Справа № 729/992/25
1-кс/729/96/25 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 червня 2025 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження за № 0000031 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернулася дізнавач відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2025 о 21:21 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2025, коли вона знаходилась за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в період 19:00 до 20:00 їй телефонували невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які представилися працівниками кіберполіції повідомили їй, що на її банківському рахунку підвищено кредитний ліміт та щоб уникнути від дій шахраїв, вона мусить на вказані ними номера карток переказати гроші з її банківських карток. Тож ОСОБА_6 перерахувала свої власні кошти на наступні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 112600 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показав, що 23.05.2025 близько 19 години коли вона знаходилась за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Взявши трубку вона почула чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції та повідомив, що з банківської картки потерпілої, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано 817 грн. за купівлю в інтернет-магазині та спитав чи дійсно остання здійснювала таку покупку, на що ОСОБА_5 відповіла, що взагалі ніяких покупок не робила, на що чоловік повідомив, щоб вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 (служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після чого як вказала потерпіла вона поклала слухавку та набрала номер НОМЕР_6 , але не встигла натиснути виклик, як їй зателефонував номер НОМЕР_2 , тож вона відповіла, в спілкуванні з чоловіком, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній спитав чому потерпіла досі не набрала на службу підтримки, вказав, що йдуть вихідні дні, гроші будуть списуватися, але вони їх будуть зберігати так як це їхні гроші, так як він бачить, що хтось підвищив кредитний ліміт на її банківській карті рахунок НОМЕР_7 , до 52 000 грн., при тому що як вказала ОСОБА_5 , у неї взагалі кредитний ліміт там не був відкритий, на рахунку було лише 29 грн., її власних. Після чого той чоловік вказав, що потерпілій потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а він буде говорити, що вона має робити, що він буде вказуватиме цифри, які ОСОБА_5 має вводити, що це є номери резервних рахунків, куди тимчасово будуть переведені кошти. В подальшому потерпіла відкрила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувала вказівки невідомого їй чоловіка, а саме вводила цифри, які він називав, перша транзакція 23.05.2025 о 19:12 на карту НОМЕР_3 на суму 19500 грн., друга транзакція о 19:15 на карту НОМЕР_4 на суму 9800 грн., третя транзакція о 19:16 на карту НОМЕР_3 на суму 10000 грн., четверта транзакція о 19:18 на карту НОМЕР_4 на суму 9000 грн., п`ята транзакція о 19:27 на карту НОМЕР_8 на суму 1700 грн. (при цьому як вказала потерпіла, що в подальшому вона виявила, що це її банківська карта відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дану суму вона дійсно пізніше виявила у себе на карті).

Після чого невідомий чоловік спитав чи має ОСОБА_5 відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання повідомила, що не має, тоді він запитав чи має вона рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що потерпіла вказала, що має. Тож він в подальшому сказав, щоб ОСОБА_5 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та таким же чином як на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони «сховають гроші», що потерпіла і зробила, а він їй задиктовував номери карток та суми, які вона мала перераховувати, тож потерпіла зі своєї банківської карти відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 перераховувала трьома транзакціями кредитні кошти: одна транзакція на карту НОМЕР_3 на суму 23000 грн., друга транзакція на карту НОМЕР_4 на суму 14000 грн.

Після того як ОСОБА_5 перерахувала кошти з обох своїх карток невідомий чоловік сказав, що він обробляє операції по поверненню коштів на її рахунки, сказав, щоб вона не клала слухавку, але в подальшому зв`язок перервався, проте останній одразу перетелефонував з номеру НОМЕР_2 та сказав, що якщо телефонуватимуть з інтернет-магазину, то щоб потерпіла не відповідала та поклав слухавку. Почекавши деякий час, кошти потерпілій не повертались і вона декілька разів зателефонувала на номер НОМЕР_2 , але їй ніхто не відповів, зрозумівши що її ошукали шахраї, остання почала телефонувати на гарячі лінії банків та поліцію.

Загальна сума збитків без врахування банківських комісій становить 109300 грн. за комісії 1545,05 грн. (110805,05 грн.).

З метою підтвердження вказаного вище факту, встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлення її місце знаходження, орган досудового розслідування отримає можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації (в речах і документах), а іншим способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (інформації).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття кримінального правопорушення (проступку) та викриття осіб/особи, причетної до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

У зв`язку з цим виникла необхідність у відстеженні місця знаходження мобільного терміналу в період часу з 00:00 23.05.2025 по 00:00 27.05.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або причетних до його вчинення, та їх місцезнаходження.

Враховуючи те, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази, а також те, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №2 (м.Бобровиця) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесенному 24.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених речей і документів планується отримати для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Зазначені у клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів і речей, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000031 від 24.05.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій) та можливість вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 00:00 23.05.2025 по 00:00 27.05.2025, щодо телефонних розмов абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , щодо адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

Строк дії даної ухвали до 17 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1