Справа №463/5362/25
Провадження №1-кс/463/5368/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000776 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2019-2025 роки відносно таких громадян України, як: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 . 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

-відомостей та звітних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які подавалися у ІНФОРМАЦІЯ_10 за період із І кварталу 2019 року по ІІ квартал 2025 року, зокрема звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця та усієї іншої податкової звітності БО та ФОП; відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000776 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки на території Личаківського району м. Львова, чим спричиняють матеріальні збитки державі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було скеровано доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України до УКР ГУНП у Львівській області. За результатами виконання якого було встановлено наступне.

В ході проведення моніторингу щодо відшкодування бюджетних коштів за послугами з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, зі змінами, було встановлено, що жителі міста Львова та Львівського району, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ та ФОП, які зареєстровані на території Львівської області та інших областей (Київська, Одеська та Хмельницька), вносять завідомо недостовірні дані у акти виконаних робіт по наданню послуг щодо догляду за дитиною, які по факту не надаються та в подальшому вказані акти подаються до ІНФОРМАЦІЯ_11 або районних відділів соціального захисту м. Львова, та на підставі вищевказаних документів безпідставно здійснюється відшкодування коштів з державного бюджету.

Так, відповідно до п. 5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, право на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Так, відповідно до п. 8 даного Порядку, в паперовій формі заявник послуги «муніципальна няня» подає пакет документів, один з яких є :

-довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби).

Так, відповідно до п. 12 даного Порядку, згідно якого компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня». У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.

Так, відповідно до п. 13 даного Порядку, згідно якого заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».

В ході проведеного аналізу по Львівській області, за період 2022-2025 роках, з приводу відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», було встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України, зокрема:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється керівником таких юридичних осіб, зокрема: 1. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 05.11.2018, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми); 2. Філія № 1 «Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 28.04.2025, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_12 ); 3. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 17.12.2019, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми); 4. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 03.01.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми); 5. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 01.11.2019, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_12 ); 6. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 18.11.2019, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_12 ); та яка являється фізичною особою - підприємцем (дата реєстрації: 21.09.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: 78.10 діяльність агентств працевлаштування, контактний телефон: НОМЕР_15 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який являється керівником таких юридичних осіб, зокрема: 1. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 16.03.2017, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 2. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 04.03.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ); 3. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації: 04.03.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється керівником таких юридичних осіб, зокрема: 1. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 13.02.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми); 2. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дата реєстрації: 14.02.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми); 3. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , дата реєстрації: 02.09.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_18 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 ); 4. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , дата реєстрації: 04.09.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_20 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 ); 5. Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , дата реєстрації: 19.05.2020, основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми, контактний телефон: НОМЕР_12 ); та яка являється фізичною особою - підприємцем (дата реєстрації: 10.02.2020, юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: 70.22 консультація з питань комерційної діяльності й керування, додаткові види діяльності: 88.91 денний догляд за дітьми).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до конфіденційної інформації відноситься - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчий обгрунтовує тим, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження, встановити спосіб та усіх осіб, причетних до його вчинення, місця їх перебування; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, провести із їх використанням позапланові перевірки органами державного нагляду (контролю) та судові криміналістичні експертизи, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, їх отримати неможливо.

Окрім цього, встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7ч.2ст.160КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим за погодженням з прокурором клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5-7ч.2ст.160КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи та інформація, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, а також не зазначено, які конкретно обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Клопотання містить формальне обгрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу, яке зводиться до того, що вказані документи мають істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, однак яких конкретно обставин не вказано. Крім того, в поданому клопотанні слідчий порушивши питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, не довів при цьому необхідності вилучення відповідних документів. А також слідчий не обґрунтував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, доказів на підтвердження вказаних покликань слідчим слідчому судді не представлено. Долучена до матеріалів клопотання оперативна інформація, оформлена рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 на виконання доручення слідчого належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання інформації, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000776 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1