Справа № 727/9894/25
Провадження № 1-кс/727/2333/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, протягом 2024 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на суму 111 000 доларів США та 60 000 грн за отримання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статусу військового формування та функціонування як окрема військова частина, що у свою чергу давало б змогу його учасникам зніматися з військового обліку ТЦК та СП та проходити військову службу у новоствореному військовому формуванні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2024 року розповсюджували інформацію серед жителів регіону та інших областей України, що вступивши в ГО та сплативши членський внесок у сумі від 400 до 1500 доларів США, учасники будуть мати можливість зніматися з військового обліку ТЦК та СП, і у свою чергу, проходити військову службу у новоствореному військовому формуванні, а також, у разі мобілізації, фігуранти кримінального провадження обіцяли організовувати демобілізацію мобілізованих військовослужбовців, тобто забирати їх із ТЦК та СП, військових частин, бойових підрозділів та навчальних установ.

В ході досудового розслідування встановлено що у громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Поряд з цим, у БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.12.2023 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по вказаних розрахункових рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.12.2023 по дату винесення ухвали; повної наявної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); в разі перерахування грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період часу з 01.12.2023 року по день винесення ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу; інформацію про всіх осіб, які мали доступ до вказаних розрахункових рахунків в період часу з 01.12.2023 року по день винесення ухвали; інформацію про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи по вказаних розрахункових рахунках в період з 01.12.2023 року по день винесення ухвали.

Просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Чернівці, а саме до:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.12.2023 року по 11.08.2025 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу вказаних по розрахункових рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.12.2023 року по 11.08.2025 року;

- повної наявної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- в разі перерахування грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період часу з 01.12.2023 року по 11.08.2025 року на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про всіх осіб, які мали доступ до вказаних розрахункових рахунків в період часу з 01.12.2023 року по 11.08.2025 року;

- інформацію про підписані накладанням електронного підпису фінансові (банківські) документи по вказаних розрахункових рахунках в період з 01.12.2023 року по 11 .08.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1