Справа № 562/3478/25
У Х В А Л А

17.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000371 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 29.09.2025 до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний момент перебуває у м. Краків, республіки Польща, виявив, що невідома особа, в період часу з 20.09.2025 року по 23.09.2025 року шахрайським способом за допомогою його н.т., НОМЕР_1 оформила кредити в фінансових установах та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 666 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , зазначає, що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в м. Краків, республіки Польща з 2021 року, зателефонував до неї та повідомив, що 19.09.2025 він помітив, що пароль до його пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 було змінено за допомогою його мобільного телефону НОМЕР_2 яким він не користувався фактично, однак все на ньому було зареєстровано, після чого він сам зайшов на пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 та змінив пароль і видалив звідти номер телефону який там був вказаний.

Після того, 26.09.2025 року він згадав, що в у нього також була пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 була резервною і він вирішив на неї зайти, однак там також показало, що був змінений пароль та він відновив пароль до ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Переглянувши листи які були на пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 син виявив, що на нього був оформлений кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3000 грн.

В подальшому, 26.09.2025 син вирішив зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб переглянути чи на мене більш ніде не оформлені кредити та виявив, що на нього оформлені кредити в різних установах, зокрема: - 23.09.2025 року відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1000 грн.; - 21.09.2025 року відкрито в Манівео швидка фінансова допомога на суму 2100 грн.; - 21.09.2025 року відкрито в Оптимальні кредити на суму 3400 грн.: - 20.09.2025 року відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3000 грн.; - 20.09.2025 року відкрито в Манівео швидка фінансова допомога на суму 3000 грн.; - 20.09.2025 року відкрито в 1 безпечне агентство необхідних кредитів на суму 500; - 20.09.2025 року відкрито в Фінансова компанія Є гроші на суму 2666 грн.

Підрахувавши ОСОБА_7 виявив, що невідома особа взяла на нього кредитів на загальну суму 15 666 грн., але на даний час там також нараховуються відсотки.

В ході досудового розслідування було вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема копії договорів кредитної лінії з додатками, заявку на отримання грошових коштів в кредит, довіреність представника Товариства. В даних копіях документів зазначається, що грошові кошти були направленні на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації про карткові рахунки емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 : -наявність зазначених фінансових телефонних номерів котрі прив`язані до банківських рахунків та карткових рахунків; -наявні відкриті та закриті облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; -рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 15.09.2025 по 30.09.2025; -наявні фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; -наявну інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_23