ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до ЄРДР 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , за фактом того, що 06.01.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з яких телефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа представившись представником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввівши в оману ОСОБА_5 запросила в останньої код, який надійшов в смс-повідомленнях на мобільний телефон останньої, до її банківської картки. В подальшому з рахунку банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 здійснено зняття грошових коштів двома транзакціями. Своїми діями невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 майнової шкода в загальній сумі 12938,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07.01.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000018, правова кваліфікація правопорушення -ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06.01.2025 року приблизно о 12 год.50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що по її банківському рахунку проводяться операції по переказу грошових коштів, та щоб відмінити операцію необхідно сказати код підтвердження, який повинен їй надійти в СМС повідомлень.

Коли на номер телефону ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому був зазначений код, остання повідомила його, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка назвалась працівником банку.

В подальшому двічі в період часу, а саме о 12 год. 59 хв. та 13 год. 00 хв. 06.01.2025 в той час коли вона перебувала на роботі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) при невідомих їй обставин було здійснено зняття коштів: 06.01.2025 о 12 год. 59 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 сума (UAH) 12630,00 (номер картки одержувача НОМЕР_7 ); 06.01.2025 о 13 год. 00 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 сума (UAH) 308,00 (номер картки одержувача НОМЕР_7 ) на загальну суму 12938, 00 грн.

Також потерпіла ОСОБА_5 вказала, що реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) вона ніколи нікому не повідомляла, банківська картка постійно знаходилась при ній так як і мобільний телефон, код банківської картки, номер мобільного телефону користувача вона ніколи не змінювала, як зазначала вище код, який був в СМС - повідомленні вона вказала невідомій особі під час розмови по телефону.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером НОМЕР_9 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , під час проведення огляду отриманих документів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було надіслано на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_10 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 були надіслані з банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи рахунок НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_11 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням викладеного, слідча просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок

НОМЕР_11 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_11 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів у електронному і паперовому вигляді.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Всі особи, що зазначені в клопотанні, включені до групи слідчих згідно постанови про призначення групи слідчих від 07.01.2025 року.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000018від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику ВРЗЗССВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок

НОМЕР_11 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_11 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1