Провадження № 1-кс/947/5854/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УМП ГУНП в Одеській області щодо групи із невстановленої кількості осіб, які займаються оформленням документів щодо опікунства над неповнолітніми особами з метою безперешкодного перетину державного кордону України в період воєнного стану.

Задля забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, оперативним співробітникам Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надано доручення.

За результатами проведених оперативних заходами та слідчих дій достеменно встановлено, що група із невстановленої кількості осіб зорганізувались з метою систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із експлуатацією неповнолітніх осіб шляхом втягнення їх у злочинну діяльність, а саме організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України під час дії воєнного стану.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, термін дії якого востаннє продовжено Указом Президента України від 14 січня 2025 року № 26/2025, з 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб, який затверджено Верховною Радою України, відповідним Законом України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 на території України з 24.02.2024 введено режим воєнного стану, на період дії якого обмежено виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років та жінкам-військовозобов`язаним. Разом з тим, не поширюються обмеження щодо виїзду за межі України на осіб, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації - усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що група із невстановленої на теперішній час кількості осіб, маючи умисел на отримання матеріальних благ за рахунок організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації, використовуючи надану законодавством України можливість уникнути мобілізації та вільно перетинати державний кордон України особам чоловічої статі, яких призначено опікунами малолітніх та неповнолітніх дітей, забезпечують безперешкодне встановлення опіки над такими дітьми, після чого, надаючи відповідні вказівки та інструкції, організовують перетин державного кордону України такими опікунами.

Так, станом на теперішній час, за результатами проведених слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, достеменно встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, які зорганізувались для спільного вчинення злочинів, пов`язаних із експлуатацією неповнолітніх осіб шляхом втягнення їх у злочинну діяльність, а саме організації незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України під час дії воєнного стану, до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.04.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної в м.Києві державної адміністрації що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14.

23.04.2025 проведено обшук в приміщенні служби у справах дітей та сім`ї Подільської районного в м. Києві державної адміністрації що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, в ході якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів, перелік яких зазначено у клопотанні слідчого.

В подальшому, вищевказані документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 23.04.2025.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча в судове засідання не з`явилася надала заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності.

В.о. начальника служби у справах дітей та сім`ї Подільської районного в м.Києві державної адміністрації на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без участі представника власника майна.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку документи потрібно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 23.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 23.04.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної в м.Києві державної адміністрації що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 14, а саме:

1. копію акту про факт передачі дитини ОСОБА_6 від 05.02.2024 на 1 арк.;

2. копію заяви ОСОБА_7 від 26.01.2024 на 1 арк.;

3.копію перекладу на польську мову заяви ОСОБА_8 від 26.01.2024 на 1арк.;

4.копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову заяви ОСОБА_8 від 26.01.2024 на 1арк.;

5. копію акту про факт передачі дитини ОСОБА_9 від 05.02.2024 на 1 арк.;

6. розпорядження Подільської районної у місті Києві державної адміністрації №575 від 21.07.2023 на 1 арк.;

7. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 23.02.2024 №106/58-620 на 1 арк.;

8. заяву ОСОБА_10 від 05.02.2024 на 1 арк.;

9. розпорядження Подільської районної у місті Києві державної адміністрації №171 від 23.02.2024 на 1 арк.;

10. лист Генерального консульства України у Вроцлаві від 11.09.2023 №61330/17-546-108140 на 1 арк.;

11. оригінал акту про передачу дитини прийомним батькам, батькам-вихователям, опікуну, піклувальнику ОСОБА_6 від 11.09.2023 на 1 арк.;

12. оригінал акту про передачу дитини прийомним батькам, батькам-вихователям, опікуну, піклувальнику ОСОБА_9 від 11.09.2023 на 1 арк.;

13. паперовий конверт білого кольору з Міністерства закордонних справ України;

14. оригінал заяви ОСОБА_7 від 27.07.2023 на 1 арк.;

15. копію повідомлення від 12.07.2023 №01-09/186 на 1 арк.;

16. копію довідки служби у справах дітей, сім`ї, молоді та спорту Золотоніської міської ради від 11.07.2023 №310/01-11 на 1 арк.;

17. копію листа служби у справах дітей, сім`ї, молоді та спорту Золотоніської міської ради від 12.07.2023 №312/01-11 на 1 арк.;

18. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 16.10.2023 №10658-3217 на 1 арк.;

19. паперову копію електронного листа Національної соціальної сервісної служби від 17.08.2023 №0000-0201-/28344 на 1 арк.;

20. копію рішення Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 22.11.2018 (справа №695/935/18, провадження №2/695/735/18) на 2 арк.;

21. копію рішення Золотоніської міської ради від 08.01.2019 №3 на 1 арк.;

22. копію рішення Золотоніської міської ради від 08.01.2019 №2 на 1 арк.;

23.копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

24. копію довідки ОСОБА_11 від 01.08.2023 №87 на 1 арк.;

25.копію паспорта громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

26. оригінал довідки служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 05.07.2023 №10658-2112 на 1 арк.;

27. оригінал заяви ОСОБА_13 від 29.06.2023 на 1 арк.;

28.копію заяви нотаріально-завіреної ОСОБА_10 від 28.06.2023 №1456 на 1 арк.;

29.копію свідоцтва про хрещення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.06.2019 на 1 арк.;

30. копію свідоцтва про хрещення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2019 на 1 арк.;

31. копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_10 від 24.06.2023 на 1 арк.;

32. копію заяви нотаріально-завіреної ОСОБА_10 від 28.06.2023 №1456 на 1 арк.;

33.витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» ВР-001154020 на 1 арк.;

34.витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» ВР-001160799 на 1 арк.;

35. висновок про стан здоров`я ОСОБА_10 від 01.06.2023 на 1 арк.;

36.копію довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин від 26.06.2023 на 1 арк.;

37. копію РНОКПП ОСОБА_13 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

38.копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

39. копію паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;

40. копію витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян № на 1 арк.;

41. копію довідки служби у справах дітей, сім`ї, молоді та спорту Золотоніської міської ради від 11.07.2023 №311/01-11 на 1 арк.;

42. копію договору №2301 оренди житлового приміщення від 01.01.2023 з додатком на 3 арк.;

43. копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №132803199 на 1 арк.;

44. копію витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян № на 1 арк.;

45. копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №132806213 на 1 арк.;

46. копію паспорта громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на 1 арк.;

47.копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

48. копію довідки ОСОБА_14 від 01.08.2023 №86 на 1 арк.;

49. копію акту обстеження умов проживання за адресою: АДРЕСА_1 від 03.07.2023 на 1 арк.;

50. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 №10658-2177 на 1 арк.;

51. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 31.07.2023 №10658-2408 на 1 арк.;

52. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 26.07.2023 №10658-2352 на 1 арк.;

53. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 31.07.2023 №10658-2409 на 1 арк.;

54. копію листа служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 11.08.2023 №10658-2535 на 1 арк.;

55. лист Управління соціального захисту населення Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 01.03.2024 №10651-1613 на 1 арк.;

56. лист служби у справах дітей та сім`ї Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 26.02.2024 №106/58-617 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1