Справа № 450/6089/25 Провадження № 1-кс/450/878/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"19" грудня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 17.12.2025 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 02.11.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості чи підключена до банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.11.2025 по час виконання ухвали.

А також просить надати можливість ознайомлення та вилучення вказаних відомостей у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3450 грн., які вона 02.11.2025 року, близько 09 год. 55 хв. перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №19375

17.12.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.11.2025 року вона шукала взуття в соціальній мережі «інстаграм», і натрапила на «інстаграм» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знайшла кросівки, які її влаштовували. Через те, що два роки тому ОСОБА_5 вже купувала товар в даному «інстаграм»-магазині, а також що у нього велика кількість підписників (44 тисячі), - то ніяких побоювань, щодо його роботи у ОСОБА_5 не виникало. Після короткого уточнення деталей про характер замовлення, продавець надав реквізити для оплати і повідомив, що відправлення замовлення відбувається після передплати у сумі 200 грн. Про те ОСОБА_5 самостійно, без наполягання з боку продавця вирішила оплатити повну вартість товару у сумі 3450 грн., і 02.11.2025 близько 09:55 год. вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після оплати коштів ОСОБА_5 повідомили, що потрібно чекати 8 днів, а в подальшому 22.11.2025, продовжили термін очікування у зв`язку з проблемами постачання підошви. На даний момент ігнорують ОСОБА_5 повідомлення, хоча продовжують займатись торгівлею. Також ОСОБА_5 поскаржилась з даного приводу в підтримку «інстаграм», але однієї скарги недостатньо для блокування даного ресурсу.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 17.12.2025 року, - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 02.11.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості чи підключена до банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.11.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість ознайомлення та вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1