печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000674 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській області, за єдиним планом діє організована група з розподілом функцій, яка займається незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересилання з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається в різних районах м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, так званими «збувачами» шляхом «з рук в руки» замовнику вказаних речовин та засобів.

При цьому, також встановлено, що учасники організованої групи отримують наркотичні засоби та психотропні речовини і через відділення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого організовують їх зберігання та фасування у спеціально облаштованих місцях, а в подальшому здійснюють їх збут, шляхом відправки по території України через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, невстановлена на даний час особа, 27.05.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у період часу з 15 год.

50 хв. по 16 год. 05 хв., через термінал №1050616, який розміщений за вказаною вище адресою та належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснила безготівковий переказ грошових коштів, за незаконний збут наркотичного засобу.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення щодо інформації про здійснення переказу грошових коштів здійсненого 27.05.2025 у період часу з

15 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв. через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ 1050616, що розміщений за адресою:

АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: суму переказу, дані відправника та отримувача (ПІБ, номер телефону, номер банківського рахунку, інші відомості, які зазначаються у реквізитах для здійснення переказу), назву операції, відеозапис за вказаний проміжок часу та дату.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів зі службової діяльності.

Тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною першою статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Керуючись ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження доведе що:

1) документ перебуває у володінні відповідної фізичної або юридичної особи - викладене обґрунтовується матеріалами досудового розслідування;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин - вказане підтверджується наведеним;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказана інформація згідно ст. ст. 84, 98, 99 КПК України матиме доказове значення у даному провадженні та буде використана для виявлення обставин кримінальних правопорушень, визначених ст. 91 КПК України, у діях наведених осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 05.04.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про здійснення переказу грошових коштів за 24.04.2025 у період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв. через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1050341, що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: суму переказу, дані відправника та отримувача (ПІБ, номер телефону, номер банківського рахунку, інші відомості, які зазначаються у реквізитах для здійснення переказу), назву операції, відеозапис за вказаний проміжок часу та дату. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26838/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 12.06.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1