Єдиний унікальний номер 725/5517/25
Номер провадження 1-кс/725/1016/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002089 від 09.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження

Досудовим розслідуванням встановлено , що 09.06.3025 року близько 17 год. ОСОБА_4 ( приватний підприємець) перебував у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до приміщення якого зайшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та третя невстановлена особа і почали вимагати повернення боргу у сумі 73 тисячі гривень , який виник між попереднім власником магазину ОСОБА_7 .

Вподальшому ОСОБА_4 добровільно передав кошти у розмірі 73 тис. гривень . Таким чином , своїми протиправними діями вказані особи завдали матеріального збитку Лефтеру у розмірі 73 000 гривень.

Встановлено , що частина коштів ОСОБА_4 була перерахована з карти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за 09.06.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, ІПН , фінансовий номер,);

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки із зазначенням дати , сум , часу , номеру банкомату , місце розташування банкомату , номеру карти;

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій у філії Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) , а саме:

- деталізованих виписок руху коштів по банківській картки № НОМЕР_1 за 09.06.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, ІПН , фінансовий номер,);

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки із зазначенням дати , сум , часу , номеру банкомату , місце розташування банкомату , номеру карти;

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1