Справа № 676/8199/25
Провадження № 1-кс/676/2105/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001902 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.10.2025 по 27.10.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 26.10.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.10.2025 в період часу з 18 год. 33 хв. по 18 год. 36 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставин отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому до банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_4 , та діючи в умовах воєнного стану, з використанням електро-обчислювальної техніки, умисно, таємно викрала кредитні грошові кошти на загальну суму 8 881,93 грн. та перевела їх двома платежами на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25.10.2025 близько 9.00 год. перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 вона увійшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» за № НОМЕР_1 невідома особа невідомим шляхом 21.10.2025 о 18 год. 33 хв. та о 18 год. 36 хв. двома платежами перерахувала кредитні грошові кошти в розмірі 8 881,93 на оплату «1688.com, RUE DU Laboratoire 9 Luxembour».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.10.2025 по 27.10.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001902 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України; постанову від 27.10.2025 про створення групи слідчих у кримінальному првадження; рапорт про отримання заяви та реєстрацію ЄО за №46680 від 26.10.2025 як шахрайство; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.10.2025 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 27.10.2025 про залучення до кримінального провадження як потерпілу; протокол від 27.10.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; виписку про рух коштів по картці ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001902 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.10.2025 по 27.10.2025, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 21.10.2025 по 27.10.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 21.10.2025 по 27.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 за період з 21.10.2025 по 27.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.10.2025 по 27.10.2025,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1