ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/4647/25
№ провадження 1-кс/646/2161/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернулась слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001112 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 вона перейшла за фішинговим посиланням від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявниці грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN № НОМЕР_1 на загальну суму 41 000,00 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.10.2024 вона знаходилась на робочому місці, приблизно о 14:30 годині в мобільному додатку «Вайбер» їй висвітився чат «Грошова допомога усім Українцям» від Дії та треба було перейти за посиланням та на вибір обрати банк, який користувачу підходить, так потерпіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як має картку цього банку, після чого о 14:37 годині їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з номеру НОМЕР_2 та запитали, чи дійсно вона підтверджує вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так натисніть 1. ОСОБА_5 натиснула на своєму телефоні цифру 1, чим підтвердила операцію. Після чого, приблизно о 14:40 годині з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій прийшло повідомлення про те, що здійснено несанкціонований вхід до особистого кабінету, далі потерпіла перевірила свої картки та побачила, що з її кредитної картки були списані кошти на суму майже 41000,00 гривень. Надалі потерпіла зателефонувала до банку та заблокувала свою картку, після того розмовляла з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та подала заявку на повернення коштів.

10.10.2024 ОСОБА_5 пішла до банку для того, щоб зробити виписку, з якої побачила, що списання коштів було у кількості 3 платежів на суму 40 685,48 гривень. Хто міг здійснити переказ коштів їй невідомо, пароль до свого акаунту вона нікому не давала.

Крім того, потерпіла в ході допиту надала до матеріалів кримінального провадження квитанцію, що свідчить про переказ коштів шахраями та в якому зазначено банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 .

16.01.2025 від потерпілої ОСОБА_6 надійшла заява про те, що списані кошти у сумі 40 685,48 гривень повернуті назад на її картку у розмірі 40 643,57 гривень, потерпіла надала відповідні квитанції, в яких зазначено, що це повернення коштів за заявкою 3170486 здійснено 30.12.2024.

13.08.2025 було проведено огляд CD-R диску, який був отриманий від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією по рахунку потерпілої. В ході проведення огляду було встановлено, що грошові кошти були переведені 09.10.2024 на рахунок НОМЕР_3 .

Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку за № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до банківського рахунку за № НОМЕР_4 , який відкрито в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали клопотання містять заяви слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001112 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024, 10.10.2024 до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 вона перейшла за фішинговим посиланням від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-очислювальної техніки, заволоділа належними заявниці грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN № НОМЕР_1 на загальну суму 41 000,00 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу огляду предмета від 25.08.2025 встановлено, що 25.08.2025 слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було проведено огляд CD-R диску «Verbatim» з написами ОСОБА_7 9590593-ВБ № LH3183 DE13231288 D4, який був отриманий від Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією по рахунку потерпілої. В ході проведення огляду було встановлено, що грошові кошти були переведені 09.10.2024 на рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно);

- відомостей щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно) з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно);

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно).

Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківській філії Харківське обласне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно);

- відомостей щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно) з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно);

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 08.10.2024 по 31.12.2024 (включно).

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 29 жовтня 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1