УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2025 року у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання, адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2025 року у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, а саме: на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» за адресою: м. Харків, вул. Любові Малої, 93.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000033 від 04.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

27.06.2025 року в період з 09 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 був проведений обшук у приміщенні ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» за адресою: м.Харків, вул.Любові Малої, 93, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва справа №761/25009/25 у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено перелік документів та майна.

Зазначене майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року.

15.07.2025 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 15.07.2025 року у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року було накладено арешт на таке майно, що належать ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» та перебувало у його володінні.

05.08.2025 року старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000033 від 04.04.2025 року на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження була винесена детективом, а тому питання про скасування арешту майна вирішено не було.

Враховуючи викладене уважають, що на даний час існують підстави для скасування арешту на вказане майно та повернення такого майна особі, у якої таке майно було вилучене.

Представник ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, клопотання підтримує.

Прокурор, за клопотанням якого арештоване майно, належним чином повідомлений про розгляд, в судове засідання не з`явився, відсутність якого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2025 року було накладено арешт на майно у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, а саме: на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» за адресою: м. Харків, вул. Любові Малої, 93.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

05.08.2025 року старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000033 від 04.04.2025 року на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

З огляду на те, що кримінальне провадження №0000033 від 04.04.2025 року, закрито, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність представником тих обставин, що в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ДАНКО-ТОЙС» - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2025 року у кримінальному провадженні №0000033 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме:

1. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору з написом « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3» з документами ФОП ОСОБА_6 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

2. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору з написом « ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4» з документами ФОП ОСОБА_7 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

3. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору з написом « ОСОБА_8 ФОП ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5» з документами ФОП ОСОБА_8 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

4. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору з написом « ОСОБА_9 » з документами ФОП ОСОБА_9 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

5. Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом « ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6» з документами ФОП ОСОБА_10 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

6. Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом « ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5» з документами ФОП ОСОБА_11 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

7. Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_7» з документами ФОП ОСОБА_12 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

8. Папку швидкозшивач чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_1 » з документами ФОП ОСОБА_13 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

9. Папку швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_14 » з документами ФОП ОСОБА_15 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

10. Папку швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8» з документами ФОП ОСОБА_16 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

11. Папку швидкозшивач жовтого кольору з написом « ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9» з документами ФОП ОСОБА_18 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

12. Картонну папку для паперів сірого кольору з написом «ФОП ОСОБА_19 отгрузки 2020-2025» ФОП ОСОБА_19 (податкові накладні, видаткові накладні, банківські виписки, договори, копії реєстраційних документів) за період 2024-2025 1 шт.;

13. Папку швидкозшивач сірого кольору з написом «ВН ТТН 01-03 2025» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, видаткові накладні) за період січень-березень 2025 1 шт.;

14. Папку швидкозшивач сірого кольору з написом «ТТН 11-12 2024» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, відомості про вантаж) за період листопад-грудень 2024 1 шт.;

15. Папку швидкозшивач червоного кольору з написом «Данко вхідні ВН друге піврічча 2023» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, видаткові накладні) за період липень-грудень 2023 1 шт.;

16. Папку швидкозшивач червоного кольору з написом «Данко вхідні ВН 2024» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, видаткові накладні) за період грудень 2023- грудень 2024 1 шт.;

17. Папку швидкозшивач червоного кольору з написом «Данко вхідні ВН 2025» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, видаткові накладні) за період січень 2025 - червень 2025 1 шт.;

18. Папку швидкозшивач чорного кольору з написом «Данко вхідні ВН перше піврічча 2023» з документами ТОВ «Данко-Тойс» (ТТН, видаткові накладні) за період січень-червень 2023 1 шт.;

19. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за червень 2025 на 34 арк.;

20. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_20 ;

21. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_21 1 шт.;

22. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_22 1 шт.;

23. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_23 1 шт.;

24. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_24 1 шт.;

25. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_25 1 шт.;

26. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_26 1 шт.;

27. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_27 1 шт.;

28. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_28 1 шт.;

29. Банківську карту EXIM Bank на ім`я ОСОБА_29 1 шт.;

30. Банківську карту ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_31 1 шт.;

31. Банківську карту ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_32 1 шт.;

32. Банківську карту UniCredit Bank на ім`я ОСОБА_33 ;

33. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_34 1 шт.;

34. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_33 ;

35. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_35 1 шт.;

36. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_36 1 шт.;

37. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_37 1 шт.;

38. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_38 ;

39. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_39 ;

40. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_40 1 шт.;

41. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_41 1 шт.;

42. Банківську карту Альфа-Банк на ім`я ОСОБА_42 1 шт.;

43. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_43 1 шт.;

44. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_44 ;

45. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_45 1 шт.;

46. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_46 1 шт.;

47. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_47 1 шт.;

48. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_48 1 шт.;

49. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_49 1 шт.;

50. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_50 1 шт.;

51. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_51 1 шт.;

52. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_52 1 шт.;

53. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_53 ;

54. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_54 ;

55. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_55 1 шт.;

56. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_56 1 шт.;

57. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_57 1 шт.;

58. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_58 1 шт.;

59. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_59 1 шт.;

60. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_60 1 шт.;

61. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_61 1 шт.;

62. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_43 1 шт.;

63. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_62 1 шт.;

64. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_63 1 шт.;

65. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_64 1 шт.;

66. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_65 1 шт.;

67. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_66 1 шт.;

68. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_67 1 шт.;

69. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_68 1 шт.;

70. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_69 1 шт.;

71. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_70 1 шт.;

72. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_71 1 шт.;

73. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_72 1 шт.;

74. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_73 1 шт.;

75. Банківську карту Альфа-Банк у конверті на ім`я ОСОБА_74 1 шт.;

76. Порожні конверти від банківських карток з написом пін коду 19 шт.;

77. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк НОМЕР_2 1 шт.;

78. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_75 ;

79. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_76 1 шт.;

80. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_77 1 шт.;

81. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_78 1 шт.;

82. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_79 1 шт.;

83. Розрізана карта ключ до рахунку Приватбанк підписом ОСОБА_80 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1