Справа № 331/336/26
Провадження № 1-кс/331/97/2026
УХВАЛА

іменем України

29.01.2026

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.12.2025 о 17 годині 40 хвилин до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення з Департаменту кіберполіції № 462669 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.12.2025 перебуваючи в с-щі Новомиколаївка Запорізького р-ну Запорізької обл., через соціальну мережу «Facebook» на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення комплекту з чотирьох зимових шин загальною вартістю 6500 гривень, після чого о 08:34 здійснив оплату повної вартості товару шляхом перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Однак після здійснення оплати зв`язок із продавцем був втрачений, товар у встановлений строк заявник не отримав, кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 6500грн. (ЄО № 7220 від 30.12.2025, шляхом обману під приводом продажу товару в Інтернет мережі, військовий). З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по23 годин 59 хвилин 01.01.2026, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 Аваль»UA2469815починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період починаючи з починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернетбанкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- чи не є банківський рахунок№ НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, прохає суд задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 31 грудня 2025 року внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виклад обставин: 30.12.2025 о 17 годині 40 хвилин до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення з Департаменту кіберполіції № 462669 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.12.2025 перебуваючи в с-щі Новомиколаївка Запорізького р-ну Запорізької обл., через соціальну мережу «Facebook» на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 замовлення комплекту з чотирьох зимових шин загальною вартістю 6500 гривень, після чого о 08:34 здійснив оплату повної вартості товару шляхом перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Однак після здійснення оплати зв`язок із продавцем був втрачений, товар у встановлений строк заявник не отримав, кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 6500грн.

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по23 годин 59 хвилин 01.01.2026, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період починаючи з починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернетбанкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- чи не є банківський рахунок№ НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23годин 59 хвилин 01.01.2026, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 Аваль»UA2469815починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період починаючи з починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 починаючи з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернетбанкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 08годин 30 хвилин 29.12.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.01.2026;

- чи не є банківський рахунок № НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1