Справа № 635/7517/25
Номер провадження 1-кс/635/1455/2025

У Х В А Л А
27 серпня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку під № АДРЕСА_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 19.08.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
15.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив наступне, що 12.07.2024 року він знаходився за місцем свого мешкання. Приблизно о 15:15 годин, на його мобільний номер подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що його картка ІНФОРМАЦІЯ_4 заблоковано, і що гроші, які є на його картці для безпеки треба перерахувати на картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що через декілька хвилин гроші повернуться на знову на його карту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невідомий надав йому номер картки, на яку потерпілий повинен був перерахувати гроші, номер картки НОМЕР_3 . Після чого він перерахував на вказану невідомим картку гроші в сумі 12 000 гривень.
Після того, як ОСОБА_10 перерахував вказану суму, він почав набирати номер телефону, з якого був здійснений дзвінок на його номер, але він був недосяжний. Після цього ОСОБА_10 зрозумів, що такого не може бути. Одразу почав набирати в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб скасувати транзакцію, але працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили, що це вже неможливо, гроші перераховані на карту іншого банку.
Під час аналізу отриманої інформації по тимчасовому доступу, було встановлено, що вищевказана сума коштів з карти № НОМЕР_3 , яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була переведена на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .
Під час аналізу отриманої інформації по тимчасовому доступу, було встановлено, що вищевказана сума коштів з карти № НОМЕР_2 , яка перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переведена на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., юридична адресa: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.07.2024; випискою по банківському рахунку ОСОБА_11 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку під № АДРЕСА_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 19.08.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.07.2024 по 19.08.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 27 жовтня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1