Провадження № 1-кс/522/6942/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000773 від 30.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2025 року до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 05.07.2025 року, близько 19.00 години, невстановлена особа знаходячись за адресою: м. Одеса, міський пляж «Ланжерон», таємно, шляхом вільного доступу, викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належать заявниці, та в подальшому вчинила з неї зняття грошових коштів. Матеріальний збиток становить 25000 гривень. ЖЕО 24870 від 06.08.2025.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) було знято готівкові кошти.

Як встановлено, після скоєння крадіжки правопорушник знімав готівку з банківського рахунку НОМЕР_2 до якого прив`язання банківська картка № НОМЕР_1 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТМ № НОМЕР_4 , BRANCH 10015-0604), що за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 10000 грн. 05.08.2025 о 21:14 та 15000 грн. о 21:16.

Вказана подія, а також особа, що скоїла кримінальне правопорушення, можуть бути зафіксовані на камеру фіксації банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТМ № НОМЕР_4 , BRANCH 10015-0604), що за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належному банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , процесуальному керівнику, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку: № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) та інформацію про банківський рахунок, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_7 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до них банківських рахунків: № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 01.08.2025 по 10.08.2025.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період часу з 01.08.2025 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; Клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів прошу розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення або знищення інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.12.2025