Справа № 459/3493/25
Провадження № 1-кс/459/988/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000622 від 28.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000622 від 28.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яким просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , до інформації за період часу з 00:00 години

17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, а саме:

- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, зокрема по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025;

- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні віллілення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що до Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_16 , згідно якої 18.09.2025 в період часу з 15:57 год. по 16:12 год. невідома особа, шляхом обману, з витористанням банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 , належної ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5342,21 гривень, та 20.09.2025 в період часу з 11:32 год. по 11:44 год. невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 , належної ОСОБА_16 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2440,15 гривень, чим завдала заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 7782,36 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 28.09.2025 року внесено до

Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. По вказаному факту ОСОБА_16 повідомила, що 20.09.2025 року близько 12 год. 00 хв. потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що з її кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 номер повідомити не може оскільки вона її заблокувала, списано грошові кошти на загальну суму 7782,36 гривень, а саме: 18.09.2025 в період часу з 15:57 год. по 16:12 списано з банківської карти 14 платежів на загальну суму 5342,21 гривень, та 20.09.2025 в період часу з 11:32 год. по 11:44 год списано з банківської карти 6 платежів на загальну суму 2440,15 гривень, у всіх випадках отримувач зазначений «Glovo». В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила заблокувати всі рахунки та пояснила що вона особисто не здійснювала цих операцій. Ніяких покупок потерпіла не здійснював та банківською картою не розраховувався. Крім нього, доступу до її банківського рахунку та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше ніхто не має.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000622 від 28.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , до інформації за період з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, а саме:

- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею, зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, зокрема по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025;

- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 17.09.2025 по 00:00 годин 21.09.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні віллілення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1