Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1629/25
Провадження № 1-кс/935/362/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 17.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2025 до Уманського РУШ звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 29.11.2024 із свого рахунку за № НОМЕР_2 на рахунок за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі40050 грн., як домовлену передоплату за гранітну продукцію, термін виготовлення якої згідно усної домовленості мав становити два - три місяці, проте на даний час продавець ОСОБА_5 , яка користується номер мобільного НОМЕР_3 , розпочинаючи з початку лютого 2025 року перестала виходити на зв`язок, гранітну продукцію не виготовила та грошові кошти не повернула, у зв`язку з чим ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 40050 грн.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філія, а також інформації, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу (групи дізнавачів) у рамках кримінального провадження № 0000180 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- повної інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема про рух коштів, які були перераховані з 28.11.2024 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема з 28.11.2024 по час надання інформації;

- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключ до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн - програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОП та мобільні термінали;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , a також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1