УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 18 від 24.02.2025 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 18 від 24.02.2025 про накладення арешту на майно, вилучене 04.09.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 18 від 24.02.2025 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво групи компаній «Ензим», будучи обізнаним про наслідки військової агресії Російської Федерації (далі - РФ) проти України та спричинену кризову ситуацію у сфері агропромислового виробництва, з метою обходу обмежень, введених розпорядженням Кабінету міністрів України «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» від 26.02.2022 № 188, умисно організували протиправну схему експортних поставок біотехнологічної продукції, яка виробляється на потужностях заводу у місті Ладижин Вінницької області, на адресу суб`єктів господарювання РФ, з використанням логістичного транспортного маршруту через територію Республіки Польща, республіки Білорусь та Грузії.

До складу групи компаній «Ензим» входить більше 10 суб`єктів господарювання, серед яких материнська компанія - ПрАТ «Ензим» (, AT «Фермент» (), ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим» (), ТОВ «ІМ-Трейд» (), а також ДП «Ензим» (), на базі якого розміщені виробничі потужності.

Основним видом товарів який виробляється на потужностях групи компаній «Ензим» є біотехнологічна продукція (культури мікроорганізмів, препарати мікробіологічного синтезу, біологічні засоби захисту рослин, біологічні добрива тощо).

Встановлено, що значна кількість біотехнологічної продукції протягом 2019-2022 років реалізовувалась групою компаній «Ензим» на внутрішньому ринку РФ через підконтрольні суб`єкти господарювання в РФ, а саме: «ООО «Биопрепарат» (ОГРН 736, м. Вороніж, просп. Ленінський, буд. 174И, офіс 508, директор - ОСОБА_4 , громадянин РФ), «ООО «Торговий Дом «Биопрепарат» (ОГРН 680, м. Москва, вул. Петра Романова, буд. 7, офіс - м. Вороніж, засновник і директор - ОСОБА_5 , громадянин РФ, сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1), «ООО «Концерн «Микробиопром» (ОГРН 680, м. Москва, вул. Воронцовская, буд. 35Б, корп. 2, засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_6 , громадянка РФ), «ИП ОСОБА_7 (св.о регистрационный № НОМЕР_2 от 11.08.2004, ИНН НОМЕР_1, АДРЕСА_2).

Так, одне із підприємств групи компаній «Ензим», а саме ДП «Ензим» () з 2021 року до 10.02.2022 експортувало біотехнологічну продукцію на адресу резидента країни-агресора «ИП ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_1 ) до РФ за ВМД №UA401020/2021/3318, №UA401020/2021/12357, №UA401020/2021/16668, №UA401020/2021/16712, №UA401020/2021/21181, №UA401020/2021/23333, №UA401020/2021/27305, №UA401020/2021/30498, №UA401020/2021/35232, №UA401020/2021/37886, №UA401020/2021/42113, №UA401020/2021/48284, №UA401020/2021/59911, №UA401020/2021/65690, №UA401020/2022/2223, №UA401020/2022/5860.

Також встановлено, що з метою приховування зовнішньоекономічної діяльності з РФ, службові особи групи компаній «Ензим» використовують, як посередника, підконтрольну на території Республіки Польща компанію нерезидента «Biofeld Sp.z o.o.». Для підтримання зв`язку із клієнтами в РФ та консультування їх щодо особливостей використання реалізованої на території країни-агресора продукції, у 2022 році до штату компанії «Biofeld Sp.z o.o.» включено частину працівників українських компаній ГК «Ензим».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами групи компаній «Ензим», зокрема, ТОВ «Торговий Дім «АГРО-ЕНЗИМ» (), ДП «Ензим» () та ТОВ «ІМ-ТРЕЙД» (), після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ на територію України, з 07.03.2022 по 14.01.2025 здійснено близько 80 експортних поставок біотехнологічної продукції в адресу польської компанії «Biofeld Sp.z o.o.».

Також встановлено, що польська компанія нерезидент «Biofeld Sp.z o.o.» здійснювала подальший експорт отриманої з України біотехнологічної продукції з Республіки Польщі до РФ на адресу «ИП « ОСОБА_7 » (РФ, Брянська обл.). При цьому, розрахунки за поставлений товар виконуються із використанням банківських реквізитів ИП «ОСОБА_7.» та банківських рахунків відкритих в комерційних банках Європейського Союзу.

Таким чином, починаючи з 2022 року по теперішній час власники, службові та інші особи, які контролюють діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання резидентів України, за попередньою змовою групою осіб вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом постачання товарів біотехнологічної продукції через треті країни компаніям РФ, зокрема, «ООО «Биопрепарат», «ООО «Торговий Дом «Биопрепарат», «ИП ОСОБА_7 (ИНН НОМЕР_1) та подальшої передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні громадяни України, які обізнані про протиправну діяльність, а саме: директор ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим» ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Торговий дім «Агро - Ензим» - ОСОБА_10 , директор та засновник ПрАТ «ЕНЗИМ» - ОСОБА_11 , довірена особа директора ПрАТ «Ензим», ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , брат засновника ПрАТ «Ензим» ОСОБА_11 - ОСОБА_13 , відповідальна за діяльність групи компаній «Ензим», яка здійснюється на території РФ - ОСОБА_14 , співробітниця дочірнього підприємства «Ензим», відповідальна за реалізацію продукції у РФ - ОСОБА_15 .

За результатами проведених заходів оперативними співробітниками СБ України, з метою встановлення адрес та приміщень, які використовували та використовують у своїй протиправній діяльності вказані вище фігуранти провадження, та у яких можуть зберігатися: фінансово-господарська документація, у т.ч. російських компаній, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої незаконної діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію про фактичне місцезнаходження офісних приміщень, що використовуються службовими, іншими особами, які контролюють діяльність ПрАТ «Ензим», ДП «Ензим», AT «Фермент», ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим», ТОВ «ІМ-Трейд», за адресою - м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2.

У зв`язку з викладеним, на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2025 за вищевказаною адресою 04.09.2025 проведений обшук, під час якого вилучено речі та документи.

Вилучене майно рішенням слідчого від 04.09.2025 визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити у частині накладення арешту на: фотокопія контракту № 1404/25 від 14.04.2025, специфікація № 1 до Контракту № 1404/25 від 14.04.2025, два листа про надання додаткової інформації (оригінали), виписка з банку, платіжна інструкція № 77 від 24.04.2025, всього на 9 арк.; завірена копія контракту № 2004 від 20.04.2023, копії специфікацій № 54, №45, № 55, № 44, № 43, специфікація № 58 (оригінал) до контракту № 2004 від 20.04.2023, всього на 10 арк.; заявка № 23/06/2025 від 23.06.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 407 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024, (оригінали), всього на 3 арк.; заявка № 10/06/2025 від 10.06.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 373 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 373 від 12.06.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 21/05/2025 від 21.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 325 до Договору № 01/04/2024 від 01.04.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 325 від 23.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 01/05/2025 від 01.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 276 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 276 від 07.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 06/05/2025 від 06.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 289 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 289 від 10.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 23/04/2025 від 23.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 253 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 253 від 28.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 25/04/2025 від 25.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 251 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 251 від 27.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; заявка № 11/04/2025 від 11.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 220 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 220 від 15.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.; картонна папка з рукописним написом «BANK LETTER BIOFELD», в якій міститься листування ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» з АТ «ОТП БАНК», а також інформація щодо надходження грошових коштів, виписки з особового рахунку; системний блок чорного кольору без видимих механічних пошкоджень, без ознак ідентифікації, з написом на передній стінці «GOLDEN FIELD».

Власник тимчасово вилученого майна, будучи повідомленим завчасно та належним чином, у судове засідання також не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди його вчинення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 002 18 від 24.02.2025 арешт на майно, вилучене 04.09.2025 під час обшуку приміщень, які фактично використовуються службовими, іншими особами, які контролюють діяльність ПрАТ «Ензим», ДП «Ензим», AT «Фермент», ТОВ «Торговий Дім «Агро-Ензим», ТОВ «ІМ-Трейд», за адресою - м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2, а саме:

- фотокопія контракту № 1404/25 від 14.04.2025, специфікація № 1 до Контракту № 1404/25 від 14.04.2025, два листа про надання додаткової інформації (оригінали), виписка з банку, платіжна інструкція № 77 від 24.04.2025, всього на 9 арк.;

- завірена копія контракту № 2004 від 20.04.2023, копії специфікацій № 54, №45, № 55, № 44, № 43, специфікація № 58 (оригінал) до контракту № 2004 від 20.04.2023, всього на 10 арк.;

- заявка № 23/06/2025 від 23.06.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 407 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024, (оригінали), всього на 3 арк.;

- заявка № 10/06/2025 від 10.06.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 373 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 373 від 12.06.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 21/05/2025 від 21.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 325 до Договору № 01/04/2024 від 01.04.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 325 від 23.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 01/05/2025 від 01.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 276 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 276 від 07.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 06/05/2025 від 06.05.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 289 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 289 від 10.05.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 23/04/2025 від 23.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 253 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 253 від 28.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 25/04/2025 від 25.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 251 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 251 від 27.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- заявка № 11/04/2025 від 11.04.2025 у 2-екземплярах, акт виконаних робіт № 220 до Договору № 01/02/2024 від 01.02.2024 у 2-екземплярах, рахунок на оплату № 220 від 15.04.2025, (оригінали), всього на 5 арк.;

- картонна папка з рукописним написом «BANK LETTER BIOFELD», в якій міститься листування ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» з АТ «ОТП БАНК», а також інформація щодо надходження грошових коштів, виписки з особового рахунку;

- системний блок чорного кольору без видимих механічних пошкоджень, без ознак ідентифікації, з написом на передній стінці «GOLDEN FIELD».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1