Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/7478/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 (свідоцтво 4766) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам: за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . Працює помічником приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , користується транспортним засобом VOLKSWAGEN GOLF VARIANT д/з НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_11 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , робочий офіс розташований за адресою: АДРЕСА_13 . Є фактичним керівником низки фіктивних підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) які надають фіктивні звіти про оцінку майна, підроблені будівельні висновки, технічні паспорти, які в подальшому використовуються для незаконної реєстрації об`єктів нерухомості у Реєстрі речових прав на нерухоме майно за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_5 (здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_10 ) та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 використовують сертифікат (АЕ 001606, АЕ 002551, АЕ004121) кваліфікованого інженера ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який із-за свого скрутного фінансового становища вимушено надав доступ останнім до свого інженерного сертифіката для внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему Єдина державна система у сфері будівництва.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 . Працює на посаді директором ПП « ОСОБА_12 » (код: НОМЕР_11 ), є фізичною особою-підприємцем.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 , користується транспортним засобом Volkswagen Tiguan, д/з НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_16 . Працює державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , робоче місце ОСОБА_9 розташоване за адресою: АДРЕСА_17 . Здійснює незаконні реєстрації об`єктів нерухомості у Реєстрі речових прав на нерухоме майно за підробленими документами.

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_15 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_18 . ОСОБА_10 професійно здійснює підробку печаток, штампів та документів рішень органів місцевого самоврядування, договорів купівлі-продажу, довідок БТІ, рішень садових товариств, гаражних кооперативів тощо на замовлення ОСОБА_7 .

6. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_19 , приватний нотаріус ДМНО, здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_10 .

В порядку ст. ст. 276-278 КПК України, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по об`єктам нерухомого майна, до яких вносились недостовірні відомості у ДРРПНМ здійснювала приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_13 , помічником приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_14 працює ОСОБА_15 .

Помічником приватного нотаріуса ОСОБА_5 працює ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені мобільні номери, якими користуються підозрювані та інші фігуранти кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 користувався мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 користувався мобільним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_6 користувалася мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_9 користувалася мобільним номером НОМЕР_12 , ОСОБА_10 користувалась мобільним номером НОМЕР_17 , ОСОБА_5 користувалась мобільним номером НОМЕР_18 , ОСОБА_18 користувався мобільним номером НОМЕР_19 , ОСОБА_17 користувався мобільним номером НОМЕР_20 , ОСОБА_16 користувалась мобільним номером НОМЕР_21 , ОСОБА_15 користувався мобільним номером НОМЕР_22 , ОСОБА_13 користувалась мобільним номером НОМЕР_23 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні інформації про осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що відомості щодо користування мобільним пристроєм та зазначеним номером мобільного, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_20 .

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , а саме:

- Документів, які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 до 00:00 год. 17.09.2025, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1