Провадження № 1-кс/643/3966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 30.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Харківської окружної прокуратури 01.01.2024 надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.12.2023 про внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 від 29.11.2023 щодо зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.02.2024 у справі № 757/56414/23-к уповноважених осіб Київської обласної прокуратури зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 29.11.2023 за вих. № 29/11/2023-1. У вказаній заяві голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомляє про можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою отримання неправомірної вигоди від посадових осіб ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють укладання із вказаним суб`єктом господарювання фіктивних договорів на проведення відновлювальних та ремонтних робіт

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема зазначає, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладає договори з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому роботи за вказаними договорами не виконуються або виконуються за завищеними цінами з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Під час проведення досудового розслідування проведено огляд електронного документу, а саме відомостей, що містяться у відкритому доступі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено 6 договорів, укладених між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання послуг за 2023 рік, на які у своїй заяві посилається ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір №68051817 від 18.05.2023)

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №68070421 від 04.07.2023)

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір №68082220 від 22.08.2023)

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (договір №68102723 від 27.10.2023)

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір №68111020 від 10.11.2023)

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (договір №68120701 від 07.12.2023)

Крім того, виявлено інформацію про договори, укладені між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 2022 рік:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (договір №69021603 від 16.02.2022)

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (договір №64021602 від 16.02.2022).

Таким чином, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори щодо наступних робіт:

- Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК 1144 до МК 1145 по пров. Руставелі в м. Харків (код ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція). Очікувана вартість - 6 126 298,00 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 61001, Україна, Харківська область, м. Харків, ділянка теплових від МК 1144 до МК 1145 по пров. Руставелі. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2023. Повідомлення про намір укласти договір датоване 12.05.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 120 000,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68051817 від 18.05.2023;

- Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК9510 до МК9514 по бул. Юр`єва в м. Харкові. Ділянка від МК 9510 до МК 9512 (код ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція). Очікувана вартість - 99 121 936,00 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 61082, Україна, Харківська область, м. Харків, бул. Юр`єва. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2023. Повідомлення про намір укласти договір датоване 28.06.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 98 130 717,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68070421 від 04.07.2023;

- Реконструкція теплових мереж від ЦТП по АДРЕСА_1 (ділянка від ТК8204/6 до ТК8204/10 з вводами на ж/б АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) (код ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція). Очікувана вартість - 14 303 977,00 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_4 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023. Повідомлення про намір укласти договір датоване 07.08.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 12 587 499,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68082220 від 22.08.2023;

- Капітальний ремонт при проведенні аварійно-відновлювальних робіт на об`єктах районних філій КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (по ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Очікувана вартість - 6 996 649,00 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 61000, Україна, Харківська область, місто Харків, територія міста. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 вересня 2024. Повідомлення про намір укласти договір датоване 13.10.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 506 880,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68102723 від 27.10.2023;

- Реконструкція теплових мереж від ЦТП по АДРЕСА_5 (ділянка від ЦТП до ТК7 по АДРЕСА_6 ) (код ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція). Очікувана вартість - 16 629 029,00грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_7 - АДРЕСА_6 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2023. Повідомлення про намір укласти договір датоване 02.11.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 15 464 996,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68111020 від 10.11.2023;

- Поточний ремонт при проведенні аварійно-відновлювальних робіт на об`єктах районних філій КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (по ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Очікувана вартість - 6 996 350,00 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 61000, Україна, Харківська область, місто Харків, територія міста ( за заявками Замовника). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 вересня 2024. Повідомлення про намір укласти договір датоване 27.11.2023. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 506 605,00 грн. Наявна інформація про укладений договір №68120701 від 07.12.2023;

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з поточного ремонту редукційно- охолоджувальної установки 15/4,5 інв. № 4085, філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Очікувана вартість - 42 179,74 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_8 . Повідомлення про намір укласти договір датоване 18 лютого 2022. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 42 179,74 грн. Наявна інформація про укладений договір №64021602 від 16.02.2022;

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Послуги з поточного ремонту редукційно- охолоджувальної установки 86/33 інв. № 4096, філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Очікувана вартість - 45 355,98 грн. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_8 . Повідомлення про намір укласти договір датоване 17 лютого 2022. Остаточна пропозиція від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 45 355,98 грн. Наявна інформація про укладений договір №69021603 від 16.02.2022.

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема зазначає, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладає договори з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому роботи за вказаними договорами не виконуються або виконуються за завищеними цінами з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Крім того, договори №64021602 та №69021603 укладені 16.02.2022, в той час як з 24.02.2022 територія міста Харкова піддавалась постійним обстрілам з боку країни агресора, що в свою чергу унеможливлювало своєчасне виконання умов договору.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що в ході виконання договорів на виконання робіт, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть бути привласнені бюджетні кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 раніше вказаних договорів, з усіма додатками, актами виконаних робіт, проектно-кошторисною документацією, актами прихованих робіт з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації.

Володільцем вказаних речей і документів є Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні дані уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задоволити. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, не з`явився, причини неявки невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Нормою ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів серед низки іншого повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій на паперових та/або електронних носіях, а саме:

- договорів, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 68051817 від 18.05.2023, №68070421 від 04.07.2023, №68082220 від 22.08.2023, №68102723 від 27.10.2023, №68111020 від 10.11.2023, №68120701 від 07.12.2023, №64021602 від 16.02.2022, №69021603 від 16.02.2022 з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- документації, яка стала підставою укладення вищевказаних договорів з приводу проведення робіт;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів (чеків та накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, які обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищезазначеними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вищезазначеними договорами

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами з наданням договорів субпідряду та актів виконаних робіт;

- платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1