печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 05.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3662 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами перевірки повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявлено факт внесення колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 до щорічної декларації за 2021 рік недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 444 254, 24 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на дату подання декларації.

29.11.2024 НАЗК підготовлено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, який скеровано до Національної поліції України.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в речах і документах, серед іншого, належить комерційна та банківська таємниця.

Таким чином в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів які стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: № НОМЕР_2 , його дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: № НОМЕР_3 , доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: № НОМЕР_4 та сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: № НОМЕР_5 . Вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що у інший спосіб отримати вказані документи не має можливості, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах, з можливістю їх вилучення

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001392 від 05.12.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах, з можливістю їх вилучення, а саме:

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) № НОМЕР_2 за звітні (податкові) періоди з 01.01.2010 по 16.07.2025, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_4 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_2 (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця), а також податкові звітності за період з 01.01.2010 по 16.07.2025;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 по 16.07.2025;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: № НОМЕР_3 за звітні (податкові) періоди з 01.01.2010 по 16.07.2025, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_5 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: № НОМЕР_3 (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця), а також податкові звітності за період з 01.01.2010 по 16.07.2025;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: № НОМЕР_3 за період з 01.01.2010 по 16.07.2025;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: № НОМЕР_4 за звітні (податкові) періоди з 01.01.2018 по 16.07.2025, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_6 до декларацій;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 16.07.2025;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: № НОМЕР_5 за звітні (податкові) періоди з 01.01.2021 по 16.07.2025, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_7 до декларацій;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 16.07.2025;

банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: № НОМЕР_5 , даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: № НОМЕР_5 з 01.01.2010 по 16.07.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: № НОМЕР_5 за період з 01.01.2010 по 16.07.2025, а також податкову звітність, яку подавала ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: № НОМЕР_5 в тому числі даних, які ФОП « ОСОБА_5 » відображала у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2010 по 16.07.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з 01.01.2010 по 16.07.2025, відносно ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП: № НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33797/25-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_10 Виконавець: ОСОБА_1 22.07.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1