Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/5822/25
"21" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, громадянина України, раніше несудимого, який фактично проживаює за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
19.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня місяця 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вчинив кримінальні правопорушення проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Харкова.
Так, ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи злочинний умисел, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого останні, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи інтернет сторінки (сайти) ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 організували та здійснювали діяльність, пов`язану з наданням послуг з працевлаштування за кордоном.
На вказаних вище інтернет сторінках, поміщували оголошення з приводу працевлаштування на різноманітні роботи за кордном. Після того як громадяни зв`язувались за контактними номерами телефонів або через месенджери, невстановлені особи представляючись «представниками компанії з працевлаштування», шляхом телефонних дзвінків у тому числі з використанням технічних засобів у системі SIP-телефонії, яка надає можливість змінювати параметри з`єднання, абонентські номери, IP-адреси та інші атрибути, спілкуються з потенційними потерпілими особами з приводу працевлаштування за кордоном переслідують мету заволодіння грошовими коштами останніх вводячи їх в оману, та заявляючи про здатність допомогти їм у вирішенні проблем працевлаштування за певні грошові кошти. Після відповідного спілкування, відповідно до розробленого плану, потерпілі, які потребували допомоги у працевлаштуванні, повинні здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки, реквізити які їм надавалися в ході телефонних розмов або надсилалися у багатоплатформовому месенджері «Telegram». Під виглядом офіційних представників компанії, які представляються вигаданими іменами, невстановлені в ході досудового розслідування особи, вводили в оману потерпілих, які не підозрюючи злочинний умисел співрозмовника, надсилали грошові кошти за проведення різноманітних процедур влаштування на роботу, що полягали у вирішенні проблем з документами, серед яких допомога у складанні договорів, страхуванні, сплачування відповідних податків та складання комплекту документів, при цьому не надаючи потерпілим зазначених послуг, а лише надаючи обіцянки позитивних результатів. Надалі при отриманні грошових переказів від потерпілих, невстановлені в ході досудового розслідування особи передавали інформацію ОСОБА_6 про надходження грошових коштів на банківські картки, після чого останній інформував інших співучасників для подальшого зняття грошових коштів у банкоматах, які розташовані у м. Харкові.
Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої функції, ОСОБА_6 вирішив залучити до злочинної діяльності осіб, які є мешканцями м. Харкова.
Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у здійсненні злочинної діяльності, яка буде направлена на вчинення злочинів проти власності шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини.
Таким чином, вказані особи, діючи за єдиним злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, сприяли вчиненню ряду шахрайств, у яких потерпілі втратили грошові кошти, довірившись послугам з працевлаштування за кордном, які насправді не мали жодних результатів.
Прокурор зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчити неможливо, внаслідок того, що на даний час проводиться досудове розслідування, а строки дії запобіжного заходу спливають, та необхідно провести ряд слідчих дій: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів, а саме: клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвалу слідчого судді Харківського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; скласти та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей, які зберігаються у операторів стільникового зв`язку України; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в банківській установі; провести огляд майна вилученого під час обшуків; вручити повідомлення про зміну в кінцевій редакції, ознайомити підозрюваного з матеріалами кримінального провадження; виконати вимогу ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення осіб з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення, посилаючись на ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання не заперечував.
Захисник підозрюваного також не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
26.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:
Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.03.2025; ротоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29.04.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 29.04.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.06.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.06.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2025; протоколом огляду від 18.06.2025; протоколами огляду від 19.06.2025; протоколами огляду від 20.06.2025 протоколами зняття інформації з електронних інформаційних систем доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
26.06.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.08.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 60 560 гривень.
30.06.2024 ОСОБА_5 звільнено з під варти в зв`язку з внесенням останнім застави.
Відповідно постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 26.09.2025.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п. 1, п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконний вплив на потерпілого, свідків.
Ризики передбачені п.п.2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час є недоведені .
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання до 8 років позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що зазначені ризики не зменшилися та не втратили своєї актуальності, а тому продовжує для підозрюваного ОСОБА_5 строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду Харківської області від 26.06.2025, в межах строку досудового розслідування
Керуючись ст. 177, 194, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду Харківської області від 26.06.2025, на 34 дні, тобто до 26.09.2025 (включно), в межах строку досудового розслідування.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин, чи не повідомить причини своєї неявки, або порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Встановити строк дії ухвали до 26.09.2025 (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1