Провадження № 1-кс/686/7124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774,

встановила:

21.07.2025 старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 16.00 год. по 17.00 год. 19.07.2022 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці із використанням мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, за допомогою карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого.

В подальшому, проведено огляд вилученої інформації, в ході проведення якого було встановлено, що

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_4 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 195 274 грн. 53 коп. з банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_4 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_9 ;

-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_9 .

Окрім того, встановлено, що 19.07.2022 використовувався абонентський номер НОМЕР_10 під час авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_10 в період часу з 15.07.2022 по 30.07.2022, з метою встановлення контактних з`єднань та місця знаходження вище вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, слідча у прохальній частині клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються номерів мобільних операторів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , при цьому, слідча у мотивувальній частині клопотання не обґрунтовує необхідність отримання інформації за вищевказаними номерами мобільного оператора та не вказує на осіб які б могли використовувати вказані номери телефонів. Окрім того, у прохальній частині клопотання слідчою обґрунтовується необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів відносно іншого номера мобільного оператора НОМЕР_10 .

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слідчою необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя