Справа №345/7328/25
Провадження № 1-кс/345/1081/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000651 від 20.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.12.2025 до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 25.11.2025 року в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілою виявлено 2 (дві) транзакції з переказу грошових коштів на загальну суму близько 38 579, 15 грн., зокрема перекази було здійснено з кредитної банківської картки гр. ОСОБА_4 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , а саме 25.11.2025 о 12:59 год. відбулась транзакція в сумі 2 000, 00 SAR (що еквівалентно 22 693, 62 грн.) з деталями транзакції «CloudArchitects, Riyadh» та 25.11.2025 о 13:01 год. відбулась транзакція в сумі 1 400, 00 SAR (що еквівалентно 15 885, 53 грн.) з деталями транзакції «CloudArchitects, Riyadh». Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди на вищеописану суму.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, а саме, що протягом тривалого часу вона користується банківськими платіжними картками, емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:кредитною карткою «Універсальна Gold» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );карткою для виплат Gold № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 );карткою для виплат Gold № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 );карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 );карткою «єПідтримка» № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ).

Також у користуванні потерпілої перебуває мобільний термінал - телефон XiaomiRedmi 9C NFC, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 . Вона користується абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_13 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_14 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

25 листопада 2025 року, перебуваючи за місцем роботи - у ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Калуш, використовуючи вищезазначений мобільний телефон, потерпіла зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою поповнення мобільного рахунку. Під час входу до застосунку нею було виявлено повідомлення про транзакції, які їй не були відомі та не здійснювалися нею особисто.

У ході перегляду нею інформації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що:

25.11.2025 о 12:59 год. відбулася транзакція на суму 2 000,00 SAR, що еквівалентно 22 693,62 грн, з описом платежу «CloudArchitects, Riyadh»;

25.11.2025 о 13:01 год. відбулася транзакція на суму 1 400,00 SAR, що еквівалентно 15 885,53 грн, з аналогічним описом платежу «CloudArchitects, Riyadh».

Про вказані транзакції потерпілій стало відомо виключно після перегляду повідомлень у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вона не пригадує отримання будь-яких телефонних дзвінків чи повідомлень, пов`язаних із підтвердженням зазначених операцій.

Одразу після виявлення транзакцій потерпіла звернулася до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було оформлено заявку на відшкодування коштів. Водночас повернення грошових коштів здійснено не було, а кредитну банківську картку заблоковано. Станом на теперішній час картка залишається заблокованою.

Крім того, під час перегляду сповіщень у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наявність відхилених транзакцій, а саме:

25.11.2025 о 22:00:25 год. - спроба списання 2,40 USD за послуги мобільного додатку «Facebook»;

27.11.2025 о 03:05:41 год. - спроба списання 5,54 USD;

27.11.2025 о 03:38:11 год. - повторна спроба здійснення транзакції.

Зазначені транзакції не були проведені у зв`язку з блокуванням банківської картки.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 24.11.2025 по 29.11.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 )в період часу з 24.11.2025 по 29.11.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 )в період часу з 24.11.2025 по 29.11.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя