У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

14 травня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку.

В клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

На цей час осіб, причетних до злочину не встановлено.

З метою установлення осіб, причетних до злочину, слідчий прохає суд надати доступ до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , і містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за вказаний період, за період часу із 30.01.2025 року по 06.02.2025 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.

Доступ прохає надати йому і слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

Учасники справи: особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, а також слідчий повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання.

Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 05 лютого 2025 року до ЄРДР унесені відомості за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 155000 грн, які належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 02.02.2025 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж дизельного палива, після чого здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. Під час спілкування із невстановленою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_12 , вони домовилися про купівлю дизельного палива в розмірі 4 тони, по ціні 39 грн. за 1л. Вказане дизельне паливо ОСОБА_12 обіцяв доставити до місця проживання заявника 05.02.2025 та оплата повинна буде здійснюватися по факту надходження дизельного палива.

Окрім того, ОСОБА_4 , повідомив, що 05.02.2025 приблизно о 11 годині до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що автомобіль з дизельним паливом прибув до с. Чорбівка, Полтавського району, Полтавської області, після чого він зустрів автомобіль «ЗИЛ-431510» з д.н.з. НОМЕР_2 з ємністю для ПММ та провів його до місця свого проживання. Далі, на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить дружині потерпілого, громадянці ОСОБА_13 надійшло повідомлення із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в мобільному додаток «VIBER» від користувача підписаного як « ОСОБА_14 » із зазначеними номерами банківських карток на які потрібно здійснити оплату за придбання дизельного палива, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 на яку в подальшому він перерахував грошові кошти в сумі 95000 грн. та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 на яку він в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 59020 грн., а також номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку переказ не здійснювався.

Перерахунок грошових коштів він здійснював цього ж дня, у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Білики, а коли повернувся до власного домогосподарства із квитанціями про оплату, то водій автомобіля «ЗИЛ-431510» з д.н.з. НОМЕР_2 з ємністю для ПММ ОСОБА_17 , злив 1960 л. дизельного палива у металеві бочки.

Окрім того, під час досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що 05.02.2025 він завантажився в м. Кременчук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав ТТН на відпуск нафтопродуктів №0502/01 від 05.02.2025 та повинен був відвезти та вивантажити дизельне паливо в с. Чорбівка, Полтавського району, Полтавської області. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 надав йому контактний номер телефону замовника дизельного палива НОМЕР_1 . Під час спілкування із невідомою особою, яка користується вище вказаним номером мобільного телефону, особа мені повідомила, адресу де потрібно вивантажити частину дизельного палива, а іншу частину палива потрібно буде вивантажити особі із якою він спілкувався.

Далі, свідок повідомив, що його зустрів ОСОБА_4 , провів до території домогосподарства, після чого ОСОБА_4 , поїхав здійснювати оплату за дизельне паливо та після приїзду ОСОБА_4 із квитанціями, він не перевірив рахунок на який було здійснено оплату останнім та злив частину дизельного палива ОСОБА_4 .

Потім, свідок повідомив, що вирішив впевнитись щодо того, чи здійснилась оплата за дизельне паливо іншим покупцем, із яким він спілкувався перед приїздом, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , але під час дзвінка на його мобільний номер, він був не в мережі.

Окрім того, свідок повідомив, що він зателефонував з власного мобільного телефону НОМЕР_7 , на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_18 , що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для вирішення подальших дій та ОСОБА_18 повідомив, що більше нічого вивантажувати не потрібно та чекати поки він прибуде до с. Чорбівка для вирішення питання.

Під час допиту як свідка ОСОБА_18 , він повідомив, що після вивантаження дизельного палива в об`ємі 1960 л. вирішив перевірити чи були перераховані кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але коштів не надійшло.

Також свідок повідомив, що номера банківських карток на які було перераховано ОСОБА_4 грошові кошти нібито за придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товариству не належать.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону « НОМЕР_10 », ОСОБА_13 користується номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », ОСОБА_17 , користується номером мобільного телефону « НОМЕР_7 », ОСОБА_18 , користується номером мобільного телефону « НОМЕР_8 », невстановлена особа яка представилась ім`ям ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Слідчий суддя вважає, що на цей час існує достатньо підстав вважати, що особи, які можуть бути причетні до злочину користувались мобільними телефонами, тому існує необхідність у отриманні інформації, яка міститься у документах, розпорядником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, враховуючи, що інформація, яка міститься у оператора мобільного оператора може мати значення для встановлення обставин справи та іншим чином отримати такі відомості не можливо, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доступ до документів необхідно надати особам, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043.

Керуючись статтями 159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про: вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , і містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за вказаний період, за період часу із 30.01.2025 року по 06.02.2025 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.

У задоволенні клопотання про надання доступу ОСОБА_7 відмовити, так як він здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя