Справа № 449/338/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

16.05.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000051 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 42ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_4 .

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні слідчого відділення ВнП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесені 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2025 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП - ОСОБА_4 , про те, що на території Бібрської ТГ, Львівського району, шляхом обману жінки отримують грошові кошти на підставі ймовірно підроблених документів, котрі такі подають в державні органи для одержання соціальних виплат.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області 12.02.2025р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.02.2025 року органом досудового розслідування було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу ВнП №2 Львівського РУП №2, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення .

13.02.2025 року до органу досудового розслідування надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП ВнП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання доручення слідчого, було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайських дій, можуть бути причетні: громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 та громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_5 , які шляхом обману отримують грошові кошти на підставі ймовірно підроблених документів, котрі такі подають в державні органи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання соціальних виплат. Зокрема згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані особи являються отримувачами компенсаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримувачами допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_5 , одержує соціальні виплати, зокрема допомогу особі, котра доглядає за хворою дитиною та компенсаційні послуги «Муніципальна няня» надаючи для виплати ймовірно підроблені документи, на підставі яких здійснюються виплати.

У ході досудового розслідування була допитана як свідок громадянка ОСОБА_8 , яка повідомила, що приблизно в липні 2024 року вона дізналася від жінки на ім`я ОСОБА_9 (прізвище не пригадує, ймовірно Водзянська), яка працює з її чоловіком, про особу на ім`я ОСОБА_10 . За словами ОСОБА_9 , ОСОБА_11 надає допомогу жінкам в оформленні соціальних виплат за державною програмою Муніципальна няня. Світлана передала Холявці номер телефону Христини, після чого остання звернулася до неї через мобільний додаток Telegram. Христина повідомила, що для оформлення документів необхідно здійснити попередню оплату в сумі 4000 гривень, а також надіслати їй документи на дитину. Холявка виконала вказані умови перерахувала кошти та надіслала документи. Згодом вона отримала посилку службою доставки ІНФОРМАЦІЯ_7 з відповідними документами, які подала до відділу соціального захисту населення в м. Бібрка. Серед отриманих документів був Договір №5/08 від 01.08.2024 року про надання послуг з догляду за дитиною відповідно до державної програми Муніципальна няня на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування або припинення. Договір укладено між ОСОБА_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також до пакету входила Довідка № 125, видана 26.07.2024 року КНП ІНФОРМАЦІЯ_9 Стрийської міської ради, яка містила інформацію про наявність у дитини ОСОБА_12 , 2022 року народження тяжких захворювань, зокрема тяжкого перинатального ураження нервової системи, вродженої вади розвитку, рідкісного захворювання, дитячого церебрального паралічу, цукрового діабету I типу тощо.

Свідок наголосила, що жодного разу не перебувала з дитиною у вказаному медичному закладі, обстежень не проходила, а її дитина має лише атопічний дерматит і не хворіла на жодне із зазначених у довідці захворювань. Починаючи з серпня 2024 року по квітень 2025 року включно, свідок щомісяця отримувала грошову допомогу в межах програми Муніципальна няня. За надсилання Христині актів надання послуг та чеків свідок здійснювала перерахунок коштів спочатку на рахунок Христини, а згодом на рахунок ОСОБА_13 в сумі 2500 грн щомісяця. Грошові перекази здійснювались як з її власних банківських рахунків, так і з рахунків чоловіка. Свідок зазначила, що усвідомлювала факт подання недостовірних документів з метою отримання державної допомоги, хоча її дитина є здоровою.

З метою перевірки обставин отримання соціальних виплат за програмою «Муніципальна няня», дослідження подальшого руху грошових коштів, зокрема з банківських рахунків чоловіка свідка ОСОБА_14 , встановлення фактів перерахування коштів іншим особам, а також з метою виявлення можливої схеми шахрайства та осіб, які могли бути до цього причетні.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції-начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП№2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_4 .

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1