Дата документу 18.04.2025
Справа № 334/9963/24
Провадження № 1-кс/334/874/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002260, внесеному 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , з моменту відкриття та по дату постановлення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002260, внесеного 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення та документування фактів шахрайства, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайства під приводом продажу запчастин для сільськогосподарської техніки на торгівельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що наприкінці червня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж запчастин для вантажних автомобілів та с/г техніки. Обравши необхідну запчастину до вантажівки та зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 потерпілий дізнався, що обраний товар є у наявності і вартує 20000 грн. Окрім того, невідомий «чоловік», що відрекомендувався менеджером із продажів, зазначив, що реалізація товару здійснюється виключно за умови повної передплати його вартості. Погодившись на зазначену умову, оговоривши спосіб та термін поставки, ОСОБА_6 перерахував 20000 грн. з власної банківської карти на надісланий йому продавцем у смс-повідомленні розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_7 . У визначений продавцем термін потерпілий придбану запчастину не отримав.

Слідчим відділом ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України.

26.02.2024 о 16.06 годині до чергової частини ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 про те, що 06.02.2024 об 11.45 годині директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж деталі на трактор а саме - механізму перемикання передач «МПП К-700А» та домовився з продавцем про покупку. 08.02.2024 о 15:21 в якості повної оплати вартості товару, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_7 , були перераховані гроші в сумі 15250 грн. На даний час невідома особа на зв`язок не виходить, товар не доставлено та гроші не повернуті.

На підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2024 слідчим наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000065.

Під час огляду матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung galaxy А13» в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 / НОМЕР_8 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ; 2) мобільний телефон «Samsung galaxy j5» в корпусі срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 / НОМЕР_11 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; 3) мобільний телефон «Samsung fold 4» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 ; 4) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 / НОМЕР_16 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 ; 5) мобільний телефон «Айфон 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 ; 6) мобільний телефон «Айфон 11» в корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_21 з сім карткою оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ; 7) сім-карти у кількості 8 одиниць, номери: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; 8) стартові пакети в кількості 4 одиниць: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_31 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_32 ; чернетка в чорно-коричневій обкладинці з написом «leader», чернетка різнокольорова з написом «Hello beautiful», чернетка без обкладинки; печатка сірого кольору округлої форми з назвою «trodat printy» з дублюючим підписом; печатка зеленого кольору, округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_33 »; 12) печатка зеленого кольору округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець Україна ОСОБА_10 » реєстраційний номер НОМЕР_34 ; 13) LTE картка з номером мобільного телефону НОМЕР_35 ; 14) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі сірого кольору ІМЕІ невідомо, телефон заблоковано; 15) мобільний телефон «Sigma» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_36 / НОМЕР_37 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_38 ; 16) Банківські картки в кількості 11 одиниць, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_39 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_41 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 золота для виплат» № НОМЕР_42 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 для виплат» № НОМЕР_43 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 № НОМЕР_44 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 № НОМЕР_1 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 № НОМЕР_2 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 № НОМЕР_45 ; картка «А-Банк зелена» № НОМЕР_46 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_47 поміщено до паперового конверту; 17) документи договору № 116 на 12 арк., рахунок-фактура; 18) «MacBook pro» в корпусі сірого кольору з серійним номером XQK97M40K0.

У слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківським каркам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів не містить підпису прокурора Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_13 у графі «Погоджено», що свідчить про те, що клопотання не погоджене прокурором.

За таких обставин, враховуючи, що відповідно до частини першої статті 160 КПК України слідчому не надано право звертатись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів без погодження з прокурором, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1