Справа № 385/157/25
Провадження № 1-кс/385/136/25
У Х В А Л А

слідчого судді

30.04.2025 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 25.01.2025 по 25.02.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 27.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.01.2025 року ОСОБА_6 перебуваючи в с. Бандурове Голованівського району, Кіровоградської області, у соціальній мережі "Фейсбук" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж селітри, після чого зв`язавшись по телефону з продавцем зі свого номеру НОМЕР_2 по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , домовився про купівлю селітри у кількості 9 мішків по 50 кг. з попередньою повною оплатою коштів, після чого цього ж дня ОСОБА_6 перерахував власні кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що на даний час він проживає в м. Києві та 22.01.2025 року приїхав до його батьків у гості. У його батьків є земельна ділянка, яку необхідно підживити добривом перед посівом. Тому потерпілий в мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж селітри, та зателефонував на номер, який був в оголошенні НОМЕР_3 і о 15.25 год. домовився про купівлю селітри у кількості 9 мішків по 50 кг. Продавець сказав, що доставить селітру куди потрібно, але необхідно здійснити перед тим повну оплату в сумі 9900 гривень. Із вище вказаного номера через SMS-повідомлення, продавець надіслав потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_5 , та потерпілий перерахував кошти в сумі 9900 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий зателефонував і сказав, що він перерахував кошти на що йому продавець сказав очікувати та через пів години прибуде товар. Але пройшла година часу та ніхто товар не привіз, а телефон був недоступний. Дана подія мала місце 26.01.2025 року, кошти були перераховані о 15.30 год. Потерпілий зрозумів, що його ввели в оману невідомі особи та заволоділи грошовими коштами, які йому належали.

На підставі ухвали слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області, від 05.02.2025 року справа №385/157/25 1-кс/385/38/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на власника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , на який потерпілий ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів. Під час огляду вище вказаної інформації було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на підставі заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код ( НОМЕР_7 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки по вище вказаній картці 26.01.2025 року о 15:30 потерпілий ОСОБА_8 , здійснив переказ коштів на вище вказаний картковий рахунок у розмірі 9900 грн., після чого згідно виписки по операціям А2С по клієнту ОСОБА_7 за період часу з 25.01.2025 по 29.01.2025 року встановлено, що цього ж дня о 15:41 год. відбулось перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_8 у сумі - 9000 гривень.

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 27.01.2025 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000007) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачем по якому зокрема є - ОСОБА_3 , прокурор - ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2. документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 25.01.2025 по 25.02.2025 сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 25.01.2025 по 25.02.2025.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 30.04.2025