Справа №766/738/25
н/п 1-кс/766/4546/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000001 від 07.01.2025 року, слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, оригіналів належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 16.12.2024 року до 16.05.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Оригінали заяви та інших документів, що були подані ФОП ОСОБА_13 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять її підпис.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Олешківської окружної прокуратури з відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт за фактом можливого привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_13 під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 закупівель за бюджетні кошти комп`ютерної техніки та програмного забезпечення без використання електронної системи за завищеними цінами та з безпідставно включеним ПДВ до вартості товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Так, згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_13 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 як фізична особа підприємець. З 01.12.2024 застосовує спрощену систему оподаткування та не є платником ПДВ.

Разом з цим, 16.12.2024 між ФОП ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 було укладено договір поставки №39, відповідно до п. 7.5. ціна договору визначена в розмірі 2 164 908,00 грн, в т.ч. ПДВ 360 818,00 грн.

Відповідно до платіжних інструкцій, 17.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 було виконано оплати за договором поставки №39 від 16.12.2024 на банківських рахунок ФОП ОСОБА_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

- 559 980 грн, в тому числі ПДВ 93 330;

- 423 360 грн, в тому числі ПДВ 70 560;

- 357 980 грн, в тому числі ПДВ 59 663,33;

- 433 969 грн, в тому числі ПДВ 72 328,17;

- 131 989 грн, в тому числі ПДВ 21 988,17;

- 165 980 грн, в тому числі ПДВ 27 633,33;

- 91 650 грн, в тому числі ПДВ 15 275.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договором поставки №39 від 16.12.2024, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_13 , встановлення чи перераховувала ФОП ОСОБА_13 ПДВ до державного бюджету та встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_13 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Крім того, для підтвердження того факту, що саме ФОП ОСОБА_13 підписувала договір та додатки до нього з безпідставно включеним ПДВ до вартості товарів, в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу.

Згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для відкриття рахунку фізичної особи підприємства в банківській установі, до банку необхідно надати заяву та інші документи, що містять підпис фізичної особи підприємця, яка відкриває рахунок.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні №0000001 від 07.01.2025 року, слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, оригіналів належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 16.12.2024 року до 16.05.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Оригіналів заяви та інших документів, що були подані ФОП ОСОБА_13 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять її підпис.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1