Справа № 405/3526/25
провадження № 1-кс/405/2035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів, з урахуванням положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, згідно з якими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що він , будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу на посаді водія такелажного відділення 2 автомобільного взводу підвозів боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що він, будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу на посаді командира взводу технічного забезпечення НОМЕР_2 окремий розвідувальний ударний батальйон військова частина НОМЕР_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою особистого незаконного збагачення, під спілкування з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в середині жовтня 2024 (точного часу та дати не встановлено) через ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, яким діяв спільно з ОСОБА_5 висунув до ОСОБА_6 прохання поєднане із вимогою про отримання для себе неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США за переведення останнього до підрозділу Збройних сил України на посаду до ВЧ НОМЕР_3 , яка не пов`язана з безпосереднім веденням бойових дій.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем та відповідно до наказу про призначення №243 від 28.03.2024, призначений на посаду командира автомобільного взводу підвозу боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи військовослужбовцем та відповідно наказу про призначення № 11480 від 18.07.2024, призначений на посаду водія такелажного відділення 2 автомобільного взводу підвозів боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 , створили злочинний план, щодо незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після проходження навчання направлений до ВЧ НОМЕР_4 для подальшого проходження служби.

В подальшому, продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, останній 24.03.2025 в телефонній розмові з ОСОБА_6 озвучив прохання на отримання для себе частини неправомірної вигоди у сумі 42000 грн., які стануть першою частиною від загальної суми неправомірної вигоди для початку оформлення ОСОБА_5 документів про переведення ОСОБА_6 до тилової військової частини.

Так, 24.03.2025 ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_4 через банківський термінал розташований за адресою АДРЕСА_1 здійснив перерахування на картку останнього частину неправомірної вигоди в розмірі 42 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 отримав можливість продовжити раніше розроблений за участі ОСОБА_5 злочинний план.

В подальшому, після отримання грошових коштів у сумі 42 000 гривень, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 не покинули наміру закінчення раніше обумовленого злочинного плану та близько кінця квітня через месенджер ОСОБА_5 направив на ОСОБА_6 відношення щодо зарахування останнього на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 .

Таким чином, після направлення відношення ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_6 , що безпосередньо він вирішує питання про призначення останнього на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 . Так, в кінці травня 2025 року командиром ВЧ НОМЕР_3 призначено ОСОБА_6 на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 .

Після цього, продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останні в телефонній розмові з ОСОБА_6 здійснив вимогу про отримання для себе та співучасника другої частини неправомірної вигоди у загальній сумі 124 000 грн.

05.06.2025 близько 11 години, на виконання раніше узгоджених домовленостей, ОСОБА_6 через ОСОБА_7 за вимогою ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, та діяв за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в м. Кропивницький, де здійснила перерахування частини неправомірної вигоди в загальній сумі 124 000 грн. на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому, останній діючи умисно та цілеспрямовано переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою отримання можливості розпорядитись коштами та розподілити їх між учасниками злочинної групи 06.06.2025 прибув до відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смт Глеваха Фастівського району Київської області, де отримав останню частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в загальній сумі 124 000 грн. Разом із отриманими в якості неправомірної вигоди грошовим коштами ОСОБА_4 вийшов з приміщення, тим самим отримав можливість розпорядитись неправомірною вигодою на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконував роль пособника, яка проявлялась у наданні ОСОБА_6 номер особистої банківської картки для отримання неправомірної вигоди, а також надання інформації останньому з приводу здійснення переказу грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 06.06.2025 слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вилучено грошові кошти отримані в якості неправомірної вигоди.

Таким чинном, на підставі вищевикладеного, для якісного документування злочинної діяльності існує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на імена вищевказаних осіб, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 22.10.2024 по 16.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 . на імена таких осіб:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

3. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18