Справа № 462/1314/25
провадження 1-кс/462/883/25
У Х В А Л А

21 травня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.02.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.02.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до візуально знайомих осіб, які в період часу з 05 по 13.01.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи доступом до його банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділи його грошовими коштами в розмірі 46 821, 43 гривень.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.01.2025 він зустрівся із своїм товаришем ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_1 . Спочатку вони були в нього вдома вдвох, випивали спиртне, після чого пішли до нього додому, там також випивали. У ОСОБА_6 вдома також знаходилася його співмешканка на ім`я ОСОБА_7 , а також її неповнолітня донька ОСОБА_8 . Вони з ОСОБА_6 продовжували вживати горілку, чи вживала ОСОБА_9 спиртне, не пригадує. При собі він мав свій мобільний телефон "Infinix" в корпусі сріблястого кольору, в якому є сім карта НОМЕР_1 . В його телефоні був встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому в нього закріплені дві картки, номерів їх не пригадує для виплат та універсальна, на яких він тримав свої особисті кошти. В якийсь момент він попросив ОСОБА_8 , щоб вона допомогла з його мобільного телефону перекинути гроші чи то ОСОБА_6 , чи то комусь іншому, він вже не пригадує. Він пригадує, що він повідомив ОСОБА_8 пароль від входу в свій мобільний телефон « НОМЕР_2 », а також пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пригадує, який саме, так як зараз в нього новий пароль і він плутається. Вдома у ОСОБА_6 він пробув приблизно два дні, ночував там і весь цей час мій мобільний телефон був у вільному доступі для ОСОБА_8 . Він не надавав дозволу ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_6 , ні будь-яким іншим особам використовувати мої кошти з платіжних карток і користуватися його додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, встановлювати його на інші телефони та створювати від його імені віртуальні картки. Після цього він ще бачився з ОСОБА_6 і вони також випивали разом і весь цей час, як виявляється, з його рахунків знімалися грошові кошти, це робила ОСОБА_8 вона зробила так, що зі свого мобільного телефону могла керувати його і весь час до 13 січня 2025 вона якимось чином через створену віртуальну картку перераховувала кудись гроші. Він почав підозрювати, що хтось краде його гроші не відразу, оскільки йому не приходили смс-повідомлення про зняття коштів, а виявив це тільки нещодавно, після чого пішов в банк та взяв виписки по своєму рахунку. Також він заблокував свої картки та створив нові та поміняв акаунти. Він не знає достовірно, хто саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_8 викрадали гроші з його рахунку, але точно знає, що це зробили саме вони і він не надавав жодному з них дозволу витрачати його гроші.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_4 долучив довідки про рух коштів по карткових рахунках, відкритих на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_11 повідомила, що в її користуванні перебуває картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку, за проханням самого потерпілого ОСОБА_4 , з його карткового рахунку в період з 05 по 13.01.2025 їй переводилися грошові кошти, які вона потім разом з потерпілим знімала з банкоматів та передавала потерпілому.

З пояснень неповнолітньої ОСОБА_12 , в її користуванні перебуває картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , на яку вона переводила грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 на його прохання в період з 05 по 13.01.2025 переводила грошові кошти з віртуальної картки потерпілого, яку створила на його прохання, після чого дані кошти її мама ОСОБА_11 знімала з банкоматів та передавала потерпілому.

12.05.2025 до СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП ОСОБА_13 , в якому зазначено, що в ході виконання доручення з метою встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо ІР-адрес входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) потерпілого ОСОБА_4 для встановлення мобільного терміналу, з якого здійснювався вхід.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до: проведених транзакцій із банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даними рахунками, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначених рахунків в період з 05 по 13.01.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткових рахунків, котрі отримали кошти із банківської картки у період з 05 по 13.01.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у період з 05 по 13.01.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), а саме проведених транзакцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з одночасною можливістю вилучення їх копій, а саме: проведених транзакцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даними рахунками, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначених рахунків в період з 05 по 13.01.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткових рахунків, котрі отримали кошти із банківської картки у період з 05 по 13.01.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у період з 05 по 13.01.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.