У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2025 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , здійснюючи підприємницьку діяльність, пов`язану з продажем товарів (одяг, взуття) з Китаю, отримала замовлення від невстановленої особи через месенджер «Telegram». У ході спілкування зазначена особа повідомила, що не має можливості здійснити оплату за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала потерпілій повідомлення з посиланням на Telegram-канал, у якому містилася інформація про необхідність поповнення рахунку на суму 200 доларів США. Для цього невідома особа надала реквізити рахунку IBAN № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 8743,50 грн.

Після здійснення переказу ОСОБА_5 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, у зв`язку з чим звернулася із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У ході розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої має наступні реквізити: IBAN № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000152 від 04.10.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні банку в місті Вінниця, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою тимчасового доступу до документів щодо невідомої особи, із наданням копії паспорта, ідентифікаційного номера, адреси проживання, мобільного номера вказаної особи, а також виписки з рахунку цієї особи для з`ясування зарахування грошових коштів, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали або банкомати здійснювала переказ чи отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банку, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку): копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів, фотознімки власників разом із банківською карткою, інформацію щодо ІР-адрес підключення до системи Інтернет-банкінгу або платіжної системи (онлайн-банкінгу), а також інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя