Провадження № 1-кс/638/21/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002396, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002396, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002396, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 вересня 2023 року до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 148996.28 грн, що належать військовослужбовцю в/ч НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину, встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їхній відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представник особи АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 5), вбачається, що у СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002396 від 10 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчими, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні являються: т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до постанови про зміну групи слідчих від 28 червня 2024 року (а.с. 22) змінено групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та визначено її у наступному складі: т.в.о. слідчого СВ № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 вересня 2024 року (а.с. 9-11) вбачається, що 01 вересня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він знайшов оголошення з продажу легкового автомобіля «Suzuki Grand Vitara», який хотів придбати. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Подзвонивши на вказаний номер мобільного телефону слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 та більше ніяких даних про себе не назвав. Цей чоловік сказав, що він є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та що він займається транспортуванням автомобілів з країн Європи до України. В ході розмови ОСОБА_5 домовився з цим чоловіком, що придбає вказаний вище автомобіль за 5000 доларів США. Після чого цей невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити оплату за доставку автомобіля та, що він відправить у особисті повідомлення месcенджеру «Вайбер» ОСОБА_5 реквізити за якими потрібно здійснити переказ грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_5 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 , відправив у особисті повідомлення через мессенджер «Вайбер» повідомлення у якому було зазначено: «номер банківської картки: НОМЕР_7 , отримувач: ОСОБА_14 , IBAN №: НОМЕР_8 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , призначення платежу: Сертифікат відповідності (завдаткова сума за авто VIN: JSAJTD54V00123640)». Як пояснив невідомий чоловік, ОСОБА_14 це його безпосередній керівник. Також в особисті повідомлення ОСОБА_5 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 відправив фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Згодом, через декілька днів, а саме 07 вересня 2023 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів кількома платежами сумами: 1) 19798.50 грн, 2) 29145.00 грн, 3) 29145.00 грн, 4) 29145.00 грн, 5) 16637.78 грн, 6) 25125.00 грн у загальній сумі 148996.28 грн на банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 перестав виходити на зв`язок та почав ігнорувати ОСОБА_5 , гроші не повернув.

До протоколу свого допиту ОСОБА_5 додав копію фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (а.с. 13), копію виписки по витратам з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 (рахунок: НОМЕР_5 ) за 07.09.2023 року (а.с. 18).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банк, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім того, статтею 26 КПК України встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Так, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною п`ятою статті 40 КПК України визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (частина друга статті 41 КПК України). Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом (частина третя статті 41 КПК України).

Враховуючи зміст наведених норм, слідчий (прокурор) здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій відповідним оперативним підрозділам, що не потребує окремого дозволу слідчого судді.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання в повному обсязі та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002396, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл - право тимчасового доступу до речей і документів т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23 липня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1