Справа № 487/8059/24
Провадження № 1-кс/487/528/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у встановлений законом строк, який спливає 24.01.2026 року, не представляється за можливе, зокрема через необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_7 , проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України; отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_6 , проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України; отримати висновок судової портретної експертизи відносно ОСОБА_13 , проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; пред`явити свідкам для впізнання осіб за фотознімками; вжити заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації, як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування не заперечував. Одночасно зазначив, що у клопотанні не вказано з яких підстав неможливо вчинити необхідні слідчі дії у визначений законом строк.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підтримали позицію захисника ОСОБА_4 .

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 07.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними з вимогами Податкового кодексу України (розділ VI «Акцизний податок») щодо платників акцизного податку, об`єктів оподаткування та обов`язкового маркування підакцизних товарів марками акцизного податку встановленого зразка, Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», яким визначено обов`язковість ліцензування виробництва та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 218, усвідомлюючи, що тютюнові вироби є підакцизним товаром, підлягають обов`язковому державному контролю та не можуть виготовлятися і реалізовуватися без відповідної державної реєстрації, ліцензій і марок акцизного податку, а також усвідомлюючи, що виготовлення цигарок у кустарних умовах із сировини невідомого походження із застосуванням несертифікованого обладнання без контролю якості створює небезпеку для життя і здоров`я людей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у кінці липня на початку серпня 2024 року створили та очолили на території м. Херсона злочинне угрупування.

Організаторами вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , при цьому їхні функції у складі організованої групи були розподілені між собою.

ОСОБА_9 виконував функції організатора незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а саме організував підбір та використання складських приміщень, у яких було створено так звані «цехи» з незаконного виготовлення сигарет за адресами: м. Херсон, Миколаївське шосе 4 км. та у подальшому (з 26.09.2024) у м. Миколаєві, по вул. Дмитра Яворницького 2, забезпечив приймання та подальше транспортування до місця функціонування «цеху» сировини й матеріалів, що надходили через канали служби доставки ТОВ «Нова пошта» (порожні пачки під сигарети, сигаретні гільзи, тютюнова сировина, автоматичний станок для виготовлення сигарет «HVK Makina»), а також організував роботу виконавців у «цеху», розподілив між ними функції з незаконного виготовлення, фасування, підготовки до подальшого транспортування тютюнових виробів та їх зберігання з метою збуту.

Водночас ОСОБА_11 виконував функції організатора незаконного придбання сировини та матеріалів, забезпечення їх фінансування, а також подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема здійснював оплату придбаної для «цеху» сировини, матеріалів та обладнання (тютюнової сировини в мішках, сигаретних гільз, картонних пачок, пакувальних матеріалів, у тому числі пакетів типу «Zip-lock», автоматичного станка «HVK Makina») шляхом безготівкових банківських переказів із використанням власних банківських рахунків та реквізитів підконтрольних йому осіб, використовуючи для розрахунків різні банківські картки та рахунки, а також операції з криптовалютою USDT (мережа TRC20) із оформленням внесення коштів через так звані «розписки», організував збут незаконно виготовлених тютюнових виробів через підконтрольні йому торговельні точки на території м. Херсона, а також залучив до виконання окремих завдань у фінансово-логістичній ланці ОСОБА_10 , якому доручив здійснення перевезень тютюнових виробів, передачу продукції до місць збуту, збір звітності від продавців та технічний супровід частини фінансових операцій.

Розуміючи, що одноособово не можуть забезпечити систематичне незаконне виготовлення значних обсягів тютюнових виробів, їх зберігання, фасування, транспортування та реалізацію кінцевим споживачам, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 домовилися про залучення до злочинної діяльності додаткових учасників.

При цьому, ОСОБА_11 безпосередньо залучив до складу організованої групи свого брата ОСОБА_10 , якому відвів роль виконавця у ланці транспортування тютюнових виробів, контролю товарних залишків, збору звітності від реалізаторів та участі у фінансових операціях пов`язаних з налагодженням каналів придбання сировини та обладнання, а також зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_9 , у свою чергу, з метою організації процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів, залучив з кола особисто знайомих йому осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , роз`яснив їм їхні функції у злочинному об`єднанні та організував їх роботу із виготовлення, фасування, зберігання та підготовки до транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Організатори врахували особисті якості зазначених осіб, їх наявні навички, можливість діяти узгоджено в групі, що забезпечувало злагоджене функціонування всіх ланок злочинної діяльності від виготовлення до збуту тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи узгоджено, залучили вказаних осіб до спільної діяльності в межах єдиної організованої групи, забезпечивши безперервний ланцюг від незаконного виготовлення тютюнових виробів до їх збуту кінцевим споживачам.

З цією метою організатори розробили, відомий усім учасникам, організованої групи єдиний план злочинної діяльності, який включав у себе: незаконне придбання через мережу Інтернет і служби доставки (зокрема, інтернет-магазин «Fresh», оголошення на ресурсі «OLX») порожніх пачок, гільз, тютюну та обладнання; доставку цієї сировини і матеріалів до складського приміщення; незаконне виготовлення тютюнових виробів на автоматичних станках; фасування у картонні пачки та поліетиленові пакети типу «Zip-lock»; зберігання готової продукції; її подальше транспортування та збут через підконтрольні торговельні точки на території м. Херсона.

У межах цього плану визначено функції кожного учасника групи, зокрема: ОСОБА_13 відведено роль виконавця, який здійснював зберігання, виготовлення тютюнових виробів та їх транспортування, контроль та нагляд за діями інших виконавців за відсутності ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 функції виготовлення цигарок на автоматичному станку, їх фасування по пачках і блоках та зберігання, охорона складського приміщення у денний час; ОСОБА_7 фасування і зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів по пачках і блоках; ОСОБА_6 виготовлення тютюнових виробів на автоматичному станку, їх фасування по пачках і блоках, а також зберігання; ОСОБА_10 контроль залишків тютюнових виробів і підготовку звітів про продаж, приймання замовлень, транспортування продукції, її зберігання та реалізація.

З метою конспірації та забезпечення стійкості функціонування організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_11 встановили правила безпечного спілкування та взаємодії: учасники групи використовували для комунікації мобільні месенджери «WhatsApp» та «Viber», оформляли замовлення сировини і матеріалів на різних осіб, застосовували декілька банківських рахунків і платіжних карток для проведення оплат, а також різні транспортні засоби для доставки сировини та вивезення готової продукції до місць реалізації. З метою постійного контролю за діяльністю виконавців у складському приміщенні, де здійснювалось виготовлення, фасування та зберігання тютюнових виробів, ОСОБА_9 встановив камеру відеоспостереження, доступ до якої мав зі свого мобільного терміналу, що дозволяло йому здійснювати дистанційний контроль за процесом виготовлення і дисципліною виконавців.

Виконавши усі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени організованої групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів у сфері обігу підакцизних товарів.

Проте, ігноруючи такі нормативні акти, ОСОБА_9 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення незаконного виготовлення тютюнових виробів, незаконного зберігання з метою збуту і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у період з серпня 2024 року по 02.10.2024 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , переслідуючи єдиний злочинний намір з іншими членами організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану, у невстановлений точний період часу, але не пізніше початку серпня 2024 року, для незаконного виготовлення і зберігання тютюнових виробів, сировини та обладнання для їх виготовлення, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, досяг домовленості із ОСОБА_8 про використання з цією метою нежитлового приміщення, розташованого на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4км., яке перебувало у користуванні останнього на підставі договору оренди № 65Е000-225/21, укладеного із АТ «Укртелеком» 23.04.2021.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у період функціонування організованої групи, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме: компресор KCJ2070-100L, компресор 2A 65-100, два станки для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA», один станок для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19», а також сировину та фурнітуру для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме висушений та подрібнений тютюн, сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу, порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору, прозорі поліетиленові ZIP-lock пакети для фасування цигарок.

Оплату придбаних для незаконного виготовлення тютюнових виробів обладнання, сировини та фурнітури, здійснював ОСОБА_11 , шляхом безготівкових банківських переказів грошових коштів на рахунки продавців, а також операцій з криптовалютою USDT (мережа TRC20) із оформленням внесення коштів через так звані «розписки», за реквізитами, які останньому надавав ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_11 переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення тютюнових виробів, з порушенням вимог ст.ст. 213, 215, 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 8, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше кінця липня початку серпня 2024 року, розпочали незаконно виготовляти тютюнові вироби на території міста Херсон.

Так, у період з серпня 2024 року по 2 жовтня 2024 року ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , за вказівками та під контролем ОСОБА_9 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів.

З цією метою у нежитловому приміщенні, розташованому на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км, використовуючи спеціально пристосоване обладнання компресор KCJ2070-100L, компресор 2A 65-100, два станки для автоматичного виготовлення сигарет із маркуванням «HVK MAKINA», ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_9 здійснювали наповнення сигаретних гільз тютюном, виготовляючи таким чином тютюнові вироби.

Надалі зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби, за допомогою пакувального станка «NITTO M-19» ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_9 фасували по 20 штук у картонні пачки з нанесенням позначень тютюнових виробів «MELBERA», а також у прозорі поліетиленові ZIP-lock пакети. Вказані тютюнові вироби не були марковані марками акцизного податку встановленого зразка та зберігалися у зазначеному приміщенні з метою їх подальшого збуту.

З метою приховування своєї незаконної діяльності від сторонніх осіб та уникнення викриття правоохоронними органами, 19.09.2024 року ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перевезли обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, сировину та фурнітуру до господарської споруди за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 .

У зазначеному приміщенні ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_11 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, налаштували обладнання та продовжили незаконне виготовлення тютюнових виробів. Незаконно виготовлені таким чином тютюнові вироби ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , незаконно зберігали у вказаному приміщенні до моменту їх вилучення працівниками поліції.

Так, 02.10.2024 в ході обшуку господарської споруди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: компресор сірого кольору з маркуванням KCJ2070-100L; компресор червоного кольору з маркуванням 2A 65-100; станки жовтого кольору, для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA» - 2 штуки; станок білого кольору, для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19» - 1 штука; мішки з тютюном 18 штук; коробки розміром 72х42х22 см., повністю наповнені тютюном 6 коробок; коробка розміром 71х42х40 см., повністю наповнена тютюном 1 штука; коробки розміром 45х34х46 см., повністю наповнені цигарками у зіп-пакетах 3 коробки, загальною кількістю 1475 пакетів по 20 цигарок в кожному; сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу 53 коробки по 550 «гільз» у кожній; порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 204 штуки; коробки розміром 30х32х30 см., повністю наповнені порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 4 коробки; коробка, наполовину наповнена порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 1 коробка; коробки розміром 31х26х31 см., повністю наповнені порожніми зіп-пакетами 3 коробки; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились у станку «HVK MAKINA» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились біля станку «NITTO M-19» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено п`ять пачок цигарок «MELBERA», що знаходились біля пакувального станка.

Відповідно до висновків судових біологічних експертиз №1534 від 14.02.2025, №1596 від 18.02.2025, №1533 від 24.02.2025 та №1614 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», встановлено, що рослинні частки у зразках, наданих на дослідження, зокрема цигарках, відібраних з трьох коробок розміром 45?34?46 см, повністю наповнених цигарками у ZIP-lock пакетах, є фрагментами листя, що належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній.

Відповідно до висновків судових товарознавчих експертиз №3288-34-25 від 21.10.2025, 3291-34-25 від 19.09.2025, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у ZIP-lock пакетах та у пачках з маркуванням «MELBERA» належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - ZIP-lock пакети без маркування із тютюновими виробами, пачки із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Таким чином, у період з серпня 2024 по 2 жовтня 2024 року ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , незаконно виготовив точно невстановлену досудовим розслідуванням кількість тютюнових виробів, але не менше 32483 цигарок.

Вчинивши в складі організованої злочинної групи дії, пов`язані із незаконним виготовленням тютюнових виробів ОСОБА_9 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Крім того, незаконно виготовлені організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 тютюнові вироби у пачках з маркуванням «MELBERA» та у ZIP-lock пакетах, не марковані марками акцизного податку, у точно не встановленій загальній кількості у період часу з серпня по 19 вересня 2024 року, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту зберігали у нежитловому приміщенні, розташованому на території земельної ділянки за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4км.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби у ZIP-lock пакетах, не марковані марками акцизного податку, у точно не встановленій загальній кількості, але не менше 2978 цигарок, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час протягом серпня-жовтня 2024 року ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_11 , використовуючи транспортний засіб NISSAN PATHFINDER НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , незаконно, з метою збуту транспортували до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та передали останньому для забезпечення їх подальшого збуту.

Решту незаконно виготовлених тютюнових виробів загальною кількістю 29505 цигарок у пачках з маркуванням «MELBERA» та у ZIP-lock пакетах ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту зберігали у господарській споруді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 19.09.2024 до моменту вилучення в ході обшуку 02.10.2024 року.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , відповідно до визначеної ролі кожного та спільного плану злочинної діяльності, використовуючи транспортні засоби RENAULT KANGOO д.н.з. НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_3 , RENAULT TRAFIC д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно, з метою збуту транспортували незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби у точно не встановленій загальній кількості, але не менше 2978 цигарок, з місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 до магазину тютюнових виробів «ДимОК» за адресою: АДРЕСА_3 , та до кіоску за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, такі незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , незаконно, з метою збуту зберігали у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 у кількості 2380 цигарок, та у приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_4 у кількості 478 цигарок, до моменту вилучення в ході обшуку 02.10.2024 року.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, перебуваючи у місті Херсоні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , умисно, незаконно, з метою реалізації злочинного плану, узгодженого з усіма учасниками організованої групи, направленого на незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та особистого збагачення, попередньо домовилися із ОСОБА_14 про незаконний збут останньою незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Херсона та отримання неконтрольованого прибутку, залучивши останню як реалізатора таких товарів.

На виконання єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, частину незаконно виготовлених учасниками організованої групи тютюнових виробів, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 10.09.2024 перемістили до підконтрольного їм торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_4 та передали реалізатору ОСОБА_14 для подальшого зберігання з метою збуту та збуту.

У подальшому, ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи з ОСОБА_9 , здійснювала збут таких незаконно виготовлених тютюнових виробів жителям м. Херсона.

Так, 10.09.2024 ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи у кіоску за адресою: АДРЕСА_4 збула ОСОБА_15 незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 6 ZIP-lock пакетів з 20 цигарками в кожному, за ціною 270 грн.

Вказані 6 ZIP-lock пакетів з 20 цигарками в кожному ОСОБА_15 добровільно видав співробітникам поліції.

Відповідно до висновків судових товарознавчих експертиз №3288-34-25 від 21.10.2025, 3291-34-25 від 19.09.2025, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у ZIP-lock пакетах (вилучені в ході обшуку за адресами: м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2, м. Херсон, вул. Некрасова, 2, м. Херсон, вул.Миру, 19 та придбані в ході проведення НСРД контроль за вчиненням злочину), та у пачках з маркуванням «MELBERA» (вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - ZIP-lock пакети без маркування із тютюновими виробами, пачки із тютюновими виробами з маркуванням «MELBERA» не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне виготовлення тютюнових виробів, яке вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою.

ОСОБА_13 , ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою.

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою.

Крім того, ОСОБА_11 , будучи фізичною особою-підприємцем, не маючи діючих ліцензій на здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а ОСОБА_10 , будучи фізичною особою-підприємцем, маючи ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за адресами: АДРЕСА_3 (ліцензія №2400239 від 01.07.2024, анульована згідно з рішенням ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 13.01.2025 №2-рл), а також за адресою:

м. Херсон, вул. Миру, 19, кіоск (ліцензія №2400237 від 01.07.2024, анульована згідно з рішенням ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 02.04.2025 №179-рл), будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, п.п. 226.1, 226.9, ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 1, 2-1, 9, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (який діяв на час вчинення злочину), п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше вересня 2024 року, попередньо домовились із невстановленими особами про вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів для отримання неконтрольованого прибутку.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами зазначених нормативно-правових актів.

Ігноруючи вимоги нормативно-правових актів у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_11 , у точно не встановлений час, але не пізніше періоду з вересня 2024 року по 02 жовтня 2024 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за таких обставин.

Так, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 у точно не встановлений час, але не пізніше 02 жовтня 2024 року у невстановлених осіб, незаконно, з метою подальшого збуту, придбав невстановлену кількість тютюнових виробів, але не менше 12467 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, не маркованих марками акцизного податку та маркованих підробленими марками акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , помістив до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та до торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_4 , які перебували у його користуванні, де незаконно з метою збуту зберігав до моменту їх вилучення 02.10.2024 працівниками поліції.

Так, 02.10.2024 в ході проведення обшуку торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_4 було вилучено: тютюнові вироби у пачках з назвами «MARSHALL DELUXE SLIMS ULTRA», «MARSHALL DELUXE POWER», «MARSHALL DELUXE CLASSIC», «KING», «OK», «KANSAS STATE», «BRUT LEADER», «MARLBORO червоні», «LEANA» не марковані марками акцизного податку, загальною кількістю 497 пачок. Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №3289-34-25 від 03.10.2025, проведеної експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у пачках з маркуванням MARSHALL DELUXE SLIMS ULTRA», «MARSHALL DELUXE POWER», «MARSHALL DELUXE CLASSIC», «KING», «OK», «KANSAS STATE», «BRUT LEADER», «MARLBORO червоні», належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, «LEANA» - сигарети без фільтра, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром) та товарній підкатегорії 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД (сигарети без фільтра). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - пачках із тютюновими виробами, не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Крім того, 02.10.2024 в ході проведення обшуку магазину «ДимОК», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 було вилучено: тютюнові вироби у пачках з назвами «KING», «KANSAS», «MARLBORO» (червоні), «SIZE 100 «ОК» (червоні), «SIZE 100 «ОК» (сині), «BRUT» (червоні), «BRUT» (сині) не марковані марками акцизного податку, загальною кількістю 8070 пачок; тютюнові вироби у пачках з назвами «PASSAGE GOLD SLIMS», «MAN LIGHT DEMI», «REGINA BLUE», «UT CLASSIC RED», «MUSTANG GOLD DEMI», «DANDY BLACK DEMI», «DANDY WHITE DEMI», «REGINA RED», «UT CLASSIC BLUE», «MAN STRONG DEMI», «MUSTANG SILVER DEMI», загальною кількістю 3900 пачок, маркованих марками акцизного податку, які відповідно до висновків експерта № СЕ-19/122-24/6079-ДД від 11.12.2024, № СЕ-19/122-24/5814-ДД від 08.11.2024, № СЕ-19/122-24/5813-ДД від 18.11.2024, № СЕ-19/122-24/5820-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5817-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5824-ДД від 25.11.2024, № СЕ-19/122-24/5818-ДД від 26.11.2024, № СЕ-19/122-24/5819-ДД від 27.11.2024 не відповідають відповідним марками акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу.

Відповідно до висновків судових товарознавчих експертиз №3289-34-25 від 03.10.2025, №3290-34-25 від 15.10.2025, № 3292-34-25 від 29.09.2025 проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, надані на дослідження вироби у пачках належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром, відповідають товарній підкатегорії 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - пачках із тютюновими виробами, не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, які вчинені за попередньою змовою групою осіб.

06.01.2026 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.204 КК України.

06.01.2026 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

06.01.2026 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України.

17.12.2025 першим заступником керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до трьох місяців до 24.01.2026.

Однак закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у встановлений законом строк, який спливає 24.01.2026, не представляється за можливе, зокрема через необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, викладені та підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, а саме: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 передбачених ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264, 267, 269 КПК України, в ході яких зафіксовано факти незаконного виготовлення ОСОБА_9 та іншими особами тютюнових виробів (зокрема виявлено інформацію на мобільному телефоні ОСОБА_9 , щодо фіксації виготовлення тютюнових виробів у складському приміщенні), незаконних придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів; протоколом обшуку від 02.10.2024 господарської споруди, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2, за результатами якого вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, сировину, обладнання для їх виготовлення, засоби зв`язку; протоколами обшуку від 02.10.2024 торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_4 , магазину «ДимОК», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 за результатами яких вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, засоби зв`язку; висновками судових біологічних експертиз №1534 від 14.02.2025, №1596 від 18.02.2025, №1533 від 24.02.2025 та №1614 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», відповідно до яких рослинні частки у зразках, наданих на дослідження, зокрема цигарках, відібраних з трьох коробок розміром 45?34?46 см, повністю наповнених цигарками у зіп-пакетах (вилучених під час обшуку складського приміщення за адресою м. Миколаїв, вул. Яворницького Дмитра, буд. 2), є фрагментами листя, що належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній; висновками судових біологічних експертиз №1611 від 11.02.2025, №1610 від 12.02.2025, №1607 від 11.02.2025, №1608 від 12.02.2025, №1609 від 13.02.2025, №1532 від 19.02.2025, №1615 від 18.02.2025, №1613 від 11.02.2025, №1597 від 13.02.2025, №1599 від 12.02.2025, №1612 від 12.02.2025, №1598 від 13.02.2025, №1605 від 13.02.2025, №1606 від 11.02.2025, №1601 від 14.02.2025, №1538 від 17.02.2025, проведених експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса», відповідно до яких рослинні частки у зразках, наданих на дослідження цигарок, належать до рослин роду Тютюн, виду тютюн справжній, вказані експертні дослідження проводились щодо вилучених тютюнових виробів у ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; висновками № СЕ-19/122-24/6079-ДД від 11.12.2024, № СЕ-19/122-24/5814-ДД від 08.11.2024, № СЕ-19/122-24/5813-ДД від 18.11.2024, № СЕ-19/122-24/5820-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5817-ДД від 22.11.2024, № СЕ-19/122-24/5824-ДД від 25.11.2024, № СЕ-19/122-24/5818-ДД від 26.11.2024, № СЕ-19/122-24/5819-ДД від 27.11.2024 судових технічних експертиз, проведених експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України, відповідно до яких, марки акцизного податку, якими марковано пачки із тютюновим виробами, вилучені в ході обшуку від 02.10.2024 магазину «ДимОК», за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, не відповідають відповідним марками акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу; висновками № 3288-34-25 від 21.10.2025, № 3289-34-25 від 03.10.2025 № 3291-34-25 від 19.09.2025, №3290-34-25 від 15.10.2025, №3292/34-25 від 29.09.2025 судових товарознавчих експертиз, проведених експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, відповідно до яких надані на дослідження вироби у пачках та у ZIP-lock пакетах належать до тютюнових виробів, призначених для куріння сигарети з фільтром та сигарети без фільтра, відповідають товарним підкатегоріям 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД (сигарети з фільтром) та 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД (сигарети без фільтра). Маркування зазначене на упаковці наданих на дослідження об`єктів пачках із тютюновими виробами не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам відповідних нормативно-правових актів, які регламентують виробництво та обіг тютюнових виробів в Україні. Надані на дослідження об`єкти - пачки із тютюновими виробами та тютюнові вироби у ZIP-lock пакетах, не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , яким зафіксовано факти та обставини придбання та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме листування із постачальниками тютюнових виробів, не маркованих марками акцизного податку з приводу придбання таких товарів, листування із роздрібними покупцями таких товарів з приводу їх продажу, листування з іншими співучасниками злочину з приводу придбання та збуту таких товарів; висновками судових експертиз звукозапису, відповідно до яких голос і мовлення, зафіксовані на матеріальних носіях інформації, отриманих в результаті проведення НСРД, належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , про їх знайомство зі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , їх обізнаність про причетність останніх до незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших пов`язаних із ними осіб; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що містится в банківських установах, щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 могли вчинити кримінальні правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру, за змістом ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 2951 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_7 , проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України; отримати висновок судової експертизи звукозапису відносно ОСОБА_6 , проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України; отримати висновок судової портретної експертизи відносно ОСОБА_13 , проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; пред`явити свідкам для впізнання осіб за фотознімками; вжити заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації, як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед через особливу складність кримінального провадження, завантаженістю експертних установ, складністю проведення слідчих (розшукових) дій, які були ускладнені тим, що м. Херсон перебуває під постійними обстрілами зі сторони держави-агресора.

Згідно ч. 2 ст. ст. 2951 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наведеного слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні обґрунтування вбачається, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає чотири місяці з моменту повідомлення про підозру. Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, ступінь складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до чотирьох місяців, а саме: до 24.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 23.01.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1