У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

18.11.2025 м. Бар Вінницької області

Барський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Бар Вінницької області клопотання начальника Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.10.2022 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що в інтернет мережі на сайті «Фейсбук» вона домовилась із продавцем ОСОБА_5 , щодо купівлі товару дрів та 17.09.2022 о 10:58 год. ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за допомоги терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ власних коштів в розмірі 14000 грн. за товар на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 однак товар так і не отримала.

За даним фактом 05.10.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківською картою № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті (рахунку) встановлено, що дійсно на неї 17.09.2022 п 10:58 год. зараховано кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 14000 грн. Після чого, вказані кошти потерпілої відразу були перераховані на інший рахунок, а саме: 17.09.2022 п 11:00 год. із карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 13869 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Здійснивши тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті (рахунку) встановлено, що дійсно на неї 17.09.2022 о 11:00 год. зараховано кошти потерпілої ОСОБА_4 , з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в сумі 13869 грн. Після чого, вказані кошти потерпілої відразу були перераховані на інший рахунок, а саме: 17.09.2022 о 11:07 год. здійснено переказ коштів в сумі 17 600 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , a також інші кошти перерахувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , однак повний номер банківських карток чи рахунків відсутній.

В подальшому, також здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , однак згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 46/12-06/18648/2023 від 18.05.2023 часткове зазначення номерів банківських платіжних карток унеможливлює проведення ідентифікації клієнта.

3 даного приводу, неодноразово надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам кібер поліції і відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області та отримано мотивовані відповіді, однак встановити повних номерів банківських карт не вдалось. Таким чином, встановити кінцевого користувача банківської карти на яку були перераховані кошти потерпілої не представилось за можливе.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано учасників події та неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам кібер поліції і відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області та отримано мотивовані відповіді. Однак, станом на день складання даного клопотання особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено. Крім того, у кримінальному провадження будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком, а тому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло 3 роки. З огляду на вказане, оскільки осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення 17.09.2022 в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 3 роки закінчився, кримінальне провадження № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання з підстав, викладених у ньому, і просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 04.10.2022 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що в інтернет мережі на сайті «Фейсбук» вона домовилась із продавцем ОСОБА_5 , щодо купівлі товару дрів та 17.09.2022 о 10:58 год. ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за допомоги терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ власних коштів в розмірі 14000 грн. за товар на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 однак товар так і не отримала.

В ході проведення дізнання шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківською картою № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті (рахунку) встановлено, що дійсно на неї 17.09.2022 п 10:58 год. зараховано кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 14000 грн. Після чого, вказані кошти потерпілої відразу були перераховані на інший рахунок, а саме: 17.09.2022 п 11:00 год. із карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 13869 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Здійснивши тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Відповідно руху коштів по даній банківській карті (рахунку) встановлено, що дійсно на неї 17.09.2022 о 11:00 год. зараховано кошти потерпілої ОСОБА_4 , з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в сумі 13869 грн. Після чого, вказані кошти потерпілої відразу були перераховані на інший рахунок, а саме: 17.09.2022 о 11:07 год. здійснено переказ коштів в сумі 17 600 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , a також інші кошти перерахувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , однак повний номер банківських карток чи рахунків відсутній.

В подальшому, також здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , однак згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 46/12-06/18648/2023 від 18.05.2023 часткове зазначення номерів банківських платіжних карток унеможливлює проведення ідентифікації клієнта.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано учасників події та неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам кібер поліції і відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області та отримано мотивовані відповіді. Однак, станом на день складання даного клопотання особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено. Крім того, у кримінальному провадження будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох обставин: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до набрання вироком законної сили минуло 3 роки.

З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 3 роки, закінчився, кримінальне провадження № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Питання щодо речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі ст. 12, 49, ч.2 ст. 185 КК України, керуючись ст.284, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000159 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази по кримінальному провадженню: оптичний CD-R диск для лазерних систем зчитування торгової марки «Verbatim» із наявною на ньому інформацією у виді цифрових файлів; оптичний CD-R диск для лазерних систем зчитування торгової марки «VIDEX» із наявною на ньому інформацією у виді цифрових файлів, щодо банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_7 - залишити та зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: