Справа № 589/2555/25
Провадження № 1-кс/589/686/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 000771 від 05.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 о 14:25 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася співробітником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у ОСОБА_5 закінчується строк дії абонентського номеру та запропонувала продовжити строк дії номеру, не відвідуючи відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився. Після чого, особа, яка представилася співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що для продовження строку дії номеру на мобільному телефоні потрібно ввести комбінацію НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому особа повідомила, що термін дії номеру продовжено, але потрібно підключити код-ключ, та запропонувала ОСОБА_5 вказати код, але такий, який він не забуде, тоді останній спочатку вказав пін-код від банківської картки, на яку отримує заробітну плату, на що невідома особа повідомила, що цей код не підходить, після цього потерпілий вказав пін-код від кредитної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що, невідома особа повідомила, що вказаний код підходить та на мобільний телефон прийде код підтвердження, який потрібно повідомити. ОСОБА_5 повідомив отриманий в смс повідомленні код. Після цього, невстановлена особа з використанням інформаційних технологій, діючи в умовах воєнного стану з банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти у сумі 59000 грн. шляхом зняття в банкоматі АТМ1197 KRDF NOVUS KYIV, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по рахунку НОМЕР_5 та картці НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26.05.2025 по 28.05.2025, особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 , фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку за карткою НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях банку за 26.05.2025 року, відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера, способів авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адрес та ІР адрес, логінів, абонентських номерів, які використовувалися для доступу, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив, що 26.05.2025 невстановлена особа заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 59000 грн. шляхом зняття їх з банківської картки НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, з копії історії по картковому рахунку НОМЕР_5 вбачається, що 26.05.2025р. з карткового рахунку ОСОБА_5 були зняті кошти декількома платежами на загальну суму 59000 грн. в банкоматі АТМ1197 KRDF NOVUS KYIV.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 та всіх наявних у такій справі документів клієнта; номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- інформацію про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок/ банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 26.05.2025 по 28.05.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номери рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку за карткою НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях банку за 26.05.2025 року;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються на електронних носіях і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану таємницю, зберігається на електронних носіях та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок/ банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 26.05.2025 по 28.05.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку за карткою НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях банку за 26.05.2025 року;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу, шляхом ознайомленням з цією інформацією з можливістю вилучення копій цих документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/686/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3