Справа № 274/3011/25
Провадження № 1-кс/0274/791/25
"08" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
02.05.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (потерпілого ОСОБА_5 ), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, чи було здійснено несанкціоноване втручання у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого ОСОБА_5 , із будь яких пристроїв по вище вказаній банківській картці та рахунку, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 до 00 год. 00 хв. 30.04.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови повідомила, що на банківську картку будуть зараховані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 допомоги, для проведення транзакцій потрібно було підтвердити коди підтвердження та повідомити номер банківської картки, що останній і зробив. Після вказаних дій, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 5 406 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна потерпілому ОСОБА_5 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за період з 27.04.2025 по 30.04.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (потерпілого ОСОБА_5 ), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, чи було здійснено несанкціоноване втручання у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого ОСОБА_5 , із будь яких пристроїв по вище вказаній банківській картці та рахунку, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 27.04.2025 до 00 год 00 хв 30.04.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1