УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7816/25
Номер провадження 1-кс/495/2092/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено,що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Встановлено, що 14.11.2023 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.11.2023 року під приводом отримання соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла по надісланому їй посиланню в результаті з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 у заявниці, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9436 гривень, чим спричинили заявнику матеріальний збиток.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001361 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 12.11.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин на додаток «Вайбер» надійшло повідомлення про надання соціальної допомоги у розмірі 9000 гривень. Перейшовши за посиланням, перекинуло відразу до додатку «Телеграм» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було перейти до акаунту користувача ОСОБА_5 . Зв`язавшись з даною особою, попросила номер телефону, після чого остання надала номер телефону для проходження верифікації. Надалі на номер телефону надійшов код з посиланням для переходу, після чого знову перекинуло до додатку «Телеграм». У зв`язку з тим, що номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 був прив`язаний до кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , надалі з карткою НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зняті грошові кошти на загальну суму 9 436 гривень. Згідно наданої квитанції №6, на ім`я ОСОБА_4 , загальний матеріальний збиток становить 9 436 гривень.

Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІX введено воєнний стан на всій території України.

В останній раз, згідно Указу Президента України від 15.07.2025 року № 4524-IX "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 07 серпня 2025 року строком на 90 діб, тобто, до 05.11.2025 05 години 30 хвилин.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів в подальшому з карткою НОМЕР_2 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні з карткою НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0001361, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме з карткою НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 12.11.2023 по 00:00 годин 13.11.2023;

- рух грошових коштів з карткою НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 12.11.2023 по 00:00 годин 13.11.2023 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 ;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 12.11.2023 по 00:00 годин 13.11.2023;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6