Справа № 750/4090/25
Провадження № 1-кс/750/1460/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.02.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.01.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в області надійшла заява начальника ГУ ПФУ в Чернігівській області від 08.01.2025 за фактом викрадення невідомою особою грошових коштів (пенсії) померлої ОСОБА_5 в сумі 105 796,15 грн. Згідно з заявою ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак на виплату пенсії ОСОБА_5 у період часу з 01.03.2023 до 31.10.2024 Головним управлінням перераховано грошові кошти в розмірі 105 819 грн, з яких 22,85 грн повернуто банком. За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 ніхто не звертався. Виплата пенсії вказаній особі здійснювалась через поточний/картковий рахунок одержувача коштів НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії здійснювалась через поточний/картковий рахунок одержувача коштів р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис № 4 від 10.10.2024). Отже, виплата пенсії по особовому рахунку мала бути припинена з 01.03.2023. За виплатою допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 ніхто не звертався. Дата отримання інформації про смерть (надійшла від відділу інформаційно-аналітичного забезпечення ПФУ) 11.10.2024. На виплату пенсії ОСОБА_5 у період з 01.03.2023 по 31.10.2024 Головним управлінням перераховано кошти у розмірі 105819 грн. На підставі ст. ст. 49, 52 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Отже, кошти, перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_5 з 01.03.2023 по 31.10.2024 у розмірі 105819 грн, підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 , оперуповноважений ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, показав, що на виплату пенсії померлої ОСОБА_5 у період часу з 01.03.2023 до 31.10.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 105819 грн на її банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що подальші перекази грошових коштів, які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були здійснені невідомою особою, у тому числі, на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 01.03.2023 до 03.04.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни з 01.03.2023 до 03.04.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01.03.2023 до 03.04.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01.03.2023 до 03.04.2025; залишок коштів на рахунку станом на 03.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 15 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1