Справа № 646/3668/24
№ провадження 1-кс/646/1772/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.02.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 73 365 грн., № НОМЕР_4 у сумі 50 250 грн., № НОМЕР_5 у сумі 105 грн., (к.т. шахраїв: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 123 720 грн. (ЄО 1322).

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаним банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Беручи до увага вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, що в свою чергу не дасть можливість досудовим слідством довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Прокурор та дізнавач клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням дізнавачем підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.02.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 73 365 грн., № НОМЕР_4 у сумі 50 250 грн., № НОМЕР_5 у сумі 105 грн., (к.т. шахраїв: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 123 720 грн. (ЄО 1322).

Із поданого до суду клопотання видно, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму дізнавачем, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- особистих даних власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

- інформації щодо руху грошових коштів за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 22.09.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1