УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року №0000002 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, у якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, в умовах воєнного стану, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в листопаді 2022 року прийняв рішення щодо здійснення злочинної діяльності по заволодінню бюджетними коштами у великих розмірах, в умовах воєнного стану на території міста Черкаси, шляхом постачання до лікарні медичних виробів за завищеними цінами, для чого вирішив створити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої ОСОБА_5 групи, приблизно з листопада 2022 року добровільно увійшли як виконавці: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займали посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто є службовими особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, є учасниками стійкого злочинного об`єднання для вчинення злочинів, які склали єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану.

ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи: ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , розробив єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим ОСОБА_5 планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків, а саме: нанесення матеріальної шкоди державному бюджету, та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У період з листопаду 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час постачання медичних виробів до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за завищеними цінами заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків на загальну суму 704 632,88 гривень, що на момент вчинення злочину в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Допитана свідок ОСОБА_11 повідомила, що є уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання кур`єрських відправлень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно наявної інформації в додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ОСОБА_12 були здійсненні відправлення з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 з міста Києва. В 2024 році вона отримувала відправлення від імені ФОП ОСОБА_12 , які приносив кур`єр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в 2023 році відправлення отримували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від яких ОСОБА_11 безпосередньо отримувала медичні товари, які були поставлені до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договорів про закупівлю, укладених з ФОП ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12 м. Тернопіль не покидав, та в м.Києві один раз перебував у межах дії базової станції оператор мобільного зв`язку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 самостійно здійснювали замовлення з подальшою доставкою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпосередньо від виробників та постачальників медичних товарів, з документальним оформленням поставки через підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_12 .

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , підозрюваний ОСОБА_12 користується абонентським номером НОМЕР_5 .

Протягом 2023-2024 років між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 укладено наступні договори: від 18.04.2023 № 18, від 14.06.2023 № 14, від 26.06.2023 № 06/01, від 27.09.2023 № 269, від 05.03.2024 № 503, від 16.04.2024 № 16.04, від 16.04.2024 №16/4, від 03.05.2024 №03/05.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000002 внесено відомості, а саме:

05 січня 2023 року за фабулою: «Службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану» - правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України;

03 жовтня 2023 року за фабулою: «У період з листопада 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час постачання медичних виробів до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за завищеними цінами заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків на загальну суму 704 632,88 гривень, що на момент вчинення злочину в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.» - правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України;

20 лютого 2025 року за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури з Управління Служби безпеки України в Черкаській області надійшли матеріали щодо привласнення бюджетних коштів протягом 2022-2023 років службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_12 , шляхом закупівлі медичних засобів за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану», - правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено належним доказам, що зазначені в клопотанні слідчого інформація, відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000002 та відсутність можливості отримати необхідні відомості та документи в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 91, 92, 107, 159-165, 244,309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року №0000002 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000002 від 05 січня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації щодо відправника чи отримувача (прізвище, ім`я та по-батькові, контактний номер телефону, адреса отримання відправлення тощо), якому відправляли чи отримували відправлення наступні споживачі послуг: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , а також особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та яка здійснювала відправлення від імені ОСОБА_12 з м. Києва до м. Черкаси в період з 18 квітня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1