14 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
В якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.09.2025 року, в дений час доби вона вирішила сходити до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . З собою жінка мала пакет блакитного кольору, в який поклала свій гаманець чорного кольору та мобільний телефон фірми Samsung в корпусі чорного кольору. В мобільному телефоні було встановлено сім-карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . В гаманці знаходились грошові кошти в сумі 1 500 грн. (2 купюри 1000 грн., 500 грн.). Окрім цього в гаманці знаходились дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме кредитна № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), інша пенсійна номер якої вона не пам`ятає. Потерпіла здійснила покупки в магазині, після чого приблизно о 15:00 годині поверталась до місця мешкання, тримаючи в руках пакет з особистими речами та пакет з продуктами. Вона зайшла за магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрямувала через двір до свого будинку, де біля баку зі сміттям вирішила зупинитись, щоб переглянути свої покупки. Пакет з особистими речами вона поставила на землю. Далі потерпіла переглянула покупки та попрямувала до місця мешкання. Прийшовши додому, потерпіла не одразу помітила, що пакет з особистими речами забула у дворі, а лише через півтори години. Коли потерпіла повернулась на місце то побачила, що пакет, який вона залишила лежав на землі, а речі, які в ньому знаходились зникли. 30.08.2025 в ранковий час потерпіла попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відкриття нових карт та у вказаному відділенні дізналась, що з її кредитної банківської картки були зняті грошові кошти на загальну суму 33 383 грн. На даний час картки мені перевипустили. У відділенні банку потерпілій було надано виписку по рахунку НОМЕР_4 ), згідно якої невідомою особою було здійснено наступні транзакції:
-27.09.2025 о 14:45 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_2 в сумі 1 000 грн. (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 14:46 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_2 в сумі 1 000 грн. (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 14:54 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 14:59 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 15:11 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 в сумі 5 000 грн (комісія 200 грн.);
-27.09.2025 о 15:12 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 в сумі 5 000 грн (комісія 200 грн.);
-27.09.2025 о 15:28 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_5 в сумі 5 000 грн (комісія 200 грн.);
-27.09.2025 о 15:31 зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_5 в сумі 1 000 грн (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 15:33 зняття готівки в банкоматі ATM1481 BAZOVE ZAPORIZ, 20 V ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн (комісія 200 грн.);
-27.09.2025 о 15:35 зняття готівки в банкоматі ATM1481 BAZOVE ZAPORIZ, 20 V ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн (комісія 200 грн.);
-27.09.2025 о 15:44 зняття готівки в банкоматі SOBORNY 147, ZAPORIZHZHIA в сумі 1 000 грн (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 15:45 зняття готівки в банкоматі SOBORNY 147, ZAPORIZHZHIA в сумі 1 000 грн (комісія 47 грн.);
-27.09.2025 о 16:15 АДРЕСА_2 транзакція на суму 33 грн.;
-27.09.2025 о 16:35 ПП ОСОБА_6 № 9, АДРЕСА_6 транзакція на суму 21 грн.
Приймаючи до уваги наявну інформацію, яка свідчить про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , є документи, які містять відомості та інформацію, яка має значення для подальшого проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини та отримання відомостей, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1.Надати інформацію про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
2.Роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 26.09.2025 по 30.09.2025 включно в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
3.Платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
4.Інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
5.Інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
6.Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 26.09.2025 по 30.09.2025 включно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 26.09.2025 по 30.09.2025 включно в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 26.09.2025 по 30.09.2025 включно.
Строк дії ухвали визначити до 14 листопада 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1