Справа № 456/1665/25
Провадження № 1-кс/456/663/2025
УХВАЛА

слідчого судді

02 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000282 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які шляхом використання фішингових посилань отримали дані її банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого без її участі та згоди викрали з її вище вказаного рахунку грошові кошти у сум 12700 шляхом переказу коштів на номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 12700 гривень.

В межах досудового розслідування встановлено що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 12700 гривень, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Кошти у сумі 12700 гривень, на рахунок ОСОБА_5 , були зараховані 16.03.2025 в подальшому, ОСОБА_5 , розпорядився ними за допомогою безготівкового переказу, а саме переказав кошти на рахунок банківської карти№ НОМЕР_3 .

Під час аналізу встановлено що 16.03.2024 року грошові кошти в сумі 12700 які належать ОСОБА_6 перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 житель, АДРЕСА_2 Також за вказаною фінансовою картою закріплений фінансовий номер НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), по якому здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Також отриманої виїмки додатково встановлено що в момент перерахунку потерпілим грошових коштів а саме в період часу 16.03.2025 року гр ОСОБА_5 здійснював вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного пристрою Redmi ПР-адрес НОМЕР_5 за допомогою сервісу 2ір.иа встановлено що вказаний IP-адрес належить ІНФОРМАЦІЯ_6 місцезнаходження, Канада, Самбро Як вбачається з інформації наданої банком 16.03.2024 року, 17:31 тобто після скоєння злочину гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 12700 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_3 ».

Для отримання інформації про користувача, та рух коштів по вказаній картці вважав би за необхідне звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 16.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 19.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000282).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківського рахунку « НОМЕР_3 », за період з 16.03.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, 1Р адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти було знято з рахунку, надати адресу та повну інформацію за допомогою якого терміналу, повну адресу, фото з терміналу.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1