Справа № 209/1767/25
Провадження № 1-кс/209/480/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000031 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000031 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого14.02.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.02.2025 невстановлена особа, під приводом отримання потерпілою посилки, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 60000 гривень, які вона, вважаючи, що дійсно отримає посилку для збереження речей знайомого, самостійно, добровільно переказала у касі відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 а в подальшому дізналася, що даної посилки не існує, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму

15.02.2025 відомості внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 21.01.2025 приблизно о 19:00 годині, їй у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від раніше невідомого їй чоловіка ОСОБА_7 з Сирії, який запропонував ОСОБА_5 спілкування, на що вона погодилась та спілкувалась із ним на протязі місяця у вищевказаній соціальній мережі, та надалі спілкування перейшло у мобільний додаток «Viber» за номером НОМЕР_2 . 09.02.2025, в ході листування ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_5 чи може він відіслати їй посилку з належними йому речами для зберігання, на що остання погодилась та надала йому адресу свого мешкання. Того ж дня, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що наразі перебуває у медичному закладі на лікуванні внаслідок бойового поранення, та що посилку відправлятимуть його друзі, також надіслав останній фото сертифікату наголосивши при цьому, що без цього сертифікату кур`єр не віддасть посилку, також чоловік повідомив, що послуги пошти та кур`єра ним сплачено. 10.02.2025 ОСОБА_5 у месенджері «Viber» у особисті повідомлення надійшло повідомлення з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 від раніше невідомого їй чоловіка, який представився як ОСОБА_8 , та повідомив її, що наразі перебуває у Україні на кордоні із Польщею, та що для того, щоб отримати посилку представники митних органів повідомили йому, що потрібно сплатити наступні послуги, а саме: державне мито України вартість послуги складає 25000 гривень, страхування вартістю 15000 гривень та розмитнення вартістю 20000 гривень, загальна сума послуг, які необхідно сплатити для отримання посилки складає 65000, на що ОСОБА_9 погодилась. Після цього, останній було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наразі, даний номер банківського рахунку у ОСОБА_5 не збергся, оскільки був видалений одразу після транзакції на нього грошових коштів. 10.02.2025 ОСОБА_5 у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, останньою було надіслано у повідомленні квитанцію про переказ коштів, однак, чоловік повідомив, що ОСОБА_5 повинна сплатити ще 200000 гривень для того, щоб митні органи дозволили завести на територію України посилку, та щоб чоловік придбав квиток вільного переміщення, на що ОСОБА_5 відмовилась та зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про стан та рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 . Згідно з отриманою інформацією, 10.02.2025 о 10:27:08 годині, на вищевказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів у сумі 60000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 . Крім того, виявлено наступні грошові операції: 10.02.2025 о 10:57:16 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5019 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача не зазначено;10.02.205 о 10:58:21 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 20103 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача не зазначено; 10.02.2025 о 10:59:15 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9248 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача не зазначено; 10.02.2025 о 11:01:00 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5422 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача не зазначено; 10.02.2025 о 10:56:47 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 5008 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача ОСОБА_11 ; 10.02.2025 о 10:58:45 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10051 гривень на банківську картку№ НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ОСОБА_12 ; 10.02.2025 о 10:57:43 годині, з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10040 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача ОСОБА_13 .

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10.02.2025 по теперішній час. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.02.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 травня 2025 року до 22 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1