Справа № 442/3753/25
Провадження № 1-кс/442/658/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за № 0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до банківських документів, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.03.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 05.03.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком). Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра в період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 179 380 грн., котрі він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські карти, які були зазначені у листуванні соціальної мережі «Telegram».

03.03.2025 о 08:40 год. коли він перебував в себе вдома, де до нього на його мобільний телефон з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення з вмістом «Привіт, я з віддділу кадрів TikTok і хотів би запросити вас стати нашим онлайн-співробітником. Вам потрібен тільки мобільний телефон, робота у вільний час і ви можете заробляти 3100-12000 грн. в день. Залиште нам повідомлення зараз і отримайте бонус 120 грн. Натисніть, щоб зв`язатися з нами в Whats App, щоб отримати докладніші відомості», нижче вказаного повідомлення було посилання за яким він перейшов. Там йому відкрилися група у месенджері «Telegram», у якій писали умови та правила. Де було вказано, що він має ставити лайки у соціальній мережі TikTok, за які він буде отримавати грошові кошти. Також були пропозиції, де він має внести певну суму коштів, а йому повернеться більше. А відтак він почав діяти за вказівками невідомої особи з нік неймом « ОСОБА_6 ». Останній йому надсилав повідомлення у телеграм у котрому було посилання платежу за яким він переходив та здійснив платіж у розмірі 500 гривень (04.03.2025 о 19:22:16 год), після якого йому на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 прийшов заробіток у сумі 1950 гривень (04.03.2025 о 20:00:31). У подальшому « ОСОБА_6 » йому надсилав аналогічні повідомлення, де він здійснив наступні платежі:

05.03.2025 о 10:09:42 год. 3020 грн. на банківську карту НОМЕР_5

05.03.2025 о 14:36:09 год. 9552 грн. на банківську карту НОМЕР_6

05.03.2025 о 19:13:50 год. 28880 грн. на банківську карту НОМЕР_1

06.03.2025 о 13:30:52 год. 27944 грн. на банківську карту НОМЕР_7

06.03.2025 о 13:37:13 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_7

07.03.2025 о 09:37:23 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_8

07.03.2025 о 09:37:23 год. 53134 грн. на банківську карту НОМЕР_8 через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином він перерахував на вищезазначені банківські карти грошові кошти на загальну суму 179 380 гривень.

Слідчий вказав, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної в клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.03.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за №0000334 про звернення ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра в період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 179 380 грн., котрі він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські карти, які були зазначені у листуванні соціальної мережі «Telegram».

Протоколом допиту ОСОБА_5 від 11.03.2025, підтверджується здійснення ним платежів:

05.03.2025 о 10:09:42 год. 3020 грн. на банківську карту НОМЕР_5

05.03.2025 о 14:36:09 год. 9552 грн. на банківську карту НОМЕР_6

05.03.2025 о 19:13:50 год. 28880 грн. на банківську карту НОМЕР_1

06.03.2025 о 13:30:52 год. 27944 грн. на банківську карту НОМЕР_7

06.03.2025 о 13:37:13 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_7

07.03.2025 о 09:37:23 год. 29150 грн. на банківську карту НОМЕР_8

07.03.2025 о 09:37:23 год. 53134 грн. на банківську карту НОМЕР_8 через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином ОСОБА_5 перерахував на вищезазначені банківські карти грошові кошти на загальну суму 179 380 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл на тимчасовий доступ до фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 05.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 22.05.2025, а не по час дії такої.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за № 0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.03.2025 по 22.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 05.03.2025 по 22.05.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Вказану інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати з метою ознайомлення з нею та можливістю вилучення належним чином завірених копій, через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16