справа № 619/5196/25
провадження № 1-кс/619/1073/25
УХВАЛА

іменем України

14 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити за період з 10.07.2025 включно по теперішній час, а саме: - реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_2 , із зазначенням його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; - завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 ;- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.07.2025 невстановлена слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 465543,78 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є фізичною особою підприємцем та має основний рахунок як ФОП у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , та додатковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за номером НОМЕР_4 . Крім того, має кредитну картку випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 .

09.07.2025 року зі свого мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в додатку телеграм вона знайшла чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та перейшла по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_8 », думаючи, що це офіційний чат банку. Надалі з нею зв`язався менеджер з приводу встановлення функції сплати частинами для клієнтів її інтернет-магазину, а саме користувач додатку «Телеграм» у якого замість номеру телефону було вказано лише ім`я користувача: « ОСОБА_6 ». В переписці ОСОБА_5 повідомила, що хоче додати функцію сплати частинами для клієнтів свого інтернет-магазину, та в подальшому самостійно виконувала всі вказівки так званого менеджера. Під час спілкування «менеджер» запропонував підвищити кредитний ліміт, вона відповіла на всі питання вказаної особи, а також, виконуючи його вказівки, переказала грошові кошти зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на свій кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), декількома транзакціями. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомої особи, переказана грошові кошти на інші рахунки, відповідно до наступного переліку:

- 10.07.2025 о 11:43:08 у сумі 46 543.78 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_6 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 10.07.2025 о 12:23:55 у сумі 79 000.00 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_8 ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 10.07.2025 о 12:47:19 у сумі 100 000.00 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_10 ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 10.07.2025 о 12:49:20 у сумі 100 000.00 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_12 ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 10.07.2025 о 12:51:03 у сумі 70 000.00 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 10.07.2025 о 13:26:01 у сумі 70 000.00 грн ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_15 ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.07.2025 включно по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, надавши групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000721 від 11 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученняінформації в банківській установі: акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.07.2025 включно по 14.11.2025, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_2 , із зазначенням його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 .

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1