Справа № 147/1548/24
Провадження № 1-кс/147/244/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

28 жовтня 2025 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) у період часу з 00:00 год. 01.12 2024 по 23:59 год. 05.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначено рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної інформації- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 05.12.2024, карток із зразками підпису заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено 04.12.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області 04.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 23 год. 45 хв. 03.12.2024 до 00 год. 05 хв. 04.12.2024 за невідомих мені обставин були здійснені перекази з належних йому карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) трьома платежами о 04.12.2024 00:03 год. 03.12.2024 о 03.12.2024 о 23:55 год. 03.12.2024 о 23:47 год. відповідно на суми 29000 грн, 18000 грн, 2562,75 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 20000 грн, коли він перебував на території військової частини НОМЕР_5 у АДРЕСА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 надав наступні покази: 04.12.2024 в ранкову годину останній вирішив піти до магазину, щоб придбати продукти харчування. Підійшовши до магазину звернув увагу на власний мобільний телефон «SamsungGalaxyS24 SM-S921B/DS», серійний номер НОМЕР_6 , IMEI-1 НОМЕР_7 , IMEI-2 НОМЕР_8 , де перебували сім карти НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , але телефон був вимкнений. Ввімкнувши телефон виявив, що він перебуває у стані заводських налаштувань. Із телефону зникли мобільні за стосунки та мессенджері, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Вайбер», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Телеграм» та інші. Спочатку ОСОБА_9 зайшов в акант « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під своїм паролемі встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зайшовши в додаток виявив, що здійсненні перекази грошових коштів з належного його рахунку карткового рахунку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) трьома платежами 03.12.2024 о 23:47, 03.12.2024 о 23:55 год. та 04.12.2024 о 00:03 год. відповідно на суми 2562,75 грн, 18000 грн, 29000 грн та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 20000 грн. В період часу з 03.12.2024 до 04.12.2024, коли здійснювались перекази з належних останньому банківських карток він перебував на території військової частини, мобільний телефон постійно знаходився в нього. Щоб розблокувати потрібно було ввести відбиток пальця власника телефону, або пін код до нього.

Окрім того потерпілий ОСОБА_9 долучив до матеріалів кримінального провадження дублікат чеку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з яким встановлено, що грошові кошти у сумі 18000 грн із належного йому карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_10 .

Слідчий стверджує, що виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме: власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних,належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.12.2018 по 23:59 год. 05.12.2024, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції,що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням вимог передбачених в ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.12.2024 за №0000216 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею».

Згідно з п.5, 8 ч.1 статті 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вище наведене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000216.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 05.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначено рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної інформації - платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 05.12.2024, карток із зразками підпису заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 20 хвилин 30 жовтня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1