печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2024

ВСТАНОВИВ:

03.07.2025 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Так, на виконання злочинних цілей ОСОБА_6 створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об`єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_4 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_7 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов`язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_4 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

Отже, на виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи засновниками ЗАТ «ЕЛІНТ» (Країна резидентства: Литва - (code 306391384)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «ЕКО-ФЛАУЕР», , де останні були визначені як засновники.

У подальшому на виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни до структури ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , та визначено керівником - ОСОБА_5 .

Так, протягом 2024 року, більш точного часу встановити не вдалось, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, час), здійснили розлиття придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу до флаконів зі скла коричневого кольору з етикеткою з написом «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , звернувся з письмовою заявою до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ МВС України) щодо проведення дослідження наданих об`єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

На виконання розробленого плану, для проведення вказаного експертного дослідження, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , надав зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)», які за результатами вказаного дослідження №ЕД-19-24/50826-НЗПРАП від 22.08.2024, у своєму складі містили екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з якими 29.08.2024, більш точного часу встановити не вдалось, у приміщенні ДНДЕКЦ МВС України, ознайомився та отримав ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України, усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії «LabCore», яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ДНДЕКЦ МВС України про повторне проведення дослідження наданих об?єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження «LabCore» та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу.

На виконання розробленого плану для проведення повторного експертного дослідження, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , надав до ДНДЕКЦ МВС України зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

За результатами експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1/».

ОСОБА_8 17.10.2024 (особа, залучена до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1/» здійснила замовлення 1 дистиляту ізольованого CBD 50% та 3 флакони з розчином ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії, на суму 5 100 грн, яке оплатила цього дня шляхом перерахування коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок - НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , після чого, засобами поштового зв?язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з відділення № 102 у м. Київ оформлено посилку з вказаним товаром на ім`я отримувача ОСОБА_8 , відправник «ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР» ОСОБА_5 ».

ОСОБА_8 18.10.2025 у відділенні «Нова Пошта» №1 в м. Пуща-Водиця отримала вказану посилку, що містить продукцію ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», а саме 1 паперову коробку жовтого кольору із написом на коробці «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА дистилят ізольованого CBD 50% для інгаляцій зі смаком «лимон» 1 мл та 3 паперові коробки зеленого кольору в кожній з яких міститься одна скляна ємність 10 мл із пластиковою кришкою чорного кольору із вмонтованою піпеткою та з написом на коробці - «дієтична добавка розчину ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії», які відразу видала працівникам правоохоронних органів, які проводили оперативну закупку.

Згідно з висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № СЕ-19-24/66651-НЗПРАП від 19.11.2024, у складі в`язких оліїстих рідинах зеленого кольору та густій в`язкій речовині коричневого кольору (продукції, яку ОСОБА_8 придбала на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1/» та видала працівникам правоохоронних органів), виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маси екстракту канабісу, у перерахунку на сухі речовини, становлять 2,8913 г, 3,0159 г, 2,9767 г та 0,6871 г. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, у складі наданих об?єктів дослідження становить 9,5710 г.

У подальшому наркотичні засоби у вигляді виготовленої на території України так званої дієтичної добавки ізоляту канабідіолу, що у яких міститься екстракт, представниками ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР» збувались в місцях його мережевого збуту на АЗС, торгові точки, кафетерії, благодійні фонди, тощо.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_3 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_13 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_1 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_19 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_21 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_25 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_30 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_31 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_32 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_33 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_37 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_38 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 .

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на них арешту, а також можливої подальшої їх конфіскації як виду покарання.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою слідчого від 17.03.2025 кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках суб?єкта господарювання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Крім того, санкцією частини 2, 3 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією майна.

Отже у рахуванням наведених обставин, в клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів з метою подальшої конфіскації.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, може бути в подальшому конфіскованим, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти, що на них розміщені, а саме: НОМЕР_2 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_3 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_13 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_1 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_19 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_21 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_25 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_30 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_31 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_32 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_33 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_36 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_37 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_34 ; НОМЕР_38 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_39 , у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1