ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6734/21
провадження № 1-кс/753/719/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001941,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001941.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Дарницього районного суду м. Києва від 19.07.2021 накладено арешт на спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаними транспортними засобами, без позбавлення права користування транспортними засобами.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 19.01.2022 накладено арешт шляхом заборони користування транспортними засобами у кримінальному провадженні №0001941 від 27.03.2020, а саме належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп- рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, адвокат звертає увагу слідчого судді на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є законним власником вищевказаного майна, яке було набуто законним шляхом за власні обігові кошти. Транспортні засоби підприємства не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі сліди злочину та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з необхідністю перебування під арештом. Подальше продовження накладення арешту на вищевказані транспортні засоби жодним чином не сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, окільки досудове розслідування було розпочато у березні 2020 року і станом на теперешній час триває вже понад чотири з половиною роки. Жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, в тому числі жодній посадовій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Накладений арешт на транспортні засоби призводить до зупинення підприємницької діяльності вказаного товариства, основним видом діяльності якого є здійснення міжнародних вантажних перевезень. Позбавлення впродовж тривалого часу можливості володіти та користуватися транспортними засобами зумовлює їх власнику збитки, як у вигляді упущеної вигоди, так і у витратах, які він буде змушений понести для приведення їх у належний технічний стан. З урахуванням того, що подальше накладення арешту на вищевказане майно порушує принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та прохає скасувати арешт на майно, який було накладено ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.07.2021 та 19.01.2022 в рамках кримінального провадження №0001941.

В судове засідання, яке відбулося 21.05.2025, прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва, слідчий Дарницького УП ГУНП у м. Києві та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належеним чином.

Окрім того, в судове засідання не з`явився потерпілий ОСОБА_4 , який про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Також повідомлялись і його представники адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На вимогу суду слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві надано матеріали кримінального провадження №0001941 від 27.03.2020.

Дослідивши клопотання, а також матеріали кримінального провадження №0001941, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №20001941, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в рамках кримінального провадження №0001941 було здійснено наступні процесуальні дії.

27.03.2020 уповноваженою особою Дарницького УП ГУНП у м. Києві від ОСОБА_4 прийнято заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, у якій останній повідомив, що 23.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 6 879 860 грн., належними ОСОБА_4 (ЄО №19392).

02.01.2020 ОСОБА_4 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого. Цього ж дня, було здійснено його допит.

15.04.2020 здійснено додатковий допит потерпілого ОСОБА_4

24.04.2020 відібрано пояснення від ОСОБА_7 .

Постановою слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 23.04.2020 визнано речовими доказами: спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 .

01.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь на запит слідчої щодо реєстрації транспортних засобів «RENAULT MAGNUM 480», державний номерний знак НОМЕР_1 , «RENAULT MAGNUM 480», державний номерний знак НОМЕР_2 , «RENAULT MAGNUM 480», державний номерний знак НОМЕР_3 , а також напівпричепів, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.06.2020 у якості свідка допитано ОСОБА_9 .

13.05.2020 здійснено додатковий допит потерпілого ОСОБА_4 .

22.06.2020 слідчою СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 проведено огляд транспортних засобів, про що складено відповідний протокол.

Постановою слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 17.04.2020 призначено автотоварознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

11.02.2021, на виконання вимог постанови від 17.04.2020, експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 надано висновок №СЕ-19/111-20/53121-АВ.

Постановою слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 02.01.2020 залучено ОСОБА_4 до кримінального провадження №0001941 як потерпілого.

Постановою слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 13.05.2020 залучено ОСОБА_10 до кримінального провадження №0001941 як представника потерпілого ОСОБА_4 .

Постановами слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 13.05.2020 залучено ОСОБА_4 до кримінального провадження №0001941 як цивільного позивача, а адвоката ОСОБА_10 , як представника цивільного позивача ОСОБА_4 .

15.03.2021 начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 затверджено план проведення слідчих (розшукових) дій.

12.02.2021 слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 винесено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України).

09.02.2021 слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 направлено запити щодо надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

25.03.2021 у якості свідка допитано ОСОБА_13 .

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 07.04.2021 (справа №753/6734/21) надано слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів щодо реєстрації наступних транспортних засобів: спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT модель MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT модель MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки RENAULT модель MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп- рефрижератор марки SCHMITZ модель SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ модель SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ модель SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 .

На підставі вищевказаної ухвали суду від 07.04.2021 слідчою СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 20.04.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол. Крім того, здійснено опис речей і документів, які були вилучені на підставі вказаної ухвали суду.

31.03.2021 слідчою СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську таємницю» скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вимогу про надання інформації.

28.04.2021 здійснено додатковий допит потерпілого ОСОБА_4

19.05.2021 допитано у якості свідка ОСОБА_7

04.06.2021 допитано у якості свідка ОСОБА_9

12.07.2021 допитано у якості свідка ОСОБА_14 .

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 26.07.2021 (справа №753/14410/21) надано слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , зокрема до належним чином завірених копій документів щодо податкової звітності, актів податкових перевірок, та додатків до них, копії документів, які надавалися на перевірку, установчих документів ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також належним чином завірених копій розрахунків 1-ДФ засновників (учасників) вказаних юридичних осіб, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 .

На підставі вищевказаної ухвали суду від 26.07.2021 слідчою СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 26.08.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол. Крім того, здійснено опис речей і документів, які були вилучені на підставі вказаної ухвали суду.

У серпні 2021 року слідчою СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 підготовлено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , яке залишилось без погодження заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Постановою слідчої СВ Дарницькго УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 16.09.2021 кримінальне провадження №0001941 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, яка постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 від 07.10.2021 скасована.

Ухвалою слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 від 19.07.2021, залишеної без змін ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_23 від 11.08.2021, накладено арешт на спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належать ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаними транспортними засобами, без позбавлення права користування транспортними засобами.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 13.10.2021 (справа №753/6734/21) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001941 від 27.03.2020.

Підстави, умови та порядок накладення арешту на майно у кримінальному провадженні визначені нормами глави 17 КПК України.

Відповідно до положень чч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_24 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно (ч. 2 ст. 174 КПК України).

Аналіз наведених норм кримінального процесуального закону в їх сукупності дає підстави для висновку, що розгляд клопотання про скасування арешту майна, поданого особою, яка не була присутня при розгляді клопотання про арешт майна, фактично є поновленням розгляду даного клопотання, а відтак тягар доведення залишається на особі, яка подала клопотання про арешт майна.

З матеріалів справи вбачається та не спростовано прокурором, слідчим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0001941 триває з 27.03.2020, тобто вже понад чотири з половиною роки. Арешт на майно в рамках вказаного кримінального провадження накладено ухвалами слідчих суддів Дарницького районного суду м. Києва від 19.07.2021 та 19.01.2022. При цьому, повідомлення про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, жодній особі не вручалося, зокрема і посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду та тривалість строків досудового розслідування та відсутності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, а також з урахуванням принципів розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження, з метою ефективного забезпечення відновлення прав власника майна, слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту вищевказаного рухомого майна.

На підставі наведеного та керуючись стст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001941 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчої судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 19.07.2021 (справа №753/14162/21), а саме на спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належать ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття заборони відчуження та розпорядження вказаними транспортними засобами.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 19.01.2022 (справа №753/6734/21) шляхом зняття заборони користування транспортними засобами у кримінальному провадженні №0001941 від 27.03.2020, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований напівпричіп - рефрижератор марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_6 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1