САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/663/25
Провадження №1-кс/726/900/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № №0000105 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи експорт лісоматеріалів до Республіки Румунія в залізничних вагонах, крім заявленого до митного оформлення вантажу, а саме: «деревина дров`яна для промислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця)», здійснює переміщення через митний та державний кордон України ділову деревину, яка заборонена для вивозу за межі України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2025 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , комерційним агентом станції ІНФОРМАЦІЯ_3 до митного контролю було подано товар «Деревина дров`яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина,ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об`ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», який переміщується у залізничних вагонах №59168625, №59166546, №59167114, №59165043, №59164467, №59167122, №59165233 за електронною митною декларацією оформленою ІНФОРМАЦІЯ_5 типу ЕК 10 AA № 25UA77U3 від 05.02.2025 року.

Згідно поданих документів та митної декларації, відправник деревини: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувач: SC " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_1 .

Як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначеного товару митному органу були подані наступні товаросупровідні документи: залізнична накладна ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE Рахунок №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

У період з 11.02.2025 по 20.02.2025 проведено митний огляд вищезазначених товарів. За результатами проведення митного огляду встановлено, що у залізничних вагонах №59168625, №59166546, №59167114, №59165043, №59164467, №59167122, №59165233 фактично переміщується:

- ділова деревина хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом - 30,241 м. куб, (код згідно УКТ ЗЕД 4403), відомості про яку не були зазначені у митній декларації та товаросупровідних документах;

- деревина дров`яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина,ялиця), загальний об`єм - 630,689 м. куб.,(код згідно УКТ ЗЕД 4401), відомості про яку були заявлені у митній декларації та товаросупровідних документах.

За результатами проведеного митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025, а також вилучено виявлену ділову деревину хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом 30,241 м. куб, а також товаросупровідні документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: посадових інструкцій, або інших документів підприємства, у яких визначаються посадові обов`язки та повноваження працівників МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів про призначення працівників підприємства, працюючих у 2025 році.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Документи, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 мають важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, що необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, перевірки товарності операцій, встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати хто їх фактично виготовляв та підписував з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та без яких неможливо іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, а саме: посадових інструкцій, або інших документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких визначаються посадові обов`язки та повноваження працівників підприємства, а також наказів про призначення працівників, працюючих у 2025 році.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1