Справа № 577/3492/25
Провадження № 1-кс/577/1340/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000221 від 12.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 ОСОБА_5 , 2002 р.н., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L 200», зідзвонився з продавцем та домовився про умови купівлі-продажу автомобіля за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В подальшому відповідно до домовленостей 05.06.2025 ОСОБА_5 у рахунок оплати вартості автомобіля з банківської карти своєї матері ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у 15 200 грн. та особисто готівкою через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шістьма платежами по 5 000 грн. перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 06.06.2025 з тої ж причини з тої ж банківської карти матері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти двома платежами у 13 000грн. та 29 000 грн. та через послугу грошового переказу готівкою з відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Конотоп двома платежами грошові кошти у сумі 30 000 грн. та 22 000 грн.

Однак в обумовлений час 08.06.2025 ОСОБА_5 замовлений автомобіль не отримав. Протиправними діями невстановленої особи йому було завдано матеріальної шкоди на 139 200 грн.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та перевірки показів потерпілого ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 05.06.2025 по час винесення ухвали, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.06.2025 року до ЄРДР за № 0000221 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 05.06.2025 по час винесення ухвали, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1