Справа № 676/2408/25
Провадження № 1-кс/676/727/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000698 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 03.04.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 30.03.2025 близько 18 год. 00. хв. на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка шляхом зловживання довірою, під приводом перевипуску сім-карти, надіславши СМС-повідомлення з кодом, який заявник повідомив невстановленій особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14897,96 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 30.03.2025 близько 18 год. 00 хв., коли він перебував за своїм місцем проживанн в АДРЕСА_2 до нього на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру телефону, особа представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома особа повідомила, що у потерпілого закінчується термін дії сім-картки, на що він пояснив, що звернеться у відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продовжить термін дії. Проте вказана особа повідомила, що самостійно зможе продовжити дію картки через систему, на що потерпілий погодився. Після чого, в ході спілкування дана особа, запитала його чи має він застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що на його номер телефону НОМЕР_3 відправить смс-повідомлення, яке потрібно йому продиктувати. Відразу після цього, йому на мобільний телефон прийшов код підтвердження, який саме він не пам?ятає. Після чого він продиктував код, який надійшов на його телефон, на що невідома особа відповіла, щоб він перезавантажив свій мобільний телефон. В подальшому потерпілий перезавантажив свій телефон та побачив, що із його кредитного рахунку № НОМЕР_2 зняті грошові кошти через банкомат (Branch 10026-0198 Кyyiv) у сумі 14 897,96 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000698 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; постанову від 07.04.2025 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 03.04.2025 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 04.04.2025 про залучення до провадження як потерпілого; протокол від 04.04.2025 допиту потерпілого ОСОБА_4 ; історію по картковому рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000698 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1