Провадження № 1-кс/592/7014/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002433 від 14.08.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 cт. 366 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0002433, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 cт. 366 КК України, по факту вчинення можливої підробки документів стосовно управління майном об`єднання співмешканців багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2022-2023 років

Підставою відкриття кримінального провадження стало повідомлення про вчинення злочину, яке надійшло від мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В зверненні зазначено, що голова правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, самовільно розтрачує кошти об`єднання, замовляє проведення робіт і надання послуг, в тому числі, юридичних, оплачує рахунки.

Для підтвердження чи спростування факту незаконної розтрати коштів головою правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 або іншими особами, необхідно отримати підтверджуючі виписки з банків з існуючих рахунків.

У зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, є об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002433 від 14.08.2024, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером IBAN: НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1