Номер провадження № 1-кс/641/1294/2025 Справа № 641/6237/25
УХВАЛА

04 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 08.10.2024 по 00:00 год. 15.12.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.10.2024 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливого заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами, що мало місце 08 та 09 жовтня 2024 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.10.2024 у період часу з 13:01 год. по 13:08 год. заявниця знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , та в цей час з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено п`ять онлайн-оплат на загальну суму 4 710 грн., а саме: 08.10.2024 о 13:01 переказ грошових коштів в сумі 765,98 грн. ОСОБА_6 , 55 GLENLAKE PKWY NE, 08.10.2024 о 13:03 переказ грошових коштів в сумі 726,56 грн. ОСОБА_6 , 55 GLENLAKE PKWY NE, 08.10.2024 о 13:04 переказ грошових коштів в сумі 2025,31 грн. ОСОБА_6 , 55 GLENLAKE PKWY NE, 08.10.2024 о 13:06 переказ грошових коштів в сумі 706,64 грн. ОСОБА_6 , 55 GLENLAKE PKWY NE, 08.10.2024 о 13:08 переказ грошових коштів в сумі 485,48 грн. ОСОБА_6 , 55 GLENLAKE PKWY NE. В подальшому потерпілій зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував збільшити ліміт, на що ОСОБА_5 ніяк не відреагувала. Потім, зайшовши до кабінету своєї електронної пошти, остання побачила смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про пропозицію збільшити кредитний ліміт по її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , та побачила повідомлення про зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де заблокували її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Потерпіла оформила нову банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня їй також надійшло смс повідомлення про спробу зняття грошових коштів 09.10.2024 о 13:09 в сумі 706,64 грн., але банк відхилив дану спробу, та знову запропонував потерпілій збільшити ліміт на інтернет оплати. Також ОСОБА_5 повідомила, що її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 були застраховані і вона 14.12.2024 отримала свої грошові кошти назад п`ятьма транзакціями, а саме: 14.12.2024 о 15:18 в сумі 485,48 грн., 2025,31 грн., 706,64 грн., 765,98 грн., 726,56 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: дані щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вищевказаних банківської картки з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 08.10.2024 року по 00:00 год. 15.12.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.10.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1