Справа № 559/3279/25
Провадження № 1-кс/559/557/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"13" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у період часу з 21 листопада 2024 року по серпень 2025 року невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі близько 500 000 грн з банківської картки, а саме: зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_2 , що належала його загиблому сину який був військовослужбовцем ЗСУ, старшим солдатом військової частини НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області російської федерації.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.11.2024 по 08.08.2025, інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільну систему за період часу з 01.11.2024 по 08.08.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000403 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Потерпіла вказала, що невідома особі заволоділа коштами її сина-військовослужбовця, який загинув в ході виконання військового обов`язку.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.11.2024 по 08.08.2025;

?копії усіх документів,які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 01.11.2024 по 08.08.2025;

?інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.11.2024 по 08.08.2025.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичну адреса: АДРЕСА_3 .) або у його структурному підрозділі, а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.11.2024 по 08.08.2025;

?копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 01.11.2024 по 08.08.2025;

?інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.11.2024 по 08.08.2025.

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1