Справа № 645/2851/25
Провадження № 1-кс/645/934/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 29.04.2025 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 28.04.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ДКП № 423398 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вона 09.04.2025 року на інстаграм сторінці з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " замовила речі на загальну суму 10500 грн, дані кошти були перераховані з власного банківського рахунку (номер банківського рахунку встановлюється) перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , невідома особа з інстаграм сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ігнорує та не відповідає

29.04.2025 року СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000204, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.04.2025 року приблизно об 20:00 години в інстаграмv месенджері потерпіла знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які спеціалізуються на продажі одягу, речей, аксесуарів з закордону, та ОСОБА_5 , вирішила замовити собі кеди та сумочку. Вибравши наявний товар та списавшись з особою на сторінці даного інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де з продавцем ми вели бесіду та останній надав банківській рахунок куди потрібно зробити повну оплату номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , даний рахунок відкритий на ФОП ОСОБА_6 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу на своєму банківському рахунку ОСОБА_5 , не мала необхідної суми для сплати товару, тому попрохала свого чоловіка ОСОБА_7 , зробити банківський переказ на вище вказаний рахунок та передавши своєму чоловікові готівкою грошові кошти у розмірі 10 500 грн, він зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номеру його банківського рахунку НОМЕР_5 зробив два перекази, а саме 09.04.2025 року об 20:59 годині зробив переказ у розмірі 3850 грн з комісією 19 грн 25 коп та переказ 09.04.2025 року об 21:00 годині у розмірі 6650 грн з комісією 33 грн 25 коп на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , IBAN НОМЕР_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, дізнавач вказав, що ухвалою слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків (справа №645/2851/25 (провадження 2-кс/645/562/25)) було надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно наданого тимчасового доступу до речей та документів, які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме 09.04.2025 об 21:48:34 годині було зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 у розмірі 3 850 грн, а також 09.04.2025 року об 21:53:01 годині було зарахування грошових коштів у розмірі 6 650 грн.

У подальшому дані грошові кошти були перераховані 09.04.2025 року об 22:10:40 годині на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_6 , сума переказу 6650 грн.

Також 09.04.2025 року об 22:30:00 годині на банківський рахунок/картку отримувачах» НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3768 грн.

Банківська картка/рахунок № НОМЕР_6 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка/рахунок № НОМЕР_7 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власників банківських карток/рахунів, а саме: № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 09.04.2025 року по теперішній час. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204 від 29.04.2025 року, за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СДВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з банківською карткою № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_10 » з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , а також інших банківських карток, та рахунків що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.04.2025 року по 22.07.2025 року та можливістю її вилучити (здійснити виїмку).

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунка; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з банківською карткою № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, «відділень ІНФОРМАЦІЯ_10 » з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , а також інших банківських карток, та рахунків що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.04.2025 року по 22.07.2025 року з можливістю її вилучити (здійснити виїмку).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 22.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1