Справа № 132/3193/25
Провадження № 1-кс/132/536/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку направленням компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4134-1.Ds.182.2023, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2025 року слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4134-1.Ds.182.2023.

Районна прокуратура ОСОБА_4 під шифром 4134-1.Ds.182.2023 веде провадження кримінальної справи проти гр. ОСОБА_5 підозрюваного, який в період часу з 10.06.2021 по 05.11.2021 у Кракові та інших невстановлених місцях діяв з метою отримання, спочатку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцезнаходженню у Кракові, а доцільно для своєї майнової користі, довів працівника Гродського Управління Праці у Кракові до некорисного розпорядження майном Державної Скарбниці у формі грошової суми розміром 166.423.04 злотих, таким чином, що будучи Головою Управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцезнаходженні у Кракові, протиправно вніс 10.06.2021 року заяву про надання частини коштів співфінансування заробітної плати працівників та належних для цих винагороджень внесків на соціальне страхування за червень місяць 2021 року щодо зайнятості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тим самим ввів уповноваженого працівника Гродського Управління Праці у Кракові в оману у справі признання співфінансування заробітної плати працівників щодо існування фактичних підстав до виплати співфінансування заробітної плати працівників, а також одночасно склав фальшиве освідчення про правдивість інформації та освідчень вказаних в заяві щодо зайнятості вищевказаних працівників у Товаристві, незважаючи на те, що згідно зі ст. 15 (Закон про співфінансування винагородження працівників).

В подальшому встановлено, що документація кадрових працівників була оформлена гр. ОСОБА_6 , двоюрідною сестрою підозрюваного, яка працювала дистанційно та ніколи не бачила працівників по зайнятості. На підставі її освідчення, вона вела документацію виключно для 22 або 23 працівників. Теж встановлено, що 22 особи були зголошені до соціального страхування, а це відбулося безпосередньо перед внесення заяви про вищевказане співфінансування. До закладу соціального страхування теж не внесено необхідної документації, яка підтверджувала б зайнятість цих осіб. Крім того, до першої внесеної заяви про співфінансування, підозрюваний залучив список працівників іншого товариства, де повторюються 33 особи, переважно українського походження. Ці особи актуально не перебували на території Польщі.

Беручи до уваги необхідність комплексного вияснення обставин вищевказаної справи виникла необхідність допитати у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході виконання запиту, місцезнаходження ОСОБА_7 на теперішній час не встановлено, за місцем реєстрацій останній відсутній, інші адреси його місцезнаходження слідству не відомі. Одним із засобів встановлення місцеперебування особи є отримання інформації про джерела його доходів за останні роки, завдяки чому можливо встановити його місце роботи, а відповідно і місце проживання, що дозволить у повному обсязі виконати запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4134-1.Ds.182.2023.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації чи подавав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , до податкового органу відомості про суми нарахування доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю тимчасового їх вилучення та долучення до матеріалів виконання запиту.

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у рамках вищевказаного запиту та можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку направленням компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4134-1.Ds.182.2023, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, чи подавав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , до податкового органу відомості про суми нарахування доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за період з 01.01.2021 по теперішній час ?

Дозволити здійснення тимчасового доступу, а саме:

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1