Справа №485/1290/25
Провадження №1-кс/485/210/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 червня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ПД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 переглядаючи дописи в соціальній мережі «Instagram», в історії аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила оголошення про здачу на довгостроковий термін квартири у м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області, де також було відмічене посилання на аккунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Зацікавившись вказаним оголошенням ОСОБА_5 20.04.2025 о 12:18 годині зателефонувала на зазначений номер, з метою дізнатись умови оренди квартири, але відповіді не було та оператор повідомив, що вказаний номер не обслуговується. Після чого ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням на вищевказаний аккаунт в «Instagram», власником якого зазначено невстановлену досудовим розслідуванням особу « ОСОБА_6 », шляхом листування через особисті повідомлення домовилась з вказаною особою про довготривалу оренду квартири в м. Снігурівка Миколаївської області. Як умову оренди обумовленої квартири зазначена не встановлена особа вказала здійснення попередньої оплати в сумі 3500 гривень.

Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 20.04.2025 о 13:59 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 3600 гривень з власного рахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на раніше наданий вищевказаною невстановленою особою рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 .

Після здійснення вказаного перерахування коштів ОСОБА_5 домовилась з вищевказаною невстановленою особою про зустріч 25.04.2025 у м. Снігурівка, Баштанського району, Миколаївської області, з метою огляду обумовленої орендованої квартири та передачі ключів від неї.

В наступному 25.04.2025, враховуючи ігнорування повідомлень, які надсилала ОСОБА_5 , та подальше блокування невстановленою особою приватних повідомлень від потерпілої, остання зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Загальна сума завданого збитку складає 3600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок, до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , відкрито в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 26.06.2025, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату, час та суми переказу їх на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку);

- інформацію про банківські термінали, у яких здійснювалось зняття коштів з використанням платіжної карти № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 26.06.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 26.06.2025 будь-якого виду оплат з використанням платіжної карти № НОМЕР_4 , у тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1