08.12.25
Справа № 635/7686/25
Провадження по справі №1-кс/635/1719/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 06 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 06 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , а саме: інформації до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 05 вересня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

05 вересня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення з ДКП за № 444078 від ОСОБА_5 , про те, що 05 вересня 2025 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання підробітку в мережі Розетка, з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6200 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 (ЖЄО № 7983 від 05 вересня 2025 року).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 вересня 2025 року о 10 годині 32 хвилини їй надійшло повідомлення в «Телеграмі» з невідомого абонента з текстом, що особа являється представником «Розетки» та пропонує їй додатковий заробіток, на, що вона погодилась, після чого їй надіслали умови праці та в подальшому почали надсилати завдання, які вона виконувала та отримували грошові кошти різних сум.

05 вересня 2025 року об 11 годині 00 хвилин надійшло повідомлення із завданням, що потрібно на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купувати товар та робити скріншот купівлі та відправляти їм та в подальшому потрібно було створити особистий кабінет та зробити перший внесок своїх грошових коштів в сумі 1074,34 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 на ім`я

ОСОБА_6 подальшому вона самостійно перерахувала грошові кошти в 11 годині 42 хвилини на вище вказану банківську карту із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , та зайшовши в особистий кабінет помітила, що сума грошових коштів збільшилась, але для того, щоб їх вивести потрібно зробити ще внесок грошових коштів у сумі 5211,93 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , дані умови вона виконала та внесла о 12 годині 10 хвилин грошові кошти в сумі 5211,93 гривень зі своєї іншої банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , але вивести грошові кошти вона не змогла та почала писати адміністратору групи, на, що він їй повідомив, що вона допустила помилку та їй потрібно внести ще грошові кошти в сумі 20000 гривень, на, що вона повідомила, що таких грошей не має, а їй відповіли, щоб вона відкривала кредит та робила переказ. Після чого потерпіла зрозуміла, що має справу із шахраями та звернулась до поліції.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відбувається подальший рух грошових коштів 05 вересня 2025 року о 12:13:53 в сумі 4000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , а також о 12:14:21 в сумі 1186 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

По банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 відбувся подальший рух 05 вересня 2025 року о 11:49:48 в сумі 1052 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 06 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , а саме: інформації до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 05 вересня 2025 року по 08 грудня 2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 січня 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1