"12" січня 2026 р. Справа № 363/4022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000032 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході спілкування з невстановленою особою, з приводу купівлі взуття перерахував грошові кошти загальною сумою 7 600 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого з метою повернення попередньо грошових коштів перейшов за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввів банківські дані та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти загальною сумою 29 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що в листопаді 2022 року у зв`язку із виконанням службових завдань перебував у с. Зелена Поляна Київської області та вирішив замовити зимові черевики (берці). Знайшов в соціальній мережі «Instagram» сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Обравши відповідний товар написав в особисті повідомлення продавцю та домовився про умови купівлю продаж де необхідно було здійснити переоплату за реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 7 600 грн. Переказ ОСОБА_5 здійснював через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Про що надіслав відповідний скріншот. В подальшому, 23.11.2022 року потерпілий ОСОБА_5 поцікавився у продавця, коли він планує надіслати взуття чи можливо вже надіслав, на що останній відповів що зараз у них немає можливості відправить так як по всій Україні пропадає світло, тоді продавець написав що у зв`язку із неможливістю відправки можна забрати назад передоплату в сумі 7 600 грн та скинув інтернет-посилання на особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким потерпілий перейшов де заповнив поля серед яких, мобільний номер телефону та останніх чотири цифри банківської картки. Надалі, нічого не відбулось та потерпілий ОСОБА_5 вирішив не звертати увагу та вже нікому нічого не повідомляв. Однак, 23.11.2023 року приблизно о 15 год 35 хв із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита за картковим рахунком НОМЕР_2 почали здійснюватися грошові перекази, а саме 1) 23.11.2023 року о 15 год 35 хв переказ в сумі 20 000 грн, 2) 23.11.2023 року о 15 год 36 хв переказ в сумі 8 000 грн, 3) 23.11.2023 року о 15 год 36 хв переказ в сумі 1 000 грн.

27.07.2023 року слідчим СВ за погодженням з прокурором Вишгородської окружної прокуратури подано до Вишгородського районного суду Київської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

31.07.2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області виніс ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

29.07.2023 року слідчим СВ проведено тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 та вилучено інформацію на CD-R диску з надписом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 363/4028/23 від 31.07.2023 880БТ.

15.04.2025 року слідчим СВ проведено огляд документів (речей) , а саме оптичного носія CD-R диску з надписом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 363/4028/23 від 31.07.2023 880БТ та встановлено, що 23.11.2023 року о 15 год 35 хв здійснено транзакцію на суму 20 000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; 23.11.2023 року о 15 год 36 хв здійснено транзакцію на суму 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; 23.11.2023 року о 15 год 36 хв здійснено транзакцію на суму 1 000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 .

23.05.2025 року на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16.06.2025 року отримано лист від Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про те, що банківський картковий рахунок/АЙБАН № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не обслуговується, проте можливо обслуговується в іншій фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки: № НОМЕР_6 , який зареєстрований за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою:

1. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 року по 00 год 00 хв 23.12.2023 року;

2. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 - на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу 15 год 35 хв 23.11.2023 року по 00 год 00 хв 23.12.2023 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у видіпаролів (тощо), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »№ НОМЕР_6 , за період часу 15 год 35 хв 23.11.2023 року по 00 год 00 хв 23.12.2023 року;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 року о по 00 год 00 хв 24.11.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 року по 00 год 00 хв 23.12.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 року по 00 год 00 хв 23.12.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.01.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1