Справа: № 148/1166/25
Провадження №1-кс/148/256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 04.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи 01.12.2021 шахрайським шляхом, з використанням недійсного паспорта ОСОБА_4 , оформили на останнього кредитний договір в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 41604,18 грн, чим заподіяли заявнику матеріальну шкоду на вказану суму.

По даному факту 10.04.2025 внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №0000021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в період з 22.09.2021 по 19.12.2021 перебував поза межами України, про що зазначено в його закордонному паспорті № НОМЕР_1 , тобто останній на момент оформлення кредиту не перебував на території України, що унеможливлює оформлення кредиту ним 01.12.2021 та вказує на шахрайські дії невідомої особи.

Дізнавач вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо місця (повна адреса відділення банку, тощо), фото-відео матеріали фіксації та повні анкетні данні працівника банку при укладанні угоди на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про відкриття банківського рахунку та отримання платіжної картки, встановлення та отримання кредитного ліміту банківського рахунку НОМЕР_2 , банківських карток - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по рахунку НОМЕР_2 , банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.12.2021 по 08.05.2025 із дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо місця (повна адреса відділення банку, тощо), фото-відео матеріали фіксації, повні анкетні данні працівника банку при укладанні угоди на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про відкриття банківського рахунку та отримання платіжної картки, встановлення та отримання кредитного ліміту банківського рахунку НОМЕР_2 , банківських карток - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по рахунку НОМЕР_2 , банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.12.2021 по 08.05.2025 із дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , з можливістю її подальшого вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: