Провадження № 1-кс/638/1809/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчогоСВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВІзюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2025 року невстановлена особа, шляхом введення в оману, під виглядом продажу мотоцикла, із застосуванням мобільного номеру: НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 здійснивши 2 платежі 25 травня 2025 року о 10:53 год. та о 11: 17 год. по 120999.00 грн, тобто, на загальну суму 241998.00 грн.

Відповідно двом платіжним інструкціям, які були надані потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що 25 травня 2025 року о 10:53 год. проведено операцію зі зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 на суму 120999.00 грн, отримувач: ФОП « ОСОБА_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_4 та о 11:17 год. проведено операцію зі зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 на суму 120999.00 грн, отримувач: ФОП « ОСОБА_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним співробітникам Департаменту кіберполіції НПУ УПК в Харківській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого оперативними співробітниками було встановлено рух коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_3 , відповідно якого, 25 травня 2025 року о 17:22 год. з вказаного рахунку грошові кошти у сумі 29400.00 грн були перераховані на користь рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 .

З метою встановлення усіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків за період часу з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а саме до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок; інформації про використання рахунку в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не можуть бути здобуті іншим шляхом.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їхній відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представник особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 5), вбачається, що у СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Слідчими/дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні являються: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05 червня 2025 року (а.с. 11 - 13) вбачається, що 18 травня 2025 року останній домовився зі своїм побратимом ОСОБА_18 про покупку транспортного засобу мотоциклу, після чого ОСОБА_18 знайшов у інтернет-мережі «Google» сайт з різним мототранспорто, але у зв`язку з тим, що на даному сайті залишився лише 1 мотоцикл вони вирішили з побратимами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 замовити собі по 1 мотоциклу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого переглянувши всі товари на сайті, знайшли на цьому сайті мобільний контакт ? НОМЕР_1 ? та в подальшому потерпілий зателефонував на вказаний номер і в ході розмови, особа з якою розмовляв ОСОБА_5 повідомила, що у нього в наявності є 4 мотоцикли, після чого потерпілий домовився з ОСОБА_19 , що ОСОБА_5 закине грошові кошти у сумі 121000.00 грн два рази за себе та за нього. В подальшому, невідомий чоловік з інтернет-застосунку «Viber» повідомив потерпілому, що він працює по накладному платежу та повною оплатою на картку ФОП « ОСОБА_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , картковий рахунок: НОМЕР_8 . Також зазначив, що якщо потерпілий зробить замовлення повною оплатою по доставці, то заощадить приблизно 7-8 тисяч гривень, на що потерпілий погодився та 25 травня 2025 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 о 10:53 год. здійснив перший переказ на вищевказану картку на суму 120999.00 грн та о 11:17 год. здійснив другий переказ на вищевказану картку на суму 120999.00 грн. Загальна сума переказів становить 241998.00 грн.

Після чого потерпілий з ОСОБА_19 27 травня 2025 року вийшли на бойові позиції та 28 травня 2025 року ОСОБА_18 написав ОСОБА_19 , що вищевказаний сайт було видалено та його заблоковано у інтернет-застосунку «Viber», на що він одразу зрозумів, що їх шахрайськими діями було обмануто на суму в 242000.00 грн.

Вийшовши з бойової позиції 05 червня 2025 року ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції для вирішення питання щодо шахрайських дій.

Потерпілим ОСОБА_5 на підтвердження наданих ним показів надано платіжні інстукції по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 за 25 травня 2025 року, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я платника ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 та скрін-шоти з переписки у «Viber» (а.с. 14 - 17).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банк, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків, в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім того, статтею 26 КПК України встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Так, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною п`ятою статті 40 КПК України визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (частина друга статті 41 КПК України). Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом (частина третя статті 41 КПК України).

Враховуючи зміст наведених норм, слідчий (прокурор) здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій відповідним оперативним підрозділам, що не потребує окремого дозволу слідчого судді.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання в повному обсязі та надання слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчогоСВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл - право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області групи слідчих, а саме: слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25 травня 2025 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24 серпня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1