Справа № 591/3132/25
Провадження № 1-кп/591/96/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 листопада 2025 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження щодо обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 15.01.2023, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу автомобільних дисків та шин, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_5 15.01.2023, зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_5 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_5 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 5000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 будучи введеним в оману, 15.01.2023 о 22.24 год. перерахував на вказаний номер банківської карти 5000 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 розпорядився на власний розсуд.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 17.01.2023, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу автомобільних шин, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_7 17.01.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_7 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 7750 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 будучи введеним в оману, 17.01.2023 о 15.07 год. перерахував на вказаний номер банківської картки 7750 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 23.01.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX» де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу зарядної станції ecoflow, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_3 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_8 23.01.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_8 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_8 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 45000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 будучи введеним в оману, 23.01.2023 о 16.52 год. перерахував на вказаний номер банківської карти 45000 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 розпорядився на власний розсуд.

Також, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 24.01.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу зарядної станції ecoflow, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_9 24.01.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_9 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_9 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 11000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 будучи введеним в оману, 24.01.2023 о 13.56 год. перерахував на вказаний номер банківської карти 11000 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 01.02.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу автомобільних колес, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_10 , 01.02.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_10 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_10 що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 6000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_10 будучи введеним в оману, 01.02.2023 о 10.37 год. перерахував на вказаний номер банківської карти 6000 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 05.03.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX» де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу квітів, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_6 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпіла ОСОБА_11 05.03.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_6 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_11 зацікавилася придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останньої стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_11 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 3720 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4

ОСОБА_11 будучи введеною в оману, 05.03.2023 о 13.16 год. перерахувала на вказаний номер банківської карти 3720 грн., проте замовлений товар не отримала, чим останній спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 розпорядився на власний розсуд.

Також, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 03.05.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу сільськогосподарської фрези, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпіла ОСОБА_12 03.05.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_7 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_12 зацікавилася придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останньої стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_12 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 6200 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_12 будучи введеною в оману, 03.05.2023 о 10.44 год. та о 14.34 год. перерахувала на вказаний номер банківської карти 6200 грн., проте замовлений товар не отримала, чим останній спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 розпорядився на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 05.06.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «ОЛХ», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу мотоциклу «Мінськ», і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_8 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_13 05.06.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_8 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_13 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_13 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 6800 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якої мав ОСОБА_4

ОСОБА_13 будучи введеним в оману, 05.06.2023 у період часу з 10.51 год. до 16.41 год. декількома транзакціями перерахував на вказаний номер банківської карти 6800 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 10.09.2023 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного телефону Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , з доступом до мережі Інтернет, шляхом проведення підбору паролів здійснив несанкціоновану авторизацію, вхід до облікового запису соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_14 , тим самим заволодів персональними даними її облікового запису, які відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, до якої ОСОБА_4 не мав права доступу. Після цього, ОСОБА_4 змінивши логін та пароль для входу до вказаного облікового запису, продовжив використовувати даний обліковий запис в особистих протиправних цілях.

У подальшому, 10.09.2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за вищезазначеною адресою, через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_14 , від імені останньої надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_15 , з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту № НОМЕР_12 .

10.09.2023 року близько 16:20 год. ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_14 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеною в оману, вважаючи, що отримала повідомлення про грошову допомогу від знайомої, з особистого рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_13 перерахувала грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ «Ощадбанк», доступ до якої мав ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з вказаної банківської картки розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_15 матеріального збитку на суму 12000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2023 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного телефону Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , з доступом до мережі Інтернет, шляхом проведення підбору паролів здійснив несанкціоновану авторизацію, вхід до облікового запису соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_16 , тим самим заволодів персональними даними її облікового запису, які відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, до якої ОСОБА_4 не мав права доступу. Після цього, ОСОБА_4 змінивши логін та пароль для входу до вказаного облікового запису, продовжив використовувати даний обліковий запис в особистих протиправних цілях.

Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 19.10.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «AvtoRia», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу мотоциклу «Ява», і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_14 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_17 19.10.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «AvtoRia», знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_14 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_17 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_17 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 20000 грн. на банківську картку АТ «Банк Восток» № НОМЕР_15 , емітовану на ім`я ОСОБА_18 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_17 будучи введеним в оману, 19.10.2023 о 21.36 год. та 20.10.2023 о 15.30 год. перерахував на вказаний номер банківської карти в загальній сумі 20000 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 04.11.2023 року, точного часу під час досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_19 , від імені останнього надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_20 з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ОСОБА_21 , доступ до якої мав ОСОБА_4

04.11.2023 року близько 21.30 год. ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_19 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеним в оману, вважаючи, що отримав повідомлення про грошову допомогу від знайомого, з особистого рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_16 перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 розпорядився на власний розсуд.

Також встановлено, що ОСОБА_4 10.11.2023 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного телефону Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , з доступом до мережі Інтернет, шляхом проведення підбору паролів здійснив несанкціоновану авторизацію, вхід до облікового запису соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_22 , тим самим заволодів персональними даними її облікового запису, які відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, до якої ОСОБА_4 не мав права доступу. Після цього, ОСОБА_4 змінивши логін та пароль для входу до вказаного облікового запису, продовжив використовувати даний обліковий запис в особистих протиправних цілях.

У подальшому, 10.11.2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за вищезазначеною адресою, через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_22 , від імені останньої надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 , емітовану на ім`я ОСОБА_24 , доступ до якої мав ОСОБА_4

10.11.2023 року близько 08:20 год. ОСОБА_23 , не будучи обізнаним про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_22 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеним в оману, вважаючи, що отримав повідомлення про грошову допомогу від знайомої, з особистого рахунку відкритого в

АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 6400 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ «Ідея Банк».

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 14.11.2023, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу кабіни трактора «МТЗ» і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_19 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_25 14.11.2023 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_19 , зазначеним в оголошенні.

ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_25 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_25 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в загальному розмірі 22360 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , емітовану на ім`я ОСОБА_26 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_25 будучи введеним в оману, 14.11.2023 о 21.19 год., 15.11.2023 о 14:43 год. та 16.11.2023 о 12:37 год. перерахував на вказаний номер банківської картки грошові кошти в загальній сумі 22360 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 16.11.2023 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного телефону Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , з доступом до мережі Інтернет, шляхом проведення підбору паролів здійснив несанкціоновану авторизацію, вхід до облікового запису соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_27 , тим самим заволодів персональними даними його облікового запису, які відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, до якої ОСОБА_4 не мав права доступу. Після цього, ОСОБА_4 змінивши логін та пароль для входу до вказаного облікового запису, продовжив використовувати даний обліковий запис в особистих протиправних цілях.

У подальшому, 16.11.2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за вищезазначеною адресою, через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_27 , від імені останнього надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_28 , з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 емітовану на ім`я ОСОБА_26 , доступ до якої мав ОСОБА_4

16.11.2023 року близько 16:15 год. ОСОБА_28 , не будучи обізнаною про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_27 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеною в оману, вважаючи, що отримала повідомлення про грошову допомогу від знайомого, з особистого рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 перерахувала грошові кошти в сумі 15100 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 відкриту в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 розпорядився на власний розсуд.

Не зупиняючись на скоєному, 19.11.2023 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_29 , від імені останньої надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_30 з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 , емітовану на ОСОБА_24 , доступ до якої мав ОСОБА_4

19.11.2023 року, близько 14:50 год. ОСОБА_31 , не будучи обізнаною про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_29 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеною в оману, вважаючи, що отримала повідомлення про грошову допомогу від знайомої, з особистого рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_22 перерахувала декількома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ «Ідея Банк».

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 розпорядився на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 05.02.2024, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «ОЛХ», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу мотоциклу «Мінськ», і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_23 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_32 05.02.2024 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_23 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_33 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_34 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 10500 грн. на банківські картки ТОВ «НоваПей» № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , доступ до яких мав ОСОБА_4

ОСОБА_33 будучи введеним в оману, 05.02.2024 та 07.02.2024 двома транзакціями перерахував на вказані номери банківських карток 10500 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківських карток ТОВ «НоваПей» № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 05.03.2024 використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «ОЛХ», де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу квітів, і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_26 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпілий ОСОБА_35 05.03.2024 зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_26 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_36 зацікавився придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_37 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 30290 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_18 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_36 будучи введеним в оману, 05.03.2024 о 13.38 год. перерахував на вказаний номер банківської карти 30290 грн., проте замовлений товар не отримав, чим останньому спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 розпорядився на власний розсуд.

Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у точно невстановлений під час досудового розслідування день та час, але до 05.03.2024 використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зайшов до застосунку «OLX» де розмістив свідомо неправдиве повідомлення з фотознімками щодо продажу квітів і вказав номер мобільного телефону НОМЕР_26 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи, що володільцем вищевказаного товару він не є та продавати його в дійсності не збирається.

Надалі, потерпіла ОСОБА_38 05.03.2024, зайшовши до мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов зазначене вище неправдиве оголошення та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_26 , зазначеним в оголошенні. ОСОБА_4 розуміючи, що ОСОБА_39 зацікавилась придбанням вказаного товару, шляхом введення в оману останнього стосовно правдивості своїх намірів продажу товару, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_39 , що з метою отримання товару необхідно здійснити оплату в розмірі 6400 грн. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , емітовану на ім`я ОСОБА_18 , доступ до якої мав ОСОБА_4 .

ОСОБА_39 будучи введеною в оману, 05.03.2024 о 13.30 год. перерахувала на вказаний номер банківської карти 6400 грн., проте замовлений товар не отримала, чим останній спричинено майнової шкоди на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 21.06.2024 року, точного часу під час досудового слідства не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою мобільного телефону Google Pixel 5, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , з доступом до мережі Інтернет, шляхом проведення підбору паролів здійснив несанкціоновану авторизацію, вхід до облікового запису соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_40 , тим самим заволодів персональними даними його облікового запису, які відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом, до якої ОСОБА_4 не мав права доступу. Після цього, ОСОБА_4 змінивши логін та пароль для входу до вказаного облікового запису та зазначивши власний номер телефону НОМЕР_29 , продовжив використовувати даний обліковий запис в особистих протиправних цілях.

У подальшому, 21.06.2024 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи повторно, з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за вищезазначеною адресою, через мережу Інтернет, використовуючи мобільний телефон «Samsung GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_30 та сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка належить ОСОБА_41 від імені останнього надіслав повідомлення в мессенджер ОСОБА_42 , з проханням перерахувати грошову допомогу на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 , емітовану на ім?я ОСОБА_43 , доступ до якої мав ОСОБА_4

21.06.2024 року близько 18:00 год. ОСОБА_44 , не будучи обізнаним про несанкціоноване використання сторінки ОСОБА_45 в соціальній мережі «Facebook», будучи введеним в оману, вважаючи, що отримав повідомлення про грошову допомогу від знайомого, з особистого рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_32 перерахував грошові кошти в сумі 10500 грн. на банківську картку № НОМЕР_31 відкриту в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом, маючи у розпорядженні банківські картки інших осіб, до яких мав доступ, у період часу з 15.01.2023 по 21.06.2024 отримав у своє фактичне володіння та розпорядження грошові кошти, загальною сумою 221 670,00 грн.

Розуміючи неправомірність своїх дій та те, що вказані кошти одержані злочинним шляхом, у точно не встановлений в ході досудового слідства час, про те не пізніше січня 2023 року, перебуваючи на території м. Суми у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на приховування походження майна (грошових коштів) отриманих злочинним шляхом. При цьому ОСОБА_4 вирішив, що механізмом приховування походження майна (грошових коштів) стане здійснення фінансових операцій з такими коштами шляхом їх перерахування на власні карткові рахунки, зняття готівкою та перерахування іншим особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на приховування походження майна (грошових коштів) отриманих злочинним шляхом, діючи з корисливим мотивом, ОСОБА_4 у період часу з 15.01.2023 року по 21.06.2024 року, перебуваючи на території Зарічного району міста Суми, зокрема, у зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , маючи у фактичному володінні та розпорядженні грошові кошти, отримані злочинним шляхом, розуміючи їх неправомірне походження, здійснив перерахування коштів у сумі 171 365 грн. на інші карткові рахунки та зняття коштів в сумі 46300 грн. з банкоматів, розташованих в м. Суми, за адресами: вул. Харківська, 4 , вул. Харківська, 2, просп. Свободи, 25, просп. Свободи, 36 .

Відповідно до висновку ГУ ДПС у Сумській області за №11/18-28-08-11/ від 19.03.2025 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_4 », аналізом руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , до яких мав доступ ОСОБА_4 , встановлено, що за період з 15.01.2023 по 21.06.2024 надійшло коштів від потерпілих осіб на загальну суму 221 670,00 грн, з яких використано 217 665,00 грн, а саме:

- 134 840 грн. - перераховано на підконтрольні ОСОБА_4 рахунки з подальшим перерахуванням на власний картковий рахунок ОСОБА_4 ;

- 46 300,00 грн. - знято готівкою;

- 36 525,00 грн. - перераховано на картковий рахунок ОСОБА_4 .

Враховуюче викладене вище, за результатами дослідження руху коштів на карткових рахунках, до яких мав доступ гр. ОСОБА_4 встановлено, що останнім здійснено фінансові операції з коштами у сумі 217 665,00 грн, одержаними від потерпілих, шляхом перерахування (переміщення) на власні карткові рахунки, знято готівкою (зміна форми) та перераховано іншим особам (використано).

Відповідно до п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» під вчиненням фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, слід розуміти вчинення будь-якої фінансової операції, пов`язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а" - "д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Відповідно до цього ж закону під активами слід розуміти кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Згідно з п.2 статті 6 зазначеного закону до суб`єктів первинного фінансового моніторингу відносяться також й банківські установи.

Отже, зняття готівки, перерахування на інші власні рахунки є діями з активами, які здійснені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу - банком, і таким чином підпадають під визначення фінансових операцій.

Крім того, відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 №5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» під діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння, чи володіння ними, а так само прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою яких маскується чи приховується факт одержання таких коштів або іншого майна, що передував легалізації (відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, котра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так і будь-якою іншою особою. Такі дії можуть бути спрямовані, зокрема, на переміщення коштів з одного рахунку на інший.

Таким чином, встановлено здійснення ОСОБА_4 фінансових операцій з коштами в сумі 217 665,00 грн, щодо яких вбачаються ознаки їх одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна шляхом перерахування (переміщення) 109 715,00 грн. на власні карткові рахунки, зняття коштів в сумі 46 300,00 грн. готівкою (зміна форми) та перерахування 61 650,00 грн. іншим особам (розпорядження).

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав в повному обсязі, розповівши суду про те, що про шахрайську схему він дізнався з Інтернету. В подальшому спробував розмістити оголошення і до нього почали телефонувати потерпілі, яких він вводив в оману та грошима яких він заволодів. Вчиняв такі шахрайські дії за вказаних в обвинувальному акті обставин протягом 2023 і до травня 2024 року. Для своїх шахрайських дій використовував різні куплені номери телефонів, а банківські картки, на які потерпілі перераховували кошти, він придбавав у інших наркозалежних осіб. Отримані в результаті шахрайських дій від потерпілих кошти в сумах, про які йдеться в обвинувальному акті, він знімав і розпоряджався ними на власний розсуд. У вчиненому розкаюється. Просив звернути увагу на наявність на його утриманні дітей, пом`якшуючи обставини, а також - на те, що завдані 16 потерпілим матеріальні збитки він відшкодував в повному обсязі, а 3 потерпілим - частково. Тобто, з 238520,00 грн. загальної суми збитків ним відшкодовано 180020,00 грн. та залишилось відшкодувати 58500 грн., які він планує відшкодувати найближчим часом.

Оскільки пояснення обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи, то суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, з`ясувавши, що учасники правильно розуміють зміст цих обставин, є добровільними у таких своїх позиціях, а також - роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати:

-за ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), оскільки він заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 5000 грн. шляхом обману,

-ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є «вчинено повторно» - так як він повторно заволодів, шляхом обману, грошовими коштами, належними потерпілим: ОСОБА_7 в сумі 7750 грн., ОСОБА_8 в сумі 45000 грн., ОСОБА_9 в сумі 11000 грн., ОСОБА_10 в сумі 6000 грн., ОСОБА_11 в сумі 3720 грн., ОСОБА_12 в сумі 6200 грн., ОСОБА_13 в сумі 6800 грн., ОСОБА_15 в сумі 12000 грн., ОСОБА_17 в сумі 20000 грн., ОСОБА_20 в сумі 3500 грн., ОСОБА_23 в сумі 6400 грн., ОСОБА_25 в сумі 22360 грн., ОСОБА_28 в сумі 15100 грн., ОСОБА_34 в сумі 10500 грн., ОСОБА_37 в сумі 30290 грн., ОСОБА_31 в сумі 10000 грн., ОСОБА_39 в сумі 6400 грн., ОСОБА_44 в сумі 10500 грн.,

-за ч. 1 ст. 361 КК України, оскільки він вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем,

-за ч. 2 ст. 361 КК України, так як він повторно несанкціоновано втручався в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем,

-за ч. 1 ст. 209 КК України - використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, зокрема одержав злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 217 665,00 грн.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного правопорушення, зокрема, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні проступки, нетяжкі та тяжкий злочини; особу винного, який є не судимою особою, на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває.

Крім того, суд враховує відсутність обтяжуючих покарання обставин. А до пом`якшуючих обставин суд вважає за необхідне віднести повне визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину, часткове добровільне відшкодування заподіяної шкоди.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за кожне з кримінальних правопорушень слід визначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним, а остаточне покарання - за правилами ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим: у виді позбавлення волі та з конфіскацією майна, крім житла.

Крім того, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, беручи до уваги особу винного, який є не судимою особою, на обліку в диспансерах не перебуває, зважаючи на наявність вищевказаних пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку.

Звільняючи обвинуваченого від реального відбування покарання, суд вважає за необхідне покласти на нього обов`язки, визначені ст. 76 КК України, для контролю за його поведінкою в період іспитового строку.

Також, відповідно до ст.ст.100,174 КПК України необхідно вирішити долю речових доказів, скасувавши накладений на них арешт.

Відповідно до ст.ст.118,124 КПК України з ОСОБА_4 на користь держави необхідно стягнути витрати на залучення експертів на загальну суму 13134,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368,370 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст. 361, ч.1 ст.209 КК України, та призначити йому покарання за цим законом:

-за ч.1 ст.190 КК України - у виді 1 року обмеження волі;

-за ч.2 ст.190 КК України - у виді 2 років обмеження волі;

-за ч.1 ст.361 КК України - у виді 1 року обмеження волі;

-за ч.2 ст.361 КК України - у виді 3 років обмеження волі.

-за ч.1 ст.209 КК України - у виді 4 років позбавлення волі та з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки та з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 3 роки, та відповідно до ст.76 КК України покласти на нього наступні обов`язки:

1) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

2) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

3) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експертів на загальну суму 13134,40 грн.

Скасувати арешт з речових доказів, а їх долю вирішити таким чином:

-записник із рукописними записами в обкладинці біло-рожевого кольору; зошит із рукописними записами із зображенням лісу на обкладинці; записник із рукописними записами в обкладинці із зображенням панди; мобільний телефон Samsung GT-E1200I; мобільний телефон Samsung GT-E1080; мобільний телефон Ergo F181 Step; мобільний телефон LG; мобільний телефон Doogee; портативний Wi-Fi роутер Huawei Mobile Wi-Fi; ноутбук Acer E1-531-B9702G32Mnks, із зарядним пристроєм; банківські картки АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк»; карткотримачі; сім-картки, що зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №05799, а також - банківські картки АТ «Ощадбанк», картотримачі та сім-картки, що зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №05798, - після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю - ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Google Pixel 5, із сім-карткою, захищений цифровим паролем, в чохлі чорного кольору, який зберігається в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №05799 - після набрання вироком законної сили - конфіскувати.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми, а для засудженого - з моменту вручення копії вироку.

Суддя ОСОБА_1