УХВАЛА

22.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000406 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 11.07.2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 року, близько 15 год. 25 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у месенджері VIBER розмістила оголошення про надання виплати від МСПУ у розмірі 7400 гривень з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, здійснила вхід за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого з карткового рахунку останньої НОМЕР_1 було здійснено два перекази грошових коштів сумами по 29999 грн., внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на суму 59998 грн.

В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілої, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого встановлено, що грошові кошти потерпілої надійшли на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Проведеним аналізом руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на вказаний карткових рахунок, здійснено перекази грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.07.2025 року у сумі 1611 грн. на картку НОМЕР_3 , 06.07.2025 року у сумі 3000 грн. - на картку НОМЕР_4 , 07.07.2025 року у сумі 6951 грн. - на картку НОМЕР_5 , 07.07.2025 року у сумі 3825 грн. - на картку НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.07.2025 року у сумі 8750 грн. - на картку НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.07.2025 року у сумі 3540 грн. - на картку НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 07.07.2025 року у сумі 4174 грн. - на картку НОМЕР_9 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися у період з 06.07.2025 року по час надання інформації, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання, серед іншого, зазначила про те, що клопотання просить розглянути без участі слідчого, на задоволенні клопотання наполягає, просить надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні інформація і документи, в яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 06.07.2025 року по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування, у період з 06.07.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування, у період з 06.07.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 ;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 06.07.2025 року по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: