Справа №:755/9366/25
Провадження №: 1-кс/755/1975/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003446 від 07.10.2024 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, Львівської обл., громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0003446, у ході якого було встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів та рослин, обіг яких заборонено, в період часу не пізніше як з 07.10.2024 в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» організували та систематично здійснювали незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях. Роздрібний збут наркозалежним вказаних препаратів здійснювався за допомогою інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» на території України.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які володіють якостями лідерів, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створили стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої ними було залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як керівникам організованої групи, які забезпечували керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечували функціонування організованої групи.

Так, розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав наступне:

-створення та реклама «ІНФОРМАЦІЯ_3», що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою роздрібного збуту через зазначений сервіс засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу;

-реєстрація ФОП з метою конспірації незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу під виглядом здійснення законної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 », а саме: легального продажу вейп пристроїв;

-підшукування осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз`яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування конкретних відправлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» по території України конкретним споживачам;

-підшукування відповідних приміщень для фасування, зберігання наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено з метою унеможливлення їх викриття правоохоронними органами;

-розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.

Створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організована група характеризувалась:

-стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу з жовтня 2024 року та детальної організації функціонування організованої групи;

-наявністю визначених правил поведінки, зокрема щодо порядку консультування клієнтів, та відповідей на типові питання щодо не законності продукції;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу;

-розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організаторів організованої групи - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , звітуванням та підпорядкованістю їм як організаторам організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку»;

Протягом періоду часу з жовтня 2024 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи організаторами організованої групи, здійснювали керування організованою групою при вчиненні особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, контрабанду, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях.

Згідно цього плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було організовано та налагоджено незаконне придбання наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території України.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали опрацювання інтернет замовлень, спілкувався з клієнтами та надавав їм роз`яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 перебуваючи за місцем свого проживання, здійснювавли безпосереднє комплектування та відправлення замовлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» по території України конкретним споживачам від імені ФОП « ОСОБА_8 ».

Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - є засновником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рекламування для збуту товарів з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено в Інтернеті, організував та забезпечв поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, використовував ФОП « ОСОБА_8 » для надання вигляду легальності здійснення підприємницької діяльності, в ході чого широкому колу осіб з використанням можливостей «Нова Пошта» збувалися товари з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, відповідав за фінанси та маркетинг, здійснював контроль за наявністю асортименту товару в магазині та необхідністю його поповнення, здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та робочих груп месенджерах, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою кур`єрів підконтрольного інтернет-магазину тощо, відповідав за роботу з клієнтами інтернет-магазину, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Співорганізатор:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - є рівнозначним партнером ОСОБА_8 , співзасновником та управляючим діяльністю інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», забезпечував спільно з ОСОБА_8 поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював контроль за діяльністю, фінансами та маркетингом, контроль наявність та асортименту товару в інтернет магазині та необхідністю його поповнення, здійснював координацію дій учасників організованої групи, пошук та залучення осіб, які виконували ролі менеджерів та продавців, за допомогою телефонного зв`язку та робочих груп в месенджерах, проводив їх консультування щодо визначених правил спілкування з особами, які бажають придбати заборонену продукцію, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою менеджерів підконтрольного інтернет-магазину тощо, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - виконував роль кур`єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - виконував роль кур`єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - виконував роль кур`єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - виконував роль кур`єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова Пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 07.10.2024, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх оптової закупівлі та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території України.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 достовірно було відомо, що вейп пристрої, які ними буде придбані та збуватися містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено на території України - екстракт канабісу, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_8 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 » та легального продажу вейп пристроїв, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, рекламування в Інтернеті, а також збуту бажаючим особам, продукції з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_8 в Інтернеті зареєстрував з метою розповсюдження наркомістких товарів у вигляді вейп пристроїв сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тим самим створив та адміністрував інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3», функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді вейп пристроїв, що містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено- екстракт канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_2 , які використовував ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова Пошта».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість вейп пристроїв, що у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено- екстракт канабісу, в кількості не менше 2,687 г, та почали зберігати їх з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так, Так, 30.01.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та об 11 год. 42 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_8 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_14 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, із ОСОБА_8 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.

Після чого, через особистий електронний кабінет «Нової Пошти» ОСОБА_8 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 12 000 грн., 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в пакет «Нової Пошти» поштовим відправленням ТТН № 3610 та пакет «Нової Пошти» поштовим відправленням ТТН № 5686 до відділення № 45 за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14, на ім`я ОСОБА_14 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової Пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім`я ОСОБА_14 , а саме 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, оформленого в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», засновником якого є ОСОБА_8

31.01.2025, приблизно о 13 год. 05 хв., ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення «Нової Пошти» №97 за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 2, де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 3610 на ім`я особи: « ОСОБА_15 », за адресою: відділення №45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14).

Крім того, 01.02.2025 приблизно об 11 год. 55 хв., ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення «Нової Пошти» №97 за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 2, де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 5686 на ім`я особи: «Настін Олег», за адресою: відділення № 45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14).

В подальшому, 03.02.2025 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_14 у відділенні №45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14) отримав посилки з експрес-накладними №3610 та №5686, відправником яких значився ОСОБА_8 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 12 500 грн. (з яких 12 000 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_8 ), що були вручені ОСОБА_14 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 03.02.2025 в ході проведення огляду місця події, в період часу з 16 год. 22 хв. до 16 год. 38 хв., за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14 ОСОБА_14 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №3610 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,898 г та поштове відправлення №5686 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,955 г., які ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 12500 грн., з урахуванням комісії «Нової Пошти».

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту а також у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненого організованою групою.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали 117 вейп пристроїв із вмістом наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової Пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так, 22.02.2025, приблизно о 16 год. 08 хв., через особистий електронний кабінет ОСОБА_16 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом «Нова Пошта» 117 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів обіг яких обмежено, що попередньо упаковано в картону коробку з написом « ОСОБА_17 НОВА ПОШТА №29 ЗАПОРОЖЬЕ НОМЕР_5», поштовим відправленням ТТН №6073 до відділення №29, м. Запоріжжя на ім`я ОСОБА_18 .

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили ОСОБА_11 про необхідність отримання відправки поштового відправлення, а саме: 117 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено.

24.02.2025, приблизно о 14 год. 53 хв., ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракт канабісу, прибув до відділення «Нової Пошти» №29 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 10 де отримав посилки ТТН №6073 на ім`я особи: « ОСОБА_18 ».

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» з вказаного поштового відправлення ТТН №6073, відправником якої значився ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 , здійснено 2 відбори речовини, яка знаходилася в середині вейп пристроїв, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою - 0,105 г, які ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 04.06.2025, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 0,734 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової Пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Так, 01.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та об 11 год. 03 хв. за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» зв`язався з абонентом за номером НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_8 .

У ході листування, ОСОБА_14 домовився із ОСОБА_8 щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.

Цього ж дня, близько 12 год. 24 хв. ОСОБА_14 перебуваючи за адресою м. Київ, пров. Новопечерський, 5, за допомогою платіжного терміналу ТОВ «СВІФТ-ГАРАНТ» здійснив переказ раніше обумовлених із ОСОБА_19 грошових коштів у розмірі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 АТ «Банк Альянс».

Після чого, через особистий електронний кабінет «Нової Пошти» ОСОБА_8 оформлено замовлення та доставку вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, що попередньо упаковано в паперовий пакет жовтого кольору поштовим відправленням ТТН № 8628 до відділення № 45 за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14, на ім`я ОСОБА_14 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової Пошти».

Надалі, приблизно о 13 год. 37 хв., ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи єдиним умислом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, прибув до відділення «Нової Пошти» №1 за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, селище Отинія, вул. Липовая, 44, де здійснив відправлення готової посилки ТТН №8628 на ім`я особи: «Настін Олег», за адресою: відділення № 45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14).

У подальшому, 04.06.2025, приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_14 у відділенні №45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14) отримав посилку з експрес-накладною №8628, відправником якої значився ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_2 .

У цей же день, 04.06.2025, в ході проведення огляду місця події, в період часу з 08 год. 10 хв. до 08 год. 22 хв., за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14, ОСОБА_14 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №8628 в середині якого знаходилися вейп пристрій з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою 0,734 г., які ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 грн.

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, пересилання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст.307 КК України.

04.06.2025 року о 09 годині 53 хвилин ОСОБА_4 був затриманий, у порядку ст.208 КПК України.

04.06.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами - допиту свідків, слідчого експерименту, пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, огляду місця події, перегляду відеозапису, рапортом, іншими доказами в їх сукупності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вислухавши підозрюваного та його захисника, які просили обрати запобіжний захід у виді застави, доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, дійшов наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Практика Європейського суду з прав людини, свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри, оскільки останні підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення.

Із досліджених матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, враховуючи дані про особу підозрюваного, який зареєстрований та проживає у м. Львові, працює, неодружений, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, а тому вважає, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного, що вказує на необхідність застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що тримання підозрюваного під вартою у цьому кримінальному провадженні не є для підозрюваного безальтернативним запобіжним заходом, оскільки передбачатиме в якості альтернативи заставу.

Так, відповідно визначаючись з розміром застави, слідчий суддя враховує, що виходячи із структури статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в цілому, та її третього пункту, зокрема, випливає, що застава може вимагатись лише до тих пір, поки існують причини, що виправдовують затримання. Влада повинна бути уважною у встановленні відповідної застави. Більше того, сума застави повинна бути належним чином обґрунтована в рішенні суду, а також повинно бути враховано наявність грошових засобів у підозрюваного.

Отже, положення КПК України та практика ЄСПЛ орієнтують на такі критерії, які слід врахувати при визначені розміру застави: обставини кримінального правопорушення; особливий характер справи; майновий стан; його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; масштаб його фінансових операцій; даних про особу; встановлені ризики, передбачених статтею 177 КПК; «середовище»; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання, а також за певних обставин; шкода, завдана кримінальним правопорушенням.

Враховуючи обставини, за яких було вчинене вищезазначене кримінальне правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що застава у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна буде забезпечити виконання покладених на підозрюваного обов?язків та запобігти встановленим ризикам.

Така сума (застави) оцінена, враховуючи дані про особу підозрюваного та його поведінку, активи останнього та його взаємовідносини з особами, безпека яких має бути забезпеченою, тобто, розмір застави обумовлюється ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку неявок до слідчого, прокурора, суду, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні.

Поряд із цим, відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України, на підозрюваного у разі внесення застави, з дня її внесення, слід покласти обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України строком на два місяці, оскільки саме такі обов`язки будуть пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, так як не суперечать п.2 ч.3 ст.132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ.

Обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України, у випадку внесення застави повноцінно унеможливлять настання встановлених ризиків.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за доцільне також визначити підозрюваному ОСОБА_4 , альтернативний запобіжний захід у виді застави.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 193, 194, 206 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» МЮУ.

Встановити строк тримання під вартою ОСОБА_4 не більше 60 днів з моменту його затримання - до 02 серпня 2025 року включно.

Визначити розмір застави ОСОБА_4 , достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 605 600 /шістсот п?ять тисяч шістсот/ гривень 00 копійок.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає /м. Львів/ чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою суду обов`язків - не більше двох місяців з моменту внесення підозрюваним, заставодавцем застави у розмірі, визначеному судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою у той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_20