Справа № 368/1292/25
УХВАЛА

Іменем України

"19" серпня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання Слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Написання мотивованого тексту ухвали вимагає додаткового часу, а тому в силу ст. 376 КПК України суд вважає за можливе оголосити резолютивну частину ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розкрити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000276, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 02.02.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1