Провадження № 1-кс/750/3545/25
У Х В А Л А

19 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001335 від 25.11.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001335 від 25.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою гр. ОСОБА_3 , котра просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу зарядної станції на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа шляхом обману грошовими коштами в сумі 52 900,00 грн., що належать ПП КАВАВТО, котрі заявниця перерахувала в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , проте товар так і не отримала.

Відповідно до інформації, яка отримана на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що після надходження 21.11.2024 о 13:05 год. грошових коштів в сумі 52900 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 , в подальшому відбувається переказ коштів в сумі 92 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 .

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно нього з боку невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, під приводом продажу інвертору, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 74800 грн. які ОСОБА_6 переказав на банківський рахунок НОМЕР_4 .

11.02.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо рахунку НОМЕР_4 . Вказаний рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний рахунок надходять грошові кошти в розмірі 30000 гривень та 44800 гривень - 16.12.2024. В подальшому, з рахунку грошові кошти переказуються 17.12.2024 о 10 год. 52 хв. на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_5 в розмірі 26900 гривень. Також на вказаний рахунок переказуються грошові кошти 17.12.2024 о 10 год. 48 хв. в розмірі 48000 гривень.

18.04.2025 прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вище викладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за рахунком за НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , та по всім іншим рахункам, які відкриті на ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_8 , та по всім іншим рахункам, які відкриті на ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_8 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 21.11.2024 до 01.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 21.11.2024 до 01.01.2025; інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в вищевказаних документах, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся за отриманням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та можливістю їх вилучити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст.162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані, як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 інформації щодо за рахунком за НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , та по всім іншим рахункам, які відкриті на ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_8 , та по всім іншим рахункам, які відкриті на ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_8 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 21.11.2024 до 01.01.2025.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 21.11.2024 до 01.01.2025;

інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1