Справа № 216/8168/23
провадження 1-кс/216/732/25
УХВАЛА

іменем України

14 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002550 від 09.12.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання.

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою відділення банку, розташованого: АДРЕСА_2 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакцїї з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн - банкінгу з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 по дату отримання

тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; '

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023, тобто по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_3 , а також в м. Дніпро Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0002550 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 грудня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 08 грудня 2023 року о 15.13 год зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснили, що її карти будуть заблоковані оскільки їх намагаються взломати шахраї. Виконавши всі дії та назвавши чотири цифри своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого остання виявила на своїх картках відсутність грошових коштів на загальну суму 32 000 гривень. Обставини встановлюються.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти потерпілої особи надійшли на три різні карти, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_8 На підставі ухвали слідчого судді Центрально- Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено зокрема, що карту № НОМЕР_6 емітовано на ім`я ОСОБА_5 Так, 08.12.2023 0 16:30:30 на вказану карту за допомогою ATM іншого банку здійснено переказ грошових коштів- 7000 грн. Крім того, з інших двох карт, на які надійшли грошові кошти потерпілої особи № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на карту ОСОБА_5 08.12.202 надійшли грошові кошти- о 18:30:35 -3920 грн. та о 18:30:12 - 4900 грн. відповідно Після чого, з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 15820 грн. о 18:33:13 того ж дня переведено на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що карту № НОМЕР_9 емітовано на ім`я ОСОБА_6 , з якої грошові кошти в сумі 864 грн о 18:38:15 того ж дня переведено на карту, емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

-Протокол огляду;

-Інформація про рух коштів.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також членам слідчо-оперативної групи, які здійснюють оперативне супроводження.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою у відділенні філіалу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_3 , за наступною адресою: АДРЕСА_2 .:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 року до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакцїї з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн - банкінгу з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 до дати отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.12.2023 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 14 червня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1