Справа № 459/1490/25
Провадження № 1-кс/459/1011/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000291 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 24.04.2025 приблизно о 18 годині 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, направивши заявниці невідоме посилання за яким остання перейшла, та в подальшому з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 4 800 гривень, які були перераховані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2025 за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у ході допиту повідомила, що ОСОБА_5 перебуває на пенсії та продавала цуценят (собак). 24.04.2025 ОСОБА_5 перебувала вдома, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 . Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин у соціальній мережі «Вайбер», який прикріплений до мого мобільного номеру, а саме НОМЕР_3 написала невідома особа, яка підписана у «Вайбері», як « ОСОБА_7 » із номера телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_4 про те, що хоче придбати цуценя. У подальшому, вони вели переписку і вказана особа попросила у потерпілої перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та дана особа попросила вести реквізити банківської карти для того, щоб ОСОБА_5 можна було б відправити грошові кошти за покупку цуценя. У подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням вела реквізити своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого потерпілій прийшло смс - повідомленням із кодом та вона також вела зазначений код, перебуваючи за вказаним посиланням. У подальшому, а саме о 18 годині 56 хвилин із вказаної банківської карти було якимось чином знято один платежем належні потерпілій грошові кошти у сумі 4 800 гривень, які були перераховані на банківську банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після зазначеного, ОСОБА_5 намагалася контактувати із вказаною особою « ОСОБА_7 », однак на телефоні дзвінки вона слухавку не піднімала, а у ході переписки писала всякі нісенітниці. По сьогоднішній день вказаний номер мобільного телефону з якого писала особа « ОСОБА_7 » є активним та вона регулярно перебуває у мережі у «Вайбер». У подальшому, ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв та звернулася із відповідною заявою до працівників поліції.

В подальшому, у ході досудового розслідування отримано рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 в якому зазначено, що: 24.04.2025 о 19:15 год, з банківського рахунку- НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4800 гривень на банківський рахунок - НОМЕР_6 з призначенням «Переказ між своїми рахунками».

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

усіх відомостей про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківськими картами/ рахунками НОМЕР_9 :

рух коштів по банківських картах/рахунках НОМЕР_10 в період часу з 00:00 год 24.04.2025 по 00:00 год 24.05.2025 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів);

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківськими картами/ рахунками НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год 24.04.2025 по 00:00 год 24.05.2025;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківськими картами/ рахунками НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год 24.04.2025 по 00:00 год 24.05.2025;

всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 - UА 61 НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год 24.04.2025 по 00:00 год 24.05.2025;

часу (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківських карток/рахунків НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1