Провадження № 1-кс/592/4997/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023, за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості: усі наявні документи щодо взаємовідносин ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0003343, зареєстрованому 25.08.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_3 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

05.04.2024 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок від ІНФОРМАЦІЯ_12 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 24.02.2022 по 30.09.2023.

Відповідно до аналітичного дослідження було встановлено, що в березні 2022 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало в адресу ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстровано 10.04.2014, знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошових коштів на загальну суму 250 000,00 грн, в адресу товариства з призначенням платежу: «безоплатна фінансова допомога у вигляді благодійної пожертви». Крім того було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2022 року зазначає обсяг доходу лише 25200,00 гривень.

На підставі даного дослідження представник ІНФОРМАЦІЯ_12 дійшов висновку, що вказана особа може використовуватися для переведення коштів у готівку з подальшим привласненням.

Зазначає, що отримання тимчасового доступу до документів вказаних вище є єдиним способом, об`єктивно здійснити дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у інший спосіб отримати вказані документи не можливо.

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 25.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003343 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: усі наявні документи щодо взаємовідносин ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Строк дії ухвали - до 26.09.2025.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.