Справа № 589/6205/25
Провадження № 1-кс/589/1227/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000328 від 12.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000328 від 12.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 в Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 11.08.2024 до неї написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з її рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів на суму 74 802 грн., на невідомий картковий рахунок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 11.08.2024 по 23:59 год. 15.08.2024, їх власника та іншої пов`язаної інформації, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000328 від 12.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в липні 2024 остання розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж товару, а саме дивану за 3500 грн.. Опублікувавши повідомлення, 11.08.2024 до ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_6 написала жінка з номера телефону НОМЕР_7 та повідомила, що хоче купити диван, запитала чи знає ОСОБА_5 , що таке ОЛХ доставка, остання відповіла, що не знає. Невідома жінка пояснила, що ОСОБА_5 має пройти за посиланням, яке жінка надіслала в повідомленні, щоб вести номер карточки, що невідома жінка скинула грошові кошти на той рахунок, також жінка пояснила, що остання отримає грошові кошти, коли покупець забере диван. ОСОБА_5 в посиланні вказала номер карточки та код. В подальшому надійшло повідомлення про зарахування грошових коштів в сумі 75000 грн. Після чого надійшло повідомлення про те, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8400 грн. на рахунок НОМЕР_8 , та остання здійснила переказ, попередньо узгодивши з невідомою жінкою, що коли будуть телефонувати з банку, то ОСОБА_5 потрібно сказати, що вона робить переказ товарищу, аби не заблокували картку. Остання це і зробила. Після вказаного переказу почали приходити повідомлення про перекази грошових коштів на загальну суму 74802,86 грн. ОСОБА_5 стало відомо, що на неї було відкрито кредитний рахунок, та вказані грошові кошти були кредитними.

Також слідчим долучено матеріали виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, а саме рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, з якого вбачається, що у той же день 11.08.2024 з рахунку потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 4244,12 грн на рахунок № НОМЕР_3 та переказ коштів на суму 1507,50 грн на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особових (юридичної) справ, на які відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; номери рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 11.08.2024 по 23:59 год. 15.08.2024; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 11.08.2024 по 23:59 год. 15.08.2024; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками за картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії, а саме:

- особових (юридичної) справ, на які відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 11.08.2024 по 23:59 год. 15.08.2024; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунок, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 11.08.2024 по 23:59 год. 15.08.2024;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками за картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1227/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3