справа № 208/5591/25
провадження № 1-кс/208/3939/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації за період з 01.01.2023 по дату надходження ухвали для виконання:

інформацію про джерела доходів відносно наступних фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про осіб, які отримали доходи від зазначеної юридичної особи (форми 4ДФ з додатками) відносно: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), відносно ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відповідно до наказу Національної поліції України «Про внесення змін до наказу Національної поліції України від 12.06.2023 №838» за №921 від 26.06.2023, юридичною адресою ГУНП в Донецькій області, в структурі якого діє слідче управління, визначені адреси, серед яких: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Мандрика, №7, де, згідно ст. 38 КПК України, органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів поліції, що розташовуються на території м. Покровська Донецької області. Відповідно здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням відноситься до компетенції слідчих суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменувань місцевих загальних судів (№ 4273-IX) від 26.02.2025, - ІНФОРМАЦІЯ_4 перейменовано на Заводський районний суду міста Кам`янського Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання 03.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_17 » укладено договір № 611-23ШУН від 03.05.2023, предметом якого є надання послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки (дефектування) - очисного комбайну УКД 200-500. Термін дії договору - 31.12.2023 (не пролонгувався). Згідно з актом приймання передачі від 03.05.2023 - ПП « ОСОБА_17 » прийнято на відповідальне зберігання зазначений очисний комбайн на умовах укладеного договору, який згідно ТТН на автомобілі DAF XF, д/н НОМЕР_5 , під керування водія ОСОБА_18 вивезено у м. Нововолинськ Волинської обл. без зазначення адреси.

Так, відповідно до доповідної записки ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », допустили неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме не забезпечили виконання відповідних доручень щодо релокації наземного шахтного обладнання із зони активних бойових дій, до безпечних територій.

Попри це, згідно програми релокації гірничошахтного обладнання та зведених даних гірничошахтного обладнання на жовтень 2024 року, звіту про виконання програми з релокації обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зведених даних з релокації гірничошахтного обладнання станом на вересень 2024 року, реєстру залишку обладнання до відвантаження, станом на вересень 2024 року в переліку відсутнє найменування очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035).

Не відображення у переліку та реєстрах очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035), свідчить про його фактичну відсутність з травня 2023 року по теперішній час.

Відповідно договору про надання послуг № 611-23 ШУД від 03.05.2023, ПП « ОСОБА_16 » зобов`язується надати послуги з дефектування очисного комбайну УКД 200-500, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується здійснити 100-відсоткову передоплату договірної вартості послуги. Крім того, термін надання послуг сплив 31.05.2023, а дія договору закінчилась 31.12.2023.

Попри зазначені обставини, відповідно до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_16 », встановлено, що грошові кошти не нараховувалися на рахунок даного підприємства за здійснення дефектування, що у свою чергу свідчить про не виконання умов договору у частині дефектування.

Свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_19 (найманий водій від ПП « ОСОБА_17 ») дав свідчення, що в травні 2023 року здійснив перевезення очисного комбайну УКД 200-500 території з шахти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до м. Нововолинськ Волинської обл.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідка в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 , який пояснив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на виконання невідкладних заходів з релокації, винесені розпорядження.

За результатами проведених оглядів відповідних майданчиків, підтверджено факт відсутності на зберіганні очисного комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035), що підтверджується протоколом огляду.

Враховуючи викладене, очисний комбайн УКД 200-500 (інв. №100000035) фактично з травня 2023 року по теперішній час знаходиться у невстановленому місці, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу не вжили заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження очисного комбайну та подальшої його релокації.

В подальшому, слідством було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів, пов`язаних із ремонтом ПП « ОСОБА_17 » вказаного очисного комбайну.

Ухвала слідчого судді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині надання оригіналів документів в порядку тимчасового доступу не була виконана, оскільки службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наданні лише копії документів без надання пояснень про фактичність знаходження оригіналів.

Встановлено, що на теперішній час директором та засновником ПП « ОСОБА_17 » є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

На теперішній час з метою підтвердження або спростування фактів правопорушень, встановлення фактичного місцезнаходження особи, слідчий просить надати інформації про джерела отриманих дохід службовими особами ПП « ОСОБА_17 », а також відомості про осіб, які отримали доходи (відомості форми 4ДФ з додатками) з відповідних джерел ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

У зв`язку із викладеними обставинами, з метою встановлення фактичної шкоди шляхом, а також місцезнаходження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на теперішній час слідчий просить надати інформацію про отримані доходи зазначеною фізичною особою (відомості форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, необхідно надати дозвіл у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації за період з 01.01.2023 по дату надходження ухвали для виконання:

інформацію про джерела доходів відносно наступних фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про осіб, які отримали доходи від зазначеної юридичної особи (форми 4ДФ з додатками) відносно: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), відносно ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1