Справа № 214/7185/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.05.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.05.2025, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

12.08.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в інтернет-платформі «Інстаграм», використовуючи аккаунт двоюрідного брата заявника та прохаючи гроші в борг, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10400 гривень, які заявник добровільно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто.

13.08.2024 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000387 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.08.2024 року йому написав повідомлення в інтернет-застосунку «Інстаграм» двоюрідний брат на ім`я ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 2500 гривень. Оскільки у ОСОБА_4 на той момент не було коштів, він відповів, що зможе лише 08.08.2024 року. Далі, останньому надійшло повідомлення вже 08.08.2024 року з проханням позики грошей, у зв`язку з особистими проблемами. ОСОБА_4 в той же день, приблизно о 17-20 години переказав грошові кошти у розмірі 2500 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час, ОСОБА_5 знову написав потерпілому з проханням позичити грошові кошти в розмірі 3400 грн., і той, також, переказав грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_2 на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, в той же день, ОСОБА_5 знову написав потерпілому з проханням втретє позичити йому грошові кошти, оскільки не вистачає на оплату навчання і ОСОБА_4 знову переказав на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_1 з власної картки № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4.500 грн. Всі кошти він зобов`язувався повернути йому 10.08.2024 року. Через те, що грошові кошти так і не повернулись потерпілому, 11.08.2024 року він почав телефонувати ОСОБА_5 , який повідомив, що його сторінку в «Інстаграмі» зламали ще близько трьох тижнів тому. Тоді, ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 08.08.2024 по дату постановлення ухвали.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про банківські операції (про переказ та отримання грошових коштів) з використанням картки № НОМЕР_1 з 08.08.2024 по дату постановлення ухвали на паперовому або електронному носії інформації.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000387 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 08.08.2024 року по дату постановлення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 08.08.2024 (час вчинення злочину) до 08.05.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.05.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції (про переказ та отримання коштів) з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2024 до 08.05.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому або електронному носії інформації.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1