Справа № 645/328/26
Провадження № 1-кс/645/130/26
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду міста. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.01.2026 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.01.2026 з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з нею зв`язались невідомі особи, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " які повідомили, що з метою збереження коштів заявника необхідно переказати кошти на рахунок невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , що заявниця і зробила, та переказала кошти з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 трьома платежами на загальну суму 96071 грн. з картки НОМЕР_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на суму 19411 грн. 71 коп. та 28157 грн.; з доларової картки НОМЕР_8 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на суму 47950 грн. (з урахуванням комісії), що дорівнює 111744,00 доларів США після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї. ІКС ІПНП 1306

Даний факт 16.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена 16.01.2026 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 .

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 16.01.2026 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди грошових коштів по банківському та перерахування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 16.01.2026 року по дату винесення ухвали суду.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 16.01.2026 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на з який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 з 16.01.2026 року по дату винесення ухвали суду.

Дізнавачем зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Крім цього, дізнавач вказав, що службові особи банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи та потерпіла в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.01.2026 з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з нею зв`язались невідомі особи, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " які повідомили, що з метою збереження коштів заявника необхідно переказати кошти на рахунок невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , що заявниця і зробила, та переказала кошти з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 трьома платежами на загальну суму 96071 грн. З картки НОМЕР_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на суму 19411 грн. 71 коп. та 28157 грн.; з доларової картки НОМЕР_8 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на суму 47950 грн. (з урахуванням комісії), що в доларах дорівнює 111744, після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї. ІКС ІПНП 1306.

Згідно наданої банківської виписки про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , сума коштів була переведена 16.01.2026 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділенні зазначених банківських установ на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизоване відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково - у межах, що зазначені вище, та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавауа сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 16.01.2026 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по 22.01.2026;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 16.01.2026 по 22.01.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.01.2026 по 22.01.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 16.01.2026 по 22.01.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 16.01.2026 по 22.01.2026.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавауа сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме на:

- дані щодо банківського НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 16.01.2026 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на з який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника по 22.01.2026;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 з 16.01.2026 по 22.01.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 16.01.2026 по 22.01.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 16.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 з 16.01.2026 року по 22.01.2026.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 22.03.2026.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1