Справа № 288/1679/25
Провадження № 1-кс/288/281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000144 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000144 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2025 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та абонентського номеру НОМЕР_1 , який раніше належав заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю села Квітневе, Житомирського району, Житомирської області, від імені заявника відкрила кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 136500 гривень та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 104000 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 15.09.2025 року йому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення, зі змісту якого було зрозуміло, що у нього відкрита нова кредитна картка від 14.09.2025 року, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередньо ОСОБА_5 будь яких кредитів в даному банку не мав та не являється його клієнтом. Після прочитаного повідомлення ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію вказаного банку та в ході розмови з оператором дізнався, що на його ім`я відкрито кредит, який було оформлено із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_1 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який раніше йому належав. В подальшому потерпілий зайшовши на сайт кредитних історій побачив, що дійсно на його ім`я в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято кредит невідомою особою 136500 гривень.

Аналізом кредитної історії ОСОБА_5 встановлено, що останній на протязі тривалого часу отримує кредити у різних банках та на даний час має заборгованість по кредиту 84302 гривні 73 копійок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для проведення дослідження рахунків на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з дати відкриття рахунків по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.

Зазначений термін тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого обумовлений тим, що досудовим розслідуванням не встановлено час, коли зловмисник отримав доступ до рахунку, в тому числі через мобільний банкінг.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по банківському рахунку потерпілого обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по його рахунку та встановити причину, через яку зловмисник отримав доступ до інформації та скористався нею у своїх цілях.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період часу з дня відкриття рахунку по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у одному із відділень міста Житомира.

В клопотанні старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Старшим слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Старший слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 01.10.2025 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.10.2025 року; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 01.10.2025 року; - постанову про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 01.10.2025 року; - протокол допиту потерпілого від 02.10.2025 року; - кредитний звіт актуальний на 01.10.2025 року відносно ОСОБА_5 , які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період часу з дня відкриття рахунку по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції, а також відомостей стосовно користування WEB-банкінгом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за визначений період із зазначенням входів та виходів до банкінгу та операцій, проведених за допомогою його використання.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у одному із відділень міста Житомира.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 06 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1