Справа № 473/4031/25
Номер провадження 1-кс/473/905/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"07" серпня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000038 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 20 березня 2025 року невстановлена особа, через соціальну мережу «Фейсбук», користуючись мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 30000 гривень. Частину даних грошових коштів в сумі 10000 гривень потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки через додаток банківської установи на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /надалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, а також 20000 гривень на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_3 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 ;

-надати відомості про інші банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку за номером № НОМЕР_2 , з рухом коштів за період часу з 25 вересня 2024 року по 07 серпня 2025 року включно;

-відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 19 березня 2025 року по 29 березня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 ;

-надати відомості про інші банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку за номером № НОМЕР_2 , з рухом коштів за період часу з 25 вересня 2024 року по 07 серпня 2025 року включно;

-відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1