Справа № 583/4909/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

20.10.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.09.2025 у мобільному за стосунку «Тік-Ток» знайшов сторінку з продажу автомобілів з-за кордону та вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 у мобільному за стосунку «Viber» надіслав повідомлення на номер НОМЕР_1 та домовившись таким чином з продавцем про придбання автомобіля, самостійно здійснив перекази зі своєї картки у розмірі 15000 грн на картку № НОМЕР_2 ; два перекази по 15000 грн на картку № НОМЕР_3 ; 20000 грн та 29999 грн на картку № НОМЕР_4 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю .В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000213 від 16.10.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо користувачів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнтів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і додаткових рахунків;

- інформацію щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.09.2025 по 20.10.2025;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.09.2025 по 20.10.2025;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 15.09.2025 по 20.10.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 22.12.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10