Справа № 950/883/25
Номер провадження 1-кс/950/420/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000033 від 22.03.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання мотивує тим, що 15.03.2025 перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук ОСОБА_6 помітив оголошення від « ОСОБА_7 » від ОСОБА_8 про продаж автомобіля Mitsubishi L 200, яке можна придбати в розстрочку на 6 місяців для ЗСУ. У оголошенні були вказані технічні характеристики автомобіля, а саме: мотор 2,5 дизель, пробіг 252 тис., рік 2008 та ціна 2550 дол. та номер мобільного телефону у Вайбер НОМЕР_2 . Вказане оголошення зацікавило заявника, так як автомобіль був за ціною нижче ринкової вартості. ОСОБА_6 15.03.2025 зателефонував на номер, який вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , на що йому продавець повідомив, що його звати ОСОБА_9 та розповів, що він є колишнім військовослужбовцем та допомагає військовим, продаючи автомобілі за ціною нижче ринкової вартості та надіслав йому фото себе з паспортом. Паспорт серії НОМЕР_3 , виданий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження місто Зборів Тернопільської області. Заявник повірив продавцеві та він йому сказав, щоб надіслав йому копію посвідчення УБД та військовий квиток для подальшого оформлення документів, що заявник і зробив того ж дня. Потім через деякий час продавець повторно зателефонував йому та повідомив, що документи він оформив та для того, щоб машину пригнали з Львівської області потрібно заплатити грошові кошти у сумі 12 600 грн. Заявник погодився та продавець надіслав йому номер банківської карти НОМЕР_4 та написав, що кошти потрібно перерахувати на вказану карту. ОСОБА_6 за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 о 18 год. 01 хв. 15.03.2025 перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 12 660 грн. 00 коп. (комісія становила 63 грн.) про що надіслав продавцеві скріншот квитанції.

О 18 год. 18 хв. надійшло повідомлення про те, що він повинен ще перерахувати кошти у сумі 22 600 грн. для того, щоб автомобіль доставили через зелений коридор. Заявник погодився і йому надіслали карту, на яку він повинен перерахувати кошти НОМЕР_6 . ОСОБА_6 повторно за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 та з вищевказаної карти о 18 год. 46 хв. перерахував кошти у сумі 22 600 грн. (комісія становила 113 грн.) про що надіслав скріншот квитанції.

В подальшому на номер мобільного телефону заявника близько 19 год. 15 хв. зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_7 та представився ОСОБА_11 та повідомив, що він є працівником, який оформлював мені документи на автомобіль та надіслав мені платіжне доручення на суму 27 800 грн. (ваш автомобіль Mitsubishi L 200, автомобіль чорний, номерний знак автомобіля НОМЕР_8 ) та вказані реквізити для оплати № НОМЕР_1 та попрохав поставити плюс в знак згоди. Потім продавець надіслав фото дорожніх номерних знаків НОМЕР_8 та написав, щоб перерахував кошти на карту № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ). Потерпілий також за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 о 20 год. 06 хв. перерахував кошти у сумі 27 850 грн. Потім продавець пояснив, що для того, щоб закінчити повністю оформлення документів та пригону автомобіля потрібно ще внести на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 26 000 грн., комісія становила 130 грн. Заявник погодився та повторно з належної йому карти за допомогою особистого кабінету перерахував кошти о 21 год. 22 хв. на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 26 000 грн. (комісія становила 130 грн.) та одразу надіслав скрін шот квитанції про оплату. Потім близько 22 години заявник вирішив зателефонувати продавцеві, але номери телефонів були вимкнені. Тому він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Гроші йому не повернуті, автомобіль не доставлений.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 89050 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.03.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 22.03.2025 року задовільнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання карти № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 15.03.2025 року по 25.03.2025 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/420/25

Примірник 2 дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3