н/п 1-кс/953/5069/25
"15" липня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосуються банківського клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.12.2023 по 01.07.2025, а саме: інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 .
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ГВ КР УСБУ в Харківській області про те, що невстановлені особи із числа службових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області, діючи в умовах воєнного стану, організували протиправну схему виплат компенсації за пошкоджені чи знищені об`єкти нерухомого майна шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо оцінки пошкодження нерухомого майна, на підставі яких в подальшому здійснюється виплата особам, які на те не мають підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_3 , утворена відповідно до розпорядження селищного голови №02-03/35 від 30.05.2022 «Про створення комісії з обстеження пошкоджених об`єктів, будівель і споруд внаслідок проведення бойових дій», в порушення ч. 1 ст. 2 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об`єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» погоджено заяву громадянина Йорданії Авадалла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та прийнято рішення про надання компенсації у вигляді житлового сертифікату ЖС-27.12.2023-1777 від 27.12.2023 на суму 3 859 391,00 грн за пошкоджений будинок за адресою: АДРЕСА_3 .
01.02.2024 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 за ціною 3 859 391,00 грн.
Відповідно до вищевказаного договору, грошові кошти, якими був забезпечений житловий сертифікат ЖС-27.12.2023-1777 від 27.12.2023 на суму 3 859 391,00 грн, були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стосуються банківського клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.12.2023 по 01.07.2025, а саме: інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.09.2025 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1