Справа № 404/102/26
Номер провадження 1-кс/404/24/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002104 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002104 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.08.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 к.т.: НОМЕР_3 про те, що 16.08.2025 р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки,та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , з належного останній банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 19 500 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування, було допитано гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16.08.2025 року близько 11:00 год. виставила на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`яву стосовно продажу дитячих футів ціно. 750 грн. Пізніше цього ж дня їй написала на вищевказаному сайті невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 та виявила бажання купити мій товар. Далі вказана жінка надіслала їй посилання, за яким потерпіла мала вказати номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Після цього з її кредитної картки № НОМЕР_1 на якій був відкритий кредитний ліміт в сумі 21000 грн. Кошти в сумі 19500 грн., були перераховані на її банківську картку '№ НОМЕР_2 . Далі з вищевказаної картки були перераховані на банківську картку, рахунок якої потерпіла не знає.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002104 від 19.08.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2025 по 23.08.2025 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідуування кримінального провадження №0002104 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; платіжними інструкціями; виписками по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 09.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16.08.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів стосовно банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв.;

- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.08.2025 року 00 год. 00 хв.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1