Справа № 466/8580/25
Провадження № 1-кс/466/2659/25
У Х В А Л А

16 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000511 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

16.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 11.09.2025 року до ВП №1 ЛУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.09.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, представляючись співробітником поліції та СБУ спілкуючись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн, котрі він самостійно переказав у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ІТС ІПНП 31300 від 11.09.2025 року. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення у АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей .У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000511 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що 11.09.2025 року до ВП №1 ЛУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, представляючись співробітником поліції та СБУ спілкуючись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн, котрі він самостійно переказав у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення у АДРЕСА_2 , а саме до 1) Завірених копій документів, що посвідчують особу власника банківського рахунку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання та реєстрації, РНОКП1, контактного телефону) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 2) Виписки за картковим рахунком Держателя банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення адрес проведених операцій, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 3) Історії авторизації по платіжному рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали; 4) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; 6) Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення у АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №l ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до - Завірених копій документів, що посвідчують особу власника банківського рахунку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання та реєстрації, РНОКПП, контактного телефону) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , Виписки за картковим рахунком Держателя банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення адрес проведених операцій, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами); Історії авторизації по платіжному рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали; Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 11.09.2025 року по період виконання ухвали - та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1