Справа № 171/3090/25
Провадження № 1-кс/177/41/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кривому Розі, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 29.08.2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2025 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 11 вересня 2025 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який просить надати слідчим СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_2 , 13.05.2025, рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_2 , 13.05.2025, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025; відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів); відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта); ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що відомості, які містяться у вказаних документах, містять охоронювану законом таємницю, але є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, та не можуть отримані іншим шляхом.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, пред`явлені вимоги підтримали, наполягали на їх задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000132 від 16.05.2025 року, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 13.05.2025, приблизно о 15:45 год невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 24245,00 грн з картки ОСОБА_8 , чим завдали збитку останній.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 0000132 16.05.2025 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_8 від 15.05.2025.

Необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявності шахрайського умислу, а отримана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням, встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів та обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення інформації щодо руху грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІР та МАК адрес пристроїв за допомогою яких здійснюється вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файлів відеоідентифікації користавача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 13.05.2025 року з вказівкою на місце видачі грошових коштів.

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на отримання тимчасового доступу слідчим ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , то матеріалами клопотання не підтверджено їх повноваження у здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 29.08.2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язавши володільця документів надати документи про:

- рух грошових коштів 13.05.2025 по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів 13.05.2025 по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_2 ;

- номери мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

- відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1