Справа №345/5270/25
Провадження № 1-кс/345/777/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.09.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000116 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000116 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14.09.2025 по 17.09.2025 невідома особа під іменем « ОСОБА_5 » з іменем як користувач « ОСОБА_6 » в мобільному додатку «Телеграм», а пізніше на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 608 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , грошовими коштами потерпілої в сумі 864 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 352 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 1582 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошовими коштами потерпілої в сумі 5196 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 14.09.2025 близько 10:30 год. їй в соціальну мережу «Телеграм» написав користувач під ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) з прихованого номеру телефону та запропонував заробіток в інтернеті, а саме ставити лайки на товар в інтернеті, після чого робити скріншот вказаного та надсилати їм, за вказане як вказав потерпілій невідомий користувач, вона отримає грошові кошти. На що вона згодилась, після чого вказаний користувач надіслав 5 посилань на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де потерпілій потрібно було поставити лайки на товар, що вона і зробила, після чого надіслала 4 скріншоти вказаному користувачу тим самим підтвердивши, що вона дійсно поставила лайки на вказані товари. Потім, користувач під ніком « ОСОБА_7 » написав, що їй потрібно звернутися до керівника для виведення грошових коштів та скинула контакти користувача « ОСОБА_5 » ( ім?я користувача - ОСОБА_6 ), номер телефону у вказаного користувача також прихований. Після чого вона написала користувачу « ОСОБА_5 » про те, що виконала завдання та надіслала 4 скріншоти вказаному користувачу, на вказане користувач підтвердив виконане мною завдання та надіслав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 на робочу групу де будуть публікувати нові завдання, до вказаної групи вона приєдналась (на даний час посилання недоступне). Потім користувач «Anastasiia» написав потерпілій, щоб вона надала їй дані своєї банківської картки де їй надішлють грошові кошти за виконане завдання, на що вона написала номер своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_1 , через декілька хвилин на мою вказану вище банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 125 грн від одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Hа наступній день 15.09.2025 робочій групі ІНФОРМАЦІЯ_5 побачила нові завдання, які я виконала, та надіслала користувачу « ОСОБА_5 » скріншоти виконаних завдань. Після чого вказаний користувач написала потерпілій про те, щоб виконати наступне завдання та з метою допомоги продавцям у збільшенні просування продуктів та віртуальних продаж, потрібно здійснити віртуальні покупки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпілій повернуть грошові кошти назад на банківську картку разом з бонусами у вигляді додаткового заробітку. Потім, користувач « ОСОБА_5 » надіслав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 та вказала, що на вказану банківську картку їй потрібно скинути грошові кошти в сумі 608 грн ніби то для виконання вказаного вище завдання, що вона і зробила та перекинула із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 608 грн., та за вказівкою користувача « ОСОБА_5 » надіслала квитанцію в PDF форматі про переказ вказаних грошових коштів. Після чого користувач « ОСОБА_5 » надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 за яким потрібно перейти для того щоб зареєструвати робочий акаунт на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, перейшовши за посиланням вона там ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 ? та створила новий логін і пароль. В подальшому мені користувач « ОСОБА_5 » надіслала посилання за яким потрібно було перейти з робочої сторінки, яку потерпіла зробила та придбати товар за бонуси, які були на її балансі в робочому кабінеті, вказане вона зробила, та потім на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 855грн від « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак в подальшому потерпіла здійснила ще декілька транзакцій, а саме грошові кошти в сумі 864 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошові кошти потерпілої в сумі 352 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , також кошти в сумі 1582 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошові кошти потерпілої в сумі 5196 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 . Після пересилання вказаних коштів потерпіла запиталась у користувача чому їй не надходять кошти за виконанні завдання, однак у відповідь побачила, що це неможливо доти поки не буде куплено товар за 17 000 тис. грн., тоді потерпіла зрозуміла що шляхом довіри, невідома особа заволоділа її грошовими коштами?

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських картках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 15.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого суддііз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 15.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 15.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: