провадження №: 1-кс/752/4295/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.05.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000261, відомості щодо якого 06.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово - господарської документації, яка підтверджує взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відокремленим підрозділом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з іншими контрагентами, які були задіяні в процесі виконання наступних договорів: № 53.24-208 від 23.09.2024 року, № 53.24-153 від 27.06.2024 року, протягом строку виконання вказаних договорів, а саме: договорів з додатками, товарно - транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, щодо вказаного будівельного об`єкту, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання машин та механізмів, сертифікати якості, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час вищевказаного ремонту, технічну документацію щодо проектних робіт, специфікації до них, проекти та проектно - кошторисну документацію, а також кошторис на проектні роботи, акти приймання технічної документації, договори та додаткові угоди щодо авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання, первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, виконавчі схеми по об`єктам відповідно до договорів про виконання будівельних робіт з капітального ремонту, технічний паспорт (технічний паспорт БТІ) відповідно до договорів про виконання будівельних робіт з капітального ремонту, технічне завдання на корегування проекту та проектно-кошторисної документації, дефектні акти, технічне завдання та інші документи ПКД щодо вищевказаних будівельних об`єктів, накладні (товаро - транспортні накладні) на придбання матеріалів та обладнання, сертифікати якості (відповідності) на обладнання та матеріали (технічні паспорти), які використовувались при виконанні робіт; накази на призначення та переміщення на посадах, посадові інструкції директора, головного бухгалтера та задіяних працівників під час виконання договорів № 53.24-208 від 23.09.2024 року, № 53.24-153 від 27.06.2024 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також статутні документи, інформацію про кількість працівників, які працевлаштовані на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, відомості про нарахування та виплату заробітної плати у період з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000261, відомості щодо якого 06.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, розробили злочинний план, який полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_1 ) на виконання наступних робіт: - поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання»; - «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вул. Оленівської в Подільському районі м. Києва», а також на «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» до Подільського трамвайного депо)».

Відповідно до отриманої оперативної інформації, окрім цього було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши в злочинну змову із працівниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій вплив та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили надання перемоги у вищезазначених публічних закупівлях за бюджетні кошти, підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів. Також було виявлено, що під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовими особами замовника, умисно було завищено вартість товару, робіт та послуг при розрахунку очікуваної вартості, внаслідок чого, потенційні постачальники, беручи участь у публічних закупівлях та укладають договори за цінами значно вище ринкових

Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копії, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000261, відомості щодо якого 06.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово - господарської документації, яка підтверджує взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відокремленим підрозділом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з іншими контрагентами, які були задіяні в процесі виконання наступних договорів: № 53.24-208 від 23.09.2024 року, № 53.24-153 від 27.06.2024 року, протягом строку виконання вказаних договорів, а саме: договорів з додатками, товарно - транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, щодо вказаного будівельного об`єкту, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2В), акти прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання машин та механізмів, сертифікати якості, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час вищевказаного ремонту, технічну документацію щодо проектних робіт, специфікації до них, проекти та проектно - кошторисну документацію, а також кошторис на проектні роботи, акти приймання технічної документації, договори та додаткові угоди щодо авторського та технічного нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, локальні кошториси, документи, що підтверджують використання, первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, виконавчі схеми по об`єктам відповідно до договорів про виконання будівельних робіт з капітального ремонту, технічний паспорт (технічний паспорт БТІ) відповідно до договорів про виконання будівельних робіт з капітального ремонту, технічне завдання на корегування проекту та проектно-кошторисної документації, дефектні акти, технічне завдання та інші документи ПКД щодо вищевказаних будівельних об`єктів, накладні (товаро - транспортні накладні) на придбання матеріалів та обладнання, сертифікати якості (відповідності) на обладнання та матеріали (технічні паспорти), які використовувались при виконанні робіт; накази на призначення та переміщення на посадах, посадові інструкції директора, головного бухгалтера та задіяних працівників під час виконання договорів № 53.24-208 від 23.09.2024 року, № 53.24-153 від 27.06.2024 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також статутні документи, інформацію про кількість працівників, які працевлаштовані на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис, відомості про нарахування та виплату заробітної плати у період з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1