Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/6145/25
УХВАЛА
06.10.2025 року м. Львів
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей, документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо військовозобов`язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ЄДРПВР «Оберіг» з 01.02.2022 по час виконання ухвали;
-електронної облікової карти громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-витяг з інформацією із ЄДРПВР «Оберіг» відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з якого часу особа перебуває на військовому обліку та в якому статусі, чи наявне бронювання, якщо так, то з якого часу;
-відомостей щодо особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документів, які стали підставою щодо отримання бронювання та відстрочки від мобілізації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.02.2022 по час виконання ухвали;
-медичної документації щодо проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та результати такого проходження (висновки/довідки ВЛК, свідоцтво про хворобу, картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, акти обстеження, епікризи, виписки, тощо).
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що інформація, яка знаходиться у ЄДРПВР «Оберіг», що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи наявність ризику щодо внесення змін до таких чи їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення. На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з ЄДРПВР «Оберіг», які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у вигляді огляду із можливістю зняття копій, що перебуває у користуванні та власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучення перелічених відомостей із можливістю зняття належним чином завірених копій, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення усіх обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та встановленні усіх причетних осіб до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.
Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.
Також, встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_10 , та який являється ФОП (основний вид діяльності «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.
У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_10 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_10 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_12 для отримання бронювання ОСОБА_12 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».
Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 приймають на посаду економіста ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_13 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_13 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , основний вид діяльності «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).
У подальшому, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, встановлено, що ОСОБА_14 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 .
Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_6 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.
Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_7 (рахунку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .
Окрім цього, на виконання доручення слідчого отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та у вказаному ТЦК та СП отримав бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану.
ЄДРПВР «Оберіг» це єдиний державний реєстр військовозобов`язаних, призовників та резервістів. Окрім цього в даній системі знаходиться інформація про осіб, які перебувають на військовому обліку, зняті з військового обліку та виключені з військового обліку.
Перелічені відомості перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей, документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо військовозобов`язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ЄДРПВР «Оберіг» з 01.02.2022 по час виконання ухвали;
-електронної облікової карти громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-витяг з інформацією із ЄДРПВР «Оберіг» відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з якого часу особа перебуває на військовому обліку та в якому статусі, чи наявне бронювання, якщо так, то з якого часу;
-відомостей щодо особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документів, які стали підставою щодо отримання бронювання та відстрочки від мобілізації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.02.2022 по час виконання ухвали;
-медичної документації щодо проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та результати такого проходження (висновки/довідки ВЛК, свідоцтво про хворобу, картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, акти обстеження, епікризи, виписки, тощо).
Виконання ухвали суду покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчого групи слідчих, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1