Справа № 686/8211/20
Провадження № 1-кс/686/7928/25
20 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Дізнавач ВН№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення даної інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.03.2025 року на адресу ЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , по заяві гр. ОСОБА_6 , що до внесення відомостей в ЄРДР по факту підробки офіційних документів працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно обставин кримінального провадження, зокрема фактів викладених у заяві ОСОБА_6 встановлено, що на його думку працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який на той час займав посаду начальника Зарічанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_3 , 04.11.2008 внесено неправдиві відомості до офіційного документу, а саме здійснення підробки підпису ОСОБА_6 в заяві (анкеті) і кредитному договорі від 21.01.2008.
На думку ОСОБА_6 , дана анкета - заява була підроблена з метою її використання працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних карток у кількості 7 шт. та нарахування на них кредитних коштів.
Також ОСОБА_6 зазначив, що 21.01.2008 він вперше отримав карту НОМЕР_1 у Зарічанському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою нарахування на неї пенсії, строк дії якої закінчився у 2012 році.
11.12.2013 ОСОБА_6 , особисто отримав другу картку у Зарічанському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , строк дії якої сплив у 2015 році.
Згідно довідки складеної працівниками Зарічанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , оформлено та видано 5 банківських карток із різними термінами дії, які він не використовував та не отримував. Дані картки йому були видані на підставі кредитного договору, без номера від 21.01.2008, який також ОСОБА_6 не підписував.
Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між вказаним банком та ОСОБА_6 був підписаний кредитний договір №б/н від 21.01.2008 за яким було надано наступні кредитні картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 .
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 в період часу з 21.08.2020 по 25.03.2020 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами банківських карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), повних відомостей про їх власників, оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожну карту, номера яких вказано вище і оригінал кредитного договору № б/н від 21.01.2018 за яким було надано вказані вище кредитні картки, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_9 ).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитись з ними, оглянути їх, перевірити достовірність та автентичність та призначити за оригіналами зазначених документів необхідні судові експертизи, зокрема почеркознавчі.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнШГ2І ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
Інформації про рух коштів по банківських/карткових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.08.2020 по 25.03.2020.
Завірених копій договорів про відкриття банківських/карткових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв (анкет) про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.
Ухвала діє по 18 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1