Справа № 473/2270/25
Номер провадження 1-кс/473/1090/2025
У Х В А Л А

іменем України

"29" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000197,

встановив:

26.09.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28 серпня 2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, 26 серпня 2022 року невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла «Lifan KР-250» шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 25 451 гривню 63 копійки.

Вищезазначені відомості внесено сектором дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 серпня 2022 року па платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж моделі мотоциклу «Lifan KP-250». Протягом наступних днів потерпілий в месенджері Вайбер вів переписку з продавцем даного товару, а саме по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений у оголошенні, з`ясувавши всі умови оплати та доставки мотоциклу.

26 серпня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 чотирма переказами грошові кошти: 1) о 10:08 год. гроші в сумі 3345 гривень (3361,73 гривень з врахуванням комісії), 2) о 11:53 год. - 11 980 гривень (з врахуванням комісії 12 039, 90 гривень), 3) о 11:59 год. - 5000 гривень (5025 3 комісією), 4) о 12:00 год. - 5000 гривень (5025 з комісією).

Загальна сума, яку сплатив потерпілий ОСОБА_5 становить 25 325 гривень, а з врахуванням комісій 25 451 гривень 63 копійки, однак, товар до цього часу так і не отримав.

17.01.2025, було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме банківської карти № НОМЕР_3 що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході аналізу вищевказаної інформації було встановлено, що в подальшому грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 1 200 грн., були перераховані 26.08.2022 о 12:52 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

11.04.2025, прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності та направлено матеріали кримінального провадження №0000197 від 28.08.2022 до сектору дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

06 травня 2025 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , але у зв`язку з значною службовою завантаженістю провести тимчасовий доступ до документів не представилось можливим.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 1 ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Частиною 1 ст.40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000197 - задовольнити.

Надати дозвіл рамках кримінального провадження №0000197 від 28.08.2022 групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

1. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти о 12:52 год. 26.08.2022. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26.08.2022 по 26.09.2022.

3. Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в період з 26.08.2022 по 26.09.2022 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 26.08.2022 по 26.09.2022. здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1