Провадження №1-кс/389/424/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000032 від 06.02.2025 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у секторі дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000032 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) в месенджері «Телеграм» номер телефону відсутній знайшла оголошення щодо отримання заробітку, що полягало підвищенні рейтингу сайтів в мережі Інтернет, для цього необхідно було внести власні кошти для подальшої співпраці та гроші їй повинні повернутися з відсотками. Так, ОСОБА_4 з власної банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 кошти в сумі 2399 грн., далі з власної банківської карти НОМЕР_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 кошти в сумі 8906 грн., далі з власної банківської карти НОМЕР_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_7 кошти в сумі 19420 грн., далі з власної банківської карти НОМЕР_8 перерахувала на банківську карту НОМЕР_9 кошти в сумі 15001 грн. та 12880 грн. 05.02.2025 ОСОБА_4 з власної банківської карти НОМЕР_10 перерахувала на банківську карту НОМЕР_11 кошти в сумі 13000 грн., після чого в Телеграм-каналі їй перестали відповідати, кошти не повернуто.

27.05.2025 в порядку тимчасового доступу до речей та документів, встановлено що кошти перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по по картковому рахунку, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000032 від 06.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином копії документів, що містять наступні відомості:

-анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-документи про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.02.2025 по 00 год.01 хв. 04.03.2025;

-відомості щодо переказів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.02.2025 по 00 год.01 хв. 04.03.2025;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.02.2025 по 00 год.01 хв. 04.03.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.02.2025 по 00 год.01 хв. 04.03.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інші інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 04.02.2025 по 00 год.01 хв. 04.03.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Отриману інформацію надати начальнику дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , 27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Київська, 25

Строк дії даної ухвали з 09.06.2025 року по 09.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1