Дата документу 11.08.2025
Справа № 334/3373/25
Провадження № 1-кс/334/2031/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел на сприяння особам чоловічої статі, яким у зв`язку з введенням на території України військового стану було заборонено виїзд за кордон, у незаконному переправленні через державний кордон України. Вказані дії ОСОБА_5 планував здійснювати з корисливих мотивів за грошову винагороду шляхом надання порад, вказівок, особам які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а також наданням засобів для такого перетину, які полягали у організації отримання такими особами медичних документів про нібито наявність хвороб і висновків медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України.

Для реалізації цього умислу ОСОБА_5 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів, які бажали незаконно виїхати до країн Європейського союзу або осіб, яким необхідні документи для перетину державного кордону України.

Так, 24.03.2025, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, під час спілкування із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Viber» до якого прив`язано абонентський номер НОМЕР_1 , запропонував останньому свої послуги зі сприяння у незаконному перетині державного кордону України, що полягали в організації отримання фіктивного військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_8 з наявною у ньому інформацією, яка надає змогу останньому безперешкодно виїхати за межі державного кордону України та організації отримання фіктивних документів про наявність інвалідності ІІ групи у дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого безперешкодного виїзду на підставі вказаних документів через державний кордон України до країн Європейського Союзу. За вказані дії ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 на необхідність передачі йому грошової винагороди у вигляді неправомірної вигоди в сумі 30 750 грн. та 24 900 грн., як передплата, які ОСОБА_8 28.04.2025 о 14:48 та 06.05.2025 о 12:11, відповідно, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з метою збуту ОСОБА_8 підроблених офіційних документів, 13.05.2025 приблизно о 13 годині 18 хвилин, знаходячись поблизу відділення №7 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2, передав ОСОБА_8 фіктивні медичні та інші документи, а саме військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про його виключення з військового обліку, довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про здійснення ОСОБА_8 опікунства над недієздатною особою ОСОБА_9 , медичний висновок про наявність порушень функцій організму у ОСОБА_9 , медичний висновок ЛКК про наявність захворювання у ОСОБА_9 та про здійснення догляду за нею ОСОБА_8 , рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про призначення ОСОБА_8 опікуном ОСОБА_9 , медичну довідку про наявність інвалідності ІІ групи у ОСОБА_8 та посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_9 , які були отримані у відділенні № 7 ТОВ «Нова пошта» від ОСОБА_10 , чим вчинив збут підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення та збут офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 30 750 грн. та 24 900 грн. 28.04.2025 о 14:48 та 06.05.2025 о 12:11 відповідно, 13.05.2025 приблизно о 13 годині 18 хвилин, діючи з метою організації переправлення осіб через державний кодон України, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2, неподалік відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» під час зустрічі з ОСОБА_8 передав останньому фіктивні медичні та інші документи а саме військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про його виключення з військового обліку, довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про здійснення ОСОБА_8 опікунства над недієздатною особою ОСОБА_9 , медичний висновок про наявність порушень функцій організму у ОСОБА_9 , медичний висновок ЛКК про наявність захворювання у ОСОБА_9 та про здійснення догляду за нею ОСОБА_8 , рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про призначення ОСОБА_8 опікуном ОСОБА_9 , медичну довідку про наявність інвалідності ІІ групи у ОСОБА_8 та посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_9 , чим вчинив дії щодо організації переправлення осіб через державний кордон України шляхом сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів для усунення перешкод.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

14.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 затримано 13.05.2025 в порядку ст. 208 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами оглядів від 28.04.2025, відповідно до яких зафіксовано факт перерахування ОСОБА_8 28.04.2025 о 14:48 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 30 750 грн.;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 28.04.2025, які зазначили події, які мали факт 28.04.2025 та вказали, що дійсно ОСОБА_8 були перераховані 28.04.2025 о 14:48 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 30 750 грн.;

- протоколами оглядів від 06.05.2025, відповідно до яких зафіксовано факт перерахування ОСОБА_8 06.05.2025 о 12:11 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 24 900 грн.;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 06.05.2025, які зазначили події, які мали факт 06.05.2025 та вказали, що дійсно ОСОБА_8 були перераховані 06.05.2025 о 12:11 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 24 900 грн.;

- протоколом обшуку від 13.05.2025, відповідно до якого проведено обшук помешкання в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено речові докази, а саме: бланки «Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією» у кількості 58 шт., бланки «Трудова книжка» у кількості 2 шт., бланки «посвідчення учасника бойових дій» у кількості 8 шт. та інше ;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.05.2025, відповідно до якого 13.05.2025 о 13:37 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 ;

- речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуку та затримання ОСОБА_5 .

07.07.2025 постановою виконувача обов`язків керівника Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.08.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.08.2025 і його недостатньо для завершення досудового розслідування, оскільки під час досудового розслідування 04.07.2025 призначено первинну амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваного ОСОБА_5 , яка на теперішній час не завершена.

Крім цього, з метою прийняття у вказаному кримінальному провадженні остаточного рішення необхідно виконати наступне:

- вирішити питання щодо зміни підозри ОСОБА_5 з огляду на встановлені під час розслідування обставини;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником.

Провести вказані процесуальні дії у тримісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, довготривалим проведенням експертизи.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать від складності проведення експертного дослідження та поведінки підозрюваної особи під час спілкування з експертами.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.08.2025, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення судової експертизи та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно не менше 5 місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор, слідчий просили задовольнити клопотання з наведених вище підстав.

Захисник, підозрюваний не заперечували проти задоволення цього клопотання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину, до моменту повідомлення особі про підозру, неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Мелітопольського РУП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

28.11.2024 Мелітопольською окружною прокуратурою Запорізької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Цього ж дня Мелітопольською окружною прокуратурою Запорізької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

28.11.2024 начальником Приазовського відділу Мелітопольської окружної Запорізької області ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання матеріалів вищевказаних досудових розслідувань та присвоєно №0000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел на сприяння особам чоловічої статі, яким у зв`язку з введенням на території України військового стану було заборонено виїзд за кордон, у незаконному переправленні через державний кордон України. Вказані дії ОСОБА_5 планував здійснювати з корисливих мотивів за грошову винагороду шляхом надання порад, вказівок, особам які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а також наданням засобів для такого перетину, які полягали у організації отримання такими особами медичних документів про нібито наявність хвороб і висновків медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України.

Для реалізації цього умислу ОСОБА_5 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів, які бажали незаконно виїхати до країн Європейського союзу або осіб, яким необхідні документи для перетину державного кордону України.

Так, 24.03.2025, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, під час спілкування із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Viber» до якого прив`язано абонентський номер НОМЕР_1 , запропонував останньому свої послуги зі сприяння у незаконному перетині державного кордону України, що полягали в організації отримання фіктивного військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_8 з наявною у ньому інформацією, яка надає змогу останньому безперешкодно виїхати за межі державного кордону України та організації отримання фіктивних документів про наявність інвалідності ІІ групи у дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого безперешкодного виїзду на підставі вказаних документів через державний кордон України до країн Європейського Союзу. За вказані дії ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 на необхідність передачі йому грошової винагороди у вигляді неправомірної вигоди в сумі 30 750 грн. та 24 900 грн., як передплата, які ОСОБА_8 28.04.2025 о 14:48 та 06.05.2025 о 12:11, відповідно, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з метою збуту ОСОБА_8 підроблених офіційних документів, 13.05.2025 приблизно о 13 годині 18 хвилин, знаходячись поблизу відділення №7 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2, передав ОСОБА_8 фіктивні медичні та інші документи, а саме військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про його виключення з військового обліку, довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про здійснення ОСОБА_8 опікунства над недієздатною особою ОСОБА_9 , медичний висновок про наявність порушень функцій організму у ОСОБА_9 , медичний висновок ЛКК про наявність захворювання у ОСОБА_9 та про здійснення догляду за нею ОСОБА_8 , рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про призначення ОСОБА_8 опікуном ОСОБА_9 , медичну довідку про наявність інвалідності ІІ групи у ОСОБА_8 та посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_9 , які були отримані у відділенні № 7 ТОВ «Нова пошта» від ОСОБА_10 , чим вчинив збут підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення та збут офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 30 750 грн. та 24 900 грн. 28.04.2025 о 14:48 та 06.05.2025 о 12:11 відповідно, 13.05.2025 приблизно о 13 годині 18 хвилин, діючи з метою організації переправлення осіб через державний кодон України, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2, неподалік відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» під час зустрічі з ОСОБА_8 передав останньому фіктивні медичні та інші документи а саме військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про його виключення з військового обліку, довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про здійснення ОСОБА_8 опікунства над недієздатною особою ОСОБА_9 , медичний висновок про наявність порушень функцій організму у ОСОБА_9 , медичний висновок ЛКК про наявність захворювання у ОСОБА_9 та про здійснення догляду за нею ОСОБА_8 , рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про призначення ОСОБА_8 опікуном ОСОБА_9 , медичну довідку про наявність інвалідності ІІ групи у ОСОБА_8 та посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_9 , чим вчинив дії щодо організації переправлення осіб через державний кордон України шляхом сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів для усунення перешкод.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

14.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зазначеними вище та оглянутими в судовому засіданні.

ОСОБА_5 затримано 13.05.2025 в порядку ст. 208 КПК України.

07.07.2025 постановою виконувача обов`язків керівника Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.08.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.08.2025 і його недостатньо для завершення досудового розслідування внаслідок особливої складності провадження.

Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати висновок експерта за результатами первинної амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваного ОСОБА_5 , яка призначена постановою слідчого від 04.07.2025 і на теперішній час не завершена, а також виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- вирішити питання щодо зміни підозри ОСОБА_5 з огляду на встановлені під час розслідування обставини;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником.

Провести вказані процесуальні дії у тримісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, довготривалим проведенням експертизи.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Положеннями ч.3 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Додані до клопотання копії документів підтверджують обґрунтованість підозри і неможливість закінчити досудове розслідування у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, тобто до 14.08.2025 року, внаслідок особливої складності провадження. З урахуванням викладеного, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадження підлягає продовженню до п`яти місяців, тобто до 14.10.2025.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.10.2025.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1