н/п 1-кп/766/4040/25
У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

04.08.2025 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

обвинувачених (в режимі відеоконференції): ОСОБА_4

ОСОБА_5

захисника (в режимі відеоконференції): ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Херсона кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 під №0002181 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, неповнолітніх утриманців не маючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів),

передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, неповнолітніх утриманців не маючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів),

передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою

02.07.2025 до Херсонського міського суду Херсонської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0002181 від 09.07.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України. Вказаний обвинувальний акт з дотриманням порядку, встановленого ст. 35 КПК України 02.07.2025 передано судді ОСОБА_1 .

Захисник ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі ст. 49 КК України, оскільки минули строки давності протягом яких обвинувачених може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Просив вирішити питання скасування запобіжного заходу та повернення внесених в рахунок застави грошових коштів.

Кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України).

Дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України, є безумовною й обов`язковою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності. Вимоги цієї статті не передбачають обов`язкове визнання вини особою, котра подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України (постанова Верховного Суду від 11.11.2020 справа №455/229/17 (провадження №51-3298км20).

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти в тому числі рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 Кодексу (п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України).

Отже клопотання захисника підлягає розгляду і в стадії підготовчого судового засідання.

ІІ. Позиції сторін кримінального провадження

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 клопотання захисника про закриття кримінального провадження підтримали, просили суд його задовольнити. Підтвердили усвідомлення наслідків та умов звільнення від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання захисника, зазначивши, що перешкод для застосування ст. 49 КК України щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не вбачається.

ІІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини

ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, знаходячись у невстановленому слідством місці, за невстановлених обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 30.06.2020, придбали реквізити банківських карток, емітованих AS ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_5 , BIC/S.W.I.F.T.: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Далі ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановили у власний мобільний телефон «Samsung A31» додаток «ІНФОРМАЦІЯ_3», який надає можливість віддаленого доступу до банківських рахунків за платіжними картками ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення у додаток даних про номер платіжної картки та її власника, що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, з метою подальшого несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 з корисливих мотивів, з метою власного використання для здійснення фінансових операцій, шляхом створення облікових записів (акаунтів) від імені дійсних власників вищевказаних платіжних карток за допомогою заздалегідь заготовленого ними власного мобільного телефону «Samsung A31».

1. 30.06.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 10:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_9 , використовуючи реквізити останньої, здійснили несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

2. 06.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 12:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_8 , використовуючи реквізити останньої, здійснив несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

3. 06.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 12:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_10 , використовуючи реквізити останньої, здійснили несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

4. 08.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 16:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також близько 16:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_3 , використовуючи реквізити останньої, здійснили несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

5. 09.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 13:30 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_12 , використовуючи реквізити останньої, здійснив несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

6. 09.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 15:00 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки № НОМЕР_5 , використовуючи реквізити останньої, здійснили несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

7. 09.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 15:40 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки

№ НОМЕР_6 , використовуючи реквізити останньої, здійснив несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

8. 10.07.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 14:00 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність згоди власника платіжної картки

№ НОМЕР_7 , використовуючи реквізити останньої, здійснили несанкціонований вхід у інформаційну (автоматизовану) систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши доступ до коштів, які знаходилися на розрахунковому рахунку вказаної платіжної картки, а також можливість розпорядження ними, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КК України як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КК України як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

9. 30.06.2020 ОСОБА_5 , Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 10:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_9 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинили підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_9 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, ОСОБА_4 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_5 , шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Samsung G980, вартістю 29 999 гривень; Samsung G985, вартістю 29 999 гривень; iPhone 11 Pro 256Gb, вартістю 35 999 гривень; Samsung G975F, вартістю 28 999 гривень; iPhone 11 64Gb (білий), вартістю 23 999 гривень; iPhone 11 128Gb (чорний), вартістю 24 999 гривень; iPhone 11 128Gb (чорний), вартістю 24 999 гривень; iPhone 11 64Gb (червоний), вартістю 23 999 гривень; iPhone 11 64Gb (чорний), вартістю 23 999 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_9 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 10:34 годині незаконно списані кошти в сумі 121 996,03 гривень та о 10:40 годині в сумі 121 995,05 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_9 незаконно списані кошти на загальну суму 243 991,08 грн.

10. 30.06.2020 ОСОБА_4 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання єдиного спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: iPhone 11 64 Gb, вартістю 23 999 гривень; двох iPhone 11 64 Gb, вартістю по 23 999 гривень кожен; Samsung Galaxy Note10, вартістю

12 999,90 гривень; Samsung Galaxy A31, вартістю 6 698,90 гривень та масок нестерильних у кількості 10 штук, загальною вартістю 99,90 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_9 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 10:50 годині незаконно списані кошти в сумі 47 998,00 гривень, о 10:52 годині - в сумі 23 999,00 гривень, об 11:37 годині - в сумі 12 999,90 гривень та об 11:40 годині - в сумі 6 799,80 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_9 незаконно списані кошти на загальну суму 91 796,70 гривень.

11. 06.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 12:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_8 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання єдиного спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: двох мобільних телефонів Samsung S20+, вартістю по

26 284 гривень кожен; двох мобільних телефонів Samsung S20 вартістю по

23 284 гривень кожен; чотирьох пар навушників Samsung Galaxy Buds Plus Black, вартістю по 3 715 гривень кожна, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 12:41 годині незаконно списані кошти в сумі 113 996,00 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 незаконно списані кошти на загальну суму 113 996,00 гривень.

12. 06.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 17:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_10 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Samsung А71, вартістю 11 999 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 17:38 годині незаконно списані кошти в сумі 11 999 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 незаконно списані кошти на загальну суму 11 999,00 гривень.

13. 08.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 16:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_3 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю 32 999 гривень; iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю

32 999 гривень; iPhone XR 64 Gb, вартістю 19 999 гривень та iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 35 999 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 16:03 годині незаконно списані кошти в сумі 121 996,00 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 незаконно списані кошти на загальну суму 121 996,00 гривень.

14. 08.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 16:00 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_3 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинили підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з Особою 1 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю 32 999 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 16:03 годині незаконно списані кошти в сумі 32 999,00 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 незаконно списані кошти на загальну суму 32 999,00 гривень.

15. 09.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 13:30 години, знаходячись неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_12 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинили підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_12 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: колонка JBL PartyBox 1000, вартістю 29 999 гривень; планшет Huawei MediaPad T3 10" 16 Gb LTE Gold вартістю 4 799 гривень, провели шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_12 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 13:46 годині незаконно списані кошти в сумі 29 999,00 гривень та о 13:52 годині - в сумі 4 799,02 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_12 незаконно списані кошти на загальну суму 34 798,02 гривень.

16. 09.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 15.00 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_5 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинили підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 36 499 гривень та iPhone ХR 64 Gb, вартістю 21 499 гривень, провели, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 14:57 годині незаконно списані кошти в сумі 36 499,00 гривень та о 15:03 годині - в сумі 21 499 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 незаконно списані кошти на загальну суму 57 998,00 гривень.

17. 09.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 15:40 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_6 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 36 499 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 15:45 годині незаконно списані кошти в сумі 36 499,00 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 незаконно списані кошти на загальну суму 36 499,00 гривень.

18. 10.07.2020 ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, близько 14:00 години, знаходячись неподалік ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_7 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вказаного, ОСОБА_4 , Особа 1 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: iPhone 11 64 Gb, вартістю 25 499 гривень, iPhone 11 64 Gb, вартістю 25 499 гривень та iPhone 11Pro 256 Gb, вартістю 37 499 гривень, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_13 , емітованої AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня о 14:10 годині незаконно списані кошти в сумі 37 499,00 гривень, о 14:11 годині - в сумі 50 998,00 гривень.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 незаконно списані кошти на загальну суму 88 497,00 гривень.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 200 КК України як використання підроблених інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 200 КК України як використання підроблених інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ІV. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали

Кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України відносяться до нетяжких злочинів, оскільки за їх вчинення передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Таким чином строк давності для кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України становить п`ять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років (ч. 3 ст. 49 КК України).

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину (п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»).

Під час вирішення питання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та дані про особу обвинуваченого. Зокрема, ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, у період з 10.07.2020 (дата вчинення останнього за часом інкримінованого кримінального правопорушення) по 10.07.2025 нового кримінального правопорушення не вчинив, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 №1-30072025/65210 від 30.07.2025, від слідства або суду за цей період не ухилявся.

При вирішенні питання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та дані про особу обвинуваченого. Зокрема, ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, у період з 10.07.2020 (дата вчинення останнього за часом інкримінованого кримінального правопорушення) по 10.07.2025 нового кримінального правопорушення не вчинив, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 №2-30072025/65210 від 30.07.2025, від слідства або суду за цей період не ухилявся.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе задовольнити заявлене захисником клопотання про закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, оскільки жодних обмежень з огляду на викладене, визначених діючим Кримінальним процесуальним кодексом України або Кримінальним кодексом України, не вбачається, а з дня вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінальних правопорушень на дату розгляду клопотання минуло п`ять років.

V. Інші питання, які вирішуються судом при постановленні ухвали

Вирішуючи питання щодо закриття кримінального провадження, вирішенню підлягають і такі питання.

5.1 Рішення про відшкодування процесуальних витрат

У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати (ч. 1 ст. 124 КПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 126 КПК України визначено, що суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку або ухвалою.

Процесуальні витрати складаються, зокрема, із витрат на правову допомогу та витрат, пов`язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів (ч. 1 ст. 118 КПК України). Процесуальні витрати виникають і пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, є матеріальними витратами органів досудового розслідування, прокуратури, суду та інших учасників кримінального провадження.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту (постанова ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.09.2022 справа № 203/241/17).

Отже, заявлені стороною обвинувачення витрати на залучення експерта, здійснені за рахунок державного бюджету підлягають віднесенню на рахунок держави.

5.2 Рішення щодо речових доказів і документів

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

За відсутності заборон визначених зазначеною нормою, з огляду на те, що арешт майна було застосовано лише з метою збереження речових доказів, суд вважає за можливе скасувати раніше обрані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд враховує наступне.

Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. (п. п. 5, 7 ч. 9 ст. 100 КПК України).

5.3 Рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі рішення про запобіжний захід

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2025 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 30 280 гривень, зобов`язано виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.06.2025 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 30 280 гривень, зобов`язано виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Захисником ОСОБА_6 відповідно квитанції №1.169846529.1 від 09.06.2025 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі №487/3016/25 (н/п 1-кс/487/2810/25) згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.06.2025 внесено заставу як міру запобіжного заходу до ОСОБА_4 у сумі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

Захисником ОСОБА_6 відповідно квитанції №2.169834597.1 від 09.06.2025 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі №487/3016/25 (н/п 1-кс/487/2809/25) згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2025 внесено заставу як міру запобіжного заходу до ОСОБА_5 у сумі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

Відповідно до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом, а тому застосований відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню, а визначений розмір застави поверненню.

Частиною 11 ст. 182 КПК України передбачено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №15 від 11.01.2012 року (у редакції постанови КМУ №27 від 18.01.2012 року), передбачений порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копію платіжної інструкції, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних інструкцій територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним скасувати раніше застосований щодо обвинувачених запобіжний захід та повернути заставодавцю, внесену суму застави.

Керуючись ст. ст. 100, 124, 284-288, 369, 372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

1. Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002181 від 09.07.2020.

2. Запобіжний захід, застосований щодо ОСОБА_4 (ухвала ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.06.2025 справа №487/3016/25), у виді «застави» скасувати.

3. Після набрання ухвалою законної сили зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 повернути ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , внесену ним (відповідно до квитанції №1.169846529.1 від 09.06.2025, виданої Криворізьким відділенням № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , код отримувача: НОМЕР_16 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_16 , призначення платежу: «застава які міра запобіжного заходу до ОСОБА_4 (справа №487/3016/25)» - заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

4. Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002181 від 09.07.2020.

5. Запобіжний захід, застосований щодо ОСОБА_5 (ухвала ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2025 справа №487/3016/25), у виді «застави» скасувати.

6. Після набрання ухвалою законної сили зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 повернути ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , внесену ним (відповідно до квитанції №2.169834597.1 від 09.06.2025, виданої Криворізьким відділенням № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , код отримувача: НОМЕР_16 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_16 , призначення платежу: «застава які міра запобіжного заходу до ОСОБА_5 (справа №487/3016/25)» - заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

7. Витрати на залучення експерта в розмірі 13 729 гривень 80 копійок віднести на рахунок держави.

8. Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 15.07.2020 (справа №766/10584/20 н/п 1-кс/766/6373/20), а саме:

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КС 00001589 ФН на суму 21499,00 грн. термінал Apple iPhone XR 64;

- фіскальний чек-оплата RRN 04 на суму 21499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КЛ 00000839 ФН на суму 39499,00 грн. смартфон Apple iPhone 11 Pro;

- фіскальний чек-оплата RRN 85 на суму 39499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КC 00001589 ФН на суму 36499,00 грн. термінал смартфон Apple iPhone 11 Pr;

- фіскальний чек-оплата RRN 82 на суму 36499,00 грн.;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ФН на суму 29999,00 грн.;

- фіскальний чек-оплата RRN 61 на суму 29999,00 грн.;

- експрес-накладна № 9750 від 08.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- експрес-накладна № 0171 від 09.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX 64 GB, Space Gray, Serial № НОМЕР_33;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro, Midnight Green, 256 GB, Serial № НОМЕР_32;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX, Midnight Green, 64 GB, Serial № НОМЕР_31;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, White, 64 GB, Serial № НОМЕР_36;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_34;

- запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone Xr, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_35;

- мікрофон AKG модель P5S CA2839-074697;

- блютуз гарнітура SM-R175N2KASEK S/N RF2N203P6HE;

- Huawei Media Pad T310 S/N HEKNU6;

- мобільний термінал SAMSUNG SM-A715F/DS IMEI: НОМЕР_17 ;

- мобільний термінал Xiaomi M2002F4LG в силіконовому чохлі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_18 ;

- мобільний термінал Apple iPhone 11 IMEI-невідомий;

- мобільний термінал Apple iPhone S A1633 IC:579C-E2946A;

- мобільний термінал Xiaomi MEG7;

- мобільний термінал SAMSUNG SM-A315F/DS IMEI: НОМЕР_19 ;

- банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_20 ;

- банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_23 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_24 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 ;

- 10 штук нових сім-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- сім-картка НОМЕР_26 U T…;

- сім-картка НОМЕР_27 ;

- сім-картка НОМЕР_28 ;

- відрізок паперовий в клітину з надписом НОМЕР_29 ;

- відрізок паперовий жовтого кольору з надписом ІНФОРМАЦІЯ_23 e-mail;

- Powerbank Kiano slim/10000 в корпусі чорного кольору;

- Powerbank Relan 10000 mAh в корпусі сірого кольору;

- ноутбук Acer Aspire E1 V5WE2 S/N NXMEZEUOO234412D3B3400 з зарядним пристроєм Chicony S/N F03632;

- зарядний адаптер EP-NA800, S/N R37MCSB0507SE3;

- зарядний адаптер Apple A1400;

- зарядний адаптер Xiaomi MDY-09-EN/FG62003C109888J;

- зарядний адаптер POSS A-28425270;

- зарядний адаптер OP52JAEH J620084EA1001454;

- провідна гарнітура JBL чорного кольору;

- грошові кошти загальною сумою 802 гривень купюрами номіналом: 500 гривень одна штука, 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 1 гривня дві штуки;

- грошові кошти загальною сумою 308 гривень купюрами номіналом: 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 5 гривень одна штука, 1 гривня три штуки;

- пластиковий стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » без сім-картки на номер НОМЕР_30 ;

- подарунковий сертифікат мережі «Цитрус» SBCITRUS09999;

- записник в обкладинці з кожзаму коричневого кольору;

9. Речові докази:

- виданий свідком ОСОБА_8 оптичний диск, на якому записані фото та відеоматеріали; вилучене 27.07.2020 в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: експрес-накладні №№9473, 9750, 0171, а також оптичний диск з відеозаписами камер спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; вилучене 20.11.2020 в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а саме: чеків №№56, 44, 06, 48, 27, 04; вилучене 16.11.2020 в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме видаткові накладні: №1 від 08.07.2020; №2 від 08.07.2020; №3 від 08.07.2020; №624 від 08.07.2020; №3107/2 від 08.07.2020; №4 від 10.07.2020; №5 від 10.07.2020; №6 від 10.07.2020; №629 від 09.07.2020; №630 від 09.07.2020; №3 від 09.07.2020; вилучене 20.11.2020 в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме копії видаткових накладних: №ХШ000011619 від 30.06.2020; №ХШ000011620 від 30.06.2020; №ХШ000011621 від 30.06.2020; №ХШ 000011622 від 30.06.2020; №ХШ000012228 від 09.07.2020; №ХШ000012234 від 09.07.2020; квитанцій RRN: №99; №13; №66; №61; №27; вилучене 20.11.2020 в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме в копіях: товарний чек №0 від 06.07.2020; квитанція від 06.07.2020, RRN 98; товарний чек № 8 від 06.07.2020; витребувані за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » відомості щодо здійснення безготівкових операцій у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за видатковими накладними: №1 від 08.07.2020 на суму 32 999 грн. (ФОП ОСОБА_9 ); №2 від 08.07.2020 на суму 32999 грн. (ФОП ОСОБА_9 ); №3 від 08.07.2020 на суму 35999 грн. (ФОП ОСОБА_9 ); №3107/2 від 08.07.2020 на суму 32999 грн. (ФОП ОСОБА_10 ); №624 від 08.07.2020 на суму 19999 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); №629 від 09.07.2020 на суму 21499 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »): №630 від 09.07.2020 на суму 36499 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); №3 від 09.07.2020 на суму 38499 грн. (ФОП ОСОБА_11 ); №4 від 10.07.2020 на суму 25499 грн. (ФОП ОСОБА_11 ); №5 від 10.07.2020 на суму 25499 грн. (ФОП ОСОБА_12 ); №6 від 10.07.2020 на суму 37499 грн. (ФОП ОСОБА_12 ) - лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » №35 від 16.04.2021 - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КС 00001589 ФН на суму 21499,00 грн. термінал Apple iPhone XR 64; фіскальний чек-оплата RRN 04 на суму 21499,00 грн.; фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КЛ 00000839 ФН на суму 39499,00 грн. смартфон Apple iPhone 11 Pro; фіскальний чек-оплата RRN 85 на суму 39499,00 грн.; фіскальний чек від 09.07.2020 ЗН КC 00001589 ФН на суму 36499,00 грн. термінал смартфон Apple iPhone 11 Pr; фіскальний чек-оплата RRN 82 на суму 36499,00 грн.; фіскальний чек від 09.07.2020 ФН на суму 29999,00 грн.; фіскальний чек-оплата RRN 61 на суму 29999,00 грн.; експрес-накладна № 9750 від 08.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; експрес-накладна № 0171 від 09.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX 64 GB, Space Gray, Serial № НОМЕР_33; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro, Midnight Green, 256 GB, Serial № НОМЕР_32; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11 Pro MAX, Midnight Green, 64 GB, Serial № НОМЕР_31; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, White, 64 GB, Serial № НОМЕР_36; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone 11, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_34; запакована коробка з мобільним терміналом Apple iPhone Xr, Black, 64 GB, Serial № НОМЕР_35; мікрофон AKG модель P5S CA2839-074697; блютуз гарнітура SM-R175N2KASEK S/N RF2N203P6HE; Huawei Media Pad T310 S/N HEKNU6;- мобільний термінал SAMSUNG SM-A715F/DS IMEI: НОМЕР_17 ; мобільний термінал Xiaomi M2002F4LG в силіконовому чохлі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_18 ; мобільний термінал Apple iPhone 11 IMEI-невідомий; мобільний термінал Apple iPhone S A1633 IC:579C-E2946A; мобільний термінал Xiaomi MEG7; мобільний термінал SAMSUNG SM-A315F/DS IMEI: НОМЕР_19 ; банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_20 ; банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_23 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_24 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 ; 10 штук нових сім-карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; сім-картка НОМЕР_26 U T…; сім-картка НОМЕР_27 ; сім-картка НОМЕР_28 ; відрізок паперовий в клітину з надписом НОМЕР_29 ; відрізок паперовий жовтого кольору з надписом ІНФОРМАЦІЯ_23 e-mail; Powerbank Kiano slim/10000 в корпусі чорного кольору; Powerbank Relan 10000 mAh в корпусі сірого кольору; ноутбук Acer Aspire E1 V5WE2 S/N NXMEZEUOO234412D3B3400 з зарядним пристроєм Chicony S/N F03632; зарядний адаптер EP-NA800, S/N R37MCSB0507SE3; зарядний адаптер Apple A1400; зарядний адаптер Xiaomi MDY-09-EN/FG62003C109888J; зарядний адаптер POSS A-28425270; зарядний адаптер OP52JAEH J620084EA1001454; провідна гарнітура JBL чорного кольору; грошові кошти загальною сумою 802 гривень купюрами номіналом: 500 гривень одна штука, 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 1 гривня дві штуки; грошові кошти загальною сумою 308 гривень купюрами номіналом: 200 гривень одна штука, 100 гривень одна штука, 5 гривень одна штука, 1 гривня три штуки; пластиковий стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » без сім-картки на номер НОМЕР_30 ; подарунковий сертифікат мережі «Цитрус» SBCITRUS09999; записник в обкладинці з кожзаму коричневого кольору - повернути законному володільцю, а саме: ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_13