Справа № 626/2367/25
Провадження № 1-кс/626/1101/2025
УХВАЛА

12 серпня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 27.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матерiали досудового розслiдування, внесенi до €диного реестру досудових розслiдувань за №0000158 вiд 27.07.2025.

Допитано в якостi потерпiлого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що саме 09.07.2025 року у нього виникло бажання замовити собi скутер марки Suzuki-A50, в соцiальнiй мережi Instagram на акаунтi Japan _ moto _ ua, за 11000 гривень. Повiдомили, що вiн може заплатити всю суму без кoмiciї за доставку або може заплатити частково, а саме 3800 гривень та при доставцi транспортного засобу вiн буде повинен особисто сплатити вартiсть доставки на, що гр. ОСОБА_5 , вiдповiв, що вiдразу хоче сплатити всю суму, а саме 11000 гривень та йому надiслали реквізити . 25.07.2025 року о 10:56 ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_1 через мобiльний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку шахраїв № НОМЕР_2 . Грошові кошти на сьогодняшній день не повернуто.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 27.07.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 18.07.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також iнформацiю, яка знаходиться в справах юридичного оформления карткового рахунку - платiжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документiв, передбачених Iнструкцiсю про порядок вiдкриття, виготовлення та закриття рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютах, яку затверджено Постановою Правлiння НБУ вiд 12.11.2003 № 492, в тому числi, заява на вiдкриття рахунку, надання до неi' завiрених належним чином документiв, а також договорiв мiж банком та клiснтом, в тому числi договорiв на обслуговування банкiвських рахункiв в системi « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актiв приймання-передачi електронних ключiв доступу, доручень на користування банкiвським рахунком, документiв, якi свiдчать про видачу перепусток до банкiвської установи, анкет-заяв, ксерокопiї паспорта та iнших документiв, якi знаходяться в справi юридичного оформления рахункiв в завiрених належним чином та в повному обсязi, та iнформацiю про перерахунок грошових коштiв з карткового рахунку - платiжної картки № НОМЕР_3 iншим особам iз вказанням номеру рахунку та приналежностi банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням картки № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_21 , помічнику оперуповноваженого СКП К Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 18.07.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також iнформацiю, яка знаходиться в справах юридичного оформления карткового рахунку - платiжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документiв, передбачених Iнструкцiсю про порядок вiдкриття, виготовлення та закриття рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютах, яку затверджено Постановою Правлiння НБУ вiд 12.11.2003 № 492, в тому числi, заява на вiдкриття рахунку, надання до неi' завiрених належним чином документiв, а також договорiв мiж банком та клiснтом, в тому числi договорiв на обслуговування банкiвських рахункiв в системi « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актiв приймання-передачi електронних ключiв доступу, доручень на користування банкiвським рахунком, документiв, якi свiдчать про видачу перепусток до банкiвської установи, анкет-заяв, ксерокопiї паспорта та iнших документiв, якi знаходяться в справi юридичного оформления рахункiв в завiрених належним чином та в повному обсязi, та iнформацiю про перерахунок грошових коштiв з карткового рахунку - платiжної картки № НОМЕР_3 iншим особам iз вказанням номеру рахунку та приналежностi банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1