Справа № 182/3952/25
Провадження № 1-кс/0182/626/2025
У Х В А Л А

Іменем України

09.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 14 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000676 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 13.06.2023 невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та незаконних операції з банківською карткою НОМЕР_1 виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими котами у суму 73800 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 13.06.2023 невідома особа, подзвонила їй з номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що невідомі особи, які знаходяться в м. Харків намагаються зняти грошові кошти з її картки. Далі невідома особа, повідомила про те, щоб уникнути викрадення грошей їй необхідно слідувати його інструкціям, вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувала все, що казав оператор, після чого виявила, що з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 73800 грн. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000676 з а правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.06.2023 невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та незаконних операції з банківською карткою НОМЕР_1 виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими котами у суму 73800 грн., які належать ОСОБА_5 (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 яка вказала, що13.06.2023 невідома особа, подзвонила їй з номеру НОМЕР_2 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила про те, що невідомі особи, які знаходяться в м. Харків намагаються зняти грошові кошти з її картки і щоб цього уникнути, їй необхідно виконати певні дії. Вона за вказівкою оператора зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувала все, що він казав, після чого виявила, що з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 73800 грн. (а.п.5). В зв`язку з вищевикладеним, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування, того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити копії документів, які містять дані, що мають значення по справі, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 13.06.2023 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1