Справа № 740/5791/25
Провадження № 1-кс/740/846/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 01.10.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 01.10.2025 за фактом можливих шахрайських дій щодо ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 190 КК України.

01.10.2025 до чч Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції по заяві ОСОБА_5 про те, що 13.09.2025 в соціальній мережі інстаграм замовив автомобільні шини та здійснив повну оплату в сумі 18 400 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але до теперішнього часу товар не отримав, грошові кошті не повернуто.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою уточнення номеру банківської картки куди були перераховані кошти потерпілого, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, необхідно отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку до якого відкрито картку НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки старшим дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але старшим дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000244 СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: заступнику начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за банківською картою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

-рух коштів по рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.09.2025 по 01.10.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «Мобільний банк Восток» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Мобільний банк Восток», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період в період з з 01.09.2025 по 01.10.2025;

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення інформації в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Установити строк дії ухвали до 10.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1