печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000335 від 29.02.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого № 0000335 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 361, ч. 1,3 ст. 368, ч. 1,2 ст. 369, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 створив та здійснював керівництво злочинною організацією, до складу якої було залучено службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованій системі особами, що мають доступ до вказаної автоматизованої системи, а також особами, що не мають доступ до вказаної автоматизованої системи.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та маючи доступ до Єдиної державної системи електронного обліку деревини рівня «адміністратор системи» отримував неправомірну вигоду від службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за несанкціоновану зміну інформації, що оброблювалася в указаній автоматизованій системі.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мали доступ до Єдиної державної системи електронного обліку деревини рівня «адміністратор системи», здійснював несанкціоновану зміну інформації у вказаній автоматизованій системі на замовлення працівників державних лісових господарств, розташованих на території Житомирської, Волинської та Рівненської області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000335 від 29.02.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх в копіях щодо банківських рахунків відкритих на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_37 . ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_39 . ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,РНОКПП: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

ОСОБА_50 . ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_43

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_49 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_50 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_51 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_61 ;

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_63 ;

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_64 ;

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_65 ;

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_66 ;

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_67 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_68 ;

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_69 ;

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_70 ;

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_71 ;

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_72 ;

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_73 ;

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_74 ;

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_75 ;

ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_76 ;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_77 ;

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_79 ;

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_80 ;

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_81 ;

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_82 ;

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_83 ;

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_84 ;

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_85 ,

в період з 01.07.2021 по теперішній час або дату закриття рахунку, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у випадку поповнення готівковими коштами через термінали - з зазначенням номеру мобільного телефона платника) по рахунках в паперовому та електронному вигляді;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаного клієнта, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відеозаписів/фотознімків із кас банківських установ та банкоматів у разі зняття готівки в касі або банкоматі вказаного банку.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24748/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1