Справа №463/7404/24
Провадження №1-кс/463/5863/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2022 у невстановленому місці заволоділа її персональними даними та використала їх для оформлення споживчого кредиту на суму 3000 гривень у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.04.2024 року ОСОБА_5 здійснила авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшовши до повідомлень стало відомо про запити кредитних історій з різноманітних банків, а також про відкриття низки кредитів в різних фінансових установах, до яких ОСОБА_5 не має жодного відношення. Після чого, ОСОБА_5 відправила запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з якої стало відомо, що всі запити були здійсненні у період з 07.01.2022 року по 10.01.2022 року з використанням даних ОСОБА_5 . На виконання умов договору про надання правової допомоги щодо захисту прав та інтересів Клієнта, Адвокатським об?єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено ряд адвокатських запитів до фінансових установ щодо надання інформації про взаємовідносини останніх з Клієнтом ( ОСОБА_5 ) та надання інформації щодо надання Клієнту кредиту. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №38 від 16.05.2024 poку, наданої на адвокатський запит, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 нібито був укладений кредитний договір №288 від 08.01.2022. У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначається що грошові кошти наданні відповідно до умов кредитного договору №288 від 08.01.2022 року були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_2 . В свою чергу, ОСОБА_5 не визнає за собою фінансових зобов?язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в неї на момент укладання кредитного договору №288 від 08.01.2022 був відсутній картковий рахунок номер НОМЕР_2 . Окрім цього, у відповіді зазначається, що вхід у систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється із пристрою, що перебував на території України, а сама ОСОБА_5 з 2018 року на постійній основі проживає на території Німеччини, а на момент укладання договору знаходилась на її території, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_9 №19-38613/18/24 від 03.06.2024.

Крім цього в ході досудового розслідування надійшло клопотання про приєднання доказів від адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_5 , а саме копії листа №22391/70.2 від 06.06.2025 від АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до отриманої інформації, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 10.01.2022 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 був відкритий рахунок НОМЕР_3 на який 10.01.2022 о 00:36 год. надійшли кредитні кошти в розмірі 5000 грн.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000687, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківского рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2022 по 10.01.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1