Провадження № 1-кс/202/3759/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001140 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України за інформацію щодо умисного внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції.

В ході здійснення досудового розслідування одержано наступу інформацію, 26.07.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов висновок НАЗК від 16.07.2024 відносно посадової особи, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за фактом внесення суб`єктом декларування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.п. 2 п. 1 розділу 5 Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної на 2021 рік (виправленої), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами перевірки декларації встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2196664,62 гривні.

З боку ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відповідно до якого встановлено: на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2020 № 1 ОСОБА_5 здійснює повноваження депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до положень п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Ураховуючи зазначене, ОСОБА_5 є суб`єктом декларування.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що при складанні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у розділах : 3 «Об`єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», 12 «Грошові активи», чим не дотримався вимог пп. 2, 3, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір своїх грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказавши 4012589,00 гривень.

Відповідно до наданих відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у суб`єкта декларування на банківських рахунках розміщені кошти у сумі 4012635,64 гривні.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 46,64 гривні.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за можливості) носіях інформації, щодо щодо руху грошових коштів у період часу з 01.01.2021 до 31.01.2024 на банківських рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, проживає: село Новопілля, Криворізького району, Дніпропетровської області, із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроєм ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2021 до 31.01.2024, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація щодо руху грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001140 від 29.07.2024 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- руху грошових коштів у період часу з 01.01.2021 до 31.01.2024 на банківських рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 09.08.1994 року Криворізьким РВВС Дніпропетровської області, громадянина України, проживає: село Новопілля, Криворізького району, Дніпропетровської області, із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроєм ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2021 до 31.01.2024;

- щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 31.12.2021 та 31.12.2022 років.

Встановити строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1