Справа №944/2163/25
Провадження №1-кс/944/315/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

30.04.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання слідча покликається на те, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що16.04.2025 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським способом, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_8 в загальній сумі 21 100 грн., чим спричинили ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.04.2025 року о 09год. 58хв., до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилася представником служби безнеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пsсля чого запитала, чи його карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 є захищеною та наполягала на тому, щоб встановити такий захист на його банківську карту. ОСОБА_5 погодився з даною пропозицією, оскільки повірив цій особі. Під час розмови його з`єднювали з іншими особами, з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які також представлялись представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наполягали на тому, щоб встановити захист на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . В подальшій розмові йому надійшов код нібито для підтвердження даних, який останній повідомив особі, з якою спілкувався, та прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_7 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 МОВІLE ВАNKING 0001 в сумі 21 100 гривень, яке виявив не одразу. Розмова закінчилась близько 10 год. 20 хв., після якої до ОСОБА_5 зателефонувала дружина ОСОБА_6 , яка має в використанні його картку і хотіла зняти з неї грошові кошти, та повідомила, що на балансі залишилось близько 45 гривень. ОСОБА_6 одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати банківську картку. Після цього зробив звернення на лінію 102.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 15.04.2025 по 16.04.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15.04.2025 по 16.04.2025.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 21 100 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 21 100 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії. Просить клопотання задовольнити.

Надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ., з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 15.04.2025 по 16.04.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід іззазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15.04.2025 по 16.04.2025.

Слідча Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України/

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчою суддею встановлено, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що16.04.2025 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським способом, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_8 в загальній сумі 21 100 грн., чим спричинили ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

З метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 15.04.2025 по 16.04.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15.04.2025 по 16.04.2025.

-Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 21 100 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

-В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального

провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ., з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 15.04.2025 по 16.04.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід іззазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15.04.2025 по 16.04.2025.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 16 квітня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ., з

можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_8 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 15.04.2025 по 16.04.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід іззазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15.04.2025 по 16.04.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1