Справа № 386/788/25
Провадження № 1-кс/386/168/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2025 року селище Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду с-ще. Голованівськ клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вільшанського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 06.05.2025 року о 10 год. 56 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голованівського районного суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється старшим слідчим Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Голованівською окружною прокуратурою.

11.04.2025 року близько 13 години ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 в інтернет мережі Google самостійно увів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнив електронну анкету з усіма своїми персональними даними в тому числі пароль до пенсійної картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого в період військового стану, невідомі особи шахрайським способом одним платежем здійснено перерахунок коштів в сумі 18 000 гривень на рахунок іншого банку, чим завдали майнової шкоди останньому

12.04.2025 року СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області по вище вказаному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2025 року о 13 годині 23 хвилини потерпілий ОСОБА_6 за допомогою свого мобільного телефону зайшов через інтернет мережу Google та самостійно увів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бажаючи отримати державну допомогу у вигляді грошових коштів, заповнив електронну анкету з усіма своїми персональними даними в тому числі пароль до пенсійної картки з 4-х цифр № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок виконаних ним всіх необхідних дій, невідомими особами в період військового стану одним платежем з використанням електронно обчислювальної техніки було знято кошти на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на загальну суму 18 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000193, внесеному до ЄРДР 12.04.2025, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кореспондентський рахунок в Національному банку України IBAN: НОМЕР_3 , юридична адреса : юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за 11.04.2025 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по вказаним рахунках, інформація про те, хто має право на зняття коштів з рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інформація про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункових рахунків зазначеного товариства в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Просив надати слідчому у кримінальному провадженні №0000193 - старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій в Філія - Кіровоградське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , інформацію: а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківському рахунку/картки за № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , в період за 11.04.2025 року з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього на інші рахунки, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В судове засідання слідчий та прокурор не зявилися, подали через канцелярію суду письмові заяви, про розгляд клопотання у їх відсутність та задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах доданих до клопотання на 23 аркушах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Клопотання складено належною на те особою та погоджене з відповідним на те прокурором на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України слідує, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні про слід його задовольнити частково, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо посилань у клопотанні можливості вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій в Філія - Кіровоградське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , слідчий суддя вважає його безпідставним, оскільки це виходить за межі його повноважень передбачених КПК України для розгляду такого роду клопотань, так як безпосереднім володільцем охоронюваної законом таємниці є центральний офіс акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а не його філії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в рамках кримінального провадження №0000193 дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківському рахунку/картки за № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , в період за 11.04.2025 року з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього на інші рахунки, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 липня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1