УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у січні, серпні 2020 року група осіб, до складу якої увійшов ОСОБА_5 , з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників), умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких учасники цього товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_5 належні їм частки загальною номінальною вартістю 209 240 000 грн, що становить 80 % статутного капіталу цього товариства.

При цьому, встановлено, що учасники товариства своєї згоди на відчуження належних їм часток (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не надавали та взагалі не перебували у м. Дніпро, тобто місці укладення указаних правочинів.

У подальшому державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , з метою державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заявою ОСОБА_5 провела реєстраційні дії, якими змінено склад засновників вказаного товариства, змінено його місцезнаходження та керівника.

В результаті вказаних злочинних дій група осіб, до складу якої увійшов ОСОБА_5 , за попередньо змовою, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме частками його засновників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 209 240 000 грн, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печатки вказаного товариства, внаслідок чого потерпілим завдано велику шкоду.

06.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У подальшому матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, у якому укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1 КК України, разом з угодою про визнання винуватості скеровано до суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 щодо інших невстановлених осіб наразі триває.

Моніторингом даних Єдиного держаного реєстру судових рішень встановлено, що прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_6 підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.03.2021 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що обвинувальний акт відносно ОСОБА_9 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа 757/19082/22-к), письмові докази отримані в ході розслідування зазначеного кримінального провадження долучені під час судового розгляду справи в суді.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 встановлено, що ОСОБА_9 умисно і протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволодів 100 відсотками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинив матеріальних збитків його учасникам на загальну суму 325 526 000 грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що матеріали указаного кримінального провадження можуть містити відомості, що мають значення для встановлення фактичних обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000272, а тому існує необхідність у їх вивченні.

З огляду на викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи №757/19082/22-к щодо розгляду обвинувального акту відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у кримінальному провадженні №0000032 від 31.03.2021 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання можливості ознайомлення та отримання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1