Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5864/25
Провадження №1-кс/523/1898/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18 квітня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 березня 2025 року до чергової частини Відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 березня 2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у месенджері «Телеграм», під виглядом надання роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перераховувала на картки, які їй надали в ході листуванні, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Матеріальний збиток складає 58724 гривень.

19 березня 2025, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що о 08 годин 07 хвилин 16 березня 2025 року користуючись акаунтом у месенджері «Телеграм» до неї звернулась особа на ім`я « ОСОБА_6 », з іменем користувача: ОСОБА_7 (при цьому її мобільний номер телефону був прихований) під приводом додаткового заробітку грошових коштів. Після поставлених додаткових питань ОСОБА_6 пояснила, що потерплій необхідно виконувати відповідні завдання наприклад бронювання готелю, на їх сайті де попередньо потрібно зареєструватись, що потерпіла і зробила за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_6 , повідомила, що потерплій необхідно поповнювати свій рахунок на сайті де вона зареєструвалася, а саме перерахувати відповідну суму грошових коштів на номер банківської картки, яку вони нададуть, після чого мої грошові кошти будуть зберігатись у особистому кабінеті де потерпіла зареєструвалась, деякий час, за який мені будуть нараховуватись додаткові відсотки, тим самим потерпіла заробить грошові кошти. У подальшому, в процесі листування потерпілій надали першу банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 на яку потерпіла о 12 годин 59 хвилин 17 березня 2025 року перерахувала свої грошові кошти у розмірі 300 (триста) гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі подальші перекази потерпіла здійснювала з цієї ж банківської картки. Після переказу даних грошових коштів, потерпіла надіслала квитанцію ОСОБА_9 , яка тримала для підтвердження здійсненого платежу, на що остання позитивно відповіла та мотивувала перераховувати далі грошові кошти, пояснюючи це тим, що потерпіла більше заробить. У подальшому потерпіла виконала наступні перекази грошових коштів на банківські картки: о 15 годин 47 хвилин 17 березня 2025 року на карту № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 у розмірі 820 (вісімсот двадцять) гривень; 17.03.2025 о 16 год. 07 хв. на карту № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 у розмірі 345 (триста сорок п`ять) гривень; о 10 годин 50 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 у розмірі 1972 (одна тисяча дев`ятсот сімдесят дві) гривні; о 11 годин 07 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 15 117 (п`ятнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, дану картку невстановлена особа видалила з повідомлень, у зв`язку з чим повний номер картки не зберігся; о 11 годин 57 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень; о 11 годин 57 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень; о 12 годин 03 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 у розмірі 10 170 (десять тисяч сто сімдесят) гривень. В подальшому потерпіла хотіла припинити виконувати завдання та забрати свої кошти які, однак ОСОБА_6 почала відговорювати потерпілу та надавати інші пропозиції, на які потерпіла не погодилась. У подальшому, потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, та відмовляються їх повертати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , з 17 березня 2025 року по дату виконання ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кримінальному провадженні №0000533 від 13 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 17 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням його розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1