Справа № 694/2668/25 провадження №1-кс/694/879/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.09.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000322 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, просить надати у кримінальному провадженні №0000322 від 05.08.2025 дізнавачеві СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

-інформацію про рух коштів банківських карток - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу в період часу з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплені банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за період часу з 01.08.2025 по 31.08.2025, невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з гадання, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 51700 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка самостійно їх перерахувала на карту шахрая.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Відомості про рух грошових коштів в період часу з 01.08.2025 по 18.08.2025 по банківському рахунку, до якого прикріплені банківські картки АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських рахунків, які прикріплені до банківських карток АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з гадання, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 47700 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання власноруч кількома платежами перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківського рахунку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 34700 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 13000 грн. банківського рахунку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ,чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківських карток АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які були перераховані грошові кошти.

Вказана інформація підтвердить факт перерахування грошових коштів на рахунок зловмисника, а також на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000322 від 05.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, просить задовольнити подане клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000322 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити .

Надати у кримінальному провадженні №0000322 від 05.08.2025 дізнавачеві СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

-інформацію про рух коштів банківських карток - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу в період часу з 01.08.2025 по 31.08.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплені банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1