Справа №573/1398/25
Номер провадження 1-кс/573/269/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000235 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до ЧЧ ВП № 1( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ДКГ НПУ № 429336 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що, 04.06.2025 йому зателефонували оператори банку і повідомили, що 22.05.2025 був здійснений вхід до його аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого пристрою, а саме-Google Pixel 7. результаті входу іншої особи в його пристрій було здійснено зняття коштів, ал на і його телефон повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 не приходи. Карти зловмисника: НОМЕР_1 від 23.05.2025 сума 5022.32 грн, на карту НОМЕР_2 від 23.05.2025 сума 4056.00 грн, на карту НОМЕР_3 від 23.05.2025 сума 10558.00 грн., карта НОМЕР_4 від 23.05.2025 суму 6145.36 грн., карта НОМЕР_5 від 25.05.2025 сума 995.00 грн., рахунок НОМЕР_6 від 23.05.2025 сума 4080 грн. Про факт викрадення грошей стало відомо 04.06.2025 від оператору банку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 04.06.2025 йому зателефонували оператори банку і повідомили, що 22.05.2025 був здійснений вхід до його аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого пристрою, а саме-Google Pixel 7. В результаті входу іншої особи в його пристрій було здійснено зняття грошових коштів з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , але на його телефон повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 не приходили.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та дослідження обставин кримінального провадження тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_7 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) з 22.05.2025 по 25.05.2025.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які коли не кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000235 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ТУШІ в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресок: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення, а саме?

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти за період часу з 22.05.2025 по 25.05.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_7 на інші банківські рахунки (карти) за період часу з 22.05.2025 по 25.05.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період часу з 22.05.2025 по 25.05.2025;

-інформацію по IP-адресах та пристрої через які здійснювався вхід до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_7 та пристрої з яких здійснювались операції за період часі з 22.05.2025 по 25.05.2025, з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя