У Х В А Л А

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000542 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21.02.2025 року йому зателефонувала невідома особа з різних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа даними щодо карткового рахунку потерпілого, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 на невідомий картковий рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 64339,43 грн.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомити, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські карти, а саме один пенсійний рахунок НОМЕР_8 , а інший рахунок для виплат (кошти отриманні від оренди земельної ділянки) рахунок НОМЕР_9 . Так 21.02.2025 року близько 15:08 години на його мобільний телефон надійшов дзвінок із номера НОМЕР_2 . Коли він підняв слухавку то почув чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, ні би із його банківського рахунку хочуть зняти кошти, щоб цього не трапилось то необхідно сказати йому номер картки. Він так із зробив назвавши останні 8 цифр своєї банківської картки. Він дослівно не пам`ятаю розмови так як пройшов час та і не запам`ятовував, так як думав, що це дійсно працівник банку. Після чого даний чоловік йому повідомив, що прийде СМС повідомлення із кодом, який повинен йому продиктувати. Коли прийшло СМС повідомлення то він продиктував йому цифри, які були вказані в повідомленні. Йому телефонували декілька раз із наступних номерів: НОМЕР_1 о 15:48 год. 21.02.2025; НОМЕР_3 о 15:48 год. 21.02.2025; НОМЕР_2 о 15:46 21.02.2025; НОМЕР_4 о 15:44 год. 21.02.2025; НОМЕР_5 о 15:40 год. 21.02.2025. У зв`язку із технічними характеристиками мобільного телефону то всі дзвінки не збереглися. Після чого він повідомив про дану подію та разом із дружиною приїхав до м. Біла Церква, де у відділенні банку дізнався, що із його банківських рахунків були списані кошти в загальній сумі 64339, 43 гривень, а саме із пенсійної картки списали кошти в сумі 19470,04 гривень та із іншої карти гроші в сумі 44869,39 гривень.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000542 від 25.02.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

Так, 13.05.2025року в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «357/2927/25». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , було перераховано однією транзакцією 21.02.2025 о 15:40 год. грошові кошти в сумі 29700 гривень на банківська карту № НОМЕР_10 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 30.06.2025 року в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківський рахунок № НОМЕР_10 ), яка знаходилась в друкованому вигляді. Під час вивчення даної інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та на його рахунок 21.02.2025 року надійшли грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , які було перераховано трьома транзакціями 21.02.2025 о 15:43 год. грошові кошти в сумі 200 гривень та 21.02.2025 о 16:12 грошові кошти в сумі 500 гривень на банківська карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім цього, 21.02.2025 о 15:56 грошові кошти в сумі 29000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

18.07.2025 року отримано ухвалу № 357/2927/25 1-кс/357/1481/25 Білоцерківського міськрайоного суду Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку №. НОМЕР_11 .

23.07.2025 року № КНО-07.8.5/9630 отримано лист віл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому зазначено, що за результатами розгляду Ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про надання тимчасового доступу від 18.07.2025р. по справі № 357/2927/25 (надалі Ухвала) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Банк) повідомляє наступне. Емітентом і власником банківських карток з BIN № НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карти з біном № НОМЕР_12 рекомендуємо звертатись безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, 26.09.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка збережена на оптичному носії інформації з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_7 та 21.02.2025 о 23:00 год. грошові кошти в сумі 4214 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платіжну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на банківську карту № НОМЕР_13 ; 23.02.2025 о 11:40 грошові кошти в сумі 843 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платіжну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на картковий рахунок № НОМЕР_14 ; 23.02.2025о 11:42 год. грошові кошти в сумі 4162 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платжіну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на банківську карту № НОМЕР_15 ; 23.02.2025 о 11:43 год. грошові кошти в сумі 8313 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платіжну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на банківську карту № НОМЕР_16 ; 23.02.2025 о 11:57 год. грошові кошти в сумі 4165 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платіжну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на банківську карту № НОМЕР_17 ; 23.02.2025 о 12:37 год. грошові кошти в сумі 3862 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", м. ДНІПРО ОСОБА_7 через платіжну систему Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 "перераховані на банківську карту № НОМЕР_18 , використовувалась останнім, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:

1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_17 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 21.02.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття банківської картки по день винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_17 :

- документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.02.2025 року по 15.03.2025 року на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки 01.02.2025 року по 15.03.2025 року, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8