САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/2587/25
1-кс/206/811/25
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотання, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб на чолі з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції одному з підконтрольних суб`єктів господарювання, неодноразово, протягом 2023-2025 років забезпечила перемоги у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів закупівлі за завищеними цінами органів влади розпорядників бюджетних коштів з підконтрольними групі суб`єктами господарської діяльності.

Встановлено, що у січні 2025 року, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 було організовано постачання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Департамент, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) матеріалів (антидронові сітки) за значно завищеною вартістю.

15.01.2025 року відбулось засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому було прийнято та ухвалено рішення (п.4) про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження з урахуванням листа ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.01.2025 року №осув/10/290 на 5 тис. комплектів «Антидронової сітки» 70 мм. Організатором закупівлі виступав Департамент. Відповідальною особою за здійснення закупівлі було визначено уповноважену особу Департаменту ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ).

ОСОБА_5 , завчасно дізнавшись про ухвалене рішення, того ж дня (15 січня 2025 року) зателефонував ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), який здійснює ввезення на територію України з-за кордону гуртових партій та реалізацію на території України у роздріб «плетеного сетеполотна з капрону та поліпропілену з різним розміром комірки».

У ході спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримав від нього відомості щодо технічних та якісних характеристик ввезеного ним сетеполотна (розмір комірки, товщина жилки, матеріал, колір та кількість готових виробів) та використовуючи свої зв`язки в органах влади Донецької області, спонукав представників ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підготувати іншого листа, а саме: осув/10/305 від 16.01.2025 року. У вказаному листі було зазначено параметри сітки (відрізнялись від наданих раніше листом ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.01.2025 року), а саме ті, які запропонував ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного задуму, 16.01.2025 року надав на адресу ОСОБА_8 вичерпний перелік підконтрольних суб`єктів господарювання, до яких остання використовуючи електронну поштову скриньку Департаменту звернулась з запитом цінових пропозицій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ФОП ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ФОП ОСОБА_7 - vitalii ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ФОП ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після отримання 17.01.2025 року на електронні поштові скриньки вищезазначених підприємств листів Департамента про надання комерційних пропозицій, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної групи до якої увійшли його матір ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 ), перебуваючи за місцями постійного мешкання, з використанням печаток та штампів вищевказаних підприємств, маючи доступ до електронних масивів інформації, підготували від вказаних підконтрольних їм підприємств та у подальшому направили на адресу ОСОБА_8 комерційні пропозиції та листи відгуки про наявність позивного досвіду постачання аналогічних товарів. У виготовлених ними документах містились відомості щодо штучного завищення ціни від фіктивних конкурентів, що забезпечило перемогу ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Після отримання вказаних вище документів та проведення аналізу зазначених у них відомостей (ціни), уповноважена особа Департаменту ОСОБА_8 , перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками змови та діючи з метою розтрати бюджетних коштів, незважаючи на невідповідність наданих ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 пропозицій предмету закупівлі (відсутня необхідна кількість), прийняла одноосібне рішення про укладання з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 договорів на постачання 4000 одиниць антидронових сіток за завищеною вартістю.

Встановлено, що у подальшому виготовлені антидронові сітки, за вказівкою ОСОБА_5 відвантажувались ОСОБА_9 зі складу м. Чернігів та відправлялись до м. Краматорськ з використанням логістичних можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших приватних перевізників. Отримувачі та місця відвантаження вказувались ОСОБА_5 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайту ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 адреса знаходження установи є АДРЕСА_3 .

Так під час досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_25 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_5 а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- витяг з єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2024 по 18.06.2025;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Слідчий зазначає, що вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_25 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_17 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_25 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- витяг з єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2024 по 18.06.2025;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Строк дії ухвали до 20.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1