УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000084 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИЛА:

В обґрунтування клопотання вказує, що директор Філії ОСОБА_4 , будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, а також обізнаним зі своїми посадовими обов`язками, Законами України та нормативно-правовими актами, у яких встановлено правові та економічні засади реалізації деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» обмеженнями, діючи всупереч інтересам служби, наданих йому прав та обов`язків пов`язаних за посадою, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ «Єврошпон-Смига» (), що завдало збитків охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 2713655,27 грн. гривень(два мільйони сімсот тринадцять тисяч шістсот п`ятдесят п`ять гривень двадцять сім копійок), при наступних обставинах.

Згідно з ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затверджується Кабінетом Міністрів України. Деревина (лісоматеріали) включена до Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 №1433.

Впродовж 2023 року Філією, під керівництвом директора ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV, здійснено реалізацію деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, шляхом укладання 221 договору купівлі-продажу необробленої деревини на організованих товарних ринках (через відкриті аукціони), тобто у спосіб, передбачений законодавством.

Однак, впродовж травня-липня 2023 року, директор Філії ОСОБА_4 , діючи у порушення вищевказаного порядку укладення таких договорів, маючи на меті довести свій злочинний умисел до завершення, свідомо змінюючи усталений порядок їх укладення, всупереч ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами), з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 та ПрАТ «Єврошпон-Смига», діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що підписання договорів з надання послуг розпилювання давальницької сировини Філії з отримання готової продукції дошки необрізної з подальшою реалізацією пиломатеріалів (без належного контролю за визначенням їх сортності) є економічно не вигідним для ДП «Ліси України», реалізував деревину (лісоматеріали), шляхом укладення двох прямих договорів про надання послуг з розпилювання давальницької сировини, яка не була залишками нереалізованих на аукціонах лісоматеріалів, а належала до свіжозрубаної, оскільки відвантажувалась в переробку з верхніх (проміжних) складів в день їх отримання від лісозаготівельників або безпосередньо з ділянок.

Так, ОСОБА_4 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України», яка не має власних виробничих потужностей для переробки лісопродукції, переробка якої не підпадає під ознаки положень про купівлю-продаж (торгівлю) та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою переробки необробленої свіжозрубаної деревини, 16.03.2023, перебуваючи у м. Дубно Рівненської області по вул. Берестецька, 77, уклав з товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська універсальна компанія» договір про надання послуг № 16/03/22-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції дошки необрізної дубової без гатунку, а саме довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 => мм.

На виконання вказаного договору, у період з 15.05.2023 по 17.07.2023 Філією передано ТОВ «Волинська універсальна компанія» давальницьку сировину загальним об`ємом 498,0970 м3, після переробки якої ТОВ «Волинська універсальна компанія» повернуто Філії дошку необрізну дубову без гатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, висотою 25 => мм, 71% у кількості 353,651 м3, горбиль/кускові відходи 20,4% у кількості 101,611 м3, тирса 6,6 % у кількості 32,874 м3, після чого Філією здійснено оплату послуг ТОВ «Волинська універсальна компанія» у сумі 392 500, 43 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 10.05.2023, на підставі біржового аукціонного свідоцтва від 10.05.2023 №5319/100523/30981499/1, сформованого на підставі укладених біржових угод за результатами біржових торгів (аукціону) з продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини ІІ кварталу 2023 року, який відбувся 10.05.2023, уклав з приватним акціонерним товариством «Єврошпон-Смига» договір купівлі-продажу №5319.

Згідно з п. 1.1. договору від 10.05.2023 №5319 ПрАТ «Єврошпон-Смига» придбав у філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» дошку необрізної дубової без гатунку, довжиною 800-4000 мм, шириною 120-500 мм, об`ємом 353,651 м3 (в тому числі товщиною 53 мм 343,6430 м3, товщиною 28 мм 10,0080 м3). На виконання зазначеного договору ПрАТ «Єврошпон-Смига», згідно видаткових накладних, впродовж травня-липня 2023 року, перерахував для філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 4125925,98 грн (без ПДВ), та філія «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» за реалізацію зворотних відходів (кускові відходи/горбиль та тирса) отримала 63088,44 грн (без ПДВ) прибутку.

Разом з тим, відповідно до мінімальних цін, які склались на біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини 16.03.2023 та результатів проведених в ході досудового розслідування експертиз встановлено, що вартість переданої в переробку деревини для ТОВ «Волинська універсальна компанія» в кількості 498,097 м3 становить 5643645,86 грн (без ПДВ).

Таким чином, внаслідок укладення Філією «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» в особі директора ОСОБА_4 договору від 16.03.2023 № 16/03/22-1 з товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська універсальна компанія», про надання послуг щодо здійснення операції з переробки деревини ДП «Ліси України» не одержало доходи не одержало доходи на суму 1847131,87 грн (без ПДВ).

Крім того, ОСОБА_4 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України», яка не має власних виробничих потужностей для переробки лісопродукції, переробка якої не підпадає під ознаки положень про купівлю-продаж (торгівлю) та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою переробки необробленої свіжозрубаної деревини, 09.05.2023 перебуваючи у АДРЕСА_1 , уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 договір про надання послуг від 09.05.2023 № 09/05/23-1, предметом якого є надання послуг розпилювання давальницької сировини (деревини) Філії з отриманням готової продукції дошки необрізної дубової гатунку 4 довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм.

На виконання вказаного договору, в період з 15.05.2023 по 30.06.2023 Філією передано фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 свіжозрубану деревину сорту В, С та D загальним об`ємом 499,8380 м3, після переробки якої ФОП ОСОБА_8 повернуто Філії дошку необрізну дубову гатунку 4, довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, об`ємом 354,8800 м3, після чого Філією здійснено оплату послуг ФОП ОСОБА_8 у сумі 472 645, 91 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи керівником філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 13.04.2023, на підставі біржового аукціонного свідоцтва від 13.04.2023 №481/130423//1, сформованого на підставі укладених біржових угод за результатами біржових торгів (аукціону) з продажу пиломатеріалів та продукції переробки деревини ІІ кварталу 2023 року, який відбувся 13.04.2023, уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 договір купівлі-продажу №UUB-4381-1/1.

Відповідно до п. 3.1. договору від 13.04.2023 №UUB-4381-1/1 ФОП ОСОБА_7 придбав у філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» дошки необрізні породи «дуб», гатунку 4, довжиною 1300-3000 мм, шириною 100-500 мм, висотою 20-20 мм, загальним об`ємом 354,880 м3, на умовах постачання EXW. На виконання зазначеного договору ФОП ОСОБА_7 , згідно видатковими накладними, впродовж травня-червня 2023 року, перерахував для філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» 4116608,00 грн (без ПДВ), та філія «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» за реалізацію зворотних відходів (кускові відходи/горбиль та тирса) отримала 45462,9 грн (без ПДВ) прибутку.

Разом з тим, відповідно до мінімальних цін, які склались на біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини 09.05.2023 та результатів проведених в ході досудового розслідування експертиз встановлено, що вартість переданої в переробку деревини для ФОП ОСОБА_8 в кількості499,838 м3 становить 4555948,43 грн (без ПДВ).

Таким чином, внаслідок укладення філією «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» в особі директора ОСОБА_4 договору від 09.05.2023 № 09/05/23-1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 про надання послуг щодо здійснення операції з переробки деревини ДП «Ліси України» не одержало доходи на суму 866523,40 грн (без ПДВ).

Отже, директор Філії ОСОБА_4 , відповідно до вимог п. 5.13.1 Положення про Філію «Дубенське лісове господарство», затвердженого ДП «Ліси України» від 16.12.2022 №73, несе персональну відповідальність за виконання функцій та завдань визначених Статутом ДП «Ліси України» та згідно з п. 7 трудового контракту від 14.12.2022 (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою від 03.04.2023) укладеного ДП «Ліси України», зобов`язаний забезпечувати високоефективну і стабільну роботу Філії та зміцнення її фінансового стану, отримання прибутку, включаючи джерела отримання, не пов`язані безпосередньо з реалізацією продукції, рентабельність виробництва, ефективне використання коштів, державного майна, динамічний соціально-економічний розвиток.

Однак, внаслідок нездійснення реалізації деревини (лісоматеріалів) на організованих товарних ринках, як це передбачено ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами) директором філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 реалізовано протиправний механізм заволодіння лісоматеріалами круглими за заниженою вартістю (шляхом застосування схеми переробки давальницької лісосировини), чим державі, в особі ДП «Ліси України» завдано матеріальну шкоду (збитків) на суму 2713655,27 грн. (з ПДВ).

« 17 » грудня 2025 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримала клопотання, просила суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід домашній арешт в нічну пору доби (з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв).

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,3,4, ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід частково задоволити клопотання сторони обвинувачення та застосувати запобіжний захід домашній арешт в нічну пору доби (з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв) та покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000084 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця села Остки Рокитнівського району Рівненської області, жителя селаСофіївка Перша Дубенського району Рівненської області, колишнього директора філії «Дубенське лісове господарство» ДП «Ліси України», депутата Дубенської районної ради восьмого скликання, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.02.2026 року із забороною залишати житло де фактично проживає, у нічний період доби з 23 год. 00 в. по 06 год. 00 хв наступної доби з носінням електронного засобу контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінального провадженні чи/або суду, за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора у даному кримінального провадженні, про зміну місця проживання чи фактичного перебування; повідомляти слідчого, прокурора у даному кримінального провадженні, про відлучення з місця проживання у разі необхідності (відвідування закладів охорони здоров`я); утримуватися від спілкування з свідками, експертами та спеціалістами у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9