Провадження № 1-кс/638/2564/25
УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000827 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2023 надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 23.08.2023 судовий збір в розмірі 14886,00 грн. який належало зарахувати на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було зараховано на рахунок невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_4 , який назвав себе представником Товариства та подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зарахування стягнення судового збору на його персональну банківську картку (встановлюється), тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими крштами на вищевказану суму. ОСОБА_4 , в трудових або цивільно правових відносинах із товариством ніколи не перебував та невідомий.

В ході досудового розслідування було встановлено що, на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала справа 520/2087/22 за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про скасування рішень, зобов?язання вчинити певні дії.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2022 по справі № 520/2087/22, адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачену суму судового збору у розмірі 14886 грн. 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_4 , утвореного на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2023 по справі № 520/2087/22, апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_4 залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2022 по справі № 520/2087/22 залишено без змін.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 виконавчий лист на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2022 по справі № 520/2087/22 про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів (сплаченої суми судового збору) у розмірі 14886 грн. 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_4 , утвореного на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 08.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_7 лист з проханням зараховувати грошові кошти в розмірі 14886,00 грн. виключно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяви про зарахування коштів на карти фізичних осіб або інші банківські рахунки не приймати.

29.09.2023 року уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час спілкування з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо про те, що 23.08.2023 судовий збір в розмірі 14886,00 грн., який належало зарахувати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано на рахунок (карту) фізичної особи ОСОБА_5 , який назвав себе представником Товариства та подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зарахування стягненого судового збору на його персональну банківську карту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомий гр. ОСОБА_4 , в трудових або цивільно - правових відносинах із товариством останній ніколи не перебував, жодних довіреностей, наказів, тощо, на представництво інтересів юридичної особи видано не було, жодних заяв на зарахування коштів на персональну карту вказаній особі видано не було. Всі заяви, в яких йде мова про зарахування стягненого судового збору на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2022 по справі № 520/2087/22 є підробленими із використанням печатки Товариства.

Зазначені документи наразі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3 огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на картку гр. ОСОБА_6 без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Слідчий вказала, що зазначені вище документи та інформація мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Також отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Крім того, інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ. вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання дізнавача підтверджуються матеріалами кримінального провадження №0000827 від 26.10.2023 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з п.1 ч.1 ст.13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб`єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання

Дізнавач у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу дізнавачам, відомості про яких відсутні у витягу ЄРДР.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000827 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов?язати ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю з правом вилучення завіреної належним чином копії, а саме: заяву надану до УДКСУ в Харківській області від гр. ОСОБА_6 про зарахування стягнення судового збору, квитанцію з банку та виписку або відмітку, що платежі перераховані саме на рахунок (банківську картку) гр. ОСОБА_6 , та всі наявні додатки до вище вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1