Справа № 173/1964/25
Провадження №1-кс/173/289/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

22 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він раніше працював на Авдіївському коксохімічному підприємстві у зв`язку з чим відкрив зарплатну та в додаток мені відкрили кредитну картку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В 2021 році він звільнився з роботи та вийшов на пенсію у зв`язку з чим зарплатною карткою більше не користувався. Кредитною карткою взагалі не користувався. Картку використовував виключно для отримання заробітної плати. В 2023 році він розламав свої банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та викинув їх у смітник, однак рахунок в банку не закривав, та не звертався до банку про закриття карток. Додатком АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не користувався і не користується. 16.05.2025 року йому на мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про запит залишку АДРЕСА_1 , 16.05.2025 19:34 год. Кредитна картка *3185, доступно 5000 грн., та 18.05.2025 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про запит залишку, АДРЕСА_1 , Верхівцеве 18.05.2025 10:27 год. Кредитна картка *3185, доступно 2300 грн.

Він зрозумів, що скоріш за все з його рахунку НОМЕР_1 знято кошти. У зв`язку із станом свого здоров`я я не зміг відразу поїхати в м. Кам`янське до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розібратися в даній ситуації, однак 10.06.2025 поїхав до вказаного відділення банку де йому надали виписку по картковому рахунку та повідомили, що з його картки були зняті грошові кошти за допомогою трьох операцій видачі грошових коштів в банкоматі м. Верхівцеве, Кам`янського району, а саме 19.05.2025 в сумі 2400 грн, 20.05.2025 в сумі в сумі 300 грн та 2 300 грн. у Зв`язку з чим він звернувся на лінію 102 та з повідомленням про злочин.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що документи, що містять інформацію про транзакції за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб та при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000272 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000272 від 11.06.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обмеживши період отримання інформації з 14.05.2025 по 20.05.2025, оскільки потерпілим зазначено дату здійснення крадіжки коштів з 16.05.2025 по 18.05.2025.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 20.05.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку на який було здійснено перевід грошових коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/289/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1