Справа №944/4218/25
Провадження №1-кс/944/565/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11.08.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 10 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 10 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 року о 19год. 35хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с.Кам`янобрід Яворівського району Львівської області, в якому просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником банку та шляхом зловживання довіри та обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував особисто з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 42015 гривень. (ІКС ІПНП №20563)

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.08.2025 року об 16год. 58хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 на що потерпілий підняв слухавку та почав розмову, де йому представився невідомий чоловік, який ідентифікував себе, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з його рахунку хоче зняти кошти їхній працівник банку, який виконує свої обов`язки неналежно та перебуває у м.Харкові, та невідома потерпілому особа зазначила, що хоче допомогти ОСОБА_5 у цьому, щоб ця ситуація не склалась таким чином, то потрібно перерахувати кошти на рахунок який йому продиктують, щоб зафіксувати недобросовісного працівника на порушеннях.

Також, зазначив, що кошти які потерпілий перерахує повернуться. ОСОБА_5 вирішив перевірити чи це саме працівник банку та перетелефонував на лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 , де підняв слухавку той ж невідомий мені чоловік та завірив його у безпечності.

Надалі, ОСОБА_5 продовжив спілкуватись за номером НОМЕР_4 з цією невідомою особою де ця особа продиктувала певні комбінації цифр, які підтягнули потерпілому цілий номер карти у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 09.08.2025 о 17:15 год. особисто перерахував кошти з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 у розмірі 6500 грн. на що стягнуло комісію 228,47 грн, далі о 17:22 год. особисто перерахував з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 24,500

гривень на що стягнуло 861,17 гривень комісії, далі о 17:39 год. особисто перерахував кошти з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 у розмірі 11,015 гривень, на що стягнуло комісію 387,18 гривень.

Надалі ця невідома особа запевняла потерпілого, що іншого працівника, який намагався у нього зняти кошти притягнуто до відповідальності адже його недобросовісні дії зафіксовано але гроші не було повернуто. Потерпілому завдано майнову шкоду у розмірі 42015 гривень.

Згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти, є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва - Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), назва англійською мовою - (РUBLIC JOINT STOCК СОМРАNY « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 він 10 серпня 2025рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_6 ), назва англійською мовою - (JOINT-STOCK СОМРАNY AСCЕNT-ВАNK (JSC А-ВАNK), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 09.08.2025 по даний час, на який здійснено грошовими коштами ОСОБА_5 , та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 09.08.2025 по теперішній час.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно

отримати тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу(банківської картки)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про особу, якій належать номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, просить клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу(банківської картки)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 09.08.2025 по теперішній час.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 10 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 року о 19год. 35хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с.Кам`янобрід Яворівського району Львівської області, в якому просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником банку та шляхом зловживання довіри та обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував особисто з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 42015 гривень. (ІКС ІПНП №20563)

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.08.2025 року об 16год. 58хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 на що потерпілий підняв слухавку та почав розмову, де йому представився невідомий чоловік, який ідентифікував себе, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з його рахунку хоче зняти кошти їхній працівник банку, який виконує свої обов`язки неналежно та перебуває у м.Харкові, та невідома потерпілому особа зазначила, що хоче допомогти ОСОБА_5 у цьому, щоб ця ситуація не склалась таким чином, то потрібно перерахувати кошти на рахунок який йому продиктують, щоб зафіксувати недобросовісного працівника на порушеннях.

Також, зазначив, що кошти які потерпілий перерахує повернуться. ОСОБА_5 вирішив перевірити чи це саме працівник банку та перетелефонував на лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 , де підняв слухавку той ж невідомий мені чоловік та завірив його у безпечності.

Надалі, ОСОБА_5 продовжив спілкуватись за номером НОМЕР_4 з цією невідомою особою де ця особа продиктувала певні комбінації цифр, які підтягнули потерпілому цілий номер карти у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 09.08.2025 о 17:15 год. особисто перерахував кошти з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 у розмірі 6500 грн. на що стягнуло комісію 228,47 грн, далі о 17:22 год. особисто перерахував з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 24,500 гривень на що стягнуло 861,17 гривень комісії, далі о 17:39 год. особисто перерахував кошти з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 у розмірі 11,015 гривень, на що стягнуло комісію 387,18 гривень.

Надалі ця невідома особа запевняла потерпілого, що іншого працівника, який намагався у нього зняти кошти притягнуто до відповідальності адже його недобросовісні дії зафіксовано але гроші не було повернуто. Потерпілому завдано майнову шкоду у розмірі 42015 гривень.

Згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти, є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва - Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), назва англійською мовою - (РUBLIC JOINT STOCК СОМРАNY « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності. В той же час дана інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу(банківської картки)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 09.08.2025 по теперішній час.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 10 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні № НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу(банківської картки)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 09.08.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1