Справа № 559/542/25
Провадження № 1-кс/559/289/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

'"08" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», моделі 15 Pro Max», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 30000 гривень, які вона, перебуваючи за місцем свого проживання, перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 08 лютого 2025 року близько 14 год. 51 хв., здійснивши платіж грошових коштів у сумі 4000,00 гривень та о 14 год. 58 хв. перерахувавши 26000,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ 08.02.2025 о 14:58:06 в сумі 27000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 08.02.2025 до 08.04.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувався рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000032 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період із 08.02.2025 до 08.04.2025;

- фото/відео з камер установи при користуванні рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 08.02.2025 до 08.04.2025;

- історію авторизації власника рахунку № НОМЕР_3 і ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.04.2025 до 08.04.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1