Справа №567/1539/25
Провадження №1-кс/567/178/25
У Х В А Л А

29.08.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000036 від 30.04.2025 року прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківських карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000036 від 30.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.04.2025 ОСОБА_4 , 1991 р.н., жиелька АДРЕСА_1 за місцем свого проживання, в додатку «Інстаграм» у групі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " домовилася з невідомими особами, про те що їй допоможуть "очистити кредитну історію" у мікрозайми та попросили оплатити вказані послуги. В подальшому, остання 24.04.2025 року у період часу з 12:35 по 18:56 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснила декілька переказів горових коштів, на різні карткові рахунки, загалом заявниця перерахувала грошові кошти на суму 14 300 грн, кредитна історія не очищена, заявниця у соціальних мережах заблокована, вказану послугу не отримала.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-інформації про рух коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 години 00 хвилин 24.04.2025 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із банківської картки № НОМЕР_2 та інформації про власника рахунку, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

- інформації про рух коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 00 години 00 хвилин 23.04.2025 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із банківської картки № НОМЕР_3 та інформації про власника рахунку, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

-інформації про власника банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") в період з 00 години 00 хвилин 24.04.2025 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване у АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00 години 00 хвилин 23.04.2025 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографіями особи яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_6 та інформацією про власника вказаного банківського рахунку, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване у АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1