Справа № 944/3649/25
Провадження №1-кс/944/506/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
18.07.2025 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації, отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 25.01.2025 о 20:13 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень, є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), назва англійською мовою - (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24.01.2025 по 24.03.2025, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілого, який належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дізнавачем у клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання без виклику в судове засідання представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вищенаведені документи, а тому вважаю, що на підставі ч.2 ст.163 КПК України таке слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що такі хоча й містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.01.2025 по 24.03.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 24.01.2025 по 24.03.2025;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням адрес розташування банкоматів, за період з 24.01.2025 по 24.03.2025 на паперових і електронних носіях;
- чеків оплати за комунальні послуги (з зазначенням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;
- IP-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.01.2025 по 24.03.2025 на паперових і електронних носіях.
Строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1