Справа № 947/7602/25
УХВАЛА

03.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих у кримінальному провадженню старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження. відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1. 4 ст. 358 КК України. №

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_5 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Досудовим розслідуванням встановлено, що Також встановлено, що 08.12.2022 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 було видано два свідоцтва про право на спадщину №№ 1-679 та 1-682 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках спадкової справи 118/2018, які отримало у спадщину від померлої матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді земельної ділянки загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер :15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_1 , яка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІI-KB N° 116972.

Далі, гр. ОСОБА_9 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_10 , згідно договору дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7

ОСОБА_12 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку. здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером : 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_5 .

21.02.2023 року ОСОБА_10 продала земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2023 №№ 221, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 .

Далі. ОСОБА_13 вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

11.04.2023 ОСОБА_10 внесла до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0002, загальною площею 0.0430 на підставі акту приймання-передачі від 11.04.2023, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 за №№ 427, 428.

02.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об`єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером :15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Після реєстрації права власності на земельну ділянку. ОСОБА_10 було виключено із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0627 га за адресою: АДРЕСА_1 , обманним шляхом з використання підроблених документів, в наслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та ІНФОРМАЦІЯ_7 , в вищенаведений державний акт на право власності на землю ніколи не видавався та не реєструвався.

Таким чином має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, в наслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі має суттєве значення та містить відомості щодо важливих обставин провадження для їх вивчення. аналізу та проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа щодо юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1