Справа № 286/290/26
Провадження № 1-кс/286/94/26
У Х В А Л А

29 січня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (банківської картки) особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, на яку відкрито рахунок: НОМЕР_1 у зазначений період;

Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів.

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які були на період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2026 року за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 21.01.2026 року, невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_11 з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 16853,28 грн., які перебували на відкритому на її ім`я рахунку НОМЕР_4 , чим ОСОБА_11 заподіяно матеріальну шкоду.

Відповідно до сформованої платіжної інструкції представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.01.2026 о 12:20 здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 16281, 00 грн. (+ комісія 572,28 грн.), платник: ОСОБА_11 , код платника: НОМЕР_2 , рахунок платника: НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач: ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення платежу: Переказ власних коштів. Оновлення платіжного рахунку.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Саме такий період потрібен з метою встановлення конкретної дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, тобто встановлення та відстеження повної інформації по руху викрадених грошових коштів, враховуючи те, що списання грошових коштів могло відбутись пізніше ніж була вчинена транзакція та через певний проміжок часу.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім як надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (банківської картки) особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, на яку відкрито рахунок: НОМЕР_1 у зазначений період;

Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів.

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які були на період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 року по 28.01.2026 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.01.2026 по 28.01.2026 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «29» березня 2026 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1