Справа № 717/2246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000113 від 09.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просить розглянути справу в його відсутності.

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000113 від 09.09.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання начальника СД Дністровського РВП погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 08.09.2025 приблизно о 13:45 год. невідома особа, під приводом продажу трактора в мережі інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. НОМЕР_1 ), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн. жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуваючи вдома, перерахував у якості завдатку, із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_2 (двома перерахунками 08.09.2025 о 13:43 год. грошові кошти 1 грн. та 08.09.2025 о 13:46 год. 4999 грн.) на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 .

Сектором дізнання отримано ухвалу суду за №717/2246/25 по банківській картці за № НОМЕР_3 , яка на даний час перебуває на виконанні.

Однак, під час виконання доручення встановлено наступну інформацію, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулись наступні операції:

- 08.09.2025 14:04:32 p2p online 0.00 0000003 MONOR011 MONODirectR,

- 08.09.2025 14:05:18 p2p online 0.00 0000003 MONOR011 MONODirectR.

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відбулись наступні операції:

08.09.2025 16:02:50 p2p online .00 074017.

08.09.2025 14:13:24 p2p ІНФОРМАЦІЯ_5 .00 188743.

08.09.2025 14:11:54 p2p ІНФОРМАЦІЯ_5 .00 010540.

08.09.2025 14:11:28 p2p ІНФОРМАЦІЯ_5 .00 372007.

08.09.2025 14:11:03 p2p ІНФОРМАЦІЯ_5 .00 616647.

08.09.2025 14:10:38 p2p ІНФОРМАЦІЯ_5 .00 851236.

08.09.2025 14:10:11 p2p online .00 259287.

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулись наступні

операції: 08.09.2025 16:54:54 other pos 074017 221.00 458120 S1KZ02LD Mn Kozatskii Mn Kozatskii KRIVOY ROG.

08.09.2025 17:12:29 other pos 074017 25.90 НОМЕР_6 АДРЕСА_2 .

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відбулись наступні операції:

08.09.2025 14:16:00 other pos 188743 150.00 414950 S0100047 STORE J036 LVIV JYSK .

08.09.2025 15:24:09 other pos 188743 767.28 458120 S1LF0M82 Apteka 3i Аптека 3i LVOV.

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відбулись наступні операції:

08.09.2025 16:25:16 other pos 010540 60.00 458120 S1K90CSV Ave Soffee T286 Ave Soffee T286 KIYEV.

08.09.2025 16:25:23 other pos 010540 22.00 458120 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 відбулись наступні операції: 09.09.2025 06:50:10 p2p online .00 069091.

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 відбулись наступні операції: 08.09.2025 20:13:29 other pos 851236 200.00 458120 S1K101GZ Stojanka Автостоянка KIEV.

08.09.2025 20:40:27 other pos 851236 84.00 458120 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 відбулись наступні операції: 08.09.2025 14:49:31 other pos 259287 42.09 458120 S1CS0KHX ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

08.09.2025 17:37:54 other pos 259287 280.50 458120 S1CS0GLK Delikat ОСОБА_8 .

З карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 відбулись наступні операції: 08.09.2025 14:43:02 other pos 616647 363.00 5285 MCDONALDS 029 McDonalds KYIV.

09.09.2025 08:36:03 other pos 616647 42.25 458120 S1K10ZWV KavyarnyaVillage KavyarnyaVillage VORONKOV.

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по карткових рахунках за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів які містять:

- інформацію про рух грошових коштів по картковим банківських рахунках за № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08.09.2025 по 14.10.2025 року;

- інформацію щодо осіб, які являються власниками банківських карток за № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1