Справа № 646/3275/25
Провадження № 1-кс/646/931/2025
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001164 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 23.10.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2024, остання, будучи введена в оману, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленої особи для отримання оплати за товар на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де заповнила дані від своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , після чого відбулось несанкціоноване списання з вищевказаної картки на суму 14600 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду заявниці на вищевказану суму. (ІТС ІПНПУ № 12222 від 23.10.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила наступне, що 23.10.2024 приблизно о 13:18 годині вона знаходилася вдома та вирішила продати берці чоловічі та виставила їх на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 на продаж. Після чого о 13:31 годині їй написала жінка та сказала, що хоче купити вказані берці. Потерпіла виставляла на продаж берці за 3000 тисячі гривень. Невстановлена жінка написала ОСОБА_5 в месенджер Вайбер та скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати. Остання перейшла за даним посиланням та заповнила анкету, в якій повинно було внести дані картки, після чого з картки потерпілої були списані грошові кошти у розмірі 12000 гривень. Номер картки яку ОСОБА_5 вписувала в анкеті: НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена жінка з якою потерпіла переписувалася повідомила, що вся сума списаних грошей буде повернута та надійдуть грошові кошти в розмірі 3000 гривень за берці на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку ОСОБА_5 також залишила в анкеті. Далі остання написала до технічної підтримки та повідомила про те, що з її картки були списані грошові кошти, начебто співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів їй, та сказав що вся сума яка була списана буде повернута, однак виявилося, що банк відхилив верифікацію і сервіс помилково залишив кошти у них в системі, та для того щоб повернути кошти, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 сказав, що потрібно поповнити картку ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілої на суму 2600 гривень та дані кошти будуть автоматично списані. Після чого цивільний чоловік потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перевів зі своєї картки вказану суму на вказану вище картку ОСОБА_5 та гроші були майже одразу автоматично списані. Далі потерпілу повідомили, що начебто знов виникла помилка та знову попрохали скинути 2600 гривень. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що кошти в загальній сумі 14600 гривень не повернуть та ймовірно вона спілкувалася з шахраями. Далі потерпіла зателефонувала до юриста та повідомила про вказані обставини, та в ході розмови їй порадили звернутися до кіберполіції та поліції загалом. Крім того, ОСОБА_5 доповнила, що жінка з якою вона спілкувалася у Вайбері, використовувала у вказаному месенджері номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Тому для встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , за період з 20.10.2024 по 30.10.2024 (включно);

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за період з 20.10.2024 по 30.10.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за період з 20.10.2024 по 30.10.2024 (включно);

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.10.2024 по 30.10.2024 (включно).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1