Провадження № 1-кс/201/5404/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000771 від 30.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000771 від 30.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що слідчими слідчого відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000771 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від представника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Соборного району м. Дніпра, за попередньою змовою, групою осіб, підробили офіційний документ.

Так, з`ясовано, що члени кооперативу ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є власниками нежитлових приміщень у будівлі комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Одним із власників нежитлових приміщень у вищезазначеній будівлі є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ,КПП НОМЕР_2 ), якому належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності: 36726175, «Опис: група нежитлових приміщень №1301, група нежитлових приміщень №1302, група нежитлових приміщень №1303, група нежитлових приміщень №1304, приміщення XIII-3, приміщення XIII-4, приміщення ХІІІ-5, приміщення XIII-6, приміщення XIII-7, приміщення XIII-10, приміщення XIII-17, приміщення XIII-18, приміщення XIII-19, приміщення XIII-20, приміщення XIII-22, загальною площею 921 кв.м. на 13-му поверсі».

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2024 року по цивільній справі №204/4670/24 на підставі нотаріально посвідченого нотаріусом ОСОБА_5 договору позики на 1000 000, 00 дол. США було задоволено позовні вимоги, щодо заволодіння 1000 кв.м. офісних приміщень у новобудові в центрі м. Дніпро.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 02.06.2025 ОСОБА_6 , встановлено, що у 2018 році ОСОБА_7 не мав можливості передати у борг готівкою 1 000 000 дол. США юридичній особі РФ, яка не здійснювала жодної діяльності на території України та не має в Україні жодних представництв та співробітників.

Окрім того вона вважає, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 не посвідчував 15.11.2018 року договір позики між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені якого нібито діяв ОСОБА_9 , що позивач та відповідач ніколи не укладали договір позики від 15.11.2018 року, що представник позичальника ОСОБА_9 не перетинав кордон України до 15.11.2018 року та після цієї дати, можливо такої особи взагалі не існує, що ОСОБА_7 , який не міг мати готівкою 1000 000 дол. США, адже він ніколи не був зареєстрований як підприємець.

Факт того, що керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 не перебував на території України на момент нібито укладення договору позики щодо отримання у борг грошових коштів, підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.06.2025 № 19/48964-25, яким встановлено відсутність інформації про перетин ним державного кордону України у період з 2017 по 2019 роки.

Крім у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 не мав фінансової спроможності надати у борг грошові кошти у розмірі 1 000 000 доларів США.

Так, з метою отримання інформації, щодо отриманих доходів, подарунків, спадщини та іншим матеріальних та нематеріальних активів у ОСОБА_7 . 16.09.2025 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , було скеровано запит №53-5745ВИХ-25 до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Листом від 29.09.2025 було отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що запитувану інформацію можливо отримати виключно в порядку, передбаченому статтями 159165 Кримінального процесуального кодексу України, тобто шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувають документи, які мають доказове значення та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні №0000771 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Доступ до вказаних речей необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Відтак, вважаю, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000771 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 України.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину або аналогічних злочинів, керуючись статтями 36, 40, 93, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000771 від 30.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, в тому числі прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_11 або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- сум отриманих доходів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі доходів, отриманих у порядку спадкування, сум сплачених ним податків, а також відомості про місця роботи та займані ним посади за період з 2000 по 2019 роки;

- чи здійснювалась декларація отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_1 , КПП 781001001) за Договором позики від 15.11.2018 грошових коштів у сумі 1 000 000 (один мільйон) доларів США.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1