Справа № 459/209/25
Провадження № 1-кс/459/1271/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № за №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації: відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , про здійснення входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо); з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії. Просить надати тимчасовий доступ до банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 06.01.2025 по 00:00 годину 06.02.2025, оскільки отримана інформація за вказаний період часу має суттєве значення для встановлення місця знаходження злочинця та подальшого руху грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_14 .

В його обґрунтування послалася на те, що 06.01.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ та використовуючи фішинг з номеру телефону НОМЕР_4 , здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на суму 1200 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на суму 1 200 гривень. Зловмисник попередньо телефонував з номеру телефону НОМЕР_4 . Потерпіла надала виписку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по її банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Зазначила, що згідно ухвали Червоноградського міського суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено, що 06.01.2025 з 13:45 год. по 13:48 год. грошові кошти в сумі 43 689 гривень переведено з рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» - НОМЕР_9 . В подальшому встановлено, що 06.01.2025 о 13:54:42 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» - НОМЕР_9 , було перераховано грошові кошти в сумі 22 447 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_1 , а також встановлено, що 06.01.2025 о 13:54:42 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» - НОМЕР_9 , було перераховано грошові кошти в сумі 20 999 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 .

Вказує, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення місця знаходження злочинця та подальшого руху грошових коштів належних потерпілій, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей відносно даних користувачів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були переказані кошти з рахунку НОМЕР_1 , оскільки таке являється неправомірним втручанням та є банкіською таємницею. Слідчим не доведено, що зазначена інформація яка становить банківську таємницю, може бути використана для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год 06.02.2025, паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);

- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год 06.02.2025 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).

В решті вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1