Справа № 592/7789/25
Провадження № 1-кс/592/3370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001833 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 27.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою пенсії померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 29196,06 грн (ЄО №76848 від 27.11.2024).

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що мається актовий запис №2305 від 18.08.2022 року. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.03.2023 Пенсійним Фондом України було направлено лист до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 коштів на загальну суму 29232,16 грн за період 01.09.2022 по 30.04.2023. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 36,10 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_5 .. В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, а саме: 15.09.2022 в сумі 3539,62 грн., 14.10.2022 в сумі, 3539,62 грн., 15.11.2022 в сумі 3539,62 грн., 15.12.2022 в сумі 3546,66 грн. 13.01.2023 в сумі 3546,66 грн., 15.02.2023 в сумі 3546,66 грн., 15.03.2023 в сумі 3986,66 грн., 16.03.2023 в сумі 50,40 грн., 05.04.2023 в сумі 25,20 грн., 14.04.2023 в сумі 3986,66 грн. та 04.05.2023 в сумі 25.20 грн.. А також встановлено, що 19.09.2022 з вказаного банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 3500 гривень на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001833 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні ПД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 18.09.2022 по 18.11.2022, а саме:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 18.09.2022 по 00:00 18.11.2022 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 18.09.2022 по 00:00 18.11.2022;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких IP - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 18.09.2022 по 00:00 18.11.2022;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 18.09.2022 по 00:00 18.11.2022;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 18.09.2022 по 00:00 18.11.2022;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали по 01.07.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1