Єдиний унікальний номер 389/1284/25
провадження №1-кс/389/425/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_5 від 25.03.2025, відповідно до якої останній в Телеграм-каналі знайшов оголошення (номер телефону відсутній) щодо підзаробітку, що полягало у рекламуванні сайтів, після чого йому було запропоновано інвестувати грошові кошти з їх подальшим поверненням з прибутком, 25.03.2025 ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку, з власної банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував на повідомлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000,00 грн та на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9500,00 грн, однак у подальшому грошові кошти йому повернуті не було, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 26.03.2025, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 16.04.2025, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкрито на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 9500,00 грн з вказаного рахунку було 25.03.2025 зараховано на платіжний рахунок НОМЕР_4 , з якого 25.03.2025 перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківським рахункам картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:01 години 25.03.2025 до 00:01 години 03.06.2025. Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 26.03.2025, за ч.1 ст.190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію та протокол його допиту у якості потерпілого, виписки по карткам/рахункам ОСОБА_5 , скріншоти переписки, результати виконання ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 16.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані визначення банку за номером картки, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається дізнавачам відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 26.03.2025, за ч.1 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233)7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 26.03.2025, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку (рахункам) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

про відкриття банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

щодо фінансових телефонів клієнтів по банківському рахунку (рахунках) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025;

щодо переказів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримувачі вказаних рахунків, у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025;

чи підключено банківський рахунок (рахунки) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком, у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

відомості про IP - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявності, надати вказаним вище дізнавачам, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у період часу з 00.01 год. 25.03.2025 до 00:01 год. 03.06.2025.

Строк дії даної ухвали з 05.06.2025 до 05.07.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1