Справа № 383/557/25
Номер провадження 1-кс/383/96/25
УХВАЛА

28.05.2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просив зобов`язати публічне акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії з документів про відкриття банківського рахунку; відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку,надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по теперішній час; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по теперішній час; надати носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, в період часу 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по теперішній час. Просить зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по теперішній час, про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу зняття коштів та наданням фото та відео матеріалів осіб якими здійснювалось зняття коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.04.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 140000 гривень, які він перерахував, за покупку водних велосипедів (катамаранів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що існує імовірність того, що особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перебували у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відразу ж після надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вся сума була перерахована на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відтак є потреба у встановленні руху коштів для встановлення винної особи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_7 від 24.04.2025 року вбачається, що 16.04.2025 року через інтернет-мережу, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж водних велосипедів (катамаранів) Sunlight S. Після узгодження у телефонній розмові умов купівлі-продажу, продавець надіслав рахунок на оплату №18 від 16 квітня 2025 року; Договір поставки №161 від 16.04.2025 року та Спеціфікацію №1 до договору поставки №161. Дані документи були підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано в АДРЕСА_1 . В подальшому 21.04.2025 року через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти у сумі 140 000 грн., на рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати товар не поставлений, кошти не повернуті.

Ухвалою Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 05.05.2025 року задоволено клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зі змісту клопотання вбачається, що дізнавач посилається як на підставу тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на те, що грошові кошти в розмірі 140 000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому 21.04.2025 року вказані грошові кошти у розмірі 140 000 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, має наступний зміст «24.04.2025 року до ЧЧ ВП №3 (м. Бобринець) надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.04.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 140000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2025 року невідома особа ( НОМЕР_3 ), використовуючи реквізити рахунків НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістивши оголошення в інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , про продаж водних велосипедів (катамаранів) Sunligt S, в ході спілкування щодо умов купівлі-продажу, зловживаючи довірою, отримала від потерпілого грошові кошти у сумі 140000 грн., в якості оплати за товар, на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому, з метою виведення з законного обігу, перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , який належить підконтрольному суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому товар ОСОБА_9 не поставлено, чим йому завдано матеріальної шкоди на суму 140000 грн.»

З наданої роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що кошти в сумі 140000 грн., які надійшли від потерпілого на рахунок 21.04.2025 року цього ж дня 21.04.2025 року були перераховані на рахунок ТО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", при цьому вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складав 700 грн.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів , стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у кримінальному провадженні №0000020 від 25.04.2025 року, з можливістю їх вилучення (виїмки) їх копій:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 28.05.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 28.05.2025

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 28.05.2025.

- інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 28.05.2025 про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в тому числі щодо часу зняття коштів, фото та відео матеріалів осіб, якими здійснювалося зняття даних коштів.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 29.05.2025 року о 10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_11