Єдиний унікальний номер: 343/2243/25
Номер провадження: 1-кс/343/399/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічника чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058 від 19.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

17.11.2025 уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, а також начальнику СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 30.09.2025 року по 06.10.2025р., у разі їх наявності.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області провадженні сектору дізнання ВП № 1(м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000058 про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06.11.2025 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Долина) надійшла протокол-заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 31.07.2025 йому в мессенджері написали невідомі особи та повідомили, що останній може отримати спадщину від покійного гр. ОСОБА_11 проживаючого в м. Стамбул грошові кошти, та для цього необхідно оплатити послуги адвоката. Після чого заявник перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 63 330 грн., проте в подальшому спадкових коштів не отримав, грошові кошти заявнику не повернули.

Так, при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 30.09.2025 року по 06.10.2025р., у разі їх наявності.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднання до матеріалів кримінального провадження

В судове засідання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічник чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2025 року по 06.10.2025, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічника чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічника чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 30.09.2025 року по 06.10.2025р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 30.09.2025 року по 06.10.2025 р., у разі їх наявності.

Ухвала підлягає виконанню уповноваженим здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічником чергового чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником сектору дізнання ОСОБА_5 та поліцейськими офіцерами громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :