У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло 26 січня 2026 року

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

26.01.2026 року старший слідчий СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З поданого клопотання слідує, що слідчим відділом ВП №1 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000251 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим вказано, що 09 грудня 2023 року надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 24.11.2023 у справі № 607/22881/23 ( провадження №1-кс/607/6917/2023), із зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою голови Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 від 07.11.2023

Слідчий зазначає, що вході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ФГ « ОСОБА_6 » було здійснено переказ грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, а саме до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки саме із цієї банківської картки були переслані грошові кошти потерпілого,

Слідчий вказав, що вилучення зазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотаннявідповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу єдиного реєстру досудового розслідування №0000251 від 09 грудня 2023 року, судом встановлено, що 09.12.2023 до Відділення поліції №1 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 24.11.2023 у справі № 607/22881/23 ( провадження №1-кс/607/6917/2023) із зобов`язанням внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою голови Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 від 07.11.2023.

З матеріалів поданого клопотання слідчим суддею встановлено, що 07 листопада 2023 року на адресу ГУНП в Тернопільській області головою Фермерського господарська « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 була скерована заява про вчинення кримінального правопорушення відносно ФГ « ОСОБА_8 », яке містить ознаки ч. 4 ст. 190 КК України із викладеними обставинами його вчинення, одночасно заявник просив внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Як слідує, з клопотання слідчого запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 08 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 08 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 08 жовтня 2023 року по 13 жовтня 2023 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказані документи

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1