Справа № 610/1943/25
провадження № 1-кс/610/466/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2025 року за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 26.05.2025 о 10:09 год надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , замовив собі шини на сторінці «Facebook» і сплатив 8600 гривень переказом на рахунок-ФОП № НОМЕР_1 (банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритий на ім`я ОСОБА_6 , але сплачений товар ОСОБА_5 так і не отримав, чим останньому було завдано матеріальної шкоди.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000066 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 26.05.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 21.05.2025 приблизно о 12:00 год перебуваючи на робочому місці, через свій мобільний телефон зайшов у застосунку «Facebook» на сторінку з оголошенням про оптовий продаж автомобільних шин «shina_ug_ua». Він вказав характеристики шин, які його цікавлять, і йому прийшло повідомлення з даної сторінки разом з фото товару, що його цікавить. Він поцікавився, чому сторінка створена не так давно, на що йому у повідомленні відповіли, що їх основний аккаунт знаходиться в «Інстаграмі» і прислали посилання на цю сторінку. Перейшовши за вказаним посиланням і ознайомився з відгуками і матеріалами на сторінці. Він продовжив спілкуватись у чаті на сторінці «Facebook» з приводу оплати і доставки товару. Врешті-решт, потерпілий обрав собі товар шини марки Континенталь, 4 штуки, загальною сумою 8600 гривень, оплата повної вартості товару за реквізитами рахунку ФОП, доставка товару до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у місті Балаклія. Продавець повідомив йому, що доставка товару триватиме протягом трьох днів, номер накладної ОСОБА_5 не присилали. В цей же день о 13:54 год з його мобільного телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у сумі 8600 гривень на ФОП-рахунок № НОМЕР_1 (банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), отримувач ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , потерпілий вказав у графі призначення платежу - «замовлення № 4331» (так йому написав зробити продавець). Потім зробив скриншот квитанції і відправив у чаті продавцю на сторінці «Facebook». Йому написали відповідь, щоб він очікував товар протягом трьох днів.

23.05.2025 зайшов на сторінку продавця в «Інстаграм» і там побачив багато відгуків про те, що люди почали скаржитися, що їм пару діб вже ніхто не відповідає на повідомлення і не приходять замовлені товари. На цій сторінці був вказаний телефон для зв`язку НОМЕР_5 . Він захвилювався і знову написав продавцю повідомлення у чаті на сторінці «Facebook», чи буде сьогодні відправка його товару. Через кілька годин йому відповіли повідомленням «Так». Але з того часу від продавця жодної інформації по замовленню не надходило. 24.05.2025 написав продавцеві, щоб йому повернули гроші, але відповіді так і не надійшло. Він телефонував по номеру НОМЕР_5 , але слухавки ніхто не підняв, через деякий час він помітив, що негативні коментарі на сторінці в «Інстаграм» почали зникати. 26.05.2025 зателефонував на лінію « НОМЕР_6 » і повідомив про вчинення шахрайських дій щодо нього.

На підставі інформації з мережі Інтернет було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий переказав грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.05.2025 надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій, в ході опрацювання якого було встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8761 грн 21.05.2025 року о 16:14 год за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 було переведено на рахунок № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- банківську виписку з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 21.05.2025 року по теперішній час;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 8761 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1