Справа № 592/7617/25
Провадження № 1-кс/592/3312/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 13.01.2025 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи, що перераховує кошти своїй сестрі, перерахувала кошти в сумі 17680 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи, яка зламавши «Телеграм» сестри ОСОБА_5 під приводом допомоги шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами (ЄО № 4790 від 13.01.2025 ).

05.03.2025 було проведено проведення тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 06.02.2025( справа № 592/1768/25, провадження № 1-кс/592/962/25.

Відповідно до виписки по вищевказаній банківській картці було встановлено, що 13.01.2025 року о 11:20 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 17 000 гривень, при цьому комісія становила 680 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти потерпілого 13.01.2025 року о 11:27 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 2 256 гривень. Крім того, 13.01.2025 року о 11:28 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 19 644 гривень були перераховані з банківської картки картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 16.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000022 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.01.2025 по 23.01.2025, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки / рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 13.01.2025 по 23.01.2025;

Строк дії ухвали по 01.07.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1