Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/2451/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7-й поверх); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_28 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_39 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_40 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_41 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_44 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_45 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_46 ;

НОМЕР_47 ;

НОМЕР_48 ;

НОМЕР_49 ;

НОМЕР_50 ;

НОМЕР_51 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_52 ;

НОМЕР_53 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_54 ;

НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ;

НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_59 ;

НОМЕР_60 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

Встановити строк дії ухвали 45 (сорок п`ять ) днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1