н/п 1-кс/953/7102/25
"06" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- Накази та розпорядження по підприємству за період з 01.10.2024 по теперішній час про призначення ОСОБА_4 директором; про делегування повноважень, створення комісій, затвердження внутрішніх положень; про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та участь у ньому; про передачу активів, документи, що підтверджують участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудовий договір (контракт, наказ про призначення) між ФДМУ та ОСОБА_4 , функціональні обов`язки директора;
- Протоколи службових нарад, службові записки керівників, структурних підрозділів, що стосуються створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та укладання договорів з приватними структурами за період з 01.01.2024 по теперішній;
-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (усі редакції), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, положення про структурні підрозділи;
- Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо погодження будь-яких дій, пов`язаних зі створенням спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачею активів, інтелектуальної власності державного підприємства або залученням інвестицій;
- Договори про надання фінансової допомоги укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025, усі додаткові угоди, додатки, акти приймання-передачі, листування, протоколи погоджень до зазначених договорів;
- Бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 а саме: головна книга, журнали господарських операцій; звіти про фінансові результати, баланси, оборотно-сальдові відомості; бухгалтерські довідки, що підтверджують рух коштів за договорами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання; накази про облікову політику, фінансові плани, затверджені ФДМУ; аудиторські висновки за 2024, 2025 роки;
- Банківські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: договори на відкриття рахунків, банківські виписки (по рахунках у всіх банках); документи, що підтверджують перерахування коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Документи щодо інтелектуальної власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: перелік (реєстр) об`єктів інтелектуальної власності, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договори про передачу прав інтелектуальної власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим суб`єктам; акти приймання-передачі, експертні оцінки, висновки, що стосуються передачі об`єктів інтелектуальної власності; підстави та мета державного підприємства щодо передачі прав інтелектуальної власності;
- Судові та претензійні матеріали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії заяв, відзивів, пояснень, що подавалися від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовій справі №922/1230/25; Договори з юристами або адвокатами, що представляли інтереси державного підприємства; Листування з ФДМУ щодо позиції у судовій справі про банкрутство;
- Переписка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: електронне листування керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (службові пошти, внутрішні чати, месенджери зокрема щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачі майна, отримання позик); Журнали вхідної/вихідної кореспонденції підприємства; Документи, що підтверджують фактичну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: контракти, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після створення спільного підприємства; акти інвентаризації активів державного підприємства та їх результати станом на 2023 -2025 роки.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем реалізують протиправну схему доведення до банкрутства та розкрадання активів державного підприємства. Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4
Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором.
Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 20.11.2024 підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_7 , від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_8 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.04.2025 ухвалено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_8 .
ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Слідчий зазначає, що в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_8 .
Слідчий до судового засідання не з`явився.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи товариства, зловживаючи службовим становищем заволоділи коштами у великому розмірі.
Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1