Провадження № 1-кс/750/5244/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 01.08.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01.08.2025 у соціальній мережі «Instagram» їй надійшло повідомлення з облікового запису ОСОБА_6 (її одногрупника) про можливість отримання матеріальної допомоги від благодійного фонду. Вона погодилась на це. На виконання його вказівок, перейшла за посиланням, яке він надав у листуванні, та потрапила у застосунок «Telegram», де написала особі, підписаній як « ОСОБА_7 ». На виконання вказівок останньої 01.08.2025 о 12 год. 40 хв. вона перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на наданий цією особою картковий рахунок НОМЕР_1 та надіслала знімок екрану на підтвердження транзакції, а в подальшому здійснила на той самий картковий рахунок наступні перерахування: о 12 год. 43 хв. у сумі 5500 грн та о 12 год. 47 хв. у сумі 5100 грн. Після цього її попросили підвищити кредитний ліміт та здійснити ще один переказ, однак їй це не вдалось через обмеження банку. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно з протоколом огляду диску від 13.11.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 01.08.2025 на цей картковий рахунок надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 , а саме: о 12 год. 40 хв. в сумі 3200 грн, о 12 год. 43 хв. в сумі 5500 грн та о 12 год. 47 хв. в сумі 5100 грн. Після цього, 01.08.2025 о 12 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 3200 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 ; о 12 год. 45 хв. грошові кошти в сумі 5500 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 та 01.08.2025 о 12 год. 49 хв. грошові кошти в сумі 5100 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 00 год. 00 хв. 30.08.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 00 год. 00 хв. 30.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 00 год. 00 хв. 30.08.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2025 по 00 год. 00 хв. 30.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 16 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1