Справа № 171/965/25
Провадження № 1-кс/171/486/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06.11.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000056 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів звернувся слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ..

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 21.02.2025 приблизно о 21:00 невідома особа, через додаток «Viber» надіслала повідомлення з посиланням, з невстановленого номеру з невстановленим змістом, шляхом обману під приводом підтвердження зарахування коштів з торгової площадки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснив підтвердження списання грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належної останньому, в наслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 71404 гривень 50 копійок, чим завдали збитку останньому. ЄО 1210 від 01.03.2025

За вказаним фактом 01.03.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000056 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником, яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді, Апостолівського районного суду Дніпропетровської області- ОСОБА_1 .

Під час аналізу отриманої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані 21.02.2025 року о 20:06:38 в сумі 71404 гривень, на банківський рахунок емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується банківським рахунком, НОМЕР_2 , в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів та даних.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, про місце та час судового засідання були повідомлені належним чином. Надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Виходячи із вищенаведеного, приймаючи до уваги доводи слідчого, які викладені у клопотанні та які підтверджуються матеріалами доданими до нього, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 26, 93, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали.;

2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали.;

3. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали.;

4. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , - в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали.;

5. Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , - в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6. Відомості про клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , - (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7. фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який користується банківським рахунком НОМЕР_2 , - в період часу з 21.02.2025 по строк дії ухвали.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

У випадку невиконання даної ухвали суд відповідно до ст.166КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Строк дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.11.25