Провадження № 1-кс/127/6273/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 21.03.2025 до ВП №1 Сарнецького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те що 20.03.2025 в вечірню пору доби перебуваючи в мобільному додатку «Facebook в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання натрапила на оголошення від невідомої особи про продаж твердого палива (деревини), яка користувалася номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 9135 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою: НОМЕР_4 в період часу із 00:00 год. 19.03.2025 по теперішній час. У разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 2, 40-1, 93, 131, 132, 159, 160, 162, 298-3 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Дізнавач у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжною карткою: НОМЕР_4 в період часу із 00:00 год. 19.03.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 00:00 год. 19.03.2025 по дату постановлення ухвали, або закриття рахунку, по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та призначенням платежів;

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, історію дзвінків з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.

У разі, якщо картку НОМЕР_4 , було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5