Провадження № 1-кс/750/3739/25
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002392 від 16.08.2025,

в с т а н о в и в:

25.08.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Представник потерпілого під час допиту в ході досудового розслідування пояснила, що Громадянин ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , був клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та користувався продуктами і послугами банка. 12.03.2025 в банк було представлено свідоцтво про смерть клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 , хто саме надав свідоцтво їй не відомо. Відповідно виписки руху коштів по договору б/н від 31.05.2022 по кредитній кредитній карті за № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 виявлено, що після смерті клієнта були проведені транзакції по зняттю коштів у банкоматі, а також розрахунки в м. Чернігові. В ході відпрацювання активу встановлено, що померлий мав дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 ., яка повідомила, що це дійсно дружина померлого ОСОБА_6 мала доступ до карти ОСОБА_5 та перераховувала їй кошти з його карти на поховання, але вона не знала, що це були кредитні кошти, також вона повідомила, що ОСОБА_6 користується телефонами померлого сина, вступати у спадщину наміру немає. ОСОБА_6 , вона підтвердила, що вона дійсно користувалась карткою померлого чоловіка та здійснювала транзакції. В процесі подальшого відпрацювання активу виявлено фото з банкомату CAСN7491 (фото від 16.12.2024 о 14:47:21), де зафіксовано особу, яка здійснює зняття коштів із карти померлого. Перед та після цих операцій особа не знімала коштів зі своїх банківських карт. В результаті аналізу фото з банкомату встановлено особу, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 . Сума заборгованості банку становить 21 101, 12 грн. Відповідно до актового запису про смерть №3478 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 :

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025.

виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025 входи спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025 входи спроби зміни пін-коду доступу до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025 входи зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку.

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025 .

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025;

- чи являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6 , якщо так то, які карткові рахунки відкриті були на її ім`я за період часу з 27.11.2024 до 12.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1