Провадження № 1-кс/686/281/26
У Х В А Л А

05 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в

м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000531 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.11.2025 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу меблів, написавши у мобільний додаток «Viber» з моб. тел. НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала двома платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

07.11.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.11.2025 остання опублікувала оголошення щодо продажу меблів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тоді через деяких час їй написала невідома особа у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що бажає купити шафу. Тоді дана особа надіслала посилання, за яким перейшла потерпіла та вказала дані своєї банківської картки. В подальшому потерпіла здійснила двома транзакціями грошові кошти у зв`язку із тим, що невідома особа повідомила їй що належні їй грошові кошти через посилання виявились у потерпілої. Потерпіла не перевіривши рахунок здійснила даний платіж та невідома особа припинила виходити на зв`язок.

Під час виконання доручення, з метою встановлення руху коштів за номером банківської картки N? НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що вищевказана банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також додатково встановлено, що:

- 05.11.2025 13:54:11 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 700 грн., з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 05.11.2025 14:00:10 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 500 грн., з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 05.11.2025 14:45:00 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 035 грн., з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 05.11.2025 14:53:00 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 080 грн., з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на номер банківської картки № НОМЕР_8 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.11.2025 по 10.11.2025 наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом. Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття банківських (карткових) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2025 по 10.11.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 05.11.2025 по 10.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 за період часу з 05.11.2025 по 10.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 за період часу з 05.11.2025 по 10.11.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації Ухвала діє по 01 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1