У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1006/25 № 1-кс/610/632/2025
м. Балаклія23 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 01.03.2025 о 13.00 год ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який знайшов в застосунку «Facebook» в посиланні продажу автомобілів для ЗСУ, де під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 84431,80 грн, які останній 01.03.2025 переказав на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для оформлення документів, але автомобіль так і не отримав.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Старший дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 04.03.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 03.03.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється військовослужбовцем ЗСУ. Так, 01.03.2025 він зайшов через свій мобільний телефон до додатку "Faсebook", де знайшов посилання на продажу авто для ЗСУ та подзвонив по вказаному мобільному номеру телефону НОМЕР_1 . По телефону чоловік надав йому всю інформацію щодо машини, ціна його влаштувала і він скинув всі необхідні документи в додатку "WhatsApp" для оформлення машини, а продавець скинув реквізити для оплати, а саме номери карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , на які потерпілий здійснив 4 платежі в розмірі 13600 грн, 25931,3 грн, 28756,5 грн, 16144 грн. Необхідно було ще сплатити за переоцінку авто 80000 грн, але у нього такої суми не було. Після чого він зрозумів, що його обдурили шахрайським шляхом.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 07.04.2025, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 02.04.2025 встановлено, що 01.03.2025 з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28500, 25000 грн та 16000 грн на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.08.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 09.07.2025, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 30.08.2025 встановлено, що 01.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вказаної банківської картки є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 01.03.2025 по 23.09.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_5 за період з 01.03.2025 по 23.09.2025;

інформації про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1