Справа № 947/9739/25
УХВАЛА

16.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000031 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що до Одеської обласної прокуратури 19.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії, якими встановлені факти заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, вчинене в умовах воєнного стану

Ревізією проведених Управлінням видатків на оплату ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 111 165 578,21 грн, які виконані 15 підрядними організаціями, вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку, адміністративних витрат по актах ф. № КБ-2в, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 2 340 124,58 грн, що призвело до втрат Управління.

Завищення обсягів та вартості виконаних робіт встановлено по таких підрядних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 314 355,74 грн; ПП « ОСОБА_6 » 260 878,07 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 235 116,97 грн;

Ревізією охоплено договір укладений Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». від 03.07.2012 № 03/07 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція території гімназії № 1 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів.»

В період з 01.01.2021 до 30.09.2024 року, відповідно до актів Підрядником виконано робіт на загальну суму 11 512 038,77 грн, які оплачені Замовником у повному обсязі.

До ревізії надано Акти утримання охорони об`єкта на загальну суму 910 668,94 грн з ПДВ: Акт утримання охорони об`єкта від 26.04.2021 № 1 на суму 206 230,87 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 23.06.2021 № 2 на суму 493 594,64 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 12.07.2021 № 3 на суму 210 843,43 грн з ПДВ.

Акти утримання охорони об`єкта складені в довільній формі, яка не передбачено законодавством у сфері будівництва. Ревізією встановлено, що Управлінням за вищезазначені акти сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 гривні.

Витрати зазначені в актах утримання охорони об`єкта не передбачені умовами договору, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та нормативно-правовими актами і нормативними документами у галузі будівництва, таким чином правові підстави для їх оплати відсутні.

Ревізією використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт по договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по актах ф. № КБ-2в та актах утримання охорони об`єкта на загальну суму 11 512 038,77 грн, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 910 668,94 грн, що призвело до втрат Управління.

В рамках даного кримінального провадження 06.10.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження якої є Акт утримання охорони об`єкта від 26.04.2021 № 1 на суму 206 230,87 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 23.06.2021 № 2 на суму 493 594,64 грн з ПДВ; Акт утримання охорони об`єкта від 12.07.2021 № 3 на суму 210 843,43 грн з ПДВ. за підписом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в межах дії договору № 03/07 від 03.07.2012.

На адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта щодо витребування додаткових документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, зокрема: надання оригіналів досліджуваних документів у тому числі вільних зразків підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в оригіналах документів різного характеру, максимально наближені за часом виконання до досліджуваних об`єктів (за 2021 у кількості 10-15 на кожну особу), достовірно виконаних ними самими.

Наразі з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отримання вільних зразків підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та оригіналів Актів утримання охорони об`єкта.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання завдань провадження.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.02.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме

Акт утримання охорони об`єкта від 26.04.2021 № 1 на суму 206 230,87 грн з ПДВ;

Акт утримання охорони об`єкта від 23.06.2021 № 2 на суму 493 594,64 грн з ПДВ;

Акт утримання охорони об`єкта від 12.07.2021 № 3 на суму 210 843,43 грн з ПДВ.

Оригінали документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 за 2021 рік.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1