СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1190/25
Провадження № 1-кс/306/258/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 06 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році посадовими особами органу місцевого самоврядування Мукачівського району (колишнього Свалявського району), під час підготовки проектно-кошторисної документації на виконання робіт щодо капітального ремонту та реставрації частини будівлі закладу дошкільної освіти, було завищено ціни на необхідні будівельні матеріали. Надалі, за результатами проведеної процедури закупівлі замовником у листопаді 2023 року було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт на суму понад 4 млн.грн. Відповідні роботи на об`єкті за даним договором підряду було завершено у березні 2025 року. Одночасно з цим, підрядником підготовлено акти форми № КБ-2в та форми № КБ-З, які містили недостовірні відомості, зокрема завищено ціни на основні матеріальні ресурси та обсяги виконаних будівельних робіт, а замовником, у свою чергу, вказані документи погоджено та роботи прийнято, що призвело до заволодіння бюджетними коштами попередньо на суму близько 800 000 гривень.

В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об`єкті: «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) договір № 230 від 24.11.2023, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, шо не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт здійснили привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитків місцевому бюджету. Вимоги мотивує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірці документів щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договорів, втому числі у ПП « ОСОБА_5 ».

Вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що містяться в розпорядженні у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, є необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчих експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім того, зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення ряду інших судових експертиз, в тому числі технічної експертизи документів, товарознавчих, будівельних та судово економічних експертиз, виконання яких без оригіналів документів буде неможливим, а висновки вказаних експертиз необхідні для встановлення складу кримінального правопорушення та за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.

Сторона обвинувачення вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації та оригіналів документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, тому розгляд клопотання просять проводити без виклику представника ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) (а.с.5).

Заступник начальника ВП №1 подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, таке просить задовольнити в повному обсязі (а.с.26).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст. 26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000039 від 06 травня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КПК України, про те, що 2023 році посадовими особами органу місцевого самоврядування Мукачівського району (колишнього Свалявського району), під час підготовки проектно-кошторисної документації на виконання робіт щодо капітального ремонту та реставрації частини будівлі закладу дошкільної освіти, було завищено ціни на необхідні будівельні матеріали. Надалі, за результатами проведеної процедури закупівлі замовником у листопаді 2023 року було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт на суму понад 4 млн.грн. Відповідні роботи на об`єкті за даним договором підряду було завершено у березні 2025 року. Одночасно з цим, підрядником підготовлено акти форми № КБ-2в та форми № КБ-З, які містили недостовірні відомості, зокрема завищено ціни на основні матеріальні ресурси та обсяги виконаних будівельних робіт, а замовником, у свою чергу, вказані документи погоджено та роботи прийнято, що призвело до заволодіння бюджетними коштами попередньо на суму близько 800 000 гривень (а.с. 9).

Згідно рапорту заступника керівника окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування Мукачівського району (колишнього Свалявського) та представників підрядника є наявність ознака складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем (а.с.12).

Згідно договору підряду №230 від 03.11.2023 року, між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ПП « ОСОБА_5 », останні беруть на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик виконати роботи «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація); згідно плану фінансування підрядних робіт, такі оцінені в 4 818 339,00 грн. (а.с.17-25).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що згідно з пп. 1.1 п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу І. «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Відповідно до п.п.1.3., 1.4 п.1 «Почеркознавча експертиза» розділу І. «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. У разі неможливості пред`явити зазначені зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні заступника начальника ВП № 1 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України, бере до уваги, що останнім наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000039 від 06.05.2025 року.

Зважаючи на те, що у клопотанні заступником начальника ВП № 1 наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обгрунтуваннязаступника начальника ВП № 1 у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції № І Мукачівського РУП ГУНІІ в Закарпатській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № І Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № І Мукачівського РУП Г УНП в Закарпатській області ОСОБА_8 та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: заступнику керівника окружної прокуратури начальнику Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Тендерної документації до об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація) в тому числі, що стосується діяльності тендерного комітету (наказ про створення, протоколи засідань), з можливістю вилучення оригіналів документів.

-Дефектні акти (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Дозвільну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), зможливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Договір підряду № 230 від 24.11.2023 по об`єкту Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Договори на ведення технічного та авторського нагляду з додатками і угодами по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Акти виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2 та КБ-3, щодо об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Акти приймання передачі закінчених робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Технічний паспорт по об`єкту «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-7 Каітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-договори щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаному об`єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи,митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або Імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи шо визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів) -та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору підряду № 2 від 19.07.2021 та договору підряду № 4 від 20.11.2023 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-табелі обліку робочого часу та платіжні відомості ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за результатами виконання договору підряду № 230 від 24.11.2023 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-накази, розпорядження, довідки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на підставі яких розпочато виконання робіт згідно договору підряду № 230 від 24. 11.2023 року, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-установчі документи (положення, статут) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-накази про призначення директора та заступників, штатний розпис, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 16 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1