Провадження № 1-кс/592/5732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000479 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході вивчення якої було встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 .

Також було встановлено рух грошових коштів по банківській карті: 05.05.2025 о 16:08 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.; 05.05.2025 о 18:18 год. грошові кошти у сумі 36100 грн. переводяться на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 ;

Встановлено власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

В ході подальшого огляду наданої інформації було встановлено: 05.05.2025 о 11:06 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.; 05.05.2025 о 11:00 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн.; 05.05.2025 о 11:47 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн.; 05.05.2025 о 11:06 год. відбувається перерахування грошових коштів у сумі 64050 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належного ОСОБА_7 ; 05.05.2025 о 11:54 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 24040 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо інформації з наступними відомостями:

-Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.05.2025 року по 20.05.2025.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0000479 від 07.05.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1