Справа 688/80/26
№ 1-кс/688/57/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 січня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000651 від 28 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25 грудня 2025 року ОСОБА_5 на сайті для розміщення безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж металевих дисків до автомобіля марки ВАЗ. Цього ж дня ОСОБА_5 у додатку для дзвінків та обміну повідомленнями «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з текстом, що покупець згідний придбати дані диски та йому потрібно перейти за посиланням, яке було надіслано (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 висвітилось вкладка з переходу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було підтвердити свою особу натисканням на кнопки «Так» чи «Ні». ОСОБА_5 підтвердив свою особу натиснувши «Так», після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 901 грн за вивіз побутових відходів та за інтернет провайдер.

26 грудня 2025 року приблизно о 20:00 год через додаток для обміну повідомленнями «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок з номером НОМЕР_2 від особи, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що по банківській картці ОСОБА_5 відбувається списання і вони заблокують картку. Останній зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що його дві банківські картки відображаються червоним кольором. Приблизно через 2-3 хвилини часу ОСОБА_5 повторно зателефонували через додаток «Телеграм» та повідомили, що шахраї створили на його ім`я кредитну картку і намагаються зняти кошти. Для того щоб попередити зняття потрібно зайти у цифровий магазин додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і завантажити додатки банків: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 . Завантаживши вказані додатки ОСОБА_5 через додаток «Дію» підтвердив свою ідентифікацію в наслідок чого на його ім`я було оформлено банківські рахунки з яких у подальшому ОСОБА_5 через вище зазначені додатки перерахував грошові кошти на різні рахунки, а саме: 1) сформовано банківський рахунок НОМЕР_3 імітований ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якого 26 грудня 2025 року о 21:31 год відбувся переказ грошових коштів в сумі 9500 грн + (комісія 379,05) на картковий рахунок отримувача НОМЕР_4 та 27 грудня 2025 року о 01:17 год відбувся переказ грошових коштів в сумі 9500 грн + (комісія 379,05) на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 2) сформовано банківський рахунок НОМЕР_6 імітований ІНФОРМАЦІЯ_9 , з якого 26 грудня 2025 року о 21:41 год було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами по 10000 грн та одним платежем 9700 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . Загальна сума по даному рахунку становить 49700 грн; 3) сформовано банківський рахунок НОМЕР_8 імітований ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якого 26 грудня 2025 року о 22:27 було здійснено переказ грошових коштів двома платежами 3500 грн та 14500 грн на картковий рахунок отримувача НОМЕР_9 ; 4) сформовано банківський рахунок НОМЕР_10 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 26 грудня 2025 року о 20:53 год відбулося списання грошових коштів двома транзакціями по 16165 грн та 20205 грн на невідомий рахунок.

Згідно платіжної інструкції по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_10 , імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 26 грудня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів, однак, рахунків, на які здійснено переказ з подальшим списання коштів потерпілого, не вказано.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , із відомостями повних установчих даних власника рахунку, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів з вказанням контрагентів в період часу з 00:00 год 26 грудня 2025 року по дату винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали повністю та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , із відомостями повних установчих даних власника рахунку, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів з вказанням контрагентів в період часу з 00:00 год 26 грудня 2025 року по дату винесення ухвали, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_10 із зазначенням повних установчих даних власника рахунку, реквізитів контрагентів на який було здійснено перерахунок грошових коштів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00:00 год 26 грудня 2025 року по 07 січня 2026 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в «Alliance» час та дату входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год 26 грудня 2025 року по 07 січня 2026 року включно;

-- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету «Alliance» з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год 26 грудня 2025 року по 07 січня 2026 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя