Справа № 359/8901/25
Провадження №1-кс/359/1529/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0001381 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001381 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в березні 2025 року потрапила на оголошення онлайн заробітку та навчання, шляхом бронювання ВІП-готелів, за свої грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , поспілкувавшись в месенджері "Телеграм" з менеджером, погодилася на умови та почала виконувати завдання менеджера. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_5 із додатковими відсотками. В подальшому, ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своїх банківських карт грошові кошти в сумі близько 220 000 гривень, на різні рахунки банківських установ, та заробітної плати так і не отримала.

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що вона являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито банківську картку у гривні № НОМЕР_1 . А також банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на її ім`я відкрито банківську картку у гривні № НОМЕР_2 . В березні 2025 року ОСОБА_5 перебувала за адресою свого проживання та близько 12 години їй надійшло запрошення заробітку в Інтернеті в мобільному додатку «Телеграм» від особи на ім`я « ОСОБА_6 ». ОСОБА_6 повідомила, що суть роботи полягає в підвищенні рейтингу готелів і ОСОБА_5 робота полягає в бронюванні номерів готелів. Анна почала давати завдання, а саме перегляд фото готелів з подальшим бронюванням. За кожне бронювання ОСОБА_5 повинна була отримати грошові кошти. З цією метою ОСОБА_7 було створено в телеграмі ОСОБА_5 особистий кабінет, через який вона бронювала готелі і їй надходили кошти. Але вивести ці кошти вона не мала можливості.

В подальшому, ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 особистий кабінет був заблокований і щоб його розблокувати вона повинна була сплатити 70 000 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Після чого ОСОБА_5 було отримано кредити через інтернет/мікрозайм.

Також на прохання ОСОБА_8 для бронювання готелів з метою подальшого виведення коштів з ОСОБА_5 особистого кабінету, ОСОБА_5 було переведено близько 150 тисяч гривень на банківські картки що надала ОСОБА_6 .

23.03.2025 о 13 годині 36 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 237 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . 23.03.2025 о 18 годині 15 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 620 гривень на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . 24.03.2025 о 10 годині 55 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1880 гривень на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . 24.03.2025 о 11 годині 50 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 13 003 гривень на картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 . 24.03.2025 о 17 годині 43 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 19 001 гривень на картку № НОМЕР_7 . 24.03.2025 о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 11 131 гривень на картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 . 26.03.2025 о 13 годині 47 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 19 001 гривень на картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 . 26.03.2025 о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 25 479 гривень на картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 . 26.03.2025 о 13 годині 54 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6079 гривень на картку № НОМЕР_11 . 28.03.2025 о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 24 562 гривень на картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 . 28.03.2025 о 20 годині 26 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15 001 гривень на картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 . 31.03.2025 о 10 годині 24 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 13 000 гривень на картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 . 01.04.2025 о 12 годині 49 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 17 437 гривень на картку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 . 29.03.2025 о 11 годині 10 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_15 . 29.03.2025 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1800 гривень на картку № НОМЕР_16 . 29.03.2025 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2500 гривень на картку № НОМЕР_17 . 13.04.2025 о 21 годині 39 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2300 гривень на картку № НОМЕР_18 . 13.04.2025 о 22 годині 40 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_19 . 13.04.2025 о 23 годині 39 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4750 гривень на картку № НОМЕР_20 . 24.04.2025 о 19 годині 18 хвилин ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3790 гривень на картку № НОМЕР_21 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 з 23.03.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 23.03.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.03.2025 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 23.03.2025 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 за період часу з 23.03.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 за період часу з 23.03.2025 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 28.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1