справа № 208/7683/25
№ провадження 1-кс/208/2449/25
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000237 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , офіс, а саме завірені належним чином копії документів

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000237 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Із наданих документів вбачається, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення. Згідно заяви службові особи КНП Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти під час виконання будівельних робіт за договором «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту» за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, в результаті аналізу відкритих джерел Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми було виявлено ознаки розтрати й імовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах. По суті правопорушення полягає у розкраданні (чи розтраті) грошових коштів під час здійснення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2 серпня 2024 року було укладено договір №260 на суму 6 505 305,60 гривень. Договір укладено між КНП Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Закупівля стосувалася робіт по об`єкту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (літера А-1) - сховища № НОМЕР_3 КЗР КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

10.05.2025 вх.25529-2025 було надіслано запит в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а саме з проханням надати належним чином завірені копії документів

14.05.2025 було отримано відповідь на вищезазначений запит, в якому була надана наступна інформація: ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано запит в порядку статті 93 КПК України за вих. №25529-2025 від 10.05.2025 року.

За результатами аналізу та розгляду запиту, Товариство повідомляє наступне, щодо вихідних даних на виконання проектних робіт. Товариство мало статус підрядника, тобто виконавця будівельних робіт за договором №260 від 02.08.2024, укладеного за результатами процедури закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 та за предметом «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (літера А-1) сховища № НОМЕР_3 КНП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_7 адресою АДРЕСА_2 ».

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000237 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити

Надати дозвіл слідчим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № №260 від 22.05.2024 (додаткові угоди та додатки) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (літера А-1) сховище НОМЕР_4» за адресою АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- свідоцтво платника ПДВ або витяг з єдиного реєстру платників ПДВ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколи загальних зборів учасників Товариства щодо вирішення питання про призначення на посаду директора, за період з 01.01.2024 по 10.06.2025;

- накази/рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по 10.06.2025;

- посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.06.2025);

- накази/рішення про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по 10.06.2025;

- посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2024 по 10.06.2025);

- дозвільні документи (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання вищевказаного договору;

- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконання і прийому-передачі товару, (форма КБ-2в); довідки про вартість товару та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, на збереження й інші документи;

- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи така, що може бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання та інші документи щодо виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (літера А-1) сховище НОМЕР_4» за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1