Дата документу 09.06.2025Справа № 554/246/21
Провадження № 1-кп/554/315/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі :

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Полтави кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця селища Семенівка, Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого слюсарем ПАФ «Полтава-2007», інваліда 3 групи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Василівка, Семенівського району, Полтавської області, українця, громадянина України, розлученого, з вищою освітою, пенсіонера по втраті годувальника- військовослужбовця, працюючого працівником ПАФ «Полтава-2007», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

І. ДОВЕДЕНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

23.08.2000 року корпоративні права держави у статутному капіталі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» припинили існування у зв`язку з проведенням приватизації державних підприємств та перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства (на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.08.2000 № 181).

01.12.2015 постановою Господарського суду Полтавської області ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_13 з наданням йому повноважень відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (чинного на той час) та з покладенням обов`язку здійснити ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор (арбітражний керуючий) з дня свого призначення здійснює повноваження керівника (органів управління) банкрута, приймає до свого відання майно боржника і забезпечує його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, проводить інвентаризацію та оцінку майна, аналізує фінансовий стан банкрута.

На підставі ухвали Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 ОСОБА_13 додатково уповноважено виконувати повноваження керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (код 00384986), юридична адреса: 38200, Полтавська область, Семенівський район, с. Семенівка, вул. Щорса, 12.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_13 , здійснюючи повноваження ліквідатора та обов`язки керівника товариства є особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг.

На підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія І-ПЛ №002427 від 30.07.1997 ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» надано у постійне користування земельну ділянку площею 650,5 га, розташовану на території Очеретуватської сільської ради Семенівського району Полтавської області.

З 21.01.2019 по 26.02.2020 року ОСОБА_9 в установленому законом порядку отримав від 42 учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 нотаріальні довіреності, за якими уповноважений представляти їх інтереси в установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування з питань безоплатної передачі їм у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства або передачі таких ділянок в оренду.

На підставі зазначених довіреностей ОСОБА_9 з 12.11.2019 по 06.03.2020 відповідно до статей 118, 121 Земельного кодексу України склав та подав до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області від їх імені заяви про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок площею по 2,0 га кожна для ведення особистого селянського господарства на землях сільськогосподарського призначення, розташованих за межами села Очеретувате Очеретуватської сільської ради Семенівського району Полтавської області.

До заяв ОСОБА_9 долучив графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування земельних ділянок на землях з кадастровими номерами :00:002:0913, :00:002:0892 та :00:002:0904. При цьому земельна ділянка загальною площею 187,3569 га з кадастровим номером :00:002:0913 перебувала на праві постійного користування у ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на підставі державного акту на право постійного користування землею серія І-ПЛ №002427 від 30.07.1997, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19.03.2020.

За результатами розгляду заяв та клопотань Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області видано накази про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою: № 13481-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_15 ; № 13462-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_14 ; № 13488-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_16 ; № 13485-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_17 ; № 13477-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_18 ; № 13588-СГ від 17.12.2019 - ОСОБА_19 ; № 14628-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_21 ; № 14605-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_20 ; № 15039-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_26 ; № 15014-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_25 ; № 15022-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_24 ; № 15045-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_23 ; № 15058-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_22 ; № 14628-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_21 , № 15299-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_29 ; № 15301-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_28 ; № 15300-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_27 ; № 15296-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_56 ; № 15297-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_57 ; № 15294-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_58 ; № 1143-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_59 ; № 1137-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_60 ; № 1139-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_61 ; № 1133-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_62 ; № 1632-СГ від 16.01.2020 - ОСОБА_63 ; № 2992-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_64 ; № 2988-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_65 ; № 2990-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_66 ; № 2995-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_43 ; № 2987-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_44 ; № 2993-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_45 ; № 2994-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_67 ; № 4969-СГ від 17.02.2020 - ОСОБА_68 ; № 8253-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_47 ; № 8273-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_69 ; № 8268-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_70 ; № 8271-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_71 ; № 8250-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_72 ; № 8278-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_52 ; № 8256-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_53 ; № 8265-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_73 ; № 8258-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_74 .

У подальшому, точна дата розслідуванням не встановлена, але не пізніше 02.04.2020, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0913 перебуває на праві постійного користування у ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та не може бути виділена на користь зазначених осіб без добровільної згоди користувача, вступив у попередню змову з начальником відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу щодо отримання права власності на вказану земельну ділянку визначеними особами, шляхом підкупу керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

02.04.2020 року в офісному приміщенні № 2 по АДРЕСА_4 ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 звернувся до ліквідатора (арбітражного керуючого) ОСОБА_13 , який виконував повноваження керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» з пропозицією надати йому неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за подачу до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області заяви про вилучення з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» частини земельної ділянки площею 84 га з числа земель із кадастровим номером :00:002:0913 та надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки вказаним особам.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 07.04.2020 ОСОБА_9 зателефонував на особистий мобільний номер ОСОБА_13 та під час розмови наполягав на виконанні раніше озвучених умов, знову пропонуючи останньому неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США.

Усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_13 07.04.2020 звернувся з заявою про вчинення злочину до працівників поліції, після чого став діяти під їх контролем.

23.04.2020 року приблизно о 14 год. 20 хв. на прохання ОСОБА_9 ОСОБА_13 прибув на зустріч, яка відбулася в особистому автомобілі ОСОБА_9 марки GEELY EMGRAND, державний номер НОМЕР_1 , на паркувальному майданчику торгівельного центру «Епіцентр» за адресою: м. Полтава, Київське шосе, 41, де ОСОБА_9 умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , повторно запропонував ОСОБА_13 неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США за надання письмової згоди на вилучення земельної ділянки площею 84 га для подальшої передачі у власність визначеним особам.

Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що гарантом виконання досягнутих домовленостей є начальник відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_8 , який у ході зустрічі зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та підтвердив зазначені домовленості.

11.05.2020 року, приблизно о 09 год. 58 хв. ОСОБА_13 прибув на особисту зустріч з ОСОБА_8 , яка відбулася на АЗС «WOG», розташованій на автодорозі Київ-Харків, поблизу автостанції м. Хорол та діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 особисто підтвердив указані домовленості щодо надання неправомірної вигоди.

10.06.2020 ОСОБА_8 на автомобілі GEELY EMGRAND, д.н. НОМЕР_1 приїхав до м. Полтава. Приблизно о 14 год. 20 хв. зайшов до офісного приміщення № 2 по вул. Раїси Кириченко, 36 м. Полтава та діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 надав ОСОБА_13 неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США за написання заяви про вилучення частини земельної ділянки площею 84 га з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп». Решту неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США ОСОБА_8 обіцяв передати ОСОБА_13 після фактичного оформлення права власності на земельну ділянку вказаними особами.

II. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з урахуванням зміненого прокурором 28 квітня 2025 року обвинувачення кваліфікуються за ч. 2 ст. 368-4 КК України, а саме пропозиція та надання неправомірної вигоди особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг арбітражного керуючого, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

III. ДОКАЗИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ОБСТАВИН ТА ЇХ ОЦІНКА

07.04.2020 року керівник ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 звернувся до Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої начальник відділу Семенівського ГУ Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 запропонували йому як керівнику ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» неправомірну вигоду в розмірі від 5 до 7 тис доларів США за відмову від земельної ділянки загальною площею 86 га, які перебувають у постійному користуванні ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (Очеретуватської сільської ради) (т. 1 а.с. 68-71).

До заяви ним додано:

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно з яким Відкрите акціонерне товариство «Веселоподільський Бурякорадгосп» має статус юридичної особи з 23.12.1996 року, код 00384986, зареєстроване по вулиці Щорса, 12, смт. Семенівка, Полтавської області, засновником раніше було Регіональне відділення фонду державного майна України по Полтавській області, із внеском до статутного фонду в розмірі 1941714 грн, керівником підприємства є ОСОБА_13 ( т. 1 а.с. 69-71);

- копію ухвали господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року № 917/1747/15, відповідно до якої ухвалено вважати ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність, а ОСОБА_13 продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) цього ВАТ до їх призначення в установленому порядку (т. 1 а.с. 72-83);

- копію державного акта на право постійного користування землею 1-ПЛ №002427 від 30.07.1997 року, виданого Очеретуватською сільською радою Семенівського району, Полтавської області, про те, що ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» надано у визначеному законом порядку 6505 га землі в межах згідно з планом землекористування, для ведення колективного сільського господарства, відповідно до рішення Очеретуватської сільської ради народних депутатів від 11.03.1997 року (т. 1 а.с. 84-86, 96-103);

- копію Статуту Відкрите акціонерне товариство «Веселоподільський Бурякорадгосп», згідно якого вказане товариство є юридичною особою, його засновником була держава в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області, до продажу акцій, якими вона володіє (т. 1 а.с. 87-95).

Згідно з витребуваними слідчим офіційними податковими даними, від 24.07.2020 року, Відкрите акціонерне товариство «Веселоподільський Бурякорадгосп» має статус юридичної особи з 23.12.1996 року, код 00384986, зареєстроване по вулиці Щорса, 12, смт. Семенівка, Полтавської області. Його засновником раніше було Регіональне відділення фонду державного майна України по Полтавській області, із внеском до статутного фонду в розмірі 1941714 грн, керівником підприємства є ОСОБА_13 (т. 1 а.с. 125-129).

Проте під час судового розгляду було ретельно досліджено правовий статус підприємства ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», заснованого рішенням регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області від 18.12.1996 № 252 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство на підставі Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 № 290/69-ВР та порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 11.09.1996, № 1099.

З`ясовано, що відповідно наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.08.2000 № 181 приватизацію ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» завершено. Відтак станом на 23.08.2000 корпоративні права держави у статутному капіталі ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» відсутні.

Постановою Господарського суду Полтавської області від 01.12.2015 ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_13 , який відповідно до ст. 61 Кодексу України під час процедури банкрутства виконує обов`язки керівника банкрута, приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута, аналізує фінансове становище банкрута.

На підставі ухвали Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 ОСОБА_13 уповноважено виконувати обов`язки керівника товариства.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_13 , виконуючи обов`язки керівника товариства та здійснюючи повноваження ліквідатора, відповідно до примітки ст. 364 КК України, не є службовою особою державного та комунального підприємства, не є державним службовцем та посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг.

У зв`язку з встановленням під час судового розгляду нових фактичних обставин кримінального правопорушення, прокурором 28.04.2025 року змінено правову кваліфікацію діяння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ч. 3 ст. 369 КК України на ч. 2 ст. 368-4 КК України.

За даними інформації №233177124 від 19.11.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 19.03.2020 року було зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий номер :00:002:0913, площею 187.3569 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Очеретуватської сільської ради, Семенівського району, Полтавської області. 13.04.2020 року зареєстровано право постійного користування вказаною земельною ділянкою за ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ( т. 1 а.с. 101-104, т. 10 а.с. 210-217);

10.06.2020 року свідок ОСОБА_13 добровільно видав слідчому 2 викопіювання з публічної кадастрової карти України щодо земельної ділянки за кадастровим номером :00:002:0913, які згідно його заяви ОСОБА_8 пожмакав та викинув до смітника в офісному приміщенні по АДРЕСА_4 та які свідком були там виявлені. Указані речі оглянуті слідчим та приєднані до справи (т. 1 а.с. 104-106, 107).

11.06.2020 року свідок ОСОБА_13 добровільно видав слідчому власний мобільний телефон Iphone 7 з сім карткою оператора Водафон № НОМЕР_2 та електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оглянуто слідчим та в його поштовій скриньці виявлено повідомлення з електронної пошти ОСОБА_75 , датоване 24.04.2020 року о 09.17 годин зі списком 42 осіб та номерами наказів ГУ у Полтавській області: №13481-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_15 ; №13462-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_14 ; №13488-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_16 ; №13485-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_17 ; №13477-СГ від 16.12.2019 - ОСОБА_18 ; №13588-СГ від 17.12.2019 - ОСОБА_19 ; №14628-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_21 ; № 14605-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_20 ; № 15039-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_26 ; № 15014-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_25 ; № 15022-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_24 ; № 15045-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_23 ; №15058-СГ від 26.12.2019 - ОСОБА_22 ; № 14628-СГ від 23.12.2019 - ОСОБА_21 ; № 15299-СГ від 28.12.2019- ОСОБА_29 ; № 15301-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_28 ; № 15300-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_27 ; № 15296-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_31 ; № 15297-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_76 ; № 15294-СГ від 28.12.2019 - ОСОБА_77 ; № 1143-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_78 ; № 1137-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_60 ; № 1139-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_79 ; № 1133-СГ від 11.01.2020 - ОСОБА_80 ; № 1632-СГ від 16.01.2020 - ОСОБА_63 ; № 2992-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_81 ; № 2988-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_82 ; № 2990-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_83 ; № 2995-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_43 ; № 2987-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_44 ; № 2993-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_45 ; № 2994-СГ від 29.01.2020 - ОСОБА_84 ; № 4969-СГ від 17.02.2020 - ОСОБА_85 ; № 8253-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_47 ; № 8273-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_86 ; № 8268-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_87 ; № 8271-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_88 ; № 8250-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_89 ; № 8278-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_52 ; № 8256-СГ від 20.03.2020 ОСОБА_53 ; № 8265-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_73 ; № 8258-СГ від 20.03.2020 - ОСОБА_90 , а також проєкти нотаріальної згоди на поділ та клопотання до ГУ у Полтавській області про вилучення земельної ділянки для учасників АТО згідно наказів, 84га.

Також у вхідних повідомленнях ОСОБА_13 з поштової адреси ОСОБА_8 за 10 годину 03.06.2020 року мається файл з написом Головне управління та текстом заяви, адресованої Головному управлінню Держгеокадастру у Полтавській області про вилучення частини земельної ділянки з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», яка належить на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії I-ПЛ №002427, виданий 30.07.1997 року, на території Семенівського району Полтавської області, площею 84 га із земельної ділянки за кадастровим номером :00:002:0913 для реалізації права власності учасниками АТО (ООС) згідно наданих наказів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області щодо надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а саме: зазначений список учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів, з додатком - копією ухвали господарського суду Полтавської області у справі № 917/1747/15 від 20.02.2020 року за підписом керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 .

Крім того, у вхідних повідомленнях ОСОБА_13 станом на 08.17 годин 10.06.2020 року з поштової адреси ОСОБА_8 отриманий файл з викопіюванням з публічної карти України для вилучення земельної ділянки на території Семенівського району Полтавської області, площею 84 га, із за кадастровим номером :00:002:0913 (т. 1 а.с. 108-123).

Означені відомості вочевидь підтверджують факт завчасного спрямування ОСОБА_8 до ОСОБА_13 проєктів документів з приводу вилучення земельної ділянки на території Семенівського району Полтавської області, площею 84 га (кадастровий номер :00:002:0913) з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

10.06.2020 року з 13 до 13.20 годин під час особистого огляду з дозволу ОСОБА_13 , у нього грошей не було виявлено (т. 1 а.с. 142-143).

Цього ж дня ОСОБА_13 надав працівникам поліції дозвіл на проведення обшуку його офісного приміщення №2 по АДРЕСА_4 (т. 1 а.с. 146).

Право користування ним вказаним приміщенням підтверджується договором суборенди №01-20/01 від 01.01.2020 року (т. 1 а.с. 146а-148).

Під час обшуку офісного приміщення №2 по АДРЕСА_4 , проведеного 10.06.2020 року з 14.45 годин до 16.15 годин вилучено таке: долари США - 20 купюр номіналом по 100 доларів з наступними позначеннями серій та номерів: НЕ 85754871 А, НВ 49630815 Q, DB 74496313 A, HB 73510327 Q, HB 69006439 K, HB 04470734 R, HB 57430052 L, HB 04470738 R, KB 56846034 B, HB 57147918 I, HB 84114143 K, HB 84114144 K, HE 85754876 A, KB 14792205 M, HB 04470733 R, HB 04470740 R, HB 044470790 R, KB 53985788 D, HE 85754870 A, HE 85754869 A; дві заяви ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області вих. № 02-14/320 від 10 червня 2020 року на 3 арк. кожна; копію ухвали від 20.02.2020 року справа № 917/1747/15 Господарського суду Полтавської області на 12 арк.; викопіювання з публічної кадастрової карти України земельної ділянки площею 84 га № :00:002:0913 на 1 арк., які було виявлено та вилучено в ході обшуку приміщення офісу; шкіряний гаманець, в якому знаходяться грошові кошти Українські гривні: 1 купюра номіналом 100 грн., 6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 5 грн., 4 купюри номіналом 2 грн. та 2 монети номіналом 50 коп., а також долари США - 10 купюр номіналом по 100 доларів; банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_3 , банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_4 , 5 візитівок, 7 платіжних чеків; мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 4 х» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; карту оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_7 , які було виявлено та вилучено серед особистих речей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т. 1 а.с. 149-154).

Вилучені речі оглянуті та приєднані до справи в якості речових доказів (т. 1 а.с. 157-160).

Ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.06.2020 року та 17.06.2020 року надано дозвіл на проведення указаного обшуку та відповідно накладено арешт на це майно. При чому суд, за клопотанням сторони захисту, витребував диск із записом судового засідання та переконався, що відповідне судове засідання під головуванням слідчого судді фактично відбувалось та приймалось указане процесуальне рішення (т. 1 а.с. 161-171, т.10 а.с. 228-230).

За даними Нацбанку, курс долара до гривні станом на 10.06.2020 року складав 1:26,6412 (т. 1 а.с.156).

Також 10.06.2020 року з 21 до 00.03 годин, з дозволу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведено обшук домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_3 , під час якого вилучено: листування фізичних осіб із Держгеокадастром на 191 арк.; копії документів (довіреностей) із додатками на 69 арк.; копії договорів оренди землі із додатками на 109 арк.; чорнові записи із переліком прізвищ осіб та розрахунками на 25 арк.; копії договорів оренди, суборенди та технічна документація земельних ділянок на 182 арк.; копії та оригінали заяв із підписами осіб про надання адміністративної послуги на 63 арк.; бланки заяв про виділення земельних ділянок учасників АТО на 25 арк.; клопотання гр. ОСОБА_91 для начальника Держкомзему на 1 арк.; оригінали заяв про розробку на проведення державної експертизи земельних ділянок на 4 арк. (від гр. ОСОБА_92 ); інформація щодо земельної ділянки, яка розташована в межах 532581200:00:004, що надається державним кадастровим реєстратором на 3 арк.; список учасників бойових дій, який містить перелік осіб (у кількості 15) із зазначенням П.І.Б., дати народження, номерів посвідчень та номерів телефонів на 2 арк.; витяг №36158988 від 09.04.2015 р. щодо земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0166 на 1 арк.; витяг №36233765 від 14.04.2015 р. щодо земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0168 на 1 арк.; витяг №36236634 від 14.04.2015 р. щодо земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0167 на 1 арк.; блокнот чорного кольору із чорновими записами у кількості 1 шт.; блокнот синього кольору із чорновими записами у кількості 1 шт. (т. 1 а.с. 172-186).

Вилучені речі визнані речовими доказами та на них ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.06.2023 року накладено арешт (т. 1 а.с. 187-196).

При проведенні, з дозволу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.06.2020 року, обшуку 11.06.2020 року у службових приміщеннях відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, за адресою: селище Семенівка, провулок Шкільний 5, Семенівського району, Полтавської області вилучено: системний блок від комп`ютера із номерним позначенням «101460424» у кількості 1 шт.; системний блок від комп`ютера із номерним позначенням «С2Х350003490» у кількості 1 шт.; копія клопотання від керівника Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 адресованого Головному управлінню Держгеокадастру у Полтавській області із додатками на 5 арк.; мобільний телефон марки «Verico C281» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_10 »; жорсткий диск від комп`ютера із номерним позначенням «WCAWF6985428»; жорсткий диск від комп`ютера із номерним позначенням «WCAV2N460994»; сумка чорного кольору із ноутбуком марки «Samsung» NP-R60XE02/SEK, S/N АА7393ЕР900135J; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_11 »; пластикова карта із-під сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_12 »; пластикова карта із-під сім-карти ПрАТ «Київстар» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_13 »; носій інформації «Флеш-накопичувач Guardant Stealth»; жорсткий диск «Transcend» на якому мається номерне позначення « НОМЕР_14 » у кількості 1 шт.; особова справа на ім`я ОСОБА_8 на 29 арк.; посадові інструкції начальника Відділу у Семенівському району Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області у кількості 1 шт. на 3 арк.; копія особової картки державного службовця на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.; копія свідоцтва про підвищення кваліфікації на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; поземельна книга на земельну ділянку із кадастровим №000020913 на 19 арк.; державні акти на право постійного користування землею: І-ПЛ №002427 на 6 арк., ІІ-ПЛ №001719 на 4 арк., ПЛ №000369 на 5 арк., ІІ-ПЛ №000369 на 5 арк., ІІ-ПЛ №000089 на 4 арк., ПЛ №000099 на 6 арк., І-ПЛ №002429 на 5 арк., ІІ-ПЛ №001722 на 6 арк.; копія клопотання арбітражного керуючого Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 на 1 арк.; запит керівника Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 на 1 арк.; копії заяв на дозвіл на розробку проекту землеустрою із додатками сформовані на наступних осіб: ОСОБА_16 на 5 арк.; ОСОБА_17 на 4 арк.; ОСОБА_18 на 5 арк.; ОСОБА_20 на 5 арк.; ОСОБА_21 на 5 арк.; ОСОБА_22 на 5 арк.; ОСОБА_23 на 5 арк.; ОСОБА_24 на 5 арк.; ОСОБА_25 на 5 арк.; ОСОБА_26 на 5 арк.; ОСОБА_93 на 5 арк.; ОСОБА_94 на 5 арк.; ОСОБА_95 на 5 арк.; ОСОБА_96 на 5 арк.; ОСОБА_97 на 5 арк.; ОСОБА_98 на 3 арк.; ОСОБА_99 на 5 арк.; ОСОБА_100 на 5 арк.; ОСОБА_101 на 5 арк.; ОСОБА_102 на 5 арк.; ОСОБА_103 на 5 арк.; ОСОБА_104 на 5 арк.; ОСОБА_105 на 5 арк.; ОСОБА_106 на 5 арк.; ОСОБА_107 на 5 арк.; ОСОБА_108 на 5 арк.; ОСОБА_109 на 5 арк.; ОСОБА_110 на 5 арк. ( т. 1 а.с. 199-205).

Указані речі приєднано до справи в якості речових доказів та на них ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2020 року накладено арешт ( т. 1 а.с. 206-226).

За даними проведеного з дозволу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.06.2020 року обшуку, 11.06.2020 року з автомобіля марки «Great Wall Hover», д.н.з. НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_8 , вилучено: записник із чорновими записами; носій інформації «Флеш-накопичувач Kingston»; носій інформації «Флеш-накопичувач Team»; носій інформації «Флеш-накопичувач HP 32 Gb»; грошові кошти в загальній сумі 2700 дол. США, купюрами по 100 доларів США (т. 1 а.с. 238, т. 2 а.с. ).

Ці речі оглянуто та визнано речовими доказами, на них ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2020 року та 15.06.2020 року накладено арешт (т. 1 а.с. 239-251, т. 2 а.с. 1-3).

У ОСОБА_8 в ході обшуку за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.06.2020 року, за місцем проживання по АДРЕСА_1 , вилучено: заяву від імені ОСОБА_111 на 1 аркуші в 2-х примірниках; копію довіреності від 05.05.2017 на уповноваження ОСОБА_9 ( НМО 414570) га 1 аркуші; зяву від імені ОСОБА_112 в двох примірниках; копію довіреності на імя ОСОБА_9 (НМА 912053); викопіювання з кадастрової карти (плану) за підписом ОСОБА_113 ; аркуш формату А-4 з печаткою ОСОБА_114 ; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; аркуш формату А-4 з печаткою державного кадастрового реєстратора ОСОБА_115 ; лист на Товстівську сільську раду за № 311/115-17 від 17.06.2017; викопіювання з кадастрової карти НВ-017; аркуш формату А-4 з печаткою ОСОБА_114 ; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; аркуш формату А-4 з печаткою та підписом ОСОБА_114 ; заяву від імені ОСОБА_116 в двох примірниках; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_116 на 1 аркуші; копію ІПН на ім`я ОСОБА_116 ; викопіювання з кадастрової карти НВ-017; аркуш формату А-4 з печаткою ОСОБА_114 ; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; аркуш формату А-4 з печаткою та підписом державного реєстратора ОСОБА_114 ; заяву від імені ОСОБА_117 ; копію довіреності від імені ОСОБА_117 на імя ОСОБА_9 (НМО 414593); копію викопіювання з кадастрової карти; аркуш формату А-4 з печаткою ОСОБА_114 ; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; аркуш формату А-4 з печаткою та підписом державного реєстратора ОСОБА_114 ; копію довіреності від імені ОСОБА_118 на ім`я ОСОБА_9 (НМА 912052); заяву від імені ОСОБА_119 ; викопіюванням з публічної кадастрової карти бажаного місця розташування земельної ділянки для учасника АТО - ОСОБА_119 ; заявою від імені ОСОБА_120 ; копію довіреності від імені ОСОБА_120 на ім`я ОСОБА_9 (НМО 414594); викопіювання з кадастрової карти; аркуш формату А-4 з печаткою ОСОБА_114 ; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; викопіювання з публічної кадастрової карти земельної ділянки :00:002:0913; список учасників АТО; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 05.02.2019 № 945182-19; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 26.12.2018 № 12804/87-18; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 20.11.2018 № 11133/82-18; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Наказу ГУ Держгеокадастру № 610 від 25.10.2017; список власників не витребуваних паїв та нереалізованих прав на паї по Худоліївській сільській раді на 2 аркушах; схему поділу земель на земельні частки (паї) по Семенівській сільській раді; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 05.03.2019 № 1964/81; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 01.03.2019 № 2124/82-19; копію висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 08.04.2019; інформацію щодо земельної ділянки, яка розташована в межах :00:006; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення (пасовища) ОСОБА_121 , кадастровий номер :00:005:0064; наказ № 5549-СГ від 24.02.2020; витяг з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку :00:005:0064; договір оренди землі б/н від 05.03.2020 року; акт прийому-передачі земельної ділянки від березня 2020 року (т. 2 а.с. 5-17).

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами, на них ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.06.2020 року накладено арешт (т. 2 а.с. 18-32).

З автомобіля ОСОБА_9 марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_1 ,. 10.06.2020 року, в ході обшуку вилучено серед інших речей також: посвідчення СБУ НОМЕР_16 дійсне до 31.12.2025 року ОС0812 видане на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення члена ГО «Рада мирних ініціатив» № НОМЕР_17 видане на ім`я ОСОБА_9 ; візитна картка громадського формування ветеранів АТО спецпідрозділ «Кремінь-АТО»; мобільний телефон «Redmi Note A5 Prime» чорного кольору imei1: НОМЕР_18 , іmei2: НОМЕР_19 , з встановленою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Nokia RM-1172» білого кольору, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 з флеш-карткою «Transcend 2 Gb» з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 ; мобільний телефон Nokia RM-1011» чорного кольору, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_27 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_28 ; документи що підтверджують факт перебування особи в АТО з нотаріально-завіреною копією довіреності виданої на ім`я ОСОБА_9 сформовані на наступних осіб: ОСОБА_122 - на 20 арк.; ОСОБА_123 - на 6 арк.; ОСОБА_124 - на 9 арк.; ОСОБА_125 - на 11 арк.; ОСОБА_126 - на 15 арк.; ОСОБА_127 - на 9 арк; ОСОБА_128 - на 12 арк.; ОСОБА_129 - на 5 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_130 ; оригінал довіреності виданої від різних осіб на ім`я ОСОБА_9 з наказами про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, проекти з землеустрою щодо відведення земельної ділянки сформовані на різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 ; списки учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів на 10 арк.; накази про відмову у наданні дозволу на розроблення документів із землеустрою на 11 арк. та відповідь на 1 арк.; викопіювання та відповіді на 8 арк.; довіреність з копіями видана на ОСОБА_9 від різних осіб, заява про надання дозволу на розробку, наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані від різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_102 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_23 , ОСОБА_144 , ОСОБА_24 , ОСОБА_101 , ОСОБА_20 , ОСОБА_100 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_98 , ОСОБА_97 , ОСОБА_145 , ОСОБА_95 , ОСОБА_146 , ОСОБА_94 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_93 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_151 , ОСОБА_25 , ОСОБА_107 , ОСОБА_106 , ОСОБА_152 , ОСОБА_105 , ОСОБА_104 , ОСОБА_103 , ОСОБА_110 , ОСОБА_109 , ОСОБА_108 ; агро-хім паспорта земельних ділянок виданих наступним особам: ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_153 , ОСОБА_52 , ОСОБА_71 , ОСОБА_154 , ОСОБА_73 , ОСОБА_47 , ОСОБА_53 , а також викопіювання на 6 арк.; робочі викопіювання на 20 арк. з описом на 1 арк.; копії заяв на видачу земельних ділянок на 11 арк.; заяви та відповіді Худоліївської СР на 4 арк.; описи відправлень на 16 арк.; чорнові записи; копії установчих документів обслуговування кооперативу учасників бойових дій «Воїн АТО» на 12 арк.; 400 доларів США загорнуті в чорнову записку (т. 2 а.с. 33- 72).

Означені речі оглянуто та визнано речовими доказами, на них ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.06.2020 року накладено арешт (т. 2 а.с. 73-95, т. 3 а.с. 97-111, т. 4 а.с. 238-239).

Між тим, згідно листа СБУ №11/6-5864к від 31.07.2020 року, ОСОБА_9 не значиться працівником СБУ, посвідчення серії НОМЕР_29 йому СБУ не видавалось (т. 2 а.с. 212).

10.06.2020 року о 16.20 годин ОСОБА_8 затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369 КК України у приміщенні офісу №2, за адресою м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 36 біля керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_13 за підозрою в наданні останньому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США ( т. 2 а.с.97-101). У протоколі затримання ОСОБА_8 уточнив час його фактичного затримання, вказавши, що це відбулось о 14.30 годин, не погодився із підставами затримання, проте місця затримання не оспорював.

Оглядом мобільного телефону Redmi 4X, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_8 № НОМЕР_7 виявлено контакти з ОСОБА_13 (телефон № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (телефон № НОМЕР_30 ). За 13.04.2020 року мається надіслане ОСОБА_13 : « ОСОБА_155 будь ласка зв`яжіться із ОСОБА_156 я Вас прошу. Дякую» (т. 3 а.с. 59-96).

При огляді огляді мобільного телефону Redmi Note5A, вилученого в ОСОБА_9 № НОМЕР_31 , виявлено переписку з різними абонентами та фото різних документів громадян України з викопіюваннями по земельним ділянкам та виписках із державних актів. Оглядом мобільного телефону Nokia з сім картками № НОМЕР_23 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 виявлено контакт « ОСОБА_13 » (№ НОМЕР_2 ) та контакт « ОСОБА_157 » (№ НОМЕР_7 ) (т. 3 а.с. 59-96).

За даними протоколу огляду від 18.09.2020 року записів з Єдиного реєстру довіреностей, встановлено надання 41 особою, указаною в обвинувальному акті, довіреностей на ОСОБА_9 для представлення їх інтересів та укладення від їх імені договорів. Викладене також підтверджується витягами з Єдиного реєстру довіреностей (т. 3 а.с. 112-185).

Згідно з протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.06.2020 за №1522т/55/115-2020 аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_13 та від 18.06.2020 за №1524т/55/115-2020 аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_9 , 23.04.2020 року з 14.19 годин по 15.01 годин, на автостоянці гіпермаркету Епіцентр у м. Полтава по вулиці Київське Шосе, 41, під час зустрічі ОСОБА_9 пропонує ОСОБА_13 грошові кошти та каже що давайте не 5, не 7, а 6 тисяч та пояснює чого він торгується. В подальшому розповідає процедуру, яким чином необхідно діяти щоб він отримав земельні ділянки, зокрема, що необхідна нотаріальна згода на поділ і лист до головного управління про відмову від землі на 84 га. Повідомляє щоб те, що вони говорять залишилось лише між ними та ОСОБА_8 , який все знає. Під час цієї розмови на мобільний телефон ОСОБА_9 телефонує ОСОБА_8 , якому ОСОБА_9 повідомляє, що вони ведуть конструктивну розмову, а ОСОБА_8 в свою чергу повідомляє, що він виступить гарантом та все буде добре (т. 3 а.с. 188-204, т. 10 а.с. 7- 24).

У відповідності до протоколу за результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.07.2020 за №1863т/55/115-2020, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 установлено таке:

-30.04.2020 року з 19.22 годин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та вони обговорювали ОСОБА_13 (називаючи його « ОСОБА_158 » «ОСОБА_170»), зокрема, що він не відповідав на телефонні дзвінки;

-01.05.2020 року з 12.05 годин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 , із яким обговорили відмову в прийнятті документації щодо земель та сварили нинішнє регулювання земельних відносин, а також те, що «ОСОБА_169» не відповідає на смс повідомлення. ОСОБА_9 висловлює бажання знайти землю, хоча би гектарів 20 і це було би вигідно усім, натякає про отримання прибутку;

-04.05.2020 року з 09.28 годин ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та в ході розмови повідомив, що знову той «х…» не бере трубки, незважаючи на неодноразові дзвінки та висловлюють бажання отримати землі;

-05.05.2020 року з 10.44 годин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що додзвонився до «ОСОБА_171» та останній йому повідомив, що був зайнятий та домовились із ним на п`ятницю. Потім обговорюють можливість «прокачати» «Очеретувате» до осені;

-07.05.2020 року з 09.40 годин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та останній повідомив, що «переслав» відомій їм обом особі;

-07.05.2020 року з 11.29 годин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що знову телефонував до «ОСОБА_171» і він не буре трубки. Далі повідомив, що не може знайти деяких доручень та висловлює припущення, що вони можуть бути в нього вдома;

-із 08.05.2020 року по 09.05.2020 року ОСОБА_9 з ОСОБА_8 спілкуються та обговорюють відомі їм обом ділові питання;

-09.05.2020 року з 13.13 годин ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_13 та на запитання останнього про те, як все має відбуватися, домовляються про зустріч у місті Решетилівка наступного тижня;

-09.05.2020 року о 18.01 годин ОСОБА_9 телефонує ОСОБА_8 та останній повідомляє, що зв`язувався із ОСОБА_159 та домовився про зустріч. ОСОБА_9 бідкається, що якби його не було «вже ОСОБА_160 кукурудзу посіяв би». ОСОБА_8 в розмові згадує про 86 га учасників АТО, поряд яких є і ділянки ВАТ, у реєстрації яких реєстратор може відмовити;

-10.05.2020 року з 01.24 годин ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що телефонував до «ОСОБА_171» о 12-й та останній написав смс, що набере ближче до вечора;

-з 02.12 годин ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_8 : « ОСОБА_158 морозиться він мене боїться», після чого ОСОБА_8 запевняє, що набере його сьогодні. ОСОБА_9 зазначає: «так шо якось так обоюдно його порішать..»;

-10.05.2020 року з 19.23 годин ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_8 : «не дзвонить ОСОБА_158 до мене», на що ОСОБА_8 запевняє, що обов`язково йому передзвонить пізніше та зазначає, що можуть не подивиться на оті 6 тисяч, що він хоче, та вони її все рівно «витягнуть». Вони виждуть своє, він все рівно ніде не дінеться, він її спустить їм. Далі обидва обговорюють, що вони до нього телефонують не просто кави попити чи в дружбу набиваються.

-10.05.2020 року з 21.08 годин ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомляє ОСОБА_13 про місце їх можливої зустрічі наступного дня о 10 годині в м. Хорол на автозаправці WOG;

-10.05.2020 року з 21.16 годин ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_9 та повідомляє про зустріч з ОСОБА_13 наступного дня о 10 годині на заправці WOG в м. Хорол. Після чого ОСОБА_9 повідомляє, що не треба розказувати за їхнє, а лише, що в нього проблеми та про закони і статті. ОСОБА_9 наголошує: «ну харашо хоть обізвалась гнида…» (в контексті щодо ОСОБА_13 );

-11.05.2020 року з 07.56 годин ОСОБА_9 телефонує ОСОБА_8 та цікавиться на скільки він їхатиме, а коли дізнався, що на 10, повідомляє, що можливо і він паралельно там буде, тому домовились, що він під`їде о 9 до ОСОБА_8 ; О 09.16 та 09.49 годин вони узгоджують місце зустрічі біля заправки WOG м. Хорол;

-11.05.2020 року з 13.23 годин ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_9 та просить вибачення, наголошуючи, що по іншому там питання це б не вирішили, бо проекти «висять» все «висить», а «він согласився». На що ОСОБА_9 зазначає, що він теж «участвує» і що його гроші та його «тема». Вказує, що чотири тисячі платити буде, як він дасть доручення, дасть гроші коли «віконце» він дасть і ми його «порвем», тоді він получить гроші, а другу частину тоді, коли ми затвердим його, а не коли він лист дасть. Пред`являє ОСОБА_8 претензію: «ти з ОСОБА_161 граєшся», «ви рішили коли я буду давать гроші», «ну ми вдвох», «чого без мене рішаєте щось» та навіщо вони говорили про гроші;

-12.05.2020 року з 09.41 годин ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомляє ОСОБА_13 , що в нього в машині лежить те про що балакали і де можна його віддати, а також є нотаріальне посвідчення, яке також треба віддати. Мова йшла про чотири, які вже готові і чекають ОСОБА_13 ;

-з 12.05.2020 року по 14.05.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також зв`язувались по телефону та обговорювали ділові теми, в тому числі пошук нотаріуса для засвідчення правовстановлюючих документів, що раніше обговорюваних ними питань;

-14.05.2020 року з 19.19 годин ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що той має взяти з собою до нотаріуса статут підприємства, паспорт і код;

-З 14.05.2020 року по 06.06.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також ведуть систематичні телефонні перемовини на відомі їм теми, в тому числі, побічно, що стосуються обставин даного кримінального провадження;

-27.05.2020 року в ході розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні обговорюють, що необхідно підготувати лист від імені ОСОБА_9 як кореспондента до державного реєстратора та відділу Держгеокадастру у Семенівському районі щодо підстав реєстрації земельних ділянок за ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп»;

-29.05.2020 в ході розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні обговорюють, що у них є можливість забрати усі землі ВАТ та те що необхідно примушувати ОСОБА_13 відмовитися від 86 га. землі і вказане питання з останнім можливо вирішити з грошима або без;

-09.06.2020 року о 09.32 та 16.48 години ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_13 та запитує, чи буде той наступного дня в Полтаві і домовляється про зустріч на 14 годину «попить кофе», на що той погоджується;

-10.06.2020 року о 14.12 годин ОСОБА_8 телефонує ОСОБА_13 та запитує, який його номер «НОМЕР_41?», на що останній відповідає НОМЕР_42. Тоді ОСОБА_8 повідомляє, що зараз підійде (т. 9 а.с. 1-152).

З протоколу за результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.07.2020 за №1863т/55/115-2020, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_9 установлено таке:

-30.04.2020 року з 18.45 годин ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_9 та поцікавився: «ви набирали мене», на що останній відповів, що схвильований щодо їх зустрічі, після чого домовляються про наступну зустріч. ОСОБА_9 наголошує на необхідності співпраці, бо він отримав негативні висновки і саме від нього залежить подальша робота;

-05.05.2020 року та 07.05.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_13 та домовлявся про наступну зустріч;

-перемовини ОСОБА_9 та ОСОБА_8 дублюються у даному протоколі та детально описані вище (т. 9 а.с. 153-278).

Негласні слідчі дії у даному провадженні проводились на підставі відповідних ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, вмотивованість яких не викликає сумнівів.

При цьому чинне кримінальне процесуальне законодавство не вимагає наявності допуску до державної таємниці осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукової діяльності, зокрема ОСОБА_13 . На таких осіб покладається тільки обов`язок зберігати таємницю, що стала їм відома у зв`язку з виконанням цих завдань. Здійснення досудового розслідування за попередньою кваліфікацією про тяжкий злочин, навіть за умови подальшої перекваліфікації на нетяжкий, вказує на наявність процесуальних підстав проводити НСРД (позиція ККС ВС від 06.05.2025 року у справі №185/3086/16-к).

Враховуючи, що обставини зустрічей та перемовин обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зі свідком ОСОБА_13 окрім негласних слідчих (розшукових) дій підтверджуються також показаннями свідків, протоколами огляду засобів мобільного зв`язку, речовими доказами та відсутні переконливі вказівки сторони захисту про алібі, монтаж та у чому саме він полягає, дає підстави для висновку про доведеність цих обставин сукупністю допустимих, належних та достовірних доказів (постанова ККС ВС від 29.04.2025 року № 991/4110/20).

Ототожнення електронного доказу як засобу доказування та матеріального носія такого документа є безпідставним, оскільки характерною рисою електронного документа є відсутність жорсткої прив`язки до конкретного матеріального носія ( постанова ККС ВС від 08.05.2025 року №751/3448/23).

Згідно відповідей ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, надано копії заяв про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 42 особам згідно списку наданого ОСОБА_13 , всі заяви підготовлені та підписані ОСОБА_9 на підставі довіреностей та зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (т. 4 а.с. 4-160).

За даними висновку комп`ютерно-технічної експерта №335 від 17.08.2020 року, на вилучених в ході обшуку автомобіля GREAT WOLL HOVER д.н.з. НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_8 , USB-флеш накопичувачі марки «HP» об`ємом 32 GB виявлено файл з назвою «Список АТО docx», який містить перелік з 42 осіб, який надавався ОСОБА_13 , на USB-флеш накопичувачі марки «Kingston» об`ємом 16 GB та «Team» об`ємом 8 GB та виявлено накази ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про виділення земельних ділянок указаним вище особам (т. 4 а.с. 166-174).

У відповідності до протоколу від 18.08.2020 диску, який є додатком до висновку експертизи №335 від 17.08.2020, оглянуто список учасників АТО 42 людей, що є аналогічним списку, який надавався ОСОБА_13 для відмови на їх користь від земельної ділянки, а також накази ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про виділення земельних ділянок указаним вище особам (т. 4 а.с. 175-177).

Згідно з висновком комп`ютерно-технічної експертизи №306 від 03.08.2020 року, на вилученому в ході обшуку службового приміщення відділу у Семенівському районі ГУ Держгеокадастру у Полтавській області жорсткому диску «Seagate» та на твердотільному накопичувачі «TeamGroup» виявлено файли у явному та видаленому стані: список учасників АТО та проект заяви до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про вилучення земельної ділянки 84 га з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» зі списком 42 осіб, аналогічним списку який надавався ОСОБА_13 для його відмови на користь вказаних осіб від земельної ділянки (т. 4 а.с. 183-191).

У відповідності до протоколу від 04.08.2020 року огляду диску, який є додатком до висновку експертизи №306 від 03.08.2020, виявлено список учасників АТО та проєкт заяви до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про вилучення земельної ділянки 84 га з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» зі списком 42 людей, аналогічним списку який надавався ОСОБА_13 для відмови на їх користь від земельної ділянки (т. 4 а.с. 192-196).

Згідно з висновками судово-технічних експертиз №1551 від 10.07.2020, №1552 від 09.07.2020, №1549 від 09.07.2020, №1553 від 09.07.2020, №1550 від 09.07.2020, банкноти номіналом по 100 доларів США (20 шт.) відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника (Федеральної Резервної Системи США), вказані грошові кошти вилучені за адресою м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 36, офіс 2, в ході обшуку в сумі 2 тис доларів США, які ОСОБА_8 надав ОСОБА_13 за написання заяви на ГУ Держгеокадастр у Полтавській області про вилучення частини землі підприємства згідно списку який йому надали (т. 4 а.с. 201- 237).

Виходячи з відомостей протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2020, у ГУ Держгеокадастру у Полтавській області вилучено копії наказів від 25.11.2019 про відмову у наданні дозволів на розроблення документації із землеустрою, наказів від 26.11.2019 про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, клопотань про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, які підписані ОСОБА_9 на підставі довіреностей, інформації щодо земельної ділянки що надається Державним кадастровим реєстратором і територіальним органом нижчого рівня, яка підписана ОСОБА_8 (в якій зазначено що земельна ділянка не перебуває в користуванні третіх осіб). (т. 5 а.с. 1-185, т. 6 а.с. 1-187, т. 7 а.с. 1-188, т. 8 а.с. 169).

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.06.2020 за №1521т/55/115-2020, а саме аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_13 , встановлено:

- 11.05.2020 під час зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_8 , останній повідомляє про обізнаність попередньої домовленості з ОСОБА_9 , готовий виступити гарантом та пропонує 8 тисяч, які йому передадуть в два етапи, а саме 4 тисячі одразу після рішення, а інші 4 тисячі - після нотаріуса;

- 15.05.2020 ОСОБА_8 , попередньо домовившись з нотаріусом в м. Полтаві по вул. Коваля, 2 А та надавши йому список осіб, на яких необхідно надати нотаріальну згоду, повідомив ОСОБА_13 про необхідність прибути до вказаного нотаріуса, де останні зустрілися. В ході розгляду нотаріусом документів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» було відмовлено в проведенні нотаріальних дій у зв`язку з перебуванням підприємства в стані припинення;

- 02.06.2020 під час зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_8 останній повідомляє про механізм вирішення питання з вилученням землі у ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на користь учасників АТО (написання заяви на відмову від землі) та розповідає про те, що за написання заяви ОСОБА_13 нададуть половину грошей одразу, та що гроші вся сума лежить у ОСОБА_8 . Після затвердження проекту на земельні ділянки ОСОБА_13 передадуть другу частину грошових коштів (і після цього у нього до ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ніяких претензій не має). Під час розмови ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_13 , що за написання заяви йому дадуть 8 тисяч, 4 тисячі після перших наказів та 4 тисячі після другого наказу. Потім ОСОБА_8 пропонує ОСОБА_13 , що за написання заяву йому дадуть 2 тисячі, після наказу ще 2 тисячі, а після затвердження наказів останню частину грошових коштів;

- 10.06.2020 під час зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_8 , яка відбувалася за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 роздрукував раніше надану ОСОБА_8 заяву про вилучення землі підприємства та підписав її, засвідчивши відтиском печатки, після чого ОСОБА_8 надав неправомірну вигоду в сумі 2 тисяч доларів США (т. 10 а.с. 25-72).

Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.06.2020 за №1525т/55/115-2020, а саме аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_8 містить аналогічні відомості (т. 10 а.с. 73- 120).

Із протоколу за результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.07.2020 за №1861т/55/115-2020, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного телефону НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 , вбачається, окрім вищевикладених розмов за його участю, останній підшуковує осіб з учасників АТО (а саме 41 особу) з метою отримання від них документів для оформлення земельних ділянок, які йому потім передадуть в оренду (т. 10 а.с. 128-169).

За результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 18.06.2020 №1523т/55/115-2020 щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , 10.06.2020 за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 роздрукував раніше надану ОСОБА_8 заяву про вилучення землі підприємства та підписав її, засвідчивши відтиском печатки, після чого ОСОБА_8 надав йому неправомірну вигоду в сумі 2 тисяч доларів США, які останній перерахував та перемотав гумовою стрічкою. Після чого до приміщення зайшли працівники поліції та прокуратури і розпочалась слідча дія (т. 10 а.с. 123-127).

Суд зазначає, що негласні слідчі (розшукові) дій у даному кримінальному провадженні проведені відповідно до ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, винесених на підставі вмотивованих клопотань слідчих за погодженням з прокурором ( т. 3 а.с. 95-229).

Свідок ОСОБА_13 під присягою пояснив суду, що працював арбітражним керуючим на підприємствах. У 2020 року був керівником ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп». Після виведення підприємства із процедури банкрутства вживав заходи в тому числі щодо належного оформлення землекористування підприємства.

У березні 2020 року до нього звернувся керівник районного управління земельного кадастру Семенівського району Полтавської області ОСОБА_8 та повідомив, що виникли проблеми після реєстрації документів та він вніс інформацію в реєстри по земельним ділянкам, які збираються виділити учасникам АТО. ОСОБА_8 під час телефонних дзвінків повідомляв йому, що потрібно зняти реєстрацію із земельних ділянок державної форми власності, які з 1997 року на праві постійного користування перебувають у ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на підставі державного акту. В подальшому за ініціативою ОСОБА_9 зустрівся із ним в смт. Семенівка, Полтавської області. ОСОБА_9 тоді представився працівником СБУ, членом громадської організації «Мирних ініціатив» та вказав йому, що для того щоб все було нормально з діяльністю очолюваного підприємства потрібно відмовитись від вказаної землі та вирішити питання по суті, іншого виходу не має. ОСОБА_8 під час розмов підтверджував, що ОСОБА_9 є працівником СБУ та треба «піти йому назустріч», а саме підготувати звернення про відмову від указаної земельної ділянки на користь учасників АТО за неофіційну винагороду.

Вважаючи дії ОСОБА_9 та ОСОБА_8 неправомірними, у квітні 2020 року він звернувся із заявою до управління стратегічних розслідувань та повідомив про викладені факти, після чого діяв під контролем правоохоронних органів та приймав участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Підтвердив, що наприкінці квітня 2020 року він за запрошенням ОСОБА_9 прибув на «парковку» ТЦ «Епіцентр» м. Полтави, де останній запропонував йому 5 тисяч доларів США за згоду на відчуження 84 га земель, що перебували в користуванні товариства на користь учасників АТО. Вказував, що ОСОБА_8 при цьому буде виступати гарантом. У цей час також телефонував ОСОБА_8 та зазначав, що все буде нормально.

У травні 2020 року він також за проханням ОСОБА_8 зустрічався із ним на АЗС«WOG» (м. Хорол), де останній знову підтверджував раніше висловлені пропозиції.

Пізніше зустрічались із ОСОБА_8 у нотаріуса по вулиці Коваля м. Полтави з метою складення відповідної заяви, проте нотаріус відмовив у нотаріальній дії. В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зупинились на необхідності складення ним заяви до Держгеокадастру, текст якої мав підготувати ОСОБА_8 .

10.06.2020 року ОСОБА_8 прийшов до його офісу у м. Полтава по вулиці вул. Раїси Кириченко, 36 та коли він підписав необхідну йому заяву, передав 2000 доларів США, іншу частину в сумі 3 тисячі доларів США хотів передати після завершення процедури переоформлення права на землю ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп». Після чого ОСОБА_8 було затримано, а вказані кошти вилучено.

Свідок ОСОБА_113 пояснила, що у 2020 році працювала у відділу Держгеокадастру в Семенівському районі, Полтавської області під керівництвом ОСОБА_8 . У цей період неодноразово бачила як ОСОБА_9 приходив до ОСОБА_8 , інколи по двічі на тиждень. В подальшому була присутня при обшуку та вилученні з місця роботи документів та техніки.

Свідок ОСОБА_162 , який у 2020 році працював головним спеціалістом Семенівського відділу Держгеокадастру, підтвердив, що ОСОБА_9 часто приходив до ОСОБА_8 . Останній давав йому вказівку готувати інформацію по ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», яку надав ОСОБА_8 та він її підписував.

Свідок ОСОБА_163 пояснила, що в 2020 році працювала кадастровим реєстратором відділу Держгеокадастру в Семенівському районі, Полтавської області, яким керував ОСОБА_8 . Підтвердила, що на той час ОСОБА_9 часто приходив до ОСОБА_8 та надавав запити щодо земельної ділянки ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп». Указана земельна ділянка за даними земельного кадастру рахувалась як землі запасу. Під час обшуку працівниками поліції було вилучено документацію та техніку.

Обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свою провину у зміненому обвинуваченні за ч. 2 ст. 368-4 КК України визнали та користуючись своїм правами від дачі показань відмовились.

За їх заявами, клопотання сторони захисту про визнання доказів недопустимими та про закриття справи залишено без розгляду.

Сукупність обставин кримінального провадження, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкриміноване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 368-4 КК України, а саме пропозиція та надання неправомірної вигоди особі, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг арбітражного керуючого, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, вчинені за попередньою змовою групою осіб було вчинено і обвинувачені є винуватими у його вчиненні.

Показання свідка ОСОБА_13 є вагомим прямим доказом очевидця подій. Причин обмовляти обвинувачених з його боку не встановлено.

Ці показання належним чином перевірені та об`єктивно узгоджуються з документальними та речовими доказами, висновками експертів, відомостями проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій щодо послідовності та узгодженості дій обвинувачених, їх маршрутів та конкретних обставин пересування під час вчинення кримінального правопорушення, підстав недовіряти яким у суду не має.

При цьому не було встановлено відомостей, що обвинувачені під час вчинення інкримінованих їм злочинів перебували в інших, ніж указано в обвинуваченні місцях вчинення кримінальних правопорушень або ж діяли на виконання іншої мети чи за інших обставин.

Заперечення обвинуваченими своєї провини на початкових стадіях процесу, підтримана їх захисниками, оцінюється судом як обрана захисна позиція, яка повністю спростована зібраними у справі доказами, які є належними, допустимими, достовірними, взаємоузгодженими й такими, що поза розумним сумнівом доводять провину обвинувачених у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення.

Передбачений ч. 2 ст. 368-4 КК України злочин є закінченим з моменту, коли винний запропонував чи пообіцяв надати неправомірну вигоду відповідній особі, а остання усвідомила цю інформацію або коли ця особа прийняла хоча б частину наданої неправомірної вигоди.

Не вбачає суд також і ознак провокації злочину, з огляду та таке.

У постанові від 6 березня 2018 року (справа № 727/6661/15-к) Верховний Суд відмітив, що відповідно до вимог ЄСПЛ для відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів є низка критеріїв. Під змістовним критерієм розуміється наявність/відсутність суттєвих змістовних ознак, притаманних провокації правоохоронних органів, а під процесуальним критерієм - наявність у суду можливостей перевірити відомості про ймовірну провокацію під час судового засідання.

Тобто, будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що здатна бути перевіреною, а державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу.

Європейським судом вироблена концепція провокації, яка порушує пункт 1 статті 6 Конвенції, і є відмінною від застосування законних оперативних методів попереднього розслідування. Ним встановлено, що тоді як застосування спеціальних методів розслідування, зокрема, негласних, не може саме по собі порушувати право на справедливий судовий розгляд, небезпека поліцейської провокації в результаті таких заходів передбачає, що їх застосування повинно бути обмежене зрозумілими рамками (рішення ЄСПЛ від 5 лютого 2008 року у справі «Раманаускас проти Литви»).

Прецедентне право Європейського суду не забороняє посилатися на стадії розслідування кримінальної справи у випадку, якщо дозволяє характер злочинної дії, на докази, отримані в результаті проведення співробітниками органів внутрішніх справ операцій під прикриттям (наприклад, рішення ЄСПЛ від 15 червня 1992 року у справі «Люді проти Швейцарії»). Однак, застосування агентів під прикриттям повинно бути обмежене, співробітники поліції можуть діяти таємно, але не займатись підбурюванням (рішення ЄСПЛ від 9 червня 1998 року у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії»).

ЄСПЛ під провокацією (поліцейською) розуміє випадки, коли задіяні посадові особи, які є або співробітниками органів безпеки, або особами, що діють за їх дорученням, не обмежують свої дії лише розслідуванням кримінальної справи по суті неявним способом, а впливають на суб`єкта з метою спровокувати його на скоєння злочину, який в іншому випадку не було би скоєно, задля того щоб зробити можливим виявлення злочину, тобто отримати докази та порушити кримінальну справу (рішення ЄСПЛ у справі «Раманаускас проти Литви» від 5 лютого 2008 року).

Вирішуючи питання про те, чи було таке розслідування «по суті неявним», суд повинен вивчити причини, які лежать в основі проведення оперативних дій та виходити з того, чи мали місце об`єктивні підозри того, що заявник задіяний у злочинній діяльності або схильний до скоєння злочину.

Тісно пов`язаним із критерієм об`єктивної підозри є питання щодо етапу, на якому уповноважені органи державної влади здійснюють оперативні заходи, тобто або вони просто «приєднались» до здійснення кримінально-караного діяння, або спровокували його.

Зібрані у справі докази в їх сукупності, які суд визнає належними, допустимими, взаємоузгодженими, а відтак достовірними свідчать, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у заздалегідь обумовлених місцях допустили приховане (неформальне) спілкування з ОСОБА_13 , висловивши пропозицію скласти заяву про відмову від земельної ділянки, площею 84 га за незаконну винагороду, частину якої в подальшому надав ОСОБА_8 .

Під час прийняття рішення про те, чи було розслідування «пасивним», суд приймає до уваги критерії, вироблені у рішенні ЄСПЛ у справі «Раманаускас проти Литви (No.2)» ( заява № 55146/14) та ознайомився з причинами, що лежать в основі прихованої операції, зокрема: чи були об`єктивними підозри, що обвинувачений причетний до злочинної діяльності, або був раніше схильним до скоєння злочину, а також поведінку органів, що здійснювали цю операцію, зокрема, чи здійснювали органи вплив на заявника, для того, щоб спровокувати вчинити злочин, який би інакше не було скоєно, для того, щоб було можливо встановити факт скоєння злочину, тобто отримати докази і розпочати кримінальне переслідування.

Коли участь правоохоронних органів обмежується наданням допомоги приватній стороні в реєстрації здійснення незаконної дії іншої сторони, визначальним фактором залишається поведінка цих двох осіб (див. Мілінієне проти Литви, № 74355/01, § 38 від 24 червня 2008 року).

Суд зазначає, що ОСОБА_13 був приватною особою у статусі - керівника підприємства ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», до якого звернулись обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із пропозицією незаконної винагороди за здійснення в їх інтересах та інтересах третіх осіб юридично значимої дії - офіційної відмови від земельної ділянки, площею 84 га, яка на підставі державного акту перебувала у постійному користування вказаного підприємства.

Докази того, що ОСОБА_13 раніше працював агентом правоохоронних органів відсутні. Тому фактично немає причин вважати, що, коли ОСОБА_13 з самого початку мав спілкування із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяв в якості агента держави, за вказівкою правоохоронних органів або іншим чином під їх контролем, або що у нього були якісь приховані мотиви. Таким чином, ця справа не має стосунку до таємних агентів, а скоріше має відношення до дій приватної особи, що діє під наглядом правоохоронних органів.

Виходячи із наявних матеріалів справи, органи прокуратури лише дали вказівки ОСОБА_13 щодо дій, які він може здійснювати після того, як останній повідомив про корумповані пропозиції обвинувачених. При цьому, прокурором в установленому законом порядку ініційовано проведення слідчих (розшукових) дій, як то контроль за вчиненням злочину та аудіо, - відео контроль особи, отримано дозвіл слідчих суддів Полтавського апеляційного суду. Відтак, операція з викриття корупції проводилась під контролем прокуратури і суду.

Із процесуальними рішеннями прокурора та суду, а також протоколами за їх наслідками з відповідними додатками сторона захисту мала змогу ознайомитись та подати суду свої зауваження, що свідчить про дотримання засад змагальності сторін. Якихось перешкод у цьому з боку сторони обвинувачення не наведено.

Відповідаючи на доводи сторони захисту суд покликається також до змісту Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво», згідно яких склад злочину, передбаченого ст. 368-4 КК, наявний і в тому разі, коли обвинувачений діяв в інтересах інших осіб. Неправомірна вигода може даватись та одержуватись і в завуальованій формі - під виглядом укладення законної угоди, безпідставного нарахування й виплати заробітної плати чи премій, нееквівалентної оплати послуг різного характеру (консультації, експертизи тощо).

З показань свідка ОСОБА_13 , підтверджених інформацією, здобутою за наслідками негласних слідчих (розшукових) дій та убачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у неформальній обстановці, у прихованих місцях та в прихований спосіб обумовлювали умови надання незаконної винагороди. Судячи з контексту, вели розмови про грошові кошти в доларах США, які мали бути передані та в подальшому частково передані ОСОБА_13 за вчинення ним юридично значимих дій, обумовлених займаною ним посадою.

Тому немає ніяких підстав для того, щоб припустити, що дії ОСОБА_13 підбурювали обвинувачених до вчинення злочину.

За цих обставин суд не знаходить ознак правопорушень у проведенні операції органами прокуратури або участі органів прокуратури, які були визначальним фактором.

Визначальним фактором була ініціативна поведінка обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час розмов та зустрічей з ОСОБА_13 , відтак суд визнає, що правоохоронні органи «приєдналися» до протиправної діяльності, а не створили її.

Тому суд робить висновок про те, що в цій справі не було підбурення до вчинення правопорушення, і тому подальше використання доказів, отриманих в ході кримінального провадження проти обвинуваченого є такими, що не порушує положення п. 1 статті 6 Конвенції.

Підстав вважати, що проведення вказаних негласних слідчих (розшукової) дії та оформлення результатів їх проведення було здійснено з порушенням процесуального законодавства такого ступеню, що тягне визнання доказів недопустимими, як про це зазначає сторона захисту, суд не вбачає.

Запропоновані та передані обвинуваченими кошти ОСОБА_13 є саме неправомірною вигодою, позаяк відсутні достовірні відомості про будь-які їх легальні цивільно-правові відносини.

З моменту передачі обвинуваченими ОСОБА_13 частини запропонованих коштів в сумі 2000 доларів США склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 388-4 КК України слід вважати закінченим.

Суд відхиляє доводи сторони захисту про визнання усіх письмових доказів недопустимими, оскільки не вбачає суттєвих порушень у процедурі їх отримання.

При цьому у контексті цієї справи покликається до правової позиції ВС у справі №344/2995/15-к (постанова від 01.11.2022 року), згідно якої не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання його недопустимим. Натомість закон зобов`язує суд дати оцінку доказу з точки зору його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

Сторона захисту, вказуючи на недопустимість зібраних у справі доказів та посилаючись на положення статті 87 КПК України, не зазначила наслідком порушення якого саме фундаментального права або свободи стало отримання цих доказів, хто саме зазнав такого порушення. Які конкретні норми Конституції та/або міжнародних договорів, якими гарантуються ці права порушені та чому вважає порушення фундаментального права або свободи настільки істотним, щоб зумовити визнання доказу недопустимим.

За наявності процесуальних порушень порядку отримання доказів визнавати їх недопустимими слід лише тоді, коли вони: прямо та істотно порушують права і свободи людини; та/або надають підстави для сумнівів у достовірності отриманих фактичних даних, які не видалося за можливе усунути в ході судового розгляду.

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 31 серпня 2022 року ще раз підтвердила обґрунтованість такого підходу.

Вагомих підстав вважати зібрані у справі докази не належними, не допустимим та не достовірними, а також їх отримання таким, що порушує права і свободи обвинувачених та вплинуло на справедливість судового розгляду в цілому, не вбачається.

IV. МОТИВИ СУДУ

Оцінюючи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає, що провина ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 368-4 КК України доведена поза розумним сумнівом.

V. МОТИВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

При призначенні обвинуваченим покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, яке відноситься до корупційних, нетяжких злочинів.

Крім того, суд бере до уваги особу обвинувачених, які раніше не судимі, на обліках нарколога та психіатра не перебувають, працюють.

ОСОБА_8 є інвалідом 3 групи. ОСОБА_9 пенсіонером у зв`язку з втратою сина військовослужбовця.

Згідно з ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_8 враховуються: визнання своєї провини та наявність інвалідності 3 групи. ОСОБА_9 - визнання провини та втрата сина-військовослужбовця у війні проти агресії рф.

Відповідно до статті 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинувачених не встановлено.

Ці обставини, з урахуванням тривалого часу, що минув із дня вчинення інкримінованого злочину, за який обвинувачені до кримінальної відповідальності не притягувались, мають постійне місце проживання та роботи під час воєнного стану, дають підстави для висновку, що необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень буде покарання, запропоноване стороною обвинувачення, у межах санкції інкримінованої статті, у виді штрафу, який відповідно до висновку ВС від 12.11.2024 року у справі № 607/18731/23 не може бути меншим за суму наданої неправомірної вигоди.

VI. МОТИВИ ІНШИХ РІШЕНЬ СУДУ

Судові витрати на залучення експерта підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави в рівних частинах. Долю речових доказів (арештованого майна) необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі статей 96-1, 96-2 КК України до вилученої неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США необхідно застосувати спеціальну конфіскацію.

Клопотання обвинувачених про скасування арешту їх майна, яке не заперечувалось стороною обвинувачення, підлягає задоволенню, з огляду на те, що санкція інкримінованої статті не передбачає конфіскації майна та відсутній цивільний позов. Також підлягає скасуванню арешт на Державні акти на право постійного користування землею: серії I-ПЛ № 002427, серії II-ПЛ № 001719, серії II-ПЛ 000369, серії II-ПЛ 000369, серії II-ПЛ 000089, серії II-ПЛ 000099, серії I-ПЛ 002429, серії II-ПЛ 001722, оскільки у ньому відпала потреба.

Керуючись статтями 373, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_164 визнати винуватим за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 3530 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 60010 (шістдесят тисяч десять) грн.

ОСОБА_165 визнати винуватим за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 3530 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 60010 (шістдесят тисяч десять) грн.

На підставі статей 96-1, 96-2 КК України до вилучених в офісі ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США (номери купюр по 100 доларів США: НЕ 85754871 А, НВ 49630815 Q, DB 74496313 A, HB 73510327 Q, HB 69006439 K, HB 04470734 R, HB 57430052 L, HB 04470738 R, KB 56846034 B, HB 57147918 I, HB 84114143 K, HB 84114144 K, HE 85754876 A, KB 14792205 M, HB 04470733 R, HB 04470740 R, HB 044470790 R, KB 53985788 D, HE 85754870 A, HE 85754869 A) застосувати спеціальну конфіскацію.

Стягнути із обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь держави судові витрати на залучення експертів по 6701 грн 45 коп. з кожного.

Речові докази: диски та флешносії з відеозаписами та вилучені документи - зберігати при матеріалах справи, підроблене посвідчення на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_29 - знищити.

Скасувати арешт:

-накладений 17 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_166 (справа N? 554/5153/20; провадження за N? 1-кс/554/8267/2020) на майно ОСОБА_8 : портмоне, купюра номіналом 100 грн, 6 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, 2 купюри номіналом 5 грн, 4 купюри номіналом 2 грн, долари США 10 купюр номіналом по 100 доларів, банківську картку «Приват Банку» N? НОМЕР_3 , мобільний телефон «Ксіомі редмі 4» № НОМЕР_7 та повернути це майно ОСОБА_8 ;

-накладений 17 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_166 (справа N? 554/5153/20; провадження за N? 1-кс/554/8391/2020) на майно ОСОБА_8 : 2700 доларів США (KB53985705D, HB04470739R, HE8574877A, KE62662121A, FK53501755B, KL40004584A, KB45155718Q, KB73967181D, CK45896949A, KB75806738K, KG14246793B, KK09077452B, AC43632819A, KB50224777A, AB79506982E, HB22528066A, HI41342104A, KB73967181D, HE34863248D, HA95528501A, FE38438247A, HE85754878A, HL55342556E, HB 16665524E, KB34088505H, HB37534261H, AB54957513R), носій інформації «флеш накопичувач Kingston» 1 шт., носій інформації «флеш накопичувач Теат» 1 шт., носій інформації «флеш накопичувач Hp 32 Gb» 1 шт. та повернути це майно ОСОБА_8 ;

-накладений 15 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_166 (справа N? 554/5153/20; провадження за N? 1-кс/554/8329/2020) на майно ОСОБА_8 : автомобіль Great Wall Hover 2007 року випуску д.н. НОМЕР_15 ;

-накладений 12 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_167 ( справа № 554/5153/20, провадження №1-кс/554/8327/2020) на майно ОСОБА_9 : земельну ділянку, кадастровий номер :00:001:0530 площею 4,5987 га, земельну ділянку, кадастровий номер: :00:001:0531 площею 4,4998 га, земельну ділянку, кадастровий номер: :30:002:0860 площею 0,0678 га; земельну ділянку, кадастровий номер: :30:002:0861 площею 0,01 га, земельну ділянку, кадастровий номер: :00:013:0352 площею 0,12 га та повернути це майно ОСОБА_9 ;

-накладений 12 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_166 (справа N? 554/5153/20; провадження за N? 1-кс/554/8326/2020) на майно ОСОБА_8 : земельну ділянку, кадастровий номер :30:001:00333 площею 2,0 га, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 та повернути це майно ОСОБА_8 ;

-накладений 15 червня 2020 року, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду ОСОБА_166 (справа за N? 554/5153/20; провадження за N? 1-кс/554/8328/2020) на майно ОСОБА_9 : 400 доларів США (HK43276250CK11, HL63132607FL12, HB49416085GB2, HB755875441B2), мобільний телефон Nokia РМ - 1172 білого кольору з флешкою Trancend 2 Gb. N? НОМЕР_33 та N? НОМЕР_34 , мобільний телефон Nokia РМ - 101 1 чорного кольору N? НОМЕР_35 та повернути це майно ОСОБА_9 , а також на: рушницю «Escord» марка PROOF TESTED12Ga*76/3ch маркування НОМЕР_44, ніж леопард 65*13 загальною довжиною 28 см, дозвіл на зброю серія НОМЕР_36 , дозвіл на зброю НОМЕР_45 N? НОМЕР_37 «Вій к-р 9ммНОМЕР_43, пістолет Макарова НОМЕР_38 року, кобуру, 2 магазини по 6 та 7 патронів у кожному, автомобіль марки «GEELY» модель EMGRAND-7 днз. НОМЕР_39 , карту АТ КБ «Приват Банк» N? НОМЕР_40 , карту АТ КБ «Приват Банк» N? НОМЕР_46, набої до рушниці «Терен 12К»-4шт та повернути це майно ОСОБА_9 за наявності відповідних чинних дозволів на право зберігання зброї та боєприпасів.

Скасувати арешт на Державні акти на право постійного користування землею: серії I-ПЛ № 002427, серії II-ПЛ № 001719, серії II-ПЛ 000369, серії II-ПЛ 000369, серії II-ПЛ 000089, серії II-ПЛ 000099, серії I-ПЛ 002429, серії II-ПЛ 001722 та повернути їх уповноваженому представнику відділу №5 Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Полтави протягом 30 днів із дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_168