Справа №613/1151/25 Провадження № 1-кс/613/360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000312 від 05.06.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці№ НОМЕР_1 ,відкритої у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня 2025 року по 18 годину 00 хвилин5 червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_1 . Надання вказаної інформації покласти на Публічне Акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 04.06.2025 року до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 18000 (вісімнадцять) тисяч гривень, які перебували на його банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області05.06.2025, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 05.06.2025, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в присутності законного представника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має карту № НОМЕР_1 . На вказаній картці перебувало близько 9000 (дев`яти) тисяч гривень.

Так, 03.06.2025 року близько 13:29 години ОСОБА_4 розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж своєї барсетки. Цього ж дня близько через 20 хвилин на месенджер «Viber» потерпілому прийшло повідомлення з приводу його оголошення. Під час переписки у даному месенджері він узгодив продаж своєї барсетки з покупцем, після чого в месенджері прийшло посилання для переказу коштів на яке потерпілий натиснув. За даним посиланням йому було запропоновано ввести номер своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що він і зробив. Через деякий час з його карти було списано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять) тисяч гривень. В цей час ОСОБА_4 вирішив зателефонувати в технічну підтримку даного сайту за номером телефону НОМЕР_3 і йому відповіли що це помилкове списання та для повернення коштів необхідно поповнити баланс карти на таку ж саму суму, тобто 9000 (дев`ять) тисяч гривень, та останній зарахував грошові кошти. Через деякий час з карти потерпілого знову відбулося списання грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять) тисяч гривень. Після чого останній заблокував картку.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ,відкритої у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня2025 року по 18 годину 00 хвилин5червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформація про рух грошових коштів на картці№ НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 12 години 00 хвилин 2 червня2025 року по 18 годину 00 хвилин5 червня 2025року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що до клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму володінні банківську картку № НОМЕР_1 , з якої ним було здійснено переказ зазначених вище коштів.

За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000312 від 05.06.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя