печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001999 від 27.11.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

До початку судового засідання прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001999, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2025, за фактом здійснення протиправної діяльності невстановленою групою осіб, яка направлена на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі висновку аналітичного дослідження № 303/99-00-08-03-02-20/ від 14.10.2025 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.08.2025», який надійшов до Печерської окружної прокуратури міста Києва з ІНФОРМАЦІЯ_1 супровідним листом № 15833/5/99-00-08-03-02-05 від 14.10.2025.

Відповідно до указаного висновку аналітичного дослідження установлено наступне.

ОСОБА_4 за період з 01.01.1998 по 31.08.2025 офіційно отримала доходи від податкових агентів за вирахуванням податків (ПДФО) у сумі 555 813,95 грн.

У період з 05.11.2012 по 25.07.2023 ОСОБА_4 була зареєстрована фізичною особою - підприємцем та отримала доходи від підприємницької діяльності за вирахуванням податків (єдиний податок) у сумі 841 226,10 грн.

Згідно із даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , серед іншого, має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартира загальною площею 107,7 м2 за адресою: АДРЕСА_2 , дата придбання - 22.06.2023, сума придбання по договору - 2 006 821,62 грн;

- машиномісце № НОМЕР_3 загальною площею 12,5 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , дата придбання - 05.07.2023, сума придбання - 243 000 грн;

- садовий будинок загальною площею 476,6 м2 за адресою: АДРЕСА_4 , дата придбання - 23.03.2018, сума придбання по договору - 116 275 грн;

- садовий будинок загальною площею 439,1 м2 за адресою: АДРЕСА_5 , дата придбання - 23.03.2018, сума придбання по договору - 52 519,23 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:949:0005 площею 0,06 га за адресою: АДРЕСА_4 , дата придбання - 23.03.2018, сума придбання по договору - 522 026 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:949:0006 площею 0,0581 га за адресою: АДРЕСА_6 , дата придбання - 23.03.2018, сума придбання по договору - 262 773,98 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0662 площею 0,3017 га у Вінницькій області;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0660 площею 0,2989 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0275 площею 2,2907 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0659 площею 0,299 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада.

Відповідно до Висновку спеціаліста № 386 від 23.09.2025 за результатами проведення економічного та товарознавчого дослідження установлено наступне:

- вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на дату укладання договору становила 11 878 044,52 грн, що на 9 871 222,9 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі;

- вартість машиномісця за адресою: АДРЕСА_3 , на дату укладання договору становила 555 206,62 грн, що на 312 206,62 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі;

- вартість садового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на дату укладання договору становила 10 129 213,16 грн, що на 10 012 938,16 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі;

- вартість садового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на дату укладання договору становила 9 332 223,04 грн, що на 9 279 703,81 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі;

- вартість земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на дату укладання договору становила 688 542,34 грн, що на 166 516,34 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі;

- вартість земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , на дату укладання договору становила 666 738,50 грн, що на 403 964,52 грн більше, ніж сума, зазначена в договорі.

Таким чином, ОСОБА_4 упродовж 2018 - 2025 років набуто у власність 6 об`єктів нерухомого майна, сума яких відповідно до Висновку спеціаліста № 386 від 23.09.2025 на дату придбання становила 33 249 968,18 грн. Офіційно отримані доходи ОСОБА_4 не відповідають витратам на придбання указаного нерухомого майна.

За результатами проведеного аналітичного дослідження вбачається, що ОСОБА_4 вчинено правочини, які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у сумі 31 852 928,13 грн, що призвело до заниження податків на загальну суму 6 211 320,99 грн, у т.ч. ПДФО на суму 5 733 527,06 грн, військовий збір на суму 477 793,93 грн, з метою подальшої легалізації коштів.

21.10.2025 на підставі висновку аналітичного дослідження № 303/99-00-08-03-02-20/ від 14.10.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000161, яке було об`єднано у одне провадження за № 0000918 від 15.08.2024.

27.11.2025 з кримінального провадження № 0000918 матеріали досудового розслідування щодо здійснення протиправної діяльності невстановленою групою осіб, яка направлена на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, виділено у кримінальне провадження № 0001999.

На даний час, з метою встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) копій документів щодо придбання указаних об`єктів нерухомого майна.

11.11.2025 ОСОБА_4 було вручено запит щодо надання копій документів з приводу купівлі нерухомого майна. Відповідно до листа ОСОБА_4 б/н від 21.11.2025 останньою відмовлено в наданні запитуваних копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) з приводу придбання наступного нерухомого майна:

- квартира загальною площею 107,7 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- машиномісце № НОМЕР_3 загальною площею 12,5 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- садовий будинок загальною площею 476,6 м2 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- садовий будинок загальною площею 439,1 м2 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:949:0005 площею 0,06 га за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:949:0006 площею 0,0581 га за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0662 площею 0,3017 га у Вінницькій області;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0660 площею 0,2989 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0275 площею 2,2907 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0659 площею 0,299 га за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, Грушанська селищна рада;

у т.ч., договорів (угод) купівлі-продажу та додатків до них, інвестиційних договорів, договорів відступлення, додаткових договорів, довідок оцінки майна та/або визначення вартості майна, актів приймання - передачі об`єктів нерухомості, витягів про державну реєстрацію правочинів, документів, що підтверджують оплату придбаних об`єктів нерухомості, інших документів, які підтверджують факт придбання вказаних об`єктів нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15