Справа № 346/2894/25
Провадження № 1-кс/346/642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 29.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 28.05.2025 року до вказаного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у 2023 році вона познайомилась у всесвітній мережі «Інтернет», а саме у соціальній мережі «Instagram» з невідомою особою під назвою користувача « ОСОБА_6 ». Під час спілкування із заявницею невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом встановлення місцезнаходження її чоловіка військовослужбовця, 28.05.2025 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 70 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить військову службу в складі Збройних Сил України та зник безвісти 04.04.2023 року. В жовтні 2024 року потерпілій в зазначеній соціальній мережі написала особа з назвою користувача « ОСОБА_6 », яка вказала що володіє інформацією про її чоловіка та запропонувала свою допомогу в його пошуку. Оскільки на той час потерпіла шукала свого чоловіка, то вона погодилася на її послуги. В подальшому вказана особа почала розповідати потерпілій речі про її сім`ю та дітей, після яких потерпіла зрозуміла, що дана особа знає багато про неї, тому вона їй довірилася. Після цього потерпіла почала спілкуватися із вказаним користувачем через зазначену соціальну мережу. Особа з назвою користувача « ОСОБА_6 » запропонувала допомогти дітям потерпілої, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які у віці 11 років погано розмовляють, за допомогою ритуалу, на що потерпіла погодилась. Після цього дана особа написала, що для проведення даного ритуалу їй потрібно закупити матеріали, за які потрібно заплатити 140 000 грн., на що потерпіла погодилась та перерахувала на вказану цією особою банківські картки цієї особи грошові кошти в сумі 70 000 грн. декількома платежами зі своєї банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: 30.04.2025 р. о 10 год. 19 хв., о 10 год. 40 хв. та о 14 год. 38 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумах 29 999 грн., 29 999 грн. та 10 000 грн. на вказані невідомою особою банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання у період з 30.04.2025 року по час виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 20).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно з ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по дату, яка ще не наступила. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст.107,132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період з 30.04.2025 року по 12.06.2025 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали банківські картки.

-чи не є банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 30.04.2025 року по 12.06.2025 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 30.04.2025 року по 12.06.2025 року;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 30.04.2024 року по 12.06.2025 року;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2025 року по 12.06.2025 року;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної дати року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 30.04.2025 року по 12.06.2025 року, з вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1