справа № 208/12/25
провадження № 1-кс/208/1320/25
УХВАЛА

25 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000590 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області із клопотанням, в якому просила накласти арешт на вилучені 20.03.2025 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , речі та документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити

Адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, вказувала, що вилучені під час обшуку речі і документи не відповідають критерію речового доказу, оскільки досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, а вилучені предмети і документи не можуть підтвердити чи спростувати вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з Управління оперативно -розшукової діяльності (з місцем дислокації м. Краматорськ) ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення оперативно - перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено осіб, які незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовленого пального на території населеного пункту Донецької області.

На виконання доручення № 08 - 434вих - 24 від 27.08.2024 у рамках вказаного кримінального провадження сектором протидії кримінальним правопорушенням відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно - розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено мешканця Донецької області - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який причетний до реалізації та збуту низкоякісних паливно - мастильних матеріалів на території Донецької області.

Встановлено, що ОСОБА_6 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, б. 32Б. За вказаною адресою останній здійснює збут паливно - мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.

Відповідно до наявних відомостей громадянин ОСОБА_6 припинив статус суб`єкта господарювання у 2022 році.

Крім того, встановлено, що громадянину ОСОБА_6 належить земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0263, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою знаходиться АЗС «Еталон», яка зареєстрована за ТОВ «Ізумруд СП» (, директор - ОСОБА_7 (співмешканка ОСОБА_6 ), юридична адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Залізнична, б. 9, види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля пальним). У ТОВ «Ізумруд СП» наявні ліцензії на зберігання та збут палива строком до 2026 року. У користуванні ТОВ «Ізумруд СП» нерухомого майна не встановлено.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Донецькій області ТОВ «Ізумруд СП» має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального, проте за період з 01.01.2022 по 01.10.2024 плата за ліцензії до бюджету не надходила.

У ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 20.09.2024 свідок у робочих питаннях, на в`їзді в Донецьку область побачив АЗС «Еталон», яка розташована за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, б. 32Б, та вирішив заправити свій автомобіль. У ході чого свідок залив до свого автомобіля 15 л дизельного палива, вартість якого складала 52 грн. за літр, за що свідок сплатив 780 грн. Додатково ОСОБА_8 залив у каністру 10 л дизельного палива та окремо 5 л бензину вартістю 54 грн. за літр, на загальну вартість 770 грн. Оплата за придбане пальне відбувалась у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_2 », яка належить «Monobank». Приблизно через 10 км за словами свідка його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек». У подальшому ОСОБА_8 за цим фактом звернувся до правоохоронних органів, яким надав паливо, яке закупив на АЗС «Еталон» за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, б. 32Б, а також додатково надав скріншот з власного мобільного телефону про оплату палива, фото зображення номеру банківської карти, на яку відбувалась оплата за придбане пальне.

За номером банківської карти, на яку ОСОБА_8 сплачував грошові кошти за придбане пальне, встановлено, що вона належить ОСОБА_9 - директору ТОВ «Ізумруд СП».

Так, свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видано ємності з 10 літрами дизельного палива та 5 літрами бензину.

Добровільно надані вищевказані зразки паливно - мастильних матеріалів спрямовані до Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення з їх використанням судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно - мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експерта № 24 - 5817 від 05.12.2024 за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів», надана на дослідження рідина з умовним написом «Б» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів, у тому числі бензин; надана на дослідження рідина з умовним написом «Д» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів переважно дистилятних фракцій, у тому числі дизельне паливо. Так, надана на дослідження рідина - бензин - не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за об`ємною часткою бензолу; надана на дослідження рідина - дизельне паливо - не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за фракційним складом та зовнішнім виглядом.

Таким чином, встановлено, що за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, б. 32Б, фізичною особою ОСОБА_6 без наявного на те дозволу, здійснюється збут паливно -мастильних матеріалів сумнівного походження та неналежної якості, грошові кошти за яке надходять у готівковій формі або шляхом перерахування на банківську карту фізичної особи.

08.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до Інформації з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_6 ), у ході якого вилучено чорнові записи, зошити, готівкові кошти, пальне та ємності для зберігання пального, на які накладено арешт.

Окрім того, проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реалізатор ПММ за адресою: АДРЕСА_3 ), який повідомив, що у процесі своєї роботи на АЗС про суми щоденного прибутку, прийому палива, залишків та заробітної плати звітував бухгалтеру АЗС - ОСОБА_9 , а безготівкові кошти за оплату реалізованого палива в його зміну надходили на його особисту банківську карту. Також останній повідомив, що на його думку ОСОБА_6 є власником АЗС за вказаною адресою. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 періодично з`являлись на автозаправній станції за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с. Іскра, вул. Центральна, б. 32Б.

Також, за участю ОСОБА_10 проведено впізнання ОСОБА_6 за фотознімками, під час якого свідок упізнав ОСОБА_6 , якого бачив востаннє наприкінці грудня 2024 року; слідчий експеримент на території АЗС за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, б. 32Б, під час якого ОСОБА_10 вказав, що працював на вказаній автозаправній станції оператором.

На виконання доручення прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 від в.о. заступника начальника СхРУ ДПСУ ОСОБА_11 надійшли матеріали виконаного доручення, в ході якого встановлено родині зв`язки фігурантів кримінального провадження, саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно актового запису про народження № 74 від 25 лютого 2021 року, останні мають спільну дитину: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, у власності ОСОБА_6 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0131 з побудованим на ній житловим будинком, господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2025 проведено обшук домоволодіння, прибудинкової території та всіх приміщень, розташованих на території домоволодіння, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Хіаоmі 13 Lite у корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

- ноутбук ОСОБА_13 81 HN у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

- банківська карта «Monobank» НОМЕР_5 ;

- банківська карта «АТБ Visa» НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_7 ;

- банківська карта «А Банк Простір» НОМЕР_8 ;

- банківська карта А Банк Visa НОМЕР_9 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_10 ;

- банківська карта «KredoBank» № НОМЕР_11 ;

- банківська карта «Ukrsibbank» НОМЕР_12 ;

- розпорядження № 1-к від 10.01.2020 ТОВ «Ізумруд СП»;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ізумруд СП»;

- нотаріально завірене рішення учасника № 10/01-20 ТОВ «ІНВЕРСІТІ» з додатком;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ізумруд СП»;

- повідомлення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації ТОВ «Ізумруд СП»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ШВЕРСТГІ»;

- рішення засновника № 18/02-20 ТОВ «Ізумруд СП» від 18.02.2020;

- виписка Приват24 з номером банківського рахунку ТОВ «Ізумруд СП»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ізумруд СП»;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ІНВЕРСІТІ» від 11.03.2019;

- нотаріально завірений акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕРСІТІ» від 10.01.2020;

- нотаріально завірений акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ізумруд СІЇ» від 01.08.2020;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «НОВІКС ПРОМ»;

- статут ТОВ «ІНВЕРСІТІ», затверджений рішенням засновника № 1 ТОВ «ШВЕРСТП» від 11.03.2019;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНВЕРСІТІ»;

- витяг № 625 з реєстру платників податків на додану вартість ТОВ «ІНВЕРСІТІ»:

- нотаріально засвідчене рішення № 17/08-21 одноособового учасника ТОВ «Ізумруд СП» від 27.08.2021;

- рішення № 17/08-21 одноособового учасника ТОВ «Ізумруд СП» від 17.08.2021;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань ТОВ «Ізумруд СП»;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Ізумруд СП»;

- ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним терміном до 18.05.2025 ТОВ «Ізумруд СП»;

- ліцензія на право зберігання пального терміном до 12.04.2026 ТОВ «Ізумруд СП»;

- лист з відмітками про поточні сплати за ліцензію;

- повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС - АГЗП ТОВ «Ізумруд СП» за адресок): с. Іскра, вул. Центральна, 32Б, Великоновосілківський р-н;

- висновок експертизи № -1848.18 щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки будівництва АЗС за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с. Іскра, вул. Центральна»;

- статут ТОВ «Ізумруд СП», затверджений рішенням учасника ТОВ «ІНВЕРСІТІ» № 10/01 -20 від 10.01.2020;

- витяг з реєстру № 625 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ІНВЕРСІТІ»;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань» ТОВ «Ізумруд СП»;

- лист директора ТОВ «Ізумруд СП» ОСОБА_7 ;

- висновок експертизи № 21324155.146.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання час експлуатації машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки ТОВ «Ізумруд СП»;

- висновок експертизи № 21324155.145.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання час виконання робіт підвищеної безпеки ТОВ «Ізумруд СП»;

- дозвіл державної служби України з питань праці Управління Держпраці у Вінницькій області № 184.20.05 ТОВ «Ізумруд СП»;

- дозвіл державної служби України з питань праці Управління Держпраці у Вінницькій області № 184.20.05 ТОВ «Ізумруд СП»;

- договір оренди б/н від 31.01.2020, укладений між ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ «Ізумруд СП» в особі директора ОСОБА_7 (орендар);

- акт № 1 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій АЗС «Еталон» ТОВ «Глобал - Трейд - Груп ЛТД»;

- договір оренди № 1 від 04.05.2020, укладений між ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ «Ізумруд СП» в особі директора ОСОБА_7 (орендар);

- довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Глобал - Трейд - Груп ЛТД» АЗС «Еталон»;

- паспорт на апарат електронний контрольно - касовий спеціалізований для АЗС та АГНКС з КСЕФ «Марія - 303А1»;

- повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС - АГЗП ТОВ «Ізумруд СП» за адресою: с Іскра, вул. Центральна, 32Б, Великоновосілківський р-н»

- паспорт МЗАЗГ.00.00.ПР на Модуль для заправки автомобілів зрідженим газом «ШЕЛЬФ»;

- паспорт сосуда, работающего под давлением;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,;

- посвідчення № 1353/1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення № 1353/14 на ім`я ОСОБА_6 ;

- печатка ТОВ «Алмаз СП»; - печатка ТОВ «Алмаз СП»;

- печатка ТОВ «Ізумруд СП».

20.03.2025 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що подане клопотання має бути задоволено частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

В силу ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст.170 КПК України).

При цьому, ч.3 та ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п.7 ч.2 ст.131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вимоги ст.170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, прокурором доведено, що частина вилученого майна відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, є речовим доказом, та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, арешт майна є в достатній мірі необхідним та таким, що забезпечить потреби кримінального провадження.

Зокрема, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що оскільки директором ТОВ «Ізумруд СП» є ОСОБА_7 , остання має безпосереднє відношення до АЗС за вказаною адресою, вилучені банківські картки, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , необхідні для встановлення місцезнаходження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення протиправного діяння особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також для блокування можливості останніми користуватись коштами, здобутими злочинним шляхом. Грошові кошти, отримані від реалізації пально-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 , надходили на банківську карту ОСОБА_7 , а реалізатори пально - мастильних матеріалів перераховували отримані від реалізації прибутку «бухгалтеру» ОСОБА_7 , а отже існують достатні підстави вважати, що банківські карти ОСОБА_7 та ОСОБА_15 використовуються останніми для отримання грошових коштів. Зокрема, вказані обставини підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Вилученений у ході обшуку ноутбук, який належить ОСОБА_7 , може використовуватись останньою для ведення бухгалтерського обліку та звітності АЗС за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна, 32Б., зважаючи, що звітування про суми щоденного прибутку, прийому палива, залишків та заробітної плати здійснювалося свідками бухгалтеру АЗС - ОСОБА_7 .

Вилучений у ході обшуку мобільний телефон ОСОБА_7 може містити в електронному вигляді бухгалтерські документи та листування з приводу вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчим має бути проведено його огляд з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ролі кожного з учасників у вчиненні кримінального правопорушення.

Також, у ході проведеного обшуку вилучені печатки ТОВ «Алмаз СП» та ТОВ «Ізумруд СП. Слідчий суддя погоджується, що з метою збереження речових доказів та недопущення укладення фіктивних договорів для надання законного вигляду незаконного зберігання та збуту пально - мастильних матеріалів є необхідним накладення арешту на вказані печатки.

Крім того, під час обшуку, проведеного 20.03.2025 року, були вилучені ліцензії, дозволи, посвідчення, експертизи та паспорт обладнання, щодо яких розповсюджується дозвіл на відшукання та вилучення ухвалою слідчого судді на проведення обшуку, а тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вказані документи.

Разом з цим, слідчий суддя вважає неприйнятним накладення арешту на різноманітні вилучені під час обшуку статутні документи: статути, рішення засновника, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних, осіб-підприємців та громадських формувань, документи, пов`язані зі здійсненням реєстраційних дій щодо ТОВ «Ізумруд» СП та ТОВ «ІНВЕРСІТІ», оскільки вказані документи не відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України , не були передбачені ухвалою слідчого судді на проведення обшуку, а слідчим та прокурором не доведено, що ці документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження. Вказані документи, у разі необхідності, могли бути отримані прокурором чи слідчим і у іншій спосіб, що не передбачає їх тимчасове вилучення.

Відтак, з огляду на ч.3 ст.173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна

Керуючись ст.36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000590 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на наступне майно:

- мобільний телефон Хіаоmі 13 Lite у корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

- ноутбук Lenovo Model 81 HN у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

- банківську карту «Monobank» НОМЕР_5 ;

- банківську карту «АТБ Visa» НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_7 ;

- банківську карту «А Банк Простір» НОМЕР_8 ;

- банківську карту А Банк Visa НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_10 ;

- банківську карту «KredoBank» № НОМЕР_11 ;

- банківську карту «Ukrsibbank» НОМЕР_12 ;

- виписка Приват24 з номером банківського рахунку ТОВ «Ізумруд СП»;

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним терміном до 18.05.2025 ТОВ «Ізумруд СП»;

- ліцензію на право зберігання пального терміном до 12.04.2026 ТОВ «Ізумруд СП»;

- лист з відмітками про поточні сплати за ліцензію;

- повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС - АГЗП ТОВ «Ізумруд СП» за адресою: с Іскра, вул. Центральна, 32Б, Великоновосілківський р-н;

- висновок експертизи № -1848.18 щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки будівництва АЗС за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, с Іскра, вул. Центральна»;

- висновок експертизи № 21324155.146.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання час експлуатації машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки ТОВ «Ізумруд СП»;

- висновок експертизи № 21324155.145.20 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання час виконання робіт підвищеної безпеки ТОВ «Ізумруд СП»;

- дозвіл державної служби України з питань праці Управління Держпраці у Вінницькій області № 184.20.05 ТОВ «Ізумруд СП»;

- дозвіл державної служби України з питань праці Управління Держпраці у Вінницькій області № 184.20.05 ТОВ «Ізумруд СП»;

- договір оренди б/н від 31.01.2020, укладений між ОСОБА_16 (орендодавець) та ТОВ «Ізумруд СП» в особі директора ОСОБА_7 (орендар);

- договір оренди № 1-від 04.05.2020, укладений між ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ «Ізумруд СП» в особі директора ОСОБА_7 (орендар);

- паспорт МЗАЗГ.00.00.ПР на Модуль для заправки автомобілів зрідженим газом «ШЕЛЬФ»;

- паспорт сосуда, работающего под давлением;

- посвідчення № 1353/1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення № 1353/14 на ім`я ОСОБА_6 ;

- печатка ТОВ «Алмаз СП»;

- печатка ТОВ «Алмаз СП»;

- печатка ТОВ «Ізумруд СП».

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 17:00 год. 28 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1