Справа № 562/61/26
У Х В А Л А

13.01.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 03.12.2025 до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під час телефонної розмови з а.н. НОМЕР_1 , через месенджер Telegram, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою її н.т., НОМЕР_2 оформила кредити в фінансових установах ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Банк кредит Дніпро, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 180 000 грн.

Відповідні відомості по даному факту 03.12.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до відомостей про всі відкриті рахунки у о всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РС УДМС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_5 , в тому числі: повні анкетні дані клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 24.10.2025 по 25.12.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РС УДМС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_5 ; виписки по всіх рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Здолбунівським РС УДМС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_5 ; IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РС УДМС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 24.10.2025 по 25.12.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 24.10.2025 по 25.12.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РС УДМС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_5 . Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 13 лютого 2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: