Справа № 592/9874/25
Провадження № 1-кс/592/4144/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування № 0002124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 10.06.2023 близько 18:21 год. у соціальній мережі «Facebook» заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала подруга ОСОБА_5 , і попрохала дати в борг до 12.06.2023 грошові кошти в сумі 6,400 грн., перерахувавши на картку № НОМЕР_1 . Після того як потерпіла перерахувала грошові кошти на картку подруги, остання їй зателефонувала і повідомила, що невідомі особи зламали її профіль в соціальній мережі «Facebook» і їй особисто грошові кошти не потрібні. Завданий матеріальний збиток складає 6400 грн. (ЄО 24633 від 10.06.2023).

10.06.2023 ОСОБА_6 з власної банківської карти № НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів о 19:50 год. у сумі 6400 грн. на карту № НОМЕР_1 та о 21:50 год. у сумі 3000 грн. на карту НОМЕР_3 , які в ході листування у додатку «Facebook вказала подруга, попрохавши про грошову допомогу. 11.06.2023 ОСОБА_6 , дізналась, що сторінку подруги зламали зловмисники, отже невстановлена особа 10.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9400 грн. (ЄО 1665).

16.06.2023 до ЧЧ Сумського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте, що до неїнадійшло повідомлення в месенджері нібито від знайомої з проханням позичити грошові кошти у розмірі 6400 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого заявниця їй надіслала ці кошти, через деякий час попросила ще 3000 грн, заявниця надіслала, знайома, якій заявниця надсилала кошти, повідомила, що це не вона, а шахраї. Сума матеріального збитку 9400 грн. (ЄО 25707 від 16.06.2023).

26.06.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2023 року невідома особа, котра представилась продавцем велосипеду, на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які він добровільно перерахував із своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 3 580 гривень за оплату вищевказаного товару.

19.07.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою 18.07.2023 року під приводом продажу мотоблоку марки Shyenli, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 2000 грн. Зв`язок здійснювався з н.т: НОМЕР_6 , переказ грошей здійснювався на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО № 3620 від 19.07.2023).

26.06.2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , під приводом продажу мотоцикла, ввела в оману гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1850 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримано. (ЄО 30695 від 19.07.2023, 26558 від 26.06.2023).

Враховуючи те, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 11.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002124, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколів допиту потерпілих вбачається, зокрема, що вони перераховували на карту № НОМЕР_3 грошові кошти нібито на прохання подруги, однак пізніше було встановлено, що сторінку знайомої було зломано.

Так, інформація по картці № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0002124 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- копію клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00 год 00 хв 01.06.2023 по 24.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2023 по 24.06.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із наданням детальної інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2023 по 24.06.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2023 по 24.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1