Справа № 559/4336/25
Провадження № 1-кс/559/707/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"07" жовтня 2025 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

клопотання слідча обґрунтовує тим, що 02.10.2025 невідома особа під приводом здійснення оплати товару у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого віддалено подала заявку від імені ОСОБА_5 та отримала кредит в сумі 6 000 гривень у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перерахувала на невідомий рахунок, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5 000 гривень та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10 000 гривень, тим самим поклавши на неї кредитні зобов`язання перед вказаними організаціями щодо повернення коштів яких вона фактично не брала.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу , інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації. Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000481 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.З`ясовано, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 21000 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та всім іншим наявним банківським карткам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний п-

- до інформації, на які банківські картки (рахунки) в подальшому були перераховані грошові кошти за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025;

- до інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2025 по 06.10.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1