печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АРЛЕВИЛЬ» () та ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001195, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АРЛЕВИЛЬ» () та ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» () звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001195 від 06.10.2020, накладеного 11.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/56264/23-к, а саме з:

1. земельної ділянки, кадастровий номер: :22:002:0507, яка на праві приватної власності належить ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», ;

2. земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:1588, яка на праві приватної власності належить ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», (1/2 частка) та ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» (1/2 частка);

3. земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:1589, яка на праві приватної власності належить ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», (1/2 частка), ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» (1/2 частка);

4. земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:1593, яка на праві приватної власності належить ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», (1/2 частка), ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» (1/2 частка).

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що Головним слідчим управлінням ДБР України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, в подальшому матеріали кримінального провадження скеровано для подальшого досудового розслідування до Головного слідчого управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, де на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 06.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень. передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Щодо земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:0507.

Земельна ділянка кадастровий номер: :22:002:0507, на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, M. Яремче, с. Поляниця, на праві приватної власності належить ТОВ "АРЛЕВИЛЬ", факт законного набуття права власності на неї підтверджується документами, які використовувались при реєстрації та перереєстрації права власності.

Згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯМ671704, виданого 22.10.2012 Відділом Держкомзему y м. Яремче, Івано-Франківської обл., власником даної земельної ділянки є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому 30 січня 2014 року, ОСОБА_4 продав дану земельну ділянку ОСОБА_5 (1/2 частину) та ОСОБА_6 (1/2 частини), факт підтверджується договором- купівлі продажу.

Так, 03.02.2018 року ОСОБА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу 1/2 частки земельної ділянки набув у власність ? частину земельної ділянки, яка належала ОСОБА_7 факт підтверджується договором-купівлі-продажу.

19.03.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання акту приймання-передачі майна передав вказану земельну ділянку в рахунок свого вкладу у статутний капітал ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу вбачається, що ОСОБА_9 від 19.03.2019.

Таким чином вказані документи свідчать про законність набуття вказаної земельної ділянки.

Щодо земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:1588.

Земельна ділянка кадастровий номер: :22:002:1588, на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, на праві приватної власності належить ТОВ "АРЛЕВИЛЬ", ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ», факт законного набуття права власності на неї підтверджується документами, які використовувались при реєстрації та перереєстрації права власності.

Так, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: виданий ЯК983130, 01.03.2012 Відділом Держкомзему y м. Яремче Івано-Франківської області, згідно якого власником даної земельної ділянки площею 0,0078 га є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому 31 січня 2014 року ОСОБА_10 продав дану земельну ділянку ОСОБА_11 (1/2 частину) та ОСОБА_6 (1/2 частини), факт підтверджується договором купівлі-продажу 1/2 частки земельної ділянки набув у власність 1/2 частину земельної ділянки, яка належала ОСОБА_6 факт підтверджується договором-купівлі продажу.

Так, 03.05.2018 року ОСОБА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу частки земельної ділянки набув у власність 1/2 частину земельної ділянки, яка належала ОСОБА_6 .. Даний факт підтверджується договором-купівлі продажу

19.03.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання акту приймання-передачі майна передав вказану земельну ділянку в рахунок свого вкладу у статутний капітал ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 19.03.2019.

27.12.2023 року ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 , не будучи обізнаним про факт існування ухвали про арешт його частки (1/2 частка), продав 1/2 частину земельної ділянки ТОВ «Гудлайф Буковель» (на даний час Гудлайф Апарт) .

Таким чином вказані документи свідчать про законність набуття вказаної земельної ділянки.

Щодо земельної ділянки кадастровий номер: :22:002:1589.

Земельна ділянка кадастровий номер: :22:002:1589, на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, на праві приватної власності належить ТОВ "АРЛЕВИЛЬ", ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» факт законного набуття права власності на неї підтверджується документами, які використовувались при реєстрації та перереєстрації права власності.

Згідно державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯК983131, виданий 01.03.2012 Відділом Держкомзему y м. Яремче Івано-Франківської обл., згідно якого власником даної земельної ділянки площею 0,0071 га, є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому 31 січня 2014 року ОСОБА_10 продав дану земельну ділянку ОСОБА_11 (1/2 частину) та ОСОБА_6 (1/2 частини), факт підтверджується договором-купівлі продажу.

Так, 03.05.2018 року ОСОБА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу ? частки земельної ділянки набув у власність 1/2 частину земельної ділянки, яка належала ОСОБА_6 факт підтверджується договором-купівлі продажу.

19.03.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання акту приймання-передачі майна передав вказану земельну ділянку в рахунок свого вкладу у статутний капітал ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 19.03.2019, згідно якого вбачається, що дійсно земельна ділянка, кадастровий номер :22:002:1589, площею 0,0071 га, для будівництва і обслуговування готельної та господарської інфраструктури для надання туристичних послуг, адреса об`єкта: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу 1/2 частки земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , 03.05.2018 року за реєстровим №№234, право власності зареєстровано в ДРРП на нерухоме майно 03.05.2018 року, номер запису про право власності: 25981345 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

27.12.2023 року ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 , не будучи обізнаним про факт існування ухвали про арешт його частки (1/2 частка), продав 1/2 частину земельної ділянки ТОВ «Гудлайф Буковель» (на даний час Гудлайф Апарт) .

Таким чином вказані документи свідчать про законність набуття вказаної земельної ділянки.

Щодо земельної ділянки: :22:002:1593.

Земельна ділянка кадастровий номер: :22:002:1593, на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, ?. Яремче, с. Поляниця, на праві приватної власності належить ТОВ "АРЛЕВИЛЬ", ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» факт законного набуття права власності на неї підтверджується документами, які використовувались при реєстрації та перереєстрації права власності.

Згідно державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯК983133, виданий Відділом 01.03.2012 Держкомзему y м. Яремче, Івано-Франківської обл., згідно якого власником даної земельної ділянки площею 0,0094 га є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 31 січня 214 року ОСОБА_10 продав дану земельну ділянку ОСОБА_11 (1/2 частину) та ОСОБА_6 1/2 частину, факт підтверджується договором-купівлі продажу.

Так, 03.05.2018 року ОСОБА_5 , шляхом укладання договору купівлі-продажу 1/2 частки земельної ділянки набув у власність 1/2 частину земельної ділянки, яка належала ОСОБА_6 факт підтверджується договором купівлі-продажу.

19.03.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання акту приймання-передачі майна передав вказану земельну ділянку в рахунок свого вкладу у статутний капітал ТОВ «АРЛЕВИЛЬ», даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 19.03.2019.

27 грудня 2023 року ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 , не будучи обізнаним про факт існування ухвали про арешт його частки (1/2 частка) продав 1/2 частину земельної ділянки ТОВ «Гудлайф Буковель» (на даний час Гудлайф Апарт) .

Таким чином, вказані документи свідчать про законність набуття вказаної земельної ділянки.

Так, з ухвали слідчого судді вбачається, що жоден із вказаних вище осіб не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, також ТОВ "АРЛЕВИЛЬ", ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ»» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, посадові особи не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, прокурором не внесенні до ЄРДР відомості щодо незаконного заволодіння вказаними земельними ділянками. Документи, які підтверджують право власності, на даний час є дійсними та не скасованими. Зважаючи на вищевказане, слідчий суддя виніс незаконне та необґрунтоване рішення.

Прокурор не довів той факт, що достатня сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що земельна ділянка є речовим доказом кримінального правопорушення або що дана земельна ділянка підлягає конфіскації, спеціальній конфіскації.

Також варто зазначити, що попередні власники майна та теперішні не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0001195 від 11.12.2023, що розслідується органом досудового розслідування. З моменту арешту жодних процесуальних дій не було проведено на даних земельних ділянках чи за участю власників майна, у даному провадженні немає осіб, які мають статус підозрюваного.

Крім цього, земельні ділянки не є речовим доказом у розумінні положень КПК України, не є знаряддям вчинення злочину, не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження у зв`язку з тим, що перехід речових прав на земельні ділянки комунальної чи державної власності відбувається на підставі рішень компетентних органів.

Посилаючись на викладене, заявник просить задовольнити клопотання та скасувати арешт.

Особа, що звернулася із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , направив до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, ОСОБА_13 , повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з?явився, проте направив до суду письмові заперечення на клопотання.

Так, прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001195 від 06.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, здійснили неправомірні дії, пов`язані з приватизацією земельних ділянок у межах лісового фонду ДП «Надвірнянське ЛГ» та ДП «Ворохтянське ЛГ». Також співробітники ряду органів місцевого самоврядування Надвірнянському районі Івано-Франківської області, діючи за попередньою змовою 3 працівниками правоохоронних органів, зловживаючи владою та службовим становищем, у порушення вимог земельного законодавства України, сприяють в одержанні дозволів та виділенні земельних ділянок.

Львівською державною лісовпорядною експедицією на запит прокурора листом від 27.04.2023 надано картографічні матеріали лісовпорядкування ДП «Надвірнянський лісгосп» та ДП «Ворохтянський лісгосп» в електронному вигляді.

18.09.2023 у кримінальному провадженні № 0001195 залучено як спеціалістів працівників ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» для проведення співставлення меж земельних ділянок Поляницького лісництва філії «Ворохтянське лісове господарство» ДП «Ліси України» та Довжинецького лісництва філії «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», а також ряду земельних ділянок, у тому числі за кадастровими номерами :22:002:0507, :22:002:1588, :22:002:1589, :22:002:1593 з метою встановлення чи знаходяться земельні ділянки в межах земельних ділянок Поляницького лісництва філії «Ворохтянське лісове господарство» ДП «Ліси України» та Довжинецького лісництва філії «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України».

14.09.2023 в порядку тимчасового доступу до речей і документів в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру вилучено стосовно вищевказаних земельних ділянок поземельні книги в електронному вигляді, електронні копії документів, що стали підставою для внесення відомостей до поземельних книг, заяви на реєстрацію та внесення змін, документації із землеустрою, обмінні файли ХML.

Державне підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» листом від 23.11.2023 на виконання постанови прокурора від 18.09.2023 повідомило, що ряд земельних ділянок, у тому числі за кадастровими номерами :22:002:0507, :22:002:1588, :22:002:1589, :22:002:1593, повністю або частково знаходяться у межах земель лісогосподарського призначення.

У кримінальному провадженні триває проведення необхідних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, винних осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

З огляду на вказане, у задоволенні клопотання про скасування арешту майна прокурор просить відмовити. Також в обґрунтування заперечень прокурор долучив додатки.

З урахуванням належного повідомлення сторін про місце, дату та час розгляду справи, наявності в матеріалах справи заяви від особи, що звернулась із клопотанням, про розгляд справи у його відсутність та викладення прокурором своїх заперечень письмово, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд справи у відсутність осіб, що не з?явились.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, письмові заперечення прокурора, надходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001195 від 06.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

В рамках даного провадження 11.12.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/56264/23-к було накладено арешт, зокрема, на земельні ділянки:

- :22:002:0507, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, власник Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЛЕВИЛЬ» ();

- :22:002:1588, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, власники Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЛЕВИЛЬ» () (1/2 частка), ОСОБА_11 (1/2 частка), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- :22:002:1589, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, власники Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЛЕВИЛЬ» () (1/2 частка), ОСОБА_11 (1/2 частка), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- :22:002:1593, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, власники Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЛЕВИЛЬ» () (1/2 частка), ОСОБА_11 (1/2 частка), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеними земельними ділянками, в тому числі користуванні шляхом забудови, вилучення лісових насаджень.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею досліджувалися обставини кримінального провадження, на які, зокрема, посилається прокурор у своїх письмових запереченнях.

Слідчий суддя з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, дійшов до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна. Також слідчий суддя вважав, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Водночас у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 11.12.2023.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що арештовані земельні ділянки була набуті у власність ТОВ «АРЛЕВИЛЬ» та ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» законним шляхом, а саме шляхом передачі земельних ділянок ОСОБА_8 за актом приймання-передачі майна ТОВ «АРЛЕВИЛЬ» та за договорами купівлі-продажу частин земельних ділянок, укладених між ОСОБА_11 та ТОВ «Гудлайф Буковель» (ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ»), долучаючи до клопотання відповідні документи, зокрема витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі.

В свою чергу, як вбачається з ухвали, якою накладено арешт, під час розгляду клопотання слідчим суддею було досліджено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, можна дійти висновку, що в ході розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею досліджено та встановлено момент набуття права власності на земельні ділянки, на підставі чого, у сукупності з іншими обставинами, він дійшов висновку про необхідність арешту майна. Тобто ті обставини, на які посилається заявник, були перевіренні слідчим суддею при накладені арешту.

Той факт, що ? частин земельних ділянок, а саме за кадастровими номерами :22:002:1588, :22:002:1589, :22:002:1593 27.12.2023 були продані ОСОБА_11 ТОВ «Гудлайф Буковель» (ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ») за договорами купівлі-продажу не може свідчити про законність набуття вказаного майна у законний спосіб, оскільки вказані правочини були вчинені під час дії заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, що був застосований ухвалою слідчого судді від 11.12.2023.

Щодо доводів представників власників майна з приводу того, що жодним посадовим особам ТОВ «АРЛЕВИЛЬ» (), ТОВ «ГУДЛАЙФ АПАРТ» (), та іншим особам, які приймали участь у перереєстрації майна, не було повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні, то слід зазначити, що арешт майна, накладений у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті є формою забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною, обвинуваченою, засудженою чи юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що постановою прокурора земельні ділянки визнано речовимм доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктами кримінально протиправних дій. У кримінальному провадженні триває проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, з урахуванням мети накладення арешту - забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя на знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1