У Х В А Л А

про арешт майна

05 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001133 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

05.09.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00011 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 17:02 невідомі особи зламали клієнт банк та здійснили крадіжку коштів на суму 400000 грн., які в подальшому здійснили переказ цих коштів на фірму «Дрім-Меблі» ідентифікаційний код 46027201.

Допитаний представник потерпілого ТОВ «ЄвроБус Полтава» ОСОБА_4 пояснив, що являється виконавчим директором вказаного товариства. 03.09.2025 близько 17 год. 10 хв. йому зателефонували працівники АТ «СенсБанк» та повідомив, що 03.09.2025 з рахунку ТОВ «ЄвроБус Полтава» НОМЕР_1 було здійснено три переказала коштів на загальну суму 428 301 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований в АТ «ПУМБ», відкритий на ТОВ «ДрімМеблі», .

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «ЄвроБус Полтава» ОСОБА_5 повідомила, що перекази грошових коштів з рахунку ТОВ «ЄвроБус Полтава» НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ДрімМеблі» НОМЕР_2 вона не здійснювала, про вчинення даних переказів їй стало відомо від ОСОБА_4 .

З метою збереження грошових коштів у сумі 428301 грн., які надійшли 03.09.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_1 , у АТ «ПУМБ», відкритий на ТОВ «ДрімМеблі», виникла необхідність у їх арешті.

Виходячи з положення ч. 2 ст. 170 КПК України «Накладення арешту на майно» п. 1): «Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів», що в даному випадку є дуже важливо і суттєво, так як для з`ясування обставин механізму розвитку дорожньо-транспортної пригоди та встановлення причинного зв`язку між діями учасників пригоди та наслідками, які настали, а в даному конкретному випадку спричинення смерті, що неможливо встановити без дослідження транспортних засобів на яких залишилися сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв`язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001133 від 04.09.2025 року, за ч. 4 ст. 185 КК України, на безготівкові грошові кошти, які були перераховані 03.09.2025 року з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЄвроБус Полтава», , у сумі 428301 грн. та знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ТОВ «ДрімМеблі». (), (юридична адреса: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Марка Черемшини, буд. 18, кв. 46), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках: заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, в тому числі у зв`язку з закриттям рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6