У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/706/24

14 квітня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000072 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.05.2024 року до ВП № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 14.05.2024 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 несанкціоновано було перераховано кошти в сумі 71572,58 грн на рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_4 . Заявниця пояснила, що 14.05.2024 близько 21:40 до неї поступив телефонний дзвінок із № НОМЕР_5 , в ході розмови невідома особа вказала натиснути цифру «1» для підтвердження операції, якої саме ОСОБА_5 не пам`ятає. Після чого заявниця виявила відсутність вище вказаних грошових коштів.

04 червня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 . В ході проведення аналізу банківського рахунку потерпілої, виявлено чотири безготівкових транзакцій із наступним змістом: 14.05.2024 року о 17:27 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 14491 гривень на рахунок банку отримувача « НОМЕР_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із описом транзакції «Переказ зі своєї картки»; 14.05.2024 року о 17:33 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 20912 гривень на рахунок банку отримувача « НОМЕР_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із описом транзакції «city24ua, m. Kyiv, provulok Novop»; 14.05.2024 року о 17:43 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 17146 гривень на рахунок банку отримувача « НОМЕР_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 14.05.2024 року о 17:47 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 19030 гривень на рахунок банку отримувача « НОМЕР_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV».

20.07.2024 року направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для отримання інформації щодо деталей транзакцій за банківською каткою потерпілої № НОМЕР_3 , які відбулись 14.05.2024 року з 17:40 по 17:50, з наданням реквізитів банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів, та отримано відповідь про те, що із банківської картки потерпілої здійснено два банківських перекази (14.05.2024 17:43:55 год) на суму 16400 грн (комісія 169,00) на банківську картку № НОМЕР_8 та ще один платіж (14.05.2024 17:47:22 год) на суму 18200 грн (комісія 187,00) на банківську картку № НОМЕР_8 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_8 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_3 . Крім того, в ході проведення аналізу виписки про рух коштів із вищезазначеної банківської картки, встановлено, що 14.05.2024 року о 17:51:24 здійснено безготівковий переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 14989 гривень та 17:59:11 здійснено безготівковий переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 29342 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історію авторизації користувача у період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024 року; інформацію про екваєра даної транзакції; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Cлідчий у поданому клопотанні просив провести розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000072. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у цій справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та, за його дорученням, оперуповноваженим відділення поліції № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2024 по 30.05.2024 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитним) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1