УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7811/25
Номер провадження 1-кс/495/2087/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2025 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000385 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.09.2025 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення з України в Італію, використовуючи мобільний додаток «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 22617 грн, які остання самостійно перерахувала на карту НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 , знайшла пасажирського перевізника, використовуючи мережу Інтернет та зв`язалася з останнім у додатку Телеграм (назва користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ). Перевізник повідомив, що вартість перевезення буде становити 22500 грн. Потерпіла погодилась на умови перевезення та 29.09.2025 о 12:50 год., переказала грошові кошти в сумі 22617 грн., на надану банківську картку НОМЕР_1 . Після переказу коштів перевізник видалив час та заблокував потерпілу.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:

документи щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта)№ НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 за аналогічний період;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за аналогічний період;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000385 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000385, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: дізнавачам що входять до групи дізнавачів, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документівякі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 за аналогічний період;

- інформація про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 за аналогічний період;

- інформація щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали;

- інформація щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.09.2025 р. по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21