Справа № 135/244/25
Провадження № 1-кс/135/177/25
УХВАЛА

Іменем України

14.05.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що 07.02.2025 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що 04.02.2025 в період часу з 15 год.37 хв. по 16 год. 02 хв. невідома особа зателефонувала до нього на мобільний телефон та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, отримала підтвердження на вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 123000 грн.

08.02.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.02.2025 близько 14 год. 30 хв. на його номер подзвонив невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав розповідати про те, що ніби хтось намагається здійснити несанкціонований доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому і для того щоб це не відбулось необхідно продиктувати код, який в цей час надійшов на мобільний телефон як смс повідомлення. Продиктувавши код потерпілому почав телефонувати банківський номер (оператор) і натискаючи цифру «1» ОСОБА_5 підтверджував перекази.

02.04.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 03.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ладижин, Вінницької області, жителя АДРЕСА_1 , з якого видно, що грошові кошти перераховано на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 1105,50 грн 04.02.2025 о 15 год. 37 хв., цього ж числа о 15 год. 42 хв. в сумі 29647,50 грн, о 16 год. 00 хв. на суму 29145 грн, о 16 год. 01 хв. в сумі 11055 грн, о 16 год. 01 хв. в сумі 4924,50 грн, о 16 год. 02 хв. в сумі 3517,50 грн., а також на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 04.02.2025 о 15 год. 51 хв. в сумі 44220 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана

банківська картка.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, причин своєї неявки суду не надали, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи, а саме, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 . Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що у поданому клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ № 92 від 30.08.2021, єдиний ідентифікатор Національного банку (далі код ID НБУ) унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком. Чинні коди банків (МФО) із дня набрання чинності цим Положенням уважаються кодами ID

ОСОБА_7 (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку, застосування якого є обов`язковим в Україні для банків, небанківських надавачів платіжних послуг, які відкривають платіжні рахунки користувачам, а також для емітентів електронних грошей під час формування номеру електронного гаманця. Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN згідно з вимогами стандарту ISO 13616. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку.

Формування банками України номера банківського рахунку відбувається відповідно до Національного стандарту України Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11 жовтня 2010 року № 454.

Таким чином, реквізити НОМЕР_3 дійсно відповідають вимогам до рахунку згідно Національного стандарту України Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010.

Разом з тим, номер НОМЕР_2 не є номером банківського рахунку згідно вимог вказаного стандарту. Згідно доданих до справи доказів вбачається, що вказаний номер є номером банківської картки.

Слідчий суддя розглядає клопотання слідчого лише в межах заявлених вимог клопотання, та не вправі доповнювати чи збільшувати викладені у клопотанні вимоги.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити копії документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя