Справа № 686/2127/24
Провадження № 1-кс/686/8256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000151 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.08.2025 року слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, надати вище вказану інформацію, із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 26.12.2023 близько 09:46 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 37568 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

17.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній користується картковим рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 15.01.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримавши виписку виявив що 26.12.2023 з його банківського рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти у сумі 37 568 гривень, а саме:

26.12.2023, 09:46 год., - 37 568,00 грн.;

Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 37 568 грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 №686/2127/24, 23.02.2024 року в період часу з 09:10 год. по 09:40 год. слідчим СВ Хмельницького РУП ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.12.2023.

Окрім цього, 14.03.2024 на адресу СВ Хмельницького РУП надійшли матеріали виконаного доручення у яких проведено огляд лазерного CD-R диску із інформацією по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.12.2023. В ході огляду зазначеного диску встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у зв`язку із чим з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо вчинити злочин, бути причетними тим чи іншим способом, а також задля отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.12.2023 близько 09:46 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 37568 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

17.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній користується картковим рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 15.01.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримавши виписку виявив що 26.12.2023 з його банківського рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти у сумі 37 568 гривень, а саме:

26.12.2023, 09:46 год., - 37 568,00 грн.;

Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 37 568 грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 №686/2127/24, 23.02.2024 року в період часу з 09:10 год. по 09:40 год. слідчим СВ Хмельницького РУП ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.12.2023.

Окрім цього, 14.03.2024 на адресу СВ Хмельницького РУП надійшли матеріали виконаного доручення у яких проведено огляд лазерного CD-R диску із інформацією по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.12.2023. В ході огляду зазначеного диску встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у зв`язку із чим з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо вчинити злочин, бути причетними тим чи іншим способом, а також задля отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №0000151 від 17.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_3 з 26.12.2023 по 26.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 з 26.12.2023 по 26.08.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, надати вище вказану інформацію, із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.

Ухвала діє по 25 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1