Справа № 686/2443/25
Провадження № 1-кс/686/5027/25
У Х В А Л А
15 травня 2025 року м. Хмельницький
15.05.2025 року дізнавач СД ХРУП Гунп в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11 січня 2025 року переглядаючи соціальну мережу "Instagram" вона знайшла сторінку онлайн магазину, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглянуши товар на даній сторінці, ОСОБА_5 вирішила здійснити замовлення взуття та пальто. Надалі, вона перейшла в чат мобільного месенджеру «WhatsApp» за номером НОМЕР_3 , де написала, що бажає здійснити замовлення товару. В подальшому, вона домивалась про доставку товару та здійснила оплату на реквізити, що їй надала невідома особа.
В ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій щодо здійснення транзакції із перерахування грошових коштів та зображень листування в месенджері «WhatsApp», під час чого встановлено, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та огляду вилученої інформації встановлено що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці м. Кременчук, Полтавської області, окрім цього встановлено, що грошові кошти які надходили на даний банківський рахунок в тому числі грошові кошти які були надіслані потерпілою ОСОБА_5 , одразу перераховувалися різними сумами на інші банківські картки, зокрема на картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_6 за період часу 13.01.2025р. по 13.02.2025.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме:
виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;
документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_6 , з 13.01.2025р. по 13.02.2025;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025.Ухвала діє по 14 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1