Справа № 592/8788/25
Провадження № 1-кс/592/3735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.10.2023 по 03.11.2023, невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля, використовуючи акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Інстаграм" та сім-карти операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій ОСОБА_5 надав персональні дані для укладання договору, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківські карти № НОМЕР_3 в сумі 15080 грн., № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн., № НОМЕР_5 в сумі 89780 грн. в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 7022 від 08.02.2024). У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 . Володільцем інформації щодо вказаних карток є та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, у клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2024 по 31.12.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ІВАN отримувача НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 по 31.12.2024.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0000438 від 09.02.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1