Справа № 442/9011/23
Провадження № 1-кс/442/687/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального № 0001069 від 23.11.2023 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 4300 грн

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 31.10.2024 о 19:00 год він прийшов до банкомату в смт Підбуж та хотів зняти кошти в сумі 4000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку № НОМЕР_3 . Поклавши банківську картку в банкомат він виявив відсутність на ній грошових коштів у загальній сумі 4300 грн. 01.11.2024 прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому повідомили, що грошові кошти з його банківської карти перераховано 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 2000 грн, 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 2000 грн, та 31.10.2024 о 11:50 год через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 300 грн. За ніяким посиланням він не переходив, нікому не повідомляв номер своєї банківської картки. За яких обставин з його банківської карти були зняті грошові кошти йому не відомо. До матеріалів кримінального провадження надано документи, які отримав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких вказані перекази його грошових коштів на рахунок: НОМЕР_7

10.04.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 від 10.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

За результатами аналізу встановлено наступне:

- 31.10.2024 року в період з 11:49-11:50 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відбувається три перекази грошових коштів у сумах 2000 грн., 2000 грн. та 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у період часу з 31.10.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо № НОМЕР_8 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1