УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002072 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0002072 від 05.06.2025 дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх матеріалів службового розслідування за фактом вчинення співробітником ТВБВ N? НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків, у тому числі пояснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші матеріали, надані в рамках проведеного службового розслідування; усі запити/відмітки та ін., сформовані ОСОБА_8 для подальшого здійснення несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; повні відомості щодо усіх клієнтів Банку, відносно яких ОСОБА_8 здійснено несанкціоновані дії з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків і т.ін., у тому числі детальну інформацію щодо руху коштів по їх рахункам та усіх здійснених операцій з платіжними картками; відомості щодо місцезнаходження особових справ усіх клієнтів, що постраждали від дій ОСОБА_8 ; відомості щодо дати, часу, інвентарного номера робочого комп?ютера, мережевого імені ПК, ІР адреси, логіну та облікового запису співробітника, щодо кожного випадку вчинених ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 , посадова інструкція ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 ; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , посадова інструкція з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 ; відомості щодо усіх випадків входу ОСОБА_8 під своїм обліковим записом до системи Card Management для перевірки статусу карток клієнтів, з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; усі наявні розписки клієнтів, щодо отримання банківських карток від ОСОБА_8 , з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; матеріали відеофіксації з камер внутрішнього спостереження ТВБВ за моменти формування ОСОБА_8 усіх зазначених заявок/розписок і т.п., які фіксують наявність клієнта під час формування такої заявки розписки і т.п.; матеріали фото- та відеофіксації з камер спостереження місць розташування POS-терміналів та АТМ за моменти проведення усіх несанкціонованих операцій з використанням карток зазначених клієнтів; відомості щодо адрес та місць знаходження - POS-терміналу N?10901312, ATM A0900177, ATM A0901891, ATM A0900104, ATM A0900248, ATM A0901485, ATM A0901496, POS-терміналу N?10901616, ATM A0901483, ATM A0901505, АТМ A0901744, АТМ A0900222, POS-терміналу N?C0908960, АТМ A0901628, POS-терміналу N?C0909185, ATM A0900178, POS-терміналу N? 10901619, POS-терміналу N?C0909184; документи щодо отримання/закріплення персональних логінів та паролів для роботи у внутрішніх базах та системах банку, з відмітками про ознайомлення ОСОБА_8 ; копію Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даною Програмою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , копію Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої рішенням наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2020 N?1 з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Кодексом ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , копію Положення про використання персональних комп?ютерів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Положенням ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; усіх матеріалів, що містяться у особовій справі колишнього керуючого ТВБВ НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; матеріалів, що містяться у особовій справі ОСОБА_8 та власноруч написані та/або підписані нею, а саме: автобіографія; зобов?язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані; зобов?язання - додаток N?1 до Політики забезпечення інформаційної безпеки у питаннях управління людськими ресурсами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зобов?язання співробітника банку щодо дотримання Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; зобов?язання користувача сервісної картки касира; лист-ознайомлення з нормативними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особова картка працівника та ін.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження N? 0002072, відомості відносно якого 05.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва N?761/2997/25 від 27.01.2025, згідно змісту якої зобов?язано уповноважену особу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві внести до ЄРДР відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2024.

Так, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в особі начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , надалі іменоване Банк, відповідно до ст. 214 КПК України звернулося із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно змісту заяви Банку встановлено, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітником Територіального безбалансового відокремленого відділення N? НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп?ютерах), а також незаконних дій з платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків.

Загальна сума грошових коштів, які станом на дату обмеження видаткових операцій вибули з рахунків клієнтів, після здійснення неправомірних дій працівників Банку становить 2 158 076,57 грн.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скерований запит, з метою отримання додаткової інформації та копій документів.

На вказаний запит органу досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь щодо готовності надання запитуваних відомостей та документів виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо несанкціонованих дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп?ютерах), автоматизованих системах, комп?ютерних мережах, незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю вилучення їх посвідчених належним чином копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх матеріалів службового розслідування за фактом вчинення співробітником ТВБВ N? НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків, у тому числі пояснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші матеріали, надані в рамках проведеного службового розслідування; усі запити/відмітки та ін., сформовані ОСОБА_8 для подальшого здійснення несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; повні відомості щодо усіх клієнтів Банку, відносно яких ОСОБА_8 здійснено несанкціоновані дії з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків і т.ін., у тому числі детальну інформацію щодо руху коштів по їх рахункам та усіх здійснених операцій з платіжними картками; відомості щодо місцезнаходження особових справ усіх клієнтів, що постраждали від дій ОСОБА_8 ; відомості щодо дати, часу, інвентарного номера робочого комп?ютера, мережевого імені ПК, ІР адреси, логіну та облікового запису співробітника, щодо кожного випадку вчинених ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 , посадова інструкція ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 ; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , посадова інструкція з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 ; відомості щодо усіх випадків входу ОСОБА_8 під своїм обліковим записом до системи Card Management для перевірки статусу карток клієнтів, з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; усі наявні розписки клієнтів, щодо отримання банківських карток від ОСОБА_8 , з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; матеріали відеофіксації з камер внутрішнього спостереження ТВБВ за моменти формування ОСОБА_8 усіх зазначених заявок/розписок і т.п., які фіксують наявність клієнта під час формування такої заявки/розписки і т.п.; матеріали фото- та відеофіксації з камер спостереження місць розташування POS-терміналів та АТМ за моменти проведення ycix несанкціонованих операцій з використанням карток зазначених клієнтів; відомості щодо адрес та місць знаходження - POS-терміналу N?10901312, ATM A0900177, ATM A0901891, ATM A0900104, ATM A0900248, ATM A0901485, ATM A0901496, POS-терміналу N?10901616, ATM A0901483, ATM A0901505, ATM A0901744, ATM A0900222, POS-терміналу N?C0908960, ATM A0901628, POS-терміналу N?C0909185, ATM A0900178, POS-терміналу N? 10901619, POS-терміналу N?C0909184; документи щодо отримання/закріплення персональних логінів та паролів для роботи у внутрішніх базах та системах банку, з відмітками про ознайомлення ОСОБА_8 ; копію Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даною Програмою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; копію Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої рішенням наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2020 N?l з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Кодексом ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; копію Положення про використання персональних комп?ютерів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Положенням ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; усіх матеріалів, що містяться у особовій справі колишнього керуючого ТВБВ НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; матеріалів, що містяться у особовій справі ОСОБА_8 та власноруч написані та/або підписані нею, а саме: автобіографія; зобов?язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані; зобов?язання - додаток N?1 до Політики забезпечення інформаційної безпеки у питаннях управління людськими ресурсами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зобов?язання співробітника банку щодо дотримання Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; зобов?язання користувача сервісної картки касира; лист-ознайомлення з нормативними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особова картка працівника та ін.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002072 від 05.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх матеріалів службового розслідування за фактом вчинення співробітником ТВБВ N? НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків, у тому числі пояснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші матеріали, надані в рамках проведеного службового розслідування; усі запити/відмітки та ін., сформовані ОСОБА_8 для подальшого здійснення несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; повні відомості щодо усіх клієнтів Банку, відносно яких ОСОБА_8 здійснено несанкціоновані дії з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків і т.ін., у тому числі детальну інформацію щодо руху коштів по їх рахункам та усіх здійснених операцій з платіжними картками; відомості щодо місцезнаходження особових справ усіх клієнтів, що постраждали від дій ОСОБА_8 ; відомості щодо дати, часу, інвентарного номера робочого комп?ютера, мережевого імені ПК, ІР адреси, логіну та облікового запису співробітника, щодо кожного випадку вчинених ОСОБА_8 несанкціонованих дій з інформацією, платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 , посадова інструкція ОСОБА_8 з відміткою про ознайомлення, наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_8 ; наказ на призначення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , посадова інструкція з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 , наказ про звільнення з відміткою про ознайомлення ОСОБА_11 ; відомості щодо усіх випадків входу ОСОБА_8 під своїм обліковим записом до системи Card Management для перевірки статусу карток клієнтів, з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; усі наявні розписки клієнтів, щодо отримання банківських карток від ОСОБА_8 , з якими в подальшому було здійснено несанкціоновані дії; матеріали відеофіксації з камер внутрішнього спостереження ТВБВ за моменти формування ОСОБА_8 усіх зазначених заявок/розписок і т.п., які фіксують наявність клієнта під час формування такої заявки розписки і т.п.; матеріали фото- та відеофіксації з камер спостереження місць розташування POS-терміналів та АТМ за моменти проведення усіх несанкціонованих операцій з використанням карток зазначених клієнтів; відомості щодо адрес та місць знаходження - POS-терміналу N?10901312, ATM A0900177, ATM A0901891, ATM A0900104, ATM A0900248, ATM A0901485, ATM A0901496, POS-терміналу N?10901616, ATM A0901483, ATM A0901505, АТМ A0901744, АТМ A0900222, POS-терміналу N?C0908960, АТМ A0901628, POS-терміналу N?C0909185, ATM A0900178, POS-терміналу N? 10901619, POS-терміналу N?C0909184; документи щодо отримання/закріплення персональних логінів та паролів для роботи у внутрішніх базах та системах банку, з відмітками про ознайомлення ОСОБА_8 ; копію Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даною Програмою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , копію Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої рішенням наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2020 N?1 з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Кодексом ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , копію Положення про використання персональних комп?ютерів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аркушем, на якому містяться відмітки про ознайомлення з даним Положенням ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; усіх матеріалів, що містяться у особовій справі колишнього керуючого ТВБВ НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; матеріалів, що містяться у особовій справі ОСОБА_8 та власноруч написані та/або підписані нею, а саме: автобіографія; зобов?язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані; зобов?язання - додаток N?1 до Політики забезпечення інформаційної безпеки у питаннях управління людськими ресурсами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зобов?язання співробітника банку щодо дотримання Кодексу поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; зобов?язання користувача сервісної картки касира; лист-ознайомлення з нормативними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особова картка працівника та ін.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: