Справа № 750/7994/25
Провадження № 1-кс/750/2486/25
У Х В А Л А

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001682 від 05.06.2025,

в с т а н о в и в:

12.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим речей та документів щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001682 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку коштів з банківської картки на загальну суму 24307 гривень.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілої встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що у неї наявний борг на віртуальній кредитній картці № НОМЕР_2 , 07/29, cvv - НОМЕР_4 , у сумі 24 307 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 перевірила, свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що починаючи з 26.04.2025 по 01.06.2025 в різні дні, з вищевказаної банківської картки, були здійснені перекази грошових коштів на інші банківські картки, сумами від 1512 гривень до 3020 гривень. При цьому, 26.04.2025 о 19:21 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень, на її зарплатну банківську картку № НОМЕР_3 , 01/29, cvv НОМЕР_5 , після чого о 19:32 із зарплатної картки було здійснено переказ у сумі 2000 гривень на невідому їй банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з рахунком потерпілої та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 копій документів, щодо операцій за картковими рахунками за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

виписка з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025;

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку;

інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до мобільного додатку «ОТП» за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025;

інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

інформацію, щодо отримувача коштів, а саме копія справи, що стосується відкриття рахунків на який в період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку, виписка з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025, а також місця знаходження об?єктів, де за період часу з 25.04.2025 по 01.06.2025 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1