Справа № 991/5611/24
Провадження 1-кп/991/72/24
У Х В А Л А

10 квітня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000353 від 01.08.2023 (об`єднаному із кримінальним провадженням № 0000853 від 27.09.2019) за обвинуваченням

ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,

клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000853 від 27.09.2019,

ВСТАНОВИВ:

1. Історія провадження

Ухвалою суду від 08.01.2025 призначено судовий розгляд означеного кримінального провадження у відкритому судовому засіданні колегією у складі трьох суддів.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.01.2025 для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів у складі: головуючого ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

10.04.2025 захисник ОСОБА_11 подав клопотання про скасування арешту майна, накладеного на майно обвинуваченого ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000853 від 27.09.2019.

2. Обґрунтування клопотання

У клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023 у справі № 991/4246/23 (провадження № 1-кс/991/4268/23) накладено арешт на:

1) майно та корпоративні права, що на праві власності належать ОСОБА_8 , а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0373;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0374;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0371;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0372;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0369;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0370;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0368;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0367;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0386;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0389;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0390;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0391;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0392;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0388;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0387;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0393;

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:003:0112;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0039;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0040;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0038;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0547;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0546;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0137;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0091;

- земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:3397;

- земельну ділянку із кадастровим номером :04:002:0104;

- земельну ділянку із кадастровим номером :12:004:0236;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:024:0079;

- земельну ділянку із кадастровим номером :08:005:0125;

- земельну ділянку із кадастровим номером :08:005:0126;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0054;

- автомобіль VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2015 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , VIN (номер кузова): НОМЕР_2 ;

- автомобіль ВАЗ 21063, 1990 року випуску, д.р.н. НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ;

- автомобіль ЗИЛ 130, 1983 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5 , VIN (номер кузова): НОМЕР_6 ;

- корпоративні права ТОВ "АРМУКРЗЕМПРОЕКТ" () у розмірі 62% статутного капіталу номінальною вартістю 9 300 гривень;

- корпоративні права ТОВ "ІБК "ЕЛІТ СТРОЙ" () у розмірі 50% статутного капіталу номінальною вартістю 5 000 гривень;

2) частину майна ОСОБА_8 у спільній сумісній власності подружжя із ОСОБА_13 , яке зареєстровано за ОСОБА_13 , а саме:

- квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- незавершеного будівництвом житлового будинку готовністю 87% за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельної ділянки із кадастровим номером :11:002:0017;

- квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

3) 62/100 частки майна ТОВ «АРМУКРЗЕМПРОЕКТ» (), а саме: нежитлової будівлі літ. А - групи приміщень № 15, 16, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5;

4) 50/100 частки майна ТОВ «ІБК «ЕЛІТ СТРОЙ» (), а саме: автомобільного причіпу АМС 650 СТАРКОНЬ, 2017 року випуску, д.р.н. НОМЕР_7 , VIN (номер кузова): НОМЕР_8 ,

шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Арешт накладено з підстави, передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки ОСОБА_8 у межах кримінального провадження № 0000853 від 27.09.2019 серед іншого було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Постановою прокурора від 01.08.2023 з кримінального провадження № 0000853 у окреме провадження за № 0000353 виділено, у тому числі, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

03.09.2024 у межах цього кримінального провадження ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Дії ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

До суду обвинувальний акт щодо ОСОБА_8 скеровано з цією ж правовою кваліфікацією.

Захисник вважав, що оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, санкція цієї статті не передбачає призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, необхідність у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала. Відповідно арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023, належить скасувати.

3. Позиції учасників судового провадження

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_11 підтримали клопотання про скасування арешту майна. Вважали, що потреба у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала. Тому наявні підстави для його скасування.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_11 та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023.

Інші учасники судового провадження не висловили заперечень проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_11 .

Заслухавши доводи учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та наявні матеріали кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.

4. Оцінка та висновки суду

Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, його захисника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов:

- вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба;

- вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні захисник ОСОБА_11 зазначив про необхідність скасування арешту через те, що у його застосуванні відпала потреба. Тому з огляду на принцип диспозитивності при вирішенні питання про скасування арешту майна суд оцінює виключно цю підставу.

Із змісту клопотання прокурора про арешт майна від 12.05.2023, ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023 вбачається, що арешт на майно, що належить обвинуваченому ОСОБА_8 накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачена санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Цей захід забезпечення кримінального провадження застосовано у межах кримінального провадження № 0000853 від 27.09.2019.

Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 01.08.2023 матеріали досудового розслідування, зокрема за підозрою ОСОБА_8 виділено у кримінальне провадження № 0000353 від 01.08.2023.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000353 від 01.08.2023 відносно ОСОБА_8 направлений для розгляду по суті до Вищого антикорупційного суду.

За обвинувальним актом ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У цьому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Санкція ч. 3 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відповідно до ст. 12 КК України цей злочин відноситься до нетяжких.

Оскільки:

- арешт на майно обвинуваченого ОСОБА_8 накладено саме з підстави, передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання);

- ОСОБА_8 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, санкцією якого не передбачено призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна,

суд дійшов висновку, що необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешті майна, на дату розгляду клопотання відпала.

Тому належить задовольнити клопотання захисника ОСОБА_11 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023 у справі № 991/4246/23.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 369, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_11 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.05.2023 у справі № 991/4246/23 (провадження № 1-кс/991/4268/23) в межах кримінального провадження № 0000853 від 27.09.2019 на:

1) майно та корпоративні права, що на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0373;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0374;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0371;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0372;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0369;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0370;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0368;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0367;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0386;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0389;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0390;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0391;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0392;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0388;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0387;

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0393;

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:003:0112;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0039;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0040;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0038;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0547;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0546;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0137;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:012:0091;

- земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:3397;

- земельну ділянку із кадастровим номером :04:002:0104;

- земельну ділянку із кадастровим номером :12:004:0236;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:024:0079;

- земельну ділянку із кадастровим номером :08:005:0125;

- земельну ділянку із кадастровим номером :08:005:0126;

- земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0054;

- автомобіль VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2015 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , VIN (номер кузова): НОМЕР_2 ;

- автомобіль ВАЗ 21063, 1990 року випуску, д.р.н. НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ;

- автомобіль ЗИЛ 130, 1983 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5 , VIN (номер кузова): НОМЕР_6 ;

- корпоративні права ТОВ «АРМУКРЗЕМПРОЕКТ» () у розмірі 62% статутного капіталу номінальною вартістю 9 300 гривень;

- корпоративні права ТОВ «ІБК "ЕЛІТ СТРОЙ» () у розмірі 50% статутного капіталу номінальною вартістю 5 000 гривень;

2) частину майна ОСОБА_8 у спільній сумісній власності подружжя із ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), яке зареєстровано за ОСОБА_13 , а саме:

- квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- незавершеного будівництвом житлового будинку готовністю 87% за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельної ділянки із кадастровим номером :11:002:0017;

- квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

3) 62/100 частки майна ТОВ «АРМУКРЗЕМПРОЕКТ» (), а саме: нежитлової будівлі літ. А - групи приміщень № 15, 16, об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_5.

4) 50/100 частки майна ТОВ «ІБК "ЕЛІТ СТРОЙ» (), а саме: автомобільного причіпу АМС 650 СТАРКОНЬ, 2017 року випуску, д.р.н. НОМЕР_7 , VIN (номер кузова): НОМЕР_8 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3