Справа № 588/2226/25
провадження № 1-кс/588/428/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 11.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 18.12.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 11.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 10.12.2025 до ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Тростянець Охтирського району Сумської області, яка повідомила, що 10.12.2025, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Тростянець, дізналася про наявність заборгованості за кредитними коштами банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 11 963 грн 44 коп., заборгованість утворилася внаслідок списання грошових коштів із зазначеної картки та їх подальшого переказу на невідомий рахунок за невідомих їй обставин. Остання за сумнівними посиланнями не переходила, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавала.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 грудня 2025 року остання звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тростянець з метою з`ясування причин телефонних дзвінків від працівників банку щодо наявної заборгованості за універсальною карткою № НОМЕР_1 , а саме -нарахованих відсотків за несплату кредиту. Вона була переконана, що має лише одну картку картку для виплат. Під час її оформлення просила працівників банку не відкривати на її ім`я жодних кредитних карток, і з відділення вийшла лише з однією карткою. Про існування універсальної картки дізналася лише під час звернення до банку і вперше побачила її у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після звернення до банку працівники повідомили, що дзвінки здійснюються у зв`язку із заборгованістю, яка виникла через операції з картки в період з 26.08.2025 по 27.08.2025 на загальну суму 11 963 грн. У банку зазначили, що ці списання здійснено на сервіс Facebook. ОСОБА_5 запевняє, що не переходила за жодними підозрілими посиланнями та не надавала свої персональні чи банківські дані третім особам.

Відповідно до виписки по рахунку картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що надали потерплій працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, як вказано в деталях операції були перераховані на сервіс Facebook різними сумами.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківській карті, належної ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 26.08.2025 по 00:00 годин 30.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00:00 годин 26.08.2025 по 00:00 годин 30.08.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, в матеріалах клопотання просила клопотання розглянути без її участі (а.с.3).

За клопотанням сторони обвинувачення представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 11.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 10.12.2025 вона звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тростянець, дізналася про наявність заборгованості за кредитними коштами банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 11 963 грн 44 коп., заборгованість утворилася внаслідок списання грошових коштів із зазначеної картки та їх подальшого переказу на невідомий рахунок за невідомих їй обставин. Остання за сумнівними посиланнями не переходила, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавала.Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківському рахунку на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з якого були перераховані кошти за період з 20.08.2025 по 02.09.2025. Також був оглянутий мобільний телефон потерпілої під перегляду застосунків, які встановлені на телефоні, виявлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввійшовши до якого, маються списання грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_1 за період з 26.08 по 27.08.2025. (а.с. 9-10, 11-12).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 26.08.2025 по 00:00 годин 30.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повної інформації про операції по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00:00 годин 26.08.2025 по 00:00 годин 30.08.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 січня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1