Справа № 569/5760/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

16 липня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 17.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими на даний час особами, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, та пов`язану із цим її контрабанду на територію республіки білорусь, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у невстановлений час, але не пізніше першої декади березня 2025 року, придбав психотропну речовину в особливо великих розмірах, отримавши її з невстановленого на даний час джерела. При цьому, психотропна речовина була у виді кристалічної речовини білого кольору з коричневим відтінком, яка у своєму складі містить психотропну речовину PVP (хімічна назва - 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 30 382, 492 г, що є особливо великим розміром, яка розфасована в 40 окремих прозорих поліетиленових пакетів, які, в свою чергу, поміщені в поліетиленові мішки по 20 пакетів, а кожен мішок поміщений у рюкзак із тканини зеленого кольору.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими, на даний час особами, умисно та з метою реалізації спільного плану, спрямованого на здійснення контрабанди психотропних речовин, розпочав пошук осіб, які б погодились за грошову винагороду здійснити переміщення вказаних рюкзаків поза встановленими пунктами пропуску на територію республіки білорусь, при цьому вказана особа не мала володіти інформацією про вміст відповідних рюкзаків.

З цією метою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , в першій декаді березня 2025 року звернувся до знайомого йому ОСОБА_7 із пропозицією за грошову винагороду в розмірі 15 000 доларів США здійснити переміщення товару, що буде наданий ним в подальшому, на територію республіки білорусь. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що товар буде у двох рюкзаках, кожен вагою близько 20 кг., які будуть опломбовані з метою унеможливлення доступу до їх вмісту сторонніх осіб.

Отримавши попередню згоду ОСОБА_7 на участь у вказаних діях, ОСОБА_5 12.03.2025 організував зустріч на ділянці між селами Лісове та Сварицевичі Сарненського району Рівненської області, в ході якої передав ОСОБА_7 раніше обумовлений товар два рюкзаки, в які у вищевказаний спосіб, була поміщена психотропна речовина у виді кристалічної речовини білого кольору з коричневим відтінком, яка у своєму складі містить психотропну речовину PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 30 382, 492 г, що є особливо великим розміром, тим самим спільно із ОСОБА_4 здійснивши її збут.

При передачі рюкзаків, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 щодо їх приховування в узгодженому з ним місці схроні, подалі від місць можливого перебування людей.

Після зустрічі ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 , розмістив та замаскував обидва рюкзаки у ямі на земельній ділянці за географічними координатами 51.805626, 26.326459 (51?4820.4N 26?1935.E) між селами Вичівка та Бутове Вараського району Рівненської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, зберігали на вищевказаній земельній ділянці психотропну речовину в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту та пов`язаного з цим здійснення її контрабанди на територію республіки білорусь.

В подальшому, ОСОБА_4 в період часу з 12.03.2025 по 13.05.2025, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, із залученням ОСОБА_7 , який не був обізнаний про те, що мали бути переміщені через митний кордон України в республіку білорусь саме психотропні речовини, вчиняв дії спрямовані на здійснення контрабанди психотропних речовин в особливо великих розмірах на територію республіки білорусь.

13.05.2025 ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою здійснення контролю за вмістом та цілісністю рюкзаків, що ним були попередньо надані ОСОБА_7 , близько 16.45 год. поблизу с. Лісове Сарненського району Рівненської області зустрівся із останнім та під час зустрічі отримав від ОСОБА_7 один із двох рюкзаків, із вмістом психотропної речовини у виді кристалічної речовини білого кольору з коричневим відтінком, яка у своєму складі містить психотропну речовину PVP), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 15 236, 455 г, що є особливо великим розміром, яка розфасована в 20 окремих прозорих поліетиленових пакетів, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було затримано, а рюкзак із вмістом психотропної речовини вилучено.

В ході проведення 13.05.2025 обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», моделі «TRANSPORTER», державний номерний знак « НОМЕР_1 », VIN НОМЕР_2 , серед іншого, було виявлено та вилучено пластикову стяжку (пломбу) із написом «CONTROL H16073901» із фіксатором помаранчевого кольору.

Того ж дня, в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні, яке розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером: 621810100:01:006:0154 по АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено, серед іншого, пластикові стяжки (пломби) із написами «CONTROL» із фіксаторами помаранчевого кольору у кількості 98-ми одиниць.

14.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до листа ФОП ОСОБА_8 від 19.06.2025 № 1/19-06, оплата за вищевказані пластикові пломби здійснювався шляхом банківського переказу із рахунку « НОМЕР_3 », який відкрито ОСОБА_4 , у банківській установі - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_4 ).

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документи (інформація) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме : документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку « НОМЕР_3 »; документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2025 по теперішній час грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Слідчий у клопотанні вказала, що відомості зазначені у клопотанні містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000051 від 17.03.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер рахунку - « НОМЕР_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку « НОМЕР_3 »; документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2025 по теперішній час грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17