УХВАЛА

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000113 від 07.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1. ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 07.10.2024 до ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, приблизно о 14 год. 20 хв. невстановлені особи, що користуються мобільними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на банківській картці НОМЕР_8 ОСОБА_4 у розмірі 3 000 000 (три мільйона) гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на банківську картку потерпілої № НОМЕР_8 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано грошову виплату за смерть сина, який загинув у н.п. Синьківка, Куп`янського району, Харківської області внаслідок російської агресії проти України в сумі 3 000 000 (три мільйони) гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 07.10.2024 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_9 ) зателефонувала невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час короткої розмови, заявнику телефонували з іншого номеру НОМЕР_2 , та згодом розмова завершилася. Згодом, зателефонувала невідома особа з іншого номеру НОМЕР_3 та в ході нетривалої розмови дзвінок було завершено, однак через деякий час невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , ще в ході нетривалої розмови дзвінок завершився.

Надалі, заявниця спілкувалась з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_5 та в подальшому спілкування потерпілої відбувалось з абонентом номеру телефону НОМЕР_10 після чого, вона спілкувалась з невідомим чоловіком, що користувався номером телефону НОМЕР_7 . В результаті телефонних розмов з невідомими абонентами, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 було списано з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , а в її особистому кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явились невідомі їй реквізити, на які вона нібито перерахувала грошові кошти по 150 000 грн., ввівши тим самим потерпілу в оману, апелюючи в ході розмови тим, що виникла необхідність в збереженні грошових коштів від неправомірних дій шахраїв.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 в допиті зазначила, що грошові кошти було перерахововано на наступні банківські рахунки: НОМЕР_11 (відкрито на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_12 (відкрито на ім`я ОСОБА_7 ); НОМЕР_13 (відкрито на ім`я ОСОБА_8 ); НОМЕР_14 (відкрито на ім`я ОСОБА_9 ); НОМЕР_15 (відкрито на ім`я ОСОБА_10 ); НОМЕР_16 (відкрито на ім`я ОСОБА_11 ); НОМЕР_17 (відкрито на ім`я ОСОБА_12 ), НОМЕР_18 (відкрито на ім`я ОСОБА_13 )

Відповідно до наданих потерпілою платіжних доручень, вищезазначені банківські рахунки перебувають на обслуговуванні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що фінансовий номер НОМЕР_20 прив`язано до банківського аккаунту, банківський рахунок якого відкрито на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_21 :

-07.10.2024 року о 14:08:08 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 150003 грн. та 07.10.2024 року о 14:14:06 год. переказ грошових коштів в сумі 150003 гривень, з банківської картки НОМЕР_8 яка оформлена на ОСОБА_4 та на банківську картку НОМЕР_22 , яка оформлена на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

-07.10.2024 року о 14:23:27 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 299900 грн. з банківської картки НОМЕР_22 , яка оформлена на ОСОБА_13 та на банківську картку НОМЕР_23 , яка оформлена на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

-07.10.2024 року о 14:29:43 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. з банківської картки НОМЕР_23 , яка оформлена на ОСОБА_13 , на банківську картку НОМЕР_24 , яка оформлена на ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

-07.10.2024 року о 16:42:13 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 269003 грн. з банківської картки НОМЕР_23 , яка оформлена на ОСОБА_13 , на банківський рахунок НОМЕР_26 відкритий на ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

- 07.10.2024 року о 17:19:38 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 150003 грн. та 07.10.2024 року о 17:22:04 год. переказ грошових коштів в сумі 150003 грн. з банківської картки НОМЕР_8 , яка оформлена на ОСОБА_4 , на банківську картку НОМЕР_22 , яка оформлена на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

З вказаного мобільного номеру НОМЕР_20 було здійснено телефонний дзвінок до клієнтської підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 06.10.2024 о 17 год. 21 хв. та 07.10.2024 о 17 год. 34 хв. відбувалась телефонна розмова з оператором вказаної банківської установи.

Під час досудового розслідування 27.02.2005 проведено огляд диску з інформацією отриманою під час проведення тимчасового доступу до речей і документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з результатами якого встановлено наявну інформацію про телефонні розмови та спілкування у чаті ІНФОРМАЦІЯ_5 операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клієнтами вказаного банку, в том числі з клієнтом ОСОБА_13 за період 05.10.2024 по 07.10.2024, який 05.10.2024 року о 20:50 год. та 07.10.2024 о 18:46 год. пройшов відео верифікацію.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 ; т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП І ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.09.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою. можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді відносно клієнта банківської установи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_28 та щодо інших банківських рахунків такого клієнта, а саме:

-документів та інформації отриманої під час процесу авторизації та відео верифікації в період часу з 00:00 години 05.10.2024 року до 24:00 години 07.10.2024 року (або за більш тривалий проміжок часу з 00:00 години 05.10.2024 року) такого клієнта банку, зокрема файли із записом процесу відео верифікації, електронні документи, отримані банком від клієнта (представника клієнта), інші документи, що фіксують факти проведення відповідних перевірок, передбачених у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65 (в редакції чинній станом на 07.10.2024 року) та внутрішніх документах банку;

-наявної інформації по вказаним рахункам та карткам щодо зняття грошових коштів зазначеного клієнта в період часу з 00:00 години 05.10.2024 року до 24:00 години 07.10.2024 року (або за більш тривалий проміжок часу з 00:00 години 05.10.2024 року) у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1