У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_8 - ОСОБА_9 ,

підозрюваної ОСОБА_8 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.01.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000023 від 09.01.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Так, 20 грудня 2007 року ОСОБА_4 зареєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС», , юридична адреса: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, основний вид діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.

Керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» є ОСОБА_4 .

У подальшому, останнім перереєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» за адресою: 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок, 1-3.

Разом із тим, 20 січня 2021 року, ОСОБА_4 , враховуючи те, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, зареєстрував аналогічну ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» компанію в РФ - ТОВ «Вісепа», мовою оригіналу - ООО «Висепа», яку в подальшому перейменував в ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу ООО «Вэлрок», ІПН , адреса реєстрації: РФ, Бєлгородска область, Г.О. Губкинский, м. Губкин, Тер. Промзона Південні Коробки, вул. Транспортна, 3Д, 4Б.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «ВЕЛРОК» є дружина ОСОБА_4 - громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Алчевськ, Луганської області, брат ОСОБА_4 - ОСОБА_13 , уродженець с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Директором - ОСОБА_6 .

Основний вид діяльності ТОВ «ВЕЛРОК» є виробництво електричної і регулюючої апаратури.

У подальшому, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 , достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію Збройними Силами РФ с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, та, який перебував на території м. Бєлгород РФ, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Вказано, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, зокрема постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій Ради Національної безпеки та оборони України розробив єдиний злочинний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: створення на території РФ нової ТОВ; залучення осіб з числа близьких родичів та працівників його компанії як на території РФ, так і на території України; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній організованій групі; налагодження процесу виробництва та купівлі - продажу товарів та поставки останніх в РФ; налагодження процесу продажу товарів на території РФ.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, неможливо, останній на виконання єдиного злочинного плану, вирішив залучити до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа близьких родичів, які перебувають на території України та працівників, які виїхали та перебувають на території РФ, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема на території держави-агресора.

У зв`язку з чим, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, ОСОБА_4 , як організатор, з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, розуміючи, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 через підконтрольну останньому ТОВ «Велрок» здійснювати пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів і інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ «Велрок», зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_4 , ознайомив ОСОБА_6 зі єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та, запропонував ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ «Велрок» виконувати адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а відтак бути виконавцем вказаного кримінального правопорушення, на що ОСОБА_6 надав добровільну згоду.

У той самий час, не пізніше 23 квітня 2022 року, ОСОБА_4 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_8 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор запропонував ОСОБА_8 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в РФ, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів.

Так, у той же час, ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що РФ є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_4 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням часта за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_8 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців.

А відтак, приблизно в квітні 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_4 , як організатор та керівник ТОВ «Велрок» фактичноздійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Велрок», підшукав та залучив до діяльності ТОВ учасників, здійснив планування злочинної діяльності ТОВ, визначав конкретну роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, а також контролює її здійснення шляхом надання останнім наказів, розпоряджень, доручень, проведення нарад, координацію їх діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний злочинний намір за попередньою змовою групою осіб, направлений на пособництво державі-агресору проводить зустрічі з потенційними контрагентами, представниками підприємств, які зареєстрованими в РФ, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях «ДНР» та АР Крим.

Зазначено, що ОСОБА_4 , для реалізації вказаного злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, використовуються потужності та склади ТОВ «ДС Електронікс», які знаходяться за адресою колишньою реєстрацій ТОВ «ДС Електронікс»: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Так, за вказаною адресою останнім, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, найнято співробітників, які виготовляють, зберігають, а також за вказівкою ОСОБА_4 здійснюють поставку комплектуючих деталей до ТОВ «Велрок», в РФ, та/або поставку до підприємств, що зареєстровані в РФ.

Вказано, що згідно з визначеним єдиним злочинний планом, розробленим ОСОБА_4 , на ОСОБА_6 , як виконавця вчинення вказаного кримінального правопорушення, покладено наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ, оплата послуг за користування доменів інтернет ресурсів, оплата поставок комплектуючих деталей з Китаю до ТОВ «Велрок».

Так, в вересні 2022 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» здійснив оплату з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, щодо поставки комплектуючих деталей з Китайської Народної Республіки до ТОВ «Велрок», РФ.

У подальшому, в квітні 2023 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб, ОСОБА_6 провів нараду з співробітниками ТОВ «Велрок» в режимі ведео-конференції щодо налагодження та впровадження робити у зв`язку з переробником, упорядкування поточних передач переробнику та надходження від переробника, а також автоматизації передачі матеріалів переробнику та на складські приміщення.

Крім того, в період часу з 23 квітня 2022 року по 21 грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, здійснював оплату послуг за користування доменів Інтернет ресурсів ТОВ «Велрок».

У свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_4 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ.

Крім того, ОСОБА_8 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, 11 квітня 2022 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_8 організувала зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , яким 15 березня 2019 року зареєстровано на тимчасово окупованому АР Крим ІП ОСОБА_15 , мовою оригіналу - ИП ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_1, тимчасово окупована АДРЕСА_2 та ТОВ «Світ Дона», мовою оригіналу - ООО «Свет Дона», ІНН , РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1, телефон НОМЕР_2, з метою подальшого постачання комплектуючих деталей до приладів з підприємства ІП ОСОБА_15 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ, на якій останні прийшли до згоди.

Крім того, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, досягнуту з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 11 квітня 2022 року по 01 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_14 організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_14 до ТОВ «Велрок», РФ.

У ході спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , останні дійшли згоди щодо кількості поставлених ІП ОСОБА_15 комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ІП ОСОБА_15 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ.

Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ІП ОСОБА_15 , тимчасово окупована АДРЕСА_2 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп`ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб.

14 липня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ІП ОСОБА_15 , тимчасово окупована АДРЕСА_2 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: електричних компонентів - кнопки, реле, на суму 44 126,00 рос. руб.

Крім того, 14 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 16 від 14.03.2022 щодо поставки JRB1V221M0000B JB конденсатори алюмінієві електричні @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 66 560,00 рос. руб.

А також, 16 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 17 від 16.03.2022: JRB1V221M0000B JB конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 83 200,00 рос. руб.

Так, 31 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 21 від 31.03.2022: KM 221M035F115A конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 64 620,00 рос. руб.

Крім того, 25 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 погодила поставку від ІП ОСОБА_15 , тимчасово окупована АДРЕСА_2 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: товарів, на суму 82 203,50 рос. руб.

У подальшому, 07 березня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ході спілкування між собою в месенджері «Telegram» дійшли згоди щодо купівлі - продажу комплектуючих деталей до приладів з підприємства ТОВ «Амбокс», яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яке 29 листопада 2022 року ОСОБА_17 перереєстрував на законодавство РФ в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області, мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Амбокс» є ОСОБА_16 .

Так, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дружиною ОСОБА_16 , також організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_16 до ТОВ «Велрок», РФ.

У ході спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_17 дійшли згоди щодо кількості поставлених ТОВ «Амбокс» комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ТОВ «Амбокс», яке знаходиться в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області до ТОВ «Велрок», РФ.

У період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 отримав комплектуючі деталі в м. Губкін РФ, які були виготовлені та поставлені ТОВ «Амбокс», з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області.

У подальшому, протягом часу з 26 по 31 липня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_8 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в РФ ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 особою - ОСОБА_18 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до РФ.

04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні нової пошти № 15/4 у м. Буча Київської області, ОСОБА_8 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_19 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_4 , в РФ, які в подальшому 09 вересня 2023 року доставлено до м. Апшерокс, РФ, та отримані ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 13 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування з співробітниками з тимчасово окупованого с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, здійснювала контроль за виробництвом комплектуючих деталей та подальшою організацію щодо постачання останніх зі складів в тимчасово окупованому с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області до ТОВ «Велрок», в РФ.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з не пізніше 23 квітня 2022 року по 28 березня 2024 року, здійснюючи свою господарську діяльність на території РФ, здійснювало поставку товарів сектору економіки РФ.

Так, у період з 10 січня 2024 року по 28 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти з ТОВ «Прайм», мовою оригіналу ООО "ПРАЙМ", ИНН щодо продажу товару на суму понад 1,6 млн. російських рублів.

В свою чергу, 18 березня 2024 року ТОВ «Прайм» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі - мовою оригіналу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙЗАКАЗЧИК", ИНН , а 15 квітня 2024 року заключило договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі мовою оригіналу - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА», ИНН .

Також, в період часу з 24 січня 2024 року по 19 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ЗАТ «Електрокомплектсервіс», мовою оригіналу ЗАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН на суму понад 415 тис. російських рублів. В подальшому, 03 квітня 2024 року ЗАТ «Електрокомплектсервіс» заключило договір на поставку товарів та надання послуг органу мовою оригіналу - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН .

Крім того, з 30 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти щодо продажу товарів з ТОВ «Даль Ето», мовою оригіналу ООО "ДАЛЬ ЭТО",ИНН , на суму понад 1,4 млн. російських рублів.

В свою чергу, 06 травня 2024 року ТОВ «Даль Ето» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ИМ. А.В. ЖИРМУНСКОГО" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ», ИНН .

У подальшому, протягом часу з 12 січня 2024 року по 27 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ТОВ «Мінімакс», мовою оригіналу ООО "МИНИМАКС", ИНН на суму понад 822 тис. російських рублів.

Останні, 29 березня 2024 року, 22 квітня 2024 року, 27 травня 2024 року та 29 травня 2024 року заключили договори на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИНН .

А також, в період часу з 23 січня 2024 року по 21 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключили договори на поставку товарів ТОВ «Наместник», мовою оригіналу ООО "НАМЕСТНИК", ИНН , на суму у розмірі 1,2 млн. російських рублів.

В свою чергу, 20 березня 2024 року та 28 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило договори на поставку товарів та надання послуг зареєстрованій за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Донецької області установі мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 930701119.

А також, 17 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило аналогічний договір з установою, мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН , та 24 травня 2024 року з мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН .

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , являючись громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 квітня 2022 року, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що подальше ведення господарської діяльності ТОВ «Велрок»з підприємствами-резидентами РФ являється протиправним, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прийняли добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представнику держави-агресора шляхом організації процесу купівлі - продажу активів підприємства-резидента держави-агресора, а саме АТ «Компел», мовою оригіналу АО «КОМПЭЛ», ИНН , яке відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023перебуває під санкціями, і будь які фінансово-господарські операції з вказаним суб`єктом господарювання заборонені.

Відповідно додатку № 2 до вказаного рішення, видами обмежених заходів щодо АТ «Компел» є 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 13) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності.

Вказано, що разом із тим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у період з 18 січня 2024 року по 13 березня 2024 року шляхом укладання договорів між ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад 2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість.

Так, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російського підприємства ТОВ «Велрок» та сплати до бюджету РФ податків (зокрема податку на прибуток) протягом 2023 року на загальну суму 5 467 000, 00 російських рублів, тобто передання інших активів представникам держави-агресора, а саме інших активів - податків до Управління Федеральної податкової служби по Бєлгородській області РФ, мовою оригіналу - «Управление Федеральной налоговой службы по Белгородськой области, РФ», які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_8 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

25.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1302-р від 21.10.2020, друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2024 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, визначено газету «Урядовий кур`єр».

У зв`язку із викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опублікувано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 10 год. 00 хв.

Станом на 16.08.2024 останній не з`явився на адресу СУ, причини неявки не зазначив.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу - Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 22.08.2024 № 51/25-1209 вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 не перетинав кордон України в визначених пунктах пропуску, станом на теперішній час перебуває на території держави - агресора.

31.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1302-р від 21.10.2020, друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2024 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, визначено газету «Урядовий кур`єр».

Так, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опублікувано повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 12 год. 00 хв.

Станом на 16.08.2024 останній не з`явився на адресу СУ, причини неявки не зазначив.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу - Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 22.08.2024 № 51/25-1209 вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 не перетинав кордон України в визначених пунктах пропуску, станом на теперішній час перебуває на території держави - агресора.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 інкримінованого їм правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, оглядами відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, згідно з якими встановлено: відомості з державних російських онлайн-ресурсів, на яких міститься інформація щодо засновників та директорів компаній ТОВ «Велрок»; відомості з сайтів ТОВ «Велрок» щодо реалізації продукції на території РФ; інформація з державних російських онлайн-ресурсів, щодо сплати податків (фінансово-бухгалтерська звітність) в бюджет РФ ТОВ «Велрок» за 2023 рік та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 15 години 28 хвилин 22 вересня 2024 року, визначено суму застави у розмірі 1 000 000,000 (один мільйон) гривень та покладено, у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_8 обов`язки. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави визначити до 24 вересня 2024 року включно. 29 липня 2024 року визначено суму застави сплачено.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_20 від 17.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 3-х місяців, тобто до 25 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 вересня 2024 року продовжено покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що закінчити досудове розслідування у строк до 25.10.2024 не вбачається за можливе, оскільки на даній стадії кримінального провадження виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне дослідження обставин вчинення злочину, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до його скоєння, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також в рамках кримінального провадження необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій.

У клопотанні слідчим постановлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до трьох місяців, тобто до 25 січня 2025 року включно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , зазначила, що у клопотанні слідчого є технічна помилка (описка), а саме не вірно зазначений в прохальній частині строк досудового розслідування, підтримала подане клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заперечували проти задоволення поданого клопотання.

Підозрювана ОСОБА_8 також заперечувала проти задоволення поданого клопотання, підтримала думку своїх захисників.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 25.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1302-р від 21.10.2020, друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2024 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, визначено газету «Урядовий кур`єр».

У зв`язку із викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 10 год. 00 хв.

Станом на 16.08.2024 останній не з`явився на адресу СУ, причини неявки не зазначив.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу - Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 22.08.2024 № 51/25-1209 вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 не перетинав кордон України в визначених пунктах пропуску, станом на теперішній час перебуває на території держави - агресора.

31.07.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1302-р від 21.10.2020, друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2024 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, визначено газету «Урядовий кур`єр».

Так, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 12 год. 00 хв.

Станом на 16.08.2024 останній не з`явився на адресу СУ, причини неявки не зазначив.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу - Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 22.08.2024 № 51/25-1209 вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 не перетинав кордон України в визначених пунктах пропуску, станом на теперішній час перебуває на території держави - агресора.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 15 години 28 хвилин 22 вересня 2024 року, визначено суму застави у розмірі 1 000 000,000 (один мільйон) гривень та покладено, у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_8 обов`язки. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави визначити до 24 вересня 2024 року включно. 29 липня 2024 року визначено суму застави сплачено.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 вересня 2024 року продовжено покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_8 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 інкримінованого їм правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, оглядами відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, згідно з якими встановлено: відомості з державних російських онлайн-ресурсів, на яких міститься інформація щодо засновників та директорів компаній ТОВ «Велрок»; відомості з сайтів ТОВ «Велрок» щодо реалізації продукції на території РФ; інформація з державних російських онлайн-ресурсів, щодо сплати податків (фінансово-бухгалтерська звітність) в бюджет РФ ТОВ «Велрок» за 2023 рік та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відтак, тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.10.2024.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_20 від 17.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 09.01.2024, до 3-х місяців, тобто до 25 жовтня 2024 року.

Однак закінчити досудове розслідування у тримісячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій.

Завершення проведення процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в трьох місячини строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, і строками проведення експертиз, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто 25 січня 2024 року включно, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.01.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.01.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 25 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1