Справа № 274/4614/25
Провадження № 1-кс/0274/1194/25
У Х В А Л А

іменем України

15.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ),стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали у зазначених суб`єктів господарювання у період з 01.01.2021 по 31.12.2023, відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період, розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розслідуванням встановлено, що у 2023 році службовими особами ПП « ОСОБА_9 » було укладено три договори про закупівлю, без використання електронної системи закупівель з урахуванням особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" на території Бердичівського району, а саме:

1) 15.03.2023 укладено договір № 2 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 910 812 грн.;

2) 05.09.2023 укладено договір № 17/23 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якого був Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2 033 446,83 грн.

3) 15.05.2023 укладено договір № 58 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_9 », предметом якого був Капітальний ремонт теплової мережі та внутрішньої системи опалення Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " с.Райгородок Бердичівського району Житомирської області, на суму 1 469 670 грн. 40 коп. При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ідентичним предметом закупівлі було проведення капітального ремонту Райгородоцького ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти № 140 від 19.11.2021 на суму 1 006 820 грн. укладеного також з ПП « ОСОБА_9 ». Вищевказані договори про закупівлю від імені підрядника підписані директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 . Крім того, вході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 132 від 04.10.2023, укладеного з ПП « ОСОБА_10 » вказане підприємство встановило у котельні Райгородоцького ліцею котел марки «Калвіс К-500», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 716 779,36 грн, виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зазначений договір зі сторони ПП « ОСОБА_10 » був підписаний в особі головного інженера ОСОБА_11 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконання вищевказаних договорів, ПП « ОСОБА_9 » встановило наступні твердопаливні промислові котли:

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 котел марки «Калвіс К-400» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 622 725 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 );

- у котельні ІНФОРМАЦІЯ_10 два котли марки «КронасХіт-Мастер(Ш) 400кВт» вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 458 940 грн. за один на загальну суму 917 880 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

При цьому, в ході проведення огляду офіційних веб-сайтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що підрядником, тобто ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_10 » були поставлені твердопаливні котли по завищеним цінам, внаслідок чого замовникам робіт завдано майнову шкоду на суму, яка встановлюється.

Крім того розслідуванням встановлено, що засновником та директором ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_11 , який, окрім цього зареєстрований ще фізичною особою-підприємцем та працює головним інженером ПП « ОСОБА_10 ». Засновником та директором ПП « ОСОБА_10 » являється дочка ОСОБА_11 ОСОБА_12 , яка також зареєстрована фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій і частин коснтрукцій. Крім цього, у ОСОБА_11 є син ОСОБА_13 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним облоаднанням.

На підставі вищевикладеного у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є пов`язаними між собою особами, а тому, враховуючи обставини та спосіб вчинення кримінально протиправних дій, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні, встановлення розміру заподіяної майнової шкоди, проведення судової економічної експертизи у слідства виникла необхідність у вилучені документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали у зазначених суб`єктів господарювання у період з 01.01.2021 по 31.12.2023, відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період, розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 та реєстру податкових накладнихза період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості необхідно отримати за значний період часу, оскільки слідству не відома дата придбання котлів, будівельних матеріалів, обладнання, а тому документи податкової звітності вищевказаних суб`єктів господарювання потребують ретельного аналізу.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000598, сформованого 02.07.2025: 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄО - 14962).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.07.2025; повідомлення Бердичівської окружної прокуратури на ім"я начальника Бердичівського РВП від 12.06.2025; протоколу огляду комп`ютерних даних від 16.06.2025; копії договору про закупівлю № 17/23 від 05.09.2023; супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками на виконання листа слідчого ОСОБА_3 ; протоколу огляду комп`ютерних даних від 24.06.2025; витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПП " ОСОБА_9 " та ІНФОРМАЦІЯ_10 , вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2023 до 31.12.2023підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність отримання такого доступу за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ),стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали у зазначених суб`єктів господарювання у період з 01.01.2023 до 31.12.2023, відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період, розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 до 31.12.2023, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14