1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5115/25 1-кс/335/2368/2025
15 липня 2025 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначивши наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинили злочини, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Запоріжжя. При цьому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 використовувалася схема збуту, що полягала у використанні мобільного додатку месенджеру миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» для прийому замовлень від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин і типовий спосіб їх приховування в схемах розповсюдження у вигляді «закладок» - схову наркотичних засобів та психотропних речовин на відкритій місцевості з подальшим повідомленням про їх місцезнаходження після сплати за них. Окрім цього, у ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної діяльності отримували на рахунки наступних банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідністю встановлення всіх обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивного їх дослідження та прийняття законного рішення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як випливає із матеріалів долучених до клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної діяльності отримували на рахунки наступних банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Отже, документи (інформація), до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини, які доведені належним чином, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , вилучити копії документів, в яких міститься інформація, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних банківських карток:
- № НОМЕР_1 ;
- № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 , а саме: документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточних рахунків; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках банківських карток з контрагентами, за період з 01.01.2022 по 05.06.2025; платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків банківських карток, за період з 01.01.2022 по 05.06.2025; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах із використанням вказаних банківських карток, за період з 01.01.2022 по 05.06.2025.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 серпня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1