Справа № 752/6771/25
Провадження № 1-кс/752/8865/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001024 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001024 від 17.03.2025, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що внаслідок незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з оброблення відходів призвело до забруднення земельної ділянки, яка належить Територіальній громаді міста Києва та створило небезпеку для довкілля.

17.03.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчим в рамках кримінального провадження проведено огляд місцевості, із залученням спеціаліста-еколога, а саме: земельної ділянки кадастровий номер: :90:122:0016, за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено: велику кількість побутового сміття, розміри якого сягають близько 2037,6 м2.

Вказана земельна ділянка належить на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, порушуючи встановлені правила поводження з відходами, організував збирання, перевезення, зберігання та оброблення (перероблення) небезпечних відходів без спеціального дозволу, за відсутності необхідної матеріально-технічної бази, на земельній ділянці кадастровий номер :90:122:0016, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка не має відповідного цільового призначення для таких цілей.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024-2025 років вивезення відходів на вказану земельну ділянку здійснювало ряд суб`єктів господарської діяльності згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- податкову та фінансову звітність в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларації з податку на додану вартість за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали, з додатками; уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали, з додатками; декларації з податку на прибуток за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) відповідно до поданої електронної звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо) з яких протягом періоду часу з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали час здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту вказаних підприємства в розрізі контрагентів (Додатки 5) за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємств, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- матеріали планових та позапланових перевірок з додатками;

- інформацію про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1