Справа № 715/3286/25
Провадження № 1-кс/715/356/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2025 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що слідчим відділенням №3 (селище Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі групи слідчих з СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003881, внесеного 25.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником, учасником (100% частка) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, розробив та реалізував злочинну схему заволодіння грошовими коштами фізичних осіб (інвесторів) шляхом обману та зловживання їхньою довірою.

Використовуючи сформовану репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забудовника, ОСОБА_5 організував на території Чернівецької області (с. Великий Кучурів) діяльність, пов`язану із залученням коштів громадян у будівництво об`єктів житлової нерухомості (таунхаусів та квартир). Для цього було створено відділ продажу ( АДРЕСА_1 ) та розгорнуто рекламну кампанію.

Злочинний умисел ОСОБА_5 полягав у тому, що він, достовірно усвідомлюючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього особисто будь-яких правових підстав (права власності, користування чи договорів з власниками) на земельні ділянки, де планувалось будівництво, а також не отримавши у встановленому законом порядку необхідної дозвільної містобудівної документації, свідомо вводив інвесторів в оману.

Під час особистих зустрічей у відділі продажу, ОСОБА_5 переконував потерпілих у законності будівництва, демонструючи рекламні проєкти під виглядом затвердженої документації та посилаючись на раніше збудовані об`єкти. З метою підтримання у інвесторів хибного уявлення про реальність виконання зобов`язань, він організовував на будівельних майданчиках виконання окремих демонстраційних робіт.

З метою приховування протиправної діяльності, уникнення нотаріального посвідчення та державної реєстрації правочинів, ОСОБА_5 розробив та укладав з потерпілими договори підряду. Вказані договори за своєю суттю прикривали фактичні правочини з продажу майнових прав на майбутні, не зареєстровані об`єкти нерухомості, що прямо суперечить вимогам ст. 5 Закону України «Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Грошові кошти від потерпілих ОСОБА_5 отримував особисто, у готівковій формі, про що видавав розписки. Отримані кошти умисно не оприбутковувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відображались у бухгалтерському обліку, а привласнювались директором, який розпоряджався ними на власний розсуд, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Унаслідок вказаних умисних шахрайських дій, у період з 01 червня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами громадян (зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших) на загальну суму 25 768 695 гривень, чим спричинив потерпілим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

24 листопада 2025 слідчим допитано ОСОБА_5 із наданням процесуального статусу підозрюваного, який в ході проведення допиту повідомив про зберігання ОСОБА_14 документів, що мають значення для досудового розслідування у банківських комірках (індивідуальних сейфах) у відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківськими скриньками (індивідуальними сейфами) в сейфах Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання відомостей стосовно: персональних даних орендарів (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані), номер орендованого сейфу, дата укладання та термін дії договору оренди, дані про осіб, які мають доступ до сейфу, записи про доступ до сейфу, включаючи дати та час відкриття, а також фінансові відомості щодо сплати оренди, включаючи суму та періодичність платежів.

Дана інформація має суттєве значення для забезпечення швидкого повного та неупередженого досудового розслідування та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користується послугами мобільного зв`язку оператора, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У той же час, вказана інформація перебуває у розпорядженні Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка у відповідності до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак іншими способами встановити та довести обставини, перебування певних осіб у місці вчинення злочину та їх причетність до нього, встановити, інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вище викладене, просить суд надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, а саме до відомостей щодо користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківськими скриньками (індивідуальними сейфами) в сейфах відділення № НОМЕР_2 Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до: копій укладених договорів їх додатків, та документів на підставі яких надавались в оренду індивідуальні сейфи, персональних даних орендарів (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані), номерів орендованих сейфів, анкетних відомостей про осіб, які мають доступ до сейфу, записи про доступ до сейфу, включаючи дати та час відкриття, а також фінансові відомості щодо сплати оренди, включаючи суми та періодичність платежів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Представник Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, а саме до відомостей щодо користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківськими скриньками (індивідуальними сейфами) в сейфах відділення № НОМЕР_2 Чернівецької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до: копій укладених договорів їх додатків, та документів на підставі яких надавались в оренду індивідуальні сейфи, персональних даних орендарів (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані), номерів орендованих сейфів, анкетних відомостей про осіб, які мають доступ до сейфу, записи про доступ до сейфу, включаючи дати та час відкриття, а також фінансові відомості щодо сплати оренди, включаючи суми та періодичність платежів.

Попередити Чернівецьку обласнудирекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема, про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя