Справа № 274/6582/24
Провадження № 1-кс/0274/1635/25

У Х В А Л А
Іменем України
16.10.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
09.10.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника номера рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (банківського рахунку невідомої особи), який мобільний номер телефону був прив`язаний для входу у додатки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку і чи змінювався він, фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.07.2024 р. до 00 год 00 хв 01.01.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 р. невстановлена особа, діючи шляхом обману, способом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши посилання для перерахування коштів на свою карту, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 7 400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_5 , 12.07.2024 р. о 23:16 год були перераховані грошові кошти в сумі 7 400 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невідомої особи.
В ході тимчасового доступу до документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), встановлено, що 12.07.2024 р. о 23:16 год грошові кошти в сумі 7 400 грн були зараховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_5 , після чого 12.07.2024 р. о 23:16 год грошові кошти в сумі 1 500 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 12.07.2024 р. о 23:21 год грошові кошти в сумі 5 900 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
В подальшому було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та встановлено, що 12.07.2024 р. о 23:21 год грошові кошти в сумі 5 900 грн були зараховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого 13.07.2024 р. о 00:53 год грошові кошти в сумі 9 000 грн (з яких 5 900 грн потерпілої) були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
В подальшому було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , імітована на ОСОБА_6 , під час огляду якої було встановлено, що 13.07.2024 р. о 00:53:40 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було зараховано грошові кошти в сумі 9 000 грн (з яких 5 900 грн потерпілої) із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого встановлено, що 15.07.2024 р. о 10:36:33 грошові кошти в сумі 950,54 USD (з яких 5 900 грн потерпілої), із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невстановленій особі, за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника номера рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (банківського рахунку невідомої особи), який мобільний номер телефону був прив`язаний для входу у додатки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку і чи змінювався він, фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, та всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.07.2024 р. до 00 год 00 хв 01.01.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 16 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1