Справа № 645/6967/23
Провадження № 1-кс/645/842/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні в м.Харкові, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.09.2023 протягом дня невстановлена особа шахрайським шляхом через соціальну мережу «Телеграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала з власної картки на картку шахраїв № НОМЕР_1 (ІТС ІПНП НОМЕР_2 ).

Під час проведення досудового досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 з 2004 року мешкає постійно за межами України, а саме в Індії, штат Гоа, місто Арпор. Повертатись в країну вона не планує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000520 від 20.09.2023 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час телефонної розмови з заявницею через соціальну мережу «Вайбер» було встановлено, що 18.09.2023 через «Телеграм» від імені її знайомої на ім`я ОСОБА_6 до неї звернулась невідома особа. Як пояснила ОСОБА_5 , невідома особа просила у борг грошові кошти, мотивуючі тим, що гроші необхідні для транспортування та лікування родича, який отримав поранення під містом Бахмут, Донецької області. Заявниця оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку № НОМЕР_3 , з якої двома транзакціями перерахувала на картку шахраїв № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12500 грн., а саме: 18.09.2023 о 17.41 год. 8500 грн.; 18.09.2023 о 18.26 год. 4000 грн.. Номер картки, як пояснила заявниця, шахраї написали їй в «Телеграмі».

Під час вилучення інформації з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.02.2024 було встановлено наступне: 18.09.2023 о 17.47 грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховані на картку № НОМЕР_4 (банк-емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 8300 грн.; 18.09.2023 о 18.36 год. з картки № НОМЕР_1 перераховані на картку № НОМЕР_5 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 4000 грн..

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського поточного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.09.2023 по 31.12.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Володільцем запитуваної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення інформації у м. Харкові.

Крім цього, виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.09.2023 по 31.12.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Володільцем запитуваної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у м. Харкові.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву суду про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000520 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ; у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 та надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 за період часу з 18.09.2023 по 31.12.2023 (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 за період часу з 18.09.2023 по 31.12.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 за період часу з 18.09.2023 по 31.12.2023 (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 за період часу з 18.09.2023 по 31.12.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.08.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.06.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1