н/п 1-кс/490/4078/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1505/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 23.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в Миколаївському відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 23.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2025 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під привидом надання заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 38757 грн. 30 коп., які остання 22.01.2025 зі свого рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 самостійно переказала трьома транзакціями на надані їй банківські реквізити карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 , чим спричинила збиток на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання 20.01.2025 року у месенджер «Телеграм» отримала оголошення про можливість заробітку в інтернеті шляхом виконання певних завдань, яке її зацікавило. Для уточнення умов заробітку ОСОБА_4 почав листування з менеджерами цієї групи, щодо умов заробітку. Після ознайомлення з умовами, які останнього влаштовували вона погодилась на виконання завдань для заробітку, які полягали у бронювання готелів, тощо.

В ході виконання завдань ОСОБА_4 , спочатку декілька разів отримала заробіток в сумі 150 грн. та 1128 грн. на свою карту у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та після виконання цих завдань 22.01.2025 отримала нові завдання для виконання, яких потрібно було поповнити власними коштами надані їй банківські реквізити карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які повинні були повернутись їй разом із заробітком. Оскільки ОСОБА_4 , мала бажання продовжувати працювати та виконувати завдання в цей же день зі свого рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 самостійно переказала трьома транзакціями на надані їй банківські реквізити карт: «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власні кошти на загальну суму 38757 грн. 30 коп., з якої на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснила транзакцію у 18948 грн. Оскільки гроші ОСОБА_4 , повернуті не були, остання звернулась до поліції про вчинення у відношенні неї шахрайства.

Згідно клопотання, 27.03.2025 за № Е/1167 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит відповідно якої, було відмовлено в наданні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 у порядку ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність» та «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління НБУ.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує, що в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в Миколаївському відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22.01.2025 (включно) по теперішній час;

- документів та відомостей щодо власника рахунків картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 22.01.2025 по теперішній час;

- відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом та іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.01.2025 по теперішній час;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 22.01.2025 по теперішній час, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1