Справа № 455/237/25
Провадження № 1-кс/455/279/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000574 від 03.12.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.12.2024 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 05А12024 року о 19:31 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну 5300 грн., які знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 01.12.2024 року о 18:50 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 4250, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , а також є банківська карта на яку вона отримує грошові кошти № НОМЕР_1 . Так 05.11.2024 року ОСОБА_5 з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 хотіла поповнити мобільний інтернет на суму 300 грн., однак з карти за мобільний інтернет чи за поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання може оплатити лише 200 грн. на більшу суму у неї є встановлений ліміт, тобто після кожної операції по оплаті інтернету чи оплаті мобільного рахунку їй потрібно телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знімати ліміт. Так було і цього разу, ОСОБА_5 хотіла оплатити послуги інтернету на що їй було потрібно 300 грн., тоді вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла ліміт і оплатила послуги. В цей же час ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» почали приходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося зняття готівки на суму 2000 грн., 2000 грн., та 1300 грн., хоча остання жодних дій не проводила, грошові кошти нікому не перераховувала. Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де її карту № НОМЕР_1 було заблоковано та вилучено. Натомість ш було видано іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку було підв`язано до її нового мобільного номера телефону № НОМЕР_4 . На дану карту 30.11.2024 року ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн.. які скинув чоловік. Наступного дня, а саме 01.12.2024 року о 18:51 год. ОСОБА_5 зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з її нової карти № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 4250 грн. на карту іншого банку, по 2000 грн. два рази та 250 грн., хоча грошей остання нікому не перекидала, жодних покупок через інтернет не здійснювала та даних своєї карти нікому не надавала. Яким чином два рази відбулось зняття готівки з карток ОСОБА_5 їй не відомо.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належать потерпілій ОСОБА_5 було встановлено про те, що 05.11.2024 року з банківського рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти трьома платежами по 2000 грн. та 1300 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Дана банківська карта № НОМЕР_6 належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 04.11.2024 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS- координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 04.11.2024 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня строку дії ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1