Справа № 456/1699/25
Провадження № 1-кс/456/586/2025
УХВАЛА

слідчого судді

09 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 24.03.2025 за №0000295,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 24.03.2025 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 21.03.2025 о 14.00 год. шляхом надсилання фітингового посилання у застосунку «Теlеgram», за яким моя неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла вказавши дані моєї банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заволоділа з даної карти грошовими коштами в сумі 5 500, 00 гривень, завдавши збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи зареєстрованою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і прикріпивши до свого облікового запису номер мобільного телефону НОМЕР_4 , 21.03.2025 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу жіночих кофт, прикріпивши фотографії самих кофт та їх вартості. 21.03.2025 на її номер телефону, із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через застосунок «Теlеgram» прийшло смс- повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 щодо оформлення й оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки в оголошенні, покупець з анкетними даними ОСОБА_7 , із зазначенням посилання, за яким необхідно перейти. Надалі донька перейшовши за вказаним посиланням ввела повну інформацію банківської картки потерпілої для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ввела номер картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), СVV код та дату реєстрації, після чого мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів, натомість з картки потерпілої було списано 21.03.2025 о 14:00 год. одним платежем грошові кошти в сумі 5500, 00 гривень із врахуванням комісії банку. По даному факту звернулась до поліції.

Покази ОСОБА_5 підтверджуються доданою нею до матеріалів провадження випискою по вказаному вище картковому рахунку НОМЕР_3 , з якої вбачається, що переказ коштів відбувся 21.03.2025 о 14:00 год. на суму 5500, 00 гривень з врахуванням комісії банку на ім`я « ОСОБА_8 , DNIPRO».

У зв`язку з чим 25.03.2025 на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, для отримання інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , отримано ухвалу суду, яку 08.04.2025 скеровано для виконання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області 06.05.2025 вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізом отриманої інформації, встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відбувся на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_8 ».

За допомогою інтернет ресурсів через генерацію IВАN номеру встановлено, що надавачем платіжних послуг рахунку НОМЕР_5 є Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 за 21.03.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_5 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 24.03.2025 внесені до ЄРДР №0000295 (а.к.7) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.9).

З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.10).

З матеріалів тимчасового доступу від 06.05.2025 встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відбувся на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_8 , DNIPRO Р 32».

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_5 за 21.03.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1