Справа №766/3024/25
н/п 1-кс/766/4960/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.01.2025 № 152103-07/166-2025 щодо результатів проведеної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадовими особами навчального закладу допущено ряд порушень у сфері бюджетного законодавства, які призвели до можливої розтрати бюджетних коштів на загальну суму 1 238 332,00 гривень.

Так, аудиторською перевіркою виявлено факти зайвого витрачання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування по завищеним цінам на загальну суму 67032,00 гривень.

Окрім того, встановлено, що в період з березня по квітень 2022 року у період тимчасової окупації м. Херсона між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 укладено 21 договір на поставку продуктів харчування для курсантів та студентів, що призвело до незаконних видатків на загальну суму 486083,00 гривень.

Також академією укладено договір з ПП « ОСОБА_6 » від 06.04.2022 № 4/48 на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг: Гуртожиток №2 (будівля гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (контрольнопропускний пункт №1, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 . Термін дії договору з 06.04.2022 до 24.04.2022, тобто у період окупації, що призвело до незаконних видатків на загальну суму у 168065,00 гривень.

Оскільки навчальний процес в ІНФОРМАЦІЯ_3 з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України не здійснювався та курсанти і студенти були переведені на дистанційне навчання, та в приміщеннях академії не перебували, а тому харчування не здійснювалось.

Вказані обставини свідчать про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_6 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, які було виділено на придбання продуктів харчування.

Відповідно до п.1 Постанови КМУ від 6 грудня 2022 №1364 «Деякі питання формування переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі?, а тимчасово окупованих Росіи?ською Федерацією» перелік територіи?, на як ведуться (велися) бои?ові діі? або тимчасово окупованих росіи?ською федерацією (далі - перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіи?.

Відповідно до Переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі? а тимчасово окупованих росіи?ською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграціі? тимчасово окупованих територіи? Украі?ни в 22.12.2022 №309, зареєстрованого в Міністерстві юстиціі? Украі?ни 23 грудня 2022 за №1668/39004, м. Херсон був тимчасово окуповании? Росіи?сько Федерацією в період з 01.03.2022 по 11.11.2022.

Крім того, зазначено, що будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично були заи?няті окупаціи?ною владою у березні 2022 року.

Під час досудового розслідування проаналізувавши договори які були укладені між ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в момент окупації дані договори були укладені та здійснено оплату в повному обсязі за поставку продуктів харчування, однак навчання в момент окупації не здійснювалось та їдальня фактично не працювала.

У зв`язку з вищевказаним з метою проведення судово-економічної та судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що становити комерційну таємницю, з можливістю доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_2 зареєстроване м. Херсон та реєстраційна справа зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_3 .

В ІНФОРМАЦІЯ_8 зберігаються наступні документи: заява про державну реєстрацію, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також інші документи, пов`язані з змінами в реєстраційних даних, місцезнаходження та проживання.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5: основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком).

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_2 , являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка зареєстрована як ФОП та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Доводи сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення та розтрата посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_6 » за попередньою змовою бюджетних коштів, які було виділено на придбання продуктів харчування.

Обставини правопорушення викладені у клопотанні.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів документів реєстраційної справи, у тому числі заяви про державну реєстрацію, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також інших документів, пов`язаних із змінами в реєстраційних даних, місцезнаходженні та проживанні, слідчим зазначено, що оригінали вказаних документів необхідні для використання їх під час проведення почеркознавчої експертизи. Однак, доказів призначення вказаної експертизи слідчим до клопотання не долучено, які питання поставлені перед експертом також слідчим не зазначено. А «відомості», які містять документи, можна отримати і шляхом отримання відповідних копій цих документів. Таким чином, дізнавачем не наведено підстав для вилучення оригіналів речей і документів, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи обставини правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим, прокурорам та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині тільки в межах повноважень осіб, які перебувають у групі слідчих/дізнавачів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі заяви про державну реєстрацію, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також інших документів, пов`язаних із змінами в реєстраційних даних, місцезнаходженні та проживанні особи.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, відповідальною з її виконання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1