Провадження № 1-кс/592/7023/25
УХВАЛА

27 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000510 від 14.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.05.2025 по 08.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником Служби безпеки України, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності за раніше придбанні лікарські препарати, які нібито виготовлено на території РФ, та подальшої співпраці з СБУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 76000,00 гривень, які належать ОСОБА_4 , та які 08.05.2025 о 12.26 год. останньою самостійно перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на наданий для здійснення оплати рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому вона зрозуміла, що її ошукали.Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 76000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 о 12.26 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 76000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснено доступ до документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілою стороною перераховано грошові кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що 08.05.2025 о 13.23 год. на рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 76000,00 гривень, які надійшли з рахунку платника НОМЕР_5 , від платника ОСОБА_4 , та 08.05.2025 о 14.07 год. вказані грошові кошти у сумі 76000,00 гривень у складі суми 210000,00 гривень банківською операцією з призначенням платежу: налаштування моніторингу за обслуговування мережевого обладнання, без зняття готівки, перераховано на рахунок - НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, згідно інформації, отриманої на офіційному сайті НБУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що рахунок НОМЕР_6 , на який перераховано грошові кошти у сумі 210000,00 гривень, у тому числі у сумі 76000,00 гривень, належні потерпілій, є рахунок НОМЕР_7 . Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 о 12.26 год. грошові кошти у сумі 76000,00 гривень, належні потерпілій ОСОБА_4 , у складі суми 210000,00 гривень, перераховано на рахунок НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (отримання) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкрито (прив`язано), а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив рахунок НОМЕР_7 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_7 ; 2) деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2025 по 31.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_7 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.05.2025 по 31.05.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкрито (прив`язано), а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив рахунок НОМЕР_7 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_7 ; 2) деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2025 по 31.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_7 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.05.2025 по 31.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1