Провадження № 1-кс/344/8024/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000067 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексуУкраїни.

Встановлено, що особи з числа забудовників Івано-Франківської області, у період з 2019 року по 2025 рік, при будівництві та реалізації під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна у м. Івано-Франківську та у с. Крихівці, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, умисно ухиляються від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Упродовж 2019-2025 років, шляхом укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та оформлення дозвільних документів на будівництво індивідуальних житлових будинків, що будуються власними силами покупця, фактично здійснено реалізацію фізичним особам 92 об`єктів нерухомого майна типу «таунхауз» на суму понад 173 млн. гривень без належного декларування доходу від фактично здійснюваної підприємницької діяльності.

Встановлено, що до вищезазначеної діяльності, пов`язаної із будівництвом та реалізацією об`єктів нерухомого майна причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Задля встановлення інформації щодо отриманих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доходів та сплачених з них податків, до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано відповідний запит, на який отримано відповідь про те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 документи щодо діяльності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по даний час з відомостями про відкриті/закриті рахунки у банківських установах; працевлаштування та отриманих сум доходів; відомості щодо осіб, що перебувають(вали) у трудових відносинах; облікові, звітні частини справ; податкову звітність (декларації), які подавались до податкового органу; ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходила звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, додатки до них тощо).

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники судового провадження у судове засідання не з`явилися, але слідчий у прохальній частині клопотання просить про розгляд клопотання без їхньої участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів щодо діяльності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по даний час, які містять відомості про: відкриті/закриті рахунки у банківських установах; працевлаштування та отриманих сум доходів; відомості щодо осіб, що перебувають(вали) у трудових відносинах; облікові, звітні частини справ; податкову звітність (декларації), які подавались до податкового органу; ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходила звітність; матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, додатки до них тощо).

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1