Справа № 358/1809/25 Провадження № 1-кс/358/281/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000084 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації но картці № НОМЕР_3 за період часу із 15.09.2025 по 25.09.2025, включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 15.09.2025 до відділення поліції №2 (Богуслав) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 15.09.2025 приблизно о 09.00 годині в інтернет мережі «Фейсбук», заявниця знайшла оголошення про продаж дров. Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , та домовившись про умови оплати через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10400 гривень, однак товар не отримала та продавець на зв`язок не виходить.

16.09.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2025 року близько 09.00 години ОСОБА_6 , знайшла оголошення в інтернет мережі а саме у «Фейсбук» про продаж дров твердих порід та відразу вирішила замовити по спілкувавшись по номеру телефону НОМЕР_5 з громадянкою яка представилася ОСОБА_7 , домовившись з нею про доставку рубаних дров. В ході розмови в ОСОБА_6 , попросили скинути повну суму за дрова а саме 10400 гривень після чого вона відразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перекинула кошти в сумі 10400 гривень на карту № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак товар так і не доставили.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 К11К України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період часу із з 15.09.2025 по 25.09.2025 включно з можливістю її вилучення

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач СД відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу із з 15.09.2025 по 25.09.2025 включно.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, зокрема до копій паспорта та ідентифікаційного коду власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, однак відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації но картці № НОМЕР_3 за період часу із 15.09.2025 по 25.09.2025, включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1