490/2826/25 21.04.2025
н/п 1-кс/490/1829/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2826/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 14.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Миколаївській області про те, що група осіб на території Миколаївської області та міста Миколаїв здійснюють незаконний збут наркотичних засобів.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Окрім того, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від співробітника УБН ГУНП в Миколаївській області, про встановлення банківських рахунків (карток), які використовувались учасниками злочинної схеми, зокрема:

-рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , без зазначення повного номеру рахунку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів покартковому рахунку (відкритому/закритому) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовувався під час вчинення злочинної діяльності.

Посилаючись на те, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб, отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення ум. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 14.02.2025 по 00:00 годин 14.04.2025;

- інформації про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 11.12.2024;

- інформації стосовно власника по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПНП НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, слідчим стверджується, що іншим шляхом, аніж отримати доступ до інформації, про яку йдеться у клопотанні, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка може мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, неможливо.

Проте, згідно з положеннями ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які є банківською таємницею, тобто є охоронюваною законом таємницею.

Необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в обов`язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сам по собі факт отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інформацію щодо власників банківських рахунків, торкається як суспільного, так і приватного життя особи, що може привести до розголошення відомостей як суспільного так і приватного життя конкретної особи, що в подальшому може негативно вплинути на її особисті та суспільні стосунки.

В ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року) зазначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий просить про надання інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку (відкритому/закритому) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому у клопотанні не обґрунтовано, які ж саме обставини передбачається довести у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини. У матеріалах клопотання, до нього доданих, а саме: витягу з ЄРДР № 0000127 від 14.02.2025, рапорту слідчого від 13.02.2025 р., постанови про зміну групи слідчих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні від 20.02.2025 р., повідомлення про початок досудового розслідування від 14.02.2025 р., постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 17.02.2025 р., доручення про проведення слідчих(розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 14.02.2025 р., рапорту ст. о/у відділу УБН ГУНП в Миколаївській області, інформаційної картки з ІНФОРМАЦІЯ_4 про особу ОСОБА_5 відсутні будь-які дані про будь-яку причетність ОСОБА_5 до подій у вказаному кримінальному провадженні.

Фактично причетність ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується лише рапортом оперуповноваженого УБН ГУНП в Миколаївській області, який за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для встановлення обставин такої причетності.

У клопотанні та матеріалами, які до нього додані, не підтверджено існування достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Клопотання всупереч положенням ст.160 КПК України не обгрунтоване, а слідчим не доведено можливість використання як доказів (та чого саме) відомостей, що містяться у документах, про тимчасовий доступ до яких йдеться.

Підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1