Справа № 482/2798/25
Номер провадження 1-кс/482/43/2026
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні- старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298від 16.04.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що група осіб, які засудженні та відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють шахрайські дії відносно громадян України під приводом продажу об`єктів нерухомого майна, зокрема приватних будинків, квартир, а також пального за зниженими цінами.

Відповідно до матеріалів УСР в Миколаївській області ДСР НП України наданих на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено групу осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, які для обготівкування грошових коштів здобутих шляхом вчинення даного кримінального правопорушення використовувались банківські карти:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , картки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , картки: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , картки: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , картки: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , картки: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , картки: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , картки: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , картки: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , картка: НОМЕР_78 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , картка: НОМЕР_79 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , картка: НОМЕР_80 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_14 , картка: НОМЕР_81 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , карта: НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_16 , картка: НОМЕР_83 ;

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку НОМЕР_83 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для відкриття банківської картки.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особи, які є вищевказаних карткових рахунків, вчинили кримінальне правопорушення відносно потерпілої та кола її осіб. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

1.Інформацію про особу (осіб), яка відкривала банківську картку НОМЕР_83 з наданням копій документів про вказану особу (осіб) та документами, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для відкриття банківського рахунка;

2.Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

3.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

5.Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_83 , а саме: вхід в через інтернет додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

6.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;

7.Юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито картковий рахунок НОМЕР_83 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

8.Відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_83 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

9.У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по даному факту.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати дозвіл - начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчій СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , старшому слідчому ВП №1 Миколаївського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_16 , а саме:

- Інформацію про особу (осіб), яка відкривала банківську картку НОМЕР_83 з наданням копій документів про вказану особу (осіб) та документами, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для відкриття банківського рахунка;-

- Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_83 , а саме: вхід в через інтернет додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_83 в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час;

- Юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито картковий рахунок НОМЕР_83 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- Відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_83 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

- У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по даному факту.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 09 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1