Справа № 539/177/26
Провадження № 1-кс/539/49/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2026 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2026 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.12.2025 року близько 16 год. 27 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, користуючись довірою, під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував на рахунок НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 30.12.2025 потерпілий здійснював пошук автомобільних шин на різних інтернет-ресурсах. Цього ж дня, приблизно о 16 год., у месенджер «Viber» надійшло повідомлення з пропозицією продажу шин від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_2 . У ході листування вказана особа запропонувала потерпілому придбати нові автомобільні шини. Потерпілий з продавцем узгодили модель та кількість шин, при цьому продавець повідомив, що шини є новими. Після цього продавець повідомив, що умовою продажу є повна передплата в сумі 18 000 грн., потерпілий погодився на вказані умови, після чого продавець надіслав адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку необхідно було направити інформацію щодо замовлення. Потерпілий одразу надіслав відповідний лист із зазначенням замовлення на вказану адресу електронної пошти. Через декілька хвилин на електронну пошту потерпілого надійшов лист від продавця, в якому були зазначені платіжні реквізити для здійснення оплати, а саме розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_7 ». Того ж дня потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн., зі свого карткового рахунку на вказаний рахунок ФОП. Крім того, продавець повідомив, що відправка шин буде здійснена 05.01.2026 у зв`язку зі святковими та вихідними днями. 05.01.2026 потерпілий звернувся до продавця через месенджер «Viber» з метою уточнення інформації щодо відправки товару, однак відповіді не отримав. Після цього потерпілий неодноразово телефонував за вказаним номером телефону, проте на дзвінки ніхто не відповідав. Станом на теперішній час автомобільні шини не відправлені, на зв`язок продавець не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2025 по 05.01.2026, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 07.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2026 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 30.12.2025 по 05.01.2026, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1