Справа № 346/5486/25
Провадження № 1-кс/346/1141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000222 від 24.10.2025 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 23.10.2025 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що він 21.10.2025 знайшов оголошення про продаж і розмитнення автомобіля із за кордону в соціальній мережі «Фейсбук». В подальшому ОСОБА_4 зв`язався та домовився із продавцем про купівлю автомобіля для своєї сім`ї. Після чого ОСОБА_4 надали номери банківських карт, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , на які останній перерахував грошові кошт у загальній сумі 104000 грн.. Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 104000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 21.10.2025 він знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля марки «Фольсваген Гольф 6», чорного кольору, вартістю близько 7000 доларі США, який перебуває у Польщі. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 і він зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 , який був у оголошенні та невідомий чоловік представився ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 запитав ОСОБА_4 чи є у нього соціальна мережа «Ватцап», на що ОСОБА_4 відповів що є. ОСОБА_6 повідомив, що фото автомобіля скине у «Ватцап» та запитав ОСОБА_4 на кого зареєструвати даний автомобіль. На що ОСОБА_4 вказав, що автомобіль має намір придбати для дочки і крім того наголосив, що він являюсь військовослужбовцем і не хоче щоб його обшахраювали. Тоді ОСОБА_5 вказав, що також являється військовим волонтером і вже пригнав декілька автомобілів для ЗСУ.

В подальшому 22.10.2025 до ОСОБА_4 надійшло повідомлення із фотознімками автомобіля у соціальну мережу «Ватцап» від контакту на ім`я ОСОБА_5 , та вказаний номер телефону НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти НОМЕР_2 та вказав, що необхідно скинути 14000 грн., дані кошти необхідно було скинути за доставку автомобіля із Польщі до України. Після чого ОСОБА_4 попросив свою дружину ОСОБА_7 скинути дані грошові кошти, оскільки він перебував у добовому наряді. ОСОБА_8 22.10.2025 о 18:26 год. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 14000 грн. банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 скинув квитанцію ОСОБА_5 .

В подальшому 23.10.2025 ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що необхідно скинути 90000 грн. за розмитнення автомобіля. Тоді ОСОБА_4 знову зателефонував до своєї дружини ОСОБА_9 і повідомив, що необхідно скинути грошові кошти у сумі 90000 грн. на розмитнення. Після чого ОСОБА_9 23.10.2025 о 10:28 грн. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 60000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 . Також ОСОБА_9 повідомила, що не може більше скинути грошових коштів так як у неї перевищений ліміт. Після чого ОСОБА_4 повідомив про дану ситуацію ОСОБА_5 , на що останній вказав йому, що необхідно скинути грошові кошт у сумі 10000 грн. та 20000 грн. на різні банківські карти, які він надав. В подальшому ОСОБА_4 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_9 здійснив два платежі, а саме о 11:15 год. перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та о 11:36 год. перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 скинув квитанції про оплату ОСОБА_5 , на що ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 транзитні номери автомобіля та вказав що необхідно скинути всю суму вартості автомобіля так як він не може забрати автомобіль у власника-поляка. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це можуть бути шахраї.

Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа моїми грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 104000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000222 від 24.10.2025року; копію протоколу допиту потерпілого від 24.10.2025 року; копію платіжної інструкції від 23.10.2025 року; копію квитанції № 912А-Х36В-1460-4ВР6 від 22.10.2025 року; копію квитанції № 7РРС-8726-Х9Е2-1Х99 від 23.10.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 в період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період часу з 22.10.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 за період часу з 22.10.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 за період часу з 22.10.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1