Справа № 676/3977/25
Провадження № 1-кс/676/1119/25
УХВАЛА

02 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківськійкартці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з березня 2025 по травень 2025 року в м. Кам?янець-Подільський невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи ЕОМ, під приводом додаткового заробітку у мережі інтернет, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , чим завдала заявниці ОСОБА_3 матеріальних збитків

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000970, відповідно до якого 20.05.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила наступне, що приблизно 5-6 березня 2025 року вона побачила в додатку «інстаграм» рекламу про заробіток шляхом вподобання дописів в інших соціальних мережах та написала адміністратору, яка пояснила, що суть в роботи в тому, щоб щоденно переходити за посиланнями та вподобувати відео за 40 грн - 1 вподобання, робити скрін та скидати адміністратору. Як наслідок, зібравши сумарно 200 грн., дані кошти виводились їй на особистий банківський рахунок. Також їй надходили завдання, суть яких була, помістити якусь суму на рахунок платформи, а вивести вдвічі більше. Номери рахунків їй надавав адміністратор з яким вона згодом втратила зв?язок. Дані перерахунки виконувала в період часу з березня 2025 по травень 2025 року з банківських терміналів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в різних сумах. Загальна суму, яку вона перерахувала приблизно 190 000 грн. З даної платформи вивела 2 000 грн на особистий рахунок НОМЕР_2 . В робочому чаті на початку травня 2025 року з?явилось оголошення про те, що виведенням коштів буде займатись чоловік на ім?я ОСОБА_4 , зв?язку з яким вона не мала. Даний чоловік сказав, щоб вивести кошти їй необхідно сплатити 80 000 грн., які вона сплатила через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вищезгаданий чоловік сказав, що необхідно сплатити ще суму коштів на що вона відповіла, що не має більше коштів і вище згаданий чоловік перестав виходити на зв?язок, після чого вона не має доступу до даної платформи.

Потерпіла здійснювала перерахунки на наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції про рух коштів по рахунках АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 тел: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_17 АДРЕСА_2 тел: НОМЕР_18 ),таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 01.03.2025 року по 30.05.2025 року

та/або проведення розрахунків з певними суб?єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому .

Слідчий суддя