Справа № 562/4132/24
У Х В А Л А

23.06.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000448, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст.182, ч.1, ч.3 ст.362 ч.4 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України про арешт майна в якому просить накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0071 площею 0.38 га, земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0238 площею 0,4108 га, земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0140 площею 2.3985 га., нежитлову будівлю загальною площею 206.8 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський (Рівненський) район, с. Загора, вулиця Загора, будинок 36а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226), земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0053, площею 0,25 га, житловий будинок (об`єкт житлової нерухомості) загальною площею 155,1 кв.м. з господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський (Рівненський) район, с.Загора, вулиця Загора, 36 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26) із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000448 від 21.11.2024, за ч.ч.1, 2 ст.182, ч.ч.1, 3 ст.362, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у період часу з 23.05.2022 по 30.08.2024 на посаді старшого фахівця з обслуговування клієнтів сектору інформаційно-консультаційних центрів (далі ІКЦ) Управління підтримки продажу продуктів фізичним особам Департаменту роздрібного продажу АТ «Ідея Банк», на яку покладено повну матеріальну відповідальність, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, незаконно використала конфіденційну інформацію про клієнтів АТ «Ідея Банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , несанкціоновано змінила, інформацію, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі АТ «Ідея Банк» в частині заведення кредитної заявки на відкриття кредитної лінії, обслуговування кредитної картки, відкриття поточного банківського рахунку із встановленим кредитним лімітом, вчинила службове підроблення (складання та видача неправдивого офіційного документа - договір кредиту), а також шляхом обману (шахрайства), використавши попередньо відкриті на ім`я клієнтів АТ «Ідея Банк» банківські рахунки, здійснила незаконні операції із застосовуванням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши у зазначений спосіб грошовими коштами АТ «Ідея Банк» на загальну суму 429 664,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2024 по 05.10.2024, здійснивши ланцюг фінансових операцій щодо перерахування незаконно отриманих доходів, з метою приховання (маскування) джерел їх незаконного походження, легалізувала грошові кошти в сумі 420 517,41 грн.

Відповідні відомості по даному факту було внесено в ЄРДР 21.01.2024р. за №0000448, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст.182, ч.1, ч.3 ст.362 ч.4 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій юридичній особі АТ «Ідея Банк» (ЄДРПО України 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11), у зв`язку із кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , заподіяно збитки на загальну суму 429,664,00 грн.

В силу положень п.4 ч.2 ст.170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Зокрема, з метою відновлення і захисту прав та законних інтересів під час кримінального провадження до початку судового розгляду АТ «Ідея Банку» має право пред`явити цивільний позов.

Разом з тим, у кримінальному провадженні №0000448 ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. Зважаючи, що санкція ч.1 ст.209 КК України, крім основного покарання, передбачає додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на все майно, яке належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Так, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 432042902 від 19.06.2025 у ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у власності перебуває наступне майно: земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0071 площею 0.38га, земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0238 площею 0.4108га, земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0140 площею 2.3985га, нежитлова будівля загальною площею 206.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226), земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0053, площею 0,25 га. та 3/4 частини житлового будинку (об`єкт житлової нерухомості) з господарськми будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26).

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, наявна необхідність у накладенні арешту на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , з забороною власнику чи будь-якій іншій особі відчужувати, розпоряджатися та користуватися ним.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.172-173, 175 КПК України,

у х в а л и в:

Накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0071 площею 0.38 га, земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0238 площею 0,4108 га, земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0140 площею 2.3985 га, нежитлову будівлю загальною площею 206.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226); земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0053, площею 0,25 га. та 3/4 частини житлового будинку (об`єкт житлової нерухомості) з господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26), які належать ОСОБА_5 із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя