Справа № 584/1342/25
Провадження №1-кс/584/427/25
УХВАЛА

28.10.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000153 від 11.10.2025 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

11.10.2025 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 08.10.2025 по 11.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , в мобільному месенджері «WhatsApp» писав та телефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який під приводом сплати грошових коштів за посилку з-за кордону шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої, котрі остання перерахувала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші картки, а саме 08.10.2025 та 10.11.2025 на банківські картки, номери яких не збереглись, по 5000 грн, та 11.10.2025 на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. Загальна сума збитків складає 15000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілою було переказано належні їй грошові кошти.

Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00-00 год. 08.10.2025 по строк дії ухвали.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини нерибуття не повідомив, що в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду внесеного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 14.02.2025, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.10.2025, протоколу допиту потерпілого від 13.10.2025, рапорту від 11.10.2025, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00-00 год. 08.10.2025, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей строком по день винесення ухвали.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію за період з 08.10.2025 по 28.10.2025:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 08.10.2025 по 28.10.2025 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 08.10.2025 по 28.10.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 08.10.2025 по 28.10.2025;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 08.10.2025 по 28.10.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 08.10.2025 по 28.10.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 28.11.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1