Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3444/25
Провадження № 1-кс/644/432/25
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 01.04.2025 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї у власності є декілька платіжних картко даного банку, а саме банківська карта «соціальна» № НОМЕР_4 та «універсальна» № НОМЕР_5 . Також вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має платіжну карту «моно», однак повного номеру платіжної карти вона не пам`ятає, оскільки вона перевипускала банківські карти, знає номер картки тільки частково № НОМЕР_6 . 21.03.2025 на її мобільний номер телефону зателефонувала жінка з мобільного номеру телефона НОМЕР_7 , яка представилась, як ОСОБА_6 , яка почала їй рекламувати онлайн роботу, а саме працювати на «біржі» куди необхідно було вкладати свої грошові кошти та повертати їх з відсотками. Після чого вона їй зателефонувала використовуючи програму «Skype» номер телефону там був відсутній, вони з даною жінкою продовжили спілкування, в ході спілкування вона їй надіслала посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дане посилання в неї не залишилось в переписці, оскільки вона в подальшому заблокувала даний контакт та видалила переписку), вона перейшла за даним посиланням та зареєструвала особистий кабінет, після чого в ході розмови дана жінка повідомила, що з`єднає її з фінансовим директором, яка допоможе їй поповнити рахунок в її особистому кабінеті, щоб почати працювати на біржі. Після чого, використовуючи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона її з`єднала з фінансовим директором, це також була жінка, однак голос був вже інший, ця жінка повідомила, що їй необхідно вкласти власні кошти, щоб почати працювати та вона їй давала інструкції, а саме в розмові, використовуючи «Skype», вона їй повідомила, що необхідно натиснути кнопку «демонстрація екрану», та вони зможуть бачити її екран телефону та допоможуть їй перерахувати грошові кошти в її створений особистий кабінет, після чого дана жінка їй сказала, щоб вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб здійснити оплату, та вона зайшла в додаток ввівши власноручно логін та пароль, після чого вони отримали доступ до її додатку та дана жінка здійснила два платежі, а саме 21.03.2025 о 19:16 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 21.03.2025 о 19:21 було перераховано грошові кошти в сумі 16600 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . Після чого вона зайшла в свій особистий кабінет та побачила, що в неї на рахунку з`явились грошові кошти, кошти були в доларах. Після чого, наступного дня використовуючи «Skype», їй зателефонував чоловік, який представився, як ОСОБА_7 , та йому 37 років, він повідомив, що він брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та він буде їй допомагати та супроводжувати в її діяльності на сайті. Він почав її розпитувати, якими банками вона користується чи є в неї кредити, яка кредитна історія в неї, також він розповідав про принципи роботи та показував графіки, як працює біржа, та сказав, що необхідно зробити ставки та купувати різну валюту, вона декілька разів за його допомогою оформлювала ставки та отримувала надходження в свій особистий кабінет. Після чого, протягом декількох днів спілкуючись з даним чоловіком, він їй повідомив, що для того щоб заробити більше коштів, необхідно більше вкласти, та він почав її вмовляти взяти кредит. Після декількох днів вмовлянь, вона все-таки погодилась та 27.03.2025 коли вона розмовляла з ОСОБА_8 через «Skype», він з`єднав її з фінансовим директором на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, щоб вона знову натиснула кнопку «демонстрація екрану» та він міг контролювати її дії, після чого він повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на особистий кабінет, вона йому повідомила, що в неї не має грошей та він почав говорити, що допоможе їй оформити кредит, та він сказав, що необхідно зайти в додаток «Бізнес позика» та почав їй давати вказівки, щоб вона оформила кредит, після чого їй погодили позику та на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 499500 грн., після чого фінансовий директор ОСОБА_9 повідомив, що цієї суми замало та вона сказала, що на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в неї є кредитні кошти в сумі 20000 грн., після чого розмовляючи з ОСОБА_9 за допомогою «Skype», він сказав, що знову необхідно натиснути кнопку «демонстрація екрану», щоб він зміг контролювати її дії та допомогти перерахувати грошові кошти, після чого сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вона ввела логін та пароль, коли вона зайшла в додаток, то даний чоловік якимось чином отримав доступ до нього та там сам почав здійснювати дії в її додатку, він хотів підвищити ліміт на її кредитній банківській карті, однак у нього не вийшло та він з її банківської карти перерахував грошові кошти, які там були, а саме 27.03.2025 о 16:14 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Після чого він їй повідомив, що вона повинна зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона зайшла в додаток та він також якимось чином отримав доступ до додатку та здійснив два платежі з її банківської карти № НОМЕР_4 , а саме 27.03.2025 о 16:15 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , та 27.03.2025 о 16:17 здійснено ще один грошовий переказ в сумі 20650 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Після чого вона зрозуміла що це були шахраї та вона не зможе заробити грошові кошти, та вона звернулась з заявою до поліції.

ОСОБА_5 добровільно надала копію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що підтверджує факти переказу грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_10 в розмірі 4200,00 грн. від 19:16 год. 21.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 4200,00 грн. від 19:16 год. 21.03.2025, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, також слідчим подане уточнення щодо прохальної частини клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.03.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.03.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.05.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1