Номер провадження № 1-кс/756/2945/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 14.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей що містяться про фізичних осіб, що обслуговуються у вказаній банківській установі: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та містять інформацію щодо:

- руху коштів по кожному банківському рахунку вищезазначених фізичних осіб у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку відмовити у період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- банківських виписок, в електронному вигляді із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, по рахунках вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначених фізичних осіб з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначених фізичних осіб в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки від вищезазначених фізичних осіб в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) якими користуються вищезазначені фізичні особи в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку.

1.3. У поданому клопотанні слідчий просить проводити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати подане клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. У зв`язку з чим, суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчить подане клопотання та надані до нього матеріали досудового розслідування, ОСОБА_12 , не пізніше 19.08.2025 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, через месенджер Telegram, розпочав листування з ОСОБА_13 . У подальшому, 19.08.2025 о 09:23 год., за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 відправив посилку ТТН № 59 0014 3699 3784 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 . Під час проведення огляду та виїмки кореспонденції із відправлення ТТН № 59 0014 3699 3784 отримано порівняльний зразок речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 3,34 г. У подальшому, 20.08.2025 о 14:46 год. за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 отримав посилку ТТН № 59 0014 3699 3784 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_12 , в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який ОСОБА_13 забрав та почав зберігати при собі, а в подальшому за місцем свого проживання, тим самим ОСОБА_12 здійснив незаконне пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, шляхом здійснення розсилок засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, ОСОБА_12 не пізніше 03.09.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, через месенджер «Telegram» розпочав листування з ОСОБА_14 . У подальшому, у невстановлений органом досудового розслідування час, 03.09.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 відправив посилку ТТН № 59 0014 4748 9219 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_14 . Під час проведення огляду та виїмки кореспонденції із відправлення ТТН № 59 0014 4748 9219 отримано порівняльний зразок речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,78 г. У подальшому, 04.09.2025 о 20:37 год. за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 отримав посилку ТТН № 59 0014 4748 9219 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_12 , в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який ОСОБА_14 забрав та почав зберігати при собі, а в подальшому за місцем свого проживання, тим самим ОСОБА_12 здійснив повторне незаконне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, шляхом здійснення розсилок засобами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими до клопотання матеріалами (доказами), а саме: аналітичним профілем на особу ОСОБА_12 , протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 26.08.2025, висновком експерта № СЕ-19/111-25/51524-НЗПРАП від 10.09.2025, протоколом за результатами проведення візуального спостереження за річчю від 20.08.2025, висновком експерта № СЕ-19/111-25/54788-НЗПРАП від 19.09.2025, протоколом за результатами проведення візуального спостереження за річчю від 08.09.2025, аналітичним профілем на особу ОСОБА_13 , аналітичним профілем на особу ОСОБА_14 , витягом ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ОСОБА_14 , актовим записом про шлюб від 04.09.1992, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18.09.2025, актовим записом про народження від 22.11.1978, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.09.2025, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 25.09.2025, протоколом проведення обшуку від 30.09.2025, протоколом огляду мобільного телефона від 06.10.2025, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 29.09.2025, протоколом проведення обшуку від 30.09.2025, актом застосування службової собаки від 30.09.2025, протоколом огляду мобільного телефона від 06.10.2025, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 25.09.2025, протоколом проведення обшуку від 30.09.2025, протоколом огляду мобільного телефона від 06.10.2025, протоколом огляду мобільного телефона від 06.10.2025, висновком експерта № СЕ-19/111-25/60544-НЗПРАП від 01.10.2025, повідомленням про підозру щодо ОСОБА_12 від 01.10.2025, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 02.10.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес щодо правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які зокрема спрямовані проти здоров`я населення.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей що містяться про фізичних осіб, що обслуговуються у вказаній банківській установі: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та містять інформацію щодо:

- руху коштів по кожному банківському рахунку вищезазначених фізичних осіб у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку відмовити у період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- банківських виписок, в електронному вигляді із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, по рахунках вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків вищезазначених фізичних осіб за період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначених фізичних осіб з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначених фізичних осіб в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки від вищезазначених фізичних осіб в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) якими користуються вищезазначені фізичні особи в період з 20.05.2025 до дати постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1