Провадження № 1-кс/592/4232/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 21.03.2025 близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsАpp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13 500 грн., що ОСОБА_5 і зробив 21.03.2025 близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_5 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив два платежі по 30 000 грн. 22.03.2025 близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20 000 грн.. з вищевказаної картки. 23.03.2025 о 18 год. 41 хв., переказав 30 000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18 000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15 000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200 000 грн., ОСОБА_5 авто так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2025 о 12:49:34, був здійснений переказ грошових коштів на суму 20 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000972 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості : відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2025 по 12.04.2025 включно.

Строк дії ухвали до 22.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.