Справа № 464/6416/25
пр.№ 1-кс/464/1139/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, що стосуються інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.08.2025 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 15.08.2025 невідома особа під приводом продажу комплектуючих деталей шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахунку грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 390000 гривень.

Окрім цього встановлено, що 11.08.2025 на виробництві дронів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у закупівлі комплектуючих деталей, а саме: політного контролера Speedybee F405 V4 60A FC&ESC у кількості 150 шт. та в пошуках постачальника останній ОСОБА_4 , який є директором вказаного товариства вирішив переглянути доступні пропозиції на інтернет платформі для онлайн продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі пошуку знайшов оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП « ОСОБА_5 » котрий якраз продавав вищезгадані деталі. Після чого, ОСОБА_4 надіслав останньому у особисті повідомлення у даному мобільному додатку свій номер мобільного телефону із проханням зв?язатись. Цього ж дня, о 20:42 год. останньому зателефонувала невідома особа чоловічої статті із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 використовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та у ході спілкування останній представився ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_4 почав ставити останньому уточнюючі запитання з приводу комплектуючих до дронів для того щоб переконатись чи він не шахрай. В подальшому останні домовились про подальшу співпрацю та здійснення закупівлі вищезгаданих комплектуючих деталей, а саме: політного контролера Speedybee F405 V4 60A FC&ESC у кількості 150 шт.

Після чого, з 12.08.2025 до 15.08.2025 вони у мобільному додатку «WhatsApp» листувались та узгоджували деталі угоди. Останній попросив додатково ще номер бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , котрий ОСОБА_4 надав, а саме: НОМЕР_3 .

15.08.2025 о 17:23 год. бухгалтер здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 170000 гривень із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Після чого, цього ж дня о 18:34 год. бухгалтер здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 220 000 гривень із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Отримавши платіжку на загальну суму 170 000 гривень ОСОБА_4 надіслав її ОСОБА_6 у мобільному застосунку «WhatsApp». Наступну платіжку про оплату на суму 220000 гривень ОСОБА_8 уже не надсилав.

З 16.08.2025 ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок, на мобільні дзвінки не відповідає та у мережі не активний. Попередньо із ОСОБА_6 узгодили те, що товар останній надішле « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом із договором купівлі-продажу та видатковими накладними, оскільки останній фізично знаходяться не у м. Львові.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів котрі знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, що стосуються інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали та належним чином завірені їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 19.08.2025;

-банківську (особову) справу власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів да ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи, у випадку закриття банківської (особової) справи власника вищезазначеного банківського рахунку прошу повідомити;

-дані системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком у період з 01.01.2025 по 19.08.2025;

-IP-адресу підключення до інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-дані, щодо залишку коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1