Номер провадження:1-кс/521/3015/25
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на

- грошові кошти в сумі 7500 доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: PH31599711B; QK53791012A; LH63029394B; MB14616182F; QK53791009A; PH31599720B; ML31897647E; PK30586759H; PH31599710B; QJ00094145; PH31599715B; PB00776507B; PH29790534B; PG57853542A; PH31599712B; PH31599709B; QK53791010A; PA35896940C; PH31598544B; PH31598542B; PH31599717B; PH31598543B; PH31598540B; PH31599713B; LB38726546P; LB11402334L; PH31599669B; PF12084116F; PH21163418C; PG57853541A; PH31599716B; LF01683543G; PH31598545B; PH31599714B; PH31598538B; PH31599671B; LF64203917G; QK53791011A; PH31599705B; MK52812152A; PH31598546B; PH31598551B; PB71109898F; MC07112566A; LH85549766C; PH31598548B; PH31599719B; PH31598539B; PH31599707B; LB80971354D; PH31598549B; PH31598541B; PH31599708B; PH31598547B; PH31599718B; PH31599701B; MG19106416A; LJ19478879B; LB01770374K; LL73758802E; PB00776513B; PH31599670B; PG72764492A; PH31599703B; PH31599702B; PH31599704B; PB82838041L; PB82838042L; LL64880198G; PH31599706B; PH31598550B; QK53791008A; PH31599661B; QK53791007A; QK53791006A.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000622 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше початку липня 2025 року, керуючись злочинним умислом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_5 , приблизно на початку липня 2025 року з метою реалізації свого злочинного умислу, відповідно до розробленого ним плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем В/Ч НОМЕР_1 , в обов`язки якого входило підшукання осіб, з числа співробітників прикордонної служби, які за неправомірну вигоду погодилась би сприяти у безперешкодному перетині державного кордону України через пункт пропуску.

У зв`язку із цим, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, відповідно до розробленого ним плану, у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, вирішив незаконно переправити через державний кордон України в межах пункту пропуску свого родича ОСОБА_7 , який являється особою призовного віку та підлягає державної мобілізації.

На виконання своєї ролі, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_8 , який є службовою особою інспектором прикордонної служби 1-ї категорії 3-ї групи - перекладач відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) НОМЕР_2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, де в ході телефонної розмови запропонував останньому за грошову винагороду забезпечити безперешкодний перетин державного кордону України до Республіки Молдова, через пункт пропуску «Старокозаче Тудора», особам чоловічої статті у віці від 18 до 60 років, які підлягають державній мобілізації, шляхом усунення перешкод та не перевірки в повному обсязі їх документів.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність дій, які запропонував здійснити ОСОБА_6 , звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та надалі діяв під їх контролем.

Таким чином, 11.07.2025 приблизно о 14 год. 00 хв, ОСОБА_6 перебуваючи на Старосінній площі в м. Одеса, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_8 , з метою обговорення всіх обставин незаконного переправлення ОСОБА_7 , через державний кордон України до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче Тудора», шляхом усунення перешкод та не перевірки в повному обсязі документів вказаної особи.

Крім цього, під час особистої розмови ОСОБА_6 , висловив обіцянку про надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 7500 доларів США, за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче Тудора», а також зазначив, що якщо потрібно то він як військовослужбовець зможе особисто на своєму автомобілі перевезти особу через транзитну ділянку «Маяки-Удобне», до пункту пропуску «Старокозаче Тудора», таким чином усунити перешкоди, щодо незаконного переправлення особи.

Також під час розмови, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 , що на зустріч із ним він приїхав разом із родичем особи, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, а саме із ОСОБА_5 .

В подальшому, 09.08.2025 приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи на Старосінній площі в м. Одеса, за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_8 , де під час розмови ОСОБА_6 , познайомив ОСОБА_8 із ОСОБА_5 , з метою обговорення подальшого незаконного переправлення ОСОБА_7 , через державний кордон України.

В подальшому під час зустрічі, ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБА_6 , відійти по своїм справам, так як він має бажання самостійно поспілкуватись із ОСОБА_8 , з приводу незаконного переправлення ОСОБА_7 , через державний кордон України, за надання неправомірної вигоди службовій особі в розмірі 7500 доларів США.

Крім цього, під час зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що він знаходиться у дружніх відносинах із ОСОБА_6 , а тому весь зв`язок він буде тримати через нього, а також попросив ОСОБА_8 не затягувати із переправленням його родича через державний кордон України. Також в ході розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , домовились, щодо подальшої зустрічі та незаконного переправлення ОСОБА_7 , через державний кордон України.

У подальшому, 12.08.2025 приблизно о 09 год. 40 хв., ОСОБА_8 у мессенджер «WhatsApp» відписав ОСОБА_6 , смс-повідомлення, в якому він вказав, що все в силі, тому якщо особа бажає незаконно перетнути державний кордон то ОСОБА_7 , потрібно буде бути 13.08.2025 о 10 год. 00 хв. на АЗС «WOG», яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, вул. Маякська, 38-ий км, на що ОСОБА_6 , відповів, що дає згоду та повідомить вказану інформацію ОСОБА_5 .

Надалі, 13.08.2025 приблизно о 10 год. 00 хв., за попередньою домовленістю ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_5 , де в салоні автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , останній передав грошові кошти в сумі 7500 доларів США, які слугували як надання неправомірної вигоди службовій особі, за вчинення останнім, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за здійснення безперешкодного перетину державного кордону України до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче Тудора», громадянину ОСОБА_7 .

В подальшому працівниками правоохоронних органів було припинено протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 13.08.2025 під час виконання контролю за вчиненням злочину свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від ОСОБА_5 неправомірно вигоду в розмірі 7500 доларів США за переправлення ОСОБА_7 , через державний кордон України.

В подальшому свідок ОСОБА_8 , 13.08.2025 добровільно видав грошові кошти в сумі 7500 доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: PH31599711B; QK53791012A; LH63029394B; MB14616182F; QK53791009A; PH31599720B; ML31897647E; PK30586759H; PH31599710B; QJ00094145; PH31599715B; PB00776507B; PH29790534B; PG57853542A; PH31599712B; PH31599709B; QK53791010A; PA35896940C; PH31598544B; PH31598542B; PH31599717B; PH31598543B; PH31598540B; PH31599713B; LB38726546P; LB11402334L; PH31599669B; PF12084116F; PH21163418C; PG57853541A; PH31599716B; LF01683543G; PH31598545B; PH31599714B; PH31598538B; PH31599671B; LF64203917G; QK53791011A; PH31599705B; MK52812152A; PH31598546B; PH31598551B; PB71109898F; MC07112566A; LH85549766C; PH31598548B; PH31599719B; PH31598539B; PH31599707B; LB80971354D; PH31598549B; PH31598541B; PH31599708B; PH31598547B; PH31599718B; PH31599701B; MG19106416A; LJ19478879B; LB01770374K; LL73758802E; PB00776513B; PH31599670B; PG72764492A; PH31599703B; PH31599702B; PH31599704B; PB82838041L; PB82838042L; LL64880198G; PH31599706B; PH31598550B; QK53791008A; PH31599661B; QK53791007A; QK53791006A.

Надалі, вище перелічені речі, предмети та документи будуть оглянуті слідчим та в подальшому у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом, предметом та знаряддям кримінального правопорушення, та яке визнано в порядку діючого кримінально процесуального законодавства речовими доказами, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, а також те, що є достатні підстави вважати що вище зазначені вилучені речі та документи набуті кримінально протиправним шляхом, в результаті чого зберігають на собі сліди кримінального правопорушення які мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вислухав думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 7500 доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: PH31599711B; QK53791012A; LH63029394B; MB14616182F; QK53791009A; PH31599720B; ML31897647E; PK30586759H; PH31599710B; QJ00094145; PH31599715B; PB00776507B; PH29790534B; PG57853542A; PH31599712B; PH31599709B; QK53791010A; PA35896940C; PH31598544B; PH31598542B; PH31599717B; PH31598543B; PH31598540B; PH31599713B; LB38726546P; LB11402334L; PH31599669B; PF12084116F; PH21163418C; PG57853541A; PH31599716B; LF01683543G; PH31598545B; PH31599714B; PH31598538B; PH31599671B; LF64203917G; QK53791011A; PH31599705B; MK52812152A; PH31598546B; PH31598551B; PB71109898F; MC07112566A; LH85549766C; PH31598548B; PH31599719B; PH31598539B; PH31599707B; LB80971354D; PH31598549B; PH31598541B; PH31599708B; PH31598547B; PH31599718B; PH31599701B; MG19106416A; LJ19478879B; LB01770374K; LL73758802E; PB00776513B; PH31599670B; PG72764492A; PH31599703B; PH31599702B; PH31599704B; PB82838041L; PB82838042L; LL64880198G; PH31599706B; PH31598550B; QK53791008A; PH31599661B; QK53791007A; QK53791006A, добровільно отримані від свідка ОСОБА_8 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вказані предмети є предметом злочину у даному кримінальному провадженні та зберегли на собі його сліди, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на

- грошові кошти в сумі 7500 доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: PH31599711B; QK53791012A; LH63029394B; MB14616182F; QK53791009A; PH31599720B; ML31897647E; PK30586759H; PH31599710B; QJ00094145; PH31599715B; PB00776507B; PH29790534B; PG57853542A; PH31599712B; PH31599709B; QK53791010A; PA35896940C; PH31598544B; PH31598542B; PH31599717B; PH31598543B; PH31598540B; PH31599713B; LB38726546P; LB11402334L; PH31599669B; PF12084116F; PH21163418C; PG57853541A; PH31599716B; LF01683543G; PH31598545B; PH31599714B; PH31598538B; PH31599671B; LF64203917G; QK53791011A; PH31599705B; MK52812152A; PH31598546B; PH31598551B; PB71109898F; MC07112566A; LH85549766C; PH31598548B; PH31599719B; PH31598539B; PH31599707B; LB80971354D; PH31598549B; PH31598541B; PH31599708B; PH31598547B; PH31599718B; PH31599701B; MG19106416A; LJ19478879B; LB01770374K; LL73758802E; PB00776513B; PH31599670B; PG72764492A; PH31599703B; PH31599702B; PH31599704B; PB82838041L; PB82838042L; LL64880198G; PH31599706B; PH31598550B; QK53791008A; PH31599661B; QK53791007A; QK53791006A.

Заборонити користуватись та відчужувати майно на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1