Справа № 136/950/24
провадження №1-кс/136/365/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2024 біля 16.00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він подав оголошення з приводу продажу інверторного генератора за ціною 18500 грн. В подальшому 18:11 год. в мессенджері «Вайбер» від невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру телефона НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшов за посиланням де ввів дані своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , CIV-код та термін закінчення карти, та о 18:30 год. відбувся переказ з даної карти на невстановлений рахунок в сумі 23 939,56 грн. та о 19:18 год. в сумі 1 948,24 грн. за допомогою застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, 12.05.2024 так як мобільний застосунок банку не було заблоковано, то відбувся черговий переказ коштів в сумі 3 300 грн. на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , в наслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 29 187 грн.????????

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 15.10.2025 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відповідь, що банк був еквайром трансакції з переказу коштів, за наступними деталями: картка відправника № НОМЕР_2 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума переказу 23458,00 грн. на картку НОМЕР_4 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », час операції 11.05.2024 о 18:30:14 год. через сервіс платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вих. №05/2/11775 від 22.10.2025, наданого на виконання ухвали суду про виїмку інформації зазначено, що отримувачем грошових коштів в сумі 1,924,00 грн. за деталями трансакції від 11.05.2024 о 19:18 год. є платіжна картка № НОМЕР_4 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні установлено рух грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 та номер картки, на яку дані грошові кошти було зараховано, в зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та персональні дані на особу, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до документів(інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді по карті № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 05.05.2024 по 00:00 год. 25.05.2024 щодо:

- власника (користувача) даної карти, номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даній карті, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного додатку банку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15