Справа № 947/7008/25
Провадження № 1-кс/947/5201/25
УХВАЛА

14.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які обвинувачуються у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконна порубка дерев у лісах, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені організованою групою, незаконна порубка дерев у лісах, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, на територіях природно-заповідного фонду, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені організованою групою, повторно.

Виявлені правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України вчинялись, зокрема і на території лісових ділянок кварталів 55 та 63 Лісничівського лісництва Балтського лісового відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, слідством перевіряється інформація щодо причетності службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до організації незаконних порубок на лісових ділянках, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Реєстру лісорубних квитків України, встановлено, що у 2024 році, ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), якою здійснюється підприємницька діяльність згідно КВЕДУ з основним видом діяльності № 0220, а саме лісозаготівля, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_8 , згідно укладених договорів з ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були видані лісорубні квитки на проведення лісорубних робіт в певних кварталах, зокрема і на території ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і у кварталах 55 та 63 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Наказу директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 53 від 16.07.2024 «Про закріплення лісових обходів (майстерських дільниць)» за матеріально відповідальними особами» за майстрами лісу закріплені лісові обходи (майстерські дільниці), а саме за майстром лісу ОСОБА_9 закріплено майстерку дільницю № 8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якою закріплено лісові квартали №№ 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 урочища «Лабушна».

ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки з 16.08.2022 року на проведення лісозаготівельних та лісо- транспортних робіт та з метою проведення господарської діяльності укладала договори з ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і щодо проведення робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед інших договори:

-№ 0333 від 16.09.2024 ділянка обходу № 8 в кварталі 63 виділі 17, вид: рубки санітарна,

-№ 0333/М від 24.10.2024 на ділянці обходу № 8 в кварталі 55 виділі 8, вид: вибіркова санітарна рубка,

-№ 0414 від 12.09.2024, на ділянці обходу № 8 в кварталі 63 виділі 17, вид: вибіркова санітарна рубка.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2024 року ФОП ОСОБА_8 не виконувала лісорубних роботи згідно зазначених трьох договорів на визначених ділянках.

Однак, згідно допиту в якості свідка ОСОБА_7 , встановлено, що їй в ході особистої бесіди з керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , стало відомо, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно, від імені Замовника підписали акти приймання-передачі робіт та послуг за жовтень 2024 року, без фактичного виконання ФОПом лісорубних робіт, зафіксованих в актах за жовтень 2024, згідно вищезазначених договорів, без її відома та підпису актів відповідно.

Як встановлено, на вищевказаних ділянках та виділах здійснювалося документування злочинної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 в рамках кримінально провадження №0000231 від 15.02.2024 зареєстрованого 33 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України та зазначене може свідчити про активне намагання керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 сфальшувати вищезазначені акти виконаних робіт (складання та заповнення яких регулюється наказам ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.03.2015 №110 форма 16ЛГ-7) шляхом підписання їх з ФОП « ОСОБА_8 », для сприяння в можливому уникненні від кримінальної відповідальності членів ОЗГ, підлеглими майстром лісу ОСОБА_4 та його спільників, які на теперішній час перебувають під арештом.

Крім того, згідно наявної інформації посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час вже здійснили перерахування державних коштіів на р/р ФОП « ОСОБА_8 » за договорами №0333 від 16.09.2024 ділянка обх.№8 кварталі 63 виділі 17 вид рубки санітарна, № 0333/М від 24.09.2024 на ділянці обх. №8 кварталі 55 виділі 8, №0414 від 12.09.2024, на ділянці обх.8 кварталі 63 виділі 17 вид вибіркова санітарна рубка, актів виконаних робіт на які остання не підписувала, при цьому безпідставно перерахували грошові кошти приблизно у сумі 200 тис. гривень, чим можливо спричинили збитки.

В даних актах приймання-передачі робіт та послуг поставили свої підписи наступні особи: в.о. лісничого ОСОБА_11 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , начальник відділу економіки та фінансів ОСОБА_12 , начальник відділу лісового господарства ОСОБА_13 , начальник управління з виробництва ОСОБА_14 , головний бухгалтер ОСОБА_15 , майстер обходу ОСОБА_9 та затвердив акти щодо перерахунку грошових коштів ФОП « ОСОБА_8 » своїм підписом та печаткою директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , у зв`язку з чим безпідставно було здійснено перерахунок грошових коштів філії на рахунок ФОП « ОСОБА_8 ».

Встановлено, що майстер лісу ОСОБА_9 , лісничий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , колишній начальник Балтського лісового відділення ОСОБА_10 мають рахунки в банківських установах, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МЦП: 305299, за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МЦП: 305299, за адресою: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2025, до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ):

1) Завірених належним чином копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків, які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами на наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

2) Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по карткам/рахункам осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.08.2024 по час виконання ухвали, відомості про зняття готівки у банкоматах з фотокартками осіб, які здійснили операцію, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МЦП: 305299, за адресою: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1