Справа № 215/3078/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000213 від 28.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2025 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 27.03.2025 р. до ВП № 5 Криворізького РУП, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.03.2025 р., в період часу з 15-00 до 17-00, в мобільному додатку "Телеграм", отримала фішингове посилання, перейшовши до якого ввела особисті данні своїх банківських карток, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківських рахунків, емітованих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у сумі 80000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 , в період часу 00-00 26.03.2025 р. до 00-00 27.03.2025 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу 00-00 26.03.2025 р. до 00-00 27.03.2025 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу 00-00 26.03.2025 р. до 00-00 27.03.2025 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: