Справа № 671/2404/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 22.12.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.12.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «Instagram», із нікнеймом « ОСОБА_6 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання 20.12.2025 о 16:16:52 год. за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 , перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 ,код отримувача НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 23.12.2025 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 19.12.2025 у вечірній час, у соціальній мережі «Instagram», із нікнеймом « ОСОБА_6 », знайшла оголошення про продаж автомобільних шин. В ході чого, ОСОБА_5 перейшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почала із ними переписуватись. Під час переписки, ОСОБА_5 домовилась із продавцем, що придбає автомобільні шини марки «Continental», 195/65/15 вартістю 3800 гривень. Далі, ОСОБА_5 надіслали номер банківського рахунку НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПО: НОМЕР_4 , на який необхідно було перерахувати кошти.

20.12.2025 о 16:16 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , здійснила операцію по переказу коштів в сумі 3800 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надіслала квитанцію про оплату. Після чого, 20.12.2025 ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що кошти надійшли, та очікуйте товарно-транспортну накладну. Однак в подальшому, 22.12.2025 під час переписки товарно-транспортну накладну ОСОБА_5 не надіслали, та умови усної домовленості виконані не були.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , який отримав переведені грошові кошти та в подальшому вивів їх у готівку.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_3 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо власника номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківського рахунку, деталізацію руху коштів із банківського рахунку на який надійшли дані кошти, які банківські картки прив`язані до вказаного банківського рахунку, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківського рахунку або прив`язаної до неї банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 08.00 год. 19.12.2025 по 23.00 год. 26.12.2025.

Старший дізнавач СД на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 22.12.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.12.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «Instagram», із нікнеймом « ОСОБА_6 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання 20.12.2025 о 16:16:52 год. за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 , перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 ,код отримувача НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

23.12.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , який отримав переведені грошові кошти та в подальшому вивів їх у готівку.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_3 ,обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131від 23 грудня 2025 року; витягом з ЄРДР, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією квитанції, перевіркою IBAN.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - дільничному офіцеру поліції СПД №1 відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 08.00 год. 19.12.2025 по 23.00 год. 26.12.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період в період з 08.00 год. 19.12.2025 по 23.00 год. 26.12.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період в період з 08.00 год. 19.12.2025 по 23.00 год. 26.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період в період з 08.00 год. 19.12.2025 по 23.00 год. 26.12.2025

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 02.03.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя