Справа № 202/34/24
Провадження № 1-кс/202/5108/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000198 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 року до чергової частини ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 22.12.2023 року невідома особа, шляхом довіри, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, котрі він перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 у якості передоплати за придбання автомобіля, спричинивши потерпілому матеріальні збитки в сумі 77 509 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що він є військовослужбовцем і 22.12.2023 року, знаходячись у м. Лиман Краматорського району Донецької області, знайшов в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля. Під час листування з продавцем, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував невідомій особі в якості передоплати грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на загальну суму 77 509 гривень. Після отримання грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на котру 22.12.2023 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 70 709 гривень, видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що на даний час власника банківської картки, на котру були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 невідомо, не встановлено в якому місці та ким здійснювалось зняття коштів, тому з метою встановлення об`єктивної істини у справі, дізнавач просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 22.12.2023 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П., фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки № НОМЕР_3 у період з 22.12.2023 по 18.06.2025 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення місця перебування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному вигляді, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 22.12.2023 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П., фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки № НОМЕР_3 у період з 22.12.2023 по 18.06.2025 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк виконання ухвали до 29 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1