печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000432 від 31.07.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 30.07.2025 року 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали, на носії у електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та у паперовому вигляді, стосовно:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

- платіжних доручень по рахункам;

- заяв на видачу готівки;

- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

- фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку;

- повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000432 від 31.07.2025, за кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2025 року приблизно о 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , коли на власний мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . У подальшому, ОСОБА_4 почула, нібито робот жіночим голосом, який повідомив, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, і щоб остання очікувала дзвінка з номеру НОМЕР_5 . Через декілька секунд ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм». Остання підняла слухавку та чоловічий голос повідомив, що працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з кіберполіцією здійснюється фіксування дій шахрайки, яка розповсюджує конфіденційні дані клієнтів вказаного банку, що її дані знаходяться у третіх осіб, що невідомі особи нібито з території Хмельницької області намагаються заволодіти доступом до її банківських карток, після чого він попросив її допомогти у викритті шахраїв.

Так, ОСОБА_4 мала здійснити переказ власних грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого повідомив, що має зателефонувати шахрайка, яка буде задавати питання щодо даного переказу коштів та розповів як ОСОБА_4 має на них відповідати, а саме, що має з усім погоджуватись. Вислухавши його, ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у сумі 18 900 гривень. Після чого, дійсно отримала дзвінок з номеру НОМЕР_5 , але вже за допомогою звичайного телефонного дзвінка, піднявши слухавку, остання почула жіночий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала її, чи свідомо вона перераховує кошти, чи на неї ніхто не тисне і т.д, на всі питання ОСОБА_4 відповідала «так».

В подальшому, остання завершила розмову та кошти були зняті з її картки. Після чого, з нею знову зв`язався чоловік з номеру НОМЕР_5 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм», та повідомив, що місцезнаходження сигналу шахрайки вже встановлено, та щоб ОСОБА_4 перезавантажила телефон, подякував за співпрацю та відключився, а також одразу видалив дзвінок з «Телеграм».

Так, ОСОБА_4 перезавантажила телефон, зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її картці залишилось тільки 340 гривень, в цей час вона зрозуміла, що це були шахраї.

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_2 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У свою чергу, орган досудового розслідування має підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку з тимчасовим зберіганням вказаної інформації операторами рухомого (мобільного) зв`язку, а потреби досудового розслідування потребують такий ступінь втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, оскільки вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000432 від 31.07.2025, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 30.07.2025 року приблизно о 13 год. 45 хв. на контактний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та вподальшому потрібно очікувати дзвінка з номеру НОМЕР_5 . Зі вказаного номеру, надійшов телефонний дзвінок у месенджері «Телеграм» повідомивши, що працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з кіберполіцією здійснюється фіксування дій шахрайки, яка розповсюджує конфіденційні дані клієнтів вказаного банку, що її дані знаходяться у третіх осіб та вказані намагаються заволодіти доступом до банківських карток, тому працівник попросив її допомогти у викритті шахраїв. У свою чергу, ОСОБА_4 мала здійснити переказ власних грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Так, погодившись на зазначене, остання здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у сумі 18 900 грн. Після чого, з нею знову зв`язався чоловік з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що місцезнаходження сигналу шахрайки вже встановлено, порадив ОСОБА_4 перезавантажити телефон, подякував за співпрацю та відключився, а також одразу видалив дзвінок з «Телеграм».

Так, ОСОБА_4 перезавантажила телефон, скориставшись додатком до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшла до особистого кабінету та виявила, що на її картці залишилось тільки 340 грн.

З огляду на викладені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, доелектронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку; електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку; платіжних доручень по рахункам; заяв на видачу готівки; інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); заяв на отримання чекових книжок по рахункам; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам; фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку; повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як зазначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої необхідно надати доступ, становить охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, за необхідне надати тимчасовий доступу, шляхом надання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 30.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 12.08.2025 року, на носії у електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та у паперовому вигляді, стосовно електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку; електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку; платіжних доручень по рахункам; заяв на видачу готівки; інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); заяв на отримання чекових книжок по рахункам; актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку; повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

За таких обставин, клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000432 від 31.07.2025 року, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000432 від 31.07.2025 року - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , заступник начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №0000432 від 30.07.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 30.07.2025 року 00 год. 00 хв. по 12.08.2025 року, на носії у електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та у паперовому вигляді, щодо:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

- платіжних доручень по рахункам;

- заяв на видачу готівки;

- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

- фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку;

- повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/36665/25-к

Прим. 2 - Заступник начальника відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Копія - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

12.08.2025 року