справа № 492/100/25
провадження № 1-кс/492/71/25
УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2025 року м. Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016, -

встановила:

15 липня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 16 січня 2025 року ОСОБА_5 написала в «Телеграм» її знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг після чого ОСОБА_5 перерахувала гроші в борг на суму 10 500 грн. (два платежі на 8 200 грн. та 2 300 грн.) ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти о 17.29 та о 17:47 на номер банківської картки НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 16.01.2025 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від її співробітниці ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 з проханням надати у борг грошові кошти в сумі 8 200 грн. Вона відповіла, що зможе надати такі гроші, тоді їй прийшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 і вона зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала на цей номер грошові кошти на суму 10 500 грн. (двома платежами на 8 200 грн. та 2 300 грн.) Після цього вона зателефонувала ОСОБА_7 та дізналась про те, що її «Телеграм» зламали, а ОСОБА_6 грошові кошти від ОСОБА_5 не отримувала.

Установлено, що потерпілою ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 10 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 вона належить ОСОБА_8 , який вказав свій фінансовий номер телефону як НОМЕР_6 . При вивченні руху коштів на банківській картці ОСОБА_8 встановлено, що 16.01.2025 о 17:29 та о 17:47 він отримав на вказану банківську картку грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 8 200 грн. та 2 300 грн. відповідно. В послідуючому ОСОБА_8 того ж дня о 17:49 перерахував грошові кошти 2 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_9 з найменуванням платежу «кредиторська заборгованість за прийнятими платежами фізичних осіб». Крім того, у вказаний період часу на вказану банківську картку ОСОБА_8 від невідомої особи було зараховано 6 600 грн. та о 17:33 того ж дня ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 14 800 грн. (8 200 грн. від ОСОБА_5 та 6 600 від невідомої особи) на номер банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 з найменуванням платежу «переказ між своїми рахунками».

За вказаним фактом 16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_8 у період часу з 16.01.2025 до 16.07.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_8 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 15 вересня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1