Справа № 752/9783/25
Провадження № 1-кс/752/6470/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000512, відомості щодо якого внесені 17.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжкких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000512 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані доводи слідчого.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та

відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000512 від 17.04.2025 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформацію, відносно наступних фізичних осіб-підприємців (ФОП):

- НОМЕР_2 - ФОП ОСОБА_15 ., ІПН: НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 - ФОП ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 - ФОП ОСОБА_17 ., ІПН: НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 - ФОП ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 - ФОП ОСОБА_19 . ІПН: НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 - ФОП ОСОБА_20 ІПН: НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 - ФОП ОСОБА_21 ., ІПН: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 - ФОП ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 - ФОП ОСОБА_23 . ІПН: НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 - ФОП ОСОБА_24 , ІПН: НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 - ФОП ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 - ФОП ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 - ФОП ОСОБА_27 ., ІПН: НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 - ФОП ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 - ФОП ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 - ФОП ОСОБА_30 , ІПН: НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 - ФОП ОСОБА_31 , ІПН: НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 - ФОП ОСОБА_32 , ІПН: НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 - ФОП ОСОБА_33 , ІПН: НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 - ФОП ОСОБА_34 , і ІПН: НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 - ФОП ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 - ФОП ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 - ФОП ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 - ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 - ОСОБА_39 , ІПН: НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 - ОСОБА_40 , ІПН: НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 - ФОП ОСОБА_41 , ІПН: НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 - ФОП ОСОБА_42 , ІПН: НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 - ФОП ОСОБА_43 , ІПН: НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 - ФОП ОСОБА_44 , ІПН: НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 - ФОП ОСОБА_45 , ІПН: НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 - ФОП ОСОБА_46 , ІПН: НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 - ФОП ОСОБА_47 , ІПН: НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 - ФОП ОСОБА_48 , ІПН: НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 - ФОП ОСОБА_49 , ІПН: НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 - ФОП ОСОБА_50 ІПН: НОМЕР_73 ;

- НОМЕР_74 - ФОП ОСОБА_51 ІПН: НОМЕР_75 , за період з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали суду, зокрема: банківські виписки які відображають надходження та списання, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднання з серверам банку); договори (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях; документи на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, завірені копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців; картки зі зразками підписів та відбитком печатки по рахункам вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; чеки на отримання готівки по рахункам вищевказаних фізичних осіб-підприємців, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій,; відомості щодо працівників банку, які брали участь у відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків (ПІБ, посади, дати відкриття рахунків, контактні дані), зокрема тих, хто особисто приймав документи від вищезазначених осіб на відкриття рахунків; матеріали службових перевірок відносно даних працівників, накази (договори, контракти) про призначення (переведення) їх на посаду, посадові інструкції.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1