Справа № 686/8514/25
Провадження № 1-кс/686/6020/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000092 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2025 року старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по теперішній час.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_9» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 2000 грн. та на картку НОМЕР_3 у сумі 13 750 грн., внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 15750 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 19.02.2025 близько 14:00 год. вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_4 , коли в мобільному застосунку "ІНФОРМАЦІЯ_9" знайшла ІНФОРМАЦІЯ_9-канал під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Особа, яка представилася ОСОБА_7 , надіслала їй фото паспорта громадянина України та в ході подальшого листування консультувала з приводу примноження власних коштів.

В подальшому, ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_2 , на який їй необхідно було зробити мінімальний внесок на суму 2 000 грн. Так, 19.02.2025 о 15:17 год., ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 із належного їй карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Цього ж дня о 19:08 год. потерпіла отримала повідомлення від ОСОБА_7 у месенджер "ІНФОРМАЦІЯ_9", що з її депозиту дохід складає 55 000 грн. та для отримання вказаних коштів необхідно сплатити мито, яке становить 10 % від доходу, тобто 5 500 грн. Тому, 19.02.2025 о 19:38 год. потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , із належного мені карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після здійснення переказу ОСОБА_7 вказала, що потрібно сплатити ще аванс гаранту в сумі 15% від прибутку, тому, 19.02.2025 о 19:50 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , із належного їй карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8 250 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Після здійснення всіх переказів, протягом 6-7 годин на картковий рахунок потерпілої НОМЕР_6 повинно було відбутися зарахування грошових коштів в сумі 68 750 грн., однак цього так і не відбулося. ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв`язатися із ОСОБА_7 , однак остання на її повідомлення не відповідала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_7 ) відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Київ, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 . Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 19.02.2025 о 19:50:15 год. від платника " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок ОСОБА_8 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 8250 грн. та 19.02.2025 о 19:52:24 год. із рахунку ОСОБА_8 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8200 грн. на рахунок НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по термін дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по 10.06.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по 10.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по 10.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по 10.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 10 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя