ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/561/25
Провадження № 1-кс/131/321/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Іллінці без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за №0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч.ч.1,2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Прокурор Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій заявлене слідчим клопотання підтримав, просив розгляд проводити у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`вився не повідомивши суд про причини своєї неявки.

Слідчий суддя постановив розгляд клопотання проводити без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 07.03.2025 року до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 3 ОСОБА_5 про те, що під час проведення оперативно - розшукових заходів та ОТЗ по ОРС № 2 Т від 08.11.2024 встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , житель Оратівської ТГ Вінницького району Вінницької області, займається зберіганням та збутом особам наркотичних засобів у вигляді канабісу на території Вінницького району Вінницької області.

Відомості по даному факту внесені 07.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 3 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області, гр. ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_1 , дійсна до листопада 2027 року, для отримання грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з біном № НОМЕР_2 виготовлена на замовлення клієнтів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та вважаючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по реквізитам банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя визнає доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

У межах кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за №0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч.ч.1,2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, надати працівникам Відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчому СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації (у електронному або паперовому вигляді), яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки: № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год 07.03.2025 до 00:00 год 30.07.2025;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 07.03.2025 до 00:00 год 30.07.2025;

- інформації про власника банківської картки за номером НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 07.03.2025 до 00:00 год 30.07.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_13