Єдиний унікальний номер 205/6510/25
Номер провадження 1-кс/205/430/25
Новокодацький районний суд міста Дніпра
Провадження № 1-кс/205/430/25 Справа № 205/6510/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000534 від 22.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000534 від 22.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.04.2025 до ВП №1 ДРУП №1 ГУНП Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа 20.04.2025 в період часу з 00 год 10 хв по 06 год 30 хв, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , таємно в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу викрала майно, що належить заявнику. Крім цього встановлено, що було викрадено грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки та їх подальше обготівкування, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальше використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації (завірені належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за банківським рахунком № НОМЕР_1 , емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім?я ОСОБА_5 у період з 20.04.2025 по 21.04.2025, а саме: ??документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо); ??інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; ??фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції; ??інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); ??інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції); ??інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; ??інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни; ??інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а також без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000534 від 22.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком № НОМЕР_1 , емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім?я ОСОБА_5 у період з 20.04.2025 по 21.04.2025, а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо); ??інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; ??фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції; ??інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); ??інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції); ??інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; ??інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни; ??інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала дійсна протягом 30 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1