Справа №613/1103/25 Провадження № 1-кс/613/343/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000107 від 31.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації,яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 03червня 2025 рік 23 годину 59 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 03червня 2025 рік 23 годину 59 хвилин. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 30.05.2025 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 13.06.1986 про те, що 30.05.2025 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту її сестри, яка прохала грошові кошти в борг, і потерпіла 30.05.2025 об 17:44 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 р/р № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти 9500 гривень, та об 18:00 суму10 000 гривень, пізніше дізналася що акаунт її сестри був зламаний. Всього спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19 500 гривень .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31.05.2025, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107від31.05.2025, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що у неї у власності мається кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 якою вона користується . Так 30.05.2025 близько 17:15 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із акаунту сестри ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Харків з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 9400 та вислала номер карти № НОМЕР_2 . Після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.05.2025 об 17:44 із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 гривень, про що у неї мається платіжна інструкція про сплату. Хвилин через 15 їй знову надійшло повідомлення, з сестри акаунту, в якому вона прохала перерахувати їй ще 10 000 гривень, і вона знову зі своєї банківської карти НОМЕР_4 о 18:00 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_2 , який їй був надісланий, але прізвище отримувача не висвітився.

Пізніше під час спілкування із сестрою остання повідомила, що ніяких коштів не прохала, а повідомлення з перепискою зникли.

03.06.2025 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження 2 платіжні інструкції та виписку з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно при огляді платіжної інструкції № Р24АD2477, встановлено, що із рахунку платника НОМЕР_5 платник ОСОБА_6 30.05.2025 об 17:44 грошові кошти в сумі 9500, були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

При огляді платіжної інструкції № Р24АDО785, мається інформація, що із рахунку платника НОМЕР_5 платник ОСОБА_6 30.05.2025 об 18:00 грошові кошти в сумі 10 000, були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, як зазначає дізнавач, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, взв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 31.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що у неї у власності мається кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 якою вона користується . Так 30.05.2025 близько 17:15 їй на мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із акаунту сестри ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Харків з проханням дати в борг грошові кошти в сумі 9400 та вислала номер карти № НОМЕР_2 . Після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.05.2025 об 17:44 із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 гривень, про що у нього мається платіжна інструкція про сплату. Хвилин через 15 їй знову надійшло повідомлення, з сестри акаунту, в якому вона прохала перерахувати їй ще 10 000 гривень, і вона знову зі своєї банківської карти НОМЕР_4 об 18:00 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_2 , який їй був надісланий, але прізвище отримувача не висвітився. Пізніше під час спілкування із сестрою остання повідомила, що ніяких коштів не прохала, а повідомлення з перепискою зникли.

Згідно платіжної інструкції № Р24АD2477, встановлено, що із рахунку платника НОМЕР_5 платник ОСОБА_6 30.05.2025 об 17:44 грошові кошти в сумі 9500 грн. (комісія 47 грн. 50 коп.), були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Згідно платіжної інструкції № Р24АDО785, мається інформація, що із рахунку платника НОМЕР_5 , платник ОСОБА_6 30.05.2025 об 18:00 грошові кошти в сумі 10 000 грн. (комісія 50 грн.), були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 03 червня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 17 години 44 хвилин 30 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 03 червня 2025 рік.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 9 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя