Справа № 485/1743/25
Провадження № 1-кс/485/296/25
УХВАЛА

іменем України

11 вересня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 23 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

09 вересня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 23 травня 2025 року внесено до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 22 травня 2025 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20 000 грн, які він самостійно перерахував з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько року займається операціями з купівлі-продажу криптовалюти в мережі інтернет, з використанням платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На протязі цього часу ОСОБА_5 періодично здійснював купівлю криптовалюти у невідомої йому особи, шляхом перерахування коштів з власного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та у подальшому здіснював реалізацію отриманої таким чином криптовалюти на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29 квітня 2025 року ОСОБА_5 в чергове, шляхом листування з вищевказаною невідомою особою засобами платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовився про здійснення покупки криптовалюти. Вказана невідома особа надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення перерахування коштів за придбання обумовленого розміру криптовалюти. Погодившись на такі умови ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 20 000 грн з власного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_1 , на банківський рахунок вищевказаної невідомої особи, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Однак, протягом тривалого проміжку часу від невідомої особи обумовлені раніше суми на криптовалютний рахунок ОСОБА_5 так і не надійшли, у зв`язку з чим останній зрозумів що став жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування, з використанням офіційного сервісу перевірки платіжних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відповідно до платіжної інструкції № P24AD7348 від 29 квітня 2025 року, з рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів в сумі 20 000 грн, на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Належність карткового рахунку № НОМЕР_2 банку емітенту - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " підтверджується інформацією в довіднику BIN-кодів банків (перші 6 цифр номеру карти) та рапортом оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ від 30 травня 2025 року.

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період із 00:00 год. 29 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, а також інформації про клієнта якому відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, що мають значення для подальшого досудового розслідування .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та/або філія Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про клієнта, якому відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта;

- інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 29 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 року, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 29 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв`язку, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію, з можливістю вилучення копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1