Справа №:755/6053/25
Провадження №: 1-кс/755/2779/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі продажу від 22.02.2010 року придбала у ОСОБА_6 нежитлові будівлю та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 345,6 кв.м. Згідно тексту угоди купівлі - продажу, об`єкт нерухомого майна складався: з КПП (літ.А) площею 24,3 кв.м., диспетчерською (літ.Б) площею 38,5 кв.м., механічної майстерні (літ. В) площею 38,2 кв.м., ремонтних майтерень (літ. Д) площею 232,3 кв.м., надвірного туалета (літ.Е) площею 1,3 кв.м., комресорної (літ.З) площею 11 кв.м., а також навіс, естакада, навіс, що розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 площею 2194 кв.м. кадастровий номер 66:174:005. КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також надали копію матеріалаів інвентаризаційної справи за 2007 - 2009 роки та схему розташування об`єктів нерухомого майна, які придбала ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, протоколу огляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , будівельні роботи з реконструкції старих та побудови нових будівель та споруд ОСОБА_5 у період часу з лютого 2010 року по квітень 2014 року проводить будівельні роботи з реконструкції придбаних нею об`єктів нерухомого майна та будує нові будівлі та споруди.

Вказані будівельні роботи проводились за відсутності дозвільних документів у сфері містобудування та чинних правоустановчих документів на правокористування земельною ділянкою де проводилось будівництво (інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З метою узаконення самочинного будівництва, ОСОБА_5 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання права власності на нежитлові будівлі та споруди.

03 червня 2016 року, заочним рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 за ОСОБА_5 визнано право власності на нерухоме майно, однак вже загальною площею 1463,3 кв.м. Згідно тексту судового рішення та заяви позивача ( ОСОБА_5 ), реконструкція належних ОСОБА_5 об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , проводилась силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу із 04.04.2014 року по 01.03.2015 року, що як зазначено не відповідає дійсності.

Водночас, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м .Києва слідчим СВ отримано тимчасовий доступ до документів, що містяться у цивільній справі № 357/5537/16-ц, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що матеріали справи не було повернуто до архіву суду та втрачено, у зв`язку із чим надати тимчасовий доступ до позовної заяви із додатками на обґрунтування заявлених стороною вимог не є за можливе, вилучено копію рішення суду у даній справі.

Крім того, ОСОБА_5 надала суду технічний паспорт на майновий комплекс, який виготовлений товариством « ОСОБА_7 » від 17.03.2016 року.

У той же час, будучи допитаним в рамках даного кримінального провадження директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 показав, що технічну інвентаризацію приміщень ОСОБА_5 , розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не проводив, технічний паспорт не складав, підписом та печаткою товариства не скріплював. Крім того вказав, що на наданій для огляду копії технічного паспорту № НЖ-08-04-2016 проставлена печатка, яка не відповідає печатки товариства. Також зазначив, що товариство будь-якої діяльності з 2014 року не веде.

Так, 21 червня 2016 року, державний реєстратор - приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , за заявою ОСОБА_10 (діє від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 08.02.2016 року) та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , проводить державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1463,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 66).

В свою чергу, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві встановлено, що на теперішній момент часу ОСОБА_9 припинив свою професійну діяльність у якості приватного нотаріуса, проте всупереч вимогам законодавства, не передав документи до органу, що відповідальний за їх зберігання, а тому отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про державну реєстрацію прав, квитанції на підтвердження сплати адміністративного збору та інших документів, що могли міститись у матеріалах реєстраційної справи, не є за можливе.

Згідно вказано вище протоколу огляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу серпня 2017 року по жовтень 2021 року, до будівлі літера Б (згідно схематичного плану, що є додатком до технічного паспорта від 17.03.2016 року та від 22.06.2016 року) добудовується прибудова невизначеної площі.

07.10.2022 року, на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, технічних паспортів на виділені об`єкти від 04.10.22, державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , здійснюється державна реєстрація:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 - будівля літ. А площею 92,9 кв.м. та літ. К площею 24,7 кв.м.;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 - будівля літ. Б площею 508,8 кв.м.;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 - будівля літ. В площею 78,1 кв.м. та літ. Д площею 308,3 кв.м.;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 - будівля літ. Г площею 190,8 кв.м.;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 - будівля літ. М площею 165,7 кв.м.

Крім того, 21 та 26 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 відчужує будівлю літ. М, загальною площею 165,7 кв.м., за договорами купівлі - продажу №1671 та №1704 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

У подальшому, згідно об`єктивних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 , з жовтня 2022 року по вересень 2023 року, на місці будівлі літ. М (фактично є металевий ангар), невстановленими особами, за відсутності дозвільних документів у сфері містобудування, на земельній ділянці з кадастровим номером :66:900:0008 (перебуває у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») будується двоповерхова споруда.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ряд будівель розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :66:174:0003. Дана земельна ділянка сформована на технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за зверненням ОСОБА_5 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , не видавались. Рішення про присвоєння поштової адреси теж не приймалось.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) земельна ділянка з кадастровим номером :66:174:0003 потрапляє в межі земельної ділянки (код 66:174:0005) площею 2177,25 кв.м. на АДРЕСА_1 , що обліковується за ОСОБА_5 на підставі звіту про встановлення зовнішніх меж земельної ділянки. Відповідно до діючого на той час законодавства ОСОБА_5 подавались до ІНФОРМАЦІЯ_14 клопотання від 16.12.12, 22.01.15, 27.10.21 та від 16.02.22 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки, однак були повернуті для усунення недоліків. У 2024 року до Департаменту надходила заява ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 від 19.06.24 та від 03.07.24 однак також були повернуті, з огляду на самочинність будівництва об`єктів нерухомого майна.

Станом на 11 лютого 2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_15 рішення про виділення та передачу земельної ділянки з кадастровим номером :66:174:0003 в оренду чи користування не приймала.

Згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » земельна ділянка з кадастровим номером :66:900:0008, :66:050:0003 перебувають у правомірному користуванні підприємства на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 та державного акту на постійне користування. Підприємство також зазначає, що не надавало дозволів та не укладало угод щодо використання вказаних ділянок для будівництва будівель та споруд.

У той же час, частина зареєстрованих на даний час за ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 об`єктів нерухомого майна побудовані на земельній ділянці з кадастровим номером :66:900:0008, тобто на землях комунального підприємства.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особа, здійснила самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером :66:900:0008 та :66:174:0003, а в подальшому, з використанням завідомо підроблених технічних паспортів, легалізовано вказане вище будівництво.

З огляду на викладене, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили та використали завідомо неправдиві офіційні документи, водночас на підставі документів до яких внесені недостовірні відомості, та з порушення порядку державної реєстрації речових прав, невстановленими особами здійснено незаконне набуття у власність нежитлових будівель та споруд, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують обставини взяття на облік як платника податків фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема оригіналу заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, завірені належним чином копії документів, що подаються особою при реєстрації у якості ФОП, а також податкової звітності (іншої інформації) що зберігається в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_17 та доступ до якої наявний у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку із цим документи, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , будуть використані у якості порівняльних матеріалів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 , ймовірно причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, зокрема шляхом проведення призначеної в рамках даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи, в ході виконання якої у якості порівняльних зразків використовуватимуться документи, отримані в ході тимчасового доступу, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких територіальній громаді м. Києва завдано збитків.

Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва.

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що в ході проведення заходів встановлено, що на території Дніпровського районного суду м. Києва групою осіб шахрайським шляхом здійснено ряд дій, що спрямовані та у подальшому призвели до незаконного використання зловмисниками території земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_4 :66:174:0003), що може завдати збитків суспільним та державним інтересам (ЄО № 5307).

Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_17 , задля проведення призначеної в рамках даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до статті 91 КПК України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, наступних документів:

- оригінали документів, які містяться в матеріалах юридичної (реєстраційної) справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, завірені ОСОБА_5 копії особистих документів, що подаються особою при реєстрації у якості ФОП, довідки про взяття на облік платника податків, інші документи, що містять зразки підпису особи та перебувають у матеріалах справи;

- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді (копії), яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, а також інформацію щодо відритих та закритих банківських рахунків на ім`я фізичної особи-підприємця, реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів із зазначенням таких контрагентів у період з 01.01.2016 по 14.08.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14