Справа № 203/2333/25
Провадження № 1-кс/0203/2246/2025
УХВАЛА

04 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що певні особи шляхом шахрайства заволоділи наркотичним засобом «метадон» у медичних закладах у м. Дніпрі, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким 01.11.2024 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 01.11.2024 до 03.05.2025. Зокрема, 28.03.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 28.03.2025 до 08.05.2025;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким 23.09.2024 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 23.09.2024 до 03.05.2025. Зокрема, 15.01.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 15.01.2025 до 13.05.2025;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким 01.07.2024 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 01.07.2024 до 13.05.2025. Зокрема, 10.02.2025 було укладено Договір про надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній отримував програму замісної підтримувальної терапії з 10.02.2025 до 06.05.2025.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено наявність розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та через який, ймовірно, здійснюється легалізація коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів за допомогою працевлаштованих осіб у вищевказаних підприємствах.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові, ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 25.04.2025;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаного рахунку, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаним рахунком, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 25.04.204 по 25.04.2025.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.05.2025 року, судову справу №203/2333/25, провадження №1-кс/0203/2246/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду та прийнята до провадження 04.06.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 04.06.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, доходить висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом встановлено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України.

Відповідно до листа з інформуванням начальника сектору боротьби з наркозлочинністю ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_16 , у ході досудового розслідування була встановлена наявність рахунків юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке обслуговується, зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_1 .

Для повного та всебічного розслідування необхідно встановити джерела походження коштів, що надходять на рахунки юридичних вищевказаних осіб, а також відстеження подальшого руху цих коштів (приходу та видатку грошових коштів) за період з 25.03.2024 по 25.03.2025 року, щоб встановити механізм легалізації доходів від незаконного обігу наркотичних засобів.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами, встановленими ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У ході судового розгляду клопотання судом було встановлено, що слідчим у порушення вимог пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України до клопотання не додано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того, що станом на момент звернення до суду з клопотанням розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 відкрито та такий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки лист з інформуванням сам по собі не може вважатися таким доказом у розумінні ст. 84 КПК України.

Крім того, у клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтував доцільність надання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 25.04.2025, а матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У листі з інформуванням тільки вказано, про те, що необхідно встановити джерела походження коштів, що надходять на рахунки юридичних вищевказаних осіб, а також відстеження подальшого руху цих коштів (приходу та видатку грошових коштів) за період з 25.03.2024 по 25.03.2025 року, щоб встановити механізм легалізації доходів від незаконного обігу наркотичних засобів.

З огляду на викладене вище, у зв`язку з недоведенням слідчим пунктів 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 221, 222, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2025 року за ч. 2 ст. 308 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1