Єдиний унікальний номер 725/8526/25
Номер провадження 1-кс/725/1432/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 0001380 від 22.04.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 21.04.2025 року до Чернівецького РУП із заявою звернулась гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчитель, прож. АДРЕСА_1 , про те, що 20.04.2025 року невідома особа зателефонувавши з н/т НОМЕР_1 та представившись малознайомою ОСОБА_6 під приводом купівлі дзеркала на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де заявниця вказала дані банківської карти, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 115000 гривень, 80 євро, 70 доларів, які були перераховані з карткових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . на невідомий банківський рахунок.

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 20.04.2025 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 20.04.2025 року по 30.09.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 30.09.2025 року, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 20.04.2025 року по 30.09.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 30.09.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1