Провадження № 1-кс/679/30/2025
Справа № 679/1479/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2025 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що близько 15:19 год., 06 жовтня 2025 року, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Нетішин, листуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом оновлення даних в застосунку «Mono», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 24944,79 гривень, які заявниця перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_1 на рахунок банківської картки НОМЕР_2 .

Згідно рапорту о/у ВКП Департаменту кіберполіції в Хмельницькій області, про те, що під час виконання доручення, з метою встановлення руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що: 06.10.2025 о 15:23:15 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 2 851 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 06.10.2025 року о 15:22:33 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 21 146 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів за банківськими картками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наступні документи, а саме:

Завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025., у якій зазначено:

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025.;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх власників;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025.;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025..

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:

Завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх власників;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 16.10.2025.

Строк дії ухвали до 16.12.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1