Справа № 368/1706/25
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "08" жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 0001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 0001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери .мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку и А НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 по 23 год. 59 хв. 16.02.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та иеупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Розглянути клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинним.

08.10.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1706/25, провадження № 1 кс/368/230/25.

Розглянувши клопотання слідчого, приходжу до висновку щодо відкриття провадження у справі та призначення кримінального провадження до слухання, з огляду на наступні норми процесуального права:

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання зап участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розглояду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. 163, ч. 2 ст. ст. 369, ст.ст. 370 372, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таєємниця) в межах кримінального провадження № 0001675 від 08.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 12 год. 00 хв. 10.10.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Ухвала окремо від остаточного рішення у даному кримінальному провадженні (вироку, ухвали) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1