Справа № 135/1296/25
Провадження № 1-кс/135/295/25
У Х В А Л А

іменем України

08.09.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.09.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.08.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2025 перейшовши за фішинговим посиланням на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши реквізити своєї банківської картки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 77 000 грн.

13.08.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.08.2025 невідома особа, під приводом купівлі у нього дитячого автокрісла через платформу онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з номера телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 77 000 грн, які були списані з банківського рахунку заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зараховані на відкриті на ім`я заявника банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких в подальшому перераховані на інші невідомі банківські рахунки.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 26.05.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_4 ), з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка.

Оскільки іншим способом інформацію, що стосується банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, а також те, що ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий вимушений звернутися до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння його грошовими коштами в сумі близько 77 000 грн, які були списані з банківського рахунку заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зараховані на відкриті на ім`я заявника банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких в подальшому перераховані на інші невідомі банківські рахунки.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 26.05.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_4 ), з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України є слідчий та прокурор, відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступдо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 26.05.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_4 )з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- рух коштів по рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1