КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 04 листопада 2025 року апеляційну скаргу представника ТОВ «Комбінат Дніпро» - адвоката ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2025 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника

ТОВ «Комбінат Дніпро» адвоката ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене 31.07.2025 року в ході огляду за місцем реєстрації ТОВ «АБК ДНІПРО», код 36710304, за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка, вул. Царичанська, буд. 168 (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0007), а саме:

1. Промислове обладнання - лінії розливу:

1. Лінія розливу ЛР № 1 - Автоматична лінія розливу у скляні пляшки, на якій виробляється продукція: горілки, напої алкогольні, настоянки, лікеро-горілчані вироби, таких торгових марок підприємства як ТМ «Колос», ТМ «Петриківська», ТМ «Алькапоне», ТМ «Біттер», у тару ємністю 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л, 10,0 л. Лінія розливу складається з:

1) Транспортер складається з: три привода конвеєрів з клектродвигунами, стрічка конвеєрна поворотна ацетатна, десять конвеєрних транспортерів з чотирма поворотними станціями, комплект огорожі до транспортеру;

2) Машина ополаскуюча «АКВ», заводський номер 57, інвентарний номер 10705;

3) Розлив двоблок: розлив та укупор моделі «ВРС 6000» заводський номер 47, інвентарний номер 10704;

4) Машина для візуального контролю виробника «ПИЩЕМАШ» заводський номер 28, інвентарний номер 10706;

5) Машина для нанесення акцизних марок без назви та заводського номеру, інвентарний номер 10708, з щитом керування;

6) Машина етикетувальна «MULTI TOUCH» заводський номер 12, інвентарний номер 10979.

2. Лінія розливу ЛР № 2 - Автоматична лінія розливу у скляні пляшки, на якій виробляється продукція: коньячні вироби в асортименті, таких торгових марок підприємства як ТМ « Наполеон», ТМ «Аракс», у тару ємністю 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л, 10,0 л. Лінія розливу складається з:

1) Транспортер складається з: сім частин конвеєрного типу із нержавіючої сталі; три приводи з електродвигуном; дві поворотні станції транспортеру конвеєрного типу; комплект огорожі конвеєрного транспортеру; пластінчата ацетатна стрічка поворотна конвеєрного типу; стрічка конвеєрна із нержавіючої сталі;

2) Моєчна машина «ETICAP SUSTEM ITAL PROJECT» заводський номер. 2216, інвентарний номер10712;

3) Двоблок розлив та укупор «ETICAP SUSTEM» заводський номер 2039, інвентарний номер 10714, складається з: орієнтація ковпачка; орієнтація коркової пробки; завантажувач ковпачка інвентарний номер 10703;

4) Машина для візуального контролю «ВК-6» заводський номер 27, інвентарний номер 10713;

5) Машина для наклеювання акцизної марки «Б3-АЛА» заводський номер 57, інвентарний номер 10718;

6) Машина для етикирування марки «Э.Ф1400», заводський номер 23, інвентарний номер 10716;

7) Пакувальна машина «ТЕРМО-ПАК» заводський номер відсутній, інвентарні номери 10642 та 10643;

3. Лінія розливу ЛР № 5 - Автоматична лінія розливу у ПЕТ пляшки та кеги, на якій виробляється продукція: сидри та зброджені напої в асортименті (наливки), такої торгової марки підприємства як ТМ «Браво», ТМ «Петриківська наливочка», у тару ємністю 0,5 л, 1,0 л, 50,0 л. Лінія розливу складається із двох основних частин:

Перша - «кеги», складається з частин:

1) Автоматична мийка «КЕГ ПМК-2» інвентарний номер 11258;

2) Автоматична мийка «ПМК 4» інвентарний номер 11567;

3) Автоматична мийка «ПМК 2» (інвентарний номер не виявлено);

4) Сатуратор з блоком розливу виробника «ПРОДМАШ» заводський номер 02413, інвентарний номер не чіткий.

Друга, складається з частин:

1) Транспортер інвентарний номер 11102 складається з: стрічка ацетатна конвеєрного транспортера, чотири частини одинарного конвеєрного транспортеру з приводом, тройний конвеєрний транспортер із стрічкою з нержавіючої сталі;

2) Мойка інвентарний номер 10935;

3) Сатуратор-міксер з насосом високого тиску, насосом дозатором та сиропним баком інвентарний номер 11119;

4) Розлив з табличкою «ПИЩЕРЕМ» без заводського номеру, інвентарний номер 10934, та з наліпкою «Лінія розливу № 5 Сидрів в Асортименті», з підписом та печаткою ТОВ «АБК ДНІПРО»;

5) Укупор з табличкою «ПИЩЕРЕМ» без заводського номеру, інвентарний номер 10936 з механізмом орієнтації та подачі кришки;

6) Етикерувальна машина інвентарний номер 11307;

7) Каплеструйний принтер марки «LINX» заводський номер KM850, інвентарний номер 11093;

8) Пакувальник у термоплівку автоматичний «ТЕРМО-ПАК» модель «УМТ-600ПТ» заводський номер 3884, інвентарний номер 10932.

4. Лінія розливу ШОТ - Автоматична лінія розливу у скляні пляшки, на якій виробляється продукція: горілки, напої алкогольні, настоянки, лікеро-горілчані вироби, з назвою «Горілка класична Петриківська», у тару ємністю 0,1 л. Лінія розливу складається з:

1) Транспортер складається з: транспортер «Ролган» (з редуктором, алтіваром, електродвигуном), з частиною конвеєрного транспортера та його привода (з редуктором, алтіваром, електродвигуном), дві частини транспортера конвеєрного, з частиною конвеєрної транспортерної стрічки з нержавіючої сталі, з стрічкою конвеєрною ацетатною поворотною, з редуктором, алтіваром, електродвигуном;

2) Моєчна машина виробника «TUO WEI AUTOMATION» модель «QSP-30» заводський номер 200712 з вузлом циркуляції води з насосом, фільтром «гейзер» і баком;

3) Розлив моноблок карусельний виробника «TUO WEI AUTOMATION» модель «GSP-24», заводський номер 200712 з вузлом фільтрації продукта з фільтром «гейзер» «Тайфун»;

4) Пульт керування конвеєрним транспортером;

5) Закаточна машинка (подвійного призначення: під закатку, під закрутку) виробника «TUO WEI AUTOMATION» модель «ZTY-6» заводський номер 200712 з механізмом орієнтації та одягання кришки з електрощитом керування, бункер подачі кришки та трубу подачі кришки з оргскла, двох кронштейнів з нержавіючої сталі, орієнтацією кришки з бункером;

6) Аплікатор на якому зазначено інформацію «SCHEMAT ZAKLADANIA ETYKIET» без зазначення інформації про заводський номер та без інформації про інвентарний номер;

7) Етикіровщик виробника «SIGMA» модель «12 Т.S.1 S.U.», заводський номер 00161, інвентарний номер не виявлено, з вузлом наклеювання акцизної марки та клеєвим насосом;

8) Лазерний принтер виробника «KUNTAI» модель «KT-LCM40G», заводський номер Jg2006068, інвентарний номер не виявлено;

9) Упаковщик тари виробника «TUO WEI AUTOMATION» без заводського номеру, інвентарний номер не виявлено, з двох частин: обмотуючий пристрій та піч усадки плівки;

10) Упакувальник тари виробника «ТЕРМО-ПАК», модель «УМТ600 ОП02» (комплект), заводський номер 3158, інвентарний номер не виявлено.

5. Лінія розливу ЛР № 9 - Ручна лінія розливу у скляні пляшки (Сувенірна продукція), на якій виробляється продукція: Віскі, такої торгової марки підприємства як ТМ «Авіатор», у тару ємністю 0,5 л. Лінія розливу складається з:

1) Укупор інвентарний номер 10721;

2) Мойка інвентарний номер 10768;

3) Розлив інвентарний номер 10738;

4) Транспортер конвеєрний з ацетатной транспортерною стрічкою з приводом без інвентарного номеру.

2. Документи:

1) зошит з написом «ЛР-2 наладчик ОСОБА_9 » в якому записи за 2024 рік від руки та наявні підписи осіб і містять інформацію перелік виконаних робіт з налагодження промислового обладнання на 6 заповнених аркушах;

2) копії документів серед яких: «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 12.06.2024 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 8 арк. та копії регламента технічного обслуговування на 10 арк.

3) копію документу заламінованого «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 28.04.2021 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 8 арк.

4) зошит з написом «ЛР-12 Грамулька» в якому записи за 2024 рік від руки та наявні підписи осіб і містять інформацію перелік виконаних робіт з налагодження промислового обладнання на 1 заповненому аркуші;

5) копію документу «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 12.06.2024 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 8 арк.

6) зошит з написом «ЛР-8 наладчик ОСОБА_11 » в якому записи за 2024 рік від руки та наявні підписи осіб і містять інформацію перелік виконаних робіт з налагодження промислового обладнання на 8 заповнених аркушах;

7) зошит з написом «ЛР-5-12 наладчик ОСОБА_9 » в якому записи за 2024 рік від руки та наявні підписи осіб і містять інформацію перелік виконаних робіт з налагодження промислового обладнання на 6 заповнених аркушах;

8) копії документів серед яких: «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 28.07.2020 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 6 арк.; «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 12.06.2024 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 8 арк. та копії регламента технічного обслуговування на 4 арк.; статус ОТК на ЛР від 04.11.2022 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 1 арк.

9) копію документу заламіновану: «Механизм работы службы главного механика и сотрудников цехов розлива по запуску, работе и ремонту оборудования линий розлива» від 28.04.2021 року підписаний генеральним директором ТОВ «АБК ДНІПРО» ОСОБА_10 на 8 арк.;

10) оригінал документу - «Політика в області безпечності продукції, що випускається ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», затверджено наказом №4 від 02.12.2019 генеральним директором ОСОБА_10 на 1 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Комбінат Дніпро» - адвокат ОСОБА_5 , подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.04.2024 року, вилученого під час огляду 29-31.07.2025 року нежитлових приміщень за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Царичанська, буд. 168 (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0007), що на праві власності належать ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» , а саме:

1) Транспортер, який розділений на частини: транспортер "Ролган" (з редуктором, алтіваром, електродвигуном), з частиною конвеєрного транспортера та його привода (з редуктором, алтіваром, електродвигуном), дві частини транспортера конвеєрного, з частиною конвеєрної транспортерної стрічки з нержавіючої сталі, з стрічкою конвеєрною ацетатною поворотною, з редуктором, алтіваром, електродвигуном;

2) Моєчна машина виробника "TUO WEI AUTOMATION" модель "QSP-30", заводський номер 200712. Від якої від`єднано вузол циркуляції води з насосом, фільтром "гейзер" і баком;

3) Розлив моноблок карусельний виробника "TUO WEI AUTOMATION" модель "GSP- 24", заводський номер 200712. Від якого від`єднно вузол фільтрації продукта з фільтром "гейзер" "Тайфун";

4) Пульт керування конвеєрним транспортером;

5) Закаточна машинка (подвійного призначення: перше під закатку, друге під закрутку) виробника "TUO WEI AUTOMATION" модель ZTY-6, заводський номер 200712. У комплекті: механізм орієнтації та одягання кришки з електрощитом керування. Від якої окремо від`єднано бункер подачі кришки та трубу подачі кришки з оргскла, двох кронштейшів з нержавіючої сталі, орієнтацією кришки з бункером;

6) Аплікатор на якому зазначено інформацію "Schemat zakladania etykiet" без зазначення інформації про заводський номер та без інформації про інвентарний номер;

7) Етикіровщик виробника "Sigma" модель "12 T.S.l S.U.", заводський номер 00161, інвентарний номер не виявлено, у комплектований вузлом наклеювання акцизної марки. Від якого відєднано клеєвий насос;

8) Лазерний принтер виробника "Kuntai" модель "KT-LCM40G", заводський номер Jg2006068, інвентарний номер не виявлено;

9) Упаковщик тари виробника "TUO WEI AUTOMATION" без заводського номеру, інвентарний номер не виявлено. Під час демонтажу роз`єднано на дві частини: обмотуючи пристрій та піч усадки плівки;

10) Упакувальник тари виробника "Термо-Пак", модель УМТ600 ОП02 (комплект), заводський номер 3158, інвентарний номер не виявлено.

11) Транспортер. Роз`єднано на частини: сім частин конвеєрного типу із нержавіючої сталі; три приводи з електродвигуном; дві поворотні станції транспортеру конвеєрного типу; комплект огорожі конвеєрного транспортеру; пластінчата ацетатна стрічка поворотна конвеєрного типу; стрічка конвеєрна із нержавіючої сталі;

12) Моєчна машина Eticap Sustem Ital Project заводський номер. 2216, інвентарний номер. 10712;

13) Двоблок розлив та укупор Eticap Sustem заводський номер 2039, інвентарний номер 10714. Роз`єднано на частини: орієнтаці ковпачка; орієнтаці коркової пробки; завантажувач ковпачка інвентарний номер 10703;

14) Машина для візуального контролю ВК-6 заводський номер 27, інвентарний номер 10713;

15) Машина для наклеювання акцизної марки БЗ-АЛА заводський номер 57, інвентарний номер 10718;

16) Машина для етикирування марки «Э.Ф1400», заводський номер 23, інвентарний номер 10716;

17) Пакувальна машина Термо-пак» заводський номер відсутній, інвентарні номери 10642 та 10643;

18) Укупор інвентарний номер 10721;

19) Мойка інвентарний номер 10768;

20) Розлив інвентарний номер 10738

21) Транспортер конвеєрний з ацетатною транспортерною стрічкою з приводом без інвентарного номеру.

22) Автоматична мийка КЕГ ПМК -2 інвентарний номер 11258;

23) Автоматична мийка ПМК 4 інвентарний номер 11567 ;

24) Автоматична мийка ПМК 2 (інвентарний номер не виявлено);

25) Сатуратор з блоком розливу виробника «Продмаш» заводський номер 02413, інвентарний номер не чіткий.

26) Транспортер інвентарний номер 11102. Було демонтовано на такі частини: стрічка ацетатна конвеєрного транспортера, чотири частини одинарного конвеєрного транспортеру з приводом, тройний конвеєрний транспортер із стрічкою з нержавіючої сталі;

27) Мийка інвентарний номер 10935;

28) Сатуратор-міксер з насосом високого тиску, насосом дозатором та сиропним баком інвентарний номер 11119;

29) Розлив з табличкою «Пищерем» без заводського номеру, інвентарний номер 10934, та з наліпкою «Лінія розливу N° 5 Сидрів в Асортименті», з підписом та печаткою ТОВ «АБК ДНІПРО»;

30) Укупор з табличкою «Пищерем» без заводського номеру, інвентарний номер 10936. Від якого від`єднано механізм орієнтації та подачі кришки;

31) Етикерувальна машина інвентарний номер 11307;

32) Каплеструйний принтер марки «Ьіпх» заводський номер КМ850, інвентарний номер 11093;

33) Пакувальник у термоплівку автоматичний «Термо-Пак» модель УМТ-600ПТ заводський номер 3884, інвентарний номер 10932.

34) Транспортер. Вилучений частинами: три привода конвеєрів з клектродвигунами, стрічка конвеєрна поворотна ацетатна, десять конвеєрних транспортерів з чотирма поворотними станціями, комплект огорожі до транспортеру;

35) Машина ополаскуюча АКВ, заводський номер 57, інвентарний номер 10705;

36) Розлив двоблок: розлив та укупор моделі «ВРС 6000» заводський номер 47, інвентарний номер 10704.

37) Машина для візуального контролю виробника «Пищемаш» заводський номер 28,

інвентарний номер 10706;

38) Машина для нанесення акцизних марок без назви та заводського номеру, інвентарний номер 10708, з щитом керування;

39) Машина етикетувальна «Multi touch» заводський номер 12, інвентарний номер 10979.

В обґрунтування доводів скарги апелянт зазначає про те, що майно вилучене всупереч ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та яке належить іншій юридичній особі. Всі дії при проведенні огляду направлено на фактичне припинення господарської діяльності ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО».

Слідчим суддею розглянуто клопотання всупереч положень, передбачених ч. 1 ст. 172 КПК України, чим позбавив можливості власника майна ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» взяти участь у розгляді клопотання про арешт та можливості надати свої заперечення та докази.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено реального власника вилученого майна та помилково дійшов висновку про належність вилученого майна ТОВ «АБК Дніпро» та про причетність вказаного майна (обладнання) до кримінального провадження .

Також, в оскаржуваній ухвалі відсутнє обґрунтування того, які конкретно відомості чи сліди злочину містить вилучене під час огляду у ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» майно (обладнання), та яким чином дане майно використовувалось як знаряддя вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Зауважує, що факту здійснення незаконної діяльності ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» під час огляду не виявлено та не зафіксовано у протоколі огляду. Відсутні також відомості щодо незаконної діяльності ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО».

Посилається на те, що майно (обладнання) ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» не має до вказаного кримінального провадження жодного відношення. Майно (обладнання) яке було вилучено у ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО», а ні ТОВ «АБК Дніпро», а ні іншим юридичним особам у користування не передавалось. Більш того, дане майно (обладнання) стало власністю ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО» ще у 2022 році. Власник має всі документи щодо набуття права власності на вилучене майно. Вказані обставини підтверджуються договором поставки від 01.12.2022 року №0112/1-2022.

Відтак, в даному випадку має місце свавільне втручання у діяльність ТОВ «КОМБІНАТ ДНІПРО». Таке втручання порушує законні права та інтереси підприємства, у тому числі право вільного володіння, користування та розпорядження належним майном.

Заслухавши доповідь судді, доводипредставника власника майна, яка просила задовольнити апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечив щодо її задоволення, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000006, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, умисного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та службове підроблення за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «АБК Дніпро» , протягом 2022-2024 років здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, ТОВ «АБК Дніпро», шляхом необлікованого виробництва алкогольних напоїв в період з 01.01.2022 по 29.02.2024, ймовірно здійснило реалізацію поза податковим обліком продукції на загальну суму 190 232,2 тис. грн.., чим ухилились від сплати акцизного податку у сумі 37 912,7 тис. грн.., податку на додану вартість у розмірі 38 046,4 тис. грн.. та податку на прибуток підприємств 34 241,8 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 179 902,1 тис. грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБК Дніпро» в період з 27.02.2023 по 29.02.2024, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, усвідомлюючи, що господарські операції з ПП «Харт-Трейд» оформлені лише документально, укладені з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та отримання податкової вигоди, у вигляді мінімізації податкових зобов`язань, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

За результатами отриманих висновків експертиз встановлено, що ТОВ «АБК Дніпро» використовує промислове обладнання - лінії розливу, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення під час виготовлення акцизної продукції, яка не відповідає вимогам ДСТУ, що є фальсифікацією алкогольних напоїв - відповідно до Закону України №3817 від 18.06.2024 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

19 травня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/20204/25, провадження №1-кс/761/13774/2025 у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на речові докази, з позбавленням володільця майна права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на вищезазначене промислове обладнання - лінії розливу.

30 червня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/26750/25, провадження №1-кс/761/17828/2025 щодо зазначених речових доказів, зокрема арештованого промислового обладнання - ліній розливу, прийнято рішення про їх передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

29 та 31 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 липня 2025 року проведено огляд нежитлових приміщень за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Царичанська, буд. 168 (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0007).

01 серпня 2025 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 промислове обладнання - лінії розливу та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

05 серпня 2025 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, яке вилучено в ході огляду за місцем реєстрації ТОВ`АБК ДНІПРО» за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Царичанська, буд. 168 (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0007), з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2025 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується із положеннями ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000006 про накладення арешту на промислове обладнання - лінії розливу та документи, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні майна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права та діяльність власника майназ потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Посилання апелянта на те, що арешт вказаного майна є втручання та перешкоджання законній господарській діяльності підприємства, не заслуговують на увагу.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи власника майна, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна для власника майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Крім того, твердження апелянта щодо належності арештованого майна ТОВ «Комбінат Дніпро» підлягають перевірці органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального провадження.

Разом із тим, під час апеляційного провадження прокурором повідомлено, що промислове обладнання - лінії розливу передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Інші доводи на які посилається апелянт також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки були відомі слідчому судді та враховані ним при прийнятті рішення.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника ТОВ «Комбінат Дніпро» - адвоката ОСОБА_5 , з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

При цьому колегія суддів також звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2025 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Комбінат Дніпро» - адвоката ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 761/32794/25 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_16

Справа № 11сс/824/6597/2025 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК