Справа № 203/8684/25
Провадження № 1-кс/0203/373/2026
УХВАЛА

14 січня 2026 року слідчий суддя Центральний районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 21 травня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом того, що відповідно до повідомлення Управління головної інспекції ГУ НП в Дніпропетровській області від 20.05.2025 № 39582-2025, окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом жовтня 2023 року по 2024 року, заволоділи чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, а саме під час перебування

у відрядженні працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавали до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області, недостовірні відомості про оплату послуг з проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ФОП ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Вказані дії підтверджуються висновком службового розслідування від 21.06.2024 та допитами свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відповідно до яких 27 поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з жовтня 2023 року по червень 2024 року перебували у відрядженні у Херсонській області та ніби мешкали у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ФОП ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 . На підтвердження проживання поліцейськими надано до УФЗБО документи про винаймання житла під час відрядження, що можливо містять недостовірну інформацію, а саме рахунки надані підприємцем ОСОБА_4 для оплати проживання з реквізитами для перерахування ТВБВ № НОМЕР_2 філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (Проживання за адресою АДРЕСА_1 ,) та фіскальних чеків про оплату за проживання.

Згідно відповіді ГУНП в Дніпропетровській області на запит прокурора ОСОБА_3 , отримано інформацію про те, що за період з листопада 2023 року по червень 2024 року поліцейськими перераховано 1 409 400 гривень на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_4 за проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого, відповідно до довідок-розрахунків, платіжних інструкцій та «списку працівників направлених згідно з наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відрядження до Херсонської області якими надано документи для відшкодування вартості проживання» поліцейським перераховано відшкодування на особисті рахунки, з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має площу 163,8 м2, право власності за вказаним будинком належить ОСОБА_9 .

Відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактичним директором готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а офіційним власником є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На виконання доручення у рамках кримінального провадження № 0000197 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, працівниками Дніпропетровського управління ДВБ НП України встановлено поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими шляхом надання недостовірної інформації щодо місця проживання та витрачених ними коштів під час перебування у відрядженні у Херсонській області здійснено привласнення бюджетних грошових коштів.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні економічної експертизи з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення.

Зазначені факти підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

З урахуванням викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, винності осіб у кримінальному провадженні виникла потреба у долучені до матеріалів кримінального провадження речей та документів, які містять інформацію щодо перерахування грошових коштів відрядженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебували у відрядженні в Херсонській області на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з жовтня 2023 року по червень 2024 року, на рахунок ОСОБА_4 для оплати проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з реквізитами для перерахування ТВБВ № НОМЕР_2 філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , а тому прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписку про рух коштів за період з жовтня 2023 року по теперішній час за рахунком ФОП ОСОБА_4 з реквізитами для перерахування ТВБВ № НОМЕР_2 філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , на який здійснювалось перерахування грошових коштів відрядженими працівниками ГУНП в Дніпропетровській області, які перебували у відрядженні в Херсонській області, строком 60 діб, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також для подальшого проведення економічної експертизи.

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явивсь, про день, час та місце розгляду справи повідомлявсь належним чином, однак подав заяву до суду про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, з огляду на що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів за період з жовтня 2023 року по теперішній час за рахунком ФОП ОСОБА_4 з реквізитами для перерахування ТВБВ № НОМЕР_2 філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 на який здійснювалось перерахування грошових коштів відрядженими працівниками ГУНП в Дніпропетровській області, які перебували у відрядженні в Херсонській області, строком 60 діб.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1