ЄУН №337/2332/25
Провадження № 1-кс/337/200/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 р. слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 р. слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000410 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.05.2025 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 12.02.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , виявив оголошення про продаж автомобільних коліс. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 невідома особа повідомила, що необхідно внести повну передоплату на банківську картку № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в розмірі 14388 гривень, після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом надання фішингового посилання невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого з його банківської карти № НОМЕР_3 на загальну суму 14388 гривень по теперішній час грошові кошти не повернуті товар не отримано.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.02.2025 вирішив придбати автомобільні колеса та почав шукати оголошення про продаж у соціальній мережі «Facebook». Таке оголошення знайшов в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 , який продавав колеса в зборі за 4300 грн. В оголошенні було вказано мобільний номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Набравши за вказаний номер телефону, трубку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час спілкування з ним, він запропонував ще декілька варіантів для покупки, які надіслав на його номер в месенджері «Viber». З надісланих варіантів потерпілий обрав колеса з дисками, які йому більш за все сподобались. Після чого ОСОБА_6 запропонував оплатити 1000 грн. за доставку, як передплату за те, якщо я не заберу колеса і йому буде це як компенсація на витрати за доставку. На такі умови він погодився та цього ж дня о 17:11 год. переказав ОСОБА_6 1000 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої надав ОСОБА_6 .

Після того як він переказав кошти, йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та хоче оформити переслати колеса, але даний вид товару не пересилають «наложеним платежем» і для подальшої відправки товару необхідно оплатити ОСОБА_6 повну вартість, а саме 8600 грн. На такі умови він не погоджувався та вони домовились про часткову оплату за товар в сумі 4300 грн., а решту коштів через «наложений платіж». ОСОБА_6 надіслав потерпілому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на яку він переказав о 17:46 год. кошти в сумі 4300 грн. плюс комісія.

Цього ж дня до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що все одно в нього не виходить відправити колеса, так як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не може надіслати дану категорію товару «наложеним платежем» і необхідно надіслати повну оплату на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , яку він мені надіслав у повідомленні. Так як іншого виходу в нього не було то він погодився і переказав ОСОБА_6 4300 грн. на вказану ним банківську карту. Після чого він надіслав йому номер ТТН про відправку коліс. Цього ж дня, о 21:10 год. зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він обманув його і заблокував йому банківську карту, щоб він не зміг зняти грошові кошти з його банківської карти, так як товар вже прямував до потерпілого. ОСОБА_6 сказав, що він може перевірити сказану ним інформацію, пройшовши за посиланням, яке він йому надіслав. Потерпілий вирішив перевірити слова ОСОБА_6 , та пройшов за вказаним посиланням, де необхідно було авторизуватись, ввівши номер банківської карти, з якої потерпілий робив переказ, дату дії банківської карти, CVV-код та суму переказу, який був здійснений і який перевіряється. Потерпілий заповнив всі необхідні поля та підтвердив вхід. Після чого з його банківської карти № НОМЕР_3 було списано 4300 гривень. Потерпілий знову звернувся до ОСОБА_6 з питанням, що трапилось і чому списались гроші. Він йому повідомив, що грошові кошти будуть повернуті банком, так як вони були заблоковані. 13.02.2025 року потерпілий знову написав ОСОБА_6 , що очікує товар, але продавець вже не відповідав та в подальшому номер телефону потерпілого вже був заблоковано.

Таким, чином потерпілому був завданий матеріальний збиток на загальну суму 14388 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам та рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням їх номерів по вказаній картці, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам емітованих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет - банкінгом по вказаним картам за період часу з 00:01 год. 01.09.2024 до 23:59 год. 13.05.2025.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення інформації щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені у клопотанні документи і інформацію іншими способами не можливо.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише оператора інтернет зв`язку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей та документів і інформації за період часу з 00:01 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 13.05.2025 року.

Зважаючи на те, що відповідно до наданих матеріалів, правопорушення мало місце 12.02.2025 року, то вимога про надання доступу за період з 00:01 год. 01.09.2024 року по 00:01 год. 12.02.2025 року слідчим не конкретизована, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7, ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, за період який не має відношення до кримінального провадження № 0000410 від 02.05.2025 року.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому по кримінальному провадженню: слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме :

- інформації стосовно документів на відкриття банківських рахунків на вказаних осіб та банківські карти (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 00:01 год. 12.02.2025 до 23:59 год. 13.05.2025 про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаним рахунком; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з 00:01 год. 12.02.2025 до 23:59 год. 13.05.2025.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 00:01 год. 12.02.2025 до 23:59 год. 13.05.2025.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з інформацією про пристрої з яких здійснюється вхід, МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет - банкінгом (додатком) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по картам, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу за період часу з 00:01 год. 12.02.2025 до 23:59 год. 13.05.2025.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1