Провадження № 1-кс/686/6349/25
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, -

встановив:

25.06.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Учасники злочинної групи, вчиняють активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Один із учасників злочинної групи, отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформлює необхідні документи відкриваючи банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я осіб, які перебувають на ТОТУ, для подальшого незаконного отримання особами соціальних виплат як ВПО. Також один із учасників злочинної групи оформляє необхідні документи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровує до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції один із учасників злочинної групи зазначає абонентський номер оператора мобільного зв?язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні одного із учасників злочинної групи.

Надалі, один із учасників злочинної групи проводить авторизацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у користуванні одного із учасників злочинної групи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який отримує цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснює верифікацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », один із учасників злочинної групи від імені ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат подає електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого вказує за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті своїх протиправних, умисних дій, учасники злочинної групи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробляють офіційні документи від мені осіб які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна соціальні виплати.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 . 23.05.2024 змінив банківську установу отримання соціальних виплат з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 . 03.05.2024 змінив банківську установу отримання соціальних виплат з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 . 03.05.2024 змінила банківську установу отримання соціальних виплат з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 . 25.11.2024 визначила банківську установу отримання соціальних виплат в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 . 02.08.2024 визначив банківську установу отримання соціальних виплат в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 . 26.01.2024 визначив банківську установу отримання соціальних виплат в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою отримання руху коштів по банківським рахункам, які відкриті на імена вище вказаних осіб встановлення факту отримання соціальних виплат та їх розміру, прослідковування руху грошових коштів з рахунку отримувача на подальші рахунки та іншої значимої інформації яка має значення для досудового розслідування та містить банківську таємницю, виникла необхідність отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки надсть можливість встановити правомірними чи неправомірними були дії працівників банку, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху коштів за рахунками наступник фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , договорів про відкриття рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карт платників податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків та фотозображень осіб, які відкривали карткові рахунки, інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків в період часу з дня відкриття карткових рахунків по 15 червня 2025 року включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 23 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя