Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2527/25
Провадження № 1-кс/935/533/25
У Х В А Л А

20 жовтня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу шин через Інстаграм сторінку ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштамиу сумі 13250 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній переказав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування зі слів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.09.2025 через Інстаграм він знайшов оголошення зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж шин для автомобіля та в ході листування домовився про купівлю двох пар шин для автомобілів. У подальшому переказав грошові кошти в сумі 13 250 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Однак вказаний товар не отримав та його у листуванні заблокували.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин встановлення особи правопорушника кримінального правопорушення, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, викникла потреба у встановлені даних про рух коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значння для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що наданий час неможливо встановити даних про рух коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , зокрема про рух коштів, які були перераховані з 01.09.2025 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів,

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зокрема з 01.09.2025 по час надання інформації,

- інформацію про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютері, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали,

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при йьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій,

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки, з правом вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9