УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000015 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року о 15 год. 21 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , особа якого представилася співробітником відділу безпеки банку та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) була спроба невідомою особою здійснити покупку, з метою збереження грошових коштів ОСОБА_4 , перерахувала кредитні грошові кошти на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ). В подальшому невідома особа, шляхом отримання доступу до її особистого кабінету клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла із вказаної картки грошові кошти наступними переказами: - 09.01.2025 о 15:48 у сумі 19 000 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 09.01.2025 о 15:56 у сумі 19 700 грн. на картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 09.01.2025 о 16:06 у сумі 20 000 грн. на картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 заподіяно збитку на загальну суму 58 700 гривень.

20.05.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області, справа № 127/10152/25 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 та встановлено, що:

- 09.01.2025 о 16:04:16 було здійснено переказ з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 18778,8.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 09.01.2025 по дату винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), щодо відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 09.01.2025 по день винесення ухвали суду, а також надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 ;

2.2) відомості, чи підключена банківська картка № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали суду.

2.3) документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з 09.01.2025 по день винесення ухвали суду.

2.4) банківський рахунок кінцевого отримувача грошових коштів.

3. Крім того, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківській картці № НОМЕР_10 в період з 09.01.2025 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя