Провадження №: 1-кс/755/4203/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003369 від 22.10.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003369 від 22.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0003369, у ході якого було встановлено, що 20.10.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали по рапорту співробітника ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір про закупівлю №323 від 12.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переможцем публічної закупівлі за процедурою ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо поставки «Мультимедійне обладнання для закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11309400 гривень, за завищеною вартістю, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведених процедур закупівель 12.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №323, щодо поставки «Телевізійного й аудіовізуального обладнання» код 32320000-2 ДК 021:2015 (мультимедійне обладнання для закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва), на загальну суму 11 309 400,00 грн.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час поставки товару відповідно до умов договору, використовуючи ряд фірм «транзитерів» здійснили штучне завищення вартості товару.

Так, для реалізації протиправного задуму посадовими особами було створено ряд підприємств, які здійснювали постачання вищевказаного товару між собою зі штучним завищенням його реальної вартості, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо поставки проекторів в кількості 39 штук, а також інтерактивних дошок в кількості 39 штук, загальна вартість яких 1803409 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » комплект мультимедійного обладнання «Тип 1» у кількості 39 штук на загальну суму 2 227 633,2 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » після закупівлі комплектів «Тип 1» продає переможцю вищевказаного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Комплект мультимедійного обладнання «Тип 1» у кількості 39 штук на загальну суму 2628608,58 грн. Після чого, згідно з умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило вказану продукцію до ІНФОРМАЦІЯ_13 в кількості 39 штук на загальну суму - 2749500,00 грн.

Поряд з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо постачання інтерактивних панелей вартістю 95 896,4 грн. в кількості 13 штук, а також міні комп?ютерів OPS вартістю 25 142,88 грн. в кількості 13 штук, презентаційних стійок вартістю 10000 грн. у кількості 13 штук на загальну суму - 1703510,59 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «Комплект мультимедійного обладнання «Тип 3» кількості 13 штук, загальною вартістю 2 135 702,4 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продає переможцю вищевказаного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Комплект мультимедійного обладнання «Тип 3» в кількості 13 штук, загальною вартістю 2 520 129,3 грн. Після чого, згідно з умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило вказану продукцію до освіти Дніпровського району м. Київ в кількості 39 штук, на загальну суму - 2597400,00 грн.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо постачання «Інтерактивний сенсорний дисплей 65» вартістю штук, комп`ютерних 23209,98 грн. в кількості 35 штук, а також «Бездротовий адаптер для дисплеїв ActivPanel 9» вартістю 1002 грн. в кількості 35 штук.

Також, після постачання вказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «Комплект мультимедійного обладнання «Тип 3» в кількості 35 штук на загальну суму - 2 135 702,4 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продає переможцю вищевказаного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Комплект мультимедійного обладнання «Тип 3» в кількості 35 штук, на загальну суму 2 520 129,3 грн. після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило вказану продукцію до управління освіти в кількості 39 штук, на загальну суму - 5764500,00 грн.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невстановлені особи здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в розмірі 4324875,41 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих №0003369 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до

податкової звітності з податку на додану вартість (без додатків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2024 до 26.11.2025 року, у тому числі додатків №5 із зазначенням контрагентів (назва, код, сума), відомостей із системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_14 , та реєстрів податкових накладних/розрахунків коригування; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за формою 1ДФ «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01.01.2024 до 26.11.2025 року; розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відкривались з моменту реєстрації юридичної особи та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта /у разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах/ та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1