Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/3905/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.12.2024 року до ЄРДР за № 0000187 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника юридичної особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2024 року до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВКП, про те невстановлені особи підробили виконавчий лист приватного виконавця з метою його подальшого використання.

За вказаним фактом 02.12.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Крім того, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 18.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході оперативної розробки було встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

14.04.2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за №0000152 від 18.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000187 від 02.12.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

В подальшому вказана група осіб, володіючи вказаними рішеннями суду, звернулись до приватного виконавця, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення боргу.

Було встановлено, що на підставі підроблених документів ОСОБА_6 , відкрила наступні виконавчі провадження (далі ВК):

-ВК №73673953 від 25.12.2023 року про стягання з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженки м. Севастополь на користь ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 844 000,00 гривень;

-ВК №75038612 від 15.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця АР Крим, РНОКПП НОМЕР_4 на користь ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2 368 480,00 гривень;

-ВК №75084934 від 21.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженця АР Крим, Ялта, на користь ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1 259 903,15 гривень;

-ВК №75362763 від 20.06.2024 року про стягнення грошових коштів з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень;

-ВК №75786710 від 12.08.2024 року про стягнення грошових коштів з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 18 892 438, 00 гривень.

Продовжуючи вчиняти протиправні домовленості, вказані виконавчі провадження по черзі були направлені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для їх виконання, а саме так як в кожної з осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті банківські рахунки, на яких зберігались грошові кошти.

Так, було встановлено, що за певний час (день-два) до відкриття вказаних виконавчих проваджень, банківські рахунки останніх, переглядала одна і та сама співробітниця банку, а саме директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчать отримані дані:

-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_8 - 21.12.2023, дата відкриття виконавчого провадження - 25.12.2023;

-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_10 - 14.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 15.05.2024;

-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_12 - 20.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 21.05.2024;

-дата перегляду співробітником банку особи ОСОБА_14 - 28.05.2024, дата відкриття виконавчого провадження - 20.06.2024.

В подальшому було встановлено, що кожне виконавче провадження на даний час закрите в зв`язку з їх виконанням.

Виконання вказаних проваджень, та списання грошових коштів було здійснено наступним чином, а саме:

-грошові кошти, належні ОСОБА_8 , які знаходились на її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 515 050,71 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_9 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;

-грошові кошти, належні ОСОБА_10 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 760 733,71 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_18 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;

-грошові кошти, належні ОСОБА_12 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 281 388,55 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_13 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому в вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування;

-грошові кошти, належні ОСОБА_19 , які знаходились на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 300 456,55 гривень були перераховані на банківський рахунок, належний виконавцю ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому остання перерахувала вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який він відкрив в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де є директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у вказаному відділені за декілька транзакцій було обготівкування.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , який повідомив, що відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для отримання викрадених грошових кошті його попрохав за грошову винагороду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , Мобільні телефони НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_10 , що

підтверджується показами свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надісланням запитів до судів щодо наявності вказаних виконавчих проваджень (відповідно до відповідей, наданих судами, таких виконавчих проваджень не існує), здійснення тимчасових доступів до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наступних абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 ;старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про наступних абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.01.2023 року по 23.05.2025.

Встановити строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1