Справа № 481/915/25
Провадж.№ 1-кс/481/325/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27.05.2024 рокудо ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1983 р.н., з проханням притягнути до відповідальності особу, яка 08.05.2024 надіслала повідомлення у соціальній мережі вайбер з посиланням у вигляді реклами «Допомога всім бажаючим НОМЕР_1 », де ОСОБА_4 ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після цього у період часу з 19:00 год. до 19:02 год. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 18700, дев`ятьма переказами по 2000 грн. та одним 700 грн., з картки № НОМЕР_3 . Посилання та смс не збереглись, зникли з телефону. Вказаними діями було завдано загального збитку на суму 20 000 гривень

Відомості про дане кримінальне правопорушення 27.05.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000282, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 08.05.2024 року близько 16:00 її прийшло повідомлення у соціальній мережі вайбер з посиланням у вигляді реклами «Допомога всім бажаючим НОМЕР_1 », після чого вона перейшла за даним посиланням на сайт реєстрації, де ввела номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , після чого на її телефон надійшло повідомлення, в якому було зазначено 4 цифри, які саме ОСОБА_4 не пам`ятає, дані цифри вона ввела в графу, після чого ОСОБА_4 отримала повідомлення, що операція пройшла успішно. Невдовзі, через годину їй прийшло повідомлення, в якому було зазначено, що операція успішна та кошти перераховано загальною сумою 1300 грн. на інший рахунок. Спочатку ОСОБА_4 подумала, що на її рахунок зарахували ці кошти, а потім перечитавши дане повідомлення, вона зрозуміла, що зняли грошові кошти з даного рахунку. 22.05.2024 року ОСОБА_4 пішла до магазину за продуктами та в терміналі було вказано, що для розрахунку недостатньо коштів, після чого вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяла роздруківку зі своєї картки № НОМЕР_3 , в якій було вказано, що знято 18700 гривень. Розрахунковий рахунок цієї картки НОМЕР_4 . З роздруківки було видно, що 08.05.2024 року о 19:00 год. було здійснено переказ коштів з рахунку через UKRKYWMOBILEBANKING гривень, о 19:00 - 2000 гривень, о 19:00 - 2000 гривень, 19:01 - 2000 гривень, о 19:01-2000 гривень, о 19:01-2000 гривень, о 19:01 2000 гривень, о 19:02-2000 гривень, о 19:02-2000 гривень, о 19:02-2000 гривень. Роздруківку з іншої картки вона не брала. Невдовзі ОСОБА_5 поблокувала всі картки та створила натомість нові картки з новими даним та паролями. Хто б міг зняти з рахунку грошові кошти та яким чином вона не знає, але в її телефоні залишився гуглаккаунт особи, яка раніше користувалася телефоном, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000282, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 08.05.2024 року по 27.05.2024 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштаноького РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУЛІ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції № 1 - т.в.о. начальнику СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області каштану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2024 року по 27.05.2024 року включно;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням суми, дати, П.І.Б, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 08.05.2024 року по 27.05.2024 року включно ;

- відомості про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08.05.2024 року по 27.05.2024 року включно;

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 20.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя