Справа № 466/8827/25
Провадження № 1-кс/466/2733/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000523 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

22.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 18.09.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 10.09.2025 року невідома особа, шахрайським способом спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку під приводом збереження грошових коштів заволоділа її грошовими коштами , які вона надіслала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 . Загальна сума збитків становить 69643 грн. ІКС ІПНП 32020 від 19.09.2025 . В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання здійснила переказ грошових коштів 10.09.2025 у сумі 69643 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 09.09.2025 по час строку дії ухвали.

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000523 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за матеріалами клопотання встановлено, що 18.09.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 10.09.2025 року невідома особа, шахрайським способом спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку під приводом збереження грошових коштів заволоділа її грошовими коштами , які вона надіслала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 . Загальна сума збитків становить 69643 грн. ІКС ІПНП 32020 від 19.09.2025 . В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання здійснила переказ грошових коштів 10.09.2025 у сумі 69643 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 09.09.2025 по час строку дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 або іншим уповноваженим особам тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові, а саме: інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2025 по час строку дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1