Номер провадження 1-кс/754/1952/25
Справа № 754/8868/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 05.06.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000040 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 21000 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , чим було завдано останньому матеріальну шкоду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 14.11.2024 року по 00.00 год. 04.12.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без йог участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме в частині ознайомлення з вказаними у клопотанні документами та виготовленням їх копій, за період часу з 00.00 год. 15.11.2024 року по 00.00 год. 17.11.2024 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000040 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному (електронних таблицях Microsoft Office, Excel або інших придатних до машинного аналізу форматах) вигляді, за період часу з 00.00 год. 15.11.2024 року по 00.00 год. 17.11.2024 року, а саме до:

- належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

- копії документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів відправника/отримувача;

- копій документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід;

- копій документів, які містять відомості щодо розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки, фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -