Справа № 717/2273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурори Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000198 від 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 03 вересня 2024 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_6 , отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила кредитну картку на ім`я ОСОБА_6 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 31325 гривень, які були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_6 на картку НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з 06.09.2024 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 06.09.2024 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів;

-повну наявну інформацію про власників рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням їхніх анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, по банківських картках № НОМЕР_1 , з 06.09.2024 по теперішній час.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а також про власника такого рахунку, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , до документів, які містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06 вересня 2024 року по 02 липня 2025 року; в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті - інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 06 вересня 2024 року по 02 липня 2025 року;

-інформацію про власників рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , їх анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;

-фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06 вересня 2024 року по 02 липня 2025 року.

Дана ухвала діє до 31 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: