печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Трейдинг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Тандем Трейдинг» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі № 757/52907/23-к арешт на грошові кошти ТОВ «Тандем Трейдінг» (), які знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1, м. Київ, 01001, банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001, та грошових коштів які будуть зараховані на зазначені банківські рахунки, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що ТОВ «Тандем Трейдінг» () не має жодного договору із Збройними Силами України, а відтак постачання не здійснює та оплат від Збройних Сил України не отримує.

Крім цього вказує, що ТОВ «Тандем Трейдінг» () є самостійною юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства та на засадах прозорої підприємницької діяльності, має двох бенефіціарних власників, а саме ОСОБА_4 (має частку в 50% від статутного капіталу) та ОСОБА_5 (має частку в 50% від статутного капіталу). Означені особи не пов?язані з «військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1», як зазначено в описовій частині ухвали у справі № 757/52907/23-к.

Також, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ТОВ «Тандем Трейдіш» здійснює свою підприємницьку діяльність не тільки з визначеними в ухвалі контрагентами, а й співпрацює з рядом інших підприємств, котрі фінансуються з бюджету та є переможцем у тендерах, які оголошено:

- Управлінням освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (UA-2023-10-31-005994-а);

- Комунальною установа «Централізована бухгалтерія» Млинівської селищної ради Рівненської області (UA-2023-10-05-006613-a);

- ВІ ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (UA-2023-08-25-009693-а);

- Відділом освіти Сокирянської міської ради (UA-2023-09-13-006364-a);

- Комунальним закладом загальної середньої освіти «Ліцей № 2 Хмельницької міської ради» (UA-2023-09-06-013969-a);

- Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (UA-2023-08-24-002427-a, UA-2023-06-21-004078-a);

- Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (UA-2023-05-31-011161-a);

- Комунальним некомерційним підприємством «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ХОР (UA-2023-03-28-002461-a, UA-2023-03-21-001220-a, UA-2023-03-03-008425-a, UA-2023-02-17-007097-a, UA-2023-02-06-006356-a, UA-2023-01-20-008873-a, UA-2022-10-07-001458-a, UA-2022-10-06-011029-a, UA-2022-08-03-007832-a, UA-2022-07-18-001142-a, UA-2022-02-04-002683-c, UA-2022-02-04-002448-c, UA-2022-02-04-002180-a, UA-2022-02-04-001736-c, UA-2022-01-26-003280-b, UA-2022-01-05-002367-c, UA-2021-07-26-003020-b, );

- Розсошанською сільською радою (UA-2022-01-25-013143-b, UA-2022-01-19-009787-а UA-2022-02-01-005217-b).

Також подане клопотання обґрунтовано тим, що накладення арешту на рахунок ТОВ «Тандем Трейдінг» фактично позбавив останнього можливості функціонувати та виконувати договірні зобов?язання, в тому числі по зобов`язаннях з вищезазначеними контрагентами, які є об?єктами критичної інфраструктури, тим паче в умовах воєнного стану який діє на території всієї країни по теперішній час.

Так, станом на 05.12.2023 ТОВ «Тандем Трейдінг» має кредиторську заборгованість перед наступними постачальниками:

- ТОВ «ЕКО-СФЕРА» по договору поставки № 52 від 01.04.2020 року - 512 544,76 грн;

- ФОП ОСОБА_6 , договір поставки № 77 від 10.02.2020 року - 425 770,50 грн;

- Фермерське господарство «Біатріс», договір поставки № 01/07 від 01.07.2022 року - 129 816,60 грн;

- Концерн «Військторгсервіс», філія «Західна» Концерну «Військторгсервіс» по договору № 2164 від 02.08.2021 року - 53 739,64 грн;

- Консорціум «Військово-будівельна індустрія», договір № 2244 від 01.08.2022 року - 31 140,00 грн;

- ТОВ «Львів Хендлінг», договір № 03/23-1 від 10.03.2023 року - 741 000,00 грн;

- ТОВ «Торговий Дім «Поляна», договір № 10090 від 25.09.2021 року -3 604,00 грн.

Крім цього, блокування рахунків ТОВ «Тандем Трейдінг» стало наслідком несплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам. Сума боргу станом на 01.12.2023 становить 73 881,70 грн.

3 огляду на викладене, ТОВ «Тандем Трейдинг» вважає відсутність визначених статтею 170 КПК України правових підстав для арешту майна ТОВ «Тандем Трейдінг» на даному етапі кримінального провадження, оскільки на думку заявника відсутні підтвердження того, що грошові кошти на рахунках чи арештоване нерухоме майно відповідають ознакам речових доказів, недоведеність причетності ТОВ «Тандем Трейдінг» (чи його посадових осіб) до вчинення злочину в рамках цього кримінального провадження, цілком очевидним є те, що накладений арешту є необ`єктивним та подальше застосування такого виду забезпечення речових доказів знаходяться поза розумною межею, яка повинна виправдовувати саме такий спосіб втручання у права власника майна.

У зв`язку з цим, адвокат ОСОБА_3 вважає, що наявні правові підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2023 у справі № 757/52907/23-к.

10 липня 2024 року через канцелярію суду від прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 надійшли заперечення на клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Так, в письмових запереченнях прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення службових повноважень військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування, вчиненого в умовах воєнного стану, а також легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022-2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом перевищення своїх службових повноважень під час організації процедур публічних закупівель та подальшої поставки продуктів харчування для потреб Збройних Сил України, заволоділи частиною бюджетних коштів, за які придбали майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Зокрема, окремі фінансові операції з бюджетними коштами, виділеними для забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України, пов"язані зі зняттям в банкоматах готівки з банківських карток фізичних осіб-підприємців в загальній сумі 19 790 000,00 грн., а операції пов?язані з реєстрацією права власності на рухоме та нерухоме майно на інших фізичних осіб, з метою маскування походження та володіння таким майном в сумі 14 974 785,00 грн., а всього на загальну суму 74 540 766,00 грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних шляхом (приховування та маскування джерела походження вказаних коштів).

Окрім цього слідством встановлено, що полковник ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 25.08.2022 № 1138, будучи військовою посадовою особою Збройних Сил України та згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» особою, уповноваженою на виконання функцій держави, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 14.03.2023 по 31.01.2024 набув необґрунтовані активи на загальну суму 57 951 341,94 грн., вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, ОСОБА_9 інкримінується набуття 14.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу № ST03230006 від 04.03.2023, укладеного з ТОВ «Автосаміт на Столичному» за адресою: м. Київ, вул. Столичне Шосе, 90, автомобіля марки «Toyota» модель «Corolla Cross Hybrid», 2022 року випуску, VIN-код НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 1 524 400 грн., яку він оформив на свою дочку ОСОБА_10 .

Також слідством встановлено, що 20.03.2023 ОСОБА_9 фактично набув квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 5 851 200 грн., яку оформив на ОСОБА_11 . Крім цього, 21.03.2023 ОСОБА_9 фактично набув актив - комплекс, Хмельницька обласна база спеціального медичного призначення, склад № 1161, загальною площею 2022 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Василя Сергія, 2, смт. Гриців, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., вартістю 1 375 861,54 грн, з метою в подальшому опосередковано вчиняти через директора підконтрольного йому ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» ОСОБА_12 щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, та з метою їх приховати організував реєстрацію права власності на зазначений комплекс на підконтрольне йому ТОВ «Еко Трейд Юкрейн».

Слідством також встановлено, що у період з 22.06.2023 до 19.09.2023 ОСОБА_8 фактично набув 44 земельні ділянки з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальна вартість яких, відповідно до договорів купівлі-продажу становить 6 355 085 грн., які оформив на свою тещу ОСОБА_13 , а також 9 земельних ділянок з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальна вартість яких, згідно з договорами купівлі-продажу становить 2 368 500 грн., які оформив на свого тестя ОСОБА_14 , а всього 53 земельні ділянки загальною вартістю 8 723 585 грн., з метою в подальшому опосередковано вчиняти через близьких йому осіб, щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Окрім того, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 22.11.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин набув грошові кошти в сумі 38 400 120 грн, які за його дорученням були акумульовані на банківському рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг», з метою в подальшому опосередковано вчиняти через директора підконтрольного йому ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_4 щодо таких коштів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, та з метою їх приховати та в подальшому придбати актив - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, організував акумулювання зазначених коштів на банківському рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг».

Крім цього, ОСОБА_8 в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 набув готівкових коштів на суму 2 076 175,40 грн., що перевищують його законні доходи.

Отже, за викладених вище обставин, ОСОБА_15 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів вартістю 57 951 341,94 грн., що більше ніж на шість тисяч. п?ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п?ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

21 березня 2024 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п?ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

В той же час, 29.03.2024 прокурором у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426), ч. 3 ст. 209 КК України, прийнято рішення про виділення з вказаного кримінального провадження матеріали відносно ОСОБА_9 в інше кримінальне провадження, зокрема № 0000256 від 28.03.2024, проведення якого доручено слідчим ГСУ ДБР.

Поряд з цим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.01.2024, ОСОБА_9 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, маючи умисел направлений на умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноважену на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, посягаючи на встановлений законодавством порядок функціонування системи запобігання корупції в Україні, вніс до розділу 12 «Грошові активи» щорічній декларації за 2022 рік, відомості про активи у вигляді готівкових коштів на загальну суму 2 076 175,40 грн.

У той же час, згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір чистих доходів за вирахуванням податків ОСОБА_9 та членів його сім"ї за 2021 та 2022 роки становить 589 403,78 грн та 1 113 733,15 грн відповідно (без вирахування витрат на проживання), а відповідно до виписок по банківських рахунках, відкритих в АТ АКБ «Приватбанк», витрати на проживання ОСОБА_9 та членів його сім?ї за вказаний період становить 566 400,89 грн та 1 177 824, 82 грн, що свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 366- 2 КК України, тобто умисному внесенні суб?єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

30 квітня 2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто умисному внесенні суб?єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

03 травня 2024 прокурором прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та № 0000264 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, в одне провадження №0000256 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_17 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- обґрунтованим висновком НАЗК щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення, відповідно до якого ОСОБА_8 набув необґрунтовані активи, вартість яких становить 57 951 341,94 грн., що перевищує його законні доходи;

- висновком експерта Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № CE-19/103-24/4526-ЕК від 19.04.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого ОСОБА_9 набув необґрунтовані активи, вартість яких становить 57 951 341,94 грн., що перевищує його законні доходи;

- висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № KСЕ-19-24/9241 від 26.04.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи відповідно до якої встановлено ринкову вартість набутої ОСОБА_9 квартири;

- протоколом огляду документів від 12.09.2023, відповідно до якого оглянуто узагальнений матеріал, який надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, який підтверджує перерахування коштів на рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ТОВ «Еко Трейд Юкрейн»;

- протоколом огляду документів від 14.02.2024, відповідно до якого оглянуто додатковий узагальнений матеріал, який надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо джерел походження коштів на рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг»;

- договором купівлі-продажу автомобіля № ST03230006 від 04.03.2023 з додатками, укладеного ОСОБА_19 ;

- копією договору купівлі-продажу квартири від 20.03.2023;

- копією договору купівлі-продажу об?єкта комунальної власності малої приватизації від 21.03.2023;

- протоколом огляду інформації в Державному реєстрі актів цивільного стану;

- протоколами огляду мобільного телефону виробника «Apple», моделі «iPhone 14», від 08.03.2024 та від 26.04.2024, який належить ОСОБА_17 , вилученого під час обшуку 27.11.2023 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_16 ;

- протоколом огляду ноутбука від 20.03.2024, вилученого під час обшуку 27.11.2023 в службовому кабінеті ОСОБА_9 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 виробника «Lenovo», модель «Think Book»;

- протоколом огляду інформації, що міститься в Єдиному реєстрі довіреностей щодо ОСОБА_13 від 01.09.2023;

- протоколом огляду інформації, що міститься в Єдиному реєстрі довіреностей щодо ОСОБА_20 від 16.01.2024;

- протоколом огляду інформації, що міститься в Єдиному реєстрі довіреностей щодо ОСОБА_21 від 16.01.2024;

- протоколом огляду інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Тандем Трейдінг», ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ТОВ «Роад Теам», ТОВ «Сімейний Продакшен», ФОП ОСОБА_20 від 14.02.2024;

- протоколом огляду інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об?єктів нерухомого майна від 14.12.2023;

- договорами купівлі-продажу земельних ділянок укладених у 2023 році ОСОБА_13 наданих ОСОБА_22 під час допиту;

- протоколами допитів свідків - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

- іншими зібраними матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі №757/52907/23 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та, зокрема, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тандем Трейдінг» (), які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), банківському рахунку відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), та грошових коштів які будуть зараховані на зазначені банківські рахунки, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками.

У ході досудового розслідування достовірно встановлено, що ОСОБА_8 . У невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 22.11.2023, невстановлених досудовим розслідуванням обставин набув грошові кошти в сумі 38 400 120 грн, які за його дорученням були акумульовані на банківському рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг», з метою в подальшому опосередковано вчиняти через директора підконтрольного йому ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_4 щодо таких коштів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, та з метою їх приховати та в подальшому придбати актив - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, організував акумулювання зазначених коштів на банківському рахунку ТОВ «Тандем Трейдінг».

За таких обставин, прокурор вважає, що відсутні підстави для скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі №757/52907/23, у тому числі арешт грошових коштів ТОВ «Тандем Трейдінг» (), які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), банківському рахунку відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), та грошових коштів які будуть зараховані на зазначені банківські рахунки, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками.

Ураховуючи викладене, просить слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Тандем Трейдінг», про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі №757/52907/23 в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000333.

Адвокат ОСОБА_3 повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з"явився. Про поважність причини своєї неявки суд не повідомив.

Прокурор, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з"явився. В свою чергу, від прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_37 до суду надійшла заява про розгляд справи без його участі. Щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував з підстав, викладених у раніше поданих запереченнях.

Прокурор, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з"явився. В свою чергу, від прокурора у кримінальному провадженні № 0000133 - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_38 до суду надійшли письмові заперечення на клопотання.

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доповнення до нього, письмові заперечення прокурора, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

В рамках кримінального провадження № 0000333 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2023 у справі №757/52907/23-к накладено арешт, зокрема, на грошові кошти ТОВ «Тандем Трейдінг» (), які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), банківському рахунку відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), та грошових коштів які будуть зараховані на зазначені банківські рахунки, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками.

Як вбачається з вказаної ухвали, Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 17.11.2023, зокрема встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна директор ТОВ «Еко Тред Юкрейн» ОСОБА_39 , яка згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів (господарсько-правові договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі), які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», з метою створення підстав для здійснення оплати за фактично не поставлені продукти харчування. Згідно з домовленістю, ОСОБА_39 супроводжує та фактично здійснює діяльність ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_13 , керує рахунками зазначених суб`єктів господарської діяльності, діючи спільно та узгоджено, забезпечує вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечує складання, підписання та видачу первинних документів. У фінансовій звітності ТОВ «Тандем Трейдінг» зазначено мобільний телефон, яким користується ОСОБА_40 . Згідно відомостей по банківському рахунку ФОП ОСОБА_21 за період 2022 - 2023 років з зазначеного рахунку були перераховані кошти ТОВ «Тандем Трейлінг» в розмірі 12,82 млн. грн., призначення платежу надання безповоротної фінансової допомоги. Згідно відомостей по банківському рахунку ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» за 2022 рік з зазначеного рахунку були перераховані кошти ТОВ «Тандем Трейлінг» в розмірі 1,38 млн. грн., призначення платежу надання фінансової допомоги.

26 жовтня 2023 року ТОВ «Тандем Трейдінг» приймало участь в електронному аукціоні № SPE001-UA-060 за результатами якого визнано переможцем та отримало право укласти договір на придбання об`єкта приватизації - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (), ціна зазначеного об`єкту становить 38 400 120,00 грн.

Таким чином, слідство вважає, що є достатні підстави вважати, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 за сприяння службових осіб, зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг» та підконтрольних йому фізичних осіб набуто майно, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів громадян перевищує його законні доходи, та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, дійшов до висновку висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на майно та грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах, зокрема й на майно ТОВ «Тандем Трейдінг».

Як вказує адвокат ОСОБА_3 у своєму клопотанні, підставами для скасування арешту є те, що ТОВ «Тандем Трейдінг» є самостійною юридичною особою, що здійснює свою господарською діяльністю відповідно до вимог чинного законодавства та жодним чино не пов`язана з військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1», про якій йдеться в ухвалі слідчого судді від 17.11.2023 у справі № 757/52907/23.

Також представник власника майна вказує, що ТОВ «Тандем Трейдінг» здійснює свою підприємницьку діяльність не тільки з вказаним в ухвалі слідчого судді контрагентами, а й співпрацює з рядом інших підприємств, котрі фінансуються з бюджету та є об`єктами критичної інфраструктури, натомість наявність наявність арешту рахунків товариства фактично унеможливлює функціонування суб`єкта господарування та виконання договірних зобов`язань ТОВ «Тандем Трейдінг» перед контрагентами. За наслідками обмежень встановлених слідчим суддею за ТОВ «Тандем Трейдінг» утворилась кредиторська заборгованість у загальному розмірі 1 897 615,50. Крім того, товариство позбавлене можливості сплачувати податки, збори (обов`язкові платежі) та здійснювати виплати заробітної плати, сума боргу станом на 01.12.2023 року становить 73 881,70 грн.

З огляду на викладене, представник власника майна стверджує, що відсутні будь-які підтвердження того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Тандем Трейдінг» відповідають ознакам речових доказів, причетність товариства чи його посадових осіб до вчинення злочину в межах даного кримінального провадження недоведено, а отже накладений арешт є необґрунтованим, а отже подальше застосування даного заходу забезпечення не виправдовує означений спосіб втручання у право власника майна.

Разом з тим, у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 17.11.2023.

Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Абзацом 2 ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя зауважує, що при вирішенні питань про накладення арешту слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, і з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Адвокат в судове засідання не з"явився, будь-яких інших переконливих підстав в обґрунтування скасування арешту не навів.

Таким чином, з урахуванням мети накладення арешту - забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що представником власника майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому підстави для задоволення клопотання - відсутні.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1