Справа № 635/8964/25
Номер провадження 1-кс/635/1984/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл, дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування, отримання готівкових грошових коштів та договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу починаючи з моменту активації рахунку та по момент виконання ухвали слідчого судді; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_1 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування надано доручення до Управління протидії кіберзлочинності НПУ ДКП на встановлення місця знаття грошових коштів з банківської картки правопорушника та інших відомостей про рух грошових коштів. У відповідь на доручення встановлено, що в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступне: по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 подальший рух: 13.10.2025 19:01:27 9500.00 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; 13.10.2025 20:04:59 27800.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 подальший рух: 16.10.2025 17:07:27 15000.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Під час проведення досудового розслідування, через інформаційний веб - ресурс, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 була видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд спарив просили провести без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.10.2025 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_6 про те, що 10.10.2025, невстановлена особа, з мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку зловмисника НОМЕР_6 та НОМЕР_2 загальною сумою 25000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить. (ЖЄО 8878 від 16.10.2025).

В ході досудового розслідування надано доручення до Управління протидії кіберзлочинності НПУ ДКП на встановлення місця знаття грошових коштів з банківської картки правопорушника та інших відомостей про рух грошових коштів.

У відповідь на доручення встановлено, що в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступне: по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 подальший рух: 13.10.2025 19:01:27 9500.00 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; 13.10.2025 20:04:59 27800.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 подальший рух: 16.10.2025 17:07:27 15000.00 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Під час проведення досудового розслідування, через інформаційний веб - ресурс, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 була видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 16.10.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.10.2025; квитанціями про перерахування коштів; рапортом старшого о/у ОСОБА_7 ; рапортом о/у СКП ОСОБА_8 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування, отримання готівкових грошових коштів та договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу починаючи з моменту активації рахунку та по 18.11.2025; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_1 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1