Провадження № 1-кс/712/4449/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000740 від 14.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2025 невідома особа, під приводом здачі в оренду квартир, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО № 62088 від 13.07.2025).

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у клопотанні зазначає, що метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 4 500 тис. грн.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14.07.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 10.07.2025 невідома особа, під приводом здачі в оренду квартир, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО № 62088 від 13.07.2025).

В ході допиту потерпілої встановлено, що в інтернет мережі на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла шукала квартиру для проживання. 10.07.2025 знайшла квартиру, яка була комфортною для неї та була розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого остання вирішила написати власнику квартири для уточнення даних для оренди. Так, 10.07.2025 року написати власнику квартири за допомогою мобільного додатку «Вайбер» та 11.07.2025 їй відповіли. Ім`я користувача у мобільному додатку було ОСОБА_6 та що мала у своєму користуванні мобільний телефон « НОМЕР_2 ». Надалі з власницею квартири вони спілкувались у мобільному додатку «Вайбер» та уточнювали деякі побутові моменти з приводу оренди квартири.

Поспілкувавшись з власницею та вирішивши всі моменти, вона сказала що декілька людей також претендують на дану квартиру тому їй необхідно внести передплату для того щоб забронювати дану квартиру за потерпілою. Тому вона внесла завдаток у сумі 4 500 гривень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку іншого банку N? НОМЕР_1 . Так як квартира потерпілу повністю влаштовувала остання переказала дані кошти та для того щоб потерпіла не хвилювалась з приводу того що це шахраї, власниця надіслала свій паспорт на ім`я « ОСОБА_6 », але дане фото в неї на мобільному телефоні не збереглося.

13.07.2025 зранку потерпіла написала власниці з приводу того щоб узгодити місце зустрічі, для того щоб подивитись квартиру, вони домовлялись зустрітись 14.07.2025. Повідомлення у мобільному застосунку «Вайбер» потерпіла не могла надіслати тому що даний користувач її заблокував. Після чого намагалась зателефонувати на мобільний телефон який був записаний у месенджері але на нього ніхто не відповідав. Так і на даний час ця особа не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірених копій наступних документів:

- роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 10.07.2025 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10.07.2025 по теперішній час;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 22 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1