Справа № 192/1574/25
Провадження № 1-кс/192/200/25
Ухвала

Іменем України

"09" липня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документи про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 12 червня 2025 року по 20 червня 2025 року включно;

- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12 червня 2025 року по 20 червня 2025 року включно;

- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12 червня 2025 року по 20 червня 2025 року включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13 червня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12 червня 2025 року вона перейшла до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі «Телеграм» з метою зміни кредитного ліміту, де невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 14 червня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 12 червня 2025 року вона вирішила зменшити свій кредитний ліміт по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та зайшла в додаток телеграм де в пошуку знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача « ОСОБА_6 », та почала діалог з вказаним користувачем, якому вона надала номер свого телефону. Після чого їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови з яким він повідомив, що їй необхідно відкрити «білу картку» ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб зробити деактивізацію кредитного ліміту, після чого вона перерахувала зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 20000 грн. 00 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить невідомій їй особі, потім він повідомив, щоб вона чекала, та після розмови з невідомим їй чоловіком вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що офіційного запиту з її сторони на зниження кредитного ліміту не було та, щоб з даного приводу вона звернулася до поліції.

Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківським рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, згідно поданих заяв просили проводити судове засідання у їх відсутність (а. с. 30, 31).

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2025 року за №0000121, за фактом, що 13 червня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи приводом зміни кредитного ліміту, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 20000 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала із власної банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а. с. 5).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Крім того, в своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації по банківському рахунку за період з 12 червня 2025 року по 20 червня 2025 року включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме до 20 червня 2025 року клопотання не містить.

Також заявляючи вимогу про надання тимчасового доступу до документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12 червня 2025 року по 20 червня 2025 року включно, дізнавач жодним чином не обґрунтував підстав з яких він вважає, що за вказаним рахунком відбулось обготівкування грошових коштів за допомогою банкоматів, а також, що під час знімання грошових коштів з банківського рахунку відбувалось фото та відеофіксація особи, яка знімала такі кошти.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 01 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1