Провадження № 1-кс/686/5496/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000113 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3, ст.3 ст. 307 КК України, -,

встановив:

27.05.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на пластикову циліндричну коробку із позначками «Bestiа» в середні якого знаходився зіп пакетик заповнений білою кристалічною речовиною із різким запахом розчинника, які 26.05.2025 були вилучені в ході огляду місця події біля місця поживання ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, Григоровича-Барського, 3.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 18.04.2023, з метою власного збагачення, незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, масою 0.3156 г обіг якої обмежено та незаконно зберігав їх з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 18.04.2023.

Цього ж дня, ОСОБА_5 по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини амфетамін (обіг якої обмежено) на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін.

Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістив 1 згорток обгорнутий липкою стрічкою білого кольору та за допомогою магніту прикріпив до лавочки біля входу в 1-й під`їзд, поблизу будинку № 42, що по вул. Привокзальній, в м. Полонне, Шепетівського р-н, для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

18.04.2023 о 14 год. 45 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін.

Про перерахування грошових коштів в сумі 1 500 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , 18.04.2023 о 15 год. 20 хв., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (під лавочкою за допомогою магніту, біля вході в 1-й під`їзд , поблизу будинку № 42, що по вул. Привокзальній, в м. Полонне), психотропну речовину амфетамін масою 0,3156 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 будучи організатором злочинної групи, в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 02.05.2023, з метою власної наживи, незаконно придбав з метою збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,058 г та 0,026 г, та незаконно зберігав з метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.05.2023.

Надалі, 02.05.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін на території м. Полонне, Шепетівського р-н., Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін.

Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістив у 2 згортки кожен з яких обгорнутий в жовту клей стрічку, які обгорнуті в одну прозору клей-стрічку 1 згорток обгорнутий липкою стрічкою білого кольору, який ОСОБА_5 поклав біля підмурку паркану поблизу будинку № 6, що по вул. Мічуріна, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

02.05.2023 о 17 год. 15 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін.

Про перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , 02.05.2023 в період часу з 17 год. 18 хв. по 19 год. 13 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в «Телеграм» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (біля підмурку паркану поблизу будинку № 6, що по вул. Мічуріна, м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл. психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,058 г та 0,026 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 16.05.2023, з метою власної наживи, незаконно придбав з метою збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,150192 г, 0,152055 г, 0,13969 г та 0,156822 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 0,861 г та 0,843 г, та незаконно зберігав з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.05.2023.

Надалі, 16.05.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н., Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, помістив у 6 згортків кожен з яких обгорнутий в жовто-синю та червону клей стрічки та поклав у пачку з-під цигарок «PHILIPMORRIS», яку ОСОБА_5 поклав на території Полонської рятувальної станції, яка знаходиться за адресою: м. Полонне, вул. Переца Маркіша, 2, поблизу вбиральні, для подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини, шляхом здійснення «закладки».

16.05.2023 о 15 год. 02 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк», НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2 700 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 2 700 грн, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , в свою чергу ОСОБА_5 , 16.05.2023 о 15 год. 45 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Viber» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною та наркотичного засобу, у вигляді знімків місця її розташування (біля вбиральні, що на території Полонської рятувальної станції, яка знаходиться за адресою: м. Полонне, вул. Переца Маркіша, 2) психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,150192 г, 0,152055 г, 0,13969 г та 0,156822 г, та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 0,861 г та 0,843 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_5 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_5 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_5 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_5 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_5 .

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_5 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Загалом встановлено, що ОСОБА_5 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.

Так, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Тоді ж, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням місцем та час, але не пізніше ніж 02.08.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г та 0,162434 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 30,8688 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 02.08.2023.

Надалі, 02.08.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

Того ж дня, о 14 год. 13 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 помістив психотропну речовину - амфетамін, у пачку з під цигарок «PHILIPMORRIS» 5 згортків кожен з яких обгорнутий в синю клей-стрічку та розмістив так звану закладку під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City» на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне Хмельницької обл.

02.08.2023 о 16 год. 01 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, та за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 08 хв. з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г та 0,162434 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 30,8688 г, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, у вигляді знімків місця її розташування (під деревом «Туї», що поблизу магазину «Auto-City» на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне Хмельницької обл.), з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін 0,15164 г, 0,154804 г, 0,164268 г, 0,149796 г В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього

Того ж дня, о 18 год. 59 хв., ОСОБА_8 відповідно до свої обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс до поліетиленового пакету голубого кольору, після того помістив все до поліетиленового пакету чорного кольору та розмістив так звану «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Хмельницької обл.

Після того, ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , та останній повідомив йому в телефонній розмові, що так звана «закладка» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, знаходиться на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Хмельницької обл. та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 30,8688 г. В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яку ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 14.09.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,1469 г, 0,1709 г, 0,1652 г, 0,182 г, 0,162 г, 0,169 г, 0,1759 г, 0,1752 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 28,954 г, 28,602 г, 0,892г, 0,901 г, 0,912 г, 0,889 г, 0, 896 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 14.09.2023.

Надалі, 14.09.2023 ОСОБА_5 , по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне. Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

Надалі, 14.09.2023, о 14 год. 29 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс до двох поліетиленових пакетів жовтого кольору, які після того, помістив до одного поліетиленового пакету чорного кольору та розмістив на території Полонського професійного аграрного ліцею, що у м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

В подальшому, о 14 год. 34 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 , помістити психотропну речовину амфетамін у 1 згорток обгорнутий в жовту клей-стрічку та розмістив так звану «закладку», поблизу магазину «Побутова Хімія» на території ринку, що по вул. Подільській, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, о 15 год. 40 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 750 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 9 750 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , о 18 год. 27 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки» з особливо небезпечний наркотичним засобом канабіс, у вигляді знімків місця її розташування (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 28,954 г, 28,602 г, 0,892 г, 0,901 г, 0,912 г, 0,889 г, 0,896 г. В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Того ж дня, о 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування «закладки», психотропної речовини амфетамін, у вигляді знімків місця її розташування (поблизу магазину «Побутова Хімія» на території ринку, що по вул. Подільській, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) з психотропною речовиною амфетамін, масою 0,1469 г, 0,1709 г, 0,1652 г, 0,182 г, 0,162 г, 0,169 г, 0,1759 г, 0,1752 г. В подальшому, вказану психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 09.10.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0,841 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 09.10.2023.

Надалі, 09.10.2023 ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

Того ж дня, о 13 год. 45 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину амфетамін у пачку з-під цигарок «PHILIPMORRIS» 5 згортків обгорнуті в синю клей-стрічку та розмістив т.з. «закладку» під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City», що на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

09.10.2023 о 13 год. 46 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у один поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що у м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 15 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 550 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 15 550 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 15 год. 04 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, у вигляді знімків місця його розташування (під деревом туї, що поблизу магазину «Auto-City», що на перехресті вулиць С. Говорун-Шевченка, м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.) В подальшому, вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,136 г, 0,1579 г, 0,1486 г, 0,1692 г, 0,1759 г, 0,1491 г, 0,1469 г, 0,141 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.). В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 25,259 г, 27,421 г, 0,86 г, 0,85 г, 0,847 г, 0,842 г, 0, 841 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 12.10.2023, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 12.10.2023.

Надалі, 12.10.2023 ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, по телефонній розмові із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

Того ж дня, о 14 год. 15 хв. ОСОБА_7 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину амфетамін у пачку з-під цигарок «West» 11 згортків обгорнуті в синьо-жовту клей-стрічку та розмістив т.з. «закладку» під кущем, неподалік будинку № 41, по вул. Низькій, в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Тоді ж, о 14 год. 16 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у один поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н. Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 14 год. 53 хв. по 18 год. 04 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 850 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 9 850 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 31 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, у вигляді знімків місця його розташування (під кущем, неподалік будинку № 41, по вул. Низькій, в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.), в подальшому, вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,178125 г, 0,171234 г, 0,17176 г, 0,15918 г, 0,17954 г, 0,179832 г, 0,178944 г, 0,175414 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, який надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, (на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.). В подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 0,866 г, 0,9 г, 0,882 г, 26,144 г, 27,0432 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

8) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 16.02.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 16.02.2024.

16.02.2024 у період часу з 10 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» із ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

16.02.2024 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у поліетиленовий пакет синього кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

16.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_9 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у два згортки та обгорнув однією клей-стрічкою коричневого кольору та розмістив поблизу електроопори, біля будинку № 53, по вул. Правохоморна, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 17 хв. по 17 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від

ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 300 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 300 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 27,7 г, 27,0 г, у вигляді знімків місця його розташування (на території Полонського аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.), в подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, та надіслав ОСОБА_6 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною амфетамін 0,2849 г, та 0,3035 г (біля електроопори, що неподалік будинку № 53, по вул. Правохоморна, в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.). В подальшому, вказану психотропну речовину амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.

9) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.12.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г, а також наркотичний засіб канабіс, масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, в м. Києві, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 23.12.2024.

23.12.2024 у період часу з 14 год. 18 хв. по 17 год. 55 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_5 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

Того ж дня, о 17 год. 27 хв. ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у поліетиленовий пакет блакитного кольору та розмістив т.з. «закладку» на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр Шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне.

Цього ж дня, о 16 год. 59 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., а також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 850 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 850 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 5 850 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , о 17 год. 55 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з наркотичним засобом обіг якого обмежено - «канабіс» масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г та психотропної речовини «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172, у вигляді знімків місця його розташування (на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне), в подальшому, вказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено «канабіс», масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, та психотропну речовину «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г,

ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, які вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

10) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.01.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,33004 г, та 0,3387 г, а також наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс, масою 0,311 г в м. Києві, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 06.01.2025.

06.01.2025 у період часу з 14 год. 19 хв. по 15 год. 36 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої

ОСОБА_5 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

Тоді ж ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у чотири згортки обмотані в клей стрічку та поліетиленову стрічку та розмістив т.з. «закладку» на об`їзній дорозі сполученням м. Полонне м. Шепетівка, Хмельницької області в лісосмузі на відстані близько 10 метрів від узбіччя.

Цього ж дня, о 15 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_5 о 15 год. 37 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з наркотичним засобом обіг якого обмежено канабіс масою 0,311 г та психотропної речовини «амфетамін» масою 0,33004 г, та 0,3387 г, у вигляді знімків місця їх розташування (на об`їзній дорозі сполученням м. Полонне м. Шепетівка, Хмельницької області в лісосмузі на відстані близько 10 метрів від узбіччя), в подальшому, вказаний наркотичний засіб обіг якого обмежений канабіс, масою 0,311 г та психотропну речовину «амфетамін» масою 0,33004 г, та 0,3387 г, ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, які вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

11) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 19.02.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали в м. Києві, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,38902 г, та 0,38384 г, а також наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс, масою 8,604 г, 8,631 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 19.02.2025.

19.02.2025 у період часу з 12 год. 33 хв. по 19 год. 34 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

19.02.2025 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

19.02.2025 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_10 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору та розмістив за т.з. «заладку» координатами 50.136525 27.466735, по вул. Залізничній, в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 58 хв. по 18 год. 08 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету, що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 116-А, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 18 год. 19 хв. по 18 год. 24 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну 10 000 грн.

Про перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу

ОСОБА_5 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.136525 27.466735, з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною «амфетамін» масою 0,38902 г, та 0,38384 г, що по вул. Залізничній в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,38902 г, та 0,38384 г ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено канабіс масою 8,604 г, 8,631 г, о 18 год. 31 хв. та надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із кординатами 50.108699 27.519164 з місцем розташування т.з. «закладки» по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс масою 8,604 г, 8,631 г ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

12) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.03.2025, з метою власної наживи, незаконно придбали в м. Києві, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г. а також наркотичний засіб, обіг якої обмежено канабіс, масою 7,341 г, 8,747 г, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 03.03.2025.

03.03.2025 у період часу з 14 год. 42 хв. по 16 год. 27 хв., ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

03.03.2025 о 14 год. 44 хв. ОСОБА_8 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

03.03.2025 о 15 год. 02 хв. ОСОБА_10 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав вказівку від ОСОБА_5 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору із надписом «3Ф», та розмістив за координатами 50.122498 27.441228, на автошляху «Т-23-09» сполученням Шепетівка-Полонне-Бердичів, 26 кілометр Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 15 год. 54 хв. по 16 год. 03 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн, також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4965 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 9 965 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 27 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні магазину «Каштан», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Замкова, 4, за допомогою терміналу поповнення АТ КБ «Приват Банк», за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 10 965 грн. ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , під час приватного листування в «Telegram»,в свою чергу ОСОБА_5 , того ж дня о 16 год. 16 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.108699 27.519164, з місцем розташування т.з. «закладки», що по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс масою 7,341 г, 8,747 г шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_5 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г, та о 16 год. 27 хв. надіслав ОСОБА_11 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.122498 27.441228 з місцем розташування т.з. «закладки» на автошляху «Т-23-09» сполученням Шепетівка-Полонне-Бердичів, 26 кілометр Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_11 , психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,60882 г, та 0,63184 г шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.

26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

26.05.2025, в період часу з 13 год. 22 хв. до 13 год. 28 хв., у вказаному кримінальному провадженні, проведено огляду місця події, прибудинкової території, під вікнами кв. АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено і вилучено:

- пластикову циліндричну коробку із позначками «Bestiа» в середні якого знаходився зіп пакетик заповнений білою кристалічною речовиною із різким запахом розчинника (схожого на амфітамін), яку поміщені в сейф пакет №RAWO127071.

26.05.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

Вилучена коробка із зіп пакетиком заповнений білою кристалічною речовиною із різким запахом розчинника є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, вилучені речі, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на пластикову циліндричну коробку із позначками «Bestiа» в середні якого знаходився зіп пакетик заповнений білою кристалічною речовиною із різким запахом розчинника, які 26.05.2025 були вилучені в ході огляду місця події біля місця поживання ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, Григоровича-Барського, 3, шляхом тимчасового позбавлення його можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000113 від 06.03.2023..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1