Справа №209/4041/25
Провадження №1-кс/209/828/25
У Х В А Л А

17 вересня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 13 травня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 травня 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12 травня 2025 року невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спілкуючись за допомогою номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 35984 гривень, які вона самостійно, добровільно, переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома платежами на наступні банківські картки: 2 рази по 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та один платіж у сумі 3105 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

12 травня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується кредитною банківською карткою № НОМЕР_3 . 12 травня 2025 року о 13:32 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 підняла слухавку, то почула голос молодого хлопця, який представився співробітником служби охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », імені свого чоловік не назвав. У ході телефонної розмови, він повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти готівкою у сумі 16000 гривень та використовуючи її придбати мобільний телефон на суму 9000 гривень, на що потерпіла заперечила, оскільки ні одної із вище перелічених чоловіком грошових операцій вона здійснювала та навіть не планувала здійснювати, на що чоловік запропонував ОСОБА_4 звернутись до них на гарячу лінію. Вона зателефонувала на гарячу лінію 2 рази, про те, трубку ніхто не підняв. Після цього, на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 , це був чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що вона встигла до них зателефонувати, оскільки якщо б вона трохи пізніше зателефонувала, то грошові кошти знялись. Надалі, чоловік повідомив, щоб задля збереження грошових коштів, ОСОБА_4 необхідно було здійснити перекази на їхні особисті внутрішні картки, та під його керівництвом, продовжуючи розмову по телефону, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надалі він повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно здійснити три перекази грошових коштів, та почав диктувати номери банківських карток, безпосередньо самі номери банківських карток у потерпілої не збереглись, проте, коли вона натискає на номери банківських карток у вкладці «Історія транзакцій», їй висвітлюються повні номери банківських карток, на які вона здійснила переказ грошових коштів. Усього ОСОБА_4 було самостійно, добровільно здійснено 3 транзакцїї, а саме: 2 рази по 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 3105 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснених ОСОБА_4 переказів, чоловік повідомив останню, щоб вона залишалась на лінії та чекала. ОСОБА_4 чекала до двох годин та розмова автоматично завершилась. Потерпіла намагалась зателефонувати ще раз, але слухавку ніхто не піднімав. Надалі, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку, де її повідомили, що у них не існує таких номерів, з яких їй телефонували, та вона зрозуміла, що її ошукали.

В подальшому, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що 12 травня 2025 року о 13:50 годині на банківську картку № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 3000 гривень від ОСОБА_4 .. О 22:45 годині з банківської карти № НОМЕР_5 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 10070 гривень, на банківську карту № НОМЕР_6 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 13 травня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації/виготовлення копій у відділеннях м. Дніпра, а саме до:

- інформації про власника картки/банківського рахунку № НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 12 травня 2025 року по 17 вересня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 12 травня 2025 року по 17 вересня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 з 00.00 годин 12 травня 2025 року по 17 вересня 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 12 травня 2025 року по 17 вересня 2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 17 вересня 2025 року по 17 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1