Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/707/25
Провадження №1-кс/542/150/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

14.04.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 13.04.2025 він в мережі Інтернет через додаток «ТІК ТОК» знайшов спосіб легкого заробітку грошей, для активування якого перерахував свої власні грошові кошти у сумі 4200 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого акаунт було заблоковано та грошові кошти не були повернуті власнику.

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000045 від 15.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він активно використовує застосунок «ТІК ТОК» та 13.04.2025 року побачив допис невідомого йому користувача на ім`я ОСОБА_6 про можливість підробітку, який полягав у веденні прямих трансляцій в додатку «ТІК ТОК». Останній повідомив йому, що для доступу до сторінки, з якої потрібно вести прямі ефіри та пояснення всіх умов заробітку, йому необхідно внести грошові кошти в сумі 4200 грн. на карту № НОМЕР_1 . Він виконав переказ вищевказаної суми однією транзакцією з особистої карти № НОМЕР_2 . Після цього користувач на ім`я ОСОБА_6 перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_5 та заблокував його сторінку.

Встановлено, банківська карта № НОМЕР_1 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки - розшифрування номера банківської картки - Decode Податки».

Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 13.04.2025 року, на яку було перераховано кошти та особу, яка скористались перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахунку кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого. опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.16).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 15, 17, 18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 13.04.2025 близько 18:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі інтернет «ТІК ТОК» знайшов заробіток грошей, після чого перерахував свої власні кошти у сумі 4200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого акаунт було заблоковано та грошові кошти не повернуті власнику.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2025 року (а.с.8) вбачається, що він активно використовує застосунок «Тік Ток» та 13.04.2025 року побачив допис невідомого йому користувача на ім`я ОСОБА_6 про можливість підробітку, який полягав у веденні прямих трансляцій в додатку «Тік Ток». Останній повідомив йому, що для доступу до сторінки, з якої потрібно вести прямі ефіри та пояснення всіх умов заробітку, йому необхідно внести грошові кошти в сумі 4200 грн. на карту № НОМЕР_1 . Він виконав переказ вищевказаної суми однією транзакцією із своєї карти № НОМЕР_2 . Після цього користувач на ім`я ОСОБА_6 перестав відповідати на його повідомлення та заблокував його сторінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої інформації (а.с.12) вбачається, що 13.04.2025 о 18:24 год. ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4200,00 грн. на картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту Сервіс визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_1 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с. 13).

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (карти), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку карти;

- інформації по вказаному рахунку про рух коштів в сумі 4200,00 гривень, отриманих від ОСОБА_5 13.04.2025 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 13.04.2025 по 22.04.2025 року або подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити по 21.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1