КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/1101/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до залучення в протиправній діяльності залучені ряд підприємств, які здійснюють свою діяльність на земельних діялнках у законності отримання яких є обгрунтовані сумніви, зокрема: ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 ); ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_9 ).

Так, встановлено групу осіб яка надає в оренду вказаним підприємствам земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, власниками яких є зокрема службові особи вказаних підприємств.

Дослідженням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено земельні ділянки на терторії Полтавської області та їх попередніх власників перед переходом прав власності до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому період часу між первинною реєстрацією права власності та відчудженням земельної ділянки складає від доби до декількох місяців.

Також встановлено, що набуття прав власності на земельні ділянки відбувалось як через договори купівлі-продажу так і через договори міни, при цьому за площею земельні ділянки, що є предметами договорів міні не співставні.

У зв`язку із закінченням терміну зберігання ІНФОРМАЦІЯ_5 передали до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) документи з питань діяльності.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 статтею 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, проведення судових почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчний суддя -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- рішення 29-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.11.2001 з додатками, заявою/клопотанням громадян щодо передачі у власність земельних ділянок, протоколом засідання сесії, журналом реєстрації депутатів;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.02.2012 (12 позачергової сесії 6 скликання) з додатками, заявою/клопотанням громадян щодо передачі у власність земельних ділянок, протоколом засідання сесії, журналом реєстрації депутатів;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 №404 від 12.10.2010 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 №33 від 28.01.2014 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 №726 від 27.12.2002 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 №422 від 28.07.2003 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 №203 від 18.04.2003 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 №644 від 22.10.2003 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 №275 від 22.05.2003 з додатками, документами, що стали підставою до прийняття розпорядження (заявою/клопотанням громадян тощо), журналом розпорядчих документів;

- рішення 26-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.04.2001 з додатками, заявою/клопотанням громадян щодо передачі у власність земельних ділянок, протоколом засідання сесії, журналом реєстрації депутатів;

- рішення 25 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.03.2001 з додатками, заявою/клопотанням громадян щодо передачі у власність земельних ділянок, протоколом засідання сесії, журналом реєстрації депутатів;

- рішення 2 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2002, Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.11.02 №643;

- документів, що стосуються передачі у зв`язку із закінченням терміну зберігання вищевказаниої документації;

Документів для використання в якості зразків для проведення експертизи, а саме:

- датованих до 2002 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2004 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2013 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2004 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 (в кількості 10 документів);

- датованих до 2009 року та підписаних Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 (в кількості 10 документів).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1