Справа № 405/4525/24
провадження № 1-кс/405/2216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом того, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в період з 01.10.2023 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування корисних копалин поза межами Ляхівського родовищі корисних копалин, а також за фактом умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, вчиненого службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , має спеціальних дозвіл на користування надрами піску №5805 від 03.07.2013, Ляхіського родовища, розташованого у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, судом прийнято рішення припинити діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності.

У подальшому службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності у встановленому законом порядку не отримали, про що свідчить наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №1129 від 04.09.2024 «Про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля» ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

Однак, з моменту набрання законної сили рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, про припинення діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в порушення вимог вказаного рішення продовжили здійснювати видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що свідчить протокол огляду ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.08.2024, проведеного в межах вказаного кримінального провадження, яким підтверджено факт видобутку піску в межах Ляхівського родовища, службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також інформаційна довідка про обстеження ділянки надр Ляхівського родовища від 01.08.2024 складена ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведеного огляду, згідно до якої службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в межах контуру підрахунку запасів Ляхівського родовища піску видобуто у 2023 році 51,1 тис.м.3 та за перше півріччя 2024 року 28,3 тис.м3.

Таким чином службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в період з 21.10.2021 по теперішній час умисно не виконується рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, припинити діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності.

19.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ході проведення якого встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , двічі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_7 звіт з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області за реєстраційними номерами 4286 та 7754, за результатами розгляду яких ІНФОРМАЦІЯ_5 видано наказ №1129 від 04.09.2024 «Про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля» ТДВ «СКУ, код НОМЕР_1 . Дані звіти розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_2 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .а саме: журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.08.2021 по теперішній час, у яких відобразились відомості про надходження до Підприємства листів, ухвал та рішень суду у справі №340/4834/21, та скерування до судів заяв, заперечень, відзивів, скарг у вказаній справі; всіх без виключення документів: заяв, супровідних листів, відзивів на адміністративний позов, апеляційних заяв, що стосуються адміністративної справи №340/4834/21; наказів на призначення/звільнення керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів, юристів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за період 01.08.2021 по теперішній час та посадових інструкцій чи контрактів останніх; договорів надання правової допомоги укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та адвокатами/юристами, щодо представлення інтересів Товариства у адміністративній справі №340/4834/21; журналу руху запасів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.08.2021 по теперішній час; інформації про кількість видобутого піску Ляхівського родовища піску у розрізі місяць/квартал/рік за період 01.08.2021 по теперішній час; документів, щодо сплати рентної плати за видобутий пісок ІНФОРМАЦІЯ_9 піску за період 01.08.2021 по теперішній час; форми 5-ГР за 2021-2025 роки видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ; актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2021-2025 роки, договору оренди плав-засобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на ІНФОРМАЦІЯ_10 , журналу обліку робочого часу земснаряду за 2021-2024 роки, журналу обліку кількості видобутого піску, мапи виходу в акваторію річки ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2021-2025 роки, відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2021-2025 роки, відомостей про залишки запасів та використання піску 2021-2025 роки, документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2021-2025 роки; звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754; матеріалів планової діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстраційні номери 7754 та 4286; листів та зауважень ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно звітів з оцінки впливу на довкілля реєстраційні номери 7754 та 4286; договорів про виконання робіт з розробки звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги, видаткових та податкових накладних по договорам, за період з 01.08.2021 по теперішній час.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання. Крім того, просив долучив до матеріалів справи копію протоколу про допит свідка від 29.05.2025 ОСОБА_4 .

Представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України.

Що підтверджується протоколом допиту свідка від 29.05.2025 ОСОБА_4 , який підтвердив що перебував на посаді директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.06.2023 року. До цього часу він являвся засновником Товариства з часткою власності приблизно 8%. Стосовно рішення суду у справі №430/4834/21 від 21.10.2021 про припинення діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можу повідомити, що приблизно в травні 2024 року він дізнався від адоката ОСОБА_5 що існує таке рішення суду. До травня 2024 року йому не було відомо, що існує таке рішення суду. Починаючи з травня 2025року він вживає заходи, щоб отримати висновок з впливу на довкілля.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за №0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.08.2021 по теперішній час, у яких відобразились відомості про надходження до Підприємства листів, ухвал та рішень суду у справі №340/4834/21, та скерування до судів заяв, заперечень, відзивів, скарг у вказаній справі; всіх без виключення документів: заяв, супровідних листів, відзивів на адміністративний позов, апеляційних заяв, що стосуються адміністративної справи №340/4834/21; наказів на призначення/звільнення керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів, юристів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за період 01.08.2021 по теперішній час та посадових інструкцій чи контрактів останніх; договорів надання правової допомоги укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та адвокатами/юристами, щодо представлення інтересів Товариства у адміністративній справі №340/4834/21; журналу руху запасів Ляхівського родовища піску за період 01.08.2021 по теперішній час; інформації про кількість видобутого піску Ляхівського родовища піску у розрізі місяць/квартал/рік за період 01.08.2021 по теперішній час; документів, щодо сплати рентної плати за видобутий пісок ІНФОРМАЦІЯ_9 піску за період 01.08.2021 по теперішній час; форми 5-ГР за 2021-2025 роки видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ; актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2021-2025 роки, договору оренди плав-засобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на ІНФОРМАЦІЯ_10 , журналу обліку робочого часу земснаряду за 2021-2024 роки, журналу обліку кількості видобутого піску, мапи виходу в акваторію річки ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2021-2025 роки, відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2021-2025 роки, відомостей про залишки запасів та використання піску 2021-2025 роки, документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2021-2025 роки; звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754; матеріалів планової діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстраційні номери 7754 та 4286; листів та зауважень ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно звітів з оцінки впливу на довкілля реєстраційні номери 7754 та 4286; договорів про виконання робіт з розробки звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги, видаткових та податкових накладних по договорам, за період з 01.08.2021 до 10.09.2025 включно.

Строк дії ухвали визначити до 10.11.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9