Справа № 676/1689/25
Провадження № 1-кс/676/1195/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.03.2025 від ОСОБА_3 , надійшла заява, про те, що 03.03.2025 близько 19 год., переписуючись з невстановленою особою в месенджері «Viber», під приводом продажу сукні оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 699 гривень, знявши їх із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000502, відповідно до якого 04.03.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 03.03.2025 о 19:22 годині на інтернет-ресурсі сайту для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання розмістила оголошення про продаж жіночої сукні та зазначила ціну в 890 гривень. Так, майже одразу, того ж дня о 19:28 годині в мобільному додатку «Viber» потерпілої надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_4 » із абонентським номером НОМЕР_2 , яка запитала чи ще продається вищевказана сукня, на що невідома особа отримала позитивну відповідь. В ході спілкування, остання повідомила, що має намір придбати сукню та оформила оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому надіслала ОСОБА_3 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб потерпіла змогла перерахувати грошові кошти на свою власну банківську картку. Проте отримати грошові кошти не вдалось, а тому невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » порадила звернутись до чату-підтримки, який був за цим же посиланням. Так, звернувшись до працівників підтримки за вказаним посиланням, обравши банк, яким потерпіла користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та система одразу ввела всі необхідні реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначило термін дії та CCV-код. Після чого, майже одразу із мобільного додатку «Моно» надійшло два сповіщення про те, що о 19:55 годині було списано грошові кошти на суму 29 999 грн. та о 20:14 годині було знято грошові кошти на суму 1 700 грн., в обох випадках було зазначено, що призначення платежу «На поповнення банки» із № 2641. Виявивши списання грошових коштів, ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор заблокував її банківську картку № НОМЕР_1 , після чого надіслав посилання для перевипуску нової банківської картки № НОМЕР_3 . Потерпіла також зазначила, що із абонентського номеру НОМЕР_2 було здійснено телефонний дзвінок після виявлення нею факту зняття грошових коштів.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано квитанцію № 2Р6В-РМВ2-СС9М-6209 та № ЕС7С-С31Н-Т9ХН-ВВММ по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 від 03.03.2025, де вказано, що о 19:55 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 29999.00 грн. та о 20:14 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 1 700.00 грн. із назвою призначення платежу «На поповнення банки» № 2641.

Крім того, в ході здійснення вилучення інформації стало відомо, що 03.03.2025 о 19:57 год. та о 20:15, була проведена транзакція сумою 29 999 грн. та 1 700 грн. із призначенням платежу «Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`». Отримувач ОСОБА_5 . За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в розділі «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», після введення «Коду IDНБУ» - 6 цифрномера рахунку картки ( НОМЕР_4 ) та решти «Номеру рахунку» - 14 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_5 ), було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції про рух коштів по рахунках АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_8 ) надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, IP-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківський рахунок НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаному банківському рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня 2025 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому .

Слідчий суддя