печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи країни реєстрації АДРЕСА_1.

В обґрунтовування клопотання вказано, що підрозділом Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що в період з 2021 року і по теперішній час, співвласником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснюється протиправна фінансова діяльність, пов`язана з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, у розмірі понад 3,1 млрд. грн шляхом ліквідації підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також запровадження протиправного механізму штучного банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою уникнення відповідальності за фіктивну реалізацію програмних продуктів, що призвело до збитків на суму понад 530 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2022 ОСОБА_5 подано до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік № , в якій задекларовано доходи, отримані з джерел за межами України в загальному розмірі 3 184 922 425 грн та не зазначено податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті.

Під час досудового розслідування не підтверджується отримання ОСОБА_5 доходу в розмірі 98 946 802 доларів США (що еквівалентно 2 693 678 266 грн) від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді права вимоги в рамках Договору позики № J051121-1 від 05.11.2021, який задекларовано в податковій декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік.

Таким чином, внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей у податкову декларацію про майновий стан у частині отримання доходу - права вимоги за Договором позики № J051121-1 від 05.11.2021, кошти за яким фактично не були отримані, містить ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Установлено, що 15.11.2021 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , нібито, укладено Додаткову угоду №1 до Договору позики №J051121-1 від 05.11.2021, якою змінено банківські реквізити сторін та встановлено можливість надання й повернення позики в євро.

Оскільки надані ОСОБА_5 документи не дають можливості провести заходи щодо встановлення фактичних джерел походження задекларованих доходів, є підстави вважати, що фінансові операції за участю нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 та її бенефіціарного власника ОСОБА_5 , спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Викриті обставини обумовлюють необхідність проведення перевірки законності фінансових операцій за участю нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 та вилучення про руху коштів на банківських рахунках останніх, які відкриті у банківській установі країни реєстрації АДРЕСА_2 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 відкриті банківські рахунки за наступними реквізитами:

клієнт ОСОБА_5 , паспорт: НОМЕР_11 від 15.05.2001, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

Bank:

АДРЕСА_1 :

ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_3

EUR IBAN: НОМЕР_4

клієнт ОСОБА_6 , registration number: НОМЕР_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 :

АДРЕСА_3 : НОМЕР_12

USD IBAN: НОМЕР_6

EUR Account No.: НОМЕР_13

EUR IBAN: НОМЕР_7

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, яка полягає у проведенні на території Швейцарської Конфедерації слідчих та процесуальних дій.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про можливу злочинну діяльність вищевказаних осіб.

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов?язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це. запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі лії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом ЇХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено. що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 542, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб банківській установі країни реєстрації АДРЕСА_2 надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 дозвіл, а також уповноваженим органам Швейцарської Конфедерації на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні банківській установі країни реєстрації АДРЕСА_1 : НОМЕР_8 , або за іншою адресою його місцезнаходження, стосовно рахунків за період 01.01.2020 по 25.07.2025: USD IBAN: НОМЕР_9 , EUR IBAN: НОМЕР_4, відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_5 , паспорт: НОМЕР_11 від 15.05.2001, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; USD IBAN: НОМЕР_6, EUR IBAN: НОМЕР_10 , відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_6 , registration number: НОМЕР_5 , Marshall Islands, а саме:

-юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

-операцій за рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

-в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, міжфіліальний оборот (МФО), номера рахунку та призначення платежу);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунквх (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

-відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP -адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені клієнти, з наступними документами: відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

-SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків по операціям зазначених клієнтів банку;

-документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням клієнтами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

-анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками відмивання коштів / фінансування тероризму;

-інформацію, отриману банком за результатами належної перевірки клієнта (включаючи посилені заходи належної перевірки), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

-документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

-документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

-документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

-анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_8