печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом сприяння військовими службовими особами в/ч НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в безпідставному отриманні статусу учасника бойових дій НОМЕР_5 військовослужбовцями в/ч НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, протягом 2023 - 2024 років військовослужбовці військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на підставі бойових розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 відряджалися у АДРЕСА_2 (в/ч НОМЕР_2 ), а відповідні випадки вибуття/прибуття відображались у Журналі бойових дій військової частини НОМЕР_2 .

При цьому, з санкції командира військової частини НОМЕР_2 підполковника ОСОБА_5 до Журналу бойових дій військової частини НОМЕР_2 вносилися неправдиві відомості про рух особового складу військової частини НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , який завідомо усвідомлював, що такі військовослужбовці у його підпорядкуванні не перебували, бойових (спеціальних) завдань у складі військової частини НОМЕР_2 не виконували, у загальному бойовому чисельному складі військової частини НОМЕР_2 не враховувались та до/з ОКП військової частини НОМЕР_2 не прибували/ не вибували.

Своїм підписом та гербовою печаткою військової частини НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_5 засвідчив у офіційному документі - Журналі бойових дій військової частини НОМЕР_2 - неправдиві відомості про прибуття та вибуття військовослужбовців військових частин НОМЕР_4 та НОМЕР_3 до/з ОКП військової частини НОМЕР_2 , яке було розташоване у АДРЕСА_3 .

У ході проведених заходів встановлено військовослужбовців, перелік яких зазначений у клопотанні, що під час відрядження до м. Слов`янськ, Донецької області отримували додаткові нарахування до місячного грошового забезпечення пропорційно до днів перебування у відрядженні.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні на виконання ухвали про тимчасовий доступ від 23.072025 по справі №757/33784/25-к отримано інформацію про те що вищевказаним військовослужбовцям зарахування коштів на карткові рахунки Одержувачів відбувалось на підставі відомості, що містить табельні номери, тобто індивідуальний податковий номер та суми для зарахування.

Вказані операції відбувались на виконання договору про обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.07.2022 № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про нарахування грошового забезпечення, надбавок, додаткових виплат 140 військовослужбовцям військових частин НОМЕР_4 та НОМЕР_3 яким відкрито карткові рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання умов договору №7 від 07.07.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про таких осіб:

№ № Прізвище Ім`я По батькові в/чіндивідуальний податковий номер
1ОСОБА_15 НОМЕР_3НОМЕР_7
2ОСОБА_16 НОМЕР_3НОМЕР_8
3ОСОБА_17 НОМЕР_9
4ОСОБА_18 НОМЕР_3НОМЕР_10
5ОСОБА_19 НОМЕР_3НОМЕР_11
6ОСОБА_20 НОМЕР_3НОМЕР_12
7ОСОБА_21 НОМЕР_3НОМЕР_13
8ОСОБА_22 НОМЕР_3НОМЕР_14
9ОСОБА_23 НОМЕР_3НОМЕР_15
10ОСОБА_24 НОМЕР_3НОМЕР_16
11ОСОБА_25 НОМЕР_3НОМЕР_17
12ОСОБА_26 НОМЕР_3НОМЕР_18
13ОСОБА_27 НОМЕР_3НОМЕР_19
14ОСОБА_28 НОМЕР_3НОМЕР_20
15ОСОБА_29 НОМЕР_3НОМЕР_21
16ОСОБА_30 НОМЕР_22
17ОСОБА_31 НОМЕР_3НОМЕР_23
18ОСОБА_32 НОМЕР_24
19ОСОБА_33 НОМЕР_4НОМЕР_25
20ОСОБА_34 НОМЕР_26
21ОСОБА_35 НОМЕР_3НОМЕР_27
22ОСОБА_36 НОМЕР_3НОМЕР_28
23ОСОБА_37 НОМЕР_3НОМЕР_29
24ОСОБА_38 НОМЕР_3НОМЕР_30
25ОСОБА_39 НОМЕР_3НОМЕР_31
26ОСОБА_40 НОМЕР_3НОМЕР_32
27ОСОБА_41 НОМЕР_3НОМЕР_33
28ОСОБА_42 НОМЕР_34
29ОСОБА_43 НОМЕР_3НОМЕР_35
30ОСОБА_44 НОМЕР_36
31ОСОБА_45 НОМЕР_37
32ОСОБА_46 НОМЕР_3НОМЕР_38
33ОСОБА_47 НОМЕР_3НОМЕР_39
34ОСОБА_48 НОМЕР_3НОМЕР_40
35ОСОБА_49 НОМЕР_3НОМЕР_41
36ОСОБА_50 НОМЕР_42
37ОСОБА_51 НОМЕР_43
38ОСОБА_52 НОМЕР_3НОМЕР_44
39ОСОБА_53 НОМЕР_3НОМЕР_45
40ОСОБА_54 НОМЕР_46
41ОСОБА_55 НОМЕР_3НОМЕР_47
42ОСОБА_56 НОМЕР_48
43ОСОБА_57 НОМЕР_49
44ОСОБА_58 НОМЕР_3НОМЕР_50
45ОСОБА_59 НОМЕР_51
46ОСОБА_60 НОМЕР_52
47ОСОБА_61 НОМЕР_53
48ОСОБА_62 НОМЕР_3НОМЕР_54
49ОСОБА_63 НОМЕР_3НОМЕР_55
50ОСОБА_64 НОМЕР_4НОМЕР_56
51ОСОБА_65 НОМЕР_4НОМЕР_57
52ОСОБА_66 НОМЕР_4НОМЕР_58
53ОСОБА_67 НОМЕР_4НОМЕР_59
54ОСОБА_68 НОМЕР_4НОМЕР_60
55ОСОБА_69 НОМЕР_4НОМЕР_61
56ОСОБА_70 НОМЕР_62
57ОСОБА_71 НОМЕР_3НОМЕР_63
58ОСОБА_72 НОМЕР_3НОМЕР_64
59ОСОБА_73 НОМЕР_3НОМЕР_65
60ОСОБА_74 НОМЕР_3НОМЕР_66
61ОСОБА_75 НОМЕР_3НОМЕР_67
62ОСОБА_76 НОМЕР_68
63ОСОБА_77 НОМЕР_3НОМЕР_69
64ОСОБА_78 НОМЕР_70
65ОСОБА_79 НОМЕР_3НОМЕР_71
66ОСОБА_80 НОМЕР_3НОМЕР_72
67ОСОБА_81 НОМЕР_3НОМЕР_73
68ОСОБА_82 НОМЕР_74
69ОСОБА_83 НОМЕР_3НОМЕР_75
70ОСОБА_84 НОМЕР_3НОМЕР_76
71ОСОБА_85 НОМЕР_3НОМЕР_77
72ОСОБА_86 НОМЕР_3НОМЕР_78
73ОСОБА_87 НОМЕР_3НОМЕР_79
74ОСОБА_88 НОМЕР_3НОМЕР_80
75ОСОБА_89 НОМЕР_3НОМЕР_81
76ОСОБА_90 НОМЕР_3НОМЕР_82
77ОСОБА_91 НОМЕР_3НОМЕР_83
78ОСОБА_92 НОМЕР_3НОМЕР_84
79ОСОБА_93 НОМЕР_3НОМЕР_85
80ОСОБА_94 НОМЕР_3НОМЕР_86
81ОСОБА_95 НОМЕР_3НОМЕР_87
82ОСОБА_96 НОМЕР_3НОМЕР_88
83ОСОБА_97 НОМЕР_89
84ОСОБА_98 НОМЕР_90
85ОСОБА_99 НОМЕР_3НОМЕР_91
86ОСОБА_100 НОМЕР_3НОМЕР_92
87ОСОБА_101 НОМЕР_93
88ОСОБА_102 НОМЕР_4НОМЕР_94
89ОСОБА_103 НОМЕР_4НОМЕР_95
90ОСОБА_104 НОМЕР_4НОМЕР_96
91ОСОБА_105 НОМЕР_3НОМЕР_97
92ОСОБА_106 НОМЕР_3НОМЕР_98
93ОСОБА_107 НОМЕР_3НОМЕР_99
94ОСОБА_108 НОМЕР_3НОМЕР_100
95ОСОБА_109 НОМЕР_3НОМЕР_101
96ОСОБА_110 НОМЕР_3НОМЕР_102
97ОСОБА_111 НОМЕР_4НОМЕР_103
98ОСОБА_112 НОМЕР_3НОМЕР_104
99ОСОБА_113 НОМЕР_105
100ОСОБА_114 НОМЕР_3НОМЕР_106
101ОСОБА_115 НОМЕР_107
102ОСОБА_116 НОМЕР_3НОМЕР_108
103ОСОБА_117 НОМЕР_109
104ОСОБА_118 НОМЕР_3НОМЕР_110
105ОСОБА_119 НОМЕР_3НОМЕР_111
106ОСОБА_120 НОМЕР_112
107ОСОБА_121 НОМЕР_113
108ОСОБА_122 НОМЕР_114
109ОСОБА_123 НОМЕР_115
110ОСОБА_124 НОМЕР_3НОМЕР_116
111ОСОБА_125 НОМЕР_3НОМЕР_117
112ОСОБА_126 НОМЕР_3НОМЕР_118
113ОСОБА_127 НОМЕР_119
114ОСОБА_128 НОМЕР_120
115ОСОБА_129 НОМЕР_121
116ОСОБА_130 НОМЕР_122
117ОСОБА_131 НОМЕР_3НОМЕР_123
118ОСОБА_132 НОМЕР_124
119ОСОБА_133 НОМЕР_125
120ОСОБА_134 НОМЕР_126
121ОСОБА_135 НОМЕР_127
122ОСОБА_136 НОМЕР_4НОМЕР_128
123ОСОБА_137 НОМЕР_3НОМЕР_129
124ОСОБА_138 НОМЕР_130
125ОСОБА_139 НОМЕР_3НОМЕР_131
126ОСОБА_140 НОМЕР_132
127ОСОБА_141 НОМЕР_133
128ОСОБА_142 НОМЕР_134
129ОСОБА_143 НОМЕР_135
130ОСОБА_144 НОМЕР_3НОМЕР_136
131ОСОБА_145 НОМЕР_3НОМЕР_137
132ОСОБА_146 НОМЕР_3НОМЕР_138
133ОСОБА_147 НОМЕР_3НОМЕР_139
134ОСОБА_148 НОМЕР_3НОМЕР_140
135ОСОБА_149 НОМЕР_3НОМЕР_141
136ОСОБА_150 НОМЕР_3НОМЕР_142
137ОСОБА_151 НОМЕР_3
НОМЕР_143 ОСОБА_152 НОМЕР_4
НОМЕР_144 ОСОБА_153 НОМЕР_4
НОМЕР_145 ОСОБА_154 НОМЕР_3НОМЕР_146

яким відкрито карткові рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання умов договору №7 від 07.07.2022, а саме: про рух грошових коштів по картковим рахункам (зарахування коштів на карткові рахунки 140 Одержувачів відбувалось на підставі відомості, що містить табельні номери, тобто індивідуальний податковий номер), а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1