Справа № 645/2370/25
Провадження № 1-кс/645/460/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №00000154 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 14.02.2025 намагалася замовити кросівки у інтернет-магазині, перерахувала передоплату у розмірі 3500 гривень на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_1 , після чого перерахувала ще 2200 гривень на той самий рахунок, але товар надіслано не було, гроші не повернуто.

Даний факт 28.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000154 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.02.2025 та 27.02.2025 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала з власної банківської картки, зареєстрованої на її ім`я, на рахунок невідомої особи, зареєстрованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 5700 гривень, на даний момент гроші повернуто не було, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з 14.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку з 14.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність. Неприбуття дізнавача, слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з 14.02.2025 року по 14.04.2025 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.02.2025 року по 14.04.2025 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.02.2025 року по 14.04.2025 року;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.06.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1