Справа № 473/4115/25
Номер провадження 1-кс/473/929/2025
У Х В А Л А

іменем України

"13" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.05.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.05.2025 в обідній час невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу ротангової меблі (плетених крісел) за допомогою мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 13 800 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала одним платежем зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_6 за реквізити НОМЕР_1 , після чого заявницю було заблоковано та товар остання не отримала, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду.

22.05.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 21.05.2025 вона перебувала за місцем свого мешкання та знайшла в соціальній мережі Інстаграм інтернет-магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де обрала товар для покупки, а саме плетені (ротангові) меблі. Після чого, остання написала смс-повідомлення менеджеру вищевказаного інтернет магазину на що їй відповіли, що товар в наявності та потрібно здійснити повну оплату, а саме 13 800 грн. ОСОБА_5 погодилася та перерахувала грошові кошти у сумі 13800 грн. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізити розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Пізніше, цього ж дня ОСОБА_5 виявила, що вказаний інтернет-магазин заблокував її сторінку та товар відправлено не було.

27.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей та документів від 29.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації від 02.07.2025 встановлено, що відповідно до руху грошових коштів по банківському рахунку и НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні операції з приводу зарахування та перерахування грошових коштів, а саме : 21.05.2025 о 14:01 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 13800 грн. від ОСОБА_5 ; 21.05.2025 о 15:17:58 год. наявне перерахування грошових коштів в сумі 13600 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000088 від 22.05.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.05.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000088 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000088. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20.05.2025 по 23.05.2025 року.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в період з 20.05.2025 по 23.05.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 20.05.2025 по 23.05.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувані, служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1