СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2730/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку в:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ,

що належать особі яка причетна до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.10.2024 по 08.04.2025 року з подальшим виготовлення та надання у електронному вигляді вказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 04.07.2024 по 24.07.2024 року, за адресою: АДРЕСА_3 , чоловік на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу зарядних станцій Ecoflow, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 1 115 600 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що він являється фізичною особою підприємцем, та його діяльність полягає у продажу товарів через мережу інтернет, а саме через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: одяг, товари для військових, для туризму, електротовари тощо.

16.07.2023 року до магазину звернувся чоловік який назвався на ім`я ОСОБА_10 , та придбав біноколь "Vortex Crossfire HD 12x50", як згодом йому стало відомо , що його дійсне прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представився волонтером та займається пригоном авто для потреб Збройних сил України та іншою волонтерською діяльністю. Також зі слів останнього, він був членом благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), спілкування з яким вподальшому відбувалось у месенджерах "Вайбер" та "Телеграм", а також через стільниковий зв`язок за номером телефону НОМЕР_4 . Оскільки він також займається волонтерською діяльністю, та є директором благодійної організації "БФ Ми єдині", у зв`язку з чим, і звернувся до останнього з питанням, чи є в нього можливість придбати квадрокоптери "DJi Mavic 3T", на що той відразу відповів, що має таку можливість.

Подальший період часу, а саме з вересня місяця 2023 року по травень місяць 2024 року, ОСОБА_8 регулярно повідомляв про наявність та ціни на вищевказаний квадрокоптер.

У червні місяці 2024 року благодійна організація зібрала достатньо коштів, щоб придбати декілька квадрокоптерів, у зв`язку з чим, він звернувся до ОСОБА_8 з проханням придбати один квадрокоптер "DJi Mavic 3 Pro", на що останній погодився та 04.07.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 (оптовий склад інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), йому зателефонував ОСОБА_8 та під час телефонної розмови він запитав чи є у наявності зарядна станція Ecoflow DELTA Max 2000 в кількості 1 шт - на що останній відповів, що є в наявності та коштує 42200 грн. та необхідно сплатити на ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок отримувача НОМЕР_6 . Одразу після цього перебуваючи за вищевказаною адресою він здійснив оплату з свого рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 в сумі 42200 грн на вищевказний рахунок(Рахунок № 282) ФОП ОСОБА_8 та після оплати, квитанцію на оплату, він скинув ОСОБА_8 в додаток "Телеграм" на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_8 ), який повідомив, що товар буде через 3-5 днів після оплати. Після першого замовлення він перебував поблизу оптового складу і вирішив дозамовити ще 6 зарядних станцій Ecoflow DELTA Max 2000 та Ecoflow DELTA 2 у кількості 2 шт. Оплату він здійснював за вищевказаним рахунком. Рахунок № 283 на суму 42 200 грн. - Ecoflow DELTA Max 2000 (1 шт.). Рахунок № 287 на суму 168800 грн. - Ecoflow DELTA Max 2000 (4 шт.). Рахунок № 290 на суму 42200 грн. - Ecoflow DELTA Max 2000 (1 шт.). Рахунок 291 на суму 57200 грн. - Ecoflow DELTA 2 (2 шт.).06.07.2024 року він замовив та оплатив Ecoflow DELTA 2 у кількості 3 штук, на загальну суму 85800 гривень, після чого зі свого вищезазначеного рахунку переказав грошові кошти у розмірі 85800 гривень на рахунок № 294. 08.07.2024 року він замовив та оплатив в Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 1 шт., Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 3 шт. Оплати він здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_6 . Рахунок № 297 на суму 28600 гривень - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). Рахунок № 296 на суму 42200 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 297(дублюється) на суму 26400 гривень - Ecoflow RIVER 2 Pro(1 шт.). Рахунок № 300 на суму 57200 гривень - Ecoflow DELTA 2(2 шт.). 10.07.2024 року він замовив та оплатив Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 2 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплати здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_6 . Рахунок № 307 на суму 84400 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(2 шт.). Рахунок № 305 на суму 28600 гривень - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). 11.07.2024 року він замовив та оплатив у Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 1 шт. Оплати здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_6 . Рахунок № 310 на суму 26400 гривень. 12.07.2024 року він замовив та оплатив Ecoflow DELTA Max 2000 у кількості 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплати він здійснював за вищевказаним рахунком НОМЕР_6 . Рахунок № 317 на суму 42200 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 316 на суму 28600 гривень - Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. 15.07.2024 року він замовив та оплатив Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 2 шт., Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 2 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 2 шт. Однак на прохання ОСОБА_11 , він здійснював оплати на інший рахунок ФОП, а саме НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_12 , оскільки зі слів останнього, на його рахунку ФОП був ліміт, та використовував інші рахунки ФОП до яких безпосередньо має доступ. Рахунок № 337 на суму 52800 гривень - Ecoflow RIVER 2 Pro(2 шт.). Рахунок № 325 на суму 84400 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(2 шт.). Рахунок № 328 на суму 52800 - Ecoflow DELTA 2(2 шт.). 16.07.2024 року він замовив та оплатив Ecoflow DELTA 2 у к-сті 2 шт. Оплату здійснював на вищевказаний рахунок ФОП ОСОБА_12 . Рахунок № 338 на суму 57200 гривень - Ecoflow DELTA 2(2 шт.).

Також 16.07.2024 року було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 2 шт., однак знову за проханням ОСОБА_11 на інший рахунок ФОП, а саме ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ). Рахунок № 356 на суму 84400 гривень. 18.07.2024 ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 8 шт., Ecoflow RIVER 2 Pro(1 шт.). Оплату здійснював на вищевказаний рахунок ФОП ОСОБА_13 . Рахунок № 414 на суму 337600 гривень. Також в той же день, ним було замовлено Ecoflow RIVER 2 Pro у к-сті 3 шт., однак оплату здійснював знову за проханням ОСОБА_11 на інший ФОП, а саме ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ). Рахунок № 420 на суму 79200 гривень. 22.07.2024 року ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 1 шт. Оплата здійснювалась на рахунок ФОП ОСОБА_13 . Рахунок № 429 на суму 42200 гривень. 23.07.2024 року ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 1 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 3 шт. Оплата здійснювалась на рахунок ФОП ОСОБА_14 . Рахунок № 439 на суму 42200 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 438 на суму 85800 - Ecoflow DELTA 2(3 шт.). 24.07.2024 року ним було замовлено та оплачено Ecoflow DELTA Max 2000 у к-сті 4 шт., Ecoflow DELTA 2 у к-сті 1 шт. Оплата здійснювалась на ФОП ОСОБА_14 . Рахунок № 445 на суму 42200 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(1 шт.). Рахунок № 442 на суму 126600 гривень - Ecoflow DELTA Max 2000(3 шт.). Рахунок № 443 на суму 28600 гривень - Ecoflow DELTA 2(1 шт.). Подальший період часу ОСОБА_11 замовлений та оплачений вищезазначений товар не відправив, але здійснив часткове повернення коштів з ФОП ОСОБА_8

16.08.2024 року при зустрічі з ОСОБА_11 , де був присутній його товариш на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ) що останній відповів, що він має доступ до всіх рахунків ФОП, на які ним здійснювались вищевказані оплати, та які використовувались в його подальшій діяльності, а рахунки ФОП оформлені на інших людей, які надали йому доступ повністю розпоряджатись даними рахунками. По теперішній час замовлений товар, та грошові кошти повернуто не було, отже йому завдано матеріального збитку на суму 1115600 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_10 це громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на данийчас перебуває в розшуку на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу як особи, яка переховується від суду (кс № 759/21472/23 від 05.12.2024 за

ст.190 ч.2, ст.263 ч.1 КК України).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 використовує наступні номери мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.10.2024 по 08.04.2025 року.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку в:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ,

що належать особі яка причетна до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.10.2024 по 08.04.2025 року з подальшим виготовлення та надання у електронному вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1