Справа № 932/1605/25
Провадження № 1-кс/932/7097/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.12.2024 до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 04.12.2024 у період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом СВ ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено слідчі розшукові дії, а саме допити потерпілого, бухгалтерів, проведено тимчасові доступи до речей і документів, а саме до банківських рахунків потерпілої особи та осіб, на рахунки яких були незаконно перераховані грошові кошти, допитані свідки, а саме: ОСОБА_5 , якому на банківський рахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно переведено грошові кошти, та який вказав під час проведення допиту, що він особисто грошових коштів не отримував, оскільки він за грошову винагороду відкрив банківський рахунок за пропозицією ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та передав доступ до свого банківського рахунку іншим особам.

Також, в ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого оперативним шляхом відпрацьовано відомості, щодо власників телефонів, зазначались свідком ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 (н.т.: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (н.т.: НОМЕР_3 ), які є співучасниками злочину у частині підшукуванні осіб, яким пропонується за грошову винагороду надавати власні банківські (карткові) рахунки фізичних осіб та доступ до персональних даних з метою відкриття вжитих заходів встановлено особу-фігуранта кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером телефону НОМЕР_4 , який працює в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_5 .

В подальшому, ході проведення досудового розслідування санкціоновані множинні НС(Р)Д, в ході виконання яких встановлено відомості, які мають суттєве значення для зазначеного кримінального провадження, а саме:

-встановлено, що наступні особи: ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов?язані між собою та мають відношення до протиправної діяльності;

-зокрема, як раніше встановлено, що ОСОБА_9 там ОСОБА_12 перебувають на постійному зв?язку з ОСОБА_8 , обговорюють питання з приводу підшукування потенційних «дроп» осіб. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 забезпечують учасників групи новими мобільними терміналами, які передаються ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 «дрот» особам, для проведення банківських процедур (операцій з відкриття фіктивних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-ОСОБА_8 та інші вказані особи пересуваються разом на транспортному засобі (далі т.з.) Toyota Land Cruiser 200, з державним номерним знаком (далі д.н.з.) НОМЕР_6 , 2016 року випуску, власник ОСОБА_13 , фактичним власником т.з. ОСОБА_12 . Пересуваючись містом зазначені особи на вказаному т.з., в обумовлених місцях забирають з адрес «дроп» осіб та доставляють їх до різноманітних банківських установ;

-ОСОБА_8 в процесі спілкування з «дроп» особами обговорює питання правильності заповнення банківських анкет, вказує останнім яким чином вдягнутися, як себе поводити, з метою уникнення підозри банківських працівників у фактичних намірах потенційної «дроп» особи під час візиту до банківської установи.

У зв?язку з вищевикладеним, існують підстави вважати, що вказані члени злочинної групи, як спільно, так і окремо забезпечують повне «ведення» «дроп» осіб під час відкриття фіктивних банківських рахунків, які в подальшому можуть бути використані для відмивання коштів та створення «хибного» фінансового сліду.

Далі, в ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого було відпрацьовано відомості, щодо наступних осіб:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефону НОМЕР_7 (Telegram- @gentleman dp13), фактична адреса мешкання: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , контактний номер телефону: НОМЕР_8 (Telegram- ІНФОРМАЦІЯ_9 ), фактична адреса мешкання: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ).

З метою встановлення всіх осіб причетних до скоєного правопорушення,встановлення місця їх перебування, а також зв`язку між ними необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про роботу абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », , за період часу з 01.11.2024 по час надання інформації, з метою її вилучення та огляду, а саме:

?роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

?дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

?відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

Вазана інформація та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_8 та мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити всіх осіб причетних до шахрайства відносно ОСОБА_15 , встановити місцезнаходження цих осіб та зв`язок між ними. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв`язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим оскільки вся інформація, що стосуються абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація про роботу абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 ), з можливість її вилучення на паперовому та/або електронному носії про роботу абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.11.2024 по час надання інформації, з метою її вилучення та огляду, а саме:

?роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

?дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

?відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1