Дата документу 29.04.2025Справа № 554/6425/25
Провадження № 1-кс/554/6099/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Полтавського районного управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 30406 гривень, котрі громадянка ОСОБА_3 перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

У допиті ОСОБА_3 повідомилп, що 14.04.2025 року отримала повідомлення від невідомої особи в якої був прихований номер мобільного телефону, з пропозицією заробітку коштів на що потерпіла погодилася. Далі останній надіслали посилання в Телеграмі на інший профіль, де вона спілкувалася з менеджером який розповів умови робити. Суть була в тому, що було 5 завдань які потрібно було виконувати, перші чотири завдання було поставити вподобання товару на сайті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а п`яте завдання полягало у купівлі товару, за що мене обіцяли повернути кошти та ще 20 відсотків від суми обіцяли винагороди. Далі ОСОБА_3 почала виконувати 5 завдання, та почала викупляти товар. Далі перераховувала кошти за товари на банківські карти які їй надсилали. А саме 16.04.2025 року перший товар викупила перерахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 2382 грн., Далі їй запропонували викупити, ще один товар на суму 7902 грн., на що вона погодилася та перерахувала кошти на банківську карту а саме № НОМЕР_2 в сумі 7902 грн., Після чого знову отримала пропозицію викупити товар, та знову погодилася та їй надіслали банківську карту № НОМЕР_3 , куди вона перерахувала кошти в сумі 20122 грн., Далі повідомили, що її віртуальний рахунок де накопичувалися мої кошти було заблоковано, і що потрібно надіслати кошти в сумі 28 000 грн., після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї. Далі вирішила звернутись до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких вона знаходиться.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, зокрема відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.04.2025 року по 11.07.2025, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номера банківських картки, які були по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.04.2025 року по 11.07.2025, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були по карткам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за період з 00:00 год. 10.04.2025 року по 11.07.2025. У разі перерахунку грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 10.04.2025 року по 11.07.2025. У разі перерахунку грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 10.04.2025 року по 11.07.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12