Справа №: 398/4171/25
провадження №: 1-кс/398/975/25
УХВАЛА

Іменем України

"15" липня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківським рахункам, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 02.07.2025 року до ЄРДР за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000157, до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.05.2025 року через мобільний додаток «Телеграм» йому надійшло повідомлення, щодо заробітку від ОСОБА_6 , ім?я користувача « ОСОБА_7 » виконувати завдання та отримувати за це грошові кошти і в подальшому йому запропонувала переказувати свої грошові кошти через сайт «ІНФОРМАЦІЯ_5 » В подальшому 16.05.2025 року зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 2177 грн та 16.05.2025 року заявник зі свого банківського рахунку перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6954 грн та 16.05.2025 року перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 14211 грн. 30.05.2025 року зі свого банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 15230 грн. Після чого вони попросили перерахувати ще грошові кошти, але заявник відмовився і переказані грошові кошти йому не повернули.

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 01.07.2025 року №16491; копією рапорту оперуповноваженого СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 30.06.2025 року; копією рапорту інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП В Кіровоградській області від 30.06.2025 року №13789; копією протоколу прийняття заяви від потерпілого ОСОБА_5 від 31.05.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.07.2025 року; копіями платіжних інструкції від 16.05.2025 року №№Р24АD5057, Р24АD3862, Р24АD2757 та від 30.05.2025 року № Р24АD9364.

Згідно з протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 03.07.2025 року, встановлено, що банківські картки з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 04.07.2025 року, встановлено, що банківську картку з номером № НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківським рахункам, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 16.05.2025 року до 00 год 00 хв 10.06.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1