Справа № 344/9490/25
Провадження № 1-кп/344/1021/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши на підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про закриття кримінального провадження №0000965 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.12.2021 року о 16 год 23 хв до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та під час телефонної розмови, невідома особа у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила сповіщення із кодом для зміни паролю. ОСОБА_4 продиктував невідомій особі вказаний пароль, після чого виявив списання грошових коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 6335 гривень.

14.12.2021 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який надав показання про те, що 13.12.2021 року до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 (оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та в ході телефонної розмови, невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 запитав, чи здійснював він перекази за останні 5 хв, на що ОСОБА_4 повідомив, що не здійснював. Надалі, ОСОБА_5 повідомив потерпілого, що з його банківської карти здійснюється переказ, а також останній запитав чи номер телефону є основним номером на що ОСОБА_4 повідомив, що не користується таким номером телефону та повідомив свій особистий номер телефону. Після чого ОСОБА_4 одержав смс-повідомлення, про те, що номер телефону для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено та надійшов код, для зміни паролю, однак ОСОБА_4 не зміг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив виклик на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою банківську карту. В подальшому виявив списання грошових коштів із своєї банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 6335 гривень Також потерпілим долучено платіжну інструкцію від 13.12.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої встановлено поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

06 березня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання та вилучення інформації по мобільному номеру телефону зловмисника НОМЕР_3 .

Цього ж дня слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до номеру телефону на який було переведено грошові кошти НОМЕР_4

13 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до номеру телефону на який було переведено грошові кошти НОМЕР_4 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 справа № 344/3849/23 від 06.03.2023 року, одержано інформацію на цифровому носії.

05 вересня 2023 року проведено огляд одержаної інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номеру телефону НОМЕР_4 , згідно якої зафіксовано місцеперебування абонента 13.12.2021 о 16:44:54 за адресою: АДРЕСА_1 .

06 березня 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до номеру телефону із якого невідома особа здійснювала телефонний виклик до потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

Наступного дня слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до номеру телефону із якого невідома особа здійснювала телефонний виклик до потерпілого НОМЕР_1 .

07 травня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до номеру телефону якого невідома особа здійснювала телефонний виклик до потерпілого НОМЕР_1 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 справа № 344/3861/23 від 07.03.2023 року, одержано інформацію на цифровому носії.

13 травня 2023 року проведено огляд одержаної інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_1 , згідно якої зафіксовано виклики на номер телефону потерпілого НОМЕР_5 із прив`язкою 1785 - MGW1- MTC ВФ Україна (нац. Роумінг) для викликів до/від абонентів ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11 квітня 2023 року надано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, з метою здійснення перевірки по базах даних МВС та НПУ, чи використовувались номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , для вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, за наявності умов та можливостей залучення УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області для встановлення особи (осіб), яка користується вказаними номерами телефонів та з метою виконання усіх інших дій направлених на швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, у яких виникла необхідність під час виконання доручення.

27 квітня 2023 року долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, згідно якого в ході виконання даного доручення проводились заходи спрямовані на встановлення особи (осіб) що використовують дані номери телефонів, встановлення оперативним шляхом чи активний на даний час номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а також перевірки по наявних базах даних НПУ чи використовувався вказаний номер телефону для вчинення шахрайства стосовно інших осіб. Під час виконання було встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 під час вчинення вказаного кримінального правопорушення працював із наступним мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 з 04.01.2021 20:20:17 по 15.12.2021 16:51:12, кількість сеансів: 195 та на даний час не активний. Особу, що користується вищевказаними номерами мобільних телефонів встановити не представилось за можливе. Також, було встановлено, що мобільний номер телефону: НОМЕР_3 під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення працював із наступним мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_7 з 06.12.2021 року 19:16:38 по 19.12.2021 року 01:08:54, кількість сеансів: 2617 та на даний час не активний. В результаті перевірки по всіх наявних базах даних НПУ було встановлено, що мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 для вчинення шахрайств стосовно інших осіб не використовувались.

06 березня 2023 року надано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України, з метою встановлення особи, яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 , та перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою виконання усіх інших дій направлених на швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, у яких виникла необхідність під час виконання доручення.

08 травня 2023 року до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, в ході виконання було здійснено перевірку мобільного номеру телефону НОМЕР_1 по базі ІПНП МВС під час якої встановлено, що вказаний номер телефону для вчинення інших правопорушень не використовувався. Встановити особу, яка користувалась номером телефону не представилось можливим.

21 липня 2023 року надано доручення оперативним працівникам Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області для проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, з метою проведення аналізу проведеної виїмки в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться на цифровому носії інформації СD-R диску, який містить надпис вх. № 03285 та на цифровому носії інформації СD-R диску, провести аналіз телефонних з`єднань оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по мобільних номерах НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з метою одержання наступної інформації, місця перебування абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 13.12.2021, з прив`язкою відображенням на карті та з метою виконання усіх інших дій направлених на швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, у яких виникла необхідність під час виконання доручення.

09 серпня 2023 року долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, згідно якого при проведенні аналізу виїмки номеру телефону НОМЕР_3 зафіксовано місцеперебування абонента: АДРЕСА_1 . При проведенні аналізу виїмки по номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , інформація відсутня.

04 грудня 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру телефону НОМЕР_3 на який було перераховано кошти.

12 грудня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру телефону НОМЕР_3 на який було перераховано кошти.

27 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру телефону НОМЕР_3 , одержано інформацію про відсутність даних.

17 квітня 2024 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти № НОМЕР_8 потерпілого.

19 квітня 2023 року до матеріалів кримінального провадження долучено ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 справа № 344/7372/24 від 19.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти № НОМЕР_8 потерпілого.

16 травня 2024 року відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа № 344/7372/24 від 19.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти потерпілого № НОМЕР_8 .

23 травня 2025 року надано доручення оперативним працівникам Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області для проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, з метою встановлення особи причетної до крадіжки грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_4 .

24 травня 2025 року долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, згідно яких встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення не представилось за можливе.

Згідно п.31 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.11 ч.2 ст.284 та абзацу 4 ч.4 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом крадіжки.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_4 , останній не заперечив щодо закриття кримінального провадження № 0000965 від 14.12.2021 року на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що кримінальне провадження №0000965 передбачене ч.1 ст.185 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеження волі.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з 13.12.2021 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п.1-1 ч.2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України для закриття кримінального провадження № 0000965 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження № 0000965 внесене 14.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1