Номер провадження 1-кс/754/1617/25
Справа № 754/7302/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002625 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 13.10.2024 року по дату винесення ухвали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002625 від 18.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 14.10.2024 року приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення нібито від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання грошової допомоги українцям від держав ЄС в сумі 6800 грн., перейшовши за посиланням остання ввела дані своєї банківської картки та надалі невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 на загальну суму 28000 гривень. За результатами проведених слідчих, розшукових дій було встановлено , що з банківської картки № НОМЕР_4 14.10.2024 в період з 20 год. 10 хв. по 20 год. 13 хв. 10-ма транзакціями по 2000 гривень здійснено подальший переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої 14.10.2024 о 20 год. 12 хв. здійснено переказ у сумі 16000 гривень на картку № НОМЕР_6 (Novapay) та 14.10.2024 о 20 год. 15 хв. у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що з картки № НОМЕР_7 здійснено подальший переказ 14.10.2024 о 23 год. 38 хв. у сумі 20835 гривень на картку № НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 14.10.2024 о 20 год. 47 хв. у сумі 2035 гривень на картку № НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що з картки НОМЕР_4 , яка належить останній, 14.10.2024 року в період часу з 20:10:08 год. по 20:13:38 год. грошові кошти 14-ма транзакціями по 2000 грн. на загальну суму 28000 грн. було перераховано на картку НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів (по ланцюгу) по картці № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що 14.10.2024 року о 23:38:05 год. надійшли кошти у сумі 20835 грн. від ОСОБА_7 , крім того, у вилученій інформації містяться дані стосовно ОСОБА_8 , зокрема, що він користується мобільним номером НОМЕР_1 , тому з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчої з таких підстав.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, які містять інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , яка знаходиться у володіння ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить охоронювану законом інформацію.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_1 . (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів; документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номера абонента НОМЕР_1 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати та часу вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків; документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом; інформацію щодо номеру абонента НОМЕР_1 щодо дати, часу реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах, із наданням ІР-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання, що використовувалось під час реєстрації користувача, відомості щодо всіх ІР-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет тощо; здійснити логування та надати інформацію з ІР-адрес та аудіо записів телефонних з`єднань які розміщено на серверному обладнані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за номером абонента НОМЕР_1 відносно користувачів послуги SIP-телефонія з використанням порту телефонного комутатора Оператора (Softswich), за всіма телефонними номерами та абонентськими ІР-лініями, за період з 00 годин 00 хвилин 13.10.2024 року по дату винесення ухвали слідчого судді - 14.05.2025р., з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: