Провадження № 1-кс/524/248/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002228 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002228 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засідання старший слідчий та представник Товариства у судове засідання не з`явилися, повідомлені, про час і місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0002228 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Як слідує із змісту клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку за період з 14.11.2025 по теперішній час. Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який клопоче надати доступ, а тому тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів потрібно надати за період з дати внесення відомостей про вчинене правопорушення по дату звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді, тобто за період з 17.11.2025 по 20.01.2026.

В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст. 132, ч.ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження № 0002228 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

документів щодо власника картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи),

документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження,

документів з інформацією про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу до ідентифікатора пристрою, що входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-, МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід до системи

за період з 17.11.2025 по 20.01.2026 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 31.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1