У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4247/25 № 1-кс/610/708/2025
м. Балаклія04 листопада 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000124 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 15000 гривень, які він перевів 25.10.2025 на банківські картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ніби то на прохання його побратима.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Старший дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 26.10.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.10.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25.10.2025 у соціальній мережі "Instagram" йому написала особа з акаунту "daniilhalus", який представився його побратимом ОСОБА_5 . Візуально за фото впізнав його, тому не запідозрив шахрайства. Особа попросила позичити 5000 грн на картку № НОМЕР_1 , після чого ще 10000 грн на картку № НОМЕР_2 , пообіцявши повернути 15000 грн. Він здійснив обидва перекази зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . Згодом, зателефонувавши справжньому ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 ), дізнався, що він до нього не звертався.

Із виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картці (рахунку) № НОМЕР_5 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що 25.10.2025 о 12.56 год було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_6 в сумі 5000 грн та о 13.03 год цього ж дня було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 в сумі 10000 грн.

Відповідно до квитанції від 25.10.2025 ОСОБА_4 з картки № НОМЕР_5 25.10.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на картку № НОМЕР_2 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Через сервіс визначення банку за номером було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної банківської картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )в електронному та друкованому вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 25.10.2025 по 04.11.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 25.10.2025 по 04.11.2025;

інформації про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

3)Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1