Справа № 712/5073/25
Провадження №1- кс/712/1980/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідічого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000877 від 07.03.2025,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000877 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 липня 2024 року групою осіб, за попередньою змовою, було вчинене кримінальне правопорушення щодо майна (грошових коштів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) шляхом заволодіння коштами Товариства в особливо великих розмірах шляхом обману.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) було стягнуто грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 гривень.

03 липня 2024 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23 Приватним виконавцем ОСОБА_5 , котра діє згідно рішення кваліфікаційної комісії приватних виконавців або тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців про надання права на здійснення діяльності приватного виконавця від 12.06.2017 р., посвідчення приватного виконавця №0059, виконавчий округ: Черкаська область, було відкрито виконавче провадження № 075443254 на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 липня 2024 року. Того ж дня з банківського рахунку Товариства в рамках вказаного виконавчого провадження було здійснено списання суми заборгованості у розмірі відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 та витрат виконавчого провадження загалом у сумі 2 437 509,01 грн., котрі стягувачу перераховані не були та перебували на банківському рахунку приватного виконавця.

Разом з тим 04 квітня 2024 р. відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 листопада 2023 р. у справі №902/831/23, яке набрало законної сили 05 березня 2024 р., судом було видано Наказ про виконання рішення господарського суду згідно із яким було визначено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) 3 454 705,27 грн. та було відкрите виконавче провадження.

14 червня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 від Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшло клопотання, в якому заявник просить змінити суму звернення стягнення на кошти, та звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 грн, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 лютого 2024 року у справі № 925/661/23 в рахунок задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04 квітня 2024 року у справі № 902/831/23 про стягнення коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в загальному розмірі 3 506 525,74 грн в межах виконавчого провадження № 75095066, що перебуває у проваджені Приватного виконавця ОСОБА_6 , посвідчення приватного виконавця №0017 від 01.06.2017р., виконавчий округ: м. Київ. Також Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було подане клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах), електронних гаманцях чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23, яке набрало законної сили та про зупинення виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23.

ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалою від 17 липня 2024 року у справі № 902/831/23, задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № б/н від 14 червня 2024 року з урахуванням клопотання № б/н від 25 червня 2024 року про звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 грн, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 лютого 2024 року у справі № 925/661/23, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03 червня 2024 року, в рахунок задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04 квітня 2024 року у справі № 902/831/23 про стягнення коштів з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в загальному розмірі 3 506 525,74 грн в межах виконавчого провадження № 75095066 у справі № 902/831/23.

Того ж дня, 17 липня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано шляхом повідомлення на електронну адресу що до ЄІТС «Електронний суд» було завантажено Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 925/661/23, якою було задоволено заяву на правонаступника Адвокатське об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та вирішено замінити сторону (стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у виконавчому провадженні №75443254 з примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.07.2024 у справі №925/661/23 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 1713911,20 грн (мільйон сімсот тринадцять тисяч дев`ятсот одинадцять гривень 20 копійок) боргу, 395629,38 грн (триста дев`яносто п`ять тисяч шістсот двадцять дев`ять гривень 38 копійок) інфляційних втрат, 73181,32 грн (сімдесят три тисячі сто вісімдесят одну гривню 32 копійки) 3% річних, 32740,84 грн (тридцять дві тисячі сімсот сорок гривень 84 копійки) витрат на сплату судового збору. Таким чином, з 17 липня 2024 року стягувачем за виконавчим провадженням № 075443254 став правонаступник Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та правонаступництво виникло на підставі укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та Адвокатським об`єднанням " ОСОБА_7 " договору цесії (відступлення права вимоги № 1 від 04 березня 2024 року) . Причому в порушення положень Цивільного кодексу України Товариство навіть не було повідомлене про відступлення права вимоги.

18 липня 2024 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23 Приватним виконавцем ОСОБА_5 , в рамках виконавчого провадження № 075443254 було перераховано раніше стягнуті з рахунка Товариства кошти Адвокатському об`єднанню " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Разом з тим, на той час вже набрала чинності Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 (17 липня 2024 р.) про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах), електронних гаманцях чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 грн, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Одразу після отримання коштів Адвокатське об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за власним рішенням розпочали процедуру ліквідації (банкрутств) і на день подання цієї заяви є ліквідованим за даними ЄДРПОУ, тобто не існує як юридична особа.

15 липня 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_9 (справа № 910/8462/24) із позовом до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору відступлення права вимоги, що став наслідком заміни стягувача, недійсним (фраудаторним). Фраудаторний правочин це правочин, який вчинений боржником на шкоду кредитору. Це стосується справ, коли боржник хоче вчинити правочин, спрямований на зменшення свого майна з метою приховування його від звернення стягнення кредиторів. На даний час справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції, а рішенням суду першої інстанції Договір про відступлення права вимоги № 1 від 04 березня 2024 року був визнаний недійсним.

18 лютого 2025 року Приватним виконавцем ОСОБА_6 в межах виконавчого провадження № 75095066 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 липня 2024 року у справі № 902/831/23, якою суд задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № б/н від 14 червня 2024 року (вх. № 01-34/6220/24 від 14 червня 2024 року) з урахуванням клопотання № б/н від 25 червня 2024 року (вх. № 01-34/6620/24 від 25 червня 2024 року) про звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 грн, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив списання грошових коштів з банківського рахунку Товариства в розмірі 2 215 462,74 грн.

Так сам факт списання приватним виконавцем ОСОБА_5 грошових коштів свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів стягнутих за Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 925/661/23. Повторне стягнення грошових коштів з Товариства 19 лютого 2025 року на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 липня 2024 року у справі № 902/831/23, ліквідація Адвокатського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що по суті унеможливлює вжити заходів щодо захисту прав Товариства та повороту виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23, злагодженість дій осіб, укладення договору про відступлення права вимоги між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та Адвокатським об`єднанням " ОСОБА_7 ", свідчать про гарно налагоджену шахрайську схему із використанням юридичних механізмів із залученням кола осіб задля заволодіння майном Товариства умисно злочинним шляхом, що завдало матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.

Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 925/661/23 було відкрито приватним виконавцем Черкаської області ОСОБА_5 виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що стягувачем була подана заява в якій було зазначено банківські реквізити що не належать стягувачу, а належать АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Разом з тим, до даного виконавчого провадження АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мало жодного відношення. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є боржником перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по справі № 902/831/23. Відповідно до клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ст. 336 ГПК України стягувач просить суд проголосити ухвалу в якій дозволити стягнення грошових коштів, належних боржнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») котрі знаходяться у третьої особи, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Задовольняючи дане клопотання ІНФОРМАЦІЯ_6 одночасно здійснює забезпечення шляхом заборони проведення фінансових операцій належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, котрі вже були зараховані на депозитний рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 в рамках виконавчої дії списання коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Приватному виконавцю ОСОБА_5 , котра була третьою стороною по справі щодо стягнення коштів в порядку ст. 336 ГПК України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та задоволення клопотання про заборону використовувати належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти було подано заяву АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про заміну сторони виконавчого провадження по виконавчому провадженню № 75443254 в частині стягувача на АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підставою для заміни стягувача є договір про відступлення права вимоги № 1 від 04.03.2024 за яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав свої права щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів за договорами субпідряду № 09-07/21-ОД від 09.07.2021, № 25-10/21-ОД-1 від 05.10.2021, № 16-11/21-ОД від 16.11.2021. В зв`язку з чим до ІНФОРМАЦІЯ_2 було подано відповідну заяву про заміну сторони виконавчого провадження.

Після розгляду Господарським судом Вінницької області клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ст. 336 ГПК України щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів та задоволення клопотання шляхом проголошення в судовому засіданні ухвали приватний виконавець ОСОБА_5 здійснює перерахування коштів на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як вже нового стягувача за виконавчим провадженням № 75443254 на користь нового стягувача. Ухвала Господарського суду Черкаської області про заміну сторони виконавчого провадження була проголошена в день задоволення вище вказаного клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично на момент здійснення ОСОБА_5 перерахування коштів АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вже була наявна така що набрала законної сили ухвала про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приватний виконавець ОСОБА_5 була третьою особою по справі № 902/831/23 у котрій була проголошена ухвала про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » коштів, котра набрала законної сили з моменту її проголошення та була обов`язковою для виконання усіма учасниками даної справи. Після перерахування коштів на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дане адвокатське об`єднання розпочинає процедуру ліквідації за рішенням засновників. На даний час вказане АО є повністю ліквідованим.

Після задоволення клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в рамках виконавчого провадження № 73622391 приватним виконавцем ОСОБА_6 було здійснено списання коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого дане виконавче провадження було закінчено. Фактично виникла ситуація за якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було здійснено подвійне списання грошових коштів на загальну суму 2 215 462,00 грн. в рамках виконавчого провадження № 76322391 та стягнуто в рамках виконавчого провадження № 75443254 1 713 911,00 грн, 395 629,00 грн., 63 281,00 грн. та 32 740,00 грн. Одночасно з ліквідацією АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одним із засновників даного об`єднання, а саме ОСОБА_8 , було відкрито нове адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Одночасно на даний час розглядається справа Апеляційним Господарським судом м. Києва щодо визнання недійсним договору про відступлення права вимоги на підставі якого АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було замінено як сторону стягувача, за рішенням суду першої інстанції договір було визнано не дійсним. На момент стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ІНФОРМАЦІЯ_14 , який є директором більш ніж сотні компаній за даними ЄДРПОУ. До укладення договору про відступлення права вимоги засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виходять із складу засновників підприємства та передають корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », засновником якої є підприємство зареєстроване на Сейшельських островах. На даний час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підписантом дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », засновниками якого були згадувані вище ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і дане підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , де має місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 за попередніми місцями роботи була пов`язана із згаданими вище засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ситуації, в якій договір відступлення права вимоги буде визнано недійсним законом передбачена можливість здійснити повернення стягнутих коштів в рамках виконавчого провадження шляхом його повороту, але наявність факту ліквідації АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відсутності такої юридичної особи на сьогоднішній день унеможливлює забезпечити повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На момент прийняття рішення приватним ОСОБА_5 , щодо перерахування коштів на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » останню було попереджено шляхом телефонного дзвінку про задоволення клопотання щодо списання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання про забезпечення вимог давної компанії, шляхом заборони дій щодо списання коштів. Зі слів ОСОБА_5 було повідомлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також телефонував до неї та повідомляв про наявність даних судових рішень про заборону списання грошових коштів.

В зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

- копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_5 ) з липня 2024 року і по теперішній час;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , за весь період з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 з липня 2024 року і по теперішній час;

- інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 з липня 2024 року і по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні службові особи АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке має відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Водночас, в порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не обґрунтовано належність вказаного вище банківського рахунку саме АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Клопотання слідчого по суті обгрунтовується лише заявою про вчинення злочину та протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , що є недостатнім для надання тимчасового доступу до зазначеної вище інформації, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, не можна вважати об`єктивними і обґрунтованими.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000877 від 07.03.2025 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1