Номер провадження 1-кс/754/1220/25
Справа № 754/5628/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025 за №0000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме фото-, відео- зняття невстановленою особою грошових коштів на суму 14000 грн. та 300 грн. 14.03.2025 року о 18:23 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банківський термінал НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фесбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано готівковано грошові кошти на загальну суму 14300 гривень 00 копійок.

Надалі працівниками оперативних підрозділів ДКП НПУ на підставі наданого слідчим Деснянського УП ГУНП у м. Києві доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 обготівкували грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САК59009, за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по обготівкуванні грошових коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото-, відео- зняття невстановленою особою грошових коштів на суму 14000 грн. та 300 грн. 14.03.2025 року о 18:23 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банківський термінал НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000809 від 16.03.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно фото-, відео- зняття невстановленою особою грошових коштів на суму 14000 грн. та 300 грн. 14.03.2025 року о 18:23 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банківський термінал НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18:00 год. по 19:00 год. 14.03.2025 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути виконане завдання досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати на паперовому та/або електронному носії фото-, відео- зняття невстановленою особою грошових коштів на суму 14000 грн. та 300 грн. 14.03.2025 року о 18:23 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банківський термінал НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18:00 год. по 19:00 год. 14.03.2025 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1