Справа № 585/4818/24
Номер провадження 1-кс/585/632/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 29 квітня 2025 року слідча СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, яка представилась їй на ім`я ОСОБА_5 з якою ОСОБА_6 познайомилась в соціальній мережі «Tik Tok», шляхом обману в період часу з 26.09.2024 по 07.11.2024 під приводом позики для виїзду останнього з республіки Ємен в США, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 300000 (триста тисяч) гривень,що завдало значної шкоди потерпілому які заявниця перераховувала з власних банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки, які надавала невідома особа а саме: № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_10 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_11 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,№ НОМЕР_12 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_13 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_14 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_15 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_16 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_20 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_21 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_22 , емітованої «Сенс -банк», № НОМЕР_23 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

№ НОМЕР_25 , - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 , емітованої

« ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_27 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

№ НОМЕР_28 , емітованої «Сенс-банк», № НОМЕР_29 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_30 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., на підставі яких було відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків до якої прикріплена зазначена банківська картка, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по час винесення ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3.Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 19 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,- задовольнити .

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 на підставі яких було відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків до якої прикріплена зазначена банківська картка, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 01 липня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20