печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування установлено, що на території України діє 4 групи: «ІНФОРМАЦІЯ_3, «ІНФОРМАЦІЯ_4, «ІНФОРМАЦІЯ_5, «ІНФОРМАЦІЯ_6), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторами поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

З метою отримання, дослідження та долучення доказів до кримінального провадження № 0001680, слідчий просить тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що подавалися до митного оформлення автомобіля IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 за електронною митною декларацією від 27.02.2025 №25UA29U8 , а саме:

-запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 03.03.2025 №7.7-2/28-08-03/1787;

-висновок експерта про проведення дослідження на визначення хімічного та компонентного складу наданих на дослідження проб;

-МД від 27.02.2025 №25UA29U8;

-CMR від 27.02.2025 № 270225;

-фактури від 27.02.2025 №27/02-25;

-зовнішньоекономічного договору від 27.12.2023 № 01-01/2024;

-довіреність на представництво у митних органах від 28.02.2025 №28/02/25;

-контрольний талон №002457;

-накладна від 25.02.2025 №33;

-Акт про проведення митного огляду від 02.03.2025 №UA305160/2025/000183;

-Акт про взяття проб (зразків) товарів від 02.03.2025 № 6;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.03.2025 №7.17-1/31-04/7/1150;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон, особи транспортного засобу;

-технічний паспорт на авто IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 .

-інші документи, які подавалися для митного оформлення автомобіля IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 ;

-інші документи проведення митного огляду, перевірки та дослідження відібраних проб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Явка сторін

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та долучив відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.03.2025, в якому повідомлено про відмову у наданні запитуваних документів, керуючись ст. 11 Митного кодексу України.

Слідчий виконав вимоги ст.93 КПК України та підтримав подане клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що подавалися до митного оформлення автомобіля IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 за електронною митною декларацією від 27.02.2025 25UA29U8 , а саме:

-запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 03.03.2025 № 7.7-2/28-08-03/1787;

-висновок експерта про проведення дослідження на визначення хімічного та компонентного складу наданих на дослідження проб;

-МД від 27.02.2025 №25UA29U8;

-CMR від 27.02.2025 № 270225;

-фактури від 27.02.2025 №27/02-25;

-зовнішньоекономічного договору від 27.12.2023 № 01-01/2024;

-довіреність на представництво у митних органах від 28.02.2025 №28/02/25;

-контрольний талон №002457;

-накладна від 25.02.2025 №33;

-Акт про проведення митного огляду від 02.03.2025 № UA305160/2025/000183;

-Акт про взяття проб (зразків) товарів від 02.03.2025 № 6;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.03.2025 №7.17-1/31-04/7/1150;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон, особи транспортного засобу;

-технічний паспорт на авто IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 .

-інші документи, які подавалися для митного оформлення автомобіля IVECO 75 E19 д.н.з. НОМЕР_2 ;

-інші документи проведення митного огляду, перевірки та дослідження відібраних проб.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6