ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 21.05.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000451від 11.03.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000451від 11.03.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 10.03.2025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 09.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши його в оману, шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами за наступних обставин: на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представившись представником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що його акаунт у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " намагаються зламати, щоб уникнути цього, необхідно повідомити код, який надійшов у смс-повідомленні, що останній і зробив. Після чого з його банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту невстановленої досудовим розслідуванням особи НОМЕР_3 в загальній сумі 21607 грн.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 09.03.2025 він перебував за місцем свого проживання. Цього ж дня о 13 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що на даний час невідомі особи (шахраї) намагаються зламати його аккаунт до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб уникнути зняття коштів йому необхідно здійснити переказ власних грошових коштів на банківську картку, яку служба безпеки створить самостійно, на що він погодився. Надалі, невідома особа сказала, щоб потерпілий назвав пін-код, який надійшов йому в смс-повідомленні, та він назвав вказаний код. Після чого, йому знову надійшов пін-код, який останній також назвав під час розмови невстановленій особі, після чого йому зателефонувала та сама особа з номеру НОМЕР_5 , та сказала назвати ще один пін-код та він назвав третій пін-код з смс-повідомлення. Після чого, ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та запитали підтвердження операцій та він підтвердив.

Після чого він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів на банківську карту НОМЕР_3 трьома транзакціями в загальній сумі 21 607 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_3 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000451від 11.03.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картку

№ НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 09.03.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1