печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000015 від 15.01.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування досліджуються факти причетності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватних суб`єктів господарювання, які вступивши у злочинну змову, вчиняють протиправні дії спрямовані на привласнення грошових коштів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення тендерних закупівель, проведених на користь заздалегідь визначених компаній переможців.

Установлено, що на території держави діють учасники злочинної групи, які організували та запровадили схему розкрадання, привласнення грошових коштів акціонерної компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власником якої є держава в особі Кабінету міністрів України. Службові особи акціонерного товариства та його відокремлених підрозділів, філій, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вчиняють розкрадання та привласнення коштів держави під час виконання договорів на постачання комплектів постільної білизни, які використовуються для нічних пасажирських перевезень для плацкартних, купейних вагонів та вагонів СВ. Механізмом вчинення протиправних дій є постачання перерахованими комерційними структурами продукції неналежної якості, яка не відповідає заявленим вимогам, згідно ТУ, ДСТУ, ДСТУ ЕN, вимогам вхідного контролю, тендерної документації та угодам укладеним з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволяє учасникам злочинної групи привласнювати різницю у вартості та відповідно розподіляти між собою.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також заступникам керівників Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- договір ЦЗВ-19-01324-01 від 20.12.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), разом із усіма додатками до нього, додатковими угодами та змінами до нього;

- договір ЦЗВ-19-01524-01 від 20.12.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), разом із усіма додатками до нього, додатковими угодами та змінами до нього;

- договір ЦЗВ-19-01424-01 від 20.12.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), разом із усіма додатками до нього, додатковими угодами та змінами до нього;

- ДСТУ 3119-95; ДСТУ 3119-95, ТО Я 13.92-3:2019; ДСТУ 3119-95, ДСТУ ГОСТ 29298:2008, ТО Я 13.92-3:2019 та інші документи, якими визначені технічні та якісні характеристики предмету закупівлі за вказаними вище договорами;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурними підрозділами, філіями, відділеннями щодо укладення та виконання зазначених вище договорів;

- надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документи, які підтверджують якість поставленої продукції (гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, декларації, матеріали лабораторних досліджень, протоколів випробувань, висновки контролюючих органів тощо);

- заявки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставки предмету закупівлі;

- видаткові накладні щодо поставки предмету закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- товарно-транспортні накладні та інші товарно-супровідні документи на поставку предмета закупівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень;

- рахунки на оплату щодо поставки предмету закупівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень;

- акти приймання-передачі предмету закупівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень;

- документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поставку предметів закупівлі (видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, банківські виписки тощо);

- документи бухгалтерського обліку, які відображають отримання, оприбуткування, поставлення на балансовий/позабалансовий облік та рахунок, а також складський (книги/журнали складського обліку) та бухгалтерський облік предметів закупівлі, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його структурних підрозділів, філій, відділень;

- наявна документація, яка стосуються виконання договорів ЦЗВ-19-01324-01 від 20.12.2024, ЦЗВ-19-01524-01 від 20.12.2024 та ЦЗВ-19-01424-01 від 20.12.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31639/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1