Справа № 522/1102/25
Провадження по справі № 1-кс/522/4250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000001 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 під час моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №2-24/П від 29.02.2024 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » з терміном виконання робіт лютий - грудень 2024 року. Вартість робіт складає 5 971 193, 35 тис. гривень.

Перевіркою відкритих джерел інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вказаного договору 05.07.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у сумі 1 335 394,92 грн. та 27.12.2024 у сумі 4 635 798, 43 гривень. Таким чином, оплата робіт по відповідному договору здійснена в повному обсязі.

Також встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем ще двох закупівель підрядних робіт на загальну суму майже 10 млн. грн., зі строком виконання робіт грудень 2024 року, при цьому статутний капітал товариства складає лише 1000 грн., відомості про прибутки та активи товариства відсутні.

Згідно ч. 9 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» у разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов`язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.

Таким чином, ураховуючи, що оплату виконання робіт за Договором № 2-24/П від 29.02.2024 здійснено повністю, зокрема в 2 етапи 05.07.2024 та 27.12.2024, замовник повинен був оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю.

Проте, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Звіт про виконання відповідного Договору про закупівлю не опубліковано, копії Акту виконаних робіт, які дійсно підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань, не долучено.

З метою встановлення відповідності обсягів та вартості здійснених робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », 25.03.2025 слідчим винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», виконання якої доручено судовому експерту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Висновком експерта судової будівельно-технічної експертизи №769 від 23.05.2025 встановлено:

«1. Перелік фактично виконаних робіт відповідає переліку робіт наведеному в актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме: в Акті №1 (форми КБ-2в) від 23.05.2024 та Акті №2 (форми КБ-2в) від 24.12.2024 до Договору підряду №2-24/П від 29.02.2024 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на «Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. Обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які зазначені в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 23.05.2024 та Акті №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 24.12.2024 до Договору підряду №2-24/П від 29.02.2024 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на «Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідають обсягам та вартості фактично виконаних робіт.

Вартість фактично виконаних робіт складає: 5 670 313,92грн (П?ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч триста тринадцять гривень 92 коп.), без ПДВ.

3. Встановити в повній мірі, чи відповідає якість виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » вимогам нормативних документів не вбачається можливим, в зв`язку з тим, що виконавча документація, а саме: виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, сертифікати якості (сертифікати відповідності) на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування на дослідження не надавались».

З огляду на викладене встановлено, що територіальній громаді міста Одеса, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальну шкоду на суму 300 879 гривень 43 копійок (триста тисяч вісімсот сімдесят дев`ять гривень, 43 копійок), яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 364 КК України є істотною шкодою.

Є необхідність в отриманні ряду документів для проведення експертизи в кримінальному провадженні.

Вищевказані документи планується використати органом досудового розслідування для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП№ 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2025 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якої доручено судовому експерту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 .

У подальшому, на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ОСОБА_7 , в якій просить надати додаткові оригінали документів, а саме:

- Виписки банку, по зарахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №2-24/П від 29.02.2024;

- Регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання послуг, списання матеріалів) з ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) №2-24/П від 29.02.2024.

Окрім того, для забезпечення всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування фактичних обставин щодо повноважень та службових обов`язків осіб, які діяли від імені товариства, на підставі ст. 40, 93 КПК України, 01.07.2024 слідчим було надано запит, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання завірених належним чином копії наступних документів:

- Статут товариства (чинна редакція);

- Виписка з ЄДР (актуальна на дату надання документів);

- Протокол (або одноосібне рішення) засновника про створення товариства;

- Штатний розпис підприємства станом на лютийгрудень 2024 року.

- Наказ про призначення на посаду директора (діючий на момент підписання договору №2-24/ІІ від 29.02.2024);

- Посадова інструкція директора або інший документ, який визначає функціональні обов`язки директора;

- Довіреність (у разі наявності), яка підтверджує право підпису господарських договорів;

- Копія паспорта та РНОКПП;

- Протокол (рішення) засновника або уповноваженого органу про призначення/звільнення директора.

- Документи, що підтверджують підстави та обсяг повноважень особи, яка підписувала договір підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір №2-24/ІІ від 29.02.2024).

- Накази (положення, інструкції), що регулюють внутрішній документообіг та порядок погодження договорів підприємством.

Однак, станом на момент складання запиту жодної відповіді на зазначений запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано не було.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 , іншим прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

- Виписки банку, по зарахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за договором №2-24/П від 29.02.2024;

- Регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання послуг, списання матеріалів) з ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) №2-24/П від 29.02.2024.

До копій наступних документів:

- Статут товариства (чинна редакція);

- Виписка з ЄДР (актуальна на дату надання документів);

- Протокол (або одноосібне рішення) засновника про створення товариства;

- Штатний розпис підприємства станом на лютийгрудень 2024 року.

- Наказ про призначення на посаду директора (діючий на момент підписання договору №2-24/ІІ від 29.02.2024);

- Посадова інструкція директора або інший документ, який визначає функціональні обов`язки директора;

- Довіреність (у разі наявності), яка підтверджує право підпису господарських договорів;

- Копія паспорта та РНОКПП;

- Протокол (рішення) засновника або уповноваженого органу про призначення/звільнення директора.

- Документи, що підтверджують підстави та обсяг повноважень особи, яка підписувала договір підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір №2-24/ІІ від 29.02.2024).

- Накази (положення, інструкції), що регулюють внутрішній документообіг та порядок погодження договорів підприємством.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9