Справа № 592/6271/25
Провадження № 1-кс/592/2815/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 від 19.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 38375 від 18.04.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000409 від 19.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 в період часу з 14.34 год. до 14.42 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом позичити грошових коштів у борг нібито знайомому, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останнім було перераховано з власного банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 17.04.2025 о 14.40 год. грошові кошти у сумі 2000,00 гривень; 17.04.2025 о 14.42 год. грошові кошти у сумі 2000,00 гривень, але в подальшому йому стало відомо, що його ошукали, чим завдано матеріальний збиток на суму 4000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2025 о 14.40 год. та о 14.42 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував двома транзакціями грошові кошти по 2000,00 гривень на банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого відкрито зазначену картку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_4 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 11.04.2025 по 24.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку картки № НОМЕР_4 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 11.04.2025 по 24.04.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1