печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого за адресою АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №35011649, на праві власності належить - ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали окремо контрольно-пропускного пункту «Київ» державної прикордонної служби України та департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України, що на території України діє група осіб, які діючи у змові, за грошову винагороду організували механізм незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України.

Встановлено, що група осіб діючи спільно у змові, за грошову винагороду в розмірі 14 тис. дол. США виготовляють та збувають документи, що надають право виїзду за кордон ухилянтам, які згідно чинного законодавства підлягають мобілізації.

В ході проведених заходів встановлено членів організованої злочинної групи, які разом з іншими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України, які мають намір без виконання та в обхід виконання вимог чинного законодавства, будь-яким способом отримати дозвіл на виїзд за межі України, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії правового режиму «Воєнний стан». В подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001, оскільки останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.

Далі, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отримують доступ до особистого кабінету ліцензіата, де подають заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв від різних фіктивних ФОП та після схвалення поданих заяв - виготовляють пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску.

За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа №757/31791/25-к) від 04.07.2025 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №35011649, на праві власності належить - ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон білого кольору «iPhone» XS imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора life, абонентський номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон лілового кольору «iPhone» 11 imei: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора Vodafone, абонентський номер НОМЕР_6 , який належить співмешканці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7

-мобільний телефон лілового кольору «Huavei» imei: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ноутбук «MacBook 13» серійний номер (сimwb1kyjiwk);

-вайфай роутер чорного кольору №27450/50а116837;

-вайфай роутер білого кольору №25090/с9tx4735;

-сім картка мобільного оператора Vodafone з абонентським номером НОМЕР_10 ;

10.07.2025 постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції зазначені вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна чи його представник в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа №757/31791/25-к) від 04.07.2025 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №35011649, на праві власності належить - ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон білого кольору «iPhone» XS imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора life, абонентський номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон лілового кольору «iPhone» 11 imei: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора Vodafone, абонентський номер НОМЕР_6 , який належить співмешканці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7

-мобільний телефон лілового кольору «Huavei» imei: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ноутбук «MacBook 13» серійний номер (сimwb1kyjiwk);

-вайфай роутер чорного кольору №27450/50а116837;

-вайфай роутер білого кольору №25090/с9tx4735;

-сім картка мобільного оператора Vodafone з абонентським номером НОМЕР_10 ;

10.07.2025 постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції зазначені вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що документи, вилучені 10.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 10.07.2025 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024, та можуть бути використанні як доказ обставин здійснення злочинної діяльності пов`язаної з організацією незаконного переміщення осіб через державний кордон України, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 10.07.2025 за адресою АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №35011649, на праві власності належить - ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон білого кольору «iPhone» XS imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора life, абонентський номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон лілового кольору «iPhone» 11 imei: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора Vodafone, абонентський номер НОМЕР_6 , який належить співмешканці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , мобільний телефон лілового кольору «Huavei» imei: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вайфай роутер чорного кольору №27450/50а116837, вайфай роутер білого кольору №25090/с9tx4735, сім картка мобільного оператора Vodafone з абонентським номером НОМЕР_10 , ноутбук «MacBook 13» серійний номер (сimwb1kyjiwk).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0001817 від 03.09.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1