Справа № 203/7139/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявленого в порядку виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України та наявні ризики зміни, спотворення або знищення документів та інформації, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути останнє за відсутності представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З поданого клопотання та додатків до нього вбачається, що до Офісу Генерального прокурора надійшов додатковий запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023.

Відповідно до ст.ст.554,558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України додаткового скерувало запит для організації виконання до слідчого відділу поліції Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звернувся з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023.

Згідно матеріалів міжнародного запиту встановлено, що Окружна прокуратура у м.Жешуві здійснює нагляд за слідством номер 1001-106.Ds.3.2023 по факту доведення, з метою отримання матеріальної вигоди, 04 липня 2024 року у м.Жешуві Підкарпатського воєводства, до невигідного розпорядження майном у виді грошових коштів у розмірі 20.000 польських злотих через введення в оману щодо обставин, які пов`язані із функціонуванням банківського рахунку та необхідністю вплатити гроші у банкоматах-терміналах, що належать до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на шкоду ОСОБА_4 , тобто у справі вчинення злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу.

У ході провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює нагляд за слідством номер 1001-106.Ds.3.2023, яке раніше знаходилось у провадженні Окружної прокуратури у місті Плоцьк (попередній номер: 3029-2.Ds.14.2021), у справі: про те, з 05 січня 2021 року невідомі особи створили веб-сторінки, що містили слово " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та незаконно використовували товарний знак ОСОБА_5 були зареєстровані в Росії через американські компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Шахраї імітували графічне оформлення та назви, щоби створити враження приналежності до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На цих сайтах вони пропонували інвестувати у фіктивні проєкти, такі як видобуток газу в Норвегії чи будівництво газопроводу, а також в акції концерну. Мінімальна сума інвестиції становила 1000 злотих. Реклами інвестицій використовували зображення прем`єр-міністра, Президента Польщі та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після натискання на посилання, потенційний клієнт заповнював форму, а потім з ним зв`язувалися зловмисники, видаючи себе за представників ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони обіцяли високі прибутки, а в деяких випадках рекомендували встановити програмне забезпечення для "керування" грошима. Це програмне забезпечення дозволяло зловмисникам отримувати віддалений доступ до комп`ютерів потерпілих, їхніх банківських рахунків і кредитних карток. Веб-сторінки працювали недовго, потім шахраї створювали нові домени з аналогічними оголошеннями. Вони розміщували посилання на ці сайти у соціальних мережах Facebook та ІНФОРМАЦІЯ_6 , звідки їх систематично видаляли за запитами ІНФОРМАЦІЯ_3 . За свідченнями свідків, зловмисники, телефонуючи потерпілим, спілкувалися польською мовою із сильним російським або українським акцентом. Номери телефонів обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами. Метою використання відомого бренду було введення в оману потенційних інвесторів та їхнє доведення до невигідного розпорядження майном. У ході розслідування з`ясувалося, що зловмисники також використовували товарний знак, логотип та сертифікати іншого підприємства - Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові. Слідством було встановлено, що шахраї встановлювали на пристрої потерпілих програми віддаленого доступу, такі як AnyDesk. За їхньою допомогою вони входили на банківські рахунки потерпілих, переводили кошти на банківські рахунки, криптовалютні гаманці, рахунки в Revolut та брали кредити.

Зокрема, було встановлено, що зловмисники підключалися до пристрою потерпілої ОСОБА_6 , використовуючи програму TeamViewer та IP-адреси, що належать фірмі ІНФОРМАЦІЯ_7 у Франкфурті-на-Майні. В рамках Європейського ордеру на розслідування було отримано інформацію, що ці адреси були надані компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 № odpowiedzialnoњci№ Jacek Grzegorz, а оплата за послуги здійснювалась за допомогою кредитних карток. ОСОБА_7 показав, що на поштову скриньку, пов`язану з цією компанією ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), входили з вказаних IP-адрес, а також була вказана допоміжна електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 Аналіз платіжних карток показав, що деякі з них були видані банками на території України.

Слідчий вказує, що у зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_2 (адреса проведення тимчасового доступу та документів). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Статтею 558 КПК України встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов додатковий запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023.

Відповідно до ст.ст.554,558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України додатковий запиту іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України додаткового скерувала до слідчого відділу поліції Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання окремих процесуальних дій під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Польща дотримано відповідно до положень глави 43 КПК України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №1001-106.Ds.3.2023 необхідний дозвіл суду, що регламентовано нормами ст.ст.159-166 КПК України.

Так, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з міжнародного запиту та поданого на його виконання слідчим клопотання, в останніх поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів в банківській установі, що становлять банківську таємницю.

Розглядом клопотання встановлено, що така інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та за своїм змістом, з огляду на обставини за фактом яких проводиться розслідування у кримінальному провадженні, самі по собі та в своїй сукупності, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації та документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-164,551-562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявленого в порядку виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

-персональних даних які були подані для оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ),

-адрес електронної пошти, номери телефону, які пов`язані з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ),

-документів що посвідчують особу, та/або зображення особи, якими послуговувались для авторизації та активації карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ),

-пов`язаних з даними картками банківський рахунків та інших номерів платіжних карток,

-адресних реквізитів, поданих під час оформлення карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ),

-історії операцій які здійснювались за допомогою платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 емітованих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ),

-ІР-адреси, присвоєнні при оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rr gg:mm:ss вихідний порт - порт призначення).

Надати відповідь на питання зазначені в міжнародному запиті компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106 Ds.3.2023, а саме:

-чи зазначені платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 були заблоковані/застережені, якщо так, то з якого приводу?

-чи вказаними номерами платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 цікавились інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на інформацію про зазначені вище дані?

Строк дії ухвали встановити терміном в один місяць з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1