У Х В А Л А

Справа №377/372/25

Провадження №1-кс/377/35/25

13 травня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000044 від 16 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 16 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять в собі відомості про номери карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх власників, фактичного місця їх реєстрації, інформації про рух коштів по карткам з 00:00 годин 28.03.2025 по день надання інформації, фото осіб, що знімали кошти, та інші види послуг, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою підтвердження або спростування факту вчинення злочину; уточнення часу, місця вчинення злочину та його обставин, встановлення особи, яка вчинила злочин, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 30 днів.

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носій.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 від 16 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 15.04.2025 до чергової частини Відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у розмірі 187 529 гривень, які остання самостійно перерахувала на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що остання з приводу купівлі автомобіля «BMW X5» 2008 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) звернулась до чоловіка, який представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та підтримувала з ним зв`язок за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , і в період часу здійснила наступні транзакції на картки, які їй надсилав ОСОБА_5 ,: 28.03.2025 о 10:36 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 18 700 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 28.03.2025 о 11:38 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 28.03.2025 о 11:42 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 17 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 28.03.2025 о 14:50 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 100 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 28.03.2025 о 17:31 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 29 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що потерпіла ще повинна була здійснити зарахування у розмірі 70 000 гривень, для розмитнення вказаного автомобілю, але остання відмовилась, на що їй повідомили, що автомобіль знаходиться на кордоні з Республікою Польща, та грошові кошти він не може повернути, після чого перестав відповідати на дзвінки потерпілої.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для підтвердження або спростування факту вчинення злочину; встановлення часу, місця вчинення злочину та його обставин, встановлення особи, яка вчинила злочин, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам, відкритим в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації,;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковим рахунках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковим рахунках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 13 червня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1