Справа № 712/9922/25
Провадження №1- кс/712/3613/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002441 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002441 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 04.05.2025 р. по 05.05.2025 року не встановлені особи, використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), здійснили несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «А-БАНК24», в мережі інтернет оформили «Миттєві позики» в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 грн. та подали заявки на оформлення кредитів до від імені потерпілого до двадцяти п`яти кредитних організацій.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що в період часу 04.05.2025 р. по 05.05.2025 року не встановлені особи, використовуючи його персональні дані (РНОКПП: НОМЕР_1 ), його банківські картки, ІД картку, номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «А-БАНК24», в мережі інтернет оформили «Миттєві позики» в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 грн. та подали заявки на оформлення кредитів до від імені потерпілого до двадцяти п`яти кредитних організацій.

Вказані грошові кошти були зараховані на його банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 4 000грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 в сумі 20 000 грн. та в подальшому використані на власні потреби не встановленими особами.

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення він обґрунтовано підозрює наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ., які 04.05.2025 року близько 19-20 год. перебуваючи в м. Черкаси по вул. Гоголя навпроти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » незаконно заволоділи його особистими речами (Звернення до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області №38127 від 05.05.2025 та №40356 від 12.05.2025 року) та в подальшому з його мобільного пристрою «MOTO E30» модель (SKU): ХТ21596, імей: НОМЕР_7 , імей: НОМЕР_8 , з сім картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 несанкціоновано здійснили вхід до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та оформили миттєві позики в кредитних організаціях на загальну суму 24000, 00 грн. без урахування відсотків.

Крім цього, вказані особи викрали його персональні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - «Унівесльна» та «Карта для Виплат - зарплатна» номери карток не збереглись, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на які в подальшому виводили кредитні кошти та розпоряджались ними на власний розсуд.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали відносно клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 );

- деталізовану виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали № НОМЕР_5 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів (клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ), (РНОКПП: НОМЕР_14 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 21.07.2025 року;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1