Справа № 274/3703/25
Провадження № 1-кс/0274/1705/25
У Х В А Л А

іменем України

30.10.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належний потерпілій ОСОБА_6 , з якого було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані),перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язаний даний банківський рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 19.05.2025 до 00 год 00 хв 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000516 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.05.2025 близько 20 год невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом покупки книг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у месенджері "Вайбер" надіслала ОСОБА_6 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до зазначеного банківського рахунку та перерахувала з нього кошти в сумі 3550 грн., чим ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому слідчим було отримано ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 04.06.2025 (справа №274/3703/25) про тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , який належний потерпілому. Після чого надійшов лист від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по банківському рахунку НОМЕР_3 інформація відсутня. У зв`язку із тим, що банківський рахунок було вказано не вірний, інформацію банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати не зміг.

В ході досудового розслідування було встановлено, а саме вбачається із виписки потерпілої, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 , з якого було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 за період з 19.05.2025 по 01.10.2025.

Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000516 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000516: 20.05.2025 близько 20 год невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом покупки книг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у месенджері "Вайбер" надіслала ОСОБА_6 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до зазначеного банківського рахунку та перерахувала з нього кошти в сумі 3550 грн., чим ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 12881).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000516; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.05.2025; протоколу допиту потерпілого від 22.05.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвалу слідчого судді від 04.06.2025; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 23.06.2025;

вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належний потерпілій ОСОБА_6 , з якого було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані),перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язаний даний банківський рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 19.05.2025 до 00 год 00 хв 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7