Справа № 161/6903/25
Провадження № 1-кс/161/2172/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 квітня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- заяв про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи», реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

- заяв (реєстраційної картки) на проведення державної реєстрації юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

- рішення засновника № 01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.03.2024;

- рішення № 03 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.05.2024;

- акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2024;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (затвердженого рішенням засновника № 01 від 27.03.2025).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000307 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув 41 актив у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54 970 882,30 гривень.

При цьому, право власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину - ОСОБА_6 , так і за його дорученням на інших фізичних осіб, які пов`язані з ОСОБА_5 родинними зв`язками, серед яких дочка - ОСОБА_7 , сестра дружини - ОСОБА_8 , внучка ОСОБА_9 , дочка ОСОБА_10 , зять ОСОБА_11 , та юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та директором якої є дочка ОСОБА_7 .

Водночас, ОСОБА_5 та його близькими родичами отримано законних доходів на загальну суму 16 749 622,99 гривень. Таким чином, різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) становить 38 221 259,31 гривень.

У зв`язку з цим, 20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

У ході досудового розслідування постановою від 04.04.2024 призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи якою виконані рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_6 в укладених нею договорах оренди.

10.04.2025 на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання судового експерта №СЕ-19/103-25/4487-ПЧ про уточнення достовірності чи не достовірності виконаних вільних зразків почерку, підпису ОСОБА_6 та про надання (додатково) достовірно належні документи з вільними зразками почерку, підпису ОСОБА_6 .

Окрім цього, встановлено що ОСОБА_6 являлась з 27.03.2024 по 27.08.2024 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії якої вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_4 та на яких містяться рукописні записи та підписи ОСОБА_6 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку із чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оскільки такий відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні№0000307 від 11.07.2024, а саме: слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- заяв про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи», реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

- заяв (реєстраційної картки) на проведення державної реєстрації юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

- рішення засновника № 01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.03.2024;

- рішення № 03 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.05.2024;

- акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2024;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (затвердженого рішенням засновника № 01 від 27.03.2025).

Тимчасовий доступ провести до 18.05.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1