Справа № 639/328/25
Провадження№1-кс/639/558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП№1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що впровадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000037 від 07.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 року приблизно о 14:50 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 52 748 гривень.

Так, під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 03.01.2024 приблизно о 11 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення щодо продажу вишитої картини. Того ж дня їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , у якому жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала їй посилання для отримання коштів за картину, на що ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та їй висвітилась сторінка схожа на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та там вона натиснула на отримання коштів, для цього їй потрібно було ввести пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ОСОБА_5 не стала його вводити, а ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_3 , раніше незнайомий чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що він являється представником банку, та на її фінансовому номері НОМЕР_4 вірус, та попрохав покласти телефон та не чіпати його, що вона і зробила, весь час з нею на зв`язку був ОСОБА_7 . Через 5 годин він повідомив ОСОБА_5 , що віруси на її смартфоні почистили, та вони завершили розмову.

04.01.2024 приблизно о 03 год. ОСОБА_5 побачила, що на її телефоні перевстановилася система андроід, і її телефон повернувся до заводських налаштувань. Після цього вона виявила, що вся інформація на її телефоні видалена, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Того ж дня о 09 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там їй повідомили, що шахраї зняли з її карток грошові кошти.

06.01.2024 ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй надали виписки з переказами грошових коштів, де вона побачила, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 - 03.01.2025 о 14:50 год. переказано кошти у сумі 3 503 грн. на ОСОБА_8 ФОП, 03.01.2024 о 16:58 год. у сумі 121 000 грн. на свою картку НОМЕР_6 , 03.01.2024 о 17:48 год. у сумі 767 грн. на свою картку НОМЕР_6 . Далі з її банківського рахунку НОМЕР_7 - 03.01.2024 о 22:13 год. списання у сумі 24 622, 50 грн. на невідому картку, 03.01.2024 о 22:15 год. у сумі 24 622,50 на невідому картку.

В відділенні банку їй перевипустили картки, та заблокували старі.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по її банківським рахункам.

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , та вилучено CD-R диск, вх. 1230968-ВБ, №LH3186 CВ23181349 D4, на якому міститься інформація.

18.02.2025 було проведено огляд предмету, а саме СD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.01.2025 о 22:13 год. у сумі 24 622, 50 грн., та о 22:15 год. у сумі 24 622, 50 грн. грошові кошти перераховуються на P 32 на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 03.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_8 , та вилучено інформацію, яка міститься у паперовому вигляді.

17.04.2025 було проведено огляд предмету, а саме інформації, яка міститься у паперовому вигляді, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

При вибірковому пошуку транзакцій, що можуть бути пов`язані із рухом коштів встановлено, що 03.01.2025 о 22:18:13 год. у сумі 14 500 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; 03.01.2025 о 22:28:08 год. у сумі 10 000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 03.01.2025 о 22:23:30 год. у сумі 14 501 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 03.01.2025 о 22:31:17 год. у сумі 9 800 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 03.01.2025 о 22:26:27 год. у сумі 200 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у

м. Харкові, відділення № НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Інші учасники провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ст. 162 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, відділення № НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківських карток: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:

1.Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2.Заяв про відкриття/закриття банківських карток

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

3.Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час;

4.Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час;

5.Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час;

6.Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час;

7.Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час;

8.Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1