Справа № 646/6676/25
№ провадження 1-кс/646/1691/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

11 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000605 від 24.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000605 від 24.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.03.2025 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт вчинення відносно нього шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його особистими коштами у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що в його користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так з 2021 року ОСОБА_5 було призвано до військової служби ІНФОРМАЦІЯ_3 до ВЧ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В квітні 2023 року його прийнято на військову службу за контактом у ВЧ НОМЕР_2 де і надалі останній проходить військову службу. ОСОБА_5 пояснив, що проходить службу на посаді штаб-сержанта 3-ї категорії штабу зенітного ракетно-артелерійського девізіону у Куп`янському районі Харківської області, а саме неподалік населеного пункту Єгорівка. 23.03.2025 року перебуваючи на позиціях, до нього на зв`язок через месенджер «Телеграм» вийшла його зведена сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням зайняти їй грошові кошти у розмірі 4000 (чотири) тисячі гривень, проте зазначає ОСОБА_5 так, як раніше аккаунт сестри в месенджері «Телеграм» зламували, останній вирішив запевнитись, що це дійсно сестра та попрохав її якось підтвердити свою особу, на що у відповідь ОСОБА_5 надіслали відео-повідомлення де зображена ОСОБА_6 , відео-повідомлення тривало 2 секунди, що саме говорила сестра ОСОБА_5 не пам`ятає проте зазначає, що щось не суттєве. Побачивши відео ОСОБА_5 запевнився, що кошти дійсно прохає його сестра та повідомив, що скине кошти, у відповідь отримав повідомлення з номером картки на яку необхідно було переслати грошові кошти НОМЕР_3 . Далі 23.03.2025 року о 16:30 год. ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на вищевказану картку у розмірі 4000 (чотири) тисячі гривень. Після того як, ОСОБА_5 відправив грошові кошти, надійшло повідомлення від його дружини, де остання скинула скинула знімок екрану з аналогічним повідомленням, та після цього ОСОБА_5 зрозумів, що акаунт його зведеної сестри зламали. ОСОБА_5 пояснив, що його дружина зв`язалася з його зведеною сестрою та остання їй повідомила про те, що її акаунт зламано та грошові кошти пересилати не потрібно.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів у період часу з 16:00 23.03.2025 по теперішній час.; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий зазначив, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000605 від 24.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 16:00 год. 23.03.2025 по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 23.03.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000605 від 24.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів у період часу з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. 24.03.2025.

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) за період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. 24.03.2025, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1