Справа № 676/33/26
Номер провадження 1-кс/676/51/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 23 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківських картках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків по вказаних банківських картках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських карток, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 , з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських карток з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних банківських карток, з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з 20.07.2025 по 28.11.2025 невстановлені особи, невстановленим шляхом, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом отримали доступ до карткового рахунку НОМЕР_9 , який належить гр. ОСОБА_5 та заволоділи грошовими коштами у сумі близько 362 520 гривень, чим завдали значної матеріальної шкоди заявниці.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002194 від 23 грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_10 та перебуває на посаді стрілець-помічник гранатометника 1 відділення 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти. В кінці січня 2025 року, до її місця проживання прийшли працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надали їй сповіщення сім`ї про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 16.01.2025 зник безвісти в районі населеного пункту Білогорівка, Севєродонецького району, Луганської області.

Окрім цього, потерпіла повідомила, що в другій половині травня 2025 року вона прийшла в ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки їй потрібна була допомога із оформленням документів для подальшого подання їх у відповідні структури, для оформлення виплат по безвісти зниклому сину. У вказаній сільській раді вона звернулась до голови, а саме до ОСОБА_7 , яка в подальшому допомогла їй у оформленні документів та отриманні банківської картки, яку вони оформили у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана картка мала номер № НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_9 .

Так як, у неї кнопковий телефон, то вона не може встановити та зареєструватись у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після оформлення банківської картки, вона надала свою картку старості сільської ради на зберігання, оскільки боялась, що може її втратити. В подальшому, 31.05.2025 о 10 годині 46 хвилин на вище вказану банківську картку надійшло перше зарахування грошових коштів із військової частини НОМЕР_12 , в сумі 246 027,75 гривень. Після чого, 05.06.2025 вона пішла до старости ІНФОРМАЦІЯ_9 , для того, щоб остання допомогла їй зняти грошові кошти, із її банківської картки, на, що остання одразу ж погодилась.

В подальшому ОСОБА_7 , поїхала у с-ще Чемерівці, де зняла кошти в сумі 20000 гривень, які вона їй віддала того ж дня.

Далі, вона 14.06.2025 знову прийшла до ОСОБА_7 у зв`язку із тим, що їй потрібні були кошти. Після чого, ОСОБА_8 попросила діловода ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , щоб остання зняла для неї грошові кошти, на, що остання погодилась. В подальшому, ОСОБА_9 поїхала у с-ще Чемерівці, де зняла кошти в сумі 20000 гривень, які віддала їй того ж дня.

Далі, точної дати остання не пам`ятає, але приблизно в червні 2025 року до неї до дому прийшла її сусідка ОСОБА_10 . В ході розмови із ОСОБА_11 вона їй повідомила про те, що в неї безвісти зник син, і вона зараз на нього отримує виплати від військової частини, після чого запитала у ОСОБА_11 чи вона може їй допомогти зняти кошти, на, що остання повідомила, що зможе, вона повідомила ОСОБА_11 про те, що у неї немає банківської картки, оскільки вона знаходиться у старости в ІНФОРМАЦІЯ_10 , на, що ОСОБА_11 повідомила, що в банку можна обміняти на нову, на, що вона погодилась.

В подальшому, 03.07.2025 близько 08 години 00 хвилин вона разом із ОСОБА_11 приїхали у м. Кам`янець-Подільський, після чого пішли у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де остання консультанту повідомила про те, що їй потрібно замінити банківську картку, оскільки стару картку вона загубила, також остання вказала, що їй так сказала сказати ОСОБА_11 . Також вона вказала, що ОСОБА_11 у банку надавала свій номер телефону, оскільки в неї із собою не було телефону, проте який саме то був номер телефону вона вже не пам`ятає. Далі коли їй в банку замінили банківську картку на картку № НОМЕР_13 номер рахунку НОМЕР_9 , то вони одразу ж пішли із ОСОБА_11 до каси, де їй надали грошові кошти в сумі 30000 гривень.

Далі, через деякий час, до неї знову прийшла ОСОБА_11 та повідомила, що вона замовила для неї спортивний костюм та їй потрібна банківська картка для того, щоб вона змогла за нього розрахуватись, на, що остання погодилась та надала їй свою банківську картку.

Після чого, 31.07.2025 вона разом із ОСОБА_11 знову приїхали в м. Кам`янець-Подільський щоб зняти кошти. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в касі вона зняла кошти в сумі 40000 гривень, із яких купила холодильник, пральну машинку та газову плиту, та залишила 13000 гривень, щоб замінити пам`ятник покійному чоловіку.

Після чого, в кінці листопада 2025 року вона зустрілась із ОСОБА_11 , яка надала їй грошові кошти в сумі 10000 гривень, її банківську картку та повідомила останній, що вона віддає їй картку, оскільки на ній більше немає коштів.

Також потерпіла вказала, що 21 грудня 2025 року зателефонувала до свого старшого сина ОСОБА_12 та сказала, що їй потрібно замінити номер картки, оскільки в селі їй сказали, що якщо ОСОБА_11 знає номер картки, то вона може знімати із неї грошові кошти. Далі 22 грудня 2025 року вона із сином Денисом поїхали у м. Кам`янець-Подільський до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їм надали виписку по її банківській картці, в якій вони побачили, що там дійсно немає грошових коштів. Після чого, переглянувши виписку вона побачила, що грошові кошти без її відому перераховувались на банківські картки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . У зв`язку із чим вона підозрює, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , могли без її відома знімати грошові кошти із її банківської картки.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по її банківському рахунку, в якій вказано, що грошові кошти із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 номер рахунку НОМЕР_9 , були перераховані на банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002194 від 23 грудня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може зберігатися інформація по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на які з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_9 були перераховані належні останній грошові кошти в загальній сумі близько 362 520 гривень, що підтверджується даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_14 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору від 28.05.2025 року за період 01.05.2025-22.12.2025.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківських картках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків по вказаних банківських картках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 , з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських карток з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних банківських карток, з 28 травня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1