Справа № 215/6617/25
УХВАЛА
01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 21 липня 2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні пояснення.
Потерпіла повідомила, що в месенджері «Telegram» їй написала невідома особа, підписана як ОСОБА_6 , яка представилася менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала їй заробіток в інтернеті. За словами «менеджера», від потерпілої вимагалося лише ставити вподобайки до публікацій та поширювати їх у групах «Telegram», за що обіцяли нараховувати по 50 грн за публікацію.
Пізніше потерпілій було надіслано посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який вона могла нібито відслідковувати свій заробіток та виводити кошти. Водночас їй повідомили, що для отримання, наприклад, 3 500 грн, потрібно спочатку поповнити рахунок на 2 500 грн.
У подальшому потерпілій пояснили, що кошти накопичуються на її рахунку на вказаному сайті, однак для їх виведення необхідно підвищити кредитний рейтинг з 97% до 100%, при цьому кожен відсоток коштував 15 000 грн. Крім того, аби отримати доступ до виведення суми близько 200 000 грн., їй потрібно було сплатити податок у розмірі 75 000 грн. Менеджер надавав рахунки для переказів грошових коштів.
Перший переказ потерпіла зробила 11.07.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ЄРДПОУ: НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 на суму 75 000 тисяч гривень. Потім в той же день по АДРЕСА_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала 29 600 тисяч гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_8 , також на той же рахунок вона перерахувала 11 230 тисяч гривень. Крім того через деякий час вона перерахувала ще 20 410 тисяч гривень на цей же рахунок, за що саме вона не пам`ятає. 16.07.2025 о 17:00 потерпіла перерахувала 74 513 гривень на рахунок НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 АТ«БанккредитДніпро» отримувач ОСОБА_9 , також на податок. Останній переказ відбувся 17.06.2025 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_10 на суму 15 310 тисяч гривень, не пам`ятає на що. Зі слів потерпілої, кожного разу їй повідомляли про нові проблеми з виведенням коштів, вирішення яких вимагало додаткових грошових переказів. З часом суми, які потрібно було переказувати, зростали.
Згодом потерпілій надали контакт технічної підтримки зазначеного сайту. Особа, що представилася ОСОБА_11 , повідомила їй про необхідність видалити всі переписки та робочі чати, що вона й зробила. Після цього він заявив, що для зміни пароля, необхідного для виведення коштів, слід сплатити ще 90 000 грн..
Лише після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Обіцяні кошти вона не отримала, а перераховані не повернули.
Загальна сума матеріальних збитків, за попередніми розрахунками, становить: 226 063 грн.
Слідчий вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку: НОМЕР_7 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області:лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із по рахунку НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок НОМЕР_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів у відділенняхміста Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя