Справа № 740/6018/25
Провадження № 1-кс/740/897/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 14 жовтня 2025 року № 0000685 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 14.10.2025 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 13.10.2025 близько 11 год. 30 хв. їй зателефонував невідомий номер. Під час розмови особа чоловічої статі повідомила, що їй одобрено кредит на 12 000,00 грн, на що вона відповіла, що не оформляла жодних кредитів. У подальшому особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що через деякий час їй перетелефонують для уточнення інформації. Далі близько 14 год. 40 хв. з невстановленого номера зателефонувала невідома особа, яка телефонувала раніше, та продовживши представлятись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала останні чотири цифри банківської картки № НОМЕР_1 . У подальшому ця особа шляхом обману отримала код підтвердження з смс-повідомлень до онлайн банкінгу потерпілої, після чого з рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , у період з 14:54 год. по 15:19 год. невідома особа невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти чотирма платежами на загальну суму 61 200,00 грн, чим заподіяла матеріальних збитків потерпілій. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа із зарплатної картки потерпілої перерахувала кошти на пенсійну, з якої в подальшому зняла кошти. При цьому з пенсійної картки зроблено три платежі: 13.10.25 о 15:08 год. з деталями переказу «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 » на суму 29 000,00 грн; 13.10.25 о 15:10 год. з деталями переказу «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 » на суму 17 000,00 грн; 13.10.25 о 15:19 год. з деталями переказу «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 » на суму 1 200,00 грн. Також з кредитного рахунку потерпілої здійснено один переказ 13.10.25 о 15:16 год. з деталями переказу «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 » на суму 14 000,00 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні вказаного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по дату надання інформації. Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Як убачається з доданих до клопотання матеріалів, а саме протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.10.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2025, виписок по картковим рахункам, вищевказані рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належать потерпілій ОСОБА_5 .

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. За таких обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких були відкриті рахунки;

- інформації про рух грошових коштів (у тому числі до нездійснених операцій, які були відхилені банком або не були проведені, у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та за всіма картковими рахунками, закріпленими за власниками вищевказаних рахунків, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристрою та ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (у тому числі відхилені) за період з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо ведення рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаними рахунками із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняттю грошових коштів, відео- та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, з а період з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали,

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1