Справа № 555/2382/25
Номер провадження 1-кс/555/486/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 (ЄРДР від 27.01.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 (ЄРДР від 27.01.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 06.03.2023 до відділення поліції №4 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2023 приблизно о 08:50 невідома особа телефонувавши із а.н.т. НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 13 578 грн., які ОСОБА_5 особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.03.2023 року приблизно о 8:40 потерпілий ОСОБА_5 перебував у м. Івано-Франківськ, в цей час до нього зателефонував а.н.т. НОМЕР_1 , та невідома особа із чоловічим голосом представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив потерпілого про те, що йому необхідно обновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідуючи його інструкціям, таким чином, входячи в довіру до потерпілого, невідома особа, яка представилась працівником банку, повідомила потерпілому, що потрібно зайти в розділ «Сповіщення» та натиснути функцію «Підтвердити» в останньому сповіщенні, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що потрібно перейти в розділ «Поповнення банківського рахунку» та поповнити мобільний рахунок потерпілого на 8000 грн., при цьому вказавши, що грошові кошти зняті із банківської картки не будуть, що потерпілий і зробив. Грошові кошти дійсно не були зняті. В подальшому, невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що потрібно перейти в розділ «Переказ коштів», та в графі, в якій вказується номер банківської карти потрібно ввести номер банківської картки № НОМЕР_2 , та здійснити переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 13578 грн., під приводом того, що це нова електронна картка потерпілого. ОСОБА_5 , слідуючи інструкції невідомої особи, здійснив вказаний переказ грошових коштів у сумі 13 578 грн., після чого невідома особа різко поклала слухавку. В подальшому потерпілий зрозумів, що це були шахраї. Таким чином потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 13 578 грн.. На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , а саме рух коштів, відомості про особу, якій належить вказаний рахунок/картка, фото та відеоматеріалів камер відео спостереження банкоматів, з яких проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які мають доказове значения по вказаному кримінальному провадженню.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, то мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні неможливо. У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_7 начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 17.10.2025, документів на підставі яких було відкрито рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 17.10.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 17.10.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок за № НОМЕР_2 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу 00.00 год. 03.03.2023 по 00.00 год. 17.10.2025 за № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне.

Термін дії ухвали суду - до 17 грудня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1