Провадження № 1-кс/592/7336/25
УХВАЛА

10 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 09.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 о 17.23 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу взуття у месенджері каналу «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 4200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання, як оплату за замовлений товар: взуття, перерахувала з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал, належний ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на наданий для здійснення оплати розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта з даними: ОСОБА_5 , але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2024 о 17.23 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 4200,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілою перераховано грошові кошти у сумі 4200,00 гривень, та який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що 06.12.2024 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано грошові кошти у сумі 4200,00 гривень з рахунку платника: НОМЕР_3 , від платника: ОСОБА_4 , та 06.12.2024 о 22.28 год. здійснено зняття готівки у сумі 2100,00 гривень та 06.12.2025 о 22.30 год. здійснено зняття готівки у сумі 9700,00 гривень за допомогою картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через банкомат (АТМ) № А1800061, який знаходиться в відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що зняття готівки у сумі 1400,00 гривень та у сумі 5000,00 гривень за допомогою картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось 05.12.2024 о 22.48 год. та о 22.55 год. через банкомат (АТМ) № CASU0439, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що 05.12.2024 о 22.48 год. та 05.12.2024 о 22.55 год. здійснювалось зняття грошових коштів за допомогою картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у банкомат (АТМ) № CASU0439, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та який належить і обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата (АТМ) № САSU0439, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 22.00 год. 05.12.2024 по 23.30 год. 05.12.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата (АТМ) № САSU0439, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 22.00 год. 05.12.2024 по 23.30 год. 05.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1