Провадження №1-кс/369/2687/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 17 лютого 2025 року, у м. Черкаси, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір поставки № 17/02 від 17 лютого 2025 року, предметом якого є зобов`язання постачальника поставити і передати у власність покупця хімічну продукцію та зобов`язання покупця, щодо прийняття та оплати товару, за який було зроблено оплату 18 лютого 2025 року, 26 лютого 2025 року та 10 березня 2025 року, але продукцію доставлено не було.

21.05.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області відомості викладенні у вказаній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.07.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000130, перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

07.07.2025 підслідність у кримінальному провадженні зареєстрованому 21.05.2025 до ЄРДР за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, визначено за слідчим відділенням ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основне), де працює 7 осіб. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором котрого була ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , його товариство перебувало у цивільно-правових відносинах з лютого 2025 року, під час чого двічі домовлялися про послуги купівлі-продажу товару. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на момент домовленості про купівлю товару, а також перерахування грошових коштів за послуги здійснювалися по безготівковому рахунку у м. Боярка Фастівського району Київської області. Грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на загальну суму 3 913 579, 44 грн. Також ОСОБА_5 повідомив, що з ОСОБА_6 він жодного разу не зустрічався.

Встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_6 заснувала (зареєструвала) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та була кінцевим бенефіціарним власником і єдиним учасником № 1 Товариства. Основними видами діяльності Товариства були: вантажний автомобільний транспорт (основний); надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; оптова торгівля зерном, переробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля хімічними продуктами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, тощо.

17.06.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 подає заяву щодо державної реєстрації юридичних осіб (крім господарських формувань та державних органів) для зміни місця знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3 , у якій зазначає свій контактний номер телефону НОМЕР_5 .

18.06.2025 було змінено адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_1 , на: АДРЕСА_4 .

20.06.2025 ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 продати від її імені частку статутного капіталу Товариства та бути її представником, через довіреність видану та засвідчену приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 .

25.06.2025 між ОСОБА_6 в особі її представника ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка Казахстану) в особі її представника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві, укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цього ж дня підписано акт приймання-передачі.

25.06.2025 змінено назву товариства з обмеженою відповідальністю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також адресу реєстрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_4 на: АДРЕСА_6 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.07.2025 встановлено, що згідно даних ЄДР станом на 29.07.2025, у наслідок здійснення реєстраційних дій іншим суб`єктом державної реєстрації, було в чергове змінено місцезнаходження даного Товариства з міста Миколаїв на місто Харків. Також, здійснена державна реєстрація змін щодо найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно довіреності посвідченої 20.06.2025 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , представляв інтереси ОСОБА_6 під час укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,той повідомив, що місцеперебування ОСОБА_6 йому ніколи відомо не було, та на даний час він не знає де остання перебуває. ОСОБА_7 вказав лише номер телефону ОСОБА_6 по якому він з нею зв`язувався раніше НОМЕР_6 .

Також, в ході виконання доручення (№ 130/25 вих. від 21.08.2025) наданого оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 39, ст. 40 КПК України) та оперативними заходами, було встановлено, що ОСОБА_6 на даний час користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідно до довідки з управління кримінального аналізу ГУНП в Київській області аналітичне досьє на ОСОБА_11 , остання має абонентський номер НОМЕР_9 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено родинні зв`язки ОСОБА_6 , а саме:

-батько ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;

-донька ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;

-син ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , з якими може спілкуватися ОСОБА_6 .

На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не встановлено.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для перевірки зазначених вище осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а також з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у оператора мобільного зв`язку щодо мобільних телефонів, якими користувалися та користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів (в паперовому та/або електронному вигляді), до наступної інформації з можливістю її виїмки, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ,що містять відомості про користування абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

-належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані вказані абонентські номери;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

-адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

-типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів (в паперовому та/або електронному вигляді), до наступної інформації з можливістю її виїмки, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ,що містять відомості про користування абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

-належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані вказані абонентські номери;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

-адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

-типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1