Справа № 138/465/25
Провадження №:1-кс/138/410/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000129 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

07.03.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що наприкінці 2022 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , ввівши її в оману, незаконно заволодів належним їй зерном кукурудзи, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму близько 350 тис. грн.

За вказаним фактом СВ Могилів-Подільським ВРП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що офіційно працює в сфері оптової торгівлі здійснює обробку насіння для відтворення та надання інших індивідуальних послуг. У її власності є сушка та очистка зернових культур та зерносклад, які розташовані в смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області. У жовтні та листопаді 2022 до неї у вказані приміщення люди звозили зерно кукурудзи, щоб його спершу висушити та потім реалізувати. Домовленості були наступні, що спершу вона як підприємець висушує зерно кукурудзи, далі люди після того, як реалізували зерно кукурудзи, розраховуються зі нею за надання послуг, так було завжди і раніше. Станом на листопад 2022 року у її зерноскладі знаходилось порядку 700 тон готової висушеної зернової продукції кукурудзи. Наприкінці жовтня 2022 року, точного числа не пам`ятає, до неї підійшов її чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що він знайшов покупця на вищевказані 700 тон зерна кукурудзи, які знаходились на складі та належали різним людям. Даного чоловіка звали ОСОБА_5 . Умови були наступні, вони мали своєю технікою вивезти всі 700 тон на станцію Котюжани Могилів-Подільського району Вінницької області, адреса: АДРЕСА_2 , а саме до елеватора, після чого Ілля обіцяв до 01.01.2023 розрахуватись за зерно кукурудзи у повному обсязі. На той час умови та ціна по якій ми домовлялись за 1 тонну зерна кукурудзи її повністю влаштовувала, а саме 135 доларів за 1 тону. Як прізвище ОСОБА_7 їй невідомо, а вона в свою чергу і не цікавилась, оскільки ніколи з ним під час співпраці проблем не було. На підставі цього, вона з чоловіком та з ОСОБА_8 не укладали жодних договорів, домовленостей, розписок, будь-якої документації, щодо постачання та повернення за зерно грошових коштів, строків повернення тощо. Так, на протязі жовтня, листопада та грудня 2022 року водій, який офіційно оформлений у неї як приватного підприємця, ОСОБА_9 на її автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом «MEGA» д.н.3. НОМЕР_2 , перевіз вищевказаний вантаж зерна висушеної кукурудзи на вищевказаний елеватор, що підтверджується всіма товарно-транспортними накладними, за виключенням чотирьох вантажних автомобілів, які прислав ОСОБА_5 щоб забрати решту зерна кукурудзи з її зерноскладу. Коли всі 700 тон висушеного зерна кукурудзи були на елеваторі у с. Обухів станція Котюжани Могилів-подільського району Вінницької області, то відповідно вона, і її чоловік, зв`язувались по телефону з Іллею, який у ході розмов обіцяв до 01.01.2023 розрахуватись у повному обсязі за доставлене висушене зерно кукурудзи, а саме близько 95 тисяч доларів США, однак в повному обсязі не розрахувався.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив покази своєї дружини.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 , повідомив що він дійсно у 2022-2023 роках працював на ФОП ОСОБА_4 на вантажному автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом «MEGA» д.н.з. НОМЕР_2 , та на вказаному автомобілі він вивіз біля 700 тон кукурудзи із складу належного ОСОБА_4 розташованого в смт. Чернівці, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , реалізацію зерна ОСОБА_4 та її чоловікові допомагав здійснювати громадянин на ім`я ОСОБА_5 , який йому був відомий. На даний час із ОСОБА_4 та її чоловіком за зерно кукурудзи ніхто не розрахувався.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до товаротранспортних накладних: №125 від 28.11.2022, №131 від 06.12.2022, №130 від 06.12.2022, №129 від 05.12.2022, №128 від 03.12.2022, №127 від 03.12.2022, №126 від 29.11.2022, №133 від 01.12.2022, №134 від 08.12.2022, №136 від 09.12.2022, №135 від 09.12.2022, №138 від 10.12.2022, №137 від 10.12.2022, №139 від 12.12.2022, №141 від 22.12.2022, №142 від 23.12.2022, №143 від 23.12.2022, №142 від 23.12.2022, №143 від 23.12.2022, №144 від 24.12.2022, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пункт навантаження: Хмельницька область Ізяславський район, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт розвантаження: АДРЕСА_2 , було відвантажено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча у вказаних накладних у переважній більшості зазначений автомобіль марки MAN номерний знак НОМЕР_5 та водій ОСОБА_11 , який здійснив перевезення вищевказаного зерна саме із складу розташованого в смт. Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області належного ОСОБА_4 , що в свою чергу і підтверджується показами останньої.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавала послуги з транспортно-експедиційного обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення експорту зерна кукурудзи до одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 та додаткового одержувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджується договорами №FS12-01 від 12.12.2022 та №FS12-02 від 12.12.2022 про надання комплексу послуг з транспортно-експедиційного обслуговування.

Експорт зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого по митних деклараціях є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 24.12.2022 вагою 279,650 тон та 21.01.2023 вагою 278,450 тон.

Відповідно до договору продажу №UGH-1312-27 від 13.12.2022 укладеного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_7 місце знаходження: АДРЕСА_3 , щодо продажу кукурудзи українського походження виробництва 2022 року, вагою біля 310 тон, з ціною договору 52700 доларів США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надіслані запити в межах досудового розслідування кримінального провадження не відповідає, директором є ОСОБА_12 , який також являється директором в інших чотирьох товариствах частина яких зареєстрована за адресами масової реєстрації компаній, що може свідчити про їх фіктивність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_6 ,з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення факту надходження грошових коштів на вказаний рахунок за реалізацію зерна кукурудзи, зняття грошових коштів із вказаного рахунку, встановлення ким було відкрито та хто здійснював зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, саме вказаний період часу забезпечить можливість встановлення можливих осіб, які користуються вказаним рахунком здійснюють зняття грошових коштів, саме вказаний період надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити можливих співучасників вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 зберігається уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_8 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані відомості щодо, рух грошових коштів по банківському рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів, відкриття і використання рахунку НОМЕР_6 , що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_8 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме: заяви, інші документи подані на відкриття рахунку, документи осіб, які здійснили відкриття вказаного рахунку, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входу у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв пов`язаних із обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Вінниця.

Дана ухвала діє до 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_25