Провадження № 1-кс/727/3221/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000444 від 06.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області з УСБУ в Чернівецькій області, ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України надійшли матеріали щодо вчинення шахрайських дій відносно благодійної організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що протягом 2024 року, між БФ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір із закупівлі комплексів БПЛА FPV « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обладнанням до них та визначений строк їх поставки до 31.05.2025 року. За умовами договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна була виготовити та передати БПЛА FPV « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений термін. В свою чергу БФ зобов`язувався перерахувати на рахунок ТОВ грошові кошти як оплату за товар, однак зловживаючи довірою відповідальних осіб БФ, після оплати ними товару, фактична його передача так і не відбулась.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти, отримані в якості благодійної допомоги для потреб ЗСУ, були перераховані на рахунок клієнта Банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: деталізованої виписки руху коштів за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; повної наявної інформації про власників розрахункового рахунку; банківських документів, на основі яких здійснюється обслуговування розрахункового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, на підставі яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку в період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали; інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті по розрахунковому рахунку; інформацію про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи по розрахунковому рахунку в період з 01.01.2024 року по день винесення ухвали; інформацію про сформовані в електронному кабінеті розрахункового рахунку але не підписані фінансові (банківські) документи в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали (із вказанням змісту фінансового документу та ким саме не накладено електронний підпис); інформацію про дату та час входу в електронний кабінет розрахункового рахунку в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали; інформацію про всіх осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку в період часу з 01.01.2024 року по день винесення ухвали.

Просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Чернівці, а саме до:

- деталізованої виписки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2024 по 10.12.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 по 10.12.2025;

- повної наявної інформації про власників розрахункового рахунку НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- банківських документів, на основі яких здійснюється обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, на підставі яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 10.12.2025;

- інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 року по 10.12.2025;

- інформації про сформовані в електронному кабінеті розрахункового рахунку НОМЕР_2 але не підписані фінансові (банківські) документи в період часу з 01.01.2024 року по 10.12.2025 (із вказанням змісту фінансового документу та ким саме не накладено електронний підпис);

- інформації про дату та час входу в електронний кабінет розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 року по 10.12.2025;

- інформації про всіх осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 року по 10.12.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1