справа № 753/8370/25
провадження № 1-кс/753/1171/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 27.02.2025 по 17.03.2025 року з указуванням суми обороту та залишку;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 27.02.2025 по 17.03.2025 року;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 27.02.2025 по 17.03.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.02.2025 по 17.03.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 ,на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 27.02.2025 по 17.03.2025 року, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за №0000347 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 року приблизно о 14:18 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від імені чоловіка - ОСОБА_6 , з проханням переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. Заявник погодився та невстановлена досудовим розслідуванням особа у листуванні від імені матері, надіслала номер банківської картки банку № НОМЕР_1 , на яку заявниця з власної банківської картки № НОМЕР_4 27.02.2025 о 15:10 здійснила переказ грошових коштів двома платежами по сумі 5000 грн, в загальній сумі 10000 грн. В подальшому заявнику стало відомо, що до аккаунта чоловіка, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та він ніяких грошових коштів не просив. (ЄО №27093 від 02.04.2025)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 27.02.2025 приблизно о 14:18 отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від імені чоловіка - ОСОБА_6 , з проханням переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. Вона погодилась та від імені чоловіка їй було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 . Потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_4 . 27.02.2025 о 15:10 здійснила переказ грошових коштів двома платежами по 5000 грн, а в загальній сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому їй зателефонував чоловік та їй стало відомо, що аккаунт чоловіка зламали та невстановлена особа розсилає всім контактам подомлення з проханням позичити гроші.

27.02.2025 о 15:10 було здійснено переказ грошових коштів двома платежами по 5000 грн, а в загальній сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчим шляхом встановлено, що банківська катка № НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Іншим способом, окрім, як проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, довести обставини отримання грошових коштів на вказаний банківський рахунок, не надається за можливе.

Дізначач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за №0000347 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , й підтверджується вжитими слідчим слідчо-оперативними й процесуальними заходами, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання слідчим, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що дізнавач відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет вчинення кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обґрунтованим в межах з 27.02.2025 року по 17.03.2025 року, оскільки правопорушення вчинено 27.02.2025 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 03.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті КиєвіОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні його структурного підрозділу, а саме:

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівза період з 27.02.2025 року по 17.03.2025 року з указуванням суми обороту та залишку;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 27.02.2025 року по 17.03.2025 року;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна, за період часу за період з 27.02.2025 року по 17.03.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.02.2025 по 17.03.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 ,на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу 27.02.2025 по 17.03.2025 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: