У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 погодженого прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Опішня, Зіньківського району, Полтавської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої касиром в ТОВ «Фармастор», розлученої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , раніше судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000275 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування № 0000275 від 01.07.2025 , за зверненням ОСОБА_7 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_3 , у період з січня по кінець травня 2025 року, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека № 50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), будучи раніше засудженою 06.09.2023 року Полтавським районним судом Полтавської області за ч.1, 2 ст.190 КК України, умисно, повторно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що на території України діє період воєнного стану, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме - грошовими коштами громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заподіяння їй матеріальної шкоди у значному розмірі, шляхом оформлення на її ім`я кредитів у фінансових установах без її відома та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими в подальшому заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами підлеглих працівників, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_4 , реалізувала план (спосіб) здійснення своєї злочинної діяльності, який включав в себе наступні дії.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомила потерпілій завідомо неправдиву інформацію про необхідність оформлення банківських карток нібито для отримання заробітної плати, внаслідок чого шляхом обману незаконно отримала її персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації проживання та місце народження. Отримані відомості ОСОБА_4 використала без згоди потерпілої для відкриття банківських рахунків та реєстрації облікових записів у платіжних системах, встановивши власні паролі доступу, чим забезпечила повний і одноосібний контроль над цими обліковими записами.

Надалі, маючи несанкціонований доступ до застосунків «Privat24» та системи BankID Національного банку України, ОСОБА_4 передавала конфіденційну інформацію потерпілої до різних фінансових установ, що надають послуги з кредитування, використовуючи механізм віддаленої ідентифікації від імені ОСОБА_7 . Після успішної ідентифікації, ОСОБА_4 формувала кредитні заявки, які після погодження банками чи фінансовими компаніями призводили до зарахування кредитних коштів на банківські рахунки потерпілої.

Після отримання коштів, без відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_4 несанкціоновано входила до облікових записів платіжних систем, ініціювала перекази грошових коштів на підконтрольні рахунки, знімала готівку у банкоматах м. Полтави та використовувала отримані суми для власних потреб у торгових мережах.

14.02.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год. 46 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно отримала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 шляхом надання останньою паспорту громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 для нібито оформлення касиром в ТОВ «Зірка Фармацевтики», тим самим незаконно зібравши конфіденційну інформацію про останню, яку в подальшому маючи єдиний злочинний умисел незаконно використовувала без відома та згоди потерпілої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон потерпілої марки Redmi Note 12 Pro+ 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_4 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття банківських рахунків на ім`я потерпілої в АТ «Універсалбанк», а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , змінила фінансовий номер телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчилювальної техніки, здійснила реєстрацію у застосунку «MONOBANK» на ім`я ОСОБА_7 та шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку без відома потерпілої оформила кредит у розмірі 50 000 грн., які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я потерпілої.

Надалі, 14.02.2025 в період з 17:24 по 17:40 годину, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон потерпілої, здійснила низку несанкціонованих переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на власну банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 .

Після чого, отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 50 000 грн.

В подальшому, 14.02.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год. 47 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон потерпілої марки Redmi Note 12 Pro+ 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_4 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття банківських рахунків на ім`я потерпілої в АТ «ПУМБ», а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчилювальної техніки, здійснила реєстрацію у застосунку «ПУМБ-ОНЛАЙН» на ім`я ОСОБА_7 та шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку без відома потерпілої оформила кредит у розмірі 40 000 грн., які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я потерпілої.

Надалі, 14.02.2025 в період з 19:28 по 19:31 годину, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон потерпілої, здійснила низку несанкціонованих переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на власну банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 .

Після чого, отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 40 000 грн.

28.02.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 44 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n) ІМЕІ1: НОМЕР_11 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_7 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття банківських рахунків на ім`я потерпілої в АТ «СенсБанк», а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила реєстрацію у застосунку «Sense bank» на ім`я ОСОБА_7 та оформила кредит у розмірі 7 000 грн, які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я потерпілої.

Надалі, 28 лютого 2025 року, о 10:03 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи мобільний телефон потерпілої ОСОБА_7 , здійснила несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 7 000,00 грн. із банківського рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 та перебувала у розпорядженні ОСОБА_4 .

Після здійснення переказу ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 7 000 грн.

11.03.2025 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07 год. 40 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Iphone 13 ІМЕІ1: НОМЕР_15 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття банківського рахунку на ім`я потерпілої в АТ «Таскомбанк», а саме: № НОМЕР_17 , чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила реєстрацію у застосунку «Sense bank» на ім`я ОСОБА_7 та оформила кредит у розмірі 5 000 грн., які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я потерпілої.

Надалі, 11.03.2025 о 07:40 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи мобільний телефон марки Iphone 13, здійснила несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 4 800,00 грн із банківського рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 .

Після здійснення переказу ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 5 000 гривень.

13.03.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 40 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_19 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_7 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття банківського рахунку на ім`я потерпілої в АТ «Ідея Банк», а саме: № НОМЕР_20 , чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила реєстрацію у застосунку «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_7 та оформила кредит у розмірі 10 000 грн., які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я потерпілої.

Надалі, 13.03.2025 в період з 09:58 по 10:00 годину, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила низку несанкціонованих переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8

Таким чином, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень.

05.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 27 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», а саме №198430164 від 05.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», а саме № 198430164 від 05.04.2025 у розмірі 6000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 05.04.2025 о 09:39 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 6 000 гривень.

05.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год. 18 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Оптимальні Кредити» , а саме № LM243679683 від 05.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

05.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год. 21 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Смартівей Юкрейн» , а саме № від 05.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Смартівей Юкрейн», а саме № від 05.04.2025 у розмірі 5000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 05.04.2025 о 10:29 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 5 000 гривень.

07.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 04 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Мілоан», а саме № 102918182 від 07.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № 102918182 від 07.04.2025 у розмірі 6 000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 07.04.2025 о 12:26 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000,00 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсал банк») на банківську картку № НОМЕР_23 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 6 000 грн.

07.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 49 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Фінансова Компанія Незалежні Фінанси», а саме № 2312781 від 07.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» , а саме № 2312781 від 07.04.2025 у розмірі 3000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 07.04.2025 о 14:49 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

08.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 55 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Селфі Кредит», а саме №2219352 від 08.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «СЕЛФІ КРЕДИТ», а саме № 2219352 від 08.04.2025 у розмірі 1500 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 08.04.2025 о 15:42 год. ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ вказаних грошових з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсалбанк») на банківську картку № НОМЕР_23 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 1500 гривень.

08.04.2025 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 40 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «Укр Кредит Фінанс», а саме № 1537-6110 від 08.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», а саме № 1537-6110 від 08.04.2025 у розмірі 13 800 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 08.04.2025 в період часу з 15:42 по 15:43 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила низку переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 13 800 гривень.

08.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год. 19 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № 6062317 від 08.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

28.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 14 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № 5662064 від 28.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № № НОМЕР_24 від 28.04.2025 у розмірі 6 000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 28.04.2025 о 09:49 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000,00 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсалбанк») на банківську картку № НОМЕР_23 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 6 000 гривень.

29.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 27 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», а саме № 7689617 від 29.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

29.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год. 43 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «Фармастор» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме № 71497943 від 29.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме № 71497943 від 29.04.2025 у розмірі 4 000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 29.04.2025 о 12:09 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 1980,00 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсалбанк») на банківську картку № НОМЕР_25 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_10 , інші грошові кошти були витрачені для розрахунку у торгових точках м. Полтави.

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 4 000 гривень.

29.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 03 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № 5884554 від 29.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «МІЛОАН», а саме № № НОМЕР_24 від 29.04.2025 у розмірі 2 000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 29.04.2025 о 12:09 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000,00 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсал банк») на банківську картку № НОМЕР_25 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_10 .

Після здійснення переказу ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень.

30.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07 год. 24 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме № 8941397 від 30.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме № 8941397 від 30.04.2025 у розмірі 3 000 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 30.04.2025 о 07:57 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила вхід до облікового запису платіжного застосунку «MONOBANK», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 3400,00 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_14 (АТ «Універсалбанк») на банківську картку № НОМЕР_26 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

30.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 25 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «СІРОКО ФІНАНС», а саме №7583851 від 30.04.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

01.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07 год. 36 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ», а саме №-4172019 від 01.05.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

05.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год. 04 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», а саме №2263351 від 05.05.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», а саме №2263351 від 05.05.2025 у розмірі 3 500 грн, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 05.05.2025 в період часу з 10:06 по 10:16 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила низку переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківські картки АТ КБ «Приват банк», а саме: 1400 грн. на банківську картку № НОМЕР_27 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_11 та 1600,00 грн на банківську картку № НОМЕР_27 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_12

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 3 500 гривень.

06.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 43 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , будучи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека №50 «Доброго дня», м. Полтава, вул. Героїв ОУН, 26, ТРЦ «Екватор»), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у порушення вимог ст. 32 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст. 21 Закону України «Про інформацію», незаконно використала конфіденційну інформацію про потерпілу ОСОБА_7 , яку попередньо здобула шляхом обману, без відома та згоди останньої.

Так, маючи на меті подальше оформлення кредиту від імені потерпілої, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), ІМЕІ1: НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_22 , використала персональні дані ОСОБА_7 - серію та номер паспорта громадянина України НОМЕР_1 , а також реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Без законних підстав і без згоди суб`єкта персональних даних, ОСОБА_4 використала зазначену конфіденційну інформацію для відкриття кредитного договору на ім`я потерпілої в ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», а саме №13829-05/2025 від 06.05.2025, чим порушила право ОСОБА_7 на недоторканність приватного життя та таємницю персональних даних, гарантоване Конституцією України та законами України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану шляхом обману ОСОБА_7 під приводом оформлення останньої як фізичної особи -підприємця та відкриття для цього банківського рахунку, без її відома, використовуючи доступ до облікового запису платіжного застосунку «Privat24» ОСОБА_7 , який ОСОБА_4 отримала шляхом зміни фінансового номеру телефону на НОМЕР_7 , який перебуває у її користуванні, після чого за допомогою системи BankID Національного банку України (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає послугу користувачу), тим самим здійснивши незаконну операцію з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснила відкриття кредитних договорів на ім`я потерпілої в ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», а саме №13829-05/2025 від 06.05.2025 у розмірі 3 000 грн. та № 13801-05/2025 від 06.05.2025 у розмірі 1500 грн., які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я потерпілої.

Надалі, 06.05.2025 року, в період часу з 12:56 по 13:02 години, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, використовуючи мобільний телефон марки Tecno Pova-4 (LG7n), здійснила низку переказів грошових коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_7 на банківські картки АТ КБ «Приват банк», а саме: на банківську картку № НОМЕР_28 (АТ КБ «Приват банк»), яка належить ОСОБА_11 та на банківську картку № НОМЕР_29 .

Після цього ОСОБА_4 розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, отримавши особисту вигоду, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 4 500 гривень.

Внаслідок вчинення вищевказаних умисних протиправних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди (збитку) на загальну суму 170 300 (сто дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень, якими розпорядилася на власний розсуд, чим заподіяла значну майнову шкоду потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, що виразилося у незаконному збиранні та використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно; та у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що виразилося у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього, точної дати не встановлено, але не пізніше 14.02.2025 року, точного часу не встановлено, але не пізніше 13 год. 40 хв. 55 с., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у квартирі, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ «ФАРМАСТОР» (аптека № 50 «Доброго дня»), виник умисел на заволодіння грошовими коштами знайомої ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під приводом влаштування на роботу та попередньо усвідомлюючи, що жодних договорів щодо подальшого працевлаштування з ОСОБА_7 укладено не буде, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом під приводом отримання заробітної плати заволоділа даними банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30 та банківськими картками № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ОСОБА_7

22.02.2025 о 14 год. 31 хв. 25 с. ОСОБА_4 змінила фінансовий номер телефону потерпілої НОМЕР_4 на підконтрольний номер НОМЕР_7 , що призвело до порушення порядку маршрутизації інформації та втрати потерпілою контролю над станом власного банківського рахунку, наданої доступ ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 лютого 2025 року, о 10 год. 47 хв., ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , використовуючи привласнену банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , здійснила ряд несанкціонованих фінансових операцій, а саме:

24.02.2025 о 10:47 год. - здійснила зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн із рахунку ОСОБА_7 у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Полтава, бул. Богдана Хмельницького, буд. 28.

24.02.2025 о 10:48 год. - здійснила зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн із рахунку ОСОБА_7 у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Полтава, бул. Богдана Хмельницького, буд. 28.

24.02.2025 о 10:49 год. - здійснила зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн із рахунку ОСОБА_7 у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Полтава, бул. Богдана Хмельницького, буд. 28.

24.02.2025 о 10:57 год. - здійснила оплату товару в магазині «Аврора» (м. Полтава, бул. Небесної Сотні, 116А) на суму 1 326 грн банківською карткою ОСОБА_7

24.02.2025 о 10:59 год. - здійснила оплату товару в магазині «Аврора» (м. Полтава, бул. Небесної Сотні, 116А) на суму 99 грн, після чого одразу провела зняття готівки у сумі 6 000 грн із банкомата, розташованого в тому ж приміщенні.

24.02.2025 о 11:01 год. - у банкоматі А112198 (м. Полтава) здійснила оплату 99 грн за товар, а також зняття 6 000 грн готівкою з рахунку ОСОБА_7

24.02.2025 о 11:03 год. - повторно зняла 6 000 грн із банкомату, після чого використала частину викрадених коштів для оплати товарів.

24.02.2025 о 12:02 год. - у магазині «Алло» (м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1А) здійснила оплату 11 005 грн за придбаний товар, використавши картку потерпілої без її відома.

24.02.2025 о 12:13 год. - у магазині «Мастер Зоо» (м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1А) здійснила оплату 1 716 грн 65 коп., використовуючи ті ж незаконно отримані дані картки.

24.02.2025 о 16:14 год. - у магазині «Ева» (м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1А) здійснила оплату 3 512 грн 50 коп.

24.02.2025 о 16:33 год. - у магазині «АТБ» (м. Полтава, вул. Чураївни, 2) здійснила оплату 2 291 грн 20 коп.

26.02.2025 о 09:17 год. - шляхом переказу грошових коштів із банківської картки ОСОБА_7 здійснила оплату товару на суму 2 940 грн.

26.02.2025 о 17:29 год. - у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» (м. Полтава, бул. Богдана Хмельницького, 28) зняла 11 000 грн готівкою з рахунку ОСОБА_7 .

Внаслідок вищевказний дій ОСОБА_4 шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 57 890 грн., чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.11.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою запобігання спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; слідчий просить обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Підозрювана у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не являється предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, в судовому засіданні сторонами кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про кримінальне правопорушення від потерпілої ОСОБА_7 ;протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 ; протокол огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 ;протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;протокол обшуку;протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «СенсБанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Таскомбанк», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ», ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ», ТОВ «СЕЛФІ КРЕДИТ», ТОВ «БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», ТОВ «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ», ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», ТОВ «СІРОКО ФІНАНС», ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»;протоколом огляду вилученої інформації в ході виконання тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «СенсБанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Таскомбанк», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ», ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ», ТОВ «СЕЛФІ КРЕДИТ», ТОВ «БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», ТОВ «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ», ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», ТОВ «СІРОКО ФІНАНС», ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»;

- наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Захід забезпечення кримінального провадження, застосування якого ініціює слідчий відносно підозрюваної, є найбільш м`яким із запобіжних заходів.

Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваної в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винуватою, вік та стан її здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці її проживання, репутацію, майновий стан.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та необхідність застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст.131, 132, 176-179, 194 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 06.01.2026 року.

Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження за усною чи письмовою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; не відлучатися за межі смт.Опішня, Полтавського району, Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1