Справа№751/9707/25
Провадження №1-кс/751/2461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 12.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні №0000669 від 12.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1