Номер провадження по справі 1-кс/387/187/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей до документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 11.04.2025

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000024 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 10.04.2025 до відділення поліції №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.04.2025 приблизно о 17 год., невідома особа на ім`я ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_1 ), яка представилась працівником фінансового відділу міста Києва, зловживаючи довірою під приводом поновлення отримання виплати грошових коштів в якості заробітної плати зниклого безвісти чоловіка військовослужбовця, заволоділа грошовими коштами в сумі 61200 грн. перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 та після перерахунку грошових коштів вказана особа на зв`язок не виходить.

Перевіркою коду ID НБУ IBAN номер НОМЕР_2 випущений Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В рамках проведення досудового розслідування уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати доступ до інформації щодо руху грошових сум по банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 10.04.2025 по 20.04.2025 з деталізацією проведених операцій із зазначенням конкретного номеру банківського рахунку та банківських установ, який відкрито на ім`я власника із значенням відомостей по платіжній операції;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 10.04.2025 по 20.04.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 10.04.2025 по 20.04.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі уповноваженої особи. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання уповноваженої особи та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 11.04.2025; рапортом від 10.04.2025; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.04.2025; протоколом допиту потерпілої від 11.04.2025; роздруківками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024 .

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженою особою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання уповноваженої особи підлягає до частково задоволення.

При частковому задоволенні клопотання суд зважає на те, що відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні від 11.04.2025 та постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 18.07.2025, ОСОБА_7 не входить до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування.

Також слідчий суддя зважає, що клопотання стосується тимчасового доступу саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , а тому клопотання підлягає задоволенню саме в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , сержанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.04.2025, а саме інформації щодо:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку в період з 10.04.2025 по 20.04.2025 з деталізацією проведених операцій із зазначенням конкретного номеру банківського рахунку та банківських установ, який відкрито на ім`я власника із значенням відомостей по платіжній операції;

- належним чином посвідчених копій документів, що підтверджують відкриття клієнту банку - власнику банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості щодо руху коштів, включаючи: дату і час кожної платіжної операції, реквізити платника і/або одержувача (рахунок, банківська картка), суму платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання, використовуваного для здійснення кожної операції, залишки коштів на кожному картковому рахунку після кожної операції в період з 10.04.2025 по 20.04.2025 включно ;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 10.04.2025 по 20.04.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025 включно.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16