Справа № 694/2727/25 провадження №1-кс/694/1046/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000030 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб; зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), руху коштів у тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні ФОП ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_4 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними рахунками (картками) з моменту їх активації з указанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з часу відкриття даного рахунку по 01.11.2025.

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2024 по 01.11.2025.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2024 по 01.11.2025.

Виконання ухвали суду покласти на слідчих СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, а саме: старшого слідчого ОСОБА_6 , старшого слідчого ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_11 та слідчого ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородської окружної прокуратури 26.08.2025 надійшли матеріали СБУ у Черкаській області щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), під час виконання договорів про закупівлю товарів №13/НПЦ від 05.12.2024 та №14/НПЦ від 05.12.2024, вчиненого в умовах воєнного стану.

За даним фактом Звенигородською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За результатами моніторингу публічних закупівель встановлено, про можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), вчинених в умовах воєнного стану.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 , за результатами проведення процедур закупівлі в одного ІНФОРМАЦІЯ_6 , 05.12.2024 року укладено договір №13/НПЦ про закупівлю товару, а саме: «Столи та стільці для їдальні» на загальну суму 600 тис.грн. (без ПДВ), в асортименті:

1. Стіл для їдальні 4-місний,вартістю 7 150 грн. за штуку (16 штук на суму 114 000 грн), розміри 1200х700х760 мм, стільниця та екран товщиною 16 мм.

2. Стіл для їдальні 6-місний, вартістю 8 950 грн. за штуку (14 штук на суму 125 300 грн.), розміри 1600х700х760 мм, стільниця та екран товщиною 16 мм.

3. Стілець, вартістю 2 402 за штуку (150 шт., на суму 360 300 грн.), розміри 450х450х460(815)мм, сидіння та спинки товщиною 10 мм.

Також, 05.12.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , за результатами проведення процедур закупівлі в одного ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено договір №14/НПЦ про закупівлю товару, а саме: «Меблі для навчальних лабораторій» на загальну суму 600 тис.грн. (без ПДВ), в асортименті:

- комплект учнівський 2-місний (стіл + 2 шт. стільця полозкові), вартістю 10 000 грн. за штуку (60 штук на суму 600 тис. грн.), розміри 1200х500х760. Розміри сидіння 380х350, розміри спинки 380х200, стільниця та екран товщиною 16 мм.

Водночас, за результатами проведенного аналізу пропозицій, розміщених на профільних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет встановлено, що ціни на даного роду закупленого товару значно завищено, зокрема перевищують ринковіціни в два рази.

З урахуванням означеного, середньо ринкова ціна комплекту учнівського 2-місного (стіл + 2 шт. стільця полозкові), із вищезазначеними параметрами, становить 3 887 грн. (різниця 6000х60шт=360 000) Завищення становить 360 тис. грн.

При цьому, розрахунок за поставлений товар в сумі 180 000 гривень, здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_8 , р/р НОМЕР_6 та отримувачем коштів відповідно до платіжної інструкції №5 від 12.12.2024 року виступає ФОП ОСОБА_5 , та банком отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритим рахунком НОМЕР_4 .

Також розрахунок за поставлений товар в сумі 420 000 гривень, здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_8 , р/р НОМЕР_7 та отримувачем коштів відповідно до платіжної інструкції №6 від 12.12.2024 року виступає ФОП ОСОБА_5 , та банком отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритим рахунком НОМЕР_4 .

Також розрахунок за поставлений товар в сумі 416 637 гривень 20 копійок , здійснено через казначейський рахунок БРЦПО у Черкаській області, р/р НОМЕР_7 та отримувачем коштів відповідно до платіжної інструкції №1 від 17.12.2024 року виступає ФОП ОСОБА_5 , та банком отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритим рахунком НОМЕР_4 .

Також розрахунок за поставлений товар в сумі 178 558 гривень 80 копійок, здійснено через казначейський рахунок БРЦПО у Черкаській області, р/р НОМЕР_6 та отримувачем коштів відповідно до платіжної інструкції №1 від 17.12.2024 року виступає ФОП ОСОБА_5 , та банком отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритим рахунком НОМЕР_4 .

Опрацюванням цінових показників на товари, які входять до комплектації товару, встановлено, що з урахуванням цінових показників (найвищих) взятих з мережі Інтернет, може свідчити про те, що ФОП ОСОБА_5 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , умисно, з корисливих мотивів, було штучно завищено ціну на меблі, у результаті чого можливо заподіяні матеріальні збитки економічним інтересам держави у сумі понад 630 000 грн.

Вищевказане може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та про наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

З метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_4 , який належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 01.06.2024 по 01.11.2025, а саме до оригіналів документів з інформацією, яка містять охоронювану законом таємницю, з метою отримати:

- інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), руху коштів у тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні ФОП ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_4 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними рахунками (картками) з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з часу відкриття даного рахунку по 01.11.2025.

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2024 по 01.11.2025.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2024 по 01.11.2025.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000030 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в письмовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), слідчим СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 та слідчому ОСОБА_12 , а саме до:

- інформації щодо номерів усіх банківських рахунків, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), руху коштів, у тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні ФОП ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_4 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними рахунками (картками) з моменту їх активації з указанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з часу відкриття даного рахунку по 01.11.2025.

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2024 по 01.11.2025.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі поточного рахунку відкритого у відділенні на ФОП ОСОБА_5 , (код платника податків НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2024 по 01.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1