н/п 1-кс/766/6016/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000800 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.07.2025 близько 19:00 год., на території парку який розташований за адресою: м. Херсон по вул. Купецькій, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Blackview» моделі «BV 9500» імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , вартістю 5000 грн.

Крім того, 09.07.2025 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.07.2025 близько 20:46 год., невстановлена особа, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку банківськоі? карти НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здіи?снила крадіжку грошових коштів в сумі 16 200 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.07.2025, близько 19:00 год. він розмовляв по телефону на лавці в парку по вул. Купецькій в м. Херсоні. Договоривши по телефону він пішов до себе додому, де виявив його відсутність, а саме мобільного телефону марки «Blackview». Наступного ранку пішов в вищезазначений парк, але свого телефону там не знайшов, після чого вирішив піти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб заблокувати свою банківську картку, де йому повідомили, що 06.07.2025 о 20:46 год. з його банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 16 200 гривень. Також, ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів по рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де наявний його банківський рахунок з якого списані грошові кошти, а саме: НОМЕР_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 06.07.2025 до неї зателефонував її брат ОСОБА_6 , котрий попросив номер її банківської картки на яку він перерахує грошові кошти, які як він сказав надійшли для дитини. ОСОБА_5 надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , на які 06.07.2025 о 20:46 год. їй надійшли кошти у сумі 16 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував знову та попросив скинути йому 14 000 гривень, а 2 000 гривень сказав залишити собі. 06.07.2025 о 20:50 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 14 000 гривень на банківську карту брата, яку він їй надав за № НОМЕР_6 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000800 від 09.07.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперових та/або електронних носіях за період часу з 05.07.2025 по дату виконання ухвали, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта), за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 ;

- руху коштів, по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 , що підтверджують перерахунок грошових коштів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власника по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 , та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника по рахунку, за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у вказаний період, коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1