печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000067 від 30.03.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ТПК «УКРАГРОІНТОРГ» (), діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 15.06.2022 по 17.02.2023, перебуваючи в у м. Києві, організував з використанням підроблених документів заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме нежитловим приміщенням розташованого за адресою: АДРЕСА_2, вартістю 55 789 968,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 24.02.2022 розпочалась повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, в ході якої збройні сили та інші військові формування російської федерації розпочали тимчасову окупацію частини території України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із

05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено та який діє по теперішній час.

Законом України «Про санкції» передбачені підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави, щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до резидентів, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Указом Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» згідно з яким, Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції щодо 200 юридичних осіб, задіяних у російській ядерній галузі, зокрема проти ДК «РОСАТОМ» та пов`язаних з ним компаній.

Одночасно з тим, встановлено, що до складу паливного дивізіону Державної Корпорації «РОСАТОМ» (ДК «РОСАТОМ») входить АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), який є суб`єктом господарської діяльності, яке зареєстроване за законодавством російської федерації на підставі Указу президента російської федерації від 08.02.1996 №166.

Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема й проти АТ «ТВЕЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 475, ідентифікаційний номер платника податків - ), офіційним представником якого в Україні є АТ «ТВЕЛ» (), розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Одночасно з тим, відповідно до Закону України «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку російської федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями російської федерації у війні проти України» від 14.03.2022 № 7214, країну-агресора визнано державою-терористом, а діяльність Державної Корпорації з атомної енергії «РОСАТОМ» та її дочірніх підприємств, у тому числі АТ «ТВЕЛ», таку, яка безпосередньо пов`язана з терористичною діяльністю відносно України.

Відповідно до Закону України «Про санкції», рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, все майно суб`єкта господарювання АТ «ТВЕЛ», яке знаходиться на території України підлягає стягненню в дохід держави.

Так, встановлено, що у власності АТ «ТВЕЛ» знаходиться об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2, який раніше належав ПАТ «Спільне Українсько-Казахстанське-російське підприємство з виробництва ядерного палива» () та який відчужено 25.12.2000 АТ «ТВЕЛ» за результатами проведення аукціону Фондом Державного майна України.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства культури № 1364 від 22.11.2012, будинок 1899 року за адресою: АДРЕСА_2, визначено як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

З метою стягнення в дохід Держави житлових та нежитлових приміщень, розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_2, належних АТ «ТВЕЛ» кінцевим бінефіціарним власником якого був ДК «РОСАТОМ» російської федерації у кримінальному провадженні № 0000295 від 12.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2022 у справі № 757/14012/22-к, накладено арешт для подальшої передачі приміщень Міністерству оборони України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, із невстановлених джерел ОСОБА_5 стало відомо, про те, що на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, накладено арешт із забороною відчуження і проведення будь-яких реєстраційних дій.

ОСОБА_5 розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна підлягає стягненню в дохід держави, будучи обізнаний щодо вчинення кримінальних правопорушень на підставі підроблених офіційних документів, у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_2, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, з метою особистого збагачення та уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 підшукав невстановлену особу, яка за грошову винагороду погодилась видати довіреність від імені ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.09.2022 невстановлена особа, діями якої керував ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи документи на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , видала нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1142, якою уповноважила ОСОБА_5 представляти його інтереси, щодо нежитловим приміщенням, що знаходиться в будинку під АДРЕСА_2 .

30.10.2022 з причин які не залежали від волі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 помер від атеросклеротичної хвороби серця, в результаті чого вищевказана довіреність № 1142 втратила свою чинність, тим самим ОСОБА_5 був позбавлений засобу вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому ОСОБА_5 , добровільно не відмовившись від свого злочинного наміру, але усвідомлюючи неспроможність одноособово його реалізувати, маючи лідерські та організаційні якості, спланував досягти поставленої мети за рахунок утворення стійкої організованої групи. З метою вчинення одного кримінального правопорушення яке потребує ретельної підготовки, спрямоване на заволодіння, з використанням завідомо підроблених документів, нежитловим приміщенням розташованим в історичній частині міста Києва, визнане як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесеного до Державного реєстру нерухомих пам`яток України та на яке накладено арешт Печерським районним судом міста Києва, тобто вчинення шахрайства організованою групою в особливо великих розмірах.

З цього моменту ОСОБА_5 приступив до реалізації свого злочинного наміру та почав формувати склад злочинної групи, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям, як схильність до вчинення корисливих злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_5 знаючи про особисті якості свого знайомого ОСОБА_8 , його добровільне бажання збагатитися за рахунок чужого майна, маючи особливу довіру до нього, будучи впевненим у його підтримці та готовності до вчинення злочинів, залучив його до своєї протиправної діяльності, з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії. Крім цього ОСОБА_5 через іншу невстановленого учасника організованої групи, підшукав та залучив до участі в організованій групі раніше судимого за підробку офіційних документів ОСОБА_7 зареєстрованого фізичну-особу підприємця з 04.09.2017 який надає платні послуги, з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та має для цього відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013, який бажаючи отримати грошову винагороду, добровільно погодився виконати роль пособника у вчинені спланованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яка полягала у проведені технічної інвентаризації, складанні завідомо неправдивих офіційних документів та передачі їх ОСОБА_5 , через іншого невстановленого учасника організованої групи, крім цього ОСОБА_5 залучив інших невстановлених осіб, які були обізнані із злочинним наміром, так і не обізнані щодо реальних намірів співучасників, спланували наступну злочинну схему:

- чіткий розподіл функцій між усіма учасниками організованої групи;

- отримання документів необхідних для здійснення реєстраційних дій, щодо права власності;

- виготовлення та використання під час заволодіння нерухомим майном завідомо підроблених офіційних документів, необхідних для маскування злочинної діяльності шляхом надання вигляду законності, щодо можливості реєстрації права власності;

- подання заяви з пакетом підроблених документів до Центру адміністративних послуг, на підставі яких державний реєстратор мав зареєструвати право власності за одним із учасників організованої групи;

- обернення учасниками організованої групи незаконно отриманого майна на свою користь та розпорядження ними на власний розсуд.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників організованої групи були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату, при цьому:

- ОСОБА_5 займався створенням організованої групи, ретельним плануванням вчинення кримінального правопорушення та координацією дій учасників злочину, організацією виготовлення необхідних підроблених документів; здійснення реєстраційних дій.

- ОСОБА_8 займався ретельним плануванням спільно з ОСОБА_5 вчинення кримінального правопорушення, виконував дії щодо виготовлення підробленого документу, підписання необхідних документів для реєстрації права власності на приміщення.

- ОСОБА_7 займався виготовленням документації, щодо технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна на підставі підроблених документів, з порушенням чинного законодавства, з внесенням їх до реєстру будівельної діяльності.

- невстановлена особа займалась виготовленням підробленого договору купівлі-продажу, підшуканням особу яка виготовила технічну документацію на приміщення.

На виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у період часу з 30 жовтня 2022 року по 09 січня 2023 року у невстановлений час та невстановленому місці із використанням реквізитів та відтиску печатки приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_11 та підробленого спеціального бланку нотаріального документу серія ВРХ № 467348, за реквізитами ДП ПК «Зоря» Зам 255.2012-1, організували та забезпечили виготовлення невстановленою особою, за допомогою комп`ютерної техніки, підробленого нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 12.09.2012 між ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (покупець), на якому ОСОБА_8 в графі покупець виконав свій підпис та зазначив своє прізвище та ініціали.

У період з 09.01.2023 по 10.01.2023 ОСОБА_7 діючи у складі утвореної ОСОБА_5 організованої групи, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг з проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - щодо фактів проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, а саме: технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, маючи чинний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серії АЕ № 002179 від 19.04.2013. Діючи за вказівкою невстановленого учасника злочинної групи, за грошову винагороду, без отримання заяви від власника (або уповноваженої особи) і укладання відповідного договору, без попереднього запиту до зберігача інвентаризаційної справи (КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації»), без фактичного обстеження об`єкту інвентаризації (виїзду на місце), з використанням підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238, в порушення вимог Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI; Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури»; Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»; Інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна» затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24 травня 2001 року № 127 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 186), інших нормативних документів, з порушенням встановлених будівельних норм, стандартів і правил, провів технічну інвентаризацію об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, у паперовому та електронному вигляді, у яких відобразив неправдиву інформацію про підстави, умови, порядок та результати проведеної технічної інвентаризації, а саме:

09.01.2023 у паперовому вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт від 09.01.2023 на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

10.01.2023 у електронному вигляді наступні документи: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин (таких як дата, час, місце, тощо), у період з 10.01.2023 по 17.02.2023 ОСОБА_7 передав вказані документи невстановленому учаснику організованої групи, який в свою чергу передав документи ОСОБА_5

18.01.2023 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Киі?вського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи раніше зазначений підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012, видав нотаріальну довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 456, якою уповноважив ОСОБА_5 бути його представником, щодо користування, володіння, управління та відчуження належного мені на праві власності нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_2, загальною площею 1003 (одна тисяча три) кв.м., та з усіх питань пов`язаних із управлінням, здачею в оренду, розпорядженням (продажем за ціну та на умовах за його (17, їх) розсудом), передачею в іпотеку вищевказаного нежитлового приміщення.

В подальшому дотримуючись заздалегідь розробленого ним злочинного плану, ОСОБА_5 з метою отримання довідки в КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», наявність якої необхідно для проведення реєстраційних дій щодо нерухомо майна. 26.01.2023, у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 із проханням отримати запит для замовлення інформаційної довідки, щодо зареєстрованого права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_8 . Того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_13 , яка не була обізнана про його злочинний намір, виготовлений відповідний запит до КП КМР «КМ БТІ», який зареєстрований в журналі реєстрації вихідних документів за № 10/01-16 від 26.01.2023 та виданий ОСОБА_5 .

Того ж дня ОСОБА_5 використовуючи отриманий запит № 10/01-16, звернувся до КП КМР «КМ БТІ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-А, із заявою встановленого зразка № 62 (НЖ-2023) та сплатив обов`язковий платіж за замовлену адміністративну послугу.

30.01.2023 ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні КП КМР «КМ БТІ» отримав «Інформаційну довідку НЖ-2023 №62 від 30.01.2023 відповідно до якої «Згідно з даними реєстрових книг бюро, нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_3 на праві власності за: ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Кіровського районного нотокругу АР Крим 12.09.2012, № 238 не зареєстровано».

Того ж дня ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_13 з проханням вчинити реєстраційну дію щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, при цьому надавши договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012. Під час огляду вказаного договору у приватного нотаріуса ОСОБА_13 виникли сумніви, щодо його дійсності, на підставі виявленого, приватним нотаріусом ОСОБА_13 відмовлено у реєстрації права власності.

17.02.2023 ОСОБА_5 незважаючи на відмову у реєстрації права власності приватним нотаріусом ОСОБА_13 , з метою досягнення заздалегідь розробленого ним плану вчинення кримінального правопорушення, прибув до приміщення Подільського центру надання адміністративних послуг Подільської в місті Києві державної адміністрації (далі -ЦНАП), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, за ОСОБА_8 .

Перебуваючи в приміщенні ЦНАП ОСОБА_5 звернувся до адміністратора відділу прийому та передачі документів ОСОБА_14 , якій надав документи необхідні для державної реєстрації права власності, а саме:

- підроблений нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238;

- підроблений технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

- довідку НЖ-2023№ 62 від 30.01.2023, видану КП КМР «КМ БТІ»;

- нотаріально посвідчену довіреність від 18.01.2023 № 456, видану ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5

ОСОБА_14 за допомогою комп`ютерної техніки підготовлено заяву про державну реєстрацію прав від імені ОСОБА_5 , роздруковано та надано ОСОБА_5 , яку останній засвідчив своїм підписом. Після чого ОСОБА_14 відскановано підписану ОСОБА_5 заяву, подані ним вищевказані документи та за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовано адміністративну справу та зареєстровано заяву ОСОБА_5 № 54148313.

В результаті вчинення учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 вище описаних злочинних дій, державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_16 , внаслідок неналежного виконання нею своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_8 та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, за реєстраційним номером 000 - тим самим учасниками організованої групи було реалізовано свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого у спосіб придбання права на майно шляхом обману з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою легалізації майна одержаного злочинним шляхом залучили ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які не були обізнані щодо реальних намірів співучасників злочинної групи, але не довели свій злочин з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 складає 55 789 968 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.

07.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 перебуває наступне майно:

- земельна ділянка кадастровий номер: :03:014:0019;

- земельна ділянка кадастровий номер: :06:002:0234;

- 1/4 частка квартири АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 229.

Зважаючи на той факт, що в ході розслідування провадження отримано достатні відомості щодо незаконного заволодіння нерухомим майном вартістю 55 789 968 гривень, а також що санкцією статі 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, доцільно звернутись із клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди та виконання Вироку суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- земельна ділянка кадастровий номер: :03:014:0019, що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- земельна ділянка кадастровий номер: :06:002:0234, що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 1/4 частка квартири АДРЕСА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- житловий будинок АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 229, що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1