Справа № 472/66/26
Провадження № 1-кс/472/6/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

28 січня 2026 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 14.01.2026 року, клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 14.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2026 року до СПД1 ВРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що після того як перейшов за посиланням у мобільному додатку «Facebook», зробив оформлення матеріальної допомоги, 1000 грн., де заявник вказав свої особисті данні та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.01.2026 року о 14:57 хв., через ІНФОРМАЦІЯ_4 було списано грошові кошти з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 номер рахунку якого НОМЕР_1 , в сумі 5966 грн. Грошові кошти були списано через соціальну мережу Facebook категорія цифрові товари.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом грошових коштів по кредитному картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 .

Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів , а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

-роздруківку руху грошових коштів по кредитному картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 01.12.2025 по 12.01.2026;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до кредитного карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 01.12.2025 по 12.01.2026;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбулись зняття коштів по даному рахунку, в період 01.12.2025 по 12.01.2026.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 28.02.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1