Справа № 502/1867/22
УХВАЛА

10 липня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

начальника сектору дізнання відділення поліції № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 03.10.2022 року до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області з Ізмаїльської окружної прокуратури надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грубо порушують законодавство про працю.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2022 року по 31.12.2022 року офіційно працювала на посаді економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 . Свідок пояснила, що за період роботи заробітна плата на вищевказаному підприємстві виплачувалась як на карткові банківські рахунки так із каси підприємства, при цьому податки відраховувались тільки із тієї суми, що надходила працівникам на банківські рахунки. Крім цього деякі працівники на вищевказаному підприємстві офіційно не працевлаштовані та отримували грошові кошти з каси підприємства.

На даний час виникла необхідність в отримання інформації та копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються податкової звітності та реєстрації даного ТОВ в податкових органах, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки відповідна інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, перевірки слідчим, шляхом дотримання податкового законодавства. Іншим способом, ніж вилучити та дослідити вказані документи неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, неможливо.

На підставі вищезазначеного, начальник сектору дізнання та прокурор у клопотанні, просили слідчого суддю, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з історією починаючи з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службових осіб та засновників, основних засобів, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

- копій податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі періоду часу з 10.06.2018 року по 31.12.2021 року;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 10.06.2018 року по 31.12.2021 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій, актів таких перевірок та додатків до них документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, надали заяви згідно з яких, клопотання підтримали у повному обсязі та просили провести розгляд за їх відсутності.

Оскільки прокурор та слідчий не з`явились в судове засідання, у відповідності до ст. 107 КПК України, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, а фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000109 від 04.10.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. ч. 1 ст. 172 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з історією починаючи з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службових осіб та засновників, основних засобів, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

- копій податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі періоду часу з 10.06.2018 року по 31.12.2021 року;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 10.06.2018 року по 31.12.2021 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій, актів таких перевірок та додатків до них документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1