Провадження № 1-кс/686/5434/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000647 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2025 року слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в період часу з 23:12 год.

05.03.2025 по 00:39 год. 06.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 у сумі 3063 грн. та кредитними грошовими коштами з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 у сумі 86248 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що в її в користуванні перебувають банківські картки, а зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківська карта «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 .

Так, близько 05.03.2025 близько 23:00 год її донька ОСОБА_6 , 2008 р.н. розмістила на інтернет-

платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж сукні.

Згодом, о 23:12 год на мобільний телефон доньки надійшло смс-повідомлення у застосунку

«Вайбер» від невідомої їй особи на ім?я « ОСОБА_7 », яка користується номером НОМЕР_4 . В ході переписки дана особа повідомила, що самостійно оформила « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала посилання, перейшовши за яким необхідно було ввести дані картки, що і зробила донька потерпілої, однак не підтвердила даної операції. Однак, донька ввела реквізити банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 (номер карти не зберігся у зв?язку із її перевипущенням). Приблизно через декілька хвилин на мобільний номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок від невідомого для неї номера (номер не зберігся, так як дані телефону стерті), який в ході розмови представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав, чи дійсно остання здійснювала перекази за допомогою вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 повідомила про те не має відношення до жодних банківських операцій, які відбувалися на той момент. Тоді ж, останній запропонував заблокувати банківську карту для припинення шахрайських дій, на що вона погодилася. Також дана особа запропонувала перейти у мобільний застосунок «Телеграм», після чого повідомила, що у телефоні потерпілої наявний вірус та його необхідно видалити, на що остання погодилася. Протягом даного очищення, останній тримав зв?язок із потерпілою у телефонному режимі та повідомив, що дана процедура займе близько 20-ти хвилин часу, після чого телефон повністю вимкнувся, а включивши його, ОСОБА_5 помітила, що абсолютно усі дані з телефону були стерті. Після того, донька потерпілої подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 з метою інформування та блокування належних їй банківських карток. Отримавши виписку про рух коштів із банківських карт, останній стало відомо про те, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 3063 грн та кредитних грошових коштів із картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 у сумі 86248 грн.

Також, в ході проведення заходів оперативною інформацією встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_6 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеним абонентським номером мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 для отримання роздруківок про з`єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 05.03.2025 по час дії виконання ухвали.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по час дії виконання ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по 26.05.2025;

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по 26.05.2025;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по 26.05.2025, надати відомості про її особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу 05.03.2025 по 26.05.2025;

- фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_4 у період часу 05.03.2025 по 26.05.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 26 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя