Справа № 642/3965/21
Провадження № 1-кс/642/1422/25
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2025 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.2 ст.209 КК України

Досудовим розслідуванням на теперішній час встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2020-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів та спеціально створених (для імітації внесення відповідного майна до статутного капіталу) юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заволоділи об`єктом незавершеного будівництва та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , які за життя належали ОСОБА_8 . Останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому, у зв`язку з неприйняттям спадщини після смерті вказаної особи упродовж визначеного законом строку та після спливу 1 року з моменту смерті спадщина підлягала переходу у власність ІНФОРМАЦІЯ_5 (потерпілої) за правилами відумерлості (ст. 1277 ЦК України). Після заволодіння згаданим нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) легалізували вказані об`єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку, здобуті злочинним шляхом, відчуживши це майно на користь добросовісного набувача ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено, що група осіб у складі державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2021-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, через внесення до Державного реєстру прав відомостей про проведення державної реєстрації права власності на ім`я підставної особи ( ОСОБА_12 ) та подальшого підписання договору купівлі-продажу на користь підконтрольної організатору особи ( ОСОБА_6 ), заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , законною власницею якої є ОСОБА_13 (потерпіла), чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2022-2023 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, шляхом проведення державної реєстрації права власності за підставною особою ( ОСОБА_14 ) та подальшого підписання договору купівлі-продажу на користь підконтрольної організатору особи ( ОСОБА_6 ), заволоділи житловим будинком АДРЕСА_3 , чим спричинили законній власниці ОСОБА_15 (потерпілій) матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, група осіб у складі державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 (під організаційним керівництвом останнього) упродовж 2021-2022 років шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, шляхом внесення до Державного реєстру прав відомостей про проведення державної реєстрації права власності на ім`я підставної особи ( ОСОБА_16 ), заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , законним власником якої є ОСОБА_17 (потерпілий).

У ході досудового розслідування причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень осіб 08.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 має зв`язок з колишнім державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_18 періодично складає на прохання ОСОБА_7 фіктивні реєстрації, а саме: реєстрації нерухомого майна за документами, що можуть містити ознаки підробки.

08.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено, серед іншого, наступне:

-ноутбук марки Нр «ProBook 430 G1», serial 2CE41117Х4 чорного кольору та зарядний пристрій до нього CTWECJNOA1R6031Z;

-мобільний телефон iPhone XR imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .

Для отримання повних фактичних даних про противоправну діяльність ОСОБА_18 з метою фіксації злочинної діяльності останньої та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів та для підтвердження факту здійснення ОСОБА_18 своїх протиправних дій умисно, без будь-якого впливу з боку сторонніх осіб, а також для пошуку, перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, втручання у приватне спілкування, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного телефону iPhone XR imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , а також ноутбука Нр «ProBook 430 G1», serial 2CE41117Х4, якими користується ОСОБА_18 .

Згідно відомостям, отриманим в ході проведення вищезазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує для здійснення розрахунків, в тому числі, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: банківські картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: документів стосовно того, на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інформації про рух грошових коштів по вищезазначених картках, починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформації стосовно того, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки по вищезазначеним карткам, може мати доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_6 , МФО банка № НОМЕР_6 , ЄРДПОУ № НОМЕР_7 , ІПН № НОМЕР_8 ), речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-відомостей щодо того, на чиє ім`я відкриті банківські картки/рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з повним розкриттям номерів карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з повним розкриттям номерів карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з 01.01.2020 по теперішній час, а також відомостей щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з повним розкриттям номерів карток, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з 01.01.2020 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також рахунків на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунки, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1