Справа № 592/8455/25
Провадження № 1-кс/592/3618/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000737 від 15.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000737 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно даних досудового розслідування між низкою державних та комунальних установ (органів влади, закладів освіти) укладено договори поставки пального (бензину та дизельного палива) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На виконання укладених договорів представники покупців отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талони або скретч-картки на пальне в повному обсязі.

В той же час відпуск пального мав здійснюватися на АЗС постачальників та/або їх партнерів, а саме мережі автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з цим, з кінця 2024 року реалізація пального на відпорних АЗС у Сумській області фактично не здійснюється, а самі заправні станції є зачиненими.

Вказана обставина призвела до того, що покупці не мають можливості отримати раніше придбане пальне, що на думку заявників у кримінальному провадженні утворює ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

1. ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема:

-Реєстраційні частини облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі платники податків);

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах вказаних платників податків;

-Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за 2022-2025 роки;

-Відомості про зареєстровані акцизні накладні за 2022-2025 роки з усіма додатками;

-Рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкових накладних платників податків за 2022-2025рік;

-Пояснення платників податків, а також копії наданих документів, у зв`язку з зупиненням реєстрації податкових накладних;

-Остаточні рішення комісії контролюючого органу з вказаного приводу;

-Декларації з податку на додану платників податків з усіма додатки до них за 2022-2025 роки;

-Декларації з податку на прибуток платників податків за 2021 рік;

-Декларації зі сплати єдиного податку платників податків за 2021 рік;

-Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) за 2022-2025;

-Квартальна та річна фінансова звітність за 2022-2025 роки платників податків;

-Аудиторські звіти за 2022-2025 роки платників податків;

-Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2022-2025 роки вказаних вище платників податків;

-Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП по зазначеним вище суб`єктам господарювання за 2022-2025 роки;

-Акти документальних перевірок платників податків за 2020-2025 роки;

-Документи, що містять відомості про наявні об`єкти для зберігання та реалізації пального;

-Ліцензії на здійснення господарської діяльності з реалізації пального;

2. ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

-документи з Державного реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, які визначені ст. 91 КПК України, а також нададуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб дослідити взаємовідносини сторін договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000737 від 15.03.2025 за ч. 3 ст. 390 КК України.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, згідно ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Жодна з зазначених норм не передбачає можливості тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у різних осіб за одним судовим рішенням.

В той же час клопотання слідчого містить відомості про 2 юридичні особи які, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та не містить обґрунтування на підставі яких відомостей слідчий дійшов висновку, що зазначені речі та документи перебувають у їх володінні.

Таким чином, в порушення вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1