ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000294 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2025 року (точна дата і час не встановлено, але не пізніше 20.06.2025), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи базову середню освіту, вирішив вступити до навчального закладу на денну форму навчання, з метою отримання відстрочки від мобілізації, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану пов`язаного із повномасштабною збройною агресією російської федерації. З цією метою ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок та домовився про зустріч з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) (далі - Ліцей) ОСОБА_5 , з метою отримати інформацію щодо вступу у навчальний заклад, директором якого остання являлась.

У подальшому, 02.07.2025 у ході особистої зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що відбулась у робочому кабінеті останньої, що за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ознайомившись з документами ОСОБА_4 повідомила про неможливість вступу ОСОБА_4 до підпорядкованого їй навчального закладу, при цьому, у цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на посадових осіб іншого навчального для зарахування ОСОБА_4 на навчання.

З метою реалізації свого протиправного умислу, цього ж дня, 02.07.2025 ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4 , що вона має можливість посприяти у зарахуванні ОСОБА_4 до іншого навчального закладу. При цьому, ОСОБА_5 діючи з метою незаконного збагачення, висунула протиправну вимогу, про те, що, для прийняття ОСОБА_4 до іншого навчального закладу з денною формою навчання, необхідно надати їй неправомірну вигоду у розмірі близько 20 000 гривень за здійснення впливу посадових осіб навчального закладу, в якому останній в подальшому мав навчатись.

В свою чергу, ОСОБА_4 на вимоги ОСОБА_5 погодився, оскільки був переконаним, що за інших умов він може бути не зарахованим до будь-якого з навчальних закладів, у зв`язку з чим, надав ОСОБА_5 усі документи, необхідні для вступу до навчального закладу.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 в період часу з 02.07.2025 по 17.07.2025 використовуючи особисті відносини з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Коледж) здійснила вплив на них з метою прийняття ними рішення про зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 особисто будь-яких вступних іспитів не здавав та передбачених співбесід у конкурсній комісії, не проходив.

У подальшому, 17.07.2025 о 12:21 годині ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне збагачення, зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила останнього про його успішну здачу вступних іспитів та висловила протиправну вимогу про перерахунок грошових коштів у сумі 19 500 гривень на її особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , номер якого надіслала ОСОБА_4 у менеджері «WhatsApp».

В свою чергу, ОСОБА_4 погодився на вимогу ОСОБА_8 та, діючи під контролем правоохоронних органів, в період часу з 11:15 год. по 11:20 год. 22.07.2025 за допомогою мобільного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахунок грошових коштів в загальній сумі 19 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 .

У подальшому, 03.09.2025 близько 11:46 години ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_4 та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне збагачення, повідомила останньому про його зарахування за бюджетною програмою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на денну форму навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування», при цьому висловивши протиправну вимогу щодо перерахунку ще додаткової частини грошових коштів у сумі 8 000 гривень за вплив на посадових осіб вищезазначеного навчального закладу, який остання здійснила за для прийняття ОСОБА_4 на навчання.

В свою чергу, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_5 довідку про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти №714273 від 02.09.2025 та довідку №395 від 02.09.2025 про зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідну для подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання відстрочки, 04.09.2025 о 13:00 діючи під контролем правоохоронних органів, за допомогою мобільного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вимогу ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 8 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагала та отримала неправомірну вигоду у загальній сумі 27 500 гривень від ОСОБА_4 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави а саме, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28086/25 від 05.09.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28094/25 від 05.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні Могилів-Подільської філії державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якому було виявлено та вилучені наступні банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28087/25 від 05.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході обшуку вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10 .

10.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 05.09.2025 (Справа №127/28090/25), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , а також інформацію про рахунки відкриті вказаному банку відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рух коштів по вказаних рахунках та тимчасовий доступ за період з 01.01.2023 по 15.09.2025.

Згідно до п.1.11 «Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті» N 146 від 14.04.2000 року. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (уразі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , до відомостей щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , а також інформацію про рахунки відкриті вказаному банку відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рух коштів по вказаних рахунках та тимчасовий доступ, за період часу з 01.01.2023 року по 15.09.2025, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12