"07" листопада 2025 р. Справа № 363/1874/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000013 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 31.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом можливої причетності посадових осіб ЗП (ПТ) О « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до протиправної діяльності пов`язаної з розкраданням та привласненням бюджетних коштів, під час укладання та виконання договору №20/12 щодо «Капітального ремонту теплової мережі до споживача за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 276 180,31 гривень.

Так, під час досудового розслідування, шляхом витребування відповідної тендерної документації, встановлено, що підрядником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2024 року укладено договір поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі, з третьою особою, а саме фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 007 090, 30 гривень.

Оглядом відкритих джерел інформації встановлено, що фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) припинив здійснення підприємницької діяльності з 30.03.2023 року, а цінові пропозиції на вищезазначений товар по України є значно нижчими.

Також, переглядом документації щодо купівлі труби між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) встановлено відсутність платіжного доручення та квитанції на перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок постачальника, що у свою чергу може свідчити про фіктивність складеного договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування злочину, пов`язаного із незаконним привласненням бюджетних коштів, отриманими на ремонт системи опалення.

Так, згідно укладеного договору поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі на загальну суму 1 007 090, 30 гривень визначено, що розрахунки здійснюються по факту отримання товару у безготівковій формі за наступними реквізитами:

покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Ірпінь, МФО НОМЕР_5 ;

продавець - фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 .

Також, отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як фізична особа-підприємець, дата державної реєстрації 07.07.2017 року, дата державної реєстрації припинення 30.03.2023 року.

Так, під час досудового розслідування 26.09.2025 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 про отримання інформації та документів стосовно господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак у відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначило, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, є ухвала слідчого судді, суд про тимчасовий доступ до речей і документів.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання:

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформацію з розрахункових рахунків, які товариство використовувало у своїй діяльності за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів, в тому числі звіти по ПДВ разом з реєстрами податкових накладних;

- інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був директор засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явилась, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у її відсутність.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; ; слідчому відділення розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформацію з розрахункових рахунків, які товариство використовувало у своїй діяльності за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів, в тому числі звіти по ПДВ разом з реєстрами податкових накладних;

- інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був директор засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 07.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1