Справа № 404/3553/25
Номер провадження 1-кс/404/1096/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000074 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2025, а саме надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за номером НОМЕР_2 .

- відомості чи підключено рахунки за номером НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.10.2024 по 21.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_2 в період з 01.10.2024 по 21.01.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

05.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП КРУП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду заяви від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , яка надійшла 21.01.2025 року встановлено, що заявниця 21.01.2025 перебувала за місцем мешкання та отримала смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність погашення заборгованості по її кредитній банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в сумі 16500 гривень. Так, як заявниця дійсно мала вказану банківську картку, але не користувалась нею, вирішила піти до відділення банку та взяти виписку по своєму рахунку. Отримаваши виписку вона побачила, що 13.10.2024 о 09:58 год. невідома особа через мобільний додаток здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями на суму 14 000 гривень, 2000 гривень та 500 гривень на не відомий банківський рахунок. Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 16500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту повідомила, що 21.01.2025, вона виявила в своєму гаманці відсутність своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього вона поїхала до банківської установи, де їй повідомили, що 13.10.2024 з її карткового рахунку були зняті кошти в сумі 16500 грн, трьома платіжками.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000074 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, а також відповідно до протоколу допиту потерпілого і виписки по картковому рахунку, встановлено, що 21.01.2025 ОСОБА_6 перебувала за місцем мешкання та отримала смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність погашення заборгованості по її кредитній банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в сумі 16500 гривень. Так, як заявниця дійсно мала вказану банківську картку, але не користувалась нею, вирішила піти до відділення банку та взяти виписку по своєму рахунку. Отримаваши виписку вона побачила, що 13.10.2024 о 09:58 год. невідома особа через мобільний додаток здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями на суму 14 000 гривень, 2000 гривень та 500 гривень на не відомий банківський рахунок. Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 16500 гривень.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.10.2024 по 21.01.2025, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що 13.10.2024 о 09:58 год. невідома особа через мобільний додаток здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями на суму 14 000 гривень, 2000 гривень та 500 гривень на не відомий банківський рахунок. Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 16500 гривень, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 13.10.2024 по 21.01.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та встановити винну особу.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуКропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , відомості чи підключено рахунки за номером НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 13.10.2024 по 21.01.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_2 в період з 13.10.2024 по 21.01.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда