УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів проведення оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС стосовно фігурантів справи встановлено, що в період з червня 2024 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) зловживаючи повноваженнями, маючи намір на особисте незаконне збагачення з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовуючи всупереч інтересам підприємства своїх повноважень, з метою бронювання при загальній мобілізації фіктивно влаштували фігуранта оперативно-розшукової справи на дане підприємство, який фактично там ніколи не працював.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні ряд осіб, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (працівник Звягельського відділення Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Так, в червні 2024 року ОСОБА_4 , з метою отриманням відстрочки, ухилення від загальної мобілізації та відповідно без військових зобов`язань продовжувати перебувати на території України, тобто за місцем проживання в м. Звягель Житомирській області, звернувся до начальника Новоград-Волинського відділення Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про фіктивне отримання посади у ввіреному останньому підприємстві.

Оскільки Житомирська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є критично важливим підприємством для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», працівники даного товариства мають право на відстрочку, ОСОБА_5 погодився на незаконну пропозицію ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_5 залучив до незаконних дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який був працівником даного підприємства та безпосередньо перебував у підпорядкуванні останнього. В свою чергу ОСОБА_6 , будучи в змові з групою осіб, виконуючи незаконні вказівки керівника здійснював збір необхідних документів з оформлення працевлаштування ОСОБА_4 , а також достовірно знаючи, що працевлаштування останнього в підприємстві є фіктивним, а тому з метою не викриття їхніх злочинних дій, час від часу вживав конспіративні заходи проводячи консультативні бесіди з останнім інформуючи про посаду та функціональні обов`язки, які він нібито повинен виконувати.

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного умислу по завершені оформлення документів працевлаштування ОСОБА_4 , що надавало право ОСОБА_5 надати неправдиві відомості до відомств держави, на підставі яких ОСОБА_4 офіційно надано бронювання від мобілізації, за допомогою якої останній і здійснював виїзди за межі Житомирської області по особистим питанням, уникаючи таким чином виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно до даних з відкритих джерел Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців встановлено, що Житомирська філія Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Україна, частка 250 000 000 гривень в розмірі 100%.

Засновником ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Україна, частка 19 841 673 040 гривень, в розмірі 100%.

Засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, Україна, частка 190 796 729 000 гривень в розмірі, 100%.

Так, 01.12.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні відділення Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході якого отримано відомості банківської таємниці, зокрема під час опрацювання вказаних відомостей встановлено, що власник рахунку ОСОБА_4 , здійснював зняття готівки в банкоматі м. Звягель.

З метою документального підтвердження вказаних обставин слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фотоматеріалів особи, яка здійснювала обготівковування коштів, отриманих, як заробітна плата з призначенням платежу: «Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRADVOLYNSKYJ$BRANCH10005057$288897$4700.00$980$#$3137$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$».

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомості щодо фактів зняття готівки платником ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 в філії Житомирське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено зняття грошових коштів з наданням фото або відео фіксування осіб, якими здійснено вище вказані операції та розшифровку вищезазначеної інформації, зокрема по наступним банківським транзакціям:

Дата документаСума операції (UAH)Призначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операції
07.07.2024-4700,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288897$4700.00$980$#$3137$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$08.07.202405:47:55
22.07.2024-3100,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288899$3100.00$980$#$2554$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$23.07.202403:56:58
08.08.2024-3300,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288907$3300.00$980$#$1427$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$09.08.202404:27:04
22.08.2024-4200,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288909$4200.00$980$#$2923$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$23.08.202403:46:48
06.09.2024-3000,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288913$3000.00$980$#$0132$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$07.09.202405:05:54
23.09.2024-4500,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288915$4500.00$980$#$4958$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$24.09.202405:13:57
09.10.2024-3100,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288917$3100.00$980$#$5120$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$10.10.202405:38:18
25.10.2024-4500,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288919$4500.00$980$#$2554$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$26.10.202404:09:02
06.11.2024-3400,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288922$3400.00$980$#$4449$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$07.11.202404:11:25
25.11.2024-4500,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288924$4500.00$980$#$2605$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$26.11.202403:36:48
09.12.2024-4200,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288926$4200.00$980$#$2941$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$10.12.202403:42:08
26.12.2024-9000,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288928$9000.00$980$#$1437$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$27.12.202403:42:57
07.01.2025-7500,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOV-VOLYNSKYI$BRANCH 10005-057$288930$7500.00$980$#$1635$6011$A$ATMC$A0500035$$13$$$08.01.202503:43:14
21.01.2025-4300,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOGRAD VOLYNSKYJ$BRANCH 10005-057$288932$4300.00$980$#$3129$6011$A$ATMC$A0501921$$13$$$22.01.202505:52:17
06.03.2025-3100,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288939$3100.00$980$#$0946$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$07.03.202504:03:31
24.03.2025-11000,00Видача готівки: Our POS --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNSKYY$BRANCH 10005-057$288942$11000.00$980$#$3324$6010$P$POSC$10500230$$11$$$25.03.202504:48:02
11.04.2025-4400,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288944$4400.00$980$#$2141$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$12.04.202503:25:47
13.05.2025-3500,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOVOHRAD-VOLYNS'KYY$BRANCH 10005-057$288947$3500.00$980$#$3651$6011$A$ATMC$A0500032$$13$$$14.05.202504:18:44
13.08.2025-5000,00Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our VISA Cards $UKR$NOV-VOLYNSKYI$BRANCH 10005-057$288955$5000.00$980$#$3439$6011$A$ATMC$A0500035$$13$$$14.08.202505:48:38

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.02.2026р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1