Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1914/2025 Справа № 641/9895/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001086 від 13.10.2025 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого останній посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що заявник, який є інвалідом другої групи, у вересні 2025 року, в мережі "facebook" зацікавився оголошенням про пригін автомобіля "Ford Fiesta" з Європи, для особистих цілей. Через деякий час, заявнику написав невідомий на ім`я ОСОБА_6 , який буде займатися перегіном авто та використовує м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Згодом ОСОБА_5 за купівлю авто перерахував невідомим грошові кошти на загальну суму 203 480 грн., після чого невідомі не відповідали, автівку не доставили.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 13.10.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2025 року в соціальній мережі «Facebook» через додаток «Messenger» потерпілий знайшов оголошення про продаж та перегін з Європи автомобіля Ford Fiesta, 2013 року випуску, двигун 1,5 л дизель, чорного кольору. Оголошення було оприлюднене користувачем з аккаунтом на ім`я « ОСОБА_7 ». Зацікавившись вказаним оголошенням ОСОБА_5 зв`язався з його автором. Через деякий час через додаток «Messenger» соціальної мережі «Facebook» з ним зв`язався чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 . Він представився як особа яка буде займатись пригоном автомобіля та пояснив щодо стану автомобіля, ціни та процедури доставки транспортного засобу на територію України. Загальна сума оговореної вартості транспортного засобу з урахуванням розмитнення та доставки в Україну склала 4900 доларів США. В процесі тривалої переписки, особа яка представилась як ОСОБА_6 , повідомляла про етапи доставляння транспортного засобу до України та просила здійснювати оплату за кожен такий етап. Повідомляла банківські реквізити, отримувачів, суму та в який спосіб потрібно переводити грошові кошти. В зв`язку з цим за указівкою даної особи 11 переказами потерпілим були переведені кошти на загальну суму 203480 грн. (без урахування комісій), а саме: 03.10.2025 зі свого банківського рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 14840 грн. (разом з комісією банку 14914,20 грн.) на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 . 04.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мною було здійснено переказ на суму 28832грн. (разом з комісією 29264,50грн.) на картку № НОМЕР_5 y AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_9 . 04.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілим було здійснено переказ на суму 15369грн. (разом з комісією 15599,50грн.) на картку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_9 . 04.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ на суму 29999грн. (разом з комісією 30449грн.) на картку № НОМЕР_5 y AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_9 . 06.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ на суму 10000грн. (разом з комісією 10150грн.) на картку № НОМЕР_6 y AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_10 . 06.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ № на суму 20000грн. (разом з комісією 20300гри) на картку № НОМЕР_7 y У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_11 . 06.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ № на суму 20000грн. (разом з комісією 20300грн.) на картку № НОМЕР_7 У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_11 . 06.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мною здійснено переказ № на суму 25000грн. (разом з комісією 25375грн.) на картку № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_11 . 06.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ № на суму 25000 грн. (разом з комісією 25375грн.) на картку № НОМЕР_7 У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_11 . 08.10.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ на суму 7190грн. (разом з комісією 7297,85грн.) на картку № НОМЕР_8 y AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_12 . 08.10.2025 зі свого банківського рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 7250 грн. (разом з комісією банку 7286,25 грн.) на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_13 .

Спілкування проходило через мобільний зв`язок за номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та через мобільні додатки «Вайбер» і «Messenger» соціальної мережі «Facebook».

З метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість отримання інформації, щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) за період часу з 00:00 год. 03.10.2025 по 23:59 год. 19.12.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1