Справа № 585/2111/25
Номер провадження 1-кс/585/842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що 21.05.2025 року вона перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшло їй у соціальній мережі "Вайбер" яке було їй надіслано із абонентського номеру НОМЕР_1 після продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де ввела свої персональні дані, внаслідок чого з банківських карток заявниці було знято грошові кошти а саме: Сенс Банк рахунок № НОМЕР_2 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 26055 гривень трьома транзакціями о 23:36 перераховані на картку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок № НОМЕР_4 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 40245 гривень трьома транзакціями о 23:20 за оплату послуг на невстановленому сайті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_5 (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 2700 гривень трьома транзакціями, а саме перша транзакція о 22:45 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , плата за спожитий газ від ОСОБА_4 , особовий рахунок НОМЕР_6 , вул. Матюшева та два платежі по 900 гривень на сайт фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_7 (21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1 - о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку

№ НОМЕР_8 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_8 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок № НОМЕР_9 21.05.2025 року двома транзакціями на суму 48 тисяч гривень на картку № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено що з банківської картки ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_7 (21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1 - о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку

№ НОМЕР_8 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_8 в подальшому встановлено, що розпорядником банківської картки № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі яких було відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, даних на власника банківської картки фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по час дії ухвали.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000415 від 22.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2025 року (а.с.6-7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.05.2025 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.8-11), інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 21.05.2025 р. по 22.05.2025 р (а.с.12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по день винесення ухвали - 13.06.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі яких було відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, даних на власника банківської картки фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по день винесення ухвали - 13.06.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1