Провадження № 1-кс/686/6262/25
УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001029 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

18.06.2025 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001029 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 року між Зяньковецьким психоневрологічним інтернатом Хмельницької обласної ради в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ПП «Будремпроект-Стандарт» в осіб директора ОСОБА_5 з іншої сторони, укладено договір на виконання робіт за бюджетні кошти, а саме: «Капітальний ремонт фасаду та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб корпусу № 3 Зяньковецького психоневрологічного інтернату по вул. Б. Хмельницького 28/1 в с. Іванківці Хмельницького району Хмельницької області».

Надалі, службові особи генпідрядної, субпідрядних організацій, особи відповідальні за здійснення технічного нагляду, а також інші особи які виконували дії пов`язані з організацією та виконанням робіт на об`єкті нерухомості, у другій половині 2023 року, внесли недостовірні відомості до первинної документації з обліку в будівництві в частині вартості використаних матеріалів та об`ємів виконаних ремонтних робіт, за таких обставин, в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

20.12.2024 за місцем ведення господарської діяльності ПП «Будремпроект-Стандарт» що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Європейська, 5 проведено обшук, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено бухгалтерську документацію та програмно керовані пристрої для обробки інформації. Окрім цього, того ж дня за місцем проживання директора ПП «Будремпроект-Стандарт» ОСОБА_5 виявлено та вилучено його мобільний телефон Iphone моделі 7 (номер моделі MNCE2J, серійний номер НОМЕР_1 ) IMEI: НОМЕР_2 .

Аналізуючи інформацію, яка міститься в бухгалтерській документації 2023 рік ПП «Будремпроект-Стандарт» , а також інформацію яка міститься в пам`яті мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що впродовж вересня -грудня 2023 року, ПП «Будремпроект-Стандарт» купував в ПП «БУДДВІР» () будівельні матеріали які використовувались під час здійснення робіт ремонту фасаду та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб корпусу № 3 Зяньковецького психоневрологічного інтернату.

При цьому, в пам`яті телефону директора ПП «Будремпроект-Стандарт» ОСОБА_5 виявлено рахунки на оплату від ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759 та аналогічні рахунки на оплату від ФОП ОСОБА_6 , у яких ціни за ідентичні будівельні товари завищені майже в півтора рази.

16.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук місцем здійснення господарської діяльності ПП "ББМ-БУДДВІР" , що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 44, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію.

В межах вказаного досудового розслідування в тому ж числі досліджуються обставини,визначення кошторисної вартості тапридбання будівельних матеріалів які використовувались під час робіт з капітального ремонту.

В зв`язку із цим, орган досудового розслідування звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку службового приміщення ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759, з метою відшукання документів, створених у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції від імені ФОП РамазановаТангрібергенаАзімджанова ЄДРПОУ , ПП «Будремпроект-Стандарт» , ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759 та ФОП ОСОБА_6 за період часу червень - грудень 2023, печатки ПП "ББМ-БУДДВІР" , ФОП РамазановаТангрібергенаАзімджанова ЄДРПОУ , а також первинну бухгалтерську документацію щодо реалізації будівельних матеріалів, чорнові записи, а також мобільні телефони, програмно-керовані пристрої для обробки інформації та накопичувачі інформації для портативних пристроїв які містять фактичні данні щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим суддею надано дозвіл на проведення слідчої дії у тих межах які зазначались в клопотанні.

Однак, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП "ББМ-БУДДВІР" , що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 44, слідчим встановлено, що документи які підлягають вилученню згідно ухвали слідчого судді, лише частково містять інформацію щодо обставин які підлягають доказуванню у вказаному досудовому розслідуванні, але в ході обшуку виявлено первинні бухгалтерські документи за більш довший період часу та які містять інформацію що має суттєве значення для досудового розслідування.

В зв`язку із цим, під час слідчої дії обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП "ББМ-БУДДВІР" , слідчим прийнято рішення про вилучення первинної бухгалтерської документації щодо надходжень до вказаного суб`єкта господарювання продукції за період часу січень-травень 2023 року, а також:

Замовлення 000008751 від 04.05.2025 чорновик

Рахунок на оплату ПФ000001146 від 19.05.2023 на 1 арк

Рахунок фактура БУ 00002344 від 03.05.2023 на 1 арк (чернетка)

Рахунок фактура БУ 00002333 від 03.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату 8107 від 11.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату 8211 від 12.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату №ЕЕК- 0009523 від 08.05.2023

Рахунок на оплату 7857 від 09.05.2023

Счет 13 від 08.05.2023

Рахунок на оплату №ЕЕК- 0010957 від 22.05.2023

Рахунок фактура БУ 00002430 від 05.05.2023 на 1 арк

Рахунок фактура БУ 00003038 від 17.05.2023 на 1 арк

Рахунок фактура БУ 00003036 від 17.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату ПФ000001172 від 11.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату ПФ000001146 від 09.05.2023 на 1 арк

Рахунок на оплату ПФ000000961 від 20.04.2023 на 1 арк

Договір купівлі продажу №02/01/23/80 від 02.01.2023 на 1 арк;

Договір купівлі продажу ВД 10-05-2023/2 від 10.05.2023 на 3

Договір купівлі продажу 025/01/01/24 від 01.01.2024 на 1 арк;

Договір купівлі продажу №160004 від 16.01.2023 на 1 арк

Вказані документи постановою слідчого 17.06.2025 визнано речовими доказами, оскільки містять інформацію про готування і скоєння даного злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права розпорядження та користуванням.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на:

- Замовлення 000008751 від 04.05.2025 чорновик

- Рахунок на оплату ПФ000001146 від 19.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00002344 від 03.05.2023 на 1 арк (чернетка)

- Рахунок фактура БУ 00002333 від 03.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату 8107 від 11.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату 8211 від 12.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату №ЕЕК- 0009523 від 08.05.2023

- Рахунок на оплату 7857 від 09.05.2023

- Счет 13 від 08.05.2023

- Рахунок на оплату №ЕЕК- 0010957 від 22.05.2023

- Рахунок фактура БУ 00002430 від 05.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00003038 від 17.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00003036 від 17.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001172 від 11.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001146 від 09.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000000961 від 20.04.2023 на 1 арк

- Договір купівлі продажу №02/01/23/80 від 02.01.2023 на 1 арк;

- Договір купівлі продажу ВД 10-05-2023/2 від 10.05.2023 на 3

- Договір купівлі продажу 025/01/01/24 від 01.01.2024 на 1 арк;

- Договір купівлі продажу №160004 від 16.01.2023 на 1 арк

- Договір поставки №28/08-2023 від 28.08.2023 на 6 арк.

- Договір поставки №128/1 від 04.12.2023 на 3 арк,

- Лист відгук №1302-1 від 13.02.2024 на 1 арк,

- Видаткова накладна №329 від 06.12.2023 року на 1 арк;

- Договір поставки №2411-1 від 24.11.2023 на 3 арк,

- Лист відгук №30 від 30/01/2024 на 1 арк;

- Договір поставки №1709 від 17.09.2023 на 3 арк;

- Лист відгук №23 від 06/11/2023 на 1 арк;

- Договір поставки №13-4 від 13.09.2023 на 3 арк;

- Специфікація до договору поставки №13-4 від 13.09.2023 на 1 арк;

- Договір поставки №28-3 від 28.09.2023 на 3 арк;

- Лист відгук №13 від 26/10/2023 на 1 арк;

- Договір поставки №2007-1 від 20.07.2023 на 3 арк;

- Специфікація до Договору поставки №2007-1 від 20.07.2023 на 1 арк;

- печатку ПП «ББМ БУДДВІР» ,

- мобільний телефон марки RedmiNote 9S 1 IMEI НОМЕР_3 2 IMEI НОМЕР_4 , абонентський номер НОМЕР_5

- Договір купівлі продажу №02/01/23/80 від 02.01.2023 на 1 арк;

- Договір поставки №33 від 01.09.2023 на 2 арк;

- Договір купівлі продажу ВД 10-05-2023/2 від 10.05.2023 на 3 арк;

- Договір №408/10-23ВН від 14.12.2023 на 3 арк в двох екземплярах;

- Договір купівлі продажу 025/01/01/24 від 01.01.2024 на 1 арк;

- Договір купівлі продажу №160004 від 16.01.2023 на 1 арк;

- Договір поставки №27/09/23 від 27.09.2023 на 6 арк;

- Договір поставки № 15-11/2023-1 від 15.11.2023 на 3 арк;

- Додаткова угода №15-11/2023-1 від 15.11.2023 на 3 арк;

- Договір поставки №28/08-2023 від 28.08.2023 на 6 арк;

- Видаткову накладну 564 від 31.08.2023;

- Видаткову накладну 565 від 31.08.2023;

- Видаткову накладну 812 від 01.08.2023;

- Видаткову накладну 863 від 09.08.2023;

- Видаткову накладну 953 від 23.08.2023;

- Видаткову накладну 956 від 24.08.2023;

- Видаткову накладну 957 від 24.08.2023;

- Видаткову накладну 977 від 28.08.2023;

- Видаткову накладну 985 від 30.08.2023;

- Видаткову накладну 986 від 30.08.2023;

- Видаткову накладну 616 від 08.09.2023;

- Видаткову накладну 574 від 18.09.2023;

- Видаткову накладну 574 від 18.09.2023;

- Видаткову накладну 578 від 18.09.2023;

- Видаткову накладну 575 від 18.09.2023;

- Видаткову накладну 577 від 19.09.2023;

- Видаткову накладну 576 від 26.09.2023;

- Видаткову накладну 634 від 27.09.2023;

- Видаткову накладну 635 від 29.09.2023, на 1 арк. Кожна;

- Список накладних за вересень 2023 на 5 арк.,

- Видаткова накладна №881 від 18.12.2023;

- Видаткова накладна №882 від 18.12.2023;

- Видаткова накладна №883 від 20.12.2023;

- Видаткова накладна №826 від 21.12.2023;

- Видаткова накладна №825 від 21.12.2023;

- Видаткова накладна №827 від 21.12.2023;

- Видаткова накладна №827 від 21.12.2023;

- Видаткова накладна №884 від 28.12.2023;

- Видаткова накладна №841 від 28.12.2023;

- Видаткова накладна №1273 від 29.12.2023;

- Список накладних за грудень 2023 на 6 арк;

- Видаткова накладна №782 від 03.11.2023 ;

- Видаткова накладна №1749 від 30.11.2023 ;

- Видаткова накладна №1750 від 30.11.2023 ;

- Видаткова накладна №630 від 02.10.2023 ;

- Видаткова накладна №729 від 02.10.2023 ;

- Видаткова накладна №629 від 05.10.2023 ;

- Видаткова накладна №1527 від 19.10.2023 ;

- Видаткова накладна №716 від 20.10.2023 ;

- Видаткова накладна №717 від 20.10.2023 ;

- Видаткова накладна №718 від 23.10.2023 ;

- Видаткова накладна №721 від 27.10.2023 ;

- Видаткова накладна №720 від 28.10.2023 ;

- Видаткова накладна №719 від 28.10.2023 ;

- Список накладних за жовтень 2023 на 6 арк;

- Акт звірки взаємних розгахунків по стану 2023 рік ПП «Будремпроект-стандарт» за договором Зяньківці 1 арк

- Видаткову накладну № 103495 від 08.06.2023 на 1 арк

- Счет 13 від 11.09.2023 на 1 арк,

- Счет 13 від 25.09.2023 на 1 арк.

- Счет 13 від 08.11.2023 на 1 арк

- Счет 13 від 08.11.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура ПФ 000001656 від 16.06.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура ПФ 000001653 від 16.06.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00004572 від 27.06.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00004701 від 29.06.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00004573 від 27.06.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00004701 від 29.06.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату №ЕЕК- 1002119 від 30.06.2023

- Замовлення 000008751 від 04.05.2025 чорновик

- Рахунок на оплату ПФ000001146 від 19.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00002344 від 03.05.2023 на 1 арк (чернетка)

- Рахунок фактура БУ 00002333 від 03.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату 8107 від 11.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату 8211 від 12.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату №ЕЕК- 0009523 від 08.05.2023

- Рахунок на оплату 7857 від 09.05.2023

- Счет 13 від 08.05.2023

- Рахунок на оплату №ЕЕК- 0010957 від 22.05.2023

- Рахунок фактура БУ 00002430 від 05.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00003038 від 17.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00003036 від 17.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001172 від 11.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001146 від 09.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000000961 від 20.04.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00002344 від 03.05.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00002333 від 03.05.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001912 від 10.07.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001913 від 10.07.2023 на 1 арк

- Рахунок на оплату ПФ000001927 від 10.07.2023 на 1 арк

- Счет 11 від 20.07.2023 на 2 арк;

- Рахунок фактура БУ 00007415 від 28.08.2023 на 1 арк

- Рахунок фактура БУ 00007428 від 28.08.2023 на 1 арк

- підшивку з надписом банківська виписка ПП «ББМ БУДДВІР» за 2023 рік прошита пронумерована на 180 арк, NPU-0107840;

- Банківська виписка ОСОБА_7 2023 прошита пронумерована на 122 арк бирка NPU-0107838;

- Банківська виписка ОСОБА_6 за 2023 рік прошита пронумерована на 156 арк NPU-0107839;

- вилучено SSD диск Apacerp|n AP256GAS2280P4, AS2280P4 256Gb, 66,

- Списки накладних за 2023 рік на 17 арк,

- Видаткова накладна 22873 від 15.11.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 22873.1 від 04.12.2023 на 1 арк,

- Рахунок на оплату 22873 від 14.11.2023

- Видаткова накладна 1692 від 14.07.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 1690 від 14.07.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 3500 від 28.12.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 3099 від 22.11.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 3499 від 28.12.2023 на 1 арк,

- Видаткова накладна 918 від 16.12.2024 на 1 арк,

- Видаткова накладна 231027/010 від 27.10.2023.

- Видаткові накладні за 2023 рік №3099 від 22.11.2023, 3499 від 28.12.2023,№3500 від 28.12.2023, №16292 від 14.07.2023, №1690 від 14.07.2023, ПФ 000002110 від 13.08.2023,

- Аркуш паперу з виконаними підписами кульковою ручкою, на звороті видаткової накладної 1155 від 22.09.2023 на 1 арк,

- Надходження грудень 2023 рік прошита пронумерована на 400 арк бирка NPU-0107841;

- Надходження вересень 2023 рік прошита пронумерована на 369 арк бирка NPU-0107842;

- Надходження листопад 2023 рік прошита пронумерована на 363 арк бирка NPU-0107843;

- Надходження жовтень 2023 рік прошита пронумерована на 445 арк бирка NPU-0107844;

- Поступлення ФОП ОСОБА_6 за 2023 рік прошита пронумерована на 177 арк, бирка NPU-0107845;

- Поступлення за серпень 2023 рік прошита пронумерована на 373 арк, бирка NPU-0107846;

- Поступлення за липень 2023 рік прошита пронумерована на 359 арк, бирка NPU-0107847;

- Поступлення за червень 2023 рік прошита пронумерована на 291 арк, бирка NPU-0107848;

- Поступлення за травень 2023 рік прошита пронумерована на 207 арк, бирка NPU-0107849;

- Поступлення за квітень 2023 рік прошита пронумерована на 158 арк, бирка NPU-0107850;

- Поступлення за березень 2023 рік прошита пронумерована на 114 арк, бирка NPU-0107851;

- Поступлення за лютий 2023 рік прошита пронумерована на 123 арк, бирка NPU-0107852;

- Поступлення за січень 2023 рік прошита пронумерована на 101 арк, бирка NPU-0107853 шляхом тимчасового позбавлення ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759, або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно та документи, з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя