Номер справи 703/6682/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 жовтня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю копій документів з інформацією, яка містить охоронювану таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.01.2021 до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт дільничного офіцера поліції про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО13805 від 18.12.2020, встановлено, що 15.10.2020 невідома особа, під приводом надання послуг транспортування автомобіля через державний кордон України шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .

15.01.2021 по даному факту сектором дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_7 дав показання, що 26.09.2019 в м. Варшава він придбав автомобіль «Рено Меган 2», д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, країна реєстрації Польща. Повертаючись додому в Україну, вказаний автомобіль ОСОБА_7 залишив на безкоштовній стоянці в АДРЕСА_2 . 13.10.2020 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_7 знайшов оголошення про надання послуг з пригону автомобілів із-за кордону. У переписці ОСОБА_7 та чоловік з оголошення, який був зареєстрований в соціальній мережі як ОСОБА_8 , домовились про те, що ОСОБА_7 поштою надсилає йому документи на автомобіль ключі від нього, а також кошти за надані послуги в розмірі 17000 грн, а ОСОБА_9 , протягом 9 днів повинен привезти ОСОБА_7 автомобіль «Рено Меган 2», д.н.з. НОМЕР_1 , з Польщі. ОСОБА_7 погодився на такі умови та в подальшому ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме АДРЕСА_3 (відділення 85), для відправлення документів на автомобіль та ключі від нього, а також надіслав номер картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 , для переказу 17000 грн як оплати за надані послуги.

ОСОБА_7 15.10.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 17000 грн. Того ж дня ОСОБА_9 підтвердив отримання коштів. Через декілька днів ОСОБА_7 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що його посилку, а саме документи на автомобіль та ключі від нього, отримано у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Після отримання коштів, документів та ключів від автомобіля ОСОБА_9 сказав, що протягом 9-ти днів він привезе автомобіль в м. Луцьк, а ОСОБА_7 повинен буде поїхати та забрати його з м. Луцьк. В подальшому ОСОБА_9 автомобіль на територію України не привіз та припинив виходити на зв`язок з ОСОБА_7 .

Для забезпечення цілей кримінального провадження, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період 01.10.2020 по 28.10.2020 інформацію про фінансові номери телефонів належні власникам карток, інформацію про IP адреси та GPS координати (довгота, широта), якими користуються власник картки № НОМЕР_2 при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2020 по 28.10.2020, копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та задовольнити вимоги повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

14.01.2021 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть містити банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу 01.10.2020 по 28.10.2020, із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під вказані рахункові рахунки; інформацію про IP адреси, GPS координати (довгота, широта), якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2020 по 28.10.2020; копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1