Справа № 375/1513/25
Провадження № 1-кс/375/143/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської областіклопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення ВП № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4статті 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2025 року до ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, звернулася ОСОБА_5 , та повідомила про те, що 25 травня 2025 року невідома особа в умовах воєнного стану шляхом вільного доступу з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів чим завдала останній збитку на 19700,00 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку для виплат підв`язану до рахунку НОМЕР_1 . На дану картку для виплат потерпіла отримувала заробітну плату.

25 травня 2025 року вона хотіла розрахуватись своєю карткою в магазині, але відбулася відмова через нестачу грошових коштів на рахунку, після чого потерпіла виявила несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку в сумі 19700,00 грн.

Жодних телефонних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за жодними посиланнями в соціальних мережах не переходила, даних своєї картки не передавала.

Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення ВП № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.05.2025 року по 27.05.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.05.2025 року по 27.05.2025 року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код в ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання повністю підтримує. Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділеннмя відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000162, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак з матеріалів доданих до клопотання убачається, що кримінальне правопорушення вчинено 25 травня 2025 року, разом із тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 1травня 2025 року по 27 травня 2025 року. Однак період часу з 1 травня 2025 року по 24травня 2025 року, жодним чином не обґрунтовано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період часу, який максимально наближений до часу вчинення злочину, а саме з 24 травня 2025 року по 27 травня 2025року.

Крім того, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Із приписів вказаної норми вбачається, що доступ до речей і документів надається конкретно визначеній особі.

Натомість слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці також оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого.

Слідчий суддя зазначає, що така вимога слідчого суперечить приписам статті 164 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Також слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до постанови про призначення (зміну) групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000162 від 13 червня 2025року, визначено слідчу групу слідчих слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 . Однак слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_9 , яка не входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а тому з огляду на наведене дана вимога задоволенню не підлягає.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись статтями 131,132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 24 травня 2025 року по 27 травня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 24 травня 2025 року по 27 травня 2025року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10