Справа № 182/8110/25
Провадження № 1-кс/0182/1106/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17.12.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 27.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 27.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 06 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000071 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 05.03.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, котра, 27.02.2025 poку

на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу мотоблоку, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20000 грн., які заявник самостійно, добровільно перерахував зі своєї банківської картки, на банківську картку № НОМЕР_1 , як передплату за товар, але заявнику товар не доставлено та грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 27.02.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення про продаж мотоблоку «Зоря», котру продавав продавець на ім?я « ОСОБА_6 ». В оголошені було зазначено номер телефону продавця НОМЕР_3 , зателефонувавши на вищезазначеним номером потерпілий домовився с продавцем про купівлі товару (мотоблоку), про те для цього йому потрібно було зробити передплату у розмірі 20 000 грн, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котру повідомив йому продавець, а саме № НОМЕР_1 . Тому, того ж дня, приблизно в обідній час, гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн на карту № НОМЕР_1 , власником якої при переказі, було вказано власника картки ОСОБА_7 . Після того, як потерпілий перерахував кошти на вказаний рахунок, продавець вимкнув мобільний телефон та на зв`язок більше не виходив та товар не надіслав. Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.03.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000071 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 05.03.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра, 27.02.2025 poку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу мотоблоку, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20000 грн., які заявник самостійно, добровільно перерахував зі своєї банківської картки, на банківську картку № НОМЕР_1 , як передплату за товар, але заявнику товар не доставлено та грошові кошти не повернуто (а.п.5). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 27.02.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення про продаж мотоблоку «Зоря», він зателефонував на номер НОМЕР_3 зазначений у оголошенні та домовився щодо купівлі мотоблоку, продавець повідомив, що необхідно внести передплату у розмірі 20 000 грн, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Того ж дня, приблизно в обідній час, гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_1 , власником якої при переказі, було вказано власника картки ОСОБА_7 . Після того, як потерпілий перерахував кошти на вказаний рахунок, продавець вимкнув мобільний телефон та на зв`язок більше не виходив та товар не надіслав. (а.п.13-16.). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 27.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 27.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1