Справа №463/2253/25
Провадження №1-кс/463/2848/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок з?єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив?язкою до місцевості) із зазначенням мобільного номеру мобільного оператора: НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали - із зазначенням номерів з?єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з?єднання, з?єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з?єднання, з прив?язкою на місцевості до базових станцій з?єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів «А» так й абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з?єднання, смс-повідомлення - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді (проведення виїмки).

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000475 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з невідомого номеру мобільного телефону, представившись працівником банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до банківських карток останньої у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським способом, заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 83156, 68 котрі знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 21.02.2025 року близько 17 год. 00 хв. перебувала за адресою АДРЕСА_2 на мийці. В той час на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 підняла слухавку і почула чоловічий голос який запитав у неї чи здійснює вона покупку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_5 відповіла, що ні. Тоді, невідомий чоловік повідомив, що з її банківської картки в даний час хтось проводить розрахунок за замовлення, і виявлено підозрілі активності, тому що два рази пін-код було введено не правильно, але на третій раз ввели правильно. Після чого, невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 та заблокувала всі наявні картки, та додатково повідомила про шахрайство відносно неї.

ОСОБА_5 виконала вказівку невідомої особи, зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 та заблокувала усі наявні банківські картки. Під час розмови із оператором 3700 до ОСОБА_5 намагався додзвонитися інший невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після розмови із оператором 3700, ОСОБА_5 почала розмову із невідомою особою чоловічої статі, який попередньо телефонував із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , котра повідомила мені, що зараз підвищений ризик натрапити на шахрайства, тому ОСОБА_5 варто перевипустити всі наявні банківські картки та повідомити про шахрайські дії в кіберполіцію. При цьому, всю розмову наголошував, щоб нікому не повідомляла номера своїх банківських карток та пін-коди до них.

Того ж вечора 21.02.2025, після розмови із невідомими особами, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність кредитних грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 83156,68 гривень, котрі були перераховані чотирма транзакціями на невідомі їй банківські картки.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення на місці вчинення злочину і по ходу руху можливих осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) до: інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок з?єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив?язкою до місцевості) із зазначенням мобільного номеру мобільного оператора: НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали - із зазначенням номерів з?єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з?єднання, з?єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з?єднання, з прив?язкою на місцевості до базових станцій з?єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів «А» так й абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з?єднання, смс-повідомлення - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді (проведення виїмки).

Дана інформація зберігається в оператора мобільного зв?язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Здобута в операторів мобільного зв?язку про абонентів мобільного зв?язку (номери мобільних телефонів), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які спілкувались між собою з приводу готування та вчинення кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію буде встановлено особу, яка безпосередньо організовувала вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином отримана інформація буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000475 від 25.02.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 83156,68 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 25.02.2025.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчу СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що до кримінального правопорушення може бути причетна невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок з?єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив?язкою до місцевості) із зазначенням мобільного номеру мобільного оператора: НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали - із зазначенням номерів з?єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з?єднання, з?єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з?єднання, з прив?язкою на місцевості до базових станцій з?єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів «А» так й абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з?єднання, смс-повідомлення - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді (проведення виїмки), слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000475 від 25.02.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя,-

постановила:

Клопотання старшої слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок з?єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив?язкою до місцевості) із зазначенням мобільного номеру мобільного оператора: НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по 12.05.2025 - із зазначенням номерів з?єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з?єднання, з?єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з?єднання, з прив?язкою на місцевості до базових станцій з?єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів «А» так й абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з?єднання, смс-повідомлення - з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді (проведення виїмки).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1