Провадження № 1-кс/686/9390/25
У Х В А Л А
01 жовтня 2025 року м. Хмельницький
01.10.2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Так, відповідно до матеріалів, які стали підставою внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 06.11.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , укладено 2 договори на проведення робіт, а саме:
Договір №417 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення приміщень Староушицького відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 3 309 188,09 грн. Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Договір №25 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво блочно- модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 .» на суму - 3 961 500,49 грн. Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході проведення перевірки встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з посадовими особами комунальних установ, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт щодо об`ємів проведеного будівництва та вартості витрачених матеріалів, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.
Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляло «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 «OVK-KZOT» - К-200» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 422 241 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляло «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 «OVK-KZOT» - К-200» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 020 200 грн. Різниця по двох об`єктах становить 804 082 грн.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , власниками в рівних частках - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В свою чергу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , засновником та представником товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних частках. Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляло ТМЦ у ФОП ОСОБА_7 , який являється сином власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ціни вказані у накладних завищені.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені: договору №25 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво блочно- модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , договору №417 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення приміщень Староушицького відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з додатками до них та додаткові угоди до них (документів, що стали підставою для його підписання між сторонами); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаних договорах (додатках до них); проектно-кошторисну документацію, підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання; розрахунків загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів; локальні кошториси по вказаних об`єктах; об`єктні кошториси; відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису; дефектних актів по договору (додатків до нього); загальновиробничі витрати; журнал проведення скритих робіт; інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них; бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані роботи; сертифікати на матеріали, товарно-транспортні накладні; договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них) та інші документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 (договори, накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи); копії статуту; копії документів, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_5 та виконання ним своїх повноважень (наказ на призначення, контракт, посадова інструкція та інше).
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян і держави, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 :
договору №25 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво блочно- модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , договору №417 від 06.11.2024 року: «Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення приміщень Староушицького відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з додатками до них та додаткові угоди до них (документів, що стали підставою для його підписання між сторонами); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаних договорах (додатках до них); проектно-кошторисну документацію, підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання; розрахунків загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів; локальні кошториси по вказаних об`єктах; об`єктні кошториси; відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису; дефектних актів по договору (додатків до нього); загальновиробничі витрати; журнал проведення скритих робіт; інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них; бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані роботи; сертифікати на матеріали, товарно-транспортні накладні; договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них) та інші документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 (договори, накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи); копії статуту; копії документів, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_5 та виконання ним своїх повноважень (наказ на призначення, контракт, посадова інструкція та інше).
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1