Справа № 496/5287/25
Провадження № 1-кс/496/1644/25
У Х В А Л А

15 вересня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 04.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. При цьому посилається на те, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 04.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_4 ) здійснюють підшукування осіб, що опинились в тяжких життєвих умовах (без громадянства, без реєстрації, без місця проживання). Надалі, вказані особи, використовуючи уразливий стан громадян, відбирають оригінали документів (паспорти, свідоцтва про народження дітей тощо), здійснюють реєстрацію місця проживання у підконтрольних об`єктах нерухомого майна на території м. Біляївка та Одеського району Одеської області. В подальшому, використовуючи наявні зв`язки в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду України оформлюють різного роду соціальні виплати на ім`я громадян, які, шляхом обману, привласнюють та використовують на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює безпосереднє керівництво злочинною діяльністю.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює безпосередньо підшукування, вербування осіб, що опинились в тяжких життєвих умовах, з метою подальшого заволодіння коштами.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо виконує функції з обготівкування грошових коштів (зняття в банкоматах), здобутих злочинним шляхом, тобто має доступ до карткових рахунків всіх осіб, які залучені до зазначеної схеми.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що вказані особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту наркотичного засобу обіг, якого обмежено канабісу.

22.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 37 купюр номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 100 Євро, 23 купюр номіналом 50 Євро, 6 купюр номіналом 20 Євро, 4 купюри номіналом 10 Євро, 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюру номіналом 500 гривень, 18 купюр номіналом 100 гривень, 80 купюр номіналом 50 гривень, 77 купюр номіналом 20 гривень, 5 купюр номіналом 10 гривень, 4 купюри номіналом 5 гривень, 100 доларів США (PK05796879, LK81018517E, LB904667072, PJ01406597B, PF50875763J, PF50875736J, PF04995857H, LK91370017F, PF50875767J, MD01909438, QH41626483A, QL41137406A, QL41137407A, QC17473313A,MB08234857M, PL89922754I, LB96613068N, PB53386416G, PA52666070C, PA52830886C, PF72652959J, PE46041713C, PE46041710C, PK93154628G, LB39213477G, LB39213478G, LB02826360H, LK71209178F, LL22526309E, PG18224637B, PF73745480P, PE91937468C, PA06690104C, LB74106285B, PB26626819F, PH65253043B, QC31574586A), 100 Євро (SD, SD, SD), 50 Євро (SA, SD, S5, P5, RB, S, SE, UG, SA. EC, VB, SB, UB, UD, EC, SD, RE, VB769304173, RC, RB, EC, UA, XI, 20 Євро (EC, EA, UF, UD, FM, UC), 10 Євро (RB, NC, WA), 1000 гривень (ЛА2133277, ЛА2133269,ЛА2133270, ЛА2133271, ЛА2133272, ЛА2133273, ЛА2133274, ЛА2133275, ЛА2133276), 500 гривень (ЕГ2269136), 100 гривень (ЄЗ5053213, ЗА8993655, ЕБ6976576, ЄЖ6243239, ЕА2044523, ЄЄ5800681, УЄ9464594, УТ3356105, УФ5694430, АЕ5131545, ЕА1281415, ЗБ3840701, ЕЕ5854731, ЄД7836846, ЗВ3682574, ЗА4570532, ЄИ3576431, ЄЖ7625452), 50 гривень (ЕБ0755249, ЕБ4104658, АТ1228820, АТ4188433, АВ4181438, ЕВ3054159, ЕБ3144731, ЕБ7053882, ЕБ5059413, ТУ2436689, АВ8588560, СН5859196, ЕД2073327, АВ4845995, ЕА7967258, АВ1946676, АУ0179740, АВ5498329, ЕА3724203, АА2287538, ЕБ8555479, АБ7039547, АТ4261459, АГ0501528, АВ3220981, АБ7534555, ЕА2548842,ЕЕ7546813, ЕБ4602304, ЕВ8594744, АК1131802, АВ5434743, ЕВ0599626, ЕВ8979868, АК5419872, АК3494858, ЕД2290419, ЕБ9382657, ЕБ3723376, ЕД5456094, АК6181118, АЛ3303596, АК9261076, ЕД3450148, ЕВ6009122, АЛ3079586, ЕБ4477254, СЛ3982272, АК3709661, ЕЕ7325318, АК0642428, ЕГ9050401, АК4826065, АЛ3529835, АЛ4419337, ЕА4796445, АЛ1972436, АЛ6632709, ЕН2800189, ЕА0234703, ЕД1795031, АК6774433, АЛ9967853, ЕВ1939709, ЕН3426479, ЕД3398975, ЕД6458051, АВ6456158, ЕД1360441, ЕБ5721145, АК2181297, АК7068809, ЕВ3052809, ЕД9557064, ЕЕ8829794, ЕБ9641146, АВ8503420, АЛ9102348, АН4248099, ЕД8625669), 20 гривень (АК9388048, ЕИ2254144, ЕИ7548230, АК4060845, ЕБ6231339, АН0300702, ВУ4320361, АН7256863, ВУ7244941, ДН5755405, ЕД8258633, ВТ6358947, ГМ4374437, ЕЗ8420644, ВС9967416, ВС9967416, АН4679667, АР9563672, АН1167723, ЕЕ2651035, ВС7921707, ГР0932187, ЕВ5690150, ЕЕ3778524, АН9836079, ГТ7572630, АН6096922, АК9566128, ГЛ5271477, АР3089082, АП9822971, ЕД4092601, ЕА9802301, ВУ9638670, АР4405266, ВС8679163, ГР8101013, АН9418416, ВУ6862554, АР0503713, ГМ9223062, ЕД2525360, АР5428816, АР5678808, ЄА8615292, АН5579909, ЕБ9757572, ГЛ4629528, ЕЕ2403458, ВС3853759, ЕА8050616, АН0607810, ВС9623247, ЕЕ3188514, АП1417805, АР6247019, ВС6771541, ГЛ0505048, АП1437307, ЕЕ3875624, ВТ5069875, АК0043231, АП9365302, ДЛ3403565, АН7392553, АР6716813, ГН9657933, ЕА7027425, ВС0896450, ВС2559184, ГС7392977, АР7883616, АР9747785, АП4508117, ЄА5215191, АК2233676, ВС2736541, ЕВ8691925), 10 гривень (ЮЕ7758320, НЕ8503347, ЦГ1142411, ЮБ0798035, ХГ8056764), 5 гривень (МЕ6196222, ЮЗ7796897, УЖ8369191, ТЕ5134626), полімерну коробочку в якій 25 камінців, банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , папку зеленого кольору з копіями особистих документів громадян на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , також у вказаній папці мають порожні бланки заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, чотири записники формату А4 з чорновими розрахунками та прізвищами. Вказане майно перебувають у володінні ОСОБА_4 .

Крім того, 22.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 (донька ОСОБА_4 ) в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 16 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 16 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , 12 полімерних папок з документаціями на право власності на різні об`єкти нерухомості з квитанціями про оплату комунальних послуг, чорнові записи в яких мається інформація про облік оплати комунальних послуг за різними адресами. Вказане майно перебуває у володінні ОСОБА_7 .

Також, 22.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено 26 довіреностей на представлення інтересів від осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, а саме довіреність НТХ615307 від 08.08.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , довіреність НТХ357668 від 18.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , довіреність НТВ088162 від 12.02.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , довіреність НСН596709 від 24.07.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , довіреність НСР924429 від 23.01.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , довіреність НСТ984366 від 10.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , довіреність НСТ384390 від 17.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НСТ984364 від 09.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , довіреність НСН596822 від 09.08.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреність НТС768042 від 03.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , довіреність НТС494656 від 11.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , довіреність НТМ205264 від 09.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , довіреність НТМ355044 від 29.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , довіреність НСР660541 від 29.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , довіреність НСХ094611 від 25.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , довіреність НТХ001991 від 07.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НТС494696 від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , довіреність НСР660488 від 17.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , довіреність НТК510936 від 27.06.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , довіреність НТР393416 від 12.12.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , довіреність НТЕ328297 від 30.05.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , довіреність НСР660470 від 14.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , довіреність НСХ713677 від 20.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , довіреність НСТ984374 від 11.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , довіреність НСХ094665 від 07.04.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , довіреність НТС від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_7 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію т/з Mercedes р.н. НОМЕР_9 серії НОМЕР_10 виданого 06.12.2024 ТСЦ5152 відповідно до якого вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_52 , розписка ОСОБА_53 про отримання завдатку; мобільний телефон 14 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , мобільний телефон Iphone 15 ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung Galaxy A13, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , в корпусі білого кольору. Вказане майно перебувають у володінні ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи необхідність збереження речових доказів, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

Також були повідомлена про виклик до судового засідання власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , однак до судового засідання не з`явилися, подали до суду заперечення проти клопотання про арешт майна, в якому просили відмовити у накладенні арешту на вилучене майно. Також вказали в прохальній частині, щоб розгляд клопотання проводити без їх участі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з постанови слідчого про визнання та залучення в якості речових доказів: 26 довіреностей на представлення інтересів від осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, а саме довіреність НТХ615307 від 08.08.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , довіреність НТХ357668 від 18.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , довіреність НТВ088162 від 12.02.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , довіреність НСН596709 від 24.07.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , довіреність НСР924429 від 23.01.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , довіреність НСТ984366 від 10.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , довіреність НСТ384390 від 17.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НСТ984364 від 09.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , довіреність НСН596822 від 09.08.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреність НТС768042 від 03.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , довіреність НТС494656 від 11.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , довіреність НТМ205264 від 09.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , довіреність НТМ355044 від 29.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , довіреність НСР660541 від 29.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , довіреність НСХ094611 від 25.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , довіреність НТХ001991 від 07.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НТС494696 від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , довіреність НСР660488 від 17.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , довіреність НТК510936 від 27.06.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , довіреність НТР393416 від 12.12.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , довіреність НТЕ328297 від 30.05.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , довіреність НСР660470 від 14.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , довіреність НСХ713677 від 20.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , довіреність НСТ984374 від 11.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , довіреність НСХ094665 від 07.04.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , довіреність НТС від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_7 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію т/з Mercedes р.н. НОМЕР_9 серії НОМЕР_10 виданого 06.12.2024 ТСЦ5152 відповідно до якого вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_52 , розписка ОСОБА_53 про отримання завдатку; мобільний телефон 14 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , мобільний телефон Iphone 15 ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung Galaxy A13, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , в корпусі білого кольору, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000359 від 04.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказані предмети виявлено та вилучено під час обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 18.08.2025 року та відповідають меті проведення обшуків, визначеній в ухвалах.

З приводу посилання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на те, що відсутні підстави для накладення арешту на майно, оскільки до клопотання не додано достатніх доказів вчинення останніми кримінальних правопорушень, слідчий суддя зазначає, що з огляду на фактичні обставини кримінальних правопорушень, за фактом імовірного вчинення яких проводиться досудове розслідування, на даній стадії досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного вилученого майна, є обґрунтованим.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя відхиляє доводи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо неналежного суб`єкта звернення із клопотанням про арешт майна із посиланням на ч. 2 ст. 64-2 КПК України, оскільки порядок звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді регулюється ст. 171 КПК України. Так відповідно до ч. 1 вказаної статті, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, а отже, клопотання слідчого, погоджене із прокурором, відповідає вимогам вказаної норми.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що воно відповідає вимогам ст. 170 КПК України, знайшло своє підтвердження у судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 04.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною права користування, відчуження та розпорядження на 37 купюр номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 100 Євро, 23 купюр номіналом 50 Євро, 6 купюр номіналом 20 Євро, 4 купюри номіналом 10 Євро, 9 купюр номіналом 1000 гривень, 1 купюру номіналом 500 гривень, 18 купюр номіналом 100 гривень, 80 купюр номіналом 50 гривень, 77 купюр номіналом 20 гривень, 5 купюр номіналом 10 гривень, 4 купюри номіналом 5 гривень, 100 доларів США (PK05796879, LK81018517E, LB904667072, PJ01406597B, PF50875763J, PF50875736J, PF04995857H, LK91370017F, PF50875767J, MD01909438, QH41626483A, QL41137406A, QL41137407A, QC17473313A,MB08234857M, PL89922754I, LB96613068N, PB53386416G, PA52666070C, PA52830886C, PF72652959J, PE46041713C, PE46041710C, PK93154628G, LB39213477G, LB39213478G, LB02826360H, LK71209178F, LL22526309E, PG18224637B, PF73745480P, PE91937468C, PA06690104C, LB74106285B, PB26626819F, PH65253043B, QC31574586A), 100 Євро (SD, SD, SD), 50 Євро (SA, SD, S5, P5, RB, S, SE, UG, SA. EC, VB, SB, UB, UD, EC, SD, RE, VB769304173, RC, RB, EC, UA, XI, 20 Євро (EC, EA, UF, UD, FM, UC), 10 Євро (RB, NC, WA), 1000 гривень (ЛА2133277, ЛА2133269,ЛА2133270, ЛА2133271, ЛА2133272, ЛА2133273, ЛА2133274, ЛА2133275, ЛА2133276), 500 гривень (ЕГ2269136), 100 гривень (ЄЗ5053213, ЗА8993655, ЕБ6976576, ЄЖ6243239, ЕА2044523, ЄЄ5800681, УЄ9464594, УТ3356105, УФ5694430, АЕ5131545, ЕА1281415, ЗБ3840701, ЕЕ5854731, ЄД7836846, ЗВ3682574, ЗА4570532, ЄИ3576431, ЄЖ7625452), 50 гривень (ЕБ0755249, ЕБ4104658, АТ1228820, АТ4188433, АВ4181438, ЕВ3054159, ЕБ3144731, ЕБ7053882, ЕБ5059413, ТУ2436689, АВ8588560, СН5859196, ЕД2073327, АВ4845995, ЕА7967258, АВ1946676, АУ0179740, АВ5498329, ЕА3724203, АА2287538, ЕБ8555479, АБ7039547, АТ4261459, АГ0501528, АВ3220981, АБ7534555, ЕА2548842,ЕЕ7546813, ЕБ4602304, ЕВ8594744, АК1131802, АВ5434743, ЕВ0599626, ЕВ8979868, АК5419872, АК3494858, ЕД2290419, ЕБ9382657, ЕБ3723376, ЕД5456094, АК6181118, АЛ3303596, АК9261076, ЕД3450148, ЕВ6009122, АЛ3079586, ЕБ4477254, СЛ3982272, АК3709661, ЕЕ7325318, АК0642428, ЕГ9050401, АК4826065, АЛ3529835, АЛ4419337, ЕА4796445, АЛ1972436, АЛ6632709, ЕН2800189, ЕА0234703, ЕД1795031, АК6774433, АЛ9967853, ЕВ1939709, ЕН3426479, ЕД3398975, ЕД6458051, АВ6456158, ЕД1360441, ЕБ5721145, АК2181297, АК7068809, ЕВ3052809, ЕД9557064, ЕЕ8829794, ЕБ9641146, АВ8503420, АЛ9102348, АН4248099, ЕД8625669), 20 гривень (АК9388048, ЕИ2254144, ЕИ7548230, АК4060845, ЕБ6231339, АН0300702, ВУ4320361, АН7256863, ВУ7244941, ДН5755405, ЕД8258633, ВТ6358947, ГМ4374437, ЕЗ8420644, ВС9967416, ВС9967416, АН4679667, АР9563672, АН1167723, ЕЕ2651035, ВС7921707, ГР0932187, ЕВ5690150, ЕЕ3778524, АН9836079, ГТ7572630, АН6096922, АК9566128, ГЛ5271477, АР3089082, АП9822971, ЕД4092601, ЕА9802301, ВУ9638670, АР4405266, ВС8679163, ГР8101013, АН9418416, ВУ6862554, АР0503713, ГМ9223062, ЕД2525360, АР5428816, АР5678808, ЄА8615292, АН5579909, ЕБ9757572, ГЛ4629528, ЕЕ2403458, ВС3853759, ЕА8050616, АН0607810, ВС9623247, ЕЕ3188514, АП1417805, АР6247019, ВС6771541, ГЛ0505048, АП1437307, ЕЕ3875624, ВТ5069875, АК0043231, АП9365302, ДЛ3403565, АН7392553, АР6716813, ГН9657933, ЕА7027425, ВС0896450, ВС2559184, ГС7392977, АР7883616, АР9747785, АП4508117, ЄА5215191, АК2233676, ВС2736541, ЕВ8691925), 10 гривень (ЮЕ7758320, НЕ8503347, ЦГ1142411, ЮБ0798035, ХГ8056764), 5 гривень (МЕ6196222, ЮЗ7796897, УЖ8369191, ТЕ5134626), полімерну коробочку в якій 25 камінців, банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , папку зеленого кольору з копіями особистих документів громадян на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , також у вказаній папці мають порожні бланки заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, чотири записники формату А4 з чорновими розрахунками та прізвищами, які були вилучені 22.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , до прийняття остаточного рішення по кримінальному проваджені.

Накласти арешт із забороною права користування, відчуження та розпорядження на мобільний телефон Iphone 16 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 16 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , 12 полімерних папок з документаціями на право власності на різні об`єкти нерухомості з квитанціями про оплату комунальних послуг, чорнові записи в яких мається інформація про облік оплати комунальних послуг за різними адресами, які були вилучені 22.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , окрім документації пов`язаної з об`єктом нерухомості, що розташоване за вказаною адресою, до прийняття остаточного рішення по кримінальному проваджені.

Накласти арешт із забороною права користування, відчуження та розпорядження на 26 довіреностей на представлення інтересів від осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, а саме довіреність НТХ615307 від 08.08.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , довіреність НТХ357668 від 18.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , довіреність НТВ088162 від 12.02.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , довіреність НСН596709 від 24.07.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , довіреність НСР924429 від 23.01.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , довіреність НСТ984366 від 10.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , довіреність НСТ384390 від 17.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НСТ984364 від 09.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , довіреність НСН596822 від 09.08.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреність НТС768042 від 03.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , довіреність НТС494656 від 11.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , довіреність НТМ205264 від 09.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , довіреність НТМ355044 від 29.07.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , довіреність НСР660541 від 29.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , довіреність НСХ094611 від 25.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , довіреність НТХ001991 від 07.07.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , довіреність НТС494696 від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , довіреність НСР660488 від 17.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , довіреність НТК510936 від 27.06.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , довіреність НТР393416 від 12.12.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , довіреність НТЕ328297 від 30.05.2024 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , довіреність НСР660470 від 14.11.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , довіреність НСХ713677 від 20.05.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , довіреність НСТ984374 від 11.05.2023 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на представлення інтересів ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , довіреність НСХ094665 від 07.04.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , довіреність НТС від 19.03.2025 між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_7 , банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію т/з Mercedes р.н. НОМЕР_9 серії НОМЕР_10 виданого 06.12.2024 ТСЦ5152 відповідно до якого вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_52 , розписка ОСОБА_53 про отримання завдатку; мобільний телефон 14 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , мобільний телефон Iphone 15 ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung Galaxy A13, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , в корпусі білого кольору, які були вилучені 22.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , до прийняття остаточного рішення по кримінальному проваджені.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1