справа №176/3821/25
провадження №1-кс/176/33/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000692 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 05.11.2023 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2023 невідомою особою було списано грошові кошти з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , у сумі 12 500 грн.

Дії невстановленої особи СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що майнової шкоди діями невстановленої особи було завдано матері заявниці ОСОБА_6 , в зв`язку з чим, допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила (дослівно з протоколу): «Щодо подій, котрі мали місце 05.11.2023 року, можу зазначити, що я досить чітко пам`ятаю ті події та готова відобразити їх в протоколі.

«Так, 05.11.2023 року я з метою здійснення подарунку своїй доньці вирішила знайти на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільний телефон марки «iPhone», так як її телефон вже був застарілим. Таким чином моя донька, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення на вищевказаному сайті та вела розмову з «продавцем» зі свого телефону (всі переписки у виді скрин-шотів донька надавала при зверненні), єдине що для оплати ми використовували мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера картки не пам`ятаю ( зазначаю ще що після події я заблоковувала свою картку та випустила нову), тому бажаю надати рахунок НОМЕР_2 .

Так, саме донька здійснювала перехід за посиланням на нібито оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-доставки, тобі вона краще пам`ятає ті події. Знаю лише, що перейшовши за посиланням донькою, мені на телефон тоді надійшло СМС-повідомлення з кодом-підтвердження сплати, я його продиктувала доньці і після цього ми зрозуміли, що це була операція геть не з приводу доставки товару. В подальшому я з цього приводу одразу звернулась в чат з банківською установою, де мною було заблоковано свою картку та повідомлено про шахрайські дії. Після цього мені ще надходили декілька повідомлень про те, що з моєї на той час вже заблокованої картки не підтвердились декілька спроб здійснення операцій з грошовими коштами. В подальшому моя донька звернулась до поліції та написала відповідну заяву.

Зазначаю, що я не мала на картці послуги «страхування від шахрайства», а тому не зверталась до банківської установи з наданням витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також наголошую, що станом на 27.09.2025 рік мені не повернуто жодних грошових коштів, тому наполягаю на проведенні розслідування та встановлення всіх обставин події».

Проведеними заходами було встановлено, що перекази з карткового рахунку потерпілої здійснювались на картку невідомої особи емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (дану картку надав невідомий в ході перепису з донькою потерпілої).

06.11.2025 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 10.10.2025 року отримано тимчасовий доступ до інформації, котра міститься в банківській установі, однак за вказаний період часу відсутні рух коштів на картці клієнта банку з карткою № НОМЕР_3 , що призводить до висновку, що перерахунок з картки потерпілої мався до 05.11.2023 року.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 0.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 до 05.01.2024;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація знаходиться в:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 0.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 до 05.01.2024;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 0.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 до 05.01.2024;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 01.11.2023 по 05.01.2024 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя