Провадження № 1-кс/201/3672/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надала згоду окупаційній владі щодо призначення її на посаду т.зв. «заместителя директора по воспитательной работе» у незаконно створеному закладі освіти т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою ідентифікації вищезазначеної особи, проведення впізнання та інших необхідних слідчих дій, виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особу громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оперативними співробітниками було надано відповідь №55/15/1-441 від 11.08.2025, на виконання доручення слідчого, та встановлено, що у громадянки України ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявні копії документів, що підтверджують її особу (паспорт громадянина України) і відкритий особовий рахунок з банківською картою, якою користувалась остання.

З метою вивчення особистості ОСОБА_5 , її способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_5 , документів наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по її рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі відкладеного, керуючись ст. ст. 36, 91, 110, 131, 132, 159, 161, п.5 ч.1 ст.162, ст. 166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу 2 (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003640 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, а саме до:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2022 по 20.08.2025, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1