н/п 1-кс/766/7960/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000505 вiд 28.06.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000505 вiд 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток/рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024, а також фото та відео файли з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024;

-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000505 вiд 28.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонского РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 25.06.2023 близько о 20:00 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки НОМЕР_3 у сумі 4 000 грн., які були списані у зв`язку з переходом по різним підозрілим фішинговим посиланням (під виглядом оформлення допомоги, дані яких не збереглися) в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, на вище вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпіло ОСОБА_4 показала, що 16.06.2024 на їй мобільний телефон прийшло повідомлення на месенджер «Viber» від сестри, в повідомлені вказано « ОСОБА_5 » де потрібно було перейти за посиланням та зареєструватись. Після того, коли остання зареєструвалась, її висвітилось віконце, що заяву прийнято. 25.06.2024 на банківську картку потерпілої НОМЕР_3 прийшло зарахування грошових коштів у сумі 5000 гривень «Пенсія», і в той самий день у вечері з цієї ж картки списало 4000 гривень без відому ОСОБА_4

05.11.2024 проведено огляд раніше вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час чого встановлено, що грошові кошти двома транзакціями 25.06.2024 перераховані із банківської картки потерпілої особи НОМЕР_3 на іншу банківську карту НОМЕР_2 , яка належать до банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток/рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024, а також фото та відео файли з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25.06.2024 по 00:00 години 25.07.2024;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1