Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/834/2025 Справа № 641/8837/24
УХВАЛА
26 травня 2025 року Слобідський районний суду міста Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 01.11.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " про те, що 25.10.2024 в період часу з 12:21 по 21:00 невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 8240 грн., які остання перерахувала за послуги з інвестування на біржовому ринку на карткові рахунки: НОМЕР_2 (2 000 грн.); НОМЕР_3 (3000 грн.); НОМЕР_4 (3240 грн.)
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне 20.10.2024 близько 11:00 год. вона перебувала за місцем мешкання та у соціальній мережі «Телеграм» побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши у даний канал, потерпіла побачила, що там розміщено послуги з інвестування грошових коштів у купівлю акцій на біржевому ринку, у подальшому з яких буде нараховано прибуток. Крім того, під вказаною інформацією вбачався паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також було вказано інформацію про те, що ОСОБА_7 буде отримувати за надання своїх послуг грошові кошти у сумі 15% від прибутку. ОСОБА_8 зацікавила ця пропозиція та 25.10.2024 вона почала спілкування з ОСОБА_7 у телеграмі, який підписаний як ОСОБА_9 , його номер був прихований. Їх розмова полягала в тому, що потерпіла задавала питання, а ОСОБА_10 охоче відповідав та пояснював подальші дії. В ході розмови чоловік надав номер картки та повідомив, що на неї необхідно здійснити оплату, щоб в подальшому отримувати прибуток. Потерпіла погодилась та 25.10.2024 о 12:21 год. вона здійснила переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який був наданий ОСОБА_7 на суму 2 000 грн. Після оплати заявниця надіслала скриншот чоловіку у мобільному додатку «Телеграм». Приблизно через годину чоловік надіслав фотозображення з інформацією про те, скільки потерпіла заробила, сума прибутку склала 18 000 грн. Через деякий час, а саме: 25.10.2024 приблизно о 16:30 год. ОСОБА_7 написав потерпілій повідомлення у додатку «Телеграм» та запропонував перейти за посиланням (яке у неї не збереглось), де брокер повідомить про сплату податку, який в ході інвестування буде повернуто. Відкривши посилання, ОСОБА_8 побачила, що не відома особа підписана « ОСОБА_11 » та в подальшому було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на який вона 25.10.2024 о 18:00 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 3 000 грн. Даний переказ потерпіла здійснювала через термінал у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, а саме: 25.10.2024 о 19:00 год. не відома особа, яка підписана як « ОСОБА_11 » надіслала ще повідомлення, про те, що необхідно додатково сплатити корпоративний податок на суму 3 240 грн., щоб потім без проблем здійснювати виведення грошових коштів на картку потерпілої. ОСОБА_8 погодилась та 25.10.2024 о 21:00 год. здійснила переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на суму 3 240 грн. Квитанції про оплату вона надсилала невідомим особам, які писали їй повідомлення.
Того ж дня, приблизно о 22:00 год. невідома особа яка підписана як « ОСОБА_11 » надіслала повідомлення про те, що додатково необхідно здійснити оплату у сумі 170 $ США. Дані грошові кошти були необхідні для того, щоб вивести грошові кошти з криптобіржі. Потерпіла відмовилась від цього, у зв`язку з тим, що у неї немає таких грошових коштів, про що повідомила невідому особу. Через деякий час листування було видалене та грошові кошти назад не повернуто. Таким чином матеріальний збиток склав 8 240 грн.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по по день постановлення ухвали, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, саме 28.08.2024 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код Банку НОМЕР_6 ), за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по день постановлення ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1