печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40564/17-к від 14.07.2017 у кримінальному провадженні № 0007372 від 12.11.2016,-

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Укрбудріелті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40564/17-к від 14.07.2017 у кримінальному провадженні № 0007372 від 12.11.2016.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007372 від 12.11.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2015 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрбудріелті» (, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Лейпцігська, 5) відповідно до протоколу №06-02/08 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудріелті» від 06.02.2008, вчинила протиправне заволодіння майном підприємства, а саме: земельними ділянками, розташованими за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, які на право власності належать ТОВ «Укрбудріелті», у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, чим заподіяла велику шкоду при наступних обставинах.

Станом до 07.07.2015 учасниками ТОВ «Укрбудріелті» () були: ОСОБА_5 із сумою внеску у статутному капіталі розміром 30 800 гривень, що становить 70% статутного капіталу Товариства; ОСОБА_6 із сумою внеску у статутному капіталі розміром 6 600 гривень, що становить 15% статутного капіталу Товариства; ОСОБА_7 із сумою внеску у статутному капіталі розміром 6 600 гривень, що становить 15% статутного капіталу Товариства.

Так, в один із днів липня 2015 року, більш точний час не встановлено, але не пізніше 07.07.2015, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, тобто директором ТОВ «Укрбудріелті» (), використовуючи своє службове становище, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці умисно, з корисливих спонукань, з метою протиправного заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Укрбудріелті» () у розмірі 30 800 гривень, що становить 70% статутного капіталу Товариства, яка належать ОСОБА_5 та часткою у статутному капіталі ТОВ «Укрбудріелті» () у розмірі 6 600 гривень, що становить 15% статутного капіталу Товариства, яка належать ОСОБА_6 та земельними ділянками розташованими за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, які на право власності належать ТОВ «Укрбудріелті» підготувала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбудріелті» від 06.07.2015 укладений між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбудріелті» від 06.07.2015 укладений між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_4 , протокол №06/07/15 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудріелті» ( )від 06.07.2017 реєстр учасників, які взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Укрбудріелті» () від 06.07.2015, відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продали свої частки у статутному капіталі Товариства директору цього Товариства ОСОБА_4 , Статут ТОВ «Укрбудріелті» (), затверджений протоколом №06/07/15 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудріелті» () від 06.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_4 володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 85%, що становить 37 400 гривень, у яких при невстановлених досудовим слідством обставинах було підроблено підписи від імені вказаних учасників.

В подальшому, 07.07.2015 ОСОБА_4 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння часткою у розмірі 85% статутного капіталу «Укрбудріелті» () подала державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації підроблені реєстраційні документи. На підставі вищеперерахованих підроблених документів державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 провела державну реєстраційну дію №1027470 від 07.07.2015 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА_4 заволоділа часткою у розмірі 85% статутного капіталу ТОВ «Укрбудріелті» () та майном підприємства, а саме земельними ділянками, розташованими за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, які на право власності належать ТОВ «Укрбудріелті».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2017 у справі № 757/40564/17-к накладено арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Укрбудріелті», , а саме:

- земельну ділянку площею 2.9203 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0075;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0159;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0082;

- земельну ділянку площею 3.2205 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0027;

- земельну ділянку площею 3.9798 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0031;

- земельну ділянку площею 3.5302 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0030;

- земельну ділянку площею 3.1705 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0029;

- земельну ділянку площею 2.8204 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0080,

заборонивши особі, у володінні якої перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним.

06.03.2018 ОСОБА_4 , що перебувала на посаді директора ТОВ «Укрбудріелті», повідомлено про те, що вона підозрюється протиправному заволодінні майном підприємства у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинені службовою особою з використанням службового становища, що заподіяли велику шкоду та у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 358 КК України.

26.12.2024 постановою слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києві підозрювану ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Разом з цим, стороною захисту зазначено, що рішенням Господарського суду міста Києва від 24.07.2018 у справі № 910/2961/18 за позовом ОСОБА_5 до товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудріелті", ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників, визначеного в протоколі № 06/07/15 від 06.07.2015 та договору купівлі-продажу частки від 06.07.2015 позов задоволено:

- визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» від 06.07.2015, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_4

- визнано недійсним рішення зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» (), викладене в протоколі загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» № 06/07/15 від 06 липня 2015 року.

14.09.2018 на підставі вищезазначеного судового рішення, до Єдиного державного реєстру внесені відповідні зміни та повернуто дійсних власників часток до складу учасників Заявника, підозрювану ОСОБА_4 виключено зі складу учасників.

24.12.2018 на підставі протоколу загальних зборів дійсних власників часток, що потерпіли від злочину, внесено зміни до Єдиного державного реєстру в частині зміни керівника товариства: підозрювану ОСОБА_4 виключено з реєстру, ОСОБА_8 призначено новим директором товариства.

Таким чином, з 24.12.2018 підозрювана ОСОБА_4 втратила будь-який вплив та можливість здійснення розпорядження арештованими земельними ділянками, які належать Заявнику.

Більше того, як зазначалось раніше, підозрювана знаходиться у міжнародному розшуку, а інших співучасників злочину - немає.

Тобто, станом на дату подачі клопотання внаслідок продовження арешту ухвалою слідчого судді на земельні ділянки Заявника не досягається результат та мета забезпечення кримінального провадження, а таке втручання у основоположні права і свободи за спливом 8 років арешту не є виправданим з точки зору справедливості, розумності та досягнення дієвості кримінального провадження, що в своїй сукупності свідчить, що наразі у такому втручанні у права ТОВ «Укрбудріелті» відпала потреба.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та Печерської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду клопотання, визнано можливим його розгляд у відсутність адвоката ОСОБА_3 та представників Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та Печерської окружної прокуратури м. Києва. При цьому, слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007372 від 12.11.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2017 у справі № 757/40564/17-к накладено арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Укрбудріелті», , а саме:

- земельну ділянку площею 2.9203 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0075;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0159;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0082;

- земельну ділянку площею 3.2205 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0027;

- земельну ділянку площею 3.9798 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0031;

- земельну ділянку площею 3.5302 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0030;

- земельну ділянку площею 3.1705 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0029;

- земельну ділянку площею 2.8204 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0080,

заборонивши особі, у володінні якої перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним.

06.03.2018 ОСОБА_4 , що перебувала на посаді директора ТОВ «Укрбудріелті», повідомлено про те, що вона підозрюється протиправному заволодінні майном підприємства у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинені службовою особою з використанням службового становища, що заподіяли велику шкоду та у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 358 КК України.

26.12.2024 постановою слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києві підозрювану ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017, задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з доводів слідчого, що арешт земельних ділянок необхідний з метою його збереження як речового доказу, оскільки він відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, адже належать новому власнику на підставі протиправних дій, вчинених шахрайським шляхом, тобто набуте новим власникам в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що рішенням Господарського суду міста Києва від 24.07.2018 у справі № 910/2961/18 за позовом ОСОБА_5 до товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудріелті", ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників, визначеного в протоколі № 06/07/15 від 06.07.2015 та договору купівлі-продажу частки від 06.07.2015 позов задоволено:

- визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» від 06.07.2015, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_4

- визнано недійсним рішення зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» (), викладене в протоколі загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» № 06/07/15 від 06 липня 2015 року.

14.09.2018 на підставі вищезазначеного судового рішення, до Єдиного державного реєстру внесені відповідні зміни та повернуто дійсних власників часток до складу учасників Заявника, підозрювану ОСОБА_4 виключено зі складу учасників.

24.12.2018 на підставі протоколу загальних зборів дійсних власників часток, що потерпіли від злочину, внесено зміни до Єдиного державного реєстру в частині зміни керівника товариства: підозрювану ОСОБА_4 виключено з реєстру, ОСОБА_8 призначено новим директором товариства.

Наведене вказує на невідповідність критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, що арештовані земельні ділянкаи не є предметом кримінального правопорушення, що в свою чергу виключає можливість застосування арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також на відсутність належних підстав для його застосування.

Таким чином, зважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати, що уповноважені чи службові особи ТОВ «Укрбудріелті» є учасниками даного кримінального провадження, а належне йому майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, отже відсутні підстави для збереження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

За наведеного, враховуючи те, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявника на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудріелті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40564/17-к від 14.07.2017 у кримінальному провадженні № 0007372 від 12.11.2016 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/40564/17-к від 14.07.2017 у кримінальному провадженні № 0007372 від 12.11.2016 на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Укрбудріелті», , а саме:

- земельну ділянку площею 2.9203 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0075;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0159;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0082;

- земельну ділянку площею 3.2205 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0027;

- земельну ділянку площею 3.9798 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0031;

- земельну ділянку площею 3.5302 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0030;

- земельну ділянку площею 3.1705 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0029;

- земельну ділянку площею 2.8204 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер :03:001:0080,

та заборону особі, у володінні якої перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1