Справа № 526/1919/25
Провадження № 1-кс/526/219/2025
У Х В А Л А

іменем України

18 червня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , дізнавач ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000090 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до 00 год. 00 хв. 18.06.2025 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації абонента оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , оскільки саме вказаний оператор володіє інформацією про зв`язок цього абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до 00 год. 00 хв. 18.06.2025 на комутаційному обладнанні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими засобами отримати інформацію про зв`язок не надається можливим та вказана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю, а інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, містить охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами, які було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та невідома особа користувалася мобільним номером НОМЕР_4 .

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до 00 год. 00 хв. 18.06.2025; руху коштів по вищевказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням ID есквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками; фото та відео матеріали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про абонента оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до 00 год. 00 хв. 18.06.2025, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1