Справа № 569/7864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у рамках кримінального провадження № 0000005 від 11.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» ОСОБА_5 набув повноваження депутата Рівненської районної ради восьмого скликання 03.12.2020 на першому пленарному засіданні першої сесії Рівненської районної ради восьмого скликання з моменту оголошення підсумків виборів головою територіальної виборчої комісії, і відповідно до п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно з п.п. 4-5 Рішення № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Західміськбуд» (, далі ТОВ «БК «Західміськбуд», підприємство) від 08.08.2019 визначено, що підприємство провадить діяльність на підставі затвердженого того ж дня статуту, а директор є його виконавчим органом.

Відповідно до п. 6 вказаного рішення № 1 директором ТОВ «БК «Західміськбуд» з 08.08.2019 обрано ОСОБА_5 . Вказану посаду ОСОБА_5 обіймає по даний час.

Також, згідно з наказом № 1 від 20.08.2019 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК «Західміськбуд» на умовах сумісництва з 21.08.2019 на 0,25 ставки від окладу згідно штатного розпису.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства від 08.08.2019 директор здійснює наступні повноваження, зокрема:

- діє від імені Товариства без довіреності, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях (п. 9.3.2.1. Статуту);

- укладає (підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти), розпоряджається майном та коштами Товариства, має право першого підпису фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів (п. 9.3.2.2. Статуту);

- виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства (п. 9.3.2.9. Статуту).

Відповідно до п. 9.3.3. Статуту директор несе персональну відповідальність за відповідність виробничо-господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації вимогам законодавства України, положенням Статуту і рішенням Загальних зборів Учасників.

Окрім цього, 02.01.2023 директором ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 затверджено Посадову інструкцію директора підприємства (код КП 1210.1) (далі Посадова інструкція), з якою він особисто ознайомлений того ж дня.

Так, у розділі 1 «Загальні положення» Посадової інструкції визначено, що:

- п. 1.2. Директор має статус одноосібного виконавчого органу Товариства і керує поточною діяльністю в межах наданих компетенцій;

- п. 1.3. Мета роботи директора - отримання максимального прибутку на основі більш раціональної організації фінансово-господарської діяльності відповідно до Статуту Товариства;

- п. 1.7. У роботі директор керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників Товариства, посадовою інструкцією;

- п. 1.8. Директору підпорядковані всі адміністративні та виробничі структурні підрозділи Товариства.

Також, у розділі 2 «Завдання та обов`язки» Посадової інструкції директора ТОВ «БК «Західміськбуд» визначено, що директор:

- здійснює управління виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю Товариства (п. 2.1.);

- управляє бюджетом Товариства в межах повноважень, контролює витрати та ефективне використання ресурсів (п. 2.3.);

- забезпечує виконання Товариством зобов?язань господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів (п. 2.6.).

Згідно з розділом 3 «Права» Посадової інструкції директор підприємства має право, зокрема:

- представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, сторонніми організаціями й установами (п. 3.2.);

- укладати і розривати від імені Товариства будь-які види договорів, зокрема трудові (п. 3.3.);

- розпоряджатися майном та грошовими коштами (п. 3.7.).

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «БК «Західміськбуд», в силу покладених на нього обов`язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 між Департаментом з питань архітектури та будівництва Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ «БК «Західміськбуд» () в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 24 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області» (далі Договір підряду).

Відповідно до п. 1.1 Договору підряду Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт згідно ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області» (далі об`єкт), згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

Пунктом 1.4. Договору підряду передбачено, що обсяг робіт за чинним Договором визначається на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги, які підлягають виконанню, повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.1. Договору підряду ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ).

Згідно з п. 2.4. Договору підряду поточні ціни на матеріальні ресурси не повинні перевищувати ціни, яка склалася в регіоні найнижчою ціною виробників та погоджена з Мінекономрозвитку України.

Відповідно до п. 2.5. Договору підряду усі зміни початкової договірної ціни оформлюються відповідними розрахунками та угодами Сторін у письмовій формі.

В розділі 3 Договору підряду «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Строк виконання робіт за Договором підряду визначено Сторонами до 26.12.2024 (пункт 4.3 Договору).

Відповідно до п. 5.9. Договору підряду повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях.

26.12.2023 між Замовником і Підрядником укладено Додаткову угоду № 3 до Договору підряду, відповідно до якої:

«1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: «2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток № 3) і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік 6 430 996 грн 00 коп. (з ПДВ)».

«1.2. Пункт 4.3. змінити і викласти в наступній редакції «4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання робіт є: 26.12.2024, згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2)».

Також, 28.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до Договору підряду, якою визначено наступне:

«1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: «2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток № 3) і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2024 рік - 371 396 грн 40 коп. (з ПДВ)».

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «БК «Західміськбуд», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, в період часу з 20.10.2023 по 21.11.2024, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця перебування досудовим розслідуванням не встановлено, під час виконання підприємством комплексу робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області», що є предметом Договору підряду № 24 від 10.07.2023, достовірно знаючи, що середньоринкова вартість поставлених товарно-матеріальних ресурсів значно нижча за ціну, зазначену у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, а також будучи обізнаним про відсутність документів, які підтверджують якість окремих видів поставленого товару, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, відомостей та підсумкових відомостей ресурсів до них про використання товарно-матеріальних ресурсів за цінами, що суттєво перевищують їх середньоринкову вартість на загальну суму 1 020 533,54 грн, з врахуванням ПДВ, а саме до:

1. Акту № 1 від 20.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 36 961,01 грн, в тому числі:

- мастика «Ізол» - на суму 23 417,99 грн;

- блоки газобетонні, розміри 600х200х200 мм на суму 4 265,46 грн;

- суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 40 мм на суму 9 277,56 гривень.

2. Акту № 2 від 20.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 473 686,17 грн, в тому числі:

- 4-портовий POE комутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60 на суму 923,40 грн;

- точка доступу Ubiquiti U6-Lite - Wi-Fi точка доступу внутрішня/зовнішня 2.4/5 ГГц 802.11ах PoE на суму 4 957,79 грн;

- решітка дворядна 250х150 на суму 22 948,19 грн;

- бокс монтажний навісний БМ-43+П в комплекті з пристроєм АВР модульний e.pro.ats.4.63.4P 63A на суму 11 945,36 грн.;

- світильник LED НББ 18W 5000K 1350Lm IP65 на суму 7 766,44 грн;

- світильник LED НББ 12W 5000K 900Lm IP65 на суму 18 922,33 грн.;

- кабель ВВГ-Пнгд 3х1,5 на суму 7 307,00 грн;

- кабель ВВГ-Пнгд 3х2,5 на суму 18 380,47 грн;

- кабель ВВГнгд 5х16 на суму 8 732,94 грн;

- вентилятор відцентровий ВЕНТС ВКМ 150 на суму 13 969,75 грн;

- вентилятор ВЦ 4-75 №5 з дв. 0,75 кВт 1000 об/хв на суму 48 412,91 грн;

- вентилятор бункерний ЕРВ-2022 №2,5 з дв. 0,55 кВт 3000 об/хв з редуктором R27 AD1 на суму 20 588,41 грн;

- повітропровід ПФП д.250х200-1250 на суму 35 533,61 грн;

- нари двохярусні 0,55х1,80х0,74 (Н) (з двома матрацами) - 139 435,60 грн;

- нари одноярусні 0,55х1,80х0,45 (Н) з матрацом - 23 278,23 грн;

- стілець 0,45х0,45 - 90 583,74 гривень.

3. Акту № 3 від 03.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 18 727,14 грн, в тому числі:

- шпаклівка фінішна гіпсова «Krumix KM MultiFinish», 25 кг - 3 507,15 грн;

- вентилятор бункерний ЕРВ-2022 №2,5 з дв. 0,55 кВт 3000 об/хв з редуктором R27 AD1 - 15 219,99 гривень.

4. Акту № 4 від 06.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 32 609,89 грн, в тому числі:

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм - 5 566,79 грн;

- мастика «Ізол» - 10 708,55 грн;

- плити бетонні тротуарні фігурні - 10 653,47 грн;

- суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 40 мм - 5 681,08 гривень.

5. Акту № 1 від 04.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 213 942,78 грн, в тому числі:

- електроконвектор «Термія» 1,5/230 С2Н - 70 777,71 грн;

- електроконвектор «Термія» 0,5/230 С2Н - 11 598,65 грн;

- лінолеум сірий - 131 566,42 гривень.

6. Акту № 2 від 20.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 209 962,72 грн, в тому числі:

- інвалідний візок для підйому по сходах - 172 246,26 грн;

- шафа архівна ШМБ-21 1800х800х390 - 18 640,83 грн;

- шафа ШМ-2С - 19 075,63 гривень.

7. Акту № 3 від 20.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми № КБ-2в та підсумкової відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 8 855,33 грн, в тому числі:

- мастика «Ізол» - 8 855,33 гривень.

8. Акту № 1 від 21.11.2024 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року форми № КБ-2в та підсумкової відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 499,74 грн, в тому числі:

- суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 40 мм - 499,74 гривень.

9. Акту № 2 від 21.11.2024 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року форми № КБ-2в та відомості ресурсів до нього, до яких безпідставно включено вартість товарно-матеріальних ресурсів, яка більша за середньоринкову вартість на загальну суму 25 288,76 грн, в тому числі:

- електромагнітний пускач e.indastrial.ukg.9mb.9A.230V 25 288,76 гривень.

В подальшому, зазначені вище акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про використання товарно-матеріальних ресурсів за цінами, що суттєво перевищують їх середньоринкову вартість, директор ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 особисто підписав від імені Товариства в графі «Підрядник» та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «Західміськбуд» ().

Також, ОСОБА_5 особисто посвідчив складені відомості ресурсів та підсумкові відомості ресурсів до відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про використання товарно-матеріальних ресурсів за цінами, що суттєво перевищують їх середньоринкову вартість, підписавши їх як керівник підприємства (підрядника) в графах «Склав» та «Перевірив», надавши вищевказаним документам необхідних реквізитів як офіційних, та видав зазначені документи для передачі Замовнику робіт - Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації для перевірки, підписання та подальшої оплати.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «БК «Західміськбуд», якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану та в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.

Так, встановлено, що на замовлення Березнівського ліцею № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області () ФОП ОСОБА_7 розроблено робочий проект «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області», реєстраційний номер PD01:9740-6942-7798-1835, клас наслідків (відповідальності) об`єктів ССЗ, сукупний показник СС3.

За результатами розгляду вищевказаної проектної документації на будівництво, філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Рівненській області складено експертний звіт (позитивний) № 18-0044/01-23 від 12.04.2023, реєстраційний номер EX01:0474-1547-0148-9931 Редакція № 3.

10.07.2023 між Департаментом з питань архітектури та будівництва Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «БК «Західміськбуд» () в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 24 на виконання комплексу робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області», із ціною предмету договору, визначеною на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ).

Відповідно до п. 1.1 Договору підряду Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт згідно ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Будівельників, 4, м. Березне Рівненського району Рівненської області», згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

Пунктом 1.4. Договору підряду передбачено, що обсяг робіт за чинним Договором визначається на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги, які підлягають виконанню, повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.1. Договору підряду ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ).

Згідно з п. 2.4. Договору підряду поточні ціни на матеріальні ресурси не повинні перевищувати ціни, яка склалася в регіоні найнижчою ціною виробників та погоджена з Мінекономрозвитку України.

Відповідно до п. 2.5. Договору підряду усі зміни початкової договірної ціни оформляються відповідними розрахунками та угодами Сторін у письмовій формі.

В розділі 3 Договору підряду «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором здійснюються Замовником, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості обсягу за чинним Договором річного та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Строк виконання робіт за Договором підряду визначено сторонами до 26.12.2024 (пункт 4.3 Договору).

Відповідно до п. 5.9. Договору підряду повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях.

На виконання Договору підряду з розрахункового рахунку Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації № UA0056317, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Західміськбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», 22.07.2023 перераховано згідно платіжних інструкцій №№ 15, 16, 17 грошові кошти на загальну суму 2 178 000,00 грн.

У подальшому, директор ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 20.09.2023 звернувся з листом № 366 до Замовника про те, що в ході виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту виникла невідповідність відносно проектно-кошторисної документації до реальної ситуації на об`єкті, та 23.10.2023 з листом № 411 про те, що в ході виконання будівельно-монтажних робіт виникла необхідність в заміні обладнання у зв`язку з відсутністю його на ринку України.

За результатами розгляду зазначених листів на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації ФОП ОСОБА_7 здійснено коригування проектно-кошторисної документації в частині зміни вартості матеріально-технічних ресурсів по об`єкту будівництва без зміни конструктивних рішень та об`ємів робіт, який 22.12.2023 затверджено ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» відповідно до звіту № Т2639-ІВ від 22.12.2023, реєстраційний номер ЕХ01:3482-5713-8363-7634, без змін по конструктивних, технологічних, технічних та проектних рішеннях в проектній документації, що суперечить вимогам п. 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (із змінами).

На підставі коригованої кошторисної документації 26.12.2023 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 3 до Договору підряду, відповідно до якої ціна предмета Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік 6 430 996 грн 00 коп. (з ПДВ).

Також, 28.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до Договору підряду, а саме:

«1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: «2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток № 3) і становить всього 6 802 392 грн 40 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2024 рік - 371 396 грн 40 коп. (з ПДВ)».

Разом з тим, директор ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем та в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який у подальшому неодноразово продовжувався, в період часу з 20.10.2023 по 20.12.2024, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця перебування досудовим розслідуванням не встановлено, під час виконання комплексу робіт на об`єкті, що є предметом Договору підряду, достовірно знаючи, що середньоринкова вартість поставлених товарно-матеріальних ресурсів значно нижча за ціну, зазначену ним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за відповідні періоди 2023-2024 років, відомостях та підсумкових відомостях ресурсів до них, а також будучи обізнаним про відсутність документів, які підтверджують якість окремих видів поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволодів коштами Замовника - Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особливо великих розмірах шляхом використання виданих ним офіційних документів підприємства з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, відомостей та підсумкових відомостей ресурсів до них, зокрема щодо використання товарно-матеріальних ресурсів за цінами, що суттєво перевищують їх середньоринкову вартість, на загальну суму 1 020 533,54 грн, з врахуванням ПДВ, які подав для перевірки, підписання та оплати Замовнику робіт за адресою м. Рівне, майдан Просвіти, буд. 1.

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_5 для Замовника документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, Департаментом будівництва та архітектури Рiвненської обласної державної адміністрації з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Західміськбуд» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», перераховано кошти на загальну суму 4 624 392,40 грн як оплата за будівельні роботи та товаро-матеріальні ресурси, зокрема:

- 24.10.2023 згідно платіжної інструкції № 34 перераховано 273 290,47 грн з ПДВ;

- 25.10.2023 згідно платіжної інструкції № 35 перераховано 844 796,73 грн з ПДВ;

- 04.11.2023 згідно платіжної інструкції № 46 перераховано 232 335,60 грн з ПДВ;

- 08.11.2023 згідно платіжної інструкції № 9 перераховано 506 892,00 грн з ПДВ;

- 05.12.2023 згідно платіжної інструкції № 14 перераховано 219 837,20 грн з ПДВ;

- 05.12.2023 згідно платіжної інструкції № 15 перераховано 715 577,20 грн з ПДВ;

- 22.12.2023 згідно платіжної інструкції № 22 перераховано 405 520,80 грн з ПДВ;

- 22.12.2023 згідно платіжної інструкції № 23 перераховано 1 054 746,00 грн з ПДВ;

- 20.12.2024 згідно платіжної інструкції № 8 перераховано 262 976,40 грн з ПДВ;

- 20.12.2024 згідно платіжної інструкції № 9 перераховано 108 420,00 грн з ПДВ.

За вказаних обставин директор ТОВ «БК «Західміськбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами Замовника робіт Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 1 020 533,54 грн, чим заподіяв майнову шкоду в розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

За результатами досудового розслідування, 07.01.2026 керівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Глинки Рівненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , директору ТОВ «Будівельна компанія «Західміськбуд», депутату Рівненської районної ради VIII скликання, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Покликаючись на вищевикладене, санкцію ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вказане майно підозрюваного, з метою забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

З урахуванням неявки заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, за вищевказаних обставин, 29 грудня 2025 року 07.01.2026 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нерухоме майно, а саме:

-житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);

-земельна ділянка, площею 0,0995 га, кадастровий номер :01:005:0296, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0555 га, кадастровий номер :01:005:0248, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0869 га, кадастровий номер :05:016:0731, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Білокриницька сільська рада;

-земельна ділянка, площею 0,1700 га, кадастровий номер :06:000:0077, за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);

-земельна ділянка, площею 0,0100 га, кадастровий номер :01:005:0272, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0340 га, кадастровий номер :01:005:0271, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0440 га, кадастровий номер :01:005:0079, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Святе.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Одночасно з цим, вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України та абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України слід застосовувати у сукупності із приписами ч. 11 ст. 170 КПК України. Так, заборона або обмеження користування, розпорядження майном застосовується лише у разі, коли вже існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. В той же час, для накладення арешту шляхом заборони відчуження об`єкту (зміни власника) достатньо встановити наявність у особи правомочності відчужити та можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити відповідне майно.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно підозрюваного, відносно якого існує сукупність підстав застосування конфіскації майна як виду покарання, відповідно до інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, із забороню відчуження та розпорядження будь-яким чином вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя з урахуванням п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нерухоме майно, а саме на:

-житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);

-земельна ділянка, площею 0,0995 га, кадастровий номер :01:005:0296, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0555 га, кадастровий номер :01:005:0248, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0869 га, кадастровий номер :05:016:0731, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Білокриницька сільська рада;

-земельна ділянка, площею 0,1700 га, кадастровий номер :06:000:0077, за адресою: АДРЕСА_2 (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);

-земельна ділянка, площею 0,0100 га, кадастровий номер :01:005:0272, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0340 га, кадастровий номер :01:005:0271, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Святе;

-земельна ділянка, площею 0,0440 га, кадастровий номер :01:005:0079, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Святе, із забороною будь-яким особам розпоряджатись та відчужувати вказане майно до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя