Справа №522/4423/25
Провадження №1-кс/522/3920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 03.03.2025 року до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняті міри правового характеру до не встановленої особи, яка під час листування в мережі «телеграм», під приводом заробітку в інтернеті, надіслала номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки, номер якої вона не пам`ятає надіслала грошові кошти на загальну суму 12 400 грн.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , надала свідчення, про те, що 19.12.2024 року знаходячись за місцем мешкання, на її акаунт Телеграм, надійшло повідомлення від невідомої особи яка представилась старшим менеджером із заробітку в інтернеті та запропонувала заробіток, на що потерпіла погодилась. Так, невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що потрібно ставити лайки та коментувати товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що потерпілій було виплачено грошові кошти в сумі 140 грн. У подальшому, невідомою особою було повідомлено ОСОБА_5 про те, що для того щоб виконати наступне завдання, потрібно надіслати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 на суму 2400 грн. Будучи введена в оману та думаючи, що таким чином можна заробити грошові кошти, ОСОБА_5 перейшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї картки здійснила один переказ на картку № НОМЕР_1 на суму 2382 грн. Після чого, невстановлена особа повідомила про те, що для завершення завдання потрібно перевести ще 10000 грн., на картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 знову перейшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї картки здійснила один переказ на картку № НОМЕР_1 на суму 10000 грн.

Надалі, невстановлена особа знову повідомила про те, що потерпіла повинна надіслати ще 21000 грн., однак ОСОБА_5 зрозуміла, що вона спілкується із шахраями та перестала відповідати на повідомлення невстановленої особи.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКПП НОМЕР_2 , під час якої встановлено, що до рахунку № НОМЕР_1 в гривні, випущена картка № НОМЕР_1 , з якої за період з 21.12.2024 року по 16.05.2025 року через систему онлайн переказів Банку було перераховано кошти на наступні картки, а саме:

- 21.12.2024 року, об 13:01:07 год., здійснено переказ на суму 12610 грн., та об 13:04:23 год., на суму 10042 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- 21.12.204 року, об 12:52:52 год., здійснено переказ на суму 9498 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 21.12.2024 року, об 13:58:53 год., здійснено переказ на суму 19464 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;

- 21.12.2025 року, об 13:25:08 год., здійснено переказ на суму 10042 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 .

Дізнавач до суду не з`явився та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 21.12.2024 року по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: