ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9241/25
провадження № 1-кс/753/1302/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000319, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.202, за ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу дверей заволоділа грошовими коштами в сумі 19 400,00 грн, які належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою соціальної мережі «Instagram» знайшла оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу міжкімнатних дверей, та вирішила зробити замовлення. В подальшому, потерпіла зв`язалась з менеджером магазину, яка представилась ОСОБА_6 та домовилась про замовлення дверей у кількості шести штук на загальну суму 54 365,00 грн.

03.02.2025 через мобільний додаток «Viber» із потерпілою зв`язалась продавець магазину, яка представилась ім`ям « ОСОБА_7 ». Вказана особа повідомила, що буде здійснювати заміри міжкімнатних пройомів в цей день о 18 год 00 хв. У призначений час невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 прибула до квартири потерпілої здійснила заміри дверних пройомів та домовилась із потерпілою про доставку міжкімнатних дверей на 11.02.2025.

05.02.2025 було списано перший платіж на суму 5 080,00 грн, оскільки остання здійснила оплату частинами у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через покликання, яке потерпіла отримала у повідомленні в додатку «Viber» від особи на ім`я ОСОБА_6 , через систему.

11.02.2025 на адресу потерпілої ОСОБА_5 , особою на ім`я ОСОБА_7 , було доставлено чотири міжкімнатні двері, за які остання отримала залишок по оплаті у сумі 24 455,00 грн. Також потерпіла сплатила 500,00 грн за доставку дверей до адреси її проживання та 400,00 грн за те, що двері були транспортовані безпосередньо до квартири. Вказані кошти були сплачені готівкою. Залишок замовлення ОСОБА_7 пообіцяла привезти через 3-4 тижні.

Після спливу зазначеного строку потерпіла намагалась зв`язатись засобом телефонного зв`язку з ОСОБА_7 , однак остання на дзвінки не відповідала, спілкування здійснювала виключно через застосунок «Viber» та у повідомленнях постійно відкладала строки доставки залишку замовлення, після чого ОСОБА_5 дійшла висновку, що вона натрапила на шахраїв.

Потерпіла надала квитанції по кредитному договору №6422 від 05.02.2025 залишок по кредиту на початок періоду 29 900,00 грн оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо кредитного договору №6422 від 05.02.2025, оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в тому числі, щодо кредитного договору №6422 від 05.02.2025, оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документи про рух коштів по кредитному договору №6422 від 05.02.2025 залишок кредиту на початок періоду 29 900,00 грн оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номера рахунків та осіб на яких відкрито рахунки) призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 05.02.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми обороту та залишку;

копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються по кредитному договору №6422 від 05.02.2025 залишок кредиту на початок періоду 29900,00 грн оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номера рахунків та осіб на яких відкрито рахунки), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

інформації про рух коштів, по кредитному договору №6422 від 05.02.2025 залишок кредиту на початок періоду 29 900,00 грн оплата частинами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номера рахунків та осіб на яких відкрито рахунки) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 05.02.2025 по теперішній час;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку по кредитному договору №6422 від 05.02.2025 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 05.02.2025 по по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1