Справа № 686/3424/25
Провадження № 1-кс/686/5060/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027 від 22.01.2025р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.05.2025 слідчий дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання вказано, що 22 січня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1982 р.н., про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів в мобільному застосунку «Telegram». зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 30000 гривень., які останній перерахував за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000027 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , 21.01.25 близько 15:00 год в мобільному застосунку «Telegram» отримав сповіщення від знайомого ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів які необхідні для його матері для проведення операції, оскільки потерпілий перебуває в досить дружніх відносинах з даною особою одразу вирішив допомогти, та за допомогою мобільного застосунку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської картки НОМЕР_2 , здійснив перерахунок грошових коштів загальною сумою 30000 гривень, які перерахував власноручно на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування дізнався від свого знайомого ОСОБА_7 , що невідома особа отримала доступ до його акаунту в «Telegram» та здійснює розсилку друзям та родичам з проханням допомогти.

В подальшому було проведено на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 2004 р.н., окрім цього встановлено, що грошові кошти які були надіслані потерпілим ОСОБА_5 , в сумі 20000 гривень одразу перераховувались різними сумами на інші банківські картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також було встановлно, що банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 2002 р.н., окрім цього встановлено, що грошові кошти які були надіслані потерпілим ОСОБА_5 , в сумі 10000 гривень одразу перераховувались різними сумами на інші банківські картки НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по вказаному рахунку у період часу з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

- матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_6 , з 21.01.2025р. по 20.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 з 21.01.2025 р. по 20.02.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий судд