Провадження № 1-кс/761/8705/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Латвiйської Республiки у кримінальній справi № 2,

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Латвiйської Республiки у кримiнальнiй справi № 2 з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-251114-24 від 17.09.2024.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що відділом по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Земгальського регіону Державної поліції Міністерства внутрішніх справ латвійської республіки здійснюється досудове розслідування у кримінальній справі № 2 від 19.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу, за фактами легалізації отриманих у результаті злочину коштів у розмірі не менше ніж 3 387 808,54 ЄВРО, що відповідно до статті 20 Закон «Про порядок вступу в силу та використання Кримінального закону» визнається великим розміром, яке було вчинено у період часу з 11.01.2013 по 16.02.2018, використовуючи рахунки різних юридичних осіб у різних кредитних установах, у тому числі використовуючи рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(реєстраційний номер № НОМЕР_1 , Коста-Рика), « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(реєстраційний номер № НОМЕР_2 , Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(реєстраційний номер № НОМЕР_3 , Панама ) в ліквідованомуакціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер № НОМЕР_4 (далі - ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ) під підкриттям фіктивних угод, переміщуючи кошти з місця початкового походження. АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до інвестиційного договору № ASGRC/KL-2018-1209150 від 12.09.2018, у вигляді цесії отримало від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 1 543 643,62 EUR на рахунку у ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до інвестиційного договору № ASGRC/КL-2018-1209151 від 12.09.20 18 у виді цесії отримало від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у розмірі 1 463 259 ,08 EUR на счете ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до інвестиційного договору № ASGRC/КL-2018-1209152 от 12.09.2018. у виді цесії отримало від копанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у розмірі 480 905,84 EUR на рахунку ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Кримінальний процес розпочато на підставі висновку СФР від 31.08.2022 за № 3-9.1/MZ-22-525 про факти та обставини, які вказують на підозру в легалізації коштів, отриманих у результаті злочинного діяння.

У ході розслідування встановлено, що до можливої легалізації, отриманих злочинним шляхом коштів, причетна юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами чого у слідства виникла необхідність звернутися до правоохоронних органів України з проханням про надання інформації про зазначену юридичну особу та його діяльність, а також про інших юридичних та фізичних особах, о здійсненних перевірках та цивільно-правових договорах.

З`ясовані у ході слідства обставини дають підстави підозрювати, що у період часу з 11.01.2013 по 16.02.2018 на рахунка вищезазначених юридичних осіб у закордонних кредитних закладах вчинено легалізацію, отриманих злочинним шляхом, коштів, з огляду на наступне.

Вимоги кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створюють придбані фінансові інструменти. У придбанні облігацій використані кошти, які у період часу з 10.02.2015 по 10.08.2017, отримані з рахунків, які належать одному тому самому бенефіціару юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначеннями платежів: «За одежу, що була у користуванні».

Походження коштів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюють отримані у період часу з 18.07.2014 по 22.11.2017 платежі з рахунків юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які входять у одну групу клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежів «За одежу, що була у користуванні».

У схему включені юридичні особи, які входять в одну групу клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Факти та обставини, які доводять, що на рахунках декількох юридичних осіб у ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснені, можливо, фіктивні та економічно не обґрунтовані угоди, зокрема:

1)У групу клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять 16 зареєстрованих у панамі юридичних осіб, бенефіціаром яких є ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ). Декларована господарська діяльність компаній-оболонок - торгівля вживаною одежею, взуттям та текстилем;

2)Початкове походження коштів на рахунках юридичних осіб Бенефіціара ОСОБА_6 створюють кошти у розмірі 5 756 785,85 Євро, отримані з рахунків юридичних осіб, зареєстрованих в України, з призначенням платежу «платіж за вживаний одяг відповідно до договору». Загальна сума угод створює обґрунтовану підозру о можливому завищенні ціни на товар такого роду. У період часу з 11.01.2013 по 11.03.2016 від зареєстрованих в Україні підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

3)Відповідно до наявної у ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, зареєстровані в Україні юридичні особи пов`язані з Бенефіціаром групи клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 причетні до дачі хабарів співробітникам української митниці та до подачі підроблених митних декларацій;

4)Відповідно до публічно доступної інформації, зареєстровані ОСОБА_6 юридичні особи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У відповідності до частиною третьої статті 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом є легалізація, отриманих злочинним шляхом, фінансових коштів або іншого майна, вчинені у великому розмірі або вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 12 років з конфіскацією майна або без конфіскації майна та з пробаційним наглядом на строк до 3 років або без нього.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальній справі компетентні органи Латвійської Республіки додатково звернулися до компетентних органів України з проханням отримати від ІНФОРМАЦІЯ_15 інформацію про: задекларовані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 доходи з 01.01.2013 по 31.12.2018; задекларовані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 доходи з 01.01.2013 по 31.12.2018.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні з приводу клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення представника, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувана інформація знаходиться лише в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , та вона необхідна для виконання про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

-відомості щодо сплати визначених законом податків (ПДФО, військовий збір) відносно платника податків фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-відомості щодо сплати визначених законом податків (ПДФО, військовий збір) відносно платника податків фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 25.04.2025 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12