УХВАЛА

Іменем України

30.04.2025 Справа №607/8481/25 Провадження №1-кс/607/2398/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,

УСТАНОВИЛА:

25.04.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в кінці січня 2025 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вступив із ОСОБА_6 та іншими особами у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 13000 доларів США.

20.03.2025 об 11 год. 45 хв. ОСОБА_6 , діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , з метою організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю зустрівся із останнім у м. Борщів Чортківського району Тернопільської області, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що перетин державного кордону України буде здійснюватися поза офіційними пунктами пропуску на кордоні із Республікою Молдова і це буде коштувати 13000 доларів США. Надалі ОСОБА_6 дав ОСОБА_7 номер телефону ОСОБА_5 та сказав, що для організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 їм обом необхідно зустрітись із ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_6 , діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, 27.03.2025 о 12 год. 54 хв. за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_7 у м. Борщів Чортківського району Тернопільської області, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились, що останній дасть ОСОБА_6 частину грошових коштів у сумі 5000 доларів США за організацію перетину державного кордону України. Решта суми у розмірі 8000 доларів США будуть знаходитись у дружини ОСОБА_7 , яка повинна їх віддати ОСОБА_6 після того, як ОСОБА_7 незаконно перетне державний кордон України та буде перебувати у Республіці Молдова.

Надалі 13.04.2025 ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 5000 доларів США як частину із обумовленої суми грошових коштів за організацію та сприяння йому у незаконному перетину державного кодону України.

15.04.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими особами, забезпечив ОСОБА_7 транспортним засобом марки «Hyundaі Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , яким ОСОБА_7 мали доставити до м. Києва та у подальшому на іншому автомобілі довезти до Одеської області, а саме до кордону із Республікою Молдова, де останній мав перетнути його поза межами офіційних пунктів пропуску.

Однак 15.04.2025 о 10 год. 48 хв. на автодорозі біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підволочиського району Тернопільської області, транспортний засіб «Hyundaі Sonata», державний номерний знак НОМЕР_1 , був зупинений правоохоронними органами, а злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб були припинені.

15.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що він поїхав по ОСОБА_7 за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_9 , який йому переказував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти на бензин.

Крім того, 15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час даного обшуку вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно зазначених вище карткових рахунків та інформації про рух коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2025 до 22.04.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України,.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, по банківських (карткових) рахунках:

1. № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Тернополі;

2. № НОМЕР_5 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

за період з 01.01.2025 до 22.04.2025, а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по зазначених карткових рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків, з яких були здійснені перекази грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до указаних карткових рахунків.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1