справа № 166/1692/24
провадження № 1-кс/166/410/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 травня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спільного проживання останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. В подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, з цивільним позовом про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів, вона не надавала.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в період оформлення кредитних договорів ОСОБА_6 був працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 слідує, що в період 2020-2022 років від імені ОСОБА_5 укладено 91 кредитний договір, в тому числі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про працевлаштування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , посаду, функціональні обов`язки, період роботи, причина звільнення. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання конфіденційної інформації та персональних даних заявниці її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , який у період з 2020 року по квітень 2022 року від імені потерпілої оформив кредитні договори у різних кредитних установах.

Указані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000132 від 24.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2024.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про про працевлаштування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , посаду, функціональні обов`язки, період роботи, причина звільнення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до кримінального проступку, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , cтаршому оперуповноваженjve в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенант поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни майор поліції ОСОБА_15 , копію інформації з можливістю її вилучення, про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був зареєстрований в селищі Ратне Ковельського району Волинської області, а саме:

- наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заяву ОСОБА_16 про прийняття на роботу;

- наказ про звільнення ОСОБА_6 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- посадові обов`язки ОСОБА_6 ;

- характеристику на ОСОБА_6

- період роботи ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чи надавався ОСОБА_6 персональний службовий комп`ютер, якщо так, прошу вказати його ІР-адресу та MAC-адресу;

- чи видавався ОСОБА_6 доступ до баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо персональних відомостей про клієнтів банку;

- чи дозволяється працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на робочому місці користуватися власною електронною поштою?

- яким провайдером користувався ОСОБА_6 на робочому місці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

- якими номерами мобільних телефонів користувався ОСОБА_6 (які номери вказував в автобіографії чи анкеті при прийомі на роботу);

- чи проводилися службові розслідування за фактами використання ОСОБА_6 персональних відомостей клієнтів банку при оформленні кредитів, або з інших причин. Якщо так, то надати копії таких документів;

- до яких електронних скриньок мав доступ ОСОБА_6 під час роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

- послугами яких провайдерів інтернет комунікацій користувалося відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 2020-2024 років?

- якими ІР-адресами та послугами яких провайдерів користувалося відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в селищі Ратне Ковельського району Волинської області, в якому працював ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1