УХВАЛА

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002780 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

31.10.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 в період часу з 18:34 год. по 20:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із мобільного телефону НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом захисту грошових коштів, надіславши комбінацію символів для переадресації викликів та смс-повідомлень та отримавши несанкціонований доступ до мобільного телефону здійснила переказ із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належних ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі 45231 грн., чим спричинила останній майнової шкода на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має на своє ім?я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , а також відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунком НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту, що надійшов від УПК в Хмельницькій області ДК НПУ встановлено, що при спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що звернулась по факту того, що невстановлена особа шахрайським шляхом здійснивши телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_4 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіславши повідомлення у месенджер телеграм із облікового запису із " ОСОБА_6 " із текстом « ОСОБА_7 , Для Ануляції Картки зробіть запит, набравши **21*# і виклик з вашого фінансового номера телефону» для закриття карткового рахунку даного банку, та набравши дану комбінацію цифр після натискання клавіші виклику було підключено переадресацію на вказаний вище номер. Далі на електронну скриньку заявниці почали надходити повідомлення про здійснення несанкціонованого доступу до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй стало відомо про те, що на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредит на суму близько 43000 грн, які надалі перераховано на невідомий рахунок. Також з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 5900 грн. Також зловмисниками отримано доступ до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В ході відпрацювання звернення встановлено, що 04.09.2025 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належного потерпілій було перераховано грошові кошти двома платежами у сумі 20000 грн та 19500 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який відкрито на ім?я ОСОБА_8 .

Водночас, 04.09.2025 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні заявниці кошти в сумі 3124 грн перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та 2700 грн перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , який оформлено на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Може користуватись номерами телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У звя?зку із чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , за вищевказаним банківським рахунком.

3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу від 04.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 04.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 04.09.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 04.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 31.10.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002780 від 06.09.2025 року, а саме: : слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів в період часу від 04.09.2025 по 31.10.2025 по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які було надіслано грошові кошти потерпілої;

- коли та на кого відкривалися банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 04.09.2025 по 31.10.2025, на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 04.09.2025 по 31.10.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя