Справа № 215/7606/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000624 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 09.09.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу котра 09.09.2025 року вчинила таємне викрадення грошових коштів з його банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду, сума якої становить 5261 гривень. (ЖЄО №19262 від 09.09.2025 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000624 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 11 вересня 2025 року було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 09.09.2025 близько о 07:30 годині він знаходився за місцем свого мешкання та вирішив зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірити залишок коштів на належних мені банківських карках.

Далі останній ввів пароль для входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов, та побачив, що на належній йому банківській картці для виплат все в нормі, але перегорнувши на кредитну картку помітив, що замало кошів. Натиснувши на неї йому сало відомо, що з неї були вкрадені грошові кошти загальною сумою 5261, 75 гривень.

Поточного дня потерпілий одразу звернувся до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та при спілкуванні з оператором йому стало відомо, що з належної йому кредитної банківської картки НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ) у проміжку часу з 17:16 годин 08.09.2025 по 06:19 годин 09.09.2025 року у кількості 58 транзакцій невстановлені особи викрали грошові кошти загальною сумою 5261, 75 гривень, по 93 гривні кожна транзакція.

У деталях операції зазначено:

- FACEBK *3LK64X4C32, 4 Grand Canal Square;

- FACEBK *WNE5BXUB32, 4 Grand Canal Square;

Крім нього доступу до вищевказаних банківських карток та до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у в телефоні ніхто не має. До його особистого акаунту у соціальній мережі Faccebook доступу ніхто не має. Реклами, та інші функції у вищевказані мережі він не купляв.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), яким користувався ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), яким користувався ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 08.09.2025 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), з 00 години 00 хвилин 08.09.2025 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 18.10.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: