Провадження № 1-кс/592/7043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000881, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000881, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 19.08.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що мешканці м. Суми під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 . Грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Старшим слідчим здійснено тимчасові доступи до банківських карток та встановлено, що після отримання грошових коштів злочинним шляхом, невстановлена особа здійснює зняття грошових коштів за допомогою банкоматів/банківських терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з банківської картки № НОМЕР_2 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU0021, CASU9981, CASU0439; з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8878, CASU7453, CASU0328,CASU1050,CASU0439,CASU6945, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1801899, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А0308631, НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » А2404343, А2404413; з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU9943, CASU0439 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061; з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU9756, CASU0439, CASU6189, CASU7761, CASU1583 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061, А1801891; з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8501, CASU1050, CASU2521, CASU6447, CASU0089, CASU5861, CASU0439, CASU9981, CASU9943, CASU0021, CASU0442 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061, А1801891, А1800069.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000881, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколів огляду від 19.09.2025, вбачається зняття грошових коштів за допомогою банкоматів/банківських терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з банківської картки № НОМЕР_2 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU0021, CASU9981, CASU0439; з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8878, CASU7453, CASU0328, CASU1050, CASU0439, CASU6945, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1801899, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А0308631, НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » А2404343, А2404413; з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU0439 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061; з банківської картки № НОМЕР_11 здійснюються зняття грошових коштів за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU1050, CASU0439, CASU9981, CASU0021, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме фото та відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаних банківських карток через банківські термінали (банкомати), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме по банківським карткам та терміналам: картка № НОМЕР_2 терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU0021, CASU9981, CASU0439; картка № НОМЕР_3 термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8878, CASU7453, CASU0328, CASU1050, CASU0439, CASU6945, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1801899, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А0308631, НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » А2404343, А2404413; картка № НОМЕР_5 термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU0439 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061; картка № НОМЕР_11 термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU1050, CASU0439, CASU9981, CASU0021, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до фото та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU9756, CASU0439, CASU6189, CASU7761, CASU1583 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061, А1801891; з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU8501, CASU1050, CASU2521, CASU6447, CASU0089, CASU5861, CASU0439, CASU9981, CASU9943, CASU0021, CASU0442 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » А1800061, А1801891, А1800069, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже з доданих до клопотання документів не вбачається, що інформація по зняттям коштів з вказаних карток стосується кримінального провадження № 0000881, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000881 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, а саме:

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025, з банківського терміналу (банкомата) А1801899;

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025, з банківського терміналу (банкомата) А1800061;

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025, з банківського терміналу (банкомата), А1800061;

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025, з банківського терміналу (банкомата) CASU8878, CASU7453, CASU0328, CASU1050, CASU0439, CASU6945;

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025, з банківського терміналу (банкомата) CASU0021, CASU9981, CASU0439;

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025 з банківського терміналу (банкомата) CASU0439;

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025 з банківського терміналу (банкомата) CASU1050, CASU0439, CASU9981, CASU0021;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація:

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2024 по 28.10.2025 з банківського терміналу (банкомата) А0308631, А0308744, А2404343, А2404413;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація:

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2024 по 30.10.2025 з банківського терміналу (банкомата) А2404343, А2404413.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.