Справа № 132/2283/25
Ухвала

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 17.09.2025 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 09.07.2025, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 17.09.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні висловлене прохання зобов`язати власника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у Київському відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-??Копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-??фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-??рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час; ??

-місця знаходження об?єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час; ??

-фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час; ??

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

-??ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час.

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08.07.2025, коли вона знаходилась у себе вдома по АДРЕСА_3 , о 12:00 год. їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 із номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа жіночої статі, та повідомила що її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкодила телефон марки Iphone, та для вирішення питання, щоб не притягувати доньку до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати кошти у сумі 55000 гривень. Після цього заявниця 08.07.2025 близько 13 год. перебуваючи в с. Радівка, Хмільницького району, Вінницької області через термінал перерахувала кошти у сумі 10000 гривень на банківський рахунок продиктований їй під час телефонної розмови. Після чого найнявши автомобіль попрямувала в м. Калинівка, де знявши грошові кошти з карти через термінали ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в АДРЕСА_4 перерахувала ще 15000 гривень на карту НОМЕР_2 , та 10000 гривень на карту НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 та сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим, дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання з розгляду вказаного клопотання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , яких було належним чином повідомлено про дату і час його розгляду, не з`явились. Дізнавач ОСОБА_2 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та із проханням його задоволити. Відомостей про причини неявки прокурора не надходило.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У долученому до матеріалів клопотання витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2025 у кримінальному провадженні №0000050 наведено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08.07.2025 коли вона знаходилась у себе дома по АДРЕСА_3 , о 12:00 год. їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 із номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа жіночої статі, та повідомила що її донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкодила телефон марки Iphone, та для вирішення питання щоб не притягувати доньку до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати кошти у сумі 55000 гривень. Після цього заявниця 08.07.2025 близько 13 год. перебуваючи в с. Радівка, Хмільницького району, Вінницької області через термінал перерахувала кошти у сумі 10000 гривень на банківський рахунок продиктований їй під час телефонної розмови. Після чого найнявши автомобіль попрямувала в м. Калинівка, де знявши грошові кошти з карти через термінали ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в АДРЕСА_4 перерахувала ще 45000 гривень. Карту, на яку заявниця перераховувала кошти не запам`ятала так номер її диктували по телефону.

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в ньому, серед яких: копія протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що в долучених до клопотання копіях матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та у достстній кількості докази на підтвердження перерахування коштів потерпілої особи на вказані у клопотанні банківські картки. Так, інформація про перерахування коштів в сумі 15000 грн. на карту № НОМЕР_2 , та коштів в сумі 10000 грн. на карту № НОМЕР_3 міститься лише в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.09.2025, в якому вказано, що 08.07.2025 о 12:15 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_6 , яка представилась працівником поліції і сказала, що донька потерпілої ОСОБА_6 , в якомусь магазині зіткнулась з дівчиною, в результаті чого пошкодила телефон марки Iphone, і нанесла тілесні ушкодження . Ця жінка почала говорити, що потрібно відшкодувати збиток у сумі 55 000 грн. Потерпіла ОСОБА_6 одразу сильно злякалась і вирішила, що потрібно виручати доньку. Взявши вдома готівку у сумі 10 000 гривень, поїхала в м. Калинівка по дорозі в сільському магазині, вона перекинула кошти у сумі 10 000 гривень, потім поїхала в м. Калинівка та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 поповнила 15000 гривень на карту НОМЕР_7 (коли їй диктували номер карти вона записала у свій блокнот). Після того остання не могла більше поповняти на дану карту кошти, бо був ліміт, і їй продиктували іншу карту НОМЕР_3 , яку потерпіла також записала до свого блокнота, і на яку ще перекинула 10 000 гривень. Коли повернулась додому то сховала свій блокнот, так як дуже перехвилювалась, то забула де його сховала. В подальшому, коли прибирала то знайшла даний блокнот.

Водночас у витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2025 у кримінальному провадженні №0000050 не міститься відомостей щодо перерахування коштів на банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . У цьому витязі наведено, що карту на яку заявниця перераховувала кошти не запам`ятала, так як її диктували по телефону.

Таким чином, аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність обставин передбачених п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1