н/п 1-кс/766/2123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану здійснено можливе привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт та капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти в с. Киселівка Херсонського району Херсонської області.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 змінили умови договору №07-09/19р від 07.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 ) та уклали новий договір №12-11/150 р від 12.11.2024 з тим самим підрядником на 22 684 032, 59 грн.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів для вирішення питань будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати документи до всіх договорів по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». В тому числі і договір №12-11/150 р від 12.11.2024 та виконавчу, бухгалтерську документацію до нього.

Зокрема, в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати відповідні документи, в тому числі оригінали документів за договором №07-09/19р від 07.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Так, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в якому експерт просить надати наступні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Оригінал договору №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 ) з додатками до нього;

- Договір та завдання на проектування об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Первинну проектну документацію робочий проект на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Дозвільні документи на проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Звіт з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Дефектний акт до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Документи щодо внесених змін в первинну кошторисну документацію узгодженої вартості об`єкту будівництва згідно умов передбачених додатковою угодою №7 від 01 жовтня 2024 р. до договору №07-09/19р від 07.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Документи, що підтверджують факт перерахування коштів за договорами №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 ), зокрема авансових платежів: реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів платіжні доручення, тощо;

- Документи, що стали підставою для укладання додаткових угод №7 від 02.10.2024 та №8 від 19.12.2024 до договору №07-09/19р від 07.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Журнал авторського нагляду та договір на здійснення авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Журнал технічного нагляду та договір на здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акт технагляду контролю за якістю отриманих будівельних матеріалів за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти проміжного прийняття відповідних конструкцій до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Акти на закриття прихованих робіт до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Інформація проведеного моніторингу ринкових цін на будівельні матеріали станом на дату складання кошторисної документації до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Акти виконаних робіт до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

- Відомості або акти списання демонтованих матеріалів або передача таких на баланс замовника до договорів №07-09/19р від 07.09.2023, №12-11/150 р від 12.11.2024 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_1 );

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), тоді як вказані норми передбачають кілька видів правопорушень.

Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

У порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, які б відповідали диспозиції ч. 4 ст. 191 КК України, лише зазначено, що «посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану здійснено можливе привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт та капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти в с. Киселівка Херсонського району Херсонської області».

Слідчим у клопотанні вказано, що у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , і для вирішення питань будівельно-технічної експертизи експерту необхідно надати відповідні документи, в тому числі їх оригінали.

До клопотання долучено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 20.11.2024, в якій мотивувальна частина взагалі не містить мети призначення експертизи, лише процитована ст. 242 КПК України. З постанови слідчого незрозуміло яку обставину кримінального правопорушення має бути встановлено висновком експерта. Лише дуже нечітко та узагальнено зазначено, що «проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати відповідні докази». «Об`єктивна істина» не може бути метою призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Слідчим поставлені формальні питання експерту, для вирішення яких має витребувана велика кількість документів, витрачені кошти на проведення експертизи, але при цьому незрозуміло яку обставину кримінального правопорушення може бути встановлено висновком експерта.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, необхідність отримання вказаних документів обґрунтовано лише призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, «в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт». Отже, слідчим у клопотанні не зазначено у чому полягає привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, а «оцінка повноти та якості проведених робіт» за договорами підряду вирішуються у площині цивільно-правових відносин.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом, та вимоги, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Незважаючи на те, що документи витребовуються для проведення експертизи, але сама постанова про призначення експертизи є невмотивованою, не містить основного елементу обставини кримінального правопорушення (ч.1 ст.242 КПК України), яку має бути встановлено експертом, а тому для її проведення не можуть бути витребувані документи.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити слідчому СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2024 до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1