Справа № 274/3008/25
Провадження № 1-кс/0274/1462/25
"02" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.08.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та номеру рахунку який належний до вище вказаної банківської картки(анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаної банківської картки та банківського рахунку, який належний вище вказані картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особам яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці і чи змінювалися вони,також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 25.08.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що останнього банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заблокована, після чого ОСОБА_5 , підтвердив коди підтвердження банківських операцій для розблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перераховані кошти в загальній сумі 51 757 грн., на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , чим потерпілому завдано матеріальної шкоди.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що із банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти 12.04.2025 о 15:44 в сумі 22 612,50 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також, із іншої банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти 12.04.2025 о 15:57 в сумі 29 145,00 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Під час огляду вказаної виїмки встановлено, що 12.04.2025 о 15:44:04 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти в сумі 22 500 грн із платіжної системи MS/VD: P24 CR MD UA.
Також встановлено, що 12.04.2025 о 15:45:59 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 10 519 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .
12.04.2025 о 15:57:05 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн із платіжної системи MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
12.04.2025 о 15:59:48 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 11 553 грн на банківську картку № НОМЕР_10 .
12.04.2025 о 16:07:49 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 9 518 грн на банківську картку № НОМЕР_11 .
12.04.2025 о 16:12:08 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 19 910 грн на банківську картку № НОМЕР_12 .
У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було отримано тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 .
У ході огляду банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 встановлено, що 12.04.2025 о 16:12:08 на банківську картку № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 19 910 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка імітована на ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, при детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено, що о 16:30:48 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція розрахунок грошовими коштами в сумі 324,3 грн. в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Призначення платежу: розрахунки за 12.04.2025 купівля товару в сум 324.3 980 карти № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,DNIPRO,DNIPRO,UA.
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 16:33:50 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 16 000 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_14 банку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, який належний ОСОБА_8 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено, що о 18:43:51 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 400 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_15 банку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, який належний ОСОБА_9 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 19:20:30 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 460 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_15 банку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, який належний ОСОБА_9 .
При детальному огляді дати 12.04.2025 встановлено: що о 19:44:15 з банківської картки № НОМЕР_12 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбувається транзакція перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що картки НОМЕР_16 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна невідомій особі,а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 11.04.2025 до 25.08.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та номеру рахунку який належний до вище вказаної банківської картки(анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаної банківської картки та банківського рахунку, який належний вище вказані картці, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особам яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці і чи змінювалися вони,також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 25.08.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1