Справа № 346/1823/25
Провадження № 1-кс/346/861/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27 березня 2025 року № 0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 26.03.2025 близько 13.48 год., на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.т.: НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що його банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 заблокована та для її розблокування необхідно назвати CVC-код банківської картки, що останній і зробив. Після чого, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 64000 грн.

За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 27.03.2025 внесені до ЄРДР за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості свідка дружина потерпілого ОСОБА_5 , у своїх показаннях повідомила, що її чоловік являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_3 та на даний час перебуває у зоні бойових дій. Так, у його користуванні перебувала банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Його мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 був заблокований. 26.03.2025 близько 13.48 год., на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником слудби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що його мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований та вона могла б допомогти його розблокувати, на що чоловік і погодився. Невідома особа запропонувала йому повідомити останні чотири цифри банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та CVC- код, що він і зробив. Після цього на його номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення від банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із цифровис кодом, який він повідомив невідомій особі. Після цього розмова завершилась. Після цього, із банківської картки № НОМЕР_4 , 26.03.2025 в період часу з 13.54 по 13.47 год. відбулось списання грошових коштів сумами 6000 грн., 29000 грн., та 29000 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , про в подальшому йому повідомили працівник банківської установи.

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу, а саме щодо інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № № НОМЕР_5 .

В ході виконання тимчасового доступу встановлено, що 26.03.2025 о 13.47 год., на банківську картку № НОМЕР_5 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн., з банківської картки потерпілого, які в подальшому о 13.48 год., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 . В подальшому, о 13.48 год., відбувається зарахування знову грошових коштів в сумі 29000 грн., які о 13.49 год., перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , та о 13.56 год., відбувається зарахування грошових кошті в сумі 6000 грн., та о 13.56 год., здійснюється переказ на банківську картку № НОМЕР_8 .

Банківські картки № НОМЕР_8 № НОМЕР_7 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було випущені банківські картуи № № НОМЕР_8 № НОМЕР_7 (надати копії документів, на підставі яких було випущено банківські картки), якщо банківські картки випущені через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами); про рух коштів по банківських картках № № НОМЕР_8 № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 26.03.2025 по 26.04.2025; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 26.03.2025 по 26.04.2025 із вказанням повних реквізитів банківських карток чи банківських рахунків. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Крім того, зазначила, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, просила суд розглядати клопотання без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було випущені банківські картуи № № НОМЕР_8 № НОМЕР_7 (надати копії документів, на підставі яких було випущено банківські картки), якщо банківські картки випущені через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами);

- про рух коштів по банківських картках № № НОМЕР_8 № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 26.03.2025 по 26.04.2025;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 26.03.2025 по 26.04.2025 із вказанням повних реквізитів банківських карток чи банківських рахунків. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1