Номер провадження 1-кс/754/1781/25
Справа № 754/8117/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2025 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002287 від 03.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 року приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 знайшов у месенджері «Вайбер» у чаті під назвою «Сусіди» оголошення про отримання соціальної допомоги в сумі 5 600 грн., перейшовши за посиланням останній ввів дані своєї банківської картки та надалі невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 33 399 гривень. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, завдала останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали свідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карті/рахунку потерпілого ОСОБА_5 . Надалі, здійснено огляд вилученої інформації та встановлено, що з картки НОМЕР_3 , яка належить останньому, 31.08.2024 року о 14:50:01 год. (2000 грн.), о 14:50:17 год. (2000 грн.), о 14:50:31 год. (2000 грн.), о 14:50:48 год. (2000 грн.) та о 14:51:02 год. (2000 грн.) перераховано грошові кошти у загальній сумі 10000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Окрім того, з картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , 31.08.2024 року о 14:48:12 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 23 000 грн. також на картку № НОМЕР_4 .

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 банком емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: .

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )№ НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )№ НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1