Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3163/25
номер провадження 1-кс/695/833/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.06.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з його банківсткої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрадено кошти на загальну суму 154 256.00 грн.

За даним фактом 20.06.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2025 у період часу із 14 год. 49 хв. по 16 год. 23 хв. із банківської картки емітованої в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електроннообчислювальної техніки, а саме: 11.06.2025 у період із 14 год. 14 хв. по 16 год. 19 хв на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_3 із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 надійшли дзвінки - особи чоловічої та жіночої статі представились працівниками служби безпеки банку і вказали, що банківська картка заблокована та в разі бажання відновити її роботу необхідно пройти верифікацію, яка буде здійснена онлайн, цим ввели в оману ОСОБА_5 . У подальшому у вказаний період часу потерпілий зробив верифікацію, повідомив невідомим реквізити власної банківської карти, а також коди смс повідомлень, які приходили йому на мобільний телефон. Через деякий час заявнику надійшли SMS-повідомлення про зняття/ перерахунок коштів з його вказаного карткового рахунку на загальну суму 154 256 грн. численними трансакціями (23). Таким чином викрадено шахрайським шляхом: - шляхом переказу коштів з карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV VISA Локальні SAFRONOV DANIYIL VITALIY трьома транзакціями по 29 000 грн., - в- період часу із 14 год. 49 хв. по 14 год. 57 хв. шляхом переказу коштів з карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV VISA Локальні KOROTKOV ILLYA GENNADIYO двома транзакціями: 10 000 грн та 3 000 грн.., у період часу із 16 год. 08 хв. по 16 год. 23 хв. шляхом численних транзакций здійснено: видача готівки Сільпо, розрахунок в торгівельній мережі Сільпо, зняття готівки в банкоматі Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 , завдавши останньому майнової шкоди на загальну суму 154 256 грн.

З документів, приєднаних потерпілим 23.06.2024 до кримінального провадження, а саме виписках по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , стало відомо, що грошові кошти із вказаної банківської картки та рахунку були перераховані 23 транзакціями загальною сумою 154 256 грн.

23.06.2025 року копію банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 та копію банківських квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , за період із 01 по 19 червня 2025 року, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000673.

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди 11.06.2025 у період часу із 14 год. 49 хв. по 16 год. 23 хв. під час допиту потерпілого підтвердив сам потерпілий ОСОБА_5 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 10.06.2025 року по 12.06.2025 року, в тому числі необхідна інформація щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані кошти, про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому майору поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме:

1) Роздруківку руху коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , жителю АДРЕСА_1 , у період із 10.06.2025 по 12.06.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

2) Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , жителю АДРЕСА_1 , у період із 10.06.2025 по 12.06.2025;

3) Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , жителю АДРЕСА_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та ін.;

4) Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_12 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , жителю АДРЕСА_1 у період із 10.06.2025 по 12.06.2025 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1