Справа № 195/1205/25
Провадження № 1-кс/195/193/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 32500 грн. (плюс комісія 400 грн.).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка дала показання про те, що 14.05.2025 року приблизно о 19.50 годині вона знаходилась за місцем мешкання та отримала телефонний дзвінок о 19:52 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Голос був чоловічий. Вказаний чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвав дані потерпілої, її місце проживання, кількість відкритих карток в банку (3 шт.), їх ліміти, та наголосив, що необхідно оновити дані. Повторно перепитав, чи не змінювала вона прізвище, адресу проживання і таке інше. На що потерпіла відповіла, що нічого не змінювала. Чоловік сказав: «Зараз вам на телефон прийду цифри, це буде активація ваших даних». Одразу потерпілій на номер телефону НОМЕР_6 прийшло смс-повідомлення з трьома цифрами. Чоловік сказав, щоб потерпіла продиктувала вказані цифри, що вона і зробила. Після цього чоловік сказав, що ці дії необхідні для оновлення даних. Далі чоловік сказав, що потерпілій знову прийдуть смс-повідомлення з цифрами, які необхідно буде йому продиктувати. «Це необхідно для збільшення кредитного ліміту», - сказав чоловік, також він зазначив, що на разі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працює, проводяться якісь роботи і тому, необхідно виконати певні дії, після того, як потерпіла повідомила коди, що надходили на її телефон, чоловік почав запитувати у неї «Хто така ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .?», вона відповіла, що це її знайомі, чоловік також повідомив, що картки останніх збереглися у неї в «шаблонах» та нібито, щоб її кошти збереглися під час проведення робіт із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти підуть на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та надалі потерпілій почали приходити знову коди в смс-повідомлення на телефон та вона озвучувала ці коди чоловіку із яким спілкувалася (спілкування відбувалось по Вайберу у зв`язку із тим, що інколи маються перебої із сотовим зв`язком в с. Вищетарасівка). Після того, як потерпілій прийшов останній код, то вона діяла за вказівками чоловіка, який написав їй номер карти відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , на яку він самостійно перерахував гроші тим знайомим (які були у потерпілої в шаблонах, бо раніше вона надсилала їм кошти-особисто). Потерпіла повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що їм треба перерахувати її кошти на вказану картку Моно, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прислали потерпілій квитанції, що дійсно перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 та в ході телефонної розмови потерпіла про це повідомила чоловіку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході спілкування із чоловіком, який нібито був з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не заходила, бо повірила останньому, що потім коли закінчиться перевірка її даних та ремонтні роботи за стосунку - кошти повернуться.

Наступного дня потерпіла змогла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бо їй прийшлося реєструватися по новій) та побачила, що з карти для виплат № НОМЕР_2 було перераховані кошти у сумі 5326,63 грн., на карту ОСОБА_5 (яка була у шаблонах). З валютної карти № НОМЕР_3 шахраями було перераховано кошти у сумі 194,2 долари (8000 грн.) на карту ОСОБА_5 , яка за вказівкою потерпілої, отриманої від шахрая, перерахувала кошти у сумі 12500 (плюс комісія близько 400 грн.) на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 .

З Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_4 шахраями було перераховано кошти у сумі 7336,68 грн. на картку ОСОБА_5 , але ці кошти ОСОБА_5 повернула потерпілій за її вимогою на її Універсальну картку.

Також, шахрай з Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів ОСОБА_11 в сумі 10000 грн. та остання повернула їх потерпілій, надалі шахрай перерахував кошти з вказаної картки - ОСОБА_12 двома платежами по 10000 грн., загальна сума переказу 20000 гривень. Надалі за вказівкою потерпілої, яку вона отримала від шахрая по телефону ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 . Станом на 15.05.2025 року шахрайськими діями з карток потерпілої було перераховано 32500 грн. (плюс комісія 400 гривень).

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Також слідчий просить суд розглянути вказане клопотання у відсутність представника ВП № 3 Нікопольського РУП в Дніпропетровській області та без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що слідчим СВ відділення поліції № 3 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про те, що 14.05.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 32500 грн. (плюс комісія 400 грн.).

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 14.05.2025 року приблизно об 19.50 годині вона знаходилась за місцем мешкання та почула телефонний дзвінок об 19:52 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Голос був чоловічий. Вказаний чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвав дані потерпілої, її місце проживання, кількість відкритих карток в банку (3 шт.), їх ліміти, та наголосив, що необхідно оновити дані. Повторно перепитав, чи не змінювала вона прізвище, адресу проживання і таке інше. На що потерпіла відповіла, що нічого не змінювала. Чоловік сказав: «Зараз вам на телефон прийду цифри, це буде активація ваших даних». Одразу потерпілій на номер телефону НОМЕР_6 прийшло смс-повідомлення з трьома цифрами. Чоловік сказав, щоб потерпіла продиктувала вказані цифри, що вона і зробила. Після цього чоловік сказав, що ці дії необхідні для оновлення даних. Далі чоловік сказав, що потерпілій знову прийдуть смс-повідомлення з цифрами, які необхідно буде йому продиктувати. «Це необхідно для збільшення кредитного ліміту», - сказав чоловік, також він зазначив, що на разі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працює, проводяться якісь роботи і тому, необхідно виконати певні дії, після того, як потерпіла повідомила коди, що надходили на її телефон, чоловік почав запитувати у неї «Хто така ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .?», вона відповіла, що це її знайомі, чоловік також повідомив, що картки останніх збереглися у неї в «шаблонах» та нібито, щоб її кошти збереглися під час проведення робіт із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти підуть на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та надалі потерпілій почали приходити знову коди в смс-повідомлення на телефон та вона озвучувала ці коди чоловіку із яким спілкувалася (спілкування відбувалось по Вайберу у зв`язку із тим, що інколи маються перебої із сотовим зв`язком в с. Вищетарасівка). Після того, як потерпілій прийшов останній код, то вона діяла за вказівками чоловіка, який написав їй номер карти відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , на яку він самостійно перерахував гроші тим знайомим (які були у потерпілої в шаблонах, бо раніше вона надсилала їм кошти-особисто). Потерпіла повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що їм треба перерахувати її кошти на вказану картку ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прислали потерпілій квитанції, що дійсно перерахували кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 та в ході телефонної розмови потерпіла про це повідомила чоловіку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході спілкування із чоловіком, який нібито був з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не заходила, бо повірила останньому, що потім коли закінчиться перевірка її даних та ремонтні роботи за стосунку - кошти повернуться.

Наступного дня потерпіла змогла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бо їй прийшлося реєструватися по новій) та побачила, що з карти для виплат № НОМЕР_2 було перераховані кошти у сумі 5326,63 грн., на карту ОСОБА_5 (яка була у шаблонах). З валютної карти № НОМЕР_3 шахраями було перераховано кошти у сумі 194,2 долари (8000 грн.) на карту ОСОБА_5 , яка за вказівкою потерпілої, отриманої від шахрая, перерахувала кошти у сумі 12500 (плюс комісія близько 400 грн.) на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 .

З Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_4 шахраями було перераховано кошти у сумі 7336,68 грн. на картку ОСОБА_5 , але ці кошти ОСОБА_5 повернула потерпілій за її вимогою на її Універсальну картку.

Також, шахрай з Універсальної картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів ОСОБА_11 в сумі 10000 грн. та остання повернула їх потерпілій, надалі шахрай перерахував кошти з вказаної картки - ОСОБА_12 двома платежами по 10000 грн., загальна сума переказу 20000 гривень. Надалі за вказівкою потерпілої, яку вона отримала від шахрая по телефону ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 . Станом на 15.05.2025 року шахрайськими діями з карток потерпілої було перераховано 32500 грн. (плюс комісія 400 гривень).

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 гр-ки ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 14.05.2025 року здійснені перерахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_9 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 гр-ки ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 14.05.2025 року здійснені перерахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_11 .

Таким чином, суд приходить висновку про те, що клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ;

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.08.2025