Справа №718/2313/25
Провадження №1-кс/718/234/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000173 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. ); інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею. Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею. Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 29.07.2025 о 11:17 із письмовою заявою звернувся гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 24.07.2025 року біля 18 год. 00 хв. н/о зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку, та під приводом оновлення даних заволодів його персональними даними, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були перераховані кошти в сумі 44800 гривень різними платежами на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

У клопотанні слідчий стверджує, що 30.07.2025 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , який розповів наступне: 24.07.2025 р. близько 18:05 до потерпілого почали дзвонити невідомі номери, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які ОСОБА_9 проігнорував, після чого до ОСОБА_9 невідомі особи почали дзвонити на соціальну мережу «Telegram», в ході розмови з ними ОСОБА_9 надав їм свої дані банківської карти, для оновлення даних та збереження грошових коштів, після того ОСОБА_9 побачив, що з його банківської карти відбулося списання коштів з рахунку за № НОМЕР_5 на невідомі рахунки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у розмірі 44 800 гривень.

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий стверджує, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана документація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного внесеному реєстру досудових розслідувань від 30.07.2025 у кримінальному провадженні № 0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.07.2025 року, рапортом від 29.07.2025 року, протоколом допиту потерпілого від 30.07.2025, копією виписки по картковому рахунку від 28.07.2025 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000173 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме: повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2025 по 12.09.2025 (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. ); інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 24.07.2025 по 12.09.2025 включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2025 по 12.09.2025. Логи операцій, здійснених з номером рахунку НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2025 року до 12.09.2025. Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2025 року до 12.09.2025.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1