Справа № 466/6080/25
Провадження № 1-кс/466/1927/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

25.06.2025 старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в розмірі 18000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 18555 від 19.06.2025.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.06.2025 року натрапила на відео на просторах Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому йшлось про заробіток онлайн без вкладень. Зайшовши у опис відео, було вказане посилання, за яким потерпіла перейшла та одразу ж відкрився месенджер «ВАЦАП» із м.н.т. НОМЕР_7 , із назвою « ОСОБА_6 », без будь-якого фото профілю.

Перейшовши по даному посиланні, надійшло смс-повідомлення у месенджері «ВАЦАП» про умови роботи, яка полягала у тому, щоб замовляти товари на популярних Інтернет-сайтах та отримувати відсотки з кожної покупки, які при наступному замовленні повинні були б тільки зростати. Невідома особа надіслала посилання, за яким потерпіла повинна була перейти та створити свій обліковий запис на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для початку потрібно було активувати свій робочий обліковий запис, тобто зарахувати на нього грошові кошти у сумі 300 грн. Відтак, 16.06.2025, о 17:57:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 .

В подальшому невідома особа надіслала посилання на профіль у месенджері «Телеграм», за яким потерпіла перейшла та продовжувала спілкування вже із невідомою особою із м.н.т. НОМЕР_10 , профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Написавши їй, остання повідомила, що у ОСОБА_5 вже є відсоток за виконане попереднє завдання, тобто за активацію свого робочого облікового запису та повернула грошові кошти уже в сумі 599 грн. Ці кошти надійшли 16.06.2025 року о 18:51:44 год від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Квитанцію сформувати неможливо.

17.06.2025 року невідома особа під назвою «Anni» у месенджері «ТЕЛЕГРАМ» запитала, чи готова потерпіла ОСОБА_5 далі працювати та що потрібно переказати грошові кошти ще у сумі 300 грн , які остання 17.06.2025 року, о 10:47:57 год перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 300 грн.

В подальшому через деякий час потрібно було переказати ще грошові кошти у сумі 350 грн, що потерпіла і зробила та 17.06.2025 о 11:07:35 год самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 350 грн із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Наступні платежі:

17.06.2025 о 15:17:16 год із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 700 грн.

17.06.2025 о 16:00:36 год потерпіла перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 1500 грн.

17.06.2025 о 16:56:43 год перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 у сумі 6000 грн.

17.06.2025 год о 17:25:06 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Загальна сума завданих збитків 17 850 грн.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 17.06.2025 по час виконання ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали;

детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 17.06.2025 по час виконання ухвали;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1