Провадження №1-кс/751/2708/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконали та виконують роботи за договорами підряду із порушеннями будівельних норм, завищуючи їх обсяги та вартість. Під час проведення ремонтно-будівельних робіт на об`єктах використовуються матеріали значно дешевші, ніж внесені до звітної документації. Після чого до актів виконаних робіт/наданих послуг (форми КБ-2) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості, на підставі яких здійснюють розрахунки, внаслідок чого державі спричинено збитки.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для встановлення факту перерахування грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу надходження грошових коштів.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча у судове засідання не прибула, просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000652 від 21.08.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , включаючи: виписку руху коштів, паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.01.2024 до 12.11.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1