Справа № 750/6021/25
Провадження № 1-кс/750/1812/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308 від 01.05.2025, -

в с т а н о в и в:

05.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 05.05.2025, погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що надійшли з банківського рахунку ПОП «ім. Герасименка» на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , а також зупинити видаткові операції за рахунками вказаних фізичних осіб-підприємців.

Слідчий, яка звернулася до суду з клопотанням, у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити судовий розгляд без її участі.

Володільці майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, оскільки у разі їх повідомлення про розгляд клопотання слідчого про арешт грошових коштів існує ризик їх втрати.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308 від 01.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що 01.05.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що з банківського рахунку ПОП «ім. Герасименка» НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 545398 грн. Після цього він звернувся до банку, де йому повідомили, що грошові кошти з вказаного вище рахунку чотирма платежами в сумі 99840 грн, 99844 грн, 99864 грн та 145980 грн перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та одним платежем в сумі 99870 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ).

Показання потерпілого в частині переказу грошових коштів з банківського рахунку ПОП «ім. Герасименка» НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) підтверджуються доданою до клопотання копією виписки по банківському рахунку ПОП «ім. Герасименка» від 01.05.2025.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і як слідує з ч. 3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження грошові кошти, що надійшли 01.05.2025 на банківській рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з банківського рахунку ПОП «ім. Герасименка», є предметом кримінального правопорушення, тому відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України. З метою збереження речових доказів на це майно слід накласти арешт. Враховуючи розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти, заборонивши володільцям розпоряджатись і користуватись зазначеним майном.

Разом з тим, слідчий просить накласти арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках указаних фізичних осіб-підприємців, та зупинити видаткові операції за цими рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Вирішуючи клопотання слідчого в цій частині, слідчий суддя зважає, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 ст. 173 КПК України).

Накладення арешту на всі грошові кошти, наявні на рахунках ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 може призвезти до зупинення їх правомірної підприємницької діяльності й є необґрунтованим за обставин цієї справи.

За змістом ч. 2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту за рішенням суду; зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Зважаючи на накладення арешту на грошові кошти, які протиправно 01.05.2025 надійшли на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , слід зупинити видаткові операції в межах суми, на яку накладено арешт.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 445528 (чотириста сорок п`ять тисяч п`ятсот двадцять вісім) грн на рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк» (, юридична адреса: вул. Генерала Алмазова, 4-А, м. Київ) на ФОП ОСОБА_5 , заборонивши останній розпоряджатися і користуватися зазначеними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції в межах указаної суми.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 99870 грн (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сімдесят) грн на рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк» (, юридична адреса: вул. Генерала Алмазова, 4-А, м. Київ) на ФОП ОСОБА_6 , заборонивши останньому розпоряджатися і користуватися зазначеними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції в межах указаної суми.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1