справа № 361/9571/25
провадження № 1-кс/361/1595/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари, матеріали клопотання слідчого Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000424 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки отримання цих відомостей зумовить можливість встановити обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 з Офісу Генерального Прокурора надійшло для розгляду в межах компетенції звернення громадянина ОСОБА_5 . щодо можливого вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у період військової агресії російської федерації проти України, вуалюючись активною діяльністю під виглядом благодійності, постраждалих територій у лютому-березні 2022 року, у період з вересня 2023 по теперішній час, активізувалась діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), під керівництвом пана ОСОБА_6 (ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 . Так, громадянин ОСОБА_6 , використовуючи як прикриття керівництво діяльністю громадської організації (начебто створеної із особистих, некорисних переконань, для організації допомоги землякам), обіймаючи посаду депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував сталу протизаконну структуру, що має чітку ієрархію та розподілення ролей учасників у отриманні незаконної вигоди, в залежності від виконуваної функції, яка по факту займається постачанням з території Євросоюзу (Королівство Нідерланди) вантажів із гуманітарною допомогою, що у подальшому, з націнкою, реалізовуються під виглядом власного імпортованого майна/товарів на території Київської області, без оплати жодних митних платежів, зборів, податків та декларування відповідних доходів через мережу підконтрольних організатору суб`єктів господарювання.

До групи осіб під керівництвом ОСОБА_6 , що забезпечує протизаконне постачання товарів під видом гуманітарної допомоги, входять: ОСОБА_8 , яка надала власні точки для продажу товарів, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконують контроль логістичної функції по прийняттю поставок гуманітарних вантажів, їх складуванням та направленням на оплатну реалізацію, через мережу магазинів ОСОБА_11 . Безпосереднім виконанням робіт займається найманий персонал, зокрема: водії, вантажники та складські робітники.

До складу гуманітарної допомоги, що протизаконно реалізовується на території України, підпадають продукти харчування довгого терміну зберігання, одяг/взуття/аксесуари, засоби гігієни та догляду, електротехніка та електрогенератори, засоби побуту, дитячі товари.

Також, у діяльності вищевказаних осіб застосовуються легкові колісні транспортні засоби, завезені через державний кордон на митну територію України як «допомога для потреб ЗСУ», без оплати жодних митних платежів, зборів чи податків. Натомість, завезені транспортні засоби не передаються для потреб армії, а оформляються ОСОБА_6 та його спільниками на громадські організації та/або благодійний фонд.

Завезені на територію України транспортні засоби неофіційно реалізовувались виключно за готівкові кошти фізичним особам, шляхом надання ключів, технічного паспорту та довіреності від громадської організації благодійного фонду.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським рахункам вищевказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2021 до 08.08.2025.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Разом з тим слідчий суддя не погоджується с періодом за який слідчий просить витребувати цю інформацію, зокрема, у клопотанні зазначено, що імовірно протиправна діяльність фігурантів цього кримінального провадження почалась у лютому-березні 2022 року, а слідчий необґрунтовано просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з 01.01.2021, а не з 01.02.2022.

Також в клопотанні не доведено тимчасового доступу до банківської документації інших юридичних осіб, зокрема: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Так, доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським рахункам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме за період часу з 01.02.2022 до 08.08.2025 має важливе значення для кримінального провадження № 0000424 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.12.2024 слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.02.2022 до 08.08.2025 включно, баланс грошових коштів на банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно наступних рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1