У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

20 травня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001532, яке внесене до ЄРДР 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

у клопотанні старшого слідчого ОСОБА_3 зазначалось, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, за заявою в.о. директора Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

У цій заяві вказувалось, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в загальній сумі 52 251,40 грн., чим завдала збитків Київській міській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акта службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11 травня 2021 року, колишній начальник відділення поштового зв`язку с. Лука - ОСОБА_4 при виконанні покладених на неї обов`язків грубо порушила вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 червня 2018 року № 720, унаслідок чого в касі відділення виникла нестача грошових коштів в сумі 52 251,40 грн.

Зараз, у зв`язку з клопотанням експерта № СЕ-19/111-23/57814-ЕК від 02 листопада 2023 року, у слідства виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, які містять відомості - вихідні дані за міжінвентаризаційний період ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року, а саме: (1) первинних документів (чеків, розрахункових документів, квитанцій програмно-технічних комплексів самообслуговування, супровідних листів, підкріплень на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог, відомостей на виплату пенсій, переказів, реєстрів на виплату, прибуткових/видаткових накладних та інших касових документів) на підставі яких складені касові звіти; (2) первинних документів, в т.ч. супровідних листів у повному обсязі за міжінвентаризаційний період; (3) первинних та облікових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують виплату та облік коштів за Ф-55; (4) облікових регістрів (журналів ведення обліку готівкових коштів, книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, книги обліку розрахункових операцій на РРО, Z-звітів, книг КО-5, тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум; (5) облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період (оборотно-сальдової відомісті, картки рахунку тощо), у яких відображений рух готівкових коштів по ВПЗ с. Лука в бухгалтерському обліку, а також відображено наявність та списання нестач за результатами інвентаризацій, в тому числі за 23 жовтня 2020 року; (6) інших документів, на підставі яких перевіркою було визначено нестачу станом на 12 березня 2021 року у розмірі 52 251,60 гривень.

Отож, з огляду на те, що на запит слідчого, вищевказані документи ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надає, посилаючись на викладене та ст. 40, 159-163 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 просила: надати їй тимчасовий доступ до них, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Для розгляду клопотання призначене судове засідання.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не прибула, звернулася із заявою про розгляд справи без її участі.

У зв`язку з цим, слідчий суддя розглядала клопотання за її відсутності.

Своєю чергою, ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направила, про дату, час та місце розгляду повідомлялася належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі викладеної норми, слідчий суддя розглянув клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання про тимчасовий доступ матеріали з кримінального провадження, вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, персональні дані, слідчий суддя зобов`язаний пересвідчитись:

(1) в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

(3) що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

(4) що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, для початку слідчий суддя з`ясовує, чи надані до клопотання свідчать, що існує обґрунтована підозра, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею з`ясовано, що досудове розслідування здійснюється за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Частиною другою статті 191 КК України передбачена відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Із клопотання слідчого з`ясовано, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, за заявою в.о. директора Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

У цій заяві вказувалось, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в загальній сумі 52 251,40 грн., чим завдала збитків Київській міській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акта службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11 травня 2021 року, колишній начальник відділення поштового зв`язку с. Лука - ОСОБА_4 при виконанні покладених на неї обов`язків грубо порушила вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 червня 2018 року № 720, унаслідок чого в касі відділення виникла нестача грошових коштів в сумі 52 251,40 грн.

З аналізу вказаних відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість позиції сторони обвинувачення, що міг мати місце злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, оскільки вони необхідні для проведення судової економічної експертизи, про що свідчить клопотання експерта від 02 листопада 2023 року № СЕ-19/111-23/57814-ЕК.

Слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією листа вказаної дирекції від 01 грудня 2023 року № 110.09.26-101.

Слідчому судді доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, оскільки без доступу до них неможливо провести судову економічну експертизу.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Разом з цим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вказаної норми слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчого, оскільки, як свідчить копія листа Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 грудня 2023 року № 110.09.26-101, згідно з яким вказана дирекція не може надати читабельні копії цих документів.

Отож, керуючись, ст. 159, 163, 309-310 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване АДРЕСА_1 , які містять відомості - вихідні дані за міжінвентаризаційний період ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23 жовтня 2020 року по 12 березня 2021 року, а саме:

- первинних документів (чеків, розрахункових документів, квитанцій програмно-технічних комплексів самообслуговування, супровідних листів, підкріплень на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог, відомостей на виплату пенсій, переказів, реєстрів на виплату, прибуткових/видаткових накладних та інших касових документів) на підставі яких складені касові звіти;

- первинних документів, в т.ч. супровідних листів у повному обсязі за міжінвентаризаційний період;

- первинних та облікових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують виплату та облік коштів за Ф-55;

- облікових регістрів (журналів ведення обліку готівкових коштів, книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, книги обліку розрахункових операцій на РРО, Z-звітів, книг КО-5, тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум;

- облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний вище період (оборотно-сальдової відомісті, картки рахунку тощо), у яких відображений рух готівкових коштів по ВПЗ с. Лука в бухгалтерському обліку, а також відображено наявність та списання нестач за результатами інвентаризацій, в тому числі за 23 жовтня 2020 року;

- інших документів, на підставі яких перевіркою було визначено нестачу станом на 12 березня 2021 року у розмірі 52 251,60 гривень.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6