Справа № 484/5592/25
Провадження № 1-кс/484/855/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.10.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000793 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 19.09.2025 в період часу із 17:33 по 18:26, невстановлені особи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із використанням SIP-телефонії (з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та соціальної інженерії, представившись співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали від останнього реквізити його банківської платіжної картки з № НОМЕР_4 у виді її номера, дати дії та CVV-коду. В подальшому, шляхом ряду маніпуляцій, із банківського рахунку потерпілого, відкритого у даному банку, НОМЕР_5 , переведені без волевиявлення останнього, на рахунки третіх осіб гроші на загальну суму116 168,26 грн.

Матеріали за даним фактом 23.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000793, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання про те, що 19.09.2025 останній у мережі «Фейсбук» відкрив посилання на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням у діалоговому вікні він ввів номер належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та пін код від картки. Також ОСОБА_3 необхідно було ввести CVV-код, проте останній цього не зробив та вийшов з посилання. Після чого йому почали надходити виклики з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Особи представлялися службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомляли що хтось хоче перерахувати грошові кошти з належної йому банківської картки, і що це хтось з працівників банку у змові з шахраями, та повідомили що для того щоб виявити недобросовісного співробітника, ОСОБА_3 необхідно відмінити одну з операцій по перерахунку грошових коштів, що останній і зробив, натиснувши десь «відмінити» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також один із нібито співробітників повідомив що про необхідність вказати CVV-код його банківської картки. Після цього в ході розмови невідома особа повідомила що для того щоб вичислити злочинця ОСОБА_3 необхідно підтвердити операцію на 12000 грн із своєї банківської картки. Також сказав що коли йому будуть дзвонити оператори з банку з приводу підтвердження або відміни операції потерпілому необхідно її підтвердити та вказати що це нібито переказ його племіннику, та надиктував його деякі данні. Через декілька хвилин ОСОБА_3 зателефонували з банку та останній підтвердив оператору переказ 12000 грн нібито своєму племіннику та вказав дані надані шахраєм. Після цього один з шахраїв сказав ОСОБА_3 що йому будуть телефонували з номеру « НОМЕР_6 », але ці дзвінки необхідно ігнорувати. Також приблизно через годину-дві в телефонній розмові шахраї повідомили, що грошові кошти ОСОБА_3 знаходяться у безпечному місці, та в понеділок, 22.09.2025 йому необхідно буде звернутися до відділення банку та змінити усі картки. Коли останній 22.09.2025 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Первомайськ, він побачив що з його платіжної картки № НОМЕР_4 зникли грошові кошти загальною сумою 116168,26 грн, а також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , якої у ОСОБА_3 раніше не було, було переведено, шляхом поповнення абонентських рахунків, чотирма транзакціями по 224 грн (всього 896 грн).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки за № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація про рух коштів по даній картці та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18 вересня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 18 вересня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18 вересня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 18 вересня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: