Справа № 216/9368/25
провадження 1-кс/216/84/26
УХВАЛА

16 січня 2026 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002464 від 25.12.2025 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а самедо документів, що містять інформацію про:

- Інформацію по усіх рахунків клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2025 по теперішній час:

1) інформація про усі наявні рахунки банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) виписками по відкритих рахунках з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші рахунки платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки та або рахунку (на які здійснено переказ);

6) договори, заяви про відкриття банківських рахунків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків.

7) виписку про рух грошових коштів по рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по теперішній час.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002464 від 25.12.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Слідчий зазначає, що 25.11.2025 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , укладено договір № 81 від 25.11.2025.

Відповідно до п. 1.1. ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язується надати послуги з «Поточного ремонту човникової станції (пірсу) на території парку імені Федора Маршавцева (1-ша частина), відповідно до дефектного акта та тендерної документації, а КП « « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР зобов`язується прийняти та оплатити фактично отримані послуги.

Згідно п.1.3 договору, кількісні характеристики послуг, що надаються за цим договором, визначаються у дефектному акті та договірній ціні/кошторисі, які додаються до договору і є невід`ємною його частиною.

Згідно п.1.5 договору, фінансування здійснюється згідно з бюджетним призначенням.

Згідно п. 3.1. договору, ціна становить 1 603 096,00 гривень, без ПДВ.

Згідно п.4.1. договору, розрахунки за надані послуги здійснюються замовником на підставі підписаних актів приймання наданих послуг (Форми КБ-2в) за фактично наданий об`єм послуг . Акти приймання наданих послуг (Форми КБ-2в) підписуються Замовником по мірі надання послуг. Оплата послуг здійснюється протягом 90 (дев`яносто) календарних днів з моменту підписання Акту приймання наданих послуг.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно транзакції № 320734098 від 22.12.2025, оплата за вказаним договором здійснена в повному обсязі 22.12.2025 у сумі 1 603 096,00 гривень, без ПДВ. з призначенням платежу «Видатки з благоустрою населених пунктів за поточний ремонт човникової станції (пірсу) на тер. Парку Ф. Маршавцева (1-ша частина» згідно договору № 81, акт № 02-01-39 від 18.12.2025.

25.12.2025 року проведено огляд за місцем проведення робіт, а саме пірсу човникової станції в парку ім. Федора Маршавцева, під час якого виявлено, що роботи за договором про поточний ремонт пірсу не закінчені та досі ведуться.

Таким чином встановлено факт внесення недостовірних відомостей службовою особою до звітної документації.

Враховуючи вищевикладене, акт приймання виконаних робіт послуг Форми КБ-2В № 02-01-39, складений та підписаний 18.12.2025, що не відповідає дійсності фактичним об`ємам та кількісним характеристикам наданих послуг за договором № 8 від 25.11.2025.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та підрядника ФОП ОСОБА_4 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

22.12.2025 року відповідно до платіжної інструкції № 384 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР № НОМЕР_3 на рахунок отримувача ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування бюджетних грошових коштів загалом у сумі 1 603 096,00 гривень.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-договір про надання послуг з поточного ремонту від 25.11.2025 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

-дефектний акт від 25.11.2025 року;

-пояснювальна записка до локального кошторису № 02-01-39;

-протокол огляду від 25.12.2025 року;

-витяг № 9716 з реєстру платників єдиного податку

-копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_4 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо можливості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і отримати ці відомості іншими способами неможливо. Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є достатні підстави вважати, що відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та іншими способами вказані обставини довести неможливо.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати доступ до зазначених в клопотанні документів та відомостей з починаючи з 01.01.2025 , при цьому жодним чином не обгрунтовуючи такий період. Враховуючи конкеретні обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає за доцільне обмежити період за який має бути надана відповідна інформація, а саме з моменту укладання договору про надання послуг з поточного ремонту від 25.11.2025 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 тобто з 25.11.2025 по момент звернення з клопотанням до слідчого судді тобто 08.01.2025 р.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002464, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 25.11.2025 до 08 .01.2026 року включно:

1) інформація про усі наявні рахунки у банку за період з 25.11.2025 до 08.01.2026 року включно (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті ;

2) виписками по відкритих рахунках з розшифруванням повних даних контрагентів за період з 25.11.2025 до 08.01.2026 року включно;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період з 25.11.2025 до 08.01.2026 року включно;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 25.11.2025 до 08 .01.2026 року включно;

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші рахунки платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки та або рахунку (на які здійснено переказ) за період з 25.11.2025 до 08 .01.2026 року включно;

6) договори, заяви про відкриття банківських рахунків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків.

7) виписку про рух грошових коштів по рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 25.11.2025 до 08 .01.2026 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 березня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6