печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, за єдиним планом діяла злочинна організація у складі організатора та керівника ОСОБА_4 , а також учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якої використоввували вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою їх використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здійснюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у великих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збувалися учасниками злочинної організації, надходили на територію України шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

У свою чергу, учасники злочинної організації отримували поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовували їх сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збували в особливо великих розмірах на території України з метою подальшого використання наведених прекурсорів для незаконного виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної злочинної організації задокументовано факти збуту прекурсорів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що прекурсори до України контрабандним шляхом постачалися через кордон з Республіки Польща.

Під час дослідження мобільних телефонів учасників злочинної організації, зокрема при огляді мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 , виявлено інформацію щодо юридичної особи, яка розташована на території Республіки Польща, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка можливо причетна до здійснення незаконного збуту прекурсорів із використанням підроблених документів, в яких зазначається підміна фактичної номенклатури товару.

Зокрема, працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначається у вказаних документах за номенклатурою органічна сполука - целюлоза, натомість ймовірно збуваються прекурсори, а саме: фенілнітропропен та бромкетон, які в подальшому шляхом переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, доправляються в Україну, де невстановлені особи, з використанням засобів конспірації, виготовляють з даних прекурсорів психотропні речовини, амфетамін та мефедрон для їх подальшого незаконного збуту, з використанням можливостей всесвітньої мережі інтернет.

При цьому одним з способів незаконного ввезення прекурсорів в Україну є транзит через склади логістичних компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованих на території Республіки Польщі в місті Дорогуськ, до діяльності яких має безпосереднє відношення один із підозрюваних, учасник злочинної організації - ОСОБА_10 .

Встановлено, що до злочинної схеми з контрабанди прекурсорів причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється братом підозрюваного ОСОБА_10 та на теперішній час перебуває на території Республіки Польща і організовує діяльність логістичних хабів підприємств ІНФОРМАЦІЯ_6 та RM TRANS.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код: НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо фактів митного оформлення в режимі «імпорт» наступними громадянами:

ОСОБА_4 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 28.04.2022, орган, що видав 1201; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 від 05.06.2019, орган, що видав 1201;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 від 25.06.2021, орган, що видав 1235; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 від 19.11.2013, орган, що видав 1235;

ОСОБА_11 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 від 09.05.2024, орган, що видав 0717; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 від 03.05.2022, орган, що видав 0717;

ОСОБА_10 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 від 21.08.2023, орган, що видав 2110,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії документів щодо товарів, які ними ввозились на територію України, копії документів, які надавались для митного оформлення операцій із ввезення товарів на територію України, в тому числі-документів на підтвердження походження товару, що імпортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, копії документів, що посвідчують особу, копії документів, в яких зазначено якою системою митного оформлення для декларування («зелений коридор», «червоний коридор») користувались вказані громадяни при перетині кордону за період з 01.01.2024 по 15.10.2024, якою смугою руху транспортних засобів користувались вказані громадяни при в`їзді на територію України, чи здійснювався візуальний контроль транспортних засобів, якими вказані особи перетинали кордон при в`їзді на територію України, чи проводився поглиблений огляд транспортних засобів, хто із посадових осіб ставив відмітки «В`їзд» на талоні та встановлював напрямок переміщення з відбитком особистої номерної печатки, скеровував транспортні засоби, якими користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , ОСОБА_5 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску за період з 01.01.2024 по 15.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22804/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1