Провадження № 1-кс/686/7547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000664,

встановила:

01.08.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000664, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи органу місцевого самоврядування, що розташоване на території Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка свідчить про привласнення та розтрату майна з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 15.01.2024 уклав договір №10/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо об`єкту «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 2676500 грн з ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема встановлено, що в рамках вказаного договору здійснено закупівлю «Теплогенератора модульного ТМ-300» на загальну суму 1770000 грн, у тому числі ПДВ 295000 грн.

Також, в ході аналізу отримано інформацію, що виробник вище вказаного теплогенератора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ціні 930900 грн за одиницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснив реалізацію вказаного теплогенератора по ціні 1080000 грн за одиницю. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ціні 1188000 грн за одиницю.

Аналіз зазначених господарських операцій вказує на фіктивний продаж товару з метою збільшення собівартості та заволодіння бюджетними коштами, оскільки встановлено, що вартість Теплогенератора модульного ТМ-300 по ланцюгу постачання від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 зросла на 839100 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 28.03.2025 №15/02-32-08-00-13/4151234), встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організували розтрату бюджетних коштів у сумі 839 100 грн, в результаті завищення вартості устаткування (Теплогенератора модульного ТМ-300) поставленого на об?єкт будівництва, фінансування якого проведено за рахунок бюджетних коштів, шляхом придбання вищевказаного устаткування не на пряму у виробника, а з використанням посередників.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-тендерної, договірної, технічної, первинної бухгалтерської (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання умов договору про закупівлю № 10/1 від 15.01.2024;

-договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

-документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

-документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу теплогенератора модульного ТМ-300 зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором про закупівлю робіт по «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-документів, що підтверджують та регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, положення та/або ін.);

-документів в яких міститься інформація про подачу пропозиції для участі у тендері по «Капітальному ремонту котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до укладення та виконання умов договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи можуть бути використані при проведенні судових товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів.

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин реальної загрози зміни або знищення інформації.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ),

з можливістю вилучення оригіналів документів:

-тендерної, договірної, технічної, первинної бухгалтерської (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання умов договору про закупівлю № 10/1 від 15.01.2024;

-договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

-документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувалося під час виконання підрядних робіт;

-документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу теплогенератора модульного ТМ-300 зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором про закупівлю робіт по «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-документів в яких міститься інформація про подачу пропозиції для участі у тендері по «Капітальному ремонту котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-інших наявних документів, які мають відношення до укладення та виконання умов договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують та регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, положення та/або ін.);

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя