Справа № 404/7073/22
Номер провадження 1-кс/404/1144/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001137 від 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні, прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , а саме до:

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28.09.2022 до чергової частини Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи використовуючи підроблену довіреність видану від ОСОБА_5 , оформили на останнього земельну ділянку кадастровий номер :02:000:2326, яка знаходиться на території Первозванівської (колишня Гаївська сільська рада) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Згідно довіреності ННТ № 940969, зареєстрованої в реєстрі за №365 та яка посвідчена приватним нотаріусом Житомирської міського нотаріального округу ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , бути представником та представляти його інтереси у будь яких органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, підпорядкування та галузевої належності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.11.2019 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 зареєстрував договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1122, на земельну ділянку з кадастровим №:02:000:2326, де продавець ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ № 940969) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка стає новим власником земельної ділянки.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , на підставі договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок №2019/288 від 25.07.2019 та дозволів наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , був розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 25,1986 га., що розташовані за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Гаївська сільська рада (на даний час Первозванівська сільська рада), за межами населеного пункту у власність (шляхом безоплатної передачі) громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 17.09.2019 №10282/82-19, погоджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 25,1986 га., що розташовані за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Гаївська сільська рада (на даний час Первозванівська сільська рада), за межами населеного пункту у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого селянського господарства наступним громадянам: ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №11-5971/14-19-СГ від 10.10.2019, ОСОБА_23 відмовлено в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер :02:000:2333 у власність.

Щодо інших вищевказаних громадян, відповідними наказами ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено проєкти землеустрою.

Також, наразі досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 являється представником також інших громадян зазначених в проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 25,1986 га., що розташовані за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Гаївська сільська рада (на даний час Первозванівська сільська рада), за межами населеного пункту у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого селянського господарства, а саме:

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1122, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2326, де продавець ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940969) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 50539,73 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1128, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2336, де продавець ОСОБА_6 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940967) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 53564,89 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1121, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2327, де продавець ОСОБА_7 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940972) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,вартість земельної ділянки за договором становить 53138,47 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1126, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2338, де продавець ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940970) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вартість земельної ділянки за договором становить 49835,03 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1125, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2334, де продавець ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940971) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 49691,73 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1124, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2331, де продавець ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940965) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 38612,66 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1120, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2328, де продавець ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННТ №940966) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 54342,16 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1123, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2330, де продавець ОСОБА_12 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННМ №727550) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 53395,69 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1119, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2332, де продавець ОСОБА_13 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННМ №727551) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 53470,34 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1129, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2329, де продавець ОСОБА_14 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННМ №727518) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 53549,59 грн.;

-в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1127, який посвідчений 18.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на земельну ділянку з кадастровим № :02:000:2337, де продавець ОСОБА_15 в особі представника ОСОБА_17 (згідно довіреність серії ННН №421878) продає зазначену земельну ділянку покупцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість земельної ділянки за договором становить 49769,79 грн.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001137 від 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з фабулою витягів з ЄРДР: «28.09.2022 до чергової частини Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи використовуючи підроблену довіреність видану від ОСОБА_5 , оформили на останнього земельну ділянку кадастровий номер :02:000:2326, яка знаходиться на території Первозванівської (колишня Гаївська сільська рада) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. В ході досудового розслідування встановлено, що використання підроблених документів здійснювалось на території Первозванвської (колишня Гаївська сільська рада) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області шляхом оформлення права власності на необізнаних про це осіб та подальше обернення протиправно набутого майна на свою користь. Надійшло повідомлення УСБУ в Кіровоградській області проте, що ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 заволоділи чудим майном шляхом обману, а саме земельними ділянками що розташовані на території Первозванівської (колишня Гаївська сільська рада) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області та належать державі, оформивши їх на підставних осіб за підробленими довіреностями, та в подальшому передали їх в оренду СФГ « ОСОБА_24 » головою якого є батько ОСОБА_16 »

Дослідженням матеріалів клопотання, встановлено, що невідомі особи використовуючи підроблену довіреність видану від ОСОБА_5 , оформили на останнього земельну ділянку кадастровий номер :02:000:2326, яка знаходиться на території Первозванівської (колишня Гаївська сільська рада) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні, прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), облікованих у реєстрі за період 2019-2022 років.

Строк дії ухвали визначити до 28.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда