печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, зареєстрованому 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 197-1, частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 364, частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» (далі - ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД») договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбано квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1 статті 1 Попереднього договору передбачено, що сторони зобов`язуються у майбутньому укласти та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу квартири (далі - Основний договір), на умовах, визначених Попереднім договором.

Відповідно до пункту 2 статті 1 Попереднього договору, предметом купівлі-продажу Основного договору за Попереднім договором є квартира АДРЕСА_2 .

Згідно пункту 7.1 статті 7 Попереднього договору, попередня ціна квартири, на день укладання Попереднього договору становить 9 189 223,49 грн, без ПДВ, що еквівалентно 336 720,0 доларів США за офіційним курсом НБУ 27,2904 за 1 долар США, що діє 06.07.2021 року.

Пунктом 4.2 статті 3 Попереднього договору визначено, що з моменту укладання Попереднього договору до 14 липня 2021 року, але, у будь-якому випадку до укладання Основного договору, покупець сплачує продавцю забезпечувальний платіж в розмірі 9 089 223,49 грн без ПДВ. Цей забезпечувальний платіж зараховується в рахунок остаточної оплати квартири за офіційним курсом НБУ гривні до долара США, що діятимуть в день зарахування грошових коштів за відповідним платежем на банківський рахунок продавця.

На виконання вказаного договору 12.07.2021 та 13.07.2021 ОСОБА_4 було перераховано на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» через каси банківських установ - АТ «РВС БАНК», АТ «АСВІО БАНК» та АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» грошові кошти в загальній сумі 9 205 154,00 грн в якості забезпечувального платежу згідно умов Попереднього договору №246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, 01.12.2022, з письмового дозволу ОСОБА_6 , уклала з ОСОБА_4 договір позики.

Відповідно до умов Договору позики від 01.12.2022, ОСОБА_5 (далі також - Позикодавець) передала, а ОСОБА_4 (далі також - Позичальник), розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, прийняв у власність грошові кошти в сумі 365 686, 00 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить еквівалент 10 000, 00 доларів США.

Згідно з пунктом 6 Договору позики від 01.12.2022, повернення отриманої за цим Договором Позики здійснюється Позичальником Позикодавцю у строк до 01 грудня 2025 року включно.

Пунктами 28, 29 Договору позики від 01.12.2022 визначено, що Позичальник зобов`язується перед Позикодавцем щодо повернення суми отриманої за даним Договором позики, шляхом забезпечення зобов`язання іпотекою нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Умови передачі заставленого майна в іпотеку та звернення на нього стягнення регулюються нормами чинного законодавства України і договором іпотеки (іпотечним договором), який сторони зобов`язуються укласти протягом двох робочих днів після укладення даного договору.

В подальшому, 01.12.2021 ОСОБА_4 уклав із ОСОБА_5 , за згодою ОСОБА_6 , договір іпотеки.

Відповідно до умов договору іпотеки від 01.12.2022, укладеного між ОСОБА_5 (далі також - Іпотекодержатель) за згодою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (далі також - Іпотекодавець), за Договором позики від 01.12.2022 Іпотекодавець передає Іпотекодержателю в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна разом з усіма приналежностями, невід`ємними поліпшеннями, складовими частинами, внутрішніми системами, що існують на момент укладення цього договору та виникнуть в майбутньому (Предмет іпотеки) - квартира, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 000, загальною площею 140, 3 кв.м., житловою площею 70,9 кв.м.

Пунктом 1.1.3 Договору іпотеки від 01.12.2022 визначено, що всі зроблені Іпотекодавцем, до укладання цього Договору, а так само і в період його всілякого роду поліпшення, роботи із реконструкції, зміни, доробки тощо, автоматично стають предметом цього договору - Предметом іпотеки та не потребують внесення додаткових змін до цього договору.

Пунктами 1.2., 1.3. Договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365 686,00 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000,00 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

Відповідно до пункту 5.3. Договору іпотеки, Іпотекодержатель має право задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на Предмет іпотеки.

Цей пункт є застереженням, яке прирівнюється до Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя та передбачає Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання. Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, а цей Договір є правовстановлюючим документом та є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки.

Разом з тим, у зв`язку із публікаціями в мережі Інтернет журналістських розслідувань щодо набуття ОСОБА_5 вищезазначеної квартири, які спричинили суспільний резонанс, 03.03.2023, ОСОБА_5 договір іпотеки було припинено.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом, ймовірно укладення договору іпотеки між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_6 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у зв`язку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_4 .

За таких обставин, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що придбання квартири було здійснено в інтересах ОСОБА_6 , що може свідчити про набуття останнім та членами його родини майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, у особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування 05.03.2025 проведено обшук житла за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , без sim-карти; мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, IMEI: НОМЕР_3 , із sim-картою; ноутбук марки MacBook Pro A2338, VP34WHHP1V; ноутбук марки MacBook Pro A2779, WMLXK2KH5K; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 08.12.2021 № 289007461; договір оренди землі без дати між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; акт приймання-передачі земельної ділянки без дати між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 08.12.2021 № 289029302; договір оренди землі від 01.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; акт приймання-передачі земельної ділянки від 01.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296855776; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296864339; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296860088; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296854371; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296857467; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296850940; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.09.2023 № 348555906; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.09.2023 № 348552232; акт зняття пломб/опломбування вузла розподільного обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення від 02.09.2021; акт прийняття на абонентський облік вузла розподільного обліку гарячої води від 02.09.2021; акт демонтажу/зняття пломб вузла обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення від 30.08.2021; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 31.08.2021 № 24-1-2К/13801; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 31.08.2021 № 24-1-2К/13837; акт демонтажу (розпломбування) засобу обліку води для проведення повірки від 30.08.2021; акт монтажу/встановлення пломб лічильника гарячого/холодного водопостачання від 31.08.2021; повідомлення про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги від 16.09.2021 № 7; копію Повідомлення про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги від 16.09.2021 № 7-6; копію Паспорту точки/точок розподілу електричної енергії від 16.09.2021; копію Відомостей про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії та порядок обліку обсягу розподілу електричної енергії від 16.09.2021; договір про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню від 21.09.2021 № 50101; характеристика засобів обліку гарячої води і теплової енергії від 21.09.2021; квитанцію № 7 від 22.07.2021; квитанцію № 7/КЗ від 22.07.2021; чорнові записи на фрагменті аркушу паперу формату А4; квитанцію № 1674040 від 12.07.2021; квитанцію № 1674041 від 12.07.2021; квитанцію № 551310049 від 13.07.2021; квитанцію № 551310050 від 13.07.2021; квитанцію № 111 від 12.07.2021; платіжне доручення № 1 від 12.07.2021; заяву-Договір № 94432/1 від 12.07.2021 про надання банківської послуги (поточний рахунок), що є договором про приєднання до Публічної пропозиції АТ «РВС БАНК» на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 ; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 25.04.2023; акт демонтажу (розпломбування) засобу обліку води холодного/гарячого водопостачання від 25.04.2023; заяву-приєднання до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення без дати; публічний індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення без дати; акт передачі-приймання квартири від 22.07.2021; акт від 22.07.2021 про звірку взаєморозрахунків та визначення остаточної ціни квартири до Попереднього договору купівлі продажу квартири № 246-1-2/21 від 06.07.2021; договір від 26.07.2021 № 203-265/1/21-р; договір про надання послуг від 26.07.2021 № 203-265/1; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2021 № 266967793; договір купівлі-продажу квартири від 22.07.2021; попередній договір № 246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021; договір оренди житлового приміщення від 27.04.2023 та додаткова угода № 1 від 27.01.2023 у двох примірниках; договір оренди від 27.12.2020; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 № 320531439; квитанцію № 55339385 та 55339387; попередній договір № 21-1151-ннг; договір купівлі продажу нерухомого майна від 18.01.2023 № 64; квитанцію № 0.6.0 від 16.01.2023; технічний паспорт на господарче приміщення № 2-4 від 15.09.2021; договір про надання правової допомоги № 30-01/23 від 30.01.2023; копію заяви про прохання зняти заборону та провести державну реєстрацію припинення заборони відчуження та припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна від 03.03.2023 із додатками (витяги); копію заяви про прохання зняти заборону та провести державну реєстрацію припинення заборони відчуження та припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна від 03.03.2023 із додатками (витяги); договір іпотеки від 01.12.2022 року № 485 на 4 арк. у двох примірниках; договір позики 01.12.2022 року; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.12.2022 № 316577010; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.12.2022 № 316577452; акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Зерновий потік» від 26.11.2024; рахунок (інвойс) № 41038 від 17.12.2024 із двома квитанціями від 17.12.2024 та 18.12.2024; виписку з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 30.07.2021; виписку з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 10.02.2021; копію виписки з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 30.07.2021; витяг з реєстру платників єдиного податку по ФОП « ОСОБА_5 » від 10.02.2021; витяг з реєстру платників єдиного податку по ФОП « ОСОБА_5 » від 05.05.2023; договір про надання послуг перевезення вантажу № 17012023 від 17.01.2023; договір про надання послуг перевезення вантажу № 011021-ТП1/1 від 01.10.2021; акт наданих послуг від 30.09.2022; акт наданих послуг від 31.08.2022; акт наданих послуг від 01.10.2021; акт наданих послуг від 30.11.2021; акт наданих послуг від 20.12.2021; договір про надання послуг перевезення вантажу № ТР-0101/24 від 01.01.2024; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР-0211/23 від 04.01.2023; рахунок фактуру № СФ-0000216; видаткову накладну № РН-0000217; аналіз реалізації організацій із розрахунками; акт надання послуг № 6 від 31.03.2024; акти надання послуг перевезення вантажу №; 6, 20, 5, 5, 5, 8, 8, 8; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0211/23 від 04.01.2023; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/23 від 04.01.2023; акт надання послуг від 30.03.2023; договір надання послуг перевезення вантажу № 10022023 від 01.12.2022; акт наданих послуг від 15.12.2022; договір надання послуг перевезення вантажу № 0111021-ТП1 від 01.10.2021 та акти надання послуг № 2939, 3337, 3633; договір надання консультування з питань комерційної діяльності № 22032021-К5 від 22.03.21 та акти надання послуг № 2734 та 2736; договір про надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/23 від 04.01.2023; договір організації перевезення вантажу № 02/03/2023 від 02.03.2024; чорнові записи; акт № 8 за консалтингові послуги № 8, 5 та 3; договір консультування з питань комерційної діяльності № 22032021 - К 1; договір консультування з питань комерційної діяльності № 22032021 - К 3 та акти надання послуг № 4, 6, 7; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/2021 від 01.11.2021; чорнові записи на 8 арк.; платіжні інструкції №№ 452940031, 202630008, 181530015, 870230038, 372660024; лист ГУ ДПС у м. Києві від 06.09.2021 за № 84417/6/26-15-04-14-18 з додатками на 1 арк. та копії протоколів загальних зборів ТОВ «Івангородське»; звіт за результатами аналізу окремих питань господарської діяльності ТОВ «Івангородське» від 15.05.2024; акт опису майна № 19/25-01-13-07-15 від 07.02.2025; акт ГУ ДПС у Чернігівській області про результати камеральної перевірки щодо порушення правил (термінів) сплати (перерахування) податків, платежів, зборів від 12.12.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.02.2025 № 95594824.

Постановою слідчого вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник власника майна/власник майна у судове засідання не з`явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Постановою слідчого вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності і фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

- мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , без sim-карти; мобільний телефон iPhone 16 Pro Max, IMEI: НОМЕР_3 , із sim-картою; ноутбук марки MacBook Pro A2338, VP34WHHP1V; ноутбук марки MacBook Pro A2779, WMLXK2KH5K; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 08.12.2021 № 289007461; договір оренди землі без дати між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; акт приймання-передачі земельної ділянки без дати між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 08.12.2021 № 289029302; договір оренди землі від 01.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; акт приймання-передачі земельної ділянки від 01.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296855776; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296864339; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296860088; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296854371; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296857467; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.01.2022 № 296850940; копію Договору оренди землі від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.12.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «ІВАНГОРОДСЬКЕ»; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.09.2023 № 348555906; копію Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.09.2023 № 348552232; акт зняття пломб/опломбування вузла розподільного обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення від 02.09.2021; акт прийняття на абонентський облік вузла розподільного обліку гарячої води від 02.09.2021; акт демонтажу/зняття пломб вузла обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення від 30.08.2021; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 31.08.2021 № 24-1-2К/13801; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 31.08.2021 № 24-1-2К/13837; акт демонтажу (розпломбування) засобу обліку води для проведення повірки від 30.08.2021; акт монтажу/встановлення пломб лічильника гарячого/холодного водопостачання від 31.08.2021; повідомлення про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги від 16.09.2021 № 7; копію Повідомлення про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги від 16.09.2021 № 7-6; копію Паспорту точки/точок розподілу електричної енергії від 16.09.2021; копію Відомостей про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії та порядок обліку обсягу розподілу електричної енергії від 16.09.2021; договір про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води населенню від 21.09.2021 № 50101; характеристика засобів обліку гарячої води і теплової енергії від 21.09.2021; квитанцію № 7 від 22.07.2021; квитанцію № 7/КЗ від 22.07.2021; чорнові записи на фрагменті аркушу паперу формату А4; квитанцію № 1674040 від 12.07.2021; квитанцію № 1674041 від 12.07.2021; квитанцію № 551310049 від 13.07.2021; квитанцію № 551310050 від 13.07.2021; квитанцію № 111 від 12.07.2021; платіжне доручення № 1 від 12.07.2021; заяву-Договір № 94432/1 від 12.07.2021 про надання банківської послуги (поточний рахунок), що є договором про приєднання до Публічної пропозиції АТ «РВС БАНК» на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 ; свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 25.04.2023; акт демонтажу (розпломбування) засобу обліку води холодного/гарячого водопостачання від 25.04.2023; заяву-приєднання до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення без дати; публічний індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення без дати; акт передачі-приймання квартири від 22.07.2021; акт від 22.07.2021 про звірку взаєморозрахунків та визначення остаточної ціни квартири до Попереднього договору купівлі продажу квартири № 246-1-2/21 від 06.07.2021; договір від 26.07.2021 № 203-265/1/21-р; договір про надання послуг від 26.07.2021 № 203-265/1; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2021 № 266967793; договір купівлі-продажу квартири від 22.07.2021; попередній договір № 246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021; договір оренди житлового приміщення від 27.04.2023 та додаткова угода № 1 від 27.01.2023 у двох примірниках; договір оренди від 27.12.2020; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.01.2023 № 320531439; квитанцію № 55339385 та 55339387; попередній договір № 21-1151-ннг; договір купівлі продажу нерухомого майна від 18.01.2023 № 64; квитанцію № 0.6.0 від 16.01.2023; технічний паспорт на господарче приміщення № 2-4 від 15.09.2021; договір про надання правової допомоги № 30-01/23 від 30.01.2023; копію заяви про прохання зняти заборону та провести державну реєстрацію припинення заборони відчуження та припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна від 03.03.2023 із додатками (витяги); копію заяви про прохання зняти заборону та провести державну реєстрацію припинення заборони відчуження та припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна від 03.03.2023 із додатками (витяги); договір іпотеки від 01.12.2022 року № 485 на 4 арк. у двох примірниках; договір позики 01.12.2022 року; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.12.2022 № 316577010; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.12.2022 № 316577452; акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Зерновий потік» від 26.11.2024; рахунок (інвойс) № 41038 від 17.12.2024 із двома квитанціями від 17.12.2024 та 18.12.2024; виписку з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 30.07.2021; виписку з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 10.02.2021; копію виписки з ЄДРПОУ щодо ФОП « ОСОБА_5 » від 30.07.2021; витяг з реєстру платників єдиного податку по ФОП « ОСОБА_5 » від 10.02.2021; витяг з реєстру платників єдиного податку по ФОП « ОСОБА_5 » від 05.05.2023; договір про надання послуг перевезення вантажу № 17012023 від 17.01.2023; договір про надання послуг перевезення вантажу № 011021-ТП1/1 від 01.10.2021; акт наданих послуг від 30.09.2022; акт наданих послуг від 31.08.2022; акт наданих послуг від 01.10.2021; акт наданих послуг від 30.11.2021; акт наданих послуг від 20.12.2021; договір про надання послуг перевезення вантажу № ТР-0101/24 від 01.01.2024; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР-0211/23 від 04.01.2023; рахунок фактуру № СФ-0000216; видаткову накладну № РН-0000217; аналіз реалізації організацій із розрахунками; акт надання послуг № 6 від 31.03.2024; акти надання послуг перевезення вантажу №; 6, 20, 5, 5, 5, 8, 8, 8; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0211/23 від 04.01.2023; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/23 від 04.01.2023; акт надання послуг від 30.03.2023; договір надання послуг перевезення вантажу № 10022023 від 01.12.2022; акт наданих послуг від 15.12.2022; договір надання послуг перевезення вантажу № 0111021-ТП1 від 01.10.2021 та акти надання послуг № 2939, 3337, 3633; договір надання консультування з питань комерційної діяльності № 22032021-К5 від 22.03.21 та акти надання послуг № 2734 та 2736; договір про надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/23 від 04.01.2023; договір організації перевезення вантажу № 02/03/2023 від 02.03.2024; чорнові записи; акт № 8 за консалтингові послуги № 8, 5 та 3; договір консультування з питань комерційної діяльності № 22032021 - К 1; договір консультування з питань комерційної діяльності № 22032021 - К 3 та акти надання послуг № 4, 6, 7; договір надання послуг перевезення вантажу № ТР - 0111/2021 від 01.11.2021; чорнові записи на 8 арк.; платіжні інструкції №№ 452940031, 202630008, 181530015, 870230038, 372660024; лист ГУ ДПС у м. Києві від 06.09.2021 за № 84417/6/26-15-04-14-18 з додатками на 1 арк. та копії протоколів загальних зборів ТОВ «Івангородське»; звіт за результатами аналізу окремих питань господарської діяльності ТОВ «Івангородське» від 15.05.2024; акт опису майна № 19/25-01-13-07-15 від 07.02.2025; акт ГУ ДПС у Чернігівській області про результати камеральної перевірки щодо порушення правил (термінів) сплати (перерахування) податків, платежів, зборів від 12.12.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.02.2025 № 95594824 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1