Провадження № 1-кс/592/4648/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000009, внесеного до ЄРДР від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 12 січня 2025 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 12 січня 2025 року невідома особа в період часу із 12 год. 16 хв. по 14 год. 13 хв. під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4167 гривень, які останній із своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахував, шістьма платежами на банківську карту НОМЕР_2 .

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000009 від 12.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ОСОБА_5 згідно моніторингу виявлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено обготівковування грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 14:05:39 зняття грошових коштів у сумі 3200 грн; 12.01.2025 о 14:16:45 зняття грошових коштів в сумі 900 грн.

Крім того, встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів відбувалось в банкоматі А2404353, котрий розташований в АДРЕСА_2 (приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«фото-, відео-фіксацію з банкомата А2404353 з 11.01.2025 по час винесення ухвали, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_2 , за період з 11.01.2025 по час винесення ухвали про рух грошових коштів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні (філії) в м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 13.08.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1