Єдиний унікальний № 501/2270/25
Провадження № 1-кс/501/882/25
УХВАЛА

25 вересня 2025 року м. Чорноморськ

Чорноморський міський суд Одеської області, суддя ОСОБА_1

Секретарі судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000266 від 17.03.2025.

прокурор ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчий ОСОБА_5

захисники: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Підозрюваний

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса Одеської області, громадянина України, маючого повну середню освіту, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2023 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Суть питання, що вирішується.

Продовження дії додаткових обов`язків, визначених ст. 194 КПК України

Встановлені судом обставини.

17.03.2025 р. відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР.

28.06.2025 р. ОСОБА_8 затриманий в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України - виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 189 КК України.

28.06.2025 р. ОСОБА_8 затриманий та повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України - Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Відповідно до даних письмового повідомлення про підозру та клопотання Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 2019 року, ОСОБА_8 влаштувався менеджером у фірму «Moneybox», якау 2009 році була заснована ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення реалізації платіжного обладнання, його подальшого обслуговування та надання можливості партнерства на умові франшизи. Для реалізації своєї продукції та реклами, фірма «Moneybox», під керуванням ОСОБА_9 , у всесвітній мережі Інтернет почала використовувати офіційний сайт під назвою https://moneybox.net.ua.

Так, приблизно у лютому 2025 року, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин до директора вказаної фірми ОСОБА_9 , у ОСОБА_8 виник корисливий умисел направлений на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_9 шляхом вимагання у останнього передачі коштів в розмірі 60.000 доларів США.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації свого злочинного наміру, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з лютого 2025 року та у різний період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб,керуючись корисливим мотивом, який був направлений на отримання матеріальної вигоди, вирішили вступити в змову для подальшого вчинення злочину.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 15.02.2025, ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, в Інтернет мережі створив сайт-клон офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 фірми «Moneybox» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ідентичною інформацією вказаною на офіційному сайті.

Надалі, 25.02.2025, ОСОБА_8 , будучи діючим менеджером фірми «Moneybox», повідомив свого директора ОСОБА_9 про створений невідомими особами-конкурентами сайт-клон з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує послугифірми «Moneybox» в своїх корисних цілях.

В подальшому, ОСОБА_8 , з невстановленими особами, маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_9 в розмірі 60.000 доларів США, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, в мовах воєнного стану, який введено на території України на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, період якого в подальшому продовжений згідно зі змінами відповідних нормативних актів та який діє по теперішній час, визначив час та місце його вчинення, а також вжив відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочину відносно ОСОБА_9 .

Діючи відповідно до свого протиправного умислу, 28.02.2025 ОСОБА_8 організував ОСОБА_9 зустріч з менеджером сайту-клону з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на території промислової бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вирішення питання стосовного вищевказаного сайту-клону.

Так, 28.02.2025 приблизно о 14:30 годин, більш точного часу в ході слідства визначити не виявилось можливим, ОСОБА_9 на своєму автомобілі марки Mercedes-BenzAMGG63 з реєстраційним номером НОМЕР_1 заїхав на вищевказану промислову територію разом з трьома охоронцями, про участь яких домовився ОСОБА_8 , та з якими ОСОБА_9 попередньо приблизно о 14:00 годин зустрівся в районі Старобазарного скверу в м. Одесі Одеської області.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння коштами ОСОБА_9 в розмірі 60.000 доларів США, ОСОБА_8 в телефонному режимі провів останнього у приміщення промислової бази.

Перебуваючи у вказаному приміщенні, група невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_8 , умисно та із застосуванням фізичного насилля та погроз почали вимагати у ОСОБА_9 кошти в розмірі 60.000 доларів США.

Впевнившись в тому, що у ОСОБА_9 відсутні із собою вказані кошти, вище вказані особи приблизно о 20:30 годин звільнили останнього, домовившись про зустріч в парку Перемоги в м. Одеса Одеської області.

Надалі, ОСОБА_9 , перебуваючи в схвильованому стані, побоюючись за своє життя та життя своєї родини, 28.02.2025 приблизно о 21:00 годин в парку Перемоги в м. Одеса Одеської області передав невідомим особам кошти в розмірі 60.000 доларів США, що, відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 28.02.2025, становить 2.490.840 гривень, як наслідок завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри підтверджується копіями доданих до клопотання доказів, а саме: - витяг з ЄРДР від 17.03.2025 р.

- протоколом прийняття заяви від ОСОБА_9 ;

- протоколами допитів та додаткових допитів потерпілого ОСОБА_9 ;

- протоколами огляду речей від 15.05.2025 р., 14.06.2025 р., 19.06.2025 р.;;;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , стенограмою;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду речей від 14.06.2025 р.;

- протоколом затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 615 КПК України;

Слідчий суддя вважає підозру обґрунтованою, оскільки матеріали кримінального провадження містять докази, які свідчать про те, що невиключене і є вірогідним вчинення ОСОБА_8 злочину, у вчиненні якого він обвинувачується, що на даному етапі досудового розслідування є достатнім для висновку про обґрунтованість підозри.

Ухвалою слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області від 30.06.2025 р., ОСОБА_8 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 25 серпня 2025 року, включно.

Постановою керівника Чорноморської окружної прокуратури від 22.08.2025 р. строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.09.2025 р.

У зв`язку із внесенням застави підозрюваний не перебуває під вартою та ухвалою слідчого судді від 26.08.2025 р. строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 28.09.2025 р.

Ухвалою слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області від 25.09.2025 р. строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 28.10.2025 р. включно.

Клопотання обґрунтоване наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) - підозрюваний ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування (наприклад на тимчасово окупованих територіях), а також з урахуванням того, що Одеська область межує з Республікою Молдова та не признаною республікою Придністров`я, у разі не застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не перебуваючи під посиленим контролем, з урахуванням тяжкості кримінальної відповідальності, яка йому загрожує за вчинення кримінального правопорушення, є реальні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_8 може здійснювати спроби переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території іншої держави, шляхом незаконного перетину через державний кордон України. Крім того, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України з 24.02.2022 Україною згідно відкритих даних не контролюється орієнтовно 15-20% власної території, що створює додаткові можливості для залишення території України, в тому числі поза офіційними пунктами пропуску. Так, ОСОБА_8 в тому числі може здійснити виїзд на непідконтрольні Україні території, зокрема на непідконтрольні території Харківської, Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей з метою переховування від органів досудового розслідування.

- знищити, сховати або спотворити документи та інше майно, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження(п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України) ризик того, що ОСОБА_8 може знищити, сховати або спотворити документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме на теперішній час не встановлено місце знаходження грошових коштів потерпілого у сумі 60 тисяч доларів США та вразі перебування підозрюваного на волі, останній матиме реальну можливість їх знищити.

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, потерпілого ОСОБА_9 та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України) незаконно впливати на потерпілого та свідків, понятих, в тому числі шляхом погроз, крім того наразі органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та яким може бути відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим існують ризики впливу підозрюваним на таких осіб, з метою недопущення надання ними правдивих показів правоохоронним органам.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) у випадку обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, підозрюваний ОСОБА_8 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки має молодий вік, задовільний стан здоров`я. З метою недопущення надання свідчень в подальшому потерпілим, свідками,зокрема особами, причетність до вчинення яких наданий час перевіряється, а також ОСОБА_8 може вчинити відносно них злочини для їх залякування, тощо.

У судовому засіданні сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, сумлінну поведінку підозрюваного, який має міцні соціальні зв`язки, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання або ж полегшити обмеження, надавши можливість пересування в межах Одеської області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частино 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Наявні достатні підстави вважати, що заявлені ризики не зменшились, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з огляду на тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, може здійснювати спроби переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території іншої держави; знищити, сховати або спотворити документи та інше майно, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, потерпілого ОСОБА_9 та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

На момент розгляду клопотання триває досудове розслідування, строк якого продовжений до 28.10.2025 р., зібрані не усі докази в межах даного кримінального провадження, проведено не весь комплекс слідчих (розшукових) дій, отже ризики наведені прокурором у клопотанні є обґрунтованими.

Тому, необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 жовтня 2025 року, у зв`язку з чим клопотання захисту про зміну чи скасування запобіжного заходу не може бути задоволене.

Відсутність відомостей, що негативно характеризують підозрюваного свідчить про достатність обмеження його пересування в межах Одеського району, а не лише в межах міста Одеси.

Водночас, клопотання прокурора сформульовано в обмеженні в спілкуванні з невизначеним колом осіб «з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні», хоча п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України передбачає можливість покласти обов`язок «утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом».

Що стосується потерпілого, то на момент розгляду клопотання ним є єдина особа ОСОБА_9 , що є очевидним.

Водночас, перелік прізвищ свідків, з якими є необхідність обмежити спілкування прокурором в клопотанні не зазначено, невідома кількість свідків у кримінальному провадженні, число яких може збільшуватися, у зв`язку з чим зазначення слідчим суддею певних прізвищ на власний розсуд може бути розцінене як вихід за межі поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 194, 199, 370 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити до 28 жовтня 2025 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області від 30.06.2025 р. на ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КПК України, а саме:

- не відлучатися з території Одеського району без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчо го, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_9 з приводу обставин, які стали підставою для повідомлення йому про підозру у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1