Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3379/24
Провадження № 1-кс/935/318/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_6 про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду звернувся слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 02 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 ч. 2 ст. 364 ч.4 ст. 191 КК України, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що в березні 2023 року в умовах воєнного стану начальник відділу фінансів Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_4 спільно з керуючою справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 розробили протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів Волицької територіальної громади у великих розмірах, до якого залучили голову Волицької сільської ради ОСОБА_8 .

З метою реалізації спільного злочинного плану в березні 2023 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вмовили ОСОБА_9 зареєструватися як фізична особа підприємець, після чого за вказівкою ОСОБА_4 в березні 2023 року ОСОБА_9 було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» для потреб здійснення підприємницької діяльності та отримано банківську картку, яку він за вказівкою ОСОБА_4 передав останній та таким чином ОСОБА_4 отримала банківську картку з доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вирішили використовувати для привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення Волицькою сільською радою, її відділом та комунальним підприємством договорів підряду на виконання робіт з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та перерахування бюджетних коштів Волицької громади на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 з метою подальшого привласнення бюджетних коштів маючи повний доступ до банківського рахунку, а також з метою подальшої легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів шляхом зняття готівки в банкоматах.

Так, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 06.04.2023 директором КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №2 з ФОП ОСОБА_9 на проведення ремонтних робіт приміщення «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 01.05.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 92 269 грн. 33 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 34 199 гривень 39 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

В подальшому особисто ОСОБА_8 20.07.2023 було підписано договір підряду №3 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_2 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 03.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 65257 гривень 54 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 02.08.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №4 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_3 , за виконання якого 11.08.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 47762 гривень 63 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, 20.07.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №5 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення Волицької сільської ради по АДРЕСА_4 , за виконання якого 18.08.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у сумі 192 903 гривень 91 копійка, безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 04.09.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №6 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення старостату АДРЕСА_5 , за виконання якого 06.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , перераховано бюджетні кошти у сумі 133 040 грн. 19 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 43231 гривень 80 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

На початку жовтня 2023 року ОСОБА_9 , дізнавшись про проведення через його банківський рахунок значних сум грошових коштів, а також про факт наявності заборгованості, яка рахується за ним по сплаті податку фізичної особи підприємця, звернувся до ОСОБА_8 з приводу закриття ФОП на його ім`я та відновлення йому доступу до його банківського рахунку, на що останній відмовив, однак ОСОБА_9 повідомив, що звернеться до правоохоронних органів у зв`язку з чим ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритими, погодилися організувати закриття ФОП на ім`я ОСОБА_9 та відновлення йому доступ до його банківського рахунку.

З метою продовження своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення бюджетних коштів, домовилися про реєстрацію ФОП на матір керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 ОСОБА_11 для подальшої розтрати ОСОБА_8 бюджетних коштів та подальшого їх привласнення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

З цією метою 19.10.2023 ОСОБА_11 було зареєстровано як фізичну особу підприємця та відкрито банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 отримали повний доступ з метою продовження протиправної діяльності.

В подальшому за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 20.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №7 на поточний ремонт навчального класу Старокотельнянського ліцею в с.Стара Котельня Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 27.12.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 51 582 грн. 72 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 7504 гривень 75 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 23.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №8 на поточний ремонт будинку культури с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 . перераховано бюджетні кошти у сумі 157 586 грн. 53 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 56161 гривень 30 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 23.10.2023 ОСОБА_8 особисто було підписано договір підряду №9 на поточний ремонт системи опалення у приміщенні Волицької сільської ради вул. Житомирській, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 06.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 198 562 грн. 11 копійок, з них з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт безпосередньо за виконання будівельних робіт у сумі 198 562 гривень 11 копійок, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, без згоди КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області, на балансі якого перебуває приміщення амбулаторії в с.Степок, особисто підписав договір підряду №10 на поточний ремонт прибудинкової території амбулаторії в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 18.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 76 539 грн. 36 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 27 696 гривень 22 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 21.11.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) було підписано договір підряду №11 на поточний ремонт будинку культури с.Новоівницьке Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 перераховано бюджетні кошти у сумі 26 519 грн. 28 копійок, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 6032 гривень 28 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися сторонньою фізичною особою безкоштовно.

Внаслідок перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_11 за виконання робіт за договорами підряду №№1-11, а саме за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, Волицькій територіальній громаді було завдано збитків на загальну суму 721 472 гривень 18 копійок, які ОСОБА_8 розтратив зловживаючи своїм службовим становищем, а в свою чергу начальник фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_4 та керуюча справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 їх привласнили шляхом зарахування коштів на підконтрольні їм банківські рахунки фізичних осіб підприємців.

Таким чином, слідча вказує, що ОСОБА_7 , підозрюється у привласненні бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненій в умовах воєнного стану, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього на початку березня 2023 року у начальника фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_4 та керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел направлений на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, шляхом проведення фінансових операцій із зняття готівки через мережу банкоматів та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця ОСОБА_9 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки в мережі банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Також, продовужучючи свої злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи -підприємця ОСОБА_11 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_11 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки в мережі банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Таким чином за період часу з 29.03.2023 по 18.06.2024 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, здійснили численні фінансові операції зі зняття готівки в банкоматах з банківських рахунків підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, та вчинили дії спрямовані на зміну форми (перетворення) активів з безготівкових коштів на готівкові тим самим легалізували отримані злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 721 472 гривень 18 копійок, що одержані ними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб особами, які знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, в липні 2024 року ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду начальника відділу фінансів Волицької сільської ради, маючи повноваження щодо затвердження розпису доходів і видатків сільського бюджету, а також маючи повноваження пов?язані зі складанням проектів рішень сесій сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету усвідомлюючи, що роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт на об?єктах Волицької громади укладені протягом 2023 року між Волицькою сільською радою її відділом освіти та комунальним підприємством з фізичними особами підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_11 фактично виконувалися сторонніми особами, працівниками благоустрою, а також необхідно здійснити розрахунок за такі роботи з фізичними особами, які безпосередньо їх виконували, перебуваючи в приміщенні Волицької сільської ради, 17.07.2024 в точно невстановлений час, на фінансове виконання рішення 43 сесії 8 го скликання Волицької сільської ради № 1092 « Про виділення та перерозподіл коштів бюджету Волицької сільської територіальної громади, виготовила проект рішення №1093 « Про внесення змін до бюджету Волицької сільської територіальної громади» до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме заклала у фінансування додаткові 2 000 000 грн. на проведення оплати праці робіт з організації благоустрою населених пунктів, а також склала та затвердила довідку про зміни до річного розпису №65 від 17.07.2024 в якій без відповідного рішення сесії та без процедури голосування депутатів Волицької сільської ради зазначила про необхідність додаткового фінансування оплати праці робіт, з організації благоустрою населених пунктів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у складанні офіційного неправдивого документу, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та іншому підробленні офіційного документу, тобто у службовому підробленні, вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

06 червня 2025 року ОСОБА_4 відповідно до ч.1 ст. 278 КПК повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 ч.2 ст. 209 ч.1 ст. 366 КК України.

Тому слідча зазначає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) яку завдано державі в особі Волицької сільської ради в сумі 1 692 176,04 грн. та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, в рамках кримінального провадження № 0000518, виникла необхідність у накладенні арешту на наступне майно: 1/3 частина земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0090 площею 0,25 га яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та 1/4 частина житлового будинку площею 119,1 кв.м який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 05.06.2025 року слідує, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0090 площею 0,25 га яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Також ОСОБА_4 є співвласником житлового будинку площею 119,1 кв.м який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , її частка складає 1/4.

Прокурор Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити обгрунтувавши викладеними у клопотанні доводами. Вказав, що вартість майна є співмірною із розміром завданих збитків заявлених у цивільному позові. Крім того ч. 2 ст. 209 КК України передбачає також покарання у виді конфіскації майна, тому просить задовольнити клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту у такому виді, оскільки земельна ділянка, на яку просить накласти арешт прокурор перебуває у спільній сумісній власності. Частки співвласників не виділені. Накладення арешту створить перешкоди у розпорядженні земельною ділянкою для третіх осіб. Накладення арешту на будинок не є співмірним із завданням арешту.

Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, відповідно до положень п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається із матеріалів поданого клопотання, то СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000518 від 02.11.2024 року за ознаками вчинення зокрема ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191 ч.2 ст. 209 ч.1 ст. 366 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями та за фактом можливої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та можливого привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах, у результаті чого Волицькій сільській раді завдано матеріальну шкоду.

ОСОБА_4 є підозрюваною у даному кримінальному провадженні.

На підтвердження долучення до реєстру матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000518 проєкту цивільного позову слідчому судді надана копія цивільного позову поданого прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в інтересах держави в особі Волицької сільської ради до ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 про відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням у загальному розмірі 2 173 157,50 грн.

Сума стягнення з ОСОБА_4 становить 240 490,73 грн.

Згідно довідок про оціночну вартість належних ОСОБА_4 об`єктів нерухомості від 09.06.2025 року встановлено наступне.

Оціночна вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0090 площею 0,25 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 становить 54 857,39 грн.

Вказана земельна ділянка перебуває у спільній сумісній вланості ОСОБА_4 , а також ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Оціночна вартість житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , становить 234 650,04 грн.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191 ч.2 ст. 209 ч.1 ст. 366 КК України. Зокрема санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає, покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а ч. 2 ст. 209 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином у випадку доведеності вини ОСОБА_4 суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому є необхідність у накладенні арешті на майно підозрюваної з метою забезпечення конфіскації майна як виду можливого покарання за ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того слід врахувати суму можливої завданої шкоди у розмірі 240 490,73 грн.

В даному випадку дійсна вартість нерухомого майна яким володіє на праві власності ОСОБА_4 становить 76 948,30 грн., тому на переконання слідчого судді вартість майна на яке просить накласти арешт прокурор є співмірною із заявленим слідством розміром можливих збитків завданих кримінальним правопорушенням, який у випадку доведеності вини ОСОБА_4 підлягатиме відшкодуванню державі у рамках відкритого кримінального провадження та пред`явленого цивільного позову, тому відповідно до вимог ст.132,170-173 КПК України, накладення арешту у виді заборони відчуження та розпорядження на таке майно відповідатиме завданням кримінального провадження та не спричинить надмірних обмежень для його власника.

Щодо тверджень представника підозрюваної про те, що накладення арешту на земельну ділянку, яка перебуває у спільній сумісній власності, призведе до порушення прав інших співвласників, то слідчий суддя в даному випадку враховує те, що за загальним правилом Цивільного кодексу України частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом. Таким чином накладення арешту на 1/3 частку підозрюваної ОСОБА_4 є співмірним із завданням даного кримінального провадження та не призведе до надмірного втручення у права інших співвласників.

Фактично така міра арешту обмежуватиме лише можливість юридично відчужити належне ОСОБА_4 нерухоме майно на користь третіх осіб, що не створює надмірних негативних наслідків для ОСОБА_4 у фізичному користуванні таким майном у тому числі будинком за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, з метою відшкодування можливої шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у розмірі 240 490,73 грн. та з метою забезпечення конфіскації майна як виду можливого покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у рамках відкритого кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного вище і керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження та розпорядження на нерухоме майно власником якого є ОСОБА_4 , а саме: 1/3 частку земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0090 площею 0,25 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .; 1/4 частку житлового будинку площею 119,1 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, в рамках кримінального провадження № 0000518.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_17