Справа №295/7368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.01.2025 року в період часу 02 год. 54 хв. по 07 год. 30 хв. невідома особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в загальній сумі 58, 709 грн. 90 коп. та карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в загальній сумі 12, 797 грн. Окрім того, з використанням сім-карти потерпілого, невідома особа, оформила кредит в ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 7000 грн. 04.01.2025 року та в ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2000 грн. 04.01.2025, і в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Швидко гроші) на суму 4000 грн 05.01.2025 року.

За даним фактом 30.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000045 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 04.01.2025 року в період часу 02 год. 54 хв. по 07 год. 30 хв. невідома особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в загальній сумі 58, 709 грн. 90 коп. та карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в загальній сумі 12, 797 грн. Окрім того, з використанням сім-карти потерпілого, невідома особа, оформила кредит в ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 7000 грн. 04.01.2025 року та в ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2000 грн. 04.01.2025, і в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Швидко гроші) на суму 4000 грн 05.01.2025 року.

За даним фактом 30.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000045 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 23.04.2025 по час отримання ухвали, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2025 по 05.01.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2025 по 05.01.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2025 по 05.01.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1