Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/789/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА
28 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена ревізія окремих питань фінансовогосподарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024) Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, а саме в 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало благодійну допомогу Благодійному фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 440,00 тис.грн., яка не передбачена і не затверджена фінансовим планом підприємства на 2022 рік.
Внаслідок порушення КП завдана матеріальна шкода на загальну суму 440,00 тис.грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.
06.01.2025 слідчим направлено запит Директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №206/119/62/10-25 про надання належним чином завіреної копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ). На запиті мається відмітка про отримання ОСОБА_5 , яка відповідно до відкритих джерел отримання інформації є чинним Директором вказаного Підприємства.
До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харкіській області надійшов лист Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2025 №17 в якому зазначено, що Підприємство отримавши запит №206/119/62/10-25, позбавлене можливості надати запитувану інформацію, оскільки листи (запити) не пройшли процедуру надходження та визначення Харківським міським головою виконавця даного запиту, як наслідок унеможливилось перевірка та погодження проекту такої відповіді.
Крім того, в ході досудового розслідування направлено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про тимчасовий дозвіл до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.03.2025 слідчим складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та отримано належним чином завірені копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно пункту 7.3. та 7.4. якого Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду розпорядженням Харківського міського голови на умовах контракту за поданням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Директор розпоряджається коштами т майном відповідно до чинного законодавства та Статуту. Так, під час досудового розслідування, надано доручення до СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій.
До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме оперативним шляхом було встановлено банківські рахунки Благодійного фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівником вказаної організації є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на один з яких з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нараховано благодійну допомогу, а саме: 1. Долар США, № рахунку: НОМЕР_3 , відкритий 28.02.2022 року; 2. Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_4 , відкритий 03.08.2021 року; 3. Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_5 , відкритий 21.03.2016 року; 4. Євро, № рахунку: НОМЕР_6 , відкритий 28.02.2022 року.
Крім того, в ході досудового розслідування надійшла відповідь 14.05.2025 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням завіреної копії платіжного доручення №1768 від 18.03.2022, згідно якого з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 250 000,00 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування надійшла відповідь 14.05.2025 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням завіреної копії платіжного доручення №1905 від 28.04.2022, згідно якого з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 190 000,00 грн.
Слідчий вважає, що з метою проведення більш детального аналізу руху коштів по рахунках Благодійного фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером рахунку: НОМЕР_4 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 17.03.2022 по 29.04.2022, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1