Провадження № 1-кс/127/6682/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно неї з боку невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, увівши її в оману, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 19363 грн. які ОСОБА_4 переказала на банківську картку НОМЕР_1 .

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 23.01.2025 р., о 18:59 год., знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . та на її мобільний телефон НОМЕР_2 ., зателефонували невідомі з моб.тел.: НОМЕР_3 і представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з її картки намагаються здійснити оплату, без її участі. ОСОБА_5 повідомила, особам, що нічого не робила, вони в свою чергу почали казати, що для того, щоб відмінити оплату потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти, весь час шахраї були з нею на зв?язку. Перший платіж здійснила зі своєї карти для виплат НОМЕР_4 , о 19:10 год., на картку НОМЕР_1 у сумі 3977,79 грн.

Після чого шахраї сказали, що потрібно підвищити кредитний ліміт на її «Універсальній» картці, що вона і зробила взявши кредитний ліміт на суму 33 тис. грн. Другий платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:17 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5123,99 грн. Третий платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:26 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5129,17 грн. Останній платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:28 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5194,34 грн.

Після чого ОСОБА_5 сказала, що це виглядає дивно так як з її карти списуються гроші та повідомила шахраям, про те, що звернеться до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

В подальшому 02.05.2025 здійснено виїмку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , користувачем якого являється ОСОБА_6 . Згідно додатку 1 по 1199 за період 22.01.2025 15.04.2025. Користувач ОСОБА_7 перерахувала 8000,00 грн. 23.01.2025 о 19:56 год. ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 22.01.2025 по дату постановлення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу 22.01.2025 по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9