Справа № 136/2522/25
провадження 1-кс/136/401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

27.12.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 27.12.2025 невідома особа, через засоби мобільного зв`язку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , під приводом не притягнення до відповідальності її дочки, увійшовши в довіру незаконним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 78000 гривень, переказ грошових коштів особисто потерпілою відбувався через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.12.2025 до неї телефонувала невідома особа жіночої статті з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до відповідальності її дочки перерахувати кошти в сумі 78000 гривень, на що остання погодилась та перерахувала через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 копіями квитанцій, інформації з сервісу визначення банку, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власник рахунку, його персональних даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи, власника платіжної карти отримувача грошових коштів, її персональні дані, місця зняття грошових коштів, дати та часу зарахувань грошових коштів, рух коштів по рахунку та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Перевіркою в відкритому безкоштовному доступі в мережі Інтернет за номерами карт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 одна картка імітована АІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одна картка імітована банком(Товариством) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином встановлено, що інформація яка потребує вилучення, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні у володінні володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_3 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні:

Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 27.12.2025 по 07.01.2026 та містять інформацію щодо :

руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 27.12.2025 по 07.01.2026 та містять інформацію щодо ::

- власника(тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого привязані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на імя їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес

- пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

??- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив?язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

??- переліку IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування NovaPay свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9