Справа № 461/7056/25
Провадження № 1-кс/461/5325/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.09.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття та вилучення копії інформації, а саме: інформації про з`єднання абонента з мобільним номером: НОМЕР_1 , яким користується громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 по дату ухвалення судового рішення, із відомостями щодо:

- роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, у тому числі, з`єднання нульової тривалості) вказаних номерів;

- дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента А;

- інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

Подане клопотання мотивує тим, що 25 червня 2025 року громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Також, встановлено що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Згідно інформаційної довідки Державної міграційної служби України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Відповідно до ст. 91 КПК України, встановлено, що у кримінальному провадженні серед іншого підлягає доказуванню: подія кримінального правопорушення, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів наявності/відсутності телефонних з`єднань вказаного абонента (дзвінків, смс-повідомлень), а також усієї іншої інформації про зазначені з`єднання, тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, місця знаходження абонента у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, що необхідний для кримінального провадження, за період часу з 01.01.202022 по дату постановлення ухвали слідчого судді. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2024 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володів інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлював, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Однак, ОСОБА_5 з 24.01.2011 будучи засновником та співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , володіє 50% статутного капіталу, що становить 4 893 000,00 грн), що являє собою готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.12.2014 перереєстрував вказане товариство за законодавством рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ИНН , володіючи про цьому часткою в статутному капіталі підприємства, що становить 14,4 млн російських рублів).

Надалі, у квітні липні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим.

ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктом нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна та технічного обслуговування систем охорони на території АР Крим.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі невстановлених на цей час уповноважених осіб 01.04.2020 укладено з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатний договір №5 щодо здійснення технічного обслуговування систем сигналізації об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_2 , який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, а 22.07.2020 укладено договір № РК-ЯЛ06-433 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «Федеральное государственное казенное учреждение « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір на оплатну охорону об`єкту нерухомості готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створив протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № 5 від 01.04.2020 ОСОБА_5 використовуючи вказаний протиправний механізм фінансування дій, вчинених незаконними збройними формуваннями та спрямованих на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи у попередній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом щодо отримання прибутку від здійснення господарської діяльності належного йому підприємства, 17.01.2023, а в подальшому повторно 08.02.2023, 01.03.2023, 14.04.2023, 12.05.2023, 14.06.2023, 20.07.2023, 25.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2024, 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ИНН НОМЕР_4 ), який відкритий у філії російського національного Комерційного Банку на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в загальній сумі 12466,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 2788,84 гривень, зокрема: січень 2023 802,26 російських рублів, лютий 2023 року 802,26 російських рублів, березень 2023 року 802,26 російських рублів, квітень 2023 року 802,26 російських рублів, травень 2023 року 802,26 російських рублів, червень 2023 року 802,26 російських рублів, липень 2023 року 802,26 російських рублів, серпень 2023 року 802,26 російських рублів, вересень 2023 802,26 російських рублів, вересень 2024 року 2622,9 російських рублів, жовтень 2024 року 874,3 російських рублів, листопад 2024 року 874,3 російських рублів, грудень 2024 року 874,3 російських рублів, під виглядом господарських операцій з оплати послуг технічного обслуговування систем сповіщень на об`єктів нерухомості готелю «Імперіал-2011».

В свою чергу на виконання умов договору № РК-ЯЛ06-433 від 22.07.2020 ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на цей час уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.02.2023, 15.02.2023, 27.03.2023, 26.05.2023, 21.07.2023, 07.08.2023, 22.08.2024,11.09.2023, 07.05.2024, 21.06.2024. 07.10.2024, 07.11.2024, 09.12.2024 перераховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ИНН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_6 «Федеральное государственное казенное учреждение « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий у відділенні Республіці Крим Банку росії/ ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в загальній сумі 39381,6 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2023-2024 роки становить 8810,2 гривень, зокрема: лютий 2023 року - 7876,32 російських рублів, березень 2023 року - 1969,08 російських рублів, липень 2023 року 3938,16 російських рублів, вересень 2023 року - 1969,08 російських рублів, травень 2024 року 7876,32 російських рублів, червень 2024 1969,08 російських рублів, серпень 2024 року 3938,16 російських рублів, жовтень 2024 року 5907,24 російських рублів, листопад 2024 року 1969,08 російських рублів, грудень 2024 року 1969,08 російських рублів.

Відтак, будучи одним із співвласників зареєстрованого за російським законодавством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 21.06.2024 по 20.12.2024 ОСОБА_5 отримав заробітну плату в розмірі 133109 російських рублів.

При цьому, забезпечуючи функціонування зареєстрованого за російським законодавством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у взаємодії з державою-агресором за період з січня 2023 року по грудень 2024 року сплачено податкові платежі з рахунків вказаного підприємства на рахунки державних органів рф, в тому числі «Казначейство России (ФНС России)» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» на суму 785 200,32 російських рублів.

25 червня 2025 року громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Також, встановлено що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що у зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів наявності/відсутності телефонних з`єднань вказаного абонента (дзвінків, смс-повідомлень), а також усієї іншої інформації про зазначені з`єднання, тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, місця знаходження абонента у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, що необхідний для кримінального провадження, за період часу з 01.01.202022 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному № 0000069 від 12.03.2025, а саме: начальнику 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття та вилучення копії інформації, а саме: інформації про з`єднання абонента з мобільним номером: НОМЕР_1 , яким користується громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 по 02.09.2025, із відомостями щодо:

- роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, у тому числі, з`єднання нульової тривалості) вказаних номерів;

- дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента А;

- інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23