Справа № 286/135/25
У Х В А Л А

06 травня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю в паперовому (засвідчені належним чином копії) або в електронному вигляді, а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 (із використанням банківської картки та іншим шляхом) у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 року по 29.04.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 8 січня 2025 року, близько 22 години, ОСОБА_12 під час здійснення продажу товару, перейшов за отриманим у менеджері Вайбер посиланню, яке йому було надіслано невідомою особою, що виявила бажання придбати зазначений товар, в наслідок чого з банківської картки останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 80000 грн., в кількості 8-ми транзакцій по 10 000 грн. кожна, чим ОСОБА_12 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 16.01.2025 (справа №286/135/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) операції щодо переказу грошових коштів було вчинено через термінал: «МОNO011J», еквайрінг: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 13.02.2025 (справа №286/533/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті наступні рахунки:

НОМЕР_5 (поточний рахунок), до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»).

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_7 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка») наявні транзакції:

08.01.2025 о 22:26:26 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 10 001 грн.;

08.01.2025 о 22:26:50 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

08.01.2025 о 22:27:08 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 30 001 грн.;

08.01.2025 о 22:27:33 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 10 001 грн.;

08.01.2025 о 22:28:21 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

08.01.2025 о 22:28:43 переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 10 001 грн.;

08.01.2025 о 22:30:04 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.;

08.01.2025 о 22:31:16 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 10 001 грн.;

08.01.2025 о 22:32:00 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

08.01.2025 о 22:32:18 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 30 001 грн.;

08.01.2025 о 22:32:35 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 40 001 грн.;

08.01.2025 о 22:33:58 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 20001 грн.;

08.01.2025 о 22:34:29 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , рахунок отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.;

Таким чином, грошові кошти з рахунку НОМЕР_7 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»), відкритого на ім`я ОСОБА_13 були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_5 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 .

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 04.04.2025 (справа №286/1217/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті два поточні рахунки:

НОМЕР_5 (поточний рахунок), до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 .

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_5 наявні 5-ть транзакцій щодо зарахування грошових коштів всього на загальну суму 80 000 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_7 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»), відкритого на ім`я ОСОБА_13 (переказ між власними рахунками):

08.01.2025 о 22:27:33 зараховані грошові кошти в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог. №92.30. від 07.01.2025 на власний рахунок картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », рахунок платника: НОМЕР_11 , платник: ОСОБА_13 , залишок: 20 000 грн. (переказ між власними рахунками);

08.01.2025 о 22:28:43 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог. №92.30. від 07.01.2025 на власний рахунок картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », рахунок платника: НОМЕР_11 , платник: ОСОБА_13 , залишок: 10 000 грн. (переказ між власними рахунками);

08.01.2025 о 22:30:03 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог. №92.30. від 07.01.2025 на власний рахунок картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », рахунок платника: НОМЕР_11 , платник: ОСОБА_13 , залишок: 10 000 грн. (переказ між власними рахунками);

08.01.2025 о 22:33:57 зараховані грошові кошти в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог. №92.30. від 07.01.2025 на власний рахунок картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », рахунок платника: НОМЕР_11 , платник: ОСОБА_13 , залишок: 20 000 грн. (переказ між власними рахунками);

08.01.2025 о 22:34:29 зараховані грошові кошти в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_13 , призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог. №92.30. від 07.01.2025 на власний рахунок картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », рахунок платника: НОМЕР_11 , платник: ОСОБА_13 , залишок: 20 000 грн. (переказ між власними рахунками).

Також, відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

08.01.2025 о 22:28:04 в сумі 20000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

08.01.2025 о 22:29:02 в сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

08.01.2025 о 22:30:23 в сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

08.01.2025 о 22:34:17 в сумі 20000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

08.01.2025 о 22:34:46 в сумі 20000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю в паперовому (засвідчені належним чином копії) або в електронному вигляді, а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 (із використанням банківської картки та іншим шляхом) у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.01.2025 року по 29.04.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.01.2025 по 29.04.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «06» липня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1