УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

На виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).

Підкарпатський територіальний відділ Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Жешуві здійснює нагляд за слідством номер ОСОБА_5 , яке раніше знаходилось у провадженні Окружної прокуратури у місті Плоцьк (попередній номер: 3029-2. Ds. 14.2021), у справі: про замах та вчинення у період з 5 січня 2021 року у невстановленому місці, в коротких інтервалах часу, виконуючи наперед задуманий намір, з метою отримання матеріальної вигоди, злочину, який полягав у доведенні установлених та неустановлених осіб до невигідного розпорядження власним майном* через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг, позначених товарними знаками, захищеними для PKN ІНФОРМАЦІЯ_2, без права на їх використання, та введення таким чином покупців в оману відносно особи оферента, тобто вчинення злочину. передбаченого статтею 13 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу зі статтею 305 абзац 2 закону від 30 червня 2000 року Право промислової власності у поєднанні із статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу; про вчинення у період з травня 2021 року по 9 вересня 2021 року у невстановленому місці, злочину, який полягав у доведенні Д.Ґ. з метою отримання матеріальної вигоди, до невигідного розпорядження власним майном на суму 126 782,21 євро, тобто майном у великих розмірах, через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вводячи й в оману щодо фактичного наміру злочинців, тобто вчинення злочину. передбаченого статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 294 параграф 1 кримінального кодексу. Слідство у цій справі ініційоване повідомленням представника Польського Нафтового Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 8 січня 2021 року. У січні 2021 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, встановили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали вебсторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 і ряд інших з назвою, яка містить слово „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", незаконно позначені захищеним товарним знаком ОСОБА_6 були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: ІНФОРМАЦІЯ_5 та НОМЕР_1 . Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Деякі пропозиції вказували на погоджену керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках ОСОБА_7 , через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток. Реклами інвестицій базували на зображеннях прем`єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 - голови правління і голови Наглядової ради. Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв`язувались з потенційним інвестором, посилаючись на фальшиву дію від імені ОСОБА_8 та обіцяючи високі прибутки після інвестування в акції/продукти цього польського суб`єкта господарювання. В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп`ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитних карточок. Веб-сторінки, використовувані правопорушниками, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. 3 метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook i Tik Tok. Працівники порталу Facebook, на вимогу PKN ІНФОРМАЦІЯ_2 SA, систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники. Слідством встановлено, що правопорушники на телефонах і комп`ютерах потерпілих встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп`ютером або телефоном - Any Desk. За допомогою цієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити. В результаті вчинених дій встановлено, що правопорушник поєднався з пристроєм потерпілої ОСОБА_9 , використовуючи програму Team Viewer та ІР адреси, які знаходяться у розпорядженні фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим, в рамках Європейського ордеру на проведення розслідування отримано інформацію, що ці адреси у зазначений період були надані компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 № АДРЕСА_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_8 , а за послуги здійснено платіж за допомогою наведених нижче кредитних карток. На порталі Google отримано дані щодо вказаної електронної адреси, з яких вбачається, що на поштову скриньку входили з IP адрес, які вказані у запиті, а крім того подано допоміжну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України, а саме: 1. ІНФОРМАЦІЯ_12: 1d АДРЕСА_3 ; 3. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5. Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вимагається отримати крім іншого наступну інформацію: встановити дані користувачів платіжних карток. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення.

Старший слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутністю та задовольнити в повному обсязі.

Старший слідчий ОСОБА_10 просив розглянути справу за його відсутністю та задовольнити клопотання..

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене, положення договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 , а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_11 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України)..

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження №1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021) порушено компетентними органами Республіки Польща за фактами про замах та вчинення у період з 5 січня 2021 року у невстановленому місці, в коротких інтервалах часу, виконуючи наперед задуманий намір, з метою отримання матеріальної вигоди, злочину, який полягав у доведенні установлених та неустановлених осіб до невигідного розпорядження власним майном* через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг, позначених товарними знаками, захищеними для PKN ІНФОРМАЦІЯ_2, без права на їх використання, та введення таким чином покупців в оману відносно особи оферента, тобто вчинення злочину. передбаченого статтею 13 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу зі статтею 305 абзац 2 закону від 30 червня 2000 року Право промислової власності у поєднанні із статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу; про вчинення у період з травня 2021 року по 9 вересня 2021 року у невстановленому місці, злочину, який полягав у ОСОБА_12 з метою отримання матеріальної вигоди, до невигідного розпорядження власним майном на суму 126 782,21 євро, тобто майном у великих розмірах, через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вводячи й в оману щодо фактичного наміру злочинців, тобто вчинення злочину. передбаченого статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 294 параграф 1 кримінального кодексу.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 щодо інформації та документів по наступним банківським платіжним карткам: Visa Super Premium Credit Card НОМЕР_4 строк дії 07/2029.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на недоведеність можливості надати розпорядження, в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України, на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 на виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку з можливістю зробити копії, і містять інформацію щодо банківської платіжної картки Visa Super Premium Credit Card НОМЕР_4 строк дії 07/2029 з дня її відкриття банківської платіжної картки по 08.10.2025 суду або дати закриття рахунку, а саме:

-персональні дані, які були подані для оформлення платіжної картки: ім`я, прізвище, імена батьків, дата народження;

-адреса електронної пошти, номер/и телефони, які пов`язані з даною платіжною карткою;

-документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, якими послуговувались для авторизації та активації картки/рахунку;

-пов`язані з даною платіжною карткою банківські рахунки та інші номери платіжних карток;

-адресні реквізити, подані під час оформлення картки;

-історія операцій, які здійснювались за допомогою платіжної картки за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

-ІР-адреса, присвоєна при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrr gg::mm:ss вихідний порт - порт призначення).

-чи зазначена платіжна картка була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу;

-чи вказаними номерами платіжних карток цікавилися інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на інформацію про зазначені вище дані.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: