Справа № 562/1805/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23 травня 2025 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, спілкуючись в телефонному режимі з його тещею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у Німеччині, під впливом маніпуляцій та обіцянок, зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, шляхом чотирьох переказів на банківську картку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 130 840 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відповідні відомості по даному факту 23 травня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 21.05.2025 до 22.05.2025 невідома особа, скориставшись віддаленим доступом до мобільного телефону та програм, які знаходилися в телефоні потерпілої ОСОБА_6 , перевела з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 - 77 958 гривень (сімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень) на невідомий їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківських кредитних рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - 40 000 гривень (сорок тисяч гривень) (більше інформації потерпіла не надала) двома переказами на невідомий їй рахунок, з банківських кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - 21 840 гривень (двадцять одна тисяча вісімсот сорок гривень) на невідомий їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 - 3000 гривень (три тисячі гривень). Також потерпіла зазначила, що був відкритий банківський рахунок на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та має банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищезазаначене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосується карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , копію договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.05.2025 до 27.05.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 з 01.05.2025 до 27.05.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , копію договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.05.2025 до 27.05.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 з 01.05.2025 до 27.05.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ до системи клієнт-банк),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя