Єдиний унікальний номер 725/6160/16-к
Номер провадження 1-кп/725/273/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 року м. Чернівці

Чернівецький районний суд м. Чернівців у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4

за участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

захисника ОСОБА_31

та обвинуваченого ОСОБА_32

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальні провадження за №0001706 від 05.07.2013 року та №000204 від 14.02.2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Литячі Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, мешканця АДРЕСА_1 , раніше не судимого, КК України КК Україн

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч.1, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_34 обвинувачується в тому, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», з метою погашення кредиту по кредитному договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252 відкритого в ПАТ КБ «Надра», а також здійснення інших витрат не пов`язаних із будівництвом 120-квартирного житлового будинку, маючи можливість вільно розпоряджатися кошами, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», розуміючи та усвідомлюючи, що відповідно до договору іпотеки, він як іпотекодавець не має права вчиняти чи опосередковано сприяти відчудженню предмета іпотеки, майнові права на яке передані іпотекодержателю (ПАТ КБ «Надра»), в 2010 році розробив злочинний план, спрямований на заволодіння коштами громадян-інвесторів, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, а саме створив всі необхідні умови для того, щоб громадяни, які вирішать придбати квартири у 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , повірили йому, що вказаний будинок буде будуватись згідно графіку, розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації та залучив для пошуку інвесторів, агентство нерухомості «Гарант».

Також, ОСОБА_34 , з метою заволодіння коштами громадян-інвесторів, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, укладаючи з останніми договори поруки, умисно приховав інформацію про те, що майнові права на предмет договору поруки належать ПАТ КБ «Надра» і вони не зможуть оформити право власності на них та їх кошти будуть використані на погашення кредиту та відсотків в Банку, сплату податків та інші витрат не пов`язаних з умовами договору, внаслідок чого, інвестори добровільно перераховували власні кошти на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будучи впевненими в тому, що вказані кошти будуть використані на будівництво їхньої квартири.

З цією ж метою, ОСОБА_34 будучи головою ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що об`єкт будівництва перебуває під обтяженням, і люди, які виявили бажання придбати квартири не зможуть оформити право власності на них, залучав їх в якості асоційованих членів ЖБК, приймаючи відповідні рішення, на підставі чого останні довіряючи ОСОБА_35 та не підозрюючи, що квартири перебувають в іпотеці банку, на виконання умов договору поруки сплачували на розрахунковий рахунок даного ЖБК пайові внески за придбання квартир.

Так, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 14.12.2010 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_18 , шляхом обману, не повідомляючи останню у вищенаведених обставинах, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_3 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 230048 грн.

ОСОБА_34 , щоб переконати ОСОБА_18 показав план будинку на схемі, який будувався і вона вибрала однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 згідно плану, яка їй підходила та яка знаходилась на п`ятому поверсі першого під`їзду, який на той час вже був частково збудованим. Крім того, ОСОБА_18 , поїхавши на об`єкт будівництва разом із ОСОБА_36 побачила, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_18 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_5 ІІ черга.

14.12.2010 р., ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 14.12.2010 р. рішенням №8 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_37 . ОСОБА_18 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №7 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_18 закріплялась квартира №15 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 41,45 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 230048 грн. Термін сплати внесків з грудня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_18 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №7 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 14 грудня 2010 року, перебуваючи в приміщенні банку АТ «ОТП Банк» м. Чернівці, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти в сумі 229 276,25 грн. Іншу суму коштів 772 грн. ОСОБА_18 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» 20.05.2011. Таким чином, ОСОБА_18 повністю сплатила кошти за побудову квартири №15 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 41,45 кв.м. в сумі 230 048,25 грн.

17.12.2010 р. кошти в сумі 229276,25 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», що підтверджується додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 229276,25 грн. та 772 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в грудні 2010 року та травні 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_18 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №15 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_18 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_18 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди ОСОБА_18 на загальну суму 230 048,25 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 22.12.2010 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_38 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_6 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 350594 грн.

Так, в 2010 році ОСОБА_39 вирішив придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_39 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_41 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_39 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, ОСОБА_39 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано перший поверх першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб ОСОБА_39 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_42 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116 (друга черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_42 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

22.12.2010 р., ОСОБА_39 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 22.12.2010 р. рішенням №9 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , ОСОБА_42 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №8 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_43 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 63,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 350594 грн. Термін сплати внесків з грудня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_39 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №8 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з грудня 2010 року по липень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 285275 грн. Іншу суму коштів 87100 грн. його батьком було сплачено в серпні 2014 року на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». Таким чином, ОСОБА_39 повністю сплатив кошти за побудову квартири №13 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 63,17 кв.м. в сумі 350594 грн., з них 21781 грн. за збільшення вартості одного квадратного метра.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 285275 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 285275 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з грудня 2010 року по липень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_42 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №13 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_41 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_39 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди ОСОБА_41 на загальну суму 285275 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 09.02.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_44 , яка вирішила придбати квартиру для своє доньки ОСОБА_45 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_7 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, під час розмови із ОСОБА_46 , ОСОБА_34 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, ОСОБА_46 повідомив, що її доньку ОСОБА_47 (так квартира куплялась для неї) буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 43287 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру до 10.12.2012 року.

09.02.2011 р. ОСОБА_46 поїхала на місце, де проводилось будівництво будинку розташованого за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А друга черга. На той момент, було збудовано три поверхи першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. На той час на будівельному майданчику працівників не було так як була зима, однак стояв будівельний кран.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб ОСОБА_46 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_46 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають в іпотеці у ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (друга черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_46 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_46 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга.

09.02.2011 р., ОСОБА_46 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» її доньки ОСОБА_47 09.02.2011 рішенням №12 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , ОСОБА_47 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №10 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за ОСОБА_47 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_46 , діючи від імені своє доньки ОСОБА_47 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №10 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по березень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 262637 грн. Іншу суму коштів 150228 грн. ОСОБА_46 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» впродовж 2014-2015 років. Таким чином, ОСОБА_46 повністю сплатила кошти за побудову квартири №12 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 262637 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 262637 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по березень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №12 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р., чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_47 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на загальну суму 262637 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.02.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_48 , яка вирішила придбати квартиру для своє мати ОСОБА_49 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_8 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 230048 грн.

Так, під час розмови із гр. ОСОБА_50 ОСОБА_34 , повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав їй плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, він повідомив ОСОБА_50 , що її мати ОСОБА_51 , оскільки квартира куплялась для неї, буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 25000 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру до 18.12.2012 року.

Після вказаної розмови, того ж дня, ОСОБА_50 разом із ОСОБА_36 поїхали на місце де проводилось будівництво будинку розташованого за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А друга черга. На той момент, було збудовано три поверхи першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. На той час на будівельному майданчику перебувало декілька працівників та стояв будівельний кран.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_50 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_50 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_50 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_50 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга.

18.02.2011 р., ОСОБА_50 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» її мати ОСОБА_52 18.02.2011 рішенням №14 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , ОСОБА_51 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №14 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_53 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 41,45 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 230048 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, ОСОБА_50 , діючи від імені своє матері ОСОБА_52 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №14 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по лютий 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 148160 грн. Іншу суму коштів 81888 грн. ОСОБА_50 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» впродовж липня-грудня 2014 року. Таким чином, ОСОБА_50 повністю сплатила кошти за побудову квартири №7 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 41,45 кв.м. в сумі 230048 грн.

Додатком №1 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 148160 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 148160 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по лютий 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_52 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №7 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Додатком №3 та висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р., чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_54 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_54 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_54 на загальну суму 148160 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.05.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_10 , який вирішив придбати квартиру для свого батька ОСОБА_55 , шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_9 (четверта черга), загальною вартістю 275286 грн.

Так, в травні 2011 році ОСОБА_10 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці для свого батька ОСОБА_56 . У зв`язку із цим він звернувся в агентство нерухомості «Гарант», що було розташовано за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 1. У вказаному агентстві ОСОБА_10 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час.

ОСОБА_10 разом із представником АН «Гарант» поїхали безпосередньо на об`єкт де проводилось будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга). На той час було побудовано чотири поверхи першого під`їзду.

11.06.2016 р. ОСОБА_10 , приїхавши до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Зелена, 3, познайомився із ОСОБА_40 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час розмови, ОСОБА_34 повідомив ОСОБА_10 , що всі двохкімнатні квартири в першому під`їзді вже реалізовані, і що він може придбати квартиру лише в другому під`їзді, який на той час ще не був побудований.

Крім цього, ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення гр. ОСОБА_10 на придбання квартири в даному будинку. Також, ОСОБА_34 повідомив ОСОБА_10 , що на той час побудовано декілька поверхів першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_10 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_10 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_10 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_10 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_10 (четверта черга).

11.05.2011 р., гр. ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав від імені свого батька ОСОБА_55 договір доручення №1, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., житловою площею 36,75 кв.м. на четвертому поверсі, квартира АДРЕСА_11 .

Тому, ОСОБА_10 , діючи від імені свого батька ОСОБА_57 , та виконуючи умови договору доручення №1, 20.05.2011 р. та 27.05.2011 р., будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 275286 грн. Таким чином, ОСОБА_10 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_10 , площею 64,02 кв.м. в сумі 275286 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 275286 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 27.05.2011 р. та 30.05.2011 р., в порушення вимог договору доручення №1, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_10 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №37 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р., чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_58 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_58 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_58 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, Так, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.06.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_59 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_12 (четверта черга), загальною вартістю 178235 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_60 вирішила придбати квартиру. В газеті ОСОБА_60 знайшла оголошення про те, що агентство нерухомості «Гарант» здійснює реалізацію квартир. У вказаному оголошенні було вказано номер телефону та адресу агентства нерухомості.

Домовившись про зустріч, ОСОБА_60 разом з ріелтором поїхавши на місце будівництва будинку, де станом на червень 2011 року було побудовано п`ять поверхів першого під`їзду. Під час огляду будівництва, ОСОБА_60 вибрала однокімнатну квартиру, яка була розташована на 2 поверсі першого під`їзду.

08.06.2011 р. ОСОБА_60 перебуваючи в центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_60 повідомила ОСОБА_35 , що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600 грн. Також, ОСОБА_34 пояснив, що на даний час вже майже закінчено будівництво першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року, тобто ОСОБА_34 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_61 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_60 не відмовився від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_62 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_63 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_62 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_13 (четверта черга).

08.06.2011 р., гр. ОСОБА_60 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №3, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 41,45 кв.м., житловою площею 19,93 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_14 .

Тому, ОСОБА_60 , виконуючи умови договору доручення №3, 20.06.2011 р.у та 30.06.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 178235 грн. Таким чином, ОСОБА_60 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_13 , площею 41,45 кв.м. в сумі 178235 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 178235 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 20.06.2011 р. по 01.07.2011 р., в порушення вимог договору доручення №3, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_63 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №3 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р., чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_62 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_62 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_62 на загальну суму 178235 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 16.06.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_64 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_15 , загальною вартістю 275286 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_65 вирішила купити квартиру в м. Чернівці. Через оголошення в газеті вона дізналась про те, що реалізовуються квартири в АДРЕСА_2 , в будинку будівництво якого проходило на той час.

16 червня 2011 році ОСОБА_65 , разом із своїм батьком ОСОБА_66 , поїхали до центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою АДРЕСА_16 . В офісі ОСОБА_65 познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_65 сказала, що хоче придбати двохкімнатну квартиру в будинку який вже був побудований на той час. Однак, ОСОБА_67 переконав ОСОБА_65 , що купити квартиру в будинку який на даний час лише будується вигідніше і що за ці самі кошти можна придбати більшу кількість квадратних метрів в квартирі. Також, ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт вплинув на рішення, щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_34 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року та надав ОСОБА_65 план поверху, де остання вибрала яку саме квартиру хоче придбати. У вказаному плані було лише вказано номер квартири ( АДРЕСА_17 ), ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було, тобто ОСОБА_34 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_65 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_65 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_65 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_65 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_65 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_18 (четверта черга).

16.06.2011 р., гр. ОСОБА_65 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №4, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., житловою площею 36,75 кв.м. на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_17 .

Тому, ОСОБА_65 , виконуючи умови договору доручення №4, 17.06.2011, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 275286 грн. Таким чином, ОСОБА_65 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_18 , площею 64,02 кв.м. в сумі 275286 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 275286 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 20.06.2011, в порушення вимог договору доручення №4, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_65 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №41 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р., чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_65 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_65 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_65 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.07.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_68 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_19 (четверта черга), загальною вартістю 277006 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_69 вирішив придбати квартиру. В газеті «Від і До», знайшовши оголошення агентства нерухомості «Гарант» про реалізацію квартир в м. Чернівці по Проспекту Незалежності 116 в будинку будівництво якого проходило на той час.

Зустрівшись із ріелтором, ОСОБА_69 пішов на об`єкт де проводилось будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 . На той момент була вибудувана коробка чотирьох поверхів першого під`їзду будинку. На будівельному майданчику перебувало декілька працівникам та був наявний будівельний кран.

В подальшому ОСОБА_69 разом із ріелтором, поїхали до офісу Забудовника, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . У вказаному офісі ОСОБА_69 познайомився із директором фірми забудовника (ТОВ «Буковина-Інвест-Буд») ОСОБА_36 , який повідомив, що на даний час діє акція і в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5550 грн., а також надав ОСОБА_70 схеми поверхів будинку, згідно яких останній вибрав квартиру із плануванням, яке йому було найбільш до вподоби. Також, ОСОБА_34 пояснив, що на даний час вже майже закінчено будівництво першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року, тобто ОСОБА_34 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_71 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_69 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_70 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_72 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_70 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_20 (четверта черга).

18.07.2011 р., гр. ОСОБА_69 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №7, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,42 кв.м., житловою площею 37,16 кв.м. на четвертому поверсі, квартира АДРЕСА_21 .

Тому, ОСОБА_69 , виконуючи умови договору доручення №7, 19.07.2011 р., будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 277006 грн. Таким чином, ОСОБА_69 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_20 , площею 64,42 кв.м. в сумі 277006 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 277006 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 20.07.2011 р., в порушення вимог договору доручення №7, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_71 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №40 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_70 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_70 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_70 на загальну суму 277006 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.07.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_73 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_22 (четверта черга), загальною вартістю 181503 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_74 разом із своєю дружиною ОСОБА_22 вирішили придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку ОСОБА_74 дізнався із рекламного оголошення, яке було виставлене по АДРЕСА_16 . На вказаному оголошенні було написано адресу офісу фірми, яка проводила будівництво та контактні телефони Забудовника.

В липні 2011 року ОСОБА_74 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_16 . В офісі ОСОБА_74 познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_74 сказав, що хоче придбати двох кімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт також вплинув на рішення ОСОБА_75 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_34 пояснив, що на даний час побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в першому півріччі 2012 року. Враховуючи те, що навіть при 4300 грн. за один квадратний метр в ОСОБА_75 не вистачало коштів на придбання двох кімнатної квартири, а купувати її в розстрочку було для нього дорого, то він вирішив придбати однокімнатну квартиру.

ОСОБА_74 разом із ОСОБА_36 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце будівництва, ОСОБА_34 показав будинок, де на той час була вибудувана коробка першого під`їзду будинку. ОСОБА_34 сказав нам, що квартира ОСОБА_75 буде в цьому будинку на третьому поверсі. Також, він надав ОСОБА_76 план поверху, де останній вибрав квартиру яку хотів придбати, тобто ОСОБА_34 виконав всі дії для того, щоб переконати ОСОБА_75 придбати квартиру у не побудованому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга).

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_74 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_76 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_75 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_74 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_23 (четверта черга).

29.07.2011 р., гр. ОСОБА_74 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,21 кв.м., на третьому поверсі, квартира АДРЕСА_24 .

Тому, ОСОБА_74 , виконуючи умови договору доручення, 01.08.2011 р., будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 181503 грн. Таким чином, ОСОБА_74 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_23 , площею 42,21 кв.м. в сумі 181503 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 181503 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 05.08.2011, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_75 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №65 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_76 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_76 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_76 на загальну суму 181503 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 03.08.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_11 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_25 (четверта черга), загальною вартістю 181503 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_11 вирішив придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку ОСОБА_11 дізнався із рекламного оголошення.

ОСОБА_11 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі він познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_11 сказав, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що до 09 серпня 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 09 серпня 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув рішення ОСОБА_11 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, ОСОБА_11 поїхав подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце, він побачив будинок, де на той час була вибудувана частина коробки першого під`їзду будинку.

Повернувшись до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, ОСОБА_34 надав ОСОБА_11 план поверху, де останній вибрав квартиру яку хотів придбати. ОСОБА_11 вибрав однокімнатну квартиру на п`ятому поверсі під АДРЕСА_26 у третьому під`їзді. У вказаному плані було лише вказано номер квартири, ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було. Як пояснив ОСОБА_34 , однокімнатних квартир на нижчих поверхах не було і тому ОСОБА_11 прийшлось придбати квартиру на п`ятому поверсі.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_11 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_11 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_11 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_11 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_27 (четверта черга).

03.08.2011 р., гр. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,21 кв.м., на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_26 .

Тому, ОСОБА_11 , виконуючи умови договору доручення, 04.08.2011 р., будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 181503 грн. Таким чином, ОСОБА_11 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_27 , площею 42,21 кв.м. в сумі 181503 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 181503 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 05.08.2011 р., в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_11 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №75 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та Додатком №3 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_11 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_11 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_11 на загальну суму 181503 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 30.08.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_77 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_28 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 227153 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_78 вирішила придбати квартиру. Через оголошення в газеті вона знайшла підприємство, яке проводило будівництво мікрорайону за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. Вказаним підприємством являлось ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого на той час був ОСОБА_79 .

29.08.2011 р. ОСОБА_80 разом із донькою ОСОБА_25 поїхали до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі ОСОБА_80 познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_80 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитали скільки це буде коштувати один квадратний метр, на що ОСОБА_34 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5550 грн. та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також, ОСОБА_34 повідомив, що ОСОБА_81 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і вона повинна внести перший внесок в сумі 125000 грн. та вносити подальші внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру.

29.08.2011 р. ОСОБА_80 разом із донькою ОСОБА_25 поїхали на місце де проводилось будинку розташованого за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга. На той момент, було збудовано п`ять поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не проводилось. Також на будівельному майданчику знаходились працівники, будівельний кран. Побачивши, що будівництво будинку ведеться ОСОБА_80 прийняла рішення, про купівлю квартири у вказаному будинку.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_80 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_81 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_82 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_83 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_29 , 116-ІІ черга.

30.08.2011 р., ОСОБА_80 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 30.08.2011 р. рішенням №20 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , ОСОБА_81 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №19 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_84 закріплялась квартира АДРЕСА_29 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,37 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 227153 грн. Термін сплати внесків з серпня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_80 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №19 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 227153 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_80 повністю сплатила кошти за побудову квартири №39 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 42,37 кв.м. в сумі 227153 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 227153 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 227153 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_82 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №39 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_85 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_82 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_85 на загальну суму 227153 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.11.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_21 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_30 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_21 вирішила придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізналася із рекламного оголошення.

В листопаді 2011 року ОСОБА_21 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_21 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що до 15 листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 15 листопада 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_21 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_34 надав ОСОБА_21 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала однокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі другого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_21 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_21 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_21 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_21 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_31 (четверта черга).

08.11.2011 р., гр. ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №25, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_32 .

Тому, ОСОБА_21 , виконуючи умови договору доручення №25, 08.11.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_21 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_33 , площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», 09.11.2011 р., в порушення вимог договору доручення №25, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_21 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №46 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_21 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_21 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_21 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 08.11.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_86 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_34 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_87 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Знайома, порадила їй придбати квартиру в АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час.

В листопаді 2011 року ОСОБА_87 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_87 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що до 15 листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати після 15 листопада 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_87 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_34 надав ОСОБА_87 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала однокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_87 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_87 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_87 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_87 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_35 (четверта черга).

08.11.2011 р., гр. ОСОБА_87 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №26, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_36 .

Тому, ОСОБА_87 , виконуючи умови договору доручення №26, 15.11.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_87 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_37 , площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог договору доручення №26, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_87 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №30 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_87 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_87 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_87 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 25.11.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_88 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_38 (четверта черга), загальною вартістю 271631 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_89 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізналася із рекламного оголошення.

В листопаді 2011 року ОСОБА_89 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_89 сказала, що хоче придбати двокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що до кінця листопада 2011 року діє акція згідно якої один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в грудні 2011 року то 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_89 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. Також ОСОБА_34 надав ОСОБА_89 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала двокімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на другому поверсі першого під`їзду.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_89 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_89 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_89 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_89 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_39 (четверта черга).

25.11.2011 р., гр. ОСОБА_89 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №29, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 63,17 кв.м., житловою площею 36,79 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_40 .

Тому, ОСОБА_89 , виконуючи умови договору доручення №29, 25.11.2011 р. та 01.12.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 271631 грн. Таким чином, ОСОБА_89 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_41 , площею 63,17 кв.м. в сумі 271631 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 271631 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з листопада по грудень 2011 року, в порушення вимог договору доручення №29, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_89 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №1 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_89 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_89 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_89 на загальну суму 271631 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.12.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_90 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_42 (четверта черга), загальною вартістю 182191 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_91 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці. ЇЇ знайома, порадила придбати квартиру через ріелтора та знайшла агентство нерухомості «Гарант», яке в подальшому запропонував їй придбати квартиру в АДРЕСА_2 , в будинку, будівництво якого проходило на той час.

В грудні 2011 року ОСОБА_91 , разом із ріелтором поїхала до центрального офісу фірми забудовника, який знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена. В офісі вона познайомились із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_91 сказала, що хоче придбати однокімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_92 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, ОСОБА_91 разом із ОСОБА_34 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце ОСОБА_34 показав будинок, де на той час було збудовано декілька поверхів коробки першого під`їзду будинку. ОСОБА_34 вказав ОСОБА_93 , що її квартира буде в цьому будинку на третьому поверсі в другому під`їзді. Також, він надав план поверху, де ОСОБА_91 вибрала яку саме квартиру хоче придбати. У вказаному плані було лише вказано номер квартири ( АДРЕСА_43 ), ні номера будинку, ні номера під`їзду у плані не було.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_91 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_94 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_92 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_93 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_44 (четверта черга).

02.12.2011 р., гр. ОСОБА_91 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №30, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 42,37 кв.м., житловою площею 22,41 кв.м. на третьому поверсі, квартира АДРЕСА_43 .

Тому, ОСОБА_91 , виконуючи умови договору доручення №30, 02.12.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 182191 грн. Таким чином, ОСОБА_91 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_45 , площею 42,37 кв.м. в сумі 182191 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 182191 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з листопада по грудень 2011 року, в порушення вимог договору доручення №30, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_92 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №35 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_93 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_93 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_93 на загальну суму 182191 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.06.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_95 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_46 (четверта черга), загальною вартістю 321250 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_96 вирішив купити квартиру в м. Чернівцях. Через оголошення в газеті він дізнався про те, що реалізовуються квартири в АДРЕСА_2 , в будинку, будівництво якого проходило на той час.

В червні 2012 року ОСОБА_96 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_2 . В офісі він познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_96 сказав, що хоче придбати двохкімнатну квартиру та спитав скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5000 грн. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано сім поверхів першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2013 року. Також ОСОБА_34 надав ОСОБА_97 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми останній вибрав двохкімнатну квартиру, яка повинна була побудуватись на другому поверсі другого під`їзду, який на той час ще не був побудований, був влаштований лише фундамент під`їзду.

Того ж самого дня, ОСОБА_96 разом із ОСОБА_36 пішли подивитись на стан будівництва будинку. Прийшовши на місце, ОСОБА_96 побачив будинок, де на той час була вибудувано сім поверхів коробки першого під`їзду будинку. Також на будівельному майданчику на час мого перебування були присутні робочі та був в наявності кран.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_96 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_97 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_98 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_97 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_47 (четверта черга).

11.06.2012 р., гр. ОСОБА_96 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №21, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалось побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,25 кв.м., на другому поверсі, квартира АДРЕСА_48 .

Тому, гр. ОСОБА_96 , виконуючи умови договору доручення №21, в період червня-липня 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 321250 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_96 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_49 , площею 64,25 кв.м. в сумі 321250 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 321250 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період червня-липня 2012 року, в порушення вимог договору доручення №21, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_98 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №32 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував кошти на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та Додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_97 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_97 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_97 на загальну суму 321250 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 03.07.2012, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. гр. ОСОБА_9 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_50 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 381674 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_9 та ОСОБА_99 вирішили придбати для гр. ОСОБА_100 квартиру в м. Чернівці.

У зв`язку із цим, гр. ОСОБА_9 разом із дружиною, звернулись до директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_32 та після того як ОСОБА_34 переконав їх придбати квартиру, домовились із ним про придбання квартири АДРЕСА_51 черга.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_9 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_9 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_9 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_9 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга.

03.07.2012 р., гр. ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 03.07.2012 рішенням №33 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_9 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №30 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_9 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 68,77 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 381674 грн. Термін сплати внесків з липня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_9 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №30 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з липня 2012 року по січень 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 230000 грн. Іншу суму коштів в розмірі 188337 грн. гр. ОСОБА_9 вніс на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в серпні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_9 повністю сплатив кошти за побудову квартири №63 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 68,77 кв.м. в сумі 381674 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 встановлено, що кошти в сумі 230000 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 230000 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з липня 2012 року по січень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_9 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №63 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_9 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_9 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_9 на загальну суму 230000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 26.04.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_101 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати недобудовану квартиру АДРЕСА_52 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 385781 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_102 разом із дружиною ОСОБА_103 вирішили придбати квартиру для внука ОСОБА_101 .

У зв`язку із цим, гр. ОСОБА_104 разом із дружиною почали займатись пошуком квартири. Знайшовши оголошення в газеті, вони дізнались, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , по ціні 5550 грн. за один кв.м.

Потрапивши в офіс забудовника, за адресою АДРЕСА_14 , ОСОБА_104 познайомився із директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_40 , який розповів про умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 (друга черга). Так, ОСОБА_67 повідомив, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн. Також, ОСОБА_34 надав план-схему квартир для того, щоб гр. ОСОБА_104 вибрав квартиру. На об`єкт будівництва ОСОБА_104 не виїхав і не бачив стан готовності будинку. Однак, ОСОБА_34 запевняв, що будівництво будинок буде завершено до кінця грудня 2012 року.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_104 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_104 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_105 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_106 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_53 , 116-ІІ черга.

26.04.2012 р., гр. ОСОБА_104 разом із дружиною ОСОБА_107 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнані у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконані в тому, що їх син ОСОБА_108 отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написали від його імені заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 26.04.2012 р. рішенням №36 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_109 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №33 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_110 закріплялась квартира АДРЕСА_54 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 69,51 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 385781 грн. Термін сплати внесків з квітня 2012 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_111 , діючи від імені свого сини ОСОБА_109 , який являвся асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №33 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 27.04.2012 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 106310 грн. Іншу частину коштів в сумі 152100 грн. ОСОБА_104 перерахував на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в серпні 2014 року. Таким чином, ОСОБА_108 частково сплатив кошти за побудову квартири №78 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 69,51 кв.м. в сумі 106310 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 106310 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 106310 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в квітні 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_109 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №78 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_109 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_109 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_112 на загальну суму 106310 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.08.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_14 , який вирішив придбати квартиру, шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_55 (четверта черга), загальною вартістю 304000 грн.

Так, в серпні 2012 році ОСОБА_14 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. У зв`язку із цим, він звернувся в агентство нерухомості «Гарант». У вказаному агентстві гр. ОСОБА_14 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Квартира, яку йому запропонували, вже була придбана на той час гр. ОСОБА_113 та нею реалізовувалась.

ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_113 та обговорили умови придбання у неї квартири в будинку по АДРЕСА_2 , будівництво якого проходило на той час.

Обговоривши всі деталі, ОСОБА_14 разом із гр. ОСОБА_114 , поїхали до офісу фірми забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. В офісі ОСОБА_14 познайомився із ОСОБА_40 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_14 повідомим йому, що хоче придбати у ОСОБА_114 квартиру, яку вона раніше придбала у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» і їм необхідно переоформити документи на мене.

У зв`язку із цим ОСОБА_115 , написала заяву про відмову від коштів на користь ОСОБА_14 , які вона раніше заплатила за придбання квартири АДРЕСА_56 . Далі, ОСОБА_14 , перебуваючи в офісі ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, передав ОСОБА_114 готівкою кошти в сумі 38 тисяч доларів США, що становило 303734 грн. по курсу 7,993 грн. за один долар США на 28.08.2012.

28.08.2012 р., гр. ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №8, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 64,02 кв.м., на другому поверсі, квартира АДРЕСА_57 .

ОСОБА_34 , діючи умисно, достовірно знаючи, що вказані кошти які були перераховані на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» гр. ОСОБА_114 , в липні-серпні 2011 року підприємством вже витрачені на погашення тіла кредиту та відсотків в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, а не на будівництво квартири АДРЕСА_58 (четверта черга), не повідомив про вказаний факт гр. ОСОБА_14 , а також про той факт, що земельна ділянка та будинок за адресою АДРЕСА_2 , перебуває у заставі в ПАТ КБ «Надра», внаслідок чого останній сплатив кошти за придбання квартири гр. ОСОБА_114 в сумі 303734 грн. та переоформив договір доручення від 22.07.2011 р. на своє ім`я, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_14 на суму 303734 грн., так як на даний час квартиру АДРЕСА_58 (четверта черга) не побудовано та не передано у власність гр. ОСОБА_14 .

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_14 на загальну суму 275286 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 12.09.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_116 та ОСОБА_117 , шляхом обману, переконав останніх вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_59 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 361638 грн.

Так, в 2012 році ОСОБА_118 , разом із братом ОСОБА_119 , вирішили придбати квартиру в мікрорайоні «Сокіл». Літом 2012 року гр. ОСОБА_120 знайшла офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», яка проводила будівництво мікрорайону за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності 116.

Потрапивши до офісу, ОСОБА_120 разом із мамою ОСОБА_121 , познайомилась там із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» дуже серйозне підприємство і будівництво ІІ черги мікрорайону «Проспект Незалежності, 116» буде дуже швидко побудовано. Для придбання квартири когось із її родини буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку повинні сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року по 5550 грн. за один метр квадратний.

ОСОБА_34 показав план будинку на схемі, який будувався і гр. ОСОБА_120 вибрала двокімнатну квартиру АДРЕСА_60 згідно плану, яка повинна була знаходитись на шостому поверсі другого під`їзду, який на той час збудованим ще не був.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_120 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_120 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_120 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_120 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_61 , 116-ІІ черга.

12.09.2012 р., гр. ОСОБА_120 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» свого брата ОСОБА_117 . 12.09.2012 рішенням №40 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , ОСОБА_122 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №38 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_123 закріплялась квартира АДРЕСА_62 , 116-ІІ черга, яка повинна була знаходитись на шостому поверсі будинку загальною площею 65,16 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 361638 грн. Термін сплати внесків з вересня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_120 , в період часу з вересня по листопад 2012 року, діючі від імені свого брата ОСОБА_122 , який являвся асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №38 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 117443 грн. Іншу суму коштів в розмірі 268088 грн. гр. ОСОБА_120 внесла в касу житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» липні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_120 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_60 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 65,16 кв.м. в сумі 361638 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 117443 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 117443 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня по листопад 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_122 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №48 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_124 та гр. ОСОБА_120 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_124 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_120 на загальну суму 117443 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 01.10.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_8 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_63 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 234044 грн.

Так, в 2012 році гр. ОСОБА_8 вирішила придбати квартиру. Дізнавшись про те, що за адресою за адресою АДРЕСА_2 будується житловий будинок і здача його в експлуатацію мала б бути в кінці 2012 року, гр. ОСОБА_8 поїхала в офіс фірми забудовника знаходився в підвалі будинку по Проспекту Незалежності, поруч із будинком, який будувався. Потрапивши до офісу, гр. ОСОБА_8 познайомилась там із ОСОБА_125 , який являється зятем ОСОБА_33 . ОСОБА_126 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_32 , який на той час перебував у відпустці, повідомив гр. ОСОБА_8 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року по 5550 грн. за один метр квадратний та надав плани поверхів із розташуванням квартир. Також, ОСОБА_127 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2013 року.

Також, ОСОБА_34 повідомив, що гр. ОСОБА_8 повинна вносити внески згідно графіку до повного погашення суми за придбану квартиру у період часу з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_8 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_64 , 116-ІІ черга.

01.10.2012 р., гр. ОСОБА_128 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 01.10.2012 р. рішенням №39 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_128 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №41 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_128 закріплялась квартира АДРЕСА_65 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 234044грн. Термін сплати внесків з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

ОСОБА_34 , знаючи, що гр. ОСОБА_128 вступила в асоційовані члени ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга», з метою придбання квартири та для того щоб гр. ОСОБА_128 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_128 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_128 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Тому, гр. ОСОБА_128 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №41 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2012 року по жовтень 2013 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 222804 грн. Іншу частину коштів в сумі 13567,50 грн. ОСОБА_8 внесла на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в червні 2014 року. Таким чином, ОСОБА_8 повністю сплатила кошти за побудову квартири №70 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 42,17 кв.м. в сумі 234044 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 222804 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 222804 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2012 року по грудень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_128 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №70 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_128 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_128 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_128 на загальну суму 222804 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.10.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_129 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_66 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 236153 грн.

Так, в 2012 році гр. ОСОБА_130 вирішила придбати квартиру. В газеті «Від і До» гр. ОСОБА_130 знайшла оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою АДРЕСА_2 , по ціні 5550 грн. за один кв.м.

Зателефонувавши по номеру телефону, який вказаний у оголошенні, ОСОБА_130 потрапила в агентство нерухомості «Гарант», де познайомилась із працівником ОСОБА_131 .. В телефонній розмові остання запропонувала ОСОБА_130 під`їхати офіс АДРЕСА_67 . Приїхавши до вказаного офісу, ОСОБА_132 , розповіла про умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 (друга черга). Так, вона повідомила, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2013 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн.

В подальшому ОСОБА_130 разом із працівником агентства поїхали на будівельний майданчик, щоб дивитись на стан будівництва будинку та вибрати планування однокімнатної квартири та її розташування. Приїхавши на місце, ОСОБА_130 побачила, що на той час проводилось будівництво вказаного будинку, а саме було збудовано декілька поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не велось. Після цього гр. ОСОБА_130 пішла до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив, що для придбання квартири гр. ОСОБА_130 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2013 року та надав план поверху по якому вона вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_130 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_130 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_130 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

02.10.2012 р., гр. ОСОБА_130 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2013 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 01.10.2012 рішенням №42 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_130 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №40 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_130 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на четвертому поверсі будинку загальною площею 42,55 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 236153 грн. Термін сплати внесків з жовтня 2012 року по грудень 2013 року.

Тому, гр. ОСОБА_130 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №40 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вносила на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 191880 грн. Іншу частину коштів в сумі 45159 грн. гр. ОСОБА_130 внесла на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» протягом січня - листопада 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_130 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_68 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 42,55 кв.м. в сумі 237039 грн., з них 886 грн. за збільшення вартості одного метра квадратного.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 191880 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 191880 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_130 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №64 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_130 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_130 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_130 на загальну суму 191880 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 02.12.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_27 , яка вирішила придбати квартиру для свого сина ОСОБА_133 , шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_69 (четверта черга), загальною вартістю 172731 грн.

В листопаді 2011 року ОСОБА_27 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці для свого сина ОСОБА_134 . Через оголошення в газеті, вона знайшла оголошення, в якому вказувалось, що по Проспекту Незалежності 116 проводиться будівництво квартир, які реалізовуються.

02.12.2011 р. ОСОБА_27 , приїхавши до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Зелена, 3, познайомилась із ОСОБА_40 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час розмови, ОСОБА_34 повідомив ОСОБА_27 , що вона може придбати квартиру в будинку по АДРЕСА_70 , будівництво якого проходило на той час. Будівництво будинку буде завершено в грудні 2012 року і вона зможе отримати у власність квартиру, яку придбає.

Крім цього, ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення ОСОБА_27 на придбання квартири в даному будинку. Також, ОСОБА_34 повідомив ОСОБА_27 , що на той час побудовано декілька поверхів першого під`їзду будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

ОСОБА_34 , для того щоб ОСОБА_27 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив ОСОБА_27 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_27 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_27 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_71 (четверта черга).

02.12.2011 р., ОСОБА_27 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала від імені свого сина ОСОБА_133 договір доручення №31, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 40,17 кв.м., житловою площею 17,88 кв.м. на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_72 .

Тому, ОСОБА_27 , діючи від імені свого сина ОСОБА_135 , та виконуючи умови договору доручення №31, 09.12.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 172731 грн. Таким чином, ОСОБА_27 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_73 , площею 40,17 кв.м. в сумі 172731 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 172731 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з 09.12.2011 р. по 12.12.2011 р., в порушення вимог договору доручення №31, достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_27 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №42 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме використав їх на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до нього, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_27 та ОСОБА_136 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність ОСОБА_136 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди ОСОБА_27 та ОСОБА_136 на загальну суму 172731 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Такі дії ОСОБА_32 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Також, ОСОБА_34 , органом досудового розслідування обвинувачується в тому, що він достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 06.08.2010, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_137 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_74 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 330669 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_138 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, ОСОБА_138 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_139 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_138 вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_138 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_139 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_30 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

06.08.2010, гр. ОСОБА_138 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 06.08.2010 рішенням №4 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_140 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №3 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_141 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 59,58 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 330669 грн. Термін сплати внесків з серпня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_138 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №3 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня 2010 року по квітень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 330669 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_138 повністю сплатила кошти за побудову квартири №18 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 59,58 кв.м. в сумі 330669 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 330669 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 330669 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня 2010 року по квітень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_30 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №18 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_139 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_139 квартиру.

Також, 31.08.2012 р. рішенням №39 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_37 . ОСОБА_140 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 31.08.2012. Додатком №37 до положення характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №5, яка знаходиться на сходинковій клітці на 6 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, гр. ОСОБА_138 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №37 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня по вересень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_138 повністю сплатила кошти за побудову кладової №5 на сходинковій клітці в будинку по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня по вересень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_30 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №5 на сходинковій клітці за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_139 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_139 кладову №5 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_139 на загальну суму 376189 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.09.2010 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_142 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_75 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_143 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, ОСОБА_143 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_143 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_143 вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_143 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_143 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_143 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

28.09.2010 р., гр. ОСОБА_143 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 28.09.2010 рішенням №6 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_143 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №5 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_143 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з вересня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_143 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №5 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2010 року по листопад 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 412865 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_143 повністю сплатила кошти за побудову квартири №4 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 412865 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 412865 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2010 року по листопад 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_143 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №4 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_143 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_143 квартиру.

Також, 09.11.2011 р. рішенням №29 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_37 . ОСОБА_143 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 09.11.2011 р. Додатком №27 до положення характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №1, яка знаходиться на сходинковій клітці другого поверху будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, гр. ОСОБА_143 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №27 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з січня по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_143 повністю сплатила кошти за побудову кладової №1 на сходинковій клітці в будинку по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з січня по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_143 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №1 на сходинковій клітці другого поверху будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_143 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_143 кладову №1 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_143 на загальну суму 458385 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.10.2010 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_13 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_76 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в 2010 році гр. ОСОБА_13 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_13 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_13 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_13 вибрала квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_13 побачила, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано перший поверх першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_13 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_13 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_13 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

11.10.2010 р., гр. ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 11.10.2010 р. рішенням №7 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_13 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №6 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_13 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з жовтня 2010 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_13 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №6 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з жовтня 2010 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 412865 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_13 повністю сплатила кошти за побудову квартири №16 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 412865 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 412865 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з жовтня 2010 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_13 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №16 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_13 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_13 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_13 на загальну суму 412865 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.09.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_144 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_77 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 364524 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_145 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. Дізнавшись про те, що за адресою АДРЕСА_2 , будується будинок, в якому продавались квартири, гр. ОСОБА_146 , звернувся в офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, де познайомився із директором вказаного товариства ОСОБА_147 . Після того як ОСОБА_34 переконав гр. ОСОБА_148 придбати квартиру, вони домовились про придбання квартири АДРЕСА_78 черга.

Крім того, ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_146 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_149 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_148 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_149 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_79 , 116-ІІ черга.

20.09.2011 р., гр. ОСОБА_146 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 20.09.2011 рішенням №26 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_148 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №24 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_150 закріплялась квартира АДРЕСА_80 , 116-ІІ черга, яка мала знаходитись на другому поверсі будинку загальною площею 65,68 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 364524 грн. Термін сплати внесків з вересня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_146 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №24 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2011 року по лютий 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 364524 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_146 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_81 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 65,68 кв.м. в сумі 364524 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 364524 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 364524 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2011 року по лютий 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_148 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №57 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_149 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_149 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_149 на загальну суму 364524 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.01.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_151 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_82 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 412865 грн.

Так, в січні 2011 року гр. ОСОБА_152 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_152 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_153 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_152 вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_152 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_153 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_154 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

20.01.2011 р., гр. ОСОБА_152 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 20.01.2011 р. рішенням №10 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_155 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №9 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_156 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на шостому поверсі будинку загальною площею 74,39 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 412865 грн. Термін сплати внесків з січня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_152 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №9 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з січня по квітень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 319200 грн. Іншу суму коштів в сумі 93665 грн., гр. ОСОБА_152 сплатила на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» в 2014 році. Таким чином, гр. ОСОБА_152 повністю сплатила кошти за побудову квартири №8 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 74,39 кв.м. в сумі 412865 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 319200 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 319200 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з січня по квітень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_154 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №8 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_153 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_153 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_153 на загальну суму 319200 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 10.02.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_157 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_83 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 327617 грн.

Так, у лютому 2011 року гр. ОСОБА_158 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_158 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_158 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_158 вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_158 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_158 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_158 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

10.02.2011 р., гр. ОСОБА_158 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 10.02.2011 р. рішенням №12 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_158 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №11 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_158 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 59,03 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 327617 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_158 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №11 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по листопад 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 327617 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_158 повністю сплатила кошти за побудову квартири №6 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 59,03 кв.м. в сумі 327617 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 319200 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 327617 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по листопад 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_158 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №6 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_158 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_158 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_158 на загальну суму 327617 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 16.02.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_159 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_84 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 350594 грн.

Так, у лютому 2011 року гр. ОСОБА_160 вирішила придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_160 поїхала до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_160 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_160 вибрала квартиру.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_160 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_160 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_160 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

16.02.2011 р., гр. ОСОБА_160 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 16.02.2011 рішенням №14 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_160 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №13 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_160 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на п`ятому поверсі будинку загальною площею 63,17 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 350594 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_160 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №13 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 350594 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_160 повністю сплатила кошти за побудову квартири №6 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 63,17 кв.м. в сумі 350594 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 350594 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 350594 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_160 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №17 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_160 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_160 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_160 на загальну суму 350594 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 22.02.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_161 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_85 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 355311 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_162 вирішив придбати квартиру. Дізнавшись від знайомих про те, що продаються квартири в новобудові за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_162 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_163 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_162 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_162 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_162 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_164 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_162 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

22.02.2011 р., гр. ОСОБА_162 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 22.02.2011 р. рішенням №16 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_164 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №15 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_165 закріплялась квартира АДРЕСА_29 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на третьому поверсі будинку загальною площею 64,02 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 355311 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_162 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №15 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 355311 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_162 повністю сплатив кошти за побудову квартири №33 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 64,02 кв.м. в сумі 355311 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 355311 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 355311 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по грудень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_164 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №33 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_163 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_163 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_163 на загальну суму 355311 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.02.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_166 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_86 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 357420 грн.

Так, в лютому 2011 року гр. ОСОБА_167 вирішив придбати квартиру. Дізнавшись від знайомих про те, що продаються квартири в новобудові за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, гр. ОСОБА_167 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив гр. ОСОБА_168 , що для придбання квартири його буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку він повинен сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року та надав план поверху по якому гр. ОСОБА_167 вибрав квартиру.

Поїхавши на об`єкт будівництва, гр. ОСОБА_167 побачив, що будівництво будинку ведеться, на той час було побудовано декілька поверхів першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_167 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_168 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_169 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

28.02.2011 р., гр. ОСОБА_167 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 28.02.2011 рішенням №17 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_169 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №16 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_170 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на другому поверсі будинку загальною площею 64,40 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 357420 грн. Термін сплати внесків з лютого 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_167 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №16 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з лютого 2011 року по лютий 2013 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 357420 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_167 повністю сплатив кошти за побудову квартири №9 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 64,40 кв.м. в сумі 357420 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 357420 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 357420 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з лютого 2011 року по лютий 2013 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_169 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №9 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_168 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_168 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_168 на загальну суму 357420 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 04.07.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_171 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_87 (четверта черга), загальною вартістю 319877 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_172 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку гр. ОСОБА_172 дізналася із рекламного оголошення.

В липні 2011 року гр. ОСОБА_172 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі ОСОБА_172 сказала, що хоче придбати квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення ОСОБА_172 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_34 надав ОСОБА_172 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_172 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_172 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_172 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_172 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_88 (четверта черга).

04.07.2011 р., гр. ОСОБА_172 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №5, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 74,39 кв.м., житловою площею 47,28 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_89 .

Тому, ОСОБА_172 , виконуючи умови договору доручення №5, 04.07.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 319877 грн. Таким чином, ОСОБА_172 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_90 , площею 74,39 кв.м. в сумі 319877 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 319877 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в липні 2011 року, в порушення вимог договору доручення №5, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_172 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №20 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_172 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_172 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_172 на загальну суму 319877 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 26.07.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_173 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_91 (четверта черга), загальною вартістю 287197 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_174 вирішила купити квартиру в м. Чернівцях. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку гр. ОСОБА_174 дізналася із рекламного оголошення.

В липні 2011 року гр. ОСОБА_174 звернулася до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі вона познайомилась із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі гр. ОСОБА_174 сказала, що хоче придбати квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що один квадратний метр буде коштувати 5500 грн. Даний факт вплинув на рішення гр. ОСОБА_174 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано коробку будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_34 надав гр. ОСОБА_174 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми остання вибрала квартиру, яка повинна була побудуватись на шостому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_174 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_174 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_174 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_174 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_92 (четверта черга).

26.07.2011 р., гр. ОСОБА_174 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 66,79 кв.м. на другому поверсі, квартира АДРЕСА_93 .

Тому, ОСОБА_174 , виконуючи умови договору доручення, 26.07.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 287197 грн. Таким чином, ОСОБА_174 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_94 , площею 66,79 кв.м. в сумі 287197 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 287197 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в серпні 2011 року, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_174 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №58 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_174 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_174 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_174 на загальну суму 287197 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, в період часу з серпня по грудень 2011 року, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що кошти які отримані від гр. ОСОБА_17 , які внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначені на будівництво квартири №36 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, шляхом обману, не повідомив гр. ОСОБА_17 інформацію про те, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, а також те що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_17 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга».

Так, в 2011 році ОСОБА_175 вирішила придбати квартиру. У зв`язку із тим, що вона була на той час за кордоном, її мати ОСОБА_17 почала займатись пошуком квартири. Купивши «Від і До», вона знайшла оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова по ціні 4300 грн. за один м.кв. та було вказано номер телефону по якому можна було зв`язатись з продавцем.

Набравши номер телефону, який вказаний у оголошенні, гр. ОСОБА_17 потрапила в агентство нерухомості «Гарант». Під час телефонної розмови із ОСОБА_132 , остання запропонувала гр. ОСОБА_17 під`їхати в офіс АДРЕСА_67 . Приїхавши до вказаного офісу, ОСОБА_132 , не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , розповіла гр. ОСОБА_17 умови придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 (друга черга). Так, вона повідомила, що будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн.

Вислухавши її умови, гр. ОСОБА_17 разом із працівником агентства поїхали на будівельний майданчик, щоб дивитись на стан будівництва будинку та вибрати планування двокімнатної квартиру та її розташування. Приїхавши на місце, гр. ОСОБА_17 побачила, що на той час проводилось будівництво вказаного будинку, а саме було збудовано 6-7 поверхів першого під`їзду, будівництво інших під`їздів не велось. Піднявшись на третій поверх першого під`їзду, гр. ОСОБА_17 було запропоновано два варіанти двокімнатних квартир, з яких вона вибрала той який їй підходив. Також, , гр. ОСОБА_17 працівник агентства нерухомості повідомив, що в другому під`їзді будуть побудовані аналогічні квартири.

Підписавши договір про надання послуг із агентством нерухомості «Гарант» гр. ОСОБА_17 разом із гр. ОСОБА_132 поїхала до офісу фірми-забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Вказаний офіс знаходився за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3. В офісі ОСОБА_17 познайомилась із ОСОБА_176 , який являється зятем ОСОБА_33 . ОСОБА_177 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_37 , повідомив гр. ОСОБА_17 , що для придбання квартири її буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_17 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга.

11.08.2011 р., гр. ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що її донька ОСОБА_178 отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ її доньки ОСОБА_179 в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 11.08.2011 рішенням №18 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_180 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №17 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_181 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка мала знаходитись на третьому поверсі будинку загальною площею 64,25 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 356588 грн. Термін сплати внесків з серпня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_17 , діючи від імені своєї доньки ОСОБА_179 , яка являлась асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №17 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з серпня по грудень 2011 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 331588 грн. Станом на 2012 рік в гр. ОСОБА_179 залишилась заборгованість 25000 грн., які вона сплатила в червні 2014 року. Таким чином, гр. ОСОБА_17 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_95 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 64,25 кв.м. в сумі 356588 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 331588 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_17 не відмовився від придбання квартири та вносила кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_17 інформацію про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_17 щодо добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 331588 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з серпня по грудень 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_179 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №36 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_17 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_182 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_17 на загальну суму 331558 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 05.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_12 , шляхом обману, переконав останнього вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_96 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 406704 грн.

Так, в 2011 році гр. ОСОБА_12 вирішив придбати квартиру в м. Чернівці. Дізнавшись про те, що за адресою АДРЕСА_2 , будується будинок, в якому продавались квартири, гр. ОСОБА_12 , звернувся в офіс ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, де познайомився із директором вказаного товариства ОСОБА_36 , який повідомив, що на даний час будується 90 квартирний будинок за вказаною адресою. Будівництво повинно було закінчитись в грудні 2012 року. Ціна за один квадратний метр квартири становила 5550 грн. Також, ОСОБА_34 надав план-схему квартир для того, щоб гр. ОСОБА_12 вибрав квартиру, яка йому підходить.

Вибравши квартиру, а саме: трьохкімнатна квартира АДРЕСА_97 , яка мала знаходитись в третьому під`їзді на 3 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 черга, загальною площею 73,28 кв.м. та вислухавши його умови, які гр. ОСОБА_12 підійшли, він погодився на придбання вказаної квартири. Після цього, гр. ОСОБА_12 поїхав подивитись як ведеться будівництво. Приїхавши на місце де проводиться будівництво житлового будинку гр. ОСОБА_12 побачив, що на той час була вибудувано декілька поверхів коробки першого під`їзду будинку. Також на будівельному майданчику де проводилось будівництво знаходився кран, який не працював.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_12 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_12 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_12 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири гр. ОСОБА_12 підходили, він, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодився на придбання квартири АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга.

05.09.2011 р., гр. ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написав заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 05.09.2011 р. рішенням №22 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_12 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №21 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_12 закріплялась квартира АДРЕСА_2 , 116-ІІ черга, яка мала знаходитись на третьому поверсі будинку загальною площею 73,28 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 406704 грн. Термін сплати внесків з вересня 2011 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_12 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №21 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з вересня 2011 року по вересень 2012 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 333889 грн. Станом на 2012 рік в гр. ОСОБА_12 залишилась заборгованість 94202 грн., які останній сплатив в серпні 2014 року,Таким чином, гр. ОСОБА_12 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_97 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 73,28 кв.м. в сумі 406704 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 333889 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 333889 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з вересня 2011 року по вересень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_12 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №66 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_12 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_12 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_12 на загальну суму 333889 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 11.11.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_183 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_98 (четверта черга), загальною вартістю 315104 грн.

Так, в ОСОБА_184 вирішила придбати квартиру в АДРЕСА_2 , в будинку будівництво якого проходило на той час. Про можливість купівлі квартири у вказаному будинку вона дізнався із рекламного оголошення, яке було виставлене в газеті. На вказаному оголошенні було написано адресу офісу фірми, яка проводила будівництво та контактні телефони Забудовника.

Вирішивши придбати квартиру, гр. ОСОБА_185 звернувся до офісу фірми, який знаходився за адресою АДРЕСА_14 . В офісі ОСОБА_185 разом із своє мати ОСОБА_186 познайомились із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Під час зустрічі вони сказали, що хочу придбати трьохкімнатну квартиру та спитала скільки це буде коштувати, на що ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., якщо брати в розстрочку то 5600-5800 грн. Даний факт також вплинув на рішення гр. ОСОБА_187 , щодо придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою.

Також, ОСОБА_188 пояснив, що на даний час вже побудовано коробку будинку і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року.

Того ж самого дня, гр. ОСОБА_185 разом із гр. ОСОБА_189 поїхали подивитись на стан будівництва будинку. Приїхавши на місце вони побачили будинок, де на той час була вибудувано декілька поверхів коробки першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_185 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не повідомив гр. ОСОБА_190 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 (четверта черга), що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_187 на придбання квартири.

У зв`язку із тим, що вказані умови придбання квартири ОСОБА_191 підходили, вона, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 , погодилась на придбання квартири АДРЕСА_99 (четверта черга).

11.11.2011 р., гр. ОСОБА_185 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №27, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 73,28 кв.м. на шостому поверсі, квартира АДРЕСА_100 .

Тому, гр. ОСОБА_185 , виконуючи умови договору доручення №27, 23.11.2011 р., будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 315104 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_185 повністю сплатила кошти за побудову квартири АДРЕСА_101 , площею 73,28 кв.м. в сумі 315104 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 315104 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог договору доручення, достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_187 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №81 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатком №9 до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_191 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_191 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_191 на загальну суму 315104 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 28.02.2012 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру гр. ОСОБА_19 , шляхом обману, переконав останню вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_102 , 116-ІІ черга, загальною вартістю 354368 грн.

В 2012 році гр. ОСОБА_19 вирішила придбати квартиру. Знайшовши в газеті «Від і До» рекламне оголошення, остання зателефонувавши по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні та домовилась про зустріч.

Офіс фірми забудовника знаходився в АДРЕСА_14 . Потрапивши до офісу, гр. ОСОБА_19 разом із чоловіком ОСОБА_192 познайомилась там із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив їм, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» дуже серйозне товариство і будівництво ІІ черги мікрорайону Проспект Незалежності 116 буде дуже швидко побудований. Для придбання квартири гр. ОСОБА_19 буде включено до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» і згідно графіку вона повинна сплачувати кошти кожного місяця до грудня 2012 року по 5550 грн. за один метр квадратний.

Після цього гр. ОСОБА_19 разом із ОСОБА_36 поїхали на майданчик де проводилось будівництво житлового будинку. На той час було побудовано коробку першого під`їзду і там вона вибрали планування квартири, яку б хотіла придбати, а саме двохкімнатну квартиру. Також, ОСОБА_34 повідомив, що квартира, яку гр. ОСОБА_19 вибрали буде знаходитися в другому під`їзді, так як в першому квартири такого типу були вже продані.

Повернувшись до офісу гр. ОСОБА_19 отримала від ОСОБА_32 схему розташування квартири, яка мала знаходитись на сьомому поверсі, так як зі слів ОСОБА_32 квартир з даним планування поверхами нижче вже не було.

ОСОБА_34 , для того щоб гр. ОСОБА_19 не відмовилась від придбання квартири та внесла кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив гр. ОСОБА_19 інформацію про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення гр. ОСОБА_19 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

29.02.2012 р., гр. ОСОБА_19 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконана в тому, що вона отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно написала заяву про вступ в асоційовані члени в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга». 29.02.2012 рішенням №33 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_19 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга».

Згідно додатку №31 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за гр. ОСОБА_19 закріплялась квартира АДРЕСА_29 , 116-ІІ черга, яка знаходилась на сьомому поверсі будинку загальною площею 63,85 кв.м. Загальна сума пайового внеску склала 354368 грн. Термін сплати внесків з лютого 2012 року по грудень 2012 року.

Тому, гр. ОСОБА_19 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №31 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, в період часу з березня по жовтень 2012 року, будучи переконана в тому, що кошти які вона вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво квартири, внесла на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 354368 грн. Таким чином, гр. ОСОБА_19 повністю сплатила кошти за побудову квартири №49 по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 63,85 кв.м. в сумі 354368 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 354368 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 354368 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в період часу з березня по жовтень 2012 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від гр. ОСОБА_19 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво квартири №49 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_19 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність гр. ОСОБА_19 квартиру.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_19 на загальну суму 354368 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Також, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 18.05.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_193 , шляхом обману, переконав останнього придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_103 (четверта черга), загальною вартістю 271631 грн.

Так, в 2011 році ОСОБА_194 вирішив придбати квартиру. Знайшовши оголошення, в якому було вказано, що продається новобудова за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, ОСОБА_194 поїхав до офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», де познайомився із ОСОБА_40 , який представився директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 , повідомив ОСОБА_195 , що він може придбати квартиру в будинку по АДРЕСА_70 , будівництво якого проходило на той час. Будівництво будинку буде завершено в грудні 2012 року і вона зможе отримати у власність квартиру, яку придбає.

Крім цього, ОСОБА_34 повідомив, що в разі придбання квартири одним платежем один квадратний метр буде коштувати 4300 грн., що вплинуло на рішення ОСОБА_195 на придбання квартири в даному будинку тому, що порівняно із іншими забудовниками вартість квадратного метра житла в них була вищою. Також, ОСОБА_34 пояснив, що має побудуватись восьмиповерховий будинок, на 90-то квартир та на даний час вже побудовано декілька поверхів коробки будинку першого під`їзду і що будинок буде зданий в експлуатацію в грудні 2012 року. ОСОБА_34 надав ОСОБА_195 схему поверху на яких розташовані квартири, та відповідно до схеми останній вибрав квартиру, яка повинна була побудуватись на сьомому поверсі першого під`їзду.

ОСОБА_34 , для того щоб ОСОБА_194 не відмовився від придбання квартири та вніс кошти за її придбання, діючи умисно, не повідомив ОСОБА_195 інформації про те, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, перебувають у заставі в ПАТ КБ «Надра», а ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» щомісячно здійснює перерахування коштів в ПАТ КБ «Надра» на погашення кредиту та відсотків, сплачує податки та може здійснювати інші витрати не пов`язані із будівництвом квартир в 120-квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, що могло негативно вплинути на остаточне прийняття рішення ОСОБА_196 на придбання квартири та подальшого добровільного внесення коштів на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

18.05.2011 р., гр. ОСОБА_194 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 3, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписав договір доручення №2, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 63,17 кв.м., житловою площею 36,79 кв.м. на сьомому поверсі, квартира АДРЕСА_104 .

Тому, ОСОБА_194 , виконуючи умови договору доручення №2, 26.05.2011 р., будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», будуть використані на будівництво квартири, вніс на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» кошти на загальну суму 271631 грн. Таким чином, ОСОБА_194 повністю сплатив кошти за побудову квартири АДРЕСА_105 (четверта черга), площею 63,17 кв.м. в сумі 271631 грн.

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 271931 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в травні 2011 року, в порушення вимог договору доручення №2, достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_196 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», призначені на будівництво квартири №21 за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга), маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме перерахував на погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплатив податки та використав їх на придбання майна, що підтверджується Висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до нього, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_195 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (четверта черга) не ведеться та не передано у власність ОСОБА_195 квартиру.

Також, 28.10.2011 р. рішенням №28 голови житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» ОСОБА_37 . ОСОБА_196 було прийнято до асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» згідно заяви від 28.10.2011 р. Додатком №26 до положення вказано характеристику закріпленої за членом ЖБК кладової на сходинковій клітці згідно поданої заяви: кладова №6, яка знаходиться на сходинковій клітці на 7 поверсі монолітно-каркасного семиповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 ІІ черга, загальною площею 11,38 кв.м. Загальна сума сплати за кладової становила 45520 грн.

Тому, ОСОБА_194 , будучи асоційованим членом житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та виконуючи умови додатку №26 до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, 02 листопада 2011 року, будучи переконаний в тому, що кошти які він вносить на рахунок ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» будуть використані на будівництво кладової, вніс на рахунок житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» кошти на загальну суму 45520 грн. Таким чином, ОСОБА_194 повністю сплатив кошти за побудову кладової №6 на сходинковій клітці в будинку по Проспекту Незалежності 116-ІІ черга, площею 11,38 кв.м. в сумі 45520 грн.

Додатком №2 до висновку судово-економічної експертизи від 27.05.2015 р. встановлено, що кошти в сумі 45520 грн. були перераховані з розрахункового рахунку ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в сумі 45520 грн., ОСОБА_34 , діючи умисно, використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань, в інтересах ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в листопаді 2011 року, в порушення вимог положення про внески членів та асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», достовірно знаючи, що отримані кошти від ОСОБА_196 , які надійшли на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», призначені на будівництво кладової №6 на сходинковій клітці за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, маючи право розпоряджатись ними на власний розсуд, використав їх на забезпечення потреб ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме погашення тіла кредиту та відсотків, відкритого в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та додатками до висновку, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_195 на вказану суму, так як на даний час будівництво житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга не ведеться та не передано у власність ОСОБА_195 кладову №6 на сходинковій клітці.

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди ОСОБА_195 на загальну суму 317151 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_34 , достовірно знаючи, що незавершене будівництво в м. Чернівці по Проспекту Незалежності, 116 друга черга перебуває в іпотеці ПАТ КБ «Надра», перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а також одночасно будучи головою житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», усвідомлюючи, що йому, як іпотекодавцю, необхідні кошти для погашення кредиту та відсотків по ньому та здійснення інших витрат товариства, бажаючи шахрайським шляхом заволодіти коштами для забезпечення потреб товариства, 20.12.2011 р., перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за адресою: м. Чернівці, вул. Зелена, 3, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_197 , яка вирішила придбати квартиру, шляхом обману, переконав останню придбати не побудовану квартиру АДРЕСА_106 (четверта черга), загальною вартістю 315104 грн.

Так, в грудні 2011 року ОСОБА_198 вирішила придбати квартиру в м. Чернівці. У зв`язку із цим, вона звернувся в агентство нерухомості «Гарант». У вказаному агентстві ОСОБА_198 запропонували придбати квартиру по АДРЕСА_2 в будинку будівництво якого проходило на той час. Квартира, яку йому запропонували, вже була придбана на той час ОСОБА_199 та ним реалізовувалась.

ОСОБА_198 зустрілась з ОСОБА_199 та обговорили умови придбання у нього квартири в будинку по АДРЕСА_2 , будівництво якого проходило на той час.

Обговоривши всі деталі, ОСОБА_198 разом із ОСОБА_199 , поїхали до офісу фірми забудовника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», який знаходився за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116. В офісі ОСОБА_198 познайомилась із ОСОБА_40 , який являвся директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_198 повідомила йому, що хоче придбати у ОСОБА_200 квартиру, яку він раніше придбав у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» і їм необхідно переоформити документи на ОСОБА_201 .

У зв`язку із цим ОСОБА_202 , написав заяву про відмову від коштів на користь ОСОБА_198 , які він раніше заплатив за придбання квартири АДРЕСА_107 . Далі, ОСОБА_198 , перебуваючи в приміщенні банку, передала ОСОБА_203 готівкою кошти в сумі 44 тисячі доларів США, що становило 315104 грн. по курсу 7,993 грн. за один долар США на 20.12.2011 р.

20.12.2011 р., ОСОБА_198 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_32 та будучи переконаний в тому, що він отримає до грудня 2012 року у власність квартиру, добровільно підписала договір доручення №28, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язувалась побудувати квартиру за адресою АДРЕСА_2 , (четверта черга) та передати у власність Довірителю квартиру загальною площею 73,28 кв.м., на п`ятому поверсі, квартира АДРЕСА_108 .

ОСОБА_34 , діючи умисно, достовірно знаючи, що вказані кошти які були перераховані на рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_199 , в листопаді-грудні 2011 року підприємством вже витрачені на погашення тіла кредиту та відсотків в ПАТ КБ «Надра», сплати податків та придбання майна, а не на будівництво квартири АДРЕСА_109 (четверта черга), не повідомив про вказаний факт ОСОБА_198 , а також про той факт, що земельна ділянка та будинок за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності,116-А, перебуває у заставі в ПАТ КБ «Надра», внаслідок чого останній сплатив кошти за придбання квартири ОСОБА_203 в сумі 315104 грн. та переоформила договір доручення від 22.11.2011 р. на своє ім`я, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_198 на суму 315104 грн., так як на даний час квартиру АДРЕСА_109 (четверта черга) не побудовано та не передано у власність ОСОБА_201 .

Отже, внаслідок вказаних вище шахрайських дій, ОСОБА_36 спричинено майнової шкоди гр. ОСОБА_198 на загальну суму 315104 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Вказані вище дії обвинуваченого ОСОБА_33 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, органом досудового розслідування ОСОБА_34 , обвинувачується в тому, що він в період часу з травня по грудень 2011 року вчинив шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману у особливо великих розмірах та одержавши в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоївши злочин, передбачений ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства шахрайським шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства при наступних обставинах.

Так, шляхом підписання договорів доручень із Довірителями, прийняття в асоційовані члени громадян в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та отримання коштів від вказаних громадян на будівництво 120 квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_34 , шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на суму 804986 грн., які призначались на будівництво квартир в 120-ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , та були перераховані на рахунок очолюваного ним ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Усвідомлюючи, те що вказані кошти не використані на будівництво 120ти квартирного житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, а значить те, що вказані кошти набуті ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого він був, шахрайським шляхом та бажаючи приховати ці кошти в подальшому та неповерненні їх громадянам-інвесторам, ОСОБА_34 , використовуючи надані йому Статутом товариства повноваження щодо розпорядження майном товариства та права підпису в фінансових документах, після отримання зазначених грошових коштів на рахунок товариства, використав вказані кошти при здійсненні діяльності ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме: погашення тіла кредиту в ПАТ КБ «Надра», погашення відсотків по кредиту в ПАТ КБ «Надра» перерахування коштів на ТДВ «Домобудівний комбінат» за виконані роботи, сплату за оренду землі, виплату заробітної плати, господарські витрати, сплату єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, сплату податку на додану вартість, придбання матеріалів, оплату за виготовлення проектної документації, рекламу, сплату електроенергії, тобто легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом.

Вказаними діями, ОСОБА_79 , на думку органу досудового розслідування, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_34 , обвинувачується в тому, що вчинивши в період часу з серпня 2010 року по лютий 2013 року шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману у особливо великих розмірах та одержавши в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоївши злочин, передбачений ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства шахрайським шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства при наступних обставинах.

Так, шляхом підписання договорів доручень із Довірителями, прийняття в асоційовані члени громадян в житлово-будівельний кооператив «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та отримання коштів від вказаних громадян на будівництво 120 квартирного житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, ОСОБА_34 , шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на суму 10194585 грн., які призначались на будівництво квартир в 120-ти квартирному житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , та були перераховані на рахунок очолюваного ним ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Усвідомлюючи, те що вказані кошти не використані на будівництво 120ти квартирного житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А, а значить те, що вказані кошти набуті ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», директором якого він був, шахрайським шляхом та бажаючи приховати ці кошти в подальшому та неповерненні їх громадянам-інвесторам, ОСОБА_34 , використовуючи надані йому Статутом товариства повноваження щодо розпорядження майном товариства та права підпису в фінансових документах, після отримання зазначених грошових коштів на рахунок товариства, використав вказані кошти при здійсненні діяльності ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», а саме: погашення тіла кредиту в ПАТ КБ «Надра», погашення відсотків по кредиту в ПАТ КБ «Надра» перерахування коштів на ТДВ «Домобудівний комбінат» за виконані роботи, сплату за оренду землі, виплату заробітної плати, господарські витрати, сплату єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб, сплату податку на додану вартість, придбання матеріалів, оплату за виготовлення проектної документації, рекламу, сплату електроенергії, тобто легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом.

Такі дії ОСОБА_32 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з вчинене у особливо великих розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_34 , будучи призначеним згідно з протоколу №1 зборів представників підприємств по заснуванню Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд» від 21 жовтня 2004 року та наказу №1 від 21.10.2004 р. на посаду директора даного товариства та у відповідності до Статуту якого, зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області за №0000385 від 10.11.2004, з подальшими змінами і доповненнями, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розділу УІІ статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та трудового контракту, ОСОБА_34 , як директор товариства мав право здійснювати фінансового-господарські операції із майном підприємства, сума яких не перевищує 50% від його загального статутного капіталу в 25000 грн. Витрати, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій на суму, що перевищує вказану суму, ОСОБА_34 мав лише за згоди загальних зборів Товариства.

28.12.2005 р. між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» укладено договір №780-юр на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності. Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт.

В подальшому, за відсутності власних коштів для будівництва, 03.10.2007 р. ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» оформила в ПАТ КБ «Надра» кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252. Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі 3 046 470 грн.

Додатковим договором №4 від 11.09.2008 р. про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 р. збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

У відповідності до ст.27-1 ЗУ «Про планування і забудову територій» №1699 від 20.04.2000 р. ( в редакції чинній до 12.03.2011 р.), забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати органу місцевого самоврядування величину його пайової участі у будівництві інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів але не більше 10% кошторисної вартості будівництва.

Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Чернівецькою міською радою прийнято рішення №1274 від 30.03.2010 р. про те, щоб доручити Забудовнику, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» здійснити перенесення магістрального водогону та водопроводу за рахунок пайової участі Чернівецької міської ради.

В подальшому, рішенням зборів учасників №3 від 11.03.2011 р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд», директору Товариства ОСОБА_35 надано дозвіл на погашення тіла кредиту і розрахунку в ПАТ КБ «Надра» на суму 3,8 млн. грн., в частині 10% від вартості проданих квартир в житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (ІІ черга) належних Товариству на виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №1274 від 30.03.2010 р.

Однак, ОСОБА_34 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та всупереч інтересам юридичної особи приватного права в інтересах третьої особи - ПАТ КБ «Надра», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, які полягали в розпорядженні коштами в межах визначених рішенням загальних зборів Товариства та Статуту, що виразилось в порушенні вимог п.п.7.17.3-7.17.4 Статуту та рішення зборів учасників №3 від 11.03.2011 р. Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВИНА-ІНВЕСТ-БУД», у період з серпня 2010 по серпень 2013 років свідомо приймав управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства за рахунок коштів, які надходили на рахунки Товариства від громадян-інвесторів та ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначених на будівництво квартир в 12ти квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (ІІ черга).

Так, ОСОБА_34 свідомо прийняв управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства наступним чином: 04.08.2010 р. в ПАТ КБ «Надра» перераховано кошти в сумі 86724,46 грн. на погашення відсотків по кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 03.09.2010 - перераховано кошти в сумі 86285,14 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,61 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.10.2010 - перераховано кошти в сумі 83063,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 366826 грн. на погашення тіла кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 87967,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.11.2010 - перераховано кошти в сумі 47537,87 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.11.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 03.12.2010 - перераховано кошти в сумі 101847,67 грн. на погашення відсотків по кредиту; 28.12.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 06.01.2011 - перераховано кошти в сумі 104591,58 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.01.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 04.02.2011 - перераховано кошти в сумі 103914,34 грн. на погашення відсотків по кредиту; 25.02.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 02.03.2011 - перераховано кошти в сумі 92980,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.04.2011 в - перераховано кошти в сумі 102061,57 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.05.2011 - перераховано кошти в сумі 97777,95 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.06.2011 - перераховано кошти в сумі 99218,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.07.2011 - перераховано кошти в сумі 87811,28 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.08.2011 - перераховано кошти в сумі 77586,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.09.2011 - перераховано кошти в сумі 45072,68 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.10.2011 - перераховано кошти в сумі 32457,94 грн. на погашення відсотків по кредиту; 07.11.2011 - перераховано кошти в сумі 29367,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 614181,79 грн. на погашення тіла кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 624296,49 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.09.2013 - перераховано кошти в сумі 868609,91 грн. на погашення тіла кредиту.

Таким чином, ОСОБА_34 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», виконуючи, відповідно до Статуту організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою обернення неправомірної вигоди для ПАТ КБ «Надра» здійснив перерахування грошових коштів з особових рахунків ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Надра» та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на загальну в суму 4100178,40 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян-інвесторів та членів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», що виразилось у не проведенні будівельних робіт по будівництву 12ти квартирного житлового будинку в м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга на вказану суму та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Такі дії ОСОБА_32 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме: зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремим громадянам - потерпілим.

Сторона обвинувачення свій висновок щодо винуватості ОСОБА_32 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч.1, ч. 3 ст. 209 КК України обґрунтувала сукупністю доказів, а саме, показаннями потерпілих, свідків та письмовими доказами, зокрема: колективними зверненнями, скаргами, заявою засновників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» №66 від 05.12.2016 року, наказами № 4-к від 15.10.2014 року та № 1 від 21.10.2004 р., трудовим контрактом від 27.12.2010 року, рішенням виконкому Чернівецької міської ради №372/8 від 17.05.2005 р., договором №780-юр від 28.12.2005 р., кредитним договором про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 672252 від 03.10.2007 р., додатковим договором №4 від 11.09.2008 р., графіком забудови мікрорайону по чергах, затвердженого Департаментом містобудівельного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, Статутом ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», протоколами зборів учасників товариства «Буковина-Інвест-Буд» з 2008 року по 2014 рік, договорами доручення, протоколом установчих зборів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від 23.02.2010 року, рішенням зборів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», рішенням голови ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» ОСОБА_32 , посвідченням, додатками до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК, квитанціями, довідкою про рух коштів, договором генпідряду, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, первиннми бухгалтерськими документами, регістрами бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», актом готовності об`єкта до експлуатації № 1 від 17.08.2009 р., свідоцтвом № від 02.11.2009 р., листом начальника Міського комунального бюро технічної інвентаризації №1380 від 11.07.2011 р., кредитними справами ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», висновком судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. та іншими матеріалами кримінального провадження поданими прокурором в судових засіданнях.

Але, всебічно дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що їх не можна покласти в основу обвинувачення ОСОБА_32 , оскільки частина із них виключно фіксує саму подію правопорушення, а інші - як самі по собі, так і в сукупності - прямо чи опосередковано не підтверджують існування обставин, про які зазначено в обвинувальних актах.

Таким чином, доводи сторони обвинувачення щодо доведеності винуватості ОСОБА_32 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч.1, ч. 3 ст. 209 КК України суд вважає необґрунтованими з наступних підстав.

Так обвинувачений ОСОБА_34 в судовому засіданні свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» до нього зверталися громадяни, які бажали придбати квартири, він, у свою чергу, надавав повну інформацію, яку потрібно було надавати при укладенні такого роду правочинів, грошових коштів не привласнював, службовими повноваженнями не зловживав, всі кошти, що надходили на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та кооперативу витрачав відповідно до рішень, які приймались вищим органом управління - загальними зборами засновників, які є обов`язковими для нього, та скеровувались виключно на потреби, пов`язані із веденням будівництва. Всі претензії потерпілих пов`язані саме з недотриманням строків будівництва. Причиною такого зриву строків були наслідки світової фінансової кризи, під дію яких потрапило ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Особисто ним, як керівником, приймались всі необхідні та доступні заходи для виходу зі складної ситуації з будівництвом, в тому числі він неодноразово звертав увагу співзасновників товариства на необхідність забезпечити фінансування будівництва, прискорити виконання будівельних робіт, про що свідчать чисельні протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», вирішував питання із забезпечення закриття кредитних зобов`язань за рахунок коштів товариства, що було заблоковано банком, проводив переговори з органами місцевого самоврядування та виконавчими органами щодо сприяння виходу з кризової ситуації, пошуку нових підрядних організацій, які добудують будинки, тощо. В 2013 році всі кредитні зобов`язання товариства перед банком було погашено, повністю добудований та зданий в експлуатацію другий під`їзд будинку, завершено будівництво, проводяться роботи по підключенню мереж і здачі в експлуатацію третього та четвертого під`їзду. Частина потерпілих отримали у власність квартири, їх права не порушено, решта осіб, яких обвинувачення вважає потерпілими, безперешкодно отримає квартири, як тільки забудовником буде завершено процедуру введення будинку в експлуатацію, будинок готовий.

Потерпіла ОСОБА_7 в судовому зсіданні пояснила, що ОСОБА_204 це її донька з якою спершу був укладений інвестиційний договір, згодом договір переукладався вже з нею в офісі ОСОБА_32 , який знаходився по вул. Зеленій в м. Чернівці. Про забудовника «Буковина-Інвест-Буд» дізналися з оголошення і чули тільки позитивні відгуки. Наступні 10 років після укладення договору вона та її сім`я періодично відвідувала офіс забудовника та будівельний майданчик, оскільки будівництво майже не проводилось. Кошти вносилися на рахунок банку, загальна сума внеску становить орієнтовно 320000 гривень. Їй відомо, що забудовник брав позику у банку «Надра». Про те, що кошти надходили на погашення кредиту, а не на будівництво їх будинку стало відомо через 3 роки після підписання договору. Згодом частину будівельних робіт було здійснено іншим забудовником. Квартиру вона не отримала, документів на право власності немає, однак її квартира фізично існує від якої їй надали ключі. В цьому приміщенні відсутня стяжка на підлозі, відсутній газ. В процесі будівництва була збільшена площа квартири, за яку вони доплатили.

Потерпіла ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснила, що у 2012 році вона уклала договір із «Буковина-Інвест-Буд» та в жовтні внесла перший внесок. При укладанні договору спілкувалася із ОСОБА_36 , який дав рахунок банку і вона внесла перший внесок в касу банку. Разом з ОСОБА_36 відвідали будівельний майданчик і бачили великий виритий котлован. При цьому обвинувачений запевнив, що будівництво буде відбуватися згідно обумовлених строків. ОСОБА_34 видав документ про членство у ЖБК, які були ним підписані. Щомісяця вносили внески згідно договору. Її квартира мала знаходитися у третьому під`їзді на четвертому поверсі. Згідно договору було внесено близько 200000 грн., а також було додатково оплачено 80000 грн. Кошти вносилися декількома платежами. Всі квитанції і чеки надала слідчому на досудовому розслідуванні. Про проблеми з будівництвом ОСОБА_34 не розповідав, дізналася про них згодом. Документів на квартиру у неї немає, газ також не підведений, однак зробила там ремонт і завезла меблі. Збитки завдані їй полягають у тому, що в неї немає умов для проживання в квартирі, відсутні правовстановлюючі документи.

Потерпілий ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснив, що влітку 2011 року уклав договір із ОСОБА_36 в офісі по вул. Зеленій в м. Чернівці. В договорі була розписана сума, яку він регулярно сплачував на рахунок банку. Коли укладав договір, було зведено лише кілька поверхів першого під`їзду. Однак після того, як побачив, що будівництво не проводиться перестав сплачувати кошти. Згодом доручив займатися цією справою сину, оскільки виїхав за кордон. Всі документи син надавав слідчому на досудовому розслідуванні. Коли укладав договір, ОСОБА_34 не повідомив йому про те, що будівництво перебуває в іпотеці банку. Його квартира мала бути у третьому під`їзді за які він вніс всю суму згідно договору. Документів на квартиру не має, ключ від квартири надали, але будинок в експлуатацію не зданий. Два роки очікує, коли будинок буде введений в експлуатацію.

Потерпілий ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що у 2011 році уклав договір із «Буковина-Інвест-Буд» по вул. Зеленій в м. Чернівці. На той час було побудовано 4 поверхи. ОСОБА_34 надав рахунки і він сплатив 275000 грн. одноразовим платежем, оскільки обвинувачений повідомив йому, що за повний платіж буде знижка. Усі кошти мали б спрямовуватися на будівництво квартири. Про ризики будівництва ОСОБА_34 йому не повідомив. Вважає себе ошуканим, оскільки до даного часу немає власного житла і документів на квартиру. Неодноразово звертався до ОСОБА_32 з вимогою повернути кошти, однак ОСОБА_34 повідомляв йому, що коштів немає. Квартира за яку були внесені кошти фізично існує, однак там немає газу. Крім того, новий забудовник, який завершив будівництво додатково просив його сплатити додаткові кошти за зайві квадратні метри. Вважає себе ошуканим, оскільки пройшло дуже багато часу, а проживати в квартирі немає можливості.

Потерпілий ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що у 2011 році побачив оголошення по АДРЕСА_16 про те, що будується будинок по Проспекту Незалежності в м. Чернівці, який планують здати в експлуатацію в 2012 році. Він зустрівся в обвинуваченим у серпні 2011 року, уклав договір про придбання квартири з " ОСОБА_205 ", який підписав він та директор ОСОБА_34 , згідно договору вніс 182000 грн. Реквізити для оплати йому надав ОСОБА_206 . Це була однокімнатна квартира на 5-му поверсі, третього під`їзду. Про ризики, пов`язані з будівництвом ОСОБА_34 не повідомляв йому. У 2013 році дізнався, що будівництво перебуває в іпотеці банку. Роботи просувалися дуже повільно: було зведено лише 3-4 поверхи першого під`їзду. Він звертався до поліції, оскільки вважав себе ошуканим. Йому завдана матеріальна шкода, оскільки квартири у власності досі немає. На його вимогу про повернення коштів обвинувачений пояснив, що сплачені ним кошти були спрямовані на будівництво колектору. Потерпілому відомо, що його квартира фізично існує, її добудував новий забудовник, проводив там ремонт, однак проживати там неможе через відсутність деяких комунікацій.

Потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що дізнався про будівництво новобудови через об`яву. Поспілкувався з обвинуваченим, який йому повідомив, що будинок буде введений в експлуатацію наступного року. Влітку 2011 року уклав договір, його включили в члени ЖБК і на підставі цього він вносив щомісячні платежі. Вважає себе ошуканим, оскільки фізично проживати в квартирі немає можливості через відсутність деяких комунікацій та через те, що будинок не введений в експлуатацію. Останні платежі вносив новому забудовнику, який завершував будівництво.

Потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснила, що 12 жовтня 2010 року зробила перший внесок за квартиру. Офіс забудовника знаходився на АДРЕСА_16 . Вона безпосередньо укладала договір із ОСОБА_36 та вступила в члени ЖБК. Загальна вартість квартири становила 412000 гривень з розтермінуванням на два роки. Кожен місяць вносила суму згідно договору. Будинок повинен був здаватися в експлуатацію в 2013 році. Внесла всю суму, заборгованості не було. Згодом зрозуміла, що будівництво не ведеться, оскільки станом на 2012 рік було 7-8 поверхів, інших під`їздів не було. Про те, що будівництво знаходилось в іпотеці банку, дізналась тоді, коли почали звертатись до Чернівецької міської ради. Своєї згоди на те, щоб кошти спрямовувалися на інші цілі, окрім будівництва, не давала. Не вважає себе ошуканою, оскільки продала квартиру ще в 2018 році. Свідоцтво про право власності на квартиру отримала у ЦНАПі. Всі з її під`їзду отримали документи на свої квартири. Станом на 2016 рік була потерпілою по кримінальному провадженню і писала заяву до поліції. Вважає, що в ситуації, яка склалася винними є чотири засновники товариства, так як обвинувачений виконував їх доручення.

Потерпілий ОСОБА_14 в судовому засіданні пояснив, що у вересні 2012 року через ріелторів придбав квартиру в ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». ОСОБА_34 на той час був директором і підписував договір в його офісі. Обвинувачений повідомляв, що будинок буде добудований найближчим часом. Квартиру придбав за 39 000 доларів США, це двокімнатна квартира АДРЕСА_110 , знаходилась на другому поверсі, в другому під`їзді. До ОСОБА_32 неодноразово звертався з претензією щодо строків будівництва. Крім того, згодом йому стало відомо, що ТОВ «Буковина Інвест Буд» взяло в оренду земельну ділянку та кредит на будівництво колектора. Частина квартир з їх будинку були продана за акційною ціною найближчому оточенню обвинуваченого. Нещодавно був на місці будівництва будинку і зробив висновок, що будинок майже готовий до введення в експлуатацію, але до будинку не підведений газ. Забудовник, який завершував будівництво обіцяв давно здати будинок в експлуатацію. Квартира, яка належить йому, фізично існує, однак правовстановлюючих документів немає. Важає себе ошуканим.

Потерпілий ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснив що, в 2012 році договір про будівництво укладав із ОСОБА_36 , який його ознайомив з проектною документацією і запевним, що будинок буде зданий в експлуатацію до 2013 року. Він був членом ЖБК і протягом року оплатив за квартиру 385000 грн. Будівництво будинку не проводилось, і ОСОБА_34 пояснював це тим, що кошти, які були внесені ними, використані на інші потреби, тобто на будівництво колектору. Після цього він вернувся до правоохоронних органів. Про те, що кошти витрачали на погашення кредитів, йому відомо не було. Отримав квартиру вже в нового забудовника - ПМК-76 і доплатив їм кошти за зайві квадратні метри. Кошти від ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» повернуті не були, а були зараховані на придбання квартири.

Потерпіла ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_145 це її син і був потерпілим в даному кримінальному провадженню і на даний час з своєю дружиною перебувають за кордоном. В 2011 році її син з дружиною вирішили купити квартиру, уклали договір із ОСОБА_36 і оплатили 364000 грн. Платежі вносили щомісяця. Вона жила разом із сином, тому їй відомо про всі обставини купівлі квартири. Будівництво повинно було завершитись за 2 роки. Всі кошти повинні були витрачатися на будівництво будинку, а по факту витрачалися на погашення кредитів на що вони не надавали свою згоду. На даний час квартира сина вже існує фізично, однак там немає світла, газу та відсутні правовстановлюючі докумени.

Потерпіла ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснила, що у 2011 році мала намір купити квартиру у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», уклала договір 11 серпня, а вже через тиждень оплатила всю суму, однак до теперішнього часу правовставнолюючих документів на квартиру немає. Вважає себе потерпілою, оскільки їй завдана як матеріальна шкода, так і моральна, оскільки суттєво погіршився її стан здоров`я через постійне хвилювання, стрес та відсутність житла. Всі платежі здійснювала через банк особисто. Термін виконання будівельних робіт був вказаний у договорі - 2 роки. Неодноразово зверталась до ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» як про надання їй квартири, так і про повернення коштів. Наразі будинок побудований, але права власність вона немає. Фізично в квартиру заходила, однак проживати там не можливо, так як відсутній газ.

Потерпіла ОСОБА_18 в судовому засіданні пояснила, що в кінці 2010 року придбала квартиру. Кошти вносила через відділення банку. Договір підписувала з ОСОБА_36 Квартиру продала 8 років тому. Чи було свідоцтво про право власності на квартиру не пригадує. Збитків їй не завдано.

Потерпіла ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснила, що в лютому 2012 року уклала договір з обвинуваченим ОСОБА_147 . До кінця 2012 року кошти за квартиру сплатили повністю. На даний час у неї відсутнє право власності. Вартість квартири була близько 350 тис. грн. Організацію продажу квартир здійснював ОСОБА_34 , його офіс знаходився по АДРЕСА_16 . Строк виконання умов договору був до 2013 року, потім до 2014 рік. Наразі квартири побудовані, її квартира фізично існує, але будинок не зданий в експлуатацію. Ключі від квартири забудовник їй передав. Шкода зайдана їй злочином полягає в тому, що в неї немає права власності на квартиру.

Потерпілий ОСОБА_20 в судовому асіданні пояснив, що в 2010 році ознайомився з об`яви про умови придбання квартири, ціна одного квадратного метра житла становила 550 доларів США. Його квартира становила 64 квадратних метрів і вартувала 351 тис. грн. Оплату здійснював частинами через касу банку. Договір укладав з ОСОБА_36 , оскільки він був представником товариства і контактував з ним. На даний час зі сторони товариства договір не виконано. Про те, що кошти повинні були бути направлені на погашення кредиту, не повідомляли. Неодноразово звертався з претензіями, однак результату не було. Ключі від квартири має, газу і світла в квартирі немає, документи також відсутні.

Потерпіла ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснила, що в листопаді 2011 року придбала квартиру. При цьому їй повідомили, що квартира буде здана в експлуатацію в грудні 2012 року. На даний час квартиру не отримала. Вартість квартири становила 170 тис. грн., яку оплатила одразу через касу банку "Аваль". ОСОБА_34 представляв інтереси будівельної компанії з яким вона і уклала договір на АДРЕСА_111 . На момент укладання договору відбувались будівельні роботи, квартира була побудована, однак будинок не зданий в експлуатацію. Квартира не передана їй у власність, але вона її перепродала і придбала іншу. Неодноразово зверталась до ОСОБА_32 про передачу квартири у власність. Про те, що кошти будуть використані на погашення кредиту, не повідомлялось. Претензій до обвинуваченого немає.

Потерпіла ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснила, що придбала квартиру в ТОВ "Буковина-інвестбуд" щоб подарувати квартиру онучці. З обвинуваченим ОСОБА_36 уклала договір і він надав рахунок в банку на який вона внесла всі кошти 24000 доларів США. Будівництво просувалось дуже повільно. Потім виявилось, що їй при укладанні договору показали зовсім інший будинок. На момент перерахування коштів не було навіть котловану будинку. Куди були втрачені кошти, не знає. Неодноразово зверталась про передачу квартири, однак результатів не було. У її власність квартиру не передано, будинок не зданий в експлуатацію. Цим правопорушенням їй та її сім`ї завдана шкода, яка полягає в тому, що її чоловік сильно захворів через тривале переживання за це майно, онука так і не дочекалася подарунку, виїхала за кордон і не повернеться в Україну. На даний час квартиру перепродали іншим особам.

Потерпіла ОСОБА_23 в судовому засіданні пояснила, що в листопаді 2011 року придбала квартиру. Представником забудовника був ОСОБА_207 з яким уклала договір. Вартість квартири близько 24000 доларів США. Оплату здійснила через касу банка "Аваль". На даний час квартира не передана у власність, умови договору не виконані. Про те, що кошти будуть використовуватись на погашення кредиту відомо не було, ніколи б не погодилась на такі умови договіру. Квартира фізично існує, однак ключів від вхідних дверей немає.

Потерпілий ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснив, що у 2011 році склалась сімейна ситуація і потрібно було придбати квартиру. Через об`яву в газеті ВІД і ДО дізнався про будівництво, оглянули багатоповерхівку і йому повідомили про те, що квартиру можна буде придбати за акцією. З дружиною вирішили придбати, звернулись до ріелторської агенції. Спершу оплатили 16 тис. грн. Договір підписували з ОСОБА_36 у липні по вулиці Зеленій в м. Чернівці. Погодились оплачувати однією транзакцією всю суму. Адреса квартири: АДРЕСА_112 , другий під`їзд. Вартість близько 265 тис. грн. Оплату за квартиру здійснила дружина в банку "Надра", одним платежем. Термін побудови квартири узгоджувався на грудень 2012 року. Квартира передана не була на обумовлену дату. На момент звернення до правоохоронних органів квартира не була передана. Наразі йому передані ключі до квартири і вона існує фізично, однак будинок не зданий в експлуатацію, там немає газу. Про те, що кошти могли спрямовуватися на інші потреби товариства, окрім будівництва квартири, не повідомлялось. Іншому забудовнику доплатив кошти за зайві квадратні метри, оскільки були внесені зміни в проект. Недотримання строків здачі в експлуатацію будинку завдали йому шкоди.

Потерпіла ОСОБА_25 в судовому засіданні пояснила, що укладала договоір з ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» її мати, яка на даний час знаходиться за кордоном. Влітку 2011 року її мати була у відпустці і хотіла придбати квартиру. Знайшли новобудову на Проспекті Незалежності, побачили, що будується будинок, поговорили з представником забудовника і уклали договір в офісі по АДРЕСА_16 , оплатили за реквізитами всю вартири 125000 гривень. На момент укладання договору квартира не була збудована, будинок повинен бути зданий в експлуатацію в грудні 2012 року, але ці строки були порушені забудовником. Про те, що кошти будуть використовуватись на будівництво інженерних споруд, не повідомлялось. Наразі квартира в експлуатацію не передана, світла, газу немає. Ключі від квартири передали. До обвинуваченого на даний час залишається претензія, оскільки будівництво не було завершено вчасно.

Потерпілий ОСОБА_26 в судовому засіданні пояснив, що потерпілий, якого було визнано на досудовому розслідуванні є його сином. На час придбання квартири їх майно було спільним. У 2010 році укладалась угода із забудовником і до 2012 року будівництво мало завершитися. Угоду укладали з ОСОБА_36 , умови угоди не виконані в частиі дотримання строків будівництва. Ключі від квартири передали 15 лютого 2022 року і на даний час квартира є власністю сина.

Потерпіла ОСОБА_27 в судовому засіданні пояснила, що у 2011 році придбала квартиру для сина на Проспекті Незалежності в м. Чернівці від забудовника «Буковина-Інвест-Буд». Їх офіс знаходився по вул. Зеленій в м. Чернівці, де уклали договір, який підписав обвинувачений. Повідомили деталі будівництва. Вартість квадратного метра становила від 5600-5800 грн. на виплат, погоджено була оплата. Повідомили, що у 2012 році всі під`їзди будуть готові. Оплатили всю суму -172 700 грн. На даний час квартира не передана у власність, хоча фізично квартира існує, однак договір не виконаний, будинок не зданий в експлуатацію. В квартирі ремонту не робили, ключі не передали.

Потерпіла ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснила, що вона є донькою потерпілої в даному кримінальному проваджені і має довіреність на представлення її інтересів, оскільки її мати на даний час перебуває за кордоном. В 2011-2012 роках вирішили придбати квартиру, домовились про укладання договору, проплатили кошти і згодом дізнались про те що вони сплачували кредит. Деякий час жили на квартирі без комунальних послуг. Неодноразово звертались до ОСОБА_32 з приводу прискорення будівництва. Понесла багато збитків через невчасно зданий будинок в експлуатацію, претензії до обвинуваченого наявні.

Потерпіла ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснила, що потерпіла на досудовому розслідуванні є її рідна сестра від якої мала довіреність, і яка на даний час разом із сім`єю перебуває за кордоном. У 2011 році придбали квартиру, протягом року робили виплати. Будинок не могли довгий час здати в експлуатацію, проживати було неможливо. Вартість квартири 350000 грн. Оплату здійснювала вона з чоловіком. Оплата була повністю здійснена по довіреності від сестри. ОСОБА_34 відомий, як представник забудовника. Термін передачі у власність був приблизний, однак пройшло 10 років, поки квартира була фактично передана. У листопаді 2020 року продала квартиру, оскільки отримала її у власність.

Потерпіла ОСОБА_138 в судовому засіданні пояснила, з ТОВ «Буковина- Інвест-Буд», представником якого був ОСОБА_34 уклали інвестиційний договір про будівництво житла. Товариство затримувало будівництво її квартири, адже будувало близько 12 років. Платежі здійснювала через рахунок в банку, щомісячно. Всього плачено за квартиру 376189 грн. Право власності на квартиру в неї виникло 3 роки тому, документи отримувала в ЦНАПі. Притензій до обвинуваченого немає.

Свідок ОСОБА_208 в судовому засіданні пояснив, що був одним із засновників «Буковина-Інвест-Буд», звільнився в 2017 році та передав повноваження. Окрім нього засновниками ще були ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 . Повноваженнями засновників були організація будівництва. ОСОБА_34 був виконавчим директором товариства. Обмеження в розпорядженні майном були. Не пригадує чи приймалося рішення про направлення коштів на погашення кредиту та чи звертався ОСОБА_34 про відчуження коштів. Кредит в банку «Надра» отримувався для будівництва всього комплексу будинків Проспекту Незалежності 116. Питання про погашення кредиту приймалося управлінням асоціації засновників. Коштами, які надходили від громадян, керував ОСОБА_34 , який не повинен був повідомляти про погашення кредиту інвесторів. Кредитні кошти були використані на будівництво. Всю суму коштів від реалізованої квартири ОСОБА_34 мав право скеровувати на погашення кредиту. Заява про вчинення кримінального правопорушення, надана свідку в судовому засіданні для огляду, йому знайома, чому підписав заяву - не пригадує. Зміст протоколу не відповідає інформації, яка наведена в листі (том 13, а/с 71-72). Рішення про обмеження коштів, про перерахування 10% не було. Рішення про отримання кредиту приймали засновники, умови кредиту засновники схвалювали. ОСОБА_34 зобов`язаний був виконувати рішення засновників. Зміни в умови договору засновниками не вносилися. По протоколах ОСОБА_36 все було зроблено вірно. На даний час в цьому будинку проживають люди, комунікації підведені, претензій немає. Станом на 2017 рік проводились будівельні роботи, закінчені були на 90%.

Свідок ОСОБА_209 в судовому засіданні пояснив, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» створено за участю 5 учасників: Цегельний завод №3, Домобудівний комбінат, ПМК 76 та інші. До складу засновників входив голова наглядової ради, який був директором заводу з 1980 р. по 2022 р. Положення ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» знайоме. Повноваження засновників - керувати діяльністю організації. Обвинувачений був обраний виконавчим директором товариства з початку його створення і організовував процес будівництва, однак на використування великих сум коштів давалось розпорядження, самовільно розпоряджатися коштами він не міг. ОСОБА_34 звертався з приводу заключення договорів підряду для визначення підрядної організації з будівництва окремих під`їздів, які не входили до складу засновників. Питання про взяття кредиту, про надання права на оформлення кредиту оформлялись протоколом. Кредит товариству був потрібен для вирішення проблемних питань водопостачанням, будівництва колектору, придбання трансформаторів. Кредит повинен був погашатися за рахунок продажу квартир. Рішення про погашення кредиту товариством приймалось таке: погашати тіло кредиту, не виплачуючи відсотки. Виконання положення статуту підприємства директором обов`язкове. Причиною заяви до правоохоронних органів була зупинка будівництва і незадоволення людей строками будівництва. Зміст заяви відповідає дійсності. Під`їзди практично всі збудовані, окрім 7 і 8. В експлуатацію 2 і 3 під`їзди не здані, оскільки наявні проблема в енергопостачанні через що квартири не передані покупцям. Протокол загальних зборів товариства, наданий для огляду в судовому засіданні відповідає дійсності, в тому числі, його резолютивна частина. З умовами кредитного договору учасники були ознайомлені усно. Кредитний договір був обов`язковим для виконання директором. Додатковий договір засновниками не затверджувався. Рішення зборів директор повинен був виконувати. В протоколах загальних зборів товариства зазначається один і той самий обов`язок виконавчого директора - товариство повинно перед банком відповідати.

Свідок ОСОБА_210 в судовому засіданні пояснив, що юридична особа ПМК-76, де він є засновником була співзасновником ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Планувалося, що 10% з будівництва необхідно скеровувати на розвиток та комунікації. До складу загальних зборів входили всі співзасновники. Зміст статуту товариства відомий, він міг складати 25000 грн. Обвинувачений був директором товариства з початку заснування. Обмеження у розпорядженні майном у ОСОБА_32 були. На зборах було прийнято рішення: 10 квартир продати по ціні 4500 грн за квадратний метр. Статутом обвинувачений не був обмежений. Був протокол зборів про продаж квартир по певній ціні. ОСОБА_34 майном не володів, будівництво він не проводив. Товариство оперувало майном та коштами. 1, 4, 5 під`їзди будував підрядник ТОВ «ДСК». Квартири ПМК-76 ми реалізовували самі і давали відсотки обвинуваченому. Обвинувачений тільки в певній частині оперував коштами, і він не звертався про можливість відчуження більше ніж 50% квартир до товариства. Потрібно було побудувати колектор, водовідвід за рахунок коштів «Буковина-Інвест-Буд». Будувати будинки не змогли б, поки не перенесли водовідвід. Це було інвестиційне зобов`язання, під яке видали земельну ділянку. Товариство трохи фінансово не розрахувало і щоб придбати новий колектор, було прийнято рішення взяти кредит зі згоди всіх членів засновників «Буковина Інвест Буд». Погашатися кредит повинен був продажем квартир. Про погашення кредиту приймали рішення засновники. Обвинуваченому дозволили продати 10 квартир і кошти скерувати на погашення кредиту. На 18% було продано квартир дешевше за ринкову вартість для погашення кредиту. Реалізував він не 10, а значно більше, по пільговій ціні. По мірі надходження коштів від продажу квартир погашав кредит. Це рішення було прийнято на загальних зборах ТОВ «Буковина Інвест Буд». Положення статуту ОСОБА_34 повинен був виконувати. Заяву про вчинення кримінального правопорушення він підписував особисто. На той час мабудь були якісь підстави для такої заяви, оскільки порушення мало місце. На даний час будинок в експлуатації, права власності люди мають, однак питання з газом не вирішено. Директор несе відповідальність повністю за фінансові операції товариства. Директор товариства повинен був розуміти, що його дії обмежені статутом.

Свідок ОСОБА_212 в судовому засіданні пояснила, що є співзасновником ТОВ "Буковина-Інвест-Буд". Товариство створювалося для ведення господарської діяльності, зокрема для будівництва. ОСОБА_34 був директором товариства з 2004 року. Директор товариства володіє печаткою та виконує положення статуту. Обмеження по розпорядженню коштами було наступне: тільки 10% від надходження коштів міг використовувати. Про кредит в банку "Надра" їй не відомо, умови погашення кредиту не пригадує. Рішення про погашення кредиту приймали збори засновників. Про перерахунок коштів приймав рішення директор. Окреме рішення обвинуваченому не надавалося, однак він повинен був погоджувати розмір перерахованих коштів. Рішення загальних зборів є обов`язковим для виконання директором.

Свідок ОСОБА_213 в судовому засіданні пояснила, що з 2010 р. по 2015 р. працювала в ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» на посаді бухгалтера. Директором був ОСОБА_34 Товариство укладало договори з людьми, які бажали придбати житло, вказувалась сума та номер квартири. Отримані кошти акціонерів витрачалися на придбання будівельних матеріалів, оплату підрядним організаціям. На потреби не пов`язані з будівництвом кошти не були спрямовані. У товариства було кредитне зобов`язання у банку, оскільки кредитні кошти були спрямовані на будівництво колектора, тому частина отриманих коштів спрямовувалася на погашення кредиту, однак це були витрати пов`язані з будівництвом, як необхідні витрати. Обвинувачений самостійно ніяких рішень не приймав, все вирішували засновники. Кошти на погашення кредиту перераховувала вона з певною періодичністю за вказівкою директора.

Допитаний в судовому засіданні експерт ОСОБА_214 будучи допитаною в судовому засіданні, пояснила, що вона проводила судово-економічну експертизу, висновок по якій вона повністю підтримує. Під час проведення даної експертиз труднощів не виникало. Крім того, експерт пояснила, що вона під час проведення даної експертизи констатувала що всі кошти які надходили на рахунок підприємства є власністю юридичної особи. Зобов`язання, які виникають перед інвестором обліковуються певним рахунком. Коштами, які надійшли на рахунок юридичної особи вони розпоряджаються на власний розсуд, будь-які обмеження відсутні. Кредит був цільовим і видавався на будівництво мікрорайону. Собівартість одного квадратного метра житла формується забудовником за певними стандартами і включає в себе всі витрати на будівництво.

Заслухавши покази обвинуваченого, потерпілих, свідків, експерта, дослідивши та проаналізувавши докази у їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що вина обвинуваченого ОСОБА_32 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч.1, ч. 3 ст. 209 КК України органом досудового розслідування не доведена з наступних підстав.

Статтею 91 КПК України передбачено, що до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відносить, подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Твердження прокурора в судовому засіданні про те, що обвинувачений ОСОБА_34 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного прав, вчинив в період часу з серпня 2010 року по лютий 2013 року шахрайське заволодіння коштами, шляхом обману чи зловживання довірою, у великих розмірах та у особливо великих розмірах за вищевказаних обставин, а також одержав в незаконну власність ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» грошові кошти інвесторів, тобто скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України не ґрунтується на жодному доказі по даному кримінальному провадженню.

Під час судового провадження сторонами кримінального провадження надані наступні докази, які підтверджують наявність скрутного фінансового становища ТОВ «Буковина Інвест Буд» та, як наслідок, відсутність намірів ОСОБА_32 , як його директора, виконувати, взяті перед потерпілими зобов`язання на визначених умовах та в межах обумовлених строків:

- колективні звернення ОСОБА_198 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_13 , ОСОБА_217 , ОСОБА_178 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_87 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_74 , ОСОБА_224 , ОСОБА_47 , ОСОБА_18 , ОСОБА_174 , ОСОБА_225 , ОСОБА_65 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_12 , ОСОБА_228 , ОСОБА_14 , ОСОБА_160 від 04.07.2013;

- колективна скарга ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_179 від 01.04.2014;

- заява засновників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» №66 від 05.12.2016 в особі директора ТОВ «Чернівецький домобудівний комбінат» ОСОБА_231 , директора ПАТ «Чернівецький цегельний завод №3» ОСОБА_232 , директора ТДВ «Чернівецький завод залізобетонних виробів і конструкцій» ОСОБА_233 , директора ТДВ «Чернівецька пересувна механізована колона №76» ОСОБА_234 про вчинення ОСОБА_36 , як директором ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та внесення відомостей по даному факту до ЄРДР. Заявники зазначили, що в період часу з 2010 по 2013 рік, ОСОБА_79 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснював перерахування коштів банку «Надра» на погашення кредиту та відсотків по ньому без погодження із засновниками ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», що виходило за межі його повноважень визначених Статутом;

- рішення виконкому Чернівецької міської ради №372/8 від 17.05.2005, згідно якого ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», визначено інвестором та замовником на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженого вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та Проспектом Незалежності;

- договір №780-юр 28.12.2005 р. на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності укладений між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт;

- кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252 від 03.10.2007 укладеного між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ПАТ КБ «Надра», що підтверджує відсутність власних коштів для будівництва.Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією (по тілу кредиту) в сумі 3 046 470 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по Договору, ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» надала Банку: в іпотеку об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, вартістю 3 099 750 грн.; в заставу майнові права по договору підряду №3 від 11.01.2007 (договір укладено між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд та ВАТ «Чернівецький домобудівний комбінат») на загальну суму 6 993 500 грн.; корпоративні права; 80% цільових безвідсоткових облігацій, випущених по проекту; додатковим договором №4 від 11.09.2008 внесені зміни в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 та збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по додатковому Договору, ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» надала Банку в іпотеку об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116, перша черга будівництва на загальну суму 3 270 000 грн., друга черга будівництва на загальну суму 470 000 грн. з правом оренди земельної ділянки, площею 1,4609 га.

Графіком забудови мікрорайону по чергах, затвердженого Департаментом містобудівельного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, підтверджується, що до другої черги будівництва віднесено будівництво 120-квартирного будинку. Однак, у зв`язку із тим, що до 2011 року було побудовано три будинки, в подальшому будівництво вказаного будинку віднесено до четвертої черги будівництва, за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А.

З наказу №1 від 21.10.2004 р. ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» слідує, що ОСОБА_32 призначено директором товариства та укладений з ним трудовий контракт від 27.12.2010 р. Статутом ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» передбачено, що його діяльність регламентується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України іншим чинним законодавством України та установчим документом цим Статутом. Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор підзвітний зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства. забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства, діючи в межах повноважень. розпоряджається майном Товариства, крім питань про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. одержує згоду від загальних зборів Товариства на відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Протоколами зборів Учасників Товариства з 2008 р. по 2014 р. підтверджується, що на засіданнях розглядалися питання забудови мікрорайону, кредитування, реалізації квартир та погашення кредиту. Зокрема, згідно п. 3 протоколу №5 від 28.04.2011 р., п.2 протоколу №3 від 11.03.2011 р. директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_32 зобов`язано заключити договори доручення за 3.8 млн.грн. в 120 кв. житловому будинку по Пр. Незалежності 116 (друга черга) по реалізації квартир для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра» виходячи із 4300 грн. за 1м2 загальної площі квартир з опаленням і 4000 грн. без опалення.

Договори доручення були укладені між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в особі директора ОСОБА_32 та потерпілими по справі. Згідно п.1 договорів: «у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає Повіреному побудувати квартиру зазначеному у даному пункті. Повірений зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя побудувати квартиру (зазначено реквізити кожної квартири).

Отже, системний оналіз та оцінка вказаних вище доказів дає суду можливість зробити висновок, що обвинувачений ОСОБА_34 був уповноважений на укладення договорів доручень, предметом яких мали бути кошти потерпілих для погашення кредиту. Крім того, збори Учасників Товариства не уповноважували ОСОБА_32 на укладення договорів доручень з метою взяття на себе повноважень використання коштів потерпілих виключно на будівництво квартир. Зборами учасників Товариства уповноважено ОСОБА_32 укласти дані договори з метою використання коштів потерпілих для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра».

Протоколом від 23.02.2010 р. установчих зборів, затверджено Статут ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», метою якого було забезпечення житлом членів та асоційованих членів кооперативу, їх сімей шляхом будівництва 120 квартирного житлового будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга та подальшого його утримання, експлуатації та управління.

Рішенням зборів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», головою ЖБК затверджено ОСОБА_32 , який у свою чергу прийняв рішення про прийняття до членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-А ІІ черга» потерпілих та згідно додатків до положення про внески членів та асоційованих членів ЖБК за потерпілими закріплювались квартири за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга, з зазначенням їх характеристик та видів робіт, які будуть виконані за кошти потерпілих, суми та терміни сплати пайових внесків, квитанції про перерахунок пайових внесків.

Як слідує зі змісту досліджених документів підписаних головою ЖБК ОСОБА_36 , кошти потерпілих повинні скеровуватися виключно на будівництво квартири із зазначенням видів і характеристики робіт, які мають бути виконані.

Довідкою про рух коштів по ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» від 02.07.2013 р. за період з 01.01.2010 р. по 01.07.2013 р. та аналізом надходжень коштів підтверджується, що надійшло від членів кооперативу 8 349 894 грн., з них розхід: ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» - 7 620 950 грн., «Чернівецький домобудівний комбінат» за виконані роботи 633 000грн, ПАТ «Цегельний завод №1» цегла 17 540,70 грн., послуги банку , програмне забезпечення 86 403 грн. підтверджується, що станом на 02.07.2013 р. безпосередньо на будівництво 120 кв. будинку використано 18 173,70 грн.

Судом також встановлено, що 01.04.2013 р. між замовником ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в особі директора ОСОБА_235 та генпідрядником ТзДВ «Чернівецький домобудівний комбінат» в особі голови правління ОСОБА_236 був укладений договір генпідряду №1 з додатках якого зазначено списки квартир, які реалізовані через ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в кількості 29 квартир загальною вартістю 7 186 501 грн для погашення кредиту в банку «Надра» та через ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» в кількості 33 квартир загальною вартістю 10 969 976 грн. Первині бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по всім відкритим на підприємстві рахункам за період 2010-2014 роки, в тому числі підтверджуючі сплату внесків і проведення оплати за квартири (згідно договорів).

Вказані вище докази підтверджують, що потерпілі виконували свої зобов`язання своєчасно та в повному обсязі.

Довідкою ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від 25.10.2012 р. до ЦВ ПАТ «КредіАгріколь банк» щодо витрачання коштів на будівництво житлового комплексу по Пр. Незалежності 116 підтверджено, що всього витрачено 25 179 223 грн, з них пов`язаних з будівництвом 120 кв. житлового будинку: проектні роботи 840 000 грн., експертиза проектів 37 698 грн. = 877 698 грн, погашення тіла кредиту в ВАТ КБ «Надра» - 5 537 204 грн., відсотки банку ВАТ КБ «Надра» - 4 558 449 грн = 10 095 653 грн., а всього 10 973 351 грн.

Актом готовності об`єкта до експлуатації №1 від 17.08.2009 р., свідоцтвом № від 02.11.2009 р. про відповідність збудованого колектора проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, листом начальника Міського комунального бюро технічної інвентаризації №1380 від 11.07.2011 підтверджується, що каналізаційний колектор від вул. Сторожинецької до вул. Черняховського в м. Чернівці зданий в експлуатацію в серпні 2009 року та відповідає вимогам.

З висновку судово-економічної експертизи №06 від 27.05.2015 р. слідує, що проведеною експертизою встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від членів ЖБК «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» протягом 2010-2014 років надійшло коштів на загальну суму 7 620 950,00 грн. Від інвесторів (громадян), за цей же період часу 8 339 178,43 грн та інших інвесторів, які судовому експерту не надається можливість ідентифікувати 5 343 344,00 грн. Всього за вказаний період надійшло коштів на загальну суму 21 303 472,34 грн, з них членів ЖБК та інвесторів громадян на суму 15 960 128,43 грн. Грошові кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» та інвесторів (громадян), обліковувались на балансовому рахунку 311 «Рахунки в банках» та складали майно підприємства, за рахунок якого ним здійснювалась власна господарська діяльність, в т.ч. виконання зобов`язань за кредитним договором з ПАТ КБ «Надра» на суму 8 785 342,71 грн. Також, відповідно до висновку експерта, частину коштів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» використало на оплату товарів і послуг не передбачених укладеними цивільно-правовими правовідносинами. Зокрема: авіаквитки, санаторної путівки, протезування, туї, поштові скриньки, броньовані двері та інше.

Суд, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, перевіривши та оцінивши усі доводи учасників судового провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, обґрунтованим є рішення ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючи законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст. 374 КПК України.

Усі сумніви щодо доведеності винуватості, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні в першу чергу підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення , форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, рощмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушення.

Дії, ОСОБА_32 , які сторона обвинувачення кваліфікує, як кримінальні правопорушення, передбачені ст. 190 ч. 3 і 4 та ст. 209 ч. 1 і 3 КК України, не виходять за межі звичайної господарської діяльності юридичної особи та загальних правових засад її здійснення, що встановлені нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», повністю узгоджуються з Статутними завданнями та рішеннями вищих органів управління ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності 116- друга черга», функціональні обов`язки керівника яких він виконував.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буковина Інвест Буд» було створено 10.11. 2004 року. Учасниками ТОВ «Буковина Інвест Буд» є чотири юридичні особи: ВАТ «Чернівецький завод ЗБК», ВАТ «Чернівецький домобудівний комбінат», ВАТ «ПМК-76», ВАТ «Цегельний завод №3». Представниками цих учасників на загальних зборах є їх керівники ОСОБА_210 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_237 ( т.2 а.с.158 ).

Згідно Статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» (т.2а.с. 156-169) розмір статутного капіталу Товариства визначений в сумі 25000 гривень , який поділений в рівних частках між учасниками ( п.3.1.). Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, вартість яких відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна Товариства є: майно, передане йому Учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу; продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності; доходи, одержані в результаті господарської діяльності; майно, придбане Товариством тощо. Товариство є власником майна, яке передано йому учасниками, як вклад до статутного фонду; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів. Здійснюючи право власності Товариство володіє, розпоряджається, користується майном, вчинячи відносно нього будь-які дії, що не суперечать Статуту та чинному законодавству ( п.п. 2.1.,2.2.,2.3. Статуту). Господарська діяльність Товариства здійснюється на базі власного, орендованого або наданого у безоплатне користування майна, кредитів, власних оборотних коштів. Товариство користується банківським кредитом на комерційній основі та несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток, порядок використання якого визначається рішенням загальних зборів Учасників. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них затрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах банку та інших кредиторів, а також вносяться , передбачені законодавством України податки та інші платежі (п.4.1., 4.8, 4.9 Статуту). Вищим органом управління Товариством є загальні збори Учасників, які складаються з представників, призначених Учасниками. Проведення загальних зборів оформляється протоколом. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення питань про визначення основних напрямків діяльності Товариства, прийняття рішень про розподіл прибутків та порядок покриття збитків, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, прийняття рішення про відчуження майна Товариства, вартістю 50 і більше відсотків майна товариства. Виконавчим органом Товариства є директор, який обирається або призначається за загальних зборах учасників. Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників, приймає участь в загальних зборах з правом дорадчого голосу ( розділ 7 Статуту). (т.2 а.с.156-169).

Наведені вище положення Статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» повністю відповідають змісту норм ст.ст. 12, 15, 23, 41, 58, 59, 62 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції, чинної на час подій, що описуютьтся у кримінальному провадженні). Аналогічного змісту мають норми ст.ст. 97, 98, 99, 115, 145 ЦК України.

Виходячи зі змісту Статуту товариства та системного аналізу норм законодавства, що регламентують його діяльність, всі питання, які стосуються діяльності ТОВ «Буковина-Інвест Буд», в тому числі щодо отримання кредитів, умов договорів про їх отримання, умов погашення кредитів, порядку продажу майна та витрачання коштів, вирішують загальні збори учасників, тобто керівники підприємств- учасників Товариства. Правовий статус ОСОБА_32 - найманий працівник, який за умовами Статуту та контракту зобов`язаний виконувати рішення загальних зборів Товариства. Це відповідає змісту трудового контакту, який був укладений з ним 27.12.2010 р. ( т.2 а.с. 52 ).

Згідно дослідженого судом рішення Чернівецької міської ради від 24.02.2005р. №679 був затверджений План детальної паніровки проектованого житлового кварталу в районі вулиць Червоноармійської Сторожинецької - Рівненської в м. Чернівці будівництво нового житлового мікрорайону на земельній ділянці площею 1,75 га. ( т.2 а.с.64 ).

За рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» подало заяву до Чернівецької міської ради про надання в орендне користування цієї земельної ділянки.По наслідках розгляду цього звернення Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин листами від 03.03.2005р. №7-6/376, від 15.03.2005р. № 7-6а/483, від 08.04.2005р. № 6/667 , від 13.04.2005р. №7-6/956 , Протоколом конкурсної комісії від 12.04.2005р., які було досліджено судом , повідомив, що Чернівецька міська рада оголосила інвестиційний конкурс на право оренди земельної ділянки площею 1,7 га під забудову нового мікрорайону в районі між вулицями Червоноармійською, Рівненською, Строжинецькою, пр.. Незалежності в м. Чернівці, обов`язковою умовою надання земельної ділянки за умовами цього конкурсу є будівництво в новому мікрорайоні магістрального колектору, до якого будуть підключатися новозбудовані будинки.

Товариством «Буковина-Інвест-Буд» було подано заяву на участь в конкурсі. За наслідками конкурсу ТОВ «Буковина Інвест Буд» було визнано переможцем, рішенням Чернівецької міської ради від 17.05.2005р. №372/8 товариству було надано в оренду земельну ділянку для будівництва житлового мікрорайону та укладено інвестиційний договір на будівництво житлового комплексу та виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж запроектованого житлового кварталу ( т.2 а.с. 64-87 ).

На виконання цього рішення ТОВ «Буковина Інвест Буд», як забудовник , замовило в ДПІ «Тернопільський промбудпроект» комплексний проект житлового мікрорайону на земельній ділянці 1,7 га , яким передбачено будівництво 8 багатоквартирних житлових будинків. В якості складової цього проекту передбачено будівництво магістрального каналізаційного колектора, який забезпечує підключення нових будинків до зовнішніх інженерних мереж. Вартість будівництва колектора входить до загальної вартості будівництва запроектованого житлового мікрорайону, тобто враховується у собівартості кожної квартири, що будується за цим проектом. Обставини отримання права оренди та забудови земельної ділянки підтверджуються дослідженим судом за клопотанням захисту рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду №2а-52/10/2470 від 18.03.2014р., яке набуло законної сили на підставі Ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 05.06.2014р., висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи №1371 від 22.11.2013р. , що проводилась у адміністративній справі №2а-52/10/2470 (т.9 а.с.218-234, 235-245, 246-253).

За заявою ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» Департаментом містобудівельного комплексу та земельних відносин був затверджений графік будівництва мікрорайону по чергах. До першої черги включено будівництво колектора та 36 квартирного будинку. Будівництво 120 квартирного будинку - віднесено до другої черги (т.9 а.с. 171).

Колектор і 36 квартирний будинок будувались одночасно, оскільки без підключення до зовнішніх мереж, житлової будинок не може бути зданий в експлуатацію. Будівництво колектора було закінчено в вересні 2009 року, колектор зданий в експлуатацію., що підтверджується доказами , дослідженими судом: Актом готовності каналізаційного колектора до експлуатації від 07.08.2009р., свідоцтвом відповідності державним будівельним нормам на каналізаційний колектор Одночасно в експлуатацію було введено побудований 36 квартирний будинок. Перша черга будівництва була повністю виконана. Завершення колектора надало можливість розпочати будівництво наступних будинків, що запроектовано в мікрорайоні, зокрема 120 квартирного будинку другої черги будівництва. Наведене вище підтверджується дослідженими судом доказами:

-актом готовності до експлуатації від 08.12.2010р. на 84 квартирний будинок про пр-кту Незалежності,116, Свідоцтвом відповідності на 36 квартирний житловий будинок по пр-кту Незалежності,116, (т.9 а.с.190,197,199,201 );

-листом ЧКБТІ від 11.07.2011р. №1380, де вказано, що каналізаційний колектор, будується для забезпечення використання основного нерухомого майна будинків, майнових комплексів і входить до єдиного майнового комплексу житлового мікрорайону.

Отже, всі кошти, які ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» використала на будівництво каналізаційного колектора є коштами, що безпосередньо спрямовані на будівництво єдиного майнового комплексу житлового мікрорайону, в тому числі і квартир, які було придбано потерпілими.

Наведені вище докази спростовують доводи обвинувачення про те, що ОСОБА_34 шляхом обману заволодів коштами потерпілих, які вносили кошти на будівництво квартир, і спрямував їх не за цільовим призначенням - на будівництво каналізаційного колектора, а не квартир, чим скоїв кримінальне правопорушення, яке орган обвинувачення кваліфікує за ст. 190 ч. 3, 4 КК України .

Потерпілими за ч.3, 4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № №0001706 внаслідок завдання їм майнової шкоди визнано наступних осіб: ОСОБА_238 458385 грн.; ОСОБА_239 - 178235 грн.; ОСОБА_89 271631 грн.; ОСОБА_158 327617 грн.; ОСОБА_222 148160 грн.; ОСОБА_152 32000грн.; ОСОБА_47 412865 грн.; ОСОБА_39 285275 грн.; ОСОБА_18 230048 грн.; ОСОБА_13 412865 грн.; ОСОБА_185 315104 грн.; ОСОБА_11 181503 грн.; ОСОБА_160 350594 грн.; ОСОБА_69 277006 грн.; ОСОБА_240 227152 грн.; ОСОБА_10 275286 грн.; ОСОБА_17 356588 грн.; ОСОБА_91 182191 грн.; ОСОБА_241 355311 грн.; ОСОБА_96 321250 грн.; ОСОБА_87 172731 грн.; ОСОБА_14 304000 грн.; ОСОБА_172 - 319877 грн.; ОСОБА_138 396189 грн.; ОСОБА_65 275286 грн.; ОСОБА_21 172731 грн.; ОСОБА_120 385531 грн.; ОСОБА_19 354368 грн. ; ОСОБА_146 364524 грн.; ОСОБА_174 287197 грн.; ОСОБА_242 230000 грн.; ОСОБА_130 236153 грн.; ОСОБА_74 - 181503 грн.; ОСОБА_12 333889 грн.; ОСОБА_8 234044 грн.; ОСОБА_27 - 172731 грн.; ОСОБА_194 - 317151 грн.; ОСОБА_7 - 315104 грн.

В судовому засіданні встановлено, що, реалізація квартир в новому мікрорайоні відбувалась у два способи. Особи, що бажали придбати квартиру, мали можливість укласти договір доручення з замовником будівництва - ТОВ «Буковина Інвест Буд» безпосередньо, або придбати квартиру через ЖБК « Проспект Незалежності,116 друга черга», шляхом набуття асоційованого членства та внесення пайових внесків у розмірі вартості квартири.

В якості майнової шкоди, що нібито заподіяно вказаним особам незаконними діями ОСОБА_32 , обвинувачення зазначає грошові кошти, які були внесені зазначеними особами для оплати квартир, що будуються, на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» на підставі укладених договорів доручення, та на розрахунковий банківський рахунок ЖБК «Проспект Незалежності-166 друга черга» в якості вступних та пайових внесків в розмірі вартості квартири.

Всі особи, яких обвинувачення визнало потерпілими у вказаних кримінальних провадженнях, мають чинні цивільно-правові договори з ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» або ЖБК «Проспект Незалежності,116- друга черга». Цими правочинами встановлені певні деліктні зобов`язання сторін. Жоден з цих договорів не розірвано за вимогою потерпілих. Жоден з цих договорів не визнаний недійсним в судовому порядку.

Частина цих договорів на час розгляду справи судом виконано, більшість потерпілих, яких обвинувачення вважало ошуканими і такими, які внаслідок протиправних дій ОСОБА_32 позбавлені можливості отримати у власність квартири - ці квартири отримали, деякі вже навіть розпорядились ними та продали. При цьому, кошти, які обвинувачення вважає майновою шкодою, що заподіяно цим особам внаслідок привласнення їх ОСОБА_36 , повторно-вказані особи за отримані квартири не вносили, тобто ці кошти було забудовником враховано при виконанні цивільно-правових відносин по передаче відповідних квартир у власність громадян, як проведену і отриману оплату.

Решта потерпілих пояснили суду, що на момент укладення відповідних договорів з ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116 друга черга» будівництво під`їзду, де ними було оплачено квартиру, ще навіть не було розпочато, на даний час будинок повністю побудований, але не зданий в експлуатацію, тривають роботи по підключенню його до мереж, профінансовані ними квартири є в наявності, забудовник не відмовляється передати їм у власність квартири, які вони оплатили за відповідними правочинами, що було підписано ОСОБА_36 , як керівником наведених вище юридичних осіб. Повторних вимог щодо сплати вартості квартир жоден з них не отримував, деякі при отриманні документів оплатили додаткову площу, яка виникла внаслідок інвентаризаційних розрахунків реальної площі квартири після закінчення її будівництва. Кошти вносились ними виключно на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116- друга черга». Всі особи, яких обвинувачення визнало потерпілими, під час допиту в суді стверджували, що мають претензії саме щодо строків будівництва, які було істотно порушено, саме в цьому вважають себе потерпілими.

Крім того, досліджені судом письмові докази доводять, що ОСОБА_34 під час перебування на посаді керівника ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116-друга черга» приймав всі можливі заходи для виконання зобов`язань щодо будівництва житлових будинків, звертався від імені очолюваних ним юридичних осіб до банківської та фінансової установ, з приводу повернення грошових коштів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та спрямування їх на будівництво, своєчасне погашення цільового кредиту, отриманого на будівництво житла, вирішення всіх організаційних питань, пов`язаних із будівництвом (проекти, погодження, дозвільна документація, технічний нагляд, звернення до учасників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» з приводу забезпечення фінансування та прискорення темпів будівництва тощо.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про міжнародні договори» ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства, норми, встановлені міжнародним договором у випадку їх відмінності від норм національного законодавства, мають переважну силу.

Відповідно до ст.61 ч.2 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Відповідальність юридичної особи за порушення виконання деліктних зобов`язань передбачає відповідальність саме юридичної особи у вигляді фінансово-господарських санкцій і не може бути підставою для кримінального переслідування фізичної особи, яка підписала від імені юридичної особи деліктне зобов`язання.

Статтею 96 ЦК України унормовано, що юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями усім своїм майном. Покладання на фізичну особу, яка від імені юридичної особи підписала цивільно-правові угоди, відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання юридичною особою своїх цивільно-правових обов`язків, є незаконним.

Відповідно до п.18 Постанови Пленуму Верховного суду України №10 від 06.11.2009р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» зазначено, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.

Аналогічна правова позиція наведена у Постанові ККС ВС від 13.08.2019р. по справі № 753/19554/17. Верховний Суд дійшов висновку, що відмежування шахрайства від цивільно-правових деліктів зумовлено тим, що особа, яка заволоділа майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати.

Дослідженими судом письмовими доказами підтверджено, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за результатами інвестиційного конкурсу набуло прав забудовника нового житлового мікрорайону з 8 багатоповерхових будинків на земельній ділянці площею1,75 га по проспекту Незалежності,166 в м.Чернівці ( т.2 а.с.77-83).

Під час реалізації вказаного проекту забудовником ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» було виконано зобов`язання щодо будівництва та введення в експлуатацію каналізаційного колектора, який є обов`язковою складовою запроектованого мікрорайону проекту та вартість якого входить в проектну вартість будівництва ( т.9 а.с. 210 ), будівництва та введення в експлуатацію 36 квартирного будинку по пр-ту Незалежності,116 ( т. 9 а.с.201 ), 84 квартирного будинку по пр-ту Незалежності,116 ( т.9 а.с. 197).

Відповідно до дослідженої судом довідки ПАТ КБ «Надра» станом на 14.11.2013 року ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» повністю погасило кредитні зобов`язання за Договором № 672252 від 03.10.2007 р., іпотечне зобов`язання припинило дію, запис про обтяження виключено з Единого державного реєстру іпотек (т.7 а.с.168), що спростовує твердження обвинувачення про заподіяння майнової шкоди потерпілим, яких позбавлено можливості отримати у власність оплачені ними квартири, та безпідставність пред`явлення 10.10.2016 року ОСОБА_35 підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Суд на підставі досліджених письмових доказів ( акти виконаних робіт КБ-2, КБ-3, бухгалтерська довідка ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від 08.11.2016р.№88 ) встановив, що з 11.09.2008р. , тобто з моменту передачі в іпотеку банку незавершеного будівництва 120 квартирного житлового будинку його вартість збільшилась з 470000 грн. до 88304513,62 грн. станом на 01.01.2014р , що спростовує твердження обвинувачення про те, що кошти, які надходили від громадян на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,166 друга черга» за умовами договорів доручення та пайових внесків, не було використано на будівництво 120- квартирного житлового будинкут по АДРЕСА_2 .

Щодо доводів обвинувачення про обов`язок ОСОБА_32 , який підписував від імені юридичної особи цивільно-правові договори з потерпілими, повідомляти кожну особу, яка бажає придбати квартиру, про існування кредитних зобов`язань з банком, та навмисне приховування такої інформації - то вони суперечать нормам ст.21 Закону України «Про інформацію», ст. 60 Закону «Про банки та банківську діяльність», оскільки відносини, що склалися між контрагентами в ході виконання договірних зобов`язань, умови таких правовідносин, є власністю учасників цивільно-правової угоди і становлять комерційну таємницю (ст.36 Господарського кодексу України), інформація щодо правовідносин банку з клієнтом становить банківську таємницю. Комерційна інформація має обмежений доступ.

Також статтею 420 ЦК України визначено, що комерційна інформація є об`єктом інтелектуальної власності і належить особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею. Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника передбачає кримінальну відповідальність.

Статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» визначений вичерпний перелік інформації про товар чи послугу, яку виробник (виконавець) зобов`язаний надати споживачу. Обов`язку щодо надання інформації про джерела фінансування господарської діяльності виробника ( виконавця) вказаний перелік не містить.

Відповідно до норм ч.1 ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Як слідує зі змісту пред`явленого ОСОБА_35 обвинувачення, кошти, що надійшли на підставі цивільно-правових угод на банківські рахунки юридичних осіб, які очолював ОСОБА_34 , обвинувачення вважає коштами, які продовжують належать конкретним фізичним особам, а орган досудового розслідування ставить у вину ОСОБА_32 , як посадовій особі, їх нецільове використання та привласнення цих коштів особисто. Внесені громадянами на банківські рахунки юридичних осіб кошти, обвинувачення визначає, як шкоду, що особисто заподіяно ОСОБА_36 потерпілим.

Статтею 130 КЗпП України встановлено, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику.

Згідно досліджених судом письмових доказів ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» виконувало функції замовника будівництва нового житлового мікрорайону по пр-ту Незалежності,116 в м. Чернівці. Відповідно ст.876 ЦК України власником об`єкту будівництва або результату будівельних робіт є замовник.

Відповідно до норм ст. 334 ЦК України замовник здає об`єкт будівництва в експлуатацію, здійснює реєстрацію права власності на побудований будинок на себе, а потім, переоформлює право власності на окремі квартири на осіб, що укладали договори придбання квартир і сплатили за них повну вартість. Тобто протягом всього періоду будівництва власником будівництва є замовник, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Зведення об`єкту будівництва є господарською діяльністю товариства, яка породжує необхідність виконання укладених під час її здійснення цивільно-правових, трудових та інших зобов`язань, що забезпечують здійснення такої діяльності, виконання податкових зобов`язань, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності.

Реалізуючи повноваження власника, загальні збори його учасників своїм рішенням визначали вартість одного квадратного метру для реалізації квартири і по цих цінах зобов`язували директора здійснювати продаж квартир, або через договір доручення або через ЖБК.

По договорах доручення особи, які бажали придбати квартиру, вносили ринкову вартість квартири безпосередньо на банківський рахунок ТОВ «Буковина Інвест Буд» повністю або частками. Особи, які придбали квартири через ЖБК, вносили кошти на банківський рахунок ЖБК як пайові внески, а ЖБК перераховував їх на банківський рахунок замовника , в якості оплати за квартири.

Отже, відповідно до укладених цивільно-правових угод протягом всього періоду будівництва ТОВ «Буковина Інвест Буд» є власником будівництва, та реалізовував належне йому майно у вигляді квартир, що знаходяться в стадії будівництва, а особи, які вклали кошти в придбання квартир, набули майнове ( деліктне) право на певну суму грошей, у випадку невиконання зобов`язань перед ними щодо передачі квартир.

Згідно норм ст. 96 ЦК України саме юридичні особи, які підписали договори з потерпілими, несуть перед ними відповідальність за дотримання договірних зобов`язань.

Згідно статті 85 Господарського кодексу України ст. 115 ЦК України господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності.

Відповідно до п.7 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» ( затверджений наказом МФУ№290 від 29.11.1999р., зареєстрованого в МЮУ 14.12.1999р.№860/4153) доходом визнається виручка від реалізації продукції ( товарів, послуг).

Відповідно до пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України доходи- це загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі на території України.

Отже, всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» в оплату по цивільно-правових угодах, є доходом від здійснення господарської діяльності, і з моменту зарахування на банківський рахунок становлять власність юридичної особи та базу для оподаткування податками та зборам в порядку, визначеному податковим кодексом України. Отже, з коштів, які надійшли на банківські рахунки, підприємство зобов`язане сплатити податки. Крім цього, юридична особа має зобов`язання за рахунок своїх доходів забезпечувати обов`язкову оплату праці найманих працівників в обсягах мінімальної заробітної плати з нарахуванням відповідних податків, виконувати інші господарські зобов`язання. Товариство як власник, має право вільно розпоряджатися належним йому майном, в тому числі коштами, що перебувають на його банківському рахунку, що передбачено ст. 319 ЦК України.

Відповідно до ст. 96 ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями.

Згідно дослідженого судом Договору оренди земельної ділянки від 28.09.2006р. ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» набуло право оренди земельної ділянки площею 1,75 га для будівництва житлового мікрорайону по пр-кту Незалежності,116 в м. Чернівці та зобов`язано щомісячно проводити оплату орендних платежів в розмірі, визначеному договором ( т.2 а.с.90 ).

Згідно дослідженого судом Кредитного договору № 672252 від 03.10.2007р. з ПАТ «Надра» ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» отримало цільове кредитне фінансування будівництва житлового мікрорайону по пр-ту Незалежності,116 ( перша-друга черги) під зобов`язання погашення отриманих коштів зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами (т.1а.с. 123-136).

Відповідно до норм ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти позичальнику у розмірі та на умовах, визначених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно ст.ст.4,8 Закону України «Про оплату праці» джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності, держава здійснює регулювання оплати праці працівників всіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Статтею 36 Закону встановлено відповідальність за порушення законодавства про працю.

Частиною 2 ст. 58 Конституції України унормований принцип за яким ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавались законом як правопорушення.

На знайшло свого підтвердження під час судового розгляду також твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_34 протиправно розпорядився коштами потерпілих, які надійшли на банківські рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та ЖБК «Проспект Незалежності,116 друга черга», використав їх не на будівництво квартир, а на оплату податків, ЄСВ, оренди землі, погашення банківського кредиту, легалізувавши у такий спосіб незаконно отримані кошти, чим скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 209 КК України.

Склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, пов`язаний та є похідним від правопорушення, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами (майном). Відсутність факту незаконного заволодіння майном (грошима), виключає притягнення особи до відповідальності за ст. 209 КК України.

Так, диспозицією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено відповідальність за вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У відповідності до роз`яснень, які містяться в п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом» від 15.04.2005 року №5, для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 цієї статті, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав наних, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду.

З системного аналізу норм ст. 209 КК України вбачається, що безпосереднім об`єктом вказаного злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю, предметом злочину є грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню коштами, або майном, здобутими злочинним шляхом.

Відповідно до положень ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Так, частиною другою статті 1 КПК України встановлено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно частини першої статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Частиною другою вказаної статті закріплені процесуальні джерела доказів, якими є : показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище, в ході судового розгляду, за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ наданий сторонами обвинувачення та захисту з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_35 обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 209 КК України, не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні.

Разом з тим, суд вважає, що досудовим слідством доведено та в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_34 , будучи призначеним згідно з протоколу №1 зборів представників підприємств по заснуванню Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд» від 21 жовтня 2004 року та наказу №1 від 21.10.2004 р. на посаду директора даного товариства та у відповідності до Статуту якого, зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області за №0000385 від 10.11.2004, з подальшими змінами і доповненнями, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розділу УІІ статуту ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та трудового контракту, ОСОБА_34 , як директор товариства мав право здійснювати фінансового-господарські операції із майном підприємства, сума яких не перевищує 50% від його загального статутного капіталу в 25000 грн. Витрати, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій на суму, що перевищує вказану суму, ОСОБА_34 мав лише за згоди загальних зборів Товариства.

28.12.2005 р. між Чернівецькою міською радою та ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» укладено договір №780-юр на виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж для житлового кварталу, обмеженою вулицями Сторожинецькою, Рівненською, Червоноармійською та проспектом Незалежності. Згідно вказаного договору ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» зобов`язується виступити замовником на проектування вищевказаних робіт.

В подальшому, за відсутності власних коштів для будівництва, 03.10.2007 р. ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» оформила в ПАТ КБ «Надра» кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252. Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі 3 046 470 грн.

Додатковим договором №4 від 11.09.2008 р. про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 р. збільшено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12 246 470 грн., з яких встановлено ліміт фінансування І-ї черги в сумі 5 246 470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі 7 000 000 грн.

У відповідності до ст.27-1 ЗУ «Про планування і забудову територій» №1699 від 20.04.2000 ( в редакції чинній до 12.03.2011), забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати органу місцевого самоврядування величину його пайової участі у будівництві інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів але не більше 10% кошторисної вартості будівництва.

Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Чернівецькою міською радою прийнято рішення №1274 від 30.03.2010 про те, щоб доручити Забудовнику, тобто ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» здійснити перенесення магістрального водогону та водопроводу за рахунок пайової участі Чернівецької міської ради.

В подальшому, рішенням зборів учасників №3 від 11.03.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд», директору Товариства ОСОБА_35 надано дозвіл на погашення тіла кредиту і розрахунку в ПАТ КБ «Надра» на суму 3,8 млн. грн., в частині 10% від вартості проданих квартир в житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (ІІ черга) належних Товариству на виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №1274 від 30.03.2010 р.

Однак, ОСОБА_34 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та всупереч інтересам юридичної особи приватного права в інтересах третьої особи - ПАТ КБ «Надра», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, які полягали в розпорядженні коштами в межах визначених рішенням загальних зборів Товариства та Статуту, що виразилось в порушенні вимог п.п.7.17.3-7.17.4 Статуту та рішення зборів учасників №3 від 11.03.2011 р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Інвест-Буд», у період з серпня 2010 р. по серпень 2013 р. свідомо приймав управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства за рахунок коштів, які надходили на рахунки Товариства від громадян-інвесторів та ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга» призначених на будівництво квартир в 12ти квартирному житловому будинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (ІІ черга).

Так, ОСОБА_34 свідомо прийняв управлінські рішення щодо перерахування грошових коштів на погашення кредиту в ПАТ КБ «Надра», що перевищує 50% від загального статутного капіталу Товариства наступним чином: 04.08.2010 р. в ПАТ КБ «Надра» перераховано кошти в сумі 86724,46 грн. на погашення відсотків по кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 31.08.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 03.09.2010 - перераховано кошти в сумі 86285,14 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 22866,39 грн. на погашення тіла кредиту; 30.09.2010 - перераховано кошти в сумі 27133,61 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.10.2010 - перераховано кошти в сумі 83063,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 366826 грн. на погашення тіла кредиту; 18.10.2010 - перераховано кошти в сумі 87967,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.11.2010 - перераховано кошти в сумі 47537,87 грн. на погашення відсотків по кредиту; 30.11.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 03.12.2010 - перераховано кошти в сумі 101847,67 грн. на погашення відсотків по кредиту; 28.12.2010 - перераховано кошти в сумі 30000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 06.01.2011 - перераховано кошти в сумі 104591,58 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.01.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 04.02.2011 - перераховано кошти в сумі 103914,34 грн. на погашення відсотків по кредиту; 25.02.2011 - перераховано кошти в сумі 50000,00 грн. на погашення тіла кредиту; 02.03.2011 - перераховано кошти в сумі 92980,16 грн. на погашення відсотків по кредиту; 05.04.2011 в - перераховано кошти в сумі 102061,57 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.05.2011 - перераховано кошти в сумі 97777,95 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.06.2011 - перераховано кошти в сумі 99218,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.07.2011 - перераховано кошти в сумі 87811,28 грн. на погашення відсотків по кредиту; 01.08.2011 - перераховано кошти в сумі 77586,00 грн. на погашення відсотків по кредиту; 02.09.2011 - перераховано кошти в сумі 45072,68 грн. на погашення відсотків по кредиту; 04.10.2011 - перераховано кошти в сумі 32457,94 грн. на погашення відсотків по кредиту; 07.11.2011 - перераховано кошти в сумі 29367,51 грн. на погашення відсотків по кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 614181,79 грн. на погашення тіла кредиту; 23.08.2013 - перераховано кошти в сумі 624296,49 грн. на погашення відсотків по кредиту; 27.09.2013 - перераховано кошти в сумі 868609,91 грн. на погашення тіла кредиту.

Таким чином, ОСОБА_34 ,перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», виконуючи, відповідно до Статуту організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою обернення неправомірної вигоди для ПАТ КБ «Надра» здійснив перерахування грошових коштів з особових рахунків ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Надра» та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк», на загальну в суму 4100178,40 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян-інвесторів та членів ЖБК «Проспект Незалежності, 116-ІІ черга», що виразилось у не проведенні будівельних робіт по будівництву 12ти квартирного житлового будинку в м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-ІІ черга на вказану суму та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Наведене підтверджується дослідженими судом доказами, зокрема:

- наказом №1 від 21.10.2004 ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» назначено директором ОСОБА_33 ;

- трудовим контрактом від 27.12.2010 укладений з ОСОБА_36 ;

- статутом ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», згідно якого його діяльність регламентується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України іншим чинним законодавством України та установчим документом цим Статутом. Директор здійснює поточне керівництво Товариством, укладає угоди, договори, контракти. Директор підзвітний зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор вчиняє без довіреності від імені Товариства всі юридичні дії, що не протирічать Положенням і рішенням Товариства. забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства, діючи в межах повноважень. розпоряджається майном Товариства, крім питань про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. одержує згоду від загальних зборів Товариства на відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

- протоколами зборів Учасників Товариства з 2008 по 2014 роки, згідно яких розглядалися питання забудови мікрорайону, кредитування, реалізації квартир та погашення кредиту.

Зокрема, згідно п. 3 протоколу №5 від 28.04.2011, п. 2 протоколу №3 від 11.03.2011 директора ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_32 зобов`язано заключити договори доручення за 3.8 млн.грн. в 120 кв. житловому будинку по Пр. Незалежності 116 (друга черга) по реалізації квартир для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра» виходячи із 4300 грн. за 1м2 загальної площі квартир з опаленням і 4000 грн без опалення.

Отже, ОСОБА_32 уповноважували на укладення договорів доручень, предметом яких мали бути кошти потерпілих для погашення кредиту.

Однак, дослідженими в судовому засіданні документами, поза розумним сумнівом, доведено, що збори Учасників Товариства не уповноважували ОСОБА_32 на укладення договорів доручень з метою взяття на себе повноважень використання коштів потерпілих виключно на будівництво квартир.

Зокрема, згідно п.1 договорів: «у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає Повіреному побудувати квартиру зазначеному у даному пункті. Повірений зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя побудувати квартиру (зазначено реквізити кожної квартири).

Зборами ОСОБА_32 уповноважено укласти дані договори з метою використання коштів потерпілих для погашення тіла кредиту і розрахунку з ПАТ КБ «Надра». Однак, в договорах цього не зазначено.

Суд відхиляє доводи обвинуваченого та захисника ОСОБА_31 про надуманість та штучність пред`явленого обвинувачення за ч.2 ст. 364-1 КК України та недоведеність існування шкоди, що заподіяна інтересам товариства виходячи з наступних підстав.

Так, показаннями засновників ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_236 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_212 , допитаних в судовому засіданні, підтверджується та обставина, що ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» за рішенням виконкому Чернівецької міської ради від 17.05.2005 р. №372/8 по наслідках розгляду конкурсних пропозицій на будівництво житлового комплексу на Проспекті Незалежності, 116, та визначення інвестора на виконання робіт з проектування та будівництва каналізаційного колектора для житлового кварталу було визначено переможцем конкурсу та набуло право на отримання в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 1,7 га для будівництва житлового комплексу та виконання робіт з проектування та будівництва інженерних мереж житлового кварталу.

Обов`язковою умовою будівництва мікрорайону було проектування та будівництво каналізаційного колектора діаметром 800-1000, довжиною 2,5 км. на ділянці від каналізаційної насосної станції (КНС) №5 по вул. Сторожинецької до ствола глибинного каналізаційного колектора по вул. Черняховського; розробка робочої проектно-кошторисної документації на будівництво мереж інженерного забезпечення масиву забудови обмеженого вулицями Червоноармійською, Рівненською, Сторожинецької, пр. Незалежності; перенесення водогону діаметром 1000 мм. та водоводу діаметром 300 мм. по Проспекту Незалежності довжиною 380 погонних метрів; пропозиції по величині безкоштовної передачі побудованого житла міській територіальної громаді.

В 2005 році почалось будівництво мікрорайону І черги по Проспекту Незалежності 116. Планувалось побудувати 9 житлових будинків та каналізаційний колектор для забезпечення каналізації мікрорайону. Згідно постанови КМУ, забудовник який отримує землю під будівництво повинен передати Міській раді 10% від загальної кількості побудованих квартир. Однак, у зв`язку із тим, що в даному районі не було каналізаційних мереж, Міська рада вирішила доручити Забудовнику побудувати каналізаційний колектор та інші мережі за рахунок вартості 10% від загальної кількості побудованих квартир.

У зв`язку із тим, що квартири не були на той час побудовані та реалізувати їх не було можливості, та для подальшого будівництва мікрорайону необхідно було побудувати каналізацій олектор, а коштів на його будівництво в ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», засновниками товариства було прийнято рішення на відкриття кредитної лінії в ПАТ КБ «Надра».

Будівництво колектора було закінчено в вересні 2009 року, колектор зданий в експлуатацію. Одночасно в експлуатацію було введено побудований 36 квартирній будинок.

ОСОБА_34 працював у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» на посаді директора з моменту заснування товариства, тобто з 2004 року по жовтень 2014 року. В його обов`язки входило керування проведення будівництва від Замовника та інші обов`язки передбачені трудовим контрактом та статутомтовариства.

Так, засновниками товариства на зборах приймались рішення проперерахування коштів, внесених інвесторами (громадянами) та ЖБК «ПроспектНезалежності, 116-ІІ черга» на рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», напогашення кредиту в банку «Надра» в частині 10% надходження коштів відреалізації збудованих або в майбутньому побудованих площ в житловомубудинку за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-А (II черга). Однак, ОСОБА_34 , в порушення вказаного рішення зборів, самостійно, без погодження засновників товариства, здійснював перерахування коштів,суми яких перевищували 10% від реалізації збудованих або в майбутньомупобудованих площ.

Внаслідок зловживання службовим становищем директора ТОВ«Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_32 , товариству спричинено матеріальноїшкоди в особливо великих розмірах, у вигляді не проведення будівельних робітпо будівництву житлового будинку в м. Чернівці, Проспект Незалежності, 116-II черга та неотримання квартир інвесторами та членами ЖБК.

Таким чином, аналізуючи всі докази по справі в їх сукупності, суд вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_32 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки своїми умисними діями ОСОБА_79 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремим громадянам - потерпілим.

Відповідно до ст. 65 КК України, п. 1 постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами покарання»під час призначення покарання у кожному конкретному випадку суд має враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винуватого та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, вирішуючи питання про обрання обвинуваченому покарання, суд, відповідно до ст.ст. 65-67 КК України враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, фактичні обставини справи, особу винного та його відношення до скоєного, а також обставини, які пом`якшують і обтяжують його покарання.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_32 відповідно до ст. 66 КК України не встановлено.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_32 відповідно до ст. 67 КК України не встановлені.

Також, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_35 суд враховує його стан здоров`я, пенсійний вік, позитивну характеристику, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_32 необхідно призначити покарання у виді штрафу. Таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів. Як встановлено судом, ОСОБА_34 вчиним кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України в період з серпня 2010 р. по серпень 2013 р., тому покарання за вказаний злочин, йому необхідно застосувати у відповідності до санкції цієї статті, яка була чинною на вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 10 років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України.

Отже, враховуючи, що злочин передбачений ч.2 ст.364-1 КК України відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, і на час ухвалення вироку минуло більше 10 років з моменту його скоєння, тобто закінчилися строки давності, передбачені ст. 49 КК України, суд дійшов висновку звільнити ОСОБА_32 від призначеного покарання.

Цивільного позову у справі не заявлено. Запобіжний захід ОСОБА_35 не обирався. Судові витрати складають 10000 гривень і підлягають стягненню з обвинуваченого в дохід держави.

Речовими доказами суд розпоряджається у відповідностііз ст.100 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Конституції України, ст.ст.17, 284, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 395, 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_33 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України і за його вчинення призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 6800 гривень в дохід держави з позбавлення права займатися господарською діяльністю терміном на 1 рік.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_32 від відбування покарання у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

ОСОБА_33 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 209 КК України у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень, в яких він обвинувачується та на підставі п.3 ч.1 ст.373КПК України виправдати його.

Арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 19.10.2016 року на майно ОСОБА_32 , скасувати.

Стягнути з ОСОБА_32 на користь держави судові витрати в розмірі 10000 гривень.

Речові докази: документи по кредитному договору №672252 від 03.10.2007 року на 50 арк, розрахунок заборгованості станом на 28.09.2013 року на 3-х аркушах, банківські рахунки ТОВ «Буковина Інвест Буд» за 2010-2014 роки залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду протягом 30-ти діб з дня його проголошення.

Копію вироку вручити прокурору та ОСОБА_35 негайно.

Суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1