Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2011/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.04.2025 року в рамках кримінального провадження №0000156 арешту, а саме: Мобільний телефон «IPhone Xs Max», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 (пін 3452), з сім картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; телефон «IPhone Xr»; IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 (пін 3452) з сім картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ; Бух. документ без назви, який починається «9/12/2022» у вигляді таблиці, на 1-му арк.; Бух. документ без назви, який починається «предварительная стоимость поста бочки 25%», на 1-му арк.; Бух. документ без назви, який починається «9/15/2022», у вигляді таблиці, на 1-му арк.; Папка паперова, з написом «Статути Меркурій», в який виявлено: роздруківка «предварительная настройка ПК», на 6 арк.; реквізити банка, на 1 арк.; договір №4000/0771- 22 від 26.06.2022, на 9 арк.; соглашение № 1 від 26.06.2022, на 1 арк.; расчётно - кассовое обслуживание юрюлица, на 1 арк.; информационное письмо об открытии счёта, на 1 арк.; договір №4000/0771- 22 від 26.06.2022, на 4 арк.; регистрационная карта от 22.07.2022, на 1 арк.; Виписка из реестра юр.лиц «осуществляющих деятельность в Херсонской области № », на 1 арк.; Виписка из реестра юр.лиц «осуществляющих деятельность в Херсонской области № 1000-1825», на 1 арк.; Виписка из реестра юр.лиц «осуществляющих деятельность в Херсонской области № 1000-1251», на 1 арк.; Копія «заявления о предоставления комплексного банковского обслуживания В ПАО Промсвязьбанк выд 02.09.2022», на 6 арк.; Виписка из реестра юр.лиц «осуществляющих деятельность в Херсонской области № 1000-2653», на 1 арк.; банківська карта «МИР» 41609; Статути ТОВ «Меркурий за 2001 рік» (2 примирника), 2007р. , 2017 р. (3 примірника); Зміни до «установочного договора ТОВ «Меркурій» від 29.11.2000 р. на 1-му арк.; проткол № 30 від 19.01.2017р. ,на 3 арк.; Виписка з ЕДРЮ ОФОП «Меркурий», на 1 арк.; Квітанція № 23502191 на 1 арк.; лист Скадовського РВ № 5512812 від 02.03.2011, на 1 арк.; копія постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від 01.03.2011, на 1 арк.; Паперова папка з написом «ГАЗ Меркурий магазин`з документами, на 20 арк.; Папка- скоросшивач зеленого кольору з правоустановчими документами ТОВ «Меркурий», 1 шт.; Папка- скоросшивач синього кольору з правоустановчими документами СК «Кооперативне підприємство Вега»; Папка- скоросшивач синього кольору з правоустановчими документами СК «Кооперативне підприємство Сенс»; Паперова папка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсондорсервіс»» з документами «Херсондорсервіс»; Паперова папка з документами о двох файлах СТ«Херсонкооп Холод»; Папка синього кольору з написом ТОВ АВ «Альянс» з документами ТОВ АВ «Альянс»; Папка синього кольору з документами СК «Кооперативне підприємство Сенс»; Паперова папка з написом «Споживчий кооператив «Юниас»» 32928877 з документами СК «Юниас»; Папка чорного кольору з документами ТОВ «Херсондорсервіс»; Папка синього кольору з документами ТОВ «Меркурій»; Папка фіолетового кольору з документами СК «Юниас»; Папка червоного кольору з документами ТОВ АВ «Альянс»; Папка синього кольору з документами СК «Кооперативне підприємство Сенс»; Папка жовтого кольору з документами «Споживчий кооператив «Юниас» 32928877 з документами СК «Юниас»; Папка червоного кольору з документами СТ«Херсонкоопхолод»; Печатка СК КП «Вега», 1 шт.; Печатка ТОВ АВ «Альянс», 1 шт.; Печатка СК КП «Сенс», 1 шт.; Печатка ТОВ «Херсондорсервіс», 1 шт.; Печатка СК «Юниас», 1 шт.

В обґрунтування клопотання вказав, що вироком Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 25.11.2024 року затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 29.10.2024 року між прокурором Каланчацького відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000443 від 28.10.2024 року. ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України та призначено йому за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України узгоджену сторонами угоди міру покарання у вигляді штрафу десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в установах та організаціях незалежно від форм власності, на строк 10 років та з конфіскацією всього особистого майна. Враховуючи вищевикладене в застосуванні арешту відпала потреба.

В судове засідання захисник ОСОБА_3 не з`явився.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що заперечує проти задоволення клопотання. В обґрунтування вказав, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 21.03.2023 проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з квітня 2022 року по теперішній час, вчиняють умисні дії на шкоду державній безпеці шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та її окупаційної адміністрації, а також добровільної передачі матеріальних ресурсів і активів збройним формуванням держави-агресора. Так, у ході проведення 24.04.2022 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені документи, що можуть свідчити про вчинення аналогічних описаним вище протиправних дій щодо підтримки рішення окупаційної адміністрації (постанови від 07.06.2022 № 075-р «Про облік суб`єктів господарювання на території Херсонської області»), в результаті яких останній здійснив реєстраційні (перереєстрацію) за російським законодавством наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: Споживчий кооператив «Кооперативне підприємтсво «СЕНС» (директор - ОСОБА_4 ); Споживчий кооператив «Кооперативне підприємтсво «ВЕГА» (директор - ОСОБА_4 ); ТОВ «АВ-Альянс» (директор - ОСОБА_4 ). Крім того, наявні у провадженні фактичні дані свідчать, що громадянин ОСОБА_4 має відношення до низки інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Херсондорсервіс», СП «КП «СЕНС», СП «КП «ВЕГА», ТОВ «АВ-Альянс», СК «Юниас», СТ «Херсонкоопхолод». На даний час у провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів вчинення можливих протиправних дій власниками та/або посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі спрямовані на підтвердження або спростування інформації щодо їх перереєстрації за російським законодавством на виконання рішення окупаційної адміністрації.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В провадженні СВ УСБУ в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000156 від 21.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи фактичними засновниками та керівниками ТОВ «Меркурій» (, засновники та кінцеві бенефеціари ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник ОСОБА_10 ) та ПП «Наш-Продукт» (, засновник і кінцевий фенефеціар ОСОБА_11 , керівник ОСОБА_8 ), на початку березня 2022 року, знаходячись на окупованій території Херсонської області (в т.ч. м. Херсон), усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над м. Херсон та Скадовським районом Херсонської області, де зареєстровані та фактично знаходяться офісні приміщення та виробничі потужностей, підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності, з метою збереження майна підприємств та продовження комерційної діяльності з метою отримання прибутку, вирішили не призупиняти фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

24.04.2024 у вказаному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлені та вилучені речі, предмети і документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження обставин злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

29.04.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва на вищевказане майно було накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням того, що представником власника майна не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а також беручи до уваги наведені прокурором об`єктивні підстави для необхідності продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14