Провадження № 1-кс/202/4423/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

11 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника управління начальником першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000065 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі товару за договором із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022, а саме документів щодо вартості витрат ТОВ з постачання (ввезення на територію України товару, доставки, доукомплектування та доведення до придатності для експлуатації) товару (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) за договором № 62 від 04.07.2023 між військовою частиною та ТОВ, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями; видаткові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг) з доставки товару, вантажно-розвантажувальних робіт, доведення до експлуатації; податкові накладні: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні інструкції, виписки банку по розрахункам із доставки товару та доведення до придатності для експлуатації; документи, пов`язані з митним оформленням товарів: оплати митних зборів та платежів, митного оформлення, страховки тощо (договори, акти, рахунки на оплату, банківські виписки або платіжні інструкції); документи бухгалтерського обліку ТОВ щодо обліку придбаного товару, розрахунків з постачальниками та доведення до придатності для експлуатації; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунках № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» по розрахункам з постачальниками товарів та послуг; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунку №281 «Товари на складі, картки складського обліку або інші документи (по рахункам №20 «Виробничі запаси», №23 «Виробництво») щодо обліку товарів та комплектуючих, доведення до придатності для експлуатації; калькуляції собівартості обладнання; документи, що підтверджують оплату праці співробітникам ТОВ щодо доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) до військової частини, встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю доведення до придатності для експлуатації (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці); а також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій щодо закупівлі товару за договором із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022, а саме документів, які стали підставою для формування комерційної пропозиції № 135 від 25.05.2023 року, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за процедурою проведення відкритих конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, а саме: документів, що підтверджують оплату за надані послуги щодо доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків до військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці тощо).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами військової частини НОМЕР_2 під час проведення процедури держзакупівлі.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження з метою проведення почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних експертиз виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, посилаючись на існування загрози зміни або знищення документів, слідчий просив розглянути його клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15.11.2023 у даному кримінальному провадженні було надано слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо закупівлі товару за договоромІНФОРМАЦІЯ_3 (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів; оригіналів договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі товару, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами відповідності, актами введення в експлуатацію та іншими документами; листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії статуту, положення, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по закупівлі товарів за договором із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів про готовність обладнання до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування обладнання у бухгалтерському і податковому обліку.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 26.09.2024 у даному кримінальному провадженні було надано слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачання (ввезення на територію України товару, доставки, доукомплектування та доведення до придатності для експлуатації) товару (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) за договором № 62 від 04.07.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями; видаткові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг) з доставки товару, вантажно-розвантажувальних робіт, доведення до експлуатації; податкові накладні: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні інструкції, виписки банку по розрахунках з доставки товару та доведення до придатності для експлуатації; документи, пов`язані з митним оформленням товарів: оплати митних зборів та платежів, митного оформлення, страховки, тощо (договори, акти, рахунки на оплату, банківські виписки або платіжні інструкції); документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо обліку придбаного товару, розрахунків з постачальниками та доведення до придатності для експлуатації; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахункам № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» по розрахунках з постачальниками товарів та послуг; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунку №281 «Товари на складі, картки складського обліку або інші документи (по рахункам №20 «Виробничі запаси», №23 «Виробництво») щодо обліку товарів та комплектуючих, доведення до придатності для експлуатації; калькуляції собівартості обладнання; документи, що підтверджують оплату праці співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) до військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю доведення до придатності для експлуатації (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці).

Звернувшись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, посилаючись на необхідність проведення у кримінальному провадженні ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої.

До клопотання слідчого було долучено копію постанови від 12 лютого 2024 року про призначення судово-економічної експертизи та копія клопотання судового експерта ОСОБА_5 від 28.08.2024 за № 28/08-1.

Водночас зазначене клопотання судового експерта не містить вимог про надання оригіналів документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що попередніми ухвалами слідчого судді слідчому вже надавався у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах клопотання відсутні дані щодо невиконання цих ухвал слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді від 27 травня 2025 року було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим додатково через канцелярію суду було подано копію постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 10 червня 2025 року, на вирішення якої постановлено лише питання щодо дослідження конкретного документа.

При цьому зазначено, що для дослідження надати експерту сейф-пакет № WAR1094197, який містить копії документів, які є об`єктами дослідження.

У клопотанні слідчого не ставиться вимог про надання тимчасового доступу та вилучення саме оригіналу досліджуваного документа.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів інших документів із метою проведення почеркознавчої експертизи, зокрема не зазначено їх значення для проведення такої експертизи (об`єкт дослідження, вільні чи умовно-вільні зразки тощо).

Більш того, слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання слідчого додано витяг із Єдиного реєстру дос удових розслідувань, в якому зазначено настільки узагальнений виклад обставин кримінального правопорушення, що з нього взагалі неможливо установити, за фактом якої конкретної події здійснюється досудове розслідування та чи мають до неї будь-яке відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і військова частина НОМЕР_2 .

Відсутність у витягу з ЄРДР хоча б формальних відомостей щодо події правопорушення, за фактом якої було внесено відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування, позбавляє об`єктивної можливості визначити необхідність та доцільність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який слідчий просить у своєму клопотанні, та вилучення оригіналів документів щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і військовою частиною НОМЕР_2 .

Отже, слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що матеріали клопотання не містить належних даних та доказів необхідності вилучення оригіналів та копій документів, до яких слідчим суддею раніше вже було надано тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6