Справа № 186/597/25
Провадження № 1-кс/0186/130/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2025 року слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 09 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 09 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.185 КК України та кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом матеріалів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти за банківського рахунку ОСОБА_5 , в розмірі 3800 грн., були зняті 08.03.2025 року о 17.28 год. з банкомату CADN5347, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ, до інформації, яка міститься у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банкомату CADN5347, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 16.00 год. по 19.00 год. 08.03.2025 року.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банкомату CADN5347, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 16.00 год. по 19.00 год. 08.03.2025 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.185 КК України та кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України які в подальшому об`єднані в одне кримінальне провадження №0000162 від 09 березня 2025 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти за банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , в розмірі 3800 грн., були зняті 08.03.2025 року о 17.28 год. з банкомату CADN5347, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У заявку з чим виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, щодо робити банкомату CADN5347.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банкомату CADN5347 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного банкомату, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з банкомату CADN5347, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 16.00 год. по 19.00 год. 08.03.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 травня 2025 року по 20 червня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1