Справа № 182/2373/25
Провадження № 1-кс/0182/367/2025
У Х В А Л А

Іменем України

14.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - всі операції по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОKПП НОМЕР_1 ), p/p № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були здійсненні з 29.01.2019 по 25.10.2019 із зазначенням рахунків та електронних гаманців, на які були переведені грошові кошти; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 29.01.2019 по 25.10.2019; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 29.01.2019 по 25.10.2019 з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів., яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 26 жовтня 2019 року розпочато кримінальне провадження №0002750 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 ) після її смерті (29.01.2019) було перерахована та знята пенсійна виплата за віком в сумі 23497,74 грн., у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 завдана матеріальна шкода.

Дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надано запит до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою надання номеру розрахункового рахунку ОСОБА_5 , на який була перерахована пенсійна виплата за січень-травень 2019 року в сумі 23497,74 грн. 08.10.2024 за вх. № 11813 від заступника начальника юридичного управління-начальника відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь на запит, де вказано, що пенсійна виплата за січень-травень 2019 року в сумі 23497,47 грн. перерахована на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 p/p № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням всіх операцій, котрі були здійсненні з 29.01.2019 по 25.10.2019 із зазначенням рахунків та електронних гаманців, на які були переведені грошові кошти.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.10.2019 року розпочато кримінальне провадження №0002750 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 ) після її смерті (29.01.2019) було перерахована та знята пенсійна виплата за віком в сумі 23497,74 грн., у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 завдана матеріальна шкода (а.п.4). Заявою ІНФОРМАЦІЯ_5 , що на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 ) після її смерті (29.01.2019) було перерахована та знята пенсійна виплата за віком в сумі 23497,74 грн. та знята невстановленою особою (а.п.5). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - всі операції по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОKПП НОМЕР_1 ), p/p № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були здійсненні з 29.01.2019 по 25.10.2019 із зазначенням рахунків та електронних гаманців, на які були переведені грошові кошти; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 29.01.2019 по 25.10.2019; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 29.01.2019 по 25.10.2019 з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів., яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1