Справа № 592/7323/25
Провадження № 1-кс/592/3174/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

07.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створила для збору грошових коштів на лікування однокласнику, постраждалого від російської атаки, у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку-банку, яку пізніше, у зв?язку з надходженням грошових коштів, було заблоковано фінансовим моніторингом вказаного банку. Після даних обставин ОСОБА_5 звернулась до банку та зазначену картку було розблоковано. В цей же день, 30.01.2025 близько 12.00 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником банку, повідомила, що наявні у банці-картці грошові кошти «заморожено» та для здійснення «розмороження» необхідно провести деякі банківські операції. Під час телефонної розмови невстановлена особа продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки: № НОМЕР_1 , на яку їй необхідно було перевести «заморожені» грошові кошти. Остання, погодившись на виконання умов невідомої особи, здійснила перекази грошових коштів у сумі 60000,00 гривень та у сумі 5989,20 гривень з картки-банки на надану картку, але в подальшому зрозуміла, що її ошукали та звернулась за вказаним фактом до поліції.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.02.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо неї невстановленою особою протиправних дій. В ході огляду вищевказаної інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було встановлено, що в подальшому 30.01.2025 року о 14:48 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 21721,04 гривень.

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація, яка стосується банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 30.01.2025 по 15.02.2025, а саме:

- щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період з 30.01.2025 по 15.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період з 30.01.2025 по 15.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1