печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2875/26-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000127,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час, але не раніше 01.01.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи на меті незаконне збагачення, у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, спрямований на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб та на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи довірчі та дружні відносини з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді директора та головного бухгалтера Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» () (далі - Представництво), з 01.09.2023 та 15.08.2023 відповідно, залучив до злочинної діяльності останню, з метою складання нею, як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Представництво «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» зареєстроване за адресою: Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, проспект Ярослава Мудрого Князя (раніше - Академіка Глушка), будинок 11-1.

ОСОБА_5 , з 01.09.2023 будучи директором Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (), обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також з 15.08.2023 будучи головним бухгалтером вказаного Представництва являється службовою особою вказаної вище юридичної особи.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що фактичне керівництво діяльністю Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», контроль за фінансовими потоками, банківськими рахунками, бухгалтерським обліком та взаємодією з контрагентами здійснював ОСОБА_4 , який, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити підконтрольного Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (), організували злочинний механізм перерахування коштів зацікавленим особам шляхом складання завідомо неправдивих Ліцензійних договорів (а також договорів, які за своїм змістом та правовою природою передбачали надання права використання об?єктів інтелектуальної власності за плату (роялті), незалежно від їх формальної назви) № МК 23-…. за 2023 рік та № МК 24-…. за 2024 рік укладених між Ліцензіаром - «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.» (SCIL TRADE sp. z 0.0.) юридична особа створена та зареєстрована в формі товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з законодавством Республіки Польщі, від імені та в інтересах якої діє зареєстроване в Україні представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.», в особі директора представництва ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення та Довіреності від 12.07.2023 р. (дійсна до 01.07.2025 року) з одного боку та Ліцензіатами- підприємства у сфері фармацевтичної діяльності, а саме: ТОВ "АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ" (код ЄДРПОУ - 39196410), АПТЕКА №300 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31557868), СТIФ-СЕРВIС ТОВ (код ЄДРПОУ - 30592173), АПТЕКА №47 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31557805), ТОВ "АМА" (код ЄДРПОУ - 30011521), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15), ТОВ МК "ІРІС" (код ЄДРПОУ - 19094239), IВА-ФАРМ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 20534407), ТОВ "СІРІУС-95" (код ЄДРПОУ - 23512911), ЕЛПIС, ТОВ (код ЄДРПОУ - 23882505), ТОВ "АПТЕКА № 22" (код ЄДРПОУ - 23932686), АПТЕКА-БОРИСПIЛЬ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 24219754), ТОВ "АПТЕКА № 418" (код ЄДРПОУ - 24445830), ТОВ "АПТЕКА № 338" (код ЄДРПОУ - 24447303), ПП "ФІАЛКА" (код ЄДРПОУ - 24730163), ПП "СОЛОМІЯ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ - 30163496), ВАША АПТЕКА, ТОВ (код ЄДРПОУ - 30842751), ФАРМВЕСТ ПЛЮС ТОВ (код ЄДРПОУ - 30852382), АПТЕКА №222 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31439339), ЗДОРОВ`Я ПП (код ЄДРПОУ - 31851065), ПП "ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 31979370), ТОВ "АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ" (код ЄДРПОУ - 32799279), ТОВ "ЛАНПУС" (код ЄДРПОУ - 32915297), ТОВ "ФАРМА-СІТІ" (код ЄДРПОУ - 33444314), ТОВ "ФАРМАСТОР" (код ЄДРПОУ - 34048360), ПП "ФАРМАБЕНЕ" (код ЄДРПОУ - 34398856), ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БІОКОН" (код ЄДРПОУ - 34539443), ТОВ "ДФК" (код ЄДРПОУ - 35281642), ТОВ "АПТЕКА 7" (код ЄДРПОУ - 35315346), ПРАНА-ФАРМ ТОВ (код ЄДРПОУ - 35587587), ТВА-ГРУПП ТОВ (код ЄДРПОУ - 35677565), ПП "АПТЕКА АРОНІЯ" (код ЄДРПОУ - 36450032), ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ФАРМ.КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 36655448), ТОВ "АПТЕКА МІРРА" (код ЄДРПОУ - 36865664), ТЗОВ "ПОВНОДІЛ" (код ЄДРПОУ - 37325796), ПП "ФАРМАРОСТ 2011" (код ЄДРПОУ - 37658099), ТОВ "РАМ РУАН" (код ЄДРПОУ - 37732643), Є АПТЕКА, ТОВ (код ЄДРПОУ - 38097342), ТОВ "ЦФК" (код ЄДРПОУ - 38727372), ТОВ "ПФК" (код ЄДРПОУ - 38831815), ТОВ "АСТОРІЯ-ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 38833236), ТОВ "АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ" (код ЄДРПОУ - 39234989), УФРК ТЗОВ (код ЄДРПОУ - 39431667), ТОВ "АВ ФАРМАЦІЯ" (код ЄДРПОУ - 39478485), ТОВ "ЦІНТОРГ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ - 40438021), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ВОЛИНЬ" (код ЄДРПОУ - 40520168), ТЗОВ ПОДОРОЖНИК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (код ЄДРПОУ - 40818374), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЗАКАРПАТТЯ" (код ЄДРПОУ - 40822244), ТОВ "АМІКУМ ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 40866700), ТОВ "ХОРАЙЗОНФАРМ" (код ЄДРПОУ - 40897126), ТОВ "ГЛОРІЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 41249748), ТОВ "САНДЕРС ЛОФТ" (код ЄДРПОУ - 41364731), ТОВ "СФК" (код ЄДРПОУ - 41411021), ТОВ "АВ ФАРМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41472099), ТОВ "АВЕФАРМ" (код ЄДРПОУ - 41927952), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ - 41977673), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК КРОПИВНИЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ - 42240180), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 42500253), ТОВ "АЙ ПІ ЛІКИ" (код ЄДРПОУ - 42802633), ТОВ "ТФК" (код ЄДРПОУ - 42840038), ТОВ "ОлФК" (код ЄДРПОУ - 42895969), ТОВ "КОНАКА ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 42900732), ТОВ "ЗІРКА ФАРМАЦЕВТИКИ" (код ЄДРПОУ - 43001128), ТОВ "САНТОРІУС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 43042473), ТОВ "АВ ЛІКИ" (код ЄДРПОУ - 43522461), ТОВ "ФАРМКОР" (код ЄДРПОУ - 43602171), ФАРМАЦIЯ ЛЬВIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43639330), ФАРМАЦIЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643504), ФАРМАЦIЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643834), ФАРМАЦIЯ ЧЕРНIВЦIВ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43644068), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ІВАНОФРАНКІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ - 43643682), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ" (код ЄДРПОУ - 43643939), ФАРМАЦIЯ ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643970), ФАРМАЦIЯ ВОЛИНЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647095), ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647289), ФАРМАЦIЯ РIВНЕНЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647210), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ДНІПРА" (код ЄДРПОУ - 43648518), ФАРМАЦIЯ КIРОВОГРАДЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648790), ФАРМАЦIЯ КИЄВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648874), ФАРМАЦIЯ ПОЛТАВИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648900), ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648942), ФАРМАЦIЯ МИКОЛАIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649019), ФАРМАЦIЯ ЧЕРКАЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649050), ФАРМАЦIЯ ХЕРСОНЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649032), ТОВ "ФАРМАЦІЯ КАРПАТ" (код ЄДРПОУ - 43699871), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ - 43649066), ФАРМАЦIЯ ОДЕЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649071), ФАРМАЦIЯ СУМЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43650883), ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43659011), ТОВ "ФК БУДЬТЕ ЗДОРОВІ" (код ЄДРПОУ - 43674527), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43699940), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43700059), ТОВ ФАРМАЦIЯ ЗАПОРIЖЧИНИ (код ЄДРПОУ - 43649087), ТТОВ "ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА" (код ЄДРПОУ - 43700078), ТОВ "АЙ ПІ МЕД" (код ЄДРПОУ - 43985377), ПЕРША ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44155312), ТОВ "ПЕРША ФАРМАЦІЯ КИЄВА" (код ЄДРПОУ - 44018640), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43940383), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ДНIПРА ТОВ (код ЄДРПОУ - 44018635), ТОВ "АВ МЕДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 44220962), ТОВ "ІДІС ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44242132), ТОВ "БЕССАРАБІЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44253474), ЧЕТВЕРТА ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 44169608), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43928481), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43860874), ТОВ "ТРЕТЯ ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА" (код ЄДРПОУ - 43944869), ТОВ "ДРУГА ФАРМАЦІЯ КИЄВА" (код ЄДРПОУ - 44337035), ТОВ "ОСАН 2022" (код ЄДРПОУ - 44756158), ТОВ "ТРОЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44940185), ТОВ "ФАРТМЕД" (код ЄДРПОУ - 44964138), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ДНIПРА ТОВ (код ЄДРПОУ - 45151125), ТОВ "ЛЮМФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45380626), ТЗОВ ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІГІВ (код ЄДРПОУ - 41964638), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ТЕРНОПІЛЬ" (код ЄДРПОУ - 40818746), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ВІННИЦЯ" (код ЄДРПОУ - 41114116), ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" (код ЄДРПОУ - 31230479), ПП "ОСАН" (код ЄДРПОУ - 30426905), ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ" (код ЄДРПОУ - 41199650), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ - 41977542), ТОВ "ПОДОРОЖНИК РІВНЕ" (код ЄДРПОУ - 40813569), ТОВ "ПОДОРОЖНИК СТАНІСЛАВ" (код ЄДРПОУ - 40822312), ТОВ "ПОДОРОЖНИК СУМИ" (код ЄДРПОУ - 41977720), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ - 42517597), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІВЦІ" (код ЄДРПОУ - 40819184), ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38159047), ТОВ "АВЕРСІ" (код ЄДРПОУ - 32204434), ТОВ "АВІС-ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38199357), ТОВ "Аптека № 28" (код ЄДРПОУ - 32237522), ТОВ "АПТЕКА АНЦ" (код ЄДРПОУ - 33549639), ТОВ "АПТЕКА КОПІЙКА" (код ЄДРПОУ - 40101902), ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" (код ЄДРПОУ - 38365955), ТОВ "Аптека низьких цін ТМ" (код ЄДРПОУ - 36853266), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ" (код ЄДРПОУ - 40125682), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 37611862), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" (код ЄДРПОУ - 37922217), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ" (код ЄДРПОУ - 37965667), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ - 38971509), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" (код ЄДРПОУ - 37946288), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ - 37226619), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ - 38971740), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ - 37092228), ТОВ "АПТЕКА-МАГНОЛІЯ" (код ЄДРПОУ - 23879012), ТОВ "БАКСТОН" (код ЄДРПОУ - 32978645), ТОВ "БЛАГОДІЯ" (код ЄДРПОУ - 37833319), ТОВ "БЕРДЯНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 41410960), ТОВ "ДАРІЯФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38562570), ТОВ "ДНІПРОФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38200090), ТОВ "КФК" (код ЄДРПОУ - 43759920), ТОВ "ОНІКСМЕД" (код ЄДРПОУ - 38942986), ТОВ "ОФК" (код ЄДРПОУ - 42839794), ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 32814527), ТОВ "ФАРМА-КИТ" (код ЄДРПОУ - 38626047), ТОВ "ФАРМАТОП" (код ЄДРПОУ - 38622503), ТОВ "ФАРМАША" (код ЄДРПОУ - 38944805), ТОВ "ЮНИС" (код ЄДРПОУ - 22136987), ТОВ "ЮНІЯФАРМ" (код ЄДРПОУ - 38956627), ТОВ "АПТЕКА № 308" (код ЄДРПОУ - 19467278), МОНОЛIТ ЛТД ТОВ (код ЄДРПОУ - 23101583), ПП АПТЕКА "ФАРМ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ - 31978639), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №16" (код ЄДРПОУ - 32134362), СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ`Я ТОВ (код ЄДРПОУ - 32891622), ВІТАНІКУС ТОВ (код ЄДРПОУ - 33444749), АПТЕКА 216, ТОВ (код ЄДРПОУ - 33608987), ФАРМ-ТРАНЗИТ ПП (код ЄДРПОУ - 35071122), УЛЬТРАСПЕЦМОНТАЖ ТОВ (код ЄДРПОУ - 35587126), ФЕНIКС ФАРМ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 36624121), ТОВ "ЄВРОМЕДІНФОРМ" (код ЄДРПОУ - 36985237), ЕКОНОМ-АПТЕКАТОВ (код ЄДРПОУ - 37397703), МЕГАЛЕК ТОВ (код ЄДРПОУ - 39380733), ТОВ "АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ-КИЇВ" (код ЄДРПОУ - 39449339), ФАРМАКОР-2015 ТОВ (код ЄДРПОУ - 39651870), ФАРМАДIМ ТОВ (код ЄДРПОУ - 39917484), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ - 41087452), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ВIННИЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44183046), ТОВ "АМІКУМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ - 44235654), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44254153), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ПОЛТАВИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44279988), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ОДЕЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44352624), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44395961), ТОВ "СТРІЙ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45136719), ТОВ "ЛІКАКТИВ" (код ЄДРПОУ - 45270291), ТОВ ТРЕТЯ ФАРМАЦIЯ КИЄВА (код ЄДРПОУ - 45322700), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45380610) з іншого боку, відповідно до яким, Ліцензіатам надається дозвіл на використання об`єкта інтелектуальної власності - Корисної моделі, що належить Ліцензіару на підставі Патенту № 150404 «ІНФОРМАЦІЯ_3», на умовах та у строки, визначені договорами, із покладенням на Ліцензіатів обов`язку сплати винагороди (роялті) та інших платежів, пов`язаних із дезінфекцією та комп`ютерними програмами, які вони фактично отримували відповідно до умов договорів.

При цьому встановлено, що підставою для таких фінансових операцій формально декларувалося використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме патентів на способи дезінфекції, дератизації та комп`ютерні програми, право власності на які належало Представництву «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.».

Разом з тим, в ході досудового розслідування, встановлено, що зазначені патенти та об`єкти інтелектуальної власності фактично не використовувалися у господарській діяльності контрагентів, не мали реального економічного змісту, практичного застосування та не впливали на здійснення відповідних господарських операцій, а їх використання носило виключно формальний, удаваний та фіктивний характер.

Таким чином, патенти використовувалися як інструмент прикриття незаконного руху грошових коштів, без фактичного надання прав інтелектуальної власності чи отримання економічної вигоди, що свідчить про відсутність реального предмета ліцензійних правовідносин.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 на виконання його вказівок, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що зазначені Ліцензійні договори, патенти та об`єкти інтелектуальної власності фактично не використовувалися у господарській діяльності контрагентів, не мали реального економічного змісту, практичного застосування та не впливали на здійснення відповідних господарських операцій, а їх використання носило виключно формальний, удаваний та фіктивний характер, ОСОБА_5 , будучи службовою особою Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», протягом 2022 та 2024 років підписала та посвідчила печаткою Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» Ліцензійні договори, а також договори, які за своїм змістом та правовою природою передбачали надання права використання об`єктів інтелектуальної власності за плату (роялті), незалежно від їх формальної назви, № МК 23-…. за 2023 рік та № МК 24-…. за 2024 рік між «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.» (SCIL TRADE sp. z 0.0.) юридична особа створена та зареєстрована в формі товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з законодавством Республіки Польщі, від імені та в інтересах якої діє зареєстроване в Україні представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.», в особі директора представництва ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення та Довіреності від 12.07.2023р. (дійсна до 01.07.2025 року) з одного боку та підприємствами у сфері фармацевтичної діяльності, а саме: ТОВ "АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ" (код ЄДРПОУ - 39196410), АПТЕКА №300 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31557868), СТIФ-СЕРВIС ТОВ (код ЄДРПОУ - 30592173), АПТЕКА №47 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31557805), ТОВ "АМА" (код ЄДРПОУ - 30011521), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15), ТОВ МК "ІРІС" (код ЄДРПОУ - 19094239), IВА-ФАРМ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 20534407), ТОВ "СІРІУС-95" (код ЄДРПОУ - 23512911), ЕЛПIС, ТОВ (код ЄДРПОУ - 23882505), ТОВ "АПТЕКА № 22" (код ЄДРПОУ - 23932686), АПТЕКА-БОРИСПIЛЬ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 24219754), ТОВ "АПТЕКА № 418" (код ЄДРПОУ - 24445830), ТОВ "АПТЕКА № 338" (код ЄДРПОУ - 24447303), ПП "ФІАЛКА" (код ЄДРПОУ - 24730163), ПП "СОЛОМІЯ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ - 30163496), ВАША АПТЕКА, ТОВ (код ЄДРПОУ - 30842751), ФАРМВЕСТ ПЛЮС ТОВ (код ЄДРПОУ - 30852382), АПТЕКА №222 ТОВ (код ЄДРПОУ - 31439339), ЗДОРОВ`Я ПП (код ЄДРПОУ - 31851065), ПП "ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 31979370), ТОВ "АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ" (код ЄДРПОУ - 32799279), ТОВ "ЛАНПУС" (код ЄДРПОУ - 32915297), ТОВ "ФАРМА-СІТІ" (код ЄДРПОУ - 33444314), ТОВ "ФАРМАСТОР" (код ЄДРПОУ - 34048360), ПП "ФАРМАБЕНЕ" (код ЄДРПОУ - 34398856), ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БІОКОН" (код ЄДРПОУ - 34539443), ТОВ "ДФК" (код ЄДРПОУ - 35281642), ТОВ "АПТЕКА 7" (код ЄДРПОУ - 35315346), ПРАНА-ФАРМ ТОВ (код ЄДРПОУ - 35587587), ТВА-ГРУПП ТОВ (код ЄДРПОУ - 35677565), ПП "АПТЕКА АРОНІЯ" (код ЄДРПОУ - 36450032), ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ФАРМ.КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 36655448), ТОВ "АПТЕКА МІРРА" (код ЄДРПОУ - 36865664), ТЗОВ "ПОВНОДІЛ" (код ЄДРПОУ - 37325796), ПП "ФАРМАРОСТ 2011" (код ЄДРПОУ - 37658099), ТОВ "РАМ РУАН" (код ЄДРПОУ - 37732643), Є АПТЕКА, ТОВ (код ЄДРПОУ - 38097342), ТОВ "ЦФК" (код ЄДРПОУ - 38727372), ТОВ "ПФК" (код ЄДРПОУ - 38831815), ТОВ "АСТОРІЯ-ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 38833236), ТОВ "АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ" (код ЄДРПОУ - 39234989), УФРК ТЗОВ (код ЄДРПОУ - 39431667), ТОВ "АВ ФАРМАЦІЯ" (код ЄДРПОУ - 39478485), ТОВ "ЦІНТОРГ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ - 40438021), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ВОЛИНЬ" (код ЄДРПОУ - 40520168), ТЗОВ ПОДОРОЖНИК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (код ЄДРПОУ - 40818374), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЗАКАРПАТТЯ" (код ЄДРПОУ - 40822244), ТОВ "АМІКУМ ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 40866700), ТОВ "ХОРАЙЗОНФАРМ" (код ЄДРПОУ - 40897126), ТОВ "ГЛОРІЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 41249748), ТОВ "САНДЕРС ЛОФТ" (код ЄДРПОУ - 41364731), ТОВ "СФК" (код ЄДРПОУ - 41411021), ТОВ "АВ ФАРМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41472099), ТОВ "АВЕФАРМ" (код ЄДРПОУ - 41927952), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ - 41977673), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК КРОПИВНИЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ - 42240180), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 42500253), ТОВ "АЙ ПІ ЛІКИ" (код ЄДРПОУ - 42802633), ТОВ "ТФК" (код ЄДРПОУ - 42840038), ТОВ "ОлФК" (код ЄДРПОУ - 42895969), ТОВ "КОНАКА ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 42900732), ТОВ "ЗІРКА ФАРМАЦЕВТИКИ" (код ЄДРПОУ - 43001128), ТОВ "САНТОРІУС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 43042473), ТОВ "АВ ЛІКИ" (код ЄДРПОУ - 43522461), ТОВ "ФАРМКОР" (код ЄДРПОУ - 43602171), ФАРМАЦIЯ ЛЬВIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43639330), ФАРМАЦIЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643504), ФАРМАЦIЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643834), ФАРМАЦIЯ ЧЕРНIВЦIВ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43644068), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ІВАНОФРАНКІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ - 43643682), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ" (код ЄДРПОУ - 43643939), ФАРМАЦIЯ ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43643970), ФАРМАЦIЯ ВОЛИНЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647095), ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647289), ФАРМАЦIЯ РIВНЕНЬЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43647210), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ДНІПРА" (код ЄДРПОУ - 43648518), ФАРМАЦIЯ КIРОВОГРАДЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648790), ФАРМАЦIЯ КИЄВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648874), ФАРМАЦIЯ ПОЛТАВИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648900), ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43648942), ФАРМАЦIЯ МИКОЛАIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649019), ФАРМАЦIЯ ЧЕРКАЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649050), ФАРМАЦIЯ ХЕРСОНЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649032), ТОВ "ФАРМАЦІЯ КАРПАТ" (код ЄДРПОУ - 43699871), ТОВ "ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ - 43649066), ФАРМАЦIЯ ОДЕЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43649071), ФАРМАЦIЯ СУМЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43650883), ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43659011), ТОВ "ФК БУДЬТЕ ЗДОРОВІ" (код ЄДРПОУ - 43674527), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43699940), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43700059), ТОВ ФАРМАЦIЯ ЗАПОРIЖЧИНИ (код ЄДРПОУ - 43649087), ТТОВ "ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА" (код ЄДРПОУ - 43700078), ТОВ "АЙ ПІ МЕД" (код ЄДРПОУ - 43985377), ПЕРША ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44155312), ТОВ "ПЕРША ФАРМАЦІЯ КИЄВА" (код ЄДРПОУ - 44018640), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43940383), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ДНIПРА ТОВ (код ЄДРПОУ - 44018635), ТОВ "АВ МЕДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 44220962), ТОВ "ІДІС ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44242132), ТОВ "БЕССАРАБІЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44253474), ЧЕТВЕРТА ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 44169608), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ХАРКIВЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 43928481), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА ТОВ (код ЄДРПОУ - 43860874), ТОВ "ТРЕТЯ ФАРМАЦIЯ ХАРКОВА" (код ЄДРПОУ - 43944869), ТОВ "ДРУГА ФАРМАЦІЯ КИЄВА" (код ЄДРПОУ - 44337035), ТОВ "ОСАН 2022" (код ЄДРПОУ - 44756158), ТОВ "ТРОЯ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 44940185), ТОВ "ФАРТМЕД" (код ЄДРПОУ - 44964138), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ДНIПРА ТОВ (код ЄДРПОУ - 45151125), ТОВ "ЛЮМФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45380626), ТЗОВ ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІГІВ (код ЄДРПОУ - 41964638), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ТЕРНОПІЛЬ" (код ЄДРПОУ - 40818746), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ВІННИЦЯ" (код ЄДРПОУ - 41114116), ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" (код ЄДРПОУ - 31230479), ПП "ОСАН" (код ЄДРПОУ - 30426905), ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ" (код ЄДРПОУ - 41199650), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ - 41977542), ТОВ "ПОДОРОЖНИК РІВНЕ" (код ЄДРПОУ - 40813569), ТОВ "ПОДОРОЖНИК СТАНІСЛАВ" (код ЄДРПОУ - 40822312), ТОВ "ПОДОРОЖНИК СУМИ" (код ЄДРПОУ - 41977720), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ - 42517597), ТОВ "ПОДОРОЖНИК ЧЕРНІВЦІ" (код ЄДРПОУ - 40819184), ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38159047), ТОВ "АВЕРСІ" (код ЄДРПОУ - 32204434), ТОВ "АВІС-ФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38199357), ТОВ "Аптека № 28" (код ЄДРПОУ - 32237522), ТОВ "АПТЕКА АНЦ" (код ЄДРПОУ - 33549639), ТОВ "АПТЕКА КОПІЙКА" (код ЄДРПОУ - 40101902), ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" (код ЄДРПОУ - 38365955), ТОВ "Аптека низьких цін ТМ" (код ЄДРПОУ - 36853266), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ" (код ЄДРПОУ - 40125682), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 37611862), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" (код ЄДРПОУ - 37922217), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ" (код ЄДРПОУ - 37965667), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ - 38971509), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" (код ЄДРПОУ - 37946288), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ - 37226619), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ - 38971740), ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ - 37092228), ТОВ "АПТЕКА-МАГНОЛІЯ" (код ЄДРПОУ - 23879012), ТОВ "БАКСТОН" (код ЄДРПОУ - 32978645), ТОВ "БЛАГОДІЯ" (код ЄДРПОУ - 37833319), ТОВ "БЕРДЯНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ - 41410960), ТОВ "ДАРІЯФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38562570), ТОВ "ДНІПРОФАРМА" (код ЄДРПОУ - 38200090), ТОВ "КФК" (код ЄДРПОУ - 43759920), ТОВ "ОНІКСМЕД" (код ЄДРПОУ - 38942986), ТОВ "ОФК" (код ЄДРПОУ - 42839794), ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ - 32814527), ТОВ "ФАРМА-КИТ" (код ЄДРПОУ - 38626047), ТОВ "ФАРМАТОП" (код ЄДРПОУ - 38622503), ТОВ "ФАРМАША" (код ЄДРПОУ - 38944805), ТОВ "ЮНИС" (код ЄДРПОУ - 22136987), ТОВ "ЮНІЯФАРМ" (код ЄДРПОУ - 38956627), ТОВ "АПТЕКА № 308" (код ЄДРПОУ - 19467278), МОНОЛIТ ЛТД ТОВ (код ЄДРПОУ - 23101583), ПП АПТЕКА "ФАРМ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ - 31978639), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №16" (код ЄДРПОУ - 32134362), СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ`Я ТОВ (код ЄДРПОУ - 32891622), ВІТАНІКУС ТОВ (код ЄДРПОУ - 33444749), АПТЕКА 216, ТОВ (код ЄДРПОУ - 33608987), ФАРМ-ТРАНЗИТ ПП (код ЄДРПОУ - 35071122), УЛЬТРАСПЕЦМОНТАЖ ТОВ (код ЄДРПОУ - 35587126), ФЕНIКС ФАРМ, ТОВ (код ЄДРПОУ - 36624121), ТОВ "ЄВРОМЕДІНФОРМ" (код ЄДРПОУ - 36985237), ЕКОНОМ-АПТЕКАТОВ (код ЄДРПОУ - 37397703), МЕГАЛЕК ТОВ (код ЄДРПОУ - 39380733), ТОВ "АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ-КИЇВ" (код ЄДРПОУ - 39449339), ФАРМАКОР-2015 ТОВ (код ЄДРПОУ - 39651870), ФАРМАДIМ ТОВ (код ЄДРПОУ - 39917484), ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ - 41087452), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ВIННИЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44183046), ТОВ "АМІКУМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ - 44235654), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44254153), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ПОЛТАВИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44279988), ПЕРША ФАРМАЦIЯ ОДЕЩИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44352624), ДРУГА ФАРМАЦIЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ (код ЄДРПОУ - 44395961), ТОВ "СТРІЙ ФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45136719), ТОВ "ЛІКАКТИВ" (код ЄДРПОУ - 45270291), ТОВ ТРЕТЯ ФАРМАЦIЯ КИЄВА (код ЄДРПОУ - 45322700), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙФАРМ" (код ЄДРПОУ - 45380610), з іншого боку, які були виготовлені за невстановлених слідством обставин, та до яких також внесені завідомо неправдиві відомості щодо начебто надання Ліцензіату дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності, а саме Корисної моделі, яка належить Ліцензіару на підставі Патенту № 150404 "ІНФОРМАЦІЯ_3" (надалі за текстом - Корисна модель) на обумовлених Договором умовах та на визначений Договором строк, а Ліцензіат зобов`язаний виплатити винагороду (роялті) за наданий дозвіл на умовах, зазначених у Договорі, та інші пов`язані із дезінфекцією та комп`ютерними програмами, чим надала їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням у суб`єктів господарювання виникли фінансові зобов`язання перед Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та за попередньою змовою з останнім, посвідчивши офіційні документи підприємства, як директор Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» підробила їх, з метою надання операціям по перерахунку грошових коштів (роялті) на рахунки Представництва від суб`єктів господарювання, вигляду законних.

Складання ОСОБА_5 як директором Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» завідомо неправдивих офіційних документів (Ліцензійних договорів та інших договорів щодо ) та внесення до них завідомо неправдивих відомостей дозволило отримати від підприємств у сфері фармацевтичної діяльності грошові кошти, які мають злочинний характер походження та використати їх у подальшій злочинній діяльності ОСОБА_4 .

Так, 15.01.2026, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 615 КПК України та 16.01.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , українка, громадянка України, уродженка м. Донецька, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 20.05.1999 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження здійснюється далі досудовове розслідування та встановлюються усі факти вчинення злочинів щодо фактів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за участі ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (попередня назва «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. З О.О.», ) та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» (), у вигляді грошових коштів отриманих від підприємств фармацевтичного сектору економіки за начебто використання об`єктів інтелектуальної власності, зокрема роялті та інших ліцензійних платежів.

Діяльність протиправного механізму здійснюється, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних звітних документів, в частині взаємовідносин, які не спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків побудованих на презумпції їх правомірності, згідно до вимог ЦПК України, а з самого початку умисно розроблені та направлені на майбутнє виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки для їх обготівкування та подальшої легалізації (відмивання).

З метою підтвердження чи спростування факту діяльності протиправного механізму, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про залучення спеціаліста Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення відповідного аналітичного дослідження фінансових операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №129/99-00-08-01-03-20/26628138 від 28.04.2025 Державної податкової служби України встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» має патент на корисну модель «Спосіб дезінфекції приміщень» (дата заявки 12.10.2021, № заявки u 2021 05768, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 16.12.2021), патент на корисну модель «Спосіб дезінфекції складського приміщення» (дата заявки 05.08.2021, № заявки u 2021 04542, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 09.09.2021). Крім того, патент на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата заявки 11.01.2022, № заявки u 2022 00095, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 10.02.2022) має СКАН ІНТ ЛОГІСТІК СП. З О.О. (ul. Domaniewska, 17/19, lok. 133, 02-672, Warsaw, Polska).

Так, вищевказаним висновком встановлено, що на банківські рахунки ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» в період з 03.01.2023 по 06.12.2024 надійшли грошові кошти від 183 підприємств фармацевтичного сектору економіки у сумі 2 007 307 402,44 грн, з призначеннями платежів зокрема «Оплата роялті згідно до Лiцензiйного договору», «Оплата відповідно Лiцензiйного договору», «Оплата за використання копмютерної програми», «Оплата за корисну модель», «Оплата за послуги КМ дезинфекції приміщення».

Встановлено, що в період з 03.01.2023 по 06.12.2024, отримані на свої банківські рахунки грошові кошти за результатами виконання вищевказаних договорів у сумі 2 041 469 632,25 грн., ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» перерахувала на рахунки 101 суб`єкта господарської діяльності з призначеннями платежів зокрема «Плата за господарські товари Дог №», «Оплата господарьких товарів по Договору», «Плата зг Договора».

Відповідно до зазначеного висновку, Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України встановлено, що 26 з 101 суб`єкта господарської діяльності на банківські рахунки яких ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» перерахувало грошові кошти є фігурантами кримінальних проваджень, за фактом вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності.

Згідно з вказаним вище висновком отримання ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» ліцензійних платежів (роялті) від контрагентів та їх не відображення в дохідній частині на загальну суму 2 007 307 401 грн. у т.ч. у 2023 році суму 903 113 399 грн., 2024 рік суму 1 104 194 002 грн. можливо призвело до не сплати податку на прибуток на загальну суму 361 315 332,2 грн. у т.ч. 2023 на суму 162 560 411,8 грн., 2024 на суму 198 754 920,4 грн.

Аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарські відносини ТОВ «ФАРМАСТОР» (), ПП «СОЛОМІЯ -СЕРВІС» (), ТОВ «ПРАНА-ФАРМ» (), ТЗОВ «ПОДОРОЖНИК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (), ТОВ «ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ» (), ТОВ «ФАРМАЦIЯ КИЄВА» (), ТОВ «ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ» (), ПП «ОСАН» (), ТОВ «АПТЕКА АНЦ» (), ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» (), ТОВ «ПОДОРОЖНИК КИЇВ» () з перерахування грошових коштів на користь ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» ймовірно не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення господарських операцій та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до висновку, згаданого вище аналітичного дослідження, фінансові операції проведені ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О. у період 01.01.2022 по 24.01.2025 з отримання грошових безготівкові коштів від суб`єктів господарювання у сумі 2 041 469 632,25 грн., з призначеннями платежів зокрема «Оплата роялті згідно до Лiцензiйного договору», «Оплата вiдповiдно Лiцензiйного договору», «Оплата за використання комп`ютерної програми», «Оплата за корисну модель», «Оплата за послуги КМ дезінфекції приміщення», реальність яких не підтверджується, ймовірно не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення таких господарських операцій, які були в подальшому перераховані в адресу підприємств із ознаками ризиковості, що можуть бути пов`язані із здійсненням фінансових операцій чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особами які налагодили діяльність вищевказаного злочинного механізму з метою маскування протиправних дій направлених на виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки для подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом створено ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» ().

Під час проведення зазначеного вище аналітичного дослідження, Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» придбало у ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» наступні об`єкти інтелектуальної власності (патенти на корисні моделі), а саме: 1) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата реєстрації знака 10.09.2015, свідоцтво № НОМЕР_3 , заявник «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», власник «СКІЛ ТРЕЙД СП З О.О.»); 2) «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата реєстрації знака 10.02.2022, свідоцтва № НОМЕР_4 , Заявник «СКАН ІНТ ЛОГІСТІК СП З О.О.», Власник «СКІЛ ТРЕЙД СП З О.О.»); 3) «ІНФОРМАЦІЯ_4» (дата 16.12.2021, свідоцтво № НОМЕР_5 , заявник ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», власник «Квік Вент ОУ».

Окрім цього, ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» придбало у «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» об`єкт інтелектуальної власності (патент на корисну модель), «ІНФОРМАЦІЯ_5» (дата реєстрація знака 25.02.2024, свідоцтва № НОМЕР_6 , Заявник «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», Власник «Квік Вент ОУ»).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти від роялті на вищевказані об`єкти інтелектуальної власності в подальшому перераховуються з банківських рахунків зазаначених представництв на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами для подальшого обготівкування та легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що обготівковані шляхом діяльності вказаного протиправного механізму грошові кошти, фармацевтичними організаціями використовуються у корупційному механізмі спрямованому на незаконне заохочування службових осіб медичних установ, з метою надання переваг реалізації відповідної фармацевтичної продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими організаторами злочинного механізму з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом залучено до протиправної діяльності особу, яка раніше проживала на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 20.05.1999, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та котра на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до Єдиного Реєстру адвокатів України не є адвокатом.

Для досягнення злочинної мети, невстановлені особи лише документально створювали видимість перебування ОСОБА_5 на посаді директора та бухгалтера ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», а також директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ». Фактично остання не мала жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених юридичних осіб.

В подальшому, для створення штучних перешкод в отриманні стороною обвинувачення первинних фінансово-господарських документів зазначених представництв, організаторами протиправної оборудки, змінено ОСОБА_5 на посадах директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП.З О.О.» та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» на ОСОБА_8 .

Відповідно до доказів, які отримано слідчим шляхом, висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, а також відомостей здобутих під час проведення обшуку встановлені банківські рахунки вищевказаних представництв, які використовувалися у діяльності злочинного механізму.

Зокрема, ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» (), має відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, ):

- « НОМЕР_7 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_7 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_7 », 840-ДОЛАР США.

2. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:

- « НОМЕР_8 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_8 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_8 », 840-ДОЛАР США.

3. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, ):

- « НОМЕР_9 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_9 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_9 », 840-ДОЛАР США.

Окрім цього встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (попередня назва «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. З О.О.», ), має відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:

1. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:

- « НОМЕР_10 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_10 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_10 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_10 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, ):

- « НОМЕР_11 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ID NBU 380106, ):

- « НОМЕР_12 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_12 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_12 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ID НБУ 307123, ):

- « НОМЕР_13 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_13 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_13 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_13 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

5. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, ):

- « НОМЕР_14 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

У зв`язку з чим, грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, що знаходяться на вказаних банківських рахунках ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» у відповідності до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як предмети (гроші), що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 від 23.09.2025 майно на арешті якого наполягає слідчий, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000127 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а також зупинення усіх видаткових операцій по таким рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме:

ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» ():

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, ):

- « НОМЕР_7 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_7 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_7 », 840-ДОЛАР США.

2. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:

- « НОМЕР_8 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_8 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_8 », 840-ДОЛАР США.

3. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, ):

- « НОМЕР_9 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_9 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_9 », 840-ДОЛАР США.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (попередня назва «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. З О.О.», ):

1. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:

- « НОМЕР_10 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_10 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_10 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_10 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, ):

- « НОМЕР_11 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ID NBU 380106, ):

- « НОМЕР_12 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_12 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_12 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ID НБУ 307123, ):

- « НОМЕР_13 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_13 », 840-ДОЛАР США;

- « НОМЕР_13 », 978-ЄВРО;

- « НОМЕР_13 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

5. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, ):

- « НОМЕР_14 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1