Справа № 991/7868/23
Провадження 1-кп/991/99/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

14 серпня 2025 року Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розглянула клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000228, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підготовче судове засідання проведено за участі сторін та інших учасників судового провадження:

прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

представників володільця - ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

представника володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_22 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_23 .

У процесі розгляду суд встановив:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000228 від 19 серпня 2022 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

2.30 червня 2025 року від захисника обвинуваченого ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання адвокат обґрунтовував таким.

ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Зокрема, ОСОБА_8 обвинувачується у розтраті коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом безпідставного нарахування та виплати винагороди індексованої комісії на користь пов`язаного із банком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по депозитних договорах № С3/198 від 29.12.2005 та № 238217 від 11.01.2014. Зокрема, на думку сторони обвинувачення ОСОБА_8 : (1) видавав заздалегідь неправдиві документи; (2) погоджував додаткові угоди до депозитних договорів, (3) надавав необхідні для вчинення кримінального правопорушення вказівки підпорядкованим працівникам.

Крім того, ОСОБА_8 обвинувачується у легалізації коштів, отриманих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », конвертування у валюту та перерахування на рахунок AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості погашення заборгованості компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, питання: (1) структури правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (2) документів, що регулюють діяльність Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (3) призначення на посади в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та його повноважень; (4) процедури укладення договорів, обслуговування депозитів, кредитних договорів; (5) договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ключовими для кримінального провадження.

Відтак, для всебічного, повного та неупередженого судового розгляду адвокат вважав за необхідне отримати тимчасовий доступ до:

1)документів щодо організації та управлінської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.1.Установчого договору від 07.02.1992 про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.2.Установчого договору від 06.07.2000 про реорганізацію ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Закрите акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.3.Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2009 про зміну типу банку на Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.4.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2013 (погоджено Національним банком України 27.04.2013);

1.5.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2015 (погоджено Національним банком України 16.07.2015);

1.6.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014;

1.7.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016;

1.8.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014;

1.9.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016;

1.10.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014;

1.11.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016;

1.12.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 08.01.2014;

1.13.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 16.12.2016;

1.14.Положення про напрям «Back-office» в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками;

2.документів, що регулюють діяльність кредитних комітетів:

2.1.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2013 з усіма додатками;

2.2.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2016 з усіма додатками;

2.3.Шаблону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10029 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 15.01.2014;

2.4.Шаблону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10029 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 16.12.2016;

2.5.Шаблону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 800 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 15.01.2014;

2.6.Шаблону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 800 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 16.12.2016;

3.документів, щодо призначення на посади ОСОБА_8 та його повноважень:

3.1.Наказу №95 від 09.10.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду комерційного агента ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.2.Наказу № 162 а від 17.11.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника сектора погашення дебіторської заборгованості, отримання і продажу коштів;

3.3.Наказу № 648 від 02.07.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.4.Наказу № 2081 від 07.12.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі Валютного управління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.5.Наказу № 282 від 23.02.1995 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника начальника управління по валютним операціям;

3.6.Наказу № 519 від 19.04.1995 про призначення ОСОБА_27 і начальника Валютного управління;

3.7.Наказу № 133 від 31.01.1997 про призначення ОСОБА_27 начальника Валютного управління;

3.8.Наказу № 755 від 08.05.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду виконуючого обов`язки керівника напрямку «Міжбанківський бізнес»;

3.9.Наказу № 1353 від 13.08.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника Голови Правління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.10.Наказу № 789 від 27.07.1999 про призначення ОСОБА_8 на посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

3.11.Наказу № 2528 від 28.10.2002 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - керівника Загальносистемного бізнесу корпоративних клієнтів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.12.Наказу № 4211/1 від 25.10.2011 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - Керівника Бізнесу крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру ГО;

3.13.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3997-К-Н-Н від 28.09.2015;

3.14.Довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 289 від 23.03.2004;

3.15.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3128-Н від 26.09.2012;

4.документів щодо процедури укладання договорів, обслуговування депозитів, кредитних договорів:

4.1.Розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв`язку з ростом курсу гривні до долару США» № 3.35.0.0.0/1-6619444 від 25.03.2013;

4.2.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками;

4.3.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками;

4.4.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками;

4.5.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками;

4.6.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти] в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками;

4.7.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти) в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками;

5.документів щодо договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

5.1.Договір № СЗ/198 від 29.12.2005, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та всіх додаткових угод до нього.

5.2.Платіжних доручень/виписок по рахунку/інших документів, що підтверджують перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів в розмірі 129 490 883,54 грн на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

5.3.Платіжних доручень/виписок по рахунках/інших документів, які підтверджують перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів в розмірі 7 401 380,94 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

5.4.Виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2016 по 10.03.2017;

5.5.Виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.01.2014 по 18.06.2018;

5.6.Виписка по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.01.2014 по 18.06.2018;

5.7.Виписка по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2005 по 18.06.2018;

5.8.Виписка по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2005 по 18.06.2018;

5.9.Виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2016 по 10.03.2017;

5.10.Всього листування між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 136 892 264 грн.

Захисник зазначав, що оскільки ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення із використанням службового становища, то встановлення переліку організаційно-розпорядчих повноважень, як посадової особи банку, мають важливе значення для досягнення завдань кримінального провадження.

Також захисник навів у клопотанні аргументи щодо можливості використання вказаних документів як доказів.

Зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), оскільки: (1) такі документи прийняті для врегулювання внутрішніх процедур банку; (2) банк є стороною відповідних договорів; (3) стосуються операцій здійснених банком.

Отже, місцеперебуванням речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати на переконання адвоката, є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, а саме використання відомостей, які містяться у цих документах, на переконання адвоката, виправданим вилучення копій запитуваних документів.

Зазначив про неможливість самостійного отримання речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати. Так, 19.03.2021 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано низку адвокатський запитів з метою отримання, копій вищевказаних документів.

У відповідях від 02.04.2021 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що запитувала інформація є конфіденційною та відмовляється надати запитувану інформацію. Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Зважаючи на те, що (1) сторона захисту застосувала всі можливі способи отримати вказані документів, (2) вказані документи містять банківську таємницю, отримати необхідні відомості та документи сторона захисту може тільки за відповідним рішенням суду. Отже, на даний час сторона захисту об`єктивно не має можливості отримати зазначені документи самостійно для їх дослідження з метою забезпечення права на захист та встановлення істини у кримінальному провадженні.

3.Прокурор ОСОБА_12 у судовому засіданні 14 серпня 2025 року заперечував проти задоволення клопотання. Частина окремих документів вже містяться в матеріалах кримінального провадження. Їх повторне витребування на переконання прокурора є недоцільним.

3.1.У підготовче судове засідання викликався представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте він не прибув у судове засідання, що не перешкоджає розгляду клопотання з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України.

4.Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання сторона кримінального провадження повинна довести, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

5.Щодо того, чи перебувають або можуть перебувати запитувані речі або документи у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З огляду на те, що у клопотанні йдеться про тимчасовий доступ до 1) документів, прийнятих для врегулювання внутрішніх процедур АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 2) банк був стороною у низці запитуваних стороною захисту договорів, 3) документи стосуються діяльності зазначеного банку, вбачається їх перебування у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.1.Водночас, що стосується тимчасового доступу до всього листування між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 136 892 264 грн суд зазначає таке.

У цій частині клопотанні захисник ставить питання про надання неконкретизованого переліку документів щодо листування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не надання конкретних документів. Такий підхід, у разі задоволення клопотання, поклав би на володільця невластивий для нього обов`язок - провести аналітичну роботу та самостійно визначити коло документів, які потребує захисник. На переконання суду, такий формат виконання ухвали про тимчасовий доступ не узгоджується з правилами, закріпленими в статті 165 КПК України, адже у разі задоволення клопотання процесуальний закон покладає на володільця речей і документів виключно обов`язок надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

З огляду на викладене суд констатує - ініціатором клопотання не доведено, що запитувані речі та документи, зазначені в п. 2.52. прохальної частини клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, у цій частині у задоволенні клопотання суд відмовляє.

6.Щодо того, чи мають запитувані речі і документи суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Як вже зазначалося вище, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_8 зловживав своїм службовим становищем задля (1) видачі заздалегідь неправдивих документів; (2) погодження додаткових угод до депозитних договорів, (3) надання необхідних для вчинення кримінального правопорушення вказівок підлеглим працівникам. У подальшому вищевказані дії, на думку сторони обвинувачення, призвели до виплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необґрунтованої додаткової винагороди. Тому документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні можуть бути використанні у справі, а саме для:

- встановлення кола повноважень ОСОБА_8 як посадової особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- доведення чи спростування можливості ОСОБА_8 впливати на прийняття рішення кредитного комітету про виплату додаткової винагороди за депозитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- визначення органу управління/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в компетенції яких прийняття рішення про виплату додаткової винагороди за депозитними договорами;

- встановлення факту наявності депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- встановлення конкретних умов за наявності яких можлива виплата додаткової винагороди за депозитними договорами, а також умов за яких виплата буде вважатись здійсненою правомірно.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, вказані вище обставини становлять предмет доказування в цьому кримінальному провадженні та стосуються події вчинення кримінального правопорушення.

На переконання колегії суддів, відомості, доступ до яких просить захисник, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування її тактики та стратегії. Отже, запитувані захисником відомості допоможуть отримати важливі для цього провадження фактичні дані, які стосуються обставин інкримінованих кримінальних правопорушень та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

6.1.Водночас, суд ставить під сумнів, що 1) шаблон ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10029 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 15.01.2014, 2) шаблон ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10029 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 16.12.2016, 3) шаблон ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 800 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 15.01.2014, 4) шаблон ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 800 (шаблон оформлення протоколу Кредитного комітету) в редакції, чинній станом на 16.12.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в силу того, що у даному випадку йдеться про доступ не до конкретних документів, а до таких, що використовується для їх створення. Доказове значення документів, які використовувались для створення однотипних документів зі змісту клопотання встановити не можливо. Відтак, у цій частині суд відмовляє у задоволенні клопотання.

6.2.Також зі змісту клопотання не вбачається за можливе встановити доказове значення таких документів: 1) платіжні доручення/виписки по рахунку/інші документи, що підтверджують перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів в розмірі 129 490 883,54 грн на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) платіжні доручення/виписки по рахунках/інші документи, які підтверджують перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.02.2021 коштів в розмірі 7 401 380,94 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2016 по 10.03.2017; 4) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.01.2014 по 18.06.2018; 5) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.01.2014 по 18.06.2018; 6) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2005 по 18.06.2018; 7) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2005 по 18.06.2018; 8) виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2016 по 10.03.2017, а факт наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути перевірений шляхом дослідження договору № СЗ/198 від 29.12.2005, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доступ до якого суд надає. Відтак, у цій частині суд також відмовляє у задоволенні клопотання.

7.Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Відповідно до пп. 5, 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, що можуть становити банківську таємницю. З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить захисник, суд вважає, що вони містять таку охоронювану законом таємницю. Водночас, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, запитувані речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, спростувати винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає, що вилучені відомості зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості обвинувачених в інкримінованих їм злочинах. Водночас, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо з огляду на їх специфіку, наявність охоронюваної законом таємниці і особливості доступу до них.

8.Суд враховує, що у зв`язку з відсутністю дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які зазначає захисник, причини, через які доступ саме до запитуваних документів не був здійснений раніше, у тому числі на стадії досудового розслідування суд вважає поважними.

9.Суд враховує, що КПК України надає стороні захисту рівні права із стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому, у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу обвинувачення обставини або свідчать про недопустимість чи недостовірність зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин. Невід`ємною складовою такого доведення є збір доказів та застосування для цього відповідних заходів забезпечення кримінального провадження або проведення слідчих дій.

10.Водночас, суд враховує принцип рівності сторін, який вимагає «справедливого балансу» між сторонами, та те, що кожній стороні має бути надана розумна можливість представити свою справу за таких умов, що не ставлять її в явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (рішення ЄСПЛ у справі «Андрєєва проти Латвії»).

11.Отже, суд встановив: 1) часткове перебування у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, тимчасовий доступ до яких просить захисник; 2) те, що частина відомостей, тимчасовий доступ до яких просить захисник, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому; 3) документи, до яких захисник просить отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, водночас відомості, які містять ці документи можуть бути використані у якості доказів, а інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відсутні; 4) поважність причин, через які тимчасовий доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Відтак, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись вищенаведеним та на підставі статей 131, 132, 159-164, 333, 369-372 КПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Частково задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

2.Надати захиснику ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

2.1.Установчого договору від 07.02.1992 про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.2.Установчого договору від 06.07.2000 про реорганізацію ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Закрите акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.3.Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2009 про зміну типу банку на Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.4.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2013 (погоджено Національним банком України 27.04.2013)

2.5.Статуту Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2015 (погоджено Національним банком України 16.07.2015)

2.6.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.7.Положення про Загальні збори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.8.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.9.Положення про Наглядову раду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.10.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 15.01.2014

2.11.Положення про Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 16.12.2016

2.12.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 08.01.2014

2.13.Положення про Бізнес крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру Головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції станом на 16.12.2016

2.14.Положення про напрям «Back-office» в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.15.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2013 з усіма додатками

2.16.Положення про Кредитні комітети в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2016 з усіма додатками

2.17.Наказу №95 від 09.10.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду комерційного агента ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.18.Наказу № 162 а від 17.11.1992 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника сектора погашення дебіторської заборгованості, отримання і продажу коштів

2.19.Наказу № 648 від 02.07.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.20.Наказу № 2081 від 07.12.1993 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу біржевої торгівлі Валютного управління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.21.Наказу № 282 від 23.02.1995 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника начальника управління по валютним операціям

2.22.Наказу № 519 від 19.04.1995 про призначення ОСОБА_27 і начальника Валютного управління

2.23.Наказу № 133 від 31.01.1997 про призначення ОСОБА_27 начальника Валютного управління

2.24.Наказу № 755 від 08.05.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду виконуючого обов`язки керівника напрямку «Міжбанківський бізнес»

2.25.Наказу № 1353 від 13.08.1997 про призначення ОСОБА_8 на посаду заступника Голови Правління ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.26.Наказу № 789 від 27.07.1999 про призначення ОСОБА_8 на посаду керівника «Загальносистемного бізнесу корпоративних клієнтів»

2.27.Наказу № 2528 від 28.10.2002 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - керівника Загальносистемного бізнесу корпоративних клієнтів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.28.Наказу № 4211/1 від 25.10.2011 про призначення ОСОБА_8 на посаду Першого заступника Голови Правління - Керівника Бізнесу крупних і VIP-клієнтів і Об`єднаного кредитного центру ГО

2.29.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3997-К-Н-Н від 28.09.2015

2.30.Довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 289 від 23.03.2004

2.31.Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3128-Н від 26.09.2012

2.32.Розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв`язку з ростом курсу гривні до долару США» № 3.35.0.0.0/1-6619444 від 25.03.2013

2.33.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.34.Положення про порядок банківського обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками

2.35.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 15.01.2014 з усіма додатками

2.36.Процедури підписання договорів і додаткових угод до договорів, які супроводжують активні операції корпоративних клієнтів в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.37.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти] в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.38.Керівництва по кредитним процедурам (корпоративні клієнти) в редакції, чинній станом на 16.12.2016 з усіма додатками

2.39.Договір № СЗ/198 від 29.12.2005, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та всіх додаткових угод до нього.

3.У решті вимог клопотання відмовити.

4.Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) надати адвокату ОСОБА_4 доступ до вказаних документів з послідуючим вилученням їх копій у порядку ст. 165 КПК України.

5.Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня її постановлення.

6.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_24

ОСОБА_25

ОСОБА_26