№ 207/2487/25
№ 1-кс/207/449/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

07.05.2025 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 24.04.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2025 року на її акаунт в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від незнайомої жінки, найменованої як « ОСОБА_6 » (ім`я користувача - « ОСОБА_7 ») з пропозицією заробітку на туристичному сайті. Надавши згоду, заявниця перейшла за посиланням, після чого в месенджері «Telegram» відкрився чат з акаунтом, найменованим як « ОСОБА_8 » (ім`я користувача - « ОСОБА_9 »). З даного акаунту невстановлена особа повідомила заявниці умови заробітку на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягали у купівлі пакетів з завданнями різних рівнів за певну суму, а згодом грошові кошти будуть повертатися з відсотками. Далі, ОСОБА_5 , зареєструвавшись за вказівками невстановленої особи на вищевказаному сайті, вирішила придбати пакет з завданнями на суму 317 грн та здійснила декілька переказів грошових коштів: 23.04.2025 о 13 год. 50 хв. - у розмірі 317 грн. (комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 ; 23.04.2025 о 16 год. 16 хв. - у розмірі 737 грн. (комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 23.04.2025 о 16 год. 55 хв. - у розмірі 333 грн. ( комісія банку - 5 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 ; 24.04.2025 о 11 год. 16 хв. - у розмірі 2177 грн. (комісія банку - 10 грн.) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_7 ; 24.04.2025 о 13 год. 21 хв. - у розмірі 7931 грн. (комісія банку - 39 грн.) на банківську картку № НОМЕР_8 . Після чого, заявниці повідомили, що вона має зробити ще один переказ грошових коштів у розмірі 15457 грн. для отримання прибутку з відсотками, однак остання зрозуміла, що це шахраї. Таким чином, ОСОБА_5 добровільно, самостійно у період з 23.04.2025 по 24.04.2025 здійснила перекази грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; №№ НОМЕР_8 . Станом на 25.04.2025 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, прибутку не отримано, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку у розмірі 11495 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 року за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 23.04.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 23.04.2025 по теперішній час з карткових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мали доступ до карткових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 год. 23.04.2025 по теперішній час.

Якщо власники карткових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1