Справа № 132/2488/25
Провадження № 1-кс/132/428/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000265 від 26 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 29.07.2025р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 25.07.2025 року о 15:11 год. надійшло звернення ДКП №437421 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села Павлівка Хмільницького району Вінницької області, звернулась із електронним зверненням про здійснення шахрайських дій відносно неї, а саме 22.07.2025 року з її кредитної картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено зняття грошових коштів в сумі 65 000 грн., при тому на банківській картці була розстрочка на суму 30 000 грн., а також були грошові кошти в сумі 24 600 грн. Загальна сума близько 119 000 грн. 24.07.2025 року із банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено 2 перекази на суми 3120 грн. та 23 400 грн., чим завдано матеріального збитку. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила обставини вчинення кримінального правопорушення. 21.07.2025 року о 09:05 год. в чат-боті у мессенджері «Telegram» на номер потерпілої надійшло повідомлення про те, що персональні дані потерпілої для здійснення банкінгу застарілі та для їх оновлення потрібно надіслати запит набравши **21*044356541# та здійснити виклик з фінансового номеру ОСОБА_4 . Вказану комбінацію потерпіла ввела 22.07.2025 року близько 15:00год. та в подальшому була здійснена переадресація викликів. Через деякий період часу потерпіла виявила повідомлення на електронній пошті про зарахування кредиту в сумі 65 000 грн., а також було виявлено, що на банківській картці розстрочка в сумі 30 000 грн. Після зарахування кредитних коштів 22.07.2025 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 50 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . 24.07.2025 року о 19:46год. до потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та в подальшому надійшло повідомлення від банку про те, що її фінансовий номер змінено. Потерпіла ОСОБА_4 почала телефонувати на гарячу лінію, однак їй повідомили, що жодних операцій вона вчинити не може, адже до її банківської картки було змінено фінансовий номер. 24.07.2025 року невідома особа здійснила 2 безготівкові платежі в сумі 3120 грн. та 20280 грн. з її кредитних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 . З метою встановлення обставин по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою вказаних банківських карток. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000265 від 26 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про проведення операцій по банківських рахунках, які обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , у період часу з 00:00год. 22.07.2025 року по дату реєстрації банком ухвали суду із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер, відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ), та/або номер карткового рахунку із якого перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховують кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної платіжної операції; номери ІР-адреси, дати, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс онлайн банкінгу та з якого телефону (пристрою) керували картками в період з 00:00год. 22.07.2025 року по дату реєстрації ухвали суду банківською установою, з можливістю тимчасового вилучення копій даних документів.

Дозволити здійснення тимчасового доступу у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим слідчого відділення ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя