Справа № 289/846/25
Номер провадження 1-кс/289/157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2025 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000047 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області за погодженням з начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_4 про те, що працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив розтрату ввіреного майна, у великих розмірах в умовах воєнного стану під час здійснення у період 2023 - 2025 років товарних інвентаризацій. Сума заподіяних збитків 420178 грн 21 коп..

08 квітня 2025 року відомості про вказаний злочин були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 , є фізичною особою-підприємцем, та займається роздрібною торгівлею одягу у спеціалізованих магазинах (основний вид діяльності).

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2023 року відповідно до договору суборенди нерухомого майна №1 укладеного між мною та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 було взято в оренду частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою, ОСОБА_4 відкрив магазин нового одягу під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу №23/15к від 08.08.2023 року прийнято на роботу ОСОБА_6 на посаду продавця непродовольчих товарів.

Згідно наказу №24/3к від 29.03.2024 року ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , наказ №24/1 к від 04.03.2024 року, також на посаду продавців непродовольчих товарів.

08.08.2023 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було укладено трудовий договір за №10. Відповідно даного трудового договору, продавець є матеріально відповідальною особою. Також, дані трудові договори були укладені між ОСОБА_7 за №14 від 29.03.2024 року, а також ОСОБА_8 за №13 від 04.03.2024 року.

В березні 2025 року ОСОБА_4 вирішив провести інвентаризацію в вищевказаному магазині, так як до цього часу інвентаризацію проводили самі працівники.

03.03.2025 року ОСОБА_4 уклав цивільно правовий разовий договір №03/03-25/01 з ОСОБА_9 , яка зобов`язалася надати комплекс маркетингових послуг в сфері продажу одягу, послуги з підготовки та проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та каси Замовника в приміщенні за вищевказаною адресою. На час проведення інвентаризації, було виявлено суттєва недостача товару на загальну суму 420178,21 грн. (чотириста двадцять тисяч сто сімдесят вісім гри. 21 коп.).

На досудовому розслідуванні ОСОБА_6 визнала те, що працюючи з серпня 2023 року, остання самовільно без погодження брала речі для особистого користувания, під час проведення інвентаризації між продавцями свідомо вказувала в акті товар як наявний при цьому не сплачувала жодних коштів за товар, намагаючись за допомогою інших продавців приховати відсутність даного товару.

На даний час ОСОБА_6 , жодних збитків не відшкодувала.

Тому, з урахуванням викладеного, а також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документації, що перебувають у володінні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2023 по 10.03.2025.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, які проводять розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 , а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; сум отриманих пільг податків, зборів (платежів); -відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувались в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ); відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; відшкодування ПДВ платнику податків; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта - зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій; рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості (додаток 4); квитанції платнику ПДВ про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; документи, які надавались платниками податків, для розгляду питання виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості (договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором; інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості); таблиця даних платника ПДВ (додаток 5) з поясненнями платника; рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 6); рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 7) та документи, що до неї подавались; протоколи засідань комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН, за період з 01.01.2023 по теперішній час, які мають значення у кримінальному провадженні №0000047 від 08 квітня 2025 року, для приєднання їх до матеріалів даного провадження.

Строк дії ухвали з 26.06.2025 року по 26.07.2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14