Справа № 496/3646/24
Провадження № 1-кс/496/1940/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суду Одеської області, у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000366 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000366 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідувань час та дату, але не пізніше травня 2024 року, в невстановленому досудовим розслідувані місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, введено на всій території України Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023 затвердженим Законом України №3057-ІХ від 02.05.2023 та продовженого до теперішнього часу, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді порушення права власності іншої особи та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий злочинний умисел, направлений на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили шахрайську схему заволодіння чужим майном шляхом обману, яка полягала у створенні видимості здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг перевезення вантажу з метою незаконного привласнення товару.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, 19.05.2024 приблизно о 13 годин 00 хвилин ОСОБА_4 зв`язався з працівником ТОВ «Алека-Транс» ОСОБА_6 , з приводу надання послуг перевезення вантажу, достовірно знаючи, що дане ТОВ «Алека-Транс» має у власності вантажні автомобілі, які здійснюють перевезення вантажу. В ході чого, ОСОБА_4 повідомив що допомагає ТОВ «Тера-Паннем» та замовив сім вантажних автомобілів для перевезення культурної продукції «Соя» з пункту завантаження за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Королівка, вул. Парубка,136 та з пункту за адресою: Черкаська область Звенигородський район, с. Бурти, вул. Вишнева, 9 до пункту вивантаження за адресою: Одеська область м. Кілія вул. Портова,4. По приїзду до Одеської області працівнику ТОВ «Алека-Транс» ОСОБА_6 надійшов дзвінок від ОСОБА_4 який повідомив, що змінилася адреса вивантаження та необхідно прибути до складу в с. Нова Долина Одеського району Одеської області та здійснити вивантаження.

23.05.2024 року у період часу з 13.00 до 14.00 до вищевказаних складських приміщень прибуло сім автомобілів та здійснили розвантаження зернової культури «Сої» загальною вагою 176170 кг., загальною вартістю 3 234 250 гривень, яка шляхом обману вибула з законного володіння ТОВ «Терра - Панем».

23.05.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв ОСОБА_4 з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном з його подальшою реалізацією з метою незаконного збагачення, діючи шляхом обману під виглядом законного власника зернової культури «Сої» ініціював та забезпечив її транспортування 24.05.2024 в період з 10 год 00 хв. до 12 год. 00 хв. з орендованих складських приміщень ПП «Шилінг Трейд Юг» до складських приміщень за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне вул. Заводська,38 за допомогою наданих на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_7 шести автомобілів.

24.05.2024 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ввівши в оману інших осіб, видаючи раніше привласнений шляхом шахрайства культурний продукт «Сою» за власність, продали ОСОБА_8 вищезазначений товар у кількості 31,220 т. за 10 927 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434894,6 гривень, а також 25.05.2024 - ОСОБА_9 , в кількості 40,115 т. за 40.115 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434894,6 гривень.

Своїми спільними умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи спричинили ТОВ «Терра-Панем» матеріальні збитки на загальну суму 3 234 250 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою надання своїм злочинним діям нібито законного характеру, достовірно знаючи про незаконність набуття права власності на зернову культуру «Сою» загальною вагою 176170 кг., вирішили розпорядитися вказаним майном шляхом його відчуження (вчинення правочину).

Так, 23.05.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв ОСОБА_4 , запевнивши сторонніх осіб про належність йому зернової культури «Сої», якою він, діючи спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами, достеменно знаючи, що дана продукція належить ТОВ «Терра Панем», незаконно, шахрайським шляхом, заволодів 23.05.2024 у період часу з 13.00 до 14.00 в місці її вигрузки за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, достеменно знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, діючи шляхом обману під виглядом законного власника зернової культури «Сої» ініціював та забезпечив її транспортування 24.05.2024 в період з 10 год 00 хв. до 12 год. 00 хв. з орендованих складських приміщень ПП «Шилінг Трейд Юг» до складських приміщень за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне вул. Заводська, 38 за допомогою наданих на прохання ОСОБА_5 ОСОБА_7 шести автомобілів.

В подальшому, 24.05.2024 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ввівши в оману інших осіб, видаючи раніше привласнений шляхом шахрайства культурний продукт «Сою» за власність, продали ОСОБА_8 вищезазначений товар у кількості 31,220 т. за 10 927 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434894,6 гривень, а також 25.05.2024 - ОСОБА_9 , в кількості 137,5 т. за 40115 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 1596577 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним і правом на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

18.07.2024 ОСОБА_4 , затриманий в порядку п.6, ч. 1 ст. 615 КПК України. Того ж дня, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Олександрія, працездатного, який не працює та не навчається, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судиму, 29.11.2016 Кіровоградським районним судом м. Кіровоград за ч. 3 ст. 185 КК України 22.12.2017 Ленинським районним судом м. Кіровоград за ч. 3 ст. 185 КК України; 18.08.2018 направлено до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 186 КК України; 05.11.2020 направлено до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 289 КК України; 18.03.2021 направлено до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 307 КК України 27.05.2022 направлено до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255 КК України.

12.10.2024 року слідчим винесено постанови про оголошення в розшук ОСОБА_4 і про зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваних.

23.10.2024 року ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, строк дії якої ухвалами слідчого судді продовжено до 29.10.2025 року.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч.1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. Згідно ч.4 ст. 190 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З урахуванням того, що строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою закінчується, а клопотання про обрання запобіжного заходу на теперішній час не розглянуто, а підстави для його обрання продовжують існувати, прокурор звернувся з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:

-одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

-після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

-після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Клопотання слідчого подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , і відповідає вимогам ст. 188 КПК України.

Підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, його місцезнаходження невідоме, а тому наявний ризик, передбачений ст. 177 КПК України.

Крім того, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, що є обставиною, передбаченою п.1 ч.4 ст. 189 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 187-189, 190 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Виконання ухвали доручити оперативному підрозділу Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали 6 (шість) місяців, тобто до 05.05.2026 року.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до частини другої статті 190 КПК України суд зазначає наступну інформацію про прокурора: прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тел. НОМЕР_1 , адреса: 68000, м. Чорноморськ Одеської області, вулиця В. Шума, 9/102Н.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.11.2025 року о 14:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1