ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2941/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000985, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 0000985, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 01.09.2025, перебуваючи по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості завдатку за оренду квартири, переказала грошові кошти в сумі 4000 грн з власного банківського рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 (01.09.2025 о 11:21 гроші в сумі 2500 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_2 (02.09.2025 о 15:12 гроші в сумі 1500 грн.), який надала невстановлена досудовим розслідуванням особа, але умови домовленості щодо оренди квартири виконано не було, грошові кошти повернуто не було. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 було спричинено майнової шкоди на загальну суму 4500.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01.09.2025 приблизно о 00 год 15 хв. вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , займалася пошуком оренди квартири та натрапила на сайт з орендою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала з приводу оголошення оренди квартири. З ранку 01.09.2025 мені відповіла невідома мені особа яка представилась ОСОБА_6 т НОМЕР_4 ). Через те, що вона збиралась їхати у відпустку у неї не було можливості поїхати переглянути квартиру на, що Вячеслав запропонував внести аванс у розмірі половини від орендної плати у розмірі 2500 грн. Вячеслав надав фото своїх документів після чого вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 2500 грн. 02.09.2025 їй написав ОСОБА_7 , що в нього виникли проблеми та потрібно заплатити штраф у розмірі 2500 грн. вона погодилась відправити грошові кошти, але у неї було лише 1500 грн. тому вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 переказала гроші у сумі 1500 грн. 08.09.2025 вона написала ОСОБА_7 про те, що готова подивитись кватиру, але останній протягом доби не відповідав. 09.09.2025 приблизно о 09 год. 30 хв. їй написав ОСОБА_7 , вибачився про те, що забув про зустріч та повідомив, що зателефонує мені через годину Після чого вона помітила, що переписка за 09.09.2025 зникла та одразу зробила скріншоти всієї переписки протягом години зникла уся переписка. Вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В переписці особа надіслала фото документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті зазначених шахрайських дій на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.09.2025 по 20.09.2025 з указуванням суми обороту та залишку.

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 01.09.2025 по 20.09.2025;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.09.2025 по 20.09.2025;

-інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2025 по 20.09.2025;

-інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.09.2025 по 20.09.2025;

-інформацію про дату відкриття карткового рахунку та відділення банку, у якому був відкритий банківський рахунок;

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1