УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000441 від 10.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 10.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2025 у період з 11:45 год. по 17:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 50 053 грн., які остання перерахувала з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) на карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.09.2025 вона в соціальній мережі Telegram отримала повідомлення від користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із пропозицією заробітку грошових коштів, на що остання погодилася. В подальшому, виконуючи завдання, потерпіла отримувала на належний їй картковий рахунок грошові кошти, як оплату виконаних завдань. 07.09.2025 ОСОБА_5 перебувала по АДРЕСА_2 , коли отримала нові завдання. Виконуючи завдання, потерпіла здійснила наступні операції із перерахунку грошових коштів:

- 07.09.2025 о 11:45 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1607 грн. (комісія 8,04 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

- 07.09.2025 о 12:12 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8 112 грн (комісія 40,56 грн) на картковий рахунок НОМЕР_6 ;

- 07.09.2025 о 13:41 год. із карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 26 813 грн. (комісія 472, 52 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- 07.09.2025 о 17:00 год. із карткового рахунку НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 13 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 . Також встановлено, що 07.09.2025 (час не вказано) на рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_6 відбулася операція із надходження грошових коштів в сумі 13 000 грн. від платника ІНФОРМАЦІЯ_6 та 07.09.2025 о 17:50:59 год. із вказаного карткового рахунку відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 12 958 грн. (комісія 37,40 грн.) на картковий рахунок НОМЕР_10 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_10 в період часу з 00:00 год. 07.09.2025 по 00:00 год. 07.10.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.09.2025 по 00:00 год. 07.10.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картковому рахунку НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год. 07.09.2025 по 00:00 год. 07.10.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год. 07.09.2025 по 00:00 год. 07.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год. 07.09.2025 по 00:00 год. 07.10.2025.

Ухвала діє по 10 лютого 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1