Справа № 712/8207/25
Провадження № 1-кс/712/3073/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 27.03.2025 невідома особа використовуючи оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу гібридного інвертора шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 31 050 грн, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 (ЄО 31905 від 16.04.2025).

В ході допиту потерпілого встановлено, що 26.03.2025 переглядаючи інтернет мережу, а саме інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий знайшов оголошення про продаж гібридного інвертора DEYE SUN 6K- SG5LP-EU WIFI за ціною 31 050 грн, в тому числі з ПДВ 5 175 грн. Переглянувши оголошення, останній вирішив зателефонувати за номером який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши за останнім номером телефону, слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, в ході спілкування останній повідомив, що може направити потерпілому інвертор тільки по повній оплаті, також може скинути на додаток «Viber» свою документацію як ТОВ і реквізити рахунку.

27.03.2025 року близько 12 год. 37 хв. за номером телефону потерпілого на додаток «Viber», надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_3 , якому потерпілий скинув документацію фірми з якої буде здійснений переказ коштів, а саме: «Приватна виробнича-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», після чого, потерпілому також надійшло повідомлення з документами фірми продавця, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . Та в подальшому особа прислала рахунок на який перекидати кошти. В той же день 27 березня 2025 року, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 31 050 грн. в тому числі ПДВ 5 175 грн. В період з 28- 31 березня 2025 року, продавець був на зв`язку і обіцяв вислати інвертор ІНФОРМАЦІЯ_5 , але в подальшому товар так і не був надісланий, і номер телефону НОМЕР_3 був недоступний.

В ході отриманої інформації встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 був здійснений грошовий переказ на рахунок IBAN НОМЕР_5 , який був відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 15.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 27.03.2025 невідома особа використовуючи оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу гібридного інвертора шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 31 050 грн, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 (ЄО 31905 від 16.04.2025).

В ході допиту потерпілого встановлено, що 26.03.2025 переглядаючи інтернет мережу, а саме інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий знайшов оголошення про продаж гібридного інвертора DEYE SUN 6K- SG5LP-EU WIFI за ціною 31 050 грн, в тому числі з ПДВ 5 175 грн. Переглянувши оголошення, останній вирішив зателефонувати за номером який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши за останнім номером телефону, слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, в ході спілкування останній повідомив, що може направити потерпілому інвертор тільки по повній оплаті, також може скинути на додаток «Viber» свою документацію як ТОВ і реквізити рахунку.

27.03.2025 року близько 12 год. 37 хв. за номером телефону потерпілого на додаток «Viber», надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_3 , якому потерпілий скинув документацію фірми з якої буде здійснений переказ коштів, а саме: «Приватна виробнича-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», після чого, потерпілому також надійшло повідомлення з документами фірми продавця, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . Та в подальшому особа прислала рахунок на який перекидати кошти. В той же день 27 березня 2025 року, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 31 050 грн. в тому числі ПДВ 5 175 грн. В період з 28- 31 березня 2025 року, продавець був на зв`язку і обіцяв вислати інвертор ІНФОРМАЦІЯ_5 , але в подальшому товар так і не був надісланий, і номер телефону НОМЕР_3 був недоступний.

В ході отриманої інформації встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 був здійснений грошовий переказ на рахунок IBAN НОМЕР_5 , який був відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє рахунком IBAN НОМЕР_5 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківську карту до якого прив`язаний рахунок IBAN НОМЕР_5 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.03.2025 по 16.04.2025 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 26.03.2025 по 16.04.2025 року;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки за якою закріплений рахунок IBAN НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 24 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1