ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8865/25
провадження № 1-кс/753/1227/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2025 близько 12 год. 07. хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману, під приводом прохання надання коштів від імені онука, використовуючи н.т. НОМЕР_2 заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 18000 грн. 00 коп. трьома платежами, а саме о 13 год. 33 хв. 10000 грн. 00 коп., о 13 год. 41 хв. 5000 грн. 00 коп., о 14 год. 11 хв. 3000 грн. 00 коп. Сума завданої майнової шкоди ОСОБА_5 становить 18000 грн. 00 коп. (ЄО 28505 від 09 квітня 2025).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01.03.2025 близько 12 год 07 хв. вона перебувала на ярмарці за адресою: АДРЕСА_2 , коли їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась її онуком, імені не називав та вона і не питала, потім він попросив перерахувати йому кошти, оскільки не склав сесію та за іспит його знайомий сплатив кошти, а він тепер має йому повернути. У неї не виникло ніяких сумнівів, що це не її онук, оскільки вона впізнала його за голосом, тому вона погодилась та того ж дня перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наданий їй картковий рахунок № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти на загальну суму 18000 грн трьома платежами, а саме о 13 год. 33 хв. 10000 грн., о 13 год. 41 хв. 5000 грн. та о 14 год. 11 хв. 3000 грн. 00 коп. В подальшому вона зателефонувала онуку, який їй повідомив, що ніяких коштів у неї не просив та сесію склав.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 18000 грн. були перераховані в результаті зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 : призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP-адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.03.2025 по 01.04.2025 з указуванням суми обороту та залишку;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 01.03.2025 по 01.04.2025;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії заяв те анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за «картковими рахунками № НОМЕР_5 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.03.2025 по 01.04.2025;

-Інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.03.2025 по 01.04.2025;

Строк дії ухвали - до 09 липня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1