Провадження №1-кс/127/8257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого, слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 до відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області, яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Заявниця зазначила, що 26.05.2025 близько 14:30 невстановлені особи, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та віддаленого доступу до її мобільного пристрою, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 38 381,23 грн.

Крім того, 26.05.2025 о 14:51 невідомі особи заволоділи коштами в сумі 46 500,00 грн із належного заявниці банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Також того ж дня з особистого рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було незаконно знято 153 605,00 грн. Загальна сума матеріальної шкоди становить 238 486,23 грн.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні показання. 25.05.2025 о 12:45 вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж дитячого візка. Близько 14:25 на оголошення відповіла невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », яка через чат сайту запропонувала перейти до спілкування в месенджері «Telegram», надавши відповідний нікнейм.

26.05.2025 між ОСОБА_5 та вказаною особою відбулося листування у месенджері Telegram, у ході якого остання погодилась придбати візок. Заявниці було надіслано посилання, за яким вона мала перейти для отримання коштів. Після переходу за посиланням та обрання банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження платежу, на сторінці виникла технічна помилка, під якою автоматично з`явився чат із невідомою особою, яка представилась працівником банку.

Паралельно в месенджері Telegram особа під іменем « ОСОБА_6 » запевняла, що платіж триває, і що потрібно зачекати. Пізніше з ОСОБА_5 зв`язався через Telegram невідомий чоловік, який представився співробітником сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив, що виникли труднощі з оплатою через відсутність на її телефоні застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він надав усні інструкції щодо його завантаження та проходження верифікації.

Після завершення вказаних дій близько 15:37 мобільний телефон заявниці автоматично перезавантажився. Після повторного увімкнення вона виявила, що вся інформація на телефоні була видалена. Перевіривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через браузер, ОСОБА_5 виявила несанкціоноване списання коштів з її банківської картки у сумі 38 381,23 грн. Вона негайно звернулася до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за телефоном 3700, де їй заблокували рахунки. Завдяки втручанню служби безпеки банку було скасовано останній платіж у сумі 9 000 грн, також з`ясувалося, що шахраї намагались зняти кошти й з інших рахунків заявниці.

27.05.2025 о 08:30 ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила про подію. Працівник банку встановив, що 26.05.2025 з рахунку заявниці № НОМЕР_2 було знято 24 500,00 грн о 14:51:12 та 22 000,00 грн о 14:51:59.

Того ж дня, близько 16:30, ОСОБА_5 перевірила свою кредитну історію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 і виявила, що на її ім`я 26.05.2025 були оформлені два споживчі кредити:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 63 000,00 грн (поточна заборгованість станом на 27.05.2025 65 205,00 грн);

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 100 000,00 грн (поточна заборгованість 88 400,00 грн).

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 238 486,23 грн.

Слідча в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до інформації щодо номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по час винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесння ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Тому враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , виданий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищевикладене слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000349 від 26.05.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по час винесення ухвали: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів), інформаціі щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя