Справа № 289/809/25
Номер провадження 1-кс/289/185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000062 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2025 року по 21 квітня 2025 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану в Україні, шляхом обману, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 180 271 гривень, які він особисто переказав на надані йому невстановлені карткові рахунки, чим заподіяла ОСОБА_4 значну шкоду.

22 квітня 2025 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 липня 2025 року було дано доручення у ВПК в Житомирській області з метою проведення аналізу вилученої у вказаних вище банківських установах інформації та встановлення місця зняття коштів, якими заволоділа невстановлена особа.

14 липня 2025 року до СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_5 про результати проведеного аналізу вилученої у банківських установах інформації.

Відповідно до рапорту було встановлено, що після зарахування коштів потерпілого ОСОБА_4 о 13:01:50, 18.04.2025 року в сумі 3130 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 - подальших перерахувань не виявлено.

Після зарахування суми в 220 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 - о 13:47, 18.04.2025 року була здійснена оплата в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2750,00 гривень.

Після зарахування сум - 19999, 15666 та 19522 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 - о 12:23, 19.04.2025 року була здійснена оплата карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РQ006529)» на суму 1053,00 гривні.

Після зарахування коштів в сумі 19068,00 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 - кошти в сумі 20358,00 гривень о 12:28, 19.04.2025 були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Після зарахування коштів в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , кошти в повному обсязі різними платежами за допомогою «Теrminal Sichovykh Striltsiv 50 (АВО20002)» перераховано на рахунок, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Тому, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку невстановленої особи НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи НОМЕР_5 за період з 19.04.2025 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані особи на яку відкритий вказаний вище рахунок (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку (термінали, система «Альянс онлайн» тощо), пристрої з яких було переказано кошти, на банківський рахунок та з даного рахунку, «IP-адреси», місце знаходження (точна адреса), а також номери карткових рахунків, які підв`язані під вказаний вище банківський рахунок.

Строк дії ухвали з 04.08.2025 року по 04.09.2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15