Справа № 752/1322/23
Провадження №: 1-кс/752/8939/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , яке погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_23 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 31 жовтня 2022 року за ознакми вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 за погодженням Заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 31 жовтня 2022 року за ознакми вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 31.10.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня 2022 року, але не пізніше 31 жовтня 2022 року більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного особистого збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-V від 22.12.2006, а також наказу Міністерства охорони здоров`я України и № 481 від 20.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.09.2008 за № 886/15577, розробив злочинний план незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон фенадон у великих та особливо великих розмірах.

Так, розроблений ОСОБА_11 злочинний план передбачив наступне:

1. Налагодження безперервного та систематичного постачання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон фенадон у великих та особливо великих розмірах іншим учасникам організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, шляхом підшукання надійних постачальників такого наркотичного засобу, з метою подальшого незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон фенадон у великих та особливо великих розмірах;

2. Надання грошового забезпечення з метою придбання мобільних терміналів з налаштованим Інтернет месенджером «WhatApp», для використання під час спілкування та підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи;

3. Залучення із числа найближчого оточення осіб з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих та особливо великих розмірах, у складі організованої групи на території м. Києва, Київської та Полтавської областей;

4. Надання грошового забезпечення учасникам організованої та очоленої ОСОБА_11 групи, з метою щомісячного та подобового винаймання житла на території м. Києва, Київської та Полтавської областей щоб не бути викритими співробітниками поліції;

5. Налагодження системи безконтактної оплати за збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) у великих та особливо великих розмірах іншими учасниками організованої групи, шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки відкриті на ім`я третіх осіб, з метою унеможливлення викриття осіб, які увійшли до складу організованої та очоленої ОСОБА_11 злочинної групи.

Розробивши злочинний план скоєння на постійній основі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон фенадон у великих та особливо великих розмірах, з метою незаконного особистого збагачення, та маючи надійний канал поставки такого наркотичного засобу, ОСОБА_11 усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, залучив із числа найближчого оточення осіб, які поділяли його незаконні інтереси, при цьому не мали постійного джерела доходу та прагнули до швидкого збагачення, схильних до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, а також які спільно з ним і під його керівництвом, беззаперечно виконували відведені їм ролі згідно розробленого ним злочинного плану та створив організовану злочинну групу.

До складу організованої групи увійшли: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки згаданих вище злочинних дій і бажаючи їх настання, добровільно зорганізувалися у внутрішньо стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам.

Так, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, погодився у складі організованої групи прийняти участь у злочинній діяльності, виконуючи відведену йому роль, а саме останній отримував від ОСОБА_11 під час особистих зустрічей наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих та особливо великих розмірах, який за місцем свого мешкання зберігав, розфасовував та підготовлював для систематичного збуту іншими учасникам організованої групи, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Також, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи корисливий мотив, погодились у складі організованої групи прийняти участь в злочинній діяльності відповідно до відведених для них ОСОБА_11 функцій, які полягали у безпосередньому збуті наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) наркозалежним особам, у тому числі у великих та особливо великих розмірах, який отримували від ОСОБА_25 .

Зокрема, ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , під час особистих зустрічей або у попередньо обумовлених з ОСОБА_25 місцях - схованках отримували наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих та особливо великих розмірах, та здійснювали роздрібний збут отриманого від ОСОБА_25 наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон), на території м. Києва Київської та Полтавської областей, наркозалежним особам, або оптовим покупцям такого наркотичного засобу, шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках, у великих та особливо великих розмірах, за що отримували грошові кошти від ОСОБА_11 .

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31 жовтня 2022, ОСОБА_11 довів спільний злочинний план до відома усіх співучасників організованої групи, розподіливши функцій кожного з них, роз`яснив порядок дій та роль кожного з учасників при вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, розділення між ними отриманого прибутку та необхідність дотримуватись встановлених правил з метою досягнення спільної мети та конспірації, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів.

Організована і очолена ОСОБА_11 організована група, до якої входили ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , характеризувалася:

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, у великих та в особливо великих розмірах;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками організованої групи у будь-який час доби;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенодон), на території міста Києва, Київської та Полтавської областей;

- розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений усіма учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками групи, наявністю організатора (керівника);

- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_11 ;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичних засобів на території міста Києва, Київської та Полтавської областей без особистих зустрічей між продавцем та покупцем;

- тривалістю свого існування - в період часу з кінця жовтня 2022 року по лютий 2023 року;

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану діяльності вказаної організованої групи, функції та задачі кожного з учасників були розподілені наступним чином:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись організатором, та активним учасником організованої групи, поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробка плану злочинної діяльності, тактики і методики організації та вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

- розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;

- розробка тактики поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході вчинення злочинів, визначення функції кожного із учасників групи під час вчинення злочинів та приймання безпосередньої участі у координації їх вчинення;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між учасниками організованої групи;

- організація загальних зборів усіх учасників організованої групи під час яких вирішувались проблемні питання, які виникають в ході здійснення протиправної діяльності.

- забезпечення всіх учасників організованої групи житлом та іншими засобами, необхідними для подальшого функціонування організованої групи;

- здійснювання фінансування злочинної діяльності усіх учасників організованої групи, яке полягало у розподілі витрат;

- налагодження надійного каналу постачання та забезпечення безперервного і систематичного постачання наркотичного засобу іншим учасникам організованої групи;

- розфасовуванні наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та в подальшому використовуючи транспортний засоб марки «Chevrolet Aveo» реєстраційний номер НОМЕР_1 перевезенні його іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведених йому функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи мав виконувати наступні обов`язки:

- отримував від ОСОБА_11 під час особистих зустрічей наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих та особливо великих розмірах, який за місцем свого мешкання за адресами: АДРЕСА_1 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_2 , зберігав, розфасовував та підготовлював для систематичного збуту іншими учасникам організованої групи до якої входять ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , з метою отримання прибутку відповідно до розробленого злочинного плану, таким чином забезпечував безперервну поставку наркотичного засобу - матадон, у особливо великих та великих розмірах, всім учасникам організованої групи, які безпосередньо збували наркотичний засіб, шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках наркозалежним особам у великих розмірах, за що отримував грошові кошти від ОСОБА_11 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведених йому функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи мав виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих розмірах на території Полтавської області;

- підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збував наркотичний засіб, шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках наркозалежним особам, за що отримував грошові кошти від ОСОБА_11 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведених йому функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи мав виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих розмірах на території м. Києва;

- підшукував наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збував наркотичний засіб шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках наркозалежним особам, за що отримував грошові кошти від ОСОБА_11 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведених йому функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи мав виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих розмірах на території м. Києва;

- підшукувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичний засіб шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках наркозалежним особам, за що отримував грошові кошти від ОСОБА_11 . ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведених йому функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи мав виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у великих розмірах на території м. Києва;

- підшукувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичний засіб шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках наркозалежним особам, за що отримував грошові кошти.

Таким чином, у період часу з кінця жовтня 2022 року, але не пізніше 31.10.2022 до 20.03.2023 до складу організованої групи увійшли: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки згаданих вище злочинних дій і бажаючи їх настання, добровільно зорганізувалися у внутрішньо стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам.

У подальшому, у зв`язку із побоюванням учасників організованої групи викриття їх діяльності працівниками правоохоронних органів ОСОБА_11 , використовуючи свої зв`язки у таких органах, виконуючи функції організатора та керівника надав вказівку припинити на деякий час протиправну діяльність та чекати подальших вказівок.

Надалі, переконавшись у безпечності подальшої протиправної діяльності ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2024, у невстановленому місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах вирішив залучити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до своєї протиправної діяльності, довівши до останнього план вчинення злочинів.

Набувши досвіду вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи методи та способи діяльності працівників правоохоронних органів під час розкриття злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 вирішили утворити та очолити внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати вчинення систематичного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут, на території міста Києва та інших регіонів України наркотичного засобу обіг, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах.

Погодившись на спільне вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розподіливши між собою ролі співорганізаторів та керівників злочинної організації, залучили до її складу, із чітким розподілом ролей наступних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- інших невстановлених осіб.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки у середині ієрархічного злочинного об`єднання, керівниками якого визнано ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , свідомо виконували всі їх вказівки.

Отримавши від кожного учасника добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 , за покладеними на себе функціями організаторів та керівників, з метою підготовки до вчинення вказаних умисних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, на етапі створення довели їм загальний план вчинення злочинів.

Створена і очолена ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 злочинна організація, характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, що виразилась у її стабільності, про що свідчить тривалість, системність та детальність функціонування організації, наявність необхідних для функціонування організації засобів вчинення злочину, згуртованості, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із систематичним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час доби;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах;

- розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій;

- тривалістю свого існування - в період часу з 01.05.2024 по теперішній час;

- визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту наркотичних засобів та психотропної речовини.

Зокрема використовувались наступні методи конспірації:

-організовувалась систематична зміна номерів мобільних телефонів та використання мобільних додатків для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах таких як: "Viber", "WhatsApp", "Telegram", "Facebook Messenger", "Signal Line" тощо, тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відео-файлами із іншими користувачами даних програм, що використовують мережу Інтернет для зв`язку між організаторами (керівниками) злочинної організації та учасниками злочинної організації, а також наркозалежними особами;

- використовувались мобільні телефони без ідентифікаційних ознак, тобто мобільні телефони із "нульовими" ІМЕІ;

- маскування своїх злочинних дій шляхом розроблення схеми реалізації наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах безконтактно (шляхом поштових відправок через загальновідомі поштові компанії, використовуючи вигадані псевдоніми);

- перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів;

- обготівковування коштів за допомоги крипто валютного ринку;

- зміна анкетних даних при здійсненні пересилання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах;

- маскування відправки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон) з метою усунення можливості викриття.

При цьому саме ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 як організатори визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх.

Так, між керівниками та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами, при цьому злочинна організація побудована по вертикалі у три ієрархічні ланки із чітким розподілом ролей.

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зайняли першу (найвищу) ієрархічну ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні підпорядковуватись всі інші її учасники, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги.

Відповідно до розробленого злочинного плану діяльності вказаної злочинної організації, до функцій, задач ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як організаторів та керівників входило:

- розробка плану злочинної діяльності, тактики і методики організації, конспірації та вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координація дій учасників злочинної організації при організації та вчиненні злочинів;

- розподіл обов`язків між учасниками злочинної організації з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;

- забезпечення всіх учасників злочинної організації житлом та іншими засобами, необхідними для подальшого її функціонування;

- здійснювання фінансування злочинної діяльності усіх учасників злочинної організації, яке полягало у розподілі витрат;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між учасниками злочинної організації;

- забезпечення налагодження надійного, систематичного, безперервного каналу постачання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), зокрема у великих та особливо великих розмірах та подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації;

- отримання основного доходу від такої протиправної діяльності злочинної організації.

До другої ієрархічної ланки у злочинній організації увійшли її активні учасники з кола довірених осіб найближчого оточення організаторів такі як:

1) ОСОБА_13 , що згідно відведених йому функцій є пособником, який наданням засобів, знарядь, усуненням перешкод сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, а також переховував знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень чим сприяв приховуванню вчинених злочинів. У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, мав виконувати наступні обов`язки:

- перевезення ОСОБА_12 на його транспортному засобі до місць отримання пакунків із наркотичними засобами та до їх місць зберігання використовуючи маневри та маршрути які могли б викрити та заплутати працівників правоохоронних органів та інших осіб, що можуть проводити спостереження;

- фасування та допомога у фасуванні ОСОБА_12 наркотичного засобу;

- придбання, зберігання, а також передача шляхом попереднього розкладання в місцях-схованках "оптових" розмірів наркотичного засобу для систематичного збуту іншими учасникам злочинної організації;

- підшуковувати і залучати до злочинної діяльності безпосередніх виконавців (збувачів) та інших осіб, які б могли сприяти вчиненню кримінальних правопорушень;

- безпосередня допомога ОСОБА_12 у всіх діях пов`язаних із злочинною діяльністю злочинної організації до якої входять інші учасники.

2) ОСОБА_14 , який перебував у прямому підпорядкуванні організаторів злочинної організації, що згідно відведених йому функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану протиправної діяльності злочинної організації мав виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати контроль роботи "екіпажу", який здійснює безпосередній збут наркотичного засобу та території м. Харків та м. Полтава;

- створювати для даного "екіпажу" особисті кабінети у мобільному додатку "Нова Пошта", через які у подальшому здійснюється збут наркотичного засобу;

- розподіл коштів, одержаних у результаті злочинної діяльності між "екіпажем", який здійснює безпосередній збут наркотичного засобу та території м. Харків та м. Полтава.

До третьої ієрархічної ланки у злочинній організації увійшли наступні особи: ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів з метою особистого збагачення, підпорядковувались вищим ланкам злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів розподілялись на декілька "екіпажів", а саме:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (старший цього та наступного "екіпажу"), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи активними учасниками злочинної організації, згідно відведених їм функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності мали виконувати наступні обов`язки:

- придбавати дешевий одяг у загальнодоступних магазинах;

- орендувати житло подобово, де необхідно підшити/сховати наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон) у куплений одяг та підготувати його до відправки через загальновідомі поштові компанії;

- заздалегідь заготовлені речі, всередині який підшитий/схований наркотичний засіб, перевезти до ТОВ "Нова Пошта", де здійснити пересилання наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) кінцевому споживачу.

2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші невстановлені особи, будучи активними учасниками злочинної організації, згідно відведених їм функцій, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності мали виконувати наступні обов`язки:

- придбавати дешевий одяг у загальнодоступних магазинах;

- орендувати житло подобово, де необхідно підшити/сховати наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон) у куплений одяг та підготувати його до відправки через загальновідомі поштові компанії;

- заздалегідь заготовлені речі, всередині який підшитий/схований наркотичний засіб, перевезти до ТОВ "Нова Пошта" та території м. Харків та м. Полтава, де здійснити пересилання наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) кінцевому споживачу.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 11.11.2024 по 28.05.2025, створена ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 злочинна організація, під керівництвом останніх діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом, на території міста Києва та інших регіонах України наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

Зокрема:

1) ОСОБА_17 , діючи умисно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 08:54 год. 04.03.2025, перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 27 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 18,968 г незаконно збув ОСОБА_30 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 18,968 г, за кошти в сумі 36000 гривень;

2) ОСОБА_26 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 06:16 год. 25.01.2025, перебуваючи у відділенні № 17 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 17-А та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,508 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,25 г, з якого відібрано зразок речовини 0,620 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,508 г;

3) ОСОБА_26 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 10:14 год. 25.01.2025, перебуваючи у відділенні № 10 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 10 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,473 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,2 г, з якого відібрано зразок речовини 0,591 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,473 г;

4) ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 07:05 год. 21.02.2025, перебуваючи у відділенні № 40 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського, 107 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,074 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 5,5 г, з якого відібрано зразок речовини 0,101 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,074 г;

5) ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 07:05 год. 21.02.2025, перебуваючи у відділенні № 40 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського, 107 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,248 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 5,6 г, з якого відібрано зразок речовини 0,370 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,248 г;

6) ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 08:47 год. 21.02.2025, перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Лермонтова, 10-А та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,189 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,25 г, з якого відібрано зразок речовини 0,246 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,189 г;

7) ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 08:48 год. 21.02.2025, перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Лермонтова, 10-А та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,067 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,24 г, з якого відібрано зразок речовини 0,082 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,067 г;

8) ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 08:39 год. 21.02.2025, перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Лермонтова, 10-А та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,100 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,38 г, з якого відібрано зразок речовини 0,124 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,100 г;

9) ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 19:59 год. 25.02.2025, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Хмельницький, вулиця Трудова, 5/4 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,090 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,45 г, з якого відібрано зразок речовини 0,113 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,090 г;

10) ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 19:59 год. 25.02.2025, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Хмельницький, вулиця Трудова, 5/4 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,088 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,25 г, з якого відібрано зразок речовини 0,134 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,088 г;

11) ОСОБА_17 , діючи умисно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 11:55 год. 14.03.2025, перебуваючи у відділенні № 31 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Харків, вул. Світла, 19 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,124 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 5,62 г, з якого відібрано зразок речовини 0,148 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,124 г;

12) ОСОБА_17 , діючи умисно, у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та покладені на нього функції, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , о 11:56 год. 14.03.2025, перебуваючи у відділенні № 31 ТОВ "Нова Пошта" за адресою: м. Харків, вул. Світла, 19 та зберігаючи при собі наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі не менше ніж 0,099 г незаконно збув невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу) наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 1,60 г, з якого відібрано зразок речовини 0,119 г, в якому згідно висновку експерта міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон (фенадон), у розмірі 0,099 г.

Отже, створена ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла у період часу з 11.11.2024 по 28.05.2025 на території міста Київ та інших регіонах України, після чого припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

28.05.2025 підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України 28.05.2025 повідомлено про підозру:

1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому;

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України 28.05.2025 повідомлено про підозру:

2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, раніше не судимому;

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України 28.05.2025 повідомлено про підозру:

3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину України, раніше не судимому;

4) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину України, раніше не судимому;

5) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, с. Тетерівка, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 , громадянину України, раніше не судимому;

6) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, с. Тетерівка, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 , громадянину України, раніше не судимому;

7) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю Черкаської області, Кам`янського району, м. Кам`янка, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , громадянину України, раніше не судимому;

8) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю Черкаської області, Кам`янського району, м. Кам`янка, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , громадянину України, раніше не судимому

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України 28.05.2025 повідомлено про підозру:

9) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , громадянину України, раніше не судимому;

10) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , громадянину України, раніше не судимому;

11) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженці м. Підгородне Дніпропетровської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_11 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_12 , громадянці України, неодруженій, офіційно не працевлаштованій, маючій на утриманні трьох малолітніх дітей 2013, 2016, 2020 р.н., раніше не судимій.

Голосіївським районним судом міста Києва за відповідними клопотаннями сторони обвинувачення стосовно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У подальшому, строки дії запобіжних заходів стосовно підозрюваних продовжувались. Так, запобіжні заходи стосовно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , продовжено до 28.10.2025.

Вина підозрюваних у вчинені інкримінованих їм правопорушень підтверджується наступними доказами:

- протоколами огляду місця події (у ході яких вилучені невідомі речовини);

- висновками проведених експертиз (якими підтверджено збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон));

- протоколами про проведення НСРД - контролями за вчиненням злочинів відносно: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 ;

- показаннями свідка ОСОБА_31 після проведення кожної оперативної закупки, у яких остання вказує, що придбавала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон) у вищевказаних осіб;

- протоколом проведення обстеження публічно недоступних місць - житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем проживання ОСОБА_32 , яким вилучено зразки для експертного дослідження в період часу з 18.11.2022 по 19.11.2022;

- протоколом огляду місця події за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Європейська, 45, на ділянці місцевості виявлено та вилучено згорток в прозорому пакеті, який на вищевказаній адресі залишив ОСОБА_25 для ОСОБА_26 від 23.12.2022;

- висновком експерта від 04.01.2023, за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів у наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб метадон (фенадон) масою 238,510 г;

Протоколами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій щодо документування незаконних збутів наркотичних засобів у формі проведення 1 оперативної закупки, а саме:

- протоколом огляду місця події (у ході якого вилучено невідому речовину);

- висновком проведеного експертного дослідження (яким підтверджено збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон));

- протоколами про проведення НСРД - контроль за вчинення злочину відносно: ОСОБА_12 , ОСОБА_17 .

Протоколами щодо відбору зразків під час проведення НСРД:

- протоколами про результати проведення НСРД - 11 накладень арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, де задокументовано збути наркотичного засобу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з яких відібрано зразки наркотичного засобу, що підтверджується висновками експертних досліджень;

- протоколами про результати проведення НСРД - аудіо-, відео контроль особи, відносно: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- протоколами про результати проведення НСРД - візуальне спостереження за особою, відносно: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

Іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба у призначенні низки експертних досліджень з метою встановлення об`єктивної істини у справі, зокрема:

1) 193 судових експертизи матеріалів, речовин та виробів;

2) Експертизу відео-, звукозапису.

На запит органу досудового розслідування Київським НДЕКЦ МВС України надано відповідь щодо термінів виконання експертних досліджень, а саме:

- Виконання судових експертиз матеріалів, речовин та виробів у даному кримінальному провадженні заплановано до 01.12.2025.

Крім цього, органом досудового розслідування надано доручення ДБН НПУ у порядку ст. 40 КПК України щодо огляду речових доказів, що вилучені під час проведення обшуків.

Отримані матеріали за результатом виконання доручень у порядку ст. 40 КПК України щодо огляду речових доказів необхідно проаналізувати та надати належну правову оцінку.

Також, органом досудового розслідування вживаються інші заходи спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.07.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців - до 28.10.2025.

П`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 28.10.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок виняткової складності провадження (значна кількість учасників сторони захисту, а саме 11 підозрюваних, 35 епізодів вчинення кримінальних правопорушень) та оскільки на теперішній час ще не отримані висновки експертних досліджень, не оглянуто та не проаналізовано у повній мірі отримані матеріали, а без зазначених дій неможливо прийняти кінцеве процесуальне рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій кримінального характеру, вчинених підозрюваними особами.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених 193 експертних досліджень;

- отримати висновок експертизи відео-, звукозапису;

- отримати відповіді за результатом виконання доручень ДБН НПУ у порядку ст. 40 КПК України;

- проаналізувати отримані матеріали та надати їм належну правову оцінку, за необхідності прийняти відповідні процесуальні рішення;

- розсекретити та долучити до кримінального провадження в повному обсязі матеріали про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання про дозвіл на їх проведення, а також ухвали Київського апеляційного суду за результатами розгляду клопотань;

- повідомити про підозру ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які утримуються в умовах ДУ "Луцький слідчий ізолятор", обрати стосовно останніх запобіжний захід з метою їх етапування до м. Києва для проведення слідчих та процесуальних дій;

- встановити місце знаходження ОСОБА_25 та у порядку глави 22 КПК України повідомити останньому про підозру;

- за наявності підстав оголосити розшук підозрюваного ОСОБА_25 та прийняти рішення про виділення матеріалів щодо останнього в інше кримінальне провадження;

- з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, отриманих документів та інформації прийняти за необхідності законні процесуальні рішення (виділення та/або закриття кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, повідомлення про підозри новим особам);

- з урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень та проаналізованої інформації, що буде здобута в ході досудового розслідування, сформулювати остаточну підозру щодо підозрюваних, про що повідомити останніх за участі адвокатів та додатково допитати підозрюваних з даного приводу.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється за можливе внаслідок виняткової складності провадження. Не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні, у зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до десяти місців.

Дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 31.10.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомлено про підозру У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 року ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та причетність підозрюваних до вчиненого кримінального правопорушення свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 31 жовтня 2022 року до п`яти місяців, тобто до 28.10.2025 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28 жовтня 2025 року, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

- отримати висновки призначених 193 експертних досліджень;

- отримати висновок експертизи відео-, звукозапису;

- отримати відповіді за результатом виконання доручень ДБН НПУ у порядку ст. 40 КПК України;

- проаналізувати отримані матеріали та надати їм належну правову оцінку, за необхідності прийняти відповідні процесуальні рішення;

- розсекретити та долучити до кримінального провадження в повному обсязі матеріали про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання про дозвіл на їх проведення, а також ухвали Київського апеляційного суду за результатами розгляду клопотань;

- повідомити про підозру ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які утримуються в умовах ДУ "Луцький слідчий ізолятор", обрати стосовно останніх запобіжний захід з метою їх етапування до м. Києва для проведення слідчих та процесуальних дій;

- встановити місце знаходження ОСОБА_25 та у порядку глави 22 КПК України повідомити останньому про підозру;

- за наявності підстав оголосити розшук підозрюваного ОСОБА_25 та прийняти рішення про виділення матеріалів щодо останнього в інше кримінальне провадження;

- з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, отриманих документів та інформації прийняти за необхідності законні процесуальні рішення (виділення та/або закриття кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, повідомлення про підозри новим особам);

- з урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень та проаналізованої інформації, що буде здобута в ході досудового розслідування, сформулювати остаточну підозру щодо підозрюваних, про що повідомити останніх за участі адвокатів та додатково допитати підозрюваних з даного приводу.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії слідчого при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000838 від 31 жовтня 2022 року спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.

Слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до восьми місяців, тобто до 28 січня 2025 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000838 від 31 жовтня 2022 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - до 8 (восьми) місяців, тобто до 28 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1