Справа № 304/2391/25 Провадження № 1-кс/304/866/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000025 від 16 жовтня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до протоколу про порушення митних правил №0730/UA305000/2025 від 15 жовтня 2025 року, складений відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до матеріалів та всіх додатків, які стали підставою для його складання.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань якого слугувало повідомлення начальника управління БК та ПМП ІНФОРМАЦІЯ_1 №182/П/UA/305000/2025 від 15 жовтня 2025 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. З вказаного повідомлення встановлено, що 03 жовтня 2025 року о 23.21 год у зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «в?їзд в Україну» прибув транспортний засіб з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_20 .

Детектив указує, що з поданих водієм до митного контролю документів, зокрема, CMR № 444428 від 01 жовтня 2025 року, інвойсу № 72593 від 04 серпня 2025 року, пакувального листа до інвойсу № 72593 та копії Декларації на імпорт або експорт риби або диких тварин, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 (Declarationforimportationorexportationoffishorwildlife) від 21 серпня 2025 року № 678775 на митну територію України у митному режимі імпорт ввозиться товар «Сушені хутрові шкурки бобра» в кількості 59 мішків (10173 шт), вагою брутто 6 377 кг (14059 фунтів), загальною вартістю 99 560 доларів США. Відправником товару є іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (204 E AvonStforreston, IL 61030 USA) за дорученням іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Детектив також указує, що зазначений вантаж слідує по МД ЕЕ №25UA59U0 від 30.09.2025 на умовах поставки згідно з інкотермс 2020 - СРТ Гданськ, Польща, це означає, що продавець оплачує вартість транспортування товару до узгодженого пункту призначення, а покупець несе відповідальність за імпортне митне оформлення та подальшу доставку. Ця поставка здійснюється на підставі контракту №HU181224KMZ-1 від 18.12.2024, укладеного між іноземним підприємством-продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_19 .

Як зазначає детективі, під час здійснення митного контролю та поглибленим обстеженням кабіни водія транспортного засобу, в папці водія серед інших документів, були виявлені 2 примірника оригіналу документа Декларація на імпорт або експорт риби або диких тварин, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 21.08.2025 № 678775 на експорт вищевказаного товару від іноземної « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої вартість вантажу «Сушені хутрові шкурки бобра» в кількості 10173 шт становить 248 650 доларів США.

Також зазначає, що на запит митниці до м/о Словаччини про отримання товарно-супровідних документів, відповідно до яких товар був експортований з території Євросоюзу на Україну. Отримано відповідь №529665/2025, якою надано копії документів, на підставі яких було вивезено товар з території ЄС на територію України, задекларованого як «шкура бобра», що переміщувався транспортним засобом з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , 03 жовтня 2025 року через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_9 . Серед наданих документів наявна фотокопія інвойсу від 04.08.2025 №72593, який до митного контролю митного органу України не подавався, у котрому загальна вартість вантажу «Сушені хутрові шкурки бобра», загальною вагою 14000 фунтів, зазначена 248650 доларів США, в тому числі транспортні витрати в сумі 6650 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 03.10.2025 року становило 10 263 376.86 грн вартість товару, без транспортних витрат, становить 242 000,00 дол. США, що згідно з курсом НБУ станом на 03.10.2025 року становить 9 988 888.80 грн.

Ініціатор клопотання вказує, що в результаті вище викладеного, співробітниками державної інспекції відділу боротьби з контрабандою № 3 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено протокол про порушення питних правил №0730/UA305000/2025 від 15.10.2025 складений відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку станом на теперішній час до суду не скеровано.

З огляду на викладене, зазначений протокол про порушення митних правил, а також матеріали, які стали підставою для його складання, мають доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, а тому виникла необхідність у вилученні їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, окрім як проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, отримати неможливо, просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 16 жовтня 2025 року встановлено, що з 15 жовтня 2025 року органом досудового розслідування Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000025 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 201-3 за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «в?їзд в Україну», з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підставу для митного оформлення документів, а саме декларації на імпорт або експорт риби або диких тварин, Декларація на імпорт або експорт риби або диких тварин, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2025 року № 678775, що містить неправдиві відомості.

З матеріалів клопотання встановлено, що за вище вказаним фактом, співробітниками державної інспекції відділу боротьби з контрабандою № 3 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено протокол про порушення питних правил №0730/UA305000/2025 від 15.10.2025 складений відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку станом на теперішній час до суду не скеровано.

Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем з приховуванням, необхідно отримати тимчасовий доступу до протоколу про порушення митних правил №0730/UA305000/2025 від 15 жовтня 2025 року, складений відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до матеріалів та всіх додатків, які стали підставою для його складання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння протоколу про порушення митних правил №0730/UA305000/2025 від 15 жовтня 2025 року та матеріалів і всіх додатків, які стали підставою для його складання, буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до протоколу про порушення митних правил №0730/UA305000/2025 від 15 жовтня 2025 року, складений відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до матеріалів і всіх додатків, які стали підставою для його складання.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1