Провадження № 1-кс/734/565/25 Справа № 734/3517/25
У х в а л а

іменем України

07 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000317 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2025 до ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець

АДРЕСА_1 , який 29.07.2025 перебуваючи в своєму дачному господарстві за адресою АДРЕСА_2 близько 15:44 отримав на свій номер НОМЕР_1 (фінансовий номер) телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в ході спілкування з невідомою жінкою, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив їй паролі, які приходили йому в СМС-повідомленнях після чого з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 двома транзакціями перераховано грошові кошти на загальну суму близько 60 000 грн на невідомі картки інших банків. (ЄО9134).

Одночасно з цим в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої 29.07.2025 було здійснено транзакції по зняттю грошових коштів на загальну суму близько 60000 грн.

Дослідженням інформації про рух грошових коштів було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , емітентомякої являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасовогодоступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_3 , які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_6 в період часу з 28.07.2025по термін дії ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1

(с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1(с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 /або працівникам оперативного підрозділу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операційза реквізитами картки№ НОМЕР_6 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказанихрахунках в період часу з 28.07.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі online-банкінгу;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи online-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя