Справа № 372/570/24
Провадження 1-кс-1467/25
ухвала

Іменем України

26 листопада 2025 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчої СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002659 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002659 від 04.12.2023, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2023 до ЧЧ Обухівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення про продаж автомобіля на інтерет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 16.11.2023 за домовленістю з працівником ФОП « ОСОБА_6 » перерахував грошовий внесок у сумі 150 000 гривень на р/р НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого особа з якою спілкувався з приводу продажу автомобіля за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перестав виходити на зв`язок, таким чином невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 залоділи належними йому грошовими коштами, завдавши при цьому матеріального збитку Після перерахунку ОСОБА_5 , вказаних коштів замовлений ним автомобіль йому доставлений не був та вищевказані мобільні номери телефонів вимкнені.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 повідомив, що знайшов оголошення про продаж автомобіля на інтерет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальші всі дії здійснював через спілкування із особами, які користувались мобільними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за домовленістю з працівником ФОП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Заключивши договір №0023321 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто із Європи від 14 листопада 2023 року м. Харків, котрий був відправлений потерпілому для підпису через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , від ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним телефоном НОМЕР_2 , останній здійснив 16.11.2023 року оплату грошових коштів на суму 150 000 гривень на р/р НОМЕР_1 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого особи з якими спілкувався з приводу продажу автомобіля за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 припинили виходити на зв`язок.

22 березня 2024 року на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході виконання тимчасового доступу встановлено,що 17.11.2023 з рахунку ФОП « ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 070,00 та 2 400,00 гривень.

В подальшому встановлено, що 17.11.2023 року з рахунку ФОП « ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 69 000,00та 80 000,00гривень.

В подальшому встановлено, що 17.11.2023 року з рахунку ФОП « ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 197 000,00 в сумі гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахункуНОМЕР_8являєтьсяАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області:старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок

НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізованийрух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_8з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024;

?до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали визначити до 26 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1