Справа № 172/930/25
Провадження № 1-кс/172/182/25
У Х В А Л А

30.09.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 14 квітня 2025 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його незнайомої жінки з пропозицією заробітку в інтернеті, для цього необхідно бронювати номера готелів, після чого заробіток за данні послуги повинні надходити на рахунок ОСОБА_3 . На що, потерпілий погодився та добровільно здійснив переказ із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки невстановлених осіб грошові кошти в сумі 108000 грн. Грошові кошти останньому не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 108000 грн.

15.04.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 08 квітня 2025 року в мобільному додатку «Телеграм» йому надійшла пропозиція роботи, яка полягала у піднятті рейтингів готелів по Україні і за її межами, шляхом здійснення бронювання номерів, після чого потерпілому повертаються кошти із заробітком. Для цього мені надавалися сайти готелів та пароль, з допомогою якого він здійснював бронювання, а саме переказував особисті кошти із власного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та із власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номери карток, які йому надсилали в мобільному додатку «Телеграм», а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в загальній сумі 108000 грн.

Таким чином, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійсненно тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України для здійснення аналізу карток осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які потерпілий ОСОБА_3 здійснював переказ грошових коштів. На що, 28.07.2025 року було отримано рапорт від оперуповноважений 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області про те, що проведеним аналізом транзакцій вищевказаних карток, встановлено, що банком не надано жодної інформації відносно відправника грошових коштів та його банківського рахунку або банківської картки. Ця обставина унеможливлює встановлення необхідних досудовому розслідуванню даних з встановлення зв`язку між перерахованими грошовими коштами потерпілого. З метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого необхідно провести тимчасовий доступ та отримати інформацію по банківському рахунку останнього.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 15.04.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по рахунку для соціальних виплат, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_10 , які належать потерпілому ОСОБА_3 .

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 15.04.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000020.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківок руху грошових коштів по рахунку для соціальних виплат НОМЕР_10 який належить ОСОБА_3 ,з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 07.04.2025 по 13.04.2025 із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, відомостей щодо одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб платників та одержувачів

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1