Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/167/25
Єдиний унікальний №733/929/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області , погодженого прокурором ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 (м.Ічня) ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, мотивуючи тим,що у провадженні сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 30.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2025 року під час листування в месенджері «Телеграм» невідома особа під приводом заробітку заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 11 250 грн., які остання перерахувала на банківську картку за номером НОМЕР_1 .

При проведенні дізнання у даному кримінальному провадженні встановлено, що правопорушник користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

02.05.2025 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, де 05.05.2025 було отримано ухвалу Ічнянського районного суду про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

19.05.2025 було проведено тимчасовий доступ, де з вказаних документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 29.04.2025 о 14:19:26 на вказану картку надійшло 11250 грн. і того ж дня 29.04.2025 о 20:14:26 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 11250 грн. на рахунок НОМЕР_2 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного

та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 по час виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 по час виконання ухвали.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, повного номеру банківської картки, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, та належній їй інші відкриті рахунки, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, ip адресів, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 по час виконання ухвали.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 30.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якій належить відкритий рахунок НОМЕР_2 в період часу 00:00 з 28.04.2025 року по теперішній час ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ):

- про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку, якому належить рахунок НОМЕР_2 в період часу з 28.04.2025 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, та всі його можливі відкриті рахунки в даному банку, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, їх ір адресів, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 28.04.2025 по теперішній час;

- вказати повний номер картки, якій відповідає рахунок НОМЕР_2 .

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власника рахунку НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_2 в період часу з 28.04.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої

здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 28.04.2025 по день винесення ухвали;

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1