Справа № 462/6479/25
провадження 1-кс/462/1514/25
У Х В А Л А

26 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000676 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 25.08.2025 року (вх. № 18772) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000676 від 23.05.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу, слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо проведених транзакцій із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух грошових коштів з 20.05.2025 року по 25.05.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти; інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий отримав кошти із банківської карти потерполого в період часу з 20.05.2025 року по 25.05.2025 рік, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000676 від 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000676 від 23.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2025 року о 19:14 год. в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 22.05.2025 року о 08:02 год. шляхом обману, під приводом продажу товару із використанням банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 320 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 який повідомив, що 16.05.2025 року він не знає звідки в нього з?явився чат бот в додатку «телеграм», який був підписаним « ОСОБА_7 /USD з ФОП, ТОВ, картки», цей канал дуже схожий до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким потерпілий постійно користувався. В цьому боті до чату підключається менеджер, з яким у подальшому і йде весь діалог. Так, він перейшов в чат з менеджером, який був підписаним « ОСОБА_8 », якому ОСОБА_9 написав, щоб він виставив рахунок за 2 дрони Маviс-3Т, кожен з яких коштує по 160 000 гривень та після чого невідомий мав відправити дрони « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 вирішив купити саме в тої особи, оскільки вона запропонувала дуже хорошу ціну за дрони. Такі дрони в середньому коштують від 140 000 гривень до 200 000 гривень. В загальному він повинен був відправити грошові кошти на загальну суму 320 000 гривень. Спершу дана особа відправила невірний рахунок, а саме особистий рахунок, це були реквізити: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем був: ОСОБА_10 , IBAN НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 . Після чого дана особа повідомила, що скинула не ті реквізити та відправила актуальні дані для відправки грошей з Кьюар кодом. О 21:18 годині потерпілий написав користувачу «Exchange», що скинув на вищезгаданий актуальний рахунок грошові кошти в загальній сумі 320 000 гривень двома платіжками по 160 000 гривень та прикріпив відповідні фотографії. Перекази здійснював з свого рахунку ФОП, а саме з рахунку IBAN НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.05.2025 року о 13:05 годині користувач відписав з проханням дати ще трішки часу, бо мають дуже багато заявок і не встигають на всі відповідати. Так з того часу користувач «Exchange» на зв?язок більше не виходив. Потерпілий зв?язався з службою підтримки чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де менеджер потерпілому повідомив, що бот та особа, куди та кому здійснював переказ коштів, не має ніякого відношення до них. Коли він почув, що особа, якій відправив грошові кошти виявились шахраєм, то знаходився в шоковому стані. Як тільки полегшало відразу подзвонив на лінію « НОМЕР_5 », де повідомили, щоб прийшов у відділ поліції для написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону та виявлено що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 двома переказами по 160 000 грн., котрі були здійснені 21.05.2025 року.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000676 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо проведених транзакцій із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух грошових коштів з 20.05.2025 року по 25.05.2025 рік (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти; інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий отримав кошти із банківської карти потерполого в період часу з 20.05.2025 року по 25.05.2025 рік, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: