Справа № 212/287/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької півнісної окружної прокурату ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2026 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2026 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, розмістила оголошення в додатку "ІНФОРМАЦІЯ_4" щодо продажу зарядної станції. Так, заявниця будучи введена в оману щодо придбання зарядної станції, добровільно 27.12.2025 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 8000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернені, чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО № 194 від 03.01.2026)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту зазначила номер банківського рахунку на який перерахувала грошові кошти одним платежем, користуючись послугами мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.12.2025 одним платежем о 21:16 годині у сумі 8000,00 гривень на банківський рахунок шахрая НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти потерпілої.

Відомості, щодо руху коштів необхідно отримати за період часу з 00:00 годин 27.11.2025 по теперішній час, що дозволить встановити фактичне місцезнаходження особи, яка вчинила проступок, на теперішній час.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебуває зазначена інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, до інформації, яка стала відомою під час проведення перевірки та копії документів стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код, а також рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 годин 27.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання було здійснено заволодіння грошовими коштами, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме:

1.1. інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

1.2. інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

1.3. інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

1.4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 27.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

1.5. у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

1.6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

1.7. номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.8. у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 00:00 годин 27.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1