печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000756 від 10.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 за допомогою засобів поштового зв`язку в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за допомогою засобів поштового зв`язку, надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 10.04.2025 під час проведення обшуку у приміщенні №15, по вул. Болсуновська, 23, м. Київ, де ТОВ «ЛАЙВ ГЕЙМС» (LIMITED LIABILITY COMPANY «LIVE GAMES») () здійснювали онлайн-трансляцію ведення азартних ігор типу «Томбола», рулетка, віртуальний іподром та інших лотерей на веб-pecуpci «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення, долучені до матеріалів клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення сторін, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою у складі детективів відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 10.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва та інших регіонах України, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України діє група осіб, які діючи за попередньою змовою організували проведення азартних ігор без ліцензії, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом проведення азартних ігор, вчиняють шахрайське заволодіння грошима громадян.

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), впроваджено порядок організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, а також внесено зміни до ст. 203-2 КК України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 38 ст. 1 Закону N 768-IX організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону.

Згідно з п. 39 ст. 1 Закону N 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 1 Закону № 768-IX виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 1 Закону № 768-IX виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора).

Пунктом 12 частини першої статті 1 Закону № 768-IX передбачено, що віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону № 768-IX гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор.

Пунктом 19 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри.

Пунктом 20 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт.

Пунктом 27 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів.

Пунктом 28 частини першої статті 1 Закону № 768-IX визначено, що ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент.

Згідно з пунктом 37 частини першої статті 1 Закону № 768-IX організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 2 Закону № 768-IX в Україні також забороняється: організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Так, під час виконання доручення співробітниками ДКП НІТУ встановлено веб ресурси за допомого яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявних у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням несертифікованого та непідключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Досудовим розслідуванням встановлено веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3, де за вказаним посиланням знаходиться онлайн-казино. На вказаному ресурсі здійснюється карткова гра-онлайн, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш та результат якої залежить від випадковості.

Встановлено, що веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 належить ТОВ «ЛАЙВ ГЕЙМС» (LIMITED LIABILITY COMPANY «LIVE GAMES») (), керівником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької республіки з посвідкою на проживання на території України.

Встановлено особу, яка причетна до вказаної протиправної діяльності: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є менеджером та адміністратором залу онлайн-казино, її дані вказані, як контактні в Telegram-каналі, зазначеному в оголошенні про набір на роботу на веб-ресурсі «Work.ua».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав показання, що оперативним шляхом працівниками відділу отримано інформацію стосовно осіб, які безпосередньо виконують обов`язки круп`є та адміністраторів під час ведення азартних ігор типу «Томбола», рулетка, віртуальний іподром та інші та лотерей на веб-pecуpci «ІНФОРМАЦІЯ_3» у орендованому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 23, 3 поверх, офісне приміщення 15 під відеозйомку онлайн.

Моніторингом сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) (https://www.gc.gov.ua/ua/Reiestry.html) встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 відсутні суб`єкти господарювання з правом на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, гральних закладах казино.

Згідно з реєстрами та переліками КРАІЛ за адресою: АДРЕСА_2 , наявна інформації щодо суб`єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛЬЛАЙВ» (), якому надано B2B ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до п.5 ч.6 статті 2 Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор: в Україні також забороняється використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Рішенням КРАІЛ від 01.04.2021 затверджено перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації, а саме: гральні автомати, гральні столи, в тому числі з кільцем рулетки, онлайн-система організатора азартних ігор, шаффл машини (машини для перемішування карт).

10.04.2025 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 по справі № 757/11756/25-к від 13.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000756 від 10.08.2022 проведено обшук у приміщенні №15, по вул. Болсуновська, 23, м. Київ, де ТОВ «ЛАЙВ ГЕЙМС» (LIMITED LIABILITY COMPANY «LIVE GAMES») () здійснювали онлайн-трансляцію ведення азартних ігор типу «Томбола», рулетка, віртуальний іподром та інших лотерей на веб-pecуpci «ІНФОРМАЦІЯ_3».

За результатами проведення обшуку встановлено, що з 15.09.2024 приміщеня квартири АДРЕСА_3 орендується ТОВ «РОЯЛЬЛАЙВ» () в особі директора ОСОБА_7 у ТОВ «БОТАНІК ГАРДЕН» () в особі директора ОСОБА_10 . Окрім того, органу досудового розслідування під час проведення обшуку надано копію договору оренди обладнання від 02.04.2024, укладеного між ТОВ «ДАСТ.ВОРКС» () - орендодавець в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «РОЯЛЬЛАЙВ» (орендар) в особі директора ОСОБА_7 .

До Територіального управління БЕБ у м. Києві вилучено:

- 3 предмети ззовні схожі на рулетки (2 - марки TCS John Huxley London та 1 - Uplies Casino).

- 1 Blacmagicdesign екран;

- 1 Телевізор Toshiba;

- 4 Системні блоки (3 марки Dell та 1 - Vinga);

- 8 Моніторів (6 - марки Dell та 2 - марки ЛДЖ);

- 4 gредмети з написом Atem mini pro

- 1 Routerboard RB 3011Ui AS-RM;

- 1 TP-Link TL-SG;

- 1 Відеореєстратор Hikvision;

- 5 фотокамер Blackmagic;

- 1 лототрон Tombolo.

- 6 тумб для рулеток;

- 5 кришок до тумб;

- Документи та копії документів у спецпакеті №6772364;

- Три зошити у спецпакеті №6772365.

11.04.2024 винесено постанову про визнання вказаного тимчасово вилученого майна речовим доказом у кримінальому провадженні, так як є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 10.04.2025 у приміщенні №15, по вул. Болсуновська, 23, м. Київ, де ТОВ «ЛАЙВ ГЕЙМС» (LIMITED LIABILITY COMPANY «LIVE GAMES») () здійснювали онлайн-трансляцію ведення азартних ігор типу «Томбола», рулетка, віртуальний іподром та інших лотерей на веб-pecуpci «ІНФОРМАЦІЯ_3», відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні №15, по вул. Болсуновська, 23, м. Київ, де ТОВ «ЛАЙВ ГЕЙМС» (LIMITED LIABILITY COMPANY «LIVE GAMES») () здійснювали свою діяльність, а саме:

- 3 предмети ззовні схожі на рулетки (2 - марки TCS John Huxley London та 1 - Uplies Casino).

- 1 Blacmagicdesign екран;

- 1 Телевізор Toshiba;

- 4 Системні блоки (3 марки Dell та 1 - Vinga);

- 8 Моніторів (6 - марки Dell та 2 - марки ЛДЖ);

- 4 gредмети з написом Atem mini pro

- 1 Routerboard RB 3011Ui AS-RM;

- 1 TP-Link TL-SG;

- 1 Відеореєстратор Hikvision;

- 5 фотокамер Blackmagic;

- 1 лототрон Tombolo.

- 6 тумб для рулеток;

- 5 кришок до тумб;

- Документи та копії документів у спецпакеті №6772364;

- Три зошити у спецпакеті №6772365,

які перебувають у власності/оренді ТОВ «РОЯЛЬЛАЙВ» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1