Справа № 157/1096/25
Провадження №1-кс/157/265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000122 від 03 лютого 2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт, заборонивши відчуження, користування та розпорядження на тимчасово вилучені ході проведення обшуку банківські картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , AT «Універсалбанк» № НОМЕР_3 , AT «А-Банк» № НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету НПУ № WAR0063500; мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец-пакету НПУ №WAR0063417; ноутбук марки «Asus» моделі FA507, SN: SBNRCX062100478, який поміщено до спец-пакету НПУ №7283706, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000122 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 лютого 2025 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_8 , про те, що 31.01.2025 близько 20 год 00 хв невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа доступом до аканту Телеграм та на номер м.т. потерпілого почали надходити смс повідомлення з одноразовим входом від банку «Приватбанк», на підтвердження зняття коштів з банківської картки, після чого з банківської картки НОМЕР_9 шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 41 000 грн. Окрім цього, слідчим 21.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18.06.2025 проведено обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Як вбачається з протоколу обшуку, слідчим у період часу із 07 год 06 хв по 08 год 45 хв 21.06.2025 проведено обшук у вищевказаній квартирі, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; AT «Універсалбанк» № НОМЕР_3 ; AT «А-Банк» № НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету НПУ № WAR0063500. Разом із цим, слідчим 21.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18.06.2025 проведено обшук в приміщенні кімнати № НОМЕР_10 , що по вул. Юлії Здановської, 18А, м. Київ. Як вбачається з протоколу обшуку, слідчим у період часу із 07 год 04 хв по 10 год 41 хв 21.06.2025 проведено обшук у вищевказаній кімнаті, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец-пакету HПУ№WAR0063417 тa ноутбук марки «Asus» model:FA507 SN:SBNRCX062100478, який поміщено до спец-пакету НПУ №7283706. Постановою слідчого від 22.06.2025 вищевказані виявлені та вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами. В даному випадку не накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі, може призвести до настання наслідків - втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення судових експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання з урахуванням встановленого КПК України строку для вирішення питання про накладення арешту на майно був повідомлений по телефону.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2-3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно із ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР 03 лютого 2025 року за № 0000122 з коротким викладом обставин, зокрема, про те, що 03.02.2025 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_8 , згідно з якою 31.01.2025 близько 20 години 00 хвилин невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа доступом до акаунту Телеграм та на номер мобільного телефону потерпілого почали надходити смс-повідомлення з одноразовим входом від банку «Приватбанк», Монобанк та ПУМБ на підтвердження зняття коштів з банківських карток, після чого з банківської картки НОМЕР_11 шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 9 000 грн, з банківської картки НОМЕР_9 було списано грошові кошти в сумі 41 000 грн та з банківської картки НОМЕР_12 - грошові кошти в сумі 8 000 грн.

Згідно з постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про призначення групи слідчих від 18 червня 2025 року досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, окрім заступника начальника СВ, начальник СВ ОСОБА_8 , старші слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_12 від 18 червня 2025 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 21 червня 2025 року, що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 18 червня 2025 року, слідчим під час проведення обшуку в період часу із 07 год 06 хв по 08 год 45 хв 21 червня 2025 року у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , AT «Універсалбанк» № НОМЕР_3 , AT «А-Банк» № НОМЕР_4 , які поміщено до сейф-пакету НПУ № WAR0063500.

З протоколу обшуку від 21 червня 2025 року, що проведений на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 18 червня 2025 року, слідчим під час проведення обшуку в період часу із 07 год 04 хв по 10 год 41 хв 21 червня 2025 року у кімнаті № 533, за адресою: вул. Юлії Здановської, 18а, м. Київ, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец-пакету НПУ №WAR0063417 та ноутбук марки «Asus», моделі FA507, SN: SBNRCX062100478, який поміщено до спец-пакету НПУ №7283706.

Постановою слідчого від 22 червня 2025 року вилучені під час обшуків вищезазначені речі визнані речовими доказами як такі, що можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуків слідчим речі з урахуванням їх властивостей, функціонального призначення у сукупності з фактичними встановленими обставинами кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, засобами вчинення злочину, і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою забезпечення їх збереження, запобіганню можливості їх пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, на них належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ними.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 21 червня 2025 року під час проведення на підставі ухвал слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 18 червня 2025 року обшуків майно, а саме на банківські картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , AT «Універсалбанк» № НОМЕР_3 , AT «А-Банк» № НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету НПУ № WAR0063500; мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец-пакету НПУ №WAR0063417; ноутбук марки «Asus» моделі FA507, SN: SBNRCX062100478, який поміщено до спец-пакету НПУ №7283706, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 16 год 40 хв 25 червня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1