Справа № 738/1336/25
№ провадження 1-кс/738/252/2025
Ухвала

24 червня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

19 червня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України, яке полягає в тому, що 06 червня 2025 року до чергової частини ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , 31 травня 2025 року близько 15 години виїхав потягом з місця свого проживання, до місця проходження служби у Сумську область (куди точно заявниця не знає), та по даний час у військову частину не прибув (стало відомо від командира чоловіка). Місце перебування останнього їй не відомо. На зв`язок не виходить. Мобільний телефон залишив вдома. ОСОБА_5 середньої тілобудови, зростом близько 170 см, вагою 70 кг., носив вуса. Одягнутий був у цивільний одяг, чорні штани, та світлу сорочку.

Слідчий встановив, що на ім`я зниклого ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 30 травня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про здійснення з 30 травня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 06 червня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т.в.о. начальника ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , у якій зазначила, що 31 травня 2025 року близько 15 години її чоловік ОСОБА_5 поїхав у місто Мена, що б в подальшому виїхати на місце проходження служби, але у військову частину не доїхав, де перебуває на даний час невідомо, телефону при собі не мав.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000176.

Із протоколу допиту потерпілого від 10 червня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що її батько ОСОБА_5 проходить військову службу, перебував у щорічній відпустці та 31 травня 2025 близько 15 години до місця несення служби. Вона батьку викликала таксі. Батько залишив свій мобільний телефон із сім-картами вдома, так як з його слів він зламався. Близько 16 години на мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_4 , з невідомого номеру зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що уже виїхав поїздом у напрямку міста Бахмач. Свідок вважає, що батько ймовірно взяв у когось мобільний телефон, щоб їй зателефонувати. В журналі викликів номер телефону, з якого їй телефонував цього дня ОСОБА_5 у неї не зберігся. ОСОБА_5 кожен місяць із своєї заробітної плати пересилав на її банківський рахунок грошові кошти, для її потреб. Також ОСОБА_5 велику суму готівкою при собі не зберігав, а брав тільки необхідну суму на проїзд, решту грошових коштів останній зберігав на своїй банківській карті. ОСОБА_13 вказала номер банківського рахунку свого батька ОСОБА_5 з якого він пересилав їй грошові кошти № НОМЕР_2 .

Згідно із Платіжною інструкцією, рахунок НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 07 червня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 30 травня 2025 до 24 червня 2025 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 24 червня 2025 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 24 червня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про здійснення з 30 травня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 24 червня 2025 року до 24 серпня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1