УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.04.2025,

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 16.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2024 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, шляхом відображення безтоварних операцій (реалізації алкогольних напоїв) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » умисно ухиляється від сплати ПДВ та акцизного збору.

Згідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відриті рахунки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Водночас слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій інформації та документів:

1.інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 за період з 20.06.2024 до 31.12.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_26 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01.01.2024 до 19.11.2024;

та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

2. відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 за період з 20.06.2024 до 31.12.2026;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2024 до 31.12.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_26 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01.01.2024 до 19.11.2024;

із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

3. первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 за період з 20.06.2024 до 31.12.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_26 за період з 01.01.2024 до 31.12.2024;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період з 01.01.2024 до 19.11.2024;

грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

4. листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтами банку з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали до 01.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: