Дата документу 23.05.2025Справа № 554/7515/25
Провадження № 1-кс/554/6898/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши скаргу голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.05.2025 року вих. № 13/05/2025-2-10,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 року голова ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаною скаргою, в якій просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 13.05.2025 р. за вих. № 13/05/2025-2-10 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Скарга мотивована тим, що 13 травня 2025 року голова ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 направив на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Полтавській області, заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України, з приводу того, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «КЕРНЕЛ- ТРЕЙД» ОСОБА_4 ,використовуючи підконтрольні юридичні особи, фіктивні підприємства в Україні та за кордоном, власну мережу елеваторів і логістичних об`єктів, створив та очолив організовану злочинну групу. Ця група діяла з метою системного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного експорту сільськогосподарської продукції, а також маніпуляцій з корпоративними правами та цінними паперами. У межах злочинної схеми члени групи здійснювали придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, документально

оформлюючи її через фіктивні підприємства, транспортували і зберігали на підконтрольних об`єктах, а потім експортували через морські порти за підробленими документами. Валютна виручка зараховувалася на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів і не поверталася в Україну, що дозволяло уникати сплати податків та митних платежів. Отримані кошти легалізовувалися через мережу транзитних фінансових операцій. Паралельно ОСОБА_4 здійснював цілеспрямовані маніпуляції з акціями ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» шляхом штучного заниження ринкової вартості компанії через навмисне погіршення її фінансових показників, обмеження доступу до фінансової звітності та ініціювання додаткової емісії акцій на невигідних для міноритарних акціонерів умовах. Такі дії призвели до суттєвої девальвації вартості акцій та фактичного позбавлення міноритарних акціонерів їх корпоративних прав шляхом їх вимушеного виходу або втрати впливу на управління компанією. Дані маніпуляції з акціями є елементом комплексної схеми, спрямованої на недопущення залучення іноземних інвестицій та підрив довіри інвесторів до українських емітентів на міжнародних фондових ринках. Фактично, це створює системну загрозу інвестиційній привабливості України, оскільки демонструє відсутність належного корпоративного управління, захисту прав інвесторів та прозорості фінансових операцій. Наслідки таких дій мають міжнародний резонанс, що підтверджується заявами представників Варшавської фондової біржі. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.222-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Адресат отримав зазначене повідомлення, однак відомості до ЄРДР не були внесені, чим було порушено порядок, встановлений нормою ст.214 КПК України.

У судове засідання представник заявника не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду скарги, в скарзі просив про розгляд скарги у його відсутність, з підтриманням вимог поданої скарги.

Із урахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а скаржник до суду не з`явився, подавши на адресу суду клопотання про розгляд скарги у його відсутність, тому з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника заявника.

Слідчий, прокурор до суду не з`явилися, про розгляд скарги повідомлені належним чином. Відсутність слідчого, прокурора, відповідно до положень ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, вважаю за необхідне скаргу задовольнити частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Зокрема, п.1 ч.1 ст. 303 КПК України передбачено можливість оскарження у досудовому провадженні бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України та Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого Наказом Генерального прокурора №298 від 30.06.2020 року, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. За змістом цієї норми бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, означає їх невнесення впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Як вбачається зі скарги, 13.05.2025 за вих. № 13/05/2025-2-10, СУ ГУНП в Полтавській області отримано заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України, із проханням про реєстрацію цього повідомлення у ЄРДР.

До теперішнього часу повідомлення про кримінальне правопорушення не внесено до ЄРДР і не розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування може бути постановлена, зокрема про зобов`язання вчинити певну дію.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважені особи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, не виконали обов`язку, передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК України, а тому наявні підстави для їх зобов`язання внести до ЄРДР відомості на підставі заяви від 13.05.2025 року про вчинення кримінальних правопорушень.

Інші вимоги скарги, зокрема про зобов`язання слідчого внести відомості до ЄРДР за визначеними заявником статтями КК України - задоволенню не підлягають, оскільки є безпідставними, та їх вирішення слідчим суддею не передбачені КПК України.

Керуючись ст.ст.214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

скаргу голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.05.2025 року вих. № 13/05/2025-2-10- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві (повідомленні) голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 вих.№ 13/05/2025-2-10 від 13.05.2025 року про кримінальне правопорушення.

У задоволенні інших вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5