Справа № 559/3008/23
Провадження № 1-кс/559/438/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"02" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259 від 17 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 15 серпня 2023 року близько 18 год. 30 хв невідома особа, опублікувавши оголошення на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж мобільного телефону марки "Iphone 14 Max Pro", відправивши його через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , 2006 р.н., в сумі 40200 гривень, які останній перерахував на відділенні № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Дубно, Рівненській області. Після отриманні та подальшому огляді ОСОБА_5 виявлено мобільний телефон копію-флагмана "Iphone 14 Max Pro" та Imei, що вказаний на коробці не відповідав мобільному телефону, в якій він знаходився.

Встановлено, що грошові кошти за оплату товару в сумі 40200 гривень оплачено потерпілим ОСОБА_5 16.08.2023 о 11:39:12 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 (транзакція 72), що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з необхідністю встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії із використанням банківської картки №НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було здійснено переказ коштів потерпілим, рух грошових коштів із цього банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні: деталізованої інформації про рух коштів за період часу із 16.08.2023 до 16.09.2023 Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 17 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- деталізованої інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період із 16.08.2023 до 16.09.2023, з зазначенням адрес місць зняття коштів з цього банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із нього та детальну інформацію про їх власників;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 16.08.2023 до 16.09.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (за наявності);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 16.08.2023 по 16.09.2023;

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000259, банківську таємницю, з правом проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) за місцем знаходження філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1