Справа № 686/5109/25
Провадження № 1-кс/686/4354/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001325 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно яке тимчасово вилучене 25.04.2025 в ході санкціонованого обшуку на території ТОВ «Красилівський агрегатний завод».

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 31.10.2023 Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський агрегатний завод» в особі генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» ОСОБА_4 затверджений статут ТОВ «Красилівський агрегатний завод».

Згідно п. 1.1 розділу І Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський агрегатний завод» - ТзОВ «Красилівський агрегатний завод» (далі - Товариство) створене шляхом перетворення Державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» - учасника Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». З дня його державної реєстрації Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державного підприємства «Красилівський агрегатний завод»;

Відповідно до наказу директора ТОВ «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_5 від 16.04.2025 № 263к, у зв`язку з виробничою необхідністю продовжити дію наказу № 177 від 20.03.2025 в ч. 1 п. 3 (про тимчасове переведення ОСОБА_6 у розпорядження головного контролера з 25.03.2025 по 21.04.2025) з 22.04.2025 по 29.04.2025. На час відсутності (тимчасове переведення в підпорядкування головного контролера) в.о. начальника відділу закупівель ОСОБА_6 , виконання обов`язків начальника відділу закупівель з 22.04.2025 по 29.04.2025 покласти на провідного фахівця з публічних закупівель ОСОБА_7 .

Відповідно до розділу «Завдання та обов`язки» посадової інструкції начальника відділу закупівель «Красилівський агрегатний завод», затвердженої директором ТОВ «Красилівський агрегатний завод» від 14.06.2021: п. 1. організовувати забезпечення всіма необхідними матеріалами та комплектуючими, що визнанні потребами підприємства; п. 2. керувати розробкою планів закупівель згідно затверджених планів виробництва; п. 3. контролювати виконання затверджених планів закупівель; п. 4. забезпечувати постачання у встановлені терміни матеріалів та комплектуючих в установленому порядку; п. 5. організовувати процес закупівлі згідно вимог «Положення про здійснення закупівельної діяльності ДП «Красилівський агрегатний завод» та відповідних нормативних актів ДК «Укроборонпром», що регламентують процес здійснення закупівель підприємствами Концерну; п. 6. здійснювати моніторинг виробничих запасів на центральному складі та контролювати їх рівень; п. 8. організовувати разом з (ВТК) приймання матеріалів та комплектуючих, що постачаються; п. 12. дотримуватись вимог Антикорупційного законодавства; п. 13. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень; п. 14. утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення; п. 15. невідкладно інформувати уповноваженого з антикорупційної діяльності, директора підприємства про випадки спонукання до вчинення корупційного правопорушення; п. 18. вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб`єкта у сфері протидії корупції, у разі виявлення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підприємства;

Таким чином, ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п.1 примітки до ст.364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_7 , працюючи на посаді провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель та починаючи з 22.04.2025 на посаді виконувача обов`язків начальника відділу закупівель ТОВ «Красилівський агрегатний завод», маючи єдиний умисел спрямований на незаконне збагачення, використовуючи займані посади, зловживаючи службовим становищем, скориставшись тим, що 06.11.2023 укладено договір поставки між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «БСТ «Компані» з подальшим його неодноразовим продовженням, за специфікацією - «комплекти заготовок», ОСОБА_7 , використовуючи власне службове становище, висловив вимогу директору ТОВ «БСТ «Компані»» - ОСОБА_8 у передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 10 % від сплаченої суми ТОВ «Красилівський агрегатний завод» за відвантажену продукцію на рахунки ТОВ «БСТ «Компані»», за сприяння у оголошенні його переможцем в процедурах закупівель, які ТОВ «Красилівський агрегатний завод» проводить для придбання комплектів заготовок ящика, з метою комплектування виробів оборонного призначення, подальшому сприянні у безперешкодній співпраці між вказаними товариствами у сфері закупівель для комплектування виробів оборонного призначення, нарощення обсягів співпраці, організації безперешкодного її прийняття на ТОВ «Красилівський агрегатний завод» (в тому числі прийняття такої, яка не відповідає технічним умовам) та підтримання нормальних умов подальшої співпраці, погрожуючи за умови не надання неправомірної вигоди вчинити дії з використанням свого службового становища з метою не продовження договірних відносин з ТОВ «БСТ «Компані»», чим створив умови, за яких керівництво ТОВ «БСТ «Компані»» вимушені надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх законних інтересів, на що ОСОБА_8 погодився.

Крім цього, ОСОБА_7 висловив умову в подальшому, під час отримання розрахунків між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «БСТ «Компані»», передавати особисто йому неправомірну вигоду в розмірі, що залежить від об`ємів замовлення комплектів заготовок та її оплати.

В подальшому, ОСОБА_7 згідно попередньо висловленої вимоги ОСОБА_8 , 25.04.2025, близько 10 год. 00 хв. перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Грушевського, 112 в м. Красилів, Хмельницької області отримав поштове відправлення за експрес накладною №4096 від директора ТОВ «БСТ Компані» ОСОБА_8 , відправленого 23.04.2025 з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Героїв Небесної Сотні, 74 в м. Шепетівка, Хмельницької області, в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 161300 грн., що є значним розміром, таким чином отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 10 % від перерахованої суми ТОВ «Красилівський агрегатний завод» за відвантажену продукцію на рахунки ТОВ «БСТ «Компані»», згідно попередньої домовленості за вчинення ОСОБА_7 дій в інтересах ТОВ «БСТ Компані» для продовження безперешкодного постачання комплектів заготовок.

Своїми умисними діями, які виразились у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2025 проведено санкціонований обшук за місцем роботи ОСОБА_7 , а саме на території ТОВ «Красилівський агрегатний завод» по вул. Щаслива, 1 в м. Красилів, Хмельницької області, під час проведення якого вилучено речі та документи яків у подальшому, постановою слідчого від 25.04.2025 вилучені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення для доказування при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001325 від 05 вересня 2024 року, яке тимчасово вилучене 25.04.2025 в ході санкціонованого обшуку на території ТОВ «Красилівський агрегатний завод», а саме: чорнові записи з зазначенням БСТ «Компані» на 3 арк.; лист формату А 4 з записами; рішення № 4537 від 18.11.2023 з додатками на 7 арк.; проект рішення без номеру від 23.04.2025 з додатками на 4-х арк.; проект рішення без номеру від 23.04.2025 з додатками на 7-х арк.; 3 (три) аркуші з записами; акт звірки між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» на 2 арк; блокнот з записами ОСОБА_7 , які поміщені до сейф пакету № WAR 1534017; копії наказів ТОВ «Красилівський агрегатний завод» про прийняття на роботу, переведення, покладання обов`язків ОСОБА_7 на 6 арк.; копії посадової інструкції провідного фахівця з публічних закупівель ТОВ «Красилівський агрегатний завод» на 3 арк.; копії посадової інструкції начальника відділу з публічних закупівель ТОВ «Красилівський агрегатний завод» на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Красилівський агрегатний завод» на 11 арк.; договір поставки № 06112023 від 06.11.2023 року, укладений між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» з додатком №1, додатковою угодою №1 від 04.01.2024 року та додатком №2 на 11 арк. та додатковою угодою №2 від 18.12. 2024 року на 2 арк.; договір поставки №15072024 від 15.07.2024 між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» на 4 арк.; договір №28-221 від 03.12.2024 між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» з додатком №1, додаткова угода № 1 від 18.03.2025 на 11 арк.; копія наказу №886 від 05.12.2024 на 1 арк.; копія рішення №4537 від 18.11.2023 з додатками на 4 арк.; рішення №3811 від 15.07.2024з додатками на 3 арк.; рішення № 2524 від 07.11.2023 з додатками на 7 арк; рішення №2904 від 02.02.2024 з додатками на 3 арк.; наказ №466 від 25.06.2024 на 1 арк.; вказані документи, які поміщені до сейф пакету № RIC 2206053; копію таблиці взаєморозрахунків між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» на 16 арк.; копії платіжних доручень, реєстрів платежів, видаткових накладних між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та БСТ «Компані» на 169 арк.; комплект заготовок (ящиків) БСТ «Компані» в кількості 3 шт. поміщені до поліетиленових мішків, горловини яких скліплено пластиковими стяжками та опломбовані клейкими пломбами мішок № 1 № NPU 0238526, мішок № 2 № NPU 0238525, мішок № 3 № NPU 0238524, з метою збереження речових доказів, проведення з ними відповідних експертиз, проведення їх оглядів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом тимчасового позбавлення їх володільця ТОВ «Красилівський агрегатний завод» або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1