печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000448, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що території України діє група осіб, які за попередньою змовою, із корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію такого переправлення та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод.

Злочинна схема полягає в наступному: підбір осіб чоловічої статі із числа громадян України, які підлягають мобілізації та хочуть виїхати за кордон здійснює ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які потім ці відомості передають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або іншим невстановленим учасникам злочинної групи. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у тому числі за участі ОСОБА_9 та інших невстановлених учасників злочинної групи під час особистої зустрічі отримують кошти за незаконне переправлення через державний кордон, після підготовки підроблених документів передає їх «ухилянту» для подальшого незаконного перетину кордону. Отримані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розподіляють (перераховують) між всіма учасниками злочинної групи, у тому числі невстановленими особами.

Для підробки та пересилання документів, які надають право перетнути кордон в умовах воєнного стану, вказані особи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено осіб чоловічої статі, які скористались незаконними послугами зазначеної злочинної групи серед яких також: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_13 .

Оглядом мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_7 встановлено наявність листування між останнім, а також особами « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 » м.т. НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо підробки військово- облікових документів вказаним особам, а також організації їх незаконного перетину кордону.

Також встановлено, що ОСОБА_14 при здійснення замовлення підроблених військово- облікових документів спілкувався з невстановленою особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_15 , а розрахунок за ці документи здійснював безготівкою шляхом перерахування на банківську картку за № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно до Єдиного реєстру судових рішень, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 засуджені за участь і підробці та використанні підроблених документів при спробі перетину кодону.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківськими платіжними картками за №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000448: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, за період з 23.02.2022 по 13.10.2025, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються відкриття та використання рахунків наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_29 , а також наступними банківськими картками: №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);

- руху коштів по рахункам в електронному вигляді із зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансової операції; суми відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), які брали участь у відповідній фінансовій операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; ІПН та ПІБ фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції; номери банківських рахунків (та/або банківських платіжних карток) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові);

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53027/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1