УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов`язків покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Донецьк Донецької обл., проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яка є підозрюваною у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000915 від 09.09.2023 року,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строку дії обов`язків, покладених на підозрювану громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Донецьк Донецької обл., проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком на шістдесяти днів, в межах строку досудового розслідування.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (), ТОВ «Укрлогіст» (), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється донька ОСОБА_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

- ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (), ТОВ «Донбасхолод-1» (), ТОВ «Укрлогіст» (); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (), які діють на території України;

- «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН , «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН , «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН , «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_6 громадянин України ОСОБА_7 ;

- «Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_6 громадянин України ОСОБА_18 ;

- «Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_19 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН ), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН ), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН ), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН ), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН ) використовують торгу марку ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 ОСОБА_16 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.

Розроблений ОСОБА_20 та ОСОБА_7 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_20 «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись, як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Надалі, ОСОБА_6 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.

Надалі, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, в тому числі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишнім адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_5 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов`язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал», формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодо їх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведення у програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників «ГК «Імперіал»; виконання коригування записів регістрів (повні права) виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал» після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.

Крім того до обов`язків ОСОБА_5 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .

Також до обов`язків ОСОБА_5 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території України, а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .

Встановлено, що до обов`язків ОСОБА_5 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботу в «ГК «Імперіал», звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення «ГК «Імперіал», виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунків у зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.10.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 продовжено строк дії обов`язків до 06.12.2025, а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 06.12.2025 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, наявністю ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 зі своїм захисником адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували в частині «не відлучатися за межі м. Києва», разом з тим просили застосувати обов`язок «не відлучатися за межі м. Києва та Київської області».

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що 29.05.2025 року вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

06.10.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 продовжено строк дії обов`язків до 06.12.2025, а саме: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено, що ризики, передбачені у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують зберігатися, а саме те, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, а саме:

- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- прибути до слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 02.02.2026 року.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: