Справа № 392/706/25
Провадження № 1-кс/392/106/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000037 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07.03.2025 по 07.04.2025.

Клопотання мотивовано тим, що 01.04.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.03.2025 року близько 10:00 год. невідома особа, через зламану сторінку знайомої, шляхом зловживання довірою заволоділа її власними коштами в сумі 9849 гривень, які вищевказана самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту шахрая № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка дала покази, що 28.03.2025 р. близько 09:00 год., в месенджері «Instagram» написала знайома потерпілої ОСОБА_5 з проханням виручити її та позичити кошти в сумі 9800 грн. Далі ОСОБА_4 погодилась та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень.

В подальшому встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 9800 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.03.2025 по 07.04.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 02.04.2025 року по кримінальному провадженню №0000037; рапортом інспектора чергового СРПП №2 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 01.04.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 від 31.03.2025 року; письмовими поясненнями ОСОБА_4 , від 31.01.2025 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.04.2025 року згідно якого потерпіла зазначила, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в розмірі 9800 грн, які вона 28.03.2025 року перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання тимчасового доступу в період з 07.03.2025 року, оскільки слідчим не доведено, що саме з цього періоду потрібно витребувати інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто не доведено обставин на обґрунтування п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК, а також п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СП відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківської картці № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 28.03.2025 року по 07.04.2025, року а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів в період з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 28.03.2025 року по 07.04.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.06.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8