Справа № 442/5276/25
Провадження № 1-кс/442/959/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000832 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 23.06.2025 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП про те, що в ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з метою виконання заходів, передбачених Законом України „Про правовий режим воєнного стану, нормалізації обстановки в державі, протидії злочинності, екстремізму та сепаратизму на території держави, підтримання громадської безпеки і порядку, припинення діяльності незаконних збройних формувань, які дестабілізують соціально-політичну ситуацію на території обслуговування та в державі в цілому, а також відпрацювання осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки під час відпрацювання осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки та іншої діяльності проти України в інтересах агресора, було отримано, перевірено інформацію відносно громадянина ОСОБА_7 , який займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів на території Львівської області, а саме: м. Дрогобич, громадянам, використовуючи для цього всесвітню мережу „Інтернет та сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (український спеціалізований мілітарі-аукціон, на якому здійснюється продаж військових макетів зброї та різних боєприпасів), а також канали державного зв?язку такі як „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та інше. Вказує, що, будучи допитаним як свідок, ОСОБА_8 повідомив, що 20.06.2025 він перебував за місцем свого проживання та переглядав всесвітню мережу „Інтернет, а саме на різних сайтах переглядав оголошення про продаж зброї, оскільки виявив придбати собі пістолет і сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення про продаж пістолету. На сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , він зареєстрований під іменем „ ОСОБА_9 . На даному сайті, почав переписуватись з продавцем, який зареєстрований під іменем „ ОСОБА_10 , а саме запитав ціну його, оскільки на даному сайті ціна вказана 4 000 грн, та даний пістолет мав продаватись через аукціон. На що продавець йому повідомив, що вартість даного пістолету становить 19 000 гривень. Після цього, він попросив продавця скинути відео даного пістолету на мобільні додатки вайбер чи телеграм, на що продавець погодився та ОСОБА_8 скинув йому номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . 21.06.2025 у вечірній час продавець скинув йому відеозапис з даним пістолетом в мобільний додаток „Телеграм, та він продовжував переписку з даним чоловіком в мобільному додатку „Телеграм з приводу оплати та доставки даного пістолету. Під час переписки з продавцем йому стало зрозуміло, що продаж даного пістолету здійснюється без дозвільних документів, та 21.06.2025 звернувся в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області, де повідомив про даний факт. Під час спілкування з працівниками поліції, повідомив їм про те, що не заперечує на добровільних засадах бути залучений до конфіденційного співробітництва у даному кримінальному провадженні. Продовжуючи переписку в мобільному додатку з продавцем пістолету, вони домовились про те, що ОСОБА_8 йому повинен відправити повну вартість пістолету в сумі 19 000 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 . 23.06.2025 о 20:37 год. на вказану банківську картку в терміналі самообслуговування, що в АДРЕСА_3 , він відправив кошти в сумі 4 752 грн 59 коп. та комісія складала 23 грн 88 коп. 24.06.2025 на вказану банківську картку в терміналі самообслуговування, що в АДРЕСА_3 , він відправив кошти трьома трансакціями, а саме о 14:03 год. в сумі 4 776 грн та комісія складала 24 грн; о 14:07 год в сумі 4 726 грн 25 коп. та комісія складала 23 грн 75 коп.; о 14:12 год. в сумі 4 773 грн 87 коп. та комісія складала 23 грн 87 коп. Після відправлення продавець підтвердив отримання коштів, сказав вказати адресу нової пошти, куди направляти посилку, а йому написав: „м. Дрогобич, 3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 ОСОБА_8 та повідомив, що 24.06.2025 у вечірній час постарається відправити і посилку, та 24.06.2025 о 16:01 год. надіслав йому повідомлення з номером накладної № 0898 і о 19:33 год. написав повідомлення про те, що відправив посилку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 м. Одеса. Зважаючи на вищенаведене, вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться відповідно в: АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 23.06.2025 по 15.07.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 15.07.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 23.06.2025 по 15.07.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1