Справа № 584/88/25
Провадження №1-кс/584/198/25
УХВАЛА

25.04.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000019 від 22 січня 2025 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

22 січня 2025 року СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаний з ним ФОП ОСОБА_4 не виплатили заробітну плату своїм працівникам за 2024 рік.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання розрахунків використовує рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ФОП ОСОБА_4 - рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківськім рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули, про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомили, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про відмову у задоволенні клопотання виходячи з наступних міркувань.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданій копії витягу з кримінального провадження №0000019 від 22 січня 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

В той же час, дізнавачем не доведено, що інформація щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зможе надати можливість встановити факт несплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

У задоволенні клопотання начальника СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000019 від 22 січня 2025 року про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1