Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2232/25
Номер провадження 1-кс/530/566/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000258 від 13.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обгрунтовує тим, що у його провадженні перебуває кримінальне провадження №0000258 від 13.11.2025 по заяві ОСОБА_4 про те, що 12.11.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12.11.2025 невідома особа шляхом обману під приводом продажу дров в інтернет - мережі за номером телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які ОСОБА_4 в якості завдатку перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 13.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 надала показання, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї оформлена картка № НОМЕР_2 , якою вона постійно користується. Так 12.11.2025 року ОСОБА_4 в соціальній мережі інтернет знайшла оголошення з продажу дров, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та при здійсненні телефонного дзвінка слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови чоловік підтвердив факт продажу дров та ОСОБА_4 домовилась про їх купівлю. В подальшому даний чоловік продиктував номер мобільного телефону бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та остання почала спілкуватися з невідомою особою по вказаному номері в мережі «Вайбер» з приводу купівлі дров та узгодила ціну та спосіб оплати, а саме ціна за дрова склала 8000 тис. грн., але ОСОБА_4 повідомили, що потрібно сплатити завдаток в сумі 4000 тис. грн., та після чого їй скинули номер банківського рахунку, а саме банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на який в подальшому ОСОБА_4 12.11.2025 о 14 год. 33 хв., перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень. Дані особи пообіцяли привезти дрова, але згодом останні повідомили ОСОБА_4 що вона не вірно вказала спосіб оплати та їй потрібно скинути ще 4000 тис. грн., щоб їй привезли дрова та ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї тому вирішила звернутися до поліції.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 4000 тис. грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за 12.11.2025 року, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 4000 гривень.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000258 від 13.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:( МФО: НОМЕР_6 ; АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 12.11.2025 року;

- інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції за 12.11.2025 року;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період з 12.11.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію про власників карткових рахунків ( копія паспорта громадянина України, заява анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 12.11.2025 по термін дії ухвали та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.12.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1