Номер провадження 1-кс/754/1641/25
Справа № 754/7411/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 14.03.2025 року о 13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12, о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 .

Крім того, під час додаткового допиту потерпіла зазначила, що на її паспортні дані 14.03.2025 невстановлена особа оформила споживчий кредит: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2840 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4300 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на суму 2437 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 10000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 10000 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2816 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 1000 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), які попередньо зараховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18 , який не належить потерпілій, у « ІНФОРМАЦІЯ_19 » private limited company на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), на електронний гаманець НОМЕР_10 , який не належить потерпілій. Надалі вказані кредитні позики невстановлені особи переказували між картками потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 . В подальшому з картки № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 69500 грн. (без комісії) на різні картки, які ОСОБА_5 не відомі.

Таким чином, з банківських рахунків банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , надалі було несанкціановано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 69500 гривень 00 копійок.

Органом досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.ст.40,41 КПК України та отримано відповідь. Достовірно встановлено, що у банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 фінансовим номером телефону є НОМЕР_2 , в банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 фінансовим номером телефону є НОМЕР_3 . Фінансові номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується номером абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в письмовій заяві просив клопотання розглядати за його відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий в клопотанні, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів,

- документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номера абонента НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати та часу вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків,

- документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом,

До відомостей про повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (номери телефонів, електроні поштові скриньки, П.І.П, іншу наявну інформацію);

До відомостей про банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування вашими послугами за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

IP- адреси логіювання за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту реєстрації та по момент винесення ухвали;

Якщо особа здійснювала ще замовлення, то вказати які самі номери замовляла;

за період з 00.00 год. 12.03.2025 по 14.05.2025, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1