Справа № 296/9686/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 вересня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме, що містять:

- інформацію про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; наявну інформацію про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; записи з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі №5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 містить конфіденційну інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов наступного

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

До вказаних вище підрозділів НПУ працівниками УКР ГУНП в Житомирській області направлено листи з проханням ініціювати направлення матеріалів кримінальних проваджень до слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 народження3

Ввстановлено, що зазначені вище особи розміщують в спільнотах соціальних мереж «Фейсбую» та «Телеграм» фішингові посилання про надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій. В подальшому потерпілі, які переходять за посиланням, потрапляють на інтернет сторінки, ззовні схожі за оформленням на офіційні сайти банківських установ та вводять дані, необхідні для входу в особистий кабінет. Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.

Так ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_3 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

Вищевказаний ОСОБА_6 , здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_9 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

В ході проведення НС(Р)Д та візуального спостереження відносно перелічених вище фігурантів встановлено спільників, які причетні до вчинення шахрайств:

Фігуранти провадження здійснюють придбання мобільних терміналів на операційній системі « ОСОБА_11 », з функцією «NFC», в ціновій категорії до 5000 гривень в магазинах міста Житомира (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Фокстрот», « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших). Зазначені мобільні термінали використовуються фігурантами для прив`язки банківської карти до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і обготівкування грошових коштів. В подальшому дані телефони, після вчинення шахрайства, повертаються фігурантами в 14-ти денний строк до магазинів, в разі неможливості повернення реалізовуються за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Всі учасники мають розуміння того, що вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, що підтверджується інформацією отриманою під час проведення НС(Р)Д. Останні в розмовах між собою вживають такі умовні терміни як «мамонт», «скамити» та інші. Значення слова «мамонт» доросла людина, яка не знається на сучасних технологіях, на сленгу шахраїв так називають жертву, «заскамити» від англійського слова «scam», цей термін означає « ІНФОРМАЦІЯ_16 », «обман».

Також встановлено, що один з фігурантів здійснив повернення мобільного телефону (який використовувався під час вчинення шахрайства) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 16:20 15.01.2025 по 18:00 15.01.2025.

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Записи з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доданими до клопотання доказами, що долучені до клопотання в своїй сукупності

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим вимоги щодо надання тимчасового доступу працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області - майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме, :

- що містять інформаціюпро здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- що містять інформаціюпро здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

- записів з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025 шляхом зняття копії інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1