Справа № 404/7409/25
Номер провадження 1-кс/404/2414/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001675 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками, що відкриті клієнтом ОСОБА_5 (Фізична особа-підприємець) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку№ НОМЕР_2 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

-відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі , якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001675 від 21.06.2025року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

20.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького від 17.06.2025, про внесення відомостей до ЄРДР, за заявою гр. ОСОБА_5 (фізична особа підприємець), про те, що остання 05.06.2023 надала своїй знайомій бухгалтеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довіреність відкривати, користуватись та закривати поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, депозитні рахунки, в установах банків, розпоряджатися коштами на всіх банківських рахунках відкритих на ім`я як фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Пізніше було встановлено, що за даними бухгалтерського обліку гр. ОСОБА_6 , привласнювала грошові кошти для власного використання в період часу з 01.01.2022 по 22.05.2025 року, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 , матеріального збитку на суму 931 060 грн.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженніСВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001675 від 21.06.2025року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «20.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького від 17.06.2025, про внесення відомостей до ЄРДР, за заявою гр. ОСОБА_5 (фізична особа підприємець), про те, що остання 05.06.2023 надала своїй знайомій бухгалтеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довіреність відкривати, користуватись та закривати поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, депозитні рахунки, в установах банків, розпоряджатися коштами на всіх банківських рахунках відкритих на ім`я як фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Пізніше було встановлено, що за даними бухгалтерського обліку гр. ОСОБА_6 , привласнювала грошові кошти для власного використання в період часу з 01.01.2022 по 22.05.2025 року, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 , матеріального збитку на суму 931 060 грн..».

Дані обставини підтверджуються також: заявою про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, поясненнями потерпілого; іншими матеріалами коимінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті клієнтом ОСОБА_5 (Фізична особа-підприємець) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та перебувають у володінні (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі , якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 22.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1