490/4560/25 02.07.2025
н/п 1-кс/490/2673/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4560/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000086 від 28.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 26.03.2025 в період часу з 10 год. 47 хв. по 12 год. 58 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку, зловживаючи довірою, заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в загальній сумі 68 530 грн., належних ОСОБА_5 . Так, 26.03.2025 о 10:47 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 1750 грн.; 26.03.2025 о 11:15 год. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8980 грн.; 26.03.2025 о 11:58 год. перерахувала ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 28900 грн.; 26.03.2025 о 12:58 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28900 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

?? роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.03.2025 (включно) по теперішній час;

?? копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_7 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.03.2025 по теперішній час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.03.2025 по теперішній час.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що 26.03.2025 в період часу з 10 год. 47 хв. по 12 год. 58 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку, зловживаючи довірою, заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в загальній сумі 68 530 грн., належних ОСОБА_5

26.03.2025 о 10:47 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 1750 грн.;

26.03.2025 о 11:15 год. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8980 грн.;

26.03.2025 о 11:58 год. перерахувала ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 28900 грн.;

26.03.2025 о 12:58 год. ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28900 грн.

Згідно рапорту ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ встановлено, що 26.03.2025 о 13:02:15 в сумі 23487 грн. невідомою особою грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Номер банківської картки № НОМЕР_7 належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЕРДПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?? роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (моно банк) із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.03.2025 (включно) по 02.07.2025;

?? копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_7 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.03.2025 по 02.07.2025;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.03.2025 по 02.07.2025.

Строк дії ухвали по 02 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1