печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції під час відкритого судового засідання кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005027 від 03.05.2018, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Гаврилівка Вишгородського району Київської області, українки, громадянки України, з повною вищою освітою, яка незаміжня, має неповнолітню дитину, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до свідоцтва НОМЕР_5, виданого 26.07.2012 Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, є адвокатом, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судима, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення, досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 11.06.2016, та у невстановленому місці склала план злочинних дій, направлених на шахрайське заволодіння нежитловим приміщенням - магазином непродовольчих товарів, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , та квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, а також подальшу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Для реалізації цього плану ОСОБА_4 залучила свого знайомого - особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як виконавця шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також подальшої легалізації одержаного злочинним шляхом майна. При цьому ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 11.06.2016, та у невстановленому місці посвятила особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у розроблений нею план злочинних дій та узгодила деталі цього плану, вступивши з ним у попередню змову щодо вчинення зазначених злочинів.

Відповідно до зазначеного плану особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, мав отримати завідомо підроблені правовстановлюючі документи на зазначені вище об`єкти нерухомого майна, завідомо підроблені копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платників податків (карток фізичнихосіб - платників податків) на ім`я ОСОБА_6 , його дружини

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; підшукати підконтрольну особу, яка повинна була виступити за довіреністю представником ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та продати від їх імені нерухоме майно; надати нотаріусу вказані підроблені правовстановлюючі та особисті документи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для видачі довіреностей від їх імені підконтрольній особі на розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості; на підставі отриманих у такий спосіб завідомо підроблених довіреностей підконтрольна особа мала продати особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належне їм об`єкти нерухомості. Після цього особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою легалізації одержаного внаслідок шахрайства майна мав передати право власності на нього

ОСОБА_9 , а саме передати об`єкт нерухомості в заставу у забезпечення договору позики з подальшим зверненням стягнення на предмет застави у зв`язку з неповерненням позики.

За вказівкою ОСОБА_4 11.06.2016 особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження отримав з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію дубліката від 24.05.2016 договору від 19.09.2012 купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , розміщену у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для подальшого її використання при виготовленні підробленого правовстановлюючого документа на вказаний об`єкт нерухомості, фотографію якої відправив ОСОБА_4 електронним засобами зв`язку.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи розроблений нею план, 13.06.2016, о

13 год. 00 хв., отримала через веб-сайт інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на магазин непродовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 14.06.2016 надала особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, вказівку отримати з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію договору купівлі-продажу даного приміщення від 15.02.2016, розміщену у вказаному реєстрі, для подальшого її використання при виготовленні підробленого правовстановлюючого документа на зазначений магазин непродовольчих товарів. При цьому ОСОБА_4 надала особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, інформацію про реєстраційний номер даного об`єкту нерухомості, який містився в отриманій нею 13.06.2016 інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня, 14.06.2016, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_4 у невстановленому місці отримав з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів від 15.02.2016, фотографію якої відправив ОСОБА_4 електронним засобами зв`язку.

Надалі, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виконуючи розроблений ОСОБА_4 план, у період з 14.06.2016 по 29.06.2016 через свою знайому ОСОБА_10 замовив невстановленим особам за грошову винагороду виготовлення підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 15.02.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також підробленого дублікату від 24.05.2016 договору купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного 19.09.2012 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

При цьому особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав невстановленим особам для зразка сканкопії дублікату договору купівлі продажу квартири та договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, отримані ним 11.06.2016 та 14.06.2016 з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Невстановлені особи на замовлення особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи інформацію, яка містилась у наданих ним сканкопіях, виготовили на підробленому спеціальному бланку нотаріального документу серії НАТ номер 512897 підроблений договір купівлі продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , укладений 15.02.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , а також на підробленому спеціальному бланку нотаріального документа серії НАС номер 804010 підроблений дублікат від 24.05.2016 договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного 19.09.2012 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , після чого 29.06.2016 за грошову винагороду передали зазначені підроблені документи особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Крім того, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 на виконання розробленого останньою злочинного плану за невстановлених обставин у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2016, отримали наступні завідомо підроблені офіційні документи:

- дві завідомо підроблені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовлені шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- завідомо підроблену копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлену шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- завідомо підроблену копію паспорта паспорту громадянина України

серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлену шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- дві завідомо підроблені копії довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 18.04.2004 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- завідомо підроблену копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 , нібито виданої 15.04.2008 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва;

- завідомо підроблену копію дублікату довідки про присвоєння

ОСОБА_8 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 22.11.2003 ДПІ у АДРЕСА_5 ;

- завідомо підроблену довідку про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, нібито видану ОСОБА_7 20.06.2016 комунальним концерном «Центр комунального сервісу № 15».

Також особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання розробленого ОСОБА_4 плану злочинних дій у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2016, через свою знайому ОСОБА_10 підшукав ОСОБА_13 , який погодився за грошову винагороду виступити повіреним власників при продажі нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів та квартири.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочинів, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, 21.06.2016, приблизно о 18 год., надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на її робочому місці, розташованому за адресою: АДРЕСА_6, завідомо підроблені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номера платника податків, а також копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та картки фізичної особи - платника податків на її ім`я, виготовлені шляхом копіювання попередніх копій паспорта та картки платника податків ОСОБА_7 , для виготовлення довіреностей від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розпорядження належним їм нерухомим майном.

Приватний нотаріус ОСОБА_14 21.06.2016, приблизно о 18 год., при невстановлених обставинах за відсутності, без відома та проти волі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи дані, що містилися у наданих особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підробленій копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , підробленій копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків, а також копіях паспорта громадянина України ОСОБА_7 та картки фізичної особи - платника податків на її ім`я, виготовлених шляхом копіювання попередніх копій, виготовила та нотаріально посвідчила довіреність на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НАІ номер 913323 від імені ОСОБА_6 , зареєстровану за номером 1705, та довіреність на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НАІ № 913324 від імені ОСОБА_7 , зареєстровану за номером 1706, до яких внесла неправдиві відомості про те, що вони нібито уповноважили ОСОБА_13 продати на умовах та ціною на розсуд повіреного належне довірителям нерухоме майно, з чого б воно не складалося та де б не знаходилося, для чого ОСОБА_13 надано право подавати від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заяви, подавати та отримувати всі необхідні довідки та документи, витяги, картки, рішення, свідоцтва, акти, договори будь-які документи та їх копії, що необхідні для укладання договорів відчуження нерухомого майна, експертні висновки, отримати договори купівлі-продажу, здійснювати необхідні платежі, отримувати належні довірителям в результаті продажу гроші, розписуватися за них, підписувати договори купівлю-продажу, представляти їх інтереси в підприємствах, установах, організаціях, органах нотаріату, вести від їх імені переговори, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цими довіреностями.

Крім того, невстановлені особи за невстановлених обставин поставили у даних довіреностях підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в організації підроблення офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом, і які надають права, з метою використання їх іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 11.06.2016, та у невстановленому місці склала план злочинних дій, направлених на шахрайське заволодіння нежитловим приміщенням - магазином непродовольчих товарів, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , та квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, а також подальшу легалізацію майна, здобутого злочинного шляхом.

Для реалізації цього плану ОСОБА_4 залучила як виконавця шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також його легалізації особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким у невстановлений час, але не пізніше 11.06.2016, та у невстановленому місці вступила у попередню змову щодо вчинення зазначених злочинів. При цьому ОСОБА_4 посвятила особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у розроблений нею план злочинних дій та узгодила з ним деталі вказаного плану.

Відповідно до зазначеного плану особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, мав отримати завідомо підроблені правовстановлюючі документи на зазначені вище об`єкти нерухомого майна, завідомо підроблені копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платників податків (карток фізичних осіб - платників податків) на ім`я ОСОБА_6 , його дружини

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; підшукати підконтрольну особу, яка повинна була виступити за довіреністю представником ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та продати від їх імені нерухоме майно; надати нотаріусу вказані підроблені правовстановлюючі та особисті документи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для видачі довіреностей від їх імені підконтрольній особі на розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості; на підставі отриманих у такий спосіб завідомо підроблених довіреностей підконтрольна особа мала продати особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належне їм об`єкти нерухомості. Після цього особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою легалізації одержаного внаслідок шахрайства майна мав передати право власності на нього

ОСОБА_9 , а саме передати об`єкт нерухомості в заставу у забезпечення договору позики з подальшим зверненням стягнення на предмет застави у зв`язку з неповерненням позики.

За вказівкою ОСОБА_4 . 11.06.2016 ОСОБА_15 отримав з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію дубліката від 24.05.2016 договору від 19.09.2012 купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , розміщену у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для подальшого її використання при виготовленні підробленого правовстановлюючого документа на вказаний об`єкт нерухомості, фотографію якої відправив ОСОБА_4 електронним засобами зв`язку.

Крім того, ОСОБА_4 13.06.2016, о 13 год. 00 хв., отримала через веб-сайт інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на магазин непродовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, 14.06.2016, ОСОБА_4 надала особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, вказівку отримати з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію договору купівлі-продажу даного приміщення від 15.02.2016, розміщену у вказаному реєстрі, для подальшого її використання при виготовленні підробленого правовстановлюючого документа на зазначений магазин непродовольчих товарів. При цьому ОСОБА_4 надала особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, інформацію про реєстраційний номер даного об`єкту нерухомості, який містився в отриманій нею 13.06.2016 інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня, 14.06.2016, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вказівки ОСОБА_4 у невстановленому місці отримав з Державного реєстру прав на нерухоме майно відскановану копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів від 15.02.2016, фотографію якої відправив ОСОБА_4 електронним засобами зв`язку.

Надалі, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виконуючи розроблений ОСОБА_4 план, у період з 14.06.2016 по 29.06.2016 через свою знайому ОСОБА_10 замовив невстановленим особам за грошову винагороду виготовлення підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 15.02.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також підробленого дублікату від 24.05.2016 договору купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного 19.09.2012 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

При цьому особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав невстановленим особам для зразка сканкопії дублікату договору купівлі продажу квартири та договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, отримані ним за вказівкою ОСОБА_4 11.06.2016 та 14.06.2016 з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Невстановлені особи на замовлення особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи інформацію, яка містилась у наданих ним сканкопіях, виготовили на підробленому спеціальному бланку нотаріального документу серії НАТ номер 512897 підроблений договір купівлі продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , укладений 15.02.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , а також на підробленому спеціальному бланку нотаріального документа серії НАС номер 804010 підроблений дублікат від 24.05.2016 договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного 19.09.2012 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , після чого 29.06.2016 за грошову винагороду передали зазначені підроблені документи особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Крім того, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 на виконання розробленого останньою злочинного плану за невстановлених обставин у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2016, отримали наступні завідомо підроблені офіційні документи:

- дві завідомо підроблені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовлені шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- завідомо підроблену копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлену шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- завідомо підроблену копію паспорта паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлену шляхом монтажу із застосуванням комп`ютерної техніки з графічними редакторами обробки зображень;

- дві завідомо підроблені копії довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 18.04.2004 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

- завідомо підроблену копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 , нібито виданої 15.04.2008 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва;

- завідомо підроблену копію дублікату довідки про присвоєння

ОСОБА_8 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 22.11.2003 ДПІ у АДРЕСА_5 ;

- завідомо підроблену довідку про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, нібито видану ОСОБА_7 20.06.2016 комунальним концерном «Центр комунального сервісу № 15».

Також особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання розробленого ОСОБА_4 плану злочинних дій у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2016, через свою знайому ОСОБА_10 підшукав ОСОБА_13 , який погодився за грошову винагороду виступити повіреним власників при продажі нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів та квартири.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочинів, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, 21.06.2016, приблизно о 18 год., для виготовлення довіреностей від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розпорядження належним їм нерухомим майном надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на її робочому місці, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , завідомо підроблені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номера платника податків, а також копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та картки фізичної особи - платника податків на її ім`я, виготовлені шляхом копіювання попередніх копій паспорта та картки платника податків ОСОБА_7 .

Приватний нотаріус ОСОБА_14 21.06.2016, приблизно о 18 год., при невстановлених обставинах за відсутності, без відома та проти волі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи дані, що містилися у наданих особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підробленій копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , підробленій копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків, а також копіях паспорта громадянина України ОСОБА_7 та картки фізичної особи - платника податків на її ім`я, виготовлених шляхом копіювання попередніх копій, виготовила та нотаріально посвідчила довіреність на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НАІ номер 913323 від імені ОСОБА_6 , зареєстровану за номер 1705, та довіреність на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НАІ номер 913324 від імені ОСОБА_7 , зареєстровану за номером 1706, до яких внесла неправдиві відомості про те, що вони нібито уповноважили ОСОБА_13 продати на умовах та ціною на розсуд повіреного належне довірителям нерухоме майно, з чого б воно не складалося та де б не знаходилося, для чого ОСОБА_13 надано право подавати від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заяви, подавати та отримувати всі необхідні довідки та документи, витяги, картки, рішення, свідоцтва, акти, договори будь-які документи та їх копії, що необхідні для укладання договорів відчуження нерухомого майна, експертні висновки, отримати договори купівлі-продажу, здійснювати необхідні платежі, отримувати належні довірителям в результаті продажу гроші, розписуватися за них, підписувати договори купівлю-продажу, представляти їх інтереси в підприємствах, установах, організаціях, органах нотаріату, вести від їх імені переговори, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цими довіреностями.

Крім того, невстановлені особи за невстановлених обставин поставили у даних довіреностях підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Наступного дня, 22.06.2016, продовжуючи реалізовувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на її робочому місці, розташованому за адресою: АДРЕСА_6, завідомо підроблені копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картки фізичної особи - платника податків на її ім`я для виготовлення та посвідчення заяви-згоди від імені ОСОБА_8 на продаж її чоловіком ОСОБА_6 належного йому нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Приватний нотаріус ОСОБА_14 без відома та проти волі ОСОБА_8 , використовуючи дані, що містилися у наданих їй особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підроблених копіях паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та картки фізичної особи - платника податків, виготовила на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НАІ номер 913326 та нотаріально посвідчила заяву-згоду від імені ОСОБА_8 , зареєстровану за номером 1711, відповідно до якої остання згідно з ч. 2 ст. 65 Сімейного кодексу України дала свою згоду на продаж її чоловіком ОСОБА_6 нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, невстановлена особа за невстановлених обставин поставила у даній заяві-згоді підпис від імені ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 05.07.2016, приблизно о 14 год., прибули до П`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_7, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_16 за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Для підтвердження повноважень ОСОБА_13 розпоряджатися нерухомим майном ОСОБА_6 особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав державному нотаріусу ОСОБА_16 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: посвідчену 21.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_14 довіреність від імені ОСОБА_6 , якою він нібито уповноважив ОСОБА_13 продати належне йому нерухоме майно; посвідчену 22.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_14 заяву-згоду від імені ОСОБА_8 на продаж її чоловіком ОСОБА_6 нежитлового приміщення; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 15.02.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , виготовлений на підробленому спеціальному бланку нотаріального документа серії НАТ номер 512897 підроблений; копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 18.04.2004 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; копію дублікату довідки про присвоєння ОСОБА_8 ідентифікаційного номера платника податків, нібито виданої 22.11.2003 ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Після цього на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , який діяв як представник за довіреністю продавця ОСОБА_6 , однак без його відома та проти його волі, та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як покупець, уклали договір купівлі-продажу магазину непродовольчих товарів, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі поданих особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, завідомо підроблених офіційних документів державний нотаріус ОСОБА_16 05.07.2016, приблизно о 14 год., посвідчила договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - магазин непродовольчих товарів від 05.07.2016, якому присвоїла номер 11-457.

Після цього за заявою особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження державний нотаріус ОСОБА_16 05.07.2016, о 17 год. 35 хв., вчинила реєстраційну дію - внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про зареєстроване право власності особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження на зазначений магазин непродовольчих товарів.

Крім того, продовжуючи реалізовувати розроблений ОСОБА_4 злочинний план, направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_7 ,

особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 06.07.2016, приблизно о 13 год., прибули з ОСОБА_13 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 , де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, звернувся до нотаріуса за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Для підтвердження повноважень ОСОБА_13 розпоряджатися нерухомим майном ОСОБА_7 особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надав приватному нотаріусу ОСОБА_14 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: посвідчену 21.06.2016 нею ж довіреність від імені ОСОБА_7 , якою остання нібито уповноважила ОСОБА_13 продати належну їй квартиру; виготовлений на підробленому спеціальному бланку нотаріального документа серії НАС номер 804010 дублікат від 24.05.2016 договору купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного 19.09.2012 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; довідку про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, нібито видану ОСОБА_7 20.06.2016 комунальним концерном «Центр комунального сервісу № 15», а також копії паспорта громадянина України та картки платника податків ОСОБА_7 .

Після цього на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , який діяв як представник за довіреністю продавця ОСОБА_7 , однак без її відома та проти її волі, та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як покупець, уклали договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі поданих особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, завідомо підроблених офіційних документів приватний нотаріус ОСОБА_14 06.07.2016, приблизно о 14 год. 18 хв., посвідчила указаний договір купівлі-продажу квартири від 06.07.2016, якому присвоїла номер 1848.

Після цього за заявою особу, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, приватний нотаріус ОСОБА_14 06.07.2016, о 19 год. 32 хв., вчинила реєстраційну дію - внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про зареєстроване право власності особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на зазначену квартиру.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в організації використання завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, встановлено, що наказом Міністра юстиції України № 2975/5 від 18.10.2016 за скаргою ОСОБА_6 скасовано рішення державного нотаріуса П`ятнадцятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 від 05.07.2016 про державну реєстрацію за особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, права власності на нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_3, на підставі договору купівлі-продажу, а також рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 07.07.2016 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень - іпотеки на користь ОСОБА_9 за договором позики з одночасною заставою майна.

ОСОБА_4 з метою недопущення відчуження ОСОБА_6 зазначеного нежитлового приміщення 20.10.2016, о 17 год. 45 хв., подала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на її робочому місці у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 виготовлені та отримані за невстановлених обставин завідомо підроблені офіційні документи, а саме: супровідний лист слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 за вихідним номером 761/20700/16-к від 21.10.2016 на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_18 про направлення для виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 07.06.2016 у кримінальному провадженні № 0000142, якою було накладено арешт на належне ОСОБА_6 нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_3, а також заяву від іменні слідчого судді ОСОБА_19 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяжень речового права) на вказаний об`єкт нерухомості.

На підставі поданих ОСОБА_4 зазначених вище завідомо підроблених документів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 20.10.2016, о 17 год. 54 хв., прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31964260, а саме арешту на вказане нежиле приміщення - магазин непродовольчих товарів, про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час судового засідання обвинуваченою ОСОБА_4 подано письмове клопотання від 22.10.2024 про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності, та відповідно закриття кримінального провадження. Одночасно, надала письмову згоду на закриття кримінального провадження. ОСОБА_4 в судовому засіданні вказане клопотання та свою письмову згоду про звільнення її від кримінальної відповідальності підтримала, проте вину у вчиненні вказаних інкримінованих кримінальних правопорушень не визнала. При цьому, не заперечувала фактичні обставин у обвинувальному акті щодо дат (14.06.-05.07.2016, 20.10.2016), з яких слід обраховувати 5-річний строк давності, який сплив. Висловила згодна на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, що було їй роз`яснено судом і зрозуміло.

Захисник ОСОБА_5 підтримала вказане клопотання обвинуваченої, просила задовольнити, оскільки з моменту інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень минуло більше 5 років.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 та закриття кримінального провадження в частнині.

Потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представник потерпілих ОСОБА_21 в судове засідання не з`явились. Від представника потерпілих - адвоката ОСОБА_21 22.10.2024 надійшла заява про залишення позовної заяви ОСОБА_6 до ОСОБА_4 в частині стягнення з останньої матеріальної шкоди в розмірі 12 942 512,07 грн. без розгляду.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних проступків, за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України (ч.2 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень (ч.1 ст.358 КК України в редакції від 01.05.2016) передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років; (ч.4ст.358 КК України в редакції від 01.05.2016 та 05.10.2016) передбачає покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, що відповідно до положень ст. 12 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення, є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, події злочину мали місце протягом 14.06.2016 - 05.07.2016, 20.10.2016, відтак на час судового розгляду, сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 від 22.10.2024, задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0005027 від 03.05.2018, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст.358; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1