Справа №949/2201/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000238 від 06 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000238 від 06 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000238 від 06.09.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 08.09.2025 під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , останній вказав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та головою ФГ « ОСОБА_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані юридичні особи мають адміністративну адресу АДРЕСА_1 . 05.09.2025 близько 14:13 год., по 14:30 год., він отримав сповіщенна на телефон, про те, що із рахунків вказаних юр. осіб перераховуються кошти на невідомий рахунок. Зателефонувавши до свого бухгалтера аби з`ясувати, що це за платіжні операції встановив, що вказані операції здійсннювались невідомою особою. Того дня, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрадено в загальному розмірі 306613 гривень наступними платежами: о 14:17:35 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 98700,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:18:27 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 98701,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:20:28 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 79800,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:30:25 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 9980,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 . У ФГ « ОСОБА_6 » викрадено в загальному розмірі 218728 гривень наступними платежами: о 14:15:30 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 21324,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:14:37 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 98704,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:13:52 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 98700,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 . Власником рахунку IBAN НОМЕР_4 є ФОП ОСОБА_7 . Вказана особа є йому невідомою. За сторонніми посиланнями не переходив. Стороннім особам доступ до банківського рахунку не надавав. Яким чином були списані вказані кошти із рахунків не знає. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000238 від 06 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 коли, на яких умовах та де зареєстрований;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів, засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.09.2025 по 29.09.2025;

- повну наявну інформацію про платежі: о 14:17:35 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 98700,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:18:27 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 98701,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:20:28 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 79800,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:30:25 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_3 сума 9980,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:15:30 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 21324,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:14:37 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 98704,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 ; о 14:13:52 год., 05.09.2025 із рахунку IBAN НОМЕР_5 сума 98700,00 грн., на рахунок IBAN НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1