УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 Справа №607/7755/25 Провадження №1-кс/607/2223/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вбачається, що на виконання рішення Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 від 25 жовтня 2024 року, Аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідний Звіт №2360 від 30 вересня 2024 року. Аудитором встановлено, що протягом 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено додаткові виплати грошової винагороди у відповідності до пункту 4.3 Договору про надання юридичних послуг від 01 квітня 2009 року (далі Договір від 01 квітня 2009 року). Підставою для виплати винагороди є Договір від 01 квітня 2009 року, що укладений із сторони Замовника - Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із сторони Виконавця - приватним підприємцем ОСОБА_5 . Відомо, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зміна назви юридичної особи відбулася 16 січня 2018 року. Сам оригінал Договору від 01 квітня 2009 року в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зберігся. Копію Договору від 01 квітня 2009 року вдалося отримати під час розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи №607/21776/24. За результатами вивчення копії Договору від 01 квітня 2009 року виявлено певні ознаки його підроблення та фіктивності. Сам Договір від 01 квітня 2009 року із сторони ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скріплений відтиском печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовується юридичною особою лише з початку 2018 року. Крім цього, у вказаному договорі невірно зазначено назву сторони - Замовника, яка станом на час укладення договору рахувалася як Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин є очевидним те, що сам оригінал договору складався не 2009 року, а вже після 2018 року.

У клопотанні також вказано, що виплата грошової винагороди по вказаному Договору проводилася ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі поданих приватним підприємцем ОСОБА_5 актів здавання - приймання виконаних робіт. Більшість поданих ОСОБА_5 актів здавання-приймання виконаних робіт складені порушеннями та містять недостовірну інформацію, що вказує на наявність ознак їх підроблення і фіктивності. Таким чином, упродовж 2021 року приватний підприємець ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди та незаконного заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме Договір від 01 квітня 2009 року та акти здавання - приймання виконаних робіт на загальну суму 3479500 грн. та усвідомлюючи, що вказані документи є завідомо неправдивими, подав їх на оплату до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 лютого по 28 лютого 2021 року підписаний 28 лютого 2021 року зі сторони Замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому слід зазначити, що вказаний працівник, згідно табелю обліку використання робочого часу за лютий 2021 року, а саме 28 лютого 2021 року перебував на лікарняному, про що свідчить позначка «ТН», у вихідний день неділю. Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 березня по 31 березня 2021 року підписаний 31 березня 2021 року зі сторони Замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому, вказаний працівник згідно Табелю обліку використання робочого часу за березень 2021 року, а саме 31 березня 2021 року, перебував на лікарняному, про що свідчить позначка «ТН». Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 квітня по 30 квітня 2021 року підписаний 30 квітня 2021 року зі сторони Замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому, вказаний працівник згідно Табелю обліку використання робочого часу за квітень 2021 року, а саме 30 квітня 2021 року, перебував на лікарняному, про що свідчить позначка «ТН». Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 травня по 31 травня 2021 року підписаний 31 травня 2021 року зі сторони замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому, вказаний працівник згідно Табелю обліку використання робочого часу за травень 2021 року, а саме 31 травня 2021 року, перебував на лікарняному, про що свідчить позначка «ТН». Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 червня по 30 червня 2021 року підписаний 30 червня 2021 року зі сторони замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому, вказаний працівник згідно Табелю обліку використання робочого часу за червень 2021 року, а саме 30 червня 2021 року, перебував у відпустці, про що свідчить позначка «В». Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 липня по 31 липня 2021 року підписаний 31 липня 2021 року у вихідний день субота. Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 серпня по 31 серпня 2021 року підписаний 31 серпня 2021 року зі сторони замовника головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . При цьому, вказаний працівник згідно Табелю обліку використання робочого часу за серпень 2021 року, а саме 31 серпня 2021 року, перебував у відряджені, про що свідчить позначка «ВД». Акт здавання - приймання виконаних робіт за період з 01 жовтня по 31 жовтня 2021 року підписаний 31 жовтня 2021 року у вихідний день неділю. Протягом 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі підроблених приватним підприемцем ОСОБА_5 документів незаконно виплачено останньому 3 479 500 грн. грошових коштів чим спричинено юридичній особі збитки в особливо великих розмірах

Слідчий у клопотанні зазначає, що упродовж 2021 року приватний підприємець ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди та незаконного заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме Договір від 01 квітня 2009 року та акти здавання - приймання виконаних робіт на загальну суму 3479500 грн. та усвідомлюючи, що вказані документи є завідомо неправдивими, подав їх на оплату до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитаний, як свідок ОСОБА_7 , який повідомив про, те що від імені ОСОБА_5 було заявлено цивільний позов про поновлення на посаді юриста в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до цивільної справи №607/21776/24. Копію Договору від 01 квітня 2009 року вдалося отримати під час розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи №607/21776/24. Внаслідок таких дій, ОСОБА_5 незаконно заволодів коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 479 500 (три мільйони чотириста сімдесят дев?ять тисяч п?ятсот) гривень 00 копійок, чим спричинив шкоду юридичній особі в особливо великих розмірах, що потягнуло за собою тяжкі наслідки.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: с. Раковець Збаразького району Тернопільської області, а саме: договору про надання юридичних послуг від 01.04.2009, який укладено між ФОП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів здавання - приймання виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що інформація, яка міститься у запитуваних документах, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: с. Раковець Збаразького району Тернопільської області, та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: с. Раковець Збаразького району Тернопільської області.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: с. Раковець Збаразького району Тернопільської області, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за адресою: с. Раковець Збаразького району Тернопільської області, а саме: договору про надання юридичних послуг від 01.04.2009, який укладено між ФОП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також актів здавання - приймання виконаних робіт, із можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1