Провадження № 1-кс/592/6431/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002312, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 31.08.2025 по 02.09.2025, невстановлена особа, єдиним умислом, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 оформила 7 онлайн кредитів у наступних банках: Бізпозика на суму 61500 грн, ОСОБА_5 на суму 12000 грн, ОСОБА_5 на суму 15045 грн, ФК Незалежні фінанси на суму 10030 грн, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 21013 грн, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 67000 грн, швидко гроші на суму 12200 грн, чим завдано останнім матеріального збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, використовуючи її особисті дані, було укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо умов споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 08.09.2025, невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 оформила 7 онлайн кредитів у наступних банках: Бізпозика на суму 61500 грн, ОСОБА_5 на суму 12000 грн, ОСОБА_5 на суму 15045 грн, ФК Незалежні фінанси на суму 10030 грн, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 21013 грн, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 67000 грн, швидко гроші на суму 12200 грн, чим завдано останнім матеріального збитку.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації щодо умов споживчого договору, способу укладання договору, особистих даних, які зазначалися під час укладання договору, у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002312 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

1) Яким чином укладалися договори кредиту від 31.08.2025 та від 02.09.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ?

2) Підстави оформлення кредитів 31.08.2025 та 02.09.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ?

3) Які документи надавалися під час оформлення вищевказаних кредитів?

4) Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаних кредитів?

5) 3 якого акаунту було здійснено вхід на сайт Ваших установ, у яких в подальшому було оформлено кредит?

6) 3 якої ір-адреси було оформлено кредити?

7) Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , якщо так, то вказати яка саме?

8) На яку суму було оформлено кредити?

9) На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки

10) Надати належним чином завірені копії кредитних договорів, а також документів, які надавалися під час їх оформлень.

11) Чи повернуті Вам грошові кошти?

12) Чи вважаєте себе потерпілим? Якщо так то прошу надати підтверджуючі документи, та анкетні дані особи, що буде представляти Ваші інтереси.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.