27.05.25
Справа № 635/3846/25
Провадження №1-кс/635/935/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року с-ще Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого

СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 0000334 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП

в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням погодженим з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0000334 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу товарів з використанням електронно-обчислювальної техніки, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 3421,50 грн.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що в соціальній мережі «Instagram» вона побачила оголошення аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому був асортимент ікри, а саме: ікра кети, горбуші, щукі, веслоніса, кежуча та форелі. Дана об`ява ОСОБА_5 зацікавила так як була приваблива ціна. Після чого через внутрішнє листування соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_5 написала продавцю, що хоче придбати ікру, та як робити оплату та звідкіля буде відправлення. Через деякий час продавець відповів, що по оплаті може бути два варіанти: повна оплата та безкоштовна доставка; передоплата 100 грн та наложний платіж + послуги пошти. ОСОБА_5 повідомила, що замовлення буде робити

по передоплаті. Вибравши ікру форелі ОСОБА_5 зробила замовлення 6 банок по 500 грам за предоплату в 1300,00 грн. Після чого, продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1300,00 грн., як перед оплату за товар та повідомив що 2000,00 грн. потрібно буде оплатити при отриманні ікри на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 зробила оплату грошових коштів у кількості 1300,00 гривень на банківську картку НОМЕР_1 з особистої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з комісією 1306,50 грн.). Зробивши оплату ОСОБА_5 продавцю відправила чек, вказала своє прізвище, номер телефону, відділення пошти.

09.04.2025 ОСОБА_5 отримала замовлення на ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділення № НОМЕР_2

в с. Хроли, Харківського району Харківської області, де сплатила 115,00 гривень за доставку та обумовленні з продавцем 2000,00 грн. за товар. Замовлення було відправлено з м. Києва

з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 від ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_4 .

Після отримання товару ОСОБА_5 пришла додому та відкрила ікру щоб скуштувати її, після того як її скуштувала, вона зрозуміла, що ікра несправжня та неналежної якості.

Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на загальну суму 3421,50 грн.

Для встановлення інформації, яка має суттєве значення для кримінального провадження, виникла об`єктивна необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківські картки НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для відкриття рахунку/'видачі карток, фото ці осіб під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту активації зазначеної картки по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибулили, надали до суду заяви у якій просили клопотання задовольнити, справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає,

що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0000334 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу товарів з використанням електронно-обчислювальної техніки, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 3421,50 грн.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої

ОСОБА_5 яка повідомила, що в соціальній мережі «Instagram» вона побачила оголошення аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому був асортимент ікри, а саме: ікра кети, горбуші, щукі, веслоніса, кежуча та форелі. Дана об`ява ОСОБА_5 зацікавила так як була приваблива ціна. Після чого через внутрішнє листування соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_5 написала продавцю, що хочу придбати ікру, та як робити оплату та звідкіля буде відправлення. Через деякий час продавець відповів, що по оплаті може бути два варіанти: повна оплата та безкоштовна доставка; передоплата 100 грн та наложний платіж + послуги пошти.

ОСОБА_5 повідомила, що замовлення буде робити по передоплаті. Вибравши ікру форелі зробила замовлення 6 банок по 500 грам за предоплату в 1300 гривень. Після чого продавець надав мені номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1300,00 грн. як перед оплату за товар та повідомив що 2000,00 грн. потрібно буде оплатити при отриманні ікри на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 зробила оплату грошових коштів у кількості 1300,00 гривень на банківську картку НОМЕР_1

з особистої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з комісією 1306,50 грн.). Зробивши оплату ОСОБА_5 продавцю відправила чек, вказала своє прізвище, номер телефону, відділення пошти. 09.04.2025 ОСОБА_5 отримала замовлення на ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділення № НОМЕР_2

в с. Хроли, Харківського району Харківської області, де сплатила 115,00 гривень за доставку та обумовленні з продавцем 2000,00 грн. за товар. Замовлення було відправлено з м. Києва

з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 від ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_4 . Після отримання товару ОСОБА_5 пришла додому та відкрила ікру щоб скуштувати її, після того як її скуштувала, вона зрозуміла, що ікра несправжня та неналежної якості. Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на загальну суму 3421,50 грн.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей

і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній

у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих

та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП

в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей

і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000334 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для відкриття рахунку/видачі карток, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій,

з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес,

з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту активації зазначеної картки по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею, включно до 27.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до

ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_7