УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 18.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 18.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000047 від 18.12.2024 за ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 30.09.2024 рік встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючи в період часу з 01.01.2021 по 30.09.2024 року в порушення п.14.1.36 ст. 14 п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст. 134, п.135.1 ст. 135, п.136.1 ст. 136, пп. 138.2 ст. 138 пп.139.1.9, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст. 198 та п.200.1 ст. 200 Податкового Кодексу України проводили фінансово-господарські операції в результаті яких було завищено податковий кредит, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, та, окрім цього, у зазначений період часу в ході проведення фінансово-господарські операції завищено витрати товариства, що зокрема призвело до ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що основною групою товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступають:

1) термінал Xiaomi Redmi Note 13 (код УКТЗЕД );

2) термінал Xiaomi Redmi 13,

3) планшет Xiaomi Pad 6 11" 8/256GB Gravity Gray (VHU4318EU) (код УКТЗЕД ),

4) термінал Moto G84 12/256 GB Midnight Blue (PAYM0011RS) (код УКТЗЕД ).

Згідно даних митниці встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2022 по 2024 рр. імпортовано термінал Xiaomi Redmi Note 13 в кількості 51 923 шт. загальну суму фактурної вартості 365 299 433,93 грн. Згідно даних архіву звітності ЄРПН встановлено, що в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано зареєстровані податкові накладні у зв`язку із перевищенням бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання із вказаною номенклатурою на загальну суму обсягу постачання 4 839 094,40 грн. в кількості 19 415,00 шт. Проте згідно даних зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано вказаний товар в адресу великої кількості контрагентів в кількості 180 854,24 шт. на загальну суму обсягу постачання 1 335 456 262,00 грн, різниця складає (-109 516,24) шт. на загальну суму (-965 317 733,67) грн. Крім того на загальну суму 41 922 463,05 грн. обсягу постачання в кількості 6 840,00 шт. наявні податкові накладі, реєстрацію яких зупинено або відмовлено за рішенням комісії.

Згідно даних митниці встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2022 по 2024 рр. імпортовано радіотелефони (смартфони) системи цифрового стільникового зв`язку торгівельної марки "REDMI" моделі 23108RN04Y (маркетінгова назва Redmi 13C) в кількості 23 320 шт. на загальну суму фактурної вартості 69 241 872,98 грн. Згідно Архіву звітності ЄРПН встановлено, що в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано зареєстровані податкові накладні у зв`язку із перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання із вказаною номенклатурою на загальну суму обсягу постачання 156 166,51 грн. в кількості 579 шт. Проте згідно даних зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано вказаний товар в адресу великої кількості контрагентів в кількості 42 716,37 шт. на загальну суму обсягу постачання 170 974 237,70 грн, різниця складає (- 18 817,37) шт. на загальну суму обсягу постачання (-101 576 198,21) грн. Крім того на загальну суму 5 606 501,20 грн. обсягу постачання в кількості 1 589 шт. наявні податкові накладі, реєстрацію яких зупинено або відмовлено за рішенням Комісії.

Згідно даних митниці встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2022 по 2024 рр. імпортовано Радіотелефони (смартфони) системи цифрового стільникового зв`язку торгівельної марки "REDMI" моделі 24040RN64Y (маркетінгова назва Redmi 13) в кількості 1 560 шт. на загальну суму фактурної вартості 7 906 245,86 грн. Згідно Архіву звітності ЄРПН встановлено, що в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано зареєстровані податкові накладні у зв`язку із перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання із вказаною номенклатурою на загальну суму обсягу постачання 804 677,66 грн. в кількості 2 444 шт. Проте згідно даних зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано вказаний товар в адресу великої кількості контрагентів в кількості 7 798 шт. на загальну суму обсягу постачання 38 917 923,63 грн, різниця складає (-3 794) шт. на загальну суму обсягу постачання (-30 207 000,11) грн.

Згідно даних митниці встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2022 по 2024 рр. не імпортувало ОСОБА_5 .

Згідно даних Архіву звітності ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено придбання Терміналів Motorola в кількості 146 505,00 шт, загальна вартість обсягу постачання складає 482 526 132,51 грн., зокрема наявні зареєстровані податкові накладні, виписані згідно статей 188 і 189 Податкового кодексу України в сумі 34 644 087,02 грн. в кількості 60 408 шт, виписані податкові накладні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 428 309 503,49 грн. в кількості 77 130 шт, виписані податкові накладні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 19 496 297,80 грн. в кількості 8 954,00 шт, виписані податкові накладні від ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 38 695,80 грн. в кількості 6 шт, виписані податкові накладні від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 37 548,40 грн. в кількості 7 шт.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано зареєстровані податкові накладні з продажу Терміналів Motorola на загальну суму обсягу постачання 601 814 342,72 грн на кількість 119 474,21 шт. Різниця складає (-27 030,79) шт. на загальну суму обсягу постачання (-119 288 210,21) грн. Крім того на загальну суму 14 566 541,55 грн. обсягу постачання в кількості 3 465,00 шт. наявні податкові накладі, реєстрацію яких зупинено або відмовлено за рішенням Комісії.

Окрім цього, відповідно до аналітичного продукту щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) окрему увагу привернули операції з придбання та реалізації групи товарів за кодом УКТЗЕД , зокрема встановлено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 04.01.2021 по 12.09.2024 загальною вартістю обсягу постачання 118 309 380,58 грн. в кількості 26 612,00 шт.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало придбання вказаного товару в період з 29.08.2017 по 12.08.2024 р у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так, згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) не імпортувало групу товарів за кодом УКТЗЕД що свідчить про обрив ланцюга постачання, пересорт та заміну номенклатури товару. Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) реалізовано LED телевізорів ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму обсягу постачання 60 687 002,23 грн. в кількості 20 267,00 шт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (обсяг придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 79 088 692,57 грн. в кількості 22 544,00 шт.) здійснює придбання LED телевізорів LIBERTON в період з 03.08.2016 по 17.09.2019 на загальну суму обсягу постачання 4 541 059,28 грн. в кількості 3 045 шт. Згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 2017 по 2019 рр. імпортовано в режимі імпорту 40 LED телевізори LIBERTON на загальну суму фактурної вартості 8 109 424,89 грн. грн. в кількості 5 018 шт. В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно архіву звітності ЄРПН в період з 03.08.2016 по 17.09.2019 рр. здійснює реалізацію телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 99 586 559,02 грн. в кількості 28 640,00 шт, різниця від імпорту та придбання становить 86 936 074,85 грн. в кількості( - 20 577 шт.).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (обсяг придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 33 024 417,38 грн. в кількості 10 594,00 шт.) здійснює придбання LED телевізорів ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 18.11.2019 - 16.02.2023 на загальну суму обсягу постачання 2 832 832,53 грн. в кількості 1 379 шт. Згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період з 2020 по 2021 рр. імпорт в режимі імпорту 40 телевізорів LIBERTON відсутній. В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) згідно архіву звітності ЄРПН в період з 18.11.2019 по 16.02.2023 здійснює реалізацію телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 78 738 270,31 грн. в кількості 28 023,00 шт. Різниця від обсягу придбання становить (-75 899 437,78 грн.) (- 26 644 шт.).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (обсяг придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 40 103 917,97 грн. в кількості 9 146,00 шт.) здійснює в період з 29.05.2020 по 31.08.2024 придбання LED телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 25 467 254,95 грн. в кількості 9 793,00 шт. Згідно даних архіву звітності ЄРПН наявні податкові накладні в реєстрації яких відмовлено на загальну суму обсягу постачання 478 667,10 грн. в кількості 173,00 шт. Згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з 2021 по 2022 рр. імпорт LED телевізорів LIBERTON відсутній.

В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) згідно архіву звітності ЄРПН в період з 29.05.2020 по 31.08.2024 здійснює реалізацію телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 56 316 121,28 грн. в кількості 14 072,00 шт. Крім того наявні податкові накладні в реєстрації яких відмовлено на загальну суму обсягу постачання 159 672,68 грн. в кількості 35 шт. Різниця становить на загальну суму обсягу постачання 30 848 866,33 грн. в кількості (- 4 279 шт.)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (обсяг придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 24 492 317,87 грн. в кількості 5 424,00 шт.) в період з 23.12.2019 по 31.07.2023 здійснює придбання LED телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 17 075 731,19 грн. в кількості 3 474,00 шт. Згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протязі 2022 року не здійснювало імпорт вказаного товару. В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) згідно архіву звітності ЄРПН в період з 05.06.2018 по 19.09.2023 здійснює реалізацію телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 36 088 112,25 грн. в кількості 7 542,00 шт. Різниця становить 19 012 381,06 грн. в кількості (- 4 068 шт.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (обсяг придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 10 933 146,23 грн. в кількості 2 798,00 шт.) в період з 22.06.2021 по 15.11.2022 здійснює придбання LED телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 22 887 990,25 грн. в кількості 6 770 шт.

Згідно даних митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на протязі 2020-2022 рр. не здійснювало імпорт вказаного товару.

В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно архіву звітності ЄРПН в період з 14.05.2020 по 21.07.2023 здійснює реалізацію телевізорів LIBERTON на загальну суму обсягу постачання 19 059 198,54 грн. в кількості 7 065,00 шт. Різниця становить 3 828 791,71 грн. на кількість (- 295 шт.).

З метою встановлення обсягу імпортованих товарів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чино засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за кодом товару УКТЗЕД , УКТЗЕД , УКТЗЕД .

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 29.08.2017 по 12.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період часу з 29.08.2017 по 12.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 03.08.2016 по 17.09.2019;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у період часу з 18.11.2019 по 16.02.2023;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період часу з 29.05.2020 по 31.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 05.06.2018 по 19.09.2023;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період часу з 01.01.2020 по 21.07.2023.

Всудове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детективом відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам, що входять до складу групи детективів на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за кодом товару УКТЗЕД , УКТЗЕД , УКТЗЕД ;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 29.08.2017 по 12.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період часу з 29.08.2017 по 12.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 03.08.2016 по 17.09.2019;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у період часу з 18.11.2019 по 16.02.2023;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період часу з 29.05.2020 по 31.08.2024;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 05.06.2018 по 19.09.2023;

митні декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період часу з 01.01.2020 по 21.07.2023.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1