Справа № 473/4094/25
Номер провадження 1-кс/473/921/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" серпня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000314 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000314 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 01 квітня 2025 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а також мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_1 , з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 за номером: НОМЕР_2 , з банківської картки № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 167634 гривні 50 копійок, котрі були переведені на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та - № НОМЕР_5 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /надалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_5 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , за період з 01 квітня 2025 року до 11 серпня 2025 року включно, які було переведено на вказаний рахунок з рахунку потерпілого ОСОБА_4 (транзакція здійснена 01 квітня 2025 року о 00:01 годині, сума - 29500 гривень), з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів, та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які переведено на вказаний рахунок з рахунку потерпілого ОСОБА_4 (транзакція здійснена 01 квітня 2025 року о 00:01 годині, сума - 29500 гривень);

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн - банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 ;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , за період з 01 квітня 2025 року до 11 серпня 2025 року включно, які було переведено на вказаний рахунок з рахунку потерпілого ОСОБА_4 (транзакція здійснена 01 квітня 2025 року о 00:01 годині, сума - 29500 гривень), з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів, та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які переведено на вказаний рахунок з рахунку потерпілого ОСОБА_4 (транзакція здійснена 01 квітня 2025 року о 00:01 годині, сума - 29500 гривень);

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн - банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 ;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_3 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1