СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7251/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

10.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 02.04.2025, приблизно о 20 год. 09 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм», а саме чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 86 932 грн 56 коп., які належать ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України будинок, який розташований в селі Мощун Бучанського району Київської області та належить ОСОБА_4 було знищено, у зв`язку з чим останній подав всі необхідні документи до розділу «Є відновлення» в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час, ОСОБА_4 дізнався про те, що держава почала відшкодовувати збитки на картки осіб, майно яких зазнало пошкодження або було знищене.

02.04.2025, у вечірній час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 вирішив підв`язати до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свою валютну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) та як на ній є «Є відновлення», а на інших банківських картках відсутні грошові кошти. ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Телеграм» в графі пошук знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомив про те, що хоче прив`язати банківську картку до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що ОСОБА_4 повідомили, що для вирішення цього питання необхідно звернутися до менеджерів за наданим йому посиланням. Цього ж самого дня, приблизно о 19 год. 55 хв., перейшовши за отриманим посиланням, ОСОБА_4 попросили додати в чат контакти і після цього йому зателефонують. Після цього, приблизно о 19 год. 58 хв., ОСОБА_4 в чат-боті надіслали інформацію про те, що потрібно оновити дані. Після того, як ОСОБА_4 оновив дані, у месенджері «Телеграм» останній отримав телефонний дзвінок та у ході розмови повідомили, що потрібно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійти до нього, що ОСОБА_4 і зробив. У подальшому, ОСОБА_4 у телефонній розмові продиктували реквізити банківської картки № НОМЕР_4 і повідомили, що це банківська картка на відновлення та на неї зараз надішлють грошові кошти, щоб перевірити як вона працює.

Після цього, цього ж самого дня, ОСОБА_4 отримав повідомлення про те, що з його валютної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено списання у розмірі 100 доларів США (4 115 гривень) та в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомили, що пройшло і необхідно провести ще один платіж та через деякий час отримав повідомлення про те, що з його валютної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено списання у розмірі 1 513,50 доларів США (61 725 гривень). У подальшому, в телефонній розмові ОСОБА_4 розповідали про саму банківську картку та про те, як нею можна користуватися та разом з тим, приблизно о 20 год. 38 хв. цього ж самого дня ОСОБА_4 виявив, що йому надійшло повідомлення з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу купівлі мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro», нібито ОСОБА_4 , та в телефонній розмові останньому повідомили, що потрібно перевірити ліміт банківської картки. У подальшому, ОСОБА_4 попросили здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останній зробив, і під час цього потрібно було перевірити роботу мобільного додатку «Дії» та банківських карток та значили, що грошові кошти повернуться. Цього ж самого дня, приблизно о 20 год. 08 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ) було здійснено списання у розмірі 20 500 грн на рахунок НОМЕР_9 (ІПН НОМЕР_10 ), у той час як відбулося списання ОСОБА_4 повідомили, що кошти обов`язково повернуться на рахунок. Через деякий час, коли завершилася розмова, ОСОБА_4 вийшов з мобільного додатку і йому знову почали надходити у месенджері «Телеграм» телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , піднявши слухавку, у ОСОБА_4 запитали чому останній вийшов з мобільного додатку та йому зателефонує дівчина, якій потрібно буде продиктувати код, який мав надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон на що останній відмовив та поклав слухавку. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував до банку, де отримав інформацію про те, що це були шахраї. Окрім цього, представники банку надали реквізити замовника мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в місті Кам`янськ Дніпропетровської області, а саме, що це хлопець на ім`я ОСОБА_5 , користується номером НОМЕР_11 . Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пояснив, що відносно нього були вчинені шахрайській дії та йому повернули грошові кошти в розмірі 1 219,90 доларів США (50 199 гривень).

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_5 за квітень 2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_5 за квітень 2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1