справа № 619/338/25
провадження № 1-кс/619/625/25
УХВАЛА

іменем України

18 червня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з рахунку, відкритому у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки з рахункувідкритому у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2025 до ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.01.2025 близько 03 години 16 хвилин, невстановлена особа, умисно пошкодила шляхом підпалу легковий автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat B6», д.н.з. « НОМЕР_3 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та легковий автомобіль марки «Peugeot» моделі «206», д.н.з. « НОМЕР_4 », що належить ОСОБА_6 , які були припарковані вздовж проїзної частини поряд з приватними будинками АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , чим завдавала майнового збитку на суму близько 10 400 доларів США (ІТС «ІПНПУ» № 470 від 14.01.2025).

Під час проведення процесуальних та слідчих дій, а також виконання доручень слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець, уродженець м. Нововолинськ Волинської області, що на даний час є військовослужбовцем ЗС України, а саме військової частини НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними терміналами (телефонами) з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та проживає разом з співмешканкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним терміналом (телефоном) з номером НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 .

У відповідності до показань потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 склалися напружені відносини на ґрунті не вирішених цивільно-правових питань майнового характеру, та вказані особи підозрюють останнього у вчиненні підпалу та пошкодження в результаті виниклої пожежі транспортних засобів, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У відповідності до зібраних даних та показань свідків, ОСОБА_5 в періоди, коли не перебуває на бойових розпорядженнях мешкає за місцем реєстрації та проживання своєї співмешканки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх банківських рахунків, які відкриті у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що на даний час є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , оскільки, останній отримує виплати за участь у бойових діях не перебуваючи в зоні бойових дій, у зв`язку з чим в діях останнього вбачаються ознаки іншого кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, надавши групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученняінформації в банківській установі: акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по 18.06.2025, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з рахунку, відкритому у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по 18.06.2025;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки з рахункувідкритому у акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по 18.06.2025.

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1