Справа № 442/2191/24
Провадження № 1-кс/442/1085/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2024 за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформацію на яке ім`я емітований картковий рахунок №НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи; інформацію про рух коштів по картковому рахунку, яка належить до платіжної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 в період часу з 00 год.00 хв. 06.03.2024 року по теперішній час, де необхідно вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, суми та призначення платежів, переведення їх залишків; IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет; фінансовий номер мобільного телефону зазначений по картковому рахунку №НОМЕР_1 ; інформацію про зняття готівки (фото/відео) з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що07.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.03.2024 об 11:41 заволоділа її грошовими коштами переказавши їх з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку невідомого банку, чим завдала їй матеріальну шкоду на суму 6014 гривень. Відомості за вказаним фактом 07.03.2024 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

22.03.2024 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 виніс ухвалу про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей щодо банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

20.05.2024 вході проведення тимчасового доступу в приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вилучено інформацію за ухвалою суду, яку було скопійовано на DVD-R диск.

У подальшому, вилучену інформацію було проаналізовано та встановлено, що 06.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 о 11:41:08 год. здійснено переказ коштів в сумі 5950 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме копій документів в електронному та паперовому виді, вказаній у клопотанні.

Слідчий вказує, що дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать

ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в користуванні має картковий рахунок № НОМЕР_2 карта для соціальних виплат. Окрім того, вона повідомила, що у месенджеві «Вайбер» між односельчанами с. Грушів була створена спільна група « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 05.03.2024 в даній групі її однокласниця надіслала в групу посилання із наступним змістом: «Тільки що отримала грошовий переказ від ЄВідновлення. Ділюсь посиланням гроші отримала! Для отримання виплати перейдіть за спеціальним посиланням від Вашого банка та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15 хвилин». Пропозиція здавалася заманливою тому, потерпіла перейшла по даному посиланню та обравши свій банк, вказана, пін-код картки та всі відомості по карті № НОМЕР_2 . Однак зарахування коштів на картку не надходило. Після цього, 05.03.2024 на картку № НОМЕР_2 надійшли кошти двома трансакціями в сумі 2918 грн. і 2918 грн. виплата по субсидії. Однак, 06.03.2024 о 11:41 год. з вищевказаного рахунку були зняті кошти в сумі 6014 грн. та переказані в невідомому напрямку.

Відомості за вказаним фактом 07.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000311.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформацію на яке ім`я емітований картковий рахунок №НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку, яка належить до платіжної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 в період часу з 00 год.00 хв. 06.03.2024 року по теперішній час, де необхідно вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, суми та призначення платежів, переведення їх залишків;

-IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

-фінансовий номер мобільного телефону зазначений по картковому рахунку №НОМЕР_1 ;

-інформацію про зняття готівки (фото/відео) з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6