Справа № 211/8815/25
Провадження № 1-кс/211/1458/25
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 вiд 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000267 вiд 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. У провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000267 вiд 26.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 26.10.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №17653 від 26.10.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.10.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під час бесіди з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввела останню в оману, під вигаданим приводом обміну автомобіля «Mitsubisy Pagero sport» через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, невстановлена особа не маючи наміру виконувати умови усної домовленості про обмін автомобіля «Mitsubisy Pagero sport» на автомобіль заявниці «Skoda oktavia» з її доплатою у сумі 15120 грн. отримала від ОСОБА_5 в якості доплати за обмін свого автомобіля «Skoda oktavia» на автомобіль «Mitsubisy Pagero sport», грошові кошти в сумі 15120 грн., які остання будучи введеною в оману, вважаючи що виконує умови усної домовленості про обмін авто добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , яку вказала невстановлена особа, однак обмін так і не відбувся, грошові кошти невстановлена особа так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 , у сумі 15120 грн.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 вказала, що «…23.10.2023 я разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 знаходилася вдома та шукали оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про обмін та продаж автомобіля. Знайшовши оголошення, вони зателефонували чоловіку, який представився як громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , поспілкувавшись з останнім, він повідомив, що авто марки Мітсубісі Паджеро спорт, може обміняти на моє авто Шкода Октавія, але з моєю доплатою. Спілкувались ми з даним громадянином по мобільному телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час розмови, останній повідомив, що мені необхідно буде внести аванс у розмірі 400 доларів по курсу 15120 грн. Надалі, продовжуючи розмовляти з даним громадянином, останній запевнив мене та мого чоловіка, що це все чесно, та задля переконання сказав, що у додаток Вайбер надішле свої фото документів, як гарантія того, що він дійсно не шахрай. Потім він повідомив, що автомобіль марки Мітсубісі Паджеро спорт після авансу буде у нас через 2 дні та додатково повідомив, що гроші необхідні для розмитнення даного авто. На наступний день, а саме 24.10.2023 року я порадившись зі своїм чоловіком, вирішила наважитися на даний обмін та зателфонувавши ОСОБА_7 повідомила йому, що готові здійснити обмін, та щоб він надіслав реквізити для оплати в месенджер Вайбер, а саме номер банківської карти НОМЕР_4 . В подальшому, на цю карту я перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_5 грошові кошти однією транзакцією у сумі 15120 гривень. Після чого, квитанцію про оплату я йому надіслала у встановлений додаток Вайбер, але даний громадянин попрохав надіслати всю суму яка залишилася, для розмитнення авто. На що, я завагалася та почала телефонувати йому в вайбері по відеозв?язку, але слухавку він не взяв, оскільки начебто немає зв?язку. Надалі, я зрозуміла, що цей чоловік мене ошукав, та вирішила звернутися до поліції для написання заяви. Так, діями невідомої особи спричинено мені матеріальний збиток на загальну суму 15120 гривень…».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла це кримінальне правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла це кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, враховуючи, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя уважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні дізнавачем доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 вiд 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 15 120 грн. на картку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2025 рок включно, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2025 рок включно, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2025 рок включно;

4) інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 року по день постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2025 рок включно з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1