Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5600/25
номер провадження 1-кс/695/22/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 22.11.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній переглядаючи відео в ТІК ТОК знайшов оголошення про продаж вживаних мінітракторів після чого зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 та домовившись про купівлю мінітрактора «Скаут 904» за 3000 доларів, заявнику невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 де в подальшому заявник 13.11.2025 о 10:50 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував вище зазначену суму. Після перерахування грошових коштів, невідома особа повідомила, заявнику що потрібно здійснити повну оплату за мінітрактор в сумі 116 000 грн, в подальшому заявник 13.11.2025 о 11:07 здійснив через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 116 000 грн, але мінітрактора так і не отримав після чого заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

22.11.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту ОСОБА_5 , було встановлено, що 10.11.2025 року останній переглядаючи відео в ТІК ТОК знайшов оголошення про продаж вживаних мінітракторів, після чого зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 слухавку взяв невідомий чоловік який представився як ОСОБА_6 та домовившись про купівлю мінітрактора «Скаут 904» за 3000 доларів, я я вказав адресу доставки мінітрактора та невідомий чоловік сказав що зараз будуть завантажувати мінітрактор та скинув йому фото трактора. Після чого невідома особа зателефонувала до потерпілого та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 де в подальшому потерпілий 12.11.2025 о 10:50 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував вище зазначену суму. Після перерахування грошових коштів, невідома особа повідомила, заявнику що потрібно здійснити повну оплату за мінітрактор в сумі 116 000 грн, в подальшому заявник 13.11.2025 о 11:07 здійснив через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 116 000 грн, але мінітрактора так і не отримав після чого заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , а саме за 12.11.2025 по 14.11.2025 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.11.2025 по 14.11.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2.Інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3.ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку та банківській картці :

- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 за період з 12.11.2025 по 14.11.2025.

7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 за період з 12.11.2025 по 14.11.2025.

9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 12.11.2025 по 14.11.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях за період часу 13.11.2025 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000550 від 22.11.2025 він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Натомість дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ., дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які не зазначені у витягу з ЄРДР, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_2 , які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 13.11.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

2.інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

3.ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 13.11.2025;

4. інформації про рух коштів по банківському рахунку та банківській картці :

- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період часу 13.11.2025;

5.інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 які належать до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу 13.11.2025.

6.фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу - 13.11.2025;

7.документів юридичної справи виготовлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8.фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу - 13.11.2025.

9. якщо проводились в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів період часу 13.11.2025, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1