УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/5/24

Провадження № 1-кс/317/358/2025

28 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000656 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 год. 28.10.2023 до 00:00 год. 08.11.2023 р.; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2023 та 07.11.2023 з банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, невідомими особами здійснено списання грошових коштів на загальну суму 4573,99 грн.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 28.10.2023 у вечірній час їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру з кодом « НОМЕР_3 » та автовідповідач повідомив, що зараз прийде код для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із цікавості потерпіла перейшла до вищевказаного мобільного додатку, де вже автоматично було заповнено код-підтвердження, після чого в ранці 29.10.2023 остання виявила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) здійснено транзакцію - о 00 годині 46 хвилин грошові кошти у сумі 2511,50 гривень, з зазначеним описом «Переказ зі своєї карти», а також з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) - в період з 00 годині 53 хвилини по 00 годині 53 хвилини грошові кошти у загальному розмірі 1549,41 гривень з описом «Переказ зі своєї карти». Далі 07.11.2023 потерпілій знов зателефонував номер з кодом « НОМЕР_3 », вона не підняла слухавку, але, не зважаючи на це, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено наступні транзакції:

- о 12 годині 26 хвилин 07.11.2023 на суму 206,04 гривень, де в описі транзакції вказано «Поповнення мобільного: НОМЕР_6 »;

- о 12 годині 27 хвилин 07.11.2023 на суму 307,04 гривень, де в описі транзакції вказано «Поповнення мобільного: НОМЕР_6 ».

Таким чином, потерпілій в ході шахрайських дій завдана матеріальна шкода у розмірі 4573,99 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , здійснила зняття грошових з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р. із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.29,30).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.11.2023 за № 0000656, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6,7).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.6,7), доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.8), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.9-10), постанова про зміну групи прокурорів (а.с.11), електронний рапорт чергової частини ВП№6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у фабулі якого викладені обставини вчиненого кримінального правопорушення (а.с.12-13), протокол прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.14-15), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.17-18), роздруківка виписки по картці/рахунку (а.с.19-21), протокол огляду з фото таблицями до нього (а.с.22-25).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р.;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.10.2023 р. до 00:00 год. 08.11.2023 р.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1