справа № 208/2826/25
№ провадження 1-кс/208/3240/25
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: карток зі зразками підписів і почерку ОСОБА_16 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо від імені ОСОБА_16 за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розгляд даного клопотання провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться інформація та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таза фактами неналежного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час виконання договору підряду№ 68 від 27.08.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 09.05.2023 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню встановлено, що 27.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о.міського голови секретаря міськради ОСОБА_17 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_16 (підрядник) було укладено договорі підряду № 68 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » ДСТУ БД.1.1-1:2013 за кодом CPV за ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція».

За результатами виконання робіт по договору підряду № 68 від 27.08.2020 були складені 22 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які з боку замовника підписані міським головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 , з боку підрядника підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акти №1-3 підписані директором ОСОБА_19 , а акти №4-22 підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_20 .

У подальшому будівельні роботи, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, були сплачені у повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок бюджетних коштів. Також роботи із технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі.

Однак, до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складених і підписаних посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були внесені недостовірні відомості - завищенні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000220 від 09.05.2023 у сторони обвинувачення виникла необхідність у призначені і проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 .

Крім того, вказані зразки неможливо відібрати від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 оскільки його місцезнаходження не відоме.

Під час досудового розслідування встановлено, що за фізичною особою ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковуються низка рахунків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів фізичної особи ОСОБА_16 , які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки зі зразками підписів і почерку ОСОБА_16 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, відомостей про рух коштів, тобто містять вільні зразки почерку і підписів ОСОБА_16 .

Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_16 в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до оригіналів вказаних документів з їх вилученням, призначити і провести судові експертизи по кримінальному провадженню. Окрім цього, у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів з їх вилученням.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: карток зі зразками підписів і почерку ОСОБА_16 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо від імені ОСОБА_16 за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по 02.09.2025 року;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по 02.09.2025 року;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по 02.09.2025 року у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1