УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025 Справа №607/19258/25 Провадження №1-кс/607/5464/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця документів адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000374 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2012 №497, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконання будівельних робіт.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 21.08.2024, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування, всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виявлено порушення, яке полягає у неналежному виконанні ними своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них та прийнятті управлінських рішень, які призвели до недоотримання грошових надходжень міським бюджетом та до втрати можливості в подальшому отримати доходи від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя, що спричинило тяжкі наслідки.

Питання пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів регламентуються ст.27-1 Закону України від 20.04.2000 №1699-ІІІ «Про планування і забудову територій», ст.40 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «про регулювання містобудівної діяльності» (в період до 01.01.2020), а також Розділом ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 20.09.2019 №132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (після 01.01.2020), а також Положенням про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.04.2011 №6/7/132 в редакції згідно рішення міської ради від 07.02.2020 №7/46/9.

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 №040820-20/12 від 01.07.2024, установлено що Договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Тернополя від 24.04.2012 №497, укладеним виконавчим комітетом міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». останнє має сплатити пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортно та соціальної інфраструктури міста, виходячи з наміру здійснити будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2.3 Договору, пайовий внесок складає 3 830 941,46 грн. та підлягає до сплати Замовником відповідно до Розрахунку розміру пайового внеску, з урахуванням Додаткового договору від 21.08.2012 №497/1 в наступні терміни, а саме:

-єдиним платежем до 01.09.2012 60 000 грн.;

-єдиним платежем до 01.10.2012 40 000 грн.;

-до здачі в експлуатацію 3 730 941,46 гривень.

В ході проведення ревізії встановлено, що кошти пайового внеску, які згідно графіку мали бути сплачені протягом серпня - вересня 2012 року на загальну суму 100 000 грн. сплачені забудовником своєчасно в повному обсязі.

Об`єкт будівництва введено в експлуатацію на підставі Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів №ІУ54 від 09.06.2021, проте на теперішній час пайовий внесок забудовником сплачено не було, чим порушено ч.3 ст.40 Закону №3038, п.4.1Положення №6/7/132, п.2.3 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Тернополя від 24.04.2012 №497 внаслідок чого спеціальним фондом міського бюджету недоотримано надходжень на суму 3 730 941,46 гривень.

Крім того, в порушення п.6.2 Положення №6/7/132 та п.4.5 Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернополя від 24.04.2012 №497 забудовником не сплачено штраф у розмірі 373 094,15 грн. за несплату ним у місячний строк з моменту виникнення такого обов`язку, суми панового внеску.

Загалом, внаслідок несплати забудовником пайового внеску у визначені законодавством та укладеним договором терми, а також через несплату штрафних санкцій за прострочені платежі, спеціальним фондом міського бюджету недоотримано надходжень в загальній сумі 4 104 035,61 гривень.

Ревізією установлено, що контроль за повним та своєчасним надходженням внесків замовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно укладених договорів на підставі інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює головний спеціаліст-юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який готує довідки про сплату пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.07.2025 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проведення судової економічної експертизи, яку разом із матеріалами кримінального провадження скеровано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий вказує, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області в порядку ст.69 КПК України надійшло клопотання від 05.08.2025 №544/25-22 судового експерта про необхідність надання додаткових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у слідчого на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2012 № 497, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконання будівельних робіт.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано запит №10306-2024 від 11.10.2024 щодо надання вище вказаних документів, однак володілець документів не отримав такий запит, внаслідок чого відправлення повернуто у зв`язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

Слідчий зауважує, що оригінали та копії вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки такі необхідні для проведення судових економічних та судових почеркознавчих експертиз, а також наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вище зазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому викладених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні з приводу задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2012 №497, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконання будівельних робіт, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000374 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2012 №497, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконання будівельних робіт, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-оригіналу договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Тернополя від 24.04.2012 №497, з додатками;

-оригіналу додаткового договору від 21.08.2012 №497/1 до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Тернополя від 24.04.2012 №497, з додатками;

-копії документів які підтверджують сплату пайових внесків по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 », відповідно до договору №497;

-копії містобудівних умов та обмежень щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 »;

-копії сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів №ІУ54 від 09.06.2021;

-оригіналів актів готовності об`єкту до експлуатації по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 »;

-копії проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі в експлуатацію по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 » (основної та редагованої);

-копії договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 », з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;

-копії договорів підряду щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівельного та громадського призначення, офісами, творчими майстернями та окремо розташованими гаражами по АДРЕСА_2 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;

-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії наказів про призначення директора, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора, які були чинні упродовж 2012-2025 років.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1