Справа № 462/6701/25
Провадження 1-кс/462/1546/25
У Х В А Л А

04 вересня 2025 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 20.08.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.08.2025 року в період часу з 07:38 год. по 07:43 год., з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без його відома викрала грошові кошти в сумі 4372 гривні 51 копійок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в його користуванні є дві банківські картки, а саме: «Для виплат» № НОМЕР_2 та «Універсальна» № НОМЕР_1 . 18.08.2025 в період часу з 07:38год. по 07:43 год. на його мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про те що відбулось списання коштів з його банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 у сумі 129,29 САD (канадський долар) за комунальні послуги та інтернет. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відбувається списання коштів з його банківської картки і щоб вони заблокували картку «Універсальна». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він побачив, що цю карточку заблоковану та здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями: 1) 07:38 год. 30 грн. 42 коп., 2) 07:41 год. 434 грн.17 коп., 3) 07:42 год. 3907 грн.92 коп., тобто з його банківської картки був здійснений переказ в іноземній валюті САD (канадський долар) за комунальні послуги та інтернет. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 становить 4372,51 гривень. Потерпілий зазначає, що грошові кошти було знято без його відома, жодного смс-повідомлення про зняття, підтвердження операції, жодних дзвінків від представників банку йому не надходили, за посиланням не переходив, ніяких покупок не здійснював, доступ до картки, окрім нього ніхто не мав та нікому не повідомляв її дані.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування виникає необхідність в у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_1 , котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомостей про рух грошових коштів за 18.08.2025(з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 за 18.08.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 за 18.08.2025, (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Відтак, вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 21.08.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.08.2025 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.08.2025 року, виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування платежу, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково.

Зокрема, в наданні доступу слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід відмовити, так як останні, відповідно до витягу з ЄРДР від 21.08.2025 року не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Крім цього, питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідча, всупереч вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 21.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшій слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- проведених трансакцій по банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_1 , котра належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомостей про рух грошових коштів за 18.08.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

- інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 за 18.08.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за 18.08.2025, (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з одночасною можливістю їх отримання у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою представництва: АДРЕСА_2 за період з 18.08.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1