печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001615 від 09.06.2025 за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), руху коштів, тощо, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0001615 від 09.06.2025 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, руху коштів по них, інформацію про залишки коштів, матеріали перевірок, платіжних документів, відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками, тощо, які перебувають у володінні службових осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_29 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_32 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_33 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_34 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_41 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_42 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_43 (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДПРОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_44 (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_45 (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_46 (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_47 (юридична адреса: АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_48 (юридична адреса: АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_49 (юридична адреса: АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_50 (юридична адреса: АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_51 (юридична адреса: АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_52 (юридична адреса: АДРЕСА_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 (юридична адреса: АДРЕСА_19 ) а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 руху коштів, тощо, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), НОМЕР_149 , НОМЕР_150 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_151 , НОМЕР_152 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_163 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_167 , НОМЕР_168 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), НОМЕР_185 , НОМЕР_186 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_187 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_192 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) інших рахунків зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2022 по 21.10.2025;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_147 , №№ НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_152 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_153 , №№ НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , № НОМЕР_168 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_169 , №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_188 , №№ НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_193 , №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 інших рахунках вказаних суб`єктах господарювання та фізичних осіб, які були відкриті (використовувалися) з 01.01.2022 по теперішній час у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з 01.01.2022 по 21.10.2025;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з 01.01.2022 по 21.10.2025;

- довіреностей/доручень, інших документів, які стали підставою управління банківськими рахунками наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_167 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_169 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_188 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_193 ) матеріали перевірок проведених відносно вказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб, у тому числі, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 );

- відомостей щодо наявності сейфових скриньок (із зазначенням номеру скриньки, номеру договору та дати відкриття, а також адреси за якою знаходяться сейфові скриньки), які відриті наступними особами, а саме: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_167 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_169 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_188 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_193 );

- інформацію про залишки коштів на рахунках наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_167 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_169 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_188 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_193 ), у тому числі, які обліковуються на внутрішньобанківських рахунках;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками (із зазначенням дати та часу) наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_147 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_153 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_167 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_169 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_188 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_193 ) у період з 01.01.2022 по 21.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1