Справа № 683/3657/24
УХВАЛА

12 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000141,

встановив:

08 січня 2026 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що сектором дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що ОСОБА_5 12 вересня 2024 року у ранкову пору доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_2 , з метою придбання психотропної речовини, для власного вживання, без мети збуту, через мережу «Інтернет», у телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у невстановленої особи, здійснив замовлення психотропної речовини PVP, з послідуючим відправленням до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за що сплатив вказаній невстановленій особі грошові кошти у сумі 400 грн на невстановлений органом досудового розслідування банківський рахунок.

У подальшому, 18 вересня 2024 року о 17 год. 35 хв. ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з метою незаконного придбання психотропної речовини PVP, отримав поштове відправлення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яку став зберігати при собі, з метою подальшого власного вживання, без мети збуту.

Надалі, у період часу з 18 год. 19 хв. до 18 год. 27 хв. 18 вересня 2024 року працівниками поліції під час проведення огляду місця події неподалік відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено паперовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходився 1 запечатаний прозорий пакет з полімерного матеріалу, у якому містилася кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-24/11614-НЗПРАП від 26.09.2024 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,2917 г, обіг якої заборонено згідно Списку № 2 Таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року, яку ОСОБА_5 , умисно, незаконно придбав та зберігав для власного вживання, без мети збуту.

Дізнавач сектору дізнання вказує, що 13 листопада 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 запогодженням прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Крім того з метою встановлення міцезнаходження ОСОБА_5 14 листопада 2024 року була заведена оперативно розшукова справа категорії «Розшук» за № 24/15/01/0358.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем сектору дізнання доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач сектору дізнання, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем сектору дізнання обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування, зокрема з метою встановлення місця перебування розшукуваної особи, виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Також дізнавачем сектору дізнання, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння сержанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 вересня 2024 року по 11 січня 2026 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаними банківськими (картковими) рахунками, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 18 вересня 2024 року по 11 січня 2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 18 вересня 2024 року по 11 січня 2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 18 вересня 2024 року по 11 січня 2026 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованих у м. Хмельницький.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє до 12 березня 2026 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: