Справа № 717/1112/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000085 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 10.04.2025 року близько о 14:12 год, невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 146980 грн, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_1 , які були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілої в сумі 146980 грн, були перераховані із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно квитанцій наданих потерпілою ОСОБА_5 в сумі 146980 грн, були перераховані із банківської картки № НОМЕР_1 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_2 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операціями зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація може бути використана в процесі доказування об`єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої, працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- щодо особи, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_4 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Старша слідча СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 до суду не з`явилася

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- щодо особи, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_4 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 07 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: