Справа № 405/7133/25
провадження № 1-кс/405/2936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.04.2024 року № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце повідомлений належним чином. Причини не явки не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майномвідповідно до якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 03.03.2023 по теперішній час, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПРАТ «КПК», код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , та власних інтересах, здійснили емісію іменних відсоткових звичайних незабезпечених ординарних корпоративних облігацій вартістю 100 000 000 гривень, після чого внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та здійснили набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчинення правочину з таким майном за участі зазначених юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформацію стосовно операцій з цінними паперами емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Центральному депозитарію для розміщення цінних паперів за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом для реєстрації емісії облігацій, визначених Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.06.2018 № 425 (документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій підприємств; внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, документи про здійснення публічної пропозиції у процесі емісії облігацій, документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, документи, які надаються у разі незатвердження результатів емісії облігацій) наступної емісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а саме: відсоткові іменні облігації без здійснення публічної пропозиції, свідоцтво № 15/2/2023-Т, зареєстроване 08.09.2023, на суму 100 000 000 грн., у кількості 100 000, з номінальною вартістю 1000 гривень; адміністративних даних, поданих торговцями цінними паперами відповідно до Положення затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо укладених правочинів предметом яких були облігації зазначеного емітенту із вказанням торговців цінних паперів, реквізитів та виду угоди, дати укладання та виконання угод, сторін угоди, кількості цінних паперів та суми договору депозитарної установи що обліковує перехід прав власності.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та інформацію стосовно операцій з цінними паперами емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Центральному депозитарію для розміщення цінних паперів за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів поданих емітентом для реєстрації емісії облігацій, визначених Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.06.2018 № 425 (документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій підприємств; внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, документи про здійснення публічної пропозиції у процесі емісії облігацій, документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, документи, які надаються у разі незатвердження результатів емісії облігацій) наступної емісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а саме: відсоткові іменні облігації без здійснення публічної пропозиції, свідоцтво № 15/2/2023-Т, зареєстроване 08.09.2023, на суму 100 000 000 грн., у кількості 100 000, з номінальною вартістю 1000 гривень; адміністративних даних, поданих торговцями цінними паперами відповідно до Положення затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо укладених правочинів предметом яких були облігації зазначеного емітенту із вказанням торговців цінних паперів, реквізитів та виду угоди, дати укладання та виконання угод, сторін угоди, кількості цінних паперів та суми договору депозитарної установи що обліковує перехід прав власності.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8