Справа № 135/985/25
Провадження № 1-кс/135/251/25
УХВАЛА

Іменем України

10.07.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до чергової частини відділу поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 02.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що у період часу з 26.06.2025 року по 27.06.2025 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку прийшли грошові кошти у зв`язку з тим що її син ОСОБА_6 перебуває в статусі безвісно відсутнього внаслідок ведення бойових дій з країною агресором, невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 26130 гривень.

02.07.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.06.2025 близько о 23 год 00 хв вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_1 та вживала алкогольні напої. Цього ж дня, через деякий час, до її квартири прийшла сусідка ОСОБА_7 і під час спілкування потерпіла повідомила, що отримала грошові кошти в сумі 599 544 гривень у зв`язку з тим, що її син ОСОБА_6 перебуває в статусі безвісти зниклого.

Після короткої розмови ОСОБА_8 попросила у ОСОБА_5 мобільний телефон марки «NOKIA» із номером сім-карти НОМЕР_2 , щоб зателефонувати. Взявши мобільний телефон ОСОБА_8 вийшла із приміщення квартири. Через деякий час ОСОБА_8 повернула мобільний телефон.

Після того, 26.06.2025 року о 23 год. 32 хв. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 почались перерахунки грошових коштів на іншу банківську картку на суму 2010 гривень. Після того перекази коштів продовжувалися о 23 год. 34 хв. на суму 4020 гривень, о 23 год. 37 хв. на суму 4020 гривен, 23 год. 48 хв. на суму 4020 гривень. Крім цього перекази продовжились на невстановлену банківську картку 27.06.2025 о 00 год. 57 хв. на суму 4020 гривень, 01 год. 40 хв. на суму 4020 гривень та 01 год. 41 хв. на суму 4020 гривень.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що до даної крадіжки причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який 07.07.2025 звернувся до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою в якій просить долучити до матеріалів кримінального провадження мобільний телефон марки «Nubia Neo2 5G» моделі «Z2352N» та сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із серійним номером НОМЕР_3 . В подальшому мобільний телефон оглянуто і в ході огляду встановлено наступне, що у ОСОБА_9 відкритий рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та банківська картка НОМЕР_5 . При перегляді руху коштів по вказаному рахунку наявні надходження грошових коштів 26.06.2025 о 23 год. 32 хв. в сумі 2000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », цього ж числа о 23 год. 34 хв. в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в подальшому 26.06.2025 о 23 год. 43 хв. грошові кошти в сумі 500 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_6 і цього ж числа о 23 год. 55 хв. грошові кошти в сумі 5500 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_7 . 27.06.2025 о 00 год. 55 хв. надійшли грошові кошти від « ОСОБА_10 » в сумі 1000 грн., далі, цього ж числа о 00 год. 57 хв. надійшли кошти в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », цього ж числа о 01 год. 40 хв. надійшли кошти в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », цього ж числа о 01 год. 41 хв. надійшли кошти в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому грошові кошти сумі 10000 грн. 27.06.2025 о 10 год. 41 хв. перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , а також цього ж числа о 10 год. 43 хв. грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_8 . В ході опитування ОСОБА_9 останній повідомив, що грошові кошти в сумі 10000 грн. та 3000 грн. він перерахував на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.06.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надали, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000127 від 02.07.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з дня ймовірного вчинення злочину, тобто з 26.06.2025. Обгрунтування надання доступу до даних до цієї дати, слідчим не доведено.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим: начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 , в період часу з 26.06.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя