Справа № 165/3381/25
Провадження № 1-кс/165/820/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000582 від 13.09.20258 за ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.09.2025 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом зняття порчі, попередньо спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 204330 гривень, котрі остання самостійно переказувала із своїх банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на різні рахунки, а також золотими виробами ОСОБА_5 , котрі остання також самостійно відправляла особі з анкетними даними ОСОБА_6 в м. Миколаїв на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 , загальна сума якої наразі встановлюється.

13.09.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000582, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у її користуванні перебувають дві банківські картки, зокрема: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якими вона користується вже тривалий час. Близько всередині березня 2025 року вона перебуваючи вдома за місцем проживання, листала у своєму мобільному телефоні соціальну мережу «ТікТок», де натрапила на користувачку із нікнеймом « ОСОБА_7 », котра розповідала що нібито знімає порчу з людей, та потерпіла вирішила звернутись до неї, написавши їй. Вказана жінка, повідомила ОСОБА_5 що з нею треба більше поспілкуватись, для чого необхідно було перейти у соц. мережу «Вайбер», де вони й продовжили спілкування за номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування, зазначена жінка, представилась на ім`я ОСОБА_8 , та вказала що для того щоб розпочати зняття порчі, потерпілій необхідно було переказати грошові кошти їй, на що ОСОБА_5 погодилась та перераховувала їй гроші. В подальшому, ОСОБА_8 повідомила що для зняття порчі потерпілої, саме якої ОСОБА_5 відмовилась називати, необхідно відправити їй все її золото, тобто в тому числі і ювелірні вироби та тому подібне, задля того, щоб вона занесла їх до Почаївської лаври, на яких вона і буде знімати порчу.

23.03.2025 о 12:11 год. потерпіла відправила на відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Нововолинськ посилку з своїми золотими ювелірними виробами, серед яких: ланцюжки, сережки, колечка, загальної ваги яких вона не знає, проте зазначає що досить не мала. Відправлення було на ім`я ОСОБА_6 , на відділення № НОМЕР_4 в м. Миколаїв, Миколаївської області із вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Дане відправлення через декілька днів було забране. Потім, ОСОБА_8 після отримання золотих виробів, з її слів розпочала роботу по зняттю порчі, однак через деяких час повідомила, що щось не працює, та для того щоб все точно вийшло, ОСОБА_5 необхідно їй відправити все її золото що є вдома. Потерпіла погодилась, та 31.03.2025 о 15:21 год. відправила знову туди ж посилку із її золотими виробами, яку знову ж через декілька днів забрали. Далі, ОСОБА_8 розпочала роботу по очищенню порч, нібито це проводячи у Почаївській лаврі, в ході чого неодноразово повідомляла, що на потерпілій багато порчі, у зв`язку із чим лопнула колба, над якою це все робилось. Для того, щоб продовжити зняття порчі, ОСОБА_5 було необхідно її придбати для неї, для чого потрібно було скинути грошові кошти, на що потерпіла погодилась та зробила. В подальшому, у ОСОБА_8 з її слів ще декілька разів лопала вищевказана колба у Почаївській лаврі, і кожного разу потерпілій необхідно було скидати грошові кошти ОСОБА_8 задля поновлення її, що вона постійно і робила, переказуючи грошові кошти на відповідні банківські картки, які ОСОБА_8 їй повідомляла. Далі, вже в середині червня 2025 року, ОСОБА_8 повідомила потерпілій що вже все добре, порчу нібито як знято, та їй необхідно ще зачекати 2 тижні, після чого вона відправить потерпілій назад все її золото. Потім, на початку липня ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 та запитала що там з її золотом, на що остання повідомила що вона перебуває в Ізраїлі, та необхідно ще трохи зачекати. В середині липня 2025 року ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_8 , однак вона знову повідомила що ще досі нібито за кордоном та не може ніяк наразі повернути золото. Потерпіла вже розпочала нервуватись, та запитувала у ОСОБА_8 чи може вона сама приїхати і забрати своє золото, на що ОСОБА_8 повідомила що їй його без неї ніхто не поверне. Потерпіла дуже обурилась проте продовжила чекати. Через деякий час ОСОБА_5 неодноразово нагадувала за себе ОСОБА_8 , однак вона так і не повернула їй її ж золоті вироби. Зважаючи на це, ОСОБА_5 вирішила звернутись до працівників поліції для написання заяви.

З приводу переказів коштів, потерпіла зазначила всі транзакції, які вона здійснювала, а саме, грошові перекази перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 21.03.2025 о 00:03 год. грошові кошти у сумі 200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 21.03.2025 о 19:02 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 01.04.2025 о 20:02 год. грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 04.04.2025 о 18:45 год. грошові кошти у сумі 600 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 06.04.2025 о 12:37 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 08.04.2025 о 18:35 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:14 год. грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:32 год. грошові кошти у сумі 1200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 23.04.2025 о 14:40 год. грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 11.06.2025 о 15:35 год. грошові кошти у сумі 7320 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 14.06.2025 о 16:24 год. грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 21.03.2025 о 00:43 год. грошові кошти у сумі 4221 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 02.04.2025 о 11:59 год. грошові кошти у сумі 505 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 03.04.2025 о 14:14 год. грошові кошти у сумі 605 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:53 год. грошові кошти у сумі 405 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 23.04.2025 о 18:33 год. грошові кошти у сумі 2150 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 23.04.2025 о 22:33 год. грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 10.06.2025 о 20:43 год. грошові кошти у сумі 205 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- 11.06.2025 о 15:38 год. грошові кошти у сумі 5427 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 12.06.2025 о 14:09 год. грошові кошти у сумі 160 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 13.06.2025 о 15:54 год. грошові кошти у сумі 205 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 .

Потерпіла зазначила, що з ОСОБА_8 вона зв`язувалась зазвичай через «Вайбер», однак були випадки що і через звичайний мобільний зв`язок вони з нею спілкувались. Окрім цього, з потерпілою ще було розмовляла жіночка на ім`я ОСОБА_11 (вона називала себе Сайха) за номером телефону НОМЕР_11 .

Також, потерпіла здійснювала поповнення рахунків через банківські термінали обслуговування за допомогою готівки, зокрема 23.04.2025 о 11:54 год. грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ; 23.04.2025 о 18:23 год. грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; 23.04.2025 о 18:58 год. грошові кошти у сумі 650 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ; 12.06.2025 о 13:40 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; 12.06.2025 о 13:33 год. грошові кошти у сумі 3840 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

Окрім цього, ОСОБА_5 переказувала грошові кошти за допомогою касира в банківському відділенні, що було 12.06.2025 о 14:13 год. грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 .

Також, 14.06.2025 о 11:50 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 поповнювала через послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 30448 гривень 99 копійок банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , 15000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , 14.06.2025 о 12 год. 36 хв. 11000 грн. (з комісією 11165 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_16 , 14.06.2025 о 16 год. 20 хв. 29999 грн. (з комісією 30449 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_16 , 14.06.2025 о 16 год. 22 хв. 5000 грн. (з комісією 5075 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_6 .

Загальна сума здійснених потерпілою перерахунків на банківські картки шахрая становить 204330 грн. Також, включаючи золоті вироби, які нею були переслані шахраям, загальна сума становить орієнтовно 300000 грн.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.03.2025 по 01.09.2025 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.03.2025 по 01.09.2025, а саме:

1)повні анкетні дані власника карткового рахунку АТ КБ № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2)нформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів (з розшифруванням), їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

3)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до вище зазначеного карткового рахунку, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картковому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36