Провадження № 1-кс/756/3297/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0002956, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме:

-копії документів про рух коштів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів за вказаними банківськими рахунками, за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаних банківських карток за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки за вказаними банківськими рахунками за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року%

-інформацію та аудіо записи, що наявні при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо за рахунком, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 3 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про місце, час та дату повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд справи без його участі.

У судове засідання прокурор не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи. Проте, такі особи не з`явилася, причини неявки не повідомили.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 20 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 303 КК України №0002956.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління міграційної поліції НПУ, стосовно ОСОБА_6 , який спільно із ОСОБА_7 , на території міста Києва організував злочинну діяльність пов`язану з наданням сексуальних послуг та втягненням осіб для зайняття проституцією, з метою отримання прибутку.

Під час допиту свідок ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що під час супроводження даного кримінального провадження виявлено злочинну діяльність групи осіб, пов?язану із наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягнення осіб жіночої статі різного віку до зайняття проституцією, використовуючи їх уразливий стан, з метою отримання прибутку. Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував злочинну діяльність пов?язану із вчиненням розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку на території м. Києва. Також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , активно сприяє злочинній діяльності ОСОБА_6 , що полягає у створенні сприятливих умов проживання неповнолітньої ОСОБА_9 у квартирі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює злочинну діяльність, пов?язану з торгівлею людьми, з метою отримання матеріальної вигоди, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується абонентським номером НОМЕР_6 є потерпілою.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 у телефонному режимі обговорює інтимні подробиці своєї злочинної діяльності, пов`язаної з наданням сексуальних послуг з неповнолітньою ОСОБА_13 , зустрічається з нею, за що вона отримує у вигляді винагороди різні речі, подарунки та інше, також обговорюють інших кандидаток жіночої статі різного віку для зайняття проституцією з метою отримання прибутку. Крім того, мати неповнолітньої ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що її донька пов?язана з наданням сексуальних послуг, отримує на постійній основі від ОСОБА_6 грошові кошти. З метою постійного контролю, ОСОБА_6 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 поселили за місцем свого проживання неповнолітню ОСОБА_14 , яку втягують до зайняття проституцією.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 7 жовтня 2025 року; виписка з ІНФОРМАЦІЯ_7 ід 9 вересня 2025 року; запит про надання інформації; протоколом огляду від 3 липня 2025 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30 грудня 2024 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002956, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки такі дані можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме:

-копії документів про рух коштів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів за вказаними банківськими рахунками, за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаних банківських карток за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки за вказаними банківськими рахунками за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року%

-інформацію та аудіо записи, що наявні при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо за рахунком, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними банківськими рахунками за період часу з 20 вересня 2024 року по 10 грудня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1