Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/3698/25
"19" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме:
- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по день винесення ухвали слідчим суддею;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763грн, що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_5 з телефоном НОМЕР_3 . Зв`язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро після отримання документів або з першої зарплати.
1 березня 2025 року ОСОБА_5 надіслав договір та реквізити для оплати: картка НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_7 ). ОСОБА_6 здійснила перший платіж 100 євро (4 311 грн) з картки НОМЕР_5 . 7 березня зателефонував ОСОБА_8 (представився колегою ОСОБА_5 ) і повідомив, що документи готові, але потрібно сплатити залишок 150 євро. Хоча раніше обіцяли, що ці гроші вирахують із зарплати, він наполягав на оплаті. Валентина 8 березня переказала 150 євро (6 700 грн) з картки НОМЕР_6 на ту ж картку НОМЕР_4 . 11 березня ОСОБА_6 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_5 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував. 12 березня ОСОБА_6 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_4 , надіслала скріншот ОСОБА_5 . 17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки помилково зрозуміла вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_7 ). 20 березня ОСОБА_6 перерахувала 130 євро (5 895 грн) з картки НОМЕР_5 на нову картку НОМЕР_2 . Проте 22 березня ОСОБА_5 повідомив, що для завершення потрібно сплатити ще 120 євро за страховку, бо вона не входить у попередню суму. Після обіцянок, що більше жодних платежів не буде, ОСОБА_6 22 березня сплатила ще 120 євро (5 427 грн) з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_2 . 25 березня ОСОБА_5 не відповідав, натомість ОСОБА_8 повідомив, що залишилось оплатити податок 19,5% 120,96 євро (5 475,94 грн). Валентина домовилася приїхати особисто в офіс агентства за адресою АДРЕСА_2 , але на місці офісу не знайшла, а ОСОБА_5 і ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок. Пізніше ОСОБА_6 отримала дзвінок від ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), який представився співробітником «детективного агентства» з Польщі. Він запропонував допомогу в поверненні коштів, але вимагав додатково надіслати паспортні дані, ІПН, номери карток і перерахувати 20 000 грн судового збору. Зрозумівши шахрайські наміри, ОСОБА_6 відмовилась і заблокувала номер. Загалом ОСОБА_6 сплатила 620 євро (27 763 грн) на рахунки, вказані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , але жодних послуг не отримала. Усі ознаки вказують на шахрайську схему з використанням підставних реквізитів ФОП ОСОБА_7 і фіктивних обіцянок працевлаштування.
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілої ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів що стосується банківської таємниці у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_2 , а саме:
- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_2 ) по 19.05.2025;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяці, тобто до 19.06.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1