У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена завчасно та належним чином, про що свідчить повістка в матеріалах клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000691 від 23.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 до ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2024 року о 16:59 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом перевірки активності банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8034 грн 50 коп. (з урахуванням комісії 84 грн 50 коп.), які були перераховані з вищезазначеної банківської картки на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 , чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

У ході здійснення тимчасового доступу до картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в подальшому надано доручення працівникам протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України з метою аналізу вилученої інформації, в ході якого встановлено подальший рух коштів, а саме: 22.04.2024 о 16:59:01 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ у сумі 7950,00 грн на картковий рахунок, емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000691 від 23.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 , а також: щодо відкриття та обслуговування банківської картки, персональних даних особи даної банківської банківської картки, руху коштів по банківській картці, платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівки, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів), фото- та відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації щодо IBAN та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовність дій учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації про те, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних), інформації щодо зміни пароля до вказаного додатку (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися зміни, геолокаційних даних), СМС-повідомлень між користувачем і банком (у тому числі системних), історії листування з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.04.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000691 від 23.04.2024, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 , а також: щодо відкриття та обслуговування банківської картки, персональних даних особи даної банківської банківської картки, руху коштів по банківській картці, платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівки, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів), фото- та відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації щодо IBAN та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовність дій учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації про те, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних), інформації щодо зміни пароля до вказаного додатку (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися зміни, геолокаційних даних), СМС-повідомлень між користувачем і банком (у тому числі системних), історії листування з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.04.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя