печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчої - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000021 від 01.02.2023,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання провідного інженера виробничо-технічного відділу ТОВ "Гарантбуд" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- факсимільє (печатка з відтиском підпису);

- жорсткий диск "Zalman" з наліпкою, на якій є напис "ГД-0007227";

- мобільний телефон марки "Apple iPhone Xr", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , у чохлі синього кольору;

- записна книжка, на обкладинці якої наявний напис "МАРЕІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКИМ МОЖНА ДОВІРЯТИ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

- записна книжка, на обкладинці якої наявні написи "80 years 1937-2017 МАРЕІ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

- документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 : договіркупівлі-продажу 6845/2021/2603630 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №8041/2021/2871217 на 1 арк.; заява від 15.03.2021 від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №30/06/20-ОК-21 від 30.06.2020 р. про прийняття ОСОБА_6 на посаду виконавця робіт з 01.07.2020 р. до ТОВ "Агатіс Грін" на 1 арк.; копії проектної документації на 6 арк.;

- ноутбук марки "НР" темно-сірого кольору, модель "3165NGW", с/н CND711ONPR, з зарядним пристроєм до нього.

Метою накладення арешту вказано збереження речових доказів.

Явка сторін кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні не заперечив щодо накладення арешту на вилучені документи, однак заперечував щодо накладення арешту на вилучену під час проведення обшуку техніку, оскільки відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на виявлення та зняття копій інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки.

Власник майна ОСОБА_6 підтримав думку свого представника.

Правове обґрунтування

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами Державної митної служби України, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, умисного, протиправного привласнення та розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропуску, а саме по проекту "Реконструкція автомобільного пункту "Дяківці" Чернівецька митниця".

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2024 у справі №757/57679/24-к надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання провідного інженера виробничо-технічного відділу ТОВ "Гарантбуд" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведеного обшуку у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання провідного інженера виробничо-технічного відділу ТОВ "Гарантбуд" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено речі та документи:

- факсимільє (печатка з відтиском підпису);

- жорсткий диск "Zalman" з наліпкою, на якій є напис "ГД-0007227";

- мобільний телефон марки "Apple iPhone Xr", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , у чохлі синього кольору;

- записна книжка, на обкладинці якої наявний напис "МАРЕІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКИМ МОЖНА ДОВІРЯТИ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

- записна книжка, на обкладинці якої наявні написи "80 years 1937-2017 МАРЕІ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

- документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 : договіркупівлі-продажу 6845/2021/2603630 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №8041/2021/2871217 на 1 арк.; заява від 15.03.2021 від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №30/06/20-ОК-21 від 30.06.2020 р. про прийняття ОСОБА_6 на посаду виконавця робіт з 01.07.2020 р. до ТОВ "Агатіс Грін" на 1 арк.; копії проектної документації на 6 арк.;

- ноутбук марки "НР" темно-сірого кольору, модель "3165NGW", с/н CND711ONPR, з зарядним пристроєм до нього.

Постановою слідчого від 13.12.2024 вищевказані речі та документи визнані речовим доказом.

Клопотання про арешт майна направлено до суду 14.12.2024 рекомендованим листом через АТ «Укрпошта».

24.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна повернуто прокурору на доопрацювання, строк для усунення недоліків установлено тривалістю 72 години.

27.12.2024 клопотання про арешт майна подано до Печерського районного суду м. Києва.

Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об`єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами. У той же час, слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому, вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).

З огляду на вимоги ч. 3 статті 170 КПК арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

При виявленні та вилученні рухомих речей, що не підлягають державній реєстрації, суд має виходити з: (1) дії презумпції права власності за особою, яка володіє (реально панує, здійснює фактичний контроль над річчю - corpus possessionis); (2) спростування вказаної презумпції можливе за наявності беззаперечних доказів чи їх сукупності (зокрема, рішення суду щодо визнання права власності за іншою особою, письмові докази, дата складання яких мала місце до моменту вилучення та не викликає сумнівів, матеріали фото-, відеофіксації, речові докази тощо); (3) показання свідків та пояснення зацікавлених осіб, за умови обов`язкової письмової форми правочину, не мають братися до уваги при вирішенні питання про спростування презумпції; (4) пояснення сторін оцінюються у співставленні із фактичними обставинами та наданими доказами.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста (абз. 4 ч. 2 ст. 168 КПК України).

Як вбачається з ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на виявлення та зняття копії інформації, зокрема з жорстких дисків, мобільних телефонів, ноутбуків.

Однак, відповідно до протоколу обшуку, спеціаліст до проведення слідчої дії, обшуку, для зняття копій з телефону, залучений не був, що унеможливлює виконання слідчими вимог, передбачених абз. 4 ч.2 ст.168 КПК України.

З протоколу огляду від 16.12.2024 вбачається, що у вилученому нотубуку та телефоні зберігаються файли, які стотсуються обставин, які є предметом досудового розслідування.

Тому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання провідного інженера виробничо-технічного відділу ТОВ "Гарантбуд" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск "Zalman" з наліпкою, на якій є напис "ГД-0007227", мобільний телефон марки "Apple iPhone Xr", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , у чохлі синього кольору, ноутбук марки "НР" темно-сірого кольору, модель "3165NGW", с/н CND711ONPR, з зарядним пристроєм до нього відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є матеріальним об`єктом, який зберігає на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, на даній стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000021 від 01.02.2023 на майно, яке виявлене та вилучене в ході проведення обшуку від 13.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа №757/57679/24-к від 09.12.2024, за місцем фактичного проживання провідного інженера виробничо-технічного відділу ТОВ "Гарантбуд" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) факсимільє (печатка з відтиском підпису);

2) жорсткий диск "Zalman" з наліпкою, на якій є напис "ГД-0007227";

3) мобільний телефон марки "Apple iPhone Xr", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , у чохлі синього кольору;

4) записна книжка, на обкладинці якої наявний напис "МАРЕІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКИМ МОЖНА ДОВІРЯТИ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

5) записна книжка, на обкладинці якої наявні написи "80 years 1937-2017 МАРЕІ", в якій записано будівельні розрахунки. Записи у записній книжці (блокноті) вироблено ОСОБА_6 ;

6) документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_6 : договіркупівлі-продажу 6845/2021/2603630 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №8041/2021/2871217 на 1 арк.; заява від 15.03.2021 від імені ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №30/06/20-ОК-21 від 30.06.2020 р. про прийняття ОСОБА_6 на посаду виконавця робіт з 01.07.2020 р. до ТОВ "Агатіс Грін" на 1 арк.; копії проектної документації на 6 арк.;

7) ноутбук марки "НР" темно-сірого кольору, модель "3165NGW", с/н CND711ONPR, з зарядним пристроєм до нього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошено 21.01.2025 о 08:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_8