Справа № 555/443/25
Номер провадження 1-кс/555/267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 (ЄРДР від 01.03.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 (ЄРДР від 01.03.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 28.02.2025 о 15:43 год. до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області через СЕД (вх. № 16014-2025 від 28.02.2025 року) з відділу протидії кіберзлочинності в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 49 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом погашення (списання) раніше оформлених кредитів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 36000 грн., які остання особисто перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що під час перегляду реклам в соціальній мережі Інстаграм потерпілою було виявлено оголошення про закриття кредитів. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , тому вона вирішила написати в особисті повідомлення для того, щоб погасити кредит. У подальшому, 10.02.2025 року близько 18:30 год. ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 18 000 грн., з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 надіслали у приватні повідомлення в мережі Інстаграм. У подальшому було здійснено ще декілька платежів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн., 10 000 грн., 3000 грн.. В загальному з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 36 000 грн..

В ході опрацювання отриманих відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 випущена на ім`я громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в м. Маріуполь, Донецька область, житель АДРЕСА_2 .

Здійснивши аналіз виявлено інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 10.02.2025 по 16.02.2025, встановлено, що 10.02.2025. на банківську картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (унікальний ідентифікатор/номер емісійного платіжного інструменту PAN: 5701) належного потерпілій ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі 9000,00 грн., 9000,00 грн. та 5000,00 грн.. 11.02.2025. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (унікальний ідентифікатор/номер емісійного платіжного інструменту PAN: 5701) належного потерпілій ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 5000,00 грн. та 3000,00 грн..

Кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховувалися з рахунку НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_4 та через декілька хвили переводились на рахунки різних банків. Безпосередньо здійснено переводи на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перекази коштів здійснювались через термінал Р2Р (АВ 020002), АДРЕСА_3 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській № НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025, документів на підставі яких була відкрита дана банківська картка, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказана банківська картка, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 поповнювалася вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківську картку № НОМЕР_8 , заяви про відкриття та закриття вказаних банківських карток, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківських картках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 банківської картки № НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Термін ухвали до 17 липня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1