Справа № 565/300/24
Провадження № 1-кс/565/339/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 26.01.2024 близько 12:47 год. невідомі особи, під приводом надання послуг працівниками служби безпеки банку, в ході телефонних розмов з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 10200,00 грн., які були перераховані з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після надання ОСОБА_5 паролю підтвердження операції.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять інформацію про зв`язок абонента, що користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та характеризує проведені з"єднання за період часу з 26.01.2024 по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення усіх обставин справи необхідно отримати інформацію оператора зв`язку про телефонні з`єднання за допомогою вищезазначених абонентських номерів телефону, оскільки його власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000048 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 о 12:47 год. 26.01.2024.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 26.01.2024 приблизно о 11:34год. до нього зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 та представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак потерпілий відмовився від спілкування, оскільки був зайнятий. Згодом, того ж дня об 11:49 год. до нього знову зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що відносно його банківської картки вчиняються шахрайські дії, запропонувала її заблокувати, на що останній погодився та повідомив невідомій особі чотирьохзначний пароль, який повідомив йому так би мовити консультант зателефонувавши до ОСОБА_4 з а.н. НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення про те, що з його банківської картки відбулось списання коштів в розмірі 10200,00 грн. Тоді він зрозумів, що його ошукали, та звернувся з даного приводу до поліції. Як згодом з"ясував потерпілий, з його банківської картки кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходяться термінал з вищезазначеним абонентським номером, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надавались оператором зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою даного абонентського номеру, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, що сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин.

Документи, до яких слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні оператора зв`язку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про наявність таких обставин у даному випадку.

Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність оператора зв`язку та власника (користувача) телефону, оскільки не перешкоджає діяльності оператора, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень. Отже, таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є заходом, співмірним виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються телекомунікаційних послуг, наданих абоненту оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , за період часу з 26.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням наступних даних:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), який уклав договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (копії паспорта та інших документів особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотного зв`язку з особою, в користуванні якої перебувають абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;

- належним чином завірену копію договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також інформацію про порядок та спосіб укладання таких договорів;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, у якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо оплати (абонентської плати) за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали, із зазначенням, яким чином та коли здійснювалась оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з прив`язкою до місцевості, із зазначенням адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, ідентифікаційних ознак терміналів, в яких використовувались номери, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомостей про використання персональних кабінетів самообслуговування із зазначенням ІР-адрес входу до кабінетів вказаних абонентів, інформації щодо отримання послуг за SIР-протоколом, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалась авторизація, якщо ІР-адреси належать до діапазону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інформації по договору, за якими він закріплений (копію договору, точка отримання послуги).

- інформацію щодо того, яким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, - із зазначенням місця, куди здійснювалась доставка, та даних осіб-отримувачів.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1