Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1534/25
Номер провадження 1-кс/530/400/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000143 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

18.06.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 16.06.2025 близько 15 год. невідома особа шляхом обману під приводом шлакоблоку в групі « ОСОБА_5 » (оголошення) в інтернет-мережі «Фейсбук» (тел.№ НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 4600 грн., які ОСОБА_4 перерахував з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 19.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в середині травня в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ОСОБА_5 (оголошення) Полтавська область» побачив публікацію від користувача ОСОБА_7 з приводу продажу різних будівельних матеріалів. Так як ОСОБА_4 був необхідний шлакоблок, який був вказаний в оголошенні з дуже низькою ціною, ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: № НОМЕР_1 . В телефонній розмові з особою чоловічої статі ОСОБА_4 було обговорено всі деталі. В подальшому в месенджері «Вайбер» дана особа надіслала ОСОБА_4 повідомлення, в якому був вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та також була вказана сума, яку необхідно було сплатити, а саме 4600 грн. Після цього, 16.06.2025 о 15 год. 27 хв. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4600 грн. з банківської карти своєї дружини ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_5 ). Скриншот квитанції про оплату ОСОБА_4 надіслав в месенджері «Вайбер» особі, яка надіслала йому дані для оплати. З того часу ОСОБА_4 будівельні матеріали не отримав та грошові кошти йому повернуто не було. Також ОСОБА_4 додає, що неодноразового намагався зателефонувати на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, але він постійно був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав копію квитанції про перерахунок грошових коштів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти, а саме 16.06.2025 о 15 год. 27 хв. в сумі 4600 грн.

В ході тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2025 стало відомо, що власником банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти в сумі 4600 грн., які ОСОБА_4 перерахував 16.06.2025 о 15 год. 27 хв. було перераховано 16.06.2025 о 15 год. 32 хв. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та їх подальший рух, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектор клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 )

-інформації про власника карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (копій паспорта громадянина України, заяви, анкети, картки платника податків);

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 4050 грн., які було перераховано з банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

-історії транзакцій по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період з 16.06.2025 по час дії ухвали;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 01.09.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1