УХВАЛА

06.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 01-1-13933-23, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що на виконанні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 01-1-13933-23. Процесуальне керівництво під час виконання вказаного запиту, здійснюється прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси.

У відповідності до вищевказаного запиту, встановлено, що Управлінням по розслідуванню економічних злочинів кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Шауляйського повіту проводиться досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 222 Кримінального кодексу у зв`язку з тим, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код компанії НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , у 20212022 роках, можливо, шахрайським шляхом вело фінансову звітність.

Назва компанії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була змінена, тобто в період з 02.01.2013 по 01.09.2022 компанія мала назву ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором і акціонером ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з 09.01.2022 директором і акціонером ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код компанії НОМЕР_1 , стала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . Контактні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, у 20212022 роках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо незаконно передало нерухоме майно пов`язаним компаніям: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно, з метою уникнення компенсації збитків у розмірі 225 821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Розслідуються обставини, за яких ОСОБА_4 з метою приховати фінансову документацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уникнути компенсації збитків у розмірі 225 821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.08.2022 року, можливо, фіктивно продав акції громадянці України ОСОБА_6 , яка, ймовірно, є фіктивною керівницею компанії.

Після цього, згідно з можливо підробленими актами приймання-передачі, ОСОБА_7 передав усе майно компанії: зношені основні засоби напівпричіп, 2 тягачі, обладнання фарбувальний насос, систему газового опалення, будівельну лінійку, бар АЗС, обладнання автозаправної станції, готову продукцію природний гравій, пісок, гравійно-піщану суміш, щебінь, відсів, каміння та документи 1240 файлів ОСОБА_6 , можливо фіктивно.

Після того, як ОСОБА_5 стала акціонером і керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанія припинила діяльність, і 01.05.2024 щодо компанії було порушено справу про банкрутство. Ні майно, ні документи підприємства не були передані адміністратору з питань неплатоспроможності (банкрутства) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 оголошення про продаж компанії в місті Кельме було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 . 09.08.2022 ОСОБА_4 і ОСОБА_8 відповідно до нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу продали акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянці України ОСОБА_6 , яка 25.08.2022 також стала керівницею компанії. Акції були оплачені готівкою 21 142,00 євро (згідно з п. 2.2 договору покупець сплатив продавцеві готівкою до підписання договору, не в присутності нотаріуса). Після цього ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 усе майно компанії та бухгалтерську документацію відповідно до акта передачі (без дати), який вона підписала. Передане майно: зношені основні засоби напівпричіп, 2 тягачі, обладнання фарбувальний насос, систему газового опалення, будівельну лінійку, вітрину бару АЗС, кухонне обладнання автозаправної станції, готову продукцію природний гравій, пісок, гравійно-піщану суміш, щебінь, відсів, каміння. Передані документи: бухгалтерські документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1240 файлів.

Згідно з даними, зібраними в ході досудового розслідування, після того як ОСОБА_10 стала акціонеркою і керівницею ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанія припинила діяльність і не подавала податкову звітність. 23.10.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла заява ОСОБА_11 про відкриття справи про банкрутство щодо ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До заяви було додано бухгалтерський баланс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » литовською мовою станом на 23.10.2023, підписаний ОСОБА_12 . У балансі за період з 01.01.2023 по 23.10.2023 зазначено, що оборотні активи компанії становлять 118 412 євро, кредиторська заборгованість 1 269 671 євро, збитки 354 973 євро, резерви відсутні.

05.01.2024 Вільнюським окружним судом було відкрито провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цивільною справою № eB2-1282-880/2024. Адміністратором банкрутства призначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Адміністратору банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 не передала ані майна, ані документів підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , можливо, використовувала адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 . За даними розслідування, обліковий запис пошти було створено в Литві з IP-адреси за адресою: АДРЕСА_3 , з контактним номером телефону НОМЕР_4 . Користувачем цього номера є ОСОБА_13 , директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час слідства встановлено, що 16.01.2024 і 22.01.2024 у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 : ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшли листи від імені ОСОБА_11 з адреси ІНФОРМАЦІЯ_11 .

15.05.2024, 13.06.2024 і 04.09.2024 начальниця 1-го відділу Управління з розслідування економічних злочинів Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Шяуляйського повіту ОСОБА_14 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_14 надсилала листи щодо досудового розслідування на адресу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_10 не відповіла на жодного з надісланих листів.

У ході досудового розслідування 10.10.2024 під час обшуку в ОСОБА_15 , колишнього керівника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була знайдена та вилучена довіреність від 23.01.2024, згідно з якою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директорки ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , представляти інтереси компанії, відкривати банківські рахунки, отримувати кредити тощо. В. Синушас заявив, що не знайомий з ОСОБА_12 , не контактував з нею, і що Рачкаускас лише запитував його про можливість представляти компанію.

У ході досудового розслідування з`ясовуються обставини того, що ОСОБА_10 , можливо, є лише фіктивним акціонером та керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». П. Рачкаускас міг не передати їй, згідно з актами передачі, ані активи компанії, ані документи, тим самим навмисно прагнучи приховати документи фінансової звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 02.01.2013 індивідуальне підприємство ОСОБА_7 », до 01.09.2022 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до вимог виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 01-1-13933-23 та враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ), МФО НОМЕР_6 , а саме належним чином завірених копій документів, щодо інформації про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та рух грошових коштів по вказаним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 01.10.2025, а саме:

1.Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

2.Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

3.Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

4.Поточний рахунок № НОМЕР_11 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

5.Поточний рахунок № НОМЕР_12 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

6.Поточний рахунок № НОМЕР_13 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ), МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво під час виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 01-1-13933-23, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, банківських рахунків, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ), МФО НОМЕР_6 , а саме належним чином завірених копій документів, щодо інформації про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та рух грошових коштів по вказаним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 01.10.2025, а саме:

-Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

-Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

-Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

-Поточний рахунок № НОМЕР_11 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

-Поточний рахунок № НОМЕР_12 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року;

- Поточний рахунок № НОМЕР_13 від 07.10.2021 у гривні. Рахунок закритий 14.02.2022 року, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ), МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1