КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6033/25
Провадження № 1-кс/552/2099/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції матеріали скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» на постанову детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСББ «Черемушки-2017», 14.10.2025 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на постанову детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 20 серпня 2025 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2025 за № 0000040.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 08.04.2020 року на адресу ОСББ «Черемушки-2017» надійшла ухвала Харківського апеляційного суду від 06.04.2020 року про відкритгя провадження № 22вк/818/4/20 у справі № 01/08/2017 за заявою ОСОБА_5 про видачу виконавчого листа. За зазначених обставин стало відомо про існування рішення постійно діючого третейського суду при Асоціації «Європейська ліга правових інновацій» від 28.08.2017 про стягнення з ОСББ «Черемушки-2017» на користь ОСОБА_5 збитків на загальну суму 1 424 822,10 грн.

З Рішення третейського суду встановлено, що начебто 17.07.2017 року між ОСББ «Черемушки-2017» в особі представника ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договори зберігання № 01/07 від 17.07.2017, № 02/07 від 17.07.2017, № 03/07 від 17.07.2017, відповідно до яких ОСББ «Черемушки-2017» як зберігач прийняло на відповідальне зберігання від ОСОБА_5 - поклажодавця майно та зобов`язалося повернути його поклажодавцю. Однак ОСББ «Черемушки-2017» не видавало довіреність ОСОБА_6 , якою б уповноважувало його на укладення вищевказаних договорів зберігання, отримання товарно-матеріальних цінностей. Не зважаючи на ці обставини третейським суддею ОСОБА_7 постійно діючого третейського суду при Асоціації «Європейська ліга правових інновацій» у справі № 01/08/2017 28.08.2017 ухвалено рішення про стягнення з ОСББ «Черемушки-2017» на користь ОСОБА_5 на загальну суму 1 424 822,10 грн.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 14.05.2020, не зважаючи на заперечення ОСББ «Черемушки-2017», заяву ОСОБА_5 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Європейська ліга правових інновацій» від 28.08.2017 у справі за позовом ОСОБА_5 до ОСББ «Черемушки-2017» npo стягнення збитків на загальну суму 1 424 822,10 грн. - задоволено. Видано виконавчий лист на примусове виконання рішення про стягнення збитків на користь ОСОБА_5 з ОСББ «Черемушки-2017» у розмірі 1424822,10 грн.

У серпні 2020 року ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо ОСББ «Черемушки-2017», посилаючись на те, що боржник має заборгованість перед кредитором на загальну суму 1 424 822,10 грн, строк сплати якої настав.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 03.09.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ОСББ «Черемушки-2017». Визнано грошові вимоги фізичної особи ОСОБА_5 до боржника у розмірі 1 424 822,10 грн.

Однак постановою Східного апеляційного господарського суду від 29.10.2020 апеляційну скаргу ОСББ «Черемушки-2017» задоволено. Ухвалу господарського суду Харківської області від 03.09.2020 скасовано. Відмовлено у відкритті провадження у справі за заявою фізичної особи ОСОБА_5 до ОСББ «Черемушки-2017» про визнання банкрутом. Східний апеляційний господарський суд під час розгляду цієї справи встановив, що кредиторські вимоги, які ґрунтуються на рішенні третейського суду та ухвалі Харківською апеляційного суду від 14 травня 2020 року, за обставин їх оспорювання, свідчать про наявність спору про право та не підтверджують дійсний розмір грошових зобов`язань боржника.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.02.2021 касаційну скаргу ОСОБА_5 на постанову Східного апеляційною господарського суду від 29.10.2020 залишено без задоволення, а постанову Східного апеляційного господарського суду від 29.10.2020 без змін.

06.08.2021 було створено ТОВ «Дякуємо за боротьбу» (; адреса: 61072, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тобольська, будинок, 42) зі статутним капіталом - 500 000 грн. Керівник, засновник, кінцевий бенефіціарний власник Товариства - ОСОБА_8 . За фінансовими показниками ТОВ «Дякуємо за боротьбу» активи за 2022 рік 744 400 грн., 2023 рік 745 000 грн., 2024 рік 745 000 грн.; кількість працівників у 2022, 2023, 2024 роках 0. 04.11.2021 створюється ТОВ «Черемшина 2022» () зі статутним капіталом - 1 000 грн. Керівник, засновник, кінцевий бенефіціарний власник Товариства ОСОБА_9 . Місцезнаходження за тією ж самою адресою, що і ТОВ «Дякуємо за боротьбу» () - 61072, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тобольська, будинок, 42. 21.11.2021 ОСББ «Черемушки-2017» стало відомо, що на розрахунковий рахунок ОСББ невідомою на той час юридичною особою, як пізніше з`ясувалося ТОВ «Дякуємо за боротьбу» платіжним дорученням № 1 від 17.11.2021 були безпідставно (помилково) перераховані кошти в сумі 744 000 грн. Походження грошових коштів у розмірі 744 000 грн., як і підстави їх перерахування на розрахунковий рахунок ОСББ «Черемушки-2017» не були відомі. Ніяких господарсько-правових відносин між ОСББ «Черемушки-2017» та ТОВ «Дякуємо за боротьбу» не існувало. 22.11.2021 ОСББ «Черемушки-2017» письмовою заявою повідомило приватного виконавця ОСОБА_10 про цей факт безпідставного перерахування коштів та попередило його про недопустимість стягнення з розрахункового рахунку ОСББ «Черемушки-2017» грошових коштів в сумі 744 000 грн. на примусове виконання виконавчого листа № 01/08/2017 від 24.05.2021, оскільки зазначені грошові кошти ОСББ «Черемушки-2017» не належать та були перераховані ОСББ без достатньої правової підставі. Незважаючи на дану заяву приватний виконавець ОСОБА_10 відповідно до меморіального ордеру № L11266LSQ4 від 26.11.2021 списав з розрахункового рахунку ОСББ «Черемушки-2017» - 745 047,71 грн. в межах виконавчого провадження № 65618642 на виконання виконавчого листа № 01/08/2017 від 24.05.2021 на користь ОСОБА_5 . У подальшому, у січні 2022 року до Господарського суду Харківської області звернулося ТОВ «Дякуємо за боротьбу» з позовною заявою до ОСББ «Черемушки-2017» про стягнення 744 000 грн., приватний виконавець ОСОБА_10 був залучений до розгляду цієї господарської справи у якості 3-ї особа на стороні відповідача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Рішенням Господарського суду Харківської області у справі № 922/204/22 від 16.08.2022 стягнуто з ОСББ «Черемушки-2017» () на користь ТОВ «Дякуємо за боротьбу» () грошові кошти, набуті без достатньої правової підстави, в сумі 744 000 грн. та 11 160 грн. судового збору. Постановою Східного апеляційного господарського суду у справі № 922/204/22 від 14.12.2022 рішення Господарського суду Харківської області у справі № 922/204/22 від 16.08.2022 залишено без змін.

Також з ОСББ «Черемушки-2017» на користь ТОВ «Дякуємо за боротьбу» внаслідок дій приватного виконавця ОСОБА_10 ще й стягнуто понесені судові витрати у справі № 922/204/22 у розмірі 56 360 грн. ТОВ «Дякуємо за боротьбу» продовжило процедуру рейдерського захоплення ОСББ «Черемушки-2017». 18 липня 2024 року до Господарського суду Харківської області надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Дякуємо за боротьбу», у якій Товариство просило суд відкрити провадження у справі про банкрутство Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» (). Визнати вимоги ініціюючого кредитора ТОВ «Дякуємо за боротьбу» () до Боржника у сумі 744 000 грн. основної заборгованості у вигляді повернення безпідставно набутих коштів, 294 170,88 грн. інфляційне збільшення та 59 527,35 грн. - 3 % річних; 11 160,00 грн. судового збору по справі № 922/204/22; 37 200,00 грн. компенсація правничої допомоги у суді першої інстанції, 4 994,23 інфляційні та 2 311,16 грн. - 3% річних; 8 000 грн. компенсація правничої допомоги в суді апеляційної інстанції, інфляційні 695,26 грн. та 354,71 - 3 % річних, а всього 1 162 413,59 грн. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05 вересня 2024 року відкрито провадження у справі № 922/2516/24 про банкрутство ОСББ «Черемушки-2017». Визнано вимоги ініціюючого кредитора ТОВ «Дякуємо за боротьбу» до боржника в розмірі 1 162 413,59 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ОСББ «Черемушки-2017». Призначено розпорядником майна ОСББ «Черемушки-2017» арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 повністю ігнорує встановлені Господарським судом Харківської області факти, належним чином не виконав вимоги виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 від 07 серпня 2025 року у справі № 552/6033/25 провадження № 1-кс/552/1484/25, продовжує безпідставно стверджувати про відсутність спричинення ОСББ «Черемушки-2017» майнової шкоди та самоусувається від здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025. Факт заподіяння ОСББ «Черемушки-2017» шкоди кримінальним правопорушенням є очевидним та підтвердженим документально. Постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 20.08.2025 у задоволенні заяви у визнанні потерпілим представника ОСББ «Черемушки 2017» ОСОБА_3 та вручення пам`ятки про прав та обов`язки в кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовлено.

Просив, постанову детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про відмову у визнанні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» () потерпілим від 20.08.2025 у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України, скасувати. Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025, виконати вимоги частини статті 55 КПК України щодо вирішення питання про визнання Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» () потерпілим в цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав свою скаргу, просив її задовольнити з підстав зазначених в ній.

Детектив ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, будучи повідомлений про час та місце розгляду справи. Попередньо надав до суду матеріали кримінального провадження.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , перевіривши матеріали скарги та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025, справа № 552/4545/25, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови правління ОСББ «Черемушки-2017» () ОСОБА_12 від 18.05.2025, відповідно до якої ОСОБА_5 набув можливості володіти та користуватися грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, тим самим легалізувати вказані кошти.

До ТУ БЕБ у Полтавській області надійшла заява представника ОСББ «Черемушки-2017» (код 41422798) ОСОБА_3 про визнання об`єднання потерпілим та вручити пам`ятку про права та обов`язки.

Постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 20.08.2025 у задоволенні заяви у визнанні потерпілим представника ОСББ «Черемушки 2017» ОСОБА_3 та вручення пам`ятки про прав та обов`язки в кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовлено, оскільки під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні не отримано будь-яких відомостей, які б свідчили про завдання останньому майнової шкоди.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч.1 ст.303 КПК України. Зокрема, у відповідності до п.5 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Згідно із ч. 5 ст. 55 КПК України, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Обґрунтовуючи постанову про відмову у визнанні потерпілим детектив зазначав, що під час досудового розслідування не встановлено розмір істотної шкоди про який йдеться у заяві, а саме 745 047,71 грн. завданої ОСББ «Черемушки-2017», не надано підтверджуючих документів щодо вказаного розміру шкоди. Також, до заяви не додано жодного доказу про спричинення ОСББ «Черемушки-2017» майнової шкоди.

Як вбачається з оскаржуваної постанови від 20.08.2025, остання не містить викладу обставин або вмотивованих обґрунтувань, оскільки обмежується лише формальними обставинами, констатуванням факту, що не встановлено розміру майнової шкоди, а також аналізу всіх обставин викладених у заяві.

Так, зміст оскаржуваної постанови зводиться до загальних формулювань та не відповідає положенням ст. 110 КПК України.

За таких обставин, оскільки відмова детектива не містить повних обґрунтувань обставин відмови у визнанні потерпілим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування постанови від 20.08.2025 про відмову у визнанні потерпілим та зобов`язання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025, виконати вимоги статті 55 КПК України щодо вирішення питання про визнання Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Черемушки-2017" () потерпілим у кримінальному провадженні, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 305, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 від 20.08.2025 про відмову у визнанні потерпілим, задовольнити.

Постанову детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_13 про відмову у визнанні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» () потерпілим від 20.08.2025 у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 209 КК України, скасувати.

Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 16.06.2025, виконати вимоги статті 55 КПК України щодо вирішення питання про визнання Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» () потерпілим у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1