Справа № 488/4038/25
Провадження № 1-кс/488/323/25
У Х В А Л А

17.09.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 19.08.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 18.08.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.08.2025 року о 12:46 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 12.000,00 грн., які остання перерахувала через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання попередньо узгодивши з невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_2 питання щодо купівлі товару 17.08.2025 року о 12:46 годині за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила одноразовий грошовий переказ у сумі 12.000,00 грн. на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 .

Також,19.08.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 18.08.2025 року о 13:20 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 9.001,30 грн., які остання перерахувала через термінал на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що остання попередньо узгодивши з невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_2 питання щодо купівлі товару 18.08.2025 о 13:20 год. за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « НОМЕР_3 » здійснила одноразовий переказ грошових коштів у сумі 9.001,30 грн. на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , що підтверджується долученою до матеріалів кримінального провадження платіжною квитанцією.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документи (в тому числі електронні) по руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація щодо відправника грошових коштів за платіжною квитанцією може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме дороздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 18.08.2025 по 23:59 год. 20.08.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за платіжною квитанцією з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №TS204128 за 18.08.2025 о 13:20 год. із зазначенням інформації про місця поповнення грошових коштів відправником з 00:01 год. 18.08.2025 по 23:59 год. 20.08.2025, копій документів та відомостей щодо відправника грошових коштів за платіжною квитанцією з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №TS204128 за 18.08.2025 о 13:20 год., документів, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних відправника, включаючи код платника податків, зразків підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді, фото та відеофайлів поповнення готівкових коштів в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за платіжною квитанцією за 18.08.2025 о 13:20 год.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб. Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці. За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання. На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, часу, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 18.08.2025 по 23:59 год. 20.08.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за платіжною квитанцією з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №TS204128 за 18.08.2025 о 13:20 год. із зазначенням інформації про місця поповнення грошових коштів відправником з 00:01 год. 18.08.2025 по 23:59 год. 20.08.2025;

- копій документів та відомостей щодо відправника грошових коштів за платіжною квитанцією з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №TS204128 за 18.08.2025 о 13:20 год., документів, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних відправника, включаючи код платника податків, зразків підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді;

- фото та відеофайлів поповнення готівкових коштів в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за платіжною квитанцією за 18.08.2025 о 13:20 год.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити їх копії. Строк дії ухвали становить два місяці до 17.11.2025 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1