Справа№ 693/1553/25
У Х В А Л А

Іменем України

15.01.2026 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні за

№ 0000079 від 08.10.2025,за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000079 від 08.10.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 08.10.2025 за ч. 1 ст. 366-2 КК України, за фактом умисного внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_5 , всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у поданій 05.03.2025 декларації за 2024 рік не зазначила відомості про жоден об`єкт нерухомості. Водночас, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на кінець звітного періоду (31.12.2024) у власності та користуванні останньої перебувало щонайменше 18 об`єктів нерухомості (земельних ділянок), загальна вартість яких перевищує 2,5 млн грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , подаючи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно приховала відомості про наявність у неї членів сім`ї, а також про активи (нерухомість та кошти), які належать їй та членам її сім`ї. Зокрема, у розділі 2.2 декларацій суб`єкт зазначила, що члени сім`ї у неї відсутні.

Водночас слідством здобуто достатні докази того, що ОСОБА_5 проживає однією сім`єю, пов`язана спільним побутом та має взаємні права і обов`язки з ОСОБА_6 , якого умисно не внесла до декларації з метою приховування спільних статків. Цей факт підтверджується наступним:

- власноручно написаною автобіографією від 25.11.2020, поданою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ОСОБА_5 прямо вказує: «маю чоловіка ОСОБА_6 »;

- спільним місцем проживання: У розділі 2.1 декларацій ОСОБА_5 зазначає своїм фактичним місцем проживання житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником цього будинку є саме ОСОБА_6 .

Таким чином, банківські рахунки обох осіб фактично складають сімейний бюджет, інформація про який необхідна для кваліфікації правопорушення.

У деклараціях ОСОБА_5 підтвердила наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не вказала суми коштів на них. Інформація, що знаходиться у володінні банку, має вирішальне значення для встановлення складу злочину, фактів спільного проживання, управління майном.

Так, точний розмір грошових активів на кінець звітного періоду (31.12.2023 та 31.12.2024) необхідний для розрахунку різниці між задекларованими та достовірними відомостями (обов`язкова умова ст. 366-2 КК України).

Транзакції між рахунками подружжя, спільна оплата комунальних послуг, геолокація розрахунків в одних торгових точках підтвердять версію слідства про спільне проживання.

Рух коштів дозволить виявити оплату податків за приховану землю або отримання доходу від її використання.

Відомості, доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю (ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність») і не можуть бути отримані слідчим в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням вказаного, витребування вказаних документів та відомостей іншим способом, ніж тимчасовий доступ до речей та документів при дотриманні встановленої законом процесуальної форми є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у електронній та паперовій формах) у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (строки зберігання даних операторами обмежені), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, під час судового засідання навів слідчому судді переконливі аргументи для задоволення клопотання

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити без участі володільця документів.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000079 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали 5 днів з дня постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадження № 0000079 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виконання ухвали у будь-якому відділенні банку, зокрема у філії Черкаського ГРУ ( АДРЕСА_3 ), стосовно клієнтів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме:

- Відомостей про точний залишок коштів (доступний залишок) на кожному з відкритих рахунків (карткових, поточних, депозитних, "Скарбничка", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") станом на кінець звітних періодів, а саме: станом на 24:00 год. 31 грудня 2023 року та станом на 24:00 год. 31 грудня 2024 року;

- Інформації про відкриття/закриття рахунків (дата, валюта, вид рахунку) та закріплених за ними фінансових номерів телефонів (із історією їх зміни);

- Розгорнутих виписок про рух коштів по всіх рахунках із зазначенням: дати і часу операції, суми, повних даних контрагента (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку), призначення платежу, місця проведення операції (адреса банкомату, терміналу, назва торгової точки);

- Відомостей про вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку, із зазначенням: дати та часу входу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід, та ідентифікаторів пристроїв (MAC-адрес, IMEI, назви пристрою);

- Юридичної справи клієнтів (копії паспортів, кодів, анкет-заяв, договорів банківського обслуговування).

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1