Справа № 583/5794/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2025 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000067 від 23.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000067 від 23.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 року по 01.12.2025;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 року по 01.12.2025;

- номер (ІВАN) рахунку/картки одержувача, на який були перераховані кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було здійснено перекази коштів у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2025;

- назва банку та відділення, в яке було здійснено перекази коштів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було здійснено перекази коштів у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2025;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 01.01.2023 до 01.12.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою АДРЕСА_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 05.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1