Справа № 950/2303/25
Номер провадження 1-кс/950/442/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000094 від 04.06.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка стосується оформлення кредитної позики від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 по 02 квітня 2025 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів стосовно того, чи оформлювалася кредитна позика від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 по 02 квітня 2025 року, на яку суму здійснювався правочин (із зазначенням пені, яка нараховувалась за користування вказаними коштами станом на 04.06.2025); на яку картку було здійснено переказ таких коштів; які номера телефонів та адреса електронної пошти використовувались для підтвердження кредитної позики і зазначалась позичальником (у разі зміни телефонного номеру також зазначити змінений номер); IP адресу, з якого здійснювався вхід до аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу під час оформлення позики (за наявності інші дані позичальника, в тому числі MAC адресу пристрою); у разі надання позичальником фотокартки з підтвердженням згоди на оформлення вказаного правочину копії таких фотокарток по усім правочинам. Крім того, копій документів, що складалися під час оформлення вказаного правочину (кредитної позики).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України по факту того, що: 03.06.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що упродовж 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, незаконно поширила конфіденційну інформацію про ОСОБА_5 з метою отримання кредитних коштів у різних фінансових установах.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений період часу, за невідомих обставин, подала заявку на оформлення кредитної позики у сумі 4000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому заявка була погоджена та на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , емітованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.04.2025 об 21 год. 06 хв. було зараховано грошові кошти у сумі 4000 грн. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на суму 4000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

Без отримання копій зазначених у клопотанні документів, які містять інформацію, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 04.06.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття комерційної таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується оформлення кредитної позики від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 по 02 квітня 2025 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів стосовно того, чи оформлювалася кредитна позика від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 по 02 квітня 2025 року, на яку суму здійснювався правочин (із зазначенням пені, яка нараховувалась за користування вказаними коштами станом на 04.06.2025); на яку картку було здійснено переказ таких коштів; які номера телефонів та адреса електронної пошти використовувались для підтвердження кредитної позики і зазначалась позичальником (у разі зміни телефонного номеру також зазначити змінений номер); IP адресу, з якого здійснювався вхід до аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу під час оформлення позики (за наявності інші дані позичальника, в тому числі MAC адресу пристрою); у разі надання позичальником фотокартки з підтвердженням згоди на оформлення вказаного правочину копії таких фотокарток по усім правочинам. Крім того, копій документів, що складалися під час оформлення вказаного правочину (кредитної позики), протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 04.06.2025 року задовільнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 доступ до інформації, яка стосується оформлення кредитної позики від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 по 02 квітня 2025 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів стосовно того, чи оформлювалася кредитна позика від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ,паспорт серії НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 по 02 квітня 2025 року, на яку суму здійснювався правочин (із зазначенням пені, яка нараховувалась за користування вказаними коштами станом на 04.06.2025); на яку картку було здійснено переказ таких коштів; які номера телефонів та адреса електронної пошти використовувались для підтвердження кредитної позики і зазначалась позичальником (у разі зміни телефонного номеру також зазначити змінений номер); IP адресу, з якого здійснювався вхід до аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу під час оформлення позики (за наявності інші дані позичальника, в тому числі MAC адресу пристрою); у разі надання позичальником фотокартки з підтвердженням згоди на оформлення вказаного правочину копії таких фотокарток по усім правочинам. Крім того, копій документів, що складалися під час оформлення вказаного правочину (кредитної позики).

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/442/25

Примірник 2 дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3