Провадження №1-кс/127/8748/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчої СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 22.03.2025 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, використовуючи чат-бот у месенджері «Telegram», видаючи себе за представника банківської установи, отримала віддалений доступ до мобільного терміналу та таким чином заволоділа грошовими коштами, які були перераховані із емітованих на ім?я ОСОБА_5 банківських рахунків у всіх можливих банківських установах на невстановлені банківські рахунки. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що після поширення даних через програмне забезпечення «Quick Support», невідомою особою здійснено підключення за допомогою віддаленого доступу до мобільного терміналу із ідентифікуючими ознаками (МЕІ: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 ), при цьому у налаштуваннях міг вестись журнал «Quick Support», було здійснено незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої, які перебували на належних їй банківських рахунках.

З метою встановлення осіб і перевірки їх причетності до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо повних анкетних даних осіб, рух коштів, даних про наявні банківські картки, рахунки за номером банківського рахунку НОМЕР_4 та інших наявних рахунків, що належать потерпілій особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про повні анкетні дані осіб, дані про наявні банківські картки, рахунки за номером банківського рахунку НОМЕР_4 та інші наявні рахунки, що належить потерпілій особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об?єктивного провадження досудового розслідування, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

В подальшому, а підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 № 127/10472/25 від 07.04.2025 р. було вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході опрацювання вилученої інформації що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вдалось встановити, що з банківського рахунку НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , сторонньою особою, яка отримала доступ до пристрою яким користується потерпіла, яка в подальшому здійснили несанкціонований вхід у застосунок інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого, 22.03.2025 р. о 10:51 год. здійснила перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 29000 грн та 22.03.2025 р. о 12:53 год. здійснили перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на суму 4800 грн. Крім цього, з банківського рахунку НОМЕР_9 , що також належить потерпілій, невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів 22.03.2025 р. о 10:52 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 19500 грн.

З метою встановлення осіб і перевірки їх причетності до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді, інформації щодо повних анкетних даних осіб, даних про наявний банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_7 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об?єктивного провадження досудового розслідування, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

З огляду на зазначене вище, слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. На адресу суду слідча ОСОБА_7 , яка діє у складі групи слідчих, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Потерпіла ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, однак про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000531 від 23.03.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000531 від 23.03.2025 року на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів про повні анкетні дані осіб, дані про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_7 , а у разі наявності також наступної інформації, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до цього рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації про прив?язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01.03.2025 р. по дату винесення ухвали;

- фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 00.00 год. 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про зміну даних за номером банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя