Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/4343/20
Провадження № 1-кс/279/1532/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 15.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000053 від 15.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 12.08.2020 близько 11:30 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 4500 грн., чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту 15 серпня 2025 року слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що у 2019 році вона для власних потреб у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредитну картку, якою періодична користувалась. 09.08.2020 року близько 11:30 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав розпитувати у неї про кредитну картку i запевнив останню в тому, що вона даною кредитною карткою користувалась для купівлі якихось товарів i тепер для уточнення платежів їм потрібна інформація по картці, а саме номер картки та трьохзначний номер з іншої сторони картки. Нічого не підозрюючи ОСОБА_6 продиктувала всі дані своєї картки, після чого невідомий поклав слухавку, а через 10 хвилин з її кредитної картки було знято гроші в сумі 4732 гривень.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома. особа зняла з банківського рахунку ІВАN № НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_6 та перебуває у власності i обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході подальшого розслідування потерпілою ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було надано виписки що підтверджують факт шахрайських дій в якій зазначено, що переказ грошових коштів з банківської картки IBAN № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 , в сумі 4732 гривні, було здійснено на IBAN № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську темницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді i в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 09.08.2020 по 12.08.2020 року, а також копій документів, які підтверджують рух коштів, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 08:40 год. 09.12.2025 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відносяться до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 09.08.2020 року по 12.08.2020 року;

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номер мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 09.08.2020 року по 12.08.2020 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16