Справа № 464/7537/25
пр.№ 1-кс/464/1296/25
У Х В А Л А

03 листопада 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 22.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні ст. дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали. В обгрунтування клопотання покликається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2025 о 17:01 надійшла заява у ВП №2 ЛРУП №2 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те , що невідома особа 11.10.2025 р. шляхом зловживання довірою , шахрайським шляхом заволоділа її грішми в сумі 83680 грн. ( заявниця через інтернет в мережі ТікТок знайшла підробіток , в результаті чого в період часу з 10.10.2025 р. по 11.10.2025 р. під приводом отримання додаткового заробітку заявницею добровільно було перераховано з її номреу НОМЕР_4 на банківські картки зловмисника № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_2 . Відомості про дане кримінальне провадження внесено 22.10.2025 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 10.10.2025 року до неї на її месенджер «Ват сап» написали із номера телефону НОМЕР_11 із пропозицією роботи дистанційно, дана пропозиція її зацікавила і вона спиталась у них про умови роботи. В подальшому вони її скерували до менеджера у телеграм НОМЕР_12 де вона вела спілкування. ЇЇ робота полягала у тому, що вони давали силку, заходити на Тік ТОК ставити лайк, підписуватись на сторінку, та за кожен лайк платили 60 гривень. В подальшому вони сказали їй, що за лайки я заробила 120 гривень, та попросили мою картку на яку вони перекинуть кошти, в подальшому кошти скинули. В подальшому їй знову написали, дали посилання на групу там будуть завдання які треба буде виконувати та скидати скріншоти менеджеру, та тоді їй будуть зараховуватись кошти на картку. Потім було завдання, що потрібно було скинути 100 гривень, вони давали на іншого менеджера по імені « ОСОБА_7 » і ОСОБА_6 скидала кошти 100 гривень, їй давали посилання і вона переходила на сайт криптовалюти, в переписці вони їй диктували що робити. В подальшому їй давали завдання, однак вона повинна була оплатити за дане завдання аби їй його дали, та протягом дня 11.10.2025 року ОСОБА_6 із свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 перекинула на банківські картки наступні: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_2 загальну суму 83680 гривень. Дані картки незнає кому належать, вона всі завдання виконала, однак коштів їй ніяких не повернули, за кожне завдання ОСОБА_6 просто перекидала добровільно кошти на банківські картки. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання ст. дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання ст. дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 яка відрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00:00 год. 10.10.2025 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8