МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/5744/25
Провадження № 1-кс/210/1557/25
У Х В А Л А

іменем України

16 вересня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000009, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До суду 10 вересня 2025 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000009, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000014 за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України встановлено факти складання та видачі ФОП ОСОБА_5 неправдивих офіційних документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договорами підряду щодо вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, а також щодо заробітної плати найманим працівникам за об`єктами будівництва за 2023 рік в ході виконання договорів з капітального ремонту та заходів з усунення аварій в закладах освіти на території Тернівського району м. Кривого Рогу, фінансування якого здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання бюджетних програм.

В подальшому в ході розслідування кримінального провадження №00000014 за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України - виділено матеріали та внесені до ЄРДР відносно саме ФОП ОСОБА_5 , відповідно №0000009 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Таким чином, існують підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

01.07.2024 року було отримано Криворізькою південною окружною прокуратурою висновок аналітичного дослідження від 13.06.2024 року №69/04-36-08-02-03/ від ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

Відповідно до результатів оцінки ризиків та обґрунтування причинно-наслідкових зв`язків між діями з ознаками правопорушень та джерелами здобуття вигоди, як потенційного об`єкта вчинених дій, пов`язаних з відмивання (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином існує ризик, того, що ФОП ОСОБА_6 завищено вартість послуг зазначених в актах виконаних робіт, за рахунок включення до складу витрат заробітної плати працівникам, які фактично не нараховані, на загальну суму 1 173 119,32 грн.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_1 ), встановлені факти укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 4 077 968,25 грн. та отримання коштів від замовника на загальну суму 3 880 588,25 грн.

Аналітичним дослідженням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 завищено вартість послуг зазначених в актах виконаних робіт, за рахунок включення до складу витрат заробітної плати працівникам, які фактично не нараховані, на загальну суму 1 173 119,32 грн.

Виходячи із статті 209 ККУ ознаками злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є набуття, володіння, використання, розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Відповідно до Закону України 06.12.2019 року № 361-IХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон): «фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб?єкта первинного фінансового моніторингу»; «активи - кошти, майно, майнові і немайнові права».

У відповідності до п. 1 ст. 1 вказаного Закону: «доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включати рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній».

Таким чином фінансові операції з коштами одержаними ФОП ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 173 119,32 грн., можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом згідно ст.5 Закону України від № 361-1X: «...До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов?язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності)».

Органами досудового розслідування планується призначення судово-економічної експертизи, саме тому потрібні документи для повного та всебічного дослідження.

З урахуванням викладеного необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають як в електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

? документів по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2023 року по 01.07.2024 року;

? документів по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, із зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП за період часу з 01.01.2023 року по 01.01.2024 року.

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ФОП) за звітні (податкові) періоди (зазначити) з доданими до них: Додатками 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додатками 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»; Додатками 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» за період з 01.01.2023 року по 01.07.2024 року по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин отримання неправомірної вигоди, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, тому у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали разом із клопотанням заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки документами по ФОП, податковими розрахунками сум доходу володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_4 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідча суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Керуючись статтями 40, 40-1, 110, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000009, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою їх огляду та вилучення копій, без вилучення їх оригіналів, а саме:

? документів по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2023 року по 01.07.2024 року;

? документів по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, із зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП за період часу з 01.01.2023 року по 01.07.2024 року.

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ФОП) за звітні (податкові) періоди (зазначити) з доданими до них: Додатками 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додатками 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»; Додатками 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» за період з 01.01.2023 року по 01.07.2024 року по ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск або DVD-диск) у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11

Строк дії цієї ухвали до 30 жовтня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1