Справа № 459/4314/25
Провадження № 1-кс/459/1285/2025
УХВАЛА

19 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000730 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000730 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці а саме: усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 21.12.2025 включно; рух коштів по банківському рахунку/картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно.

В його обґрунтування послалася на те, що до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра 21.11.2025 близько 18 год. 45 хв. представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до останньої, шляхом обману, під вигаданим приводом заблокованих рахунків, переконала останню добровільно переказати належні ОСОБА_15 грошові кошти у загальній сумі 311 000 гривень на різні банківські рахунки, внаслідок чого спричинила ОСОБА_15 матеріальних збитків та вказану суму.

В межах кримінального провадження допита в статусі потерпілого ОСОБА_15 , повідомила, що 21.11.2025 їй із номера телефону НОМЕР_4 представилися працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що із її банківської картки намагалися зняти кошти у сумі 80000 тисяч гривень, тому її рахунку заблокували. Пізніше запропонували через карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивести свої кошти. В ході спілкування із шахраями потерпілою було особисто перераховано грошові кошти у сумі близько 311000 тисяч на банки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Freebank».

Окрім цього у ОСОБА_15 знаходиться банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з якого шахраї 21.11.2025 в період часу 20:41:11 год. по 20:43:17 год. списали кредитні кошти в сумі 49 тисяч 920 гривень 24 копійки на два різні рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Просить надати тимчасовий доступ до банківських карт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у зазначений період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025, оскільки отримана інформація за вказаний період часу має суттєве значення для встановлення місця знаходження злочинця та подальшого руху грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_15 .

Вказує, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали можуть бути використані, як доказ для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000730 від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год 18.12.2025.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шепетицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цьому слідчому, оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківську карту: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по 00:00 год. 18.12.2025 включно.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1