справа № 606/2017/22
Ухвала

10 липня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000169 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану, введеного в Україні наказом президента України № 64/22 від 24.02.2022 року,05.11.2022 року в період часу з 19:30 год по 21 годину під час оформлення замовлення щодо купівлі зимого взуття в інтернет магазині, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де ввів особисті дані своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та дані авторизації в своєму кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з його банківської карти в сумі 49974 грн, які були списані декількома платежами. Встановлено, що вищевказані платежі були здійснені за допомогою терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W807679 та W808798.

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно: банківських трансакцій здійснених рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W807679 05.11.2022 року о 19:30:58 год. на суму 8341,63 грн ID транзакції 0 код авторизації 824336; за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 05.11.2022 року о 21:09:57 год. на суму 29443,49 грн ID транзакції 5 код авторизації 831340, за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 05.11.2022 року о 21:10:53 год. на суму 12187,64 грн ID транзакції 0 код авторизації 232342.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківських транзакцій, які були здійснені за допомогою терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W807679 та W808798, щодо детальної інформації з приводу руху коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських трансакцій здійснених рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W807679 05.11.2022 року о 19:30:58 год. на суму 8341,63 грн ID транзакції 0 код авторизації 824336; за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 05.11.2022 року о 21:09:57 год. на суму 29443,49 грн ID транзакції 5 код авторизації 831340, за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 05.11.2022 року о 21:10:53 год. на суму 12187,64 грн ID транзакції 0 код авторизації 232342.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання заступника начальника СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення стосовно наступних банківських транзакцій, здійснених за допомогою тарміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про власника терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , а також номер рахунку, який привязаний до терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про власника терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , а також номер рахунку, який привязаний до терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо деталей транзакції, яка була здійснена 05.11.2022 року о 19:30:58 год. за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W807679 з рахунку НОМЕР_2 на суму 8341,63 грн ID транзакції 0 код авторизації 824336 із вказанням виду операції, місця здійснення операції, способу підтвердження операції, призначення грошових коштів, отримувача грошових коштів, за наявності відео з камер відеоспостерження при здійсненні даної операції та іншої інформації, наявної в банку, що стосується даної транзакції.

-Інформацію щодо деталей транзакції, яка була здійснена 05.11.2022 року о 21:09:57 год за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 з рахунку НОМЕР_2 на суму 29443,49 грн ID транзакції 5 код авторизації 831340 із вказанням виду операції, місця здійснення операції, способу підтвердження операції, призначення грошових коштів, отримувача грошових коштів, за наявності відео з камер відеоспостерження при здійсненні даної операції та іншої інформації, наявної в банку, що стосується даної транзакції.

-Інформацію щодо деталей транзакції, яка була здійснена 05.11.2022 року о 21:10:53 год. за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " W808798 з рахунку НОМЕР_2 на суму 12187,64 грн ID транзакції 0 код авторизації 232342 із вказанням виду операції, місця здійснення операції, способу підтвердження операції, призначення грошових коштів, отримувача грошових коштів, за наявності відео з камер відеоспостерження при здійсненні даної операції та іншої інформації, наявної в банку, що стосується даної транзакції.

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по даних фактах;

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: