Справа № 740/5915/25
Провадження № 1-кс/740/867/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

13 жовтня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.06.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 09.06.2025 о 17:16 год. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з мобільного номера телефона НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_5 , вчиняються шахрайські дії, та для того щоб уникнути втручання необхідно вказати код з смс повідомлення котрий надійде в особисті повідомлення. В ході розмови ОСОБА_5 , вказала відомості з смс повідомлень. Після чого з її банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів на зальну суму 99458,18 грн. ( ЄО № 10853 від 12.06.2025).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 09.06.2025 о 17:16 год. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з мобільного номера телефона НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківською карткою вчиняються шахрайські дії, та для того щоб уникнути втручання необхідно вказати код з смс повідомлення котрий надійде в особисті повідомлення. В ході розмови ОСОБА_5 , вказала відомості з смс-повідомлень. Після чого з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 99458,18 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.06.2025 з банківської картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 63754,16 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих особів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_5 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 12.06.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 09.06.2025 о 17:16 год. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з мобільного номера телефона НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_5 , вчиняються шахрайські дії, та для того щоб уникнути втручання необхідно вказати код з смс повідомлення котрий надійде в особисті повідомлення. В ході розмови ОСОБА_5 , вказала відомості з смс повідомлень. Після чого з її банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів на зальну суму 99458,18 грн. ( ЄО № 10853 від 12.06.2025).

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_5 ;

? інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за номером банківської картки № НОМЕР_5 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали до 15.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1