справа № 208/89/26
№ провадження 1-кс/208/197/26
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000381 від 28.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 25.12.2025 року по 05.01.2026.

Старший дізнавач ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягла на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку на ROZETKA, з 25.12.2025 по 26.12.2025 заволоділа грошовими коштами у сумі 37 690 гривень, належними ОСОБА_9 , які остання добровільно, самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка пояснила: «24.12.2025 перебуваючи за місцем свого мешкання, приблизно о 13 годині 35 хвилин на її номер телефону у додатку телеграм надійшло смс-повідомлення від дівчини, яка є представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , з пропозицією заробітку. Потерпіла поцікавилась у чому полягає робота, дівчина у листуванні повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно ставити вподобання, підіймаючи рейтинг сайту і за це буде оплата у розмірі від 125 гривень до 4000 гривень, заробіток залежав від кількості виповнених завдань. Потерпілій було надіслано посилання щоб приєднатись до робочої групи. Остання перейшла за посиланням, долучилась до робочої групи і почала виконувати завдання. Всього було 5 завдань, пройшла перші 4 завдання, 5-е завдання полягало у купівлі товару, після чого грошові кошти повертались їй на банківську картку. Виконавши 5 завдань ОСОБА_9 , отримала грошові кошти у сумі 585 гривень, які були надіслані їй на банківську картку. В подальшому виконуючи завдання потрібно було надіслати на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 346 (було надіслано грошові кошти). Надалі їй знову надіслали посилання для реєстрації аккаунта на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла зареєструвалась на особистому кабінеті. Надалі надіслали посилання для виконання наступного завдання з купівлі товару і діяла за вказівками менеджера, таких посилань було декілька. Наступного дня, 25.11.2025 потерпіла знову виконала 4 завдання, на 5 -е завдання потрібно було купити товар на суму 13 320 гривень, і потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 о 16:19 годин, здійснюючи купівлю віртуального товару. Надалі виконуючи завдання потрібно було перерахувати ще грошові кошти у сумі 25 134 гривень , а потерпіла повідомила, що в неї не має таких грошових коштів, тоді їй повідомили, що вона може сплатити всього 8054 гривень, остання погодилась і надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . Так, остання продовжувала виконувати завдання і 26.12.2025 о 08:43 годин нею було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 15970 гривень».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000381 від 28.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 25.12.2025 року по 05.01.2026, а саме:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 25.12.2025 року по 05.01.2026 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 25.12.2025 року по 05.01.2026.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 25.12.2025 року по 05.01.2026.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 25.12.2025 року по 05.01.2026.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1