Провадження № 1-кс/686/237/26
У Х В А Л А

06 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в

м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000475 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.09.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене на месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 6 300 грн., які остання перерахувала з карткових рахунків НОМЕР_2 на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.

01.10.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.09.2025 перебуваючи у невстановленому місці та використовуючи належний їй мобільний телефон, виявила у месенджер «Телеграм» оголошення про додатковий вид заробітку, а саме підняття рейтингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану пропозицію заявниця погодилась, та о 12:16 год. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , з метою виконання завдання перерахувала 1 081,38 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яку було надіслано у мобільний додаток. Через деякий час, а саме о 12:31 потерпіла за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , з метою виконання завдання перерахувала 5 221,98 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яку було надіслано у мобільний додаток. Зокрема, потерпіла повідомила, що для отримання винагороди за виконані завдання потрібно було здійснити покупку на значну суму, якої в останньої не було. Після відмови заявниці виконувати вищевказане завдання, менеджер, з якою спілкувалась потерпіла у месенджері «Телеграм» повідомила, що виведення коштів за виконання попередніх завдань відхилено та заявницю видалили із групи учасників по додатковому заробітку.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було встановлено, що:

- 29.09.2025 о 12:31 на банківську картку № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 5 196 грн.;

- 29.09.2025 о 12:42 год. здійснено переказ в сумі 12 635 грн. на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.09.2025 по 20.10.2025 наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом. Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття банківської платіжної картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.09.2025 по 20.10.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 29.09.2025 по 20.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської платіжної картки НОМЕР_5 за період часу з 29.09.2025 по 20.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської платіжної картки НОМЕР_5 за період часу з 29.09.2025 по 20.10.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

Ухвала діє по 05 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1