Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5211/24
Провадження №: 1-кс/332/398/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000604 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що провадженні СВ відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 10.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024, до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 22.07.2024 по 09.08.2024, невстановлена особа, в період дії військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 17 739, 40 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , чим нанесла заявнику матеріальну шкоду.

Крім того, 07.05.2025 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу путівки на відпочинок до Турції в мобільному застосунку «Тік-ток», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 12 000 гривень, надавши попередньо номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти за путівку, яку до теперішнього часу не отримала.

Крім того, в період з 15.06.2025 по 27.06.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом надання позики, яку в подальшому не повернула, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_6 ) на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

- 15.06.2024 о 17:41 на б.к. № НОМЕР_8 в розмірі 108 грн,

- 17.06.2024 о 19:56 на б.к. № НОМЕР_8 в розмірі 500 грн,

- 26.09.2024 о 12:17 на б.к. № НОМЕР_7 в розмірі 511 грн,

- 26.09.2024 о 13:58 на б.к. № НОМЕР_7 в розмірі 435 грн,

- 26.09.2024 о 19:12 на б.к. № НОМЕР_7 в розмірі 505 грн,

- 26.09.2024 о 19:44 на б.к. № НОМЕР_7 в розмірі 598 грн,

- 26.09.2024 о 20:09 на б.к. № НОМЕР_7 в розмірі 264 грн,

- 27.09.2024 о 12:22 на б.к. № НОМЕР_8 в розмірі 750 грн,

- 27.09.2024 о 14:05 на б.к. № НОМЕР_8 в розмірі 300 грн,

- 27.09.2024 о 17:09 на б.к.№ НОМЕР_8 в розмірі 130 грн, чим нанесла останній матеріальний збиток.

Крім того, що, 05.06.2025 до відділення поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа, в період часу з кінця лютого по початок березня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуків, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 38000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що в січні 2025 користуючись додатком «ТікТок» познайомився з особою на ім`я ОСОБА_8 та почав з ним спілкуватися. Так, в ході спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_8 повідомив, що хворий на рак і потребує лікування, проте не має на це коштів, оскільки зарплату затримують, а кредит він на себе оформити не може. Тоді, ОСОБА_9 попросив потерпілого оформити кредит і скидати йому гроші на лікування, які ОСОБА_9 обіцяв повернути як тільки отримає зарплату. Так, ОСОБА_7 на банківську картку «Універсальна» емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я НОМЕР_12 (р/р НОМЕР_13 ) відкрив кредитний ліміт на суму 38 000 грн.

За період з 22.01.2025 по 14.02.2025 потерпілий здійснив наступні перекази з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я НОМЕР_14 (р/р НОМЕР_15 ):

- 22.01.2025 о 13:42 переказ 100 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

- 23.01.2025 о 08:14 переказ 200 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

- 23.01.2025 о 15:50 переказ 1500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

- 24.01.2025 о 06:54 переказ 150 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

- 24.01.2025 о 11:14 переказ 800 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 25.01.2025 о 08:16 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 25.01.2025 о 17:06 переказ 700 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 26.01.2025 о 09:51 переказ 300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 26.01.2025 о 17:14 переказ 400 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 28.01.2025 о 17:41 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 05.02.2025 о 15:12 переказ 3000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 06.02.2025 о 15:25 переказ 3000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 09.02.2025 о 13:08 переказ 4000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 09.02.2025 о 17:49 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 11.02.2025 о 08:19 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 12.02.2025 о 08:07 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 12.02.2025 о 16:34 переказ 1500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- 12.02.2025 о 17:05 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- 13.02.2025 о 08:12 переказ 1300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- 13.02.2025 о 11:04 переказ 600 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- 14.02.2025 о 10:24 переказ 250 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

Крім того, потерпілий здійснив також перекази з іншої своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я НОМЕР_12 (р/р НОМЕР_13 ):

- 24.01.2025 о 20:52 переказ 300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- 27.01.2025 о 16:30 переказ 11500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 29.01.2025 о 12:38 переказ 3600 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 29.01.2025 о 17:17 переказ 6000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 01.02.2025 о 16:55 переказ 4000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- 02.02.2025 о 18:14 переказ 5000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації - відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступ у філії м. Запоріжжя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.08.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.08.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.06.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.06.2025; заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 від 28.05.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.06.2025 та інші процесуальні документи.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії м. Запоріжжя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, стосовно банківських рахунків № НОМЕР_6 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_12 , та № НОМЕР_15 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_14 , а саме:

- інформацію, стосовно особи на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_5 , а саме: документи на відкриття банківського рахунку (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, РНОКПП);

- довідку-інформацію про рух грошових з розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським рахункам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались по банківському рахунку № НОМЕР_6 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.09.2024.

- інформацію, стосовно особи на яку відкрито банківські рахунки № НОМЕР_13 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_12 , та № НОМЕР_15 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_14 , а саме: документи на відкриття банківського рахунку (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, РНОКПП).

- довідку-інформацію про рух грошових з розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським рахункам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались по банківським рахункам № НОМЕР_13 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_12 , та № НОМЕР_15 до якого випущена банківська карта № НОМЕР_14 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 30.02.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом місяця з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1