Провадження № 1-кс/947/9100/25
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000171 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, а також інших активів громадян України, а саме які за попередньою змовою, з корисливих мотивів, займаються підробленням правовстановчих документів на нерухоме майно, в тому числі довіреностей на розпорядження майном та в подальшому злочинним шляхом заволодівають об`єктами нерухомого майна в місті Одесі та Одеській області.

Так, в ході слідства, тимчасовим доступом до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000546, в рамках якого вилучений мобільний телефон ОСОБА_4 , встановлена інформації, яка стосується обставин реєстрації нерухомого майна, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

В подальшому, встановлено, що на підставі договору дарування № 604 від 13.03.2023 ОСОБА_5 (дарувальник), передала (подарувала) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку, площею 0,0299 га кадастровий номер :02:002:0089, (PHOHM 210), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також частки житлового будинку, загальною площею 175,30 кв.м. (PHOHM 210), за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому у листопаді 2023 року ОСОБА_5 у телефонній розмові із сусідкою дізналась, що за адресою її нерухомого майна приходили невідомі люди, які представились власниками нерухомого майна та вказали, що ОСОБА_5 їм подарувала вищевказане нерухоме майно.

15 листопада 2023 року представником ОСОБА_5 було отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої останній стало відомо, що її було незаконно позбавлено її майна та вказане нерухоме майно наразі належить ОСОБА_6 на підставі Договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 13 березня 2023 року за реєстровим № 604. Однак, ОСОБА_5 жодних договорів з ОСОБА_6 не укладала та не могла укладати оскільки у період з 09 березня 2022 року та по теперішній час перебуває за кордоном, що підтверджується копією паспорту громадянина України для виїзду за кордон з відмітками про перетин кордону.

З викладеного вбачається, що невстановлені на даний час особи, із використанням підроблених документів, заволоділи земельною ділянкою та 1/2 частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення суми майнових збитків слідчим призначена оціночно-будівельна експертиза об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований на земельній ділянці площею 0,0299 га, кадастровий номер :02:002:0089.

Крім того, Так, 02.02.2023 до управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України надійшла письмова заява про вчинення злочину від ОСОБА_8 , що під час перевірки за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спадкової власності належить її двоюрідній тітці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею було виявлено заміну замків до дверей. В ході телефонної розмови із ОСОБА_9 , остання повідомила, що вона нікого не просила та не уповноважувала на заміну замків. Окрім цього ОСОБА_9 , повідомила, що з серпня 2018 року вона не була на території України.

В подальшому, встановлено, що на підставі договору дарування № 452 від 05.12.2022 ОСОБА_9 (дарувальник), передала (подарувала) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (обдаровуваний) садовий будинок під № 4 (чотири літ. «В»), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (РНОНМ 101) загальною площею 19,8 кв.м., та присадибну земельну ділянку загальною площею 0,0536 га, кадастровий номер :52:021:0078, (PHOHM 101), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних документів, перебувають у що володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та відповідних структурних підрозділах, в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-належним чином завіреної копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) /проектів землеустрою щодо об`єкту нерухомого майна у вигляді земельної ділянки кадастровий номер :02:002:0089, а також усіх інших документів (заяв, погоджень, рішень, наказів тощо) щодо вказаної земельної ділянки, а у разі їх відсутності у паперовому вигляді вилучити їх копії з автоматизованої системи електронного документообігу «Док Проф», електронних документів, які завантажені до Національної кадастрової системи, а також передані для зберігання до Державного фонду документації із землеустрою; поземельні книги щодо вказаної земельної ділянки, у тому числі заяви на підставі яких їх відкрито та внесено зміни, а також розділ 2 «Кадастровий план земельної ділянки та експлікація земельних угідь» з відомостями про розробника землевпорядної документації, координатами поворотних точок щодо усіх вказаних земельних ділянок та окремо розділ 2 щодо земельної ділянки з кадастровим номерам :02:002:0089;

-копії усієї наявної інформації щодо часу, обставин та осіб, якими внесені такі відомості до Національної кадастрової системи (Державного земельного кадастру);

-електронні копії заяв щодо державної реєстрації вказаних вище земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

-відомості про внесенні зміни до Державного земельного кадастру щодо вказаних земельних ділянок;

-відомості про хронологію та послідовність дій, входів у Державному земельному кадастрі щодо вказаних земельних ділянок, ІР-адреси користувачів, з зазначенням їх часу, назви, використаних підстав проведення, а також інші документи, щодо вказаних земельних ділянок, враховуючи те, що, вказані документи необхідно оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження B якості письмового доказу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1