Справа № 638/8271/25
Провадження № 1-кс/638/1437/25
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 00000499 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 00000499 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000499 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснює Ізюмська окружна прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 о 12:40 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, шляхом ведення в оману, під виглядом працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , яким заявниця добровільно надала код для входу у застосунок, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 58 000 гривень.

Із показів потерпілої ОСОБА_5 відомо, що остання являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має банківську картку № НОМЕР_2 . На мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний до картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_3 . Так, 25.04.2025 приблизно о 12 годині потерпілій надійшов дзвінок на вказаний номер мобільного телефону за номером НОМЕР_4 , піднявши трубку, чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що наразі проводиться перевірка та через деякий час на номер телефону потерпілої надійшов СМС- код, який ОСОБА_5 надала особі за вищевказаним номером. Одразу після даної події ОСОБА_5 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила, що в період часу з 16 години 48 хвилин по 16 годину 52 хвилини 25.04.2025 проведено перекази з картки № НОМЕР_2 на користь банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на загальну суму 58 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.03.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , первинних документів, які свідчать про зарахування на дані банківські рахунки, інформації про використання рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст. 161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 333 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 00000499 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.04.2025 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

-інформації про використання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.04.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.04.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 25.04.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25.04.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі.

Строк ухвали встановити до 20.07.2025 року включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть подані разом із апеляційною скаргою на рішення, яке буде прийнятим за наслідком розгляду справи по суті.

Слідчий суддя ОСОБА_1