Справа № 504/1524/25
Номер провадження 1-кс/504/184/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000083 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.03.2025 знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 останній зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_6 необхідно назвати код, який прийшов їй в повідомленнях, що остання і зробила. Після чого з банківських карток ОСОБА_7 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 14400 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківських карток, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у сумі 14400 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25.03.2025 року перебувала в с-ще Доброслав, та їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 о 15:56 годині, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , шо начебто хтось здійснював вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби розблокувати банківську картку, та повідомили, що потерпілій прийде код, який потрібно назвати що остання і зробила. В подальшому ОСОБА_5 вирішила звернулись до відділення банку аби вияснити цю проблему, де їй повідомили, що з її карток було знято кошти у розмірі 14400 гривень. З банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято 400 гривень, куди саме пішли гроші невідомо. З картки № НОМЕР_2 , знято грошові кошти у сумі 14000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_2 вказано, що 25.03.2025 року було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 па kartky inshogo banky у розмірі 14000 гривень, та у виписці по банківській картці № НОМЕР_3 вказано, що 25.03.2025 було здійснено переказ грошових коштів через CH Payment UKR KYIV MOBILE BANKING 30010001 у розмірі 400 гривень. Так загальна сума грошових коштів, що було списано з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 становить 14400 гривень.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації стосовно банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 24.03.2025 року по 26.03.2025 включно, а також надання інформації щодо того.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо рахунків по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 24.03.2025 по 26.03.2025 включно, відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів, відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНИ в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНИ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНИ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНИ в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

На виконання ухвали Зобов`язати керівника АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1