Справа №487/7840/23
Провадження №1-кс/487/2453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

08.05.2025 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів, а саме:

- договір № 198/2023 від 10.10.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 828 000,00 грн.,

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 17.11.2023 на суму 317 002,88 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2023 року від 12.12.2023 на суму 317 002,88 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 20.12.2023 на суму 665 876, 18 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січня 2024 року від 31.01.2024 на суму 428 522, 71 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- 15 офіційних документів зі зразками підпису ОСОБА_5 за період 2020-2023 рік.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона .

За версією органу досудового розслідування, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 з Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » були укладені договори щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, а саме: договір № 161/2023 від 25.08.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 087 744, 93 грн.; договір № 198/2023 від 10.10.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 828 000,00 грн.; договір № 206/2023 від 17.10.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 572 631, 61 грн.

25.12.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу на вирішення, якої поставлено питання чи відповідають фактичні обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП « ОСОБА_13 » відповідно до договорів № 161/2023 від 25.08.2023, № 198/2023 від 10.10.2023, № 206/2023 від 17.10.2023.

01.04.2025 року було отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-24/1556-БТ від 06.03.2025 згідно якої за рахунок завищення фактично виконаних робіт та обсягів фактично використаних матеріалі, вартість робіт в акті КБ-2в завищена на 187 838,71 грн.

02.05.2025 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення, якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

07.05.2025 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта згідно якого для проведення експертизи необхідні оригінали вищезгаданих документів.

Отримання вищевказаних оригіналів документів слідчим обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, та надання експерту з метою проведення призначених експертиз, встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

За версією органу досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 з Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » були укладені договори щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, а саме: договір № 161/2023 від 25.08.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 087 744, 93 грн.; договір № 198/2023 від 10.10.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 828 000,00 грн.; договір № 206/2023 від 17.10.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 572 631, 61 грн.

25.12.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу на вирішення, якої поставлено питання чи відповідають фактичні обсяги та вартість фактично виконаних робіт ФОП « ОСОБА_13 » відповідно до договорів № 161/2023 від 25.08.2023, № 198/2023 від 10.10.2023, № 206/2023 від 17.10.2023.

01.04.2025 року було отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-24/1556-БТ від 06.03.2025 згідно якої за рахунок завищення фактично виконаних робіт та обсягів фактично використаних матеріалі, вартість робіт в акті КБ-2в завищена на 187 838,71 грн.

02.05.2025 в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення, якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

07.05.2025 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта згідно якого для проведення експертизи необхідні оригінали наступних документів, а саме: оригінал договору № 198/2023 від 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 »; оригінали актів приймання передачі будівельних робіт до договору № 198/2023 від 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 »; 15 офіційних документів зі зразками підпису ОСОБА_5 за період 2020-2023 рік.

Зазначені документи перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » .

Отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, проведення призначеної експертизи.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Абзацом 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6, 7ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів ( з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 198/2023 від 10.10.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 828 000,00 грн.,

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 17.11.2023 на суму 317 002,88 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2023 року від 12.12.2023 на суму 317 002,88 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 20.12.2023 на суму 665 876, 18 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за січня 2024 року від 31.01.2024 на суму 428 522, 71 грн., до договору № 198/2023 від 10.10.2023 р.;

- 15 офіційних документів зі зразками підпису ОСОБА_5 за період 2020-2023 рік.

Ухвала дійсна до 09.07.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам Фізична особа підприємець « ОСОБА_5 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1