Провадження № 1-кс/947/9968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000206 від 31.05.2018 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу стороною обвинувачення було подано клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з поданого клопотання, ОСОБА_5 згідно протоколу від 26.02.2016 року № 2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛIHККOP», , (далі TOB «ЛIHККOP») та виданого на його виконання наказу № 2-к від 26.02.2016 призначений директором вказаного товариства.

TOB «ЛIHККOP» мало ліцензію серії № 13-Л, видану 04.04.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельні та монтажні роботи, а також монтаж інженерних мереж, строком дії до 04.04.2021.

Відповідно до пункту «Б» Розділу 8 Статуту TOB «ЛIHККOP» ОСОБА_5 будучи директором товариства:

- є одноособовим виконавчим органом цього Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю;

- вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

- уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства;

- представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями;

- вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, приймати і звільняти працівників;

- директору належить право першого підпису всіх фінансових документів.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством TOB «ЛIHККOP», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , постійно обіймаючи посаду директора TOB «ЛIHККOP» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

17.08.2017 Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (далі Південне ТерКЕУ) на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оприлюднило оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2017-08-17-000118-с. Предметом закупівлі є будівництво казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область, Шифр Д-2/280-2, строк виконання до 31.12.2018.

За результатами проведеної процедури закупівель, відповідно до рішень тендерного комітету Південне ТерКЕУ (протокол № 84 від 04.09.2017), на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендеру з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктом будівництва Шифр - Д-2/280-2 в сумі 33 177 777,77 грн. визначено TOB «ЛIHККOP», юридична адреса: Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, буд. 19, кв. 263.

В подальшому, на виконання рішень тендерного комітету Південного ТерКЕУ (протокол № 84 від 04.09.2017) між т.в.о. начальника Південного ТерКЕУ ОСОБА_6 та директором TOB «ЛIHККOP» ОСОБА_5 укладено договір генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область, шифр - Д-2/280-2.

Відповідно до положень вказаного договору генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 Генпідрядник - TOB «JIIHKKOP», в особі директора ОСОБА_5 , зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами комплекс робіт з будівництва будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область, шифр Д-2/280-2 та здати об`єкт готовим до експлуатації Замовнику, а Замовник Південне ТерКЕУ, в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_6 , прийняти і оплатити вказані вище роботи.

Також, пунктом 4.2. вказаного договору № 49/17 від 14.09.2017 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться в межах договірної ціни на підставі «Актів приймання виконаних підрядних робіт» за формою № КБ-2в та фактичних витрат на будівництво та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою № КБ-3.

Форма акта приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в і довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку Т та додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.

Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 цей стандарт носить обов`язковий характер при визначені вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також пп. 6.4.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 та умов вказаних договорів підряду було передбачено надання Генпідряднику попередньої оплати (авансу) на виконання будівельних робіт.

Договором генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «ЛІНККОР» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704).

Відповідно до п. 2.6 договору генерального підряду №49/17 від 14.09.2017, з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам «Замовник» забезпечує здійснення технічного нагляду за капітальним будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

У зв`язку із чим, Південним ТерКЕУ укладено договори з інженерами з технічного нагляду про здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 у с. Дачне Одеської область.

Після укладення вказаного договору підряду, у вересні 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ «ЛIHККOP» ОСОБА_5 винник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які Південне ТерКЕУ, на виконання вказаного договору, повинно було перераховувати на рахунок Товариства за виконання ним робіт із будівництва будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область, шифр Д-2/280-2.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння чужим майном бюджетними коштами, відповідно до якого, після отримання в безготівковій формі на рахунок ТОВ «ЛІНККОР» бюджетних коштів від Південного ТерКЕУ, отримавши реальну можливість користування ними, планував ухиляючись від виконання умов укладеного договору, заволодіти їх частиною, а на інші кошти, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва не в повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати.

З метою приховування своєї протиправної діяльності, направленої на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_5 спланував систематично надавати замовнику Південному ТерКЕУ завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи (примірні форми КБ-2в та КБ-3), із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями у вигляді завищених обсягів виконаних будівельних робіт та їх вартості, створюючи таким чином перед останніми видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни.

У період з 11.10.2017 по 06.12.2018, на виконання умов договору генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 Південне ТерКЕУ перерахувало на рахунок TOB «ЛIHККOP» №7417, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» кошти державного бюджету на загальну суму 31 391 708,43 грн., а саме відповідно до платіжних доручень № 167 від 05.10.17 на суму 4 740 000,00 грн. (в якості авансового платежу); № 173 від 09.10.17 на суму 719 544,53 грн.; №179 від 12.10.2017 на суму 1 513 304,41 грн.; №192 від 18.10.2017 на суму 2 006 599,22 грн.; № 235 від 09.11.2017 на суму 165 025,94 грн.; №236 від 09.11.2017 на суму 750 468,54 грн.; №298 від 05.12.2017 на суму 3 388 523,05 грн.; № 321 від 12.12.2017 на суму 2 515 965,76 грн.; № 381 від 20.12.2017 на суму 568,55 грн.; №382 від 20.12.2017 на суму 4 526 809,76 грн.; № 18 на суму 1 807 848,53 грн.; № 39 від 27.04.2018 на суму 975 262,42 грн.; № 47 від 05.05.2018 на суму 997 406,80 грн.; № 193 від 26.06.2018 на суму 1 998 655,38 грн.; №526 від 03.10.2018 на суму 446 790,60 грн.; №610 від 19.10.2018 на суму 2 140 431,42 грн.; №611 від 19.10.2018 на суму 1 553 412,89 грн.; №612 від 19.10.2018 на суму 60 365,81 грн.; № 636 на суму 115 531,45 грн.; №906 від 29.11.2018 на суму 509 955,12 грн.; №907 від 29.11.2018 на суму 48 253,75 грн.; № 908 від 29.11.2018 на суму 291 216,48 грн.; № 909 від 29.11.2018 на суму 119 768,12 грн.

Далі, ОСОБА_5 , будучи директором TOB «ЛIHККOP», після отримання на рахунок TOB «ЛIHККOP» вказаних бюджетних коштів в розмірі 31 391 708,43 грн., з метою створення перед замовником будівництва видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни, для виконання робіт із будівництва будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр Д-2/280-2 згідно договору генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 використав лише 18 713 779,60 грн.

Іншою частиною бюджетних коштів в сумі 12 677 928,83 грн., (дванадцять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять вісім гривень вісімдесят три копійки), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великому розмірі,

ОСОБА_5 , будучи директором вказаного товариства, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встанволено, перебуваючи в невстановленому на даний час слідством місці, заволодів та використав їх на власний розсуд, на цілі не пов`язані із виконанням умов договору генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017, що спричинило збитки державі в особі Південного ТерКЕУ на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою приховування незаконного заволодіння вказаними бюджетними коштами, не маючи наміру в повному обсязі виконувати умови договору підряду № 49/17 від 14.09.2017, але створюючи перед Південним ТерКЕУ видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни та обсяги, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних первинних документів з обліку в будівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-3) про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених TOB «ЛIHККOP» витрат при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до зазначеного вище договору на загальну суму 12 677 928,83 грн.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ «ЛIHККOP» в один із днів жовтня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛIHККOP» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта № 2 від 12.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2017 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень-2 2017 року від 12.10.2017 про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 54 580,12 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів жовтня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки

ТОВ «ЛIHККOP», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта №2 від 12.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2017 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень-2 2017 року від 12.10.2017, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того. ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром - Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Акта № 1 від 04.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року від 04.12.2017 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались та нібито понесені витрати на загальну суму 8 810,58 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 1 від 04.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року від 04.12.2017, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «ЛIHККOP» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛIHККOP» в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «JIIHKKOP» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №2-1 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2017 року, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року від 12.12.2017 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались та нібито понесені витрати на загальну суму 752 516,58 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛIHККOP», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта №2-1 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2017 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року від 04.12.2017, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «J1IHKKOP» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №2-2 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2017 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року від 12.12.2017 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 2 325 908,86 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта №2-2 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2017 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року від 04.12.2017, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром - Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2017 року від 19.12.2017 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 4 500 001,48 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів грудня 2017 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року від 04.12.2017, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів квітня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Акта №2 від 19.04.2018 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за квітень 2018 року від 19.04.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 135 078,04 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів квітня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки TOB «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 2 від 19.04.2018 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за квітень 2018 року від 19.04.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів квітня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта № 3 від 25.04.2018 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 3 за квітень 2018 року від 25.04.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 451 670,78 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів квітня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 3 від 25.04.2018 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 3 за квітень 2018 року від 25.04.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів червня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Акта №4 від 19.06.2018 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 4 за червень 2018 року від 19.06.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 1 998 655,38 грн.

Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів червні 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки TOB «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 4 від 19.06.2018 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 4 за червень 2018 року від 19.06.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів вересня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №5 від 03.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 5 за вересень 2018 року від 03.10.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 446 790,60 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів вересня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280- 2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта №5 від 03.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 5 за вересень 2018 року від 03.10.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів жовтня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром - Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Акта №6 від 19.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 6 за жовтень 2018 року від 19.10.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 1 123 774,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів жовтня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу Акта № 6/1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 про нібито встановлене устаткування, яке підприємством не встановлювалося та нібито понесені витрати на загальну суму 60 365,81 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів жовтня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки TOB «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 6 від 19.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, Акта № 6/1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018, інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав ці акти та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 6 за жовтень 2018 року від 19.10.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених TOB «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів листопада 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №7 від 26.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2018 року від 26.11.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 360 229,17 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки TOB «ЛІHККOP», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 7 від 26.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, Акта № 7/1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав ці акти та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2018 року від 26.11.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІHККOP» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою - директором ТОВ «ЛІHККOP» в один із днів листопада 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІHККOP» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта № 8 від 26.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 8 за листопад 2018 року від 26.11.2018 про види та вартість робіт, про нібито виконані роботи, які фактично підприємством не здійснювались, про нібито використані матеріали, які фактично підприємством не використовувались та нібито понесені витрати на загальну суму 291 216,48 грн.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ «ЛІНККОР» в один із днів листопада 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, після часткового виконання робіт за договором підряду № 49/17 від 14.09.2017 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/280-2 в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних TOB «ЛІНККОР» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу Акта №8/1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 про нібито встановлене устаткування, яке підприємством не встановлювалося та нібито понесені витрати на загальну суму 119 768,12 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/280- 2, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «ЛІНККОР», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.

Надалі, після підписання та завірення відтиском печатки Акта № 8 від 26.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, Акта №8/1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав ці акти та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт №8 за листопад 2018 року від 26.11.2018, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «ЛІНККОР» витрат під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

Всього, у період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт про види та вартість робіт які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 12 677 928,83 грн. та в подальшому надав їх на погодження замовнику робіт до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених витрат TOB «ЛІНККОР» під час виконання договору підряду № 49/17 від 14.09.2017.

За наявності підстав, 23.06.2021 року слідчим складено і погоджено з прокурором у кримінальному провадженні та в порядку передбаченого «Главою VI» КПК України повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки в результаті чого у ОСОБА_5 , виникли процесуальні права та обов`язки передбачені ст. 42 КПК України, у тому числі передбачені ч. 7 ст. 42 КПК України.

Цього ж дня, були вжиті заходи передбачені «Главою VI» КПК України порядку вручення останньому повідомлення про підозру, у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , від отримання відмовився, її було надіслано за адресами реєстрації а саме: АДРЕСА_1 , та за місцем фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після повідомлення про підозру, ОСОБА_5 почав переховуватися від органу досудового розслідування та його було оголошено у розшук, проте вжитими заходами розшуку встановити його місцезнаходження до цього часу не видалося за можливе.

Оскільки на теперішній підозрюваний ОСОБА_5 від досудового слідства ухиляється, встановити його місцезнаходження не видалося за можливе, що свідчить про те, що останній переховується від органу досудового розслідування, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на його затримання.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання про дозвіл на затримання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні у слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів, 23.06.2021 року слідчим складено і погоджено з прокурором у кримінальному провадженні та в порядку передбаченого «Главою VI» КПК України повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки в результаті чого у ОСОБА_5 , виникли процесуальні права та обов`язки передбачені ст. 42 КПК України, у тому числі передбачені ч. 7 ст. 42 КПК України.

Цього ж дня, були вжиті заходи передбачені «Главою VI» КПК України порядку вручення останньому повідомлення про підозру, у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , від отримання відмовився, її було надіслано за адресами реєстрації а саме: АДРЕСА_1 , та за місцем фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .

У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої буде здійснено затримання, та законність мети цього затримання й подальшого тримання під вартою.

Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

До того ж, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні матеріалами, долученими до клопотання, зокрема:

-документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Південного ТерКЕУ, ТОВ «ЛІНККОР»;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб; протоколами обшуків у приміщенні Південного ТерКЕУ, ТОВ «ЛІНККОР»; протоколами оглядів будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр Д-2/280-2;

-висновками експертів № 20-3719 від 29.10.2020, № 529ТГ від 13.11.2020, № 235-П від 25.10.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з клопотанням про застосування запобіжного заходу надійшло клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та у випадку обізнаності його із тим, що відносно нього подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може вдатися до спроби переховуватися від суду, з огляду на наступне.

Місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , на теперішній час невідоме, на неодноразові виклики органу досудового розслідування не реагує, про що свідчать неотримані ним поштові відправлення з повістками про виклик та рапорти оперативних підрозділів про проведення заходів на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 02.07.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено у розшук.

Виходячи з вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 ухиляється від слідства. Місце перебування підозрюваного невідомо, що в значної мірі ускладнює встановлення істини по справі.

Прокурор зазначає, що на даний час встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не видалося за можливе.

За таких обставин, з огляду на характер інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 дій, а також те, що місцезнаходження його невідоме органу досудового розслідування, у зв`язку із чим його оголошено у розшук, на думку слідчого судді викладене свідчить про те, що наразі підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку його подальшого визнання винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у встановленому законом порядку судом, з огляду на обставини їх можливого вчинення, як вони викладені у клопотанні та їх специфіку, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню в рамках даного кримінального провадження наявні.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню з встановленням відповідного строку дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000206 від 31.05.2018 року.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 20.12.2025 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1