Справа № 676/8404/25
Номер провадження 1-кс/676/2137/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа близько 15:00 год. 30.10.2025 року, розмістивши фішингове посилання в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом надання грошової допомоги, за яким перейшов ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 4600 грн., чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 01 листопада 2025 року слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001929, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що він близько 14 год. 30.10.2025 року у мобільному додатку «Фейсбук» помітив оголошення про надання державної допомоги всім власникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5000 грн. за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, перейшов за вказаним посиланням, ввів дані власного абонентського номеру, після чого майже одразу надійшов дзвінок із гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитанням про підтвердження операції, що він і зробив, натиснувши цифру «1». Через декілька хвилин до нього зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота Універсальна № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заблоковано у зв`язку із шахрайськими діями, при спробі зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », блокування. Звернувся 31.10.2025 року до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписку по банківському рахунку із якої дізнався, що о 14:59 год. 30.10.2025 року одним платежем було списано грошові кошти на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Даний вид шахрайства останньому був відомий, доступ до банківської картки був лише у нього.

Потерпілим ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота Універсальна № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), де зазначено, що о 14:59 год. 30.10.2025 року відбулось списання грошових коштів на суму 4600 грн. на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, у наданій потерпілим виписці по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій потерпілою виписці зазначено, що перерахунок коштів було здійснено на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач невідомий. Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити з огляду на таке.

Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 15:00 год. 30.10.2025 року, розмістивши фішингове посилання в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом надання грошової допомоги, за яким перейшов ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 4600 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди.

Так, згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 29 жовтня 2025 року по 01 листопада 2025 року, щодо договорів про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідча в інший спосіб не може отримати вказану інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 29 жовтня 2025 року по 01 листопада 2025 року, щодо договорів про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 29 жовтня 2025 року по 01 листопада 2025 року, щодо договорів про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1