У Х В А Л А

01 вересня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000389 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 04.09.2024 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на банківську картку ОСОБА_6 (№ НОМЕР_1 ) в сумі 7500 гривень, батько якого ( ОСОБА_7 ), шляхом обману заявника, пообіцяв продати йому автомобільні літні шини розміром 195/60R16 в м. Біла Церква Київської області, однак останній, після перерахунку вищевказаної суми, товар не надіслав та повідомив, що кошти використав на власні потреби. Своїми діями ОСОБА_7 спричинив ОСОБА_8 збитків на вищевказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив про те, що наприкінці серпня 2023 року у нього виникла необхідність придбати «літні» шини для власного автомобіля. З метою реалізації даної потреби звернувся до особи на ім`я ОСОБА_9 , який працював менеджером з продажу шин. Декілька років тому потерпілий вже звертався до нього та ОСОБА_7 допомагав, продаючи необхідні шини. У зв`язку з цим ОСОБА_10 мав досить довірливі відносини з ОСОБА_11 , хоч особисто з ним ніколи не зустрічався. Зв`язавшись з ОСОБА_12 було обговорено всі питання стосовно «літніх» шин на що потерпілий погодився на його пропозицію, після чого ОСОБА_11 повідомив, що грошові кошти за шини потрібно буде перерахувати на банківську картку його сина (з його слів), а саме: « НОМЕР_1 ». 04 вересня 2023 року, близько 21 години, ОСОБА_5 звернувся до своєї дружини ОСОБА_13 з проханням переслати з належної їй банківської картки грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень. Дружина погодилася та перерахувала на вищевказаний номер банківської картки, а саме: « НОМЕР_1 » зазначену суму. Отримувачем відправлення був ОСОБА_6 , що підтвердило слова ОСОБА_11 про те, що картка належить його сину, що у свою чергу запевнило у його щирих намірах. Одразу після перерахунку, ОСОБА_14 було повідомлено про успішно здійснений переказ ОСОБА_11 , у відповідь на що він сказав, що отримав грошові кошти та займається замовленням, що це займе близько одного тижня. Проте, у визначені строки ОСОБА_11 не зміг передати потерпілому шини, обґрунтовуючи це тим, що у нього виникли проблеми із їхнім транспортуванням з-за кордону. Протягом тривалого часу ОСОБА_11 розповідав близько п`яти різноманітних причин, у зв`язку з якими він не міг передати замовлені шини. Востаннє ОСОБА_10 спілкувався з ОСОБА_11 на початку вересня місяця 2024 року. До цього часу ОСОБА_11 так і не було виконано умови їхньої домовленості, у зв`язку з чим, потерпілий вирішив звернутися до поліції. Домовленість залишилася невиконаною, товар не доставлено, грошові кошти у сумі 7500 гривень не повернуті. Потерплий ОСОБА_5 просив піл час допиту долучити до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів за 04.09.2023 по рахунку дружини, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів ОСОБА_15 , про який повідомляв раніше. Крім цього, просить долучити зображення екрану (скрін-шоти) його листування з ОСОБА_11 y застосунку «Viber», які підтверджують його показання.

Відповідно до Квитанції 226618335 від 04.09.2023, отриманої від потерпілого ОСОБА_5 встановлено наявність транзакції з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 на суму 7500 грн., що підтверджує надані покази потерпілим.

Допитаний свідок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила про те, що має чоловіка ОСОБА_5 , якому необхідно було придбати «літні» шини до автомобіля. Маючи знайомого ОСОБА_16 , особисто з яким він не знайомий, вирішив замовити шини для власного автомобіля. У зв`язку із чим, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_13 належну останній банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахунку грошових коштів за товар, а саме «літні» шини у сумі 7500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 перерахував із банківської картки дружини на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », що надана ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 7500 гривень, однак в подальшому не отримав своє замовлення та ОСОБА_7 грошові кошти не повернув.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000389 від 09.10.2024 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки НОМЕР_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківськрої картки № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене в 04.09.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з початку відкриття карткового рахунку по день внесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.09.2024 року по 01.10.2024 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_18