УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000113 від 07.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_5 », у невстановлені під час досудового розслідування день, час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел особи на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_5 » полягав в отриманні в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та представляючись представниками банку під приводом злому Інтернет-банкінгів, шляхом обману, заволодінні їх грошовими коштами.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, особа на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_5 », володіючи добрими організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив залучити до вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , невстановлену на даний час особу зареєстровану в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та інших невстановлених, на даний час, осіб.

Так, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану, виконуючи відведену йому роль, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з квітня 2024 року по серпень 2024 року підшукав раніше незнайомих йому мешканців міста Полтава ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким запропонував за грошову винагороду зареєструвати в м. Києві товариство з обмеженою відповідальністю, запевнивши останніх в законності своїх дій, на що останні надали свою згоду.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, в квітні 2024 року разом з ОСОБА_11 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_6 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «SIP-телефонії» № 14349 від 29.04.2024.

Продовжуючи виконувати відведену йому роль та діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 в серпні 2024 року разом ОСОБА_12 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом ОСОБА_6 , який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії» № 14530 від 15.08.2024.

Після чого, в невстановлений час та місці ОСОБА_6 передав всі наявні реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі електронні підписи їх директорів, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» за обліковим записом ОСОБА_5 , який в подальшому шляхом дистанційного (онлайн) оформлення та електронного підпису уклав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 14349 від 29.04.2024 та № 14530 від 15.08.2024, і отримав у користування IP-телефонію на кожне з цих Товариств, з метою її подальшого використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024, будучи зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошову винагороду придбав у ОСОБА_13 , доступ до Інтернет-банкінгів та повні анкетні дані «дропів», а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , попередньо надавши ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри, номери телефонів, які необхідно було встановити в якості фінансових для кожного з цих Інтернет-банкінгів.

Таким чином, в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою групою осіб та згідно розподілених між ними ролей, отримав доступ для користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів»: НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті на ім`я ОСОБА_16 , та, НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , після чого за попередньою домовленістю передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з обліковим записом « ОСОБА_5 », який в свої чергу згідно розподілених ролей передав доступ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є так званим «оператором Колл центру», з метою подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

З цією метою, реалізуючи задумане, особа на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_5 », після забезпечення всіх залучених учасників кримінального правопорушення необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite», банківськими рахунками оформлених на так званих «дропів»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, на виконання єдиного узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , невстановленої особою зареєстрованою в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими, на даний час, особами отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам кримінального правопорушення, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

В свою чергу вказані дзвонарі, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого плану, у відповідності до розподіленої ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_18 , знаходячись у невстановленому, на даний час, місці, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видавати його за інший номер, здійснили 07.10.2024 у період часу з 13:40 по 19:00 сім телефонних дзвінків з номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 .

В ході телефонної розмови невстановлені особи, які представились « ОСОБА_19 » та « ОСОБА_20 », представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_9 », запевнили потерпілу у тому, що з її банківського рахунку невідомі особи незаконно намагаються здійснити перерахунок грошових коштів. Тому для забезпечення безпеки грошових коштів необхідно провести деякі операції за їх інструкцією, чим створили у потерпілої враження законності своїх дій та уяву про безпечний процес здійснення банківських операцій під контролем представників банку, та таким чином увійшли до неї в довіру, після чого переконали останню здійснити переказ грошових коштів на надані ними розрахункові рахунки.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на їх пропозицію та через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до якого підв`язана картка № НОМЕР_14 , здійснила переказ грошових коштів, отриманих в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, на отримані від так званого «оператора ІНФОРМАЦІЯ_11 » розрахункові рахунки, а саме: три транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на загальну суму 450 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на загальну суму 600 000 грн., дві транзакції на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на загальну суму 300 000 грн., п`ять транзакцій на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_18 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на загальну суму 750 000 грн., чотири транзакції на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на загальну суму 600 000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 08 хв. по 17 год 22 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_7 , згідно відведеної йому ролі, маючи доступ до Інтернет банкінгу розрахункового рахунку ОСОБА_17 та отримавши переказ у вказаний вище період часу від введеної в оману потерпілої ОСОБА_21 , здійснив переказ грошових коштів на інший розрахунковий рахунок, при цьому отримавши вхідний дзвінок від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_17 на інший рахунок, ОСОБА_7 назвав анкетні данні ОСОБА_17 , тим самим закінчивши процес верифікації картки, а саме процес підтвердження, що картка дійсна, а фінансові операції здійснює саме її власник, тобто ОСОБА_17 .

В той же день, 07.10.2024 в період часу з 14 год. 17 хв. до 15 год. 17 хв., знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_22 маючи доступ Інтернет-банкінгу розрахункових рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , отримавши на вказані рахунки перекази від введеної в оману потерпілої ОСОБА_18 , з метою доведення єдиного відомого всім учасникам групи плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив перекази грошових коштів на інші розрахункові рахунки, однак отримавши вхідні дзвінки від операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для підтвердження операції з переказу грошових коштів з рахунків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на інші рахунки, ОСОБА_22 спілкуючись з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » при кожній верифікації відповідав від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тим самим закінчивши процес верифікації карток, а саме процес підтвердження, що кожна з карток дійсна, а фінансові операції здійснює саме її власник, тобто ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , отриманих останньою від держави в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, завдавши їй матеріальну шкоду в розмірі 3 000 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_22 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_7 , 07.10.2024 заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , а саме: 07.10.2024 о 19:13:46 годині, з метою доведення злочинного наміру до кінця здійснив переказ грошових коштів в сумі 169881 гривень з банківської карти № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_17 , РНОКПП № НОМЕР_20 на банківську карту № НОМЕР_21 , яка оформлена на ОСОБА_24 , РНОКПП № НОМЕР_22 , 07.10.2024 о 15:29:47 годині, здійснив переказ грошових коштів в сумі 108100 гривень з банківської карти № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_17 , РНОКПП № НОМЕР_20 на банківську карту НОМЕР_21 , яка оформлена на ОСОБА_25 , РНОКПП № НОМЕР_23 , з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинив фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в липні 2024 року в м. Полтава в магазинах мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » придбав декілька телефонів, які в подальшому повернув.

В ході досудового розслідування, з метою отримання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до

інформації, щодо продажу, повернення та обмін товару в магазинах мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_24 виданий 11.09.2017 року, абонентський номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , бонусна картка № НОМЕР_26 , абонентський номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України, № НОМЕР_27 виданий 05.12.2022 року народження, абонентський номер НОМЕР_28 та інформації щодо продажу, повернення та обмін товару в магазинах мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час мобільних телефонів:

ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , МЕІ НОМЕР_43

Зазначивши наступну інформацію, дату час покупки товару (мобільного телефону), спосіб оплати за товар, у разі повернення товару яким чином здійснювалось повернення грошових коштів клієнту, абонентські номери які зазначались під час (покупки товару, повернення, обміну), інша інформація, яка може сприяти досудовому розслідуванню.

Відомості, до яких заплановано отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_32 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 по кримінальному провадженню № 0000113 від 07.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (в електронному вигляді) або в паперовому вигляді: інформації, щодо продажу, повернення та обмін товару в магазинах мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, інформації про дату, час покупки товару (мобільного телефону), спосіб оплати за товар, у разі повернення товару яким чином здійснювалось повернення грошових коштів клієнту, абонентські номери які зазначались під час (покупки товару, повернення, обміну), інша інформація, яка може сприяти досудовому розслідуванню, наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_24 виданий 11.09.2017 року, абонентський номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , бонусна картка № НОМЕР_26 , абонентський номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України, № НОМЕР_27 виданий 05.12.2022 року народження, абонентський номер НОМЕР_28 та інформації щодо продажу, повернення та обмін товару в магазинах мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час мобільних телефонів:

ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , МЕІ 50830

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1