Справа №534/417/25
Провадження №1-кс/534/489/25
02 грудня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів на банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 до теперішнього часу; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 05.02.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.02.2025 близько 15 год 37 хв невідома особа шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 10 000 грн, які були перераховані з його банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що з мобільного номера НОМЕР_3 на його мобільний телефон надійшло повідомлення про виплату матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за надісланим посиланням та ввівши номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 через деякий час він виявив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн.
Слідча ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити. Розгляд справи прохала провести за її відсутності.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_4 про те, що 01.02.2025 близько 15 год 37 хв невідома особа шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 10 000 грн, які були перераховані з його банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів потерпілого було здійснено на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух коштів на банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 до теперішнього часу;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2025 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1