Провадження №1-кс/447/2281/25
Справа №447/1510/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000046 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20.05.2025 уповноважена на здійснення дізнання інспектор СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 08 травня 2025 у ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка шляхом обману і зловживання її довірою, в період часу з 07 по 08 травня 2025, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 8000 гривень, які вона особисто із власної банківської карти, перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідомій особі, з котрою по телефону НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , домовлялась про купівлю дров. Однак, вказаного товару так і не отримала, гроші їй не повернули, а номери телефонів не відповідають.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з продажу дров. Після чого, 07.05.2025 о 16:19 год. вона зателефонувала за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 та домовилась про купівлю 8 м кубічних колотих дров, вартістю 8000 гривень з розрахунку 1000 гривень за 1 м кубічний. Під час телефонної розмови із продавцем, останній повідомив, що потрібно здійснити передоплату у розмірі половини вартості замовлення, із номера телефону НОМЕР_3 , на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 , у «Вайбер», надіслав повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , на який потрібно здійснити переказ грошових коштів. 07.05.2025 о 16:36 год., потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_5 , перерахувала 4000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цього ж вечора до потерпілої зателефонував продавець дров, котрий повідомив, що бухгалтерія не хоче виписувати товарно-транспортну накладну, тому потрібно доплатити ще 4000 гривень, тобто решту усієї вартості замовлених дров. На що ОСОБА_5 погодилась. Та вже наступного дня, 08.05.2025, приблизно о 08:26 год. потерпіла перерахувала 4000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і чекала коли привезуть замовлений і оплачений нею товар.

Однак, з того часу товар їй так і не привезли, номери телефонів, по котрих вона розмовляла і переписувалась із продавцем не відповідають, а грошові кошти їй так і не повернули.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходиться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: начальнику СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору СРПП ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення дізнання оперуповноваженого СКП ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000046 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1