Провадження № 1-кс/461/3703/25
УХВАЛА

11.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника володільця документів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

06.06.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про перелік підприємств по яким прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості, що віднесені до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, визначеним Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1165 від 11 грудня 2019 року за 2024 рік та 5 місяців 2025 року.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану в Україні, сприяючи невстановленим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заволодінні бюджетними коштами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановлений слідством час, але не пізніше 07.02.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що уповноваженою особою з організації та проведення публічних закупівель КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не скеровувались жодні запити до суб`єктів господарювання, що здійснюють свою торгівельну діяльність у сфері медичних товарів, для отримання конкурентно спроможних комерційних пропозицій торгів на закупівлю, з метою формування очікуваної вартості предмета закупівлі по завищених цінах, подальшого укладення КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу медичних товарів по завищених цінах та заволодіння службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, підготувала та надала представникам КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » три комерційні пропозиції із завідомо завищеною вартістю медичних матеріалів.

В подальшому під час виконання умов договору №56-М від 27.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів медичного призначення по завищеній ціні на загальну суму 737757,10 грн без ПДВ,

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи умисел на заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану в Україні, сприяючи невстановленим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заволодінні бюджетними коштами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановлений слідством час, але не пізніше 07.02.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що уповноваженою особою з організації та проведення публічних закупівель КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не скеровувались жодні запити до суб`єктів господарювання, що здійснюють свою торгівельну діяльність у сфері медичних товарів, для отримання конкурентно спроможних комерційних пропозицій торгів на закупівлю, з метою формування очікуваної вартості предмета закупівлі по завищених цінах, подальшого укладення КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу медичних товарів по завищених цінах та заволодіння службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, підготувала та надала представникам КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » три комерційні пропозиції із завідомо завищеною вартістю медичних матеріалів.

В подальшому під час виконання умов договору №55-М від 27.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів медичного призначення по завищеній ціні на загальну суму 932 614,30 грн без ПДВ.

Окрім цього ОСОБА_7 будучи службовою особою - обіймаючи при цьому посаду головної медичної сестри КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, будучи обізнаною, що вартість предмету закупівлі згідно договору №55-М від 27.03.2023 є завищеною, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла товари медичного призначення по завищених цінах на загальну суму 932614,30 грн без ПДВ, внаслідок чого завдано шкоду КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Окрім цього ОСОБА_7 будучи службовою особою - обіймаючи при цьому посаду головної медичної сестри КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, будучи обізнаною, що вартість предмету закупівлі згідно договору №56-М від 27.03.2023 є завищеною, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла товари медичного призначення по завищених цінах на загальну суму 737757,10 грн без ПДВ, внаслідок чого завдано шкоду КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Окрім цього ОСОБА_8 , будучи службовою особою - обіймаючи посаду уповноваженої особи з публічних закупівель КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організувала контрольовану нею публічну закупівлю товарів медичного призначення: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125 - Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран (ідентифікатор - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за результатами яких, на виконання договору №56-М від 27.03.2023 поставлено товарів медичного призначення по завищених цінах на загальну суму 737757,10 грн без ПДВ, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Окрім цього ОСОБА_8 , будучи службовою особою - обіймаючи посаду уповноваженої особи з публічних закупівель КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, організувала контрольовану нею публічну закупівлю товарів медичного призначення: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Приладдя для венепункції та забору крові, НК 024:2019 Класифікатор медичних виробів: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування; 17701 - Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 38569 - Набір для переливання крові; 35390 - Шприц для промивання; 40601 - Периферичний судинний катетер; 47190 - Набір для еластомерної інфузійної помпи; 40601 - 62919 - Стилет для судинного катетера; 3539 - Шприц для промивання; 60539 - Адаптер для флакона/ пляшки, негерметичний; 46542 - Інфузійна еластомерна помпа; 58977 - Набір базовий для внутрішньовенних вливань; 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування) (ідентифікатор - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за результатами яких, на виконання договору №55-М від 27.03.2023, поставлено товарів медичного призначення по завищених цінах на загальну суму 932614,30 грн без ПДВ, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, оскільки вимоги клопотання є неконкретизованими, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до значного обсягу інформації.

Заслухавши думку представника володільця документів, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч.5 ст.163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами шляхом зловживанням своїм службовим становищем, вимагання службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Так, з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що кримінальне провадження стосуєтьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи якого заволоділи бюджетними коштами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час поставки КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів медичного призначення по завищеній ціні.

Разом з тим, в порушення вимог п.п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не доведено якезначення мають документи, про дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Тому слідчий суддя вважає недоведеним значення запитуваних відомостей у цьому кримінальному провадженні, фактично слідчим не наведено конкретних аргументів, які б вказували на пов`язаність таких відомостей із предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, що позбавляє можливості пересвідчитися у наявності їх потреби для органу досудового розслідування.

Оцінивши доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є необґрунтованим та з такого не можливо встановити, які саме обставини у кримінальному провадженні можуть підтвердити вказані документи, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 13.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1