Справа № 676/7249/25
Номер провадження 1-кс/676/1877/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 28 грудня 2024 року по 22 вересня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 28 грудня 2024 року близько 11 години 17 хвилин перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_5 в мобільному застосунку "Телеграм", на невідомому сайті надала дані своїх карток, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом перерахувала кошти із рахунку ЄА0095908 на невідомий рахунок на суму 11 800 гривень, а також 25 січня 2025 року близько 21 години 25 хвилин з вищезгаданого рахунку невстановленою особою переказані кошти на суму 3000 грн. на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 14 800 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 30 січня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 грудня 2024 року близько 11 години остання перебувала за місцем проживання та вирішила збільшити кредитний ліміт за допомогою чат-боту в мобільному застосунку "Телеграм". Після чого, потерпіла зайшла в чат-бот на сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розпочала оформляти заявку для збільшення кредитного ліміту, для чого необхідно було надати номер банківської карти та пін-код, проте збільшення кредитного ліміту по карті не відбулося і потерпіла почала займатись своїми справами. Наступного дня, близько 18 години потерпіла побачила у своєму мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по її рахунку НОМЕР_2 виконаний переказ коштів на невідомий рахунок у сумі 11 800 гривень. Хто міг зробити даний переказ її не відомо. Того ж дня її картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано.

16 січня 2025 року потерпіла отримала аванс з роботи у сумі 1574 грн, а 21 січня 2025 року - 5000 грн., які не використовувала. 26 січня 2025 року коли остання зайшла у мобільний за стосунок, то побачила, що по її рахунку виконаний переказ коштів на невідомий рахунок у сумі 3 000 гривень.

11 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти потерпілої в розмірі 14 800 грн. були перераховані на два банківських рахунки, а саме: 25.01.2025 3000,00 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.12.2024 11 800,00 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 2006 р.н., який після отримання коштів 25 січня 2025 року здійснив купівлю товару через мережу Інтернет в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1601,47 гр., 06 лютого 2025 року здійснив оплату послуг Інтернету на суму 413,29 гр.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 30 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення в період часу з 00 год. 00 хв. 28 грудня 2024 року по 22 вересня 2025 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_25