Справа № 544/1061/25
пров. № 1-кс/544/199/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що у період часу з 09:14 по 09:24 год. 16.04.2025, невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9430 грн., які остання двома транзакціями перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

За вказаним фактом, сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпіла ОСОБА_7 показала, що 16.04.2025, шукаючи оголошення про будматеріали в соціальній мережі «Facebоок», остання натрапила на оголошення в спільноті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від аккаунту « ОСОБА_8 », яке її зацікавило, та для отримання інформації, остання зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , котре було вказане в оголошенні. Під час розмови, потерпіла дізналася чи є в них в наявності товар, а саме ОСБ плити, на що вони відповіли що так, повідомили, що працюють по попередній оплаті, котра складала 5130 грн., та оскільки потерпілу це влаштувало, остання замовила їх з доставкою до свого місця проживання, котра повинна була відбутися або в 19:00 год. 16.04.2025, або о 12:30 год. 17.04.2025. У подальшому, в месенджері «Viber», з аккаунту на ім`я « ОСОБА_9 », з номеру телефону НОМЕР_1 , на номер потерпілої надійшло повідомлення, у якому було вказано реквізити банківської картки, на котру необхідно було переказати грошові кошти - № НОМЕР_3 , після чого потерпіла з власної банківської картки за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в розмірі 5130 грн., та надіслала квитанцію про оплату. В подальшому, через декілька хвилин, до потерпілої зателефонували, та повідомили що у зв`язку з питаннями гіо бухгалтерії їм потрібно повністю закрити суму замовлення, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 переказала на банківську картку за №№ НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4300 грн. В подальшому, будівельні матеріали у визначений час так і не прибули, та слухавку від потерпілої вже не брали.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9430,00 грн.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, рух грошових коштів, ІР-адреси особи, котра здійснила вхід до банківської картки (додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

05.06.2025 у рамках даного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 06.06.2025 було проведено огляд вказаної інформації, в ході котрого було встановлено, що після здійснення потерпілою переказу грошових коштів, у розмірі 9430, 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , з вказаної банківської картки 16.04.2025 року, о 09:27 год., було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9000,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_6 .

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , власник котрої є кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої, котрими заволоділи шляхом шахрайства, за період часу з 01.04.2025 по дату винесення ухвали, для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у період часу з 09:14 по 09:24 год. 16.04.2025, невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9430 грн., які остання двома транзакціями перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . За вказаним фактом, сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9430,00 грн. Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, рух грошових коштів, ІР-адреси особи, котра здійснила вхід до банківської картки (додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . 05.06.2025 у рамках даного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 06.06.2025 було проведено огляд вказаної інформації, в ході котрого було встановлено, що після здійснення потерпілою переказу грошових коштів, у розмірі 9430, 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , з вказаної банківської картки 16.04.2025 року, о 09:27 год., було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9000,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_6 . Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , власник котрої є кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої, котрими заволоділи шляхом шахрайства, за період часу з 01.04.2025 по дату винесення ухвали, для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2025щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000069 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.04.2025 по 01.06.2025;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.04.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року.

У раз невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1