УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002829 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2025 року слідчий Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому слідчим зазначено, що «30.08.2025 близько 18:30 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, надіславши фішингове посилання, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 29295 грн. які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 , у наслідок чого ОСОБА_5 , було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіцїї НП України 30.09.2025 встановлено, що при спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що звернулась по факту того, невстановлена особа під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невідоме фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонованих доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та за результатом заволоділа грошовими коштами в сумі 29295 грн., з карткового рахунку картки № НОМЕР_2 .

В ході відпрацювання звернення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 сформовано запит з метою отримання подальшого руху коштів з карткового рахунку заявниці та стало відомо, що 30.08.2025 о 18 год. 30 хв. 15 с. з вказаного рахунку кошти в сумі 29000 грн. перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Далі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до сервісу ЄМА сформовано запит та отримано інформацію щодо того, що 30.08.2025 о 18 год. 21 хв. 42 с. з вказаного рахунку кошти в сумі кошти в сумі 29000 грн. перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Далі при формуванні запиту до сервісу ЄМА по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 отримати інформацію не представилось за можливе оскільки вказаний банк не використовує даний сервіс.

Додатково встановлено, що вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговує іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , номера телефону: НОМЕР_5 (США) або НОМЕР_6 , електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_7

З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , вважаю за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , вважаю за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У АДРЕСА_5 ) щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковим рахунком ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У АДРЕСА_5 ).

У вказаних документах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Завданнями кримінального провадження, у відповідності до ч. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Ст. 162 КПК України передбачено, що документи, які міститься в банківських справах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними та просить надати дозвіл

слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002829 від 11.09.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів в період часу від 30.08.2025 по час дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який було надіслано грошові кошти потерпілої;

- коли та кому видавався картковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Зобов`язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У АДРЕСА_5 ) надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0002829 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 .».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий, зазначає, що інформація до якої просить надати доступ перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те в подальшому зазначає, що просить надати інформацію «коли та кому видавався картковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ».

Враховуючи викладене подане слідчим клопотання, є не обґрунтованим, та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002829 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя