Справа № 592/7634/25
Провадження № 1-кс/592/3323/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002922 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002922 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008», гр. ОСОБА_4 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума матеріального збитку 221800грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 з 14:43:24 по 14:47:15 на рахунок платника № НОМЕР_8 А Т « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 45870грн.

Також встановлено, що з вищевказаного рахунку, який належить ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 14:51:53 на рахунок отримувача № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 28975грн.

Далі в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку N1533035 А Т « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить гр. ОСОБА_7 був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 о 14:52:14 на рахунок № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією на загальну суму 18166грн. та о 14:45:07 на рахунок № НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією на загальну суму 23836грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить гр. ОСОБА_8 був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 о 14:53:24 на рахунок № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією на загальну суму З 237 грн., о 14:56:27 на рахунок № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією на загальну суму 20000грн. та о 20:56:48 на рахунок № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однією транзакцією на загальну суму 11349грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2024 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002922 від 25.09.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1