Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/30/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 року № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банківських установ, на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

В ході перевірки вищезазначеної інформації та зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий, АДРЕСА_6 . Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 );

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що на протязі тривалого часу знайомий із ОСОБА_5 . 01.08.2024 ОСОБА_7 здійснив оформлення документів на здійснення діяльності як фізична особа-підприємець та займався продажем радіодеталей. Працював спільно із ОСОБА_5 . Веденням фінансової частини ФОП займався особисто ОСОБА_5 . Він надавав ОСОБА_7 номери карткових рахунків на які потрібно було перераховувати кошти. Грошові кошти надходили на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про їх походження ОСОБА_7 пояснити не може.

Показання ОСОБА_7 підтверджуються відомостями наявними в меседжері «Ватсап» при спілкуванні з ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 незаконно отримував грошові кошти, які перераховував через рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 для прикриття злочинної діяльності.

Встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_19 .

3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що для якісного документування злочинної діяльності існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на фізичну особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_18 із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 01.08.2024 по 05.01.2026.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_10 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Вилучення документів банківських установ надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_18 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_18 :

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2024 року по 05.01.2026 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.08.2024 року 05.01.2026 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2024 року по 05.01.2026;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.08.2024 року по 05.01.2026 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2024 року по 05.01.2026;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.08.2024 року по 05.01.2026 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали визначити до 09.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15