Провадження № 1-кс/592/4504/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000847 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а:

03.07.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Тростянець) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.2021 близько 11 години знаходячись за місцем мешкання вона після телефонної розмови з невідомим виявила зникнення грошових коштів з її банківської картки.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2021 близько 11 години на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку і повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно пройти авторизацію щоб запобігти кібератаці на її банківську картку. Для цього невідома особа запитала у потерпілої реквізити її банківських карток на що ОСОБА_5 погодилась і надала всю запитувану інформацію по своїм карткам, а саме номери банківських карток, строк їх дії та CVV-код на звороті карток, після чого виявила списання грошових коштів з належних їй банківських карток, емітованих на її ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті даних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 20000 грн. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 в підтвердження своїх показів надала виписки зі своїх банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з якими 24.06.2021 відбулось десять транзакцій по 1999 грн. кожна на сплату розваг м.Київ.

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійщла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 25.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000847 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми:

- щодо особи, на чиє ім`я відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по даним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24.06.2021 з детальною інформацію про подальший рух коштів;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові номери телефонів банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.06.2021;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 24.06.2021 із роз`ясненням змісту операції, її дати та точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1