печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 14.04.2023 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна у вигляді державних коштів при здійсненні державних закупівель товарів військового призначення.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , у період з квітня 2023 року до грудня 2023 року у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» надав комерційну пропозицію та уклав низку договорів купівлі-продажу та постачання з військовими частинами та іншими юридичними особами, серед яких наступні військові частини:

- військова частина НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- військова частина НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- військова частина НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час вступив в злочинну змову з невстановленими особами, які у відповідності до його злочинного плану внесли недостовірні відомості до актів приймання-передачі, про нібито повне виконання умов вищезазначених договорів.

Внаслідок чого, в період з 01.04.2023 по 31.01.2024 на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) отримано як оплата за квадрокоптери, монокуляри нічного бачення та товари спеціального призначення державні грошові кошти, а саме:

- 53 381 574,44 грн від військової частини НОМЕР_1 , з призначенням платежів «оплата за товар (квадрокоптери, монокуляр нічного бачення, товар спеціального призначення»;

- 10 446 000 грн від військової частини НОМЕР_1 з призначенням платежів «оплата за товар (квадрокоптери), оплата за товар (квадрокоптери dji mavic 3)»;

- 3 561 000 грн від військової частини НОМЕР_3 з призначенням платежів «за квадрокоптери, за батареї до квадрокоптеру спецiального призначення»;

- 5 969 000 грн від військової частини НОМЕР_2 з призначенням платежів «за квадрокоптери»;

- 2 540 000 грн від Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області з призначенням платежу «придбання товарiв для матерiально-технiчного забезпечення пiдроздiлiв територiальної оборони (квадрокоптери)».

Отже, в період з 01.04.2023 по 31.01.2024 на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) отримав державних грошових коштів у розмірі 78 005 434 грн.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до злочинного плану ОСОБА_4 фактично не поставив товарів відповідно укладених договорів з військовими частинами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької області на загальну суму у розмірі 35 791 000 грн, а натомість, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення фактично привласнив вказані ввірені йому державні грошові кошти у розмірі 35 791 000 грн., якими у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації привласнених державних коштів у розмірі 35 791 000 грн, а також приховування факту привласнення внаслідок не поставлення товарів спеціального призначення по укладених договорах, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану увійшов у злочинну змову з невстановленими особами, які фактично здійснювали над суб`єктами господарської діяльності, що здійснюють фіктивну діяльність у відповідності до ст. 55-1 Господарського кодексу України, а саме:

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД» ();

- ТОВ «КАРСІСТЕМ Україна» ();

- ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» ();

- ТОВ «ТД ЕРІЕЛ» ();

- ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» ();

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЕОС ТОРГ» ();

- ТОВ «ГАДЕС ТОРГ» ();

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРЕЙД АКТИВ» ().

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД «ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 фактично не здійснювали постачання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення в адресу ФОП ОСОБА_4 та не мали фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_4 .

Тобто, в період з 15.08.2023 до 15.12.2023 ОСОБА_4 під виглядом придбання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення здійснив фінансові операції з раніше привласненими грошовими коштами у розмірі 35 791 000 грн, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на підконтрольні фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД» (), ТОВ «КАРСІСТЕМ Україна» (), ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» (), ТОВ «ТД ЕРІЕЛ» (), ТОВ «МОНТАНА ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЕОС ТОРГ» (), ТОВ «ГАДЕС ТОРГ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРЕЙД АКТИВ» ().

16.06.2025 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (розтрата чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та здійсненні фінансових операцій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом).

Органом досудового розслідування встановлено нерухоме майно яким на праві власності володіє ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 на праві приватної власності володіє наступним нерухомим майном:

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- торгівельний центр, розташований за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- торгівельна нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :05:001:0028 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :05:001:0029 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30);

- гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :06:034:0113 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:000:0441 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51);

- нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 28174986);

- будинок, жилий з надвірними будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7827265).

Відтак, прокурор вказує, що підставою арешту майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

16.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за якими підозрюються ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- торгівельний центр, розташований за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- торгівельна нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :05:001:0028 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :05:001:0029 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30);

- гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :06:034:0113 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:000:0441 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51);

- нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 28174986);

- будинок, жилий з надвірними будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7827265).

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1