Справа № 457/731/25
провадження №1-кс/457/521/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчої СВ відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000100 від 12 квітня 2025 року та яке надійшло до суду 18 листопада 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 11.04.2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 11.04.2025 року приблизно о 13 годині 30 хвилин, без її відома з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 46 тисяч 260 гривень, котрі були списані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 12.04.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000100, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, щоу своєму користуванні має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 котрими користується давно. Так 11.04.2025 року в обідній час доби приблизно о 13:30 годині їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представились представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що всі її банківські карти заблоковано і треба їх розблокувати, після цього вони їй повідомили що для того щоб розблокувати її картки їй треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та далі вони диктували їй які саме дії потрібно робити і вона все виконувала за їхніми чіткими вказівками, проте які саме дії вона виконувала на даний час вона не пригадує. Після цього їй так звані представники служби безпеки банку повідомили що її рахунки ближчим часом буде успішно розблоковано та після цього телефонну розмову було завершено. Після цього приблизно о 15 годині того ж дня до неї зателефонували представники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номера телефону НОМЕР_6 та повідомили їй про те що з її банківської карти намагаються списати кошти, проте вона сказала що ніякі кошти нікому не скидає і тоді представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили що це імовірно діють шахраї і сказали що її карту краще заблокувати на що вона погодилась та після цього її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. Проте до того шахраї вже встигли списати з неї грошові кошти у сумі приблизно 46 тисяч гривень, котрі згідно виписки по банківській карті були перераховані 11.04.2025 року двома транзакціями, а саме о 13:38 годині з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 29960 гривень котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 та ще однією транзакцією о 14:20 годині з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 16300 котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 . Окрім того ж дня о 13:21 годині з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 5900 гривень котрі були переказані на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 проте даної транзакції вона також не здійснювала. Після цього вона зрозуміла що її ошукали шахраї та вирішила з даного приводу звернувся в поліцію. Те хто б міг зняти грошові кошти з її банківської карти їй не відомо, оскільки доступ до своєї банківської карти вона нікому не надавала. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 . В ході аналізу даної інформації встановлено що з банківської карти № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_6 , 11.04.2025 року було списано грошові кошти однією транзакцією о 14:06 год. котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 . Окрім того в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 . В ході аналізу даної інформації встановлено що з банківської карти № НОМЕР_8 , котра належить ОСОБА_7 , 11.04.2025 року було списано грошові кошти однією транзакцією о 14:28 год. котрі були перераховані на банківську карту№ НОМЕР_10 . Для перевірки якому саме банку належать банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_7 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 видані банком: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: - руху коштів по банківських картах № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.04.2025 року по день виконання ухвали; - інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках; - інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів: тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ;старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),щодо банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківських картах № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.04.2025 року по день виконання ухвали;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів: тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 18 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1