Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/156/2026 Справа № 641/7642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1993 р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 40000 грн., а саме: 17.07.2025 заявниця в мобільному додатку Табор познайомилась з чоловіком, який представився інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 і повідомив, щоб уникнути списання процентів при знятті грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно їх перерахувати на інші банківські картки, увійшовши в довіру, ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти, декількома транзакціями в терміналі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на банківські картки та мобільні номери, які їй диктував невідомий чоловік при розмові по телефону (номери встановлюються). Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, невідомий чоловік на зв`язок не виходить, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що у червні 2025 року ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті знайомств " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Ввечері 13.07.2025 їй надійшло повідомлення від чоловіка, який був підписаний як ОСОБА_6 , з пропозицією познайомитись. 15.07.2025 о 15:56 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та між ними зав`язалось спілкування, на протязі кількох днів, останній повідомив потерпілій, що хоче створити сім`ю, любить дітей і т.д. Також зі слів ОСОБА_7 він мешкає у м. Києві та 22.07.2025 планував приїхати у м. Харків з робочою поїздкою, так як він працював у "інспекції по банкам", ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мали зустрітися. 17.07.2025 року о 17:36 потерпілій зателефонував ОСОБА_6 з номера НОМЕР_1 та запропонував схему заробітку, відповідно до якої у ІНФОРМАЦІЯ_1 кешбек, роблячи оплати товарів,покупки на протязі місяця, грошові кошти мали би повернутися через місяць назад ОСОБА_5 на картку. Для цього потерпілій потрібно переказати грошові кошти на надані ОСОБА_7 картки, перекази ОСОБА_5 мала зробити через термінал. Після чого потерпіла направилась до супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при вході в який розташовані термінали для переказів, ОСОБА_5 підійшла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 та зробила 8 платежів кожен з яких по 5 000 грн на надані ОСОБА_7 у телефонній розмові банківські картки. ОСОБА_8 про перекази грошових коштів ОСОБА_5 у терміналі не брала, так як ОСОБА_6 повідомив, що кожен чек буде коштувати 50 грн. Номери банківських карт на які потерпіла зробила перекази грошових коштів загальною сумою 40 000 грн остання не записувала та не пам`ятає. Після того як ОСОБА_5 зробила перекази, зв`язок з ОСОБА_7 обірвався. Переписка видалена. Загальна сума завданих потерпілій збитків склала 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , під час якого остання повідомила наступне: ОСОБА_5 в повному обсязі підтримує надані нею показання під час допиту в якості потерпілого 19.07.2025 в період часу з 12:50 по 13:59. Під час переказів грошових коштів раніше невідомий ОСОБА_5 чоловік, який представився на ОСОБА_7 , з яким потерпіла познайомилася на сайті знайомств, у телефонній розмові по мобільному телефону називав дані, які потерпіла мала вводити в термінал. ОСОБА_5 підійшла до платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_33 за адресою АДРЕСА_1 , та за вказівками ОСОБА_7 приклала свою банківську картку(номер картки вона не пам`ятаю, на даний час картка перевипущена, номер рахунку потерпілої НОМЕР_3 ), після чого ввела свій номер телефону НОМЕР_4 . При кожному переказі потерпіла вводила у графі "Платник" номер банківської картки, номер телефону, та номер рахунку на який переказувала гроші,всі дані ОСОБА_5 диктував ОСОБА_6 . Таким чином за вказівками ОСОБА_7 потерпілою було зроблено 9 переказів загальною сумою 40 000 грн, а саме: 1) Дата операції: 17.07.2025 18:08:15; Платник № НОМЕР_5 , та номер телефону НОМЕР_6 ; Сума переказу: 5 000 грн;Отримувач: НОМЕР_7 ; 2) Дата операції: 17.07.2025 18:10:59; Платник № НОМЕР_8 , та номер телефону НОМЕР_9 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 3) Дата операції: 17.07.2025 18:13:38;Платник № НОМЕР_11 , та номер телефону НОМЕР_12 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_13 ; 4) Дата операції: 17.07.2025 18:15:45; Платник № НОМЕР_14 , та номер телефону НОМЕР_15 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_32; 5) Дата операції: 17.07.2025 18:17:55; Платник № НОМЕР_16 , та номер телефону НОМЕР_17 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_20; 6) Дата операції: 17.07.2025 18:19:57; Платник № НОМЕР_18 , та номер телефону НОМЕР_19 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_20 ; 7) Дата операції: 17.07.2025 18:22:16; Платник № НОМЕР_21 , та номер телефону НОМЕР_22 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 8) Дата операції: 17.07.2025 18:24:33; Платник № НОМЕР_23 , та номер телефону НОМЕР_24 ; Сума переказу: 4 500 грн; Отримувач: НОМЕР_20 ; 9) Дата операції: 17.07.2025 18:33:44; Платник № НОМЕР_25 , та номер телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; Сума переказу: 1 500 грн;Отримувач: НОМЕР_28 .

Після зроблених потерпілою переказів грошових коштів зв`язок з ОСОБА_7 обірвався, при повторних дзвінках телефон був вимкнений. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманюють та звернулася до поліції. На зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходив, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків склала 40 000 гривень.

В ході досудового розслідування 08.11.2025 від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані ФСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у кількості 9 штук.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/7642/25 номер провадження № 1-кс/641/1847/2025 від 05.12.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 17.12.2025. Згідно якого рахунок НОМЕР_7 обслуговується а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " як транзитний рахунок.

У наданій потерпілої квитанції до платіжної інструкції №20286-15 вазано: дата операції: 17.07.2025 18:08:15; сума переказу: 5 000 грн; Номер рахунку/унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер електронного гаманця отримувача: № НОМЕР_29 ; Призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_29 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_29 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 17.07.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, який перебуває у володінні у володінні у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1