Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6866/25
Провадження № 1-кс/644/915/25

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000389 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000389 від 29.07.2025 і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000389 від 29.07.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації . про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.03.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані

банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких

здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про

картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця

зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця

зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із

зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до

банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-

банкінгу, в період з 19.04.2025 по теперішній час та можливості отримання

доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому

вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 28.07.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно у березні 2024 року в соціальній мережі «Fасеbоок» остання познайомилась з невідомим, який представився громадянином Сполучених Штатів Америки, та під приводом купівлі квитків до України, шляхом зловживання довіри заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 110000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки ( НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ), чим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 02.11.2025 остання переїхала до міста Харків з міста Вовчанськ у Харківській області у зв`язку з бойовими діями у місті Вовчанськ. Так 24.09.2024 року перебуваючи за адресою мешкання у місті Харкові, та їй у соціальній мережі «Fасеbоок», надійшов запит на дружбу від ОСОБА_15 . Після того, як потерпіла підтвердила запит на дружбу, їй надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , чоловік повідомив, що він є громадянином Сполучених Штатів Америки та на даний час працю військовим медиком у Сирії.

Приблизно на початку березня 2025, ОСОБА_16 попрохав потерпілу написати листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб його відпустили у відпустку до України, але потерпіла повідомила, що не в змозі написати листа на

електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 запропонував, що він відправить лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені потерпілого.

Так 02.03.2025 останній надійшло повідомлення на її електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено, що треба переказати грошові кошти для організації виїзду з Сирії, та були зазначені реквізити банківської карти « НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_17 » для сплати. Після чого 03.03.2025, потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Де 03.03.2025 о 10:35:44 здійснила переказ готівки через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реквізитами ІВАN: НОМЕР_5 , номер карти отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_17 , та коментар, який попрохав ООН у листі «поповнення рахунку» у загальній сумі 50000 гривень.

Після чого 06.04.2025 останній надійшов лист на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що мені треба надіслати грошові кошти у сумі 20000 гривень, для того, щоб було схвалено їй запит та надіслали реквізити: « НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_17 ».

07.04.2025 о 10:50:18 вона у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів за реквізитами ІВАN: НОМЕР_5 , номер карти отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_17 , загальною сумою 20000 гривень.

Через деякий час, а саме 23.05.2025 потерпілій знов надійшов лист на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено, що треба знов надіслати грошові кошти у сумі 10000 гривень, для схвалення запита доктора ОСОБА_15 та надіслали реквізити для сплати: НОМЕР_3 , ІВАИ: НОМЕР_7 , ІРN: НОМЕР_8 .

23.05.2025 о 12:52:09 я у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , остання здійснила переказ грошових коштів за реквізитами НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_7 , у сумі 10000 гривень.

20.07.2025 їй знов надійшов лист на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що мені треба надіслати грошові кошти у сумі 30000 гривень, для того, щоб було затверджено мій запит та надіслали реквізити: НОМЕР_4 , ІВАN: НОМЕР_9 , ІРN: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 .

Після чого 21.07.2025 о 09:51:00 у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів за реквізитами: НОМЕР_4 , ІВАN: НОМЕР_9 , у сумі 30000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.03.2025, від 07.04.2025, від 23.05.2025 та від 21.07.2025 в якій підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів на загальну суму 110000 гривень.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000389 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000389 від 29.07.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації . про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.03.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані

банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких

здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про

картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця

зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця

зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із

зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до

банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-

банкінгу, в період з 19.04.2025 по теперішній час та можливості отримання

доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1