Справа № 461/1813/25
Провадження № 1-кс/461/5674/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи , які були вилучені:

1.05.09.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-3 банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон IPHONE 16 чорного кольору, без ідентифікаційних ознак в заблокованому стані;

-мобільний телефон IPHONE 12 PRO MAX в заблокованому стані з наступним ІМЕІ: НОМЕР_6 , який зазначений на слоті для сім карт;

-мобільний телефон IPHONE 6S з наступним ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

2.05.09.2025 в ході проведення обшуку в автомобілі яким користується ОСОБА_6 , а саме «Opel» моделі «Astra Sports Tourer» із д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

3.09.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки iPhone 16 PRO MAX ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_13 , який поміщено в спецпакет NPU 5100317;

-мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕЙ 1: НОМЕР_14 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_16 , який поміщено в спецпакет NPU 5100315;

-кепку чорного кольору фірми «HUGO», яку поміщено в спецпакет PSP 3220153.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані вище вилучені документи, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

05.09.2025 проведено обшук в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-3 банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон IPHONE 16 чорного кольору, без ідентифікаційних ознак в заблокованому стані;

-мобільний телефон IPHONE 12 PRO MAX в заблокованому стані з наступним ІМЕІ: НОМЕР_6 , який зазначений на слоті для сім карт;

-мобільний телефон IPHONE 6S з наступним ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

Окрім цього, 05.09.2025 проведено обшук в автомобілі яким користується ОСОБА_6 , а саме «Opel» моделі «Astra Sports Tourer» із д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

Окрім цього, 09.05.2025 проведено обшук в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки iPhone 16 PRO MAX ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_13 , який поміщено в спецпакет NPU 5100317;

-мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕЙ 1: НОМЕР_14 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_16 , який поміщено в спецпакет NPU 5100315;

-кепку чорного кольору фірми «HUGO», яку поміщено в спецпакет PSP 3220153.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки згідно клопотання просить проводити розгляд клопотання про арешт майна у відсутності власника вказаних об`єктів майна, а також його захисників чи представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту такого, а також без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.03.2025 року до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що у ході проведення детального аналізу звернень було виявлено ряд інформаційних матеріалів щодо протиправної діяльності за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені так званих «працівників банку».

Дані звернення викликали особливий оперативний інтерес, оскільки були взаємопов?язані рядом характерних особливостей та містили виражені ознаки системності. У зв?язку із складністю даного виду злочину це могло вказувати на імовірне функціонування групи осіб, що на постійній основі займається протиправними діями на території м. Львова.

Надалі було проведено комплекс оперативно-пошукових аналітично-розвідувальних заходів, за результатами яких вищевикладена інформація знайшла своє підтвердження, а саме було встановлено, що на території м. Львова функціонує злочинна група осіб, яка здійснює систематичне заволодіння коштами громадян України шляхом обготівкування їх з підконтрольних банківських рахунків сторонніх осіб (дропів) у різноманітних банкоматах на території м. Львова.

В подальшому 06.01.2025 року відомості щодо вказаного факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, в ході проведення детального аналізу у системі ІПНП НП України виявлено ряд аналогічних за змістом звернень щодо вчинення шахрайських дій у яких заволодіння грошовими коштами громадян відбувалися на банківські картки, що емітовані AT «Піреус Банк МТБ», які в подальшому перераховувалися на картки різних банків, після чого грошові з останніх обготівковувалися у банкоматах міста Львова.

З метою встановлення причетності даних подій до розслідуваних у поточному кримінальному провадженні фактів було проведено ряд заходів для перевірки даної інформації.

У ході проведення перевірки (у тому числі із застосуванням Української міжбанківської Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА») було виявлено 8 банківських дроп-карток першої черги, що емітовані в AT «Піреус Банк МТБ», на які були надходження грошових коштів від шахрайських дій:

-Картка №1: НОМЕР_17 видана на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_18 ;

-Картка №2: НОМЕР_19 видана на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_20 ;

-Картка №3: НОМЕР_21 видана на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_22 ;

-Картка №4: НОМЕР_23 видана на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_24 ;

-Картка №5: НОМЕР_25 видана на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_26 ;

-Картка №6: НОМЕР_27 видана на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_28 ;

-Картка №7: НОМЕР_29 видана на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_30 ;

- Картка №8: НОМЕР_31 видана на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_32 .

Після зарахування на вищевказані картки через короткий проміжок часу кошти перераховувалися на дроп-картки другої черги різноманітних банків, реквізити та власники яких були частково встановлені. Таким чином було виявлено, що:

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №1 перерахувалися 01.02.2025 па банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33 , яка видана на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПІН: НОМЕР_34 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі AT «ОТП БАНК», що розташований у відділенні за адресою м. Львів, пр-кт. Чорновола, 59;

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №2 перерахувалися 27.01.2025 на дві банківські картки: вищезгадану картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33 ОСОБА_16 та банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_35 , яка видана на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ШН: НОМЕР_36 , з якої в подальшому виявлено ряд обготівкувань у банкоматах.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №3 перерахувалися 15.02.2025 на банківську картку AT «ПУМБ» НОМЕР_37 , яка видана на ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , НІН: НОМЕР_38 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматах AT КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою: м. Львів, пр-кт. Чорновола, 93. При цьому виявлено, що грошові кошти обготівковувалися за даним фактом 17.02.205, проте також виявлено невідоме зняття 15.02.2025. Пошуковими заходами було також виявлено зарахування 14.02.2025 з банківської картки ГОВ «НоваПей» НОМЕР_39 , на яку також виявлено надходження коштів від вчинення шахрайських дій, які й було обготівковано 15.02.2025.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №4 перерахувалися 24.02.2025 на дві банківські картки: ПуАТ «АКОРДБАНК» НОМЕР_40 (власник та подальші операції не встановлені) та AT «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_41 (власник не встановлений), де з останньої 25.02.2025 о 15:39 здійснено зняття у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою, м. Львів пр-кт. Чорновола, 16І.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №5 перерахувалися 30.01.2025 на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 , яка видана на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_43 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Мазепи 1Б.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №6 перерахувалися 02,02.2025 також на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 ОСОБА_19 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі, що розташований за адресою: м. Львів, пр-кт. Чорновола, 93.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №7 перерахувалися 06.02.2025 на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_44 , яка видана на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН. НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з якої в подальшому відбувся невідомий переказ коштів.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №8 перерахувалися 07.02.2025 на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_46 невідомої « ОСОБА_20 », з якої в подальшому відбулося зняття у невстановленому банкоматі AT КБ «ПриватБанк», що розташований на пр-кт. Чорновола у м. Львові.

В подальшому зважаючи на вищевикладене було проведено ряд пошукових заходів на перевірку фактичного користування дроп-картками другої черги з яких здійснювалися операції зняття коштів у банкоматах міста Львова, за результатами яких було виявлено, що у ряді банківських дроп-карток другої черги операції у банкоматах здійснювалися сторонніми особами. Таким чином вдалося отримати ряд наступних відомостей:

- зняття коштів з картки АТ «ПУМБ» НОМЕР_37 ОСОБА_18 , що відбулося 17.02.2025 за адресою м. Львів, просп. Чорновола, 93, здійснив її син гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_47 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- зняття коштів з картки AT «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_41 , що відбулося 25.02.2025 за адресою м. Львів, просп. Чорновола, 161, здійснив ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

- зняття з картки AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 ОСОБА_19 , що відбулося 02.02.2025 за адресою м. Львів, просп. Чорновола, 93, здійснив власник дроп-картки другої черги ОСОБА_7 . Також відомо, що з картки ОСОБА_19 відбувалися транзакції на картку ОСОБА_7

- грошові кошти з картки ОСОБА_17 , окрім обготівкування, також перераховувалися грошові кошти на картку ОСОБА_7 , після чого також знімалися у банкоматі.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Вилучені документи, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт на вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені:

1.05.09.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 :

-3 банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон IPHONE 7+ з наступним ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон IPHONE 16 чорного кольору, без ідентифікаційних ознак в заблокованому стані;

-мобільний телефон IPHONE 12 PRO MAX в заблокованому стані з наступним ІМЕІ: НОМЕР_6 , який зазначений на слоті для сім карт;

-мобільний телефон IPHONE 6S з наступним ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

2.05.09.2025 в ході проведення обшуку в автомобілі яким користується ОСОБА_6 , а саме «Opel» моделі «Astra Sports Tourer» із д.н.з. НОМЕР_8 :

-мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон IPHONE 7 з наступним ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

3.09.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 :

-мобільний телефон марки iPhone 16 PRO MAX ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_13 , який поміщено в спецпакет NPU 5100317;

-мобільний телефон марки iPhone XR ІМЕЙ 1: НОМЕР_14 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_16 , який поміщено в спецпакет NPU 5100315;

-кепку чорного кольору фірми «HUGO», яку поміщено в спецпакет PSP 3220153.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1