Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3084/25
номер провадження 1-кс/695/1129/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.07.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2025 о 16:49 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала поповнення його мобільного абонентського номеру НОМЕР_2 та для того, щоб поповнити рахунок, необхідно назвати смс-повідомлення з кодом. Після чого, ОСОБА_5 назвав невідомому чоловіку коди із двох смс-повідомлень, а потім вже о 17:02 зателефонувала інша невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонувала мобільні акції для його мобільного абонентського номеру. Після чого, гр. ОСОБА_5 06.06.2025 не зміг зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_4 трьома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів у сумі 92 200 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даним фактом 08.07.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого (10.07.2025) ОСОБА_5 повідомив, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок НОМЕР_5 (№ НОМЕР_4 ). Так, 06.07.2025 о 16:49 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала поповнення його мобільного абонентського номеру НОМЕР_2 та для того, щоб поповнити рахунок, необхідно назвати смс-повідомлення з кодом, яке щойно повинне прийти на телефон. Враховуючи, що в той день, у нього закінчився рахунок на теефоні, він погодився і коли йому на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, то він його назвав. Після чого, прийшло ще одне смс-повідомлення з кодом підтвердження, яке він продиктував невідомому чоловікові, потім даний чоловік подякував і сказав, що щойно зателефонує інший оператор мобільного зв`язку, в цей час замість гудків лунала музика, нібито йшов перехід до іншого оператора. Музика пролунала близько 20-30 секунд, після чого, з ним почав говорити інший невідомий чоловік, який почав пропонувати для його абонентського номера мобільні акції, але він відмовився і поклав слухавку. Вони знову з даного абонентського номеру йому почали декілька разів набирати, він їх то відхиляв, то брав слухавку і говорив їм, щоб вони більше не телефонували. Після чого, в цей день о 17:02 зателефонувала та ж сама невідома особа, з яким останній раз говорив та яка також представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але телефонувала з іншого абонентського номера НОМЕР_3 . Даний чоловік знову почав пропонувати мобільні акції та говорити, щоб він не клав слухавку, він знову відповів їм, щоб вони більше його не турбували і поклав слухавку. Враховую, що його мобільний рахунок був не поповнений, запідозрив щось не те, вирішив зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », питався зайти двічі, йому приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, але у нього не виходило, внаслідок чого, даний додаток був заблокований. Відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_4 трьома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів у сумі 92 200 грн. на ОСОБА_6 коли у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав виписку по своєму банківському рахунку, то побачив, що грошові кошти пішли на MYRAIF DC1 UAN KYIV та PLATON P2P 4 MF KYIV.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (№ НОМЕР_4 ).

Згідно з даними виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (№ НОМЕР_4 ) зняття коштів відбулося 06.07.2025 52 000 грн. на MYRAIF DC1 UAN KYIV, 06.07.2025 29 800 грн. на PLATON P2P 4 MF KYIV та 06.07.2025 10 400 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

15.08.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/3084/25 від 15.08.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою:: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 92200 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_4 ) 06.07.2025 трьома транзакціями були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що власником банківських рахунків НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 06.07.2025 року по 10.07.2025 року, в тому числі необхідна інформація щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані кошти, про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ,, на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по карткових № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 06.07.2025 по 10.07.2025;

- інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 06.07.2025 по 10.07.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 06.07.2025 по 10.07.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 14.11.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1