Справа № 576/2651/24
Провадження № 1-кс/576/212/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

21 травня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000570 від 09.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000570 від 09.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 о 10 год. 50 хв. до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 08.10.2024 в період часу з 09 год. 48 хв. по 09 год. 49 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , в результаті чого грошові кошти в сумі 10000 грн., були списані п`ятьма операціями по 2000 грн.., та переказані на картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.10.2024 о 17:36 год. на банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_4 надійшли грошові кошти в якості заробітної плати в сумі 12888 грн. В подальшому 08.10.2024 на його телефон почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів. а саме те, що здійснюється переказ на картку іншого банку. У зв`язку з чим через мобільний додаток банку він помітив, що 08.10.2024 з 09:48 год. по 09:49 год. п`ятьма операціями по 2000 грн. грошові кошти в загальній сумі 10000 грн. були переказані на картку НОМЕР_3 . Будь-яких переказів на інші картки ОСОБА_4 , не робив, будь-які підтвердження фінансових операцій також не робив. В мобільному додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2024 о 15:17 год. з номеру НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ) та о 15:32 год. з номеру НОМЕР_5 ОСОБА_6 надходили повідомлення про грошову допомогу від Міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 6800 грн. ОСОБА_4 , перейшов по одному із посилань, де необхідно було вказати номер картки, на яку повинна прийти допомога, та вказав номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_1 , після чого почала завантажуватись Інтернет-сторінка, яка тривала деякий час і не дочекавшись завантаження сторінки. закрив її. Внаслідок вказаних операцій з картки ОСОБА_4 , списані кошти в сумі 10000 грн

-з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списувались кошти: 08.10.2024 о 09:48:11 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2000 грн. 00 коп., комісія 25 грн. 00 коп., на номер картки одержувача НОМЕР_6 ;

-з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списувались кошти: 08.10.2024 о 09:48:34 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2000 грн. 00 коп., комісія 25 грн. 00 коп., на номер картки одержувача НОМЕР_6 ;

-з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списувались кошти: 08.10.2024 о 09:48:46 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2000 грн. 00 коп., комісія 25 грн. 00 коп., на номер картки одержувача НОМЕР_6 ;

-з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списувались кошти: 08.10.2024 о 09:49:00 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2000 грн. 00 коп., комісія 25 грн. 00 коп., на номер картки одержувача НОМЕР_6 ;

-з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списувались кошти: 08.10.2024 о 09:49:13 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2000 грн. 00 коп., комісія 25 грн. 00 коп., на номер картки одержувача НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківської картки одержувача № НОМЕР_3 . В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу встановлено що з банківської картки одержувача, куди надійшли кошти потерпілого ОСОБА_7 , о 10 год. 04 хв. 08.10.2024 здійснено грошовий переказ в сумі 17350 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_7 , на яку було здійснено грошовий переказ в сумі 17350 гривень з банківської картки одержувача, куди надійшли кошти потерпілого ОСОБА_7 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.10.2024 по 14.05.2025, а також у наданні інформації, що стосується вказаних рахунків, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаної картки (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаній картці, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 09.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000570 від 09.10.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_7 , на яку було здійснено грошовий переказ в сумі 17350 гривень з банківської картки з банківської картки одержувача, куди надійшли кошти потерпілого ОСОБА_7 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 .) із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.10.2024 по 14.05.2025, а також у наданні інформації, що стосується вказаних рахунків, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаної картки (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаній картці, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасовий доступ у відділенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1