Справа №: 630/1432/25 Провадження №: 1-кс/630/728/25
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 27 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15 жовтня 2025 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15 жовтня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 15 жовтня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період з 15 жовтня 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 24 жовтня 2025 року до чч відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 16 жовтня 2025 року перебуваючи за місцем власного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись мережею інтернет, а саме інтернет платформою з продажів товарів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж 3D принтеру. Після чого, ОСОБА_7 , під приводом купівлі 3D принтеру шляхом зловживання його довірою надіслав грошові кошти одним платежем у сумі 3623, 03 гривні з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , але сплачений товар так і не отримав, чим зазнав матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 15 жовтня 2025 року приблизно о 23 годині 20 хвилин він перебував за адресою свого мешкання та відпочивав. У цей час він вирішив пошукати оголошення щодо продажу ЗД-принтерів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний ЗД-принтер йому потрібен був для подарунка онукові. Під час моніторингу оголошень вказаної категорії, він натрапив на сторінку з оголошенням щодо продажу ЗД-принтера (автор оголошення підписаний «саша», місце знаходження - м. Запоріжжя). Оглянувши зазначене оголошення: прикріплене фото, характеристики, опис даного товару, він дійшов висновку, що його він влаштовує. У зв?язку з чим, він вирішив одразу зв?язатися з автором даного оголошення та написав йому у особисті повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець відповів о 02:18 16 жовтня 2025 року, та повідомлення він побачив вже зранку. В ході подальшого діалогу з «сашою», з приводу придбання вказаного ЗД-принтера, він запропонував продавцю надіслати йому повну суму вартості товару - 3 500 грн., на що продавець погодився. Він попрохав у продавця номер банківської картки, на яку необхідно здійснити грошовий переказ. Продавець надіслав номер своєї банківської картки - № НОМЕР_2 та вони домовилися про те, що він відправить товар як повернеться з роботи 16 жовтня 2025 року. Цього ж ранку, 16 жовтня 2025 року о 08:31 він здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку, надану продавцем № НОМЕР_2 , в сумі 3 500 грн., та комісія за переказ склала 123,03 грн. Тобто в загальній сумі його витрати склали 3 623,03 грн. Однак в зазначений день продавцем товар надісланий так і не був, хоча в переписці він підтвердив надходження грошових коштів на свій рахунок. Наступного дня 17 жовтня 2025 року він знову написав у особисті повідомлення вищевказаному продавцю та поцікавився коли ж він все таки здійснить відправку ЗД-принтера, однак відповідь йому не надійшла, повідомлення залишилось непрочитаним. 18 жовтня 2025 року він ще чекав, сподівався на здійснення відправки, та 19 жовтня 2025 року знову написав продавцю, але, на жаль, відповіді так і не було, а оголошення стало не активне. Після чого, він подав скаргу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак відповідь по теперішній час не надійшла. Оскільки продавцем товар надісланий так і не був, він прийшов до висновку, що став жертвою шахрая, у зв?язку з чим звернувся до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 24 жовтня 2025 року, вказано, що 24 жовтня 2025 року до чч відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 16 жовтня 2025 року перебуваючи за місцем власного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись мережею інтернет, а саме інтернет платформою з продажів товарів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж 3D принтеру. Після чого, ОСОБА_7 , під приводом купівлі 3D принтеру шляхом зловживання його довірою надіслав грошові кошти одним платежем у сумі 3623, 03 гривні з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , але сплачений товар так і не отримав, чим зазнав матеріальних збитків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 27 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 25 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15 жовтня 2025 по 31 жовтня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 15 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період з 15 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1