Справа № 386/2404/25
Провадження № 1-кс/386/548/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2025 року селище Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

встановив:

Начальник СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , 19 грудня 2025 року о 12 год. 37 хв. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю отримати виготовлені на електронному носії документи про цей рахунок, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2025 за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 12.12.2025 ОСОБА_5 в соціальній мережі "Тік Ток" знайшла оголошення про продаж міні трактора марки "Solis S-26" із фрезою, після чого написала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та домовилась про придбання даного трактору з невідомою особою. Далі цього ж дня о 09 год. 58 хв. ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 грн за транспортування трактора до її місця проживання. В подальшому 13.12.2025 ОСОБА_5 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома особа повідомила, що необхідно перерахувати повну оплату за трактор в сумі 43000 грн, після чого ОСОБА_5 о 09 год. 51 хв. цього ж дня на банківський рахунок НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 43000 грн та стала очікувати коли привезуть трактор. На даний час трактор не доставлено та грошові кошти в загальній сумі 51 000 грн не повернуто.

У зв`язку з наведеним, начальник СД просить надати їй та іншим дізнавачам в цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 45 хв. 12.12.2025 по 16.12.2025, з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії про цей рахунок, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку; інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів; інформацію про залишок коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду, призначення платежів із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток банку, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи); інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах у момент зняття готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки); інформації МАС, ІР адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний додаток банку, на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Начальник СД вказує, що зазначена інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розкриття правопорушення та для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Начальник СД та прокурор в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, зазначили, що клопотання підтримують та просили його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000183 (а.с. 6-7), копією постанови про призначення групи дізнавачів від 15.12.2025 (а.с. 11-12), копією постанови про призначення групи прокурорів від 15.12.2025 (а.с. 13), згідно яких начальник СД ОСОБА_3 входить до групи дізнавачів, які здійснюють дізнання в цьому провадженні, а прокурор ОСОБА_6 - до групи прокурорів;

- копією рапорту ст.інспектора-чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 14.12.2025 про прийняття заяви від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення (а.с. 8);

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 14.12.2025 (а.с. 9-10);

- копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.12.2025, в якому пояснює обставини здійснення нею платежів на банківські карти та з`єднання з відповідними абонентами мобільного зв`язку(а.с. 14-15);

- копією виписки про перерахування коштів в розмірі 8000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 (а.с. 20);

- копією виписки про перерахування коштів в розмірі 43000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 (а.с. 21);

- копіями скріншотів-переписки з абонентом з номером телефону НОМЕР_2 (а.с. 22-26);

- копією витягу про визначення банку за номером банківського рахунку, з якого слідує, що рахунок НОМЕР_1 емітований ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 27).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також в разі підтвердження факту перерахування коштів із зазначеного рахунку, відомості про нього, фото- або відеозапис надасть можливість встановити особу, якою здійснювалися операції по вказаному банківському рахунку і такі докази в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останнє здійснює облік такої інформації, як надавач банківських послуг.

Банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю (ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Згідно пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватись банками за рішенням суду.

Відомості, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в базі персональних даних), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки являються відомостями, які можуть становити банківську таємницю, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання начальника СД - задовольнити повністю.

Надати начальникові сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 таОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 45 хв. 12.12.2025 по 00 год. 00 хв. 16.12.2025, з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії про цей рахунок, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку; інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів; інформацію про залишок коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду, призначення платежів із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток банку, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи); інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах у момент зняття готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки); інформації МАС, ІР адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний додаток банку, на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 30 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1