Справа №:755/120/25
Провадження №: 1-кс/755/4503/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004179 від 17.12.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004179 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004179, у ході якого встановлено, що в ході моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи службове становище вчинили розтрату бюджетних коштів при проведенні у вересні, жовтні 2024 року публічних закупівель, предметом яких є роботи з капітального ремонту благоустрою в парку «Гідропарк» (ліва частина) дорожньо-стежкова мережа від центральної частини до Броварського проспекту в Дніпровському районі (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за результатами яких укладено договір підряду №194/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума договору становить 10 872 178,00 грн. (десять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі сто сімдесят вісім).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у вересні, жовтні 2024 року через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про публічну закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), предметом якої були роботи з капітального ремонту благоустрою в парку «Гідропарк» (ліва частина) дорожньо-стежкова мережа від центральної частини до Броварського проспекту в Дніпровському районі (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Замовником даних робіт виступило ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами проведення публічних закупівель, по даному тендеру переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення вищевказаних публічних закупівель та обрання підрядника, укладено договір підряду №194/10 «Капітальний ремонт благоустрою в парку «Гідропарк» (ліва частина) дорожньо-стежкова мережа від центральної частини до Броварського проспекту в Дніпровському районі» від 25.10.2024. Даний договір укладено між КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до п.3 Договору, ціна визначена згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією та становить 10 872 178,00 грн (десять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі сто сімдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ - оплата за рахунок бюджетних коштів. Відповідно даний договір підписаний двома сторонами - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) після отримання коштів від КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало обготівкування коштів у період 2023 - 2025 рік, через фіктивні та транзитні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (КОД НОМЕР_11 ).

Відповідно Єдиному реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_16 що в рамках кримінального провадження № 0000094 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші, здійснили завищення податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом проведення безтоварних операцій без подальшого використання в діяльності підприємств та реалізації контрагентам придбаних товарів, тим самим умисно ухилились від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Згідно інформації ДФС (податковий кредит (перерахунок коштів) податкове зобов`язання (отримання коштів) в період 14.02.2024 - 31.03.2025 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено:

- Отримання коштів від КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 15 133 184, 00 грн.

- Отримання коштів від неплатника - 15 495 680, 00 грн., та інші.

Перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки фіктивних та транзитних товариств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 9 704 047, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 6 706 271, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 3 157 818, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 3 107 976, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 034 656, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 1 432 394, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 817 998, 00 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 679 904, 00 грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлі та укладено договори з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , «Капітальний ремонт дорожньостежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у Дніпровському районі» договір № 64/4 від 26.04.2024 на суму 3 126 361 грн., сплачено - 3 123 855,57 грн., та ІНФОРМАЦІЯ_19 , "Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у Дніпровському районі" (додаткові роботи) договір № 195/10 від 25.10.2024 на суму 1 154 354,3 грн., сплачено - 1 154 354, 30 грн.

До вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, які контактували між собою та використовували мобільні номера для розмов та в подальшому зустрічалися на обумовлених місцях зустрічі:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 , колишній директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовував номером мобільного телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_15 , перебуває на посаді начальника управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проживає за адресою АДРЕСА_4 , використовував номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_17 , перебувала на посаді заступника начальника управління (кошторисник) капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 , у період 02.2024-10.2024 перебував на посаді заступника генерального директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань капітальних вкладень, використовував номером мобільного телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0004179 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 ,

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.08.2025 до 16.12.2025 включно, надати інформацію в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1