Провадження № 1-кс/592/7101/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що до ВП №4 (м. Збараж) звернулась ОСОБА_4 із повідомленням про те, що 05.05.2023 року близько 09:15 год. до неї зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_1 , представилась працівником банку та надалі за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , загальною сумою 66 248 гривень

У подальшому було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок отримувача НОМЕР_3 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_4

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок, за період з 00:00 год. 04.05.2023 по 00:00 01.01.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 04.05.2023 по 00:00 01.01.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались Ц платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 04.05.2023 по 00:00 01.01.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 26.12.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1