01.05.2025
Справа № 642/2249/25
Провадження № 1-кс/642/601/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000588 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 22.04.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківські області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи в своєму мобільному телефоні марки «Samsung» моделі «Galaxy J2» доступ до акаунту ОСОБА_5 в онлайн - застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно, під час дії воєнного стану, заволодів коштами останнього на загальну суму 4 080 грн, які перерахував 17.04.2025, на картки своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаний мобільний телефон у ОСОБА_6 було вилучено. В ході огляду даного мобільного телефону було встановлено , що ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаний до його мобільного телефону НОМЕР_1 , 17.04.2025 переказав кошти на загальну суму 4 084 грн з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на його ж інтернет- картку № НОМЕР_3 . В подальшому 17.04.2025 з картки № НОМЕР_3 ОСОБА_6 переказав на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , кошти в сумі 3 500 грн, після чого здійснив транзакцію на суму 150, 75 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , а також з даної картки провів оплату на онлайн- сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 200 грн.

Слідчий зазначила, що для повного та всебічного здійснення кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на картках та їх власників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.02.2025 до моменту отримання виконавцем ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 01.02.2025, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес, з 01.02.2025 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картках

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.02.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, з зазначенням дати відкриття вищевказаних рахунків;

-про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначених карток за період з 01.02.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем за вказаним рахунком;

-копії документів, які подавались на відкриття карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);

-про інформацію, яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн- застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1