Провадження № 1-кс/932/6396/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001187, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за номером 0001187 є заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2025.

Під час здійснення досудового розслідування, у т.ч. під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що 21.08.2024, о 20.32 год., на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_5 додав оголошення (ID оголошення: НОМЕР_1 ) щодо продажу ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: - проба - 585, - вага - 22,43 г, - довжина 24,5 см, - колір - червоне золото. Вартість вказаного товару потерпілим ОСОБА_5 визначена в розмірі 115 200,00 грн. На оголошення потерпілого ОСОБА_5 відреагувала раніше не знайома останньому особа з анкетними даними ОСОБА_6 (к.н. НОМЕР_2 ), яка бажала придбати описаний вище ювелірний виріб.

Під час листування з потенційним покупцем - особою з анкетними даними ОСОБА_6 , що мало місце на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_6 та особа з анкетними даними ОСОБА_6 досягли наступних домовленостей: - ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото, засобами потового зв`язку потерпілий ОСОБА_5 повинен направити до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я особи з анкетними даними ОСОБА_6 ; - особа з анкетними ОСОБА_6 повинна здійснити повну оплату придбаного товару (ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото), в сумі 115 200,00 грн., при отриманні виробу, а також здійснити оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за пересилку поштового переказу).

Фактично між потерпілим ОСОБА_5 та особою з анкетними даними ОСОБА_6 був укладений усний правочин купівлі-продажу, відповідно до умов якого: - потерпілий ОСОБА_5 був стороною Продавцем, - особа з анкетними даними ОСОБА_6 була стороною Покупцем, - предметом правочину був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото, вартістю 115 200,00 грн. 09.08.2025 на виконання своїх зобов`язань у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я особи з анкетними даними ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_5 оформив поштовий переказ (експрес накладна 1278), вмістом якого був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото. 10.08.2025, о 16.52 год., на абонентський номер НОМЕР_5 , який знаходиться у постійному користуванні потерпілого ОСОБА_5 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення, відповідно до змісту якого поштовий переказ (експрес накладна 1278), відправником якого був потерпілий ОСОБА_5 , без здійснення оплати товару (ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото), але з оплатою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 661,00 грн., отримала особа з анкетними даними ОСОБА_7 (к.н. НОМЕР_6 ).

При цьому, потерпілий ОСОБА_5 наполягає, що особу отримувача поштового переказу (експрес накладна 1278), вмістом якого був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото, особисто він та/або інша особа за його дорученням не змінювала.

Таким чином, 10.08.2025, тобто в умовах воєнного стану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням невстановленого органами досудового розслідування пристрою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото, тобто шляхом обману, у незаконний спосіб заволоділи чужим майном, яке належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: ювелірним виробом, а саме: браслетом з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото.

У ході проведення досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит з метою отримання інформації щодо експрес-накладної №1278. У подальшому на вказаний запит отримано відповідь, у якій представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що запитувана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю по експрес накладній 1278 від 09.08.2025, а також отримання інформації по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (н.т.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: - надати відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження за 10.08.2025 з адреси: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , які зафіксували отримання товару по експрес- накладній 1278; - хто саме з ваших клієнтів (відправник, отримувач), має змогу змінити отримувача посилки (товару), та в який саме спосіб (відвідування відділення НП, або через додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)?; - хто саме має змогу змінити спосіб оплати (при отриманні товару, товар вже оплачений), та в який саме спосіб (відвідування відділення НП, або через додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чи може це зробити працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то за яких умов?; - надати інформацію, щодо змін критерій отримання товару в інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по експрес-накладній 1278, з деталізованою інформацією (хто саме, та в який спосіб змінював отримувача, та зміну оплати товару з післяплати на іншу); - надати оригінал квитанції про отримання товару за експрес - накладною 1278 від 09.08.2025; - надати інформацію щодо експрес-накладних, за якими ОСОБА_8 , (н.т.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) отримував відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у тому числі по дорученню) за період з 01.01.2025 по час надання інформації, а також ПІБ, дату народження, номер телефону відправника.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищенаведене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів.

Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином, звернулись до слідчого судді із заявами про клопотання без їх участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001187 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10.08.2025 року до Печерського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.08.2025 він з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 накладним платежем відправив посилку із золотим браслетом вартістю 115 200 грн. до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у м. Дніпро, де о 16.53 її забрали не сплативши вартості посилки.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить інформація, про особисте листування особи та інші записи особистого характеру, тощо.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині, зазначеній нижче.

В частині надання інформації щодо експрес-накладних, за якими ОСОБА_8 (н.т.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) отримував відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у тому числі по дорученню) за період з 01.01.2025 по час надання інформації, а також ПІБ, дату народження, номер телефону відправника, слідчим суддею встановлено відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування у цій частині. При цьому, слід зазначити, що оскільки кримінальне провадження розпочате за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 , що мало місце 10 серпня 2025 року, то доступ до інших речей і документів, які не мають жодного відношення до вказаної події кримінального правопорушення (старшим слідчим не доведено зворотне) є безпідставним та необґрунтованим, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме, до документів, які містять охоронювану законом таємницю по експрес - накладній 1278 від 09.08.2025, а також які містять інформацію по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (н.т.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), відповідно до нижченаведених вимог, зокрема:

- надати відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження за 10.08.2025 з адреси: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , які зафіксували отримання товару по експрес- накладній 1278;

- хто саме з ваших клієнтів (відправник, отримувач), має змогу змінити отримувача посилки (товару), та в який саме спосіб (відвідування відділення НП, або через додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)?;

- хто саме має змогу змінити спосіб оплати (при отриманні товару, товар вже оплачений), та в який саме спосіб (відвідування відділення НП, або через додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чи може це зробити працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то за яких умов?;

- надати інформацію, щодо змін критерій отримання товару в інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по експрес-накладній 1278, з деталізованою інформацією (хто саме, та в який спосіб змінював отримувача, та зміну оплати товару з післяплати на іншу);

- надати оригінал квитанції про отримання товару за експрес-накладною 1278 від 09.08.2025.

Строк дії ухвали до 03 січня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1