Справа № 204/7040/25
Провадження № 1-кс/204/1975/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000290 від 22.02.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000290 від 22.02.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, але не пізніше 17.02.2025 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що реалізувати його злочинний умисел самостійно неможливо, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших невстановлених на теперішній час осіб. В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах, надав ОСОБА_6 злочинні вказівки щодо отримання (набуття) посилки, яка містила прекурсор «ефедрин», та її подальшого відправлення, з використанням послуг міжнародного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України.Після чого, ОСОБА_6 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , у невстановлений період часу, однак не пізніше 17.02.2025, та за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, набув (отримав) посилку, що містила, серед інших речей, з метою маскування, залізну банку бронзового кольору з синьою кришкою з верху, з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM», загальною вагою 1,2 кілограм та зазначеним штрих-кодом «977», в середину якої була поміщена порошкоподібна речовина білого кольору, яка являє собою прекурсор «ефедрин» в особливо великих розмірах. У подальшому, після набуття (отримання) ОСОБА_6 вказаного поштового відправлення, останній, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , прибув до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 ), де приблизно о 14 год. 13 хв. 17.02.2025 здійснив поштове відправлення вказаної посилки до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро (31/112 PostBranch, 49001, місто Дніпро, Шевченка (Центральний р-н), 29-Б) на ім`я отримувача « ОСОБА_7 » за номером телефону НОМЕР_3 , із номером поштового відправлення № SHCZ, яке приблизно о 09 год. 57 хв. 21.02.2025 доставлено до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро (адреса: АДРЕСА_3 ). Далі, після отримання повідомлення про прибуття вказаного поштового відправлення до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро, ОСОБА_5 , з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб, приблизно о 13 год. 44 хв. 23.02.2025 здійснив переадресацію вказаної посилки до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро (адреса: АДРЕСА_4 ) на ім`я отримувача « ОСОБА_8 » за номером телефону НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_5 .Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у проміжок часу приблизно з 17.02.2025 по 21.02.2025 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснив контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, порошкоподібної речовини масою 993,9834 г, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ефедрин масою 758,0202 г, що становить особливо великий розмір прекурсорів.Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України.Крім того встановлено, що у провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000264, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 12.03.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч . 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 309 КК України.Встановлено, що на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 .Також встановлено, що в матеріалах зазначеного кримінального провадження зберігаються розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують факт здійснення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсора «ефедрин» в особливо великих розмірах, а саме:ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24-10590т/2024 від 17.12.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 2/д-3318т від 19.12.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-1317т від 15.02.2025;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-334т від 10.01.2025;ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-9477т/2024 від 12.11.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4969т від 14.11.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтролю особи, обліковий № 55/15/Д/3-217т від 15.01.2025;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій- аудіо-, відеоконтролю, обліковий № 55/15/Д/3-10088т від 14.12.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину, обліковий № 55/15/Д/3-10089т від 14.12.2024;ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-6785т/2024 від 13.08.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-3576т від 15.08.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію та огляд і виїмка кореспонденції від 11.10.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-8048т від 13.09.2024;ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8554т від 15.10.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-204т від 15.01.2025;протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), облікові №№ 55/15/Д/3-209т; 55/15/Д/3-210т; 55/15/Д/3-211т; 55/15/Д/3-212т; 55/15/Д/3-213т; 55/15/Д/3-214т; 55/15/Д/3-215т; 55/15/Д/3-216т від 15.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8549т від 15.10.2024; доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-208т від 15.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-6786т/2024 від 13.08.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-3576т від 15.08.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж обл. № 55/15/Д/3-9483т від 12.10.2024;ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8548т від 15.10.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24-9757т/2024 від 21.11.2024;доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 2/д-3132т від 28.11.2024;протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-335т від 10.01.2025.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024 наявні процесуальні документи, що підтверджують факт здійснення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсора «ефедрин» в особливо великих розмірах. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи з матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024 року перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000290. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000290 від 22.02.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024 року, які перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (скан-копій) матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 12.03.2024, щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують факт здійснення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсора «ефедрин» в особливо великих розмірах, а саме:

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24-10590т/2024 від 17.12.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 2/д-3318т від 19.12.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-1317т від 15.02.2025;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-334т від 10.01.2025;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-9477т/2024 від 12.11.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4969т від 14.11.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтролю особи, обліковий № 55/15/Д/3-217т від 15.01.2025;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій- аудіо-, відеоконтролю, обліковий № 55/15/Д/3-10088т від 14.12.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину, обліковий № 55/15/Д/3-10089т від 14.12.2024;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-6785т/2024 від 13.08.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-3576т від 15.08.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію та огляд і виїмка кореспонденції від 11.10.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-8048т від 13.09.2024;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8554т від 15.10.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-204т від 15.01.2025;

?протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), облікові №№ 55/15/Д/3-209т; 55/15/Д/3-210т; 55/15/Д/3-211т; 55/15/Д/3-212т; 55/15/Д/3-213т; 55/15/Д/3-214т; 55/15/Д/3-215т; 55/15/Д/3-216т від 15.01.2025;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8549т від 15.10.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обліковий № 55/15/Д/3-208т від 15.01.2025;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-6786т/2024 від 13.08.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-3576т від 15.08.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж обл. № 55/15/Д/3-9483т від 12.10.2024;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 23-8548т від 15.10.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 09/2-4508т від 16.10.2024;

?ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 24-9757т/2024 від 21.11.2024;

?доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій обл. № 2/д-3132т від 28.11.2024;

?протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуального спостереження за особою, обліковий № 55/15/Д/3-335т від 10.01.2025.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1