Провадження №1-кс/712/2394/25
Справа № 712/6183/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.03.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів правоохоронних органів щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ «Перлина Дніпра 2018» житлового будинку у період воєнного стану.

Так, 22.06.2022 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (код 38715770) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57га по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД (, керівник ОСОБА_4 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками Черкаської міської ради було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва, видані Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП «Лідер-Транс» (, засновником якого є ОСОБА_4 , а директором з 18.09.2023 - ОСОБА_5 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП «Лідер - Транс» права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства в силу ст. 7 Закону України «Про оренду землі», ст. 120 ЗК України перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра.

В зв`язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД на ПП «Лідер - Транс», та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП «Лідер-Транс» передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ «Перлина Дніпра 2018» (, засновник ОСОБА_4 ). В свою чергу ТОВ «Перлина Дніпра 2018» звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В той же час розпочалась процедуру банкрутства ПП «Лідер-Транс».

14.03.2024 постановою Господарського суду Черкаської області у справі №925/1473/23 ПП «Лідер-Транс» () визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП «Лідер Транс» не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, в ході проведених тимчасових доступів до реєстраційних справ ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «Перлина Дніпра 2018» встановлено, що ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» засноване узгодженими рішеннями акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МАЙЛІНГ» (далі АТ «МАЙЛІНГ») та ПП «Лідер-Транс».

Так, відповідно до протоколу від 04.01.2021 № 1/2021 засідання Наглядової ради АТ «МАЙЛІНГ», прийнято рішення про участь 12.01.2021 акціонерного товариства у загальних зборах засновників ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», що відбудуться по вул. Рябоконя, 2/1, кв. 28 у м. Черкаси (за місцем реєстрації ПП «Лідер-Транс») з порядком денним: про створення вказаного товариства, формування статутного капіталу, затвердження Статуту, визначення місцезнаходження, обрання директора товариства тощо.

Наступного дня, 05.01.2021 аналогічне узгоджене рішення про заснування ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» прийнято ОСОБА_4 , як єдиним учасником ПП «Лідер-Транс».

Таким чином, на час створення та державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» (19.02.2021) його учасниками були ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» та АТ «МАЙЛІНГ» з частками у статутному капіталі товариства 100 000 грн - 85% та 15 % відповідно. У подальшому, 29.10.2021, внаслідок внесення ПП «Лідер-Транс» та АТ «МАЙЛІНГ» додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» у розмірах 5 000 грн та 29 300 000 грн відповідно, структура власності останнього набула наступний вигляд: ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» 0,3%, АТ «МАЙЛІНГ» 99,7%.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (наявною також в загальнодоступних джерелах), директором ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Директором та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «МАЙЛІНГ» також є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є одноосібним засновником, директором та єдиним учасником ПП «Лідер-Транс». Лише безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу вказаних вище трансформаторної підстанції «А-1»та будівлі охорони «Б-1», 18.09.2023, за рішенням ОСОБА_4 директором ПП «Лідер-Транс» номінально призначено ОСОБА_5 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП «Лідер-Транс», який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов`язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:0031 з річною орендною платою у 3 500 001,00 грн, та права на отримання від ТОВ «Перлина Дніпра 2018» плати за її суборенду в розмірі лише 30000 грн, - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП «Лідер-Транс» не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою господарського суду Черкаської області від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП «Лідер-Транс» вказаного вище об`єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об`єкт розташований, 26.10.2023, до господарського суду Черкаської області звернувся ОСОБА_7 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП «Лідер-Транс» з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2 310 000 грн заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступного ж дня, 27.10.2023, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», ПП «Лідер-Транс» звернулося до АТ «МАЙЛІНГ» з пропозицією щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», на що було отримано згоду та в цей же день за актом прийому-передачі передано вказану частку. На тепер 100% статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» належить АТ «МАЙЛІНГ».

Також, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суборендаря земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0031 ТОВ «Перлина Дніпра 2018».

Рішенням від 31.08.2023 № 1/2023 засновника ТОВ «Перлина Дніпра 2018» ОСОБА_4 увільнено себе з посади директора товариства та номінально призначено його директором ОСОБА_8 .

Також, згідно проведеного тимчасового доступу у Головному управлінні ДПС у Черкаській області встановлено, що дохід ПП «Лідер-Транс» протягом 2021, 2022 та 2023 років становить 159 776 грн.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_4 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

07.05.2024 земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0031, яка розташований по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, згідно постанови слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , визнано речовими доказами.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:0031, яка розташована по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси є територіальна громада в особі Черкаської міській раді та яка перебуває в оренді ПП «Лідер-Транс» та на даний час передана в суборенду ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018».

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003802 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів правоохоронних органів щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ «Перлина Дніпра 2018» житлового будинку у період воєнного стану.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:0031, яка розташована по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси є територіальна громада в особі Черкаської міській раді та яка перебуває в оренді ПП «Лідер-Транс» та на даний час передана в суборенду ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018».

07.05.2024 земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0031, яка розташований по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, згідно постанови слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , визнано речовими доказами.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим просить накласти на них арешт.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0031 площею 0,57 га, розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, яка належить територіальній громаді в особі Черкаської міської ради шляхом заборони Черкаській міській раді, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» вчиняти будь-які реєстраційні дії, а також дії з відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10