печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001295 від 21.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0001295 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001295 від 21.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000184 від 19.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0001295 від 21.06.2024 за фактом шахрайського заволодіння коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 06.06.2024 за підозрою голови та членів МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні підроблення документів, які стали підставою для встановлення ОСОБА_9 ІІ групи інвалідності безтерміново, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.05.2024 повідомлено про підозру голові та членам МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001075 від 06.06.2024 скеровано до суду.

Водночас матеріали кримінального провадження № 0001075 містили відомості про факт заволодіння ОСОБА_9 у продовж березня 2022 по червень 2024 шахрайським шляхом виплатами державної соціальної допомоги в розмірі 57.309 грн.

Враховуючи викладене прокурором прийнято рішення про виділення матеріалів в окреме провадження за фактом заволодіння у продовж березня 2022 по червень 2024 шахрайським шляхом виплатами державної соціальної допомоги в розмірі 57.309 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001295.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копію особової справи ОСОБА_9 , що сформована у зв`язку з отриманням ним соціальних виплат та встановлено ряд фактів, що свідчить про можливе заволодіння ОСОБА_9 коштами державного бюджету, а саме:

1) ОСОБА_9 визнаний через застосунок «Дія» внутрішньо- переміщеною особою, незважаючи на те, що на території Черкаської області у нього у власності перебувала 1/3 частина будинку;

2) ОСОБА_9 неодружений, однак йому нараховувалась соціальна допомога як малозабезпеченій сім`ї;

3) Отримував соціальну допомогу як інвалід другої групи при відсутності у нього відповідного захворювання.

Слідчий вказує, що в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації, які стосуються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКГІП: НОМЕР_1 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001295 від 21.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 за звітні (податкові) періоди з 01.01.2015 по 08.05.2025, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_9 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по 08.05.2025;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 08.05.2025;

- банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків (фізичної особи підприємця) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному ФОП з 24.02.2022 по 08.05.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 24.02.2022 по 08.05.2025, а також податкову звітність, яку подавав вказаний ФОП в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 24.02.2022 по 08.05.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу 24.02.2022 по 08.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25355/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1