справа № 619/4506/25
провадження № 1-кс/619/728/25
УХВАЛА

іменем України

05 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000114 від 13.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 03.07.2025 по теперішній час та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначила, що у провадженні ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2025 до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 03.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою месенджеру телеграм заволоділа грошовими коштами у сумі 15 200 гривень, що належать ОСОБА_5 який знаходячись в с. Безруки Харківського району Харківської області самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , за придбання мобільного телефону Apple Iphone 16. ОСОБА_5 виконав переказ коштів 03.07.2025 о 20:15 у сумі 15 200 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.07.2025 він знаходився на бойовій позиції у Харківській області, Харківського району, с. Великі Проходи. Приблизно о 20:00 годині останній написав у соціальній мережі «Telegram» повідомлення до телеграм каналу, який мав назву «Конфіскат з Європи mega_tekhnika_a» з приводу мобільного телефону «IPhone 16», який він ще приблизно три дні тому побачив у їхньому акаунті соціальної мережі Instagram, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час переписки у месенджері, йому повідомили, що він може придбати даний телефон та менеджер магазину скинув розрахунковий рахунок НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно здійснити платіж у сумі 15 200 гривень, та скинути їм квитанцію. У подальшому ОСОБА_5 о 20:15 годині здійснив переказ суми у розмірі 15 200 гривень із свого особового рахунку на вищезазначений рахунок, після чого - надіслав скриншот переказу. Йому повідомили, що замовлення прийнято та потрібно очікувати 7-10 календарних днів. Через тиждень він поцікавився, що із його замовленням, але менеджер не відповідав.

12.07.2025 він поїхав за вказаною адресою у їх соціальній мережі «Telegram» за адресою: АДРЕСА_3 , де повинен був знаходитися їх офіс. Але після прибуття за вказаною адресою офіса не знайшов. Після цього він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії, так як йому не відправили мобільний телефон, на листування менеджер не відповідає, а офіс їх також був відсутній за вказаною адресою.

Того ж дня, 12.07.2025 ОСОБА_5 вирішив звернутися за вказаним фактом до поліції.

Відповідно до квитанції №252694040 встановлено, що 03.07.2025 року о 20:15 годині було здійснено грошовий переказ у сумі 15 200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена банківська карта: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а можливість їх вилучити інсує у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 13.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та існує можливість їх вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 03.07.2025 по теперішній час;

- анкетні дані власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору цієї особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1