Провадження № 1-кс/686/9989/25
УХВАЛА

24 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0007017 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

21.10.2025 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування № 0007017 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 у м. Хмельницький спільно з іншими особами з числа жителів Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав у сфері будівництва житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання неправомірної вигоди для себе, привласнив чуже майно, чим заподіяв тяжкі наслідки громадянам, що здійснили інвестиції в будівництво.

Крім того під час досудового розслідування було становлено, що 02.02.2017 року ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 укладає договір про організацію капітального будівництва та передачу функцій замовника з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 .

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2009 році уклав договір оренди земельної ділянки та в подальшому звертався до відповідних державних установ для отримання дозволів для здійснення будівництва багатоповерхового будинку та після тримання дозволів відповідно повинен був здійснювати будівництво. Однак в 2017 році ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінює особу забудовника на ПП « ОСОБА_5 », та в цей час достовірно знаючи, що 28.04.2017 № 274 рішенням виконавчого комітету містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки були скасовані уповноважує ПП « ОСОБА_5 », укладати договори купівлі продажу майнових прав на нерухоме майно (квартири та не житлові приміщення) і отримувати грошові кошти.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках,фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси знаття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття, та всі наявні документи які подавались до банку по факту змін у офіційні документи Приватного підприємства» « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та документи підстави закриття (у разі закриття) в період час з 01.01.2012 (дня відкриття рахунку) по теперішній час по рахунку:1) НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.10.2018 (дата реєстрації провадження) по 24.10.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: в період часу з 01.01.2012 (дня відкриття рахунку) по теперішній час.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси знаття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття, та всі наявні документи які подавались до банку по факту змін у офіційні документи Приватного підприємства» « ОСОБА_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та документи підстави закриття (у разі закриття) в період часу з 30.10.2018 по 24.10.2025: 1) НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів .

Ухвала діє по 22 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя