УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 Справа №607/26833/25 Провадження №1-кс/607/7628/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування, всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виявлено порушення, яке полягає у неналежному виконанні ними своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них та прийнятті управлінських рішень, які призвели до недоотримання грошових надходжень міським бюджетом та до втрати можливості в подальшому отримати доходи від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя, що спричинило тяжкі наслідки.

Питання пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів регламентуються ст.27-1 Закону України від 20.04.2000 №1699-ІІІ «Про планування і забудову територій», ст.40 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «про регулювання містобудівної діяльності» (в період до 01.01.2020), а також Розділом ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 20.09.2019 №132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (після 01.01.2020), а також Положенням про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.04.2011 №6/7/132 в редакції згідно рішення міської ради від 07.02.2020 №7/46/9.

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 №040820-20/12 від 01.07.2024, установлено що забудовником в порушення пп.4 п.2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №132, п.4.1 Положення №6/7/132, а також п.2.3 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224 з урахуванням додаткового договору №224/1 та №224/2, не сплачено пайових внесків в сумі 1 199 122,44 грн., за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму.

Окрім того, в порушення п.6.2 Положеня №6/7/132, п.4.5, Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224 забудовником не сплачено штраф у розмірі 27 636,57 грн. за несплату ним у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за І чергу об`єкту будівництва, що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму.

Окрім того, в порушення п.6.2 Положення №6/7/132 та п.4.5 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 №224 забудовником не сплачено штраф у розмірі 119 912,24 грн. за несплату ним у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за ІІ і ІІІ чергу об`єкту будівництва, що призвело до недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів на вище вказану суму.

Відповідно до висновку експерта №851/24-22 від 28.02.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується сума заподіяних збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у розмірі 1 199 122,44 грн, які настали внаслідок несплати забудовником пайових внесків за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », та станом на 01.07.2024 документально підтверджується сума заподіяних збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в розмірі 119 912,24 грн, які настали внаслідок несплати забудовником штрафу за несплату у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за введені ним в експлуатацію ІІ та ІІІ черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » та 27 636,57 грн, які настали внаслідок несплати забудовником штрафу за несплату у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми пайового внеску за введені ним в експлуатацію І черги об`єктів будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 ».

20.02.2006 між КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Інвестор) укладено інвестиційну угоду №1 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

22.04.2019 між КП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особі директора ОСОБА_5 «Замовик» та Інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 до інвестиційної угоди №1 від 20.02.2006 на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Цією додатковою угодою Інвестиційну угоду №1 від 20.02.2006 доповнено п.8.6., яким визначено, що ПП « ОСОБА_7 » - зобов`язується самостійно сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок бюджету розвитку міста Тернополя згідно укладеного договору №224 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернополя від 07.06.2017 року.

29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додатковий договір №224/3 до договору №224 від 07.06.2017, яким вирішено викласти преамбулу Договору №224 в наступній редакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_9 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.04.2011 р. №6/7/132 «Про затвердження Положення про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі виконавчий комітет) та комунальне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та приватне підприємство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту (надалі-Замовник), з метою зміцнення економічних засад місцевого самоврядування територіальної громади міста, забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклали цей договір про наступне:».

Поряд із тим установлено, що станом на 29.10.2024 усі черги об`єкту будівництва були здані в експлуатацію, про що отримано відповідні сертифікати. Зокрема, акт готовності об`єкту до експлуатації від 20.09.2019 (І черга будівництва), який підписано Генеральним підрядником головою правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , на підставі якого отримано сертифікат серії ІУ №29, відповідно до якого генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Акт готовності об`єкту до експлуатації від 23.04.2021 (ІІ черга будівництва), який підписано Генеральним підрядником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , на підставі якого отримано сертифікат серії ІУ №30, відповідно до якого генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту серії ІУ№74 від 03.03.2023 (ІІІ черга будівництва), генеральним підрядником (підрядником) будівництва є ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Пайові внески, по введених в експлуатацію ІІ та ІІІ черзі будівництва, підлягали до сплати не пізніше 23.04.2021 та 03.03.2023 відповідно.

Поряд із тим, відповідно до відкритих даних українського сервісу моніторингу відкритих державних реєстрів, що надає громадянам та бізнесу доступ до даних про компанії та ФОПів Опендатабот, установлено, що в період 2019-2024 років директорами та бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , були ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Станом на даний час директором вказаного товариства є ОСОБА_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відкритих даних українського сервісу моніторингу відкритих державних реєстрів, що надає громадянам та бізнесу доступ до даних про компанії та ФОПів Опендатабот, установлено, що в період 2019-2024 років директорами та бенефіціарними власниками ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , були ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а керівниками з обмеженнями, згідно статуту, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Станом на даний час директором є ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, установлення осіб, які відповідно до установчих документів були керівниками ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також осіб, які мали право вчиняти юридичні дії від імені вказаного суб`єкта господарювання, установлення осіб, які не виконали обов`язок щодо сплати пайових внесків по об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 », внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено матеріальні збитки, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та копій усіх наявних у ній документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

В порядку ст. 93 КПК України слідчим було скеровано запит № на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , про надання копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 ». Відповідно до листа №2238/2802 від 15.12.2025, ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак статтею 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено: витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто в порядку ст.159 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , cтаршому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та копій усіх наявних у ній документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1