Справа № 539/1726/25
Провадження № 1-кс/539/429/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000203 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.03.2025, в період часу с 10:30 по 10:35, невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом довіри, за допомогою фішингового посилання під приводом отримання допомоги Єпідтримка, отримала доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 128 000 грн, спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що 27.03.2025 р. до нього зателефонували з невідомого номера та представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про рух коштів по його картці № НОМЕР_1 та запитали чи здійснював він операції з даною карткою. На що він відповів, що ніяких перерахувань не здійснював. Після цього вказана особа повідомила йому, що для відміни операцій по картці йому необхідно зайти в налаштування телефону та зробити дії, які йому повідомить в телефонній розмові, що він і зробив. В подальшому 28.03.2025 р. він виявив що з належної йому картки були зняті кошти кількома платежами, а саме 29000 грн о 10:31, 29000 грн о 10:32, 50000 грн о 10:33 та 20000 грн о 10:34, які він не здійснював на загальну суму 128000 грн. Таким чином йому було завдані збитки на вказану суму.

Оперативними співробітниками в ході виконання доручення по аналізу вилученої інформації було проведено огляд електронних носіїв та інформації, а саме оптичного диску, вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення огляду встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу із 28.03.2025 10:31:40 по 28.03.2025 10:32:32, були перераховані із належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома платежами по 29000.00 грн. на картку іншого банку, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , також були здійснені платежі в 50000 грн та 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 28.03.2025 по дату винесення ухвали (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення зазначеної інформації в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення зазначеної інформації в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 28.03.2025 по 11.07.2025 (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1