Справа № 405/5081/25
провадження № 1-кс/405/2091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі та без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників представники операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 20.05.2025 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 11.02.2025 по 18.02.2025 невстановлена слідством особа, шляхом зловживання довірою заволоділа соєю в кількості 2973,82 тони на загальну суму 41 707 834 гривень, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

20.05.2025 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що приблизно у листопаді 2024 року підприємство придбало у різних виробників сою в загальній кількості 3 тисячі тон на загальну суму 41 000 000 гривень. На початку лютого 2025 року до нього звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_1 ) з пропозицією придбати у підприємства сою в кількості 3 тисячі тон по ціні 14125 грн за тону. ОСОБА_6 купував як фізична особа, без складання будь-яких документів, договорів і т.д. Сою, яку купив ОСОБА_7 , повезли в період часу з 08.02.2025 по 14.02.2025 до складу ПП « ОСОБА_8 », директором якого є ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ). Склад вищевказаного підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зі складу ПП « ОСОБА_8 » сою вивезли в період часу з 11.02.2025 по 18.02.2025 в кількості 2973,82 тони до МЕЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_3 ). Як йому потім стало відомо, сою з с. Олександрівка на МЕЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продала особа на ім`я ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), яка особисто телефонувала ОСОБА_12 . Зі слів ОСОБА_11 її попросив продати сою ОСОБА_5 . Гроші які заплатив завод отримав ОСОБА_5 . Гроші платились готівкою, яким чином і кому саме невідомо. ОСОБА_11 була просто посередником та знаходиться в Дубаї. Після проведення фінансових операцій, ОСОБА_5 мав передати йому грошові кошти за продаж сої, однак ОСОБА_5 грошові кошти не передавав, на зв`язок виходити перестав, слухавку не підіймає.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніяких договорів купівлі-продажу не укладає. Договори купівлі-продажу продукції укладаються безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 . З приводу поставки 3000 тон сої на початку лютого 2025 року їй нічого не відомо, оскільки поставки до її обов`язків не належить. До обов`язків ОСОБА_13 належить лише переробка. Закупкою та реалізацією продукції займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що на початку лютого 2025 року до нього звернулась особа на ім`я ОСОБА_14 та запропонувала йому роботу у вигляді оренди складського приміщення для його клієнтів. Після погодження, на склади ОСОБА_15 почали заїжджати вантажні автомобілі, з яких перевантажували сою в інші вантажні автомобілі. Номери транспортних засобів, які заїжджали на територію складських приміщень не збереглися. З метою оренди складу був укладений договір.

Долученим в ході допиту документом було встановлено, що договір оренди складських приміщень був укладений між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

25.06.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були скеровані запити щодо отримання належним чином завірених копій документів, однак відповіді отримано не було.

Крім цього, 01.08.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були повторно скеровані запити щодо отримання цих самих документів, відповіді отримано не було.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якого являється ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівником якого являється ОСОБА_16 , юридична адреса АДРЕСА_3 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівником якого являється ОСОБА_17 , юридична адреса АДРЕСА_3 є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, слідчий суддя вважає що існує необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якого являється ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів купівлі-продажу сої за 08.02.2025 18.02.2025;

-оригіналів документів на переробку сої за 08.02.2025 18.02.2025;

-оригіналів товарно-транспортних накладних щодо доставки сої за 08.02.2025 18.02.2025;

-оригіналів актів лабораторних досліджень (перевірки якості) сої, яка була доставлена в період з 08.02.2025 по 18.02.2025;

-оригіналів журналів (актів) зважування транспортних засобів за 08.02.2025 18.02.2025;

-оригіналів журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 08.02.2025 18.02.2025;

-оригінали квитанцій про оплату товару, а саме сої, за 08.02.2025 18.02.2025;

-належним чином завірених копій графіків чергувань працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перероблюючих цехах, в лабораторіях, вагових, контрольно-пропускних пунктах за 08.02.2025 18.02.2025;

-належним чином завірених копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якого являється ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000327 від 20.05.2025, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником якого являється ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів договорів купівлі-продажу сої за 08.02.2025 18.02.2025;

- оригіналів документів на переробку сої за 08.02.2025 18.02.2025;

- оригіналів товарно-транспортних накладних щодо доставки сої за 08.02.2025 18.02.2025;

- оригіналів актів лабораторних досліджень (перевірки якості) сої, яка була доставлена в період з 08.02.2025 по 18.02.2025;

- оригіналів журналів (актів) зважування транспортних засобів за 08.02.2025 18.02.2025;

- оригіналів журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 08.02.2025 18.02.2025;

- оригінали квитанцій про оплату товару, а саме сої, за 08.02.2025 18.02.2025;

- належним чином завірених копій графіків чергувань працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перероблюючих цехах, в лабораторіях, вагових, контрольно-пропускних пунктах за 08.02.2025 18.02.2025;

- належним чином завірених копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити до 25.10.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23