Справа № 756/4575/25
Номер провадження № 1-кс/756/877/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

03.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, а саме 13.03.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , інвестуючи у крипто валюту, перерахував грошові кошти на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у розмірі 28500 грн.

У зв`язку з чим старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 13.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , інвестуючи у крипто валюту, перерахував грошові кошти на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у розмірі 28500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що грошові кошти було перераховано на банківські карткові рахунки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 трьома транзакціями. Таким чином на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., на картку № НОМЕР_1 було здійснено переказ в сумі 9400 грн, а на картку № НОМЕР_2 перераховано 14100 грн.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1