У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000797 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в період дії воєнного стану на території України службові особи філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили бюджетні кошти під час проведення закупівель у Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 предметом яких є придбання бурових доліт, чим спричинено шкоду державі, розмір якої встановлюється.

Зокрема, встановлено, що філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі головного інженера ОСОБА_4 , без проведення конкурентних процедур публічних закупівель, укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора підприємства - ОСОБА_5 , договір поставки № УБГ124/015-22 від 28.06.2022 року, предметом якого було придбання бурових доліт (типу PDC та шарошкових) у кількості 25 штук, на загальну суму понад 25 млн грн.

При цьому, згідно специфікації № 1 від 28.06.2022 року до даного договору, вказані бурові долота мали бути виробництва Varel Europe SAS (Франція, м. Ібос) або мексиканські, з датою виробництва не раніше ніж за 24 місяці до дати поставки, тобто виготовлені після 28.06.2020 року.

Водночас, згідно даних, зазначених у митних деклараціях та супутніх документах, що надавалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розмитненні, бурові долота торгової марки «Varel», поставлені в рамках вказаного договору, фактично виявилися виробленими російською компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф, м. Курган) та були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф, м. Москва) та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Казахстан, м. Актау) до початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України.

Також, встановлено, що поставлені філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бурові долота були не лише російського виробництва, a й частково виготовлені до встановленого договором терміну, про що свідчить факт їх ввезення на територію у період 2018-2019 років.

В той же час, встановлено, що з метою приховування російського походження бурових доліт, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підроблено технічні паспорти на них, видавши за вироблені французькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 та мексиканською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 .?», які належать американській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , до складу якої також входить вищезазначена російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновником якої є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, автентичні технічні паспорт на французькі бурові долота мають підпис директора по продажам ІНФОРМАЦІЯ_6 в країнах СНД ОСОБА_6 , чи іншої уповноваженої особи вказаного французького виробника, а також відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 печатки компанії, в той час як на копіях технічних паспортів, наданих державній компанії при продажу бурових доліт містяться лише відтиски печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписи заступника директора з виробництва -

Також, згідно додатку № 3 від 28.02.2022 року до вищевказаного договору № УБГ124/015-22 від 28.06.2022 року, поставка всього асортименту замовлених бурових доліт встановлена у термін протягом 2 діб, але не пізніше 29.06.2022 року, що свідчить про попередню узгодженість між сторонами, оскільки сам договір мав термін виконання до 28.11.2022 року.

Крім того, приймання бурових доліт російського виробництва під виглядом виготовлених у Франції та Мексиці відбулося внаслідок неналежного виконання службовими особами філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вхідного контролю, оскільки відповідно до вимог п. 5.4 Договору № УБГ124/015-22 від 28.06.2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім технічних паспортів на бурові долота мали надати наступні документальні матеріали: сертифікати походження, інвойси з обов`язковим вказанням країни походження, експортні декларації, акти приймання-передачі товару/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (ф № 1-ТН), коносаменти та авіаційні вантажні накладні.

В ході досудового розслідування встановлено, що договір № БГ124/015-22 від 28.06.2022 «ЛОТ №1 Бурові долота типу PDC 17 » (444,5 мм) і 26 «(660,4мм) укладено покупець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , Філія БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з приводу того, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час укладення договору в 2022 році використовувало наступний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на даний час АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному обладнанні, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 .

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи та встановити спосіб привласнення отриманих грошових коштів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_17 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2015 по кінцевий термін ухвали - за всіма рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) в тому числі НОМЕР_5 , які було відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1