Справа № 481/1532/25
Провадж.№ 1-кс/481/499/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 01.10.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.09.2025, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом купівлі трактору на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4400 грн., які ОСОБА_4 власноручно перераховувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.10.2025 дізнавачем СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.10.2025 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у вересні 2025 року в інтернет мережі в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення про продаж трактора свого батька.

27.09.2025 їй написав невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з яким вона стала переписуватися в мобільному додатку «Вайбер», де невідомий чоловік написав, що має намір купити трактор, для підтвердження купівлі він прислав їй посилання , для підтвердження передплати, зайшовши за посиланням вона стала переписуватися далі з невідомим чоловіком, який повідомив, що для перевірки чи не являється вона шахраєм, необхідно перерахувати гроші в сумі 4400 грн. на картку НОМЕР_1 , що вона й зробила. Після цього на її дзвінки ніхто не відповідав та грошові кошти в сумі 4400 грн. ніхто не повернув.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація номеру картки та про особу, яка відкривала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000176, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 13.10.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 01.10.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01.10.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.10.2025 року, квитанція № , протокол огляду предмету від 02.10.2025 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1