22.05.2025 Справа № 756/6306/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 20.04.2025 о 18 год. 07 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зателефонувала раніше невідома особа з тел. НОМЕР_1 та представилася працівником банку та сказали, що за її рахунком зафіксовані шахрайські дії та що потрібно переказати гроші на іншу картку, на що ОСОБА_5 погодилася та самостійно переказала грошові кошти у розмірі 19796 грн. на картку НОМЕР_2 , після чого з нею перестали зв`язуватися.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що грошові кошти було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 19796 грн.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , належить Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за вказаною карткою у період 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025, та як верифікувалися дані дії.

Дізнавач зазначає, що інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 28.04.2025, та як верифікувалися дані дії.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2025 по 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1